.jpg/1280px-Dodger_introduces_Oliver_to_Fagin_by_Cruikshank_(detail).jpg)
Скупщик краденого , также известный как получатель , перевозчик или грузчик , — это человек, который сознательно покупает краденые товары , чтобы позже перепродать их с целью получения прибыли. Скупщик выступает в качестве посредника между ворами и возможными покупателями краденого, которые могут не знать, что товар краденый.
В качестве глагола (например, « скупать краденое») это слово описывает поведение вора при совершении сделки со скупщиком.
Как и в случае со словом fence и его производными, когда они используются в других общих значениях (например, как тип барьера или ограждения, а также как вид спорта), слово в этом контексте происходит от слова defense (защита). Среди преступников fence возникло в воровском сленге, калькой из понятия таких сделок, обеспечивающих «защиту» от поимки. [1]
Воры, которые покровительствуют скупщикам краденого, готовы принять низкую норму прибыли , чтобы снизить свои риски, мгновенно «умывая руки» от незаконно полученной добычи (например, товаров с черного рынка ) и отмежевываясь от преступного деяния , которое ее добыло. После продажи скупщики краденого окупают свои инвестиции, скрывая украденный характер товара (с помощью таких методов, как переупаковка и изменение/стирание серийных номеров ) и перепродавая товар по цене, максимально приближенной к рыночной, не вызывая подозрений. Этот процесс часто опирается на легальный бизнес (такой как ломбард , блошиный рынок или уличный торговец ) для того, чтобы « отмыть » украденные товары, смешивая их с законно полученными предметами того же типа. [2]
Ограждение незаконно во всех странах, но юридически доказать нарушение антиограждающих законов может быть сложно. [3]
Скупщик краденого, или перекупщик, — это старый тип преступника, исторически засвидетельствованный во многих странах, имеющий глубокую и сложную динамику в обществе. [ необходима цитата ]
Получение было широко распространенным преступлением в современной Англии и предметом беспокойства для английского правительства того периода. Оно включало в себя множество других видов деятельности и преступлений, и достигло своего пика в начале 18 века с печально известным Джонатаном Уайлдом . Получение неразрывно связано с воровством, поскольку получатели, по определению, покупают ранее украденные товары, чтобы впоследствии извлечь из них прибыль. Когда организованное воровство в Лондоне выросло благодаря поддержке получателей, [4] истеблишмент начал бороться с ним с помощью новых законов, часто направленных на получателей: получение было признано ядром имущественного преступления. [5]
Получение не считалось тяжким преступлением (преступлением) в общем праве до 1691 года, когда скупщики краденого стали потенциальными целями обвинений в качестве соучастников кражи. Это означало, что для того, чтобы судить подозреваемого получателя, необходимо было сначала осудить связанного с ним вора. Более поздние законы дополнительно сосредоточились на получателях, особенно Закон о транспорте 1718 года , который вместе с другими мерами сделал скупщиков главными преступниками, а не просто соучастниками других тяжких преступлений. Тем не менее, было нелегко доказать, что торговец сознательно принял краденое, особенно без полного раскрытия соответствующего события кражи. [6] В архиве Old Bailey Online хранится 5664 судебных разбирательства, где категорией правонарушения является получение. Из них 1973 имеют категорию вердикта «виновен». [7]
Закон о транспортировке 1718 года также криминализировал возврат товаров за плату, что показывает, что к тому времени получение уже перешло на следующую стадию: возврат товаров их владельцу за плату вместо продажи их на рынке секонд-хенда. Воры могли таким образом выступать в качестве посредников, но посредники могли вызвать некоторые подозрения, в то время как опора на получателей добавляла уровень безопасности против эффективного преследования. Жертва кражи часто была готова заплатить, чтобы вернуть свои товары, чтобы избавить себя от дальнейших проблем и/или если украденные предметы могли раскрыть нелестные подробности об их личных делах. Кроме того, на протяжении многих столетий судебное преследование в Англии полностью осуществлялось за счет (личных денег, времени и усилий) прокурора. [8] Поэтому, учитывая сложность фактического доказательства получения в судах, простые люди, особенно владельцы магазинов, [9] часто предпочитали усугубление, считая, что преследование того не стоит. Это давало значительное преимущество получателям.
Чтобы эффективно выступать в качестве посредников для заключения паритета или посредничества, скупщикам краденого нужно было лично знать воров или иметь способы легко взаимодействовать и торговаться с ними для общей выгоды о заключении паритета: никто не был в лучшем положении для этого, чем похитители воров . Похитители воров становились все более печально известными в Англии, поскольку Корона ввела вознаграждение за каждого успешно осужденного преступника. [10] Некоторые из них, такие как Энтони Данн, которого публично называли «притворным похитителем воров» в документе 1707 года, [11] использовали свою социальную власть похитителей воров в качестве преимущества для получения. Похитители воров обычно были настолько связаны с ворами и воровскими бандами, что они могли легко осудить их за вознаграждение или использовать эту власть, чтобы запугать и приказать ворам выполнять их приказы. В обмен на милосердие или защиту от поимки или осуждения они могли иметь воров для кражи под своим командованием. Действительно, похитители воров могли выступать в качестве прямых подстрекателей, поддерживая своих воров разведданными или предлагая им убежище в случае необходимости (когда это было удобно), а затем выступая в качестве получателей украденного. [4] С помощью параллельных занятий [ требуется разъяснение ] получатели могли кормить свой собственный бизнес.
Подтверждение того, насколько тесно связаны между собой изъятие и получение воров, демонстрирует карьера Чарльза Хитчена , который был известен как похититель воров. Он откупился от должности маршала Нижнего города деньгами своей жены, чтобы занять одну из лучших позиций среди похитителей воров Сити. Однако значительная часть его дохода поступала от деятельности по приему, связанной с сетью связей с преступным миром Лондона. Хитчен контролировал эту сеть через свою официальную (то есть законную) должность похитителя воров. [12]
Синергия между получением, воровством и коррупцией, а также официальными действиями, такими как изъятие воровства или ломбардирование, представляла собой огромную динамическую связь [ необходимо разъяснение ], где каждый элемент усиливал другие в порочном круге. [13]
Мастером этой мощной синергии лондонского преступного мира был Джонатан Уайлд , который сменил своего предыдущего хозяина Чарльза Хитчена в 1713 году и получил контроль над лондонской преступностью и титул «генерала-похитителя воров». Его власть была обусловлена его безжалостной деятельностью по поимке воров и запугиванию, а также сложной сетью разведки, также построенной вокруг распространения газет. Однако чрезмерно смелое получение стало его погибелью, [14] поскольку это спровоцировало английское правительство на принятие дополнительных законов против получения и связанной с этим деятельности, таких как Закон о транспорте в 1718 году, также известный как «Закон Джонатана Уайлда», [15] и его расширение в 1720 году, которое сделало возврат товаров за плату уголовным преступлением такой же важности и наказания, как и преступление (кража), связанное с возвращенными товарами (что означало тяжкое преступление в большинстве случаев с повышением потенциального вознаграждения за неоспоримые доказательства с 40 до 140 фунтов стерлингов). [5] В конце концов правительство предприняло прямые действия против Уайлда через адвокатов, добившись его осуждения и казни в 1725 году. [14]
Не зарегистрировано ни одного случая скупки краденого женщинами, которые были бы так же знамениты, как Уайлд или Хитчен. Однако женщины играли активную роль как в получении, так и в краже. [16] Элизабет Хитчен отдала свои наследственные деньги мужу Чарльзу, чтобы купить офис маршала Нижнего города для его планов. Более того, женщины также могли быть активными скупщиками краденого. Например, Элизабет Фишер управляла собственным бизнесом по получению краденого в пивной своего мужа. [17] По состоянию на начало 2018 года в архиве Old Bailey Online хранилось в общей сложности 5664 судебных разбирательств, где категорией правонарушения является получение краденого. Из них 1858, почти треть, имеют категорию пола ответчика — женщина. [18]
Рост преступности, связанной с получением подачек, в раннем современном обществе в сочетании с растущим интересом общества к чтению привели к появлению изображений преступления в произведениях таких писателей, как «Молл Флендерс » Даниэля Дефо и «Опера нищего» Джона Гэя .
Роман «Молль Фландерс» повествует о всей жизни своей главной героини (Молль Фландерс), но важная его часть — о том, как она стала мастером воровства. Деятельность Молль как воровки опиралась на защиту и поддержку ее гувернантки, которая также выступала в качестве получателя товаров, украденных ее сообщниками. Она — та, кто покупает украденные товары Молль в первый раз, как рассказывает Молль: «Теперь я была в растерянности в поисках рынка для своих товаров... Наконец я решила пойти к своей старой гувернантке». Персонаж гувернантки решил судьбу Молль как воровки и в конечном итоге научил ее основам воровства, перенаправив Молль на работу с другими старшими ворами. [19] Дефо показывает, насколько важным, а также тонким было получение в построении всей преступной деятельности в Лондоне.
Гувернантка официально является ломбардом, и она использует этот законный бизнес, чтобы также продавать краденое. Иногда, как в случае с серебряной кружкой с надписью, украденной Молл, она плавит металлы, чтобы не попасться при перепродаже. Наряду с приемом деятельности, она активно защищает и поддерживает многих преступников и воров, чтобы обеспечить себе стабильный доход от своей деятельности.
Та же гувернантка защищает и предоставляет убежище своим приспешникам, когда это возможно, или вербует воров в небольшие группы, всегда через посредников, чтобы сохранить в тайне личность воров на случай, если кого-то из них поймают и он захочет признаться.
Она также является основным источником разведданных и часто прямым подстрекателем к краже, например, в случае пожара в богатом доме по соседству (более уязвимом для кражи из-за внезапной чрезвычайной ситуации), и в конце концов становится посредником по продаже товаров, украденных Молл у пьяного джентльмена. В этом случае вырученная сумма якобы больше, чем та, которую она получила бы при стандартной перепродаже на вторичном рынке. [19]
Гувернантка воплощает женскую социальную хитрость в лондонском преступном мире, с точки зрения Дефо. Она является типичным приемщиком своего времени, и в то время как многие приемщики-мужчины использовали воровство как официальный бизнес, она полагается на ломбард.
Согласно традиционному китайскому праву, скупщик краденого , или получатель краденого , (銷贓者), был торговцем , который покупал и продавал краденое . Скупщики краденого были частью обширной сети сообщников в криминальном подполье Китая династий Мин и Цин . Их занятие подразумевало преступную деятельность, но поскольку скупщики часто имели некриминальное основное занятие, они выступали в качестве посредников между респектабельным сообществом и преступным миром, живя «шатким существованием на задворках респектабельного общества». [20]
Скупщики краденого часто работали бок о бок с бандитами, образуя сеть преступных сообщников, что было необходимо для обеспечения как безопасности, так и успеха скупщиков краденого.
Путь к занятию оградой в значительной степени проистекал из необходимости. Поскольку большинство оградителей были выходцами из бедных слоев населения, они часто брались за любую работу, которую могли себе позволить — как легальную, так и нелегальную. [20] Работа оградителем была вариантом, который не был слишком утомительным, но потенциально мог принести приличную сумму дохода.
Большинство скупщиков работали в пределах своего города или деревни. Например, в некоторых районах-спутниках столицы военные жили в пределах или вблизи от простого населения и имели возможность вести незаконную торговлю с простолюдинами. [21]
В таких областях, как Баодин и Хэцзянь , местные крестьяне и члены общины не только покупали военный скот, такой как лошади и крупный рогатый скот, но и помогали прятать украденный скот от военных. [22] Местные крестьяне и другие члены общины становились скупщиками и скрывали преступную деятельность от чиновников в обмен на товары или деньги от солдат. [22]
Большинство скупщиков краденого не были людьми, которые только покупали и продавали краденое, чтобы заработать на жизнь. Большинство скупщиков краденого имели различные законные занятия, включая подсобных рабочих и торговцев . [20] : 175 Такие люди сталкивались с преступниками, например, на рынках во время работы, и создавали знакомства и временные объединения для взаимопомощи и защиты. [20] : 175 В одном примере владелец чайного домика подслушал разговор между Дэн Явэнем, преступником, и другими, планирующими ограбление, и предложил помочь продать награбленное за часть добычи. [23]
Иногда грабители сами выполняли роль перекупщиков, продавая краденое людям, которых встречали на дороге. [20] : 177 Это могло быть выгодно грабителям, поскольку им не приходилось платить перекупщику часть добычи.
Мясники получали краденых животных, потому что владельцы больше не узнавали свой скот после того, как животное было забито. [20] : 175 Животные были очень ценным товаром в Китае династии Мин, и грабитель мог потенциально зарабатывать на жизнь, воруя скот и продавая его мясникам.
Хотя скупщики краденого обычно работали с физическим краденым имуществом, скупщики, которые также работали странствующими парикмахерами, также продавали информацию как товар. Странствующие парикмахеры часто собирали важные источники информации и новостей во время своих путешествий и продавали существенные фрагменты информации тем, кто предлагал деньги. [20] : 175 Часто такая информация продавалась преступникам в поисках мест для укрытия или людей для ограбления. [20] : 175 Таким образом, странствующие парикмахеры также выполняли роль хранителя информации, которая могла быть продана как членам преступного подполья, так и влиятельным клиентам.
Скупщики краденого не только продавали краденое, но и иногда участвовали в торговле людьми, заложниками, которых похищали бандиты. Женщин и детей было легче всего продать, и они были одними из самых распространенных «объектов», которые продавали скупщики. [20] : 156 Большинство женщин-заложниц продавались скупщикам краденого, а затем продавались как проститутки , жены или наложницы. Одним из примеров торговли людьми является банда Чэнь Акуэй, которая похитила служанку и продала ее Линь Баймао, который, в свою очередь, продал ее как жену за тридцать серебряных монет. [20] : 156 В отличие от женщин, которым требовалась красота для продажи по высокой цене, детей продавали независимо от их внешности или семейного происхождения. Молодых мальчиков часто продавали как слуг или артистов, в то время как молодых девочек часто продавали как проституток. [24]
Как и в случае с торговцами честными товарами, одним из самых важных инструментов скупщика краденого была их сеть связей. Как посредники между грабителями и клиентами, скупщики должны были формировать и поддерживать широкие связи как в «вежливом» обществе, так и среди преступников. Были случаи, когда члены «уважаемого» общества становились получателями и укрывателями. Они не только помогали бандитам продавать краденое, но и выступали в качестве агентов бандитов, собирая деньги за защиту с местных торговцев и жителей. Эти «неполные» скупщики с высоким социальным статусом использовали свои связи с бандитами, чтобы помочь себе получить социальный капитал, а также богатство. [20]
Для скупщиков краденого было важно поддерживать позитивные отношения со своими клиентами, особенно с более богатыми клиентами из числа дворян. Когда некоторые представители местной элиты вступали в ряды скупщиков краденого, они не только защищали бандитов, чтобы защитить свои собственные деловые интересы, но и активно устраняли любые потенциальные угрозы своей незаконной прибыли, даже со стороны правительственных чиновников . В провинции Чжэцзян местные элиты не только стали причиной увольнения провинциального комиссара Чжу Ваня, но и в конечном итоге «[довели] его до самоубийства». [25]
Для скупщиков краденого также было важно поддерживать отношения с бандитами, чтобы защитить свои средства к существованию. Однако, было так же верно и то, что бандитам нужны были скупщики, чтобы зарабатывать на жизнь. В результате скупщики часто доминировали в своих отношениях с бандитами. Пользуясь своим доминированием в отношениях с бандитами, скупщики также обманывали бандитов, манипулируя ценами, которые они платили бандитам за украденное имущество. [20] Это было возможно, потому что скупщики часто имели официальные и законные способы заработка, а также незаконную деятельность и могли угрожать сдать бандитов властям. [20]
Помимо простой покупки и продажи краденого, скупщики краденого часто играли дополнительные роли в криминальном подполье раннего Китая. Постоялые дворы и чайные дома стали местами встреч бандитов и банд, чтобы обмениваться информацией и планировать свои следующие преступления. Убежища (люди, которые предоставляли убежища преступникам) часто также играли роль скупщиков краденого, принимая украденные товары от укрываемых ими преступников для продажи другим клиентам. [20] Убежища также включали бордели и опиумные притоны, а также игорные залы, и сотрудники или владельцы таких учреждений часто выполняли функции укрывателей, а также скупщиков краденого. [26] Эти убежища располагались в местах с высокой численностью мигрирующего населения [ необходимо разъяснение ] и где взаимодействовали люди из разных социальных слоев.
Бордели также помогали бандитам прятать и продавать краденое из-за особого закона династии Мин, который освобождал бордели от ответственности «за преступные действия их клиентов». [27] Хотя правительство требовало от владельцев публичных домов сообщать о любой подозрительной деятельности, отсутствие государственного контроля, а также мотивация владельцев получать дополнительный доход от скупки краденого привели к тому, что бордели стали убежищами для бандитов и банд.
Ломбарды также были связаны со скупкой краденого. Владельцы или сотрудники таких магазинов часто платили бандитам за краденое сумму, намного ниже рыночной стоимости, и перепродавали товар, чтобы получить прибыль. [20] : 177
Два разных закона династии Мин, « Да Мин Люй» 大明律и «Да Гао» 大诰, составленные императором Хунву Чжу Юаньчжаном, приговаривали скупщиков к разным наказаниям в зависимости от категории и стоимости украденной продукции.
В прибрежных регионах незаконная торговля с иностранцами, а также контрабанда стали проблемой для правительства в середине и конце эпохи Мин. Правительство приняло закон, по которому незаконные контрабандисты, которые торговали с иностранцами без согласия правительства, наказывались ссылкой на границу для прохождения военной службы. [28]
В районах, где размещались военные войска, кража и продажа военного имущества влекли за собой более суровое наказание. Во времена Цзяцин был зафиксирован случай, когда грабитель украл и продал военных лошадей. Сам император приказал, чтобы воры, укравшие лошадей, и люди, помогавшие продать лошадей, были посажены на кангу и отправлены на работы в приграничный военный лагерь. [29]
В соляных шахтах наказание для рабочих, которые воровали и/или продавали соль, было самым суровым. Из-за огромной стоимости соли в Китае династии Мин, любой, кто был арестован и признан виновным в краже и продаже государственной соли, был приговорен к смерти. [29]
Скупка краденого часто осуществляется через легальные предприятия. [2] Некоторые скупщики краденого поддерживают легально выглядящий «фронт», через который они могут продавать краденые товары. В зависимости от типа краденого товара, которым занимается скупщик, «фронтовыми» предприятиями могут быть дисконтные магазины, магазины подержанных товаров , магазины монет и драгоценных камней, аукционные дома , блошиные рынки или склады авторазборок. Степень незаконной деятельности в каждом «фронтовом» бизнесе отличается от скупщика к скупщику. Скупщики часто пытаются смешивать краденые товары с законно полученными товарами, так что если будет обнаружен фактический источник украденных товаров, они смогут правдоподобно отрицать какую-либо осведомленность о такой незаконной деятельности. Таким образом, в то время как склад у одного скупщика может состоять в основном из краденых автозапчастей, магазин подержанных товаров другого скупщика может состоять в основном из законно купленных подержанных товаров, а краденые товары будут выступать в качестве незначительной, но прибыльной побочной деятельности.
Воры соглашаются использовать ограждения, потому что их альтернативы могут представлять больший риск того, что вор будет пойман. Кроме того, продажа краденого требует много времени и усилий ( транзакционные издержки ), так как вору придется попытаться связаться с несколькими потенциальными покупателями и показать им товар. Некоторые закоренелые воры настолько хорошо известны полиции, что если бы вор попытался продать какой-либо подержанный товар , это быстро привлекло бы внимание правоохранительных органов.
Скупщик маскирует украденный характер товара, если это возможно, чтобы он или она могли продать его по цене, более близкой к рыночной. В зависимости от украденного предмета скупщик может попытаться удалить, испортить или заменить серийные номера на украденном предмете перед его перепродажей. В некоторых случаях скупщики перевозят украденные предметы в другой город, чтобы продать их, потому что это снижает вероятность того, что предметы будут опознаны. Однако недостатком попытки продать украденные товары за пределами родного города скупщика напрямую покупателям является то, что скупщик может быть не очень известен в обществе и, таким образом, вряд ли будет пользоваться доверием потенциальных клиентов, будь то законопослушные или нет. Чтобы преодолеть это, скупщики часто развивают тайные отношения с проверенными скупщиками в других местах, что позволяет скупщикам в разных городах легко обмениваться крадеными товарами оптом.
Для некоторых видов краденого скупщики разбирают товар и продают отдельные части, поскольку продажа частей менее рискованна. Например, украденный автомобиль или велосипед могут быть разобраны, чтобы части можно было продать по отдельности. Другая тактика, используемая некоторыми скупщиками, заключается в том, чтобы некоторое время удерживать украденные вещи перед их продажей, что снижает вероятность того, что жертвы взлома или полиция будут активно искать эти вещи на аукционах и в ломбардах.
Цены, которые скупщики платят ворам, обычно зависят как от норм, так и от законных рыночных ставок на рассматриваемые товары. Уязвимые продавцы, такие как наркоманы или случайные воры, могут получать менее 20% от стоимости товара. Более высокие цены, иногда до 50% от стоимости товара на легальном рынке, может устанавливать профессиональный вор, особенно тот, кто сумел остаться относительно неизвестным полиции и/или кто концентрируется на ценных вещах. Скупщики могут воспользоваться ворами, обманывая их относительно стоимости товаров и соответствующих рыночных условий. [3] Например, скупщик может ложно сказать мелкому вору, что рынок для того типа товара, который продает вор, переполнен этим типом товаров, чтобы оправдать уплату более низкой цены.
Существуют различные типы скупщиков краденого. Один из способов классифицировать скупщиков краденого — по типу товара, которым они торгуют, например, драгоценности, электроинструменты или электроника. Другой способ — по уровню их вовлеченности в покупку и продажу краденого; для некоторых скупка краденого — это случайная «побочная» деятельность, в то время как для других это экономическая опора. На самом низком уровне мошенник или наркоторговец может время от времени принимать краденое. На самом высоком уровне будет скупщик краденого, чей основной преступный доход поступает от покупки и продажи краденого. Можно выделить два уровня скупщиков краденого: нижний уровень — это те, кто напрямую покупает краденое у воров и грабителей. На более высоком уровне находятся «главные скупщики», которые не имеют дела с уличными ворами, а только с другими скупщиками. [3]
Исследования скупщиков краденого показывают, что они считают себя предпринимателями, полагаясь на связи и покровительство известных преступников, чтобы добиться успеха в их «сарафанном радио» «проворачивании и сделке». Они занимают промежуточное положение между криминальным миром (воры, грабители и магазинные воры) и законным миром (обычные люди, которые покупают подержанные товары). Некоторые активные скупщики краденого идут дальше в своем бизнесе, поддерживая давние контакты и даже обучая воров, как практиковать свое ремесло, будь то путем идентификации конкретных продуктов или обучения их инструментам торговли. [3]
Степень, в которой покупатели краденых товаров знают или подозревают, что предметы украдены, различается. Если покупатель покупает высококачественный предмет по низкой цене, за наличные, у незнакомца в баре или из фургона, существует более высокая вероятность того, что предметы могут быть украдены. С другой стороны, если покупатель покупает тот же высококачественный предмет по стандартной розничной цене в магазине подержанных товаров и получает надлежащий чек, покупатель может обоснованно полагать, что предмет не украден (даже если на самом деле это краденый предмет).
Электронное ограждение — это продажа в Интернете товаров, полученных незаконным путем. Между «электронным ограждением» и традиционным ограждением есть несколько ключевых различий. Оба вида подразумевают покупку и продажу товаров и/или услуг, полученных мошенническим путем, в транзакциях с участием как минимум трех отдельных сторон, обычно понимаемых как вор, укравший товар, перекупщик, выступающий в качестве посредника, и конечный покупатель. При традиционном ограждении, как правило, единственной невиновной и непреднамеренной стороной является конечный покупатель. С другой стороны, электронное ограждение может описывать транзакции, в которых происходит прямое взаимодействие между первоначальным вором и конечным покупателем, в то время как «посредником» является онлайн-платформа. В электронном ограждении (в отличие от традиционного ограждения) уровень виновности со стороны посреднической платформы может различаться. С одной стороны, операторы платформы могут сознательно или по неосторожности разрешать такую деятельность (например, на рынке даркнета ) и, таким образом, могут рассматриваться как ограждение в более традиционном смысле. На другом полюсе находятся посредники, которые являются законными и уважаемыми платформами, но используются вопреки их положениям и условиям и несмотря на агрессивные и постоянные действия по пресечению такой незаконной деятельности.
Электронное ограждение можно смешивать с продажами ломбардам. Сайт аукциона eBay , легкодоступный для среднестатистического вора, является популярным местом для электронного ограждения; клиенты сообщили о более чем восьми тысячах преступлений с этого сайта в 2008 году, многие из которых были связаны с продажей краденого имущества. [30] Такие сайты объявлений, как Craigslist , AutoTrader.com , Pennysaver online и т. д., используются для скупки товаров онлайн и обхода посредников-скупщиков, как и ряд нелегальных рынков даркнета.
Товары, продаваемые через e-fence, могли быть украдены в магазине или иным образом украдены, или они могли быть куплены с использованием украденных кредитных карт или аналогичной банковской информации. Последняя практика часто переплетается с кардингом , который представляет собой массовую торговлю украденными номерами кредитных карт . Продажа украденных кредитных карт, часто происходящая на рынках даркнета, является формой e-fence сама по себе и играет роль в покупке физических товаров, которые могут быть либо сами e-fenced, либо скуплены более традиционными способами.
Преступные группировки крадут и/или используют украденную финансовую информацию для оплаты товаров, пользующихся спросом у розничных торговцев, а затем продают эти товары в Интернете, полагаясь на способность Интернета охватывать покупателей по всему миру и его анонимность; некоторые воровские группировки даже принимают предварительные заказы, уверенные, что они могут украсть и/или обманным путем оплатить все, что в данный момент пользуется спросом. В Соединенных Штатах крупные розничные торговцы, такие как Wal-Mart и Target, выступили за федеральное законодательство по борьбе с интернет-ограждением. Некоторые из таких предлагаемых законов потребуют от крупных сайтов продаж (например, eBay и Amazon.com ) сохранять серийные номера некоторых товаров и предоставлять розничным торговцам информацию о крупных продавцах, которые, по мнению розничных торговцев, полагаются на краденое имущество. Такие предложения были отклонены интернет-ритейлерами, которые должны будут вести эти записи и предпринимать эти действия. [31]
Украденная финансовая информация также может быть сама по себе защищена электронным ограждением, если использовать такие данные для покупки нематериальных товаров и услуг от имени ничего не подозревающих покупателей. В некоторых случаях преступники анонимно выдают себя за агентов, продающих такие товары, как авиабилеты по значительно сниженным ценам, в то время как на самом деле они используют украденную финансовую информацию для покупки таких товаров и услуг по обычной цене на законных веб-сайтах, используя настоящую личность конечного покупателя. Такие преступники могут запрашивать оплату в криптовалюте , например биткойнах , чтобы еще больше скрыть свои следы. После того, как мошенничество обнаружено, как правило, именно конечный покупатель(и) будет привлечен к ответственности за полную сумму покупки(ок), и, возможно, даже сам подвергнется уголовному преследованию в зависимости от юрисдикции. Один представитель авиакомпании описал эту практику как «похожую на покупку телевизора в баре». [32]
Представитель eBay заявил: «Возможно, самое глупое место для попытки сбыть краденое — это eBay», а новостные агентства сообщали о случаях, когда полиция покупала краденое имущество напрямую у воров, что приводило к их поимке. [ необходимо разъяснение ] [33] К началу 2007 года электронное скупание стало бизнесом стоимостью 37 миллиардов долларов. [34]
Скупка краденого запрещена почти везде, обычно по той же причине, что и в Соединенных Штатах, где получение краденого имущества является преступлением в каждом штате, а также федеральным преступлением, если имущество пересекло границу штата. Иногда федеральные агенты временно организуют операцию по поддельному забору . Скупка краденого является распространенным источником дохода для организованной преступности. В Англии и Уэльсе , как и во многих штатах США, преступление требует трех элементов: украденное имущество, действие получателя по его получению или сокрытию и его знание о его краденом статусе. [3]
Ломбарды часто ассоциируются с ограждением, хотя во многих юрисдикциях для заклада предмета необходимо предъявить удостоверение личности правительства, а полиция регулярно проверяет ломбарды на предмет краденого и изымает любые украденные предметы. Хотя ломбарды не любят такую характеристику своего бизнеса, усилия полиции показали, что некоторые ломбарды занимаются ограждением. [35]