stringtranslate.com

Клептократия

Фрагмент картины Элиу Веддера «Коррумпированное законодательство» (1896 г.)

Клептократия (от греческого κλέπτης kléptēs «вор» или κλέπτω kléptō «краду» и -κρατία -kratía от κράτος krátos «власть, власть»), также называемая воровократией , [1] [ 2] правительство , чьи коррумпированные лидеры (клептократы) используют политическую власть для экспроприации богатства людей и земель, которыми они управляют, обычно путем присвоения или присвоения государственных средств за счет широких слоев населения. [3] [4] Одной из особенностей политического социально-экономического воровства является отсутствие публичных заявлений, объясняющих или извиняющихся за неправомерное присвоение, а также никаких юридических обвинений или наказаний, налагаемых на правонарушителей. [5]

Клептократия отличается от плутократии (правление самых богатых) и олигархии (правление небольшой элиты). В условиях клептократии коррумпированные политики тайно обогащаются вне закона , посредством откатов , взяток и особых услуг со стороны лоббистов и корпораций, или же они просто направляют государственные средства себе и своим соратникам . Кроме того, клептократы часто экспортируют большую часть своей прибыли за границу в ожидании потери власти. [6]

Согласно Оксфордскому словарю английского языка , первое употребление в английском языке встречается в публикации «Индикатор» 1819 года: «Титульные орнаменты, общие для испанской клептократии». [7] [ нужна ссылка ]

Характеристики

Клептократии обычно ассоциируются с диктатурами , олигархиями , военными хунтами или другими формами автократических и кумовских правительств, при которых внешний надзор невозможен или вообще не существует. Их также можно найти в либеральных демократиях с клановым капитализмом . Отсутствие надзора может быть вызвано или усугублено способностью клептократических чиновников контролировать как поставку государственных средств, так и способы их распределения.

Клептократические правители часто рассматривают казну своей страны как источник личного богатства, тратя средства на предметы роскоши и экстравагантности по своему усмотрению. Многие клептократические правители тайно переводят государственные средства на скрытые личные номерные банковские счета в зарубежных странах, чтобы обеспечить себя в случае отстранения от власти. [6] [2]

Клептократия наиболее распространена в развивающихся странах и странах, находящихся в состоянии коллапса, чья экономика зависит от торговли природными ресурсами . Зависимость развивающихся стран от доходов от экспорта представляет собой форму экономической ренты , и ее легче перекачивать, не вызывая снижения доходов. Это приводит к накоплению богатства элиты, а коррупция может служить благотворной цели, создавая больше богатства для государства.

В разваливающейся стране зависимость от импорта из зарубежных стран становится вероятной, поскольку внутренние ресурсы страны истощаются, тем самым связывая себя договорными обязательствами с торговыми партнерами. Это приводит к клептократии, поскольку элиты заключают сделки с иностранными противниками, чтобы сохранить статус-кво как можно дольше.

По мнению некоторых наблюдателей, воровское общество позволяет людям с политическими связями перенаправлять богатство тем, кого государственные аппаратчики считают более достойными . По мнению некоторых экспертов, одна из причин, по которой правительственные органы придерживаются политики, склонной к воровству, заключается в том, чтобы заложить основу для социализации труда и собственности в попытке позволить ворам сделать население «подчиненным институционализированной власти». [8] Газетный обозреватель Пол Гринберг , выступая против идеи отправки Соединенными Штатами больших объемов иностранной помощи в Польшу в 1989 году, утверждал, что Польша выходит из «40 лет коммунистической воровской демократии, которая уничтожила не только экономический прогресс, но и идея современной экономики». [9]

Конкретным случаем клептократии является Raubwirtschaft , что по-немецки означает «грабительская экономика» или «грабительская экономика», где вся экономика государства основана на грабеже, грабежах и разграблении завоеванных территорий. Такие государства либо находятся в постоянной войне со своими соседями, либо просто доят своих подданных, пока у них есть какие-либо облагаемые налогом активы. Арнольд Тойнби утверждал, что Римская империя была Raubwirtschaft. [10]

Финансовая система

Современные исследования определили клептократию 21 века как глобальную финансовую систему , основанную на отмывании денег , которая «зависит от услуг крупнейших мировых банков и опытных финансовых специалистов». [11] Международный валютный фонд предположил, что, возможно, это консенсус оценок, что отмывание денег составляло 2–5 процентов мировой экономики в 1998 году. [12] [13] [14] Клептократы занимаются отмыванием денег , чтобы скрыть коррумпированное происхождение своего богатства и защитить его от внутренних угроз, таких как экономическая нестабильность и хищнические клептократические соперники. Затем они смогут сохранить это богатство в активах и инвестициях в более стабильных юрисдикциях , где его затем можно будет хранить для личного использования, вернуть в страну происхождения для поддержки внутренней деятельности клептократа или использовать в другом месте для защиты и проецирования интересов режима. за рубежом. [15]

Клептократы злоупотребляют свободами, существующими в западных странах, переводя средства из клептократии в западные юрисдикции для отмывания денег и обеспечения безопасности активов. С 2011 года из развивающихся стран ежегодно уходит более 1 триллиона долларов США в результате незаконного оттока финансовых средств. Исследование 2016 года показало, что 12 триллионов долларов было выкачано из клептократии России , Китая и развивающихся стран. [16] Западные поставщики профессиональных услуг используются клептократическими русскими и китайцами, которые используют правовые и финансовые лазейки на Западе для облегчения транснационального отмывания денег. [17] [18] Согласно одному мнению, клептократическая финансовая система обычно состоит из четырех этапов. [19]

Во-первых, клептократы или те, кто действует от их имени, создают анонимные подставные компании , чтобы скрыть происхождение и принадлежность средств. Могут быть созданы многочисленные взаимосвязанные сети анонимных подставных компаний и назначены номинальные директора , чтобы еще больше скрыть клептократа как конечного бенефициарного владельца средств. [20]
Во-вторых, клептократы нарушают западные законы, когда незаконно переводят средства в западную финансовую систему.
В-третьих, финансовые операции, проводимые клептократом в западной стране, завершают интеграцию фондов. После того как клептократ приобрел актив, его можно перепродать, обеспечивая оправданное, хотя и незаконное происхождение средств. Это известно как отмывание денег и является незаконным во всем западном мире. Исследования показали, что покупка элитной недвижимости является особенно излюбленным методом, особенно среди китайских и российских клептократов. [21] [22]
В-четвертых, по данным британского таблоида, клептократы могут использовать свои незаконно отмытые средства для отмывания репутации, нанимая фирмы по связям с общественностью для создания положительного общественного имиджа и адвокатов для подавления журналистского расследования их политических связей и происхождения их богатства. [23] [24]

В ходе судебно-медицинского исследования крупных коррупционных дел, проведенного в 2011 году, Всемирный банк установил, что Соединенные Штаты стали главной жертвой незаконного создания организаций, вовлеченных в схемы отмывания денег. [25] По оценкам Министерства финансов , в США ежегодно отмывается 300 миллиардов долларов в нарушение законодательства США. [26]

Эта клептократическая финансовая система процветает в Соединенных Штатах за счет незаконного злоупотребления либеральной экономической структурой Соединенных Штатов по двум причинам.

Во-первых, в Соединенных Штатах нет реестра бенефициарных владельцев, и клептократы пользуются этим преимуществом конфиденциальности. [27]
Во-вторых, клептократы используют регистрационных агентов, юристов и риэлторов, чтобы неосознанно выманить свои деньги.
Президент Черногории Мило Джуканович вошел в число двадцати самых богатых мировых лидеров по версии британской бульварной газеты The Independent в мае 2010 года, которая назвала источник его богатства «загадочным». [28] [29]

В настоящее время [ когда? ] , в Соединенных Штатах ежегодно выносятся лишь около 1200 обвинительных приговоров за отмывание денег, а вероятность осуждения лиц, занимающихся отмыванием денег, составляет менее пяти процентов. [30] По оценкам Рэймонда Бейкера , правоохранительным органам в 99,9% случаев не удается обнаружить отмывание денег клептократами и другими финансовыми преступниками. [31]

Другие западные юрисдикции, которым отдают предпочтение клептократы, включают Южную Африку , Великобританию и ее зависимые территории, особенно Британские Виргинские острова , Каймановы острова , Гернси и Джерси . [32] [33] Юрисдикции в Европейском Союзе , которым особенно отдают предпочтение клептократы, включают Кипр , Нидерланды и зависимые от них Голландские Антильские острова . [34] [35]

Демонстрационный баннер с текстом на чешском языке: «Demokracie místo kleptokracie» ( «Демократия вместо клептократии»). Митинг мира в Брно за настоящую демократию СЕЙЧАС, Моравская площадь  [cs] , Брно , Чехия .

Политическая и корпоративная клептомания

Другие формы воровского общества, которые могут вызвать «культуру систематического мошенничества», описываются как «политическая и корпоративная клептомания». [36] В этом случае грабежи и мародерство обогащают не только высокопоставленных правительственных чиновников, но и узкий класс плутократов , которые обычно представляют богатых людей и семьи, накопившие большие активы за счет использования политического фаворитизма, законодательства об особых интересах, монополий, специальных налоговые льготы, государственное вмешательство, субсидии или откровенное взяточничество. Этот тип экономической системы политической добычи иногда называют клановым капитализмом . [37] [38]

Последствия

Влияние клептократического режима или правительства на нацию обычно неблагоприятно с точки зрения благосостояния экономики государства , политических дел и гражданских прав . Клептократическое управление обычно разрушает перспективы иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и международную торговлю. Поскольку клептократии часто присваивают деньги своих граждан, злоупотребляя средствами, полученными от налоговых платежей , или активно участвуют в схемах отмывания денег, они имеют тенденцию сильно ухудшать качество жизни граждан. [39]

Кроме того, деньги, которые крадут клептократы, отвлекаются из средств, предназначенных для общественных нужд, таких как строительство больниц, школ, дорог, парков, что оказывает дальнейшее негативное воздействие на качество жизни граждан. [40] Неформальная олигархия, возникающая в результате клептократической элиты, подрывает демократию (или любой другой политический формат). [41]

Примеры

Наджиб Разак , бывший премьер-министр Малайзии , столкнулся с обвинениями в причастности к масштабному финансовому скандалу, связанному с государственным инвестиционным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB)

Политическая система в России описывается как мафиозное государство , где президент Владимир Путин является «главой клана». [42] [43]

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак имел на своих личных банковских счетах 731 миллион долларов, когда его правящий партийный альянс Барисан Насионал проиграл на 14-х выборах оппозиционной партии Пакатан Харапан , возглавляемой бывшим премьер-министром Махатхиром Мохамадом , отчасти из-за обвинений в участии в скандале с 1MDB. . [44] [45]

В начале 2004 года немецкая антикоррупционная неправительственная организация Transparency International опубликовала список десяти самообогащающихся лидеров за два десятилетия, предшествовавших докладу. Transparency International признала, что они «не обязательно входят в десятку самых коррумпированных лидеров», и отметила, что «очень мало известно о фактически присвоенных суммах». [46]

В порядке убывания суммы предположительно украденного (в пересчете в доллары США ) они были следующими:

  1. Бывший президент Индонезии Сухарто (от 15 до 35 миллиардов долларов)
  2. Бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос (от 5 до 10 миллиардов долларов)
  3. Бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо (5 миллиардов долларов)
  4. Бывший глава государства Нигерии Сани Абача (от 2 до 5 миллиардов долларов)
  5. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич (1 миллиард долларов)
  6. Бывший президент Гаити Жан-Клод Дювалье (от 300 до 800 миллионов долларов)
  7. Бывший президент Перу Альберто Фухимори (600 миллионов долларов)
  8. Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко (от 114 до 200 миллионов долларов)
  9. Бывший президент Никарагуа Арнольдо Алеман (100 миллионов долларов)
  10. Бывший президент Филиппин Джозеф Эстрада (78–80 миллионов долларов)

Азербайджан

Азербайджан называют клептократией из-за того, что он использует доходы от нефти для обогащения класса олигархов, в том числе представителей правящей династии Алиевых. [47] [48] [49] Президент Алиев, его семья и семья Мамедова накопили огромное богатство и влияние благодаря своим позициям в правительстве Азербайджана, контролируя такие основные сектора, как нефть, банковское дело и строительство. [47] [50] [51] Семья Алиевых использовала нефтяные доходы страны для укрепления своих политических позиций, избирательно обогащая лояльных олигархов и осуществляя контроль над экономикой. [52] [53] Семьи Мамедова и Алиева поддерживают деловое партнерство, и оба участвуют в правительстве, что позволяет им оказывать влияние на экономику Азербайджана. [54] [50] [55] Эта клептократия имеет глобальный охват, вовлекая международные инвестиции и затрагивая различные заинтересованные стороны по всему миру. [56]

наркоклептократия

Наркоклептократия – это общество, в котором преступники , занимающиеся торговлей наркотиками , имеют неправомерное влияние на управление государством. Например, этот термин использовался для описания режима Мануэля Норьеги в Панаме в отчете, подготовленном подкомитетом Комитета Сената США по международным отношениям под председательством сенатора от Массачусетса Джона Керри . [57]

В 2020 году США предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков президенту Венесуэлы Николасу Мадуро , а также многим чиновникам и руководителям его администрации . [58] [59] [60]

Смотрите также

Рекомендации

Примечания

  1. ^ «Травма восхождения на пост президента через черный ход». Современная Гана . Проверено 24 апреля 2021 г.
  2. ^ ab Matsilele, Trust (декабрь 2013 г.). Политическая роль средств массовой информации диаспоры в посредничестве зимбабвийского кризиса: тематическое исследование The Zimbabwean – 2008–2010 (Диссертация). Стелленбос: Стелленбошский университет . Проверено 24 апреля 2021 г.{{cite thesis}}: CS1 maint: date and year (link)
  3. ^ «клептократия», Dictionary.com Unabridged , без даты , получено 1 ноября 2016 г.
  4. ^ «Клептократия». Оксфордский словарь английского языка . Издательство Оксфордского университета. 1-е изд. 1909 год.
  5. ^ «Воровство Зану не знает границ». Архивировано 19 февраля 2020 г., в Wayback Machine , Зимбабве , 20 декабря 2008 г.
  6. ^ аб Аджемоглу, Дарон; Вердье, Тьерри; Робинсон, Джеймс А. (1 мая 2004 г.). «Клептократия и принцип разделяй и властвуй: модель личного правления». Журнал Европейской экономической ассоциации . Издательство Оксфордского университета (ОУП). 2 (2–3): 162–192. дои : 10.1162/154247604323067916. hdl : 1721.1/63819 . ISSN  1542-4766. S2CID  7846928. SSRN  476093. Архивировано из оригинала 24 мая 2012 года . Проверено 15 ноября 2017 г. Доклад, представленный в виде лекции Маршалла на ежегодном собрании Европейской экономической ассоциации в Стокгольме, 24 августа 2003 г.{{cite journal}}: CS1 maint: postscript (link)
  7. ^ "Оксфордский словарь английского языка: Клептократия" .
  8. ^ Л.К. Сэмюэлс, История убийств: ложный лево-правый политический спектр, Freeland Press, 2019, стр. 484
  9. ^ Пол Гринберг «Вторжение: вот и должники», Отчет Конгресса: Расширение замечаний, 12 ноября 1989 г., стр. 31757 и из Washington Times , 20 ноября 1989 г.
  10. ^ Дженсен, Деррик; Макбей, Арик (2009). Что мы оставляем после себя. Семь Историй Пресс. п. 374. ИСБН 978-1583228678.через «Крах Рима». Официальный сайт Деррика Дженсена. Январь 2009 года . Проверено 15 ноября 2017 г.
  11. ^ Шарман, JC (2017). Руководство деспота по управлению капиталом: о международной кампании против крупной коррупции . Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета. п. 1. ISBN 9781501705519.
  12. ^ Кули, Александр; Шарман, JC (сентябрь 2017 г.). «Транснациональная коррупция и глобализированная личность». Перспективы политики . 15 (3): 732–753. дои : 10.1017/S1537592717000937. hdl : 10072/386929 . ISSN  1537-5927. S2CID  148724584.
  13. ^ «Январь 2018». Журнал демократии. Архивировано из оригинала 26 сентября 2018 года . Проверено 19 июля 2018 г.
  14. ↑ Камдессю, Мишель (10 февраля 1998 г.). «Отмывание денег: важность международных мер противодействия». МВФ . Проверено 19 июля 2018 г.
  15. ^ Уокер, Кристофер; Атон, Мелисса (15 января 2018 г.). «Взлет клептократии: вызов демократии». Журнал демократии . Национальный фонд демократии. 29 (1): 20–24. дои : 10.1353/jod.2018.0001. S2CID  201780159 . Проверено 19 июля 2018 г.
  16. ↑ Стюарт, Хизер (8 мая 2016 г.). «Оффшорные финансы: более 12 триллионов долларов выкачано из развивающихся стран». Хранитель . Проверено 19 июля 2018 г.
  17. ^ Кули, Алекс; Шарман, Джейсон (14 ноября 2017 г.). «Анализ | Как сегодняшние деспоты и клептократы скрывают свое украденное богатство». Вашингтон Пост . Проверено 19 июля 2018 г.
  18. ↑ Гершман, Карл (30 июня 2016 г.). «Нечестивый альянс: клептократические авторитаристы и их западные пособники». События в мире. Архивировано из оригинала 2 июля 2016 года . Проверено 19 июля 2018 г.{{cite news}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  19. ^ «Цикл отмывания денег». Управление ООН по наркотикам и преступности. Архивировано из оригинала 3 ноября 2019 года . Проверено 19 июля 2018 г.
  20. ↑ Виттори, Джоди (7 сентября 2017 г.). «Как анонимные подставные компании финансируют повстанцев, преступников и диктаторов». Совет по международным отношениям . Проверено 19 июля 2018 г.
  21. ↑ Бамп, Филип (4 января 2018 г.). «Анализ | Как работает отмывание денег в сфере недвижимости». Вашингтон Пост . Проверено 19 июля 2018 г.
  22. ^ «Башни секретности: прорыв подставных компаний» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 июля 2018 г. Сборник из 9 статей за 2015 и 2016 годы.{{cite news}}: CS1 maint: postscript (link)
  23. ↑ Суини, Марк (5 сентября 2017 г.). «Отмывание репутации» — прибыльный бизнес для лондонских пиар-фирм». Хранитель . Проверено 19 июля 2018 г.
  24. ^ «Взлет клептократии: отмывание денег, обеление репутации». Журнал демократии . Проверено 19 июля 2018 г.
  25. ^ "Хозяева Марионеток". Инициатива по возвращению украденных активов, Всемирный банк. 24 октября 2011 года. Архивировано из оригинала 21 ноября 2018 года . Проверено 19 июля 2018 г.
  26. ↑ Грассли, Чак (16 марта 2018 г.). «Особенности финансовой системы США делают ее идеальной для отмывания денег». Кварц . Проверено 19 июля 2018 г.
  27. ^ «ФАКТЫ: Анонимные подставные компании» . Коалиция ФАКТ. 16 августа 2017 г. Проверено 19 июля 2018 г.
  28. ↑ Дэвид, Асборн (19 мая 2010 г.). «Богатые и влиятельные: Обама и мировая суперэлита». Независимый . Независимый . Проверено 19 октября 2016 г.
  29. ^ «OCCRP объявляет награду «Человек года» в области организованной преступности и коррупции 2015» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции .
  30. ^ «Меры США по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». фатф-гафи. Декабрь 2016 года . Проверено 19 июля 2018 г.
  31. ^ «Противодействие международному отмыванию денег». Коалиция ФАКТ . 23 августа 2017 года . Проверено 19 июля 2018 г.
  32. ↑ Уорти, Мюррей (29 апреля 2008 г.). «Не хватает общей картины? Российские деньги в налоговых убежищах Великобритании». Глобальный Свидетель . Проверено 19 июля 2018 г.
  33. ^ «Индекс финансовой секретности – итоги 2018 года» . Сеть налогового правосудия . Проверено 19 июля 2018 г.
  34. ↑ Реттман, Эндрю (27 октября 2017 г.). «Кипр защищает репутацию России в отмывании денег». euobserver . Проверено 19 июля 2018 г.
  35. ^ "Голландские банки обвинены в пособничестве российской схеме отмывания денег" . НЛ Таймс . 21 марта 2017 года . Проверено 19 июля 2018 г.
  36. ^ Вазир Йохан Карим (2020), Глобальная связь: политическая экономика, взаимосвязь и социальные науки , Лондон и Хакенсак, Нью-Джерси, World Scientific Publishing, стр. 170–171 < [ ISBN отсутствует ]
  37. ^ Рубин, Пол Х. (2015). "Клановый капитализм". Экономический обзор Верховного суда . 23 : 105–120. дои : 10.1086/686474. S2CID  225085891.
  38. ^ «Сравнение кланового капитализма в мире: индекс кланового капитализма журнала The Economist», The Economist , 5 мая 2016 г.
  39. ^ Угадай, Джордж М. (1984). Бюрократический авторитаризм и лесной сектор в Латинской Америке. Управление исследований государственного сектора, Институт латиноамериканских исследований, Техасский университет в Остине . п. 5 . Проверено 12 февраля 2018 г.
  40. ^ «Борьба с клептократией». Бюро международных информационных программ Государственного департамента США. 6 декабря 2006 года . Проверено 15 ноября 2016 г.
  41. ^ «Национальная стратегия против коррупции на высоком уровне: координация международных усилий по борьбе с клептократией». Бюро по связям с общественностью Государственного департамента США . Проверено 8 августа 2008 г.
  42. ^ Давиша, Карен (2014). Путинская клептократия: кому принадлежит Россия? . Саймон и Шустер . ISBN 978-1476795195.
  43. ↑ Люк Хардинг (1 января 2010 г.). «Телеграммы WikiLeaks осуждают Россию как «мафиозное государство»». Хранитель . Проверено 16 ноября 2022 г.
  44. ↑ Пэддок, Ричард (22 июля 2016 г.). «Министерство юстиции отвергает версию о том, как лидер Малайзии заработал миллионы».
  45. ↑ Пэддок, Ричард (14 июня 2018 г.). «Махатир Мохамад, снова возглавляющий Малайзию в 92 года, находится на миссии» . Газета "Нью-Йорк Таймс .
  46. ^ Ходесс, Робин; Иновлоцкий, Таня; Родригес, Диана; Вулф, Тоби, ред. (2004). Отчет о глобальной коррупции за 2004 год (PDF) . Стерлинг, Вирджиния: Pluto Press совместно с Transparency International. п. 13. ISBN 074532231X.
  47. ^ ab «Грубые намерения: как нефтяная коррупция загрязняет мир». Оксфордский академический . п. 132 . Проверено 23 января 2024 г. Во время ценового бума ежегодные доходы Азербайджана от нефти выросли с $5,5 млрд в 2007 году до $23 млрд в 2011 году. Подпитываемый этими богатствами, Алиев использовал государственные контракты, кредиты и другие каналы для обогащения своих союзников и построения мощной и повсеместной клептократии. Эти денежные потоки относительно мало способствовали развитию ненефтяной экономики страны, и в результате после бума страна столкнулась с серьезной рецессией. За годы до того, как его сыновья начали покупать самолеты, Гейдаров работал главой таможенного агентства Азербайджана, где, по словам Американские дипломаты — он построил свое влияние и принес пользу президенту Алиеву с помощью таких средств, как создание монополий на импорт определенных продуктов и предоставление их лояльным режиму бизнесменам.
  48. ↑ Рэнкин, Дженнифер (1 февраля 2017 г.). «Совет Европы призвал расследовать обвинения Азербайджана во взяточничестве». Хранитель . ISSN  0261-3077 . Проверено 24 января 2024 г. Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обвинили в том, что она закрывает глаза на коррупцию после обвинений в том, что ее бывшему высокопоставленному члену заплатили 2,39 миллиона евро (2,06 миллиона фунтов стерлингов) за организацию голосов с целью защиты клептократического режима президента Азербайджана. , Ильхам Алиев.
  49. ^ Проект, Отчеты об организованной преступности и коррупции. «Азербайджанская прачечная». ОЦКРП . Проверено 24 января 2024 г. Результатом стал азербайджанский «ландромат», названный так потому, что огромные суммы, проходившие через него, были отмыты через ряд подставных компаний, чтобы скрыть свое происхождение. Проект раскрывает многочисленные возможности использования клептократической правящей кликой страны части своих миллиардов.
  50. ^ ab «Как семья, управляющая Азербайджаном, построила империю скрытого богатства - ICIJ» . 4 апреля 2016 г. Проверено 24 января 2024 г. Записи показывают, что в середине 2003 года, за несколько месяцев до октябрьских президентских выборов, Фазиль Мамедов, министр налогов Азербайджана, начал создавать AtaHolding, который с тех пор стал одним из крупнейших конгломератов страны. Мамедов, сам по себе влиятельный, впоследствии пригласил семью президента Алиева присоединиться к нему, укрепив потенциально мощное и выгодное деловое и политическое партнерство.
  51. ↑ Дэвидсон, Адам (5 марта 2017 г.). «Худшая сделка Дональда Трампа». Житель Нью-Йорка . ISSN  0028-792X . Проверено 24 января 2024 г.
  52. ↑ Гиллис, Александра (23 января 2020 г.), «Короли клептократии», Crude Intentions , Oxford University Press, стр. 101–138, doi : 10.1093/oso/9780190940706.003.0004 , получено 24 января 2024 г. , Во время нефтяного бума Режим Алиева получил большую выгоду от своего золотого гуся. Нефтяной сектор управлялся относительно хорошо, в результате чего на счета правительства поступали беспрецедентные доходы от продажи нефти. Львиную долю этой ренты получила первая семья и несколько олигархов. Они позаботились о том, чтобы независимые предприятия не росли, и направили деньги обратно на президентские кампании патронажа.
  53. ^ Чома, Расс. «Дональд Трамп ведет дела со скандальным азербайджанским олигархом». Мать Джонс . Проверено 24 января 2024 г.
  54. ↑ Гиллис, Александра (23 января 2020 г.), «Короли клептократии», Crude Intentions , Oxford University Press, стр. 101–138, doi : 10.1093/oso/9780190940706.003.0004 , получено 24 января 2024 г. , вместе с Гейдаровым, Зия Мамедов и его семья входят в число крупнейших олигархов Азербайджана. Мамедов занимал пост министра транспорта страны пятнадцать лет. Он и его семья также вырастили огромную бизнес-империю за счет двух общих преимуществ, предоставляемых режимом своим союзникам: уникальных возможностей для бизнеса и раздутых государственных контрактов.
  55. ↑ Салливан, Кевин (30 мая 2016 г.). «Для президента Трампа глобальные сделки с недвижимостью представляют собой беспрецедентную серую зону».
  56. ↑ Гиллис, Александра (23 января 2020 г.), «Короли клептократии», Crude Intentions , Oxford University Press, стр. 101–138, doi : 10.1093/oso/9780190940706.003.0004 , получено 24 января 2024 г. , Щупальца Алиева клептократия распространилась по всему миру. Они проходят через оффшорные подставные компании, банковские счета и недвижимость. Они поймали в ловушку инвесторов, деловых партнеров и политиков в Европе, США и на Ближнем Востоке.
  57. ^ Подкомитет по терроризму, наркотикам и международным операциям, Комитет по международным отношениям , Сенат США (декабрь 1988 г.). «Панама» (PDF) . Наркотики, правоохранительная деятельность и внешняя политика: отчет . С. Прт. Том. 100–165. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США (опубликовано в 1989 г.). п. 83. OCLC  19806126. Архивировано из оригинала (PDF) 7 октября 2016 года.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  58. ^ Рашбаум, Уильям К.; Вайзер, Бенджамин; Беннер, Кэти (26 марта 2020 г.). «Лидер Венесуэлы Мадуро обвинен в США в торговле наркотиками» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 26 марта 2020 года.
  59. ^ «Николас Мадуро Морос и 14 действующих и бывших должностных лиц Венесуэлы, обвиненных в наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и других уголовных обвинениях» . 26 марта 2020 г.
  60. ^ «США предъявляют обвинение Николасу Мадуро и другим высшим лидерам Венесуэлы в торговле наркотиками» . Хранитель . TheGuardian.com . 26 марта 2020 г.

дальнейшее чтение