После отставки первого правительства Беназир Бхутто 6 августа 1990 года президентом Гуламом Исхаком Ханом по причине коррупции правительство Пакистана дало своим спецслужбам указание расследовать обвинения. После четвертых национальных выборов Наваз Шариф стал премьер-министром и усилил судебное преследование против Бхутто. Посольствам Пакистана в Западной Европе — во Франции, Швейцарии, Испании, Польше и Великобритании — было поручено расследовать это дело. Бхутто и ее муж столкнулись с рядом судебных разбирательств, включая обвинение в отмывании денег через швейцарские банки . Хотя ее муж Асиф Али Зардари так и не был осужден , он провел восемь лет в тюрьме по аналогичным обвинениям в коррупции. После освобождения под залог в 2004 году Зардари предположил, что его пребывание в тюрьме было связано с пытками. [1]
В отчете о расследовании New York Times за 1998 год [2] утверждается, что пакистанские следователи располагают документами, раскрывающими сеть банковских счетов, связанных с адвокатом семьи в Швейцарии, основным акционером которых является Асиф Зардари. Согласно статье, в документах, опубликованных французскими властями, указывается, что Зардари предложил французскому производителю самолетов Dassault эксклюзивные права на замену истребителей ВВС Пакистана в обмен на 5%-ную комиссию, подлежащую выплате швейцарской корпорации, контролируемой Зардари. В статье также говорится, что дубайская компания получила эксклюзивную лицензию на импорт золота в Пакистан, за что Асиф Зардари получил выплаты на сумму более 10 миллионов долларов на свои счета в Ситибанке в Дубае . Владелец компании отрицал, что производил выплаты Зардари, и утверждает, что документы были поддельными.
Бхутто утверждала, что обвинения, выдвинутые против нее и ее мужа, носят чисто политический характер. [3] [4] В 2006 году, спустя 15 долгих лет, был представлен отчет Генерального аудитора Пакистана (AGP), когда тогдашний президент Первез Мушарраф пытался заручиться поддержкой Бхутто. Согласно этому отчету, Беназир Бхутто была отстранена от власти в 1990 году в результате охоты на ведьм, одобренной тогдашним президентом Гуламом Исхаком Ханом . В отчете AGP говорится, что Хан незаконно заплатил юрисконсультам 28 миллионов рупий за возбуждение 19 дел о коррупции против Бхутто и ее мужа в 1990–92 годах. [5]
Тем не менее, активы, принадлежащие Бхутто и ее мужу, продолжают подвергаться тщательному изучению и спекуляциям. Прокуроры утверждают, что на их счетах в швейцарских банках хранится 740 миллионов фунтов стерлингов. [6] Зардари также купил нео- тюдоровский особняк и поместье стоимостью более 4 миллионов фунтов стерлингов в графстве Суррей , Англия, Великобритания. [7] [8] Пакистанское расследование связало с семьей Зардари и другие зарубежные объекты недвижимости. В их число входит поместье стоимостью 2,5 миллиона долларов в Нормандии , принадлежавшее родителям Зардари, у которых на момент женитьбы было скромное имущество. [2] Бхутто отрицает наличие у нее существенных зарубежных активов.
23 июля 1998 года правительство Швейцарии передало правительству Пакистана документы, касающиеся обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. [9] Документы включали официальное обвинение швейцарских властей в отмывании денег против Зардари. Правительство Пакистана проводило широкомасштабное расследование, чтобы выяснить причину заморозки швейцарскими властями в 1997 году более 13,7 миллионов долларов, которые предположительно были спрятаны в банках Бхутто и ее мужем. Правительство Пакистана недавно возбудило уголовные обвинения против Бхутто, пытаясь отследить примерно 1,5 миллиарда долларов, которые она и ее муж предположительно получили от различных преступных предприятий. [10] Документы свидетельствуют о том, что деньги, которые Зардари якобы отмыл, были доступны Беназир Бхутто и были использованы для покупки бриллиантового ожерелья на сумму более 175 000 долларов. [10] В ответ ПНП категорически отвергла обвинения, предположив, что швейцарские власти были введены в заблуждение ложными доказательствами, предоставленными правительством Пакистана.
6 августа 2003 года швейцарские судьи признали Бхутто и ее мужа виновными в отмывании денег. [11] Им дали шесть месяцев условно, оштрафовали на 50 000 долларов каждый и обязали выплатить 11 миллионов долларов правительству Пакистана. Шестилетний судебный процесс пришел к выводу, что Бхутто и Зардари разместили на швейцарских счетах 10 миллионов долларов, предоставленных им швейцарской компанией в обмен на контракт в Пакистане. Пара заявила, что подаст апелляцию. Пакистанские следователи утверждают, что Зардари открыл счет в Ситибанке в Женеве в 1995 году, через который, по их словам, он провел около 40 миллионов долларов из 100 миллионов долларов, которые он получил в виде выплат от иностранных компаний, ведущих бизнес в Пакистане. [12] В октябре 2007 года Даниэль Заппелли, главный прокурор кантона Женева , заявил, что 29 октября он получил выводы расследования по отмыванию денег в отношении бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, но неясно, будут ли проводиться какие-либо дальнейшие юридические действия. иск против нее в Швейцарии. [13]
Правительство Польши передало Пакистану 500 страниц документации, касающейся обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. Эти обвинения касаются покупки 8000 тракторов по сделке 1997 года. [14] [15] По словам пакистанских чиновников, польские документы содержат подробную информацию о незаконных комиссионных, выплачиваемых тракторной компанией в обмен на согласие с их контрактом. [16] Утверждалось, что в результате этой договоренности были «сняты» 103 миллиона рупий (2 миллиона долларов) в виде откатов. [3] «Документальные доказательства, полученные из Польши, подтверждают схему откатов, заложенную Асифом Зардари и Беназир Бхутто во имя запуска схемы трактора Авами», - сообщает APP . Бхутто и Асиф Али Зардари якобы получили комиссию в размере 7,15% от покупки через своих подставных лиц, Йенса Шлегельмильха и Дидье Плантена из Dargal SA, которые получили около 1,969 миллиона долларов за поставку 5900 тракторов Ursus . [17]
Потенциально самая прибыльная сделка, о которой говорится в документах, касалась компании Dassault Aviation , французского военного подрядчика. В 1998 году французские власти указали, что муж Бхутто, Зардари, предложил Dassault эксклюзивные права на замену истребителей ВВС в обмен на пятипроцентную комиссию, подлежащую выплате корпорации в Швейцарии, контролируемой Зардари. [18]
В то время французские законы о коррупции запрещали подкуп французских чиновников, но разрешали выплаты иностранным чиновникам и даже позволяли не облагать эти выплаты налогом во Франции. Однако Франция изменила этот закон в 2000 году. [19]
Во время правления Беназир Бхутто в 1990 году правительство Пакистана одобрило сделку по строительству роскошного отеля и поля для гольфа на лесной территории площадью 287 акров в Исламабаде . [20] Проект стал центром споров, обвинения в коррупции и кумовстве были выдвинуты против правительства. [20] Эти обвинения были приведены президентом Гуламом Исхаком Ханом в качестве оправдания отставки правительства Бхутто. [20]
Земля стоимостью от 15 до 30 миллионов долларов была передана компании всего за 930 000 долларов. [20] Адрес компании был найден в жилом доме в Лондоне. [20] Сделка подверглась политической критике со стороны оппозиции: лидеры оппозиции подали иск, в котором утверждалось, что к ней причастны муж Бхутто Асиф Али Зардари и ее тесть Хаким Али Зардари . [20] Судебный иск остановил завершение сделки. [20] В ответ Зардари подал иск о клевете, подкрепленный заявлением лондонской фирмы, отрицающей какую-либо причастность семьи Зардари . [20]
В 1997 году Сайфур Рехман , тогдашний председатель Национального бюро отчетности , возбудил дело против А.Р. Сиддики, бывшего председателя Федерального совета по доходам , и нескольких других, в том числе Беназир Бхутто , ее мужа Асифа Али Зардари и ее матери Нусрат. Бхутто по обвинению в заключении коррупционного контракта со швейцарской компанией Cotecna. [21] [22] Обвинение представило 14 свидетелей, но не смогло убедить судью в обоснованности дела. [21] Сиддики обвинили в заключении контракта с компанией Cotecna, которая специализируется на проверке грузов, по указанию Бхутто во время ее второго срока на посту премьер-министра, что нарушило правительственные правила в отношении контрактов и закупок. [21]
Дело было передано в суд Равалпинди в 2001 году, и семь директоров Cotecna, включая ее председателя, были объявлены правонарушителями за неответ на вызовы в суд. [21] Согласно швейцарскому законодательству 1990-х годов, подкуп иностранных чиновников для получения контрактов был законным и не облагался налогом. [21] Дело было временно закрыто после убийства Бхутто в 2007 году, и Сиддики был единственным обвиняемым на суде. [21]
В 2011 году судья Джахандад Хан Бант снял обвинения с Сиддики, но заявил, что Зардари предъявят обвинения после истечения срока его президентской неприкосновенности . Нусрат Бхутто получила временный иммунитет из-за плохого здоровья. [21] Дело вращалось вокруг предполагаемой взятки в размере 6% от ожидаемого потока доходов от контракта на сумму 131 миллион долларов, заключенного с Cotecna. [21]
16 апреля 1999 года бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто и ее муж Асиф Али Зардари были осуждены Высоким судом Лахора за получение откатов от швейцарской инспекционной компании Societe Generale de Surveillance во время второго срока Бхутто. [23] Суд приговорил обоих к пяти годам тюремного заключения, запретил Бхутто занимать политические должности и оштрафовал пару на 8,6 миллиона долларов. [23] Приговор стал результатом расследования Пакистанского бюро подотчетности, агентства, созданного в соответствии с Законом об ответственности премьер-министра Наваза Шарифа от 1997 года. [23]
Судебное дело было сосредоточено на утверждениях о том, что Societe Generale de Surveillance заключила контракт с правительством Пакистана, согласившись выплатить Зардари комиссию в размере 6%, которая затем была переведена на швейцарский счет, принадлежащий оффшорной компании Зардари, Bomer Finance. [23] Прокуроры утверждали, что средства были использованы для приобретения предметов роскоши, в том числе бриллиантового ожерелья стоимостью 188 000 долларов. [23]
Бхутто, находившаяся в Лондоне во время вынесения приговора, отвергла обвинения и обвинила Шарифа в политически мотивированных попытках подорвать ее авторитет. [23]
В 1998–1999 годах Комитет государственных счетов (PAC) парламента провел расследование по делу о покупке вертолета. Дело касается хищения крупной суммы в 2,168 миллиона долларов и государственных денег в размере 1,1 миллиона долларов. Протоколы показывают, что дело не расследовалось должным образом и не старательно. FIR № 1 от 1998 года был зарегистрирован Федеральным агентством расследований State Bank Circle Rawalpindi по жалобе Кабинета министров. Тщательное расследование было проведено комитетом, возглавляемым Чаудри Мухаммадом Барджисом Тахиром и двумя другими членами, а именно Фаридуллой Джамали и Джамшаидом Али Шахом. В ходе этого расследования председатель комитета Барджис Тахир вызвал бывшего президента Фарука Легари и бывшего премьер-министра Беназир Бхутто вместе с другими, и в отношении них было проведено расследование. Дело получило широкое освещение в средствах массовой информации как внутри Пакистана, так и за его пределами. Рекомендации комитета, полученные из файла, заключаются в следующем:
6.1: возбудить дело против (1) Малик Аллаха Яр Хана из Калабаха, (2) Зии Первеза Хуссейна, (3) и доктора М.А. Хана, и возбудить против них уголовное дело за мошенничество с правительством.
6.2: Сумма в 2,168 миллиона долларов должна быть взыскана с Малика Аллаха Яр Хана, Зии Первеза Хуссейна и доктора М.А. Хана путем ареста для этой цели их собственности и т. д. в Пакистане или за рубежом. При необходимости FIA может быть поручено принять меры по взысканию этих денег через Интерпол. Любой банкир или иностранный гражданин, причастный к этому мошенничеству, также может быть привлечен к ответственности Федеральным агентством расследований .
6.3: Поскольку Беназир Бхутто явно несет ответственность за эту потерю для казначейства, поскольку основные решения в отношении этого контракта были приняты с ее одобрения или указания и переданы в Отдел кабинета министров через бывшего премьер-министра PS (Ахмада Садика), FIR может быть зарегистрирован против за причинение ущерба государству злоупотреблением полномочиями премьер-министра, и возбудить уголовное дело .
6.4: Поскольку Фарук Легари знает, что его имя явно фигурирует в этом деле, и он пытался заявить о своей невиновности; и поскольку невозможно себе представить, чтобы те, кто участвует в этом скандале, могли иметь легкий доступ к высшим бюрократам, таким как секретарь кабинета министров, главный секретарь премьер-министра и даже сам премьер-министр, без поддержки и активной поддержки президента, FIR против него должен также быть зарегистрированы и возбуждено уголовное дело .
6.5: Что касается высокопоставленных государственных служащих, участвующих в деле, Ахмада Садика, бывшего премьер-министра PS, Хумаюна Фаиза Расула и бывшего секретаря кабинета министров Сахибзады Имтиаза, на данном этапе против них не могут быть приняты никакие меры, поскольку они уже вышли на пенсию/выработали пенсионный возраст.
В 2000–2002 годах дело было передано в Национальное бюро отчетности, но никаких действий предпринято не было.
В крупнейшем разовом платеже, который обнаружили следователи, торговец золотыми слитками в Западной Азии предположительно положил не менее 10 миллионов долларов на один из счетов Зардари после того, как правительство Бхутто предоставило ему монополию на импорт золота, что поддерживало ювелирную промышленность Пакистана. Деньги якобы были переведены на счет Зардари в Citibank в Дубае . Побережье Пакистана в Аравийском море , простирающееся от Карачи до границы с Ираном , уже давно стало пристанищем контрабандистов золота. До начала второго срока Бхутто торговля, составлявшая сотни миллионов долларов в год, не регулировалась: кусочки золота, называемые бисквитами, и более крупные слитки перевозились на самолетах и лодках, курсирующих между Персидским заливом и практически неохраняемое побережье Пакистана.
Вскоре после того, как Бхутто вернулась на пост премьер-министра в 1993 году, пакистанский трейдер слитками в Дубае Абдул Раззак Якуб предложил сделку: в обмен на исключительное право на импорт золота Раззак поможет правительству урегулировать торговлю. В ноябре 1994 года министерство торговли Пакистана написало Раззаку письмо, сообщив ему, что ему была предоставлена лицензия, которая сделала его, по крайней мере, в течение следующих двух лет единственным уполномоченным импортером золота в Пакистане. В интервью в своем офисе в Дубае Раззак признал, что использовал лицензию для импорта золота в Пакистан на сумму более 500 миллионов долларов и что он несколько раз ездил в Исламабад , чтобы встретиться с Бхутто и Зардари. Однако он отрицал наличие какой-либо коррупции или тайных сделок. «Я не заплатил Зардари ни цента», - сказал он. Раззак утверждает, что кто-то в Пакистане, желавший разрушить его репутацию, умудрился ошибочно назвать его компанию вкладчиком. «Кто-то в банке сотрудничал с моими врагами, чтобы изготовить фальшивые документы», - сказал он. [24] [25] [26]
Племянница Бхутто и другие публично обвинили Бхутто в соучастии в убийстве ее брата Муртазы Бхутто в 1996 году полицейскими в форме, когда она была премьер-министром. [27]
Несмотря на многочисленные дела и обвинения в коррупции, зарегистрированные против Бхутто Навазом Шарифом в период с 1996 по 1999 год и Первезом Мушаррафом с 1999 по 2008 год, она так и не была осуждена ни по одному делу по прошествии двенадцати лет с момента их возбуждения. Дела были отозваны правительством Пакистана после возвращения к власти Пакистанской народной партии в 2008 году.