В уголовном праве имущество приобретается путем обмана [a] , когда приобретение является результатом преднамеренного искажения прошлого или существующего факта.
Элементами ложного обвинения являются:
Ложные притворства являются правонарушением, предусмотренным законом в большинстве юрисдикций; предмет, охватываемый законом, соответственно варьируется и не обязательно ограничивается осязаемым личным имуществом - некоторые законы включают нематериальное личное имущество и услуги. Например, закон Северной Каролины о ложных притворствах применяется к получению "любых денег, товаров, имущества, услуг, прав выбора или любой другой ценной вещи ..." [2]
Согласно общему праву, ложный предлог определяется как представление настоящего или прошлого факта, о котором вор знает, что оно ложное, и которое, как он намеревается, заставит жертву передать и заставляет жертву передать право собственности на свою собственность. То есть ложный предлог — это приобретение права собственности от жертвы путем мошенничества или искажения материального прошлого или настоящего факта.
Должно быть описание или изображение чего-то, что является ложным. Если человек делает утверждение о чем-то, что он ошибочно считает неверным, то ложного представления нет.
Например, если человек утверждает, что камень в кольце — бриллиант, когда он полагает, что на самом деле он сделан из кубического циркония , он не виновен в ложном притворстве, если выяснится, что кольцо на самом деле бриллиант. Представление должно быть ложным на момент перехода права собственности. Таким образом, если представление было ложным на момент его создания, но является правдой на момент перехода права собственности, то преступления нет.
Например, представление продавцу того, что на вашем банковском счете есть средства для оплаты товара, когда на самом деле на вашем счете нулевой баланс, не является ложным предлогом, если на момент совершения транзакции на счете имеются достаточные средства. Представление может быть устным или письменным. Искажение должно быть утвердительным. Нераскрытие факта не соответствует этому искажению в общем праве, если только между вором и жертвой не существует фидуциарной обязанности. Более того, мнение и надувание не считаются искажением, поскольку они приукрашивают факты, но не искажают их.
Представление должно относиться к материальному прошлому или существующему факту. Представление относительно будущего состояния фактов недостаточно. Также не является и просто выражением мнения.
Ошибочное представление о каком-либо прошлом или существующем положении дел не является достаточным для ложного утверждения.
Важно, чтобы жертва обмана действительно была введена в заблуждение посредством искажения фактов: жертва должна передать право собственности на имущество, полагаясь на утверждение; и обман жертвы должен быть основной (если не единственной) причиной передачи жертвой права собственности ответчику.
Простого ложного обещания или заявления недостаточно. Не является защитой от обвинения в ложном притворстве то, что разумный человек не был бы обманут ложным представлением. Независимо от того, насколько доверчива жертва, если она действительно была обманута, то преступление было совершено.
С другой стороны, правонарушение требует, чтобы жертва верила в правдивость представления. Если человек, которому было сделано представление, сомневается или испытывает серьезные опасения относительно правдивости представления, но тем не менее совершает сделку, он не был обманут — он по сути принял на себя риск ложного представления.
Ложный обман обычно называют преступлением против «титула», а «титул» должен перейти от жертвы к преступнику, чтобы преступление было завершено. Однако это не следует понимать буквально по той простой причине, что лицо, которое получает право собственности на имущество путем обмана, не получает полного права собственности на имущество; только оспоримое право собственности. [3] Ложный обман применяется к ситуациям, когда правонарушитель путем обмана получает «право собственности или собственность — или любой имущественный интерес, который жертва имела в движимом имуществе, если он был меньше права собственности». [3] Если у жертвы есть интерес, который является имуществом меньше полного права собственности, приобретение этого интереса посредством ложного представления может быть ложным обманом, если только единственный интерес, который есть у лица, — это владение имуществом. [4] В таком случае преступление будет кражей путем обмана, а не ложными обманами. [4] Кража путем обмана также применяется к ситуациям, когда правонарушитель путем обмана получает только владение, а жертва сохраняет право собственности или какой-либо высший интерес в движимом имуществе. [5] Определение того, получила ли жертва право собственности или владение, может представлять проблемы. Обычно продажа или условная продажа достаточны для передачи права собственности в целях обмана, тогда как сдача имущества взаймы не подразумевает передачу права собственности. Обратите внимание, что если имущество получено обманным путем для определенной цели — например, деньги на покупку несуществующей машины — преступлением является кража с помощью обмана, а не обмана, поскольку жертва намеревалась передать право собственности на деньги только после завершения сделки; до этого времени жертва намеревалась передать только владение. [4]
Существенное различие между обманом и кражей и хищением заключается в том, что обман требует, чтобы жертва передала право собственности ответчику, тогда как другие преступления этого не требуют.
Определение того, является ли преступление кражей или обманом, может оказать существенное влияние на способность истинного владельца вернуть присвоенное имущество. В случае обмана добросовестный приобретатель за вознаграждение приобретет титул, превосходящий титул жертвы; тогда как, если преступлением является кража, добросовестный или иной покупатель у правонарушителя не приобретет никакого титула на имущество и должен будет вернуть имущество жертве.
Законы Соединенных Штатов по этому вопросу в основном скопированы с английских законов, и суды там в целом следуют английским толкованиям. Необходимо ознакомиться с законами каждого штата. [6] Согласно федеральному закону, получение денег или имущества путем обмана в рамках схемы или уловки с целью мошенничества и использование средств межгосударственной торговли, таких как телефон, является незаконным в соответствии с разделом 18 USC, раздел 1343; преступление обычно называют «электронным мошенничеством». Существуют федеральные законы, предусматривающие наказания за ложное представление себя за законного владельца государственных акций и т. д. или лиц, имеющих право на пенсии, призовые деньги и т. д., [7] или за ложное оформление любого приказа, выдаваемого за денежный перевод . [8] [6]
Первый «современный» закон о ложном предлоге был принят парламентом в 1757 году. [9] Закон запрещал получение «денег, товаров, изделий или товаров» «ложным предлогом». [9] Первый общий закон о хищении был принят парламентом в 1799 году. Ни один из этих законов не был частью американского общего права. Однако большинство штатов приняли законы, похожие на английские законы. [10]
В Аризоне получение денег или имущества путем ложного выдачи себя за другое лицо наказывается так же, как и кража. [11] Получение кредита путем ложного представления богатства и коммерческого характера наказывается лишением свободы на срок шесть месяцев и штрафом, не превышающим трехкратной стоимости полученных денег или имущества. [12] [6]
В Иллинойсе любой, кто посредством ложного представления или подписанного им письма о своей респектабельности, богатстве или торговой корреспонденции или связях получает кредит и тем самым обманывает любое лицо в отношении денег, товаров, движимого имущества или любой ценной вещи, или кто убеждает другого сделать ложный отчет о своей честности, богатстве и т. д., должен вернуть деньги, товары и т. д. и быть оштрафован и заключен в тюрьму на срок не более одного года. [13] Получение денег или имущества с помощью поддельных чеков, игры на доверие [14] или трехкарточного монте, ловкости рук, гадания и т. д. наказывается тюремным заключением на срок от одного до десяти лет. [15] Получение товаров со склада, мельницы или пристани по поддельной квитанции, неверно указывающей сумму депонированных товаров, карается тюремным заключением на срок не менее одного и не более десяти лет. [16] Мошенническое использование железнодорожных пропусков является правонарушением. [17] [6] Лицо, которое сознательно выдает себя за должностное лицо, ветерана, награжденного медалью, обладателя звания или получает выгоду от ложной ученой степени, является противозаконным. [18]
В Массачусетсе кражей считается просто получение обманным путем денег или движимого имущества другого лица. [19] [6] Получение обманным путем составления, принятия или одобрения переводного или простого векселя, освобождения или замены залога или другого обеспечения, продления срока уплаты обязательства или освобождения или изменения обязательства по письменному контракту является кражей и наказывается тюремным заключением. [20]
В Нью-Йорке получение собственности путем обмана, преступное нарушение доверия и хищение включены в термин кража, [21] [22] [23] но методы доказательства, необходимые для установления каждого преступления, остаются такими же, как и до кодекса. Получение жилья и еды в кредит в отеле или пансионате с намерением обмануть является проступком. [24] Приобретение собственности путем обмана относительно средств или платежеспособности лица не является уголовным преступлением, если оно оформлено в письменной форме и подписано стороной, которая будет обвинена [25]
Ложные притворства как концепция в уголовном праве больше не используются в английском праве . Раньше они относились к средствам, с помощью которых ответчик получал любое движимое имущество , деньги или ценные бумаги от любого другого лица с намерением совершить мошенничество, что является преступлением в соответствии с Законом о краже 1861 года [6] с поправками, внесенными Законом о краже 1916 года. Современное понятие — обман , и оно используется в качестве общей основы actus reus ( лат. «виновное деяние») в преступлениях, связанных с обманом, в соответствии с Законом о краже 1968 года и Законом о краже 1978 года . Закон о мошенничестве 2006 года отменил эти два последних закона и заменил преступления, связанные с обманом, другими преступлениями.
Три основных преступления, связанных с кражей, — это кража , растрата и обман. Кража была правонарушением общего права (созданным судебным путем), в то время как хищение и обман были правонарушениями, установленными законом (созданными законодательным путем). Кража, безусловно, является самым старым. Элементы кражи были «хорошо урегулированы» к тринадцатому веку. Единственным другим преступлением, связанным с кражей, существовавшим в то время, было мошенничество, которое считалось проступком. Мошенничество было примитивной версией преступления обмана и включало получение собственности с помощью поддельных весов или мер. В 1541 году парламент принял закон, который сделал правонарушением получение собственности с помощью поддельного жетона или поддельного письма, «сделанного от имени любого другого человека». [9] Этот закон не охватывал получение собственности с помощью ложных произнесенных слов. [9] Первый «современный» закон о мошенничестве был принят парламентом в 1757 году. [9] Закон запрещал получение «денег, товаров, изделий или товаров» «ложным путем». [9] Первый общий закон о хищении был принят парламентом в 1799 году. [10]
Широкое различие между этим правонарушением и кражей заключается в том, что в первом случае владелец намеревается расстаться со своей собственностью, во втором — нет. Это правонарушение датируется как уголовное преступление практически с 1756 года. В общем праве единственным средством правовой защиты, изначально доступным для владельца, который был лишен своего имущества путем мошенничества, было обвинение в мошенничестве или гражданский иск за обман. Эти средства правовой защиты были недостаточны для покрытия всех случаев, когда деньги или другое имущество были получены обманным путем, и правонарушение было впервые частично создано статутом Генриха VIII (1541), который постановил, что если кто-либо обманным путем получит какие-либо деньги, товары и т. д. с помощью любого поддельного жетона или поддельного письма, сделанного от имени любого другого человека, то преступник должен понести любое наказание, кроме смерти, по усмотрению судьи. Сфера преступления была расширена, включив в себя практически все виды обмана Законом 1756 года, положения которого были включены в Закон о краже 1861 года . [6]
Предлог должен быть ложным предлогом о каком-то существующем факте, сделанным с целью побудить прокурора расстаться со своей собственностью (например, обещание оплатить товар по факту доставки не было признано ложным предлогом), и это может быть сделано либо словами, либо поведением. Собственность также должна быть фактически получена ложным предлогом. Владелец должен быть склонен предлогом передать абсолютное и непосредственное право собственности на товар, в противном случае это кража с помощью трюка. Однако не всегда легко провести различие между различными классами правонарушений. В случае, когда человек заходит в ресторан и заказывает еду, а после ее употребления говорит, что у него нет средств за нее заплатить, обычно осуждали за получение еды ложным предлогом. Однако в деле R v Jones [1898] 1 QB 119 английский суд постановил, что это не кража и не обман, а правонарушение в соответствии с Законом о должниках 1869 года , а именно получение кредита путем мошенничества. [6]
R v Danger [26] выявило пробел в законе. Это было исправлено разделом 90 Закона о краже 1861 года . Этот раздел был заменен разделом 32(2) Закона о краже 1916 года. [27] [28]
Раздел 32 Закона о краже 1916 года гласил:
Каждый человек, который каким-либо ложным предлогом-
- (1) с намерением совершить мошенничество получает от другого лица любое движимое имущество, деньги или ценные бумаги или обеспечивает или обеспечивает выплату любых денег или передачу любого движимого имущества или ценных бумаг себе или другому лицу для использования или выгоды или за свой счет или за счет другого лица; или
- (2) с намерением обмануть или причинить вред другому лицу, обманным путем заставляет или побуждает другое лицо-
- (a) исполнять, создавать, принимать, одобрять или уничтожать всю или любую часть любой ценной ценной бумаги; или
- (b) писать, печатать или прикреплять свое имя или имя любого другого лица, или печать любой корпорации или общества на любой бумаге или пергаменте с тем, чтобы они впоследствии могли быть превращены или преобразованы в ценную ценную бумагу, или использованы или обработаны как таковая
считается виновным в совершении правонарушения и в случае осуждения за него подлежит каторжным работам на срок не более пяти лет.
Преступление, связанное с получением имущества путем обмана , противоречащее разделу 32(1) Закона о краже 1916 года , было заменено преступлением, связанным с получением имущества путем обмана , противоречащим разделу 15 Закона о краже 1968 года . [29] Раздел 32(2) Закона о краже 1916 года был заменен разделом 20(2) Закона о краже 1968 года. [27]
