stringtranslate.com

Кейс INX Media

Дело INX Media относится к продолжающемуся громкому расследованию отмывания денег в Индии. Оно включает в себя обвинения в нарушениях в валютных очистках, предоставленных группе INX Media для получения зарубежных инвестиций в 2007 году. В то время П. Чидамбарам был министром финансов союза . Его сын Карти Чидамбарам был замешан следственными органами. [1] [2] [3]

По состоянию на сентябрь 2019 года сообщений о предъявлении обвинений П. Чидамбараму не поступало. Сообщается, что CBI проводит расследование. [1] Чидамбарам был освобожден под залог 4 декабря 2019 года после 105 дней содержания под стражей в тюрьме Тихар . [4]

Фон

INX Media , основанная предпринимателями в сфере СМИ Индрани Мукерджи вместе с мужем Питером Мукерджи , предположительно нарушила законы об иностранных инвестициях. INX Media имела разрешение на привлечение иностранных инвестиций на сумму ₹ 4,62 крор (US$ 550 000), но предположительно получила средства на сумму ₹ 305 крор (US$ 37 миллионов). [5]

В марте 2007 года INX Media обратилась к председателю Совета по содействию иностранным инвестициям (FIPB) за разрешением на прямые иностранные инвестиции (ПИИ) от трех инвесторов-нерезидентов, базирующихся на Маврикии. [3] [6] [примечание 1] Эти деньги были запрошены для создания и эксплуатации ряда телевизионных каналов под вывеской INX Media. [3] В заявке в FIPB упоминалось о намерении «сделать нисходящие финансовые инвестиции в размере 26 процентов от выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала INX News Private Limited». [3] [6]

FIPB одобрил предложение о притоке прямых иностранных инвестиций, который не должен превышать 46,20 процентов акций в INX media, но не одобрил инвестиции в нисходящий поток. [3] [6] Однако, по данным CBI, компания «намеренно и с нарушением условий и одобрения» осуществила инвестиции в нисходящий поток. Более того, она сгенерировала прямые иностранные инвестиции, превышающие 305 крор рупий, «выпустив акции для иностранных инвесторов с премией более 800 рупий за акцию». [3]

Когда в феврале 2008 года Департамент подоходного налога запросил разъяснений по этому вопросу, INX Media якобы пыталась уклониться от расследования, обратившись к Карти Чидамбараму , чтобы использовать его фамилию. [3] CBI утверждало, что Карти Чидамбарам получил откаты в размере 10 лакхов рупий (12 000 долларов США) за свою помощь через свою консалтинговую фирму Advantage Strategic Consulting Ltd. [3]

В 2009 году Питер и Индрани Мукерджи вышли из INX Media, продав свою 30% долю в компании, которая к тому времени приносила убытки. Впоследствии компания была переименована в 9X Media. [7]

Расследования

2010–2015

В 2010 году Управление по обеспечению соблюдения , агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, зарегистрировало дело в соответствии с Законом о валютном регулировании (FEMA) о перенаправлении прямых иностранных инвестиций тремя компаниями, базирующимися на Маврикии, в INX Media в ее дочерние компании без предварительного одобрения FIPB. [8] Названными тремя компаниями были New Vernon Private Equity Limited, New Silk Route (NSR) PE Mauritius и Dunearn Investment (Mauritius). В 2013 году расследование было прекращено без объяснения причин. [7] В мае 2014 года следственное подразделение Центрального совета по прямым налогам составило налоговую историю INX Group и предположило, что Мукерджи отмыли рупий. 275,5 крор (2,755 млрд рупий) через Маврикий в восемь дочерних компаний INX Group в период с 2007 по 2008 год. [9] [10] В сентябре 2015 года офис Управления по обеспечению соблюдения в Мумбаи сообщил, что он возобновит дело FEMA 2010 года в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года . [11]

2017

15 мая 2017 года Управление по обеспечению соблюдения законов возбудило дело против Карти Чидамбарама, INX Media и ее бывших директоров Питера Мукерджи и Индрани Мукерджи, а также нескольких других лиц за отмывание денег. [2] [12]

В июне 2017 года региональный инспектор по регистрации иностранцев и Бюро иммиграции, которое подчиняется Министерству внутренних дел Союза, выпустили циркуляр наблюдения (LOC) против Карти Чидамбарама. [12] 10 августа 2017 года Высокий суд Мадраса приостановил действие LOC, выданных против Карти Чидамбарама и четырех других, но оно было приостановлено Верховным судом Индии 14 августа 2017 года. [12] В октябре 2017 года П. Чидамбарам сообщил Верховному суду Индии, что это дело является «политически мотивированной вендеттой» против него и его сына. [13]

2018

Дипломированный бухгалтер Карти Чидамбарама, С. Бхаскарараман, был арестован за то, что якобы помогал ему управлять его богатством в Индии и за рубежом в феврале 2018 года. [12] В том же месяце Карти Чидамбарам был арестован CBI в аэропорту Ченнаи и доставлен в Дели . [12] Он был освобожден под залог после того, как провел 23 дня в тюрьме. [12]

В марте 2018 года Индрани Мукерджи сообщил CBI в своем заявлении, что между Карти Чидамбарам и Мукерджи была заключена сделка на сумму 1 миллион долларов для получения одобрения FIPB в пользу INX Media. [14] В октябре 2018 года Управление по обеспечению соблюдения (ED) арестовало активы Карти Чидамбарама на сумму 54 крор рупий, включая недвижимость в Нью-Дели , Ути , Соединенном Королевстве и Барселоне в связи с делом INX Media. [15]

2019

В августе 2019 года CBI и ED выдали уведомление о необходимости явиться к ним. 21 августа стало известно, что П. Чидамбарам пропал без вести после того, как его ходатайство об освобождении под залог было отклонено в тот же день. [16] [17] Примерно через 24 часа он появился в штаб-квартире партии Конгресса и сделал заявление для прессы о том, что он «не совершил никаких правонарушений в деле INX Media» и «будет уважать закон». [18] [19] [20] [21] Его ходатайство об освобождении под залог по делу INX Media было отклонено Высоким судом Дели 20 августа 2019 года. [22]

На следующий день CBI арестовало его в его доме, в ходе череды событий, описанных СМИ как «драматические». После того, как им отказали во входе в главный вход его дома, некоторые агенты CBI, как сообщается, проникли на территорию через задние ворота, а другие — «перелезли через стены». В конце концов им разрешили войти в дом, и арест был произведен. [23]

5 сентября 2019 года П. Чидамбарам был отправлен в тюрьму Тихар для двухнедельного судебного заключения, а 3 октября 2019 года его снова отправили в тюрьму до 17 октября после того, как его залог был отклонен. [24] [25]

22 октября 2019 года Верховный суд вынес решение об освобождении под залог П. Чидамбарама по делу, зарегистрированному CBI . Однако он не был освобожден, поскольку к моменту внесения залога ED арестовал его для дальнейшего расследования дела. [26] Чидамбарам был освобожден под залог 4 декабря 2019 года после 105 дней содержания под стражей в тюрьме Тихар. Верховный суд запретил ему общаться с прессой. [4]

Примечания

  1. ^ Заявка INX Media предполагала выпуск 14,98 лакха акций и 31,22 лакха конвертируемых некумулятивных подлежащих выкупу привилегированных акций для инвесторов-нерезидентов. [5]

Ссылки

  1. ^ ab "Объяснение: В чем суть дела INX Media против П. Чидамбарама?". The Indian Express . 21 августа 2019 г. Получено 21 августа 2019 г.
  2. ^ ab "Дело INX Media: Как Чидамбарам попал в беду - Хронология". The Economic Times . 21 августа 2019 г. Архивировано из оригинала 20 августа 2019 г. Получено 21 августа 2019 г.
  3. ^ abcdefgh «Что такое дело INX Media; взгляд на происхождение несчастий П. Чидамбарама и сына Карти». Business Today . 21 августа 2019 г.
  4. ^ ab "После 105 дней в Тихаре П. Чидамбарам освобожден под залог по делу INX media; Верховный суд запрещает ему общаться со СМИ по этому делу". Firstpost . 4 декабря 2019 г. Получено 4 декабря 2019 г.
  5. ^ ab "Инфографика: Какова роль П. Чидамбарама в деле INX Media?". India Today . Дели. 22 августа 2019 г. Получено 23 августа 2019 г.
  6. ^ abc «Дело INX Media: хронология событий», The Hindu , 21 августа 2019 г.
  7. ^ ab Шрими Чоудхари (17 сентября 2015 г.). «Убийство Шины Боры: ED может возобновить расследование денежных сделок Мукерджиаса». Daily News and Analysis . Получено 6 февраля 2016 г.
  8. ^ Khushboo Narayan (8 сентября 2015 г.). «ED проверяет INX Media на предмет «нарушений валютного рынка». Indian Express . Получено 6 февраля 2016 г.
  9. ^ Шарад Вьяс (9 декабря 2015 г.). «Индрани, Питер отмыл 275 крор рупий: отчет CBDT». The Hindu . Получено 6 февраля 2016 г.
  10. ^ Sai Manish (3 сентября 2015 г.). «Питер Мукерджи использовал Индрани как денежную воронку». Daily News and Analysis . Получено 6 февраля 2016 г.
  11. ^ Avarnita Mathur (22 сентября 2015 г.). «ED начнет повторное расследование сделки INX в соответствии с законом об отмывании денег». India Today . Получено 6 февраля 2016 г.
  12. ^ abcdef "Дело INX Media: Как П. Чидамбарам попал в беду - Высокий суд Дели отклонил ходатайство Чидамбарама об освобождении под залог". The Economic Times . Получено 23 августа 2019 г. .
  13. ^ Мишра, Арвинд (21 августа 2019 г.). «Дело INX Media: Хронология мошенничества, в результате которого CBI и ED ищут П. Чидамбарама». India Today . Получено 22 августа 2019 г.
  14. ^ "ЧТО ТАКОЕ INX MEDIA CASE". Business Standard India . Получено 23 августа 2019 г.
  15. ^ "Дело INX Media PMLA: ED арестовывает активы Karti стоимостью 54 крор рупий в Индии, Великобритании и Испании". The Times of India . 12 октября 2018 г. Получено 22 августа 2019 г.
  16. ^ Махапатра, Дхананджай; Гарг, Абхинав (21 августа 2019 г.). «P Chidambaram исчезает после того, как HC отказывается внести предварительный залог». The Times of India . Получено 21 августа 2019 г.
  17. ^ Achom, Debanish (21 августа 2019 г.). ««По какому закону?»: адвокат П. Чидамбарама в CBI с двухчасовым уведомлением». NDTV . Получено 21 августа 2019 г.
  18. ^ Саньял, Аниндита (21 августа 2019 г.). «Надежда на свет свободы будет ярко светить, — говорит П. Чидамбарам, которому грозит арест». NDTV . Получено 21 августа 2019 г.
  19. ^ Панди, Муниш Чандра (21 августа 2019 г.). «Как П. Чидамбараму удалось спрятаться от CBI, ED, которые стучались в его дверь». India Today . Получено 21 августа 2019 г.
  20. ^ «Чидамбарам появляется в штаб-квартире Конгресса и заявляет, что «не совершил никаких правонарушений в деле INX Media». The Times of India . 21 августа 2019 г. Получено 21 августа 2019 г.
  21. ^ «Чидамбарам появляется в AICC, говорит, что будет уважать закон». Asian News International . 21 августа 2019 . Получено 21 августа 2019 .
  22. ^ "Дело INX media: Верховный суд Дели отклонил ходатайство о предварительном освобождении под залог П. Чидамбарама". The Economic Times . 20 августа 2019 г.
  23. ^ Тивари, Вайбхав (22 августа 2019 г.). «Драматический арест П. Чидамбарама: сотрудники ЦБР карабкались по стенам его дома». NDTV . Получено 22 августа 2019 г.
  24. ^ "После медицинских тестов в AIIMS, P Chidambaram доставлен обратно в тюрьму Тихар". NDTV.com . Получено 7 октября 2019 г. .
  25. ^ "Чидамбарам в тюрьме Тихар: П. Чидамбарам начинает день в тюрьме Тихар с легкого завтрака". The Times of India . 6 сентября 2019 г. Получено 6 сентября 2019 г.
  26. ^ Пандей, Аниша Матур Муниш (22 октября 2019 г.). «Дело о коррупции в СМИ INX: Верховный суд вынес Чидамбарама под залог, но он все равно останется в тюрьме». India Today . Получено 23 октября 2019 г.