stringtranslate.com

Банк Россия

Банк Россия (Банк Россия ) — российский акционерный банк, основанный 27 июня 1990 года. Штаб-квартира компании находится в Санкт - Петербурге .

Банк был связан с режимом Владимира Путина в России. Утечка из «Документов Пандоры» показала, что банк создал сеть теневых компаний, которые хранили оффшорные богатства для российской элиты. [2]

История

Штаб-квартира России на площади Растрелли  [ ru ] в Санкт-Петербурге.

Принадлежность Коммунистической партии и попытка советского государственного переворота 1991 года

23 августа 1990 года был издан секретный меморандум Владимира Алексеевича Ивашко, который был заместителем генерального секретаря Горбачева , об организации перевода средств КПСС , финансирования КПСС и поддержки ее деятельности через ассоциации, предприятия, фонды и т. д. которые должны действовать как невидимая экономика. [3] [4] [а] Банк «Россия» был одним из сотен предприятий, которые финансисты КПСС использовали для перекачки партийного золота. [6]

В 1990 году крупнейшим акционером банка «Россия» (48,4%) стал комитет КПСС Ленинградской области , [7] [8] [в] , но после попытки государственного переворота в августе 1991 года деятельность банка была заморожена 2 сентября 1991 года, как и КПСС. -связанный. [6] [14] Это был первый коммерческий банк, который вел счета по внешнеэкономическим операциям как обкома КПСС, так и местного управления КГБ. [д]

В декабре 1991 года его деятельность была возобновлена, так как 29 декабря 1991 года акции были выкуплены некоторыми предприятиями-членами Ленинградского объединения совместных предприятий, акциями которого владели Владимир Якунин , Юрий Ковальчук , Михаил Марков, Виктор Мячин . , Андрей Фурсенко , Сергей Фурсенко , Юрий Николаев. [14]

СП Нева Шанс

Австрийско-российское совместное предприятие СП « Нева Шанс» получило средства от Фонда « Возрождение Петербурга » , соучредителями которого являются Анатолий Собчак и его генеральный директор Александр Марголис . [20] [21] [е] Филиал Санкт-Петербургского Фонда в Лос-Анджелесе был основан Марком Давидовичем Львовичем ( русский : Марк Давидович Львович ; род. Советский Союз ), также известным как Марк Нойман ( русский : Марк Нейман ), который основал и возглавил калифорнийскую фирму Trada, получившую несколько сотен тысяч долларов «средств УНИ-РЭМ» ( рус . «УНИ-РЭМ» ), которую Сергей Багаев ( русск . Сергей Багаев ), [г] коллега Анатолия Собчака по Ленинградский университет, зав. [23] Леон Вайнштейн ( русский : Леон Вайнштейн ), помощник Ноймана в филиале в Лос-Анджелесе, и его жена Гульнара Афанасьева ( русский : Гульнара Афанасьева ) активно сотрудничали с Фондом Санкт-Петербурга, когда он спонсировал визит Собчак в Лос-Анджелес. [23] [ч]

СП «Нева Шанс» учредило тридцать компаний, в том числе СП «Казино Нева». [20]

Капитальная поддержка Путина от ленинградских казино

Начиная с 1991 года Владимир Путин был председателем наблюдательного совета по казино и азартным играм в Санкт-Петербурге, а в 1993 году начал выдавать лицензии на азартные игры, акции которых приобретал город Санкт- Петербург . в компании Нева Шанс ( русский : «Нева-Шанс» ), которая владела первым петербургским казино АОЗТ Казино ( русский : АОЗТ «Казино» ), поскольку у него был тот же адрес и телефоны, что и у мэрии, но позже оно стало СП Казино Нева ( русский : СП «Казино Нева» ) и открылся 19 августа 1991 года. [24] [25] [26] [27] [28] [i] В 1992 или 1993 году оно сменило название на Лагуна, затем в 1997 году на Адмирал Клуб или проще известный как Адмирал . [27] По словам Якудза Киничи Камиясу [33] , который поставлял игровые автоматы с денежными призами в казино Санкт-Петербурга в 1990-х годах из своей Стокгольмской компании Dyna Computer Service AB , которая была дочерней компанией Масимичи Иида ( японский :飯田正道) ( русский : брат шефа Киничи из Осаки Ииды Мисамичи брат шеф-повара Киничи из Осаки, Иида Мисамичи ) владел осакской фирмой Dyna Company Ltd., [34] преступники Геннадий Петров ( русский : Геннадий Петров ), [35] Александр Малышев ( Русский : Александр Малышев ), [36] и Сергей Кузьмин ( Русский : Сергей Кузьмин ) управляли казино по лицензии, выданной Владимиром Путиным для создания СП «Петродин» ( русский : СП «Петродин» ) в 1991 году. [27] СП Петродин , в которой Камиясу принадлежало 35% акций, а Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели 65% акций через свою компанию BXM ( русский : «БХМ» ), использовали деньги от казино для обеспечения капитала банка «Россия» . [27] [28] [37] [38]

Отток капитала из Советского Союза и России

Центральный филиал «Россия», пгт Газопровод  [ru] , Новомосковский административный округ , Москва .

В марте 1992 года правительство Ельцина заключило контракт с Kroll Associates на отслеживание и обнаружение очень крупных сумм денег, которые были вывезены из Советского Союза до путча в Белом доме в августе 1991 года . [39] [40] В 1992 году первый вице-премьер Егор Тимурович Гайдар заявил: «В прошлом году произошла масштабная номенклатурная приватизация, приватизация чиновников ради личной выгоды». [41] Гайдар назвал коммунистов и чиновников КГБ преступниками и заявил , что «активный поиск» денежных потоков из государственного капитала практически беспрепятственно утекал за границу до распада Советского Союза летом 1991 года. [40] 15 марта 1992 года российское правительство заморозило весь отток капитала из России. [40] 4 апреля 1992 года Ельцин издал указ «О борьбе с коррупцией на государственной службе», призванный обеспечить максимальную прозрачность чиновников и их учреждений путем предоставления перечня их финансовых обязательств, пассивов, ценных бумаг, доходов, банковских вкладов, недвижимого имущества и их личной собственности, а также запретить чиновникам владеть бизнесом. [42] В апреле 1992 года компания Kroll Associates начала свои расследования под руководством Джозефа Серио, возглавлявшего деятельность Kroll Associates в Москве. [43] [j] Кроме того, Джозеф Розетти, вице-председатель Kroll Associates, находился в Москве, чтобы помочь. [40] Компания Kroll Associates установила, что до августовского путча 1991 года более 14 миллиардов долларов в реальных долларах 1991 года было переведено из Швейцарии в Нью-Йорк . [41] Кроме того, Коммунистическая партия бывшего Советского Союза вместе с другими правительственными учреждениями, такими как КГБ, в 2014 году перевела из страны более 40 миллиардов долларов в реальных долларах. [39] [k] На время следствия активы Внешэкономбанка были заморожены. [41] Однако имели место многочисленные транзакции в обход ограничений на движение капитала, часто с участием британского банка Barclays на Кипре, выступающего центром по отмыванию денег для государственных чиновников из Санкт-Петербурга и Москвы. [41] [l] По словам Валерия Махарадзе , главного инспектора правительства, многие акционерные общества были созданы для обеспечения нелегального оттока капитала из России, такие как Ленинградская ассоциация совместных предприятий [м] и КОЛО. [45] [41] [n] Многочисленные чиновники стали богатыми российскими олигархамив том числе многочисленные бывшие сотрудники КГБ, видные коммунисты, такие как Олег Беляков и другие бывшие коммунисты, возглавлявшие отдел ЦК партии, занимавшийся оборонной промышленностью, а также Леонид Кравченко, бывший глава государственной телерадиокомпании. [41] Жюль Кролл , глава Kroll Associates, раскрыл сотни незаконных транзакций с массовым оттоком капитала. [46] Этот отток капитала из Советского Союза и России напрямую способствовал ухудшению экономических условий в России во время второго срока Бориса Ельцина , что привело к ее краху и привело к старению Владимира Путина на посту президента России . [39]

Связи с организованной преступностью

С 1998 по 2000 год лидеры ОПГ «Тамбовская ОПГ» Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели по 2,2% акций банка каждый, и на собраниях их представлял Андрей Шумков, который входил в совет директоров банка с 1998 по 2000 год (как сообщают «Ведомости» сообщает деловая газета). В 1998 и 1999 годах 14,2% акций "России" принадлежали петербургским фирмам "Эрген", "Форвард Лтд" и "Тьюпл Инвестмент Компани" (ТИК), связанным с Шумковым. Шумков и Кузьмин владели "Эргеном", а БХМ и "Финанс Петролеум Компани", аффилированные с Кузьминым и Петровым, были совладельцами ТИК. [47]

Путин как президент России

По состоянию на 1 января 2005 года ее основными акционерами были Юрий Ковальчук с 37,6%, Николай Шамалов с 9,7%, Дмитрий Горелов с 9,7% и группа "Северсталь " Алексея Мордашова с 8,8%. [7] [8] [14] По состоянию на 2006 год основными акционерами были Юрий Ковальчук (30,4%), Дмитрий Горелов (12,58%), Николай Шамалов (12,58%), АО « Трансойл СНГ» (9,54%), АО « Северсталь Групп» ( 7,15%), АО «Акцепт» (3,93%) – принадлежит внуку дяди Владимира Путина Михаилу Шеломову, [48] АО «Релакс» (3,65%), НП «Содействие бизнес-инициативам» (3,08%), РФФИ (2,93%). [49]

28 декабря 2006 года агентство Fitch Ratings присвоило банку отрицательные рейтинги (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента B-, краткосрочный рейтинг B, национальный долгосрочный рейтинг BB- (RUS) [50] ). Как дочерняя компания банка, инвестиционная компания «АБРОС» подписала непрозрачную сделку по покупке значительной доли медиахолдинга «Рен ТВ» (см. ниже). [51] Во время финансового кризиса 2012–2013 годов на Кипре более трети (26,3 млрд рублей) всей суммы денежных средств банка «Россия» (85,4 млрд рублей) было заморожено на кипрских счетах. [52] [o] На 28 июня 2013 года ее основными акционерами были Юрий Ковальчук - 30%, Дмитрий Горелов и Николай Шамалов - по 10,5%, Геннадий Тимченко - 8%, "Газпром" - около 16%, Алексей Мордашов - 6%. [52] В октябре 2021 года Светлана Кривоногих владела 3% акций банка «Россия». [53]

Правительство США охарактеризовало банк «Россия» как личную кассу Путина. [2]

Документы Пандоры

Утечка из «Документов Пандоры» показала, что банк «Россия» создал сеть теневых компаний, которые хранили офшорные богатства для российской элиты. [2]

Санкции

20 марта 2014 года Управление по контролю за иностранными активами правительства США включило банк «Россия» в Список граждан особых категорий (SDN) в рамках санкций , принятых в ответ на крымский кризис 2014 года , наложив ограничения на торговлю США с банком. [54] [55] [56] [57] В результате Visa и Mastercard прекратили обработку банковского платежа. [58]

В ответ Владимир Путин объявил, что откроет в Банке «Россия» счет только в рублях и сделает его основным банком в недавно аннексированном Крыму, а также предоставит право обслуживать платежи на российском оптовом рынке электроэнергии стоимостью 36 миллиардов долларов , что дало банку 112 миллионов долларов в год только за счет комиссионных. [59] Банк «Россия» также объявил о планах выхода на крымский рынок, став первым крупным российским банком, сделавшим это. [58]

По состоянию на январь 2019 года банк «Россия» стал самым важным инвестором в развитие Россией аннексии Крыма во время продолжающейся российско-украинской войны . [60]

22 февраля 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти банков, включая банк «Россия». [61] Дополнительные санкции, запрещающие корреспондентские банковские отношения, были введены в декабре 2023 года. [62]

Стоимость активов – исторические данные

Рейтинги

Управление

Возглавляли его совет директоров по порядку Владимир Коловай и Андрей Катков. Нынешним главой совета директоров является Юрий Ковальчук , занимающий эту должность с 2004 года. [66] [67] [68] [69]

Генеральный директор и Председатель Правления:

24 сентября 2004 года Виктор Мячин подал в отставку с поста генерального директора, а исполняющим обязанности генерального директора был назначен Михаил Клишин, занимавший должность первого заместителя генерального директора и обладавший долей 0,197%. [72]

10 декабря 2004 года Михаил Клишин был назначен генеральным директором, так как с этим решением согласился Центральный банк Российской Федерации . [73]

3 апреля 2006 года совет директоров назначил Дмитрия Лебедева генеральным директором и главой правления. Михаил Клишин (владелец доли 0,159%) назначен первым заместителем генерального директора. В состав правления в этот день вошли: Дмитрий Лебедев, Олег Ануфриев, Александр Германов, Константин Горбачев, Фания Кабалина, Михаил Клишин, Галина Лебедева, Александр Маркин, Олег Филатов. [74]

26 декабря 2006 года совет директоров банка избрал новый состав правления в составе Дмитрия Лебедева (руководитель, генеральный директор), Александра Германова, Константина Горбачева, Фании Кабалиной, Михаила Клишина, Александра Маркина и Бориса Тихоненко. [75]

Дочерние компании

По состоянию на 2005 год банк является акционером следующих компаний [76] [77] ):

В январе 2005 года выяснилось, что «АБРос», дочерняя компания банка, и «Акцепт», один из его акционеров, владели 49,97% акций и 13,5% акций страховой группы «СОГАЗ» соответственно [80] [81] после 49,979% акций группы СОГАЗ были проданы российским газовым гигантом « Газпром» неназванному покупателю за 1,69 млрд руб. 26 июля 2004 г. [82] , а в августе 2004 г. «Газпром» продал еще 26% СОГАЗа за 879,3 млн руб. [83] [84]

В ноябре 2005 года инвестиционная компания «АБРОС» (председатель совета директоров с 11 сентября 2006 года — Любовь Совершаева) [85] приобрела 37% акций « Петербургской телерадиокомпании» . [86] [87] Также ей принадлежит значительная доля Медиа-холдинга Рен ТВ (по состоянию на декабрь 2006 года, [88] ). 18 декабря 2006 года Любовь Совершаева также стала председателем совета директоров Медиа-холдинга Рен ТВ. (заменил Алексея Германовича, представителя «Северсталь Групп»).

По состоянию на 2008 год, а затем в 2016 году Банк «Россия» имел крупные инвестиции в Национальную Медиа Группу ( русский язык : Национальная Медиа Группа (НМГ) ) как прямо, так и косвенно через 100% -ную собственность в компании «Аброс», которая имеет долю в Национальной Медиа Группе. [6] [89] [90]

В августе 2010 года Собинбанк, актив Газэнергобанка, созданного Александром Мамутом , был приобретен банком «Россия», когда тот поглотил Газэнергобанк. [91]

Летом 2012 года для управления активами банка «Россия» была создана компания «АБР Менеджмент». [91]

В 2016 году в число дочерних компаний банка «Россия» входили «Первый канал», «5 канал», «Рен ТВ» ЗАО «Национальная медиагруппа», лизинговая группа «Зест» и ОАО «Согаз». [91] [92]

В 2018 году банк «Россия», Юрий Ковальчук и Николай Шамалов через свои инвестиции в «Национальную Медиа Группу» и ее 100% владение ООО «Синерджи» ( российское : ООО «Синерджи» ) и ООО «Открытие ТВ» ( российское : ООО «Открытие ТВ» ), что составляет 100%. Принадлежащее ООО «Медиа Альянс» ( русский : ООО «Медиа Альянс» ), в котором банк «Россия» имеет 80% акций, имеет тесные отношения с связанной с Джоном К. Мэлоуном Liberty Media . [90]

С 20 января 2020 года процессинговый центр АО « АБ «РОССИЯ » оказывает процессинговые услуги по выпуску банковских платежных карт и сопровождению эквайринговых проектов Еврофинанс Моснарбанка . [93]

Примечания

  1. ^ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был начальником отделения ЦРУ в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. [4] [5]
  2. ↑ «Русское видео» возглавил телережиссёр Дмитрий Рождественский. Оно было связано с Андреем Балясниковым, бывшим помощником секретаря Ленинградского горкома по идеологии, погибшим в автокатастрофе, когда Рождественский возглавлял "Русское видео", полковником КГБ в отставке Владимиром Груниным, курировавшим слежку за иностранными консульствами в Ленинграде, и Михаилом Мирилашвили , также известный как Миша Кутаисский. В 1997 году группа «Медиа Мост» получила контроль над «Русским Видео», а Филипп Бобков , который организовал передачу золота Коммунистической партии в начале 1990-х годов, возглавлял ее до ликвидации «Медиа Моста» в мае 2001 года. [9] [10]
  3. ↑ После регистрации банка «Россия» 27 июня 1990 года дочерняя фирма Владислава Резника «Русское видео » [б] владела пакетом акций в 13 миллионов рублей по сравнению с пакетом акций КПСС в 15 миллионов, который принадлежал Ленинградскому обкому Коммунистическая партия Советского Союза, которую возглавлял Аркадий Крутихин . [9] Все средства на долю «Русского видео» также поступили от Ленинградского обкома КПРФ. [9] Другими долями были «Русь» ( русский : Акционерное страховое общество (АСК) «Русь» ), [9] страховая компания, основанная Алексеем Александровым ( русский : Алексей Иванович Александров ) и возглавляемая Владиславом Резником с 1990 по 1995 год, [ 11] [12] и «Цифровой трансфер», советско-бельгийская компания. [13] Совокупный капитал банка «Россия» на момент регистрации составлял 31 миллион рублей. [13]
  4. ^ Юридическая фирма «Дитрих, Баумгартнер и партнеры», базирующаяся в Цюрихе, является основной юридической фирмой, которой пользуются контрольные пакеты акций банка «Россия». Например, чтобы открыть два новых счета в швейцарском банке в Газпромбанке Швейцарии в Цюрихе для бенефициарного владельца Сергея Ролдугина , Владимир Хотимский, который является инвестиционным менеджером в банке «Россия», отправил электронное письмо в юридическую контору Цюриха Андресу Баумгартнеру, который является американцем и свободно владеет языком. на немецком, французском, английском и русском языках, с инструкциями «передавать распоряжения Хотимского – о выдаче займов или заключении сделок с акциями – в филиал Mossack Fonseca в том же городе» и «Затем панамская фирма использовала свою собственную сеть офисы в отдаленных юрисдикциях для управления анонимными подставными компаниями, на [Британских Виргинских островах], в самой Панаме или в Белизе». [15] [16] [17] [18] [19]
  5. ^ Президентом Санкт-Петербургской ассоциации совместных предприятий был Геннадий Володченко ( русский : Геннадий Володченко ), а генеральным директором TSA был Владимир Кожин ( русский : Владимир Кожин ), а Владимир Путин курировал ее интересы из своего городского офиса. В 1993 году Виталий Савельев стал советником правления банка «Россия » .
  6. ↑ В 1990-е годы Александр Валерьевич Собчак ( русский : Александр Валерьевич Собчак ), племянник Анатолия Собчака, основал в Санкт-Петербурге многочисленные стриптиз-клубы и эскорт-компании. [21] [22]
  7. ↑ В сентябре 1996 года Сергей Багаев был убит в Санкт-Петербурге на Шпалерной улице .
  8. ↑ По прибытии Собчак в Лос-Анджелес Марк Нойман, Леон Вайнштейн и Гульнара Афанасьева встретились с Собчак. [23]
  9. ^ Австрийско-российское совместное предприятие «Нева Шанс» образовало петербургское казино «Нева Шанс» , которое было зарегистрировано в мае 1992 года и учреждено в 1993 году. [29] Его совладельцами были «Новоматик» почти со всеми ее акциями и «Нева-Шанс» (АОЗТ). «Казино»), имевшая тот же адрес, что и комитет по внешним связям Владимира Путина , и по закону должна была владеть долей во всех петербургских казино. [29] Телефонный номер «Нева-Шанс», СП «Казино Нева» и путинского комитета по внешним связям был точно таким же. [29] «Нева Шанс» несколько раз меняла свое название, в конечном итоге став в 1997 году « Адмирал-Клуб» , однако его идентификационный номер налогоплательщика и место регистрации на улице Антоненко, 6 никогда не менялись. [29] Через шведско-российское совместное предприятие СП «Петродин» доходы от этого казино или «черного мала» , которые Виктор Золотов приобрел для Владимира Путина, были использованы в качестве капитала для создания банка «Россия» . [29] [30] [31] [32] Несколько престижно расположенных казино в окрестностях Санкт-Петербурга называются «Адмирал». [29]
  10. ↑ В 1990-1991 годах американец Джозеф Серио работал в Министерстве внутренних дел СССР в качестве американского связного. [43]
  11. ↑ Другие оценки показывают, что КГБ забрал 50 миллиардов долларов в реальных долларах 1992 года. [40]
  12. ↑ Владимир Путин в этот период возглавлял Комитет по внешним связям, Комитет по внешним экономическим связям или Комитет по внешним связям. Позже он был советником Анатолия Собчака до июня 1991 года, в то время как Собчак возглавлял Ленинградский городской совет с мая 1990 года по июнь 1991 года. После того, как Собчак стал мэром Санкт-Петербурга, Путин стал первым заместителем Собчака, а затем первым заместителем Собчака. К 1990 году Собчак подвергся критике со стороны КГБ за раскрытие многочисленных нарушений и незаконных действий со стороны КГБ и бывших сотрудников КГБ. [44]
  13. ^ Ленинградская ассоциация совместных предприятий была основана в 1990 году и имела два совместных предприятия с Германией, одно с США и одно с Финляндией (FILCO). [45]
  14. ^ KOLO вывела часть активов шести предприятий оборонно-космического комплекса. [41]
  15. ^ В 2013 году эта сумма была равна одному миллиарду долларов США. [52]
  16. ^ Михаил Алексеевич Клишин ( русский : Михаил Алексеевич Клишин ) (р. 9 октября 1954) окончил Ленинградский политехнический институт ( русский : Ленинградский политехнический институт ) по специальности инженер-металлург в 1980 году и Международный банковский институт ( русский : Международный ). банковский институт ) в Санкт - Петербурге в 1998 году. В 1980—1992 годах работал в КГБ в управлении Ленинградской области СССР . В 1992—1995 годах — заместитель генерального директора совместного предприятия (СП) « Аванбург» , созданного 18 ноября 1991 года и ликвидированного 22 января 2007 года. [ 70] [71] С 1995 по 1997 год возглавлял Кредитный департамент банка «Россия». В 1997-1998 годах возглавлял кредитный отдел Санкт- Петербургского филиала Токобанка . В 1998 году он был назначен заместителем генерального директора банка «Россия», в 1999 году стал первым заместителем генерального директора банка «Россия». [7] [8]

Рекомендации

  1. ^ "БАНК "РОССИЯ"". АКРА . Проверено 28 августа 2017 г.
  2. ^ abc «Все люди Путина: секретные записи раскрывают денежную сеть, связанную с российским лидером - ICIJ» . 3 апреля 2016 года . Проверено 27 февраля 2022 г.
  3. ^ Доббс, Майкл ; Колл, Стив (1 февраля 1993 г.). «Бывшие коммунисты борются за быстрые деньги». Вашингтон Пост . Проверено 23 ноября 2020 г.
  4. ^ Аб Палмер, Ричард Л. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc. о проникновении в западную финансовую систему элементов российской организованной преступности перед комитетом Палаты представителей по банковским и финансовым услугам». Комитет Палаты представителей по банковским и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  5. ↑ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия в русском стиле проникает в Америку: когда СССР распался, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл». Атлантический океан . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  6. ^ abc "Юрий Ковальчук. Старший по «России». Ни в одной западноевропейской стране человек не может заработать миллиарды долларов за 5–6 лет, — сказал президент Путин в конце 2003 года в ответ на вопрос о Михаиле Ходорковском. Юрий Ковальчук тогда еще не был миллиардером. Это оказалось нетрудно исправить | ForbesРоссия». 11 ноября 2009 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2009 г.
  7. ^ abc Анна Щербакова. Интервью с генеральным директором Банка «Россия» Михаилом Клишиным. Ведомости № 35(1316) от 1 марта 2005 г. (на русском языке).
  8. ^ abc Щербакова, Анна (1 марта 2005 г.). "Не все определены постоянными процентными ставками. Интервью: Михаил Клишин, гендиректор банка "Россия"" [Не все определяется высокими процентными ставками. Интервью: Михаил Клишин, генеральный директор банка «Россия». Ведомости . № №35(1316). Архивировано из оригинала 23 марта 2007 года . Проверено 28 января 2020 г. - через Компромат.Ру (Compromat.Ru).
  9. ^ abcd Нерсесов, Юрий (23 января 2003 г.). Жертвы иудейской войны. Сайт stringer-news.ru. Проверено 3 июня 2021 г.
  10. ↑ Чижова, Любовь (29 мая 2001 г.). Ликвидация ЗАО "Медиа-Мост". Сайт Радио Свобода . Проверено 3 июня 2021 г.
  11. ^ "Лоббиинг.ру | Резник Владислав Матусович". 23 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2008 г.
  12. ^ Александров Алексей Иванович: биография
  13. ^ ab «АБ Россия Российский банк, владелец «Национальной Медагруппы» и «Согаза»». Лента.ру . Архивировано из оригинала 6 июля 2013 года.
  14. ^ abc Происхождение путинской олигархии. Архивировано Владимиром Прибыловским 21 июня 2006 года в Wayback Machine . Г-жа, 11 октября 2005 г. (на русском языке)
  15. ^ "Андрес Баумгартнер, доктор юридических наук, магистр права, адвокат" . Адвокатское бюро Дитрих, Баумгартнер и партнеры (dbp.ch) . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  16. ^ «Адвокаты Дитрих, Баумгартнер и партнеры: Профиль» . Адвокатское бюро Дитрих, Баумгартнер и партнеры (dbp.ch) . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  17. ↑ Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Сергей Ролдугин, виолончелист, у которого есть ключ к отслеживанию скрытого состояния Путина: лучший друг российского президента изображает себя скромным музыкантом, но просочившиеся документы раскрывают его роль в тайном мошенничестве». Хранитель . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  18. ↑ Вайс, Майкл (13 апреля 2017 г.). «Связь с российской мафией в «Панамских документах». Запутанная паутина. Множество просочившихся документов уже выявило миллиарды, кружащиеся вокруг Путина. Теперь швейцарская фирма, упомянутая в газетах, похоже, имеет связи с российской организованной преступностью». Ежедневный зверь . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  19. ↑ Нитлиспах, Дэвид (28 марта 2023 г.). «Деньги Путина тянутся в Швейцарии». Средний . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
  20. ^ ab "Навар на спасение // Куда ушли средства, поступившие на счет Международного благотворительного фонда "Спасения Санкт-Петербурга" - Компромат.Ру / Compromat.Ru". www.compromat.ru .
  21. ^ ab "Смерть ненужного человека". versia-na-neve.livejournal.com . Архивировано из оригинала 9 октября 2011 года.
  22. ^ "ИЗВЕСТИЯ.РУ Конфликты СОБЧАК РАБОТАЛ ПОД МАНЬЯКА Александр АНДРЮХИН". 26 июня 2003 г. Архивировано из оригинала 26 июня 2003 г.
  23. ^ abcd "Анатолий Собчак - фальшивая монета // Тень Собчака-2 - Компромат.Ру / Compromat.Ru". www.compromat.ru .
  24. ^ "Пригожин Евгений Викторович" [Пригожин Евгений Викторович]. Замполит (на русском языке) . Проверено 8 января 2020 г.
  25. ^ "Расследования. Кто такой Пригожин: Игорный бизнес, питерская дружба, ресторан в Доме правительства" [Расследования. Кто такой Пригожин: Азартные игры, Петербургская дружба, ресторан в Доме правительства. Новая газета (на русском языке). 1 сентября 2011 года. Архивировано из оригинала 30 октября 2018 года . Проверено 14 января 2020 г.
  26. ^ Петлянова, Нина (14 октября 2011 г.). «Рецепт успеха личного повара Путина. Почему реставратору Евгению Пригожину удалось накормить нас блюдами, которые не портятся 21 день*» [Сюжеты. Рецепт успеха личного шеф-повара Путина: Почему ресторатору Евгению Пригожину разрешили кормить нас блюдами, которые не портятся 21 день* Новая газета (на русском языке). Архивировано из оригинала 15 апреля 2019 года . Проверено 14 января 2020 г.
  27. ^ abcd Иванидзе, Владимир (8 февраля 2012 г.). "Сюжеты. Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство непосредственного участия в событиях" [Сюжеты. Кому «Нева» дала шанс: Игорный бизнес в Петербурге затеяли российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальные свидетельства непосредственного участника событий. Новая газета (на русском языке). Архивировано из оригинала 8 апреля 2018 года . Проверено 14 января 2020 г.
  28. ↑ ab Кириленко, Анастасия (21 апреля 2016 г.). «Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге» [Путин глазами якудзы. Японские мафиози рассказали о своем бизнесе в Петербурге. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 14 января 2020 г.
  29. ^ abcdef Иванидзе, Владимир (8 февраля 2012 г.). «Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство событий непосредственного участия» преступные группировки и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальные свидетельства непосредственного участника событий. Новая газета . Архивировано из оригинала 9 февраля 2012 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  30. ^ Кириленко, Анастасия (21 апреля 2016 г.). «Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге» [Путин глазами якудзы. Японские мафиози рассказали о своем бизнесе в Петербурге. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  31. ^ Кириленко, Анастасия (2 июля 2015 г.). "Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с криминальным миром". Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  32. ^ "Крыша российской элиты". Фонтака.ру (на русском языке). 23 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 27 июня 2008 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  33. ^ Артемов, Денис (28 июля 2016 г.). «Почетные гости Александра Малышева – Якудза». mzk1.ru (на русском языке) . Проверено 16 января 2020 г.
  34. ^ "株式会社ダイナ" [Dyna Corporation]. baseconnect.in (на японском языке). Осака . Проверено 16 января 2020 г.
  35. ^ "Геннадий Петров Лидер малышевской ОПГ" [Геннадий Петров Лидер Малышевской ОПГ]. русмафиози (на русском языке). 13 марта 2011 года . Проверено 16 января 2020 г.
  36. ^ "Александр Малышев Лидер малышевской ОПГ" [Александр Малышев Лидер Малышевской ОПГ]. русмафиози (на русском языке). 13 марта 2011 года . Проверено 16 января 2020 г.
  37. ^ Кириленко, Анастасия (2 июля 2015 г.). "Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с криминальным миром". Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 14 января 2020 г.
  38. ^ "Крыша российской элиты". Фонтака.ру (на русском языке). 23 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 27 июня 2008 года . Проверено 14 января 2020 г.
  39. ^ abc Давиша (2014), с. 18.
  40. ^ abcde Болен, Селестина (3 марта 1992 г.). «Американская компания поможет России отслеживать миллиарды». Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 апреля 2018 г.
  41. ^ abcdefg Снайдер, Дэниел (4 марта 1992 г.). «Россия гонится за «партийным золотом»: деньги, предположительно вывезенные из страны коммунистическими чиновниками, названы решающими для реформ». Христианский научный монитор . Проверено 30 апреля 2018 г.
  42. ^ Калинина, Александра (29 января 2013 г.). «Коррупция в России как бизнес». Институт современной России . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  43. ^ Аб Давиша (2014), с. 19.
  44. ^ Давиша (2014), стр. 55, 88.
  45. ^ Аб Давиша (2014), с. 65.
  46. ^ Тихомиров, Владимир (1997). «Бегство капитала из постсоветской России». Европа-Азиатские исследования . 49 (4): 592. дои : 10.1080/09668139708412462.
  47. ↑ Россия и компания, premier.gov.ru, 13 мая 2009 г.
  48. ^ «Из «Новых времен»: Путин и его «семья» - Газпром: Другая Россия» . Проверено 21 мая 2015 г.
  49. ^ Банк «Россия», Stockmap.spb.ru.
  50. ^ Рейтинги Fitch [ мертвая ссылка ]
  51. ↑ Fitch поместило рейтинги российского банка в свой список Rating Watch с отрицательной пометкой, Finnews.ru, 9 января 2007 г. (на русском языке).
  52. ^ abc «У петербургского банка «Россия» в кризисе на Кипре зависели миллиарды долларов: По мнению независимых экспертов, на кипрском депозите в период заморозки нашли третью финансовую организацию» [Санкт-Петербургский банк «Россия» в кризисе на Кипре, миллиардов долларов: По оценкам независимых экспертов, треть денег организации была заморожена на кипрских счетах. Нева.Сегодня. 28 июня 2013 года . Проверено 12 мая 2018 г.
  53. ^ "Окружение президента" [Окружение президента]. истории.медиа (на русском языке). 3 октября 2021 г. Проверено 5 октября 2021 г.
  54. ^ «Последние действия OFAC» . Министерство финансов США .
  55. ^ «Списки граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), читаемые человеком» . Министерство финансов США .
  56. ^ «Казначейство вводит санкции против российских чиновников, членов ближайшего окружения российского руководства и организации за участие в ситуации на Украине» . Министерство финансов США. 20 марта 2014 года . Проверено 20 марта 2014 г.
  57. ↑ Шуклин, Петр (21 марта 2014 г.). «Близкое окружение Путина: кто попал в новый санкционный список США». liga.net. Архивировано из оригинала 7 февраля 2015 года . Проверено 20 февраля 2016 г.
  58. ^ ab «Попавший под санкции банк «Россия» стал первым крупным российским банком, расширившимся в Крыму». «Москва Таймс» . Проверено 28 августа 2017 г.
  59. ↑ Хобсон, Питер (14 апреля 2014 г.). «Попавший под санкции банк «Россия» обслужит внутренний рынок электроэнергии на сумму 36 млрд долларов».
  60. ↑ Васильев, Андрей (25 января 2019 г.). «После Ротенберга хоть камней с неба. Как Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина». Как Крым стал выгодным бизнесом для друзей Путина. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2019 года . Проверено 20 ноября 2020 г.
  61. ^ «Украина вторглась: жертвы в ходе боевых действий после нападения России» . Новости BBC .
  62. ^ «Уведомление о финансовых санкциях от 15 декабря 2023 г.» (PDF) . 15 декабря 2023 г.
  63. ^ "Банк Россия | Банки.ру". www.banki.ru . Проверено 21 мая 2015 г.
  64. ^ "АО "АБ "РОССИЯ"" raexpert.ru .
  65. ^ Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц». www.vbr.ru. (на русском языке).
  66. ^ Резник, Ирина; Петрова, Ольга (24 июля 2008 г.). «Помощники «России» Как ученому Юрию Ковальчуку удалось превратить мелкий обкомовский банк в бизнес-империю? удастся превратить небольшой обкомовский банк в бизнес-империю? Он никогда не использовал свои деньги, но нашел подходящих инвесторов, - объясняет один из его бывших партнеров.]. «Ведомости» . № 136 (2158). Архивировано из оригинала 10 сентября 2016 года . Проверено 28 января 2020 г.
  67. ^ "Как устроен бизнес Юрий Ковальчук" [Как устроен бизнес Юрий Ковальчук]. «Ведомости» . 24 июля 2008 года. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 года . Проверено 22 июня 2021 г.Альтернативный URL
  68. ^ "Лица "России"" [Лицо Банка Россия]. «Ведомости» . 24 июля 2008 года. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 года . Проверено 22 июня 2021 г.Альтернативный URL
  69. ^ "Вся подноготная бизнес-империя Юрия Ковальчука" [Вся подноготная бизнес-империи Юрия Ковальчука]. «Ведомости» . 24 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 20 ноября 2019 г. Проверено 8 октября 2020 г. - через rospres.ru.
  70. ^ "АВАНБУРГ АОЗТ СП" [АВАНБУРГ АОЗТ СП]. rusprofile.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 28 января 2020 г.
  71. ^ "АВАНБУРГ АОЗТ СП (подробный список)" [АВАНБУРГ АОЗТ СП (подробный список)]. rusprofile.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 28 января 2020 г.
  72. ↑ Виктор Мячин подал в отставку с поста генерального директора Банка «Россия», Finnews.ru, 28 сентября 2004 г. (на русском языке).
  73. ↑ Михаил Клишин стал генеральным директором Банка «Россия», Finnews.ru, 16 декабря 2004 г. (на русском языке).
  74. ↑ Дмитрий Лебедев назначен генеральным директором Банка «Россия», Finnews.ru, 5 апреля 2006 г. (на русском языке).
  75. ↑ Совет директоров Банка «Россия» утвердил назначение его руководства, Finnews.ru, 11 января 2007 г. (на русском языке).
  76. ^ Шлейнов, Роман (2011). «Российские бизнесмены, арестованные в Испании по обвинению в деятельности преступной организации, имеют связи с российскими чиновниками, политиками, руководителями госкомпаний и друзьями Владимира Путина». Канцелярия Премьер-министра РФ ( пресс-релиз Новой газеты «Россия и компания») . Проверено 19 февраля 2016 г.
  77. ^ "Россия. Банк". stockmap.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 15 мая 2008 года.
  78. ^ ":: 20% 35% ::". stockmap.ru .
  79. ^ "Антикомпромат.Ру. Олигархи. Происхождение путинской олигархии". 21 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 21 июня 2006 г.
  80. ↑ СОГАЗ продан Санкт-Петербургу. Архивировано 17 октября 2007 г., в Wayback Machine Павла Миледина и др., Ведомости №9 (1290), 21 января 2005 г. (на русском языке, необходима подписка, полный текст находится в свободном доступе на сайте www.lenpravda). .RU)
  81. ^ "Эмитент АО "АБ "РОССИЯ" (7831000122) Новости | РусБондс». rusbonds.ru .
  82. ^ "Эмитент АО "СОГАЗ" (7736035485) Новости | RusBonds". rusbonds.ru .
  83. ^ Кто продал СОГАЗ? Архивировано 17 октября 2007 г. в Wayback Machine Павлом Миледином и др., Ведомости № 144 (1184), 13 августа 2004 г. (на русском языке, необходима подписка).
  84. ^ "Эмитент АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (7703115760) Новости | RusBonds". rusbonds.ru . Проверено 18 ноября 2023 г.
  85. ↑ Банк «Россия» нашел топ-менеджера в госслужбе, сообщает «Коммерсантъ ».
  86. ↑ Банк «Россия» покупает значительную долю Петербургской телерадиокомпании, Finnews.ru, 28 ноября 2005 г. (на русском языке).
  87. ↑ Вчера, «Коммерсантъ» , 30 января 2006 г. (на русском языке).
  88. ^ "Друг президента стал акционером "Рен ТВ"". Лента.ру .
  89. ^ "Банк "Россия"" . Проверено 18 ноября 2023 г.
  90. ^ ab "Структура Активов Миллиарда". Деловой Петербург . 12 ноября 2016 года. Архивировано из оригинала 13 апреля 2019 года . Проверено 3 июля 2021 г.
  91. ^ азбука «Банк Россия» (PDF) . Банки.ру . 6 марта 2016 г. Проверено 12 декабря 2020 г.
  92. ^ Россия. Сайт Банка Stockmap.ru. Проверено 22 июня 2021 г.
  93. ^ «АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» перевел банковские карты на новый процессинг». Еврофинанс Моснарбанк (www.evrofinance.ru) (на русском языке). 20 января 2020 года. Архивировано из оригинала 5 июля 2023 года . Проверено 5 июля 2023 г.

Внешние ссылки