Совет по борьбе с отмыванием денег

Агентство правительства Филиппин

Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) — это агентство правительства Филиппин , которому поручено выполнять положения Закона Республики № 9160, также известного как Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года (AMLA), с поправками, и Закона Республики № 10168, также известного как «Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года» (TFPSA).

Он служит центральным органом Филиппин по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CTF). Как таковой, он функционирует как регулятор и надзорный орган AML/CTF, подразделение финансовой разведки и основной правоохранительный орган Филиппин по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .

AMLC может относиться к (1) государственному органу или (2) Совету, который возглавляет указанный государственный орган.

Мандат

AMLC уполномочена внедрять AMLA и TFPSA в соответствии со следующими государственными политиками:

АМЛА

• Защищать и сохранять целостность филиппинской финансовой системы, включая конфиденциальность банковских счетов. ^[2]
• Обеспечить, чтобы Филиппины не использовались в качестве площадки для отмывания денег, полученных от любой незаконной деятельности. ^[2]
• Расширить сотрудничество, соответствующее внешней политике Филиппин, в транснациональных расследованиях и судебном преследовании лиц, причастных к отмыванию денег, где бы оно ни совершалось. ^[2]

ТФПСА

• Защищать жизнь, свободу и имущество от актов терроризма и осуждать терроризм и тех, кто его поддерживает и финансирует; и признать его враждебным и опасным для национальной безопасности и благосостояния народа; и сделать финансирование терроризма преступлением против филиппинского народа, против человечности и против международного права. ^[3]
• Признать и соблюдать международные обязательства по борьбе с финансированием терроризма, в частности, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а также другие обязательные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма, в соответствии с Главой 7 Устава Организации Объединенных Наций. ^[3]
• Усилить борьбу с терроризмом путем предотвращения и пресечения совершения указанных преступлений путем замораживания и конфискации имущества или средств, одновременно защищая права человека. ^[3]

Совет

Совет состоит из губернатора Центрального банка Филиппин (BSP) в качестве председателя , а также комиссара Комиссии по страхованию (Филиппины) (IC) и председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве членов. Он действует единогласно при исполнении своих функций. ^[2]

Исторический состав

2001–2004 :

• Рафаэль Буэнавентура (BSP, июль 1999–)
• Лилия Р. Баутиста (SEC, 2000 – август 2004)
• Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 –)

2004 :

• Рафаэль Карлос Б. Буэнавентура (BSP, июль 1999 г. – июль 2005 г.)
• Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. – )
• Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 г. - июль 2004 г.)

2004–2005 :

• Амандо Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
• Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. – )
• Бенджамин С. Сантос (IC, август 2004 г. – октябрь 2005 г.)

2005–2007 :

• Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
• Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. – )
• Эванджелин К. Эскобильо (IC, октябрь 2005 г. – август 2007 г.)

2007–2010 :

• Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
• Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
• Эдуардо Т. Малинис (IC, август 2007 г. - февраль 2010 г.)

2010 :

• Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
• Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
• Сантьяго Х. Ранада (IC, февраль 2010 г. - июль 2010 г.)

2011 :

• Амандо М. Тетанко-младший ^[4] (BSP, июль 2005 г. - июль 2011 г., 2 июля 2011 г. -)
• Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. - март 2011 г.)
• Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. – )

2011–2016 :

• Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
• Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. –)
• Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. – 16 ноября 2017 г.)

2016–2017 :

• Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. - 2 июля 2017 г.)
• Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. –)
• Деннис Б. Фуна ^[5] [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. - ]

2017–2018 :

• Нестор Эспенилья-младший ^[6] (BSP, 2 июля 2017 г. -)
• Тересита Дж. Хербоса [SEC, март 2011 г. – 11 марта 2018 г., 11 марта 2018 г. – 6 июня 2018 г. (перенесено)]
• Деннис Б. Фуна [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. -]

2017–2019 :

• Нестор А. Эспенилья-младший (BSP, 2 июля 2017 г. - 23 февраля 2019 г.)
• Эмилио Акино ^[7] (SEC, 6 июня 2018 г. – )
• Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)

2019–2022 :

• Бенджамин Диокно ^[8] (BSP, 4 марта 2019 г. - 29 июня 2022 г.)
• Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – )
• Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)

2022-2023 :

• Фелипе Медалла ^[9] (BSP, 30 июня 2022 г. -)
• Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – )
• Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. - 31 декабря 2022 г.; перерыв - 1 января 2023 г. - 29 марта 2023 г.)

2023 :

• Фелипе Медалья (BSP, 30 июня 2022 г. – 29 июня 2023 г.)
• Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – )
• Рейнальдо А. Регаладо ^[10] (IC, 29 марта 2023 г. -)

Подарок :

• Эли М. Ремолона, младший ^[11] (BSP, 30 июня 2023 г. – настоящее время)
• Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – настоящее время)
• Рейнальдо А. Регаладо (IC, 29 марта 2023 г. - настоящее время)

Исполнительные директора

Правило 6, Раздел 2 Правил и положений по реализации 2018 года в отношении Раздела 8 Закона Республики № 9160 с поправками гласит, что Исполнительный директор является главным исполнительным директором AMLC. Ниже перечислены бывшие и настоящие Исполнительные директора AMLC:

• (В отставке) Судья Пио К. Герреро

Ноябрь 2001 г. – Май 2002 г.

• Адвокат Висенте С. Акино

Май 2002 г. – март 2013 г.

• Адвокат Джулия С. Бакай-Абад

Март 2013 г. – 31 января 2017 г.

• Адвокат Мел Джорджи Б. Расела

01 февраля 2017 г. – 10 августа 2017 г. (в качестве исполняющего обязанности); 18 августа 2017 г. – 17 августа 2022 г.

• Адвокат Мэтью М. Дэвид

18 августа 2022 г. – 17 августа 2027 г.

Ссылки

1. "ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" (PDF) . www.dbm.gov.ph . 29 декабря 2017 г. . Получено 11 октября 2019 г. .
2. «Республиканский закон 9194». Центральный Бангко на Филиппинах. В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
3. "Закон Республики № 10168". Официальный вестник Республики Филиппины . 18 июня 2012 г. В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
4. "Президент Акино назначает губернатора БСП Тетангко на второй срок и двух членов MB". www.bsp.gov.ph . 2011 . Получено 11 октября 2019 г.
5. "Дутерте назначает нового главу Комиссии по страхованию | Деньги | GMA News Online". Gmanetwork.com. 23 декабря 2016 г. Получено 11 октября 2019 г.
6. "Дутерте назначает самого опытного и наименее политически связанного руководителя на должность следующего руководителя BSP | Inquirer Business". 2017-05-08 . Получено 2019-10-11 .
7. "Эмилио Акино — новый председатель SEC | Inquirer News". 2018-06-06 . Получено 2019-10-11 .
8. «Дутерте выбирает Диокно новым главой Bangko Sentral | ABS-CBN News» . News.abs-cbn.com . Проверено 11 октября 2019 г.
9. «Бывший руководитель NEDA Фелипе Медалла - следующий губернатор Центрального Бангко: Маркос-младший | Новости ABS-CBN» . News.abs-cbn.com . Проверено 6 июня 2022 г.
10. "Бывший глава POEA встает у руля Страховой комиссии". philstar.com . Получено 05.07.2023 .
11. "Маркос-младший выбирает центрального банкира Эли Ремолону новым главой BSP". philstar.com/ . Получено 05.07.2023 .

Внешние ссылки

• Официальный сайт AMLC
• Закон Республики № 9160 (2001)
• Республиканский закон 9194 (2003)
• Закон Республики № 10167 (2012)
• Закон Республики № 10365 (2013)
• Закон Республики № 10927 (2017)