Список граждан особых категорий и заблокированных лиц

Санкционный список США

Azza Air Transport , бывшая грузовая авиакомпания , в списке SDN.

Список граждан особых категорий и заблокированных лиц , также известный как Список SDN , представляет собой меру санкций/эмбарго правительства США, направленную против внесенных США в список террористов, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов, а также международных преступников (например, торговцев наркотиками). Список находится в ведении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). ^[1] Когда люди добавляются в список граждан особых категорий (SDN), их активы в США блокируются. Более того, их имена добавляются в автоматизированные системы проверки, используемые банками в США и многих зарубежных странах, что затрудняет им открытие или хранение счетов, перевод денег или сделки с недвижимостью на международном уровне. ^[2] Любое физическое или юридическое лицо, оказывающее поддержку, связанную с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков или несанкционированным использованием в военных целях любому физическому или юридическому лицу, фигурирующему в списке SDN, рискует подвергнуться наказанию в соответствии с Законом США «ПАТРИОТ» . ^[3]

Список SDN содержит десятки тысяч ^[4] компаний, организаций и частных лиц, которые были идентифицированы как представляющие угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике США. ^[5] Всем лицам и предприятиям на территории США запрещено вести дела с лицами, занесенными в черный список, или они подлежат санкциям за нарушение закона. Финансовые санкции включают запрет на инвестиции в акции лиц, внесенных в черный список, и компаний, в которых лица, внесенные в черный список, имеют контрольный пакет акций, а также запрет на новые долговые обязательства (включая все ценные бумаги, такие как облигации, кредиты, векселя и т. д.) с срок погашения более 90 дней. После крымского кризиса 2014 года США внесли в черный список ряд российских и крымских компаний, подлежащих санкциям. ^[6] В списке представлены почти все страны. ^[7]

Известные санкционированные лица

Беларусь

• Александр Лукашенко – Президент Республики Беларусь
• Николай Карпянков – заместитель министра внутренних дел
• Наталья Эйсмант – пресс-секретарь Александра Лукашенко
• Виктор Хренин – министр обороны ^[8]

Китай

• Чэнь Цюаньго - член 19-го Политбюро Коммунистической партии Китая
• Чжан Чуньсянь - член 18-го Политбюро Коммунистической партии Китая
• Ван Чен - член 19-го Политбюро Коммунистической партии Китая
• Чжан Сяомин - бывший заместитель директора Управления Госсовета по делам Гонконга и Макао
• Ю Цюань - бывший руководитель рабочего отдела Объединенного фронта КПК.
• Ли Шанфу - бывший государственный советник и министр национальной обороны
• Цай Дафэн - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Цао Цзяньмин - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Чэнь Чжу - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Падма Чолинг - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Дин Чжунли - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Хао Минцзинь - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Аркен Имирбаки - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Цзи Бинсюань - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Шэнь Юэюэ - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Ван Сян - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Ван Дунмин - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• У Вэйхуа - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Чжу Хайлунь - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.
• Ван Миншань - секретарь Политико-правовой комиссии Синьцзян-Уйгурского автономного региона
• Хо Люцзюнь - бывший секретарь Коммунистической партии Управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного региона.

САР Гонконг

• Кэрри Лам – бывший генеральный директор Гонконга
• Крис Тан – министр безопасности
• Тереза ​​Ченг - бывший министр юстиции Гонконга
• Джон Ли – генеральный директор Гонконга

САР Макао

• Ван Куок-кой - бывший лидер банды Макао 14K [ ^9]

Иран

• Исмаил Каани - командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана ^[10]
• Эбрагим Раиси - президент Ирана ^[11]
• Аятолла Али Хаменеи – Верховный лидер Ирана ^[12]
• Мохаммад Джавад Зариф - бывший министр иностранных дел Ирана ^[13]
• Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции ^[14]
• Махмуд Ахмадинежад - бывший президент Ирана ^[15]

Ливия

• Саиф аль-Ислам Каддафи – сын Муаммара Каддафи, лидера Народного фронта освобождения Ливии ^[16]

Северная Корея

• Ким Ён Чхоль – руководитель департамента Единого фронта ^[17]

Македония

• Сашо Миялков - бывшая администрация безопасности и контрразведки Республики Северная Македония ^[18]
• Никола Груевский - бывший премьер-министр Республики Северная Македония ^[18]
• Стевчо Якимовски из Поджи Коня - лидер партии «Гражданский выбор» Македонии, мэр муниципалитета Карпош и бывший член Социал-демократического союза.

Россия

• Владимир Путин – Президент Российской Федерации . ^[19]
• Петр Фрадков – российский экономист и банкир, занимавший пост председателя и генерального директора Промсвязьбанка и генерального директора Российского экспортного центра. ^[20]
• Валерий Герасимов — нынешний начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации . ^[21]
• Сергей Иванов - российский высокопоставленный чиновник и политик , с 12 августа 2016 года занимавший должность специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. ^[8]
• Владимир Кириенко – председатель и генеральный директор ВК (ранее известной как Mail.ru Group) ^{[22] [20]}
• Сергей Лавров – российский дипломат и политик, занимающий пост министра иностранных дел России с 2004 года. ^[21]
• Николай Патрушев – российский политик, чекист и разведчик. Он занимал пост директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ) ^[а] с 1999 по 2008 год, а с 2008 года был секретарем Совета безопасности России. ^{[23] [21]}
• Игорь Сечин – российский олигарх и государственный чиновник, считающийся близким союзником и «фактическим заместителем» Владимира Путина . ^{[24] [21]}
• Сергей Шойгу – генерал армии , с 2012 года занимает пост министра обороны Российской Федерации и председателя Совета министров обороны СНГ. ^[21]
• Тина Канделаки – российско-грузинская журналистка, заместитель генерального директора «Газпром медиа» , исполняющая обязанности директора российского федерального телеканала ТНТ ; Помимо Канделаки в список попал и ее муж Василий Бровко.
• Александр Дугин - политик-ультранационалист и лидер партии Евразия ^{[25] [20]}
• Игорь Гиркин - ветеран российской армии и бывший министр обороны Донецкой Народной Республики , обвиняемый голландской прокуратурой в сбитии рейса 17 Malaysia Airlines ^{[26] [20]}

Сирия

• Башар Асад – президент Сирийской Арабской Республики ^[27]
• Асма аль-Асад – первая леди Сирии ^[28]
• Махер аль Асад - генерал и командующий Республиканской гвардией ^[29]

Венесуэла

• Николас Мадуро – президент Венесуэлы ^[30]
• Дельси Родригес - вице-президент Венесуэлы ^[31]
• Тарек Эль Айссами - министр нефти (Венесуэла) ^[32]

Другой

• Маринко Чавара - президент Федерации Боснии и Герцеговины ^[33]
• Светозар Марович - бывший президент Сербии и Черногории ^[18]
• Милорад Додик - президент Республики Сербской ^[34]
• Али Ахмед Карти - бывший министр иностранных дел Судана ^[35]
• Садио Камара - министр обороны Мали ^[36]
• Фалих Аль-Файяд - председатель Иракских сил народной мобилизации и бывший советник по национальной безопасности ^[37]

Бывший (умерший)

• Слободан Милошевич - (до 2006 г.) бывший президент Сербии/Югославии
• Анвар аль-Авлаки ^{[38] - (до 2011 г.) - лидер} Аль-Каиды американского происхождения , убит ударом беспилотника в Йемене.
• Би Сиди Сулейман - (до 2021 г.) Бывший лидер базирующейся в Центральноафриканской Республике группировки ополченцев « Возвращение, мелиорация, реабилитация».
• Саддам Хусейн - (до 2006 г.) бывший президент Ирака ^[39]
• Касем Сулеймани - (до 2020 г.) бывший командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана ^[40]
• Муаммар Каддафи – (до 2011 г.) бывший президент Ливии ^[41]
• Евгений Пригожин — (до 2023 года) российский магнат и основатель «Группы Вагнера» , частной наёмной армии. ^[42]

Бывший (живой)

• Фату Бенсуда — (до 2021 года) бывший прокурор Международного уголовного суда , на которую наложены санкции за расследование утверждений о военных преступлениях в Афганистане, Польше, Румынии и Литве, совершенных Вооружёнными силами США и Центральным разведывательным управлением . ^{[43] [44]}

Примечания

1. ФСБ — основная организация-преемница советского КГБ (исключая внешнюю разведку).

Рекомендации

1. Роб (23 ноября 2017 г.). «Keine PCs für Vereine – wegen US-Blacklist». 20 минут (на немецком языке). Архивировано из оригинала 04 сентября 2021 г. Проверено 23 ноября 2017 г.
2. Найтс, Майкл (6 декабря 2019 г.). «Наказание иранских деятелей в Ираке: первые шаги в длительной кампании». Вашингтонский институт .
3. «Что такое гражданин особого назначения (SDN)?» санкции.io . 8 ноября 2022 г.
4. Список граждан особых категорий и заблокированных лиц, Казначейство США, 7 августа 2020 г., 1421 страница.
5. «Базель: Keine PCs für Vereine – черный список США» . 20 минут . 23 ноября 2017 г. Проверено 25 сентября 2020 г.
6. «США вводят санкции против компаний и людей из-за действий России в Украине» . Рейтер . 20 декабря 2016 г.
7. Аредди, Джеймс Т. (5 апреля 2021 г.). «Китай создает свою собственную цифровую валюту, первую для крупной экономики». Веб-сайт Wall Street Journal. Проверено 5 апреля 2021 г.
8. «Обозначения, связанные с Россией; Обозначения Беларуси; Выдача Директив 2 и 3, связанных с Россией; Выдача генеральных лицензий, связанных с Россией и Беларусью; Публикация новых и обновленных часто задаваемых вопросов». Министерство финансов США .
9. ​ Apple Daily (на китайском языке). 2020-12-11. Архивировано из оригинала 13 января 2021 г. Проверено 16 декабря 2020 г.
10. «Эсмаил Каани, новый лидер иранских сил Кудс» . Фокс Ньюс . 3 января 2020 г.
11. "Эбрагим Раиси". Проект по борьбе с экстремизмом .
12. «Издание указа от 24 июня 2019 г. «Введение санкций в отношении Ирана»; Обозначения, связанные с Ираном; Обозначения по борьбе с терроризмом» . Министерство финансов США . 24 июня 2019 г. Проверено 1 марта 2022 г.
13. "Назначение министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа OFAC" . ofaclawyer.net .
14. «Поиск списка санкций OFAC (список SDN)» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
15. «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
16. «Обозначения, связанные с Ливией, и удаление обозначений» .
17. «Обозначения, связанные с КНДР, и удаление обозначений» .
18. «Назначения и удаление обозначений, связанных с Балканами». Министерство финансов США . Проверено 11 апреля 2022 г.
19. «ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННЫХ НАЦИОНАЛОВ» . Министерство финансов США . 25 февраля 2022 г. Проверено 26 февраля 2022 г. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: ... ПУТИН, Владимир Владимирович (кириллица: ПУТИН, Владимир Владимирович) (также известный как ПУТИН, Владимир (кириллица: ПУТИН, Владимир)), Кремль, Москва, Россия; Ново-Огарево, Московская область, Россия; Бочаров Ручей, Сочи, Россия; Валдай, Новгородская область, Россия; Дата рождения: 7 октября 1952 г.; ПОБ Ленинград, Россия; национальность Россия; гражданин России; Мужской пол; Президент Российской Федерации (физическое лицо) [РОССИЯ-EO14024].
20. «Обозначения, связанные с Россией; Выдача Директивы 1A и Генеральных лицензий, связанных с Россией; Публикация новых и обновленных часто задаваемых вопросов». Министерство финансов США .
21. «Обозначения, связанные с Россией». Министерство финансов США . 25 февраля 2022 г.
22. "Владимир Кириенко". Компания ВК .
23. «Узнайте о 10 самых влиятельных политиках России». 23 июня 2018 г.
24. Хранитель . 12 января 2017 г. Страница 6.
25. «Обозначения и удаление обозначений, связанных с Украиной» .
26. «Обозначения и удаление обозначений, связанных с Украиной» .
27. «Поиск по санкционному списку» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov . Проверено 7 мая 2022 г.
28. «Обозначения, связанные с Сирией; Обновления обозначений и обозначений Сирии; Обновление обозначений, связанных с Ираном; Обновление обозначений по борьбе с терроризмом» . Министерство финансов США . Проверено 7 мая 2022 г.
29. «Обозначения, связанные с Сирией, и удаление обозначений» .
30. «США вносят президента Венесуэлы в черный список как гражданина особых категорий (SDN)» . 31 июля 2017 г.
31. «ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННЫХ НАЦИОНАЛОВ (ВЕНЕСУЭЛА)» . ofac.treasury.gov . 25 сентября 2018 г.
32. «Казначейство вводит санкции в отношении известного венесуэльского наркоторговца Тарека Эль Айссами» . ДЕПАРТАМЕНТ КАЗНАЧЕЙСТВА США . 13 февраля 2017 г.
33. Казначейство США, 6 июня 2022 г.
34. «Казначейство США вводит санкции в отношении членов семьи и патронажной сети Милорада Додика» . Министерство финансов США . 20.10.2023.
35. «Казначейство определяет юридических и физических лиц, усугубляющих нестабильность в Судане» . Министерство финансов США . 28 сентября 2023 г.
36. «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
37. «Поиск в санкционном списке OFAC» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
38. Министерство финансов США (16 июля 2010 г.). «Министерство финансов назначает Анвара аль-Аулаки, ключевого лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове». Казначейство.gov . Проверено 17 марта 2022 г. Аулаки был внесен в список в соответствии с Исполнительным указом № 13224 за поддержку террористических актов и за действия в интересах или от имени АКАП.
39. «Бюллетень Управления по контролю за иностранными активами - 24 июня 2003 г.» . fdic.gov .
40. «Наказание иранских триггеров в Ираке: первые шаги в длительной кампании». Вашингтонский институт ближневосточной политики .
41. «Ливия EO; Обозначения ливийских санкций;». Казначейство.gov .
42. "Поиск в санкционном списке - Евгений Пригожин" . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
43. «Блокирование собственности определенных лиц, связанных с определениями Международного уголовного суда» . ofac.treasury.gov .
44. «США аннулируют визу прокурора МУС из-за расследования в Афганистане» . theguardian.com .

Внешние ссылки

• Поиск по списку SDN