stringtranslate.com

Иск о мошенничестве в бизнесе в Нью-Йорке против Trump Organization

New York v. Trump — это гражданское расследование и судебный процесс, проводимые офисом генерального прокурора Нью-Йорка (AG), в котором утверждается, что лица и коммерческие организации в составе Trump Organization занимались финансовым мошенничеством, представляя потенциальным кредиторам и налоговым служащим существенно разную стоимость имущества, нарушая статью 63(12) Закона об исполнительной власти штата Нью-Йорк . Ответчиками были Дональд Трамп , пять других лиц, включая троих его детей, и десять коммерческих организаций, в том числе некоторые из них владели недвижимостью в Нью-Йорке, Флориде и Чикаго. Судебный процесс проходил с октября 2023 года по январь 2024 года. В результате судебного разбирательства председательствующий судья Артур Энгорон приказал ответчикам вернуть в общей сложности 364 миллиона долларов США незаконно полученных доходов, среди прочих штрафов.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс начала расследование в отношении организации в начале 2019 года, а в августе 2020 года начались публичные судебные разбирательства в поддержку ее повесток в ходе расследования. В феврале 2022 года Энгорон вынес решение в пользу повесток Джеймс, а в апреле 2022 года Дональд Трамп был признан виновным в неуважении к суду за их несоблюдение, и Трамп был оштрафован на 110 000 долларов.

В сентябре 2022 года генеральный прокурор подал в суд на Дональда, его трех старших детей ( Дональда-младшего , Иванку и Эрика ), бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга , бывшего контролера Джеффри Макконни и десять связанных компаний. В ноябре 2022 года Энгорон назначил отставного судью Барбару С. Джонс для наблюдения за организацией на предмет потенциального будущего мошенничества. В 2023 году Иванка была освобождена из-за истечения срока исковой давности .

В сентябре 2023 года Энгорон вынес решение о том, что Трамп и его компания годами занимались мошенничеством. Судья постановил прекратить действие государственных лицензий на ведение бизнеса ответчиков и ликвидировать соответствующие компании с ограниченной ответственностью (ожидается апелляция). Судебный процесс охватывал шесть дополнительных исков Генерального прокурора и рассматривал дополнительные штрафы. В октябре Трампу был вынесен запрет на разглашение информации , запрещающий ему публично унижать сотрудников суда; судья оштрафовал Трампа на 5000 и 10 000 долларов за два нарушения приказа в том же месяце. Защита безуспешно пыталась прекратить дело, а также связанные с ним повестки и постановления.

В феврале 2024 года Энгорон пришел к выводу, что «ответчики не приняли на себя ответственность или не ввели внутренний контроль для предотвращения будущих рецидивов» «представления откровенно ложных финансовых данных», чтобы «занимать больше и по более низким ставкам». Энгорон оценил Трампа и его компании в 354 миллиона долларов США за возврат незаконно полученных доходов (не включая проценты), в то время как Эрик и Дональд-младший были оценены в 4 миллиона долларов США каждый, а Вайссельберг — в 1 миллион долларов США. Этим четверым и Макконни также было запрещено руководить организациями Нью-Йорка сроком от двух до трех лет; Вайссельбергу и Макконни также было навсегда запрещено иметь какой-либо финансовый контроль в таких организациях. Решение было обжаловано.

В марте 2024 года Нью-Йоркский апелляционный отдел, Первый департамент , снизил требуемый залог ответчиков с 464 миллионов долларов до 175 миллионов долларов, при этом отменив запреты, предписанные Энгороном. В начале апреля Трамп внес залог. Апелляционное слушание состоялось 26 сентября, решение по которому ожидается после ноябрьских выборов.

Фон

Дональд Трамп в 2011 году
Расследование возглавила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс .

В деле Дональда Трампа о клевете против автора TrumpNation Тимоти Л. О'Брайена Трамп свидетельствовал в 2007 году, что «я думаю, что все» преувеличивают стоимость своей собственности и что он не делал этого «без причины». Он сказал, что выскажет свое мнение финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу , который «преимущественно» определял окончательную стоимость, которую Трамп назвал «консервативной». Относительно одного случая, когда стоимость собственности выросла с 80 миллионов долларов в 2005 году до 150 миллионов долларов в 2006 году, Трамп заявил: «По моему мнению, тогда стоимость собственности была очень низкой, и она стала очень… она просто выросла». Он не смог назвать причину этого, кроме своего мнения. [1] В период с 2011 по 2015 год Trump Organization представила несколько объектов недвижимости как стоимость в миллионы долларов — в одном случае более 500 миллионов долларов — больше потенциальным кредиторам, чем налоговым инспекторам; [2] Об этом сообщила газета The Washington Post в ноябре 2021 года. [2]

В январе 2017 года, перед инаугурацией Трампа , его адвокат Шери Диллон объявила, что бизнес организации будет передан в траст, контролируемый сыновьями Трампа Дональдом-младшим и Эриком Трампом, а также Вайссельбергом. [3]

В феврале 2019 года, в ответ на вопрос представителя Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортес (демократ от Нью-Йорка) , о том, представлял ли Трамп когда-либо завышенные активы страховой компании, [4] бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн дал показания Конгрессу, что Трамп «завышал общие активы [организации], когда это служило его целям, например, попыткам попасть в число самых богатых людей в Forbes , [a] и занижал свои активы, чтобы снизить налоги на недвижимость». [6] После показаний Коэн в марте Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк выдал повестку в суд Aon , давнему страховому брокеру организации. [7]

Первоначальное расследование и разбирательство

В марте 2019 года офис генерального прокурора Нью-Йорка (OAG) Летиции Джеймс начал расследование в отношении организации, [8] Генеральный прокурор заявил во время своей кампании 2018 года , что она намерена это сделать. [9] К декабрю 2019 года офис Джеймс направил организации повестку с требованием предоставить некоторые записи, которые она впоследствии не предоставляла в течение как минимум 21 месяца. [10]

Первоначальные повестки и раскрытие информации

17 июля 2020 года Аллен Вайссельберг был допрошен. Он сделал ложные заявления, отрицая, что когда-либо присутствовал при описании Дональдом Трампом размера триплекса, и заявляя, что «мы не узнали об ошибке [в финансовом отчете за 2016 год], пока не вышла статья Forbes [в мае 2017 года]». (Почти четыре года спустя он признал себя виновным в лжесвидетельстве по этим двум заявлениям.) [11] [12]

В августе 2020 года Джеймс раскрыла в судебном иске, что ее офис проводил гражданское расследование в отношении Trump Organization по факту инфляции активов в течение 18 месяцев. Она попросила суд обязать организацию предоставить информацию, которую она скрывала, включая показания Эрика Трампа, который сопротивлялся повестке и внезапно отменил интервью, запланированное на предыдущий месяц. [13] В сентябре судья Артур Энгорон приказал ему явиться для дачи показаний до 7 октября; [14] [b] он был допрошен 5 октября и более 500 раз применил свое право Пятой поправки против самообвинения . [16] [17]

2 сентября 2021 года судья Энгорон приказал организации предоставить отчет с объяснением того, что она делает для выполнения повесток от OAG, одна из которых датирована декабрем 2019 года. Если этот запрос не будет выполнен до 15 октября, фирме по электронному раскрытию информации будет поручено изучить записи компании. [10] 1 декабря Джеймс вызвал Дональда Трампа повесткой по гражданскому делу с намерением допросить его 7 января 2022 года. [18] [19] Иванке и Дональду Трампу-младшему в тот же день были выданы повестки по этому делу. [19] [20]

20 декабря 2021 года адвокат Трампа Алина Хабба подала иск в федеральный суд против Джеймса, утверждая, что ее дело против бывшего президента было «руководствовано исключительно политической враждебностью и желанием преследовать, запугивать и отомстить частному лицу, которого она рассматривает как политического оппонента», и что его гражданские права нарушаются. [21] В следующем месяце Джеймс подала ходатайство с просьбой отклонить иск Трампа, утверждая, что он только пытался заблокировать его показания. [22] В мае 2022 года судья окружного суда США Бренда К. Саннес провела слушание по этому делу [23] [24] [25] и отклонила иск. [26] В июне Трамп подал федеральное уведомление об апелляции. [27] В августе Хабба обратилась в Апелляционный суд США 2-го округа с просьбой возобновить иск. [28] [29] В январе 2023 года команда Трампа отозвала апелляцию, а Хабба заявил, что это было сделано «в стратегических целях». [30] [c]

3 января 2022 года Джеймс и адвокат организации подали в суд документ, в котором Иванка и Дональд Трамп-младший названы ответчиками по гражданскому делу. [20] Кроме того, в иске отмечалось, что оба Трампа и их отец попытались заблокировать свои повестки, утверждая, что генеральный прокурор пытался обойти надлежащую правовую процедуру , чтобы собрать доказательства против них в соответствующем уголовном деле. [19] [20] По словам эксперта по правовым вопросам, на которого ссылается The New York Times , это обязанность адвокатов ответчиков доказывать, но, хотя Трампы могли ссылаться на свое право не свидетельствовать против себя во время дачи показаний, отказ от дачи показаний мог быть сослаться в гражданском деле. [19] Джеймс утверждала, что Трампы использовали постоянную схему «тактики затягивания», чтобы помешать ей допросить их под присягой . [19] [31] 10 января Хабба подал ходатайство с просьбой приостановить разбирательство , чтобы разрешить судебный запрет против Джеймса на том же существенном основании, что и иск Трампа против генерального прокурора. [32] [21] На политическом митинге 15 января Трамп показал видеоподборку Джеймса, называющего его «незаконным президентом» и привлекающего внимание к его финансам; это закончилось текстом «неуравновешенный либерал», нанесенным на лицо Джеймса. [33] На другом митинге две недели спустя Трамп сказал о Джеймсе и окружном прокуроре округа Фултон, штат Джорджия, Фани Уиллис (оба являются афроамериканцами и тщательно проверяют законность действий Трампа): «Если эти радикальные, порочные, расистские прокуроры сделают что-то неправильное или незаконное, я надеюсь, что в этой стране у нас будет самый большой протест, который когда-либо был». [34] [35] [d] 31 января Джеймс подала ходатайство, утверждая, что ее дело «не представляет собой чрезвычайной ситуации, требующей чрезвычайного судебного решения в виде предварительного судебного запрета». [34] [37] Она также пояснила, что ее замечания против Трампа были сделаны во время предвыборной кампании на выборах генерального прокурора Нью-Йорка в 2018 году, заявив: «Я веду дела, основанные на доказательствах... политика останавливается у моей двери». [34] [38]

Старший ребенок Трампа, Дональд-младший.

18 января 2022 года Джеймс подал ходатайство с требованием принудить Трампа и двух его старших детей явиться в суд и предоставить документы, заявив, что «на данный момент в ходе нашего расследования мы обнаружили существенные доказательства, свидетельствующие о том, что Дональд Дж. Трамп и Trump Organization ложно и мошенническим образом оценили несколько активов и представили эти значения финансовым учреждениям в искаженном виде для получения экономической выгоды». [8] [39] [40] Кроме того, Джеймс обвинил Трампа в предоставлении ложных сведений Налоговой службе США. [41] [42] Следователи заявили, что «в центре внимания повестки и расследования находится заявление г-на Трампа о финансовом положении», утверждая, что финансовые отчеты Трампа использовались для получения займов на сумму более 300 миллионов долларов и что они «в целом были завышены в рамках схемы, позволяющей предположить, что чистый капитал г-на Трампа был выше, чем он мог бы показаться в противном случае». [17] Согласно ходатайству генерального прокурора, организация предоставила более 930 000 документов в ответ на повестки, и около дюжины сотрудников и бывших сотрудников дали показания. [17] Однако из более чем пяти миллионов документов, предоставленных компанией в целом, только три были предоставлены самим Трампом; два из них были процитированы в ходатайстве генерального прокурора, [43] в дополнение к федеральной налоговой информации Трампа , которую он одобрил для передачи генеральному прокурору. [42] Почерк и подпись Трампа присутствуют на некоторых печатных документах. [44]

В документах генерального прокурора Нью-Йорка приводятся финансовые неточности, включая поле для гольфа организации около Абердина, Шотландия, которое, по словам генерального прокурора, было оценено Трампом в 435 миллионов долларов в 2014 году, что вдвое превышает оценку предыдущего года. По-видимому, это было основано на потенциальном строительстве 2500 роскошных домов, несмотря на то, что шотландские чиновники одобрили менее 1500 таких объектов. Вайссельберг не смог объяснить расхождение. [45] Кроме того, Джеймс сослался на собственную трехэтажную квартиру Трампа в Trump Tower , площадь которой, по его словам, составляла 30 000 квадратных футов (2800 квадратных метров); по данным генерального прокурора Нью-Йорка, на самом деле она составляет около 11 000 квадратных футов (1000 квадратных метров). [8] Статья Forbes за 2017 год подтверждает меньшую цифру и оценивает стоимость квартиры менее чем в треть от оценки Трампа в более чем 200 миллионов долларов. [46] Согласно более позднему судебному иску Генерального прокурора, Вайссельберг «признал, что стоимость квартиры была завышена на „плюс-минус“ 200 миллионов долларов». [47] В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 1994 году, до своего завышения, Трамп признал меньший размер своего пентхауса. [48]

1 февраля 2022 года адвокаты Трампов подали ходатайство об «аннулировании» повесток, снова заявив о «политической враждебности» Джеймс и о том, что она тем самым нарушила положение о равной защите как Конституции Соединенных Штатов , так и Нью-Йорка, а также уголовно -процессуального закона штата , [49] последние два из которых, как утверждается в иске, «создают защиту для вызванных повесткой свидетелей, которую федеральный закон не предусматривает». В иске цитируются два закона штата, устанавливающие, что «агентство, проводящее уголовное расследование с помощью активного большого жюри, обязано, если свидетель вызван повесткой, изучить предмет или цель расследования [перед] большим жюри». [50]

9 февраля 2022 года Mazars сообщила организации, что больше не будет поддерживать финансовые отчеты, которые она подготовила для организации с середины 2010 года по середину 2020 года, в связи с выводами из документов, поданных генеральным прокурором Нью-Йорка 18 января, и другими источниками. [51] Представитель Trump Organization заявил, что развитие событий «фактически делает расследования [ окружного прокурора Манхэттена ] и генерального прокурора спорными». [51] 14 февраля были поданы отдельные судебные заявления от имени генерального прокурора и Трампа; Джеймс сослалась на переписку Mazars, требуя, чтобы ее повестки были удовлетворены, [51] [52] [53] а адвокаты Трампа заявили, что он не знал о потенциально вводящих в заблуждение финансовых отчетах. [54] В пятистраничном заявлении, опубликованном на следующий день, Трамп утверждал, что Mazars разорвала с ним отношения из-за «жестокой тактики запугивания» со стороны следователей и что стоимость его бренда компенсирует любые предполагаемые финансовые расхождения. [53] [54] Джеймс утверждал, что это противоречит защитным заявлениям, сделанным днем ​​ранее. [54]

Постановление о повестках

17 февраля 2022 года судья Артур Энгорон вынес решение в пользу повесток Джеймса. В ответ на просьбу адвоката Трампа Алины Хаббы о приостановке гражданского расследования до завершения уголовного расследования Энгорон сослался на тот факт, что ни генеральный прокурор, ни окружной прокурор не вызывали Трампов для явки в суд присяжных. [55] [56] Однако Энгорон подтвердил, что отказы Трампов отвечать на потенциально инкриминирующие вопросы в гражданском деле не должны упоминаться в уголовном деле. [57] Адвокаты защиты утверждали, что Дональд Трамп будет давать показания только перед большим жюри по уголовному делу, что предоставит ему иммунитет. [58] Адвокат Дональда-младшего и Иванки, Алан Футерфас , признал, что нет никаких доказательств того, что двое детей Трампа были объектами уголовного расследования. [56] Хабба обвинил Джеймса в предвзятости и «прокурорском неправомерном поведении», на что Энгорон утверждал, что «прокурор, которому кто-то не нравится, не препятствует судебному преследованию», [59] [60] заявив: «Если у мисс Джеймс есть что-то против [Трампа], это не... незаконная дискриминация. Он просто плохой парень, которого она должна преследовать как главного сотрудника правоохранительных органов штата». [56] [61] Хабба также утверждал, что Трамп принадлежит к защищенному классу , который, как указал судья, зарезервирован для таких категорий, как раса, религия и пол, а не политические убеждения. [56] [59] [e] В своем постановлении Энгорон высмеял представление организацией дела генпрокурора как «спорное» [60] и установил крайние сроки в 14 дней для Дональда Трампа для предоставления запрошенных документов и 21 день для дачи показаний всеми тремя Трампами. [56] Уведомление об апелляции было подано 28 февраля. [63]

3 марта 2022 года Энгорон одобрил соглашение между Джеймсом и Трампами: Дональд Трамп предоставит запрошенные документы к 31 марта, и Трампам не придется давать показания, пока рассматривается апелляция. [64] 28 марта Джеймс выступил с ходатайством о том, чтобы все трое Трампов должны были дать показания, приведя в пример группу квартир, оцененных в финансовых отчетах в 50 миллионов долларов, что в 66 раз превышает внешнюю оценку в 750 000 долларов. [65] Апелляционный суд штата заслушал аргументы 11 мая . [66] 26 мая Первый судебный департамент Верховного суда штата Нью-Йорк поддержал февральское постановление Энгорона о том, что Трампы должны дать показания, заявив: «Наличие уголовного расследования не исключает гражданского раскрытия связанных фактов». [67] Согласно соглашению, достигнутому адвокатами Трампов в марте, ответчики должны были быть допрошены в течение двух недель, [68] но это было отложено до 15–22 июля. [69] [70] 8 июня трое Трампов подали уведомление об апелляции в Апелляционный суд Нью-Йорка , высший суд штата. [71] 14 июня этот суд отклонил запрос (а также отдельный запрос о приостановке повесток) на том основании, что не было поднято «существенного конституционного вопроса», требующего вмешательства. [72]

28 марта 2022 года Энгорон приказал судебно-медицинской компании, нанятой Трампами, предоставить свои выводы к 22 апреля [65] и одобрил просьбу организации выполнить повестку к 29 апреля. [73]

8 апреля 2022 года Джеймс обратился в суд с просьбой обязать фирму по недвижимости Cushman & Wakefield , которая проводила оценку нескольких объектов недвижимости Trump Organization (до разрыва связей в январе 2021 года), выполнить повестку от февраля 2022 года, а также более раннюю, которая была частично выполнена. Представитель Cushman заявил, что утверждение о том, что фирма не ответила на повестки « добросовестно », не соответствует действительности. [74] 25 апреля Энгорон разрешил OAG назвать Cushman & Wakefield в качестве ответчика в гражданском расследовании и приказал фирме предоставить запрошенные документы. [75] Повестки направлены, в частности, против пяти оценщиков, которые, по утверждению Генерального прокурора, давали ложные показания от имени организации. [76] 11 мая фирма подала апелляцию на повестки, ссылаясь на то, что их выполнение нарушит конфиденциальность клиентов, не имеющих отношения к расследованию, но заявила, что «мы хотим продолжать работать с [генеральным прокурором]». [77] 16 июня апелляционный суд штата отклонил апелляции. [78]

Около 800 000 страниц документов были предоставлены к крайнему сроку в конце июня, [79] [80] но те, которые напрямую связаны с Трампом или организацией, остались непредставленными. [81] Через два дня после истечения крайнего срока фирма по недвижимости запросила еще две недели на выполнение неудовлетворенной повестки, поскольку фирма по обнаружению электронных документов просматривает миллионы писем сотрудников Cushman, чтобы найти соответствующие данные. [81] [82] 1 июля OAG попросил Engoron заставить фирму немедленно передать запрошенные документы, утверждая, что фирма знала о масштабе запроса к концу апреля. [80] 5 июля судья постановил, что фирма будет признана виновной в неуважении к суду, и с 7 июля будет наложен ежедневный штраф в размере 10 000 долларов. [82] Фирма заявила, что подаст апелляцию на это решение. [83] 5 августа OAG сообщил, что получил от фирмы более 35 000 документов, и потребовал отменить постановление о неуважении к суду. [84]

Неуважение к суду

7 апреля 2022 года Джеймс попросил суд признать Трампа виновным в гражданском неуважении и наложить ежедневный штраф в размере 10 000 долларов за «полное несоблюдение» крайнего срока 31 марта для представления повесткой документов; вместо этого его адвокаты выдвинули новые возражения и утверждали, что документы могут быть предоставлены только организацией. [85] 19 апреля Трамп снова заявил в судебном иске, что у него нет документов. [86] 25 апреля Энгорон признал Трампа виновным в гражданском неуважении и утвердил ежедневный штраф в размере 10 000 долларов. [75] 29 апреля Энгорон отклонил заявление Трампа, отрицающее, что у него есть запрошенные документы, и приказал ему подать новое заявление с ответом «где, по его мнению, в настоящее время находятся такие файлы», чтобы освободить его от неуважения. [87]

2 мая 2022 года Хабба подал ходатайство в апелляционное отделение Первого судебного департамента Нью-Йорка о приостановке действия постановления Энгорона о неуважении к суду, которое апелляционный судья отклонил на следующий день, передав дело на рассмотрение полного состава суда . [88] [89] 6 мая адвокаты Трампа подали 66-страничный документ с подробным описанием поиска повесткой документов и заявлением Трампа под присягой, что не было никаких соответствующих документов, которые еще не были предоставлены; [90] он упомянул, что пропали четыре его мобильных телефона, включая один, который он получил от организации в 2015 году, и один, который был «взят» у него, когда он был президентом. [91] [92] [ж]

11 мая 2022 года Энгорон согласился снять с Трампа неуважение к суду при условии выполнения определенных условий к 20 мая, включая уплату Трампом ретроактивно уменьшенного штрафа в размере 110 000 долларов, завершение поиска сторонней фирмой и предоставление дополнительных показаний под присягой, объясняющих политику организации в отношении хранения документов . [94] [95] [66] [g] Первые два условия были выполнены 19 мая. [96] Поздно вечером 20 мая несколько человек, участвовавших в ведении записей Дональда Трампа, включая его давнего исполнительного помощника Рону Графф , предоставили адвокатам Трампа показания под присягой в рамках усилий по снятию с Трампа статуса неуважения к суду. [97] Адвокат Трампа сообщил, что им не удалось связаться с двенадцатью другими его бывшими исполнительными помощниками. [98] 23 мая Генеральный прокурор подал в суд заявление, в котором возражал против отмены постановления о неуважении к суду до 1 июня, чтобы неучтенный исполнительный помощник мог предоставить заявление под присягой, а Графф могла ответить на вопросы, не удовлетворенные ее заявлением под присягой. [97] [98]

31 мая 2022 года Графф сообщила, что в организации не было политики хранения документов, и она не могла вспомнить, чтобы Трамп хранил копии документов. [99] 1 июня генеральный прокурор и адвокат защиты договорились, что к 3 июня последний предоставит отчет о своих усилиях по установлению связи с не ответившими бывшими исполнительными помощниками, а также заявление под присягой от исполнительного помощника Молли Майкл, которая связана с протрамповским и контролируемым Трампом политическим комитетом действий «Спасите Америку» (PAC), но не с организацией. [100] [101] [h] В судебном иске от 3 июня выяснилось, что из дюжины бывших исполнительных помощников Трампа голосовое сообщение было оставлено для шестерых, двое заявили, что перезвонят, а с четырьмя не удалось связаться. [101] [103] Ссылаясь на показания Граффа, противоречащие заявлению Трампа в конце апреля о том, что его «обычной практикой является делегирование обязанностей по обработке и хранению документов... исполнительным помощникам», генеральный прокурор попросил судью потребовать предоставления дополнительных доказательств до 13 июня. [99] [104]

8 июня 2022 года Энгорон постановил, что Трамп останется в неуважении к суду, если должностные лица организации не представят до 17 июня заявления под присягой, объясняющие, что случилось с рукописными инструкциями Трампа после того, как они были доставлены в отделы гольфа, гостиничного бизнеса, юридический и маркетинговый отделы организации. [105] [106] 19 июня Business Insider процитировал бывшего сотрудника организации, который заявил, что не существует политики хранения документов в отношении письменных инструкций Трампа и «в большинстве случаев вы либо выбрасываете их в мусор, либо ... в шредер». [107] (Трамп дал показания по делу Э. Джин Кэрролл , что он и его давний исполнительный помощник «хранят документы ... Мы храним все».) [108] У OAG было время до 20 июня, чтобы решить, удовлетворено ли оно соблюдением компанией Трампа требований в отношении документов, представленных по повестке. [70] В этот день OAG согласилось на отмену постановления о неуважении к суду. [109] 29 июня Энгорон отменил постановление, но постановил, что штраф в размере 110 000 долларов должен быть удержан на условно-депозитном счете в течение продолжающейся апелляции. [110] 14 февраля коллегия из трех судей оставила штраф в силе. [111]

Дальнейшие события

25 апреля 2022 года старший советник по вопросам правоприменения OAG заявил, что «процесс близок к завершению». [112] Срок давности для подачи иска о предполагаемом неправомерном поведении, который был приостановлен организацией, чтобы дать время на рассмотрение документов, должен был истечь 30 апреля. [73] [113] 2 июня Джеймс заявил, что имеются явные доказательства мошеннической оценки со стороны Трампа, и предложил роспуск организации в качестве одного из действий, которое может потребоваться для подачи иска. [114] Антимошеннические законы, на которые можно сослаться, включают Закон Мартина штата Нью-Йорк и Закон об исполнительной власти § 63(12) ; оба они ранее применялись OAG, последний против двух предприятий Трампа. [115] [41]

В июле 2022 года чернокожая бывшая сотрудница адвоката Трампа Алина Хабба подала на нее в суд по обвинению в расовой дискриминации после того, как Хабба якобы крикнула «Я ненавижу эту черную суку!», имея в виду генерального прокурора, в ответ на проигрыш в деле против генерального прокурора. В иске также упоминается привычка Хаббы читать рэп со словом « ниггер » вместе с коллегой, аудиозаписи чего существуют, а также другие оскорбления в адрес чернокожих и евреев . Согласно иску, Хабба защищалась, говоря «Я сама — чертово меньшинство!» (ссылаясь на свое арабское происхождение) и утверждая: «Все слушают Канье Уэста , а мне нельзя?» [116]

После задержки, вызванной смертью их матери Иваны Трамп 14 июля 2022 года , Дональд-младший и Иванка, как сообщается, были допрошены 28 июля и 3 августа соответственно. [117] [118] [119] Как сообщается, ни один из них не ссылался на Пятую поправку, а Дональд-младший, как сообщается, ответил на все вопросы. [120] [121] Позже выяснилось, что Дональд-младший дал показания о том, что его познания в бухгалтерском учете были минимальными и что с 2010 года он не помогал готовить финансовые отчеты компании и в лучшем случае влиял на них посредством косвенного вклада; он заявил, что подписывал финансовые документы по рекомендации бухгалтерского или юридического персонала. Он также заявил, что занимался «всей арендой» 40 Wall Street. [121] Дональд-старший был допрошен 10 августа и, как сообщается, ссылался на Пятую поправку более 400 раз, причем его единственный подробный комментарий, по общему мнению, был нападением на Генерального прокурора и ее расследование. [121] [122] [123] [124] [i] The Daily Beast позже сообщил, что адвокаты Трампа потребовали перенести допрос в Trump Tower, по общему мнению, из-за проблем безопасности Секретной службы . 13 сентября служба отрицала, что поднимала такие проблемы. [126] Также в сентябре Генеральный прокурор, как сообщается, отклонил предложение организации об урегулировании. [127]

Гражданская жалоба

Trump Tower (Манхэттен), упомянутая в иске Генерального прокурора за предполагаемую финансовую недостоверность отчетности

На пресс-конференции 21 сентября 2022 года Джеймс объявила о судебном иске против Трампа, его трех старших детей и организации за мошенничество и другие формы искажения информации, сославшись на более чем 200 предполагаемых случаев и заявив, что Трамп «сильно преувеличил свое состояние на миллиарды долларов». [128] [129] Джеймс сослалась на статью 63(12) Закона об исполнительной власти штата Нью-Йорк как наделяющую ее «широкими и особыми полномочиями». [41]

Ответчики

В качестве ответчиков в жалобе указаны следующие лица и другие организации:

Обвинения

В жалобе перечислено семь оснований для иска , все из которых нарушают статью 63(12) Закона об исполнительной власти штата Нью-Йорк :

В иске утверждается, что в период с 2011 по 2021 год Дональд Трамп и организация сделали более 200 «ложных и вводящих в заблуждение оценок активов в своих ежегодных отчетах о финансовом состоянии, чтобы обмануть финансовые учреждения» [130] и, среди прочих обвинений, что он использовал низкие оценки, чтобы избежать уплаты от 85 до 150 миллионов долларов в качестве процентов по кредитам от Deutsche Bank . [131] Иск требует возмещения ущерба в размере около 250 миллионов долларов, введения пятилетнего запрета на проведение компанией сделок с недвижимостью в штате и постоянного запрета Трампу и его трем старшим детям на управление или руководство любым бизнесом или корпорацией в штате Нью-Йорк. Кроме того, Джеймс привела доказательства потенциального уголовного страхования и банковского мошенничества, [132] в связи с чем она передала дело федеральным уголовным прокурорам в Манхэттене и IRS. [128] [133]

Помимо завышенной стоимости манхэттенского триплекса Трампа, а также его площади и Уолл-стрит, 40, в иске Джеймса утверждается, что в своих финансовых отчетах Трамп завысил стоимость Мар-а-Лаго , возможно, в десять раз (при этом его оценка основывалась на потенциальной застройке недвижимости для использования в жилых целях, что запрещено документом о праве собственности). [132] Трамп также проигнорировал ограничения, касающиеся его 30% доли в 1290 Avenue of the Americas (которые, вероятно, не позволяют ему продавать ее в течение десятилетий) и представил свои интересы как наличные деньги, при этом завысив общую стоимость здания на 1,5 миллиарда долларов. [134] Согласно иску, организация оценила Trump Park Avenue в 350 миллионов долларов, в то время как оценка 2010 года показала, что она стоит 72,5 миллиона долларов. Двенадцать квартир со стабилизированной арендной платой в этом здании были оценены банком в общую сумму $750 000, но организация заявила, что они стоят целых $50 миллионов. Кроме того, Трамп якобы умножил стоимость 4–8 East 57th Street на фиксированный процент, чтобы завысить ее оценку до $422 миллионов, при этом забыв упомянуть, что его арендная плата владельцу недвижимости значительно увеличилась. [134] В иске также утверждается, что при возобновлении покрытия компании в Zurich Insurance Group Вайссельберг ложно утверждал, что активы организации были проверены независимым оценщиком. [135]

В разговоре с ведущим Fox News Шоном Хэннити в день подачи иска Трамп заявил, что оговорки, предоставленные Mazars в финансовых отчетах организации, освобождают его от ответственности за мошенничество, поскольку они признают, что оценки «могут быть далеки от истины». [136] [j] [k]

13 октября 2022 года, поскольку ни Дональд, ни Эрик Трамп еще не приняли иск , [139] Генеральный прокурор обратился к судье Энгорону с просьбой разрешить доставить им иск в электронном виде, и тот дал на это разрешение; в тот же день Генеральный прокурор отправил по электронной почте ссылки на соответствующие документы. [140]

Досудебное разбирательство

В день подачи иска организация зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью (LLC) в Делавэре под названием Trump Organization II у государственного секретаря штата Нью-Йорк . [141] OAG обвинил организацию в продолжении мошенничества после подачи иска и возможном начале реструктуризации своего бизнеса [142] и попросил Энгорона обязать Трампа в достаточной степени раскрывать методы оценки независимому наблюдателю при работе с кредиторами или страховщиками. Кроме того, OAG запросил дату судебного разбирательства через год. В ответ на подачу иска Хабба заявил: «Мы неоднократно предоставляли письменные заверения в том, что Trump Organization не намерена совершать какие-либо неправомерные действия». [141] [130]

25 октября 2022 года административный судья отказался передать дело другому судье. [143] 26 октября организация потребовала отклонить запрос Джеймса о назначении независимого наблюдателя, а Хабба назвал это попыткой национализации . [ 144] [l]

Флорида встречный иск

2 ноября 2022 года Трамп подал иск (в основном работа его адвоката Бориса Эпштейна ) в окружной суд Флориды с просьбой о судебном запрете против Джеймс, утверждая, что она (в продолжение предполагаемой личной и политической враждебности) желает получить записи, связанные с отзывным трастом Трампа (владельца организации), которые, как утверждается, подпадают под защиту прав на неприкосновенность частной жизни, предоставленных Конституцией Флориды . [145] [146] [147] [148] 3 ноября генеральный прокурор заявил, что иск Трампа был попыткой «скрыть ключевые документы, регулирующие структуру его бизнес-конгломерата». [148] Позже в том же месяце иск был передан в федеральный суд. 7 декабря Джеймс подала ходатайство об отклонении иска, [149] а на следующей неделе потребовала того же на том основании, что она не имеет никакого отношения к Флориде. [150] 21 декабря федеральный судья Дональд Миддлбрукс отклонил иск, [151] [152] и Трамп отозвал его 20 января 2023 года. [153] [c]

Назначение наблюдателя

3 ноября 2022 года Энгорон отметил «постоянные искажения фактов во всех [финансовых отчетах] г-на Трампа в период с 2011 по 2021 год» и заявил, что иск генерального прокурора, скорее всего, будет успешным. [158] [159] Энгорон тогда:

И OAG, и организация должны были предложить трех кандидатов на должность наблюдателя до 10 ноября и прокомментировать выбор друг друга, хотя окончательный выбор должен был сделать Энгорон. [160] [161] 7 ноября юристы организации подали апелляцию на назначение наблюдателя, заявив, что это ограничит их деловую активность «незаконными» способами. [161] Апелляционное слушание было назначено на конец месяца. Юристы компании также просили приостановить действие постановления до рассмотрения апелляции, но в этом было отказано. Обе стороны предложили отставную судью Барбару С. Джонс , [160] [м], которая была назначена в том же месяце и начала контролировать организацию к декабрю. [164] 5 декабря Иванка Трамп была освобождена от процесса мониторинга, поскольку она больше не была связана с компанией. [165]

Планирование и другие движения

21 ноября 2022 года адвокаты Трампов и организации попросили отклонить иск. [166] На следующий день Энгорон отклонил просьбу организации отложить судебный процесс как минимум на 15 месяцев, предварительно назначив его на 2 октября 2023 года. [167] [168] 6 января 2023 года Энгорон отклонил просьбу об отклонении иска, назвав его несерьезным , поскольку он опирался на ранее отклоненные аргументы, хотя он решил не налагать санкции на адвокатов Трампа; судья отклонил доводы о том, что некоторые предполагаемые противоправные действия имели место за пределами срока давности, а также отклонил просьбу Иванки Трамп об отклонении обвинений против нее. [169] [170] [164] Адвокаты Трампов подали апелляцию. [171]

26 января 2023 года адвокаты Трампа оспорили определения в иске «Trump Organization» и «ответчиков», заявив, что они были неправомерно связаны друг с другом, и утверждая, что корпорация не существует «в юридических целях». В иске используется только название «Trump Organization» в целом и она не указана как ответчик, но названы 10 ее субъектов, включая корпорацию «The Trump Organization, Inc.». В качестве ответчиков также названы Дональд Трамп, его трое старших детей, Вайссельберг и Джеффри Макконни, [172] старший вице-президент и контролер , который проработал в компании почти 35 лет. [173]

31 января 2023 года Генеральный прокурор потребовал провести досудебное совещание для обсуждения вопроса о наложении санкций на Трампов из-за того, что некоторые из представленных ими в суде аргументов защиты были «явно ложными» из-за их противоречивого характера, опоры на отклоненные аргументы или других неспособностей рассмотреть обвинения, выдвинутые против них или их компании. [174] Слушание по этому вопросу состоялось 1 февраля, на котором Хабба отсутствовал. [175] Адвокаты Трампа выступили против санкций и использования в иске названия организации, в то время как старший адвокат Генерального прокурора по вопросам принудительного исполнения жаловался, что в иске от 26 января ответчики избегали признания того, что Трамп оставался фактическим президентом компании во время своего пребывания на посту президента США (о чем он заявил под присягой в другом иске); судья подтвердил, что судебный процесс состоится 2 октября. [176]

Дальнейшие повестки и раскрытие информации

В середине февраля 2023 года команда Трампа вызвала бывшего управляющего директора Deutsche Bank Розмари Враблич , которая много лет была его частным банкиром, для дачи документов и показаний, связанных с этим делом. Они также вызвали бухгалтера Mazars Дональда Бендера, который работал в организации несколько лет. [177] [178] К концу февраля команда Трампа также вызвала Майкла Коэна, и генеральный прокурор указал, что она может попытаться повторно допросить Дональда и Эрика Трампа. [179]

Несмотря на твердую дату суда судьи [176] 3 марта 2023 года, команда Трампа запросила отсрочку на шесть месяцев для дальнейшего раскрытия и подготовки. Они сослались на «ошеломляющий объем» в 275 000 документов для проверки (что, по словам вице-президента связанной с республиканцами фирмы по раскрытию электронных данных , которая подготовила данные, займет 11 000 человеко-часов ), а также повестки для выполнения. [180] [181] [182] OAG постановил, что большинство документов исходят из окружения Трампа и, таким образом, должны быть уже знакомы защите. [181] Адвокат Иванки Трамп также запросил отсрочку для подготовки защиты (основанную на ее непричастности к подготовке предположительно мошеннических заявлений) на основании ее роли в деле, которая является уникально сложной. [183] ​​15 марта Джеймс попросил судью отклонить просьбу Дональда Трампа об отсрочке, чтобы избежать дальнейшей задержки из-за его кампании 2024 года . [184] 21 марта Энгорон постановил, что дата суда «высечена на камне», но разрешил отодвинуть некоторые сроки, чтобы обвиняемые могли собрать доказательства. [185]

13 апреля 2023 года Трамп снова дал показания, которые длились семь часов. [186] Трамп повторил свои заявления 2022 года о том, что пункт в заявлениях, которые организация предоставила банкам, говорил о том, что им нельзя верить, и что банки полностью возместили кредиты [136] [j] (даже когда он был президентом страны, а не компании). Он сказал, что больше не является «высшим органом принятия решений» организации, заявив: «Мой сын Эрик гораздо больше вовлечен в это, чем я». [187] [n] Он также защитил свою репутацию как предотвращающего ядерный холокост и сказал, что у организации было 400 миллионов долларов наличными. Адвокаты Трампа опубликовали стенограмму показаний 30 августа. [188]

18 апреля два адвоката, представлявшие исключительно Иванку Трамп, вышли из дела. 21 апреля адвокат Troutman Pepper сообщил суду, что он будет единственным адвокатом Иванки по этому делу (в то время как два адвоката, которых она делила с Дональдом-младшим и Эриком Трампом, продолжат представлять ее братьев). [189] В судебном заявлении от 25 апреля OAG заявил, что ответчики не предоставили сообщения в рамках процесса раскрытия информации. Самое главное, что адвокат Иванки, которому было приказано предоставить все ее электронные письма с 2014 по 2017 год, поделился гораздо меньшим количеством сообщений в более поздний период этого периода (в среднем 1200 в начале 2014 года по сравнению с менее чем 50 в месяц в 2016 году), без каких-либо существенных объяснений или сроков для выполнения (хотя было признано, что крайний срок 30 апреля не будет соблюден). Судья установил новые сроки подачи всех документов — 12 мая, а для подтверждающих соответствие заявлений Трампов — 15 мая, при этом команда Иванки должна была объяснить процесс поиска в связи с потенциальным обвинением в лжесвидетельстве . [190] [191] [192] (27 июня апелляционный суд рекомендовал освободить Иванку от дела в связи с истечением срока давности.) [193]

28 апреля Коэн был допрошен адвокатами Трампа. [194] [195]

Второй по старшинству ребенок Трампа, Иванка , покинула компанию в начале 2017 года. [165] Это привело к тому, что обвинения против нее были сняты из-за истечения срока давности .

27 июня 2023 года апелляционное отделение штата постановило, что дело может быть продолжено, но что законы об исковой давности ограничивают предъявление обвинений в предположительно незаконных транзакциях, если они были заключены до 13 июля 2014 года, в соответствии с соглашением о взимании платы между OAG и организацией от августа 2021 года. Апелляционный суд рассудил, что, поскольку Иванка больше не была частью организации к дате и определению соглашения, пошлина на нее не распространяется, за исключением заявлений о незаконных действиях до 6 февраля 2016 года, [196] включая многие соответствующие транзакции, в которых OAG утверждает, что она была «ключевым игроком». [165] Утверждая, что не было доказано более недавней преступной деятельности Иванки, суд постановил, что обвинения OAG против нее «должны были быть отклонены», но оставил на усмотрение Верховного суда Нью-Йорка определение «всего круга ответчиков, связанных соглашением о взимании платы». [193] [197] [198] [196] [о]

31 июля 2023 года Генеральный прокурор заявил, что его раскрытие информации для судебного разбирательства завершено, и отметил, что он оставляет за собой «право добиваться судебной защиты после судебного разбирательства в связи с искажением доказательств ответчиками ». [200]

Более поздние разбирательства

30 августа 2023 года генеральный прокурор попросил судью вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства по иску о том, что Трамп и организация обманным путем лгали о его богатстве и оценках, в период с 2011 по 2021 год увеличив его чистую стоимость на 17–39% (812 млн–2,2 млрд долларов США). [188] [201] В ответ адвокаты Трампа попросили прекратить дело, заявив, что заявления организации не вводили в заблуждение; [201] в тот же день они опубликовали стенограмму показаний Трампа от апреля 2023 года. [188] 5 сентября адвокаты Трампа запросили приостановку дела на три недели после того, как судья вынес решение по ходатайствам о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства; на следующий день судья отклонил запрос, назвав его «совершенно необоснованным » . [202]

5 сентября 2023 года Генеральный прокурор попросил Энгорона наложить штраф в размере 20 000 долларов на команду Трампа за повторение аргументов, которые казались «легкомысленными даже в первый раз, когда их выдвинули ответчики». [203]

8 сентября судья объявил, что судебный процесс будет проходить в формате суда присяжных (судья, а не присяжные) и что он может продлиться с 2 октября по 22 декабря 2023 года. [204]

14 сентября, ссылаясь на законодательство штата, касающееся административных проступков, [205] команда Трампа обратилась к апелляционному судье Нью-Йорка Дэвиду Фридману с просьбой о правовом вмешательстве против Энгорона, утверждая, что и он, и генеральный прокурор нарушают апелляционные постановления. В частности, судья еще не определил, какие виды деятельности организации были слишком старыми для проверки генеральным прокурором на предмет мошенничества, хотя ожидалось, что это произойдет в ближайшие дни. [206] [p] 28 сентября апелляционный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке. [208] 5 октября защита отклонила просьбу с предубеждением . [209]

15 сентября The Daily Beast сообщил, что OAG предложила вызвать на суд 57 свидетелей, включая сотрудников Deutsche Bank (включая Vrablic), Zurich Insurance Group и Cushman & Wakefield. [210] Возможные списки свидетелей как обвинения, так и защиты были опубликованы 28 сентября, включая 28 и 127 человек соответственно. Оба списка включают Дональда, Дональда-младшего и Эрика Трампа. (Обвиняемые могут быть вызваны для дачи показаний по гражданским делам, и если они откажутся, этот факт может быть использован против них.) [211]

22 сентября адвокат Трампа Крис Кисе попросил закрыть дело, заявив, что никто не пострадал от сделок его клиентов. Энгорон, который также рассматривал запрос Генерального прокурора о введении санкций за выдвижение необоснованных (и ранее отклоненных) аргументов, постановил, что «справедливость на рынке» была жертвой. [212] [q] В решении по упрощенному судопроизводству цитировалось более раннее постановление о том, что «в различных контекстах суды постановляли, что государство имеет квазисуверенный интерес в защите целостности рынка». [214]

4 октября команда Трампа обжаловала отказ судьи прекратить дело. [215]

Упрощенное судебное решение и санкции

26 сентября 2023 года Энгорон вынес решение в порядке упрощенного судопроизводства, в котором говорилось, что генеральный прокурор достаточно задокументировал, что ответчики (за исключением Иванки) [216] в течение многих лет совершали мошенничество против банков, страховщиков и других лиц, преувеличивая чистую стоимость активов Трампа и значительно переоценивая активы в документах, используемых для заключения сделок и обеспечения финансирования. Энгорон отклонил утверждение Трампа о том, что он и организация были оправданы, поскольку в оговорках говорилось, что на их заявления нельзя полагаться. [217] [j] Судья постановил прекратить действие лицензий ответчиков на ведение бизнеса в Нью-Йорке; ожидалось, что ряд ООО будут ликвидированы, а ответчикам было предоставлено 30 дней, чтобы рекомендовать потенциальных независимых получателей для надзора за этим. [218] [219] [220] [221] Примеры предполагаемого мошенничества, приведенные Энгороном, включают два места проживания Трампа: его квартиру в Trump Tower (и ее размер, и стоимость были примерно утроены) [8] [137] [47] и Mar-a-Lago (которая была завышена, возможно, в 22 раза и, возможно, является предметом судебного разбирательства в Нью-Йорке как актив организации.) [222] [223] [r]

Кроме того, 26 сентября Энгорон наложил санкции на пятерых адвокатов защиты в размере 7500 долларов США каждому за «намеренное и вопиющее пренебрежение контролирующим органом и законом по делу» путем повторения аргументов, которые уже были несколько раз отклонены Верховным судом Нью-Йорка и апелляционным отделением. [227] [221] По словам Энгорона, «буйное поведение ответчиков» усугублялось «их постоянной опорой на фальшивые аргументы», при этом ответчики представляли «фантастический мир», в котором «квартиры с регулируемой арендной платой стоят столько же, сколько и нерегулируемые квартиры» и т. д. [228] Энгорон заявил, что защита Трампа была «полностью лишена фактической или правовой основы», особенно в том, что прошлые стоимости недвижимости не были завышены, потому что они якобы выросли спустя годы после оценки или потому что «покупатель из Саудовской Аравии » заплатил бы любую цену. [229]

5 октября судья Энгорон приказал Трампу назвать «юридические лица, контролируемые или бенефициарно принадлежащие Дональду Дж. Трампу» и дал 30 дней обеим сторонам, чтобы рекомендовать получателя. Ожидалось, что они обе порекомендуют Барбару С. Джонс. [230]

Команда Трампа обжаловала решение суда в порядке упрощенного судопроизводства и попросила приостановить как его, так и судебное разбирательство на время. 6 октября судья апелляционного суда отклонил ходатайство о приостановке судебного разбирательства, но приостановил разделение нью-йоркских предприятий Трампа, включая отзыв соответствующих сертификатов, до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена. [231] [232]

Пробный

Судебный процесс проходил с 2 октября 2023 года по 11 января 2024 года. [233] Ожидалось, что он рассмотрит шесть претензий Джеймса, не охваченных упрощенным решением, в том числе фальсификацию деловых записей , сговор , мошенничество со страховкой и публикацию ложных финансовых отчетов; [234] дальнейшее решение, как ожидалось, будет состоять из возврата 250 миллионов долларов незаконно полученных доходов и/или запрета Трампу и другим ответчикам заниматься нью-йоркским бизнесом в сфере недвижимости в течение пяти лет, [132] а также, в частности, запрета им приобретать недвижимость или подавать заявки на кредиты. [235] [236] [221]

Дело обвинения

Неделя 1

Судебный процесс начался 2 октября 2023 года. Энгорон должен был решить факты дела, поскольку ни защита, ни обвинение не просили о суде присяжных (несмотря на утверждение Трампа несколькими днями ранее, что ему это не разрешено). Адвокат Трампа Алина Хабба утверждала, что Трамп хотел суда присяжных, но форма, поданная его адвокатами, указывает на то, что они согласились на «суд без присяжных». [237] [238] Судья Энгорон позже сказал, что суд присяжных не был бы вариантом, поскольку государство добивалось только возврата незаконно полученных доходов и не требовало возмещения ущерба. [239]

Трамп добровольно присутствовал на первых двух днях и части третьего дня судебного разбирательства в Нью-Йорке. [240] В первый день Трамп обрушился с критикой на Энгорона перед входом в зал суда и во время обеденного перерыва, заявив, что он «судья-мошенник» и функционер Демократической партии, которого следует лишить лицензии за незаконное решение и вмешательство в выборы 2024 года . [241] [242] [243]

3 октября Трамп опубликовал на Truth Social имя, фотографию и аккаунт в социальных сетях клерка Энгорон с ложным обвинением в ее адрес. Оно уже было распространено среди миллионов получателей. Энгорон приказал ему удалить его; Трамп сказал Энгорону, что он так и сделал, и Энгорон принял это как «очевидную» правду. Затем Энгорон издал приказ о неразглашении , «запрещающий всем сторонам публиковать, отправлять электронные письма или публично говорить о любых членах моего персонала». [244] [245] [246]

4 октября Трамп назвал Джеймса «политическим животным» [247] и обвинил Энгорона в том, что он уже принял решение о том, как он будет править. [248] Он покинул заседание на полпути, заявив журналистам возле своего кортежа, что ему не нравится «застрять здесь», хотя его присутствие не было обязательным. [240] После того, как он ушел, Джеймс сказал журналистам, что Трамп отнесся к его суду как к «политическому трюку, остановке для сбора средств». [247]

5 октября суд продолжил заслушивать показания давнего бухгалтера Трампа Дональда Бендера. [249] Бендер сказал, что не помнит, чтобы когда-либо консультировался с Дональдом Трампом-младшим или Иванкой Трамп по поводу финансовых отчетов. [250] Бывший контролер организации Джефф Макконни (который курировал финансы там почти 35 лет до своего выхода на пенсию в начале 2023 года) также дал показания. [251] Он сообщил суду, что получил 375 000 долларов выходного пособия и что он ожидает, что компания выплатит ему еще 125 000 долларов. [252]

Макконни продолжил давать показания 6 октября. Он сказал, что он и Вайссельберг согласились сообщить стоимость Trump Park Avenue, как будто квартиры со стабилизированной арендной платой можно было продать по рыночной стоимости, и приписать стоимость бренду Трампа в его гольф-клубах. Он сказал, что оценил Mar-a-Lago, как будто это жилое здание (хотя юридически это не так). Он также сказал, что в 2011 году Эрик Трамп поручил ему включить стоимость семи не построенных домов в комплексе Seven Springs в оценку имущества. [253]

Неделя 2

10 октября 2023 года суду показали документ, подписанный Трампом в 1994 году, в котором признавалось истинное значение его пентхауса в Trump Tower, цифру, которую он почти утроил в финансовых документах с 2012 года. Вайссельберг дал показания, что не заметил бы этого несоответствия, поскольку оно показалось ему относительно несущественным. Он также сказал, что не заметил бы, что его цифра для Seven Springs была на 230 миллионов долларов выше его оценки. [48] [254] Утром 12 октября Forbes опубликовал статью, в которой обвинил Вайссельберга в лжесвидетельстве, когда он сказал, что «никогда не фокусировался» на оценке квартиры Трампа, ссылаясь на документы, которые, как предполагается, не были предоставлены OAG. [255] [s] Вайссельберг также вернулся на трибуну тем утром, когда дал показания о том, что трое старших детей Трампа интересовались финансами. Когда он покинул организацию, Вайссельберг подписал соглашение, запрещающее ему добровольное сотрудничество со следователями, и получил выходное пособие в размере 2 миллионов долларов, ту же сумму, которую он должен был получить по сделке о признании вины, которую он назвал «совпадением». [257] [258]

11 октября бывший сотрудник по управлению рисками Deutsche Bank дал показания о том, что финансовые отчеты Трампа помогли ему получить более крупные кредиты и более низкие процентные ставки, включая кредиты на 125 миллионов долларов для гольф-клуба Трампа Doral, Florida в 2011 году и его отеля и башни Chicago International в 2012 году. [259] Кредитные отчеты банка для Трампа были представлены 11 и 12 октября. Банкир Deutsche Bank дал показания о том, что на протяжении почти десятилетия Трамп всегда производил платежи вовремя, погасив около 400 миллионов долларов по кредитам для своего гольф-клуба Doral, своей башни Chicago и отеля Trump International в Вашингтоне, округ Колумбия , при этом банк заработал миллионы долларов в виде процентов. Тот же банкир сказал адвокату генерального прокурора, что банк ценит достижение наилучших возможных процентных ставок, поддерживая аргумент Джеймса о том, что Трамп обманул кредиторов на миллионы долларов с помощью процентных льгот, которые он получил, преувеличив свой чистый капитал. [260]

Помощник вице-президента организации Патрик Бирни дал показания 12 октября, что статья Forbes 2017 года о Trump Tower (которая показала, что заявления Трампа о размере его пентхауса были завышены) побудила к переоценке имущества. Бирни, Вайссельберг и другие сотрудники переоценили поместье в 116 миллионов долларов в 2017 году (по сравнению с 327 миллионами долларов в 2016 году) после исследования передач аналогичной недвижимости на Манхэттене, а именно рекордной покупки пентхауса миллиардером Кеннетом С. Гриффином . Кроме того, Бирни дал показания, что он исследовал дома в Палм-Бич, чтобы оценить Мар-а-Лаго, и не узнал о документе 2002 года на эту недвижимость , классифицирующем ее как нежилую, пока OAG не указал ему на это. [261]

13 октября суду показали черновики электронных таблиц, подготовленные Бирни в 2017 году, в которых предлагалось увеличить стоимость некоторых активов Трампа на 15–35% под видом «президентской премии». Бирни сказал, что Вайссельберг «вероятно» запросил эти завышенные оценки, которые в конечном итоге не были использованы в финансовых отчетах Трампа. [262]

Неделя 3

Ожидалось, что Майкл Коэн будет давать показания в течение как минимум двух дней в течение недели с 16 октября 2023 года, но 13 октября он объявил, что «уже имеющееся заболевание» не позволит ему дать показания. [263] [264] Позднее он объявил, что будет давать показания в течение недели с 23 октября. [265]

16 октября Бирни дал показания о том, что в какой-то момент между 2017 и 2019 годами Вайссельберг сказал ему, что Трамп хотел, чтобы его чистая стоимость в финансовых отчетах увеличилась. [266] [a] Адвокаты Трампа утверждали, что это слухи . [266]

Также 16 октября Трамп, который неоднократно оскорблял генпрокурора, дал ссылку на статью крайне правой активистки Лоры Лумер , содержащую домашний адрес Джеймса. Постановление суда о запрете разглашения информации распространяется только на его персонал и не защищает других участников процесса. [267]

17 октября Трамп вновь предстал перед судом и сообщил журналистам, что Мар-а-Лаго оценивается в сумму от 750 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. [225] [r]

18 октября Трамп присутствовал на суде в первой половине дня. Руководитель организации Даг Ларсон заявил во время перекрестного допроса , что он был удивлен тем, что организация задокументировала, что он консультировал по оценке. Ларсон отрицал, что неправильно оценивал здание. [236] [t] Затем ему показали электронные письма, указывающие на то, что он помогал с оценками в 2013 году, несмотря на его отрицание этого накануне. После вмешательства адвоката защиты Криса Киза, умолявшего разрешить Ларсону проконсультироваться со своим адвокатом (чтобы предложить ему воспользоваться своим правом Пятой поправки, чтобы избежать дальнейшего потенциального лжесвидетельства), Ларсон подтвердил, что не помнит, чтобы консультировал компанию по оценке, несмотря на доказательства того, что он это делал. [236]

19 октября генеральный прокурор процитировал статью Forbes , опубликованную неделей ранее, в которой говорилось, что организация утаила доказательства, предоставленные повесткой, которые были отдельно предоставлены Marcus & Millichap . Джеймс предложил, чтобы независимый наблюдатель провел криминалистическую экспертизу данных организации за период с августа по сентябрь 2016 года. [256] [255]

Также 19 октября руководитель инвестиционного фонда недвижимости Джек Вайссельберг (сын Аллена) дал показания о том, что он частично полагался на финансовые отчеты Трампа при получении кредита в размере 160 миллионов долларов для организации. Вайссельберг сказал, что стоимость ликвидных активов Трампа (заявлено более 300 миллионов долларов) была самым важным фактором в сделке, но что чистый капитал Трампа (заявлено почти в 5,8 миллиарда долларов в 2014 году) также был фактором. [269] [270]

Кроме того, 19 октября руководитель Cushman & Wakefield Дэвид МакАрдл дал показания. МакАрдл оценил 71 незастроенную жилую единицу в гольф-клубе Trump National Golf Club Westchester в Нью-Йорке и заявил, что в 2014 и 2015 годах он также оценил сервитуты по сохранению на территории, что позволило бы организации пожертвовать своими правами на застройку и рассматривать разницу в стоимости как благотворительное пожертвование . МакАрдл определил, что оставление 71 единицы незастроенной приведет к пожертвованию в размере 43 миллионов долларов (в 2014 году) или 45,2 миллиона долларов (в 2015 году), но документы показывают, что организация оценила землю в 101 миллион долларов в те годы. Генеральный прокурор утверждал, что единственным основанием для повышения было устное указание Эрика Трампа. Кроме того, МакАрдл дал показания, что с ним консультировались для оценки территории Seven Springs. В 2014 году он оценил его в 30–50 миллионов долларов, в то время как Дональд Трамп оценил часть собственности в 161 миллион долларов. [269] [u]

Ночью 19 октября Иванка Трамп обратилась в суд с просьбой отклонить ее повестку для дачи свидетельских показаний от генерального прокурора. Адвокаты Иванки утверждали, что их клиентке ненадлежащим образом вручили повестки, поскольку повестки были отправлены на три служебных адреса вместо ее личного места жительства, и поскольку она больше не жила в Нью-Йорке. [271] [272]

20 октября Энгорон оштрафовал Дональда Трампа на 5000 долларов за нарушение запрета на разглашение информации. Энгорон написал, что 3 октября он в частном порядке приказал Трампу удалить уничижительный онлайн-пост о сотруднике суда; примерно через 10 минут Трамп сказал судье, что удалил его. Похоже, что он был удален с Truth Social. Однако вечером 19 октября Энгорон узнал, что пост остался на другом веб-сайте, где он, по-видимому, находился «в течение последних 17 дней. Я понимаю, что он был удален вчера поздно вечером, но только в ответ на электронное письмо от этого суда». Энгорон назвал это «вопиющим нарушением» (а адвокат Трампа Крис Кисе утверждал, что это была оплошность) и предупредил, что дальнейшие нарушения могут привести к тюремному заключению. Он сказал, что «этот суд уже далеко за пределами стадии «предупреждения»». [273] [245] [274]

Неделя 4

Майкл Коэн дал показания 24 октября 2023 года, в присутствии Трампа. Коэн сказал, что Трамп поручил ему увеличить общую стоимость его активов «на основе числа, которое [Трамп] произвольно выбрал». Коэн сказал, что он и Аллен Вайссельберг «обратно перепроектируют» заявления, чтобы достичь целевого числа, а Вайссельберг вовлечет в этот процесс трех старших детей Трампа. [275]

Коэн продолжил свои показания 25 октября. Во время перекрестного допроса Коэна Хабба возразила (очевидно, имея в виду клерка), что «это невероятно отвлекает, когда закатывают глаза и постоянно шепчутся на скамье», что Энгорон согласился подавить. [276] Во время перерыва Трамп сказал журналистам в коридоре, что «этот судья очень предвзятый судья, и рядом с ним сидит человек, который очень предвзят, возможно, даже гораздо более предвзят, чем он». Трамп дал показания, что он имел в виду Энгорона и Коэна, на что Энгорон ответил: «Идея, что это заявление будет относиться к свидетелю, не имеет смысла», вместо этого посчитав комментарий относящимся к его клерку. Судья постановил, что это является вторым нарушением приказа Трампа о неразглашении информации и оштрафовал Трампа на 10 000 долларов, предупредив его: «Больше этого не делай, иначе будет хуже». [277] Энгорон ранее предупреждал, что дальнейшие вторжения могут привести к тюремному заключению. [274] Адвокат защиты позже подтвердил, что их сторона была обеспокоена судьей-клерком. [276]

В ходе перекрестного допроса Коэн согласился с адвокатом защиты, что Трамп «никогда не давал указаний [Коэну] завышать цифры в его личном заявлении». [278] Это привело к тому, что юридическая команда Трампа потребовала прекратить дело, что судья отклонил. [278] Трамп заявил, что Коэн «только что признал, что мы выиграли судебный процесс». [278] [279] Коэн продолжил объяснять: [278]

[Трамп] не говорил конкретно: «Майкл, иди и раздуй цифры». Дональд Трамп говорит как глава мафии , и он говорит вам, чего он хочет, не сообщая вам конкретно. Поэтому, когда он сказал мне: «Я стою больше 5 миллиардов. На самом деле я стою, может быть, 6, может быть, 7, может быть, 8», мы поняли, чего он хотел.

Когда Коэн закончил давать показания, юридическая команда Трампа снова попросила закрыть дело, утверждая, что Коэн не заслуживает доверия. Судья отклонил запрос на том основании, что Коэн не был ключевым свидетелем и что «в этом деле достаточно доказательств, чтобы заполнить этот зал суда». [278]

27 октября Энгорон постановил, что Иванка Трамп должна дать показания, указав на ее связи с нью-йоркскими предприятиями и владение некоторыми квартирами. Энгорон заявил, что Иванка «явно воспользовалась привилегией ведения бизнеса в Нью-Йорке». [280] Генеральный прокурор сослался на продолжающееся участие Иванки в организации, поскольку она оплачивает многие из ее расходов и предложила ее квартиру в Нью-Йорке в два с половиной раза дешевле, чем она была оценена в противном случае. [281]

Неделя 5

Дональд Трамп-младший дал показания 1 ноября. Он заявил, что не участвовал в подготовке финансовых отчетов своего отца и что бухгалтеры организации работали над отчетом за 2017 год. [282] [283] Дональд-младший заявил, что не помнит некоторых деталей, в том числе о том, почему в 2021 году (после непродолжительной отставки) он был восстановлен в отзывном трасте на имя своего отца и был ли Дональд-старший по-прежнему попечителем. [283] Дональд-младший возобновил свои показания 2 ноября. Он сказал, что мало что помнит о том, как Вайссельберг согласился на выходное пособие в размере 2 миллионов долларов, а также о том, что он доверял бухгалтерам Вайссельберга и Mazars подготовку финансовых документов. Дональд-младший утверждал, что не помнит электронное письмо от 2017 года, которое он отправил адвокату о пентхаусе своего отца в Trump Tower, заявив, что там было «безумное количество вещей». Неделю спустя Дональд-младший подписал финансовый документ, в котором утверждалось, что пентхаус имеет площадь 30 000 квадратных футов (2 800 м 2 ) и стоимость $327 млн. Он подтвердил свои предварительные показания о том, что он поддерживает содержание заявлений, поскольку он полагался на бухгалтеров в их правдивости «в отношении бухгалтерского учета». [284]

Эрик Трамп также дал показания 2 ноября. Как и его брат, он заявил, что не участвовал в подготовке соответствующих финансовых отчетов. Ему показали электронную переписку 2012 года с представителем поля для гольфа, которое организация рассматривала для покупки, в которой упоминалась личная встреча для рассмотрения «финансового отчета, подготовленного фирмой CPA, отражающего чистую стоимость активов Дональда Трампа». Эрик сказал, что он не уверен, что рассматриваемый документ был отчетом о финансовом состоянии. Ему также показали доказательства того, что он участвовал в рассмотрении внешних оценок недвижимости в Вестчестере, несмотря на его более ранние показания о том, что он «на самом деле» не участвовал в оценке недвижимости; он сказал, что подтвердил свои более ранние показания, прежде чем признать, что он был «явно вовлечен, но в очень малой степени». [284]

Кроме того, 2 ноября адвокаты Иванки Трамп запросили отсрочку приказа Энгорона, чтобы она могла дать показания 8 ноября, а также отсрочку всего судебного разбирательства, утверждая, что запланированные показания Иванки вызовут «неоправданные трудности», прервав учебную неделю (поскольку она мать троих детей). Вышестоящий суд отклонил запрос тем же вечером [285] , и команда Иванки отозвала свой апелляционный запрос на следующий день. [198]

3 ноября Энгорон распространил запрет на разглашение информации на адвокатов Трампа, сославшись, в частности, на комментарии Хаббы и Кисе, а также на многочисленные угрозы в адрес его сотрудников. [286]

Неделя 6

Трамп давал показания в течение четырех часов 6 ноября. [287] Это были его последние показания. [288] Он ответил на некоторые вопросы в манере, похожей на речь, побудив судью предупредить его, что «это не политический митинг». [289] [290] Трамп повторил свое уже отклоненное утверждение о том, что отказ от ответственности по финансовым отчетам оправдывает его компанию. [291] [j] Трамп признал, что «я бы посмотрел на них [финансовые отчеты], я бы увидел их, и у меня, возможно, иногда были бы некоторые предложения». [292] Он также признал, что он мог бы руководить или влиять на оценки нескольких объектов недвижимости, о которых идет речь, [293] возможно, включая его пентхаус в Trump Tower; он также признал, что конкретная оценка была одной из ошибок, допущенных организацией. Выходя из здания суда, он сказал репортерам, что он показал, что «все, что мы делали, было абсолютно правильно». [289]

Иванка Трамп дала показания 8 ноября. По словам генерального прокурора, показания Иванки подтвердили, что «она явно участвовала в переговорах и получении... выгодных кредитов» для основных ответчиков и что она получала финансовую выгоду от мошеннических финансовых отчетов. [234] Иванка заявила, что не могла вспомнить многие детали, даже когда ей предъявляли ее электронные письма; некоторые из них изображают ее как ключевого игрока в (безуспешной) попытке получить 50 миллионов долларов от Deutsche Bank для Trump International Hotel Washington, DC, в 2016 году. [294]

Затем Генеральный прокурор завершил изложение своих доводов, заслушав 25 свидетелей. [234]

Дело защиты

Изложение дела защиты началось 13 ноября с показаний Дона-младшего, который вернулся на свидетельское место в качестве свидетеля, дающего характеристику Trump Organization. [295] Ожидалось, что часть судебного разбирательства, касающаяся защиты, продлится до 15 декабря. [289] Трамп потратил не менее 2,5 миллионов долларов на экспертов-свидетелей. [296]

Неделя 7

15 ноября защита подала ходатайство об отмене судебного разбирательства, заявив, что судья был предвзят. [297] Генеральный прокурор сообщил суду, что ходатайство необоснованно. [298]

16 ноября апелляционный судья приостановил действие постановления о неразглашении, чтобы вся коллегия судей могла пересмотреть его на слушании 27 ноября. Не прошло и часа после того, как постановление было приостановлено, помощник Трампа Джейсон Миллер дал ссылку на веб-сайт, нападающий на клерка, а Трамп вскоре после этого опубликовал негативные комментарии в Truth Social о ней и Энгороне. [299] [300]

Неделя 8

20 ноября Джефф Макконни дал показания о том, что параграф об отказе от ответственности в финансовом отчете Трампа за 2015 год был написан Mazars. [252] [j] Во время перекрестного допроса Макконни на следующий день суду показали записку, написанную его почерком (которую он, по его словам, не помнит). Она включает в себя параграф об отказе от ответственности дословно, а также расхваливает ценность бренда Трампа как предоставляющую ему «возможность участвовать в лицензионных сделках по всему миру». [252] Макконни также показали первую страницу проекта финансового отчета Трампа за 2014 год (который, как утверждает OAG, был преувеличен на 3,5 миллиарда долларов), включая записку «DJT ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ», которую Макконни признался в написании. Макконни сказал, что, по его мнению, Трамп обычно имел окончательное рассмотрение всех таких заявлений, пока не стал президентом, и что Эрик Трамп одобрял заявления с 2017 года. [301] Макконни заявил, что он «очень гордится» своей работой в организации и что он «отказался» от своей должности из-за юридических проблем компании. [251]

22 ноября адвокат Энгорона Лиза Эванс заявила апелляционному суду, что запрет на разглашение информации следует восстановить. Сотрудник судебной системы по оценке угроз заявил, что клерк, который был объектом поста Трампа от 3 октября, с тех пор получает более 50 оскорбительных телефонных звонков, электронных писем и сообщений в социальных сетях в день. [302]

Неделя 9

29 ноября независимый наблюдатель Барбара Джонс сообщила Энгорону, что в 2023 году организация перевела Дональду Трампу 29 миллионов долларов, которые он использовал для уплаты налогов, и что еще два перевода превысили 5 миллионов долларов каждый. Ответчики должны были сообщать о любых переводах свыше 5 миллионов долларов, но не сообщили об этом. [303] Судья отклонил ходатайство адвоката Трампа Криса Кисе о вынесении направленного вердикта (его четвертое подобное ходатайство в ходе судебного разбирательства), основываясь на показаниях банкира из Deutsche Bank о том, что банк получал выгоду от их кредитов ответчикам. [304]

Также 29 ноября Трамп сделал пост в социальных сетях, обвинив жену Энгорона в том, что она «ненавидит Трампа». Он также обвинил жену Энгорона и его клерка в том, что они «взяли под контроль судебный процесс по делу об охоте на ведьм в штате Нью-Йорк». [305]

30 ноября апелляционный суд восстановил запрет на разглашение информации во время рассмотрения апелляции. Энгорон заявил, что будет применять запрет на разглашение информации «строго и решительно». [306] Приказ распространяется на персонал Энгорона, но не на его семью, и после его восстановления Трамп продолжил говорить о «жене судьи» в социальных сетях. [307]

Также 30 ноября Энгорон объявил, что не вынесет решение по делу как минимум до конца января 2024 года. [308]

Неделя 10

4 декабря команда Трампа запросила разрешение обжаловать повторное введение запрета на разглашение информации. [309] (10 декабря Генеральный прокурор попросил апелляционное отделение отклонить эту просьбу.) [310]

Эрик Трамп должен был дать показания 6 декабря, но их внезапно отменили. [311]

Дональд Трамп присутствовал на суде 7 декабря, когда эксперт-свидетель Эли Бартов, специалист по бухгалтерскому учету, дал показания о том, что «нет никаких доказательств какого-либо мошенничества с бухгалтерским учетом» и «отчеты о финансовом состоянии не были существенно ошибочными». Он заявил о почти утроенной оценке пентхауса Трампа на Манхэттене: «Такие ошибки не являются чем-то необычным». [312] Бартов дал показания 8 декабря, что ему заплатили почти 900 000 долларов за его показания (от организации и Save America PAC). [313] Другой эксперт-свидетель защиты получил почти такую ​​же компенсацию, в то время как государственный эксперт-свидетель с аналогичной почасовой ставкой заработал 350 000 долларов. [314]

Также 7 декабря апелляционный суд Нью-Йорка согласился отложить аннулирование бизнес-сертификатов Трампа до окончания судебного разбирательства и рассмотрения связанных с ним апелляций. [312]

Неделя 11

Дональд Трамп (который в последний раз давал показания 6 ноября) [311] должен был дать показания 11 декабря, но накануне вечером на Truth Social он объявил, что не будет этого делать. Он заявил, что ему больше нечего сказать, кроме как повторить свое утверждение о вмешательстве в выборы (предположительно со стороны предвыборной кампании президента США Джо Байдена ). [288] 12 декабря Трамп опубликовал сообщение о том, что он хотел дать показания, но запрет на разглашение информации лишил его конституционного права защищать себя . [315] Защита завершила изложение своих доводов позднее в тот же день. [315] 13 декабря внутренний брокер по недвижимости организации дал показания о том, что Аллен Вайссельберг предоставил ему почти утроенную площадь трехквартирного дома Трампа; [316] последние показания по делу дал профессор бухгалтерского учета, вызванный OAG, чтобы опровергнуть профессора бухгалтерского учета, вызванного командой Трампа. [317] [318]

14 декабря апелляционное отделение Нью-Йорка отклонило оспаривание Трампом постановления о неразглашении информации, назвав его «узким» и, таким образом, «тяжесть потенциального вреда невелика». [319] (Апелляция была отклонена в следующем месяце.) [320] Адвокаты Трампа также объявили в середине декабря, что они готовятся подать апелляцию на убытки по обвинениям, по которым Энгорон еще не вынес решения, что побудило судью съязвить: «Вы собираетесь подавать апелляцию?» [321]

Перерыв

После последней недели дачи показаний ожидался месячный перерыв в личных слушаниях. [322]

18 декабря 2023 года Энгорон отклонил последний запрос команды Трампа о вынесении направленного вердикта, заявив, что это было ошибочное предположение, что показания эксперта-свидетеля ответчиков будут приняты как истинные. Энгорон сказал, что Эли Бартов, в частности, «потерял всякое доверие», представив соответствующие финансовые отчеты как безупречные, когда судья уже постановил, что они содержат «многочисленные очевидные ошибки». Энгорон утверждал, что как хорошо оплачиваемый свидетель Бартов по сути сказал то, что ответчики хотели от него. [323] Энгорон также опроверг неоднократные доводы ответчиков о том, что оценки субъективны из-за использования разных критериев в разных ситуациях, заявив, что «ложь все равно остается ложью». Адвокат Трампа Крис Кисе назвал это «отвержением реальных фактов от реальных участников реального мира». Кроме того, судья подтвердил, что финансовые отказы «не защищают ответчиков от ответственности; если уж на то пошло, они разоблачают ответчиков». [324] [j]

Для подачи письменных аргументов обеими сторонами был установлен крайний срок 5 января 2024 года. [321] В тот день Джеймс утверждал, что Трампу следует запретить заниматься бизнесом в сфере недвижимости в Нью-Йорке, и увеличил сумму запрашиваемой компенсации до 370 миллионов долларов. [325]

Заключительные аргументы и обсуждение решения

За несколько дней до заключительных аргументов Трамп выразил заинтересованность в личном выступлении во время заключительного аргумента защиты. 10 января 2024 года Энгорон сказал, что Трамп сможет говорить о «существенных, существенных фактах, которые являются доказательствами, и применении соответствующего закона», но не сможет представлять новые доказательства, «комментировать не имеющие отношения к делу вопросы» или «выступать с предвыборной речью». Команда Трампа возражала, поэтому Энгорон запретил Трампу выступать с заключительными аргументами. [326] Также 10 января Трамп обрушился на судью в социальных сетях, назвав его «судьей, ненавидящим Трампа», который пытается «надуть меня». [327]

Рано утром 11 января 2024 года, когда должны были состояться заключительные прения, в адрес дома Энгорона прозвучала угроза удара , но бомба не была найдена. [328] [327] Трамп лично появился в суде в тот день, это было его девятое появление в ходе судебного разбирательства. Получив разрешение выступить кратко, он снова заявил о своей невиновности и заявил: «Меня преследует человек, баллотирующийся на должность, и я думаю, что вам следует выйти за рамки». Энгорон прервал его примерно через шесть минут. [329] Адвокат Трампа в новаторской форме заявил, что наказания, требуемые генеральным прокурором, являются неконституционными. [330] Хабба утверждала, что все дело было «повесткой дня» Джеймса, ссылаясь на то, что у последней был кофе Starbucks , и настаивая на том, что она «была без обуви» в суде, поскольку Джеймс снял одну. Судья сказал, что эти детали не имеют значения, но позволил Хаббе продолжить. [331]

23 января Генеральный прокурор уведомил суд о недавнем решении 2-го округа в пользу пожизненного запрета Мартину Шкрели работать в фармацевтической отрасли в поддержку запрошенного Джеймсом пожизненного запрета Трампу работать в сфере недвижимости в Нью-Йорке. [332] 26 января Барбара Джонс сообщила, что за 14 месяцев наблюдения за организацией она сотрудничала и внесла некоторые запрошенные изменения, но предоставленные ею документы часто были «неполны и несвоевременны» и содержали неточности. Ни один отдел в организации, очевидно, не отвечал за избежание таких проблем. [333] Кроме того, Джонс отметила, что организация отрицала существование кредита в размере 48 миллионов долларов Дональду Трампу, который он в конце 2023 года утверждал, что был должен его компании. [334] Налоговый юрист, на которого ссылается The Daily Beast, сказал, что этот вопрос, по-видимому, является доказательством уклонения от уплаты налогов. [335] Адвокат Трампа утверждал, что выводы Джонс об организации, включая «семь несущественных пунктов раскрытия информации, три не имеющих отношения к делу несоответствия и пять канцелярских ошибок», были сфабрикованы Джонс, чтобы оправдать свои гонорары, которые, по имеющимся данным, составили более 2,6 миллиона долларов. [335]

5 февраля Энгорон запросил подробности о сделке Аллена Вайссельберга о признании вины в уголовном деле, которая предполагала, что бывший финансовый директор мог лжесвидетельствовать, давая показания в гражданском деле. Энгорон сказал, что рассмотрит последствия и предположил, что если Вайссельберг признает себя виновным, это может повлиять на сроки принятия им решения. [336] (Вайссельберг в конечном итоге признал себя виновным в лжесвидетельстве после того, как Энгорон окончательно вынес решение.) [12]

Первоначально решение Энгорона планировалось на конец января, [337] однако ожидалось, что оно будет вынесено к середине февраля. [338]

Постановление

16 февраля 2024 года Энгорон обнаружил, что: «Чтобы занять больше и по более низким ставкам, ответчики представили бухгалтерам откровенно ложные финансовые данные, что привело к мошенническим финансовым отчетам». [339] Энгорон обнаружил, что в ходе судебного разбирательства «факты ответчиков и экспертные свидетели просто отрицали реальность, а ответчики не приняли на себя ответственность или не ввели внутренний контроль для предотвращения будущих рецидивов». Энгорон постановил, что ответчики были «неспособны признать ошибочность своих действий», и что их «полное отсутствие раскаяния и угрызений совести граничит с патологией». [340] [341]

В своем постановлении Энгорон отклонил различные защиты. Энгорон обнаружил, что кредиторы выдавали кредиты, полагаясь на ложные финансовые отчеты, вопреки утверждению защиты, что они этого не делали. [342] Когда ответчики обвинили сторонние бухгалтерские компании, Энгорон обнаружил «неопровержимые доказательства», представленные в ходе судебного разбирательства, что бухгалтерские компании «полагались на Trump Organization, а не наоборот, как на правдивую и точную информацию, и они имели на это право». [342] Когда ответчики утверждали, что различия в денежных оценках были неотъемлемыми и не были мошенничеством при оценке, Энгорон написал, что «научная часть [оценки] не может быть мошеннической. Когда две оценки основываются на совершенно разных предположениях, это не является доказательством разницы во мнениях, это является доказательством обмана». [343]

Комментарий об Иванке Трамп

В своем постановлении Энгорон в целом посчитал большинство свидетелей, вызванных защитой, либо не относящимися к делу, либо не очень надежными. Он также заявил, что Иванка Трамп (которая была исключена из числа обвиняемых по делу из-за истечения срока давности, но была вызвана в качестве свидетеля) дала четкие показания, но ее неспособность вспомнить ключевые детали о переговорах по кредитам во время дачи показаний в пользу обвинения была «подозрительной», учитывая, что она «ярко помнила детали» во время перекрестного допроса защитой. [344] [345]

Дегоржаж и проценты

16 февраля в своем предложенном решении Энгорон постановил, что Дональд Трамп и его компании обязаны выплатить 354,8 млн долларов в качестве возмещения незаконно полученных доходов, в том числе: [346] [347] [348]

Старшим двум сыновьям Трампа, Дональду-младшему и Эрику, было предписано выплатить по 4 миллиона долларов каждому из прибыли от продажи Старого почтового отделения, в то время как Аллену Вайссельбергу было предписано выплатить 1 миллион долларов из компенсации, которую он получил, когда покинул Trump Organization. [342] [351] [352] Если добавить эти суммы к сумме Трампа, то ответчики несут коллективную ответственность в размере 364 миллионов долларов. [353]

В предложенном решении говорилось, что Дональд Трамп также должен будет заплатить проценты. [354] 23 февраля Энгорон окончательно утвердил решение, в которое была включена сумма, причитающаяся Трампу в качестве процентов, примерно 100 миллионов долларов. [355]

Хотя Трамп утверждал в своих показаниях в апреле 2023 года, что у него «существенно больше 400 миллионов наличными» и что эта сумма «очень существенно увеличивается», [356] неизвестно, было ли у него на самом деле достаточно доступных наличных денег, чтобы выплатить судебное решение. [354] 20 февраля Джеймс заявила, что она рассмотрит возможность обратиться к судье с просьбой о принудительном аресте активов Трампа, «если у него нет средств, чтобы выплатить судебное решение». [357] Обычно это осуществляется шерифом Нью-Йорка или через залоговое удержание по решению суда . [358] [359]

Ограничение предпринимательской деятельности

Энгорон также запретил Дональду Трампу, Аллену Вайссельбергу и Джеффри Макконни возглавлять любые нью-йоркские компании или организации в течение трех лет, в то время как Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший получили аналогичный запрет на два года; Вайссельбергу и Макконни было навсегда запрещено «финансовое управление» любой нью-йоркской компанией. [360] Энгорон решил не распускать предприятия, но постановил, что должен быть назначен независимый директор по соблюдению нормативных требований для надзора за финансовой отчетностью в организации, в то время как независимому наблюдателю Барбаре Джонс было поручено продолжать выполнять свою роль в течение как минимум трех лет. [361] [362]

Дата вступления в силу

В электронной переписке 21 и 22 февраля команда Трампа попросила Энгорона отложить исполнение решения. Судья отклонил это, заявив, что адвокаты Трампа «не смогли объяснить ... никаких оснований для отсрочки», и что вместо этого он подпишет решение и отправит его клерку суда для дальнейшей обработки. [363] 23 февраля Энгорон окончательно утвердил решение. У Трампа было 30 дней на апелляцию, для чего ему сначала нужно было заплатить наличными или внести залог в размере 454 миллионов долларов. [355]

Выплата по облигациям

Трамп должен был внести обеспечение (например, залог, требующий залога) в течение 30 дней, включая 9% годовых для рассмотрения апелляции. [354] [364] Своевременное внесение обеспечения по решению суда автоматически приостановило бы его взимание до рассмотрения апелляции. [365] 28 февраля Трамп попросил суд отсрочить это финансовое обязательство. Его адвокаты написали, что будет «невозможно обеспечить и внести полное обеспечение» в размере 464 миллионов долларов, но что Трамп может обеспечить залог в размере 100 миллионов долларов. [366] 28 февраля апелляционный судья Анил Сингх отклонил запрос на меньшую сумму залога, но отменил запреты Трампу и другим ответчикам брать банковские кредиты или работать в качестве должностного лица компаний в Нью-Йорке. [365] [367]

6 марта 2024 года генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения в округе Вестчестер , предполагая, что она может планировать арестовать национальный гольф-клуб Трампа в Вестчестере в поместье Брайарклифф , а также поместье Трампа Севен-Спрингс в Бедфорде. [368]

11 марта OAG утверждал, что Трамп должен быть обязан внести залог в обычном полном размере. OAG утверждал, что ответчики не доказали, что в настоящее время было бы «невозможно» внести полный залог без продажи недвижимости, а также что они не показали, что ликвидных активов Трампа будет достаточно для удовлетворения судебного решения после апелляции. [369] OAG жаловался, что ответчики (ранее заявив суду, что тайное распоряжение или перемещение его активов не может быть осуществлено) недавно предприняли безуспешную попытку изменить адрес нескольких крупных организаций, включая собственность организации, на Флориду. [370] 18 марта, в крайний срок подачи апелляционной краткой справки ответчиков, [371] адвокаты Трампа утверждали, что обеспечение залога в полном размере судебного решения было «практически невозможным», после того как около 30 компаний отказались поддержать его. [372] 20 марта Генеральный прокурор снова заявил, что следует предоставить полную сумму залога, заявив, что ее можно разделить на несколько поручительств . [373]

Трамп усилил упоминания дела в своем политическом сборе средств [374] [375] , а также заявил, что у него уже есть наличные. 22 марта он заявил, что у него есть «почти пятьсот миллионов долларов наличными», в основном предназначенные для политического использования, и что Engoron каким-то образом сознательно нацеливал эти средства. [376] Трамп одновременно ожидал многомиллиардной прибыли от слияния Truth Social с Digital World Acquisition Corp. Несмотря на эти активы, Трамп указал, что он не намерен «давать деньги» суду и что он будет бороться с делом «вплоть до Верховного суда США, если это необходимо». [377]

25 марта, когда наступил срок уплаты залога, коллегия судей апелляционного отделения штата дала Трампу еще 10 дней на внесение уменьшенного залога в размере 175 миллионов долларов. Суд также приостановил запрет на занятие Трампом должности государственного служащего компании и запреты на Вайссельберга, Макконни, Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. [378] [379] [380] Однако суд отклонил просьбу Трампа заблокировать постановление суда первой инстанции о независимом наблюдателе для надзора за организацией и создании директора по соблюдению нормативных требований для бизнеса. [378] [380]

Трамп разместил сокращенную облигацию 1 апреля. [381] Она была подписана Knight Specialty Insurance Company (KSIC), Лос-Анджелес, [382] [383] и поддержана материнской компанией KSIC, которую возглавляет Дон Хэнки и которая базируется на Каймановых островах . [384] [385] Денежные средства на всю сумму облигации хранились в качестве обеспечения Charles Schwab Corporation (действующей в качестве брокера ) на счете, заложенном KSIC. [386] [387] [388] Поскольку KSIC не признана страховщиком в Нью-Йорке, 4 апреля генеральный прокурор запросил дополнительную информацию. [387] [389] [390] Адвокаты Трампа заявили, что KSIC может получить контроль над наличными деньгами, уведомив об этом за два дня, подразумевая, что их клиент все еще контролирует их. Не было никаких доказательств того, что обычный безотзывный аккредитив ограничивает использование наличных денег для облигаций. [391] [388] 19 апреля генеральный прокурор сослался на такие нарушения в ходатайстве к судье с требованием о выдаче нового залога в течение семи дней, также утверждая, что общий излишек страхователя KSIC составил 138 миллионов долларов, что ограничивает его ограничение убытка по единому риску до 13,8 миллионов долларов, что ниже стоимости облигации. [392] [393] [394] Во время слушания 22 апреля суд постановил, что залог от KSIC останется в силе, с поправками, гарантирующими, что наличные не будут использоваться в других целях. [395] [396] [397]

Апелляция на приговор

26 февраля 2024 года Дональд Трамп, его взрослые сыновья и двое бывших должностных лиц Trump Organization подали уведомление об апелляции в Верховный суд штата Нью-Йорк, Апелляционное отделение, Первый департамент . [398] [399] Адвокаты Трампа задавались вопросом, «допустил ли Энгорон ошибки закона и/или факта» и «действовал ли он сверх своей юрисдикции». [365] Ожидалось, что аргументы по апелляционному делу будут рассмотрены не ранее сентября 2024 года, когда должен был начаться осенний семестр суда. [380]

На предвыборной остановке 2 апреля Трамп ложно заявил, что он «выиграл дело, потому что это называется законом об исковой давности», а также заявил, что Энгорон был «мошенником» и «фальшивым судьей», который не знал о своей победе. [400] 22 апреля Энгорон одобрил выплату залога Трампу и отклонил аргумент генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о недействительности. [401]

22 июля ответчики подали полную апелляцию. В ней утверждается, что даты закрытия семи из десяти кредитов, указанных в решении, должны были дать им право на защиту в соответствии с законом об исковой давности, [402] [403] и что соглашение о перепродаже не распространялось на Трампа лично, а только на его бизнес. Кроме того, в апелляции утверждается, что восьмой кредит не был исполнен, что, предположительно, оставило только кредиты на 40 Wall Street и здание Old Post Office подлежащими судебному преследованию (то есть, сделав действительными только 113 долларов из 464 миллионов долларов решения). [404]

20 июня адвокаты Трампа пожаловались, что Энгорон не должен был разговаривать с нью-йоркским юристом по недвижимости Адамом Бейли перед вынесением своего решения. Они потребовали, чтобы Энгорон взял самоотвод, иначе они будут добиваться слушания по доказательствам о «запрещенных коммуникациях» с Бейли. [405] 9 июля Энгорон сузил повестку защиты Бейли до соответствующих заявлений, предоставив Бейли срок в одну неделю для предоставления любых соответствующих документов. [406] 25 июля Энгорон объявил, что не будет брать самоотвод. Он объяснил, что Бейли «пристал» к судье и разглагольствовал о деле около 90 секунд, что, по словам Энгорона, он «не инициировал... и не извлекал из этого уроков», далее заявив: «Я не основывал на этом ни одну часть своих решений, как Бейли нелепо, ошибочно и клеветнически утверждал». [407]

21 августа Джеймс выступил за сохранение решения суда, назвав многие из доводов Трампа несерьёзными по своей сути. [408]

26 сентября состоялось апелляционное слушание. Коллегия из пяти судей подняла вопрос о том, что Deutsche Bank заявил, что в значительной степени извлек выгоду из транзакций, что побудило заместителя генерального солиситора штата утверждать, что большой штраф был уместным, поскольку он защищает честный бизнес, не вовлеченный в предполагаемую схему. Адвокат Трампа сослался на срок исковой давности, что побудило коллегию защищать обязанность генерального прокурора преследовать «постоянное» и «повторное» мошенничество, предположив, что это может не подпадать под защиту закона. Решение не ожидается до ноябрьских выборов. [409]

Реакции

Третий ребенок Трампа, Эрик

В середине 2021 года Национальный комитет республиканской партии (RNC) согласился оказать финансовую поддержку юридической защите Трампа в обоих расследованиях в Нью-Йорке (гражданское расследование под руководством Джеймса и уголовное расследование против Trump Organization под руководством окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего ). [410] В октябре RNC заплатил 121 670 долларов юридической фирме, нанятой Трампом. В следующем месяце представитель республиканцев (GOP) назвал Трампа «лидером нашей партии, [чья] история достижений имеет решающее значение для GOP» и назвал расследования «бесконечной охотой на ведьм» со стороны демократов . [9] В декабре сообщалось, что RNC согласился выплатить до 1,6 миллиона долларов судебных издержек Трампа по обоим делам. [410] Некоторые источники указали, что расследуемые вопросы имели место до того, как Трамп стал президентом. [9] В феврале 2022 года Эрик Трамп, общаясь с Хэннити на Fox News, утверждал, что расследования проводятся только потому, что его отец был «явным фаворитом на выборах 2024 года». [411] RNC указал, что прекратит законное финансирование Трампа, как того требует закон, если он официально объявит о своей кандидатуре. [412] [v]

20 января 2022 года Axios сообщил, что некоторые из соратников Трампа выразили обеспокоенность по поводу его выбора адвоката в его споре с генеральным прокурором Нью-Йорка. Алина Хабба из Нью-Джерси представляла Трампа в его иске против его племянницы и в предполагаемых делах о сексуальных домогательствах с участием Э. Джин Кэрролл и Саммер Зервос . [414] По словам некоторых из его соратников, у Трампа есть тенденция нанимать адвокатов для ведения дел, которые не предназначены для победы, а скорее для привлечения внимания общественности. Один источник, близкий к Трампу, заявил, что он «стал жертвой неопытных адвокатов, которые просто говорят ему то, что он хочет услышать», в то время как Эрик Трамп защищал Хаббу как «невероятно компетентного». [414] Ведущий адвокат из Вашингтона, округ Колумбия, назвал юридические ходатайства Хаббы против Джеймса «огромной натяжкой», но признал: «Прокуроры должны быть выше политики и говорить только о фактах. Когда они больше похожи на политиков, у них могут возникнуть реальные проблемы с судьями». [414] В марте The Daily Beast сообщил, что большая часть юридической команды семьи Трампа возненавидела работу Хаббы, в результате чего организация (через Эрика Трампа) снова назвала ее «невероятно компетентной». [415] [w]

22 февраля 2022 года Newsweek опубликовал статью о том, чего, по его ожиданиям, должны были добиться показания Трампа и его двух старших детей; он цитирует эксперта по правовым вопросам Барбару Маккуэйд , которая заявила, что показания предоставят возможность объяснить «дикие расхождения [в оценке]», сказав, что «это может положить конец расследованию [но если у Трампа] не будет невинных объяснений... это также будет познавательно». Маккуэйд также сказал, что расхождения в показаниях трех Трампов могут указывать на то, лгут ли они, и повторил, что присяжные в гражданском процессе могут «сделать неблагоприятный вывод» из ссылок на право Пятой поправки против самообвинения. [417]

7 мая 2022 года бывший прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара написал в Твиттере: «Пусть тот, кто никогда не терял четыре мобильных телефона, первым бросит камень ». [92] 14 июня Business Insider сообщил, что генеральный прокурор Нью-Йорка проведет расследование в отношении 250 миллионов долларов, пожертвованных на кампанию Трампа после того, как он начал утверждать, что выборы были украдены ; [418] на следующий день The Daily Beast заявила, что это будет ответвлением от ее гражданского расследования Trump Organization. [419] Впоследствии Insider сообщил, что до начала августа, как ожидается, будет развернуто семь судебных разбирательств с участием Трампа, что вынудит его адвокатов запросить перенос заседания по делу Галисия против Трампа , гражданского судебного процесса с участием протестующих, на которых предположительно напали охранники Trump Tower. [70] Вскоре после этого Insider процитировал эксперта по мошенничеству на Манхэттене, который заявил: «Нет закона Нью-Йорка, который предписывает вам хранить свои документы в целом», но что отсутствие рукописных заметок Трампа рисует «мозаику мошенничества». [107] После дачи показаний Трампом бывший юрист OAG назвал его отказ отвечать на вопросы «одним из лучших результатов, на которые [AG] мог надеяться». [123] В конце августа бывший прокурор Нью-Йорка Тристан Снелл, который помог выиграть 25 миллионов долларов от Trump University, сказал о гражданском деле: «Снятие показаний с Трампа — это поиск вишенки на торте». [420]

31 августа 2022 года Politico указало, что в начале мая Хабба обыскал некоторые районы Мар-а-Лаго, где хранились документы, которые Министерство юстиции вызвало в суд несколько дней спустя (что привело к обыску поместья Федеральным бюро расследований в начале августа). Politico задался вопросом, обрабатывала ли Хабба какие-либо из этих документов и имел ли она допуск к секретной информации для этого. [421] В своей статье для Business Insider Лаура Итальяно размышляла о действиях, которые мог бы потребовать предстоящий судебный процесс генерального прокурора, таких как предварительный судебный запрет, временный запретительный судебный приказ или отмена корпоративного устава Трампа . [422] 22 сентября редакционная коллегия The Wall Street Journal , написавшая ранее в этом году, что расследование «выглядит как еще одно доказательство упадка верховенства закона в Америке», заявила, что «Трамп сделал деловую и политическую карьеру, выходя из положения, которое он мог бы сойти с рук, и легко представить, что он перешел черту». [423] [424] Позже в том же месяце бывший помощник окружного прокурора и глава отдела по конфискации активов в офисе окружного прокурора Манхэттена утверждал, что гражданское дело будет «очень трудно... выиграть ответчикам. Одна из лучших защит в этом вопросе — отсрочка». [129] Обозреватель New York Times Гейл Коллинз высказала мнение, что сторонники Трампа не будут отчуждены очевидным мошенничеством бывшего президента, поскольку он уже был хорошо известен своими ложными или вводящими в заблуждение заявлениями . [425]

В начале октября 2022 года бывший прокурор Манхэттена назвал отказ от финансовой отчетности, предоставленный Mazars, «препятствием» в гражданском деле, в то время как бывший адвокат генерального прокурора утверждал, что они защищают Трампа. [136] [j] Reuters указало, что некоторые комментаторы рассматривали иск Джеймса как серьезную угрозу для Трампа, но для развертывания разбирательства могут потребоваться годы, и может быть сложно доказать мошенничество; такие учреждения, как Deutsche Bank, могли заподозрить, что заявления Трампа были преувеличены, и пойти на риск, рассчитав, что это принесет им выгоду. [131] Статья Curbed о состоянии империи недвижимости Трампа в Нью-Йорке заключает, что «По сути, его след в Нью-Йорке уже сокращался в течение многих лет, и иск Джеймса, хотя он, возможно, никогда не будет реализован, уже обнажил это». [134] Майкл Коэн предсказал, что иск «финансово уничтожит» Трампа и приведет к его аресту . [426] Сатирическое СМИ The Onion пошутило, что Трамп изменил свое имя на Дональд Трамп 2, чтобы избежать судебного иска. [427]

В начале ноября 2022 года The New York Times сообщила, что некоторые из адвокатов Трампа выступили против иска, поданного от его имени во Флориде, полагая, что он вряд ли будет успешным; как сообщается, главный юрисконсульт организации предупредил, что это может представлять собой халатность . [146] Партнер юридической фирмы из Флориды заявил: «Это, безусловно, на первый взгляд, кажется объективно несерьезным. Я не знаю ни одного органа, который позволяет государственному суду во Флориде запрещать или иным образом вмешиваться в расследование правоохранительных органов, проводимое властями штата Нью-Йорк». [148]

В преддверии промежуточных выборов 2022 года Fox News опубликовал статью Associated Press о предвыборной кампании Джеймс , назвав ее в заголовке «главным юридическим врагом Дональда Трампа [ sic ]». [428] [x]

16 ноября 2022 года апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что Коэн может подать в суд на организацию с требованием возместить судебные издержки (в размере миллионов долларов) за судебные разбирательства, связанные с Трампом, включая расследования окружного прокурора и генерального прокурора. [430]

После того, как в середине декабря 2022 года организация была признана виновной по уголовному делу, бывший окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший, который начал это расследование, утверждал, что вердикт повлияет на целесообразность назначения независимого наблюдателя. [431]

1 января 2023 года обозреватель MSNBC сослался на расследования среди нескольких других, утверждая, что Трампу, вероятно, будут предъявлены обвинения в том году. [432] В своей статье для New York Daily News журналист-расследователь Дэвид Кей Джонстон заявил, что публично опубликованные налоговые декларации Трампа были «изобилуют тем, что IRS называет «знаками мошенничества», такими как «сотни тысяч долларов необъяснимых расходов» в многочисленных формах Приложения C , показывающих нулевой доход и «доходы и расходы, которые [подозрительно соответствуют] доллару». Джонстон указал, что первый метод использовался Трампом в 1984 году и (по словам Джонстона) был признан судьями Нью-Йорка представляющим собой гражданское налоговое мошенничество, о чем, как он утверждал, Трамп, несомненно, знал, прежде чем повторить это 26 раз, тем самым предоставив доказательства mens rea (знания о своих преступных намерениях). [433] [y]

В конце января 2023 года издание Business Insider высказало мнение, что попытка Трампа отменить штраф за неуважение к суду в размере 110 000 долларов была «странным дополнением» к иску на 250 миллионов долларов. [435]

1 февраля 2023 года Коэн предположил, что гражданское дело в конечном итоге приведет к судебным решениям против Трампа на сумму 700 миллионов долларов. [436]

22 февраля Forbes сообщил, что «новые разоблачения относительно Trump Tower свидетельствуют о том, что здание является — и всегда было — чем-то вроде мошенничества». [437] [z] В статье цитируется:

После того, как Иванка Трамп запросила отсрочку для подготовки своей защиты, некоторые СМИ предположили, что она решила прекратить защищать членов семьи, предположительно замешанных в мошеннической деятельности. [438] [183]

В ответ на предположение Джеймса о том, что различные государственные дела против Трампа, возможно, придется отложить из-за его федерального преследования , [439] окружной прокурор округа Фултон отрицал, что это повлияет на его собственное расследование . [440]

После вынесения в июне 2023 года постановления о том, что Иванка Трамп «должна была» быть освобождена от обвинений в деятельности, выходящей за рамки срока давности, основные новостные источники сообщили, что постановление исключило ее из числа обвиняемых. [193] [197] [198] [o] Хотя частичное решение Энгорон в порядке упрощенного судопроизводства трактует постановление апелляционного суда как исключение Иванки из дела, [216] утверждая, что она должна давать показания в суде, Энгорон заявил, что она «явно воспользовалась привилегией ведения бизнеса в Нью-Йорке». [280]

После того, как стенограмма показаний Трампа от апреля 2023 года была обнародована, Коэн и некоторые СМИ обвинили его в предательстве своего сына Эрика, указав, что младший Трамп был более ответственен за дела организации в последние годы, чем он сам. [187]

В первый день суда бывший помощник окружного прокурора Манхэттена сравнил нападки Трампа на судью с поведением «загнанного в угол енота». [441] В последний день бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк заявил, что заключительные нападки Трампа на судью были «такими, которые мог бы сделать человек, если бы он был обвиняемым по уголовным делам с проблемами психического здоровья ». [442]

В октябре 2023 года агентство Associated Press сообщило, что несколько экспертов по недвижимости заявили, что Mar-a-Lago может быть продан в частном порядке за гораздо большую сумму, чем диапазон от 18 до 37 миллионов долларов, в который он был оценен во время налоговых оценок, где он облагался налогом как частный клуб, а не как дом. Associated Press процитировало одного эксперта, который сказал, что он может быть продан в частном порядке по меньшей мере за 300 миллионов долларов, и другого, который сказал, что он может быть продан в частном порядке по меньшей мере за 600 миллионов долларов. В той же статье Associated Press также говорилось: «Гораздо меньший комплекс Palm Beach, когда-то принадлежавший политической династии Кеннеди, был продан за 70 миллионов долларов три года назад». Недвижимость с ограничением по акту, такая как Mar-a-Lago, оценивается на основе их годового чистого операционного дохода, а не их стоимости перепродажи или стоимости реконструкции. В 1995 году Трамп переоборудовал недвижимость из частного дома в частный клуб, что создало для него значительные налоговые преимущества, хотя это также сократило бы число потенциальных будущих покупателей, наложив на недвижимость требования по ее сохранению на постоянной основе. [443] [226] [444] [445]

13 февраля 2024 года председатель Республиканской конференции Палаты представителей Элиза Стефаник подала жалобу в коллегию адвокатов на генерального прокурора, утверждая, что она нарушила Правила профессионального поведения , «проводя предвзятое расследование и преследование президента Трампа». [446]

В марте 2024 года бывший прокурор Уотергейта Ник Акерман утверждал, что если у Трампа будут деньги, чтобы выплатить компенсацию по решению суда, но он не уложится в срок, «Джеймс сможет пойти и, по сути, наложить запретительные судебные приказы на все его банковские счета». [447]

23 августа 2024 года бывший прокурор США Гленн Киршнер утверждал, что результат апелляции напрямую повлияет на жизнеспособность Трампа как кандидата в президенты. В ответ представитель кампании Трампа Стивен Чунг назвал Киршнера «тупицей» и теоретиком заговора, которого «избегало» почти все юридическое сообщество. [448]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ ab По данным Forbes , Трамп признался в раздувании своего чистого состояния в этой публикации в 2015 году, заявив, что это «хорошо для финансирования». [5]
  2. ↑ 17 сентября 2020 года Эрик Трамп заявил, что хотел бы дать показания после ноябрьских выборов , сославшись на свой плотный график поездок и желая «избежать использования своего присутствия на дачи показаний в политических целях». [15]
  3. ^ ab 19 января Трамп, Хабба и ее фирма были оштрафованы почти на 1 миллион долларов за подачу иска против Хиллари Клинтон за предполагаемый сговор с целью нанести политический ущерб Трампу на выборах 2016 года посредством предполагаемого недобросовестного расследования его предполагаемого сговора с Россией ; этот иск был признан несерьезным, «составленным для продвижения политической риторики» и направленным только на «стремление отомстить». Судья предупредил, что иск Трампа против Джеймса также выглядит несерьезным как одно из ряда разбирательств, демонстрирующих «образец злоупотребления судами», поскольку он стремится «отомстить политическим противникам». [154] [155] [156] [157]
  4. ↑ Трамп позже назвал окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга , также афроамериканца, расследующего дело Трампа, расистом. [36]
  5. ↑ Кроме того, Хабба спросил, будет ли Генеральный прокурор «преследовать Хиллари Клинтон » в ответ на теорию заговора правого толка о том, что Клинтон шпионила за президентом Трампом (основанную на очевидном неверном прочтении судебного иска Джоном Даремом ). [62]
  6. ↑ Адвокаты генерального прокурора возразили, что Трамп не объяснил, как он потерял свои телефоны. [93]
  7. ^ Государственный адвокат пожаловался, что в рассмотренных повестками документах не было никаких стикеров , которые, как известно, использовал Трамп, в то время как, по словам Хаббы, генеральный юрисконсульт организации заявил, что они были переданы в офис генерального прокурора. [94]
  8. ↑ И фирма Хаббы, и адвокат Трампа Алан Футерфас получили платежи от PAC. [102]
  9. ↑ Перед этим Трамп назвал генерального прокурора Нью-Йорка «расистом» в программе Truth Social и далее заявил: «Моя великая компания и я сам подвергаемся нападкам со всех сторон. Banana Republic !» [122] Губернатор Флориды Рон ДеСантис недавно использовал тот же термин, чтобы осудить обыск ФБР в Мар-а-Лаго 8 августа. [125]
  10. ^ abcdefg В отказе от ответственности отмечается, что «Дональд Дж. Трамп несет ответственность за подготовку и справедливое представление финансового отчета». [137]
  11. ↑ 27 сентября 2022 года Трамп заявил в радиошоу Джона Кациматидиса , что он не искажал информацию о своих активах перед банками, заявив, что они были «полностью выплачены», и раскритиковал Генерального прокурора за то, что тот вместо этого не сосредоточился на «убийцах, разгуливающих по улице». [138]
  12. ↑ В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Энгорона единственным человеком, который хуже Джеймса, назвав его «порочным, предвзятым и подлым» и упомянув гражданское дело как часть « коммунистического захвата» его компании. [143]
  13. ^ В сентябре 2022 года Джонс был одним из двух кандидатов, предложенных федеральным правительством на должность специального распорядителя для проверки документов, полученных в ходе обыска ФБР в Мар-а-Лаго , [162] хотя позднее было решено, что специальный распорядитель не нужен. [163]
  14. ↑ Трамп продолжил: «Я занимался другими делами... можно сказать, чем-то важным, окончательными решениями, чем угодно. Но я был гораздо меньше вовлечён в это, чем... за последние пять... или шесть лет — чем когда-либо прежде». [187]
  15. ^ ab В ходатайстве защиты от августа 2023 года о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства Иванка рассматривается как отклоненная. [199]
  16. ↑ 20 сентября Генеральный прокурор предостерег от любой задержки запланированного судебного разбирательства, высказав мнение, что это может послужить прецедентом для отсрочки нескольких других судебных разбирательств против Трампа. [207]
  17. ^ Судья отметил, что если он согласится с ходатайством защиты о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, судебного разбирательства не будет. [213]
  18. ^ ab В своем кратком суждении Энгорон отметил, что в период с 2011 по 2021 год оценщик округа Палм-Бич оценил Мар-а-Лаго в сумму от 18 до 27,6 млн долларов. В 2020 году организация оценила его в 27 млн ​​долларов, [224] но в других случаях оценивала его в сумму от 426,5 до 612 млн долларов. [222] На суде Трамп утверждал, что «дом» на самом деле стоил от 750 до 1,5 млрд долларов (т. е. как минимум в 27 раз больше оценки 2020 года). [225] Мар-а-Лаго «ограничен по акту», так что его нельзя использовать ни для каких целей, кроме как в качестве частного клуба. Следовательно, оценщики оценивают недвижимость на основе ее годового чистого операционного дохода, а не стоимости перепродажи или реконструкции как дома, как это было бы в случае с неограниченной недвижимостью. [226]
  19. ↑ Позже в тот же день генеральный прокурор попросил судью предоставить ему возможность рассмотреть статью, чтобы определить, доказывают ли сообщения между сотрудником Marcus & Millichap и Вайссельбергом (предоставленные этой компанией) тот факт, что организация пропустила запрошенные в суде документы. [256]
  20. ^ Это заставило Трампа заворчать. Сотрудница суда подошла к трибуне, обращаясь к нему, что привело к ее аресту. [268] Адвокат генерального прокурора намекнул, что высказывания Трампа были направлены на запугивание свидетеля , что побудило судью потребовать тишины. [236]
  21. ^ В своих электронных письмах того времени МакАрдл заявил коллеге, что «у Эрика Трампа высокие идеи о стоимости», и разработал стратегию с юристами организации о том, как представить свою оценку. МакАрдл дал показания, что, по его мнению, более высокая стоимость не вызывала бы доверия и имела бы сомнительную законность. В предварительных показаниях 2023 года Эрик Трамп сказал, что едва узнал имя МакАрдла и мало что помнит об оценке какой-либо собственности, сказав: «Я заливаю бетон. Я управляю недвижимостью». [269] [270]
  22. ↑ Трамп официально объявил о своей кандидатуре 15 ноября 2022 года. [413]
  23. ↑ 24 августа Ассоциация адвокатов Нью-Йорка призвала адвокатов, включая Хаббу, «воздержаться от заведомо ложных или вводящих в заблуждение заявлений» относительно обыска ФБР в Мар-а-Лаго . [416]
  24. ^ Статья AP, первоначально описывающая генерального прокурора в заголовке как «занозу в боку Трампа», упоминает ее только как «одного из... главных юридических врагов Трампа». [429]
  25. ^ В форме Приложения C, поданной в 1984 году для предполагаемого консалтингового бизнеса, Трамп не указал никакого дохода, но более 600 000 долларов неизвестных расходов. После того, как аудиторы штата и города Нью-Йорк отклонили необъяснимые расходы, Трамп запросил налоговое разбирательство. В отдельных судебных разбирательствах 1992 года судьи штата и города вынесли решение против Трампа. [433] В городском деле единственным свидетелем Трампа был юрист и бухгалтер, который готовил его декларации более 20 лет, который показал, что, хотя на ней была его подпись, он не готовил декларацию 1984 года, ему была представлена ​​фотокопия (оригинал недоступен); Трамп утверждал, что он подвергся двойному налогообложению , в ответ на что судья написал, что «проблема, о которой идет речь, [а не] в отсутствии налогообложения ». [434]
  26. ↑ В заявлении для Forbes представитель организации назвал дело Генерального прокурора «чрезмерным вмешательством» в отношении частных кредитов, которые были погашены. [437]

Ссылки

  1. ^ Скэннелл, Кара (10 августа 2022 г.). «Бывший президент Дональд Трамп ссылается на права Пятой поправки и отказывается отвечать на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка». CNN . Архивировано из оригинала 4 сентября 2022 г. Получено 10 августа 2022 г.
  2. ^ ab Fahrenthold, David A.; O'Connell, Jonathan; Dawsey, Josh; Jacobs, Shayna (22 ноября 2021 г.). «Прокуроры Нью-Йорка нацелились на новую цель Трампа: сильно различаются оценки одной и той же недвижимости». The Washington Post . Архивировано из оригинала 23 ноября 2021 г. . Получено 28 ноября 2021 г. .
  3. ^ "Трамп передает бизнес-империю сыновьям". BBC News . 11 января 2017 г. Архивировано из оригинала 11 января 2017 г. Получено 17 ноября 2022 г.
  4. ^ Гарсия, Эрик; Файнберг, Эндрю (22 сентября 2022 г.). «Как AOC непреднамеренно спровоцировала судебный процесс генерального прокурора Нью-Йорка против Трампа». The Independent . Получено 22 сентября 2022 г.
  5. ↑ Лейн, Рэндалл (29 сентября 2015 г.). «Внутри эпической фантазии, которая двигала Дональдом Трампом 33 года». Forbes . Архивировано из оригинала 20 апреля 2018 г. Получено 17 октября 2023 г.
  6. ^ О'Коннелл, Джонатан; Фарентольд, Дэвид А. (27 февраля 2019 г.). «Трамп „раздувал свои общие активы, когда это служило его целям“», — утверждает Коэн на слушаниях, ссылаясь на финансовые документы». The Washington Post . Архивировано из оригинала 10 февраля 2021 г. . Получено 4 июля 2021 г.
  7. ^ Рашбаум, Уильям К.; Протесс, Бен (5 марта 2019 г.). «Страховые полисы Trump Organization под пристальным вниманием в Нью-Йорке». The New York Times . Архивировано из оригинала 7 марта 2019 г. Получено 7 марта 2019 г.
  8. ^ abcd Ramey, Corinne (19 января 2022 г.). «New York Attorney General Says Evidence Suggests Trump, Company Falsely Valued Assets» (Генеральный прокурор Нью-Йорка заявил, что доказательства указывают на ложную оценку активов Трампа и компании). The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Архивировано из оригинала 19 января 2022 г. Получено 19 января 2022 г.
  9. ^ abc Фарентольд, Дэвид А.; Доуси, Джош; Стэнли-Беккер, Айзек; Джейкобс, Шайна (22 ноября 2021 г.). «RNC соглашается оплатить некоторые из юридических счетов Трампа в уголовном расследовании в Нью-Йорке». The Washington Post . Архивировано из оригинала 21 января 2022 г. . Получено 8 марта 2022 г.
  10. ^ ab Scannell, Kara (24 сентября 2021 г.). «Судья приказывает Trump Org. рассмотреть повестки генерального прокурора Нью-Йорка для получения записей компании». CNN . Архивировано из оригинала 25 сентября 2021 г. Получено 24 сентября 2021 г.
  11. ^ "Нью-Йорк против Вайссельберга, SCI 70913-24" (PDF) . Documentcloud.org . 4 марта 2024 г. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2024 г. . Получено 4 марта 2024 г. .
  12. ^ ab Scannell, Kara; del Valle, Lauren (4 марта 2024 г.). «Бывший финансовый директор Trump Org. признал себя виновным в лжесвидетельстве». CNN . Архивировано из оригинала 4 марта 2024 г. Получено 4 марта 2024 г.
  13. ^ Фарентольд, Дэвид А.; О'Коннелл, Джонатан; Джошуа, Партлоу (24 августа 2020 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка подает иск против Trump Organization, раскрывая государственное расследование финансовых операций компании». The Washington Post . Архивировано из оригинала 24 августа 2020 г. . Получено 21 декабря 2021 г. .
  14. ^ Вестер, Джейн (23 сентября 2020 г.). «Судья Манхэттена приказал Эрику Трампу дать показания в расследовании окружного прокурора Нью-Йорка перед выборами». New York Law Journal . Архивировано из оригинала 20 февраля 2022 г. Получено 20 февраля 2022 г.
  15. ^ Скэннелл, Кара; Келли, Кэролайн (17 сентября 2020 г.). «Эрик Трамп заявил, что готов дать интервью в офисе генерального прокурора Нью-Йорка, но не раньше выборов». CNN . Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. Получено 20 января 2022 г.
  16. ^ Скэннелл, Кара (5 октября 2020 г.). «Эрик Трамп сел за допрос в рамках расследования генерального прокурора Нью-Йорка». CNN . Архивировано из оригинала 17 декабря 2020 г. Получено 3 января 2021 г.
  17. ^ abc Gregorian, Dareh; Winter, Tom (20 января 2022 г.). «Картотечные шкафы Трампа и заметки Post-It: генеральный прокурор Нью-Йорка подробно описывает новые области интересов в расследовании компании». NBC News . Архивировано из оригинала 27 мая 2022 г. Получено 21 января 2022 г.
  18. ^ Доуси, Джош; Фарентольд, Дэвид А. (9 декабря 2021 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка добивается снятия Трампа с должности в рамках расследования гражданского мошенничества». The Washington Post . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. . Получено 9 декабря 2021 г. .
  19. ^ abcde Рашбаум, Уильям К.; Бромвич, Джона Э. (3 января 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка пытается допросить детей Трампа в ходе расследования мошенничества». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 4 января 2022 г. . Получено 3 января 2022 г. .
  20. ^ abc Katersky, Aaron (3 января 2022 г.). «Старшие дети Трампа не будут подчиняться повесткам генерального прокурора Нью-Йорка». ABC News . Архивировано из оригинала 4 января 2022 г. Получено 3 января 2022 г.
  21. ^ ab Gerstein, Josh (20 декабря 2021 г.). «Трамп подал в суд на генерального прокурора Нью-Йорка Джеймса, чтобы заблокировать расследование мошенничества». Politico . Архивировано из оригинала 21 декабря 2021 г. . Получено 21 декабря 2021 г. .
  22. ^ Шамсиан, Джейкоб (26 января 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Тиш Джеймс заявила, что Трамп изменил свое мнение о ее расследовании в отношении его компании только после того, как получил повестку для дачи показаний». Business Insider . Архивировано из оригинала 29 января 2022 г. Получено 28 января 2022 г.
  23. ^ Герштейн, Джош (13 мая 2022 г.). «Адвокат Трампа сталкивается с острыми вопросами в иске, направленном против расследования прокурора Нью-Йорка». Politico . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 г. Получено 14 мая 2022 г.
  24. ^ Сисак, Майкл Р. (13 мая 2022 г.). «Юрист генерального прокурора Нью-Йорка: доказательства могут поддержать действия против Трампа». ABC News . Архивировано из оригинала 14 мая 2022 г. Получено 14 мая 2022 г.
  25. ^ Барбер, К. Райан (13 мая 2022 г.). «Офис Летиции Джеймс подчеркнул, что у него есть «существенные» доказательства расследования, которое Трамп хочет прекратить». Yahoo! News . Архивировано из оригинала 14 мая 2022 г. Получено 14 мая 2022 г.
  26. ↑ Хупер, Келли (27 мая 2022 г.). «Судья отклоняет иск Трампа, направленный на прекращение гражданского расследования в Нью-Йорке». Politico . Архивировано из оригинала 28 мая 2022 г. Получено 28 мая 2022 г.
  27. ↑ Italiano, Laura (1 июня 2022 г.). «Все еще намереваясь прекратить расследование его бизнеса генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, Трамп подает федеральное уведомление об апелляции». Business Insider . Архивировано из оригинала 2 июня 2022 г. Получено 2 июня 2022 г.
  28. ^ Ларсон, Эрик (16 августа 2022 г.). «Трамп просит апелляционный суд отменить расследование его активов в Нью-Йорке». Bloomberg . Получено 17 августа 2022 г.
  29. ^ Шлип, Тереза ​​(16 августа 2022 г.). «Трамп призывает 2nd Circ. возродить вызов NY Biz Probe». Law360 . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 г. . Получено 20 августа 2022 г. .
  30. ^ Сисак, Майкл Р. (24 января 2023 г.). «Трамп отказывается от апелляции, прекращая судебную тяжбу с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс». PBS NewsHour . Associated Press. Архивировано из оригинала 24 января 2023 г. . Получено 25 января 2023 г. .
  31. ^ Slisco, Aila (3 января 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс говорит, что юридическая «тактика затягивания» не остановит расследование в отношении семьи Трампа». Newsweek . Архивировано из оригинала 10 января 2022 г. Получено 9 января 2022 г.
  32. ^ Фальконер, Ребекка (11 января 2021 г.). «Трамп просит суд отстранить генерального прокурора Нью-Йорка от гражданского расследования». Axios . Архивировано из оригинала 11 января 2022 г. Получено 10 января 2021 г.
  33. ^ Кит, Морган (16 января 2022 г.). «На своем митинге в Аризоне Трамп показал супернарезку генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая расследует его компанию по недвижимости на предмет мошенничества, назвав ее «ненормальной либералкой»». Business Insider . Архивировано из оригинала 16 января 2022 г. . Получено 16 января 2022 г. .
  34. ^ abc Gaynor, Gerren Keith (1 февраля 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс реагирует на то, что Трамп назвал ее «расисткой» из-за судебного иска: «Мы победим». TheGrio . Архивировано из оригинала 2 февраля 2022 г. . Получено 2 февраля 2022 г. .
  35. ^ ДеШалюс, Камила; Шамсиан, Джейкоб (3 февраля 2022 г.). «Трамп сталкивается с уголовными расследованиями своего поведения. Здания судов готовятся к насилию и хаосу». Business Insider . Архивировано из оригинала 5 февраля 2022 г. . Получено 5 февраля 2022 г. .
  36. ^ Филлипс, Алекс (10 марта 2023 г.). «Дональд Трамп в ярости на Элвина Брэгга, поскольку обвинительный акт маячит на горизонте». Newsweek . Архивировано из оригинала 15 марта 2023 г. Получено 16 марта 2023 г.
  37. ^ Джеймс, Летиция (31 января 2022 г.). «Меморандум о праве в противовес ходатайству истцов о предварительном запрете» (PDF) . Генеральный прокурор штата Нью-Йорк . стр. 7. Архивировано (PDF) из оригинала 2 февраля 2022 г. . Получено 1 февраля 2022 г. .
  38. ^ «Почему Летиция Джеймс хочет взять на себя Дональда Трампа на пост генерального прокурора Нью-Йорка». NowThis News . 12 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 2 февраля 2022 г. Получено 2 февраля 2022 г.
  39. ^ Фальконер, Ребекка (19 января 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка утверждает „существенные доказательства“ мошенничества Trump Organization». Axios . Архивировано из оригинала 19 января 2022 г. . Получено 19 января 2022 г. .
  40. ^ Teh, Cheryl; Keith, Morgan (18 января 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка принимает правовые меры, чтобы заставить Трампа, Дональда Трампа-младшего и Иванку Трамп ответить на повестки в рамках расследования финансовых операций их компании». Business Insider . Архивировано из оригинала 21 января 2022 г. . Получено 21 января 2022 г. .
  41. ^ abc Protess, Ben; Rashbaum, William K.; O'Brien, Rebecca Davis (23 сентября 2022 г.). «Trump Is Battlebling a New York Law Used to Take on Corporate Giants» (Трамп сражается с законом Нью-Йорка, используемым для борьбы с корпоративными гигантами). The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 16 октября 2022 г. Получено 15 октября 2022 г.
  42. ^ ab James, Letitia (18 января 2022 г.). «Дополнительная проверенная петиция 2022-01-18» (PDF) . Верховный суд штата Нью-Йорк . стр. 4. Архивировано (PDF) из оригинала 20 января 2022 г. . Получено 21 января 2022 г. – через The New York Times.
  43. ^ Шамсиан, Джейкоб (19 января 2022 г.). «Trump Organization предоставила всего 3 документа от Дональда Трампа в ответ на расследование Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, как показывают судебные документы». Business Insider . Архивировано из оригинала 21 января 2022 г. Получено 21 января 2022 г.
  44. ↑ Italiano, Laura (11 февраля 2022 г.). «Следуйте за Sharpie: источники сообщают Insider, что прокуроры, расследующие дело Дональда Трампа, сидят на «тоннах» документов с его почерком». Business Insider . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 г. Получено 11 февраля 2022 г.
  45. ↑ Портер, Том (20 января 2022 г.). «Аллен Вайссельберг не смог объяснить пробелы в цифрах, использованных для оценки поля для гольфа Трампа в 400 миллионов долларов, заявил генеральный прокурор Нью-Йорка в ходе расследования мошенничества». Business Insider . Архивировано из оригинала 21 января 2022 г. Получено 21 января 2022 г.
  46. ^ Peterson-Withorn, Chase (3 мая 2017 г.). «Дональд Трамп лгал о размерах своего пентхауса». Forbes . Архивировано из оригинала 8 мая 2017 г. Получено 20 января 2022 г.
  47. ^ ab Mangan, Dan (29 марта 2022 г.). ««Значительные» доказательства свидетельствуют о том, что Trump Organization искажала стоимость активов более десяти лет, заявляет генеральный прокурор Нью-Йорка». CNBC . Архивировано из оригинала 17 июня 2022 г. . Получено 17 июня 2022 г. .
  48. ^ ab Sisak, Michael R.; Peltz, Jennifer (10 октября 2023 г.). «Трамп признает в суде по делу о мошенничестве, что его пентхаус в Нью-Йорке имеет площадь 11 000 квадратных футов, а не 30 000». Fortune . Associated Press. Архивировано из оригинала 11 октября 2023 г. . Получено 11 октября 2023 г. .
  49. ^ "New York Consolidated Laws, Criminal Process Law - CPL § 190.40". FindLaw . 1 января 2021 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2022 г. Получено 3 февраля 2022 г.
  50. ^ Моррис, Кайл (2 февраля 2022 г.). «Жалоба семьи Трампа утверждает, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс нарушила законы штата в ходе политически мотивированного расследования». Yahoo! News . Архивировано из оригинала 3 февраля 2022 г. Получено 3 февраля 2022 г.
  51. ^ abc Кейтс, Грэм (14 февраля 2022 г.). «Давняя бухгалтерская фирма Трампа отрекается от его финансовой отчетности за десятилетие». CBS News . Архивировано из оригинала 15 февраля 2022 г. Получено 15 февраля 2022 г.
  52. ^ Снид, Тирни (16 февраля 2022 г.). «Что нужно знать о решении аудиторской фирмы Mazars отступить от Трампа». CNN . Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 г. Получено 17 февраля 2022 г.
  53. ^ ab «Судебная тяжба надвигается, поскольку вопросы о финансах Трампа закручиваются». Honolulu Star-Advertiser . Associated Press . 15 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 г. Получено 17 февраля 2022 г.
  54. ^ abc Фрайфельд, Карен (16 февраля 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка отвечает на защиту Трампом финансовых отчетов». Reuters . Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 г. Получено 17 февраля 2022 г.
  55. ^ Бромвич, Джона Э.; Протесс, Бенджамин; Рашбаум, Уильям К. (17 февраля 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка может допросить Трампа и двух его детей, постановил судья». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 17 февраля 2022 г. . Получено 17 февраля 2022 г. .
  56. ^ abcde Кейтс, Грэм (17 февраля 2022 г.). «Дональд Трамп, Дональд-младший и Иванка Трамп должны дать показания по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, постановил судья». CBS News . Архивировано из оригинала 18 февраля 2022 г. . Получено 18 февраля 2022 г. .
  57. ↑ Палмер, Эван (18 февраля 2022 г.). «Почему судья Нью-Йорка приказал Дональду Трампу, Иванке и Дону-младшему дать показания». Newsweek . Архивировано из оригинала 19 февраля 2022 г. Получено 19 февраля 2022 г.
  58. ↑ Italiano, Laura; Sheth, Sonam (24 февраля 2022 г.). «Трамп и его двое детей не будут давать показания в ходе гражданского расследования, поскольку они пытаются обжаловать повестки, говорит адвокат». Business Insider . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 г. Получено 26 февраля 2022 г.
  59. ^ ab Italiano, Laura; Sheth, Sonam; Shamsian, Jacob (17 февраля 2022 г.). «Адвокаты Трампа обвиняют генерального прокурора Нью-Йорка Тиш Джеймс в политической предвзятости и «прокурорском неправомерном поведении» на пламенном судебном слушании». Business Insider . Архивировано из оригинала 18 февраля 2022 г. . Получено 18 февраля 2022 г. .
  60. ^ ab Neidig, Harper (17 февраля 2022 г.). «Судья постановил, что Трамп, дети должны подчиниться повестке прокурора Нью-Йорка для дачи показаний». The Hill . Архивировано из оригинала 18 февраля 2022 г. . Получено 18 февраля 2022 г. .
  61. ^ Папенфусс, Мэри (17 февраля 2022 г.). «Он просто плохой парень»: судья критикует заявление о том, что Трамп несправедливо выделен в ходе расследования по делу генпрокурора». HuffPost . Архивировано из оригинала 18 февраля 2022 г. Получено 18 февраля 2022 г.
  62. ^ Шамсиан, Джейкоб; Шет, Сонам; Итальяно, Лора (17 февраля 2022 г.). «Адвокат Трампа прервал слушание о финансах Trump Organization, чтобы попросить генерального прокурора Нью-Йорка расследовать, шпионила ли Хиллари Клинтон за Трампом». Business Insider . Архивировано из оригинала 18 февраля 2022 г. . Получено 18 февраля 2022 г.
  63. ^ Скэннелл, Кара; Рид, Паула (28 февраля 2022 г.). «Трампы подали апелляцию, чтобы заблокировать показания в расследовании генерального прокурора Нью-Йорка». CNN . Архивировано из оригинала 28 февраля 2022 г. Получено 28 февраля 2022 г.
  64. ^ Стемпель, Джонатан (3 марта 2022 г.). «Трамп передаст документы по гражданскому расследованию в Нью-Йорке, не нужно давать показания во время апелляции». Yahoo! News . Архивировано из оригинала 5 марта 2022 г. Получено 5 марта 2022 г.
  65. ^ ab «Нью-йоркский суд призвал поддержать приказ о допросе Дональда Трампа». The Guardian . Associated Press. 29 марта 2022 г. Архивировано из оригинала 1 апреля 2022 г. Получено 1 апреля 2022 г.
  66. ^ ab Bromwich, Jonah E.; Protess, Ben (11 мая 2022 г.). «Судья отменил приказ о неуважении к Трампу в ходе гражданского расследования». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 12 мая 2022 г. Получено 12 мая 2022 г.
  67. ^ Кейтс, Грэм (26 мая 2022 г.). «Дональд Трамп, Дональд-младший и Иванка Трамп должны дать показания в расследовании мошенничества в Нью-Йорке, постановил апелляционный суд». CBS News . Архивировано из оригинала 28 мая 2022 г. Получено 26 мая 2022 г.
  68. ^ Сисак, Майкл Р. (26 мая 2022 г.). «Трамп проигрывает апелляцию, должен дать показания в гражданском расследовании в Нью-Йорке». AP News . Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Получено 26 мая 2022 г.
  69. ^ Гонсалес, Ориана (8 июня 2022 г.). «Трамп и двое взрослых детей назначены на 15 июля на дачу показаний по делу в Нью-Йорке». Axios . Архивировано из оригинала 8 июня 2022 г. Получено 8 июня 2022 г.
  70. ^ abc Italiano, Лора (17 июня 2022 г.). «Юридическая карта танцев Трампа настолько заполнена, что адвокаты его дел в Нью-Йорке говорят, что они забронированы дважды». Business Insider . Архивировано из оригинала 20 июня 2022 г. Получено 19 июня 2022 г.
  71. ^ ДеГрегори, Присцилла (8 июня 2022 г.). «Трамп подает документы на блокировку показаний в расследовании генерального прокурора Нью-Йорка». New York Post . Архивировано из оригинала 9 июня 2022 г. Получено 9 июня 2022 г.
  72. ^ «Высший суд Нью-Йорка отклонил апелляцию Трампа, открыв путь для дачи показаний». CNBC. Associated Press. 14 июня 2022 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2022 г. Получено 15 июня 2022 г.
  73. ^ ab Scannell, Kara (28 марта 2022 г.). «Судья Нью-Йорка приказывает Trump Org. выполнить повестку Генерального прокурора Нью-Йорка». CNN . Архивировано из оригинала 21 апреля 2022 г. Получено 21 апреля 2022 г.
  74. ^ Фрайфельд, Карен; Коэн, Люк (8 апреля 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка стремится заставить фирму по недвижимости подчиниться повесткам в рамках расследования Трампа». Reuters . Архивировано из оригинала 9 апреля 2022 г. Получено 9 апреля 2022 г.
  75. ^ ab Moghe, Sonia; Scannell, Kara (25 апреля 2022 г.). «Судья обвиняет бывшего президента Трампа в гражданском неуважении за сокрытие документов». CNN . Архивировано из оригинала 26 апреля 2022 г. Получено 25 апреля 2022 г.
  76. ↑ Italiano, Laura (12 мая 2022 г.). «Оценщики Дональда Трампа, работающие уже много лет, говорят, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс нарушает конфиденциальность их клиентов, но на самом деле она хочет расследовать их самих». Business Insider . Архивировано из оригинала 14 мая 2022 г. Получено 14 мая 2022 г.
  77. ^ Mangan, Dan (11 мая 2022 г.). «Cushman & Wakefield обжалует постановление о выдаче повесток в ходе расследования Trump Organization генеральным прокурором Нью-Йорка». CNBC . Архивировано из оригинала 12 мая 2022 г. Получено 12 мая 2022 г.
  78. ^ Schliep, Theresa (16 июня 2022 г.). «Cushman Can't Stop NY AG's Sumpoenas In Trump Probe». Law360 . Архивировано из оригинала 19 июня 2022 г. . Получено 17 июня 2022 г. .
  79. ↑ Italiano, Laura (24 июня 2022 г.). «Cushman & Wakefield должны передать более 1000 оценок генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс в рамках расследования Трампа к понедельнику». Business Insider . Архивировано из оригинала 25 июня 2022 г. Получено 25 июня 2022 г.
  80. ^ ab Italiano, Лора (1 июля 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка раскритиковал Cushman & Wakefield за нарушение крайнего срока подачи повестки в суд по делу Трампа; просит судью «принудить» к соблюдению». Business Insider . Архивировано из оригинала 4 июля 2022 г. Получено 4 июля 2022 г.
  81. ^ ab Italiano, Лора (30 июня 2022 г.). «Лето Трампа Тиш Джеймс: надвигаются показания, новые оценочные документы накапливаются в 11-м часу расследования в Нью-Йорке». Business Insider . Архивировано из оригинала 30 июня 2022 г. Получено 30 июня 2022 г.
  82. ^ ab Richards, Zoë (5 июля 2022 г.). «Судья обвиняет фирму по недвижимости в неуважении к суду из-за документов в расследовании Трампа». NBC News . Архивировано из оригинала 20 июля 2022 г. Получено 6 июля 2022 г.
  83. ^ Сисак, Майкл Р. (6 июля 2022 г.). «Оценщик имущества Трампа привлечен к ответственности за неуважение к суду в ходе гражданского расследования в Нью-Йорке». PBS NewsHour . Архивировано из оригинала 6 июля 2022 г. Получено 6 июля 2022 г.
  84. ^ Gregorian, Dareh (8 августа 2022 г.). «Оценщик недвижимости Трампа передал тысячи документов генеральному прокурору Нью-Йорка в рамках гражданского расследования». NBC News . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 г. Получено 8 августа 2022 г.
  85. ^ Снид, Тирни; Моге, Соня (7 апреля 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка просит суд обвинить Дональда Трампа в неуважении к суду». CNN . Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 г. Получено 7 апреля 2022 г.
  86. ^ Скэннелл, Кара (20 апреля 2022 г.). «Трамп говорит, что у него нет записей, вызванных в суд генеральным прокурором Нью-Йорка». CNN . Архивировано из оригинала 20 апреля 2022 г. Получено 20 апреля 2022 г.
  87. ^ Runyeon, Frank G. (29 апреля 2022 г.). «Трамп все еще неуважителен, должен рассказать генеральному прокурору о документах под присягой». Law360 . Архивировано из оригинала 30 апреля 2022 г. . Получено 30 апреля 2022 г. .
  88. ^ Mangan, Dan (3 мая 2022 г.). «Трамп проигрывает попытку остановить неуважение к суду Нью-Йорка и избежать ежедневного штрафа в размере 10 тыс. долларов». CNBC . Архивировано из оригинала 4 мая 2022 г. Получено 4 мая 2022 г.
  89. ^ Italiano, Laura (3 мая 2022 г.). «Дональд Трамп теперь должен генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс $80 тыс., поскольку апелляционный суд приказал ему продолжать платить». Business Insider . Архивировано из оригинала 4 мая 2022 г. Получено 4 мая 2022 г.
  90. ^ «Юристы Трампа подробно описывают охоту за документами в ходе судебного разбирательства по делу о неуважении к суду». NBC New York. Associated Press. 8 мая 2022 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2022 г. Получено 9 мая 2022 г.
  91. ^ Смит, Закари Сноудон (9 мая 2022 г.). «Трамп заявил, что потерял сотовые телефоны, запрошенные генеральным прокурором Нью-Йорка». Forbes . Архивировано из оригинала 10 мая 2022 г. Получено 10 мая 2022 г.
  92. ^ ab Pengelly, Martin (10 мая 2022 г.). «Трамп сообщил суду, что потерял телефоны, связанные с предполагаемым мошенничеством его компании». The Guardian . Архивировано из оригинала 11 мая 2022 г. Получено 11 мая 2022 г.
  93. ^ Чома, Расс (10 мая 2022 г.). «Все еще неуважительно, Трамп теперь должен Нью-Йорку 150 000 долларов». Mother Jones . Архивировано из оригинала 11 мая 2022 г. . Получено 11 мая 2022 г. .
  94. ^ ab Scannell, Kara (11 мая 2022 г.). «Судья хочет получить показания под присягой об использовании Трампом записок Post-it». CNN . Архивировано из оригинала 11 мая 2022 г. Получено 11 мая 2022 г.
  95. ↑ Сотрудники и агентства Guardian (11 мая 2022 г.). «Трамп должен заплатить штраф в размере 110 000 долларов, чтобы снять неуважение, заявил судья». The Guardian . Архивировано из оригинала 22 мая 2022 г. Получено 12 мая 2022 г.
  96. ↑ Брейнингер, Кевин; Манган, Дэн (20 мая 2022 г.). «Трамп заплатил штраф в размере 110 000 долларов, но должен сделать больше, чтобы снять постановление о неуважении к суду, заявляет офис генерального прокурора Нью-Йорка». CNBC . Архивировано из оригинала 21 мая 2022 г. Получено 20 мая 2022 г.
  97. ^ ab Sisak, Michael R. (AP) (23 мая 2022 г.). «Давний помощник Трампа вызван в суд генеральным прокурором Нью-Йорка». ABC News . Архивировано из оригинала 24 мая 2022 г. Получено 24 мая 2022 г.
  98. ^ ab Кейтс, Грэм (24 мая 2022 г.). «Пока не отменяйте постановление Трампа о неуважении к суду, — говорит генеральный прокурор Нью-Йорка». CBS News . Архивировано из оригинала 28 мая 2022 г. Получено 25 мая 2022 г.
  99. ^ ab Scannell, Kara (6 июня 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка не удовлетворен попыткой Трампа избежать неуважения к суду после смещения давнего помощника». CNN . Архивировано из оригинала 7 июня 2022 г. Получено 7 июня 2022 г.
  100. ↑ Italiano, Laura (2 июня 2022 г.). «Дональд Трамп не может сказать, где находятся 12 бывших исполнительных помощников; генеральный прокурор Нью-Йорка дает ему время до пятницы, чтобы разобраться». Business Insider . Архивировано из оригинала 3 июня 2022 г. Получено 3 июня 2022 г.
  101. ^ ab Scannell, Kara (3 июня 2022 г.). «Адвокат Трампа утверждает, что они оставили голосовые сообщения бывшим исполнительным помощникам в попытке удовлетворить вопрос о неуважении к суду | CNN Politics». CNN . Архивировано из оригинала 3 июня 2022 г. . Получено 3 июня 2022 г. .
  102. ^ Уилки, Кристина; Манган, Дэн (22 августа 2022 г.). «Trump PAC заплатил почти 1 миллион долларов адвокатам защиты только в июле, когда расследования в Джорджии и Нью-Йорке накалились». CNBC . Архивировано из оригинала 26 августа 2022 г. Получено 25 августа 2022 г.
  103. ↑ Italiano, Laura (3 июня 2022 г.). «Дональд Трамп объясняет, почему он не может найти так много бывших секретарей, от которых генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс хочет услышать». Business Insider . Архивировано из оригинала 4 июня 2022 г. Получено 4 июня 2022 г.
  104. ^ Кейтс, Грэм (6 июня 2022 г.). «Давний помощник Трампа Рона Графф „поставила под сомнение“ его заявление под присягой, говорит генеральный прокурор Нью-Йорка». CBS News . Архивировано из оригинала 7 июня 2022 г. . Получено 7 июня 2022 г. .
  105. ↑ Italiano, Laura (8 июня 2022 г.). «Судья Манхэттена продолжает угрожать Дональду Трампу штрафом за неуважение к суду в ходе расследования в Нью-Йорке». Business Insider . Архивировано из оригинала 19 июня 2022 г. Получено 19 июня 2022 г.
  106. ^ Pagliery, Jose (8 июня 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка наконец-то получит то, чего она хочет в расследовании деятельности организации Трампа». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 9 июня 2022 г. . Получено 9 июня 2022 г. .
  107. ^ ab Italiano, Лора (19 июня 2022 г.). «Никаких отпечатков пальцев: как Дональд Трамп держал свои руки чистыми в Trump Organization». Business Insider . Архивировано из оригинала 19 июня 2022 г. Получено 19 июня 2022 г.
  108. ^ Трамп, Дональд Дж. (19 октября 2022 г.). «Видеозапись показаний (выдержки)» (PDF) . Court Listener . стр. 205. Архивировано (PDF) из оригинала 25 февраля 2023 г. . Получено 22 февраля 2023 г. – через Free Law Project .
  109. ^ Italiano, Laura (21 июня 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс согласится на отмену постановления о неуважении к суду Дональда Трампа». Business Insider . Архивировано из оригинала 22 июня 2022 г. Получено 22 июня 2022 г.
  110. ^ Брейнингер, Кевин (29 июня 2022 г.). «Судья отменяет постановление Трампа о неуважении к суду в ходе гражданского расследования в Нью-Йорке». CNBC . Архивировано из оригинала 30 июня 2022 г. Получено 30 июня 2022 г.
  111. ^ Скэннелл, Кара (14 февраля 2023 г.). «Трамп должен выплатить 110 000 долларов в виде санкций генеральному прокурору Нью-Йорка, постановил суд». CNN . Архивировано из оригинала 14 февраля 2023 г. Получено 14 февраля 2023 г.
  112. ^ Скэннелл, Кара (27 апреля 2022 г.). «Офис генерального прокурора Нью-Йорка заявляет, что почти закончил разгадывать «русскую матрешку» Трампа». CNN . Архивировано из оригинала 29 апреля 2022 г. Получено 29 апреля 2022 г.
  113. ^ Barber, C. Ryan; Italiano, Laura (23 марта 2022 г.). «Компания Трампа наняла связанную с республиканцами фирму для помощи в ответе на повестки. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс говорит, что дела идут не очень хорошо». Business Insider . Архивировано из оригинала 21 апреля 2022 г. Получено 21 апреля 2022 г.
  114. ^ Italiano, Laura (3 июня 2022 г.). «В загадочном замечании о расследовании Трампа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс отступает от фразы «корпоративная смертная казнь»». Business Insider . Архивировано из оригинала 3 июня 2022 г. Получено 3 июня 2022 г.
  115. ↑ Italiano, Laura (30 мая 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс готовит иск, который может разрушить бизнес-империю Трампа». Business Insider . Архивировано из оригинала 19 июня 2022 г. Получено 19 июня 2022 г.
  116. ↑ Italiano, Laura (21 июля 2022 г.). «„Я ненавижу эту черную сучку!“ Адвокат Дональда Трампа недавно кричал о прокуроре Нью-Йорка Летиции Джеймс: судебный иск». Business Insider . Архивировано из оригинала 22 июля 2022 г. . Получено 22 июля 2022 г. .
  117. ^ Скэннелл, Кара (15 июля 2022 г.). «Показания семьи Трампа в расследовании генерального прокурора Нью-Йорка отложены из-за смерти Иваны Трамп». CNN . Архивировано из оригинала 16 июля 2022 г. Получено 16 июля 2022 г.
  118. ^ Фрайфельд, Карен (13 июля 2022 г.). «Трамп и его взрослые дети дадут показания по гражданскому делу в Нью-Йорке на следующей неделе». Reuters . Архивировано из оригинала 13 июля 2022 г. Получено 13 июля 2022 г.
  119. ^ Скэннелл, Кара; Моге, Соня; Генри, Эмия (3 августа 2022 г.). «Иванка и Дональд Трамп-младший дают показания в рамках расследования в Нью-Йорке финансов Trump Organization». CNN . Архивировано из оригинала 4 августа 2022 г. Получено 4 августа 2022 г.
  120. ^ «Источники: Дональд Трамп-младший и Иванка дают показания перед офисом генерального прокурора Нью-Йорка по финансовому расследованию, ни один из них не признает 5-й». NBC New York . 4 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 4 августа 2022 г. Получено 4 августа 2022 г.
  121. ^ abc Scannell, Kara (13 октября 2022 г.). «Опубликованы отрывки из показаний Трампа и Трампа-младшего по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, Трамп-младший дистанцируется от финансовых отчетов Trump Org.». CNN . Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Получено 15 октября 2022 г.
  122. ^ ab Balsamo, Michael; Sisak, Michael R.; Price, Michelle L. (10 августа 2022 г.). «Трамп говорит, что он принял Пятую поправку в ходе гражданского расследования в Нью-Йорке». AP News . Архивировано из оригинала 10 августа 2022 г. Получено 10 августа 2022 г.
  123. ^ ab Jacobs, Shayna; Dawsey, Josh; Barrett, Devlin (10 августа 2022 г.). «На фоне бурной недели Трамп принимает Пятую поправку». The Washington Post . ISSN  0190-8286. Архивировано из оригинала 11 августа 2022 г. . Получено 11 августа 2022 г. .
  124. ^ Бромвич, Джона Э.; Протесс, Бен; Рашбаум, Уильям К. (10 августа 2022 г.). «Трамп ссылается на Пятую поправку, атакуя правовую систему, поскольку проблемы нарастают». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 24 августа 2022 г. . Получено 11 августа 2022 г. .
  125. ^ «'Банановая республика:' Губернатор Рон ДеСантис осуждает рейд ФБР на Мар-А-Ларго Трампа». WWSB . 9 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2022 г. Получено 10 августа 2022 г.
  126. ^ Pagliery, Jose (14 сентября 2022 г.). «Трамп солгал о проблемах Секретной службы, чтобы сбить с толку генерального прокурора Нью-Йорка». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 15 сентября 2022 г. . Получено 15 сентября 2022 г. .
  127. ^ Katersky, Aaron (15 сентября 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка отклонил предложение об урегулировании от Trump Organization». ABC News . Архивировано из оригинала 16 сентября 2022 г. Получено 16 сентября 2022 г.
  128. ^ ab Gerstein, Josh; Durkin, Erin; Cheney, Kyle (21 сентября 2022 г.). «Trump, company and family members are sued by New York AG over suspected fraud scheme» (Трамп, компания и члены семьи поданы в суд генеральным прокурором Нью-Йорка за предполагаемую схему мошенничества). Politico . Архивировано из оригинала 21 сентября 2022 г. Получено 21 сентября 2022 г.
  129. ^ ab Gregorian, Dareh (25 сентября 2022 г.). «Лучшая защита Трампа в иске в Нью-Йорке? «Отсрочка, отсрочка, отсрочка», — говорят бывшие прокуроры». NBC News . Получено 25 сентября 2022 г. .
  130. ^ ab Scribner, Herb (13 октября 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка просит судью остановить Трампа от перевода предприятий в холдинговую компанию». Axios . Архивировано из оригинала 13 октября 2022 г. Получено 13 октября 2022 г.
  131. ^ ab O'Brien, Kevin J. (5 октября 2022 г.). «Проблемы судебного иска Нью-Йорка против Трампа». Reuters . Архивировано из оригинала 5 октября 2022 г. Получено 6 октября 2022 г.
  132. ^ abc Sisak, Michael R.; Neumeister, Larry (21 сентября 2022 г.). «'Искусство кражи': Трамп обвиняется в крупном мошенничестве в иске в Нью-Йорке». Associated Press News . Архивировано из оригинала 20 июля 2024 г. . Получено 24 июля 2024 г. .
  133. ^ Брейнингер, Кевин; Манган, Дэн (21 сентября 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявляет, что Трамп совершил преступления, просит федеральных прокуроров и IRS провести расследование». CNBC . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 г. Получено 23 сентября 2022 г.
  134. ^ abc Chan, Wilfred (5 октября 2022 г.). «Какой недвижимостью владеет Трамп в Нью-Йорке?». Curbed . Архивировано из оригинала 5 октября 2022 г. Получено 6 октября 2022 г.
  135. ^ Протесс, Бен; Рашбаум, Уильям К.; Бромвич, Джона Э. (2 февраля 2023 г.). «Бывший руководитель Трампа, уже находящийся в тюрьме, может столкнуться с новыми обвинениями в мошенничестве». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 г. . Получено 3 февраля 2023 г. .
  136. ^ abc Italiano, Лора (2 октября 2022 г.). «Дональд Трамп говорит, что простой отказ от ответственности дает ему иммунитет от мошенничества. Может ли он быть прав?». Business Insider . Архивировано из оригинала 5 октября 2022 г. . Получено 5 октября 2022 г. .
  137. ^ ab Rashbaum, William K.; Protess, Ben; Bromwich, Jonah E. (14 декабря 2021 г.). «Фокус расследования мошенничества Трампа: вводил ли он в заблуждение своих собственных бухгалтеров?». The New York Times . Архивировано из оригинала 15 декабря 2021 г. . Получено 14 декабря 2021 г. .
  138. ^ Ошин, Олафимихан (27 сентября 2022 г.). «Трамп критикует прокурора Нью-Йорка за иск о мошенничестве: «Она — катастрофа». The Hill . Архивировано из оригинала 28 сентября 2022 г. . Получено 29 сентября 2022 г. .
  139. ↑ Italiano, Laura (10 октября 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка обвиняет Дональда Трампа и его сына Эрика в «игровой игре» за то, что они якобы уклонились от вручения ее крупного иска о мошенничестве». Business Insider . Архивировано из оригинала 10 октября 2022 г. Получено 10 октября 2022 г.
  140. ↑ Italiano, Laura (17 октября 2022 г.). «Дональду Трампу наконец-то вручен иск о мошенничестве в Нью-Йорке на сумму 250 миллионов долларов спустя 3 недели — и постановление суда». Business Insider . Архивировано из оригинала 25 октября 2022 г. Получено 26 октября 2022 г.
  141. ^ ab Mangan, Dan (13 октября 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка просит судью запретить Трампу переводить активы в новую компанию, которую он создал в связи с судебным иском о мошенничестве». CNBC . Архивировано из оригинала 13 октября 2022 г. Получено 13 октября 2022 г.
  142. ^ Katersky, Aaron (13 ноября 2022 г.). «Trump Organization продолжает «мошеннические» практики после судебного иска, заявляет генеральный прокурор Нью-Йорка». Yahoo! News . Архивировано из оригинала 10 ноября 2022 г. Получено 10 ноября 2022 г.
  143. ^ ab Sisak, Michael R. (28 октября 2022 г.). «„Жестокий, предвзятый“: Трамп нападает на судью в иске о мошенничестве в Нью-Йорке». US News & World Report . Associated Press. Архивировано из оригинала 28 октября 2022 г. . Получено 28 октября 2022 г. .
  144. ^ Стемпель, Джонатан (27 октября 2022 г.). «Компания Трампа: нам не нужен монитор». Reuters . Архивировано из оригинала 27 октября 2022 г. Получено 27 октября 2022 г.
  145. ^ Виссер, Ник (3 ноября 2022 г.). «Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора Нью-Йорка за то, что тот устроил «крестовый поход» против него». HuffPost . Архивировано из оригинала 3 ноября 2022 г. Получено 3 ноября 2022 г.
  146. ^ ab Asma-Sadeque, Samira (3 ноября 2022 г.). «Трамп подал в суд на генерального прокурора Нью-Йорка, заявив, что это «война запугивания». The Guardian . Архивировано из оригинала 4 ноября 2022 г. . Получено 4 ноября 2022 г. .
  147. ^ Скэннелл, Кара (2 ноября 2022 г.). «Трамп подает иск, чтобы попытаться помешать генеральному прокурору Нью-Йорка получить записи из траста, которому принадлежит Trump Org». CNN . Архивировано из оригинала 4 ноября 2022 г. Получено 4 ноября 2022 г.
  148. ^ abc Bromwich, Jonah E.; Haberman, Maggie; Protess, Ben; Rashbaum, William K. (3 ноября 2022 г.). «Trump Files a Suit Against NY's Attorney General, and Against Advice». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 3 ноября 2022 г. . Получено 4 ноября 2022 г. .
  149. ^ Katersky, Aaron (7 декабря 2022 г.). «Прокурор Нью-Йорка просит судью отклонить иск Трампа о предоставлении экстренной защиты». ABC News . Архивировано из оригинала 8 декабря 2022 г. Получено 8 декабря 2022 г.
  150. ^ Ларсон, Эрик (16 декабря 2022 г.). «Иск Трампа во Флориде — это «конец забега» вокруг дела о мошенничестве в Нью-Йорке, говорит генеральный прокурор Джеймс». Bloomberg . Архивировано из оригинала 16 декабря 2022 г. Получено 17 декабря 2022 г.
  151. ^ Скэннелл, Кара (21 декабря 2022 г.). «Судья отклоняет попытку Трампа заблокировать генеральному прокурору Нью-Йорка доступ к его трастовым записям». CNN . Архивировано из оригинала 21 декабря 2022 г. Получено 22 декабря 2022 г.
  152. ^ Герштейн, Джош (21 декабря 2022 г.). «Судья критикует иск Трампа, направленный на блокирование расследования генерального прокурора Нью-Йорка». Politico . Архивировано из оригинала 22 декабря 2022 г. Получено 22 декабря 2022 г.
  153. ^ Pagliery, Jose (20 января 2023 г.). «Trump Drops BS Lawsuit Against New York Attorney General Letitia James». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 20 января 2023 г. Получено 20 января 2023 г.
  154. ^ Katersky, Aaron (20 января 2023 г.). «Дональд Трамп отзывает иск против генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс». ABC News. Архивировано из оригинала 20 января 2023 г. Получено 20 января 2023 г.
  155. ^ Вагнер, Джон (20 января 2022 г.). «Трамп отзывает иск против генерального прокурора Нью-Йорка». The Washington Post . Архивировано из оригинала 21 января 2023 г. Получено 21 января 2022 г.
  156. ^ Mangan, Dan (20 января 2023 г.). «Трамп и адвокат санкционировали почти 1 миллион долларов за «несерьезный» иск против Хиллари Клинтон». CNBC . Архивировано из оригинала 23 января 2023 г. Получено 24 января 2023 г.
  157. ^ Шамсиан, Джейкоб (23 января 2023 г.). «Трамп утверждает, что судебные иски — это заговор с целью «занять его» перед 2024 годом. По словам судей, именно он делает судебные иски политическими». Business Insider . Архивировано из оригинала 17 февраля 2023 г. Получено 24 января 2023 г.
  158. ^ ab Скэннелл, Кара; Валле, Лорен дель (3 ноября 2022 г.). «Судья Нью-Йорка назначает наблюдателя для надзора за финансовой отчетностью Trump Organization». CNN . Архивировано из оригинала 3 ноября 2022 г. Получено 3 ноября 2022 г.
  159. ^ abc Gerstein, Josh (3 ноября 2022 г.). «Компания Трампа получит наблюдателя в суде, постановил судья». Politico . Архивировано из оригинала 5 ноября 2022 г. . Получено 4 ноября 2022 г. .
  160. ^ ab Scannell, Kara (10 ноября 2022 г.). «Трамп и генеральный прокурор Нью-Йорка предлагают отставного судью на должность наблюдателя Trump Org». CNN . Архивировано из оригинала 11 ноября 2022 г. Получено 11 ноября 2022 г.
  161. ^ ab "Компания Трампа обжалует решение судьи о назначении наблюдателя". Politico . Associated Press. 7 ноября 2022 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2022 г. Получено 8 ноября 2022 г.
  162. ^ «Совместное заявление сторон относительно назначения судом специального распорядителя» (PDF) . 9 сентября 2022 г. Архивировано (PDF) из оригинала 10 сентября 2022 г. . Получено 10 сентября 2022 г. .
  163. ^ Коллинз, Кайтлан; де Вог, Ариан; Снид, Тирни (8 декабря 2022 г.). «Трамп не планирует подавать апелляцию на увольнение специального распорядителя Мар-а-Лаго в Верховный суд». CNN Politics . Архивировано из оригинала 9 декабря 2022 г. . Получено 11 декабря 2022 г.
  164. ^ ab Bromwich, Jonah E.; Protess, Ben (6 января 2023 г.). «Судья ругает команду юристов Трампа и позволяет судебному процессу Джеймса продолжаться». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 6 января 2023 г. . Получено 7 января 2023 г. .
  165. ^ abc Pagliery, Jose (7 декабря 2022 г.). «Иванка Трамп освобождена от судебного надзора над семейной компанией». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 12 января 2023 г. . Получено 12 января 2023 г. .
  166. ^ Скэннелл, Кара (22 ноября 2022 г.). «Судья назначает на октябрь 2023 года судебное разбирательство по иску генерального прокурора Нью-Йорка против Трампа на 250 миллионов долларов». CNN . Архивировано из оригинала 22 ноября 2022 г. Получено 22 ноября 2022 г.
  167. ^ Кейтс, Грэм (22 ноября 2022 г.). «Горячие споры отмечают слушания Trump Organization в двух судах Нью-Йорка». CBS News . Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. . Получено 26 ноября 2022 г. .
  168. ^ Фрайфельд, Карен; Стемпель, Джонатан (22 ноября 2022 г.). «Трамп получил отпор от судьи в иске о мошенничестве в Нью-Йорке, назначена дата суда». Reuters . Архивировано из оригинала 2 декабря 2022 г. Получено 2 декабря 2022 г.
  169. ^ Katersky, Aaron (5 января 2023 г.). «Судья рассматривает возможность санкционирования адвокатов Трампа в продолжающемся гражданском иске в Нью-Йорке на 250 млн долларов». ABC News . Архивировано из оригинала 6 января 2023 г. . Получено 6 января 2023 г. .
  170. ^ Скэннелл, Кара (6 января 2023 г.). «Судья Нью-Йорка отклоняет ходатайство Трампа и его семьи об отклонении иска на 250 миллионов долларов». CNN . Архивировано из оригинала 6 января 2023 г. Получено 6 января 2023 г.
  171. ^ Стемпель, Джонатан (6 июня 2023 г.). «Дональд Трамп сталкивается со скептическим судом в апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». Reuters . Архивировано из оригинала 14 июня 2023 г. Получено 13 июня 2023 г.
  172. ↑ Italiano, Laura (27 января 2023 г.). «Дональд Трамп утверждает в диком иске в суд, что Нью-Йорк не может подать в суд на Trump Organization, потому что она юридически не существует». Business Insider . Архивировано из оригинала 28 января 2023 г. Получено 28 января 2023 г.
  173. ^ Протесс, Бен; Рашбаум, Уильям К.; Бромвич, Джона Э. (4 июня 2021 г.). «Senior Trump Organization Official Testifies Before Grand Jury». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 7 июня 2021 г. . Получено 28 января 2023 г. .
  174. ^ Дёрки, Элисон (31 января 2023 г.). «Прокурор Нью-Йорка попросит суд ввести санкции против Трампа и его компании». Forbes . Архивировано из оригинала 31 января 2023 г. Получено 1 февраля 2023 г.
  175. ^ Шамсиан, Джейкоб; Коллман, Эшли (1 февраля 2023 г.). «Алина Хабба уходит с поста ведущего адвоката Трампа по иску об изнасиловании Э. Джин Кэрролл. В прошлом месяце федеральный судья наложил на нее штраф в размере 1 миллиона долларов за плохую адвокатскую деятельность». Business Insider . Архивировано из оригинала 17 февраля 2023 г. . Получено 2 февраля 2023 г.
  176. ^ ab Italiano, Лора (1 февраля 2023 г.). «Суд над Трампом по делу о мошенничестве в Нью-Йорке начинается вовремя, несмотря ни на что», — предупреждает судья враждующих адвокатов на слушании». Business Insider . Архивировано из оригинала 14 февраля 2023 г. . Получено 14 февраля 2023 г. .
  177. ^ Ларсон, Эрик (23 февраля 2023 г.). «Трамп вызвал бывшего частного банкира Deutsche Bank по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 27 марта 2023 г. Получено 24 февраля 2023 г.
  178. ↑ Italiano, Laura (30 ноября 2022 г.). «Trump Org надеется выиграть дело о налоговом мошенничестве на Манхэттене, используя защиту «невежество» — отличительную черту Трампа». Business Insider . Архивировано из оригинала 5 февраля 2023 г. Получено 24 февраля 2023 г.
  179. ↑ Italiano, Laura (2 марта 2023 г.). «В битве с генеральным прокурором Летицией Джеймс Трамп может заставить своего врага Майкла Коэна дать показания в свою защиту». Business Insider . Архивировано из оригинала 3 марта 2023 г. Получено 3 марта 2023 г.
  180. ^ Шонфельд, Зак (3 марта 2023 г.). «Трамп просит отложить рассмотрение дела о мошенничестве в Нью-Йорке примерно на шесть месяцев». The Hill . Архивировано из оригинала 3 марта 2023 г. Получено 3 марта 2023 г.
  181. ^ ab Italiano, Лора (6 марта 2023 г.). «Суд над Trump Org: дело о мошенничестве в Нью-Йорке имеет так много доказательств, что защита жалуется, что у них нет времени их изучить». Business Insider . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 г. Получено 7 марта 2023 г.
  182. ^ Barber, C. Ryan; Italiano, Laura (23 марта 2022 г.). «Компания Трампа наняла фирму, связанную с республиканцами, чтобы помочь ответить на повестки. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс говорит, что дела идут не очень хорошо». Business Insider . Архивировано из оригинала 21 апреля 2022 г. Получено 7 марта 2023 г.
  183. ^ ab Feinberg, Andrew (7 марта 2023 г.). «Иванка Трамп бросает братьев и отца под автобус в Нью-Йорке по делу о мошенничестве». The Independent . Архивировано из оригинала 8 марта 2023 г. . Получено 8 марта 2023 г. .
  184. ^ «Нью-Йорк Трампу: больше никаких задержек в деле о гражданском мошенничестве». NBC News . Reuters . 16 марта 2023 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2023 г. Получено 16 марта 2023 г.
  185. ^ Фрайфельд, Карен (21 марта 2023 г.). «Судья Трампу: дата суда по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке «запечатлена на камне»». Reuters . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Получено 22 марта 2023 г.
  186. ^ Сисак, Майкл Р. (13 апреля 2023 г.). «Трамп отвечает на вопросы в течение 7 часов в иске о мошенничестве с генеральным прокурором Нью-Йорка». AP . Архивировано из оригинала 13 апреля 2023 г. Получено 14 апреля 2023 г. – через HuffPost.
  187. ^ abc O'Dell, Liam (3 сентября 2023 г.). «Теперь Трампа обвиняют в том, что он бросил собственного сына Эрика под автобус в показаниях в Нью-Йорке». indy100 . Архивировано из оригинала 5 сентября 2023 г. . Получено 5 сентября 2023 г. .
  188. ^ abc Sisak, Michael R. (30 августа 2023 г.). «Трамп пренебрежительно относится к генеральному прокурору Нью-Йорка, обвиняющему его в раздувании своего состояния на 2 миллиарда долларов». AP News . Архивировано из оригинала 31 августа 2023 г. Получено 31 августа 2023 г.
  189. ↑ Эверсон, Зак (26 апреля 2023 г.). «Иванка Трамп бросает адвокатов в иске о мошенничестве, отделяясь от Дона-младшего и Эрика». Forbes . Архивировано из оригинала 10 мая 2023 г. Получено 7 мая 2023 г.
  190. ^ Эверсон, Зак (3 мая 2023 г.). «Трампы не передали документы по делу о мошенничестве, утверждает генеральный прокурор Нью-Йорка». Forbes . Архивировано из оригинала 4 мая 2023 г. Получено 4 мая 2023 г.
  191. ↑ Боуден, Джон (5 мая 2023 г.). «Генеральный прокурор утверждает, что Иванка Трамп медленно передает документы». The Independent . Архивировано из оригинала 7 мая 2023 г. Получено 7 мая 2023 г.
  192. ↑ Палмер, Эван (15 мая 2023 г.). «У семьи Трампа заканчивается время, поскольку судья усиливает давление в деле о мошенничестве». Newsweek . Архивировано из оригинала 15 мая 2023 г. Получено 15 мая 2023 г.
  193. ^ abc Stempel, Jonathan (28 июня 2023 г.). «Суд заявил, что Трамп должен предстать перед судом по гражданским искам о мошенничестве в Нью-Йорке, и закрыл дело против Иванки». Reuters . Архивировано из оригинала 28 июня 2023 г. Получено 28 июня 2023 г.
  194. ^ Шилке, Рэйчел (28 апреля 2023 г.). «Майкл Коэн допрошен под присягой в ходе расследования New York Trump Organization». Washington Examiner . Архивировано из оригинала 28 апреля 2023 г. Получено 29 апреля 2023 г.
  195. ^ Runyeon, Frank G. (28 апреля 2023 г.). «'Fireworks' As Trump Attys Grill Cohen In NY AG's $250M Suit». Law360 . Архивировано из оригинала 4 февраля 2024 г. . Получено 29 апреля 2023 г. .
  196. ^ ab "People of NY v Trump (2023-00717)" (PDF) . New York State Unified Court System . 27 июня 2023 г. Архивировано (PDF) из оригинала 28 ноября 2023 г. . Получено 6 ноября 2023 г. Мы оставляем Верховному суду [Нью-Йорка] определение ... полного круга ответчиков ...
  197. ^ ab Gregorian, Dareh (27 июня 2023 г.). «Апелляционный суд отклоняет иски против Иванки Трамп по делу о мошенничестве на сумму 250 миллионов долларов, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка». NBC News . Архивировано из оригинала 28 июня 2023 г. Получено 28 июня 2023 г.
  198. ^ abc Сканнелл, Кара; Блэкберн, Пайпер Хадспет (3 ноября 2023 г.). «Иванка Трамп отзывает апелляцию на постановление судьи, требующее ее показаний на следующей неделе в гражданском процессе по делу о мошенничестве». CNN . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 г. Получено 7 ноября 2023 г.
  199. ^ «Меморандум о праве в поддержку ходатайства ответчиков о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства» (PDF) . Август 2023 г. Архивировано (PDF) из оригинала 6 января 2024 г. Получено 7 ноября 2023 г.
  200. ↑ Italiano, Laura (5 августа 2023 г.). «Трампу грозят новые проблемы с документами, на этот раз из-за отсутствия доказательств в его нью-йоркском суде по делу о мошенничестве». Business Insider . Архивировано из оригинала 7 августа 2023 г. Получено 7 августа 2023 г.
  201. ^ ab Скэннелл, Кара; Херб, Джереми; дель Валле, Лорен; Браун, Ники; Блэкберн, Пайпер Хадспет (30 августа 2023 г.). «Офис генерального прокурора Нью-Йорка утверждает, что Трамп завысил свой чистый капитал на 2,2 миллиарда долларов за 1 год». CNN . Архивировано из оригинала 31 августа 2023 г. . Получено 31 августа 2023 г.
  202. ^ Брейнингер, Кевин (6 сентября 2023 г.). «Попытка Трампа отсрочить судебное разбирательство по делу о мошенничестве в Нью-Йорке на сумму 250 миллионов долларов «совершенно необоснованна», — говорит судья». CNBC . Архивировано из оригинала 6 сентября 2023 г. . Получено 6 сентября 2023 г. .
  203. ^ Пенгелли, Мартин (5 сентября 2023 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка просит судью оштрафовать Трампа за «легкомысленные» аргументы». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 6 сентября 2023 г. . Получено 6 сентября 2023 г. .
  204. ^ Рейсс, Адам; Динст, Джонатан; Винтер, Том; Грегориан, Дарех (8 сентября 2023 г.). «Суд по делу о гражданском мошенничестве Трампа в Нью-Йорке продлится почти три месяца, говорит судья». NBC News . Архивировано из оригинала 11 сентября 2023 г. Получено 11 сентября 2023 г.
  205. ^ "Судебные разбирательства по статье 78 — как обжаловать решение агентства". Юридическая помощь Western New York, Inc. 16 июня 2023 г. Архивировано из оригинала 11 сентября 2023 г. Получено 15 сентября 2023 г.
  206. ^ Pagliery, Jose (14 сентября 2023 г.). «Суд над Трампом по делу о мошенничестве в Нью-Йорке в подвешенном состоянии после того, как его юридический гамбит сработал». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 15 сентября 2023 г. . Получено 15 сентября 2023 г. .
  207. ^ Орден, Эрика (21 сентября 2023 г.). «Нью-Йорк предупреждает, что последний юридический гамбит Трампа может вызвать «каскад» задержек в судебных разбирательствах». Politico . Архивировано из оригинала 21 сентября 2023 г. . Получено 22 сентября 2023 г. .
  208. ^ Стемпель, Джонатан (28 сентября 2023 г.). «Апелляционный суд не отложит гражданский судебный процесс по делу Дональда Трампа о мошенничестве». Reuters . Архивировано из оригинала 28 сентября 2023 г. Получено 28 сентября 2023 г.
  209. ^ Pagliery, Jose (6 октября 2023 г.). «Трамп отказывается от иска против судьи, который погубил его компанию». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 7 октября 2023 г. . Получено 6 октября 2023 г. .
  210. ^ Pagliery, Jose (15 сентября 2023 г.). «Трамп, его дети, банкиры: генеральный прокурор выкладывает свидетелей по делу Нью-Йорка». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 15 сентября 2023 г. . Получено 16 сентября 2023 г. .
  211. ^ Скэннелл, Кара (28 сентября 2023 г.). «Дональд Трамп и его взрослые дети указаны в качестве потенциальных свидетелей по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». CNN . Архивировано из оригинала 28 сентября 2023 г. Получено 28 сентября 2023 г.
  212. ^ Katersky, Aaron; Charalambous, Peter (22 сентября 2023 г.). «„Вас предупреждали“: судья вынес выговор адвокатам Трампа в деле о мошенничестве на сумму 250 млн долларов, возбужденном генеральным прокурором Нью-Йорка». ABC News . Архивировано из оригинала 26 сентября 2023 г. . Получено 26 сентября 2023 г. .
  213. ^ Шабад, Ребекка; Аткинс, Хлоя (22 сентября 2023 г.). «Судья выслушивает аргументы по поводу сферы судебного разбирательства в гражданском иске Нью-Йорка против Трампа». NBC News . Архивировано из оригинала 23 сентября 2023 г. Получено 23 сентября 2023 г.
  214. ^ Люди против Грассо, 11 NY3d 64, 69 at n. 4 (2008), как указано в решении суда в порядке упрощенного судопроизводства
  215. ^ Стемпель, Джонатан (4 октября 2023 г.). «В ходе судебного разбирательства Трамп подает апелляцию на постановление судьи Нью-Йорка о мошенничестве». Reuters . Архивировано из оригинала 5 октября 2023 г. Получено 5 октября 2023 г.
  216. ^ ab "Decision + Order on Motions" (PDF) . The New York Times . 26 сентября 2023 г. стр. 3. Архивировано (PDF) из оригинала 27 сентября 2023 г. . Получено 14 ноября 2023 г. .
  217. ^ Скэннелл, Кара; дель Валле, Лорен (27 сентября 2023 г.). «Нью-йоркский судья признал Дональда Трампа ответственным за мошенничество». CNN . Архивировано из оригинала 15 ноября 2023 г. Получено 7 ноября 2023 г.
  218. ^ Сисак, Майкл (26 сентября 2023 г.). «Судья постановил, что Дональд Трамп обманывал банки и страховщиков, создавая империю недвижимости». Associated Press. Архивировано из оригинала 26 сентября 2023 г. . Получено 26 сентября 2023 г. .
  219. ^ Кейтс, Грэм (26 сентября 2023 г.). «Дональд Трамп и его компания «неоднократно» нарушили закон о мошенничестве, постановил судья Нью-Йорка». CBS News . Архивировано из оригинала 27 сентября 2023 г. . Получено 27 сентября 2023 г. .
  220. ^ Фрайфельд, Карен (27 сентября 2023 г.). «Судья оставляет продажу активов Трампа под вопросом после вынесения решения о мошенничестве». Reuters . Архивировано из оригинала 27 сентября 2023 г. Получено 27 сентября 2023 г.
  221. ^ abc Charalambous, Peter; Katersky, Aaron (27 сентября 2023 г.). «Официальные лица закрепляют планы по проведению в понедельник гражданского судебного разбирательства по делу о мошенничестве на сумму 250 миллионов долларов против Трампа». ABC News . Архивировано из оригинала 28 сентября 2023 г. . Получено 28 сентября 2023 г. .
  222. ^ ab Egan, Matt (3 октября 2023 г.). «Инсайдеры в сфере недвижимости задаются вопросом, как судья по делу о мошенничестве Трампа оценил Мар-а-Лаго». CNN . Архивировано из оригинала 20 октября 2023 г. Получено 18 октября 2023 г.
  223. ^ Дебусманн-младший, Бернд (28 сентября 2023 г.). «Нью-йоркские здания, которые Дональд Трамп может потерять». BBC News . Архивировано из оригинала 29 сентября 2023 г. Получено 30 сентября 2023 г.
  224. ^ Кейтс, Грэм (28 сентября 2023 г.). «Трамп говорит, что Мар-а-Лаго стоит 1,8 млрд долларов. Не так давно его собственная компания считала, что эта сумма на 1,7 млрд долларов завышена». CBS News . Архивировано из оригинала 30 сентября 2023 г. . Получено 30 сентября 2023 г. .
  225. ^ ab Reiss, Adam; Gregorian, Dareh (17 октября 2023 г.). «Трамп посещает суд по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, несмотря на отсутствие Майкла Коэна». NBC News . Архивировано из оригинала 18 октября 2023 г. Получено 18 октября 2023 г.
  226. ^ ab Hofheinz, Darrell (17 февраля 2024 г.). «Ценность Мар-а-Лаго была в центре внимания в деле Трампа о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». Palm Beach Daily News .
  227. ^ Ли, Элла; Шнонфилд, Зак (26 сентября 2023 г.). «Судья постановил, что Трамп совершил мошенничество при создании империи недвижимости». The Hill . Архивировано из оригинала 26 сентября 2023 г. . Получено 27 сентября 2023 г.
  228. ^ Скэннелл, Кара; дель Валле, Лорен (27 сентября 2023 г.). «Нью-йоркский судья признал Дональда Трампа ответственным за мошенничество». CNN . Архивировано из оригинала 27 сентября 2023 г. Получено 27 сентября 2023 г.
  229. ^ Рэми, Коринн; Фанелли, Джеймс (26 сентября 2023 г.). «Судья Нью-Йорка постановил, что Трамп совершил мошенничество при оценке активов». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 27 сентября 2023 г. . Получено 27 сентября 2023 г. .
  230. ^ Charalambousand, Peter; Katersky, Aaron (5 октября 2023 г.). «Судья излагает дальнейшие шаги по роспуску компаний Трампа». ABC News . Архивировано из оригинала 5 октября 2023 г. Получено 6 октября 2023 г.
  231. ^ дель Валле, Лорен; Сканнелл, Кара (6 октября 2023 г.). «Апелляционный суд Нью-Йорка останавливает процесс разделения предприятий Трампа, но отклоняет прекращение судебного разбирательства». CNN . Архивировано из оригинала 6 октября 2023 г. Получено 6 октября 2023 г.
  232. ^ Mangan, Dan; Kimball, Spencer (6 октября 2023 г.). «Trump loses bid to stay NY fraud trial, but gets delay of business certificate cancellations». CNBC . Архивировано из оригинала 9 октября 2023 г. . Получено 9 октября 2023 г. .
  233. ^ Дёрки, Элисон (12 января 2024 г.). «Суд над мошенничеством Трампа окончен — вот наказания, которые он вскоре может понести». Forbes . Архивировано из оригинала 21 февраля 2024 г. . Получено 12 февраля 2024 г. .
  234. ^ abc Herb, Jeremy; del Valle, Lauren; Scannell, Kara (8 ноября 2023 г.). "Постоянные обновления: Иванка Трамп дает показания в суде по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке". CNN . Архивировано из оригинала 9 ноября 2023 г. Получено 9 ноября 2023 г.
  235. ^ Сисак, Майкл Р. (26 сентября 2023 г.). «Судья постановил, что Дональд Трамп обманул банки и страховщиков, строя империю недвижимости». AP News . Архивировано из оригинала 26 сентября 2023 г. Получено 27 сентября 2023 г.
  236. ^ abcd Кейтс, Грэм (18 октября 2023 г.). «Разочарование Трампа растет на гражданском суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку адвокат спрашивает свидетеля, лгал ли он». CBS News . Архивировано из оригинала 19 октября 2023 г. Получено 19 октября 2023 г.
  237. ^ Rumpf, Sarah (2 октября 2023 г.). «У Трампа не будет присяжных в суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, потому что его адвокаты не запросили их». Mediaite . Архивировано из оригинала 2 октября 2023 г. . Получено 2 октября 2023 г. .
  238. ↑ Холл, Мэдисон; Шамсиан, Джейкоб (2 октября 2023 г.). «Трамп не получит присяжных в своем гражданском процессе о мошенничестве на сумму 250 миллионов долларов, потому что его адвокаты не попросили об этом». Insider . Архивировано из оригинала 3 октября 2023 г. Получено 17 января 2024 г.
  239. ^ Кейтс, Грэм (11 октября 2023 г.). «Судья по делу о мошенничестве Трампа в Нью-Йорке объясняет, почему нет присяжных — CBS News». www.cbsnews.com . Получено 23 марта 2024 г.
  240. ^ ab Breuninger, Kevin (4 октября 2023 г.). «Шоу Дональда Трампа окончено», — заявляет генеральный прокурор после того, как экс-президент покидает суд по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». CNBC . Архивировано из оригинала 4 октября 2023 г. Получено 4 октября 2023 г.
  241. ^ Сисак, Майкл Р.; Оффенхарц, Джейк; Пельц, Дженнифер (2 октября 2023 г.). «Возмущенный Трамп кричит снаружи суда по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, обвиняя его во лжи о богатстве». Associated Press . Архивировано из оригинала 2 октября 2023 г. Получено 2 октября 2023 г.
  242. ^ Хейс, Майк; Сангал, Адити; Вейлс, Лейнц; Чоудхури, Морин; Хаммонд, Элиз (2 октября 2023 г.). «В Нью-Йорке начинается гражданский суд по делу о мошенничестве Трампа». CNN . Архивировано из оригинала 2 октября 2023 г. Получено 2 октября 2023 г.
  243. ^ "Вступительные заявления по делу о гражданском мошенничестве Трампа в суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке" (Trump Civil Fraud Trial Opening Statements Are Understanding in the New York Fraud Case). The New York Times . 2 октября 2023 г. Архивировано из оригинала 4 октября 2023 г. Получено 17 января 2024 г.
  244. ^ дель Валле, Лорен; Сканнелл, Кара; Соуза, Сабрина; Херб, Джереми (3 октября 2023 г.). «Судья выдает приказ о неразглашении и отчитывает Трампа после публикации в социальных сетях с нападками на его клерка». CNN. Архивировано из оригинала 3 октября 2023 г. . Получено 3 октября 2023 г. .
  245. ^ ab NY Supreme Court (20 октября 2023 г.). "Trump gag order fine". Document Cloud . Архивировано из оригинала 25 октября 2023 г. . Получено 20 октября 2023 г. .
  246. ^ Брейнингер, Кевин (26 октября 2023 г.). «Трамп нападает на судью по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, который оштрафовал его на 15 000 долларов». CNBC . Архивировано из оригинала 27 октября 2023 г. Получено 27 октября 2023 г.
  247. ^ ab Dolan, Laura (4 октября 2023 г.). ««Я не поддамся издевательствам»: генеральный прокурор Нью-Йорка называет появление Трампа на суде по делу о мошенничестве политическим трюком». CNN . Архивировано из оригинала 6 октября 2023 г. . Получено 4 октября 2023 г. .
  248. ↑ Херб, Джереми (4 октября 2023 г.). «Трамп нападает на судью, рассматривающего дело о гражданском мошенничестве, когда он покидает зал суда». CNN . Архивировано из оригинала 25 октября 2023 г. Получено 4 октября 2023 г.
  249. ↑ Рейсс, Адам (5 октября 2023 г.). «Бывший бухгалтер Трампа Дональд Бендер снова на скамье подсудимых». NBC News . Архивировано из оригинала 10 октября 2023 г. Получено 10 октября 2023 г.
  250. ^ Рейсс, Адам; Грегориан, Дарех (5 октября 2023 г.). «Адвокат Трампа ставит под сомнение виновность детей Трампа». NBC News . Архивировано из оригинала 9 октября 2023 г. Получено 10 октября 2023 г.
  251. ^ ab Nazzaro, Miranda (22 ноября 2023 г.). «Бывший контролер Trump Organization разрыдался на суде». The Hill . Архивировано из оригинала 27 ноября 2023 г. . Получено 27 ноября 2023 г. .
  252. ^ abc Pagliery, Jose (21 ноября 2023 г.). «Бывший бухгалтер Трампа плачет на свидетельском стенде на суде по делу о банковском мошенничестве». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 28 ноября 2023 г. . Получено 27 ноября 2023 г. .
  253. ^ Скэннелл, Кара (6 октября 2023 г.). «Экс-руководитель Trump Org. свидетельствует, что Эрик Трамп заставил его завысить стоимость некоторых объектов недвижимости». CNN . Архивировано из оригинала 7 октября 2023 г. Получено 7 октября 2023 г.
  254. ↑ Ким, Хлоя (11 октября 2023 г.). «Бывший сотрудник признает, что размер квартиры Трампа был завышен». BBC News . Архивировано из оригинала 16 октября 2023 г. Получено 22 октября 2023 г.
  255. ^ ab Breuninger, Kevin (19 октября 2023 г.). «Прокурор Нью-Йорка требует проверки доказательств после того, как топ-менеджер Трампа обвиняется во лжи в суде по делу о мошенничестве». CNBC . Архивировано из оригинала 23 октября 2023 г. Получено 23 октября 2023 г.
  256. ^ ab Rubin, Lisa (19 октября 2023 г.). «Теперь кажется ясным, почему показания Аллена Вайссельберга закончились». MSNBC . Архивировано из оригинала 20 октября 2023 г. . Получено 20 октября 2023 г. .
  257. ^ Хараламбус, Питер; Катерски, Аарон (12 октября 2023 г.). «Обновления в режиме реального времени по делу о мошенничестве Трампа: Банк полагался на финансовый отчет Трампа, чтобы обеспечить кредит». ABC News . Архивировано из оригинала 5 октября 2023 г. . Получено 12 октября 2023 г.
  258. ^ Рубин, Лиза (12 октября 2023 г.). «Трамп согласился заплатить Вайссельбергу 2 миллиона долларов. Но что Вайссельберг должен взамен?». MSNBC . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. Получено 13 октября 2023 г.
  259. ^ Сисак, Майкл Р.; Пельц, Дженнифер (11 октября 2023 г.). «Мошеннические финансовые отчеты Трампа были ключом к получению кредитов, говорит бывший банковский служащий». PBS NewsHour . Associated Press. Архивировано из оригинала 12 октября 2023 г. . Получено 12 октября 2023 г. .
  260. ^ Italiano, Laura (12 октября 2023 г.). «Помимо мошенничества, Дональд Трамп был очень добросовестным заемщиком, свидетельствуют показания Deutsche Bank». Business Insider . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. Получено 14 октября 2023 г.
  261. ^ Хараламбус, Питер; Катерски, Аарон (12 октября 2023 г.). «Обновления в режиме реального времени по делу о мошенничестве Трампа: Банк полагался на финансовый отчет Трампа для получения кредита». ABC News . Архивировано из оригинала 5 октября 2023 г. . Получено 13 октября 2023 г.
  262. ^ дель Валле, Лорен; Сканнелл, Кара (13 октября 2023 г.). «Руководители Trump Org. рассматривали возможность увеличения чистой стоимости с помощью «президентской премии», пока Трамп был у власти, говорит сотрудник». CNN . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. . Получено 13 октября 2023 г. .
  263. ^ Кейтс, Грэм (13 октября 2023 г.). «Показания Майкла Коэна отложены в ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве Дональда Трампа в Нью-Йорке». CBS News . Архивировано из оригинала 14 октября 2023 г. Получено 14 октября 2023 г.
  264. ^ Рейсс, Адам; Грегориан, Дарех (12 октября 2023 г.). «Трамп планирует вернуться в суд для дачи показаний Майкла Коэна в суде Нью-Йорка». NBC News . Архивировано из оригинала 14 октября 2023 г. Получено 14 октября 2023 г.
  265. ^ Ирвин, Лорен (20 октября 2023 г.). «Ожидается, что Коэн даст показания на следующей неделе в суде по делу о мошенничестве Трампа в Нью-Йорке после медицинской задержки». The Hill . Архивировано из оригинала 22 октября 2023 г. Получено 23 октября 2023 г.
  266. ^ ab Durkee, Alison (16 октября 2023 г.). «Трамп сказал финансовому директору, что хочет, чтобы чистая стоимость компании «увеличилась» в финансовых отчетах, — свидетельствовал руководитель на суде». Forbes . Архивировано из оригинала 17 октября 2023 г. . Получено 17 октября 2023 г. .
  267. ^ Дикер, Рон (18 октября 2023 г.). «Дональд Трамп делится ссылкой, раскрывающей адрес Летиции Джеймс, одновременно с этим негодуя на нее». HuffPost . Архивировано из оригинала 19 октября 2023 г. Получено 19 октября 2023 г.
  268. ^ Доэрти, Эрин (18 октября 2023 г.). «Гражданский суд по делу о мошенничестве Трампа: сотрудник суда арестован после обращения к Трампу». Axios . Архивировано из оригинала 23 октября 2023 г. Получено 19 октября 2023 г.
  269. ^ abc Charalambous, Peter; Katersky, Aaron (19 октября 2023 г.). «Суд по делу о мошенничестве Трампа: свидетель оспаривает воспоминания Эрика Трампа об оценках». ABC News . Архивировано из оригинала 5 октября 2023 г. . Получено 20 октября 2023 г. .
  270. ^ ab Peltz, Jennifer (19 октября 2023 г.). «На гражданском суде Дональда Трампа оценщик вспоминает «возвышенные» взгляды Эрика Трампа на стоимость недвижимости». AP News . Архивировано из оригинала 19 октября 2023 г. . Получено 20 октября 2023 г. .
  271. ^ Дёрки, Элисон (20 октября 2023 г.). «Иванка Трамп пытается избежать дачи показаний в суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». Forbes . Архивировано из оригинала 22 октября 2023 г. Получено 23 октября 2023 г.
  272. ↑ Italiano, Laura (20 октября 2023 г.). «Отмените мою повестку, — говорит Иванка Трамп судье Нью-Йорка, — прося не давать показания против ее отца». Business Insider . Архивировано из оригинала 23 октября 2023 г. Получено 23 октября 2023 г.
  273. ^ Сисак, Майкл Р. (20 октября 2023 г.). «Судья угрожает привлечь Трампа к ответственности за неуважение к суду после того, как на сайте его кампании был обнаружен удаленный пост». HuffPost . Архивировано из оригинала 20 октября 2023 г. Получено 20 октября 2023 г.
  274. ^ ab Скэннелл, Кара; Соуза, Сабрина (20 октября 2023 г.). «Дональд Трамп оштрафован на 5000 долларов за нарушение запрета на разглашение информации в суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке и дважды предупрежден о тюремном заключении». CNN . Архивировано из оригинала 26 октября 2023 г. Получено 26 октября 2023 г.
  275. ^ Кейтс, Грэм; Хаймс, Клэр (24 октября 2023 г.). «Трамп и Майкл Коэн встретились лицом к лицу на суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». CBS News . Архивировано из оригинала 25 октября 2023 г. Получено 25 октября 2023 г.
  276. ^ ab Rubin, Lisa (26 октября 2023 г.). «Трамп не единственный, кто подвергает риску участников своего судебного процесса по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». MSNBC . Архивировано из оригинала 27 октября 2023 г. Получено 27 октября 2023 г.
  277. ↑ Куин, Джек; Коэн, Люк (25 октября 2023 г.). «Дональд Трамп оштрафован на 10 000 долларов за второе нарушение запрета на разглашение информации в деле о гражданском мошенничестве». Reuters . Архивировано из оригинала 26 октября 2023 г. Получено 26 октября 2023 г.
  278. ^ abcde Крейн-Ньюман, Молли (25 октября 2023 г.). «Дональд Трамп сравнивается с «боссом мафии» в драматических показаниях Майкла Коэна на суде по делу о мошенничестве». New York Daily News . Архивировано из оригинала 26 октября 2023 г. . Получено 26 октября 2023 г. .
  279. ^ О'Коннор, Лидия (25 октября 2023 г.). «Трамп выбегает из зала суда на фоне показаний Майкла Коэна». HuffPost . Архивировано из оригинала 26 октября 2023 г. Получено 26 октября 2023 г.
  280. ^ ab Peltz, Jennifer (27 октября 2023 г.). «Иванка Трамп должна дать показания на гражданском судебном процессе по делу Дональда Трампа о мошенничестве, постановил судья». HuffPost . Архивировано из оригинала 27 октября 2023 г. Получено 27 октября 2023 г.
  281. ^ Ли, Элла (7 ноября 2023 г.). «Иванка Трамп окажется в центре внимания в суде по делу о мошенничестве после того, как покинет политический мир». The Hill . Архивировано из оригинала 8 ноября 2023 г. Получено 8 ноября 2023 г.
  282. ↑ Берман, Дэн; Шелтон, Шанайя (1 ноября 2023 г.). «Постоянные обновления: Дональд Трамп-младший дает показания в суде по делу о гражданском мошенничестве Трампа». CNN . Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 г. Получено 2 ноября 2023 г.
  283. ^ ab Aratani, Lauren; Rushe, Dominic (1 ноября 2023 г.). «Трамп-младший дистанцируется от документов в центре судебного разбирательства по делу о мошенничестве: «Я не помню»». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 4 февраля 2024 г. . Получено 2 ноября 2023 г. .
  284. ^ ab Кейтс, Грэм (2 ноября 2023 г.). «Сыновья Трампа преуменьшают причастность к документам в центре судебного разбирательства по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». CBS News . Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 г. Получено 2 ноября 2023 г.
  285. ↑ Херб, Джереми (2 ноября 2023 г.). «Суд отклонил ходатайство Иванки Трамп о приостановке дачи показаний после того, как она заявила о «неоправданных трудностях», если ее заставят явиться в суд во время учебной недели». CNN . Архивировано из оригинала 3 ноября 2023 г. Получено 3 ноября 2023 г.
  286. ^ Брейнингер, Кевин (3 ноября 2023 г.). «Судья в деле о мошенничестве Трампа в Нью-Йорке распространил запрет на разглашение информации на адвокатов, заявив, что офис получил «сотни» угроз с начала судебного разбирательства». CNBC . Архивировано из оригинала 3 ноября 2023 г. . Получено 3 ноября 2023 г. .
  287. ^ Кейтс, Грэм; Хаймс, Клэр (6 ноября 2023 г.). «Трамп сталкивается с судьей, защищает деловую репутацию в показаниях на суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». CBS News. Архивировано из оригинала 6 ноября 2023 г. . Получено 6 ноября 2023 г. .
  288. ^ ab Reiss, Adam; Gregorian, Dareh (10 декабря 2023 г.). «В противоположность этому Дональд Трамп заявил, что не будет давать показания в свою защиту на суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». NBC News . Архивировано из оригинала 10 декабря 2023 г. . Получено 10 декабря 2023 г. .
  289. ^ abc Herb, Jeremy; del Valle, Lauren; Scannell, Kara (6 ноября 2023 г.). «Дональд Трамп дает показания в суде по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». CNN . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 г. Получено 7 ноября 2023 г.
  290. ^ Колвин, Джилл; Сисак, Майкл Р.; Пельц, Дженнифер; Такер, Эрик (6 ноября 2023 г.). «Трамп нападает со свидетельского места на судью, генерального прокурора Нью-Йорка, когда он дает показания в суде по делу о мошенничестве». Associated Press. Архивировано из оригинала 6 ноября 2023 г. . Получено 6 ноября 2023 г. .
  291. ^ Блейк, Аарон (6 ноября 2023 г.). «4 вещи, которые мы узнали из показаний Трампа на суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». Washington Post . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 г. Получено 7 ноября 2023 г.
  292. ↑ Берман, Дэн; Блэкберн, Пайпер Хадспет; Хейс, Майк; Форрест, Джек (6 ноября 2023 г.). «Трамп дает показания в суде по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке | Политика CNN». CNN . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 г. Получено 27 ноября 2023 г.
  293. ^ Гренобль, Райан (6 ноября 2023 г.). «На стенде Трамп признался в корректировке оценок недвижимости». HuffPost . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 г. Получено 7 ноября 2023 г.
  294. ^ Pagliery, Jose (8 ноября 2023 г.). «Иванка Трамп свидетельствует, что она удобно не может вспомнить ничего — с одним большим исключением». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 9 ноября 2023 г. . Получено 9 ноября 2023 г. .
  295. ^ Сисак, Майкл Р.; Пельц, Дженнифер (13 ноября 2023 г.). «Дональд Трамп-младший восхваляет подвиги отца в сфере недвижимости, поскольку начинается защита по делу о гражданском мошенничестве бывшего президента». Associated Press . Архивировано из оригинала 11 декабря 2023 г. . Получено 11 декабря 2023 г.
  296. ^ Charalambous, Peter; Kim, Soo Rin (11 декабря 2023 г.). «Поскольку на кону его империя, Трамп потратил 2,5 миллиона долларов на экспертные показания в суде по делу о мошенничестве». ABC News . Архивировано из оригинала 11 декабря 2023 г. . Получено 11 декабря 2023 г. .
  297. ^ Скэннелл, Кара (15 ноября 2023 г.). «Дональд Трамп подает заявление об аннулировании судебного разбирательства по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке, заявляя, что судья предвзят». CNN . Архивировано из оригинала 15 ноября 2023 г. Получено 15 ноября 2023 г.
  298. ^ Гренобль, Райан (16 ноября 2023 г.). «Требование Трампа о судебном разбирательстве страдает от «полного отсутствия заслуг», заявляет генеральный прокурор Нью-Йорка». HuffPost . Архивировано из оригинала 16 ноября 2023 г. . Получено 16 ноября 2023 г. .
  299. ^ Pilkington, Ed (17 ноября 2023 г.). «Трамп выплеснул возмущение на судебного клерка в сети всего через час после приостановки действия постановления о запрете разглашения информации». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 12 декабря 2023 г. Получено 12 декабря 2023 г.
  300. ^ Виссер, Ник (17 ноября 2023 г.). «Дональд Трамп публикует тираду против судьи и клерка суда спустя несколько часов после приостановки действия постановления о запрете разглашения информации». HuffPost . Архивировано из оригинала 17 ноября 2023 г. Получено 17 ноября 2023 г.
  301. ↑ Italiano, Laura (21 ноября 2023 г.). «У Дональда Трампа худший день на судебном процессе по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку записка, написанная подчиненным, связывает его с заговором». Business Insider . Архивировано из оригинала 27 ноября 2023 г. Получено 27 ноября 2023 г.
  302. ^ Бобольц, Сара (23 ноября 2023 г.). «Атаки Трампа в зале суда якобы привели к потоку угроз, наполненных ненавистью». HuffPost . Архивировано из оригинала 23 ноября 2023 г. Получено 23 ноября 2023 г.
  303. ^ Рейсс, Адам; Консепсьон, Лето (30 ноября 2023 г.). «Финансовый надзорный орган Трампа информирует судью о $40 миллионах нераскрытых денежных переводов». NBC News . Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Получено 30 ноября 2023 г.
  304. ^ О'Дрисколл, Шон (29 ноября 2023 г.). «Прошение об отклонении дела Дональда Трампа отклонено судьей». Newsweek . Архивировано из оригинала 1 декабря 2023 г. Получено 1 декабря 2023 г.
  305. ^ Бушард, Брайан (29 ноября 2023 г.). «Трамп преследует жену судьи по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». Forbes . Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Получено 30 ноября 2023 г.
  306. ^ del Valle, Lauren (30 ноября 2023 г.). «Апелляционный суд Нью-Йорка восстанавливает запрет на разглашение информации Дональду Трампу в ходе гражданского судебного разбирательства по делу о мошенничестве». CNN . Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Получено 30 ноября 2023 г.
  307. ^ Ян, Майя (30 ноября 2023 г.). «Трамп нападает на жену судьи из Нью-Йорка после того, как суд восстановил запрет на разглашение информации». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Получено 30 ноября 2023 г.
  308. ^ del Valle, Lauren (30 ноября 2023 г.). «Апелляционный суд Нью-Йорка восстанавливает запрет на разглашение информации Дональду Трампу в ходе гражданского судебного разбирательства по делу о мошенничестве». CNN . Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Получено 4 декабря 2023 г.
  309. ^ Коэн, Люк (4 декабря 2023 г.). «Трамп стремится обжаловать восстановленные постановления о неразглашении информации в деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». Reuters . Получено 11 декабря 2023 г.
  310. ^ Коэн, Люк (11 декабря 2023 г.). «Трампу следует запретить обжаловать восстановленный запрет на разглашение информации о мошенничестве, заявляет генеральный прокурор Нью-Йорка». Reuters . Получено 11 декабря 2023 г.
  311. ^ ab Haake, Garrett; Консепсьон, Лето (5 декабря 2023 г.). «Трамп, скорее всего, посетит свой гражданский судебный процесс по делу о мошенничестве в четверг». NBC News . Получено 5 декабря 2023 г. .
  312. ^ ab Скэннелл, Кара; Херб, Джереми (7 декабря 2023 г.). «Трамп посещает гражданский суд по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку бухгалтерский эксперт дает показания в защиту». CNN . Получено 7 декабря 2023 г. .
  313. ^ Раше, Доминик (8 декабря 2023 г.). «Эксперт-свидетель Трампа заплатил почти 900 000 долларов за показания по делу о мошенничестве». Guardian . Получено 8 декабря 2023 г.
  314. ^ Кауфман, Катрина (8 декабря 2023 г.). «Эксперты-свидетели защиты Трампа выставили счет почти на 900 000 долларов каждый за дачу показаний в его пользу на суде по делу о мошенничестве». CBS News . Получено 9 декабря 2023 г.
  315. ^ ab Italiano, Лора (12 декабря 2023 г.). «Мы проверяем факты заявления Трампа о том, что он хотел дать показания в суде по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, но запрет на разглашение информации каким-то образом остановил его». Business Insider . Получено 13 декабря 2023 г.
  316. ↑ Italiano, Laura (24 декабря 2023 г.). «То, что мы все забываем о предстоящем вердикте Трампа по делу о мошенничестве: это обман, глупый». Business Insider . Получено 25 декабря 2023 г.
  317. ^ Рейсс, Адам; Грегориан, Дарех (13 декабря 2023 г.). «Свидетельские показания по делу Трампа заканчиваются после месяцев фейерверков в зале суда и за его пределами». NBC News . Получено 13 декабря 2023 г.
  318. ↑ Куин, Джек (13 декабря 2023 г.). «Завершается дача показаний по делу Трампа о гражданском мошенничестве». Reuters . Получено 13 декабря 2023 г.
  319. ^ Коэн, Люк (15 декабря 2023 г.). «Трамп проигрывает оспаривание приказа о неразглашении в деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». Reuters . Получено 15 декабря 2023 г.
  320. ^ Хартфилд, Элизабет; Коул, Деван (16 января 2024 г.). «Верховный суд Нью-Йорка поддержал запрет на разглашение информации Трампу в гражданском процессе по делу о мошенничестве». CNN . Получено 16 января 2024 г.
  321. ^ ab Sisak, Michael R.; Peltz, Jennifer (15 декабря 2023 г.). «После 40 свидетелей и 43 дней показаний вот что мы узнали на судебном процессе по делу о гражданском мошенничестве Трампа». AP News . Получено 18 декабря 2023 г. .
  322. ^ Кейтс, Грэм (13 декабря 2023 г.). «Суд по делу о мошенничестве Трампа заслушивает последних свидетелей, откладывается на месячный перерыв перед заключительными аргументами». CBS News . Получено 11 декабря 2023 г.
  323. ^ Брейнингер, Кевин (18 декабря 2023 г.). «Судья Трампа критикует авторитет платного эксперта в деле о мошенничестве, предполагает, что гонорар повлиял на показания». CNBC . Получено 19 декабря 2023 г.
  324. ^ дель Валле, Лорен; Сканнелл, Кара (18 декабря 2023 г.). «Судья отклоняет ключевые пункты защиты Трампа в деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке, что является плохим знаком для бывшего президента». CNN . Получено 21 декабря 2023 г.
  325. ^ Блюменталь, Пол (5 января 2024 г.). «Летиция Джеймс рекомендует отстранить Трампа от работы в сфере недвижимости Нью-Йорка, заплатить 370 миллионов долларов». HuffPost . Получено 5 января 2024 г.
  326. ^ Пельц, Дженнифер; Оффенхарц, Джейк (10 января 2024 г.). «Судья отменил разрешение Трампу дать свой собственный заключительный аргумент на судебном процессе по делу о гражданском мошенничестве». AP News . Получено 10 января 2024 г.
  327. ^ ab Buchman, Brandi (11 января 2024 г.). «Угроза взрыва поступила в дом судьи по делу о гражданском мошенничестве Дональда Трампа утром в день закрытия». Закон и преступность . Получено 12 января 2024 г.
  328. ^ Ванг, Эми; Джейкобс, Шайна (11 января 2024 г.). «Последние обновления: заключительные аргументы в суде по делу Трампа о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». The Washington Post . Получено 11 января 2024 г.
  329. ^ Сисак, Майкл Р.; Пельц, Дженнифер (11 января 2024 г.). «Дональд Трамп бросает вызов судье, обращается к гражданскому суду по делу о мошенничестве после того, как судья получил угрозу взрыва». HuffPost . Получено 11 января 2024 г.
  330. ↑ Italiano, Laura (13 января 2024 г.). «Трамп заложил основу для оспаривания в Верховном суде США своего дела о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке: эксперты». Business Insider . Получено 16 января 2024 г.
  331. ↑ Italiano, Laura (11 января 2024 г.). «Во втором самом странном моменте закрытия судебных процессов по делу о мошенничестве Трампа Алина Хабба высмеяла генерального прокурора Летицию Джеймс в открытом суде». Business Insider . Получено 16 января 2024 г.
  332. ^ Манган, Дэн (23 января 2024 г.). «Прокурор Нью-Йорка, настаивающий на пожизненном запрете Трампа, ссылается на постановление Мартина Шкрели». CNBC . Получено 23 января 2024 г.
  333. ^ Хараламбус, Питер (28 января 2024 г.). «Мониторинг Trump Organization выявляет ошибки и финансовые искажения перед вынесением решения по делу о мошенничестве». ABC News . Получено 29 января 2024 г.
  334. ↑ Джонс, Барбара (26 января 2024 г.). «Письмо Артуру Энгорону». documentcloud.org . Получено 8 февраля 2024 г. .
  335. ^ ab Getahun, Hannah; Tangalakis-Lippert, Katherine (29 января 2024 г.). «Trump Is Fighting Back After Bombshell Court Monitor Report». Business Insider . Получено 29 января 2024 г.
  336. ^ Хараламбус, Питер; Катерски, Аарон (8 февраля 2024 г.). «Гражданский суд по делу о мошенничестве Трампа: судья обеспокоен, признает ли бывший финансовый директор Трампа себя виновным в даче ложных показаний». ABC News . Получено 8 февраля 2024 г.
  337. ^ Аратани, Лорен (1 февраля 2024 г.). «Вердикт по делу о мошенничестве Трампа в Нью-Йорке отложен до начала-середины февраля». The Guardian . Получено 1 февраля 2024 г.
  338. ^ Рейсс, Адам; Грегориан, Дарех (13 февраля 2024 г.). «В пятницу ожидается вынесение вердикта по делу о гражданском мошенничестве Трампа на сумму 370 миллионов долларов». NBC News . Получено 14 февраля 2024 г.
  339. ^ Янсен, Барт (16 февраля 2024 г.). «Дональд Трамп получил штраф в размере 453,5 млн долларов по иску о мошенничестве с недвижимостью в Нью-Йорке». USA Today . Получено 17 февраля 2024 г.
  340. ↑ Фишер, Джанон (16 февраля 2024 г.). «Судья приказывает Трампу и его компаниям выплатить 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». Newsday . Архивировано из оригинала 17 февраля 2024 г. Получено 17 февраля 2024 г.
  341. ^ Сэмюэлс, Бретт (16 февраля 2024 г.). «Судья: «полное» отсутствие раскаяния у ответчиков из Trump Org «граничит с патологией». The Hill . Получено 17 февраля 2024 г.
  342. ^ abcd Аратани, Лорен; Джонс, Каллум (17 февраля 2024 г.). «„Отсутствие раскаяния, граничащее с патологическим“: что говорится в вердикте по делу о мошенничестве Трампа». The Guardian . Получено 17 февраля 2024 г. .
  343. ^ Вудворд, Алекс (17 февраля 2024 г.). «Патологическое» отсутствие раскаяния: ключевые откровения из решения суда по делу о мошенничестве Дональда Трампа». The Independent . Получено 17 февраля 2024 г.
  344. ^ Шамсиан, Джейкоб; Итальяно, Лора (16 февраля 2024 г.). «Судья назвал Иванку Трамп «подозреваемой» из-за ее плохой памяти в вердикте по делу о мошенничестве, хотя она была отстранена от дела». Business Insider . Получено 17 февраля 2024 г.
  345. ^ Артур Ф. Энгорон (16 февраля 2024 г.). «Решение и приказ после суда без участия присяжных» (PDF) . стр. 44–45 . Получено 18 апреля 2024 г.
  346. ^ "Читать: Постановление, обязывающее Трампа и его компании выплатить почти 355 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке". CNN . 16 февраля 2024 г. Получено 17 февраля 2024 г.
  347. ↑ Ли, Элла (16 февраля 2024 г.). «Трампу предписано выплатить 355 млн долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке». The Hill . Получено 17 февраля 2024 г.
  348. ^ Тауфик, Нада; Халперт, Мадлен; Эпштейн, Кайла (17 февраля 2024 г.). «Дональд Трамп должен выплатить 354 млн долларов в качестве компенсации за мошенничество. Как он мог это сделать?». BBC News . Получено 17 февраля 2024 г.
  349. ^ Ларсон, Эрик; Уртадо, Патрисия (17 февраля 2024 г.). «Trump Organization оштрафована на 365 миллионов долларов в ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве (4)». Bloomberg Law . Получено 17 февраля 2024 г.
  350. ^ Ларсон, Эрик; Уртадо, Патрисия; Фаррелл, Грег (17 февраля 2024 г.). «Trump Organization оштрафована на 365 миллионов долларов в ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 17 февраля 2024 г. Получено 17 февраля 2024 г.
  351. ^ Бромвич, Джона Э.; Протесс, Бен (16 февраля 2024 г.). «Трампу предписано выплатить 355 миллионов долларов и запретить заниматься бизнесом в Нью-Йорке». New York Times . Получено 16 февраля 2024 г.
  352. ↑ Italiano, Laura; Shamsian, Jacob (16 февраля 2024 г.). «Вердикт по делу о мошенничестве Трампа выходит далеко за рамки приказа экс-президенту выплатить 355 миллионов долларов. Вот что означает это решение». Business Insider . Получено 16 февраля 2024 г.
  353. ^ Бустилло, Химена (16 февраля 2024 г.). «Трампу предписано выплатить более 355 млн долларов за мошеннические методы ведения бизнеса в Нью-Йорке». NPR . Получено 17 февраля 2024 г.
  354. ^ abc Bromwich, Jonah E.; Protess, Ben (16 февраля 2024 г.). «Штраф за мошенничество в отношении Трампа превысит 450 миллионов долларов». The New York Times . Получено 17 февраля 2024 г.
  355. ^ ab Scannell, Kara (23 февраля 2024 г.). «Судья официально заявил, что Трамп должен 454 миллиона долларов по гражданскому делу о мошенничестве, начинается отсчет времени, чтобы он мог внести деньги на апелляцию». CNN . Получено 23 февраля 2024 г.
  356. ^ Блейк, Аарон (29 февраля 2024 г.). «Анализ | Трамп сказал, что у него есть 400 миллионов долларов наличными. Теперь его адвокаты говорят, что облигации — это борьба». Washington Post . Получено 29 февраля 2024 г.
  357. ^ Katersky, Aaron; Charalambous, Peter (20 февраля 2024 г.). «Летиция Джеймс заявила, что готова конфисковать здания Трампа, если он не сможет выплатить штраф за гражданское мошенничество в размере 354 млн долларов». ABC News . Получено 21 февраля 2024 г.
  358. ↑ Italiano, Laura; Shamsian, Jacob (9 марта 2024 г.). «Эксперты прогнозируют, что из всех вариантов Трамп заплатит залог в размере 500 млн долларов наличными, чтобы подать апелляцию по делу о мошенничестве в Нью-Йорке. Невыплата навредит еще больше». Business Insider . Получено 10 марта 2024 г.
  359. ^ «Сбор судебных решений и постановлений о конфискации». Департамент финансов Нью-Йорка . Получено 10 марта 2024 г.
  360. ^ Prater, Nia (16 февраля 2024 г.). «Трамп отстранен от работы в своей компании, оштрафован на 355 миллионов долларов за мошенничество». Нью-Йорк . Архивировано из оригинала 16 февраля 2024 г. Получено 17 февраля 2024 г.
  361. ^ Шнонфилд, Зак (16 февраля 2024 г.). «Судья отступает от ликвидации предприятий Трампа в результате решения о мошенничестве». The Hill . Получено 17 февраля 2024 г.
  362. ^ Пикки, Эйми; Шертер, Ален (16 февраля 2024 г.). «Вердикт Трампа о мошенничестве на сумму 354 миллиона долларов включает запрет на ведение бизнеса в Нью-Йорке на 3 года. Вот что нужно знать». CBS News . Получено 17 февраля 2024 г.
  363. ^ Беккет, Стефан; Хаббард, Кайя (22 февраля 2024 г.). «Судья по делу о мошенничестве Трампа отклоняет просьбу приостановить решение суда о выплате $354 млн». CBS News . Получено 23 февраля 2024 г.
  364. ^ Gregorian, Dareh (5 февраля 2024 г.). «Трамп вскоре может столкнуться с более чем 400 миллионами долларов судебных штрафов. Может ли он себе это позволить?». NBC News . Получено 6 февраля 2024 г.
  365. ^ abc Aratani, Lauren (28 февраля 2024 г.). «Судья апелляционного суда Нью-Йорка отклоняет заявку Трампа на выплату $100 млн из $454 млн по решению суда». The Guardian . Получено 28 февраля 2024 г. .
  366. ^ Гренобль, Райан (28 февраля 2024 г.). «Трамп просит внести залог в размере 100 миллионов долларов вместо полной выплаты 464 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве». HuffPost . Получено 28 февраля 2024 г.
  367. ↑ Ли, Элла (28 февраля 2024 г.). «Судья отклоняет временную приостановку исполнения наказаний Трампа за гражданское мошенничество». The Hill . Получено 26 марта 2024 г.
  368. ^ Скэннелл, Кара (21 марта 2024 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка делает первый шаг к подготовке к аресту активов Трампа». CNN . Получено 21 марта 2024 г. .
  369. ^ Katersky, Aaron; Charalambous, Peter (11 марта 2024 г.). «Трамп и соответчики должны внести залог на полную сумму в 464 миллиона долларов, заявил генеральный прокурор Нью-Йорка». ABC News . Получено 12 марта 2024 г.
  370. ^ Italiano, Laura (12 марта 2024 г.). «Трамп пытался перевести активы во Флориду, должностные лица Нью-Йорка жалуются в заявлении о мошенничестве». Business Insider . Получено 14 марта 2024 г.
  371. ^ Эйзен, Норман Л.; Гудман, Райан; Уотт, Сивен; Баррилло, Франсуа (18 марта 2024 г.). «Главный календарь судебных дат Трампа: уголовные и гражданские дела». Just Security . Получено 19 марта 2024 г. .
  372. ^ Чао-Фонг, Леони (18 марта 2024 г.). «Трамп не смог внести залог в размере 454 млн долларов в гражданском деле о мошенничестве, говорят его адвокаты — как это произошло». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 19 марта 2024 г. .
  373. ↑ Ли, Элла (20 марта 2024 г.). «Прокурор Нью-Йорка призывает апелляционный суд заставить Трампа выплатить полную сумму залога». The Hill . Получено 21 марта 2024 г.
  374. ^ «Кампания Трампа призывает к пожертвованиям в размере одного миллиона, поскольку надвигается нехватка наличных денег». Reuters . 21 марта 2024 г. Получено 22 марта 2024 г.
  375. ^ «Приглашение Трампа крупным донорам ставит юридические законопроекты выше RNC». CBS News . 22 марта 2024 г. Получено 23 марта 2024 г.
  376. ^ LeVine, Marianne (22 марта 2024 г.). «Трамп утверждает, что у него есть 500 миллионов долларов наличными, что подрывает его адвокатов». The Washington Post . Получено 22 марта 2024 г.
  377. ^ Сэмюэлс, Бретт (22 марта 2024 г.). «Трамп сигнализирует, что непредвиденные доходы Truth Social не будут использованы для внесения залога в деле о мошенничестве». The Hill . Получено 23 марта 2024 г.
  378. ^ ab Shabad, Rebecca; Gregorian, Dareh (25 марта 2024 г.). «Апелляционный суд Нью-Йорка снижает залог Трампа по его делу о гражданском мошенничестве до 175 миллионов долларов, победа бывшего президента». NBC News . Получено 25 марта 2024 г.
  379. ^ Катерски, Аарон; Хараламбус, Питер; Левин, Майк; Сантуччи, Джон (25 марта 2024 г.). «Апелляционный суд Нью-Йорка снижает залог Трампа по его делу о гражданском мошенничестве до 175 миллионов долларов, победа бывшего президента». ABC News . Получено 25 марта 2024 г.
  380. ^ abc Кауфман, Катрина; Кейтс, Грэм (26 марта 2024 г.). «Апелляционный суд Нью-Йорка сократил размер залога по делу о мошенничестве Трампа и установил новый срок». CBS News . Получено 26 марта 2024 г. .
  381. ^ Скэннелл, Кара; Херб, Джереми (1 апреля 2024 г.). «Трамп вносит залог в размере 175 миллионов долларов в деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». CNN . Получено 2 апреля 2024 г.
  382. ^ Сисак, Майкл Р.; Пельц, Дженнифер (2 апреля 2024 г.). «Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов, чтобы предотвратить арест активов, пока он обжалует штраф за мошенничество в Нью-Йорке». Associated Press . Получено 2 апреля 2024 г.
  383. ^ Katersky, Aaron; Charalambous, Peter (2 апреля 2024 г.). «Trump secures $175 million bond in New York civil fraud case» (Трамп получил залог на сумму 175 миллионов долларов в деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке). ABC News . Получено 2 апреля 2024 г.
  384. ↑ Эверсон, Зак (2 апреля 2024 г.). «Трамп разместил облигации на сумму 175 миллионов долларов благодаря миллиардеру Дону Хэнки». Forbes . Получено 2 апреля 2024 г.
  385. ^ Pagliery, Jose (12 апреля 2024 г.). «Связь Трампа Бонда с Каймановыми островами „воняет до небес“». The Daily Beast . Получено 17 апреля 2024 г. .
  386. ^ Qing, Koh Gui (5 апреля 2024 г.). «Бизнесмен, стоящий за облигациями Трампа в Нью-Йорке, говорит, что взял с него «низкую плату»». Reuters . Получено 6 апреля 2024 г.
  387. ^ ab Рубин, Лиза; Рейсс, Адам; Лебовиц, Меган (3 апреля 2024 г.). «Прокурор Нью-Йорка ищет дополнительную информацию о залоге Трампа». NBC News . Получено 5 апреля 2024 г. .
  388. ^ ab Italiano, Лора (16 апреля 2024 г.). «Трамп защищает «уважаемую» компанию, стоящую за его облигацией от гражданского мошенничества на сумму 175 млн долларов». Business Insider . Получено 17 апреля 2024 г.
  389. ^ Мецнер, Бен (10 апреля 2024 г.). «Облигации Трампа настолько слабы, что Летиция Джеймс все равно может захватить его активы». The New Republic . ISSN  0028-6583 . Получено 11 апреля 2024 г.
  390. ↑ Шон, О'Дрисколл (9 апреля 2024 г.). «Летиция Джеймс близка к получению зеленого света для начала изъятия активов Дональда Трампа». Newsweek . Получено 11 апреля 2024 г.
  391. ^ Pagliery, Jose (8 апреля 2024 г.). «Облигации Трампа на 175 миллионов долларов еще более сомнительны, чем кажутся». The Daily Beast . Получено 11 апреля 2024 г.
  392. ^ Katersky, Aaron; Charalambous, Peter (19 апреля 2024 г.). «Прокурор Нью-Йорка просит суд отклонить залог Трампа в размере 175 млн долларов для гражданского судебного решения». ABC News . Получено 21 апреля 2024 г.
  393. ↑ Олмстед, Эдит (20 апреля 2024 г.). «Прокурор Нью-Йорка просит судью отклонить облигацию Трампа на 175 миллионов долларов». The Daily Beast . Получено 22 апреля 2024 г.
  394. ^ Венегас, Натали (21 апреля 2024 г.). «Летиция Джеймс может конфисковать активы Трампа во время уголовного процесса — юридический аналитик». Newsweek . Получено 22 апреля 2024 г.
  395. ^ Сарич, Ивана (22 апреля 2024 г.). «Гражданский залог Трампа за мошенничество одобрен судьей Нью-Йорка». Axios . Получено 22 апреля 2024 г.
  396. ^ Сингман, Брук (22 апреля 2024 г.). «Судья вынес решение против генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, заявив, что залог Трампа в размере 175 млн долларов останется в силе». Fox News . Получено 22 апреля 2024 г.
  397. ^ Grody, Jody (22 апреля 2024 г.). «Трамп принимает новые ограничения на залог в размере 175 миллионов долларов в деле о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». Reuters . Получено 22 апреля 2024 г.
  398. ^ Скэннелл, Кара (26 февраля 2024 г.). «Трамп, взрослые сыновья и бывшие должностные лица Trump Org. подали апелляцию на решение суда по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке». CNN . Получено 26 февраля 2024 г.
  399. ^ Орден, Эрика (16 февраля 2024 г.). «Может ли Трамп заплатить? А что, если он этого не сделает? Вот что нужно знать о масштабных гражданских решениях Трампа». Politico . Получено 17 февраля 2024 г.
  400. ^ Дейл, Дэниел (4 апреля 2024 г.). «Проверка фактов: Трамп ложно утверждает, что апелляционный суд сказал: «Вы выиграли» дело о гражданском мошенничестве, которое он проиграл». CNN . Получено 5 апреля 2024 г.
  401. ^ Katersky, Aaron; Charalambous, Peter; Bruggeman, Lucien (22 апреля 2024 г.). «Трамп избегает оспаривания залога на 175 млн долларов в гражданском деле о мошенничестве». ABC News . Получено 22 апреля 2024 г. .
  402. ^ МакКинли, Джесси; Протесс, Бен (23 июля 2024 г.). «Трамп подает апелляцию на решение суда о мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов, заявляя, что оно было чрезмерным». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 23 июля 2024 г. .
  403. ^ Хелсель, Фил; Рубин, Лиза (22 июля 2024 г.). «Трамп обжалует решение суда по делу о гражданском мошенничестве против своей компании в Нью-Йорке». NBC News . Получено 24 июля 2024 г.
  404. ^ «Совместное краткое изложение для ответчиков-апеллянтов». Верховный суд Нью-Йорка, Апелляционное отделение . 22 июля 2024 г. С. 22–23 . Получено 24 июля 2024 г.
  405. ^ Скэннелл, Кара (20 июня 2024 г.). «Адвокаты Трампа просят судью Нью-Йорка, который вел дело о гражданском мошенничестве, взять самоотвод». CNN . Получено 20 июня 2024 г.
  406. ↑ Ли, Элла (9 июля 2024 г.). «Судья Нью-Йорка сужает повестку в деле о гражданском мошенничестве Дональда Трампа». The Hill . Получено 25 июля 2024 г.
  407. ↑ Скэннелл, Кара (25 июля 2024 г.). «Судья, который приказал Трампу выплатить 454 миллиона долларов, заявил, что к нему «приставал» адвокат, и он не собирается отказываться от дела». CNN . Получено 26 июля 2024 г.
  408. ^ О'Дрисколл, Шон (23 августа 2024 г.). «Летиция Джеймс ругает апелляцию Дональда Трампа, называет аргументы «несерьезными»». Newsweek . Получено 26 августа 2024 г. .
  409. ^ Скэннелл, Кара; Херб, Джереми (26 сентября 2024 г.). «Выводы из судебного заседания в Нью-Йорке по апелляции Трампа о гражданском мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов». CNN . Получено 27 сентября 2024 г.
  410. ^ ab Доуси, Джош; Фарентольд, Дэвид А. (16 декабря 2021 г.). «Республиканская партия соглашается выплатить до 1,6 миллиона долларов судебных издержек Трампа в ходе расследований в Нью-Йорке». The Washington Post . Архивировано из оригинала 17 декабря 2021 г. . Получено 16 декабря 2021 г. .
  411. ^ Spocchia, Gino (16 февраля 2022 г.). «Эрик Трамп обещает отомстить после того, как бухгалтерская фирма бросила семью» . The Independent . Архивировано из оригинала 18 июня 2022 г. Получено 9 марта 2022 г.
  412. ↑ Кинг, Райан (2 июля 2022 г.). «Трамп обдумывает объявление о начале 2024 года с июльским вариантом на столе: отчет». Washington Examiner . Архивировано из оригинала 2 июля 2022 г. Получено 2 июля 2022 г.
  413. ^ Холланд, Стив; Салливан, Энди (15 ноября 2022 г.). «Трамп запускает президентскую гонку в США в 2024 году, обгоняя соперников». Reuters . Получено 16 ноября 2022 г.
  414. ^ abc Swan, Jonathan (20 января 2022 г.). "Scoop: друзья Трампа беспокоятся, что у юридического кандидата для дела в Нью-Йорке нет опыта". Axios . Архивировано из оригинала 21 января 2022 г. Получено 21 января 2022 г.
  415. ^ Pagliery, Jose; Suebsaeng, Asawin (21 марта 2022 г.). «Единственный адвокат Трампа, которого ненавидит вся остальная юридическая команда Трампа». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 26 июля 2022 г. Получено 26 июля 2022 г.
  416. ^ Макафи, Дэвид (29 августа 2022 г.). «Предупреждение Трампа от Ассоциации адвокатов Нью-Йорка подчеркивает проблему ложных заявлений». Bloomberg Law . Архивировано из оригинала 30 августа 2022 г. Получено 30 августа 2022 г.
  417. ↑ Палмер, Эван (22 февраля 2022 г.). «Четыре вещи, на которые следует обратить внимание в показаниях Дональда Трампа, Иванки и Дона-младшего в суде». Newsweek . Архивировано из оригинала 1 июля 2022 г. Получено 1 июля 2022 г.
  418. ↑ Italiano, Laura (14 июня 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс расследует сбор средств на «Большую ложь» Трампа: источник». Business Insider . Архивировано из оригинала 15 июня 2022 г. Получено 15 июня 2022 г.
  419. ^ McDougall, AJ (15 июня 2022 г.). «Supermarket Scion Funded Guilfoyle's Jan. 6 Speech: WaPo». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 15 июня 2022 г. . Получено 15 июня 2022 г. .
  420. ^ Смит, Крис (25 августа 2022 г.). «Свержение Трампа — это вишенка на торте»: расследование Трампа Летицией Джеймс приближается к своему финалу». Vanity Fair . Архивировано из оригинала 26 августа 2022 г. . Получено 26 августа 2022 г. .
  421. ^ Чейни, Кайл (31 августа 2022 г.). «За несколько дней до повестки в Мар-а-Лаго адвокат Трампа заявила, что обыскала его офис, шкафы и ящики». Politico . Архивировано из оригинала 5 сентября 2022 г. . Получено 6 сентября 2022 г. .
  422. ^ Italiano, Laura (10 сентября 2022 г.). «Летиция Джеймс против Дональда Дж. Трампа: что генеральный прокурор Нью-Йорка собирается сделать с Трампом и его компанией?». Business Insider . Получено 5 ноября 2022 г. – через Yahoo! News.
  423. ^ Каутеруччи, Кристина (26 сентября 2022 г.). «Итак, как дела у детей Трампа после этого большого судебного иска?». Журнал Slate . Получено 29 сентября 2022 г.
  424. ^ «Мнение | Летиция Джеймс против семьи Трамп». The Wall Street Journal . 22 сентября 2022 г. ISSN  0099-9660 . Получено 29 сентября 2022 г.
  425. ^ Коллинз, Гейл; Стивенс, Брет (26 сентября 2022 г.). «Мнение | Имеет ли значение, что следователи приближаются к Трампу?». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 26 сентября 2022 г.
  426. ^ Зитцер, Джошуа (9 октября 2022 г.). «Массовый иск генерального прокурора Нью-Йорка о мошенничестве «финансово уничтожит» Трампа и приведет к тому, что его «преступно выследят» по уголовным обвинениям, говорит Майкл Коэн». Yahoo! News . Получено 10 октября 2022 г.
  427. ^ "Трамп переиграл судебный процесс в Нью-Йорке, изменив имя на Дональда 2". The Onion . 14 октября 2022 г. . Получено 14 октября 2022 г. .
  428. ^ «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, главный юридический враг Дональда Трампа, баллотируется на второй срок». Fox News. Associated Press. 8 ноября 2022 г. Получено 22 ноября 2022 г.
  429. ^ Сисак, Майкл Р. (8 ноября 2022 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, заноза в боку Трампа, стремится на второй срок». NBC New York. Associated Press . Получено 22 ноября 2022 г.
  430. ^ Katersky, Aaron (16 ноября 2022 г.). «Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн может подать в суд на Trump Organization на миллионы в качестве судебных издержек». ABC News . Получено 17 ноября 2022 г. .
  431. ^ Уртадо, Патрисия; Фаррелл, Грег (12 декабря 2022 г.). «Почему Трампу не предъявили обвинение в ходе уголовного налогового расследования в Нью-Йорке». Bloomberg . Получено 13 декабря 2022 г. – через Yahoo! News.
  432. ^ Рубин, Джордан (1 января 2023 г.). «Мнение | Новый год, старые преступления: почему я предсказываю, что Дональду Трампу предъявят обвинения в 2023 году». MSNBC.com . Получено 1 января 2023 г.
  433. ^ ab Johnston, David Cay (8 января 2023 г.). «План действий Элвина Брэгга по осуждению Дональда Трампа». New York Daily News . Получено 16 января 2023 г. .
  434. ^ Джонстон, Дэвид Кей (15 июня 2016 г.). «Новые доказательства того, что Дональд Трамп не платил налоги». The Daily Beast . Получено 17 января 2023 г. .Смело излагайте оригинальное юридическое заключение.
  435. ↑ Italiano, Laura (28 января 2022 г.). «Трамп подает 1000 страниц, чтобы получить обратно 110 тыс. долларов от Летиции Джеймс». Business Insider . Получено 28 января 2023 г.
  436. ^ «Смотреть: Майкл Коэн делает прогноз относительно расследования Трампа». CNN . 1 февраля 2023 г. Получено 2 февраля 2023 г.
  437. ^ abc Alexander, Dan (22 февраля 2023 г.). «Дональд Трамп лгал о Trump Tower десятилетиями». Forbes . Получено 23 февраля 2023 г. .
  438. ^ Бертт, Кристин (7 марта 2023 г.). «Последний юридический шаг Иванки Трамп может означать, что она больше не защищает Дональда Трампа». Она знает . Получено 8 марта 2023 г. – через Yahoo! News.
  439. ↑ Мейер, Кен (13 июня 2023 г.). «Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что дело против Трампа на Манхэттене «к сожалению, придется отложить» до рассмотрения федерального дела». Mediaite . Получено 16 июня 2023 г.
  440. ^ Рэнкин, Билл (14 июня 2023 г.). «Окружной прокурор Фултона: федеральное обвинение Трампа не повлияет на наше дело». The Atlanta Journal-Constitution . Получено 16 июня 2023 г.
  441. ^ Саланд, Джереми (2 октября 2023 г.). «Трамп набрасывается на судью Нью-Йорка, как «загнанный в угол енот», говорит бывший окружной прокурор Манхэттена». NBC News . Получено 6 октября 2023 г.
  442. ↑ Уолтерс, Грег (13 января 2024 г.). «Трамп, конечно, выглядит так, будто его вот-вот выкурят в суде». Vice . Получено 16 января 2024 г.
  443. ^ Спенсер, Терри (9 октября 2023 г.). «Стоит ли Мар-а-Лаго 1 миллиард долларов? Оценки зимнего дома Трампа лежат в основе его дела о мошенничестве». Associated Press . Получено 19 февраля 2024 г.
  444. ^ Фрэнк, БриАнна Дж. (31 августа 2013 г.). «Последний раз Мар-а-Лаго Дональда Трампа продавался в 1995 г., недавних продаж сыну не было | Проверка фактов». USA Today . Получено 19 февраля 2024 г.
  445. ^ Кристин Стэплтон; Лоуренс Мауэр (20 декабря 2017 г.). «ЭКСКЛЮЗИВ: налоговая сделка Трампа в Мар-а-Лаго скрыта от проверки IRS». The Palm Beach Post . Получено 19 февраля 2024 г.
  446. ^ Ирвин, Лорен (13 февраля 2024 г.). «Стефаник подает жалобу на этику против генерального прокурора Нью-Йорка по делу о гражданском мошенничестве Трампа». The Hill . Получено 15 февраля 2024 г.
  447. ↑ Харви, Жозефина (22 марта 2024 г.). «Экс-прокурор говорит, что новое хвастовство Трампа деньгами — это «самая глупая вещь», которую он мог сделать». HuffPost . Получено 23 марта 2024 г.
  448. ^ Добкин, Рэйчел (25 августа 2024 г.). «Новый юридический ход Летиции Джеймс в деле Трампа «имеет отношение» к выборам: адвокат». Newsweek . Получено 26 августа 2024 г.

Внешние ссылки