Транснациональная организованная преступность ( ТОП ) — это организованная преступность, координируемая через национальные границы , включающая группы или рынки лиц, работающих в более чем одной стране, для планирования и осуществления незаконных деловых предприятий. [1] Для достижения своих целей эти преступные группы используют систематическое насилие и коррупцию. Распространенные транснациональные организованные преступления включают в себя транспортировку наркотиков , транспортировку оружия , торговлю в целях сексуальной эксплуатации , утилизацию токсичных отходов, кражу материалов и браконьерство . [2]
Учитывая сложные качества ТОП, определения могут различаться в зависимости от контекста. Как правило, ТОП — это организации, которые занимаются незаконной преступной деятельностью в более чем одной стране с целью получения влияния или материальной выгоды. [3] ТОП бывают разных форм и постоянно меняют свою структуру. Чаще всего они представляют собой совокупность групп, являющихся частью гибкой международной сети [4] или являются частью временного коллектива небольших организаций. [5]
Некоторые ученые могут подчеркивать роль ТОП как продукта капитализма и «незаконного аналога транснациональных корпораций», занимающего географические позиции, из которых можно осуществлять поставки, защищать рынки и сотрудничать с доверенными преступными организациями. [6] [7] Другие ученые связывают операции ТОП с риском для безопасности, влияющим на общественную безопасность , права человека , экономическую стабильность , подотчетность правительства и усугубляющим внутренние конфликты . [3]
Статья III, заголовок: «Сфера применения», раздел II Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности , определяет транснациональную преступную деятельность при следующих условиях:
«(a) совершено в более чем одном штате»; (b) совершено в одном штате, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля происходит в другом штате; (c) совершено в одном штате, но в нем участвует организованная преступная группа, которая занимается преступной деятельностью в более чем одном штате; (d) совершено в одном штате, но имеет существенные последствия в другом штате».
До Первой мировой войны было создано несколько организаций для формализации международного полицейского сотрудничества, но большинство из них быстро потерпели неудачу, в первую очередь потому, что государственные полицейские учреждения не были достаточно отделены от политических центров своих государств, чтобы функционировать автономно в качестве экспертных бюрократий. [8] В 1914 году в Монако состоялся Первый международный конгресс уголовной полиции, на котором полицейские, юристы и магистраты из 24 стран встретились, чтобы обсудить процедуры ареста, методы идентификации, централизованные международные уголовные записи и процедуры экстрадиции. Эта организация, казалось, была готова избегать политических сил, которые положили конец более ранним организациям, но начало Первой мировой войны дезорганизовало Конгресс. [9]
В 1923 году в Вене по инициативе Йоханнеса Шобера , президента австрийской полиции, состоялся второй Международный конгресс уголовной полиции. Шобер, стремясь избежать политики, которая обрекла предыдущие международные полицейские усилия, отметил, что «наша цель не политическая, а культурная. Она касается только борьбы с общим врагом человечества: обычным преступником». [8] На этом втором конгрессе была создана Международная комиссия уголовной полиции (МКУП), которая послужила прямым предшественником Интерпола. [10] В число членов-основателей вошли полицейские из России, Австрии, Германии, Бельгии, Польши, Китая, Египта, Франции, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Румынии, Швеции, Швейцарии и Югославии. [11] В 1926 году Генеральная ассамблея МКУП, состоявшаяся в Берлине, предложила, чтобы каждая страна создала центральный контактный пункт в своей полицейской структуре: предшественника Национального центрального бюро (НЦБ). [10] В 1938 году нацисты взяли под свой контроль ICPC, и большинство стран прекратили участие в ней, что фактически привело к прекращению существования ICPC как международной организации.
После Второй мировой войны Бельгия возглавила восстановление организации с новой штаб-квартирой в Париже и новым названием - Интерпол . Организация Объединенных Наций не признавала Интерпол в качестве межправительственной организации до 1971 года. [10] 17 июня 1971 года президент Никсон заявил : «Врагом номер один Америки в Соединенных Штатах является наркомания. Чтобы бороться с этим врагом и победить его, необходимо вести новое, всеобъемлющее наступление». [12] С этой декларацией Соединенные Штаты начали войну с наркотиками . В то время поток незаконных наркотиков на их границы считался серьезным риском для здоровья и безопасности американцев, и в результате огромные ресурсы были потрачены на усилия по сокращению как предложения, так и спроса на незаконные наркотики. В течение трех десятилетий, последовавших за декларацией президента Никсона, наркоторговля служила доминирующей формой того, что Соединенные Штаты и многие их союзники рассматривали как транснациональную организованную преступность. [13]
В последние годы эта точка зрения изменилась. Характер транснациональной организованной преступности изменился тремя основными способами с начала войны с наркотиками. Наркотрафик стал более диверсифицированным, преступные сети освоили новые методы ведения бизнеса, а структура преступных сетей изменилась. Организованная преступность стала глобальной, уступив место термину транснациональная организованная преступность. Глобальное управление не поспевает за экономической глобализацией. Антонио Мария Коста , бывший исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности , эффективно резюмировал изменения в ТОП за последнюю четверть века, сказав: «Поскольку беспрецедентная открытость в торговле, финансах, путешествиях и коммуникации создала экономический рост и благосостояние, она также создала огромные возможности для преступников, чтобы их бизнес процветал». [2]
Из-за влияния глобализации на перестройку современной международной системы, ученые называют ее одним из основных факторов, способствовавших росту ТОП в конце 20-го века . [14] Глобализация, характеризующаяся ростом экономической взаимозависимости , возникновением глобальной финансовой системы и достижениями в области технологий и коммуникаций, уменьшила национальные барьеры, неотъемлемые от Вестфальской системы национальных государств . Этот сдвиг предоставил ТОП новые возможности для преступности. Улучшения в координации незаконных операций снизили вероятность обнаружения, а лучшее управление трансграничными деловыми связями и охват новых возможностей с помощью таких инноваций, как высокоскоростные поездки, телекоммуникации и Интернет, размножили субъекты ТОП и организовали их в сложные преступные сети. [14] [15] Отмывание денег и другие финансовые преступления связывают незаконный и законный бизнес, создавая новые пути для капитала. В действительности, внутренние власти менее способны ликвидировать ТОП без международной поддержки, поскольку преследование их в их местных юрисдикциях может привести к перемещению операций в другие регионы, страны и даже континенты. ТОП могут действовать в разных юрисдикциях без физического присутствия (например, интернет-мошенничество ). [16]
Ученые расходятся во мнениях относительно степени влияния глобализации на международное неравенство в целом. Однако многие утверждают, что глобализация повлияла на неравенство в мерах, которые влияют на организованную преступность и рост преступной деятельности. Всемирный банк опубликовал отчет, в котором говорится, что, хотя развивающиеся страны испытали экономический рост , неравенство внутри этих стран (между отдельными лицами) увеличилось из-за глобализации. [17] Исследования показывают, что высокий уровень неравенства в определенном месте коррелирует с относительной силой организованной преступности и высоким уровнем коррупции , от которой они получают выгоду. [18] [19] Фил Уильямс, профессор Питтсбургского университета и научный сотрудник Совета по международным отношениям, предположил, что «разрушительное воздействие [глобализации] фактически заставило людей пойти в организованную преступность и действовать на незаконных рынках в качестве механизмов преодоления». [20]
Граждане развивающихся стран могут испытывать относительную депривацию или восприятие бедности по сравнению с другими, а не абсолютную бедность, что становится мотиватором преступных преследований в странах, переходящих к свободному рынку . [19]
В процессе глобализации развивающиеся страны проводят более строгую политику верховенства закона и преследования преступной деятельности, пытаясь обеспечить подходящую и стабильную среду для экономического развития и иностранных инвестиций . Это включает в себя защиту прав собственности от преступных действий, профессионализацию полиции и увеличение возможностей правоохранительных органов по противодействию организованной преступности, все из которых являются обычными при переходе к капиталистическому свободному рынку. [21] Это привело к резкому росту уровня преступности среди взрослых и несовершеннолетних, поскольку преступные организации с большей вероятностью действуют в развивающихся странах с высоким уровнем коррупции и в регионах, далеких от вмешательства государства. [19]
Более высокие показатели тюремного заключения могут способствовать распространению деятельности ТОП, поскольку тюрьмы являются важным центром вербовочной сети для преступных предприятий. Заключенные доказывают надлежащие криминальные полномочия во время отбывания тюремного срока и получают достаточно времени для развития отношений взаимного доверия с членами, представляющими преступные организации. [15] Это приводит к более высоким показателям вербовки, улучшению проверки новых рекрутов и формированию новых предприятий ТОП. Одним из примеров является Primeiro Comando da Capital (PCC) , превратившая тюремную банду в Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия, в распространенную преступную организацию, действующую на нескольких континентах. [22]
Транснациональная организованная преступность широко противостоит на основе ряда негативных последствий. Она может подорвать демократию, разрушить свободные рынки , истощить национальные активы и помешать развитию стабильных обществ. [23] При этом, как утверждается [ нужна цитата ] , национальные и международные преступные группы угрожают безопасности всех стран. Жертвами этих транснациональных преступных сетей являются правительства, которые нестабильны или недостаточно сильны, чтобы предотвратить их, а сети ведут незаконную деятельность, которая обеспечивает им прибыль. Транснациональная организованная преступность нарушает мир [ нужна цитата ] и стабильность [ нужна цитата ] стран по всему миру, часто используя взяточничество , насилие или террор для удовлетворения своих потребностей.
По словам исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, ТОП недостаточно изучена. [2] В последней полномасштабной оценке ТОП, проведенной ООН в 2010 году, исполнительный директор утверждает, что «недостает информации о транснациональных криминальных рынках и тенденциях. Те немногие исследования, которые существуют, рассматривают отдельные части проблемы, по секторам или странам, а не общую картину. Без глобальной перспективы не может быть политики, основанной на фактических данных». [2] В ответ на угрозу правоохранительные органы разработали ряд эффективных подходов для борьбы с этой транснациональной организованной преступностью. [24]
Луиза И. Шелли (директор Центра по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией в Университете Джорджа Мейсона ) сказала:
Транснациональная преступность станет определяющей проблемой 21-го века для политиков - такой же определяющей, как Холодная война была для 20-го века, а колониализм - для 19-го. Террористы и транснациональные преступные группы будут размножаться, поскольку эти преступные группы являются основными бенефициарами глобализации. Они пользуются преимуществами возросших путешествий, торговли, быстрого движения денег, телекоммуникаций и компьютерных связей и хорошо позиционированы для роста. [25]
ТОП могут быть вовлечены в различные виды незаконной деятельности. Более мелкие организации в сети ТОП могут осуществлять эту деятельность на местном/региональном уровне, в то время как более крупная организация организует международную логистику с помощью посредников, которые обеспечивают координацию между обеими группами. [26] Наиболее распространенные виды преступлений включают в себя следующее: [27] [28] [29]
TOC обычно связана с террористическими организациями , выступая в качестве покровителей и надежной альтернативы государственному спонсорству . Частые сделки с террористическими группами, участвующими в асимметричных атаках, включают продажу высокопроизводительного оружия, которое может нанести существенный ущерб населению, а также стрелкового огнестрельного оружия и обычных взрывчатых веществ . [30]
В последние десятилетия организованная преступность и террористические организации участвовали в пересекающихся незаконных видах деятельности, что привело к трудностям в их категоризации. Традиционно мотив отличает их категоризацию, поскольку цели террористической организации являются идеологическими , в то время как цель субъекта ТОП заключается в получении прибыли, а принятие преступной деятельности другого является лишь средством для достижения цели. Недавние исследования показывают, что пересечение между обоими типами организаций происходит из-за перекрывающихся преступных сетей, создающих гибридные формы насильственных субъектов. [31] Некоторые ученые полагают, что это пересечение доказывает существование конвергенции между обеими группами (например, террористические группы изменят свои планы на получение прибыли, напоминая преступную организацию). Напротив, другие ученые преуменьшают частоту конвергенции между обеими группами из-за различий в целях и мотивах. [32]
Следовательно, организации ТОП могут участвовать в актах терроризма против правительств и конкурирующих организаций в зависимости от их политической среды, мотива, структуры и преступного предприятия. Традиционные предприятия (например, Якудза и Русская мафия ) могут вмешиваться в политический конфликт только для обеспечения рынков и увеличения прибыли, поскольку они хотят минимального внимания со стороны государства. Для сравнения, наркотеррористические организации (например, мексиканские наркокартели ) осуществляют публичные предупреждения против предполагаемых врагов посредством военизированного насилия, которое напоминает повстанческую группу, нацеленную как на правительственные силы безопасности, так и на граждан. [30] Различные преступные организации занимаются деятельностью, которая пересекается с терроризмом, включая Тамильских тигров , ФАРК , Сияющий путь и Группу Абу Сайяф .
Большая часть незаконной торговли начинается или заканчивается в крупнейших экономических державах мира, таких как G8 (форум) . Другими словами, крупнейшие торговые партнеры мира также являются крупнейшими рынками незаконных товаров и услуг. Многие из этих мировых держав недавно предприняли шаги по борьбе с ТОП в рамках крупных коллективных международных усилий с партнерами и союзниками. Несколько организаций по всему миру инициировали усилия по борьбе с ТОП, успех или неудача которых еще предстоит определить. [33]
По данным Института Азии и Дальнего Востока ООН (UNAFEI), борьба с транснациональной организованной преступностью в первую очередь опирается на эффективные методы расследования и инструменты обвинения. Три метода, в частности, выделяются как наиболее важные в борьбе с транснациональной организованной преступностью: электронное наблюдение , тайные операции и использование конфиденциальных информаторов (КИ), [34] причем электронное наблюдение является единственным наиболее важным и эффективным инструментом правоохранительных органов против ТОП. [34] Электронное наблюдение обеспечивает надежные, часто неопровержимые доказательства преступлений через собственные слова или изображение участника. Эта форма позволяет правоохранительным органам узнавать о планах заговорщиков до того, как они будут реализованы, и особенно полезна в борьбе с ТОП, поскольку позволяет правоохранительным органам любой страны получать доказательства сообщников в других странах. В противном случае получение доказательств планирования заговора на международном уровне было бы очень сложным. [ необходима цитата ]
После электронного наблюдения вторым по важности инструментом являются тайные операции, [34] С помощью тайных операций сотрудники правоохранительных органов могут проникнуть в самые высокие уровни организованной преступности, выдавая себя за преступников, когда настоящие преступники обсуждают свои планы и ищут помощи в совершении преступлений. Со временем агенты могут завоевать доверие преступников и склонить их раскрыть информацию о прошлой или текущей преступной деятельности. [ необходима цитата ] с последующим КИ относится к лицам, которые не желают давать показания, но предоставляют информацию или помощь правоохранительным органам в обмен на деньги или снисходительное отношение к своим собственным преступлениям и с обещанием конфиденциальности. [34] Во многих случаях [ какие? ] КИ сами занимаются преступной деятельностью и поэтому могут предоставить ценные прямые доказательства относительно преступной деятельности, проводимой их преступными сообщниками. Такие доказательства часто позволяют сотрудникам правоохранительных органов получать ордера, разрешающие электронное наблюдение. В редких случаях суд может распорядиться о раскрытии личности КИ обвиняемому, например, когда информатор может предоставить доказательства, которые могут оправдать обвиняемого. [ необходима цитата ]
Ниже приведены некоторые методы, используемые властями США для борьбы с транснациональной организованной преступностью:
В мае 2010 года Белый дом опубликовал свою Стратегию национальной безопасности , в которой подробно описывается необходимость агрессивной борьбы с транснациональной организованной преступностью. В этом стратегическом документе говорится: «Борьба с транснациональными преступными и торговыми сетями требует многомерной стратегии, которая защищает граждан, подрывает финансовую мощь преступных и террористических сетей, разрушает сети незаконной торговли, побеждает транснациональные преступные организации, борется с коррупцией в правительстве, укрепляет верховенство закона, укрепляет судебные системы и повышает прозрачность. Хотя это и серьезные проблемы, Соединенные Штаты смогут разработать и реализовать коллективную стратегию с другими странами, сталкивающимися с теми же угрозами». [35]
В июле 2011 года Белый дом опубликовал свою Стратегию по борьбе с транснациональной организованной преступностью , которая отражает эти изменения и излагает стратегию « по созданию, балансировке и интеграции инструментов американской власти для борьбы с транснациональной организованной преступностью и связанными с ней угрозами национальной безопасности, а также побуждению наших иностранных партнеров делать то же самое » . [36] В этом стратегическом документе изложены пять всеобъемлющих политических целей, соответствующих видению и приоритетам Стратегии национальной безопасности:
В соответствии со стратегией Совета национальной безопасности США по борьбе с транснациональной организованной преступностью, Бюро национальной гвардии создало Центр передового опыта CTOC (COE) для обучения и подготовки боевых команд , военных служб, федеральных агентств , государственных и местных правоохранительных органов, а также общественных деятелей. [37]
Другой подход, который Соединенные Штаты используют в CTOC, заключается в использовании многоюрисдикционных целевых групп, которые объединяют следственные ресурсы из нескольких агентств, так что сила и сложность возможностей целевой группы больше, чем у любого отдельного агентства. Сотрудничество между правоохранительными органами является ключевым элементом в обнаружении возможных связей между местными преступлениями и преступлениями с транснациональным компонентом. [38]
Бюро Национальной гвардии использует такую организацию в CTOC. Его программа подготовки многоюрисдикционной оперативной группы по борьбе с наркотиками (MCTFT) и его Западный региональный учебный центр по борьбе с наркотиками обеспечивают основу обучения Бюро Национальной гвардии и сотрудничества между правоохранительными органами на всех уровнях. [39]
Будучи ведущим агентством США, ответственным за руководство деятельностью по обнаружению и мониторингу незаконного оборота, Южное командование США (SOUTHCOM) проводит оперативные и тактические мероприятия в поддержку общеправительственных усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью на морских подходах к Центральной Америке. SOUTHCOM фокусируется на укреплении возможностей безопасности партнеров США в Центральной Америке. [40]
Другим основным направлением усилий SOUTHCOM CTOC является поддержка пресечения незаконного оборота наркотиков. SOUTHCOM сотрудничает с другими агентствами и странами для поддержки усилий CTOC посредством обнаружения и мониторинга, обмена информацией и наращивания потенциала стран-партнеров. [40]
Министерство внутренней безопасности (DHS) , отвечающее за обеспечение безопасности Соединенных Штатов, играет неотъемлемую роль в усилиях США по борьбе с транснациональной организованной преступностью как внутри страны, так и с партнерами за рубежом. DHS использует и развертывает многочисленные ресурсы CTOC, тесно сотрудничая с другими федеральными, государственными и местными агентствами, иностранными правительствами и партнерами в частном секторе. После выявления угроз TOC DHS работает с партнерами, чтобы пресечь их посредством усиленного пресечения, расследований и судебных преследований. [41]
Бюро по международным наркотикам и правоохранительным вопросам (INL), агентство Госдепартамента , проводит операции CTOC в стране и за рубежом, обеспечивая справедливость и беспристрастность, а также укрепляя полицию, суды и исправительные системы. Эти усилия сокращают количество преступлений и нелегальных наркотиков, достигающих берегов США. [42]
Усилия INL CTOC включают помощь иностранным правительствам в создании эффективных правоохранительных органов, которые борются с транснациональной организованной преступностью, начиная от отмывания денег, киберпреступности и кражи интеллектуальной собственности до торговли товарами, людьми, оружием, наркотиками или находящимися под угрозой исчезновения дикими животными. INL борется с коррупцией, помогая правительствам создавать прозрачные и подотчетные государственные учреждения — краеугольный камень сильных, стабильных и справедливых обществ, которые предлагают равные условия для американского бизнеса за рубежом. [42]
Подразделение по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI) функционирует как подразделение финансовой разведки (FIU) для Соединенных Штатов, оказывающее следственную поддержку правительственным агентствам в борьбе с незаконной финансовой деятельностью как на национальном, так и на международном уровне. FIU являются центральными агентствами, которые оказывают содействие правоохранительным органам путем сбора и анализа финансовой информации в пределах юрисдикции страны. FinCEN сотрудничает на глобальном уровне с другими FIU и использует свои регулирующие полномочия для ограничения дальнейшей незаконной деятельности транснациональных организованных преступных групп в финансовой системе. Через FinCEN Министерство финансов содействует международным усилиям по принятию международных стандартов, включающих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). В период с 1994 по 1998 год FinCEN возглавляла Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) . [43]
По данным Счетной палаты США за 2001 год, Совет национальной безопасности назвал FinCEN одним из 34 федеральных органов, которые, по его мнению, играют важную роль в борьбе с международной преступностью. [44]
В 2012 году Министерство финансов США ввело санкции против четырех ключевых транснациональных организованных преступных группировок: Каморра из Италии , Братский круг из России , Ямагути-гуми ( Якудза ) из Японии и Лос-Сетас из Мексики . [45]
Сила и сложность возможностей оперативной группы будут выше, чем у любого отдельного агентства, если оперативная группа будет многоюрисдикционной, объединяющей следственные ресурсы нескольких агентств. [46] Ключевым элементом в выявлении возможных связей между местными преступлениями и преступлениями с транснациональным компонентом является сотрудничество между правоохранительными органами. Для дальнейшей иллюстрации, Operation Trifecta, 19-месячное транснациональное расследование, возглавляемое Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), включало 9 федеральных агентств и 67 государственных и местных правоохранительных органов из 8 штатов. В 2003 году оно привело к арестам около 240 человек, обвиняемых в транснациональной торговле наркотиками.
Правоохранительные органы, такие как Федеральное бюро расследований (ФБР), используются государствами для противодействия международной организованной преступности. Серьезные международные преступления, такие как преступления против человечности, могут расследоваться Международным уголовным судом, но этот суд не имеет полномочий заключать подозреваемых под стражу, вместо этого полагаясь на поддержку правоохранительных органов и военных сил соответствующих стран.
15 ноября 2000 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (КТОП) , которая была назначена в качестве наиболее значимого механизма для борьбы с ТОП на международном уровне. Первая в своем роде, конвенция определила ТОП как преступные действия, с которыми невозможно в достаточной степени бороться с помощью пактов, разработанных для одного коммерческого предприятия. [47] Специальный комитет был создан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для решения этой проблемы путем принятия ряда мер против транснациональной организованной преступности. К ним относятся создание внутренних уголовных преступлений для борьбы с этой проблемой и принятие новых, всеобъемлющих рамок для взаимной правовой помощи, выдачи, сотрудничества правоохранительных органов, а также технической помощи и обучения.
Недавний отчет Управления ООН по наркотикам и преступности подчеркнул, что Юго-Восточная Азия произвела приблизительно 48 тонн героина в 2011 году. Подавляющее большинство этого выращивания — примерно вдвое больше, чем в Афганистане, которому, как утверждают, уделяется гораздо больше внимания — произошло в хрупком государстве Мьянма. Отчет ООН оценил доход, полученный от этой торговли, в 16,3 млрд долларов за тот же период. [ необходима цитата ]
Доходы, получаемые от такой торговли, часто лежат в основе нестабильности и насилия в регионе. Кроме того, те же маршруты, которые используются для контрабанды наркотиков, вероятно, будут использоваться для транспортировки оружия и боевиков в случае расширения текущего конфликта. Примирение многочисленных вооруженных этнических групп, существующих в Мьянме, по-прежнему остается проблемой для зарождающегося правительства. Активная торговля наркотиками только усложнит переговоры между правительственными чиновниками и этими группами. [ необходима цитата ]
Борьба с ТОП на международном уровне оказывается сложной задачей, поскольку многие правительства и экономики получают огромную выгоду от ТОП. Например, российское правительство получает выгоду от денег, полученных с помощью киберпреступности и связей между ТОП и ее экспортерами энергии. Экономика Китая также получает выгоду от киберпреступности и контрафакции. Западноафриканские и латиноамериканские политики либо принуждаются, либо поддерживают финансово выгодные отношения с наркоторговцами. [47]
Способность UNTOC помогать бороться с CTOC усугубляется ее неспособностью напрямую помогать странам, которые неспособны придерживаться руководящих принципов конвенции. Большинство стран согласились на необходимый, инновационный и более стратегический подход на конференции сторон 2010 года, однако до сих пор не было определено существенного использования тактики или политики. Добровольные взносы составляют почти все финансирование UNODC, и организация страдает от хронической нехватки финансирования и персонала. Это ограничивает общую эффективность UNODC. [47]
Генеральная Ассамблея ООН также приняла множество резолюций по борьбе с ТОП; однако большинство из них оказались неэффективными из-за своей неопределенности и неактуальности. [47]
Идея организации, известной сегодня как Интерпол, родилась на первом Международном конгрессе уголовной полиции, состоявшемся в Монако в 1914 году. Она была официально создана в 1923 году под названием Международная комиссия уголовной полиции и переименована в 1956 году в Интерпол. Сегодня это крупнейшая международная полицейская организация в мире, в которую входят 190 стран-членов. Каждая страна-член имеет национальное центральное бюро, которое общается и сотрудничает с другими странами-членами. Ее миссия — «Предотвращение и борьба с преступностью путем расширения сотрудничества и инноваций в вопросах полиции и безопасности». [48]
Хотя организация Интерпол существует для координации разведывательных усилий между национальными правоохранительными органами, она не является международной полицией [ необходимо разъяснение ] , и на самом деле такого международного правоохранительного органа с универсальной юрисдикцией не существует.
Главным приоритетом агентства является поддержание безопасной глобальной системы полицейской информации между Национальными центральными бюро каждой страны-участницы. В дополнение к этому приоритету Интерпол оказывает круглосуточную поддержку полиции и правоохранительным органам всех стран-участниц. Он также постоянно пытается внедрять инновации и совершенствовать инструменты, используемые для борьбы с преступностью, и помогает в идентификации преступлений и преступников. Наконец, он обеспечивает высокий уровень обучения, сертификации и аккредитации для сотрудников правоохранительных органов. [48]
Как и большинство международных организаций CTOC, Интерпол страдает от постоянного высокого уровня недофинансирования. В 2010 году он действовал с бюджетом примерно в 75 миллионов долларов. Поскольку у него нет полномочий проводить независимые расследования или арестовывать подозреваемых, он силен лишь настолько, насколько сильны полицейские силы принимающей страны. [48]
Всемирный банк, в состав которого входят 188 стран, почти такого же размера, как Интерпол (190), и хотя CTOC не является его основной миссией, Всемирный банк пытается бороться с TOC, проводя оценки положений по борьбе с отмыванием денег и предпринимая усилия по борьбе с коррупцией. Однако его усилиям препятствует отсутствие конкретных мандатов и полномочий. В документе Всемирного банка 2009 года под названием «Международное право по рабству и торговле людьми и роль Всемирного банка» автор утверждает, что «мандат Всемирного банка, по-видимому, допускает превентивные действия», тем самым вызывая сомнения в том, разрешено ли мандату ООН Всемирному банку участвовать в борьбе с торговлей людьми. [49]
Осознавая пагубное влияние на свою миссию [ необходимо разъяснение ] , Всемирный банк в 2011 году выделил 1,5 млрд долларов на борьбу с ТОП в ближайшие годы. [47]
В другой инициативе CTOC Всемирный банк сотрудничает с Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках Инициативы по возвращению украденных активов (StAR). Эта инициатива помогает вернуть доходы, связанные с коррупцией, путем создания эффективной и совместной среды для разработки глобальной политики в области обеспечения правопорядка. [49]
Международный валютный фонд также проводит оценку положений по борьбе с отмыванием денег в странах. [47]
Европол — это правоохранительное агентство Европейского Союза (ЕС), главной целью которого является содействие достижению более безопасной Европы на благо всех граждан ЕС. Организация делает это, помогая государствам-членам ЕС в их борьбе с серьезной международной преступностью и терроризмом. [50]
Офицеры Европола не имеют полномочий проводить аресты, но они поддерживают коллег из правоохранительных органов ЕС, собирая, анализируя и распространяя информацию и координируя операции. Европол использует информацию для предотвращения, обнаружения и расследования правонарушений, а также для отслеживания и судебного преследования тех, кто их совершает. Эксперты и аналитики Европола принимают участие в совместных следственных группах, которые помогают раскрывать уголовные дела на месте в странах ЕС. [50]
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) , инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), является межправительственным органом, созданным в 1989 году министрами юрисдикций ее членов. Целями ФАТФ являются
устанавливать стандарты и содействовать эффективному внедрению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы.
С этой целью ФАТФ разработала ряд рекомендаций, которые были признаны правоохранительными органами по всему миру в качестве стандарта в борьбе с ТОП; в частности, в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения . [51]
Чтобы помочь в борьбе с CTOC, FATF придерживается политики, которая оказалась успешной до сих пор, в которой она «называет и стыдит» те юрисдикции, которые предпочитают не сотрудничать с FATF. Она также заручается поддержкой сотрудничающих стран в разработке законодательных рамок, используемых в усилиях по борьбе с отмыванием денег. [51]
{{cite book}}: CS1 maint: date and year (link) CS1 maint: multiple names: editors list (link)