Центральное бюро расследований ( CBI ) является внутренним агентством по расследованию преступлений в Индии . [4] [5] Он действует под юрисдикцией Министерства кадров, общественных жалоб и пенсий . Первоначально созданный для расследования взяточничества и коррупции в правительстве, в 1965 году он получил расширенную юрисдикцию для расследования нарушений центральных законов, исполнение которых осуществляется правительством Индии , организованной преступности в нескольких штатах, межведомственных или международных дел. [6] Известно, что агентство расследует ряд экономических преступлений, преступлений особого характера, случаев коррупции и других дел. [5] CBI освобожден от положений Закона о праве на информацию . [7] CBI является официально назначенным единым контактным лицом Индии для связи с Интерполом . [8]
Штаб-квартира CBI расположена в комплексе CGO, недалеко от стадиона Джавахарлала Неру в Нью-Дели . CBI имеет высокий уровень обвинительных приговоров , который в 2022 году составил 74,59%. [9]
Бюро расследований берет свое начало от Специального полицейского управления (SPE), полицейского подразделения центрального правительства, которое было создано в 1941 году правительством Индии для расследования случаев взяточничества и коррупции в сделках с Министерством войны и снабжения Индии. [6] Его штаб-квартира находилась в Лахоре . Руководителем SPE был Гурбан Али Хан , который позже выбрал Пакистан во время раздела Индии . [10] Первым юрисконсультом военного министерства был Рай Сахиб Карам Чанд Джайн . После окончания войны сохранялась необходимость в центральном правительственном агентстве для расследования случаев взяточничества и коррупции со стороны служащих центрального правительства. Сахиб Карам Чанд Джайн оставался его юрисконсультом, когда департамент был передан Министерству внутренних дел в соответствии с Законом о создании специальной полиции Дели 1946 года. [6]
Объем DSPE был расширен и теперь охватывает все департаменты правительства Индии. Его юрисдикция распространялась на союзные территории и могла быть расширена на штаты с согласия правительств соответствующих штатов. Сардар Патель , первый заместитель премьер-министра свободной Индии и глава Министерства внутренних дел, хотел искоренить коррупцию в бывших княжеских штатах, таких как Джодхпур, Рева и Тонк. Патель поручил юрисконсульту Караму Чанду Джайну следить за уголовными делами против деванов и главных министров этих штатов. DSPE получило свое популярное нынешнее название — Центральное бюро расследований — постановлением Министерства внутренних дел от 1 апреля 1963 года .
CBI заработало репутацию ведущего следственного агентства Индии, обладающего ресурсами для расследования сложных дел, и к нему обращались за помощью в расследовании таких преступлений, как убийства , похищения людей и терроризм . Верховный суд и ряд высоких судов страны также начали поручать такие расследования CBI на основании ходатайств, поданных потерпевшими сторонами. В 1987 году CBI было разделено на следующие подразделения: отдел по борьбе с коррупцией, отдел по особым преступлениям, отдел по экономическим преступлениям, отдел политики и международного полицейского сотрудничества, административный отдел, отдел управления прокуратуры и центральную судебно-медицинскую экспертизу. Лабораторный отдел. [ нужна цитата ]
Директором-основателем CBI был Д. П. Кохли , который занимал этот пост с 1 апреля 1963 года по 31 мая 1968 года. До этого Кохли был генеральным инспектором полиции Специального полицейского управления с 1955 по 1963 год и занимал должности в правоохранительных органах в Мадхье. Бхарат (в качестве начальника полиции), Уттар-Прадеш и местные центральные правительственные учреждения. За выдающиеся заслуги Кохли был награжден Падма Бхушан в 1967 году. Кохли видел в Управлении специальной полиции потенциал для превращения в Национальное следственное агентство. Он лелеял организацию на протяжении своей долгой карьеры в качестве генерального инспектора и директора и заложил фундамент, на котором агентство выросло. [ нужна цитата ]
CBI возглавляет директор, сотрудник ИПС в звании генерального директора полиции . Нынешним директором CBI является Правин Суд, бывший генеральный директор и IGP полиции штата Карнатака. Директор избирается высокопоставленным комитетом, созданным в соответствии с Законом об учреждениях специальной полиции Дели (DSPE) 1946 года [12] с поправками, внесенными Законом о Локпале и Локаюктасе 2013 года , и имеет двухлетний срок, который может быть продлен еще на один год. три года. [13] Другими званиями в CBI, которые могут быть укомплектованы сотрудниками IRS (Индийской налоговой службы) и IPS, являются специальный директор, дополнительный директор, совместный директор, заместитель генерального инспектора полиции , старший суперинтендант полиции , суперинтендант полиции , дополнительный Начальник полиции , заместитель начальника полиции . Инспектор , младший инспектор , помощник субинспектора , главный констебль , констебль , которые набираются через SSC или через депутацию из полиции, Департамента подоходного налога и Таможенного департамента. [ нужна цитата ]
6 ноября 2013 года Высокий суд Гаухати вынес вердикт о том, что CBI является неконституционным и не имеет юридического статуса. [14] Однако Верховный суд Индии отменил этот вердикт, когда его оспорило центральное правительство, и следующее слушание по этому вопросу назначено на 6 декабря 2013 года. [15] Некоторые эксперты по правовым вопросам считают, что окончательным решением для индийского правительства является закон о CBI, поскольку рано или поздно Верховный суд может признать конституцию CBI неконституционной. [ нужна цитата ] По состоянию на 2021 год CBI не является уставным органом и не является конституционным органом. Он по-прежнему черпает свои полномочия из Закона о создании специальной полиции Дели 1946 года. [16]
Требуя проведения независимых расследований, CBI заявило, что, хотя оно подчиняется власти правительства в делах, не связанных с коррупцией, агентство считает, что директору требуются достаточные финансовые и административные полномочия (включая минимальный трехлетний срок пребывания в должности для обеспечения «функциональной автономии»). . «Таким образом, необходимо, чтобы директор CBI был наделен полномочиями ex-officio секретаря правительства Индии и подчинялся непосредственно министру, без необходимости прохождения DoPT», - заявили в агентстве, добавив, что что финансовых полномочий недостаточно, и он хочет выделить отдельные бюджетные ассигнования. [17] Верховный суд Индии предоставил CBI некоторую форму автономии, постановив, что CBI может преследовать высокопоставленных бюрократов без разрешения центрального правительства. Верховный суд Индии также постановил, что раздел 6A Закона о DSPE является неконституционным. [ нужна цитата ]
Директор CBI назначается на срок не менее двух лет Комитетом по назначениям по рекомендации Отборочного комитета, как указано в Законе DSPE 1946 года, в который внесены поправки Закона о Локпале и Локаюкте 2013 года и Закона о CVC 2003 года [18] соответственно. В состав Комитета по назначениям входят:
При вынесении рекомендаций комитет учитывает точку зрения уходящего директора. [ нужна цитата ]
Отборочный комитет, созданный в соответствии с Законом о создании специальной полиции Дели 1946 года, назначает определенное количество имен в Комитет по назначениям, одного из которых Комитет по назначениям назначает директором CBI. В состав Отборочной комиссии входят: [19]
Правительство NDA 25 ноября 2014 года внесло законопроект о поправках, отменяющий требование о кворуме в высокопоставленном комитете, одновременно рекомендовав центральному правительству имена на должность директора CBI, введя пункт «не назначать ( Директор CBI) должен быть признан недействительным просто по причине любой вакансии или отсутствия членов в составе комиссии» и заменить Лидера оппозиции (LOP) лидером крупнейшей оппозиционной партии или предвыборной коалиции. [20]
Штаб-квартира CBI представляет собой 11-этажное здание стоимостью 186 крор фунтов стерлингов (22 миллиона долларов США) в Нью-Дели, в котором расположены все филиалы агентства. Здание площадью 7 000 квадратных метров (75 000 квадратных футов) оснащено современной системой связи, современной системой ведения учета, складскими помещениями, компьютеризированным контролем доступа и дополнительным помещением для новых технологий. Предусмотрены комнаты для допросов, камеры, общежития и конференц-залы. В здании есть столовая для персонала на 500 мест, тренажерные залы, садовая терраса и двухуровневая подземная парковка на 470 автомобилей. Предусмотрены усовершенствованные системы управления огнем и резервного питания, а также комната для брифингов для прессы и медиа-зал. [21]
Офицеры: [22]
Подчиненные:
Академия CBI в Газиабаде (к востоку от Дели ) открылась в 1996 году. [23] Она находится примерно в 40 километрах (25 миль) от железнодорожного вокзала Нью-Дели и примерно в 65 км (40 милях) от международного аэропорта имени Индиры Ганди . На территории кампуса площадью 26,5 акров (10,7 га) с полями и плантациями расположены административные, академические, общежития и жилые здания. До того, как академия была построена, небольшой учебный центр в Лок Наяк Бхаване, Нью-Дели , проводил краткосрочные курсы повышения квалификации. Затем CBI использовало учебные заведения полиции штата и Национальную полицейскую академию имени Сардара Валлабхбхая Пателя в Хайдарабаде для проведения базовых курсов подготовки для заместителей суперинтенданта полиции, младших инспекторов и констеблей.
Академия удовлетворяет потребности в обучении всех рангов CBI. Возможности для прохождения специализированных курсов также предоставляются должностным лицам полиции штата , центральных полицейских организаций (CPO), организаций государственного сектора, банковских и правительственных ведомств, а также Вооруженных сил Индии .
Законность расследования CBI вытекает из Закона DSPE 1946 года, который наделяет полномочия, обязанности, привилегии и ответственность Специального полицейского управления Дели (CBI) и офицеров союзных территорий. Центральное правительство может распространить на любую территорию (за исключением союзных территорий) полномочия и юрисдикцию CBI для расследования при условии согласия правительства соответствующего штата. Члены CBI в ранге младшего инспектора или выше могут считаться офицерами, возглавляющими полицейские участки. Согласно закону, CBI может проводить расследование только с уведомлением центрального правительства. [ нужна цитата ]
В 2022 году, отвечая на вопрос, государственный министр в канцелярии премьер-министра сообщил Раджье Сабхе, что в общей сложности девять штатов отозвали общее согласие CBI на расследование дел в этих штатах. В состав штатов входят Западная Бенгалия, Махараштра, Керала и Пенджаб. [24] В июне 2023 года Тамил Наду стал девятым штатом, отозвавшим согласие. [25]
Первоначально CBI было создано в соответствии с Законом о создании специальной полиции Дели для работы на территории Дели. Поскольку полицейская деятельность и право являются предметом, который входит в компетенцию штата в соответствии со структурой индийского федерализма, CBI необходимо предварительное согласие правительств других штатов для проведения расследований на их территории. Это согласие может быть в форме «общего согласия» в соответствии с разделом 6 Закона о создании специальной полиции Дели, которое остается в силе для всех расследований до тех пор, пока оно не будет отозвано, или, альтернативно, «конкретного согласия», разрешающего проведение расследований в отдельных случаях. [26] [27] После получения согласия CBI может расследовать экономические, коррупционные и специальные преступления (включая национальную безопасность, наркотики и наркотики и т. д.) [27]
Большинство индийских штатов предоставили CBI общее согласие на расследование преступлений на их территории. Однако по состоянию на 2020 год несколько штатов отозвали свое «общее согласие» на работу CBI и требуют предоставления специального согласия в каждом конкретном случае. В ноябре 2018 года правительства Андхра-Прадеша и Западной Бенгалии отозвали общее согласие на проведение расследования CBI и обвинили центральное правительство в использовании федеральных агентств для дестабилизации политики штата. [28] Андхра-Прадеш восстановил общее согласие в 2019 году. [29] В январе 2019 года Чхаттисгарх также отозвал общее согласие на CBI. [30] В октябре 2020 года Махараштра отозвала общее согласие на CBI. [31] В ноябре 2020 года Керала , Джаркханд и Пенджаб отозвали общее согласие на CBI. [32] [33] [34] Трипура и Мизорам ранее также отозвали общее согласие на CBI. [35] [34] Мегхалая отозвала согласие в марте 2022 года, [36] а Тамил Наду отозвал согласие в июне 2023 года. В общей сложности девять штатов требуют предварительного согласия, прежде чем CBI сможет расследовать преступления на их территории. [25]
Согласно конституционной коллегии Верховного суда, состоящей из пяти судей (по гражданским апелляциям 6249 и 6250 2001 г.) 17 февраля 2010 г. Суд постановил:
Будучи защитниками гражданских свобод граждан, этот Суд и Высокие суды обладают не только полномочиями и юрисдикцией, но и обязанностью ревностно защищать основные права, гарантированные Частью III в целом и статьей 21 Конституции в частности. и бдительно.
- Конституционная коллегия из пяти судей Верховного суда Индии, [37]
Суд пояснил, что это чрезвычайные полномочия, которые следует применять умеренно, осторожно и только в исключительных ситуациях. [37] [38]
CBI освобожден от положений Закона о праве на информацию 2005 года . Это освобождение было предоставлено правительством 9 июня 2011 года (с аналогичными исключениями для Национального агентства расследований (NIA), Генерального управления по расследованиям подоходного налога и Национальной разведывательной сети (Natgrid) ) по соображениям национальной безопасности. Оно подверглось критике со стороны Центральной информационной комиссии и активистов RTI, которые заявили, что полное освобождение от налога нарушает букву и цель Закона об RTI. [7] Исключение было оставлено в силе в Высоком суде Мадраса .
CBI имеет высокий уровень обвинительных приговоров:
Влияние на многочисленные громкие дела, такие как дело об убийстве Бханвари Деви , скандал с Сатьямом , дело об убийстве сестры Абхая и дело INX Media .
В 2013 году судья Верховного суда Индии (а позже и главный судья Индии ) Р.М. Лодха раскритиковал CBI за то, что он «попугай в клетке, говорящий голосом своего хозяина», из-за его чрезмерного политического вмешательства, независимо от того, какая партия оказалась в партии. власть. [44] [45]
Из-за политического подтекста CBI [46] бывшие должностные лица, такие как Джогиндер Сингх и Б.Р. Лалл (директор и содиректор соответственно), разоблачили его как занимающегося кумовством, неправомерным судебным преследованием и коррупцией. В книге Лалла « Кто владеет CBI» он подробно описывает, как расследованиями манипулируют и срывают их. [47] Коррупция внутри организации [48] [49] была выявлена в информации, полученной в соответствии с Законом о RTI, [50] и активист RTI Кришнананд Трипати заявил о преследовании со стороны CBI, чтобы спастись от разоблачения через RTI. [51] Штаты, отозвавшие согласие на CBI, обвинили CBI в том, что он является инструментом, используемым правительством Союза для несправедливого преследования партий, идеологически конкурирующих с ними. [36]
Обычно дела, переданные в CBI, являются деликатными и имеют национальное значение. Для департаментов полиции штатов стандартной практикой является регистрация дел, находящихся под их юрисдикцией ; при необходимости центральное правительство может передать дело в CBI. Агентство подверглось критике за неправильное обращение с несколькими мошенничествами. [52] [53] [54] Его также критиковали за затягивание расследования в отношении видных политиков, таких как П.В. Нарасимха Рао , Дж. Джаялалитаа , Лалу Прасад Ядав , Маявати и Мулаям Сингх Ядав ; эта тактика приводит к их оправданию или отказу от судебного преследования. [55]
В январе 2006 года было обнаружено, что CBI незаметно разморозило банковские счета, принадлежащие итальянскому бизнесмену Оттавио Кватрокки , одному из обвиняемых в скандале с Бофорсом 1986 года , который запятнал правительство Раджива Ганди . [ нужна цитата ] CBI отвечало за расследование дела Бофорса. Партнеры тогдашнего премьер-министра Раджива Ганди были связаны с предполагаемыми выплатами, полученными в середине 1980-х годов шведской оружейной фирмой AB Bofors, при этом миллионы долларов США в виде откатов были переведены из Великобритании и Панамы в секретные швейцарские банки. Сообщалось, что 410 гаубиц , приобретенных в ходе продажи оружия в США на миллион, уступали гаубицам, предложенным французским конкурентом.
CBI, которое разморозило 21 крор фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов США) в лондонском банке на счетах Бофорса, обвинило Кватрокки и его жену Марию в 2006 году, но содействовало его поездке, попросив Интерпол исключить его из списка разыскиваемых 29 апреля 2009 года. После сообщений CBI Интерпол отозвал уведомление Интерпола о Кватрокки. [56]
Арест боевиков в Кашмире в 1991 году привел к рейду на брокеров хавалы , что выявило доказательства крупномасштабных выплат национальным политикам. В дело джайнской хавалы вовлечены бывшие министры Союза Аджит Кумар Панджа и П. Шив Шанкар, бывший губернатор штата Уттар-Прадеш Мотилал Вора, лидер партии Бхаратия Джаната Яшвант Синха. 20 обвиняемых были освобождены от ответственности специальным судьей В. Б. Гуптой по делу на сумму 650 миллионов фунтов стерлингов , рассмотренному в Нью-Дели.
Судья постановил, что против обвиняемого не было доказательств prima facie , которые можно было бы превратить в юридические доказательства. Среди освобожденных были президент партии Бхаратия Джаната Л.К. Адвани; бывшие министры Союза В.К. Шукла, Арджун Сингх, Мадхаврао Шиндия, Н.Д. Тивари и Р.К. Дхаван, а также бывший главный министр Дели Мадан Лал Хурана. В 1997 году постановление покойного главного судьи Индии Дж. С. Вермы перечислило около двух десятков руководящих принципов, которые, если бы они следовали, обеспечили бы независимость следственного органа. Шестнадцать лет спустя сменявшие друг друга правительства обходили эти руководящие принципы и рассматривали CBI как еще одно крыло правительства. Хотя обвинение было вызвано ходатайством, защищающим общественные интересы, дела завершились без вынесения обвинительного приговора. В деле Винит Нараин и другие против Союза Индии AIR 1996 SC 3386 Верховный суд постановил, что Центральная комиссия по надзору должна выполнять надзорную роль над CBI. [57]
В данном случае Сантош Кумар Сингх, предполагаемый убийца 25-летнего студента юридического факультета, был оправдан следственной группой за то, что судья назвал «умышленным бездействием». Обвиняемый был сыном высокопоставленного офицера индийской полицейской службы, что и послужило причиной вмешательства CBI. В решении 1999 года отмечалось, что «ощущалось влияние отца обвиняемого». Смущенный решением, директор CBI Р.К. Рагхаван назначил двух специальных директоров (П.С. Шарму и Гопала Ачари) для изучения решения. CBI обжаловал приговор в Высоком суде Дели в 2000 году, и суд выдал ордер обвиняемым. CBI подал заявление о проведении досрочного слушания в июле 2006 года; в октябре Высокий суд признал Сингха виновным в изнасиловании и убийстве и приговорил его к смертной казни. [ нужна цитата ]
Этот случай касается смерти монахини , произошедшей 27 марта 1992 года , которая была найдена в колодце в общежитии монастыря Святого Пия X в Коттаяме , Керала. Пять расследований CBI не выявили ни одного подозреваемого. Дело было окончательно раскрыто в декабре 2020 года, когда Высокий суд Кералы приговорил главных обвиняемых к пожизненному заключению.
CBI обвиняется в поддержке правящего Индийского национального конгресса против его оппозиции, партии Бхаратия Джаната . CBI расследует дело Сохрабуддина в Гуджарате; Гита Джохри, также расследующая это дело, заявила, что CBI оказывает на нее давление, чтобы она ложно обвинила бывшего министра Гуджарата Амита Шаха. [58]
Сант Сингх Чатвал был подозреваемым в записях CBI в течение 14 лет. Агентство предъявило два обвинения, разослало судебные иски за границу и направило команду в Соединенные Штаты, чтобы заключить в тюрьму Чатвала и его жену со 2 по 5 февраля 1997 года. 30 мая 2007 года и 10 августа 2008 года бывшие директора CBI Виджай Шанкар и Ашвани Кумар, соответственно, подписали постановления об отказе в заключении под стражу. Позже было решено не обжаловать их освобождение.
Это закрыло дело о банковском мошенничестве, в котором Чатвал был замешан более десяти лет. Вместе с четырьмя другими Чатвалу было предъявлено обвинение в участии в «преступном заговоре» с целью ограбления нью-йоркского отделения Банка Индии на сумму 28,32 крора фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов США). CBI выдвинуло четыре обвинения, причем Чатвал был назван ответчиком по двум. Два других разбирательства все еще продолжаются. Заявителю RTI Кришнананду Трипати было отказано в доступе к публичной информации о закрытых делах. Позже Центральная информационная комиссия приказала CBI раскрыть эту информацию; однако CBI освобожден от Закона о праве на информацию (см. выше). Чатвал является лауреатом Падма Бхушана . [59] [60] [61]
Это дело касается смерти 5 декабря 2002 года Т.М. Варгезе (также известного как Маланкара Варгезе), члена управляющего комитета Маланкарской православной сирийской церкви и торговца лесом. Варгезе Теккекара, священнику и управляющему Ангамалийской епархии конкурирующей якобитской Сирийской христианской церкви (входящей в состав Сирийской православной церкви ), был обвинен в убийстве и заговоре 9 мая 2010 года. Теккекара не был арестован после того, как ему было предъявлено обвинение, в чем CBI подвергся критике со стороны Высокого суда Кералы и средств массовой информации. [62]
Общественность считала CBI неэффективным в рассмотрении дела о катастрофе в Бхопале 1984 года. Бывший содиректор CBI Б. Р. Лалл заявил, что его попросили проявить мягкость в вопросе об экстрадиции генерального директора Union Carbide Уоррена Андерсона [63] и снять обвинения (которые включали в себя невиновное убийство ). Обвиняемые получили два года лишения свободы. [64]
Правительство ОПА обвиняют в выделении корпорациям спектра 2G по очень низким ценам коррумпированными и незаконными методами. Верховный суд много раз ссылался на CBI за медлительность в расследованиях; [65] [66] Только после того, как суд начал контролировать расследование [67] [68] [69] были произведены громкие аресты.
Это политический скандал, связанный с передачей индийским правительством УПА угольных месторождений страны частным компаниям бывшим премьер-министром Манмоханом Сингхом, что обошлось правительству в 10 673,03 миллиарда фунтов стерлингов (130 миллиардов долларов США). Директор CBI Ранджит Синха представил в Верховный суд письменные показания о том, что отчет о статусе мошенничества с углем, подготовленный агентством, был передан министру юстиции Партии Конгресса Ашвани Кумару «по его желанию» и чиновникам уровня секретаря из канцелярии премьер-министра (PMO). ) и министерством угольной промышленности, прежде чем представить его в суд. [70]
Речь идет о двойном убийстве 14-летней девочки Ааруши Талвар и 45-летнего Хемраджа Банджаде из Нойды , Индия . 26 ноября 2013 года родители девочки, Раджеш и Нупур Талвар, были приговорены к пожизненному заключению за убийства. [71] В январе 2014 года Талвары оспорили это решение в Высоком суде Аллахабада . [72] 12 октября 2017 г. Высокий суд снял с них все обвинения из-за отсутствия «неопровержимых доказательств». [73] ВС Аллахабада в своем приговоре заявило, что в доказательствах имеются лазейки, признающие родителей невиновными. Суд также заявил, что CBI подделывал доказательства и обучал свидетелей. У стран возникли вопросы по поводу расследования и решения, вынесенного судом CBI. [74] [75] [76] [77]
CBI был изображен в сериале фильмов на малаялам , известном как CBI (сериал), написанном С. Н. Свами и режиссером К. Мадху, с актером Маммотти , играющим главную роль офицера CBI Сетурамы Айера .