stringtranslate.com

Конфискация активов

Конфискация активов или арест активов является формой конфискации активов властями . В Соединенных Штатах это своего рода финансовое обязательство уголовного правосудия . Обычно это применяется к предполагаемым доходам или орудиям преступления. Это относится, помимо прочего, к террористической деятельности, преступлениям, связанным с наркотиками, а также другим уголовным и даже гражданским правонарушениям. В некоторых юрисдикциях вместо конфискации используется термин «конфискация» . Предполагаемая цель конфискации активов состоит в том, чтобы пресечь преступную деятельность путем конфискации активов, которые потенциально могли быть выгодны отдельному лицу или организации.

Гражданское и уголовное право

В правовых системах различают уголовное и гражданское судопроизводство. Уголовное преследование регулирует преступления против общества в целом или против правительства. Наказания за осуждение за нарушение уголовного закона обычно включают в себя отправку в тюрьму, тюрьму или другую форму лишения свободы. Гражданские судебные процессы включают споры между отдельными лицами или отдельными лицами и правительством. По завершении гражданского процесса одна сторона может быть обязана выплатить деньги [ущерб] другой стороне. Суды также имеют право приказать одной стороне делать или не делать определенные действия для разрешения гражданских споров. Из-за возможности потери свободы обвиняемым по уголовному делу будет предоставлен адвокат за государственный счет, если они не смогут оплатить услуги собственного адвоката. В гражданских делах, как правило, этого не происходит, хотя есть исключения. Для того чтобы лицо было признано виновным в совершении преступления, правительство должно предоставить доказательства вне всякого разумного сомнения вины обвиняемого. В гражданском деле существует несколько стандартов доказывания, наиболее распространенным из которых является преобладание доказательств, составляющее более пятидесяти процентов. [1]

Конфискация гражданских активов подверглась резкой критике со стороны защитников гражданских свобод за значительно сниженные стандарты осуждения, обратной ответственности и финансовых конфликтов интересов, возникающих, когда правоохранительные органы, которые решают, арестовывать активы или нет, стремятся оставить эти активы себе. [2] [3] [4] [5]

Канада

Часть XII.2 Уголовного кодекса , федеральный закон, предусматривает национальный режим конфискации имущества, возникшего в результате совершения определенного преступления (т.е. большинства преступлений, подлежащих обвинительному заключению), после вынесения обвинительного приговора. Предусмотрено также использование ограничительных и управленческих приказов для управления таким имуществом в ходе уголовного судопроизводства. [6]

Все провинции и территории, за исключением Ньюфаундленда и Лабрадора , острова Принца Эдуарда и территории Юкон , также приняли законы, предусматривающие аналогичные режимы гражданской конфискации. [ нужна цитата ] [7] [8] Обычно они предусматривают, на основе баланса вероятностей , конфискацию имущества:

Верховный суд Канады поддержал законы о гражданской конфискации имущества как законное осуществление власти провинции над собственностью и гражданскими правами. Степень применения Хартии прав и свобод к законам о гражданской конфискации все еще остается предметом споров. В той степени, в которой такие законы применяются в «карательных» целях, существует прецедентное право, позволяющее предположить, что Хартия применяется . [10] В случаях, когда доказательства были получены незаконно, суды Альберты [11] и Британской Колумбии [12] исключили такие доказательства.

Евросоюз

В апреле 2014 года Европейский парламент и Совет Европейского Союза приняли Директиву 2014/42/EU о замораживании и конфискации доходов, полученных преступным путем, в Европейском Союзе . [13] Директива допускает арест и конфискацию имущества без вынесения уголовного приговора только при очень специфических обстоятельствах. [14] [15] [16] [17] [18] Статья 4 гласит:

  1. Государства-члены ЕС должны принять необходимые меры для обеспечения возможности конфискации, полностью или частично, средств совершения преступлений и доходов или имущества, стоимость которого соответствует таким средствам совершения преступлений или доходов, при условии окончательного осуждения за уголовное преступление, что также может привести к из заочного производства.
  2. Если конфискация на основании параграфа 1 невозможна, по крайней мере, если такая невозможность является результатом болезни или побега подозреваемого или обвиняемого, государства-члены должны принять необходимые меры, чтобы обеспечить возможность конфискации средств совершения преступлений и доходов в случаях, когда возбуждено производство по уголовному преступлению, которое может прямо или косвенно повлечь за собой экономическую выгоду, и такое производство могло бы привести к осуждению по уголовному делу, если бы подозреваемый или обвиняемый имел возможность предстать перед судом.

Великобритания

В Великобритании дело о конфискации активов возбуждается в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года . Они делятся на различные типы. Во-первых, это конфискационные процедуры. Приказ о конфискации — это постановление, вынесенное в Королевском суде, требующее от осужденного ответчика выплатить государству определенную сумму денег к указанной дате. Во-вторых, существуют процедуры конфискации денежных средств, которые проводятся (в Англии и Уэльсе) в магистратском суде с правом апелляции в Королевский суд по инициативе полиции или таможни. В-третьих, существуют гражданские иски, возбужденные Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA). Ни производство по конфискации денежных средств, ни производство по судебному приказу о взыскании не требуют предварительного уголовного судимости.

В Шотландии производство по конфискации инициируется финансовым прокурором или лордом-адвокатом через суд шерифа или Высокий суд юстициариев . Конфискация денежных средств и гражданское взыскание рассматриваются Отделом гражданского взыскания правительства Шотландии в суде шерифа с апелляцией в Сессионный суд .

Конвенция ООН против коррупции

Чтобы облегчить международное сотрудничество в области конфискации, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции призывает государства-участники рассмотреть возможность принятия необходимых мер, позволяющих конфисковывать доходы от коррупции без вынесения уголовного приговора в случаях, когда преступник не может быть привлечен к ответственности по причине смерти, бегства или отсутствия или в других соответствующих случаях. [19] [20]

Соединенные Штаты

Дела о конфискации (конфискации) бывают двух видов: уголовные и гражданские. Примерно половина всех случаев конфискации практикуется сегодня [ когда? ] являются гражданскими, хотя многие из них возбуждаются параллельно с соответствующим уголовным делом. [ нужна цитата ] В делах о гражданской конфискации правительство США предъявляет иск к объекту собственности , а не к человеку; владелец фактически является сторонним истцом . На правительстве лежит бремя установления того, что имущество подлежит конфискации, при наличии преобладающих доказательств . В случае успеха владелец еще может одержать победу, установив защиту «невиновного владельца».

Дела о федеральной гражданской конфискации обычно начинаются с конфискации имущества, за которой следует отправка по почте уведомления о конфискации от конфискационного агентства (обычно DEA или ФБР ) владельцу. Затем у владельца есть 35 дней, чтобы подать иск в агентство по аресту. Владелец должен подать этот иск, чтобы в дальнейшем защитить свое имущество в суде. После подачи иска в агентство у прокурора США есть 90 дней на рассмотрение иска и подачу гражданской жалобы в окружной суд США. Затем у владельца есть 35 дней, чтобы подать иск в суд, отстаивая свою право собственности. В течение 21 дня с момента подачи судебного иска владелец также должен подать ответ, опровергающий обвинения, содержащиеся в жалобе. После этого дело о конфискации полностью рассматривается в суде. [21]

В гражданских делах владелец не должен быть признан виновным в каком-либо преступлении; правительство может добиться победы, доказав, что кто-то другой, кроме владельца, использовал собственность для совершения преступления (это утверждение кажется устаревшим и, как таковое, противоречило бы защите «невиновного владельца»). [ нужна цитация ] Напротив, уголовная конфискация обычно выносится в виде приговора после вынесения обвинительного приговора и является карательным актом против правонарушителя.

Служба маршалов США отвечает за управление имуществом, конфискованным и конфискованным органами Министерства юстиции, и распоряжение им. В настоящее время [ когда? ] управляет имуществом на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Министерство финансов США отвечает за управление и распоряжение имуществом, конфискованным агентствами казначейства. Целью обеих программ является максимизация чистой прибыли от конфискованной собственности путем ее продажи на аукционах и частному сектору, а затем использования собственности и доходов для выплаты компенсации жертвам преступлений и, если какие-либо средства остаются после выплаты компенсации жертвам, для правоохранительных целей. [ нужна цитата ]

История

С начала 1970-х годов Конгресс постепенно расширял полномочия правительства по пресечению и ликвидации преступных предприятий и их деятельности по отмыванию денег. Они сделали это, приняв различные законы о борьбе с отмыванием денег и конфискацией, такие как Закон RICO 1970 года и Патриотический акт США 2001 года. Концепции конфискации активов появились тысячи лет назад и неоднократно фиксировались на протяжении всей истории. [22]

В 2015 году ряд реформаторов уголовного правосудия, в том числе фонды семьи Кох и ACLU , объявили о планах по сокращению случаев конфискации активов в Соединенных Штатах из-за непропорциональных наказаний, которые они налагают на предполагаемых правонарушителей с низкими доходами. Конфискация частной собственности часто приводит к лишению большей части богатства человека. [23]

Конфискация финансов террористов

Властям сложно отслеживать, конфисковывать и разрушать финансы террористических организаций, поскольку они могут поступать из самых разных источников, например, из других стран, поддерживающих сочувствующих, преступности или легального бизнеса. Террористические группы могут получать прибыль от многих преступлений, таких как шантаж, грабежи, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и т. д. В случае обнаружения и подтверждения террористических активов власти могут конфисковать имущество, чтобы пресечь террористическую деятельность. Понимание того, что представляет собой «террористическая собственность», важно, поскольку эти преступления широко определяются в Законе 2000 года как:

  1. Имущество или деньги, которые могут быть использованы в террористических целях (включая любые ресурсы организации)
  2. Доходы от совершения террористических актов
  3. Доходы от действий, фактически осуществленных в террористических целях. [24]

Закон 2000 года ввел новую систему конфискации денег, полученных террористами. Этот процесс был создан по образцу британской процедуры изъятия наличных денег при незаконном обороте наркотиков и позволял констеблю, сотруднику таможни или иммиграционной службы изымать наличные деньги на 48 часов, если были найдены разумные основания подозревать, что они предназначались для использования в террористических целях или были террористическая собственность. Офицер, конфисковавший активы или денежные средства, может обратиться в мировой суд [ необходимы разъяснения ] для получения постановления, разрешающего его дальнейшее содержание под стражей, чтобы дать время для дальнейшего расследования того, откуда они взялись. Если мировой суд, как правило, с учетом баланса вероятностей придет к выводу, что денежные средства предназначались для использования в целях терроризма или были собственностью террористов, тогда он может вынести постановление о конфискации. [24]

Использование конфискованных активов

По словам бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, активы, конфискованные за уголовные и гражданские правонарушения, используются «чтобы выставить на улицу больше полицейских». [25] [ не удалось проверить ] Активы распределяются среди правоохранительных органов для таких целей, как оплата адвокатов, участвующих в деле о конфискации, полицейские машины, очистка метлабораторий, а также другое оборудование и мебель. [22]

Заметные конфискации

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Преобладание доказательств». Векс . Корнеллская юридическая школа . Проверено 16 декабря 2017 г.
  2. ^ "Рэкет конфискации" . Причина.com. 26 января 2010 года . Проверено 18 июня 2013 г.
  3. ^ "Грузовик в доке" . Экономист . 27 мая 2010 г.
  4. ^ Кевин Драм (7 апреля 2010 г.). «Конфискация гражданского имущества». Мать Джонс . Проверено 18 июня 2013 г.
  5. ^ Осберн, Джуди. «Конфискация ставит под угрозу права американцев». СТРАХ . Проверено 18 июня 2013 г.
  6. ^ «Уголовный кодекс, RSC 1985, c C-46, Часть XII.2» . Проверено 29 апреля 2012 г.
  7. ^ Джон Томпсон (07.05.2010). «Борьба с гражданской конфискацией». Новости Юкона . Проверено 30 мая 2019 г.
  8. ^ Джошуа Алан Крейн (2010). «Конфисковано: гражданская конфискация и Конституция Канады» (PDF) . Проверено 29 апреля 2012 г.
  9. ^ «Гражданская конфискация в Онтарио» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 мая 2012 г. Проверено 29 апреля 2012 г.
  10. ^ «Гражданская конфискация и Хартия - Гражданская конфискация в Канаде» .
  11. ^ «Альберта (министр юстиции) против Уиллиса, 2015 ABQB 328 - Расследование на предмет открытия не нарушает уставное право на молчание - конфискация по гражданским делам в Канаде» .
  12. ^ «Британская Колумбия (Директор по гражданской конфискации) против Хюйня, 2013 BCSC 980 – Гражданская конфискация включает в себя «точно те же принципы устава», что и уголовное право – Гражданская конфискация в Канаде».
  13. ^ «EUR-Lex – 32014L0042 – EN – EUR-Lex» . 29 апреля 2014 г.
  14. ↑ Нильсен, Николай (25 февраля 2014 г.). «ЕС пожертвует криминальные активы на благотворительность». EUobserver .
  15. ^ «Европейский парламент принимает новые правила ЕС по борьбе с криминальными прибылями» . rttnews.com. 25 февраля 2014 г.
  16. ^ «Как конфискация криминальных активов может улучшить положение всех, кроме преступников» . Европейский парламент . 25 февраля 2014 г.
  17. ^ «Сесилия Мальмстрем приветствует голосование Европейского парламента по новым правилам ЕС, направленным на борьбу с доходами от преступной деятельности» (пресс-релиз). Европейская комиссия . 25 февраля 2014 г.
  18. ^ «Облегчение конфискации преступных активов по всему ЕС» (пресс-релиз). Группа компаний ЭПП . ЕврАктив . 25 февраля 2014 г.
  19. ^ Предложение по директиве Европейского парламента и Совета о замораживании и конфискации доходов от преступлений в Европейском Союзе. Архивировано 3 марта 2014 г., в Wayback Machine (COM/2012/085) на EUR-Lex.
  20. ^ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции § 54 (1) (c)
  21. ^ 18 Кодекс США 983 (a) и Правило G, Дополнительные правила для Адмиралтейских или морских претензий и действий по конфискации активов
  22. ^ аб Крис Д. Эдоардо и А.Д. Хопк (1 апреля 2001 г.). «Подробно: куда идут деньги: на конфискованные доходы можно купить небольшие предметы роскоши, но без слякоти». Обзор Лас-Вегаса – журнал . Лас-Вегас, Невада. п. 27А.
  23. ↑ Худец, Мэри (15 октября 2015 г.). «Реформа конфискации объединяет идеи миллиардера Чарльза Коха и ACLU». Журнал Топика Капитал .
  24. ^ Аб Белл, RE (осень 2003 г.). «Конфискация, конфискация и уничтожение финансов терроризма». Журнал по контролю за отмыванием денег . 7.2: 105–125.
  25. ^ "Исследовательская книга Джуди Биггерт (IL-11)" (PDF) . Исследовательский отдел Комитета предвыборной кампании Демократического Конгресса. Архивировано из оригинала (PDF) 9 января 2015 г. Проверено 1 декабря 2014 г.
  26. ^ «Отчет: Рут Мэдофф соглашается конфисковать 80 миллионов долларов» . Новости CBS . 28 июня 2009 г.
  27. ^ «Lloyds TSB Bank Plc соглашается конфисковать 350 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях» . Министерство юстиции США. 09.01.2009 . Проверено 18 июня 2013 г.
  28. ^ «Credit Suisse соглашается конфисковать 536 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и закона штата Нью-Йорк» (пресс-релиз). Министерство юстиции США. 16 декабря 2009 г. Проверено 18 июня 2013 г.
  29. ^ «Barclays Bank PLC соглашается конфисковать 298 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и Закона о торговле с врагом» (пресс-релиз). Федеральное бюро расследований США. 18 августа 2010 года. Архивировано из оригинала 24 сентября 2010 года . Проверено 18 июня 2013 г.
  30. ^ «Бывший ABN Amro Bank NV соглашается конфисковать 500 миллионов долларов в связи с заговором с целью обмана США и нарушением Закона о банковской тайне» . Вашингтон: Financialtaskforce.org. 10 мая 2010 г. Архивировано из оригинала 23 мая 2010 г. Проверено 18 июня 2013 г.
  31. ^ «Триумфальный владелец мотеля раскритиковал Кармен Ортис» . Бостон Геральд . 07.08.2013 . Проверено 7 августа 2013 г.
  32. ^ ab «Техас захватывает ранчо многоженца Уоррена Джеффса». Эльдорадо, Техас: NBC. Ассошиэйтед Пресс. 17 апреля 2014 года . Проверено 18 апреля 2014 г.
  33. ^ аб Карлайл, Нейт (17 апреля 2014 г.). «Техас завладевает полигамным ранчо». Солт-Лейк-Трибьюн . Эльдорадо, Техас: MediaNews Group . Проверено 17 апреля 2014 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки