Илан Шор (или Шор ; [5] иврит : אילן שור ; [6] родился 6 марта 1987 года) — молдавский пророссийский [7] олигарх [8] и политик, родившийся в Израиле. Шор был ключевой фигурой в скандале с банковским мошенничеством в Молдавии в 2014 году , когда из молдавских банков было выведено около 1 миллиарда долларов в качестве кредитов, которые не подлежали возврату, [9] что привело к общим потерям, эквивалентным 12% ВВП Молдавии, и аресту бывшего премьер-министра Влада Филата . [10] В июне 2017 года он был заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег , а 14 апреля 2023 года его срок был увеличен до 15 лет. Все молдавские активы Шора также были заморожены. [11] Проведя некоторое время под домашним арестом, в 2019 году он бежал в Израиль , где прожил до 2024 года. [12] Он проживает в России, [13] стране, гражданство которой он получил в 2024 году. [14]
26 октября 2022 года Соединенные Штаты ввели против него санкции из-за его сотрудничества с «коррумпированными олигархами и московскими структурами с целью создания политических беспорядков в Молдове». [15] Соединенное Королевство и Европейский союз также ввели санкции против Шора. [16] Его пророссийская партия, партия Шор , была запрещена Конституционным судом Молдовы 19 июня 2023 года после нескольких месяцев протестов, организованных его партией. По мнению суда, эти протесты были направлены на дестабилизацию Молдовы и организацию государственного переворота с целью установления пророссийского правительства. [17] [18] Конституционный суд отменил запрет 27 марта 2024 года. [19]
Шор родился в Тель-Авиве , Израиль , 6 марта 1987 года, в семье Мирона и Марии Шор, [20] молдавских евреев из Кишинёва , которые переехали в Израиль в конце 1970-х годов. [21] Семья вернулась в Кишинёв около 1990 года, когда Шору было два или три года, и его отец занялся бизнесом в Молдове. [5] [21] Его отец умер в 2005 году. [22]
Он владеет несколькими молдавскими предприятиями, включая компанию Dufremol (Duty-free) и футбольный клуб FC Milsami . В 2014 году он стал председателем правления Сберегательного банка Молдовы. [23]
За неделю, предшествовавшую выборам в парламент Молдовы 2014 года, из трех банков в период с 24 по 26 ноября было изъято более 750 миллионов долларов (~951 миллион долларов в 2023 году). Фургон, принадлежащий Klassica Force, компании, принадлежащей Шору, был угнан во время перевозки 12 мешков банковских файлов и сожжен 27 ноября. [24] Записи многих транзакций были удалены с компьютеров банков. [25] 26 ноября 2014 года банки обанкротились и позже были помещены под специальное управление Национального банка Молдовы. 27 ноября правительство Молдовы во главе с премьер-министром Юрием Лянкэ тайно решило спасти три банка с помощью 870 миллионов долларов в виде экстренных кредитов, покрытых из государственных резервов. Это создало дефицит государственных финансов Молдовы, эквивалентный одной восьмой валового внутреннего продукта (ВВП) страны, который придется оплачивать молдавским налогоплательщикам.
Аудиторы из Kroll Inc. проверили транзакции в трех банках с отсутствующими средствами в ноябре 2014 года. Отчет документирует, как компании, связанные с Шором, постепенно взяли под контроль банки, а затем, как утверждается, выдали огромные кредиты аффилированным компаниям. В нем сделан вывод о том, что три банка перевели не менее 13,5 млрд леев пяти молдавским компаниям, аффилированным с группой Шора, контролируемой Шором, в период с 24 по 26 ноября. [26] [27]
В марте 2015 года Илан Шор был заподозрен Национальным антикоррупционным центром (НАЦ) в его работе в Сберегательном банке. 17 марта 2015 года его допрашивали в течение 8 часов, и сотрудники антикоррупционного отдела изъяли его личное имущество. 6 мая 2015 года Шор был помещен под домашний арест . С 2015 года Шору было разрешено свободно передвигаться после периода домашнего ареста. Это потому, что он полностью сотрудничал со следствием. Несмотря на это, ему было разрешено зарегистрироваться для участия в предвыборной гонке на пост мэра города Орхей , в котором он набрал 62% голосов на выборах в органы местного самоуправления 14 июня . [22] [28] [29]
В октябре 2015 года Влад Филат , бывший премьер-министр Молдовы и лидер Либерально-демократической партии , был подвергнут расследованию на предмет его участия в мошенничестве и был обвинен в получении взяток в размере около 250 миллионов долларов от Шора. 27 июня 2016 года Влад Филат был приговорен к 9 годам лишения свободы. [30]
Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в июне 2017 года за отмывание денег, мошенничество и злоупотребление доверием в отношении банков. Шор находился под домашним арестом в ожидании апелляции и в 2019 году бежал в Израиль. [31] 13 апреля 2023 года апелляционный суд удвоил срок наказания до 15 лет [31] лишения свободы заочно по обвинению во взяточничестве и заморозил все его активы. [32] [33] [34]
14 июня 2015 года Шор был избран мэром молдавского города Орхей [35] , набрав 62% голосов, и занимал эту должность до апреля 2019 года.
Согласно опросам, проведенным в 2019 году относительно самых популярных политиков в Молдове, Шор занял третье место среди политиков, которым молдаване доверяют больше всего [36] , а по некоторым опросам он занял шестое [37] [38] и седьмое место соответственно [39] .
Находясь в изгнании и имея ордер на арест, Шор был избран в парламент Молдовы в 2019 году по списку партии «Шор» . Он был переизбран на парламентских выборах в Молдавии 2021 года в качестве одного из шести депутатов партии «Шор». [31] После подтверждения его осуждения 27 апреля 2023 года Шор был отстранен от должности депутата, а его апелляция была отклонена. [40]
Шор — промосковский оппозиционер в молдавской политике, которого, согласно отчетам разведки, называют «ведущей фигурой в усилиях Кремля по подрыву» Республики Молдова. [41] Шор известен под прозвищем «Молодой» в Федеральной службе безопасности России (ФСБ), которая, согласно перехваченным сообщениям, направляла российских политтехнологов для оказания помощи политической партии Шора. [41]
19 июня 2023 года партия «Шор» была запрещена Конституционным судом Молдовы . [42] Суд признал партию неконституционной, а председатель суда Николае Рошка сослался на «статью в конституции, в которой говорится, что партии должны своей деятельностью поддерживать политический плюрализм, верховенство закона и территориальную целостность Молдовы». [43]
31 июля парламент Молдовы проголосовал за запрет лидерам распущенной партии «Шор» и Илану Шору баллотироваться на выборах сроком на пять лет. [44] Шор заявил, что будет оспаривать запрет.
В июне 2023 года Илан Шор создал новую молдавскую политическую группу, политический блок «Шанс, Обязательства, Достижения», аббревиатура которого на румынском языке — Ș.OR, и Шор пригласил все политические партии присоединиться к группе. [45] Партия ȘANSĂ («Шанс»), партия-клон во главе с журналистом Алексеем Лунгу, предположительно созданная Иланом Шором, [46] была лишена регистрации за два дня до ноябрьских местных выборов на фоне заявлений об использовании незаконных средств из России. [47]
Сообщается, что в сентябре 2023 года его политическая партия собрала поддержку и «захватила» этнический анклав Гагаузия с помощью присвоенных денег. [48]
В апреле 2024 года Шор пригласил ряд молдавских политических деятелей в Москву, где они сформировали политический блок « Победа» . 7 августа 2024 года Центральная избирательная комиссия Молдовы запретила признание и сертификацию блока «Победа» на одновременных выборах президента Молдовы 2024 года и референдуме о членстве Молдовы в Европейском союзе 2024 года . [49]
26 октября 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против него санкции как против гражданина особых категорий и запрещенных лиц в соответствии с GLOMAG за его связь с российским правительством. [50]
9 декабря 2022 года Министерство финансов Великобритании ввело санкции, посчитав Шора фигурантом Глобального регламента антикоррупционных санкций, замешанным в серьезной коррупции в отношении подкупа иностранных государственных должностных лиц. [51]
31 мая 2023 года Европейский союз ввел против него санкции из-за его связей с российским правительством и из-за его роли в пророссийских беспорядках в Молдове . [52]
В 2015 году Шор был арестован по обвинению в отмывании денег и незаконном присвоении средств. Следователи по делам о коррупции утверждают, что Шор легализовал более 335 миллионов долларов из украденного миллиарда. [53]
В июне 2015 года, находясь под домашним арестом, он зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра Орхеева, пятого по величине населенного пункта Молдовы. Он был освобожден для участия в предвыборной кампании и победил на выборах в первом туре. После этого прокуроры не применяли к Шору меры пресечения. В октябре 2015 года Шор дал «признание вины». Он пришел в Национальный антикоррупционный центр (NCAC), предоставив прокурорам 10-страничную историю о «коррупционных действиях» со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг и содействие бизнесу Шора Филат получил от него около 250 миллионов долларов за эти годы. На основании его показаний Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Филат отрицал какие-либо совместные деловые отношения с Иланом Шором. [54]
В 2023 году депутат Нестеровский, действовавший в интересах преступной группировки Шора с марта, завербовал бывшего депутата Арину Спэтару (депутат парламента с 2019 по 2021 год) для создания новой проевропейской партии, которая действовала бы в интересах Илана Шора. Спэтару связалась с молдавскими спецслужбами, сообщив о финансовом предложении от Шора в обмен на создание контролируемой проевропейской партии. Так Молдова узнала о планах Шора финансировать сразу несколько партий на местных выборах. По словам Спэтару, в частной беседе Шор признался ей, что деньги на финансирование партий поступают из России. По словам политолога Виктора Чобану, «для России на фоне отсутствия успехов в войне с Украиной важно одержать геополитическую победу невоенным методом в Молдове», и Шор должен помочь им в этом. [55]
В 2023 году, после рассмотрения дела в Апелляционном суде Кишинева, Европейская комиссия назвала вынесение приговора Илану Шору, лидеру пророссийской молдавской партии «Шор», важным шагом на пути к правосудию и борьбе с коррупцией в Молдове. [56]
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что политический блок «Победа» во главе с Шором был создан из коррупции и для коррупции. [57]
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявила, что Шор, используя «партию-клон», начал процесс массовой коррупции и подкупа членов Партии социалистов. Речь идет о политической партии Renaștere («Возрождение»), которая оказалась в центре внимания общественности после того, как в мае 2023 года к ней присоединились несколько депутатов-социалистов. [58]
Илан Шор находится под санкциями ЕС, Швейцарии и США за попытку дестабилизации страны. [59]
RISE Moldova , партнер Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), сообщает, что инвестиционная программа олигарха Илана Шора, сбежавшего в Россию из тюрьмы в Молдове, финансировалась бывшим сотрудником молдавских правоохранительных органов и подозреваемым в отмывании денег от имени организованной преступной группировки, который сейчас проживает в Москве. В августе 2023 года, в преддверии всеобщих выборов, Илан Шор объявил, что запускает программу «Молдавская деревня», в рамках которой каждая мэрия получит 20 миллионов леев (около 1,1 миллиона долларов) в течение следующих трех лет через его фонд Visul meu («Моя мечта»). Месяц спустя несколько мэрий подписали спонсорские контракты, однако не с фондом Шора, а с 61-летним гражданином Израиля Игалом Шведом. Служба информации и безопасности (СИБ) выяснила, что деньги Шведа поступили из России и что у него есть российский паспорт. По данным СИБ, в 2021 году Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег заподозрила, что Виктор Гуцуляк, от которого Швед получал средства, ранее работал в правоохранительных органах Молдовы, а сейчас проживает в России. Он отмывал средства в пользу преступной группировки во главе с Иланом Шором: на его счет поступило 166 миллионов рублей (около двух миллионов евро) от Анастасии Дроновой, которая была замешана в «российских олигархических группировках, связанных с высокопоставленными лицами в Москве». По данным RISE Moldova , после того, как средства Шведа были изъяты, Илан Шор начал использовать инкассаторов для вывода денег в Молдову. [60]
Согласно расследованию Washington Post , в 2020 году Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начала сотрудничать с партией Шора. Политтехнологи закупили предоплаченные SIM-карты для одноразовых мобильных телефонов, посоветовали партии стереть как можно больше информации о «негативном прошлом» политика (WP предполагает, что это была судимость Шора) и попытаться обелить его имидж в интернете. Они также посоветовали предлагать журналистам «вознаграждения» за удаление статей. Управление двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы было передано близкому соратнику Шора. Это стало главной платформой политика для продвижения повестки дня, согласованной с Москвой. Когда в 2020 году у Шора возник конфликт с молдавскими властями, ФСБ помогла ему передать один из его ключевых активов — акции Кишиневского международного аэропорта — российскому бизнесмену Андрею Гончаренко . Шор заявил, что не владеет этой долей, но в документах ФСБ от 2020 года аэропорт упоминается как «актив Шора». [61] [62]
В 2024 году ряд политиков, связанных с группой Шора, создали в Москве политический блок «Победа» , который направлен на укрепление оппозиции, уже прямо или косвенно объединенной бывшей партией «Шор» беглого депутата Илана Шора, против нынешней власти. Он также направлен на изменение проевропейской ориентации Молдовы путем восстановления отношений с Россией , Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим союзом . Политические аналитики из Кишинева утверждают, что создание блока «Победа» в Москве ознаменовало начало кампании по дестабилизации страны. Они также утверждают, что это событие не состоялось бы без участия спецслужб Российской Федерации и что Илан Шор полностью находится под опекой московских служб. [63]
В расследовании Reset для журнала Wired , опубликованном 10 января 2024 года, утверждается, что в 2023 году Шор потратил более 200 000 долларов [64] на рекламные кампании в социальных сетях , продвигающие интересы Кремля в Молдове. Издание напоминает, как в феврале 2023 года стало известно, что Meta (компания, которой принадлежит Facebook и Instagram ) разрешила Шору размещать в социальных сетях платную рекламу, призывающую к протестам в Молдове, несмотря на санкции США, запрещающие американским компаниям осуществлять финансовые операции с лицами и группами, включенными в санкционный список. После этого Meta заявила, что запретит рекламу Шора. Однако, как отмечает издание, согласно новому расследованию, Шор и его партия продолжили использовать социальную сеть, запустив еще более масштабную рекламную кампанию с целью дестабилизации местных выборов в Молдове и воспрепятствования европейской интеграции страны. Согласно расследованию, Шор за полгода использовал более 100 фейковых страниц в Facebook для размещения сотен объявлений, которые были просмотрены более 155 миллионов раз. [64]
3 октября 2024 года власти Молдовы обвинили Шора в организации заговора с использованием 15 миллионов долларов из России, которые были распределены среди примерно 130 000 человек с целью подкупа избирателей для принятия антизападных решений во время президентских выборов в Молдавии 2024 года и одновременного референдума о членстве Молдавии в Европейском союзе 2024 года , а также распространения дезинформации против Европейского союза в социальных сетях после рейдов в 26 местах по всей стране. В ответ Шор заявил, что выплаты были законными, и заявил, что Молдова стала «полицейским государством». [65] [66]
С 2011 года Шор женат на русско-еврейской певице Жасмин (Сара Шор). [22] [67] Помимо сына Жасмин от предыдущего брака, у них есть дочь Маргарита, [67] родившаяся в 2012 году, и сын Мирон, родившийся в 2016 году. [68]
16 мая 2024 года получил российское гражданство. [14]