Рэкет

Рэкет — это вид организованной преступности , при котором преступники создают принудительную , мошенническую , вымогательскую или иную незаконную скоординированную схему или операцию (« рэкет ») для многократного или последовательного получения прибыли. ^[1]

В узком смысле это означает принудительную или мошенническую деловую практику; в широком смысле это может означать любую преступную схему или операцию с постоянной или повторяющейся прибылью, как определено в Законе США RICO 1970 года , который был направлен на ограничение власти мафии и других организованных преступных группировок. ^[2]

Первоначально и часто все еще конкретно, рэкет может относиться к преступному деянию, в котором преступники предлагают услугу, которая не будет реализована, предлагают услугу для решения несуществующей проблемы или предлагают услугу, которая решает проблему, которая не существовала бы без рэкета. Однако рэкетиры также могут иногда предлагать якобы эффективную услугу вне закона для решения реально существующей проблемы. Традиционным и исторически наиболее распространенным примером рэкета является « защитный рэкет », в котором рэкетиры предлагают защитить бизнес от ограбления или вандализма; однако рэкетиры сами принуждают или угрожают бизнесу принять эту услугу, часто с угрозой (подразумеваемой или иной), что отказ от предлагаемых услуг приведет к тому, что рэкетиры сами будут способствовать существующей проблеме. Во многих случаях потенциальная проблема может быть вызвана той же стороной, которая предлагает ее решить, но этот факт может быть скрыт с намерением породить постоянное покровительство . Таким образом, рэкет под предлогом защиты часто является методом вымогательства , по крайней мере на практике.

Однако определение термина «рэкет» со временем расширилось и теперь может использоваться менее строго для обозначения любой непрерывной или повторяющейся незаконной организованной преступной операции, включая те, которые не обязательно связаны с мошенническими или принудительными методами или вымогательством. Например, «рэкет» может относиться к « рэкету чисел » или « наркорэкету », ни один из которых обычно или обязательно не связан с вымогательством, принуждением, мошенничеством или обманом в отношении предполагаемой клиентуры. Из-за тайного характера черного рынка большинство доходов, полученных от преступного рэкета, часто остаются необлагаемыми налогом .

Термин «рэкет» был введен Ассоциацией работодателей Чикаго в июне 1927 года в заявлении о влиянии организованной преступности на профсоюз водителей грузовиков . ^[3] В частности, рэкет определялся этим термином как услуга, которая вызывает собственный спрос и в противном случае не была бы нужна. ^[3]

Закон RICO

15 октября 1970 года Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях ( 18 USC §§ 1961–1968), обычно называемый «Законом RICO», стал законом Соединенных Штатов . Закон RICO позволяет федеральным правоохранительным органам обвинять человека или группу людей в рэкете, определяемом как совершение множественных нарушений определенных видов в течение десятилетнего периода. Целью Закона RICO было заявлено «устранение проникновения организованной преступности и рэкета в законные организации, действующие в межгосударственной торговле ». S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1st Sess. 76 (1968). Однако закон достаточно широк, чтобы охватить незаконную деятельность, связанную с любым предприятием, влияющим на межгосударственную или внешнюю торговлю .

18 USC § 1961(10) предусматривает, что Генеральный прокурор Соединенных Штатов может назначить любой департамент или агентство для проведения расследований, разрешенных законом RICO, и такой департамент или агентство могут использовать следственные положения закона или следственные полномочия такого департамента или агентства, иным образом предоставленные законом. При отсутствии специального назначения со стороны Генерального прокурора юрисдикция по проведению расследований нарушений 18 USC § 1962 принадлежит агентству, имеющему юрисдикцию в отношении нарушений, составляющих образец рэкетной деятельности, перечисленной в 18 USC § 1961. ^[4]

В Соединенных Штатах законы о гражданском рэкете также применяются в федеральных и государственных судах .

Примеры

Многие виды преступлений могут подпадать под действие Закона «RICO» ^[5]

Рэкет — это форма вымогательства , при которой рэкетиры предлагают «защитить» имущество от ущерба в обмен на вознаграждение, одновременно угрожая (возможно, завуалированно) частично или полностью причинить тот ущерб, от которого они, по их утверждениям, предлагают защиту.
Фехтовальный рэкет — это деятельность, специализирующаяся на перепродаже краденого.
Рэкет с числами — это любая несанкционированная лотерея или незаконная азартная игра .
Отмывание денег и другие изощренные методы ведения бухгалтерского учета, которые используются не по назначению для сокрытия источников незаконных средств.
Организованные, скоординированные и повторяющиеся или регулярные кражи , в том числе: карманные кражи , ограбления , разбойные нападения , вторжения в жилища , кражи бензина , кражи металлов , ограбления поездов , вооруженные ограбления , ограбления банков и кражи произведений искусства.
Терроризм
Организованная преступность в розничной торговле и кражи в магазинах
Мошеннические и хищнические операции, в том числе: мошенничество с кредитными картами , мошенничество с чеками , мошенничество с медицинским обслуживанием , мошенничество с социальным обеспечением , мошенничество со страховкой , мошенничество с трудоустройством , мошенничество с лотереями , мошенничество с инвалидностью , мошенничество с благотворительностью , мошенничество с использованием почты и телеграфа , мошенничество с ценными бумагами , банковское мошенничество , мошенничество с ипотекой , мошенничество с телемаркетингом , мошенничество с возвратами , фальшивые счета и мошенничество на выборах
Уловки, связанные с доверием , в том числе: аферы с романтикой , кражи , мошенничества с переплатой и мошенничества с авансовыми платежами
Группы грабителей почты и краж посылок
Угон грузовиков , угон автомобилей и операции по разборке автомобилей
Контрафактные операции, в том числе: контрафактные потребительские товары, такие как поддельные лекарства , поддельные электронные компоненты , поддельные часы , нарушение авторских прав , подделка произведений искусства и подделка документов, удостоверяющих личность.
Незаконные операции такси
Кража личных данных и продажа персональных данных
Банды , занимающиеся похищением людей и получением выкупа
Услуги по заказному убийству или убийству по найму
Операции по финансовым преступлениям , связанным с мошенничеством , в том числе: опережение , рыночные манипуляции и инсайдерская торговля
Взяточничество и коррупция в полиции
Организованная академическая нечестность со стороны школьных администраторов, фабрики эссе , мошенничество при заключении контрактов , фабрики дипломов
Ростовщичество и рэкет
Компьютерные преступления
Операции по незаконному обороту наркотиков , в том числе: депрессантов , опиоидов , стимуляторов , энтактогенов , галлюциногенов , дизайнерских наркотиков , веществ, повышающих работоспособность, и нелицензированных фармацевтических препаратов.
Операции по торговле оружием , в том числе: незаконный оборот огнестрельного оружия , незаконный оборот ножей и продажа взрывчатых веществ
Вымогательство рэкет
Операции по шантажу
Операции с фальшивыми деньгами и поддельными монетами
Операции по проституции , в том числе: сводничество , секс-работа , сексуальный туризм и коммерческая сексуальная эксплуатация детей
Контрабанда сигарет
Запугивание и фальсификация свидетелей
Современные пиратские рэкеты
Операции по скиммингу бизнеса
Незаконные операции с драгоценными камнями и кровавыми алмазами
Незаконные азартные игры , букмекерство и договорные матчи
Группы торговли людьми , в том числе: торговля детьми , сексуальная торговля , торговля рабочей силой , выкуп невест и долговая кабала
Торговля органами
Группы контрабандистов людей
Операции по торговле древностями
Торговые сети
Рэкет , связанный с контрабандой рома (или алкоголя), операции с кофеиносодержащими напитками , незаконная продажа алкоголя несовершеннолетним и операции с самогоном .
Незаконные операции по торговле ядерной энергией
Незаконный рэкет субаренды
Преступная деятельность , предположительно законных предприятий, таких как стриптиз-клубы , отели , рестораны , казино , ночные клубы , бары , порнографические киностудии , общественные клубы , строительные компании, склады утильсырья , автомагазины , прачечные самообслуживания , химчистки , компании по утилизации отходов , фермы , компании по развитию недвижимости , больницы , телестудии , редакции новостей , клиники , музыкальные магазины , хозяйственные магазины , рыболовные промыслы , авиакомпании , верфи , цветочные магазины и модные дома.
Политическая коррупция
Корпоративная коррупция
Мошенничество на торгах и ценовой сговор
Трудовая коррупция или трудовой рэкет
Незаконные виды спорта , включая подпольные бойцовские клубы , уличные гонки и травлю

Смотрите также

Ссылки

^ Лу, Мишель; Григгс, Брэндон (26 марта 2019 г.). «Что такое рэкет? Объяснение преступления». CNN . Архивировано из оригинала 24 сентября 2023 г. Получено 22 марта 2024 г.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
^ "Racketeering". Август 2023. Архивировано из оригинала 22 марта 2024 года . Получено 22 марта 2024 года .
^ Дэвид Витвер, «Самый рэкетирский профсоюз в Америке»: проблема коррупции в профсоюзе водителей грузовиков в 1930-е годы», в Corrupt History , под ред. Эммануэля Крейке и Уильяма Честера Джордана, University of Rochester Press, 2004. ISBN 1-58046-173-5
^ "Преступление". Usdoj.gov . Получено 2012-02-18 .
^ Что такое рэкет?, по юридическому словарю Блэка