.jpg/1280px-Gda%C5%84sk_ulica_D%C5%82ugie_Ogrody_14_(Amber_Gold_i_Biedronka).jpg)
Amber Gold — польское финансовое учреждение , основанное 27 января 2009 года Марцином Плихтой и ликвидированное 20 сентября 2012 года. Это была финансовая пирамида . В 2014 году окружная прокуратура в Лодзи оценила убытки, вызванные ее незаконной деятельностью, почти в 851 миллион злотых . [1]
Компания Amber Gold была основана в Гданьске Марцином Плихтой, известным до 2008 года как Марцин Стефаньский. [2] В период с 2005 по 2009 год Плихта был несколько раз осужден польскими судами за мошенничество , но каждый раз приговор был условным .
27 января 2009 года компания была зарегистрирована Окружным судом Гданьска-Пулноца как Grupa Inwestycyjna Ex Sp. z oo [3] 27 июля 2009 года компания изменила свое название на Amber Gold Sp. z oo. Заявляя о том, что является первым польским складом для хранения благородных металлов , она предлагала своим клиентам спорные инвестиции в золото и другие слитки .
С декабря 2009 года Польская комиссия по финансовому надзору (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) предупреждала, что Amber Gold не имеет ее согласия на осуществление банковской деятельности и прием денежных взносов, чтобы обременить их риском. [4] [5] В марте 2012 года жертвы Warszawska Grupa Inwestycyjna, еще одной компании, работающей по принципу финансовой пирамиды, безуспешно предостерегали правительство и другие учреждения от Amber Gold и требовали внести изменения в закон, чтобы предотвратить развитие финансовых пирамид.
2 июля 2012 года Агентство внутренней безопасности начало расследование в отношении Amber Gold, вводящего в заблуждение своих клиентов относительно безопасности их инвестиций, а также подозрения в отмывании денег компанией. 13 августа 2012 года компания приняла решение о ликвидации, закрытии своих филиалов и расторжении всех депозитных соглашений с клиентами.
Против Плихты был выдвинут ряд обвинений, включая ложные показания, непредставление финансовой отчетности компании , осуществление незарегистрированной валютно-обменной и банковской деятельности. Кроме того, налоговые органы и суды Гданьска были обвинены в неисполнении обязанностей. Дисциплинарное производство было также возбуждено против прокурора, который принял просьбу Плихты о добровольном подчинении штрафу в более ранних случаях, хотя впоследствии они были прекращены. В 2013 году Комитет по финансовой стабильности Национального банка Польши опубликовал отчет, в котором отметил, что вымогательство денег у более чем 11 000 человек, совершенное Amber Gold, стало возможным, в том числе, из-за бездействия со стороны государственных учреждений, указав в основном на Региональную прокуратуру Гданьск-Вжещ, Управление по защите конкуренции и прав потребителей, Центральное следственное бюро , Агентство внутренней безопасности и некоторые банки, которые сотрудничали с компанией.
16 октября 2019 года Окружной суд Гданьска приговорил Марцина Плихту к общему наказанию в виде 15 лет лишения свободы и штрафа в размере 159 000 злотых. Его жена, Катажина Плихта, была приговорена к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 135 000 злотых. [6]