stringtranslate.com

Закон о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкета

Закон о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетира ( RICO ) – это федеральный закон США , который предусматривает расширенные уголовные наказания и гражданские основания для иска за действия, совершенные в рамках существующей преступной организации .

RICO был введен в действие Разделом IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года ( Pub. L.Подсказка Публичное право (США) 91–452, 84  Стат.  922, вступил в силу 15 октября 1970 г. ) и кодифицирован в 18 USC ch. 96 как 18 §§ USC  1961–1968.

Эта статья в первую очередь охватывает федеральный уголовный закон, но с 1972 года 33 штата и территории США приняли законы штатов RICO, которые, хотя и схожи, но охватывают дополнительные преступления штатов и могут отличаться от федерального закона и друг от друга в нескольких отношениях.

История

Дж. Роберт Блейки , советник Оперативного комитета правительства Сената США , разработал законопроект под пристальным наблюдением председателя комитета, сенатора Джона Л. Макклеллана .

Он был подписан президентом США Ричардом Никсоном . Прокуроры в 1970-х годах использовали его для преследования мафии , а также других лиц, активно занимавшихся организованной преступностью. В последующие годы прокуроры стали применять закон более широко.

С 1972 года 33 штата приняли законы RICO. В данной статье речь идет прежде всего о федеральном законе.

Краткое содержание

Согласно RICO, лицу, совершившему «как минимум два акта рэкета » из списка из 35 преступлений (27 федеральных преступлений и восьми преступлений штата ) в течение 10-летнего периода, может быть предъявлено обвинение в рэкете, если такие действия связаны с один из четырех указанных путей к «предприятию». [1]

Лица, признанные виновными в рэкете, могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения по каждому пункту обвинения в рэкете. [2]

Кроме того, рэкетир должен лишиться всех доходов, полученных незаконным путем, и процентов от любого бизнеса, полученного в результате «рэкетной деятельности». [3]

Прокурор США , предъявляющий обвинение кому-либо в соответствии с RICO, имеет возможность добиваться вынесения досудебного запретительного судебного приказа или судебного запрета на временную конфискацию активов ответчика и предотвращение передачи потенциально конфискованного имущества, а также потребовать от ответчика внесения залога . Судебный запрет или залог исполнения гарантируют, что в случае вынесения обвинительного приговора будет что конфисковать.

Это положение не позволяло владельцам связанных с мафией подставных корпораций скрываться с активами. Во многих случаях угроза предъявления обвинения RICO может заставить обвиняемых признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что конфискация активов затруднит оплату услуг адвоката .

Несмотря на жесткие положения, обвинение, связанное с RICO, считается легко доказуемым в суде, поскольку оно сосредоточено на моделях поведения, а не на преступных действиях. [4]

Предприятие определено

Между ответчиком(ами) и предприятием должно существовать одно из четырех указанных отношений. Либо ответчик(и):

Верховный суд США отметил, что комментатор использовал термины «приз», «инструмент», «жертва» или «преступник» для этих четырех отношений. [6]

Гражданские иски

RICO также разрешает частному лицу, которому «вымогатель» причинил ущерб его бизнесу или имуществу, подать гражданский иск . Истец должен доказать существование «предприятия». Ответчиком(ами) не является предприятие; иными словами, ответчик(а) и предприятие не являются одним и тем же. [7]

Гражданский иск RICO может быть подан в суд штата или федеральный суд . [8]

Как уголовная, так и гражданская составляющие позволяют взыскать тройной ущерб (тройной размер фактического/компенсационного ущерба). [ нужна цитата ]

Организованная преступность

Хотя его основной целью была борьба с организованной преступностью , Блейки сказал, что Конгресс никогда не намеревался применять его просто к мафии . Однажды он сказал журналу Time : «Нам не нужен один набор правил для людей, у которых синие воротнички или чьи имена оканчиваются на гласные, и другой набор для тех, у кого белые воротнички и дипломы Лиги плюща ». [4]

1 декабря 1977 года федеральное большое жюри Восточного округа Луизианы предъявило обвинение тринадцати обвиняемым, компании Robert J. L'Hoste & Company, Inc., в заговоре и рэкете. После того, как подсудимые решили отклонить обвинительное заключение из-за чрезмерной широты и неясности, 27 февраля 1978 года большое жюри вынесло новое обвинительное заключение, предъявив обвинения в тех же преступлениях и назвав имена одиннадцати обвиняемых, включая апеллянтов. Окружной суд отклонил ходатайство об отклонении заменяющего обвинительного заключения, и первый судебный процесс по RICO начался 13 марта 1978 года. Присяжные признали четырех апеллянтов и еще одну корпорацию виновными как в заговоре, так и в рэкете.

В мае 1979 года прокурор Северного округа Калифорнии Марк Л. Уэбб провел судебный процесс по делу RICO « Соединенные Штаты против банды Сэма Бэйли» . Успешное обвинение использовало статут RICO, чтобы утверждать, что банда почтовых грабителей и забор в Неваде преступно сотрудничали в форме организованной преступности. Дело не касалось преступного клана мафии.

Впоследствии прокуратура США Восточного округа Арканзаса использовала Закон RICO от 2 октября 1978 года для предъявления обвинения сотрудникам местного отделения 1292 Международного союза рабочих Северной Америки. Специальный помощник прокурора США Сэмюэл А. Перрони вел первый официальный судебный процесс над профсоюзами, который начался 5 июня 1979 года. Успешное судебное преследование Перрони использовало RICO, чтобы признать обвиняемых виновными в заговоре, убийстве по найму, лжесвидетельстве и растрате профсоюзного имущества. в деле Соединенные Штаты против Эллисона и др.

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка применила Закон RICO 18 сентября 1979 года в деле Соединенные Штаты против Скотто . Скотто, осужденный по обвинению в рэкете, получении незаконных трудовых выплат и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавил Международную ассоциацию грузчиков .

В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры использовали этот закон для предъявления обвинений нескольким деятелям мафии. В 1985 году прокурор США Руди Джулиани (которому в августе 2023 года будет предъявлено обвинение в соответствии с законами Джорджии RICO ; [9] ) предъявил обвинения 11 деятелям организованной преступности в деле США против Энтони Салерно и др. , также известном как «Суд над комиссией мафии» . Используя закон RICO, Джулиани обвинил глав так называемых « пяти семей » Нью-Йорка в вымогательстве , трудовом рэкете и убийстве по найму .

В судебном процессе участвовали три помощника прокурора США: Майкл Чертофф , будущий второй министр внутренней безопасности США и соавтор Закона о патриотизме ; Джон Саварезе, позже партнер Wachtell Lipton Rosen & Katz ; и Гил Чилдерс, позже заместитель начальника отдела по уголовным делам Южного округа Нью-Йорка , а затем управляющий директор юридического отдела Goldman Sachs .

Журнал Time назвал «Дело дел», возможно, «самым значительным нападением на инфраструктуру организованной преступности с тех пор, как в 1943 году было свергнуто высшее командование чикагской мафии » и процитировал заявленное намерение Джулиани: «Наш подход состоит в том, чтобы уничтожить пять семьи." [10]

Три главы « Пяти семей» были приговорены к 100 годам тюремного заключения 13 января 1987 года . годичные приговоры, которые будут отбываться последовательно. Босс преступного клана Гамбино Пол Кастеллано и его босс Томас Билотти были убиты на улицах Мидтауна Манхэттена 16 декабря 1985 года.

Государственные законы

По состоянию на 2014 год 33 штата , а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штатов RICO, охватывающие государственные правонарушения по аналогичной схеме. [13]

Предикатные правонарушения RICO

Согласно закону, понятие рэкета определено в статье 18 USC  § 1961. В текущей редакции оно включает:

Для осуществления рэкета требуется наличие как минимум двух актов рэкета, один из которых произошел после даты вступления в силу настоящей главы, а последний из них произошел в течение десяти лет (исключая любой период тюремного заключения) после совершения предыдущего акта рэкета. . Верховный суд США поручил федеральным судам следовать тесту «непрерывность плюс взаимосвязь», чтобы определить, приводят ли факты конкретного дела к установленной закономерности. Незаконные действия, образующие закономерность, называются «предикатными» правонарушениями. [14] Предикатные действия являются родственными, если они «имеют одинаковые или сходные цели, результаты, участников, жертв или способы совершения либо иным образом связаны между собой отличительными признаками и не являются изолированными событиями». [15] Непрерывность – это одновременно закрытая и открытая концепция, относящаяся либо к закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе проецируется в будущее с угрозой повторения.

Известные случаи

Преступный клан Луккезе был одним из « пяти семей », которые доминировали в организованной преступной деятельности в Нью-Йорке. Прокуроры Грегори О'Коннелл и Чарльз Роуз использовали обвинения RICO, чтобы разбить семью в течение 18 месяцев. [16]

Несколько членов Latin Kings были осуждены за преступления RICO. [17]

В апреле 2000 года федеральный судья Уильям Дж. Ри в Лос-Анджелесе, вынося решение по одному скандальному делу Rampart, заявил, что истцы могут подать иски RICO против полиции Лос-Анджелеса, что является беспрецедентным открытием. В июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фисс заявил, что истцы не имели права подавать в суд на полицию Лос-Анджелеса в соответствии с RICO, поскольку они заявляли о телесных повреждениях, а не об экономическом или имущественном ущербе. [18]

1978, Ковбойская мафия

РИКО сыграл важную роль в предъявлении обвинений членам Ковбойской мафии из Техаса, Теннесси и Флориды. В течение 1977 и 1978 годов эта группа импортировала более 106 тонн марихуаны. Используя лодки для перевозки креветок Agnes Pauline , Monkey , Jubilee и Bayou Blues , группа совершила шесть рейсов из Колумбии в Техас. Группа была арестована в 1978 году после того, как федеральное правительство конфисковало судно «Агнес Полин» , когда оно разгружало свой груз в Порт-Артуре, штат Техас . В 1979 году двадцать шесть участников банды контрабандистов были осуждены. Чарльз «Масклз» Фостер, бригадир ранчо и руководитель операции, признал себя невиновным по причине безумия и был оправдан в 1980 году. В августе 1981 года большое жюри предъявило Рексу Кобле обвинение, поскольку правительство считало, что он был финансовым спонсором. из числа контрабандистов. Фостер был бригадиром на своих ранчо, а наркотики доставлялись на ранчо Коубла по всему Техасу. Коубл был мультимиллионером, бывшим председателем Техасской комиссии по аэронавтике и почетным техасским рейнджером . Он также был владельцем Каттера Билла , знаменитой режущей лошади . Коубл был осужден в январе 1982 года по десяти пунктам обвинения: два пункта обвинения в нарушении закона об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных организаций (RICO), заговор с целью нарушения RICO, три нарушения Закона о коммерческих поездках между штатами и четыре пункта обвинения в нецелевом использовании банковских средств. Его приговорили к десяти одновременным срокам по пять лет. Он отбыл тюремный срок, был освобожден в сентябре 1987 года и умер в 2003 году.

О группе были опубликованы три книги: «Ковбойская мафия» [19] (2003) личного пилота Кабла Роя Грэма; «Поймая Кэти» [20] (2017) Баркера Милфорда; и «Раскрытый заговор» [21] агента DEA Дэниела Ведемана-старшего.

В результате осуждения RICO Коубл лишился своей 31% доли в Cauble Enterprises, включая два магазина Cutter Bill Western World, три техасских банка (Western State Bank в Дентоне, Dallas International Bank и South Main Bank of Houston), шесть ранчо, компания по поставкам сварочных материалов и нефтегазовые холдинги. Стоимость компании оценивалась в 80 миллионов долларов. Однако правительство продало свою долю обратно другим партнерам (жене и сыну Кабла) примерно за 12 миллионов долларов. [ нужна цитата ]

1979, мотоклуб «Ангелы ада».

В 1979 году федеральное правительство США преследовало Сонни Баргера и нескольких членов и соратников Оклендского отделения «Ангелов ада», используя RICO. В деле «Соединенные Штаты против Баргера» группа обвинения попыталась продемонстрировать модель поведения, чтобы обвинить Баргера и других членов клуба в преступлениях RICO, связанных с оружием и незаконным оборотом наркотиков. Присяжные оправдали Баргера по обвинениям RICO, оставив присяжных под сомнение предикатные действия: «Не было никаких доказательств того, что это было частью политики клуба, и как бы они ни старались, правительство не смогло найти ни одного компрометирующего протокола ни от одного из наших собраниях, где упоминаются наркотики и оружие». [22] [23]

1980, Гил Дозье

В 1980 году комиссару сельского и лесного хозяйства Луизианы Гил Дозье было предъявлено обвинение в нарушении законов Хоббса и RICO. Окружной суд США в Среднем округе штата Луизиана в Батон-Руж обвинил Дозье в том, что он принуждал компании, ведущие дела с его департаментом, делать пожертвования на предвыборную кампанию от его имени. 23 сентября 1980 года присяжные признали Дозье виновным по пяти пунктам обвинения в вымогательстве и рэкете .

Судья приговорил Дозье к 10 годам тюремного заключения, который позже был увеличен до 18 лет, когда были установлены другие преступления. Штраф в размере 25 000 долларов был приостановлен до рассмотрения апелляции, а Дозье остался на свободе под залог . [24] Апелляционный суд пятого округа США в Новом Орлеане оставил в силе приговор Дозье. [25] В конечном итоге он прослужил почти четыре года, пока президентская замена не освободила его в 1986 году .

1984, полицейское управление Ки-Уэста.

Примерно в июне 1984 года полицейское управление Ки-Уэста , расположенное в округе Монро , штат Флорида, было объявлено преступным предприятием в соответствии с федеральными законами RICO после длительного расследования Министерства юстиции США . Несколько высокопоставленных офицеров департамента, в том числе заместитель начальника полиции Рэймонд Кассамайор, были арестованы по федеральным обвинениям в вымогательстве незаконных контрабандистов кокаина . [26] На суде свидетель показал, что он регулярно доставлял пакеты с кокаином в офис заместителя начальника мэрии. [27]

1989, Майкл Милкен

29 марта 1989 года американскому финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение по 98 пунктам обвинения в рэкете и мошенничестве, связанных с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других правонарушениях. Милкена обвинили в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было предъявлено лицу, не связанному с организованной преступностью. Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того, чтобы рискнуть провести остаток своей жизни в тюрьме и в итоге отсидеть в тюрьме 22 месяца. Милкену также запретили пожизненно заниматься деятельностью в сфере ценных бумаг. [28]

7 сентября 1988 года работодателю Милкена, Дрекселю Бёрнему Ламберту , угрожали обвинениями RICO в соответствии с правовой доктриной , согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Дрексел избежал обвинений RICO, подав иск Олфорда о менее серьезных уголовных преступлениях, связанных с парковкой и манипулированием запасами . В тщательно сформулированном заявлении Дрексель заявил, что «не в состоянии оспаривать обвинения», выдвинутые правительством. Если бы Drexel было предъявлено обвинение в соответствии с уставом RICO, ему пришлось бы внести залог в размере до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать заморозки своих активов. Это имело бы приоритет над всеми другими обязательствами фирмы, включая кредиты, которые обеспечивали 96 процентов ее капитальной базы. Если бы облигацию когда-либо пришлось выплатить, ее акционеры были бы практически уничтожены. Поскольку банки не будут предоставлять кредит фирме, которой предъявлено обвинение по делу RICO, это обвинение, скорее всего, привело бы Drexel к банкротству. [29] По крайней мере, по одной из оценок, обвинение RICO уничтожило бы фирму в течение месяца. [30] Спустя годы президент и главный исполнительный директор Drexel Фред Джозеф заявил, что у Drexel не было другого выбора, кроме как признать себя виновным, поскольку «финансовое учреждение не может пережить обвинительное заключение RICO». [31]

1992, преступный клан Гамбино

Джон Готти и Фрэнк Локаскио были осуждены 2 апреля 1992 года по Закону РИКО и позже приговорены к пожизненному заключению. [32]

2002, Высшая лига бейсбола

В 2001 году владельцы команд Высшей лиги бейсбола проголосовали за исключение двух команд , предположительно «Миннесота Твинс» и «Монреаль Экспос» . В 2002 году бывшие миноритарные владельцы Expos выдвинули обвинения в соответствии с Законом RICO против комиссара MLB Бада Селига и бывшего владельца Expos Джеффри Лории , утверждая, что Селиг и Лория намеренно вступили в сговор с целью обесценить команду ради личной выгоды при подготовке к переезду. [33] Если бы была признана виновной, Высшая бейсбольная лига могла бы нести ответственность за штрафные убытки на сумму до 300 миллионов долларов . Дело длилось два года, успешно остановив за это время переезд выставки в Вашингтон или ее сокращение. В конечном итоге дело было отправлено в арбитраж , где арбитры вынесли решение в пользу Высшей лиги бейсбола, [34] разрешив переезд в Вашингтон.

2004, преступный клан Бонанно

Суд над боссом преступного клана Бонанно Джозефом Массино начался 24 мая 2004 года под председательством судьи Николаса Гарауфиса , а обвинение возглавляли Грег Д. Андрес и Роберт Хенох. [35] Массино было предъявлено 11 обвинений в семи убийствах (в связи с перспективой того, что прокуратура будет требовать смертной казни за убийство капорежиме Бонанно Герландо Шаша , это дело было выделено для отдельного рассмотрения), поджогах, вымогательстве, ростовщичестве, незаконных азартных играх и отмывание денег. [36] После пятидневного обсуждения 30 июля 2004 года присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения. Первоначально вынесение приговора было назначено на 12 октября, и ожидалось, что он будет приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. [37] Присяжные также одобрили рекомендованную прокуратурой конфискацию доходов, полученных за время его правления на посту босса Бонанно, в размере 10 миллионов долларов в день вынесения приговора. [38]

Сразу после вынесения приговора 30 июля, когда суд был отложен, Массино потребовал встречи с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве. [39] Он сделал это в надежде сохранить себе жизнь; ему грозила смертная казнь, если его признают виновным в убийстве Шашиа. Действительно, одним из последних действий Джона Эшкрофта на посту генерального прокурора стал приказ федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. [40] Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, которому грозила смертная казнь с тех пор, как Лепке Бухалтер был казнен в 1944 году. [41] Массино был первым действующим боссом Нью-Йорка. преступный клан, перевернувший доказательства государства, и второй в истории американской мафии, сделавший это [42] ( босс преступного клана Филадельфии Ральф Натале совершил махинацию в 1999 году, когда ему предъявили обвинения в торговле наркотиками). [43]

2005, Чикагский наряд

В 2005 году в рамках операции «Семейные тайны» Министерства юстиции США были предъявлены обвинения 14 членам и сообщникам « Чикагской организации» (также известной как «Чикагская мафия», «Чикагская мафия» или «Организация») по предикатам RICO. [44] Пятеро обвиняемых были признаны виновными в нарушениях RICO и других преступлениях. Шесть человек признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы предстать перед судом. [45]

2005, сенатор от Коннектикута Лен Фазано

В 2005 году федеральный суд присяжных обязал Фазано выплатить 500 000 долларов по закону RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве. [46]

2005, «Могавк Индастриз»

Апелляционный суд одиннадцатого округа постановил в деле « Уильямс против Mohawk Industries, Inc.» № 05-465, 547 US 516 (2006), что корпорация может быть привлечена к ответственности за «незаконное ведение дел объединенного предприятия, фактически включающего в себя корпорации и ее агентов». [47] Mohawk Industries предположительно нанимала нелегальных иностранцев в нарушение RICO. В ходе апелляции Верховному суду было предложено решить, является ли Mohawk Industries вместе с кадровыми агентствами «предприятием», которое может быть привлечено к ответственности в соответствии с RICO. Суд отменил решение Одиннадцатого округа, которое допускало ответственность RICO. [48] ​​[49]

2006, преступный клан Гамбино

В Тампе, 16 октября 2006 года, четыре члена преступного клана Гамбино ( Капо Рональд Тручкио , Терри Скальоне, Стивен Каталлоно, Энтони Муччароне и соратник Кевин МакМахон) предстали перед судом по статутам RICO, были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению. .

2009, Скотт В. Ротштейн

Скотт В. Ротштейн — лишенный адвокатского статуса адвокат и бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Rothstein Rosenfeldt Adler. Его обвинили в финансировании своей благотворительной деятельности, политических пожертвованиях, зарплатах в юридических фирмах и экстравагантном образе жизни с помощью огромной схемы Понци на 1,2 миллиарда долларов . 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с RICO. [50] Хотя его обвинение не было признано виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и 27 января 2010 года отменил свое заявление о признании себя виновным в пяти федеральных преступлениях. подделать документы, его считали рискованным бегством. [51] 9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде Форт-Лодердейла. [52]

2011, Майкл Конахан и Марк Чаварелла

Федеральное большое жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло обвинительное заключение по 48 пунктам обвинения бывшим судьям суда по общим делам округа Люцерн Майклу Конахану и Марку Чаварелле . [53] Судьям были предъявлены обвинения в RICO по подозрению в совершении мошенничества с использованием почты и электронных средств , уклонения от уплаты налогов , отмывания денег и мошенничества с честными услугами . Судей обвинили в получении откатов за размещение несовершеннолетних, которых судьи осудили в основном за мелкие преступления, в частном изоляторе. Инцидент был назван многими местными и национальными газетами « детским скандалом за деньги ». [54] 18 февраля 2011 года федеральный суд присяжных признал Марка Чавареллу виновным в рэкете из-за его причастности к получению незаконных платежей от Роберта Мерикла, разработчика PA Child Care, и адвоката Роберта Пауэлла, совладельца этого учреждения. Чаварелле предъявлены еще 38 пунктов обвинения в федеральном суде. [55]

2012, AccessHealthSource

Одиннадцати обвиняемым были предъявлены обвинения по обвинению RICO в том, что они якобы помогали AccessHealthSource, местному поставщику медицинских услуг, в получении и поддержании прибыльных контрактов с местными и государственными органами власти в городе Эль-Пасо, штат Техас, «путем подкупа и откатов выборным должностным лицам или самому себе». и другие, вымогательство под прикрытием власти, мошеннические схемы и ухищрения, ложные предлоги, обещания и представления, а также лишение права граждан на честную службу избранных ими местных должностных лиц» (см. обвинительное заключение). [56]

2013, Университет Трампа.

Арт Коэн против Дональда Дж. Трампа — гражданский коллективный иск RICO [57] , поданный 18 октября 2013 г., [58] обвиняющий Дональда Трампа в искажении фактов об Университете Трампа , «чтобы заработать десятки миллионов долларов», но не принесшем «ни Дональду Трампу, ни университет". [57] Дело слушалось в Окружном суде США Южного округа Калифорнии в Сан-Диего , № 3:2013cv02519, [59] судьей Гонсало П. Куриелом . [58] Спор был запланирован на 28 ноября 2016 года. [60] Однако 18 ноября, вскоре после победы Трампа на президентских выборах, это и два других дела были урегулированы на общую сумму 25 миллионов долларов, подлежащих выплате истцам. , но без какого-либо признания нарушений со стороны Трампа. [61] [62]

2015, Компания Драммонд

В 2015 году компания Drummond подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингсворта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates) и голландского бизнесмена Альберта ван Бильдербека, одного из владельцев Llanos Oil, обвинив их в нарушении RICO, заявив, что что Драммонд работал вместе с Autodefensas Unidas de Colombia, чтобы убить лидеров профсоюзов в непосредственной близости от их колумбийских угольных шахт, что Драммонд отрицает. [63]

2015, ФИФА

Четырнадцати обвиняемым, связанным с ФИФА , были предъявлены обвинения по закону RICO по 47 пунктам обвинения в «рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре по отмыванию денег, среди других преступлений, в связи с участием обвиняемых в 24-летней схеме обогащения за счет коррупции в международных организациях». футбольный". В число обвиняемых входят многие нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники ФИФА и ее филиала КОНКАКАФ . Обвиняемые предположительно использовали это предприятие в качестве прикрытия для получения взяток на миллионы долларов, которые могли повлиять на победу России и Катара в заявках на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно. [64]

2023, Дональд Трамп

В августе 2023 года окружной прокурор округа Фултон, штат Джорджия , Фани Уиллис выдвинула обвинения в соответствии с законом штата Джорджия о RICO против Дональда Трампа и причастных к этому сторон, включая Руди Джулиани . [65] Закон штата Джорджия содержит список из 40 государственных преступлений или действий, которые в совокупности можно классифицировать как «схемы рэкета». Он шире, чем федеральный закон, поскольку попытка, подстрекательство, принуждение и запугивание другого лица к совершению любого из преступлений также может считаться организованной преступностью.

Применение законов РИКО

Хотя некоторые из предикатных действий RICO представляют собой вымогательство и шантаж , одним из наиболее успешных применений законов RICO была возможность предъявлять обвинения и/или налагать санкции на отдельных лиц за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и жертв в целях предполагаемого возмездия или возмездия за сотрудничество с федеральные правоохранительные органы или спецслужбы.

Нарушения законов RICO могут быть заявлены в рамках гражданских исков или уголовных обвинений. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены отдельным лицам или корпорациям в отместку за действия указанных лиц или корпораций, сотрудничающих с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены отдельным лицам или корпорациям, которые подали в суд или предъявили уголовные обвинения против ответчика.

Законы против SLAPP ( стратегический иск против участия общественности ) могут применяться в попытке обуздать предполагаемые нарушения правовой системы со стороны отдельных лиц или корпораций, которые используют суды в качестве оружия для возмездия против информаторов или жертв или для того, чтобы заставить замолчать чужую речь. RICO можно было бы обвинить, если можно будет доказать, что адвокаты или их клиенты вступили в сговор и сотрудничали с целью составления фиктивных судебных исков исключительно в качестве возмездия и возмездия за то, что они были переданы в суд. [ нужна цитата ]

Хотя законы RICO могут охватывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в дополнение к другим более традиционным предикатным действиям RICO, таким как вымогательство, шантаж и рэкет, крупномасштабные и организованные наркосети в настоящее время обычно преследуются по закону о продолжающихся преступных предприятиях, также известном как «Статут о продолжающихся преступных предприятиях ». Статут вора в законе». Законы CCE нацелены только на торговцев людьми, которые несут ответственность за долгосрочные и тщательно продуманные заговоры, тогда как закон RICO охватывает различные виды организованной преступной деятельности. [66]

Гражданские положения

Статут RICO содержит положение, позволяющее возбудить гражданский иск частной стороной о возмещении ущерба, причиненного в результате совершения основного правонарушения RICO. [67] [68]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Обжалование обвинительного приговора по Закону RICO» . Federalappealslawfirm.com . Архивировано из оригинала 8 января 2020 года . Проверено 22 мая 2020 г.
  2. ^ 18 Кодекс США § 924. Штрафы; 18 Кодекс США § 1963. Уголовные наказания
  3. ^ Уголовное РИКО: 18 §§ USC 1961-1968: Руководство для федеральных прокуроров (6-е изд.). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство юстиции США. Май 2016. с. 226. Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2019 года.
  4. ^ аб Сандерс, Ален; Пейнтон, Присцилла (21 августа 1989 г.). «Закон: разборки в Gucci». Время . Архивировано из оригинала 8 апреля 2010 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  5. ^ 18 USC § 1962.
  6. ^ «Как отметил Верховный суд в деле Национальная организация женщин против Шайдлера , 510 US 249, 259 n.5 (1994), один комментатор использовал «термины «приз», «инструмент», «жертва» и «преступник». «чтобы описать четыре отдельные роли, которые предприятие может играть в § 1962 » . (1982). См. стр. 32 книги «RICO по штатам: Руководство по судебным разбирательствам в соответствии с законами штата о рэкете», Джон Э. Флойд, Секция антимонопольного права, Американская ассоциация адвокатов, Номер карточки в каталоге Библиотеки Конгресса 97-70903, ISBN 1- 57073-396-1 
  7. ^ Олсен, Уильям П. Справочник по борьбе с коррупцией: как защитить свой бизнес на мировом рынке . Хобокен, Нью-Джерси: Уайли.
  8. ^ Ван Овер, Гил. «Можете ли вы подвергнуться иску RICO?». Дилерский журнал . Архивировано из оригинала 14 октября 2008 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  9. ^ Шет, Сонам. «Руди Джулиани, который первым применил RICO, когда был прокурором США, в понедельник, 14 августа 2023 года, было предъявлено обвинение по обвинениям RICO штата Джорджия». Бизнес-инсайдер . Проверено 15 августа 2023 г.
  10. ↑ Стенгель, Ричард (24 июня 2001 г.). «Страстный прокурор». Время . Архивировано из оригинала 4 декабря 2007 года . Проверено 15 ноября 2006 г.
  11. ^ Любаш, Арнольд Х. (20 ноября 1986 г.). «Присяжные США признали восьмерых членов комиссии мафии» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 года . Проверено 2 августа 2015 г.
  12. ^ Любаш, Арнольд Х. (14 января 1987 г.). «Судья приговорил 8 лидеров мафии к тюремному заключению» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 24 мая 2015 года . Проверено 2 августа 2015 г.
  13. ^ Соло, Отделение малых фирм и общей практики. «Введение: RICO по штатам: Руководство по судебным разбирательствам в соответствии с законами штата о рэкете, второе издание». Американская ассоциация адвокатов. Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 года . Проверено 15 февраля 2014 г.
  14. ^ «Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетира, и коррумпированных организациях (RICO)» . Юстиа . Апрель 2018. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 года . Проверено 15 сентября 2019 г. Эти преступления известны как «предикатные» правонарушения.
  15. ^ HJ Inc. против Northwestern Bell, тел. Co. , 492 U.S. 229, 240 (1989) («[C]преступное поведение образует образец, если оно охватывает преступные деяния, которые имеют одинаковые или схожие цели, результаты, участников, жертв или методы совершения или иным образом взаимосвязаны. по отличительным характеристикам и не являются изолированными событиями». 18 USC 3575(e)»).
  16. ^ Фолькман, Эрнест (1998). Гангстеры: Уничтожение последней мафиозной династии Америки. Винчестер, Массачусетс: Фабер и Фабер. ISBN 0-571-19942-9.
  17. ^ Браттон, Дэвид К. (февраль 2004 г.). Всемогущий латинский король и королева нации: уличная политика и трансформация банды Нью-Йорка . Издательство Колумбийского университета. xvi – xix, 158, 159. ISBN. 0-231-11418-4.
  18. ↑ Вайнштейн, Генри (13 июля 2001 г.). «Использование закона RICO в делах о валах ослаблено». Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 6 декабря 2014 года . Проверено 6 ноября 2013 г.
  19. ^ "Ковбойская мафия на Amazon.com"
  20. ^ "Поймать Кэти на Amazon.com"
  21. ^ «Заговор раскрыт на Amazon.com»
  22. ^ Баргер, Ральф «Сонни»; Циммерман, Кейт; Циммерман, Кент (2000). Ангел ада: жизнь и времена Сонни Баргера и мотоклуба «Ангелы ада» .[ нужна полная цитата ]
  23. ^ «Исследование организованной преступности». Клаус фон Лампе. 2000. Архивировано из оригинала 13 января 2008 года . Проверено 8 декабря 2007 г.
  24. ^ "707 F.2d 862: США против Дозье" . Law.justia.com. Архивировано из оригинала 28 сентября 2013 года . Проверено 1 мая 2013 г.
  25. ^ «Суд оставил в силе обвинительный приговор Дозье», Minden Press-Herald , 9 апреля 1982 г., стр. 1
  26. ^ «Полицейское управление Ки-Уэста назвали «преступным предприятием»» . Нью-Йорк Таймс . 1 июля 1984 года. Архивировано из оригинала 18 ноября 2007 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  27. ↑ Клингенер, Нэнси (22 мая 2005 г.). «От разрушения до контрабанды и развития, коррупции, расследования имеют долгую историю». Гражданин Ки-Уэста . Архивировано из оригинала 20 марта 2007 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  28. ^ Гербер, Юрг; Дженсен, Эрик Л. (2007). Энциклопедия преступности среди белых воротничков. Издательская группа Гринвуд . ISBN 9780313335242. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 16 августа 2014 г.
  29. ^ Стоун, Дэн Г. (1990). Первоапрельские дураки: инсайдерский отчет о взлете и крахе Дрекселя Бернхэма. Нью-Йорк: Дональд И. Файн. ISBN 1-55611-228-9.
  30. ^ Стюарт, Джеймс Б. (1992). Логово воров (переиздание). Саймон и Шустер. п. 517. ИСБН 0-671-79227-Х. Архивировано из оригинала 14 мая 2016 года . Проверено 1 января 2016 г.
  31. ^ Корнблут, Джесси (1992). Очень уверенно: Преступление и наказание Майкла Милкена. Нью-Йорк: Уильям Морроу и компания . ISBN 0-688-10937-3.
  32. ^ «Соединенные Штаты Америки, апелляционная инстанция, против Фрэнка Локасио и Джона Готти, ответчики-апеллянты». ispn.org . Апелляционный суд США второго округа. 8 октября 1993 года. Архивировано из оригинала 15 марта 2012 года . Проверено 9 марта 2012 г.
  33. ↑ Часс, Мюррей (17 июля 2002 г.). «Бейсбол: рэкетный костюм группы доводит бейсбол до полной щетины». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 4 ноября 2010 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  34. ^ «Постановление открывает путь для переезда в округ Колумбия» ESPN.com . Ассошиэйтед Пресс . 15 января 2004 года. Архивировано из оригинала 11 октября 2011 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  35. ↑ Глаберсон, Уильям (25 мая 2004 г.). «Ужасные преступления, описанные прокуратурой, начинаются судебные процессы над мафией». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 декабря 2014 года . Проверено 20 апреля 2012 г.
  36. ^ Рааб, с. 679
  37. ↑ Глаберсон, Уильям (31 июля 2004 г.). «Карьера криминального авторитета заканчивается оглушительными обвинительными приговорами». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 декабря 2014 года . Проверено 16 апреля 2012 г.
  38. ^ ДеСтефано 2007, с. 312
  39. ^ ДеСтефано 2007, стр. 314–315.
  40. ↑ Глаберсон, Уильям (13 ноября 2004 г.). «Судья возражает против предложения Эшкрофта казнить гангстера». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 21 апреля 2012 г.
  41. ^ "Последнему дону грозит казнь" . Хранитель . Ассошиэйтед Пресс. 13 ноября 2004 года. Архивировано из оригинала 28 августа 2013 года . Проверено 3 апреля 2013 г.
  42. ^ Рааб, с. 688.
  43. ↑ Браун, Стивен (4 мая 2001 г.). «Эта мафия вышибла себе мозги». Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 28 мая 2011 года . Проверено 5 мая 2012 г.
  44. ↑ «Пресс-релиз прокурора США Пэта Фицджеральда». Архивировано 7 марта 2010 г., в Wayback Machine , 25 апреля 2005 г.
  45. ↑ «Семейные тайны убийственного типа». Архивировано 29 мая 2016 г., в Wayback Machine , ФБР, 1 октября 2007 г.
  46. ^ «Важно восприятие, а не реальность» . Юридическая трибуна Коннектикута . Архивировано из оригинала 5 октября 2016 года . Проверено 4 октября 2016 г.
  47. ^ «Mohawk Industries, Inc. против Уильямса и др.». Робинс Каплан. 31 июля 2006 года . Проверено 15 августа 2023 г.
  48. ^ «Mohawk Industries, Inc. против Уильямса, Ширли и др.» (PDF) . Верховный суд США. Архивировано (PDF) из оригинала 29 октября 2012 г. Проверено 27 мая 2008 г.
  49. ^ «Mohawk Industries, Inc. против Уильямса и др.». Торговая палата США. 5 июня 2006 г. Проверено 15 августа 2023 г.
  50. ^ "Обвинительный документ Скотта Ротштейна" . Scribd.com. Архивировано из оригинала 12 января 2012 года . Проверено 24 апреля 2012 г.
  51. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 декабря 2009 г. Проверено 2 декабря 2009 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  52. ↑ Уивер, Джей (9 июня 2010 г.). «Интриган Понци Скотт Ротштейн приговорен к 50 годам лишения свободы» . Майами Геральд . Архивировано из оригинала 4 декабря 2010 года . Проверено 10 июня 2010 г.
  53. ^ «Обвинительное заключение: Соединенные Штаты против Конахана и Чавареллы» (PDF) . 9 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 г. . Проверено 1 апреля 2021 г.
  54. ↑ Морган-Бесеккер, Терри (10 сентября 2009 г.). «Бывшие судьи выдвинули обвинения по 48 пунктам». Лидер Времени . Архивировано из оригинала 14 сентября 2009 года . Проверено 11 сентября 2009 г.
  55. ^ «Присяжные признают Чавареллу виновной по первому из 39 пунктов обвинения». Лидер Времени . 18 февраля 2011. Архивировано из оригинала 20 февраля 2011 года . Проверено 18 февраля 2011 г.
  56. ^ Бракамонтес, Рамон. «Государственная коррупция: федералы заявляют о взяточничестве и откатах». Эль-Пасо Таймс . Архивировано из оригинала 29 июля 2012 года . Проверено 24 апреля 2012 г.
  57. ^ аб Вармердам, Элизабет (29 октября 2014 г.). «Трамп должен ответить студентам в суде ФРС». Служба новостей здания суда . Архивировано из оригинала 3 июня 2016 года . Проверено 31 мая 2016 г.
  58. ^ ab «Коэн против Трампа». Досье . Юстиа . Проверено 1 июня 2016 г.
  59. ↑ Конлин, Мишель (23 июля 2015 г.). «Иски Трампа в отношении университета могут нанести ущерб президентским заявкам» . Рейтер . Проверено 1 июня 2016 г.
  60. ↑ Гибб, Эбби (31 мая 2016 г.). «Судья распечатывает «сборники пьес» Университета Трампа» . Фокс Ньюс . Проверено 2 июня 2016 г.
  61. ↑ Эдер, Стив (18 ноября 2016 г.). «Дональд Трамп согласен выплатить 25 миллионов долларов в счет урегулирования Университета Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 18 ноября 2016 г.
  62. ^ «Дональд Трамп согласен выплатить 25 миллионов долларов в счет урегулирования Университета Трампа» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . 18 ноября 2016 года . Проверено 18 ноября 2016 г.
  63. ↑ Кент Фолк, «Драммонд подает в суд на тех, кто утверждает, что угольная компания причастна к гибели колумбийцев», The Birmingham News , 8 апреля 2015 г.
  64. ^ «Девять должностных лиц ФИФА и пять руководителей корпораций обвинены в рэкете, заговоре и коррупции» . Министерство юстиции США . 27 мая 2015. Архивировано из оригинала 27 мая 2015 года . Проверено 27 мая 2015 г.
  65. ↑ Младший, Джеймс С. Маккинли (15 августа 2023 г.), «Трампу и его союзникам в Грузии предъявлены обвинения РИКО. Вот что это значит». , The New York Times , получено 15 августа 2023 г.
  66. ^ Карлсон, К. (1993). «Расследование преступных предприятий». Национальная справочная серия по уголовному правосудию . США: Специальный отчет по статистике Бюро юстиции: 12. Архивировано из оригинала 11 сентября 2007 г. Проверено 28 декабря 2009 г.
  67. ^ LII Кодекс США Название 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС Часть I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ Глава 96. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РЭКИТЕРУ И КОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Раздел 1964. Гражданские средства правовой защиты. Архивировано 29 августа 2018 года в Wayback Machine 18 Кодекс США § 1964. Гражданские средства правовой защиты.
  68. ^ «Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных (RICO)» . 25 апреля 2018 года. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 года . Проверено 13 сентября 2018 г.

Багчи, Айша. Налог Блумберга. «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, подают в суд на предполагаемых промоутеров» . 27 марта 2020 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки