Инвестиционное управление Катара ( QIA ; арабский : جهاز قطر للإستثمار ) является суверенным фондом благосостояния Катара . [2] QIA была основана Государством Катар в 2005 году с целью укрепления экономики страны за счет диверсификации за счет новых классов активов. По состоянию на октябрь 2023 года под управлением QIA находились активы на сумму 475 миллиардов долларов . [3]
Структура и процедуры принятия решений QIA были охарактеризованы как непрозрачные. [4] [5] Однако, согласно табло Global SWF 2022 Governance, Sustainability & Resilience of State-Owned Investors Scoreboard, QIA становится более прозрачной и устойчивой. Решения о расходах, касающиеся фонда, были связаны с эмиром и премьер-министром (независимо от того, входят ли они в совет директоров фонда). [6] В сентябре 2017 года ResearchGate (блог из Берлина) предоставил данные о функционировании, стоящем за инвестициями Qatar Investment Authority, и выяснилось, что участие QIA в глобальном капитализме как полностью государственного предприятия является убедительным и малоизученным аспектом организации.
QIA был основан в 2005 году тогдашним эмиром Катара Хамадом бин Халифой Аль Тани для управления излишками нефти и природного газа правительства Катара . [7] В результате заявленной стратегии по минимизации риска зависимости Катара от цен на энергоносители фонд в основном инвестирует на международных рынках (США, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион) и в Катаре за пределами энергетического сектора. До создания QIA в 2005 году Министерство финансов Катара имело небольшую внутреннюю команду для инвестирования доходов от бюджетных излишков. [8] Национальное видение Катара 2030 предусматривает переход от доходов, основанных на природном газе, к инвестициям типа QIA в будущем. [9]
QIA полностью контролирует Qatari Diar , компанию по инвестициям в недвижимость. [10] QIA не публикует информацию о своих активах на рынке.
В июне 2013 года, после прихода к власти нового эмира и общей перестановки в основных организациях Катара, Ахмад Аль Сайед был назначен председателем и главным исполнительным директором QIA , заменив Хамада бин Джассима Аль Тани на этом посту [11], оставаясь при этом управляющим директором и генеральным директором основного дочернего предприятия QIA, Qatar Holding. [12] Сайед занимал этот пост в течение 16 месяцев. В январе 2015 года шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани , председатель катарской телекоммуникационной компании Ooredoo , был назначен генеральным директором и проработал на этой должности до 2018 года. [13] С июля 2022 года должность генерального директора компании занимает Мансур Ибрагим Аль-Махмуд. [1] В марте 2023 года шейх Бандар бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани был назначен председателем и сменил своего предшественника шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани, который был назначен премьер-министром страны в дополнение к своей давней роли министра иностранных дел. [14]
Фонд является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния . [15]
По состоянию на 2021 год Qatar Investment Authority инвестировало более половины своих активов в частный капитал и котируемые акции. [16] По данным Bloomberg, QIA все чаще ориентируется на стартапы на растущих рынках, таких как Азия и США. Она инвестировала в крытое фермерство и фирмы, которые производят альтернативы мясу на растительной основе. [17]
Qatar Investment Authority владеет 100% Qatar Holding LLC, а также 50% Qatar National Bank . QIA аффилирована с Qatar Islamic Bank (16,67%) и с Ubac Curaçao NV (1,35%). [18]
В январе 2013 года один автор оценил инвестиции QIA в Великобритании в €30 млрд, во Франции в €10 млрд и в Германии в €5 млрд, [9] в то время как другой сообщил, что общий объем активов под управлением в июне 2013 года составлял порядка $100 млрд. [19] Доля Qatar Holding в Barclays выросла до 12,7% после привлечения капитала Barclays в октябре 2008 года. [20] Qatar Investment Authority владеет небольшой долей в Fisker Automotive . Она также владеет около 17% акций в Volkswagen Group , Porsche , Hochtief , [21] а также инвестициями в Sainsbury's . [22] Французское правительство сделало Катар стратегическим партнером, и список партнерств между двумя государствами включает Lagardère (12%), Total (4%), EADS (6%), Technip , Air Liquide , Vinci SA (5%), GDF Suez , Veolia (5%), Vivendi , Royal Monceau, France Telecom и Areva . [9] [21] [23] В феврале 2009 года Франция предоставила Катару и его государственным предприятиям особые инвестиционные привилегии за пределами ОЭСР ; одним из примеров является освобождение от налога на прирост капитала во Франции. [23] Сообщается также, что QIA владеет частью Glencore . [19]
8 мая 2010 года Qatar Holding, косвенная дочерняя компания QIA, приобрела Harrods Group у Мохамеда Аль-Файеда , включая универмаг Knightsbridge . [24] QIA также является крупнейшим акционером Sainsbury's . [25] 3 декабря 2010 года Qatar Investment Authority вместе с Colony Capital и Tutor-Saliba Corporation вошла в инвестиционную группу Filmyard Holdings , которая приобрела Miramax у Disney . [26]
В феврале 2012 года она завершила приобретение штаб-квартиры Credit Suisse в Лондоне. QIA владеет 6% акций Credit Suisse и акциями Apeldoorn, мажоритарного владельца Canary Wharf Group . Qatari Diar, подразделение фонда, занимающееся недвижимостью, вместе с Canary Wharf выиграли сделку на 300 млн фунтов стерлингов на реконструкцию Shell Centre в Лондоне, бывшей лондонской штаб-квартиры Royal Dutch Shell . [27] Французское правительство предложило налоговые льготы для катарских инвестиций в недвижимость в стране и приобрело почти 4 млрд долларов собственности. [28] В мае 2012 года она приобрела долю ниже 3% в Royal Dutch Shell . Она объявила о плане увеличить свою долю до 7%. [29] В конце 2012 года Qatar Sports Investments (QSI) завершила выкуп французского футбольного клуба Paris Saint-Germain FC (PSG), который оценил клуб в 130 млн долларов. [28] QSI инвестировала еще 340 миллионов долларов в клуб, годом ранее они купили гандбольную команду Paris Saint-Germain . [28] Катарский президент PSG Нассер Аль-Хелаифи также является директором катарской телевизионной сети Al Jazeera Sports , которая запустила французские телеканалы beIN Sport . Катар также предложил финансировать социальные программы во французских пригородах, что вызвало критику. [28]
В ноябре 2012 года QIA и Cassa Depositi e Prestiti подписали учредительное соглашение IQ Made in Italy Venture, четырехлетнее сотрудничество по продвижению Made in Italy в арабских партнерах Катара и побуждению их инвестировать в такие итальянские экономические секторы, как мода, роскошь, дизайн, еда, туризм, образ жизни и досуг. [30] [31] [32]
В январе 2013 года Qatar Holding, непрямая дочерняя компания QIA, заявила, что инвестирует 5 миллиардов долларов в нефтехимические проекты в Малайзии в течение трех-четырех лет. Было заявлено, что инвестиции помогут Малайзии конкурировать с соседним Сингапуром за звание ведущего нефтехимического центра региона. [33] QIA планировала инвестировать 200 миллионов долларов в жилую недвижимость в Индии через Kotak Realty Fund в конце декабря 2013 года. [34] В августе 2018 года Qatar Investment Authority подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) об инвестировании до 500 миллионов долларов в туризм в Индонезии . [35]
В октябре 2014 года Qatar Investment Authority подписала соглашение с CITIC Group Corp о создании фонда в размере 10 миллиардов долларов для инвестиций в Китай . [36] QIA объявила о своем намерении инвестировать 35 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет, начиная с сентября 2015 года. [37]
Через Mannai Corporation в настоящее время она находится в процессе приобретения французской компьютерной научной группы GFI. [38] В 2021 году QIA со своим дочерним подразделением - Locus Engineering Management and Services Co. WLL инвестирует в платформу возобновляемой энергии к югу от Сахары, возглавляемую Enel Green Power. [39]
В ходе Петербургского экономического форума 2021 года шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подчеркнул прочные исторические отношения Катара с Россией и объявил, что его страна увеличит инвестиции в Российскую Федерацию. Он также призвал частный сектор России и весь мир изучить перспективную бизнес-среду Катара во многих проектах и нескольких сферах. [40] В марте 2021 года QIA стала миноритарным инвестором в Coveo , облачной компании поиска, рекомендаций и персонализации. [41]
23 января 2023 года Qatar Investment Authority удвоила свою долю в Credit Suisse Group , став вторым по величине акционером и подчеркнув растущую важность инвесторов с Ближнего Востока для переживающего не лучшие времена швейцарского банка. [42] [43]
В июне 2024 года агентство Reuters написало, что QIA согласилась купить 10% акций ChinaAMC и ожидает одобрения китайских регулирующих органов. [44]
Qatari Diar — компания по недвижимости , созданная Катарским инвестиционным управлением в 2005 году со штаб-квартирой в Лусаиле.
К 2011 году компания имела доли в Vinci SA , фирме, в которой работают 183 000 человек в 100 странах; в коммунальной компании Suez Environnement и в Veolia Environnement (4,6%, продана в 2018 году). [45] В том же году Qatari Diar купила пристань для яхт Port Tarraco в Таррагоне, Испания. [46] В начале 2012 года у компании было 49 проектов на стадии планирования или разработки в Катаре и в 29 странах по всему миру. [47] Компания владеет The Shard , небоскребом в Лондоне, спроектированным Ренцо Пиано, и финансируемой государством Олимпийской деревней, также известной как East Village, London ; [48] и бывшей штаб-квартирой Royal Dutch Shell plc. [49] В январе 2013 года стало известно, что компания приостановила проект реконструкции казарм Chelsea Barracks стоимостью около 3 миллиардов фунтов стерлингов. [50] В том же месяце Qatari Diar вышла из торгов по развитию территории бывшего международного аэропорта Афин Эллиникон . [51]
Мэр Винсент С. Грей (округ Колумбия) объявил в начале 2013 года, что он отправится в Катар, чтобы способствовать притоку мирового капитала в округ. Говорят, что Qatari Diar поддерживает CityCenterDC примерно в 700 миллионов долларов США. [52] Представители Qatari Diar посетили инвестиционную конференцию, организованную Перуанским управлением иностранных инвестиций. [53]
В апреле 2023 года компания продала свою 22-процентную долю в застройщике Get Living, который сдает жилье в аренду и владеет Олимпийской деревней в Восточном Лондоне. [54] Она продала свои акции австралийскому пенсионному фонду Aware Super . [54]
Британский универмаг класса люкс Harrods был куплен Катаром в мае 2010 года. [55] [56] Сделка была завершена рано утром 8 мая, когда премьер-министр Катара Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани прибыл в Лондон, чтобы завершить сделку, заявив, что приобретение Harrods добавит «значительную ценность» инвестиционному портфелю Qatar Holdings, в то время как его заместитель Хуссейн Али Аль-Абдулла назвал это «знаменательной сделкой». [57] Представитель Мохамеда Аль-Файеда сказал, что «принимая решение уйти в отставку, [Файед] хотел убедиться, что наследие и традиции, которые он создал в Harrods, будут продолжены». [57]
Canary Wharf Group Investment Holdings, контрольный пакет акций которой принадлежит Qatar Holdings, является крупнейшим владельцем недвижимости в Лондоне, на балансе которого находится почти 21,5 млн кв. футов недвижимости, согласно данным исследовательской компании Datscha. [58]
В дополнение к своим инвестициям в Canary Wharf , Qatar Investment Authority владеет участком Chelsea Barracks и The Shard . [58]
Qatar Investment Authority является основным акционером аэропорта Хитроу , владея 20 процентами аэропорта. В 2017 году компания инвестировала еще 650 миллионов фунтов стерлингов (807 миллионов долларов США). [59]
QIA возьмет под контроль аэропорт Исламабада в Пакистане. [60]
Bloomberg подсчитал, что в сентябре 2015 года Qatar Investment Authority потеряла на бумаге 5,9 млрд долларов от своих долей в Volkswagen и Glencore после того, как автопроизводитель признался в использовании незаконного программного обеспечения для мошенничества с тестами на выбросы в США [61]. Имея 17% обыкновенных акций Volkswagen и 13% привилегированных акций, фонд национального благосостояния Катара является третьим по величине инвестором-акционером фирмы. [61] [62]
QIA также является крупнейшим инвестором горнодобывающей компании Glencore (8,2%).
С 2008 года сделки между Qatar Holding LLC и Barclays расследовались Управлением по борьбе с мошенничеством (SFO) на предмет подозрительных методов сбора наличных во время мирового финансового кризиса. [63] Предположительно, Barclays получил €7,5 млрд ($8,2 млрд) денежных вливаний от дочерней компании QIA, но не проинформировал об этом своих акционеров. [63] Barclays был обвинен в нечестных действиях и нарушении правил раскрытия информации для компаний, котирующихся на бирже в Великобритании. [64]
Более того, в 2011 году и Управление по борьбе с мошенничеством, и Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) расследовали секретную транзакцию Barclays на сумму 2,4 млрд евро (2,7 млрд долларов США) с политически значимым лицом (PEP) из Катара, личность которого остается в тайне финансовым гигантом и FCA. [64] В том случае Barclays не проявил «должного мастерства, осмотрительности и усердия» на основе британских правил по борьбе с отмыванием денег. [65] В результате британский финансовый надзорный орган вынес рекордный штраф в размере 92 млн евро (104 млн долларов США) финансовому гиганту. [65]
В начале 2015 года QIA объявила о своем намерении «инвестировать 35 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет» в различные секторы экономики. [66] Шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани , генеральный директор QIA, сообщил официальным лицам США в декабре 2016 года, что он планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты в США, хотя он не указал никаких временных рамок. Неясно, является ли эта сумма частью ранее упомянутых 35 миллиардов долларов или это новая инициатива. [67]
С 2014 года QIA приобрела недвижимость на Манхэттене на сумму 3,78 млрд долларов, включая 111 West 33rd Street, 501 Seventh Avenue и 250 West 57th Street. [68]
QIA владеет 44% акций в своем партнерстве с Brookfield Property Partners по новому многофункциональному проекту, который будет сдан в 2019 году и будет включать пять отдельных зданий. [69] В августе 2018 года Brookfield подписала 99-летний договор аренды на финансово проблемный небоскреб Джареда Кушнера 666 Fifth Avenue . Сделка вызвала подозрения, что Qatar Investment Authority, крупный инвестор в Brookfield, пытался повлиять на администрацию Трампа . [70] [71]
В апреле 2015 года Постоянное представительство Государства Катар приобрело четыре квартиры примерно за 45 миллионов долларов в комплексе на территории United Nations Plaza . [72]
В январе 2014 года правительство Катара купило таунхаус площадью 20 500 квадратных футов за 100 миллионов долларов в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена , чтобы перестроить его в свое консульство. С 2012 по 2013 год тогдашний премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани приобрел квартиры на Манхэттене на сумму 285 миллионов долларов. [73]
По состоянию на 2013 год QIA была одним из основных финансистов недавнего проекта, известного как CityCenterDC, поскольку она инвестировала в проект 650 миллионов долларов. [74]
В октябре 2007 года британская газета Sunday Telegraph начала двухмесячную кампанию под названием «Остановите финансирование терроризма», чтобы подчеркнуть постоянную халатность Катара в борьбе с финансированием терроризма и активную поддержку террористических организаций и предприятий на Ближнем Востоке. [75]
14 июня 2020 года The Telegraph извинилась за то, что назвала Qatar Charity (QC) террористической организацией. [76] The Telegraph признала, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что Qatar Charity или ее попечители в настоящее время поддерживают или когда-либо финансировали какую-либо террористическую или экстремистскую группу. Категоризация Qatar Charity как террористической организации не имела «юридического статуса в Великобритании», согласно Комиссии по благотворительности, которая также подтвердила, что у нее нет открытых дел, связанных с Nectar. Мы извинились, чтобы предоставить разъяснения, и приносим свои извинения Qatar Charity и ее попечителям за любые причиненные неудобства или смущение. [77]
Катар опроверг заявления Telegraph. Катар заявил, что статус мусульманского инвестиционного органа не обязательно означает, что он поддерживает ИГИЛ. [78] Страна уже согласилась прекратить поддержку «Братьев-мусульман», выслала «Братьев», которые не были гражданами, со своей территории и не будет укрывать людей из стран ССЗ, чтобы избежать подрыва отношений с Персидским заливом в период 2014–2017 годов, когда Катар, как казалось, соблюдал требования по борьбе с терроризмом и разрушал свою поддержку исламистских повстанческих группировок. [79] 27 марта 2022 года в ходе Четвертого стратегического диалога высокого уровня между Государством Катар и Управлением ООН по борьбе с терроризмом (УООНКТ) Катар был назван вторым по величине донором Целевого фонда ООН по борьбе с терроризмом из 35 других доноров. [80]
Аффилированность Qatar Investment Authority с Qatar Islamic Bank (16,67%) вызывает обеспокоенность относительно степени, в которой суверенный фонд благосостояния может быть или был вовлечен в некоторые виды деятельности банка. В статье от сентября 2015 года Консорциум по борьбе с финансированием терроризма (CATF) обсудил корреспондентов финансового гиганта, соответствующего шариату , и заявил, что несколько корреспондентов QIB «имеют противоречивую историю аффилированности или поддержки террористической или экстремистской деятельности». [81] Согласно страновым отчетам Департамента США о терроризме за 2019 год, правительство Катара разработало новое законодательство о ПОД/ФТ , которое было окончательно доработано и принято в качестве закона 11 сентября 2019 года. Это законодательство включало формирование в стране Национального антитеррористического комитета. NATC поручено формулировать политику Катара по борьбе с терроризмом, обеспечивать межведомственную координацию, выполнять обязательства Катара по борьбе с терроризмом в соответствии с международными конвенциями и участвовать в многосторонних конференциях по терроризму. Согласно этому сообщению, официальные лица США регулярно встречались с председателем NATC для обсуждения реализации Меморандума о взаимопонимании и общего сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
Кроме того, Бюро государственной безопасности Катара (SSB) заняло агрессивную позицию в отношении мониторинга внутренней террористической деятельности. Катар также является членом CIFG коалиции Defeat- ISIS и TFTC. Страна совместно организовала мероприятие высокого уровня, продвигающее силу спорта для предотвращения и противодействия радикализации и вербовке террористов на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. [82]
Также были сделаны выводы относительно мер по борьбе с терроризмом, принятых Катаром, в докладе, опубликованном Организацией Объединенных Наций 27 марта 2022 года в ходе Четвертого стратегического диалога высокого уровня между Государством Катар и Управлением Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (УКТ ООН), где два органа обсудили стратегические приоритеты и сотрудничество для эффективной поддержки Организации Объединенных Наций государств-членов в борьбе с терроризмом. Обе стороны подтвердили свое прочное партнерство и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в борьбе с терроризмом. Государство Катар является вторым по величине донором Целевого фонда Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом из 35 других доноров. [83]