stringtranslate.com

Управление по борьбе с мошенничеством (Великобритания)

Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах ( SFO ) — неминистерское правительственное ведомство правительства Соединенного Королевства , которое расследует и преследует за мошенничество в особо крупных размерах и коррупцию в Англии , Уэльсе и Северной Ирландии . SFO подчиняется Генеральному прокурору Англии и Уэльса и было создано Законом об уголовном правосудии 1987 года [2] , законом парламента Соединенного Королевства .

Раздел 2 Закона об уголовном правосудии 1987 года предоставляет SFO полномочия требовать от любого лица (или предприятия/банка) предоставления любых соответствующих документов (включая конфиденциальные) и ответа на любые соответствующие вопросы, включая вопросы о конфиденциальных вопросах. SFO является главным исполнителем Закона о взяточничестве 2010 года , который был разработан для поощрения надлежащего корпоративного управления и повышения репутации Лондонского Сити и Великобритании как безопасного места для ведения бизнеса. Его юрисдикция не распространяется на Шотландию , где мошенничество и коррупция расследуются полицией Шотландии через ее Специализированное отделение по борьбе с преступностью, а судебное преследование осуществляется Отделом по борьбе с экономическими преступлениями Королевской канцелярии и Прокурорской фискальной службы .

История

Формирование отряда

В Wikisource есть оригинальный текст, относящийся к этой статье:
Закон об уголовном правосудии 1987 г.

В 1970-х и начале 1980-х годов серия финансовых скандалов в лондонском Сити подорвала доверие общественности к способам борьбы с серьезными или сложными мошенничествами. В ответ на это правительство в 1983 году создало Комитет по судебным разбирательствам по делам о мошенничестве. Этот независимый комитет под председательством лорда Роскилла рассмотрел, как изменения в законодательстве и уголовном судопроизводстве могут привести к более эффективным способам борьбы с мошенничеством. Отчет комитета, широко известный как Отчет Роскилла [3], был опубликован в 1986 году. Его главной рекомендацией было создание новой, единой организации, ответственной за выявление, расследование и судебное преследование случаев серьезного мошенничества. [4] В результате Законом об уголовном правосудии 1987 года было создано Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) и его уникальные полномочия , «Закон, предусматривающий дальнейшее обеспечение расследования и судебных разбирательств по делам о мошенничестве; и для связанных с этим целей». [5] Он начал свою деятельность в апреле 1988 года. [6] SFO также обеспечивает соблюдение Закона о взяточничестве 2010 года . [7]

Список директоров

  1. Джон Вуд CB (1988–1990)
  2. Дама Барбара Миллс, королевский адвокат (1990–1992)
  3. Джордж Стэпл CB QC (1992–1997)
  4. Розалинд Райт CB QC (1997–2003)
  5. Роберт Уордл (2003–2008)
  6. Ричард Олдерман (2008–2012)
  7. Сэр Дэвид Грин CB QC (2012–2018)
  8. Лиза Ософски (2018–2023)
  9. Ник Эфгрейв QPM (2023 – настоящее время)

Расследование Аль-Ямамы

Сделка по оружию Al-Yamamah в 1980-х годах была крупномасштабной сделкой по поставкам самолетов и оружия между Великобританией и Саудовской Аравией . Она была продлена в течение 1990-х годов и позволила тысячам британских граждан жить и работать в Саудовской Аравии, представляя бизнес стоимостью 40 миллиардов фунтов стерлингов. BAE Systems Plc была основным подрядчиком. [8] В 2004 году SFO начало расследование контрактов в рамках сделки al-Yamamah на основании подозрений в фальсификации отчетности, но расследование было спорно прекращено в 2006 году. [9] Решение было принято из-за опасений по поводу национальной безопасности [10] [11] на фоне сообщений о том, что правительство Саудовской Аравии прекратит делиться контртеррористической информацией с Великобританией, если расследование будет продолжено. [8] Это вызвало критику со стороны ряда источников, не в последнюю очередь со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). [12] В 2008 году Высокий суд постановил, что SFO действовало незаконно, прекратив расследование коррупции [13], но позднее это решение было отменено после апелляции SFO в Палате лордов . [14]

Сравнение с Нью-Йорком

В 2008 году официальный внутренний «Обзор Управления по борьбе с мошенничеством», который был проведен бывшим высокопоставленным прокурором Нью-Йорка, сравнил SFO в невыгодном свете с двумя его коллегами в Нью-Йорке : офисами прокурора Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка и окружного прокурора округа Нью-Йорк . Было обнаружено, что американские прокуроры добились более высоких показателей обвинительных приговоров за более короткий промежуток времени с меньшими ресурсами. [15] Также было обнаружено, что у SFO было значительно более низкое количество обвинительных приговоров, чем у элитных подразделений Британской королевской прокурорской службы . [15] [16] Относительно плохая работа SFO была связана, среди прочего, с неспособностью сохранить всю судебную защиту «внутри компании», неспособностью назначить каждому делу одного адвоката, который вел бы его «от колыбели до могилы», неспособностью допрашивать свидетелей на ранней стадии и неспособностью тесно сотрудничать с полицией. [15]

2010-е

В то время как министр внутренних дел Тереза ​​Мэй выразила, что она хотела бы, чтобы Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) поглотило SFO. В то время как SFO контролируется Офисом генерального прокурора , NCA контролируется Министерством внутренних дел . Примерно с 2005 по 2017 год SFO претерпело ряд сокращений бюджета.

18 мая 2017 года тори опубликовали манифест, в котором пообещали расформировать Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах и включить его в Национальное управление по борьбе с мошенничеством, если они победят на всеобщих выборах в июне 2017 года. В манифесте утверждалось, что включение «усилит реакцию Великобритании на преступления «белых воротничков» за счет... улучшения обмена разведданными и содействия расследованию случаев серьезного мошенничества, отмывания денег и финансовых преступлений». [17]

Известные случаи

Мошенничество с акциями Guinness

В 1986 году ходили слухи, что поглощение компании Distillers Company компанией Guinness Brewery было омрачено незаконной операцией по поддержке акций, в ходе которой Guinness предлагала тайные компенсации (из собственных средств) за убытки людям, «поддержавшим» предложение, что привело к резкому росту стоимости акций Guinness.

Рассмотрев заявку, SFO начало расследование, которое привело к осуждению в 1990 году тогдашнего генерального директора Guinness и трех других обвиняемых. [18]

Продажи оружия BAE Systems в Саудовскую Аравию

Al Yamamah — название серии рекордных продаж оружия Соединенным Королевством Саудовской Аравии. В 2006 году расследование британским Управлением по борьбе с мошенничеством в отношении этой сделки было прекращено после политического давления со стороны правительств Саудовской Аравии и Великобритании. [19]

Продажа радара BAE Systems Танзании

В 1999 году British Aerospace Defence Systems Ltd заключила контракт с правительством Танзании на поставку системы радиолокационной обороны. Местный бизнесмен в Танзании был нанят для консультирования BAE по переговорам с правительством по контракту на радиолокацию.

В период с января 2000 года по декабрь 2005 года двум компаниям местного бизнесмена было выплачено около 12,4 млн долларов . BAE признала, что существует высокая вероятность того, что часть этой суммы будет использована в пользу компании в переговорах по контракту с правительством Танзании.

Платежи не были подвергнуты надлежащей и адекватной проверке или обзору, и BAE Systems Plc была впоследствии оштрафована на 500 000 фунтов стерлингов после признания того, что она не вела адекватный бухгалтерский учет оборонного контракта с правительством Танзании. Этот результат последовал за урегулированием BAE в рамках глобального соглашения, достигнутого в 2010 году с Управлением по борьбе с мошенничеством и Министерством юстиции США в отношении контрактов в ряде стран. Урегулирование с SFO касается танзанийского контракта. Условия урегулирования включают соглашение BAE выплатить сумму ex-gratia (30 миллионов фунтов стерлингов за вычетом любого штрафа, наложенного Королевским судом) в пользу народа Танзании. BAE также было предписано выплатить 225 000 фунтов стерлингов судебных издержек SFO. [20]

Barclays экстренный сбор средств

В июне 2017 года Джон Варли , Роджер Дженкинс, Том Каларис и Ричард Боат были обвинены в преступлениях, связанных с привлечением Barclays £11,8 млрд в качестве экстренных фондов. Мошенничество, как утверждается, имело место в период финансового кризиса 2007–2008 годов . [21]

Аббас Гокал и BCCI

BCCI Bank был зарегистрированным в Люксембурге банком, который обанкротился в 1992 году. Аудиторы банка обнаружили, что банк много лет терпел убытки. Сообщалось, что банк был замешан в торговле наркотиками, отмывании денег и фальшивых кредитах. [22] Ключевым игроком в крахе был пакистанский судоходный магнат Аббас Гокал . Было обнаружено, что компания Гокала , Gulf Shipping Lines, получила от банка необеспеченный кредит на сумму 1,2 млрд долларов США. Когда банк обанкротился и разразился скандал, Гокал сбежал в Пакистан , но поскольку у Соединенного Королевства и Пакистана не было договора об экстрадиции, он не мог быть экстрадирован в Великобританию для предания суду.

Однако, когда Гокал совершал поездку в Америку в 1994 году, его самолет остановился для дозаправки во Франкфурте . Там немецкая полиция арестовала его и экстрадировала в Соединенное Королевство . В результате судебного преследования SFO ему был вынесен 14-летний приговор, самый длительный срок, вынесенный британским судом за мошенничество. [23] [24]

Николай Злочевский

В апреле 2014 года SFO начало расследование по факту отмывания денег в отношении украинского олигарха Николая Злочевского . Счета Burisma Holdings и ее материнской компании Brociti Investments, контролируемой Злочевским, были заморожены в лондонском филиале BNP Paribas . Эти деньги в размере 23 миллионов долларов США были переведены в результате сложных транзакций компанией, контролируемой украинским бизнесменом Сергеем Курченко , на которого распространяются ограничительные меры Европейского союза . [25] Когда Генеральная прокуратура Украины не предоставила необходимые для расследования документы, британский суд в январе 2015 года прекратил дело и постановил разморозить активы. [26]

Организация

Как один из департаментов должностных лиц, SFO подчиняется Генеральному прокурору Англии и Уэльса . [17] SFO уникален тем, что его роль заключается как в расследовании, так и в судебном преследовании. Поэтому его команды по расследованию дел состоят из следователей , юристов , судебных клерков и бухгалтеров-криминалистов. [27] В SFO работает около 500 человек. Стоимость ведения SFO в финансовом году 2010–2011 составила 64 пенса на каждого члена британской общественности. [28] Более 80 процентов персонала — специалисты по ведению дел. Принимая решение о том, какие действия предпринять, юристы в SFO должны учитывать Кодекс прокуроров. [29]

SFO не является полицейским подразделением, а его собственные следователи не являются констеблями. Хотя SFO имеет определенные следственные полномочия, у него нет полномочий на арест или полицейских полномочий в отношении обыска. Поэтому, если эти полномочия необходимы для расследования, SFO запросит поддержку у полиции или NCA по мере необходимости. [30]

Деятельность и обязанности

SFO — специализированная организация, которая расследует только самые серьезные виды экономических преступлений. В результате, потенциальное дело должно соответствовать определенным критериям, прежде чем оно будет принято. Принимая решение, директор будет учитывать все обстоятельства дела и учитывать:

Юрисдикция Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах не распространяется на территорию Шотландии , где мошенничество и коррупция расследуются полицией Шотландии с помощью ее специализированного отдела по борьбе с преступностью, а судебные преследования осуществляются Отделом по борьбе с экономическими преступлениями Королевской канцелярии и Прокурорской фискальной службы . [31]

Мошенничество

SFO расследует и преследует мошенничество . SFO преследует различные виды мошенничества , включая инвестиционное мошенничество . Среди видов инвестиционного мошенничества, преследуемых по закону, есть мошенничество с котельной ( аферы с акциями ), которое представляет собой операцию, обычно проводимую из-за границы, когда мошенники обычно обзванивают людей и используют тактику навязывания акций, которые оказываются бесполезными, завышенными по цене или не существуют. [32] SFO приводит Vintage Wines of St Albans в качестве примера успешного преследования мошенничества с котельной. [33] SFO также преследует инвестиционные схемы, называемые «Понци» или финансовые пирамиды , которые обычно включают инвестиционное предложение, обещающее обеспечить необычно высокую норму прибыли. В финансовой пирамиде выгоду получает один оператор, в то время как в финансовой пирамиде многие инвесторы получают выгоду от привлечения других инвесторов. [34] SFO сослалось на дело KF Concept как на пример одного из успешных преследований по делу о финансовой пирамиде, в котором банкир был приговорен к 10 годам тюрьмы за ведение несанкционированного инвестиционного бизнеса и обман инвесторов на сумму более 17 миллионов фунтов стерлингов. [35]

SFO также преследует несколько видов корпоративного мошенничества . На сайте SFO по состоянию на 2013 год было указано несколько видов мошенничества, которые оно классифицировало как корпоративные, включая вывод активов , при котором директора компании забирают средства или ценные активы компании, оставляя долги. [36] Другие виды преследуемого корпоративного мошенничества включают мошенническую торговлю , когда компания ведет бизнес в любых мошеннических целях. [37] Примером успешного преследования SFO за мошенническую торговлю является группа InterGB, собирательное название для ряда компаний, которые в период с 1996 по 2000 год извлекли более 85 миллионов фунтов стерлингов из трех финансовых учреждений, представив поддельные счета-фактуры. Председатель группы был заключен в тюрьму на семь лет. [38] Также преследуется «наращивание акций», также известное как « накачка и сброс » или «наращивание книги», когда преступники влияют на цену акций компании, а затем пользуются колебаниями цен. [39] Публикация ложной информации также преследуется как корпоративное преступление. По данным SFO, это обычно делается для того, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и кредиторов и сохранить работу терпящей неудачу компании. [40]

Взяточничество и коррупция

Согласно SFO, коррупция — это когда целостность человека, правительства или компании подвергается манипуляциям и ставится под угрозу ради личной выгоды. SFO классифицирует и преследует два основных типа коррупции. Он определяет политическую коррупцию как дисфункцию политической системы или института, в которой государственные служащие, политические должностные лица или сотрудники ищут незаконную личную выгоду с помощью таких действий, как взяточничество, вымогательство, кумовство, покровительство и хищение. Он определяет корпоративную коррупцию как ситуацию, когда, например, агентствам, учреждениям или отдельным лицам предлагаются взятки с целью выиграть контракт. [ необходима цитата ] Он привел Innospec Limited, производителя топливной присадки, в качестве примера успешного судебного преследования за корпоративную коррупцию. [41]

Самоотчет

SFO поощряет самостоятельное сообщение о мошенничестве. [42] Азизура Рахман предоставил дополнительные указания по внутренним расследованиям предполагаемого взяточничества и потенциальным преимуществам смягчения наказания за самостоятельное сообщение, хотя он отмечает, что SFO все равно будет проводить расследование: они не будут просто принимать самоотчет компании «за чистую монету». [43]

Зарубежная помощь

В SFO есть специальная международная группа помощи, которая регулярно помогает правоохранительным органам по всему миру в проведении расследований. [44] В 2010–2011 годах SFO оказала помощь более чем 30 различным юрисдикциям. [27]

Поддержка жертв

По данным SFO, жертвы находятся в центре ее стратегии. К ним относятся любое лицо, организация или правительство как в Великобритании, так и за рубежом, которые понесли прямые финансовые потери от самого серьезного и сложного мошенничества или коррупции. [45]

SFO пытается добиться справедливости для жертв, взыскивая как можно больше компенсаций для жертв. В апреле 2011 года 64 миллиона фунтов стерлингов средств были или должны были быть возвращены жертвам. [46] Средний срок тюремного заключения, вынесенный по делам SFO, составил 56 месяцев в 2010-11 годах. [47] Например, в 2011 году три мошенника, занимавшиеся онлайн-мошенничеством с билетами Xclusive (которые не смогли доставить билеты на Олимпийские игры в Пекине и различные музыкальные фестивали), получили тюремные сроки до восьми лет каждый. SFO начало процедуру конфискации, чтобы вернуть деньги жертвам. [48]

Критика

SFO, подчиняющееся Генеральной прокуратуре, со временем неоднократно сталкивалось с попытками политиков превратить его в более широкий орган по борьбе с преступностью. [49] [50] [51] [52] [53] В декабре 2021 года Апелляционный суд раскритиковал SFO в отношении его ведения дела Unaoil за «совершенно ненадлежащие» контакты с «посредником», за которые агентство уже подвергалось критике, [54] а также за «серьезные» упущения в раскрытии информации [55] [56], подрывающие право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. [57] [58] [59] Три судьи апелляционного суда отменили обвинительный приговор бизнесмену из-за неправомерных действий надзорного органа. [60] В июле 2020 года Его Честь Судья Беддоу упрекнул директора SFO Лизу Ософски за «лестные» текстовые сообщения от частного детектива из США [61], который стремился добиться более благоприятных приговоров для своих клиентов. [62] Судья раскритиковал Ософски за то, что она сделала себя «уязвимой для « лести » после ненадлежащего контакта с частным детективом Дэвидом Тинсли [63] [64] и сказал, что контакт SFO с ним должен быть «всесторонне рассмотрен, чтобы увидеть, какие уроки можно извлечь из этого». [65]

Решение было принято через несколько месяцев после того, как судебный процесс над двумя руководителями Serco, обвиняемыми в мошенничестве, потерпел крах из-за ошибок раскрытия информации SFO. [66] [67] [68] [69] В письменном заявлении после своего оправдания г-н Маршалл сказал. [70] «Мне ясно, что меня преследовали не в результате справедливой оценки доказательств, а потому, что я был сопутствующим ущербом в сделке, которую заключили Serco с SFO». [71] Судья сказал, что SFO придерживается мнения, что выявленные проблемы «подорвали процесс раскрытия информации в этом деле до такой степени, что судебный процесс не может безопасно и справедливо продолжаться». [72] [73] [74]

Эти случаи вызвали серьезные вопросы о подходе SFO. [75] [76] Комитет по правосудию начал новое расследование с целью изучения подхода системы уголовного правосудия к борьбе с мошенничеством. [77] [78] Комитет изучил подход Управления по борьбе с мошенничеством в крупных размерах к борьбе с экономическими преступлениями и реагированию на проблемы Brexit и пандемии. [79] Он также рассмотрел, какие уроки были извлечены из недавних громких дел, а также рассмотрел проблемы, связанные с раскрытием доказательств, культурой персонала и поддержкой жертв (в марте и октябре 2022 года). [80] [81] [82]

Офис генерального прокурора опубликовал заявление, в котором говорится, что Суэлла Брейверман «глубоко обеспокоена выводами, содержащимися в решении». [83] Затем генеральный прокурор начал «судебное и тщательное» [83] [84] [85] расследование недостатков [86] в главном антикоррупционном агентстве Великобритании. Генеральный прокурор Суэлла Брейверман заявила: [87] [88] «Я объявила об этом пересмотре в день вынесения решения, поскольку мне было ясно, что необходимы быстрые действия. Мы должны обеспечить извлечение уроков, чтобы недостатки, которые мы увидели в деле Unaoil, никогда больше не повторились». [89]

В феврале 2022 года SFO стал объектом расследования Комитета по государственным счетам Великобритании [90] , который контролирует государственные расходы, поскольку крах так называемого «дела Serco» нанес серьезный финансовый ущерб бюджету SFO. [91] Директор SFO Лиза Ософски предстала перед комитетом, чтобы объяснить перерасход в размере 2,55 млн фунтов стерлингов в 2020/21 году, что стало результатом неудавшегося судебного преследования двух бывших директоров Serco. [92]

Это привело к публичным дебатам о возможном будущем SFO и его руководства. В июне 2022 года было объявлено, что «судебная и тщательная проверка» [93], заказанная генеральным прокурором и проведенная сэром Дэвидом Калверт-Смитом, была отложена. [94] [95] 21 июля 2022 года проверка была опубликована. [96] Ософски прокомментировала отчет как «отрезвляющее чтение». [97] В обзоре критиковалось поведение главы SFO: «Очевидно, что Ософски столкнулась с трудной ситуацией в самом начале своего пребывания в должности и допустила ряд ошибок и неверных суждений, которые, оглядываясь назад, она теперь принимает». [98] Калверт-Смит далее заявила, что Ософски «не должна была лично участвовать в контакте» с посредником, который не имел признанной юридической роли в так называемом деле Unaoil.

Обзор Кэлверт-Смита рисует картину хаотичного управления делом Unaoil и «токсичных» отношений [99] [100] [101] [96] между персоналом и высшим руководством в SFO. Развилась «вредная культура недоверия» [102] [103] между командой по делу и высшим руководством [104] [105] [101] [96] , говорится в обзоре. Обзор выявил некоторые недостатки в деле, связанные с «культурными проблемами в SFO», такими как несоответствующее ведение записей, «невыполнение обязательств по раскрытию информации», «неадекватное обеспечение дела ресурсами», «использование DSFO своего личного мобильного телефона и неспособность делать одновременные заметки о встречах и разговорах» и «отсутствие понимания приоритетов между командой по делу и высшим руководством», усугубленное впечатлением, что у американского посредника была «печать одобрения» от директора [106] [107] [108] и, отчасти вызванное отстранением и несправедливым и неправомерным увольнением контролера дела Unaoil, Тома Мартина [109] отстранили в июле 2018 года. В феврале 2021 года судья пришел к выводу, что жалобы Тома Мартина на несправедливое увольнение и нарушение контракта были «обоснованными». [110] [111] В июле 2022 года SFO проиграла апелляцию по поводу несправедливого увольнения Мартина. [112] [113]

Эмили Торнберри , депутат парламента, теневой генеральный прокурор от Лейбористской партии , заявила в отчете, что он «обнажает перечень вопиющих случаев неэффективного управления и необъяснимых просчетов в руководстве SFO». [114] [115] Прямая ссылка на Ософски Торнберри заявила, что руководство SFO проявило «доверчивость и высокомерие» [103] в своих отношениях с «посредником», написала она в Твиттере 21 июля. [114] Далее она заявила: «Жизненно важно, чтобы Генеральный прокурор не только взял на себя обязательство полностью выполнить рекомендации сэра Дэвида, но и спросил себя, действительно ли старшие менеджеры SFO, чьи неудачи раскрыты в этом отчете, являются лицами, которые лучше всего подходят для устранения ущерба. [116] [117] Ранее в этом году Торнберри написала в Твиттере: «Крушение Unaoil — это не единичный случай». [118]

SFO поручило Брайану Альтману , королевскому адвокату, рассмотреть дело Serco . [119] Он отметил, что в связи с раскрытием информации SFO в этом деле возникли «системные проблемы, вызывающие реальную озабоченность», в том числе то, что «неопытность назначенного офицера должна была лишить его права на назначение на должность офицера по раскрытию информации в таком крупном и сложном деле». [120] [121] [122] Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах не направляло ни одного юриста в Управление по регулированию деятельности солиситоров в связи с провалом громкого уголовного процесса, о чем депутаты заслушали в феврале 2022 года. [123] [124] [118] SFO должно не допустить, чтобы третьи стороны имели «прямой доступ» к директору надзорного органа, и обеспечить, чтобы все судебные преследования имели «эффективную стратегию раскрытия информации», рекомендовал Калверт-Смит в обзоре катастрофического дела о взяточничестве в Unaoil — как третий человек, заключенный в тюрьму после того, как следствие очистило его имя. [125] Эти болезненные поражения SFO «поставили все дело Unaoil под сомнение». [126]

Согласно Spotlight on corporation, Serco и Unaoil «неудачное раскрытие информации вызывает опасения относительно того, есть ли более системные проблемы в стратегии SFO и ведении дел с высокими ставками». [126] Вина за три отмененных обвинительных приговора по делу о взяточничестве Unaoil [127] [ 128] [129] [130] [121] и провал еще одного дела против двух руководителей Serco в середине судебного разбирательства [131] [132] [133] носит как институциональный, так и индивидуальный характер. Оба дела были потоплены из-за неспособности SFO должным образом раскрыть доказательства защите. В отчетах говорится, что SFO с трудом вела адекватные записи, не могла должным образом контролировать ход дела и не проводила проверки раскрытия информации, а ее ключевые сотрудники были слишком неопытны, чтобы справиться с этим процессом. [134] Как обзор Брайана Альтмана [121] краха судебного процесса R v Woods and Marshall, так и обзор сэра Дэвида Калверта-Смита по поводу того, как SFO ведет расследование Unaoil [120] [135], выявили масштаб проблем и трудностей агентства. Сьюзан Хоули, исполнительный директор благотворительной организации по борьбе с коррупцией Spotlight on Corruption , сказала: «Оба обзора Калверта-Смита и Альтмана указывают на схожие и очень серьезные основные проблемы, стоящие за чередой проваленных судебных процессов SFO». [136]

Конфликты между SFO и частными интересами

В августе 2022 года Лиза Ософски заявила, что гордится «вращающейся дверью» между регулятором и частными фирмами, поскольку росли опасения, что перемещение высокопоставленных лиц в частный сектор приведет к передаче внутренних знаний компаниям, которые подвергались расследованиям. [137] Среди лиц, подвергшихся критике за переход с руководящих должностей в SFO в частные юридические фирмы, были сэр Дэвид Грин, бывший директор SFO, два его бывших главных юрисконсульта, четыре бывших руководителя или соруководителя его отделов по борьбе со взяточничеством и коррупцией, два бывших руководителя его отдела по борьбе с мошенничеством и бывшие руководители его отделов по обеспечению качества и международной помощи.

В ноябре 2021 года в своем письме: «Вращающаяся дверь SFO работает лучше, чем закрытый магазин», опубликованном Financial Times [138], Ософски заявила, что они «выступают за взаимообмен персоналом. Это всегда происходило и может продолжаться долго. Это увеличивает коллективный потенциал нашей организации больше, чем когда-либо мог бы закрытый магазин». Она отметила, что они уже используют один, «что очень выгодно для нас. Короче говоря, мы выступаем за взаимообмен персоналом», и что «наш относительно скромный бюджет не мешает нам выполнять поставленные задачи».

В марте 2023 года журнал Private Eye , британское общепризнанное издание новостей и текущих событий под редакцией Яна Хислопа , сообщил, что руководитель SFO Лиза Ософски была вынуждена раскрыть дополнительную информацию о своем отказе от трех отдельных расследований. Private Eye написала, что годовой отчет SFO за 2021 год показал, что Лиза Ософски отказалась от трех расследований; Barclays bank, Harlequin properties и третьего неназванного расследования. СМИ отметили, что ни одному из предшественников Ософски никогда не приходилось отказываться от прямых расследований. После того, как Private Eye направил запрос о свободе информации о характере отказов и советов, данных Ософски, SFO заявило, что не будет раскрывать подробности о связях Ософски с расследованиями. СМИ подчеркнули явный конфликт интересов в решении Ософски отклонить раскрытие информации в соответствии с запросом FOI и прокомментировали, что все дело остается «необъясненным и неудовлетворительным».

Ссылки

  1. ^ "Свяжитесь с нами". Serious Fraud Office . Архивировано из оригинала 5 декабря 2019 года . Получено 6 декабря 2019 года .
  2. ^ "Закон об уголовном правосудии 1987 года". Архивировано из оригинала 3 апреля 2017 года . Получено 28 мая 2017 года .
  3. ↑ Отчет Роскилла 25 лет спустя Архивировано 19 января 2012 г. в блоге Wayback Machine SFO 13 апреля 2011 г.
  4. ^ "Историческая справка и полномочия SFO". Serious Fraud Office . Архивировано из оригинала 14 октября 2018 года . Получено 14 октября 2018 года .
  5. ^ Законодательство Великобритании, Закон об уголовном правосудии 1987 г.: Введение, принят 15 мая 1987 г., дата обращения 17 сентября 2023 г.
  6. ^ "Раздел 2 и законодательные инструменты". Sfo.gov.uk. 14 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 г. Получено 8 августа 2013 г.
  7. ^ "Руководство по Закону о взяточничестве". Serious Fraud Office . Архивировано из оригинала 14 октября 2018 года . Получено 14 октября 2018 года .
  8. ^ ab "Бизнес – Вопрос и ответ: обвинения BAE-Саудовской Аравии". BBC News . 30 июля 2008 г.
  9. ^ "Расследование контрактов на обслуживание с BAE". Serious Fraud Office. 3 ноября 2004 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2011 г.
  10. ^ "Текст доклада лордов от 14 декабря 2006 г. — 14 декабря 2006 г. (пункт 0014)". Парламент. Архивировано из оригинала 23 декабря 2016 г. Получено 11 сентября 2017 г.
  11. ^ BAE Systems Plc/Саудовская Аравия Архивировано 2 апреля 2012 г. в Wayback Machine SFO 14 декабря 2006 г.
  12. ↑ Эванс, Роб (15 марта 2007 г.). «ОЭСР упрекает Великобританию за прекращение расследования о взяточничестве при поставке оружия в Саудовскую Аравию». The Guardian . Архивировано из оригинала 13 марта 2016 г. Получено 17 декабря 2016 г.
  13. ^ Великобритания совершила ошибку, остановив расследование по саудовскому оружию Архивировано 15 апреля 2008 г. в Wayback Machine SFO 10 апреля 2008 г.
  14. ^ "Бюро по борьбе с мошенничеством выигрывает апелляцию по сделке BAE Saudi Weapons". The Independent . 23 октября 2011 г.
  15. ^ abc "Пресс-заявление SFO по поводу обзора Управления по борьбе с мошенничеством Джессики де Грациа". Управление по борьбе с мошенничеством. 10 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2013 г.
  16. ^ Райдер, Николас (2011). Финансовые преступления в 21 веке: закон и политика. Edward Elgar Publishing . С. 128–9. ISBN 9780857931832.
  17. ^ ab Binham, Caroline; Croft, Jane (18 мая 2017 г.). «Тори обязуются отменить Serious Fraud Office – manifesto». Financial Times . Соединенное Королевство. Архивировано из оригинала 21 мая 2017 г. Получено 18 мая 2017 г.
  18. ^ "Дело Гиннесса". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 15 октября 2014 года . Получено 8 августа 2013 года .
  19. ^ «Суд осуждает Блэра за прекращение расследования по саудовскому оружию». The Independent . 11 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 11 сентября 2019 г. Получено 7 сентября 2019 г.
  20. ^ "BAE оштрафована в деле о оборонном контракте в Танзании". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 26 июля 2012 года.
  21. ^ Треанор, Джилл (20 июня 2017 г.). «Высокопоставленные банкиры Barclays обвиняются в мошенничестве из-за сбора средств в период кредитного кризиса». The Guardian . Лондон, Соединенное Королевство. Архивировано из оригинала 17 мая 2019 г.
  22. ^ "СКАНДАЛ BCCI: СТОРОНА "БАНКА МОШЕННИКОВ И ПРЕСТУПНИКОВ"". 28 июля 1991 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2018 г. Получено 7 августа 2018 г. – через www.washingtonpost.com.
  23. ^ "Behind the collapse of a behemoth". The Independent . 4 апреля 1997 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2018 г. Получено 7 сентября 2019 г.
  24. ^ "Мошеннику из BCCI на $1,2 млрд грозит 17 лет". The Independent . 4 апреля 1997 г. Архивировано из оригинала 23 мая 2020 г. Получено 7 сентября 2019 г.
  25. ^ "Утвержденное решение. Дело №: RSTO/7/2014" (DOC) . Центральный уголовный суд . 21 января 2015 г. Архивировано из оригинала 20 января 2020 г. Получено 6 января 2020 г.
  26. ↑ Райзен, Джеймс (8 декабря 2015 г.). «Джо Байден, его сын и дело против украинского олигарха». The New York Times . Архивировано из оригинала 5 октября 2019 г. Получено 1 января 2020 г.
  27. ^ ab "Деятельность SFO". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 18 января 2013 года . Получено 8 августа 2013 года .
  28. ^ "Serious Fraud Office – Costing less but more effective?". Debt Management Today . Архивировано из оригинала 16 апреля 2011 г. Получено 14 октября 2018 г.
  29. ^ "Прокурорский кодекс". Служба королевских прокуроров. Архивировано из оригинала 8 августа 2013 года . Получено 8 августа 2013 года .
  30. ^ «Высокоуровневое руководство по прокурорским и правоохранительным органам Великобритании». www.penningtonslaw.com . Получено 13 апреля 2021 г. .
  31. ^ Стокер, Том; Болтон, Барбара (март 2014 г.). «Мошенничество в Шотландии» (PDF) . Факты о мошенничестве (17) (3-е изд.).
  32. ^ "Аферы с акциями (мошенничество в котельной)". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Получено 8 августа 2013 года .
  33. ^ "Vintage Wines of St Albans Four sentenced". 29 сентября 2008 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2012 г.
  34. ^ "Другие виды инвестиционного мошенничества". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 14 марта 2013 года . Получено 8 августа 2013 года .
  35. ^ "Махинатор Понци приговорен к десяти годам тюрьмы". Serious Fraud Office. 16 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2012 г.
  36. ^ "Asset stripping". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 30 октября 2014 года . Получено 8 августа 2013 года .
  37. ^ "Мошенническая торговля". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 2 апреля 2012 года.
  38. ^ "Мошенническая торговля" (пресс-релиз). Serious Fraud Office. 17 мая 2007 г. Архивировано из оригинала 18 мая 2015 г. Получено 8 августа 2013 г.
  39. ^ "Share ramping". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 5 апреля 2010 года . Получено 8 августа 2013 года .
  40. ^ "Публикация ложной информации". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 3 июля 2013 года . Получено 8 августа 2013 года .
  41. ^ "Innospec Limited привлечена к ответственности за коррупцию SFO". 18 марта 2010 г. Архивировано из оригинала 6 сентября 2011 г.
  42. ^ DAC Beachcroft, Уроки борьбы с коррупцией для компаний MedTech после первого обвинительного приговора за неспособность предотвратить взяточничество, опубликовано 23 марта 2018 г., дата обращения 17 сентября 2023 г.
  43. ^ Рахман, А., Расследования SFO - Краткое объяснение, Rahman Ravelli Solicitors , дата обращения 17 сентября 2023 г.
  44. ^ Марклью, Клайд (2008). «Подразделение взаимной правовой помощи Управления по борьбе с мошенничеством в Соединенном Королевстве». Бюллетень права Содружества . 34 (2). Лондон: Taylor & Francis : 423–4. doi : 10.1080/03050710802038544. S2CID  143984178.
  45. ^ "Обязательства SFO перед жертвами". Serious Fraud Office. Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Получено 8 августа 2013 года .
  46. ^ Райдер, Николас; Турксен, Умут; Такер, Джон (19 сентября 2017 г.). Финансовый кризис и преступления «белых воротничков» — законодательные и политические меры реагирования: критическая оценка. Routledge. 13.1.2.1 Мошенничество. ISBN 9781317311737. Архивировано из оригинала 14 октября 2018 . Получено 14 октября 2018 .
  47. ↑ Комитет по правосудию (13 февраля 2013 г.), «Работа Управления по борьбе с мошенничеством», публикации Комитета по борьбе с мошенничеством в Палате общин , письменные доказательства из Управления по борьбе с мошенничеством, архивировано из оригинала 14 октября 2018 г. , извлечено 14 октября 2018 г.
  48. ^ "Трое заключены в тюрьму за мошенничество с билетами на Олимпийские игры в Интернете". Serious Fraud Office. 11 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2011 г.
  49. ^ "SFO спасён благодаря восстанию кабинета министров". BBC . 28 мая 2011 г.
  50. ^ "Тереза ​​Мэй возрождает попытку отменить SFO" . Financial Times . 5 октября 2014 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  51. ^ «Офис по борьбе с мошенничеством находится под угрозой из-за планов тори». BBC . 18 мая 2017 г.
  52. ^ «Будущее расследований SFO под вопросом на фоне обещания Терезы Мэй». The Lawyer . 18 мая 2017 г.
  53. ^ «Британское агентство по борьбе с мошенничеством было подорвано «одержимыми» атаками Терезы Мэй, заявил бывший глава». mlex . 5 сентября 2019 г.
  54. ^ "RPT-UK отдел по борьбе с мошенничеством начинает проверку после того, как судья заявил, что директор поддался лести". Reuters . 14 июля 2020 г.
  55. ^ "Великобритания начинает "криминалистическое" расследование мошенничества после провала Unaoil". Reuters . 9 февраля 2022 г.
  56. ^ "Глава британского управления по борьбе с мошенничеством обвиняется законодателями в серьезных и элементарных ошибках". Reuters . 28 марта 2019 г.
  57. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку SFO после того, как судьи отменили обвинительный приговор по делу о взяточничестве». Guardian . 10 декабря 2021 г.
  58. ^ «Глава SFO подвергся критике за недостатки, лишившие ответчика возможности справедливого судебного разбирательства». Financial Times . 21 июля 2022 г.
  59. ^ «Британское агентство по борьбе с мошенничеством сталкивается с расследованием после того, как суд постановил, что оно отказало ответчику в справедливом судебном разбирательстве». Financial Times . 10 декабря 2022 г.
  60. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку SFO после того, как судьи отменили обвинительный приговор по делу о взяточничестве». Guardian . 10 декабря 2021 г.
  61. ^ «Директор SFO предстанет перед судом, поскольку судья раскритиковал «лестные» текстовые сообщения». Telegraph . 13 июля 2020 г.
  62. ^ «Судья отчитал начальника SFO за «лестные» текстовые сообщения от частного детектива». Guardian . 13 июля 2020 г.
  63. ^ Мейнард, Пол. «Серьёзные недостатки SFO подрывают репутацию Великобритании». The Times . Получено 31 мая 2023 г.
  64. ^ Ридли, Кирстин (14 июля 2020 г.). «RPT-UK fraud office starts review after judge says Director in the festure» (Офис по борьбе с мошенничеством RPT-UK начинает проверку после того, как судья заявил, что директор поддался лести). Reuters . Получено 31 мая 2023 г.
  65. ^ «Катастрофа раскрытия информации? Ожидаемое решение по делу Unaoil в Апелляционном суде оказывает дополнительное давление на Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах». В центре внимания коррупция . 4 ноября 2021 г.
  66. ^ «Судебное разбирательство по делу Serco провалилось, поскольку Serious Office не раскрыл доказательства». The Guardian . 26 апреля 2021 г.
  67. ^ «Уголовное дело британского управления по борьбе с мошенничеством против бывших руководителей Serco провалилось». Reuters . 26 апреля 2021 г.
  68. ^ «Дело британской прокуратуры против бывших руководителей Serco рушится на суде». The Wall Street Journal . 26 апреля 2021 г.
  69. ^ «Судебный процесс по маркировке Serco провалился, поскольку SFO отказывается предоставить доказательства». The Telegraph . 26 апреля 2021 г.
  70. ^ «Бывшие боссы Serco оправданы после развала дела о мошенничестве». BBC News . 29 апреля 2021 г.
  71. ^ «Суд над бывшими руководителями Serco провалился, поскольку SFO не раскрыло доказательства». The Guardian . 26 апреля 2021 г.
  72. ^ "Serco заплатит £22,9 млн после расследования мошенничества". Financial Times . 30 апреля 2021 г.
  73. ^ «Бывшие руководители Serco оправданы по делу о сокрытии 12 млн фунтов стерлингов прибыли от контрактов на электронную маркировку». Sky News . 26 апреля 2021 г.
  74. ^ «Бывшие боссы Serco оправданы после краха дела о мошенничестве». BBC News . 29 апреля 2021 г. Получено 5 июня 2024 г.
  75. ^ «Катастрофа раскрытия информации: ожидающее решения по делу Unaoil в Апелляционном суде оказывает дополнительное давление на Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах». В центре внимания коррупция . 4 ноября 2021 г.
  76. ^ «Unaoil: очень сложная победа Управления по борьбе с мошенничеством». В центре внимания коррупция . 13 июля 2020 г.
  77. ^ "Justice Committee - Committees - UK Parliament". UK Parliament . Получено 18 октября 2022 г.
  78. ^ "Новое расследование: мошенничество и система правосудия". Парламент Великобритании . Получено 3 декабря 2021 г.
  79. ^ "Публикации - Работа Управления по борьбе с серьезным мошенничеством - Парламент Великобритании". Парламент Великобритании . Получено 19 октября 2022 г.
  80. ^ "Director of the Serious Fraud Office asked". Парламент Великобритании . Получено 28 марта 2022 г.
  81. ^ "Годовой отчет и счета Управления по борьбе с мошенничеством за 2020-21 годы - устные показания". Парламент Великобритании . Получено 29 марта 2022 г.
  82. ^ "Годовой отчет и счета Управления по борьбе с мошенничеством за 2019-20 гг. - Устные показания". Парламент Великобритании . Получено 19 октября 2022 г.
  83. ^ ab «Генеральный прокурор начинает проверку SFO после того, как судьи отменили обвинительный приговор по делу о взяточничестве». The Guardian . 10 декабря 2021 г.
  84. ^ «Бывший судья высшего суда расследует случаи взяточничества в SFO Unaoil». The Telegraph . 9 февраля 2022 г.
  85. ^ «Глава SFO Лиза Ософски сталкивается с вопросами из-за ошибок следователей». The Times . 10 февраля 2022 г.
  86. ^ «Бывший судья проведет расследование в отношении британского агентства по борьбе с мошенничеством, поскольку давление на директора Ософски растет». Reuters . 9 февраля 2022 г.
  87. ^ "Великобритания начинает проверку Управления по борьбе с серьезным мошенничеством в деле о взяточничестве в Unaoil". The Wall Street Journal . 14 февраля 2022 г.
  88. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку нарушений Unaoil в Управлении по борьбе с мошенничеством». GOV.UK. 14 февраля 2022 г.
  89. ^ "Великобритания начинает проверку Управления по борьбе с серьезным мошенничеством в деле о взяточничестве в Unaoil". The Wall Street Journal . 9 февраля 2022 г.
  90. ^ "Глава SFO Лиза Ософски допрошена депутатами о ее будущем" . Financial Times . 9 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  91. ^ «Британский глава мошенничества обвиняется во введении в заблуждение членов парламента по делу Serco». Independent . 22 февраля 2022 г.
  92. ^ «Избыточные голоса 2020-21: Serious Fraud Office». Парламент Великобритании . 2 февраля 2022 г.
  93. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку нарушений Unaoil в Управлении по борьбе с мошенничеством». Gov.uk. 9 февраля 2022 г.
  94. ^ «Проверка деятельности Управления по борьбе с мошенничеством Великобритании продлена до конца июня, сообщил генеральный прокурор». Reuters . 6 июня 2022 г.
  95. ^ «Серьезный фарс: SFO раскритиковано из-за дела Unaoil, третье обвинение отменено». Law Gazette . 21 июля 2022 г.
  96. ^ abc «Независимая проверка расследования дела Unaoil Управлением по борьбе с мошенничеством – R против Akle & Anor». Gov.uk. 21 июля 2022 г.
  97. ^ «Ответ на выводы независимой проверки действий Управления по борьбе с мошенничеством в отношении компании Unaoil». Gov.uk. 21 июля 2022 г.
  98. ^ «Глава Управления по борьбе с мошенничеством совершил ошибки в ходе крупного судебного разбирательства по делу о коррупции». The Guardian . 21 июля 2022 г.
  99. ^ «SFO проигрывает апелляцию о несправедливом увольнении из-за спора о «слове на букву «С»». law360 . 22 июля 2022 г.
  100. ^ «Как ошибки, неверные суждения и недоверие потопили дело о взяточничестве в SFO». law360 . 22 июля 2022 г.
  101. ^ ab «Доверчивость и высокомерие руководителей SFO подверглись критике в связи с фиаско Unaoil, третье обвинение было отменено». Financial News London . 22 июля 2022 г.
  102. ^ «Великобритания не будет воспринимать мошенничество всерьез, пока мы не воспримем всерьез SFO» . Financial Times . 22 июля 2022 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  103. ^ ab "Боссессор Управления по борьбе с мошенничеством Лиза Ософски подверглась ответной реакции". The Times UK . 28 июля 2022 г.
  104. ^ "Глава SFO подвергся критике за недостатки, лишившие ответчика возможности справедливого судебного разбирательства" . Financial Times . 21 июля 2022 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  105. ^ «Как ошибки, неверные суждения и недоверие потопили дело о взяточничестве в SFO». Law360 . 22 июля 2022 г.
  106. ^ «Независимая проверка действий Управления по борьбе с мошенничеством в отношении дела Unaoil – R v Akle & Anor». The Wall Street Journal . 21 июля 2022 г.
  107. ^ «Обзор Управления по борьбе с мошенничеством Великобритании раскрывает ошибки в деле о взяточничестве в Unaoil». Reuters . 21 июля 2022 г.
  108. ^ ««Мрачный день» для британского управления по борьбе с мошенничеством: третий обвинительный приговор Unaoil отменен». Gov.uk. 21 июля 2022 г.
  109. ^ «В центре внимания новостей: Серьёзный фарс? Что теперь будет с SFO и Лизой Ософски». Law Gazette UK . 29 июля 2022 г.
  110. ^ «Старший прокурор по делам о мошенничестве в Великобритании несправедливо уволен после саботажа со стороны США, установил трибунал». The Guardian . 17 февраля 2021 г.
  111. ^ «Министерство юстиции США не должно оставаться безнаказанным, выступая в роли тирана в борьбе со взяточничеством: уроки из трудового трибунала Тома Мартина». В центре внимания коррупция . 17 февраля 2021 г.
  112. ^ «SFO проигрывает апелляцию о несправедливом увольнении из-за скандала со словом на букву «С». The Guardian . 22 июля 2022 г.
  113. ^ "SFO проигрывает апелляцию по поводу "несправедливого" увольнения контролера дела Unaoil". The Law Society . 22 июля 2022 г.
  114. ^ ab @EmilyThornberry (21 июля 2022 г.). «Вот мое официальное заявление по отчету сэра Дэвида Калверта-Смита о недостатках руководства Управления по борьбе с мошенничеством, которые были столь шокирующе раскрыты скандалом с Unaoil» ( твит ) – через Twitter .
  115. ^ «Что сделало правительство в «день выноса мусора»?». Sky News . 21 июля 2022 г.
  116. ^ «Доверчивость и высокомерие руководителей SFO подверглись критике в связи с фиаско Unaoil, третье обвинение отменено». Финансовые новости . 22 июля 2022 г.
  117. ^ @mattotele (21 июля 2022 г.). «Мне сообщили, что генеральный прокурор Суэлла Брейверман сегодня вечером будет поддерживать директора SFO Лизу Ософски после публикации обзора Unaoil. Ософски заявила, что хочет остаться, чтобы выполнить рекомендации. Но Эмили Торнберри из Лейбористской партии сомневается, что это правильный подход» ( твит ) – через Twitter .
  118. ^ ab @EmilyThornberry (9 февраля 2022 г.). «Провал Unaoil — это не единичный случай. Это часть последовательной неспособности SFO эффективно преследовать случаи корпоративного мошенничества и коррупции, и первое инстинктивное действие при обнаружении правонарушения — не расследовать действия виновных, а вести с ними переговоры» ( твит ) — через Twitter .
  119. ^ «Глава SFO Лиза Ософски сталкивается с вопросами из-за ошибок следователя». The Times . 10 февраля 2022 г.
  120. ^ ab "Публикация обзоров Брайана Альтмана QC и сэра Дэвида Калверта-Смита". Пресс-релизы SFO . 21 июля 2022 г.
  121. ^ abc "Обзор дела R v Woods & Marshall Брайаном Альтманом, королевским адвокатом". Пресс-релизы SFO . 21 июля 2022 г.
  122. ^ "В центре внимания новостей: Серьёзный фарс? Где теперь SFO и Лиза Ософски". The Law Society . 29 июля 2022 г.
  123. ^ «Избыточные голоса 2020-21: Serious Fraud Office». Парламент Великобритании . 2 февраля 2022 г.
  124. ^ «Ни один адвокат не обращался в SRA в связи с провалившимся судебным преследованием SFO, сообщили депутаты». The Law Society . 10 февраля 2022 г.
  125. ^ «'Серьезный фарс': SFO раскритиковали за дело Unaoil, отменив третье обвинение». Law Society Gazette . 21 июля 2022 г.
  126. ^ ab "The Unaoil bracy scandal". Spotlight on Corruption . 30 марта 2022 г. Получено 30 марта 2022 г.
  127. ^ "Третий обвинительный приговор Unaoil отменен в Лондоне". Reuters . 21 июля 2022 г.
  128. ^ "Серьезный фарс: SFO раскритиковали из-за дела Unaoil, отменив третье обвинение". The Law Society . 21 июля 2022 г.
  129. ^ «Третий ответчик Unaoil получил отмену приговора по апелляции». Law360 . 21 июля 2022 г.
  130. ^ «Плохое финансирование является препятствием для значимой реформы SFO». Law360 . 28 июля 2022 г.
  131. ^ «Бывшие руководители Serco оправданы после развала дела о мошенничестве». BBC . 26 апреля 2021 г.
  132. ^ «Дело SFO против бывших руководителей Serco рушится» . Financial Times . 26 апреля 2021 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  133. ^ «Суд над бывшими руководителями Serco провалился, поскольку SFO не раскрыло доказательства». Guardian News . 26 апреля 2021 г.
  134. ^ «Слабое финансирование является препятствием для значимой реформы SFO». Закон 360. 28 июля 2022 г.
  135. ^ «Ответ на выводы независимой проверки действий Управления по борьбе с мошенничеством в крупном размере по делу Unaoil». GOV.UK. 21 июля 2022 г.
  136. ^ "Серьезный фарс: SFO раскритиковали из-за дела Unaoil, отменив третье обвинение". The Law Society . 21 июля 2022 г.
  137. ^ «Гнев, поскольку глава Управления по борьбе с мошенничеством заявила, что гордится «вращающейся дверью» между регулятором и юридическими фирмами». The Guardian . 7 августа 2022 г.
  138. ^ "Письмо: Вращающаяся дверь SFO работает лучше, чем закрытый магазин" . Financial Times . 26 ноября 2021 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.

Внешние ссылки