Мухтар Кабылылы Аблязов ( казахский : Мұхтар Қабылұлы Әблязов , Мухтар Кабылылы Аблязов ; родился 16 мая 1963 года) — казахстанский бизнесмен и политический активист, занимавший пост председателя правления Банка Туран Алем (БТА Банк) [1] , а также являющийся соучредителем и лидером незарегистрированной политической партии Демократический выбор Казахстана (ДВК). [2] Он также был бывшим главой государственной компании «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC), а также недолгое время занимал должность министра энергетики, промышленности и торговли в кабинете Балгимбаева , прежде чем уйти в отставку и присоединиться к оппозиции против президента Нурсултана Назарбаева . [3] В ноябре 2001 года он вместе с другими бывшими чиновниками правительства Казахстана основал партию Демократический выбор Казахстана (ДВК). В результате Аблязов был заключен в тюрьму в марте 2002 года по обвинению в финансовом мошенничестве и политических злоупотреблениях, пока не был помилован Назарбаевым в 2003 году. После освобождения из тюрьмы он прекратил свою официальную политическую деятельность в оппозиции.
Аблязов обвиняется в хищении 6 миллиардов долларов из БТА Банка, будучи председателем совета директоров. [4] В 2015 году французский суд в Лионе выдал постановление об экстрадиции. [5] Однако в декабре 2016 года высший административный суд Франции , Государственный совет , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России был политический мотив при подаче запроса об экстрадиции. [6] Впоследствии Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи и, как полагают, проживает в Париже. [7] Высокий суд Великобритании дважды выдавал ордера на арест Аблязова; последний раз 25 июля 2019 года и продлил до 22 месяцев срок содержания под стражей, вынесенный судом в 2012 году за неуважение к решению суда. [8] В сентябре 2020 года Аблязов получил статус политического беженца во Франции. [9] 9 декабря 2022 года CNDA окончательно лишила Аблязова политического убежища во Франции . [10] В июле 2023 года Аблязов опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что ему предписано покинуть территорию Франции в течение 30 дней. [11]
Аблязов родился в селе Ванновка Южно -Казахстанской области , в то время, когда Казахстан был частью Советского Союза. Его отец, Кабыл Аблязов (родился в 1935 году), работал инженером и преподавателем в техникуме. [12] Его мать, Рауза Толебергнова (родилась в 1940 году), была библиотекарем. [13] В детстве он любил читать книги и играть в шахматы. [14] Аблязов учился в русскоязычной школе, Ломоносовской районной школе, в своем родном городе. Он также частично работал грузчиком на сельской ферме по ночам. [15] [ нужен лучший источник ]
В возрасте 17 лет Аблязов хотел стать теоретиком и профессором. Он учился в Алма-Атинском государственном университете , а затем перевелся в Московский инженерно-физический институт на втором курсе. Там Аблязов окончил вуз в 1986 году и получил степень по теоретической физике. [16] После окончания университета он работал младшим научным сотрудником в Казахском национальном университете . [ требуется ссылка ]
В 1987 году Аблязов женился на Алме Шалабаевой. [ необходима цитата ]
В 1990 году Аблязов поступил в аспирантуру Московского инженерно-физического института. По этой причине он был уволен с должности младшего научного сотрудника Казахского национального университета. [ необходима цитата ]
Аблязов начал работать во время распада Советского Союза и начала независимости Казахстана. Его первой работой была покупка и продажа компьютеров и копировальных машин. В 1991 году Аблязов зарегистрировал свою первую компанию и назвал ее «Мадина», что является именем его первой дочери.
В 1992 году Аблязов начал свой бизнес, поставляя во все регионы Казахстана такие продукты, как соль, сахар, цветы, спички, чай, шоколад, лекарства, копировальные аппараты, факсы и компьютеры. [17] Для управления этим бизнесом Аблязов основал в Казахстане «Астана Холдинг », многоотраслевую частную холдинговую компанию, в которую вошли: «Астана-Сахар», «Астана-Фуд», «Арал-Соль», «Шымкентская макаронная фабрика», «Астана-МедСервис», «Астана-Моторс», «Астана-Интеротель», «Астана-Банк», Торговый дом «Жанна» (мебель).
В 1997 году Аблязов был назначен главой государственной компании «Kazakhstan Electricity Grid Operating Company» . На момент его назначения на должность ее главы компания «KEGOC» была близка к банкротству. За один год ему удалось сделать государственную компанию прибыльной. К 1998 году его чистое состояние составляло около 300 миллионов долларов, что сделало его одним из самых богатых людей в Казахстане. [17]
В 1998 году Аблязов был ведущим членом консорциума казахских инвесторов, который приобрел Bank Turan Alem на приватизационном аукционе за 72 миллиона долларов. [17] Позже он вернул кредит. [ требуется цитата ] Позже банк стал известен как БТА Банк. Аблязов занимал пост председателя совета директоров БТА Банка с 2005 по 2009 год. [ требуется цитата ] БТА Банк увеличил свой кредитный портфель на 1100 процентов в период с 2003 по 2007 год и поддерживал соотношение кредитов к депозитам на уровне 3,6 к 1 в 2007 году. [18]
В 2008 году БТА Банк был крупнейшим коммерческим финансовым институтом в Казахстане, внутренние резервы которого позволяли сотрудничать с иностранными и отечественными владельцами акций. [ требуется ссылка ] В то же время БТА Банк был крупнейшим кредитором казахской экономики – банк владел около 30% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Вскоре после этого суверенный фонд благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» влил значительные средства в БТА, пытаясь сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером. [19]
Утверждалось, что БТА Банк «угрожал доминировать над другими казахскими банками – банками, которые контролировал Назарбаев», и что принудительная национализация банка в 2009 году была частью усилий Назарбаева «избавиться от Аблязова». [20]
Аудиторы международной аудиторской компании PriceWaterhouse Coopers обнаружили дефицит в размере 10 миллиардов долларов в бухгалтерских книгах банка, что привело к банкротству банка и раскрытию крупнейшего финансового мошенничества, приписываемого Аблязову, в деле АО «БТА Банк» против Аблязова. [21]
В 2010 году судья США по делам о банкротстве предоставил Банку БТА защиту в соответствии с Главой 15, пока тот работал над реструктуризацией задолженности в размере 11,6 млрд долларов США перед иностранными кредиторами, в основном перед западными банками, в результате кредитов, предоставленных в то время, когда Аблязов был председателем. [22] [17]
В сентябре 2009 года суверенный фонд благосостояния Казахстана « Самрук-Казына » влил значительные средства в БТА, пытаясь сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером. [19] Незадолго до вмешательства «Самрук-Казыны » Аблязов бежал из Казахстана в Лондон.
Первые интересы Аблязова в политике проявились в 1987 году, когда он занялся общественной деятельностью и основал политический клуб, полагая, что Советский Союз не развивается должным образом в Казахском национальном университете , где он был младшим научным сотрудником. Клуб привлекал молодых людей, политологов и философов. Там, после проведения дискуссии, Аблязов был обвинен в распространении антисоветской пропаганды и был вместе со своими коллегами задержан на следующий день КГБ, хотя Аблязов не понес никаких последствий из-за того, что реформы Горбачева Перестройки, предусматривающие большую политическую свободу, уже начали обретать форму в то время. [23]
В 1998 году, будучи главой KEGOC, Аблязов был назначен министром энергетики, промышленности и торговли. [24]
Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) охарактеризовало Аблязова как «часть молодого поколения», которое Нурсултан Назарбаев , президент Казахстана, «надеялся использовать, продвигая свою богатую ресурсами страну в 21-й век». Однако через несколько лет «Аблязов и другие разошлись, сославшись на разочарование в повсеместной коррупции в ближайшем окружении Назарбаева». [16]
В ноябре 2001 года Аблязов и другие коллеги, включая разочарованных протеже Назарбаева, стали соучредителями Демократического выбора Казахстана (QDT), оппозиционного политического движения, бросившего вызов режиму Назарбаева. QDT включала в себя комбинацию существующих политиков и крупных бизнесменов и призывала к децентрализации политической власти, сильному законодательному органу и независимой судебной системе для уравновешивания власти, сосредоточенной в исполнительной ветви власти. Эта оппозиционная инициатива, по данным RFE/RL, «быстро вызвала гнев режима». [16]
В июле 2002 года, как один из главных лидеров QDT, Аблязов был признан виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями в качестве министра» и приговорен к шести годам лишения свободы. Также в тюрьму были отправлены его соратники-реформаторы и бывшие ставленники Назарбаева Галымжан Жакиянов и Алтынбек Сарсенбауылы . [16]
В ответ на давление со стороны международного сообщества, включая Amnesty International и Европейский парламент, [25] он был освобожден в мае 2003 года, отсидев всего десять месяцев, при условии, что он откажется от политики. [24]
В 2003 году Аблязов переехал в Москву, чтобы восстановить свои деловые связи, а в 2005 году стал председателем совета директоров БТА Банка.
После освобождения из тюрьмы Аблязов, как сообщается, потратил «миллионы долларов на финансирование оппозиционных групп и независимых СМИ». Радио Свобода процитировало Евгения Жовтиса, главу Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, который сказал, что «Назарбаев в определенной степени чувствовал себя преданным» Аблязовым и другими, учитывая, что «он думает, что предоставил им возможность разбогатеть, стать известными, сделать карьеру на государственной службе или в бизнесе, и они бросили ему вызов. Когда он помиловал Аблязова в мае 2003 года и позволил ему вернуться в бизнес в обмен на обещание не заниматься политикой, а затем узнал, что он снова занялся политикой, конечно, Назарбаев почувствовал себя преданным дважды». [16]
Проживая в России и Казахстане, Аблязов подвергся покушениям, а его сына попытались похитить из школы. [26]
После выдачи казахского ордера Аблязов покинул Казахстан и отправился в Лондон . Это сделало его, по данным RFE/RL, одним из «десятков бывших высокопоставленных казахских чиновников, которые бежали за границу после того, как впали в немилость». [16]
Аблязов, как сообщается, жил в Лондоне в роскоши. [16] Однако судья Высокого суда обвинил Аблязова в неуважении к суду и приговорил его к трем тюремным срокам за нераскрытие активов, включая особняк с девятью спальнями в лондонском «Billionaire's Row» и поместье площадью 100 акров в Виндзорском парке. Он арендовал особняк площадью 15 000 квадратных футов на Бишопс-авеню в Лондоне. [27]
Во время своего пребывания в Лондоне Аблязов рассказал The Standard , что он был «невиновной... жертвой преследования» Назарбаева и «опасался за свою жизнь со стороны тайной полиции своей страны, КНБ». [26] Заявляя о своей невиновности по всем пунктам обвинения, он «применял строгие меры безопасности, чтобы защитить себя от покушений на убийство», пока жил в Лондоне. [28] Однажды, когда он ехал по Лондону, машина «несколько раз протаранила его транспортное средство». [26]
Находясь в Великобритании, Аблязов поддерживал тесные связи с оппозиционными СМИ в Казахстане. Радио Свобода отметило, что в 2011 году вещательная компания K+ и газеты Взгляд и Голос Республики, а также другие частные казахстанские СМИ, связанные с Аблязовым, «полномасштабно освещали кровавые репрессии полиции против бастующих нефтяников в западном городе Жанаозен». Вскоре после этого казахские суды постановили закрыть эти СМИ, а также оппозиционную партию Алга, возглавляемую Владимиром Козловым , союзником Аблязова, который был приговорен к длительному тюремному сроку. Сообщается, что правительство Назарбаева считало Аблязова замешанным в критическом освещении этих СМИ. [16]
Также во время своего пребывания в Великобритании Аблязов был основным источником финансирования Aksara, независимой театральной компании, чьи постановки бросают вызов правительству Назарбаева и стремятся предоставить альтернативу субсидируемому государством театру, который занимает проправительственную позицию. [29]
В 2012 году британский судья постановил посадить Аблязова в тюрьму за то, что он якобы лгал в суде о своих финансовых активах. [30] Вскоре после этого Аблязов покинул Великобританию. Было предъявлено обвинение в том, что он покинул страну, чтобы избежать тюремного заключения. Однако его адвокаты заявили, что он уехал, потому что получил угрозу смертью. Адвокаты также утверждали, что Аблязов «не присвоил 6 миллиардов долларов, требуемых правительством Казахстана, а реструктурировал активы банка, чтобы защитить их от точно такого же государственного захвата, который имел место в 2009 году». [16]
После отъезда из Великобритании было неясно, где проживает Аблязов, хотя широко распространено мнение, что он уехал во Францию . [31]
Жена и дочь Аблязова были депортированы Италией в мае 2013 года за то, что они якобы находились в стране нелегально; у них были обнаружены поддельные дипломатические паспорта Центральноафриканской Республики. [32] [17]
Итальянские СМИ обвинили в незаконной депортации одновременно министра внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Анджелино Альфано . Он также является членом правоцентристской партии «Народ свободы» во главе с Сильвио Берлускони , известным своими дружескими отношениями с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Президент Италии Джорджо Наполитано резко раскритиковал депортацию Алмы Шалабаевой. Он отметил, что решение о ее депортации было принято без необходимой проверки и тщательного изучения ситуации итальянскими органами: «Для любой страны неприемлемо поддаваться давлению и вмешательству иностранной дипломатии, что привело к поспешной высылке матери и ребенка из Италии на основании искаженной информации. Я также считаю, что нам необходимо в полной мере гарантировать основные права лиц, независимо от статуса, который они имеют в нашей стране».
24 декабря 2013 года представитель МИД Казахстана сообщил об изменении меры пресечения Алме Шалабаевой и снятии с нее запрета на выезд из Алматы. Шалабаева и ее дочь Алуа получили паспорта и покинули Казахстан.
18 апреля 2014 года итальянские власти предоставили жене и дочери Аблязова статус беженца. Альма и Алуа получили 5-летний возобновляемый вид на жительство. Решение о предоставлении статуса беженца было принято Территориальной комиссией в Риме по признанию международной защиты в соответствии со статьей 1 Женевской конвенции.
Частные детективы выследили Аблязова в особняке недалеко от Канн , и французская полиция арестовала его в июле 2013 года. [17] Он находился под стражей до декабря 2016 года, [7] пока Россия добивалась экстрадиции Аблязова из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого суда. [33] Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch , а также многие члены Европейского парламента выступили против экстрадиции Аблязова. [34] [35] В 2015 году французский суд в Лионе выдал постановление об экстрадиции. [33] [36] Однако в декабре 2016 года высший административный суд Франции, Государственный совет , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России были политические мотивы при подаче запроса об экстрадиции. [6] [7] Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи. [7]
В апреле 2017 года на своей странице в Facebook Аблязов объявил о воссоздании движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). [ необходима цитата ]
Аблязов, как утверждается, присвоил 6 миллиардов долларов из БТА Банка, будучи председателем. [37] С июля 2013 года по декабрь 2016 года Аблязов был задержан французскими властями, [7] поскольку Россия добивалась экстрадиции Аблязова из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого суда. [33] Правозащитные организации Amnesty International , Human Rights Watch и Open Dialogue Foundation , а также многие члены Европейского парламента выступили против экстрадиции Аблязова. [34] [35] [38] [5] В 2015 году французский суд в Лионе выдал постановление об экстрадиции. [33] [36] Однако в декабре 2016 года высший административный суд Франции , Государственный совет , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России были политические мотивы при подаче запроса об экстрадиции. [6] [7] Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи . [7]
Депутат Европарламента от Латвии Ивета Григуле-Петерсе предупредила неправительственные организации и правозащитные группы Европейского союза о необходимости тщательно проверять источники полученных средств или пожертвований, ссылаясь на использование Аблязовым предположительно присвоенных средств BTA Bank для поддержки PR-кампаний с целью минимизации мошенничества Аблязова и представления Аблязова как политического диссидента. [39] Примером таких усилий является Фонд «Открытый диалог». [40] Фонд «Открытый диалог» поддерживает веб-сайт mukhtarablyazov.org, [41] на котором указано, что контент «был создан совместно членами семьи Мухтара Аблязова». [41]
Дочь Аблязова, Мадина Аблязова, замужем за Ильясом Храпуновым, сыном бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова . Аблязова и оба Храпунова были соответчиками по иску о нарушении Закона RICO за использование недвижимости США для хищения и мошенничества в отношении города Алматы. [42] Ильяс Храпунов был соответчиком Аблязова и получил от Высокого суда Великобритании решение о выплате БТА Банку ущерба в размере 500 миллионов долларов за его роль в отмывании украденных средств БТА. [43]
Интерпол выдал ордер на арест Аблязова с красным уведомлением , который послужил основанием для его ареста французскими властями в 2013 году. [44] Интерпол заявил, что Аблязов разыскивается в России по отдельным обвинениям в «мошенничестве в особо крупных размерах», отмывании денег и подделке документов. [45] Интерпол отозвал красное уведомление в июле 2017 года. [ необходима цитата ]
АО «БТА Банк» против Мухтара Аблязова — знаковое дело о финансовом мошенничестве, состоящее из одиннадцати разбирательств в Высоком суде Англии, которое создало прецеденты для определения денежной стоимости, а также процедуры и стандарты возврата активов, находящихся в разных юрисдикциях по всему миру. [46] Решение 2015 года установило, что фактический контроль над средствами, находящимися в доверительном управлении, подпадает под действие всемирных постановлений о заморозке. [47]
24 марта 2009 года БТА Банк начал судебное разбирательство против Аблязова в Высоком суде (Англии и Уэльса) вскоре после его прибытия в Лондон. [1]
Аблязов стал объектом семи судебных исков в Высоком суде Англии на общую сумму 3,7 млрд долларов США (2,26 млрд фунтов стерлингов). [48]
Первое решение, которое Аблязов проиграл в британских судах, было вынесено Уильямом Блэром, братом Тони Блэра.
В октябре 2010 года Аблязов проиграл судебную тяжбу, чтобы не допустить, чтобы его активы попали под действие приказа о банкротстве. Решение было вынесено после того, как судья Тир заявил, что Аблязову «нельзя доверять», что он не растратит свои активы до суда. [49]
Аблязов утверждал в свою защиту, что захват БТА Банка Самрук-Казына в феврале 2009 года был «кульминацией кампании президента Назарбаева и его союзников по вырыву собственности и контроля над [БТА] у [Аблязова]». [50] Судья Тир рассудил, что национализация банка БТА и реструктуризация долга создали юридическую и фидуциарную обязанность перед его западными кредиторами вернуть утраченные активы. [51]
В октябре 2010 года частные детективы обнаружили документы и дисководы, относящиеся к банку, в хранилище самообслуживания на севере Лондона, проследив за шурином Аблязова. В таблице перечислены тысячи офшорных компаний, через которые БТА осуществлял транзакции. Эти доказательства были добавлены к судебным делам, и судья заявил: «Трудно представить себе сторону в коммерческом судебном разбирательстве, которая действовала бы с большим цинизмом, оппортунизмом и хитростью по отношению к судебным постановлениям, чем г-н Аблязов». [17]
В письме от мая 2011 года Аблязов обвинил Назарбаева и его советника Булата Утемуратова в том, что они являются реальными владельцами 48,73% акций «Казцинка» , фирмы, которую Glencore International планировала купить в то время. Аблязов написал, что «в 2005–2009 годах, когда Утемуратов шантажировал меня от имени» Назарбаева, требуя долю в БТА Банке, «он попросил меня передать акции компаниям, которые сейчас контролируют «Казцинк». Аблязов сказал, что он дал показания по этому поводу в лондонском суде. [52] Аблязову было предоставлено убежище в Великобритании в июле 2011 года, что стало признанием того, что он столкнется с политическим преследованием, если его отправят обратно в Казахстан. [53] Запрос Казахстана о его экстрадиции был проигнорирован. [54] По данным Daily Telegraph, правительство Казахстана пригрозило наказать британские фирмы, заключив выгодные контракты с Китаем, если Великобритания предоставит Аблязову убежище. [55]
В начале 2012 года власти Казахстана пытались обвинить Аблязова в предполагаемом террористическом заговоре. В одном из отчетов говорилось, что «очевидной причиной попытки прижать Аблязова» было то, что «в отличие от других политических деятелей в изгнании, он присутствует в Казахстане через свои связи с оппозиционной группой и местными СМИ». Обвинение было, согласно этому отчету, «призвано очернить его репутацию — и репутацию его соратников — в глазах международного сообщества», а также обеспечить «полезное отвлечение от смущения, которое правительство понесло после насилия в западном городе Жанаозен в декабре [2011 года], когда его полиция обвиняется в открытии огня по протестующим, в результате чего погибло 14 и было ранено более 100 человек». В отчете говорилось, что «власти, похоже, твердо намерены устранить способность Аблязова оказывать какое-либо влияние в Казахстане (sic)». [56]
В ноябре 2012 года суд Великобритании постановил, что Мухтар Аблязов должен выплатить £1,02 млрд ($1,63 млрд) плюс проценты. Суд также постановил, что «будут вынесены новые постановления о замораживании активов после вынесения судебного решения в отношении г-на Аблязова на неограниченную сумму и новые постановления о замораживании активов в отношении некоторых других ответчиков». [57]
Высокий суд вынес решение о выплате Ильясу Храпунову компенсации в размере 500 миллионов долларов США (424 миллиона долларов США + проценты в размере 76 миллионов долларов США) за сговор с Аблязовым с целью перемещения активов в нарушение постановления о заморозке. [58]
Высокий суд выдал ордер на арест Аблязова 16 февраля 2012 года, а второй ордер на арест — 25 июля 2019 года. [8]
Мухтар Аблязов был приговорен к 20 годам лишения свободы в июне 2017 года. [59] Апелляционный суд оставил в силе обвинительное заключение по обвинению в преступном сговоре, хищении и отмывании денег. [60]
Город Алматы, Казахстан против Мухтара Аблязова был подан 9 июля 2015 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Элисон Джули Натан. [61] Судебные документы показывают, что истцы пытаются допросить Аблязова в Нью-Йорке, Великобритании, Испании или Франции, и что Аблязов еще не представил документы для раскрытия, фактически блокируя суд. [62] Аблязов написал федеральному судье в феврале 2019 года, что он не может предоставить документы суду, поскольку он оставил их в Великобритании в 2012 году. [63] Истцы ответили, что Аблязов препятствовал раскрытию, и действительно, документы находятся у британских адвокатов Аблязова, и он может дать указание об их передаче суду. [64]
В судебных документах утверждается, что Ильяс Храпунов удалил учетные записи электронной почты и не предоставил документы о своих сделках с недвижимостью, проигнорировав постановление суда США о сохранении доказательств. Удаленные электронные письма содержат подробности хищения средств БТА Банка Аблязовым и Виктором Храпуновым. [65] Wells Fargo был вызван в суд для расследования истории транзакций Геннадия Петелина, касающейся инвестиций в недвижимость Нью-Йорка, сделанных с использованием предположительно украденных средств БТА Банка. [66] Соответчик, Triadou SPV SA, заявил суду, что капитал для недвижимости Нью-Йорка не включал украденные средства БТА, а кредиты от Telford International Limited, подставной компании, капитализированной и управляемой Петелиным. [66] Telford International Limited указана в «Панамских документах» как зарегистрированная в Самоа. [67] Суд обязал Аблязова оплатить гонорары адвокатов истцов за дачу показаний и связанные с этим процедуры. [68]
В 2016 году БТА Банк подал иск в федеральный суд США в Вирджинии против сестры Аблязова, Гаухар Кусаиновой, за то, что она якобы получила миллионы долларов в виде средств, поступивших из БТА Банка. [69] Иск БТА Банка против Кусаиновой в федеральном суде заключается в том, что она получила более 6 миллионов долларов украденных средств БТА Банка от Аблязова и использовала украденные деньги для покупки бизнеса и недвижимости в США. [70] Гаухар Кусаинова является владелицей дома площадью 7349 квадратных футов на участке площадью 40 000 квадратных футов, стоимостью более 2,1 миллиона долларов в Фэрфаксе, штат Вирджиния . [71]
Присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства и признали постановление о принудительном реструктурировании, вынесенное Высоким судом Англии и Уэльса, а также решения того же суда на общую сумму 4,7 млрд долларов против Аблязова. [72] Вердикт добавил 7,3 млн долларов к решениям против Аблязова. [72]
Заявление Аблязова в суд Британских Виргинских островов о том, что два решения Высокого суда Англии не подлежат исполнению на Британских Виргинских островах, не выдержало критики Восточно-Карибского верховного суда и подлежало исполнению. [73]
Верховный суд Сейшельских Островов постановил 13 октября 2011 года, что английское постановление о реструктуризации, вынесенное в ходе разбирательства в Высоком суде Англии между БТА Банком и Аблязовым, подлежит исполнению в юрисдикции Республики Сейшельские Острова. [74] Аблязов подал две апелляции: в первой из них говорилось о том, что судья допустил ошибку, неправильно применив закон, и что Аблязов не присутствовал и, таким образом, лишился права на справедливое судебное разбирательство. Во второй апелляции говорилось о том, что одиннадцать компаний на Сейшельских Островах освобождены от исполнения постановления о реструктуризации. Каждая из апелляций была отклонена. [75]
В декабре 2020 года Таганский районный суд Москвы признал Аблязова виновным в хищении 58 млрд рублей (около 2 млрд долларов по курсу 2009 года) и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. [76]
Зять Аблязова и его соответчик Ильяс Храпунов обжаловал решения по делу АО «БТА Банк» против Ablyazov & Ors на том основании, что английский суд не имел юрисдикции, поскольку все действия и сговор действий, которые нанесли банку экономический ущерб, произошли за пределами Англии. [77]
В 2015 году в Южном округе Нью-Йорка был подан иск о возврате присвоенных средств, в котором в качестве ответчиков фигурировали Аблязов, Виктор Храпунов, Джозеф Четрит и The Chetrit Group. [78] В иске утверждалось, что Chetrit Group помогла Аблязову и Храпунову скрыть 40 миллионов долларов в двух проектах по переоборудованию кондоминиумов. [79] Chetrit Group пошла на урегулирование с истцами (городом Алматы и БТА Банком) и стала свидетелями обвинения. [79]
Пока Аблязов был председателем БТА, банк сотрудничал по инвестиционным проектам в Грузии с Silk Road Group, [80] компанией, имеющей историю предполагаемого финансового мошенничества и отмывания денег. [81] Во время председательства Аблязова и во время предполагаемых финансовых злоупотреблений кредиты BTA Bank предоставлялись проектам Silk Road Group или компаниям, принадлежащим Silk Road Group. [81] В 2014 году Silk Road Group сотрудничала с бывшим руководителем BTA Bank Еркином Татишевым и деловым партнером Аблязова для погашения непогашенных кредитов BTA Bank. [81] Он и Silk Road Group были совладельцами грузинского банка, что создало конфликт интересов. [81] Было обнаружено, что Silk Road Group является клиентом панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая специализировалась на офшорном корпоративном структурировании, бухгалтерском учете в целях санкций и уклонении от уплаты налогов, и является предметом «Панамских документов». [82] Silk Road Group заключила соглашение с Trump Organization о лицензировании бренда Trump для двух роскошных проектов в Батуми и Тбилиси, Грузия. [83] Сделка была расторгнута, когда Трамп стал президентом, чтобы избежать конфликта интересов. Silk Road Group получила кредиты от BTA Bank, когда Аблязов был председателем банка, и участие Trump Organization в SRG может быть предметом расследования Роберта Мюллера по факту сговора с российским правительством и предвыборной кампанией Трампа. [84]
Казахский бизнесмен Муратхан Токмади был осужден за непредумышленное убийство по неосторожности за случайный выстрел в банкира Ержана Татишева во время охоты в 2004 году, за что он был приговорен к одному году лишения свободы. [85] 13 лет спустя, в казахском телевизионном документальном фильме 2017 года, Токмади заявил, что был нанят Аблязовым, чтобы убить Татишева, который был партнером и акционером Аблязова в БТА Банке. [86] [87] [88] Однако казахские спецслужбы якобы прибегли к «открыто незаконным методам» и, как утверждает жена Токмади, провели обыск дома без адвокатов, «подбросили» оружие и допросили его в отсутствие адвокатов. Она также заявила, что «мне сообщили, что г-на Токмади пытали все выходные и убедили дать показания, удобные КНБ. На его теле есть следы пыток. Однако его заставили написать заявление о том, что он якобы упал с турника», и что его адвокаты «были вынуждены отозвать жалобы под угрозой отзыва лицензий на осуществление юридической деятельности». [89] В августе 2018 года Генеральный прокурор Казахстана предъявил Аблязову обвинение в убийстве Ержана Татишева, а в ноябре 2018 года Аблязов был приговорен к пожизненному заключению. [90] [91] Аблязов отрицает эти обвинения и утверждает, что они являются просто ответом на его реформирование политической группы ДВК в апреле 2017 года, основной целью которой является отстранение Назарбаева от власти: «Почему власти Казахстана только в июне 2017 года, спустя 13 с половиной лет после гибели Ержана Татишева на охоте, вдруг вспомнили обо всем этом?». [85]
Во время своего пребывания в Лондоне Аблязова описывали как человека, не вписывающегося в «западный стереотип сказочно богатого бизнесмена из бывшего Советского Союза. Никаких побрякушек, яхт, трофейной жены и показных автомобилей, он выглядит скромно, предпочитая костюмы Marks and Spencer». [26]
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
Медиа, связанные с Мухтаром Аблязовым на Wikimedia Commons