Коррупция на Маврикии следует привычным моделям государственной коррупции, а именно, когда государственные служащие злоупотребляют своей политической властью в целях личной выгоды в стране Маврикий .
Некоторые маврикийцы воспользовались коррупцией правительства. На местном диалекте те, кто прибегает к таким методам, называются traceurs или magouilleurs . Распространенные методы включают подделку домашнего адреса, чтобы устроить ребенка в предполагаемую «звездную школу», или подкуп должностных лиц для получения водительских прав. [1]
28 мая 1979 года член парламента Хариш Будху призвал к всеобщей мобилизации против коррупции на массовом митинге, в котором приняли участие 35 000 человек. [2] В телеграммах, просочившихся из посольства США в 2008 году, коррупция на Маврикии описывалась как «всепроникающая и укоренившаяся». [3] В мае 2020 года Европейская комиссия определила Маврикий как страну с высоким уровнем риска, имеющую стратегические недостатки в ее режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма . [4] [5] По словам бывшего посла США на Маврикии, базирующаяся на Маврикии Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) утратила свой авторитет. [6]
Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2023 год , Маврикий набрал 51 балл по шкале от 0 («крайне коррумпированный») до 100 («очень чистый»). При ранжировании по баллам Маврикий занял 55-е место среди 180 стран Индекса, где страна, занявшая первое место, считается имеющей самый честный государственный сектор. [7] Для сравнения с мировыми баллами, лучший балл составил 90 (1-е место), средний балл составил 43, а худший балл составил 11 (180-е место). [8] Для сравнения с региональными баллами, средний балл среди стран Африки к югу от Сахары [Примечание 1] составил 33. Самый высокий балл в странах Африки к югу от Сахары составил 71, а самый низкий балл — 11. [9]
Непотизм широко распространен в политике Маврикия : многие родственники и друзья высокопоставленных политиков назначаются на высокие должности, а ассоциированные компании получают государственные контракты.
Начиная с первых демократических выборов в 1948 году , сфера политики на Маврикии была отмечена горсткой семей, которые контролировали четыре основные политические партии, которые существуют и по сей день. Их часто называют «современными династиями» маврикийской политики, такими как семьи Дюваль, Беренжер, Кюре, Утим, Мохамед, Булелл, Рамгулам и Джагнаут. Участие семьи Булелл в политике началось с Саткама Булелла в 1955 году, проложив путь для его сына Арвина Булелла , племянников Сатиша Булелла, Анила Гаяна и Санджая Бакори, а также зятя Сушила Куширама, чтобы войти в политику. Династия Дюваль началась с бывшего лорд-мэра и министра Гаэтана Дюваля, за которым последовали его сын Ксавье, приемный сын Ричард , а также внук Адриен . Лалл Джагнаут был первым из своего клана, кто занялся политикой в 1950-х годах, за ним последовали его кузены Анируд и Ашок, а также племянник Правинд. Абдул Разак Мохамед, который мигрировал из Индии в 1930-х годах, стал лорд-мэром и министром; его сын Юсуф и внук Шакил также были избраны и занимали посты министров. [10] Роши Бхадайн , который был министром правительства MSM , является племянником бывшего министра Лейбористской партии Васанта Банваре . [11] Роши Бхадайн и Акилеш Дирпалсинг (советник и руководитель кампании Бхадайна, который также является сыном бывшего министра Кишора Дирпалсинга ) были расследованы ICAC в 2019 году на предмет подозрительных методов вербовки, когда он был министром. [12] [13] [14]
В марте 2020 года Гарри Гану, отставной брат министра Алана Гану , был назначен новым президентом Колледжа гражданской службы Маврикия через несколько месяцев после всеобщих выборов в ноябре 2019 года. [15]
До середины 2020 года строительная компания PAD & Co. Ltd получила ряд крупных контрактов, таких как строительство новой диспетчерской вышки аэропорта, нового метеорологического радара в Тру-о-Серф , реконструкция Банка Маврикия, восстановление береговой линии Кап-Малерю , реконструкция набережной Порт-Луи , модернизация дорог, строительство круизного терминала в Порт-Луи для Управления порта Маврикия и модернизация навигационных каналов в Порт-Матюрен , Пуэнт-ла-Гёль и Бэ-о-Юитр на острове Родригес , среди прочих проектов. [16] Владелец PAD & Co. Ltd, Ален Хао Тин Вун, является сыном Филиппа Хао Тин Вуна, президента Олимпийского комитета, имеющего тесные связи с MSM. [17] После скандала с воротами Сент-Луиса и обнаружения поддельных банковских гарантий, PAD & Co. Ltd перешла под добровольное управление . [18]
В июне 2020 года депутат Эшан Джуман раскрыл подробности контракта между Министерством земли и жилищного строительства и частной фирмой Smart Clinics Ltd. Фирма частично принадлежит личному парламентскому секретарю MSM Исмаэлю Раву и его семье. Контракт представлял собой аренду на 60 лет 2 акров первоклассной прибрежной государственной земли в Гранд-Ривьер-Нуар, в эксклюзивном районе Тамарин в Блэк-Ривер . [19] В рамках сделки семья Раву приобретет аренду за 15,05 млн рупий и перепродаст аренду за 250 млн рупий, что принесет прибыль около 235 млн рупий. [20] [21]
В августе 2020 года В. Гобин, 75-летний отставной школьный учитель и отец генерального прокурора Маниша Гобина, был номинирован на пост председателя Института Махатмы Ганди и Института Рабиндраната Тагора . Маниш Гобин был избран в парламент в составе правящего правительства MSM в 2014 и 2019 годах, а его отец В. Гобин был избран один раз в 1987 году. [22] [23] Неделей ранее Ришикеш Хурдоял, брат министра государственной службы MSM Викрама Хурдояла, был номинирован на пост председателя и президента Mauritius Shipping Corporation Ltd, а также стал директором Государственного банка Маврикия . Новая номинация позволит Ришикешу Хурдоялу получать дополнительно 54 540 рупий в месяц, а также дополнительно 10 125 рупий в месяц в качестве пособия на развлечения, с доступом к служебному автомобилю с водителем и 245 литрами топлива в месяц. [24]
В мае 1992 года Банк Маврикия выпустил банкноту в 20 рупий, на которой был изображен портрет Сароджини Джагнаут , жены премьер-министра Анируда Джагнаута . Портрет считался подарком на день рождения от Анируда своей жене. Это переросло в серьезную полемику, которая привела к тому, что Анируд подтвердил в парламенте, что он одобрил выпуск новой банкноты. Он извинился перед населением и заявил, что не совершит такой ошибки в будущем. [25]
Несмотря на свое поражение на всеобщих выборах 2014 года, Майя Хануманджи стала спикером Национальной ассамблеи, племянницей Сароджини Джагнот. В 2015 году дочь Майи Наила была назначена на недавно созданную должность генерального директора Государственной компании по развитию недвижимости. В 2018 году она также была назначена генеральным директором Landscope Mauritius, другой государственной корпорации. [26] Другая дочь Майи, Шейла, была вовлечена в скандал 2017 года, когда выяснилось, что ее компания получила контракт на поставку печенья различным государственным организациям и муниципальным советам. На банках были вводящие в заблуждение этикетки с надписью «Сделано в Великобритании», хотя на самом деле они были произведены местным маврикийским пекарем. [27]
В декабре 2015 года Рита Венкатасавми, племянница Сароджини Джагнот, была назначена омбудсменом по правам детей, несмотря на отсутствие у нее квалификации в судебной системе. [28] Ее предшественница Видья Нарайен была судьей в отставке, занимавшей эту должность с 2011 года. До судьи Видьи Нарайен эту должность с 2003 по 2011 год занимала адвокат Ширин Аумирудди-Чиффра . [29]
Вскоре после отставки Сатьяведа Сибалука в 2016 году премьер-министр Анируд Джагнаут назначил своего близкого родственника Найена Кумара Баллаха на должность главы государственной службы и секретаря кабинета министров. Найен Баллах является двоюродным братом Сароджини Джагнаут. В марте 2018 года Баллах был награжден званием Большого ордена Звезды и Ключа Индийского океана. [28]
В 2017 году несколько оппозиционных депутатов подняли вопросы в Национальной ассамблее о деловых отношениях жены министра технологий Йогиды Савминадена Венды. Выяснилось, что покупатель скандальной клиники Аполло Брамвелл был вынужден воспользоваться услугами нотариуса Венды Савминаден, жены Йогиды. Частная клиника была оценена в 2 миллиарда рупий, но была продана всего за 77 миллионов рупий. Несмотря на конфликт интересов, Венда присвоила себе комиссионные на сумму 7 миллионов рупий. [30] В другом случае было оказано политическое давление на SIT Property Development Ltd с целью проведения экстренного совещания для назначения Венды предпочтительным нотариусом по продаже участков элитной недвижимости в новом закрытом сообществе в Кот-д'Ор . [31] Брат Венды Гарри Кришна Виделингум также был назначен президентом Института обучения и развития Маврикия после неудачной попытки сделать его частью совета директоров Mauritius Post . Венда также получила различные контракты от различных государственных корпораций, таких как NHDC, Mauritius House Company, SICOM, Sugar Investment Trust, Sugar Industry Pension Fund Board и различных банков. [32]
После поражения Лейбористской партии на выборах в 2014 году бывший премьер-министр Навин Рамгулам был арестован по подозрению в отмывании денег и заговоре. Полицейский рейд в его доме выявил несколько сейфов, содержащих новенькие банкноты на сумму 220 миллионов рупий, эксклюзивные кредитные карты и таблетки рецептурных лекарств. Его подруга Нандани Угара-Сурнак в сопровождении своей Ксары сбежала с Маврикия в свой замок в Италии за день до объявления результатов выборов с предполагаемыми 800 миллионами рупий. Попытки экстрадировать ее обратно на Маврикий провалились. [33] Быстрое накопление богатства Нандани с помощью Рамгулама было тщательно изучено прессой и следователями, и было раскрыто, как она собрала миллионы рупий через компании, созданные как монополии на точки питания в международном аэропорту сэра Сивусагура Рамгулама . [34] [35] [36] [37]
После выборов в декабре 2014 года новое правительство возбудило уголовное дело, чтобы вернуть около 1000 акров (1150 арпентов) государственной земли, которая была выделена активистам и союзникам Рамгулама при его лейбористском правительстве с 2005 года. Основными получателями различных участков земли короны были активисты лейбористов, партнеры и корпорации, а земля использовалась для различных целей, включая курорты, рестораны и дома. [38] Один из получателей земли, муж Сандрани Рамджоравон Раджив Бихарри, был доверенным советником Навина Рамгулама и был назначен генеральным директором государственного MauBank . Компания казначея лейбористской партии Девы Вирахсами Midas Acropolis также получила 31 арпентов земли короны в Сен-Феликсе после того, как лейбористское правительство отменило разрешение на застройку, ранее выданное бизнесмену с острова Реюньон . До выборов в декабре 2014 года министерство, возглавляемое Девой Вирахсавми, одобрило оценку воздействия на окружающую среду для расчистки земли в 31 арпанте в рамках подготовки к строительству нового отеля. В пределах портового района государственная земля была предоставлена компании Beta Cement, принадлежащей Викраму Бхунджуну, родственнику бывшего министра Раджеша Джиты. Бхунджуну также было предоставлено 12,5 арпанта в Пти-Ривьер-Нуар через его компанию Western Marina. [39]
В 2008 году отец Нандани Соорнак и его партнеры основали частную компанию Pride Bridge Limited. [40] Вскоре в 2008 году Pride Bridge Ltd получила 30 арпанов государственной земли pas géométriques в Пост-де-Флак для «смешанного проекта развития» под залог в 5 миллионов рупий. Однако владельцы хорошо зарекомендовавшего себя поместья Констанс Ла Гайте возражали против предлагаемого проекта, подвергая сомнению его законность, и шесть лет спустя компании Сунак и Чундунсинга отказались от 30 арпанов, поскольку Навин Рамгулам потерпел поражение на выборах 2014 года, вскоре после чего Нандани Соорнак бежала в Италию. [41]
Сестра Рамгулама Сунита Рамгулам-Джойпол потребовала и получила более 3,1 млн рупий от правительства в качестве суточных за сопровождение жены тогдашнего премьер-министра за границей. Один из визитов состоялся в сентябре 2007 года, когда она отправилась в Нью-Йорк. Другой дорогостоящий визит был, когда Сунита Рамгулам-Джойпол отправилась во Францию в 2008 году. Вина Рамгулам потребовала и получила более 6 млн рупий от правительства за сопровождение своего мужа за границей. [42]
Бывший профсоюзный деятель и министр PMSD Жан Алекс Рима столкнулся с обвинениями в воровстве во время своего пребывания на посту министра занятости. Рима стал министром в 1969 году после того, как правительство Рамгулама заключило сделку с PMSD после того, как его покинул бывший союзник IFB . После частного обвинения в воровстве Алекс Рима был осужден и приговорен . Апелляционный суд затем подтвердил его осуждение и приговор, заставив Рамгулама и Дюваля отозвать Риму с должности. Несмотря на свою прошлую судимость, Алекс Рима позже был назначен консулом Маврикия в Австралии. [43]
В 1979 году два министра правящего правительства Лейбористской партии (Бадри и Даби) были уволены после расследования, проведенного судьей Виктором Гловером по предполагаемым обвинениям в коррупции. Расследование было заказано бывшим премьер-министром Маврикия сэром Сивусагуром Рамгуламом после того, как его призвала разобраться в этом вопросе группа его депутатов Законодательного собрания во главе с Харишем Будху. [44]
18 февраля 1989 года Верховный комиссар Маврикия в Великобритании, Ватикане и Западной Германии Су Субиа и его жена Мюриэль были арестованы в своей резиденции в Суррее, Англия, по обвинению в утилизации наркодоходов, то есть в отмывании 670 800 долларов из наркоприбыли их сына Найджела. Найджел Севан Субиа (теперь известный как Сиван Субиа [45] ) в течение нескольких месяцев отслеживался ФБР как международный торговец героином. Кроме того, он был ключевым контактом для печально известных четырех амстердамских мальчиков, которые были арестованы в аэропорту Схипхол в декабре 1985 года с 20 килограммами (44 фунта) героина в чемодане, когда путешествовали под прикрытием дипломатических паспортов. Амстердамские мальчики были четырьмя избранными членами Национального законодательного собрания Маврикия, которые входили в правящую коалицию MSM-PTr-PMSD. Это были Серж Томас, Исмаэль Навур, Дев Ким Каррун и Сатьянанд Пелладоа. [46] [47]
В апреле 2019 года Сиван Субиа попал в заголовки газет на Маврикии после того, как он связался с местной газетой, чтобы сообщить о несчастном случае с самолетом. Он вспомнил свой арест в Орчард-парке, недалеко от Буффало в Нью-Йорке, в декабре 1988 года в рамках операции BUSICO, трехлетнего расследования Федерального бюро расследований (ФБР) международного оборота наркотиков. Согласно The Buffalo News от 2 декабря 1988 года, это расследование привело к 200 арестам, включая арест Найджела Севана Субиа (теперь известного как Сиван Субиа [48] ), который утверждал, что является торговцем антиквариатом и сыном маврикийского дипломата. Серхио Маранги и Субиа были идентифицированы как ключевые подозреваемые, которые помогали агентам налаживать связи с наркотиками из Амстердама в Рио-де-Жанейро, Бразилия. [49]
В 1989 году магнат отелей и казино Сол Керцнер признался, что в 1986 году он подкупил лидера Транскея , Южная Африка, Джорджа Матанзиму, чтобы сохранить монополию Sun International на игорные лицензии там. Это разоблачение стало скандалом на Маврикии, где Керцнер недавно открыл отель вдоль западного побережья и даже получил маврикийский паспорт. В ответ на запрос депутата Арвина Булелла премьер-министр Анируд Джагнот сообщил, что депутат Иван Коллендавеллоо одобрил заявление Керцнера на гражданство и паспорт. [50] [51] Партия Коллендавеллоо, Маврикийское боевое движение (МММ), которая официально выступала против режима апартеида в Южной Африке, вынудила его уйти из парламента. [52] [53] Это вызвало дополнительные выборы в избирательном округе № 15 , где Коллендавеллоо проиграл свою заявку на переизбрание политическому новичку. [54] [55]
Министр энергетики Махен Учанах был уволен премьер-министром в 1994 году после скандала, связанного с халатностью во время тендера на закупку газовой турбины Центральным советом по электроснабжению (CEB), полугосударственной организацией. Министр принимал участие в принятии решения CEB о предоставлении контракта фирме, которая должна была стоить на 63 000 000 рупий дороже, чем предложение конкурента. [56] [57]
В ночь с 29 марта 1997 года на утро 30 марта 1997 года полиция получила жалобы от местных жителей на шумную вечеринку, которая проходила в бунгало политического активиста Лейбористской партии в деревне Альбион. Далее выяснилось, что несколько молодых женщин и даже несовершеннолетняя девочка были приглашены на частную вечеринку Macarena , где они должны были танцевать и раздеваться под мелодии песни Los Del Rio "Macarena". Одна из молодых женщин отказалась танцевать и сумела сбежать из бунгало, где также тусовались бывший премьер-министр Навин Рамгулам и его близкие соратники бывший депутат Икбал Маллам-Хассам, руководитель Air Mauritius Нэш Маллам-Хассам, Юсуф Джоху и оптик Фарук Хоссен. Аджай Даби , адвокат, представлявший молодых женщин, даже размахивал черным нижним бельем на публичном собрании, утверждая, что оно принадлежит известному политику и было найдено на пляже Альбион. Радиостанции штата MBC даже запретили транслировать песню Los Del Rio "Macarena" по приказу Навина Рамгулама . Этот скандал, названный местной прессой Albion Gate и Affaire Macarena, способствовал распаду коалиции Лейбористской партии и MMM в июне 1997 года. [58] [59] [60]
После обвинений, выдвинутых в 1999 году, и последующего расследования, проведенного ныне несуществующим Управлением по экономическим преступлениям (ECO), бывший министр социального обеспечения Лейбористской партии (Вишну Бундхун) был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за взяточничество. Магистраты Притвирадж Фекна и Шамим Хамут-Лауллу признали Бундхуна виновным в требовании взяток в процессе закупки 105 000 одеял, подаренных пенсионерам правительством. Тогдашний постоянный секретарь министерства Бундхуна (Баванидил Дулхур) признался, что министр приказал взимать комиссию в размере 10 рупий за одеяло с Сатьяма Аллека, поставщика, которому Центральный тендерный совет (CTB) присудил контракт по цене 98 рупий за одеяло. Во время судебного разбирательства магистраты Фекна и Лауллу получили угрозы смертью в качестве формы запугивания. [61] [62]
Советник Ксавье-Люка Дюваля Эрик Штауффер 22 марта 2000 года сделал разоблачения местной прессе о переводе крупных сумм государственных средств на счет в швейцарском банке. Эрик Штауффер также рассказал, как он также купил и отправил 3 единицы огнестрельного оружия из Женевы на Маврикий в рамках подготовки к предвыборной кампании Ксавье-Люка Дюваля в 1999 году. Штауффер заявил, что Дювалю удалось организовать очистку незаконного огнестрельного оружия таможней Маврикия. Эрик Штауффер также рассказал, что тогдашний министр торговли Ксавье-Люк Дюваль тратил средства государственных налогоплательщиков на оплату международных туристических поездок, во время которых Дюваль и его любовница Кэрол Харди путешествовали в Альпы. Кэрол Харди, дочь Мики Харди, лидера религиозной секты Église Chrétienne , также была нанята Ксавье-Люком Дювалем в качестве его советника по коммуникациям. Власти Маврикия подозревали, что Église Chrétienne также причастна к похищениям детей. [63] [64] В результате Эрик Штауффер не смог вернуться на Маврикий, поскольку опасался, что партнер Дюваля Навин Рамгулам организует его арест. [65]
Вскоре после продажи сахарных плантаций и заводов Lonhro и Illovo на Маврикии в 2001 году была задумана первоначальная сделка Illovo с целью передачи права собственности на эти активы при вмешательстве правительства. Однако в конечном итоге это привело к продаже заводов и больших участков сельскохозяйственных земель в ущерб мелким плантаторам и налогоплательщикам Маврикия, тогда как конгломерат компаний, возглавляемый несколькими франко-маврикийскими бизнесменами, получил самую прибыльную часть активов. Члены правящего правительства MSM-MMM (возглавляемые Анирудом Джагнаутом и Полем Беренджером ) изменили первоначальную сделку, которая позволила бы передать большую долю собственности мелким плантаторам и налогоплательщикам Маврикия, чтобы оказать большую поддержку франко-маврикийскому конгломерату. [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
В декабре 2001 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ECO) было расформировано на фоне расследований предполагаемой коррупции с участием министров и союзников правящего правительства MSM-MMM (Militant Socialist Movement – Mauritian Militant Movement) и бывшего генерального директора Air Mauritius сэра Гарри Тирвенгадума . Последний незаконно пытался присвоить государственную землю, расположенную рядом с его собственностью во Флореале, в сговоре с тогдашним министром Джайеном Каттари . Похожая организация вскоре заменила ECO, но с ограниченными полномочиями — Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) . [73] В 2015 году ордер на арест, выданный директору государственных обвинений, вызвал дебаты о беспристрастности антикоррупционной кампании правительства. Член правления ICAC подала в отставку, заявив, что учреждение находится в процессе противоречия демократическим принципам страны, по-видимому, подразумевая, что комиссия действовала не независимо. В 2006 году ICAC инициировал расследование с целью ликвидации сети преподавателей Университета Маврикия, подрабатывавших в других университетах. [74]
В 2002 году сэр Гарри Тирвенгадум и другие должностные лица Air Mauritius и Rogers Limited были арестованы и привлечены к ответственности после разоблачения незаконных финансовых практик, которые стали известны как дело Caisse Noire . [75] Жерар Тайак, должностное лицо Air Mauritius, раскрыл существование счета в швейцарском банке в Женеве, который использовался для выплат должностным лицам частных компаний, журналистам, политикам, политическим газетам и избирательным кампаниям. Счет также использовался для финансирования покупки частных автомобилей для жены сэра Гарри и обучения их дочерей за рубежом. Это началось в 1981 году, когда тогдашнему премьер-министру сэру Сивусагуру Рамгуламу понадобились деньги, чтобы спасти политическую газету Лейбористской партии Advance от банкротства. [76] Расследование (проведенное совместно с Air Mauritius) показало, что почти 85 миллионов рупий были использованы в качестве специальной комиссии. Жерар Тайак провел два года в тюрьме; Роберт Ривалланд из Rogers Limited был оправдан в 2015 году после того, как в 2008 году его приговорили к шести месяцам тюремного заключения за соучастие. [77] Судебное преследование сэра Гарри Тирвенгадума было прекращено из-за его плохого состояния здоровья. [78]
14 февраля 2003 года, когда Поль Беранже был министром финансов, дело MCB-NPF было предано огласке после того, как Амина Рохоа (главный бухгалтер) Министерства социального обеспечения (MSS) сообщила, что с банковских счетов Национального пенсионного фонда (NPF) и Национального сберегательного фонда (NSF), хранящихся в Mauritius Commercial Bank (MCB), пропало 60 миллионов рупий. [79] [80] [81] Большая часть хищений средств произошла, когда Навин Рамгулам возглавлял различные альянсы в правительстве. [82] NPF — это то место, куда тысячи государственных служащих и сотрудников вносят сбережения, готовясь к выходу на пенсию. [83] Вскоре следователи установили, что пропало 886,1 миллиона рупий. Роберт Лесаж (главный менеджер MCB), Пьер Ги Ноэль (руководитель MCB), Амина Рохоа (бухгалтер NPF MSS), Дев Манрадж (секретарь NPF) и другие руководители были арестованы по подозрению в их роли в незаконном присвоении средств MCB и по нескольким обвинениям, которые варьировались от отмывания денег до фальсификации счетов клиентов в период с 1991 по 2002 год. [84] [85]
Попытки выдать Тирена Аппасами (организатора и маврикийского мошенника, проживающего в Великобритании) провалились. Четыре года спустя Аппасами был арестован британскими властями, но его все равно не смогли выдать Маврикию, поскольку у него был британский паспорт. [86] [87] Тьерри Созье, старший менеджер MCB, был обвинен в получении взятки в размере 2 миллионов рупий. [88] Было раскрыто большое количество методов, счетов и структур, контролируемых Робертом Лесажем и его сетью. Более десяти лет Лесаж обходил систему контроля MCB, чтобы извлекать средства из фиксированных депозитных фондов НПФ. [89] [90] Следователи ICAC установили, что Тирен Аппасами был основным бенефициаром присвоенных средств, которые в конечном итоге оказались на счетах 10 компаний и пяти человек — Тирен Аппасами, Рави Рамдевара (адвоката Аппасами), Дева Манраджа (старшего государственного служащего и директора компаний Аппасами), Дональда Ха Йенга (экономиста и доверенного лица Аппасами), а также Тэмби Аппасами (брата Тирен Аппасами). MCB инициировал судебные разбирательства против 38 ответчиков, которые получили выгоду от мошеннических 886,1 млн рупий из пенсионных фондов работников. К ним относятся: Sea Rock Paradise Ltd (пара Ха Йенг купила акции Masilamani и Veemlah Veerasamy в 1989 году); Angel Beach Resorts Ltd (1987 Тирен Аппасами и Дев Манрадж; жена Дональда Ха Ёна стала акционером в 1997 году), Рави Рамдевар (секретарь до мая 2002 года), Тирен Аппасами и Марк Дарути де Грандпре — директора с августа 2001 года), Belle Beach Ltd (Тирен Аппасами, единственный директор), Handsome Investment Ltd (1991 акционеры Дональд Ха Ён и Пит Хо Вонг Чинг Хвай), Quartet Development Co Ltd (1986 акционеры Ален Ричард Вун, Дональд Ха Ён, Притхиния Гирджананд и г-жа Хуркиссун Рамбарут). В 1990 году Роши Бхадаин (Сударшан) и Джирджананд Хусман также стали акционерами Quartet, Magarian Cie Ltd (1988 акционеры Бхардуаз Бабедин и Деочанд Нундлолл присоединились к новому акционеру Дональду Ха Йенгу в 1994 году), Advance Engineering Ltd (1988 акционеры Нараинсами Садиен, Судеш Давудхарри и Данеш Сампатхлалл), Mauri Beach Travel and Tours Ltd (1997 Дев Манрадж (директор), Рави Рамдевар (секретарь), Дональд Ха Йенг и его жена (директор) акционеры и Рену Манрадж (директор)). [91]
В 1991 году Лесаж начал незаконно индоссировать векселя и долговые обязательства, которые были учтены в других финансовых учреждениях. Он скрыл источник и аудиторский след средств, создав сложные слои финансовых транзакций и отделив выкачанные и незаконно присвоенные средства от источника. Лесаж начал делать вклады (51 миллион рупий) в Handsome Investment, Quartet Development и Magarian CIE Ltd с 1993 года. Хотя Лесаж ушел из MCB в мае 2001 года, он мошенническим путем управлял большими суммами средств, связанных с НПФ, НСФ и срочными депозитами, особенно предлагая очень щедрые процентные ставки государственным НПФ и НСФ, чтобы побудить их продолжать продлевать свои срочные депозиты в его бывшем работодателе MCB. [92] [93] [94] ICAC обвинила госслужащую Амину Рохоа (ответственную за мониторинг депозитов НПФ) в сговоре с Лесажем, и она была арестована в 2003 году. [95] По заказу Банка Маврикия сингапурская аудиторская фирма nTan провела независимый аудит и в начале 2015 года сообщила, что руководители и сотрудники MCB занимались длинным списком незаконных банковских практик. nTan также подчеркнула неудовлетворительный аудит фирмами BDO и KPMG. [96] [97] В октябре 2017 года MCB был признан виновным в отмывании денег после судебного преследования со стороны ICAC и был оштрафован на 1,8 миллиона рупий. [98]
В 2003 году министр жилищного строительства и земель Мукешвар Чуни был арестован и обвинен в сговоре с целью получения взяток в ходе скандала под названием Palmargate. Он ушел в отставку после того, как был арестован и обвинен ICAC в получении взяток на сумму 4,5 млн рупий за продажу государственных земель. Когда его первоначальные обвинения были сняты в августе 2003 года из-за формальности, связанной с существованием ICAC, ICAC передал дело в Центральное бюро уголовных расследований (CCIB), которое арестовало и предъявило предварительное обвинение Чуни в ноябре 2003 года; позже он был освобожден после уплаты залога в размере 150 000 рупий. [99] [100] [101]
21 февраля 2003 года влиятельный политический активист Лейбористской партии (PTr) в северном регионе Раджешвар Индур умер от отравления цианидом вскоре после того, как сильно выпил с другими членами Лейбористской партии . За несколько месяцев до своей смерти агент Индур получил в подарок участок земли Crown Land от тогдашнего премьер-министра Навина Рамгулама , и Индур быстро перепродал собственность, чтобы прикарманить миллионы рупий в качестве неожиданной прибыли. Журналист Вел Муниен считал, что Хариш Чундунсинг был замешан в убийстве, и что внезапное богатство Индура было связано с его убийством. Однако убийство Индура остается нераскрытым, и его денежная прибыль от продажи земли Crown Land не была возвращена. Другой политический активист, Хемант Бангалеа, как полагают, был замешан в убийстве Индура, и местный ICAC начал расследование Бангалеа в 2006 году. [102] [103] [104]
После переизбрания Эшока Джагнота в качестве члена оппозиции на всеобщих выборах 2005 года его побежденный соперник Радж Рингаду подал иск в суд. Он утверждал, что переизбрание Джагнота стало результатом взяток на выборах: в частности, обещанного нового мусульманского кладбища; и рабочих мест для 101 помощника врача из его избирательного округа № 8 (Quartier Militaire/Moka) в обмен на голоса в его пользу. В апреле 2007 года Верховный суд признал Джагнота виновным. Он подал апелляцию в Британский тайный совет; в ноябре 2008 года Судебный комитет Британского тайного совета подтвердил обвинительный приговор. [105] В результате Джагнот потерял свое место в парламенте, и в 2009 году пришлось провести дополнительные выборы. [106] [107]
В 2007 году муниципальный советник Бимла Рамлолл была арестована по обвинению в торговле влиянием, включающей распределение свободных прилавков на рынках Катр-Борнес . [108] Полиция Маврикия изъяла у нее 259 500 рупий, которые предположительно были получены в результате мошеннических платежей. Арест был произведен подразделением по борьбе с наркотиками и контрабандой (ADSU), расследование проводилось сотрудниками Центрального управления уголовных расследований (CCID) и ICAC.
В 2008 году премьер-министр подтвердил в парламенте, что парламентский личный секретарь (PPS) Партии Маврикия Социал-демократической партии (PMSD) Ричард Дюваль официально подал запрос в канцелярию премьер-министра 29 апреля 2008 года с просьбой предоставить диетологу Синди Легаллан особый доступ в La Terrasse , эксклюзивный VIP-зал в единственном аэропорту острова. [109] [110] Три месяца спустя (23 июля 2008 года) Синди Легаллан была арестована по прибытии на Маврикий с препаратом Subutex ( бупренорфин ) стоимостью 21 миллион рупий в своем чемодане, спрятанном среди детских товаров. Она и Дюваль летели в одном самолете. [111] [112] Дюваль отказался уйти из парламента, несмотря на публичные просьбы президента PMSD Мориса Алле. [113] В 2013 году Синди Легалант была арестована и привлечена к ответственности за отмывание денег, связанное с незаконной торговлей субутексом. [114]
В 2009 году лидер оппозиции Поль Беренжер выразил в прессе обеспокоенность по поводу опасных связей между PMSD Ксавье-Люка Дюваля, Tourism Authority, Events Mauritius и Église Chrétienne . Высказывались опасения по поводу роли ответвления секты Église Chrétienne под названием ASPA, а также Church Team Ministries International (CTMI), поскольку близость Кэрол Харди к Ксавье-Люку Дювалю делала государственные органы уязвимыми для риска проникновения. Во время своего пребывания в правительстве Ксавье-Люк Дюваль нанял свою любовницу Кэрол Харди в качестве советника, в то время как ее отец Мики возглавлял христианскую секту, подозреваемую в причастности к похищениям детей. [115] [116]
В мае 2009 года правительство Лейбористской партии и PMSD во главе с Навином Рамгуламом заключило многомиллионный контракт с недавно созданной компанией Betamax в качестве единственного поставщика всей нефти острова на 15 лет для государственной Государственной торговой корпорации (STC), несмотря на предупреждение генерального прокурора в апреле 2009 года не обходить Центральный совет по закупкам. [117] Betamax была поспешно создана Викрамом Бхунджуном ( зятем министра Лейбористской партии Раджеша Джиты ) после решения STC (в январе 2009 года) о заключении контракта с Bhunjun Group. [118] Компания Бхунджуна по производству готового бетона Betonix создала совместное предприятие с сингапурской фирмой Executive Ship Management Pte Ltd (ESM) для создания Betamax, которая будет владеть и управлять недавно построенным южнокорейским танкером (MV Red Eagle). [119] К июню 2009 года правительство Навина Рамгулама внесло поправки в законодательство, чтобы освободить STC от законов о государственных закупках (PP) для таких контрактов, и к ноябрю 2009 года STC заключила выгодный 15-летний контракт с недавно созданной Betamax, которая получала бы увеличивающуюся компенсацию независимо от цены на нефть на мировом спотовом рынке. [120] Вскоре после того, как в 2014 году на пост президента были избраны главные СМИ Джагнота, STC приняла меры по расторжению контракта Betamax, поскольку цена на нефть рухнула, сделав ставки, взимаемые Betamax, неконкурентоспособными и пагубными для государства Маврикий. В декабре 2017 года критически важные поставки нефти на Маврикий были едва не прерваны из-за решения индийского суда по этому вопросу, что могло привести к отключению электроэнергии по всей стране и экономическому конфликту. [121] Министр труда Анил Бачу и Викрам Бхунджун были обвинены в заговоре. В 2019 году Верховный суд вынес решение в пользу правительства Маврикия, признав контракт STC-Betamax незаконным. [122] 15 мая 2015 года Betamax подала уведомление об арбитраже против STC, требуя возмещения убытков за нарушение договора фрахтования .(COA). STC возражала по различным основаниям, включая то, что COA нарушает законы PP и, следовательно, является незаконным и неисполнимым. Арбитр не согласился с STC и вынес решение в пользу Betamax 5 июня 2017 года («Решение»), в котором было установлено, что COA не было вынесено с нарушением законов PP и Betamax имеет право на возмещение ущерба в размере 115,3 млн долларов США. После вынесения решения обе стороны обратились в Верховный суд Маврикия: Betamax — с требованием принудительного исполнения решения; STC — с требованием отменить решение по нескольким причинам, включая то, что решение противоречит публичному порядку Маврикия. Верховный суд согласился с STC и отменил решение, поскольку постановил, что договор был заключен с нарушением Закона PP и, следовательно, является незаконным. Верховный суд предоставил Betamax разрешение подать апелляцию в Судебный комитет Тайного совета («Совет»). 14 июня 2021 года Совет удовлетворил апелляцию Betamax и обеспечил исполнение решения, основываясь на своем решении о том, что Верховный суд не имел права пересматривать решение арбитра о законности COA в соответствии с законами Маврикия о государственных закупках. [123]
В 2010 году Совет Центрального совета по электроснабжению (CEB), возглавляемый видным политиком Лейбористской партии (PTr) Патриком Ассирваденом, одобрил присуждение крупного контракта на закупку китайской компании Alternative Power Solution Limited (APS) (представленной на местном уровне Мохамедом Дуки) на поставку 660 000 энергосберегающих светодиодных лампочек Philips на сумму более 23,37 миллионов рупий. Затем эти лампочки Philips будут продаваться населению по сниженной и субсидированной розничной цене по всему Маврикию, чтобы сократить общее потребление электроэнергии на острове и, таким образом, сократить импорт нефти. В результате CEB направил запрос в Standard Bank (Южная Африка) на выдачу аккредитива Alternative Power Solution Limited (APS) в качестве гарантии покупки. Однако Совет CEB проигнорировал предупреждения, выданные Налоговым управлением Маврикия (MRA) и Комитетом по долговечности острова Морис в отношении APS Дуки. Когда CEB проконсультировалась с Philips из Голландии, чтобы проверить, является ли APS ее аккредитованным поставщиком, она обнаружила, что Philips не одобряет APS. APS собиралась поставить 660 000 поддельных ламп из Китая вместо подлинной продукции Philips, которая была указана в контракте. Затем CEB попыталась остановить отгрузку ламп из Шэньчжэня в Китае. На основании обвинений, сделанных в анонимных письмах, отправленных в канцелярию премьер-министра (PMO) и ICAC, генеральный менеджер CEB Чаван Дабидин ушел в отставку в ноябре 2010 года, но в конечном итоге был восстановлен после длительного расследования. Однако проваленный проект привел к потере более 30 миллионов рупий из средств государственных налогоплательщиков и судебных издержек, учитывая, что Standard Bank и APS Дуки более десяти лет судились с CEB, требуя компенсации, и ни одна лампа так и не была поставлена APS CEB. В 2015 году полицейские следователи из Центрального управления уголовных расследований (CCID) начали расследование в отношении Мохамеда Дукхи (APS), чтобы проверить, подделал ли он безотзывный аккредитив, выданный ему CEB для Standard Bank, чтобы заплатить ему, зачислив на его банковский счет Mauritius Commercial Bank (MCB) задолго до отправки поддельных лампочек из Китая. В 2019 году Верховный суд постановил, что Центральный совет по электроснабжению (CEB) должен выплатить приблизительно 802 000 долларов плюс проценты (~30 миллионов рупий) Standard Bank. Предположительно, в отношении Мохамеда Дукхи, который сбежал в Великобританию после получения компенсации, действует «mandat d'arret». [124] [125] [126] [127] [128] [129]
В 2010 году для создания специализированного центра гериатрической помощи Кабинет министров правящего правительства PTR-MSM-PMSD одобрил покупку существующей частной клиники MedPoint, которой владели доктор Кришнан Малхотра и г-жа Шалини Деви Джагнаут-Малхотра. Последняя является сестрой тогдашнего министра финансов Правинда Джагнаута и дочерью тогдашнего президента сэра Анируда Джагнаута . Целью было превратить больницу в специализированный центр. [130] 22 июля 2011 года после расследования Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC) тогдашний министр здравоохранения Майя Хануманджи была арестована полицией ICAC, а главный оценщик правительства был отстранен от своих обязанностей. Правинд Джагнаут был арестован по обвинению в «конфликте интересов». [131] Это стало известно как дело MedPoint или скандал MedPoint. Поль Беренджер , который в то время был лидером оппозиции, протестовал против ареста. [132] 30 июня 2015 года Джагнот был признан виновным по статье 13 Закона о предотвращении коррупции 2002 года (PoCA). [133] Он был приговорен Промежуточным судом Маврикия к одному году тюремного заключения. Однако он подал апелляцию в Верховный суд Маврикия и выиграл апелляцию. [134] Обвинение подало апелляцию в Тайный совет Соединенного Королевства, но ее апелляция была отклонена. Для защиты обвиняемых генеральный директор ICAC Навин Бикарри приехал из Маврикия в Лондон, чтобы присутствовать на слушании этой апелляции в январе 2019 года. Это было сочтено существенным конфликтом интересов членами оппозиции и местной прессой. [135]
В начале июля 2011 года было сообщено о взломе бунгало Навина Рамгулама , расположенного в Рош-Нуар . После длительного полицейского расследования и после того, как Рамгулам существенно изменил свое первоначальное заявление в полиции и солгал в парламенте, выяснилось, что была ночная вечеринка, после которой Рамгулам подрался с нарушителем, который позже ушел с его часами Rolex. Ранее Рамгулам отрицал присутствие в бунгало, когда произошло вторжение и кража. Во время вторжения в бунгало находились также Нандани Сурнак и Думешварсинг (Ракеш) Гулджаури и его жена. Однако к 31 июля 2011 года подозреваемый Ананд Кумар Рамдхони уже был мертв. Его безжизненное тело было найдено в сидячем положении внутри тюремной камеры полицейского участка Ривьер-дю-Рампар , который находится на относительно большом расстоянии по сравнению с альтернативными полицейскими камерами Гран-Бэ, Плен-де-Папай и Тер-Руж. Вскоре после этого свидетель Жак Бигеньон, который утверждал, что слышал, как Рамдони избивали в тюремной камере, также умер. Клод Драпкан, охранник, который был на дежурстве в ночь вторжения, также умер. [136] [137] В конце концов заместитель комиссара полиции (DCP) Дев Джоху и DCP Рамперсад Суруджбалли были арестованы за сговор с целью принудить Гулджаури дать ложное заявление в полиции о присутствии Рамгулама. [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145]
В 2011 году бывший конюх и парламентский пресс-секретарь PMSD (PPS) Ричард Дюваль стал главным объектом расследования взяточничества, проводимого ICAC. [146] Активист PMSD Фрэнсис Касс, его сестра Энн Касс и Ричард Дюваль были донесены в ICAC бизнесменом, которому было обещано разрешение Управления по туризму на управление прогулочными катерами в обмен на взятку в размере 100 000,00 рупий. [147] Согласно информации, собранной следователями ICAC, Дюваль, Франсис Касс и Энн Касс разработали схему, с помощью которой они выступали в качестве «посредников» для получения ценных разрешений. Сводный брат Ричарда Дюваля Ксавье-Люк Дюваль был министром туризма, и Управление по туризму находилось под его юрисдикцией в течение ряда лет. [148]
Расследование, проведенное Управлением паспортов и иммиграции (PIO) в мае 2012 года, выявило существование рэкета в Совете по инвестициям (BOI) и PIO. Несколько сотрудников BOI (Авинаш Рой, Мариан Мардей, Даянанд Фоудар, Мардей Муниен и другие), а также нотариус Чинди Кунния были арестованы, поскольку они входили в состав незаконной сети, которая действовала на Маврикии, Реюньоне и в Индии. [149] [150] Члены мошеннической сети использовали поддельные банковские гарантии для поддержки ряда заявлений на получение вида на жительство для лиц, не являющихся гражданами Маврикия, например, тех, которые были выданы гражданам Франции Жану Тейе, Филиппу Токуару, Надин Токуард, а также гражданам Индии Дханджаю Гундиаху и Виджаю Дедхии. [151] Другие члены сети, такие как Икбал Мохабут и Самад Ходабаккус, выявляли потенциальных клиентов в международном аэропорту SSR, прежде чем предлагать им виды на жительство за взятку сотрудникам BOI. [152] [153] [154] [155]
В 2012 году CEB заключил контракт на строительство и эксплуатацию солнечной фермы с фирмой брата министра Лейбористской партии Джима Ситарама Шама под названием Sarako PVP Co. Ltd. по оценочной стоимости в 1,2 миллиарда рупий. Навин Рамгулам открыл солнечную ферму мощностью 15 мегаватт в июне 2014 года, несмотря на критику со стороны оппозиции (а именно Поля Беренджера из MMM) о том, что фирма Ситарама, а также ее партнер по совместному предприятию не имеют опыта реализации таких проектов. Предложение Sarako также было выше, чем предложения конкурентов, его воздействие на окружающую среду не было тщательно оценено и смягчено, и контракт был заключен CEB с Sarako в рекордно короткие сроки. В 2013 году совет округа Блэк-Ривер вынес постановление о прекращении проекта после того, как он вызвал затопление домов поблизости. К концу 2021 года Sarako была помещена под конкурсное управление, поскольку не смогла выплатить долги своим кредиторам. [156] [157] [158] [159]
Активист Лейбористской партии и бывший водитель фургона Хемант Бангалеа попал в заголовки газет с 2006 года из-за его участия в многочисленных скандалах, а также его необъяснимого богатства и многочисленных поездок за границу. Бангалеа был близким соратником Навина Рамгулама . В 2006 году власти начали расследование предполагаемой причастности Бангалеа к убийству в 2003 году другого активиста Лейбористской партии Раджешвара Индура, а также поддельных писем о намерениях при покупке ценных участков государственной земли недалеко от побережья Ла-Камбуз и Бель-Омбр. В 2012 году Правинд Джагнаут сообщил, что Бангалеа держал 20 миллионов долларов (600 миллионов рупий) на банковском счете HSBC в Сингапуре , тем самым вызвав расследование отмывания денег DPP. MRA также начала расследование попытки Бангалеи выкупить свои акции в Silver Beach Hotel в 2012 году. Бангалеи также был арестован в 2012 году за мошенничество с деньгами и подделку договоров купли-продажи, поскольку Нитеш Рамдхарри, потенциальный покупатель земли стоимостью 40 миллионов рупий (6 арпентов) в Гоа, Индия, обнаружил, что договор купли-продажи, выданный Бангалеей, был поддельным. Затем Рамдхарри подвергся угрозам и нападению со стороны головорезов, которые хотели украсть его деньги и контракт. [160] [161] [162]
4 мая 2013 года руководитель кампании Лейбористской партии и генеральный прокурор Ятин Варма попал в автомобильную аварию на перекрестке авеню Де Розье и авеню Трианон 2 в Катр-Борне. [163] Очевидцы заявили, что Ятин Варма вышел из машины вместе со своим отцом Мониндрой Вармой, и они оба напали на Флорана Жанно, водителя другой машины. В результате агрессии запястье Ятина Вармы пришлось лечить с помощью ортопедического гипса. Бандиты Лейбористской партии преследовали главного свидетеля, Рави Синундуна, в его доме. Пытаясь заключить сделку, Морис Алле (президент Портового управления Маврикия (MPA) и PMSD) встретился с отцом Флорана Марио Жанно в MPA, Mauritius Turf Club (MTC) и церкви Монмартра в Роуз-Хилл. Аллет предложил Жанно сумму в размере от 1,5 до 1,7 миллиона рупий, чтобы отозвать свой иск и таким образом урегулировать вопросы. Бизнесмен и сторонник лейбористов Радж Рамрачия должен был предоставить средства. [164] [165] Когда эти попытки провалились, частный парламентский секретарь лейбористов (PPS) Реза Иссак начал вмешиваться и организовал встречу в доме Жанно в Флик-ан-Флаке, где Ятин Варма предложил шампанское и книгу матери Флорана. Дальнейшие попытки Резы Иссака урегулировать вопрос не увенчались успехом, поскольку Жанно отказался отозвать свое заявление из полиции. [166] После запроса Алана Гану в парламенте Ятин Варма и PPS Реза Иссак подали в отставку. Ятин Варма был госпитализирован, когда пытался покончить жизнь самоубийством, выпив бутылку гербицида. [167] Оба, лейборист PPS Реза Иссак и Ятин Варма, также были арестованы. [168] [169]
Пол Фу Кун, владелец игорной сети Play on Line Ltd, подал официальную жалобу в CCID на своего бывшего делового партнера Жана-Мишеля Ли Шима в мае 2013 года, обвинив его в подкупе секретарей судей Асрафа Каунхье и Абдуррафика Хамута. Фу Кун утверждал, что взятки Ли Шима обеспечили благоприятный исход в отношении игорной системы Sport Data Feed, которая специализировалась на футбольных матчах. Несколько государственных служащих, работающих в судебной системе, были арестованы. Главный инспектор Гектор Туйау также подвергся полицейскому расследованию. [170] Поскольку он спешно покинул Маврикий, чтобы жить в Лондоне, только два года спустя полиция Маврикия наконец допросила Ли Шима в 2015 году, выторговав ему иммунитет от судебного преследования по гуманитарным соображениям. Адвокат Рама Валайден , который стал законным представителем нескольких игорных домов, связанных с Mauritius Turf Club, также столкнулся с лишением адвокатской лицензии после обвинений в том, что он принудил главного свидетеля Ахки Бхикаджи отказаться от своих показаний и изменить свои показания против адвоката и двух секретарей судей Каунхье и Хамута. [171] [172] Британская полиция также начала расследование деловых отношений Ли Шима. [173]
В августе 2013 года старший исполнительный директор Groupe Mon Loisir (GML) и текстильной фирмы Palmar Ltd Тьерри Лагес был арестован CCID в аэропорту города Плезанс после расследования таможенного мошенничества с роскошными автомобилями, импортированными возвращающимися резидентами. [174] [175] Следователи установили, что маврикийец Ашиш Кумар Сибуррун вернулся на Маврикий в 2011 году, прожив много лет в Англии, и имел право на льготы по программе для возвращающихся резидентов (RRS), включая право импортировать свое личное транспортное средство из Англии, заплатив при этом только 15% от его стоимости в качестве импортной пошлины. [176] Сотрудники налоговой службы Маврикия (MRA) узнали, что Mercedes Benz SLS63 AMG Сибурруна (стоимостью 143 500,00 фунтов стерлингов или 7,9 миллиона рупий) использовался исключительно бизнесменом Тьерри Лагессе, что является вопиющим нарушением закона. Также был арестован Дханешвар Тулси, директор компании по импорту автомобилей SS Motor Point. Он сообщил, что Тьерри Лагессе запросил занижение оценки Mercedes SLS 63 AMG Сибурруна в декабре 2010 года. Mercedes AMG Сибурруна был конфискован государственными органами, после чего последовало длительное судебное преследование Лагессе, Сибурруна и Тулси, а также судебные апелляции. Лагессе и Сибуррун оспорили решение 2016 года, вынесенное Директором государственных обвинений (DPP), чтобы обжаловать свое оправдание в Тайном совете королевы. В 2020 году Совет поддержал решение DPP и постановил, что им предстоит новое судебное разбирательство по обвинению в сговоре и «хранении товаров, на которые не был уплачен акцизный сбор» в суде промежуточной инстанции. [177]
В сентябре 2013 года журналист Стеллио Антонио, работавший менеджером по связям с общественностью в лотерейной компании Lottotech, был арестован полицией Маврикия после обвинений, выдвинутых Тималом Гокулом. В январе 2021 года Антонио был оправдан, поскольку Гокул признался в суде, что местный инспектор полиции Раджарам заставил его выдвинуть ложные обвинения против Антонио в качестве акта мести. [178] За несколько лет до ареста Антонио публиковал статьи, в которых критиковал Police des Jeux (Полицию азартных игр), некоторые из которых привели к карательному переводу полицейского Раджарама. [179] В 2013 году Гокул утверждал, что Антонио обратился к нему в рамках мошенничества на 28,3 миллиона рупий, в рамках которого Гокул должен был получить приз, притворившись, что потерял выигрышный билет. [180]
С 2007 года брат министра высшего образования (лейбористская партия) Раджеша Джиты Сунил был единственным владельцем кампуса Восточного института интегрированного обучения в области менеджмента (EIILM) на Маврикии. Он функционировал как частный платный университет в течение нескольких лет. Сотни студентов окончили кампус EIILM на Маврикии. Однако Комиссия по университетским грантам Индии не признает индийские университеты, которые находятся за пределами индийской территории. Ряд университетов отказали в программах получения степени EIILM и в поступлении ее выпускников в аспирантуру, поскольку их квалификации не признавались за пределами сферы деятельности EIILM. В парламенте министр Джита настойчиво отрицал, что деятельность EIILM была незаконной, защищая учреждение своего брата как полностью независимое от первоначального EIILM, базирующегося в Сиккиме. Бывший вице-канцлер (VC) Университета Маврикия (UoM) Р. Рагхупут также сообщил, что его контракт был неправомерно расторгнут из-за его отказа поддержать амбиции Раджеша Джиты по увеличению числа иностранных университетов, базирующихся на Маврикии. В 2014 году Джита даже продвигал угандийский филиал Открытого университета Маврикия, который, как он утверждал, будет иметь гарантию качества от британских органов образования. [181] [182] Скандал стал известен на местном уровне как «Université Marron» (или Fraud Campus). [183] После официальных протестов Комиссии по университетским грантам (UGC) Индии и после того, как Лейбористская партия Навина Рамгулама (PTr) проиграла всеобщие выборы 2014 года своему конкуренту MSM, Комиссия по высшему образованию (TEC) Маврикия отозвала свою поддержку маврикийского кампуса EIILM в декабре 2015 года. Неопределенная судьба сотен выпускников EIILM (Маврикий) и других нелегальных кампусов остается нерешенной. [184] [185] [186] [187]
В 2013 году суд Маврикия оштрафовал голландскую дноуглубительную группу Boskalis на сумму, эквивалентную 1000 евро, за осуществление незаконных платежей должностному лицу порта. [188] Свидетель Ян Корнелис Хаак, представитель Boskalis International Bv, признал себя виновным в даче взяток и откатов в размере 3 миллионов рупий в долларах США и евро бывшему министру Сиддику Чейди и его союзникам для получения крупного контракта на дноуглубление порта в 2006 году. [189] После того же скандала со взяточничеством в Boskalis Пракаш Маунтруа (бывший директор Mauritius Ports Authority (MPA) и политический лоббист нескольких партий) был признан виновным и приговорен к девяти месяцам тюремного заключения в ноябре 2019 года. Сиддик Чейди (бывший председатель MPA и видный бывший лейборист (PTr) также был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения. [190] Чейди и Маунтруа получили около 3 миллионов рупий в виде взяток и откатов в пользу подрядчика Boskalis при присуждении контрактов на дноуглубление возле канала Англе и других. Boskalis сделал некоторые Платежи Сиддику Чейди через Жильбера Филиппа, председателя MPA. Более того, Boskalis также платил Сиддику Чейди шесть раз через Yashraj Films (Индия) и Maurifilms (остров Реюньон) за частную компанию Сиддика Чейди по импорту фильмов Blockbuster. [191]
Бывший муниципальный советник PMXD Бхимла Рамлолл (по прозвищу Мадам Каба или «дама с сумочкой») была арестована в апреле 2013 года после краха финансовой пирамиды, организованной ее компанией Sunkai Company Limited. [192] Жертвам финансовой пирамиды Sunkai было обещано, что их инвестиции удвоятся в течение трех месяцев. [193] Несколько полицейских действовали в качестве агентов схемы Бхимлы Рамлолл, а ряд юристов также активно участвовали в ее бизнесе. [194] Предполагаемая общая стоимость мошенничества Рамлолл составляет 768 миллионов рупий. В мае 2018 года она была арестована за участие в вооруженном ограблении ювелирного магазина в Роуз-Белле. [195] Бхимла и ее муж Мохит Рамлолл были обвинены в отмывании денег, поскольку они приобрели участок площадью 365 квадратных метров в Соднаке за 2,6 миллиона рупий для отмывания денег. В мае 2021 года судебное заседание было отложено в 17-й раз, поскольку ее адвокат заявил, что слишком болен, чтобы представлять ее интересы. Таким образом, Бхимле Рамлолл и ее мужу Мохиту Рамлоллу был предоставлен залог за выплату 200 000 рупий. [196]
В августе 2014 года внутренняя проверка показала, что материалы дела Ричарда Дюваля таинственным образом исчезли из записей Министерства юстиции. В июле 2013 года Ричард Дювал (политик PMSD и президент Государственной компании по развитию недвижимости ) отказался пройти тест на алкоголь, анализ крови и анализ мочи после того, как он потерял контроль над своим BMW около поместья Мовилака в Пайе. После предъявления ему обвинений в вождении без должной осторожности и внимания, а также в непредоставлении образца дыхания для теста на алкоголь , Ричард Дювал не явился в суд на запланированное слушание в феврале 2014 года, вместо этого решив улететь на несколько дней в Южную Африку. [197] [198] [199]
После выборов в декабре 2014 года новое правительство провело расследование в отношении активистов и союзников бывшего премьер-министра Навина Рамгулама . Оно инициировало уголовное преследование с целью изъятия около 1000 акров (1150 арпанов) государственных земель, выделенных различным организациям и союзникам лейбористского правительства с 2005 года. Юридическая документация была подана в Государственное юридическое бюро (SLO), и CCID также участвовал в расследовании. Основными целями расследования были:
Новое правительство также нацелилось на другие земельные сделки предприятий и людей, которые считались близкими к бывшему премьер-министру и Лейбористской партии. К ним относятся:
В апреле 2015 года нотариус Винай Дилчанд и его трое соратников Сандип Аппаду, Махендра Чуниа и Дхармананд Самбон были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению за организацию злонамеренного заговора с целью поджога дома Анвара Турабалли 17 августа 2000 года. В тот день в дом Турабалли, расположенный на Шекспир-роуд, Порт-Луи, был брошен коктейль Молотова, и его вездеход загорелся. До этого инцидента Турабалли продал 3 арпента свободной земли, расположенной в Буа-Пиньоле, Тер-Руж, жителю Лонг-Маунтин за согласованную сумму в 3 миллиона рупий. Однако Турабалли получил только 1 миллион рупий, а когда он попытался вернуть оставшиеся 2 миллиона рупий, он обнаружил, что нотариус Дилчанд и его соратники Аппаду, Чуниа и Самбон выкупили недвижимость. Антуан Шетти, бывший телохранитель нотариуса Виная Дилчанда, рассказал, что его босс приказал ему сжечь дом Турабалли и плеснуть кислоту ему в лицо в качестве формы запугивания. [211] [212] Антуан Шетти выдвинул обвинения против нескольких высокопоставленных лиц в 2004 году, включая бывшего комиссара полиции Раджа Даяла. Он был в сговоре со своим адвокатом Самадом Гуламаулли и несколькими журналистами основных СМИ, которые изображали его как раскаявшегося осужденного. [213] [214] Несколько обвинений оказались беспочвенными, последнее было против профессионального бухгалтера, известного как Яш Варма, который был менеджером, работающим в KPMG Mauritius. Обвинение против Яша Вармы было снято через полтора года из-за того, что обвинение было обременено ложью, и полиция не нашла ни одного доказательства, хотя бухгалтер потерял свою работу в процессе, став жертвой суда со стороны прессы. [215] [216] [217] [218] После этого дела обвинения против других лиц, против которых ранее выдвигались обвинения Антуаном Шетти, были сняты. [219] [220] Казалось, он использовал обвинения как средство шантажа. Его собственный адвокат был приговорен к тюремному заключению в возрасте 12 лет в Англии. [221] Сам Антуан Шетти был наркоторговцем, который провел несколько лет в тюрьме. [222]
В 2015 году бывший депутат Лейбористской партии и бывший директор Государственной инвестиционной корпорации (SIC) Икбал Маллам Хассам был арестован и расследован ICAC на предмет возможного сговора. Он приобрел два участка офисных помещений в Bramer House (расположенном в Cybercity в Эбене) у Bramer Property Fund (BPF) за 105 миллионов рупий в 2014 году после заключения договора займа с Bramer Bank (часть BAI) через свою недавно созданную частную организацию Ottoman Capital Ltd (OCL) через Byzantium Trust, следуя совету Эшвина Дварки . Хотя эти офисы были оценены в 115 миллионов рупий, они были проданы Икбалу Малламу Хассаму всего за 105 миллионов рупий. Кроме того, SIC, которую возглавлял Икбал Халлам Хассам, инвестировала 155 миллионов рупий в BPF, не запрашивая одобрения совета директоров. Эта подозрительная сделка принесла Икбалу Малламу Хассаму ежемесячную прибыль в размере 210 000 рупий за счет клиентов Bramer Asset Management Ltd и Bramer Property Fund. Владелец и арендодатель Bramer Property Fund также странным образом стал арендатором, поскольку ему пришлось платить 520 000 рупий ежемесячно (за аренду 11-го этажа) компании Ottoman Capital Ltd Икбала Маллама Хассама, а также дополнительно 335 000 рупий в месяц за аренду помещения на первом этаже. CCID также провел расследование в отношении Икбала Маллама Хассама по подозрению в сговоре и конфликте интересов с группой British American Investment (BAI). Суды не нашли никаких нарушений и впоследствии сняли с Икбала Маллама-Хасама все обвинения, отклонив дело обвинения. [223] [224] [225] [226]
В 2015 году ICAC подготовился к аресту Сатьяджита Булелла по прибытии в единственный аэропорт острова. Булелл, директор государственных обвинений (DPP) и брат высокопоставленного бывшего министра труда Арвина Булелла, находился под следствием после заявлений о том, что он использовал свое влияние, чтобы принудить сотрудников Министерства жилищного строительства и земель (MoHL) продлить долгосрочную аренду коронной земли ( Térrain à Bail ) на 60 лет частной фирме Sun Tan Hotels Pty Ltd, директором которой является DPP Булелл. Коронная земля, расположенная в престижном районе Пальмар, была выделена Sun Tan Hotels Pty Ltd Булелла (зарегистрированной 19 мая 1987 года и работающей в сфере туризма). [227] ICAC также расследует потенциальный конфликт интересов, учитывая, что Сатьяджит Булелл запросил и посетил встречу в 2011 году с Министерством жилищного строительства и земель, чтобы договориться о размере арендной платы, выплачиваемой по аренде земли короны, до 45 000 рупий в год, хотя он уже был стороной (вместе с генеральным солиситором) в предыдущих консультациях с государственными органами в 2008 году относительно общего увеличения с 45 000 рупий до 1,6 миллиона рупий в год, в соответствии с пересмотренными требованиями Министерства финансов. Таким образом, дефицит для налогоплательщика Маврикия за аренду сроком на 60 лет составит 93,3 миллиона рупий в пользу фирмы DPP Булелла Sun Tan Hotels. ICAC также счел необычным, что DPP Булелл запросил и посетил такую встречу, учитывая, что по таким вопросам обычно присутствовал Сайлеш Бинесрисингх, другой директор Sun Tan Hotels Pty Ltd. [228] [229] [230] [231]
Менее чем через год после выборов в декабре 2014 года политический активист Наушад Худурун, который активно вел агитацию за MSM в избирательном округе № 8, получил контракт от Спортивного совета Маврикия (MSC) на создание маркетингового ролика для продвижения предстоящей Национальной ночи спортивных наград (январь 2016 года), хотя он и не предложил самую низкую цену. В то время MSC находился под прямым контролем бывшего министра молодежи и спорта Йогиды Савминадена , который был избран в том же избирательном округе (№ 8), где Худурун вел агитацию за партию министра (MSM). Но Худурун далее сообщил, что высокопоставленный государственный служащий из MSC потребовал взятку в размере 15 000 рупий, чтобы Худурун получил 176 000 рупий, причитавшихся ему по условиям контракта. PRO Министерства молодежи и спорта выписал ему чек на 18 000 рупий. Позже Худурун предоставил звукозаписи разговоров, чтобы сообщить об этих случаях халатности в ICAC, а министр Йогида Савминаден предложил ему дополнительно 18 000 рупий наличными. [232]
В 2015 году министр образования Лила Деви Дукун-Лучумун аннулировала контракт частной фирмы Data Communications Limited (DCL) на поставку электронных планшетов в начальные школы. Директор DCL Ганеш Рамалингум уже получил депозит в размере 21,7 миллиона рупий, не поставив ни одного планшета ни в одну школу. Министерство Дукун-Лучумун подало иск на сумму 141,2 миллиона рупий, включая компенсационные расходы. Однако в феврале 2017 года тогдашний министр технологий Йогида Савминаден заключил еще один крупный контракт (на подключение 160 школ к Интернету) с DCL через Центральный совет по закупкам (CPB). Рамалингум из DCL запросил авансовый платеж в размере 45 миллионов рупий через Государственное юридическое бюро. Вскоре после этого DCL перешла под управление управляющих, не установив никаких подключений к Интернету. [233] [234]
В апреле 2016 года ICAC рекомендовал официальное разбирательство против бывшего министра окружающей среды Раджа Даяла по обвинению во взяточничестве со стороны государственного служащего. [235] Министр был уволен, когда подробности аудиозаписи (« bande sonore ») были обнародованы в прессе. Запись предполагала, что он просил взятку в размере 1 миллиона рупий у бизнесмена Сахида Наваба Субани «Патрика» за покупку 50 мешков пищевого пигментированного порошка (в просторечии известного на французском языке как « Bale Couleur »), используемого во время индуистского фестиваля Холи , в обмен на разрешение на оценку воздействия на окружающую среду для проекта недвижимости в Гро-Кайю. Дело откладывалось несколько раз после просьб Даяла приостановить его по состоянию здоровья. В мае 2019 года Субани был объявлен банкротом. [236] [237] [238]
В середине 2015 года министр финансов MSM Вишну Лачминарайду от имени своего SVL Trust получил кредит в размере €1,1 млн (45 млн рупий) от Государственного банка Маврикия (SBM) с небольшим количеством подробностей о цели кредита; он не предоставил никаких активов в качестве обеспечения. Несмотря на список проблем, поднятых Кредитным комитетом SBM, его председатель и президент Найен Кумар Баллах, который также является шурином премьер-министра сэра Анируда Джагнота , не только одобрил кредит как «чрезвычайный», но и снизил процентную ставку с 1,9% до 1,5% и даже увеличил сумму кредита с запрашиваемых €1,0 млн до €1,1 млн. Подробности скандала, конфликта интересов, поскольку имя Баллаха было предложено Вишну Лачминарайду для Кредитного комитета SBM, в конечном итоге вышли наружу. Когда ICAC начала расследование, Вишну Лачминарайду заявил, что кредит был всего на 400 000 евро, а затем предоставил свою резиденцию (стоимостью всего 33,48 миллиона рупий или 384 584 евро) в качестве обеспечения кредита в 45 миллионов рупий (516 642 евро). [239] [240] [241] В результате скандала Джагнот произвел перестановки в своем кабинете в марте 2016 года, и Вишну Лачминарайду был переведен из Министерства финансов на пост министра иностранных дел. [242]
Бывший спикер Национальной ассамблеи Исвурдео Ситарам и его жена Рукмине Бундху-Ситарам были признаны виновными в нарушении договора и оштрафованы за введение в заблуждение покупателей земли, расположенной в Генриетте, в апреле 2016 года. Во время продажи земли в 2004 году Ситарам обязался предоставить покупателям водоснабжение, электричество и доступ до июля 2008 года. Однако, поскольку пара Ситарам не предоставила никаких таких услуг, покупатели подали на них в суд за возмещение ущерба. [243] В ноябре 2016 года другая пара подала в суд на Ситарама за аналогичное нарушение договора и за введение в заблуждение. [244]
В октябре 2016 года бывший министр Лейбористской партии Джим Ситарам стал объектом заявления под присягой о конфискации Porsche Cayenne, который он брал в лизинг у La Prudence Leasing Finance Company Limited. До подачи заявления лизинговая компания несколько раз требовала оплату, но Ситарам не смог ее вернуть. Затем компания попыталась вернуть 1,77 миллиона рупий, которые он был должен. [245]
В ноябре 2016 года член Лейбористской партии и бывший спикер парламента Исвурдео Ситарам, отец Джима, подвергся судебному преследованию в суде Мастерса после того, как не смог вернуть 3,9 миллиона рупий, которые он занял у Банка развития Маврикия (DBM) для финансирования своей частной фирмы Bharatee Mixed Farming . В результате DBM попытался вернуть свои средства через процесс продажи через налогообложение, включавший два участка земли в Cité EDC Henrietta, которые Ситарам использовал в качестве обеспечения по кредитам. [246] [247]
В мае 2016 года представитель Института Techno Women Organization (TWO) и Cisco Systems подали иск против Национального компьютерного совета (NCB) и руководителей Mauritius Qualifications Authority (MQA). Утверждалось, что была вымогательство взятки в размере 200 000 рупий за контракт стоимостью 2 миллиона рупий для организации курса (290 часов занятий) по технологиям. [248] [249]
В 2016 году Умейр Судхун, сын тогдашнего вице-премьер-министра Шоукуталли Судхуна , получил прибыль в размере 48 миллионов рупий, продав свои акции в частной компании, которой всего несколько месяцев назад была предоставлена 60-летняя аренда на 1931 квадратный метр государственной элитной недвижимости ( Pas Géométriques ) вдоль пляжа Гранд-Бэй. Хотя первоначальный договор аренды между правительством Маврикия и компанией Судхуна ( Société Mohamad Umeeir Ibne Showkut ) не подлежал передаче другой стороне, Умейр Судхун продал все свои акции, чтобы передать право собственности на 60-летнюю аренду четырем иностранным гражданам Китая. Судхун даже сумел преодолеть правовые ограничения, которые применяются к иностранному владению землей Маврикия, получив специальное разрешение сэра Анируда Джагнота. Действительно, Закон об ограничении собственности неграждан запрещает иностранным гражданам приобретать, владеть, отчуждать или покупать недвижимость без специального сертификата, выданного канцелярией премьер-министра. Однако к 9 ноября 2016 года Джагнаут уже выдал специальный сертификат, который разрешал продажу всех акций компании Судхуна китайским гражданам Милао Ван, Цзяньчжун Чжу, Юй Сунь и Лю Сэньхуа. Нотариус Венда Савминаден, жена министра Йогиды Савминадена , подготовила юридические документы для продажи. [250] Первоначально 18 июня 2012 года министр Судхун и его жена передали свои акции своему сыну Умейру, и акции были оценены всего в 14 миллионов рупий. [251]
В ноябре 2016 года депутат Лейбористской партии и бывший заместитель лорд-мэра Мохамед Эшан Джуман был признан виновным в «подкупе должностного лица». В результате, несмотря на апелляцию, Джуман был приговорен к 1 месяцу тюремного заключения. В 2007 году Эшан Джуман пытался подкупить полицейского констебля Джувахира в попытке избежать штрафа, когда его поймали с использованием мобильного телефона во время вождения, и он также отказался предоставить свои водительские права. Во время своего появления в суде Эшан Джуман утверждал, что является водителем грузовика, хотя он был заместителем лорд-мэра. [252] [253]
В 2016 году Alentaris отобрала кандидатов на должность директора Независимого вещательного управления (IBA). Президент IBA, который был членом политической партии у власти, был нанят на должность директора. [254] В апреле 2016 года ICAC начала расследование по факту найма директора IBA. [255]
В 2017 году газета раскрыла сомнительную практику директора IBA по получению 15 000 долларов США от инвесторов для каждого проекта, требующего сотрудничества с государственным министерством. [256]
В феврале 2017 года член парламента запросил разъяснения у спикера, компания дочери которого получила контракты на поставку консервированного печенья государственным организациям. На банках были указаны вводящие в заблуждение этикетки «Сделано в Великобритании», хотя их поставлял местный пекарь; пресса назвала скандал «Biscuitgate». [257] [258] Журналисты-расследователи подчеркнули наценку в размере 3300% на печенье местного производства. [259] [260]
В марте 2017 года министр здравоохранения Хусну сообщил, что политический активист Виджая Сумпут и близкий соратник его предшественника Анила Гаяна получили 200%-ную надбавку к зарплате в качестве директора Целевого фонда специализированной медицинской помощи (TFSMC). Дело было передано в Комитет по установлению фактов (FFC), и его выводы были отправлены в ICAC. В октябре 2018 года премьер-министр сообщил Национальной ассамблее, что ICAC уже инициировал расследование спора в марте 2017 года, но никаких арестов произведено не было. В январе 2019 года бывший председатель TFSMC Вишвамитра Рамджи также был вызван на допрос. [261] Ранее Виджая Сумпут также был назначен тогдашним министром здравоохранения Анилом Гайаном на должность главы Кардиологического центра. Их ассоциация попала в заголовки газет в 2004 году после того, как Виджая Сумпут была назначена на должность директора Управления по туризму, когда Анил Гайан был министром туризма. В 2012 году Гайан и Сумпут совместно зарегистрировали новую компанию — Southall Company Limited — для предоставления услуг управленческого консалтинга. В 2013 году Гайан и Сумпут создали вторую совместную компанию — Lex Advoc Associates Company Limited — для предоставления услуг консалтинга в сфере недвижимости. [262]
В марте 2017 года бухгалтер Крити Таукордасс была назначена Комиссией по финансовым услугам (FSC) в качестве специального следователя для расследования попытки группы франко-маврикийцев осуществить враждебное поглощение New Mauritius Hotels Ltd (NMH) в феврале 2016 года. Гектор Ноэль (Espitalier-Noël Ltd (ENL) Land Ltd), Луи Ривалланд (генеральный директор Swan), нотариус Жан-Пьер Монтоккио, менеджеры Rogers и другие были вовлечены в совместную попытку купить акции NMH на сумму 1,4 миллиарда рупий. В результате конкурентные предложения от других сторон, таких как Sunnystars Resorts Holdings, не были задействованы в окончательной сделке. К середине 2017 года следователь Таукордасс представил свой промежуточный отчет, в котором были отмечены существенные выводы и аномалии. Однако политические кандидаты правительства MSM (Жерар Санспеур и Дев Манрадж) вмешались, чтобы предотвратить публикацию окончательного отчета Таукордасса, не оплатив его счет. Действительно, следователю Таукордассу угрожали судебными исками как ENL-Rogers-Swan (800 миллионов рупий), так и NMH (200 миллионов рупий). В результате никакие дальнейшие следственные действия против братьев Ноэль, Ривалланда, Монтоккио, Тейлора и других пока невозможны. [263] [264] [265] [266] [267]
В марте 2018 года президент Маврикия Амина Гуриб-Факим ушла в отставку после скандала, о котором рассказала местная пресса, что поставило в неловкое положение правящее правительство, поддержавшее ее выдвижение на церемониальную должность. Были опубликованы квитанции о частных расходах президента за рубежом — предметы роскоши, такие как ювелирные изделия и одежда, — с использованием кредитной карты, предоставленной неправительственной организацией (НПО). НПО была основана ангольским банкиром, который хотел получить банковскую лицензию и другие инвестиции на Маврикии. Амина Гуриб-Факим предположительно использовала кредитную карту лондонского Института планеты Земля (PEI) для покупки товаров на сумму 26 000 долларов США, не связанных с ее работой в PEI. [268]
Для дальнейшего развития проекта Metro Express Министерство земли и жилищного строительства выкупило 42 участка земли в рамках обязательной схемы отчуждения в 2017–2018 годах. Одним из бенефициаров схемы стал министр здравоохранения Анвар Хусну, чей участок земли площадью 897 квадратных метров в Соднаке (Трианон) был куплен за 15 миллионов рупий, или 16833 рупии за квадратный метр, тогда как другие землевладельцы получили гораздо меньшую компенсацию. [269] Другие представители общественности получили от 824 рупий за квадратный метр до 11317 рупий за квадратный метр. [270]
В июле 2018 года Комиссия по расследованию незаконного оборота наркотиков (под председательством бывшего судьи Пюисне Пола Лам Шанга Лина) опубликовала свой отчет после 3 лет расследования. В отчете были описаны методы, используемые ключевыми игроками, вовлеченными в эту незаконную деятельность. В течение нескольких дней 3 члена MSM подали в отставку. Адвокат Рубина Джаду-Джонбокус, министр по вопросам гендерного равенства, посетила множество заключенных в различных тюрьмах (например, 37 посещений в 2009 году), включая самого известного осужденного наркоторговца Перумала Вирена. Рубина Джаду-Джонбокус также совершала незапрошенные визиты в тюремные камеры заключенных, хотя они даже не были ее клиентами. Комиссия также сообщила, что она выступала в качестве посредника в отмывании денег от имени заключенных наркоторговцев. Санджив Тилукдхарри, который был заместителем спикера правительства MSM, изначально пытался не давать показания перед комиссией, но потерпел неудачу. Он также совершил множество нежелательных визитов и сделал много телефонных звонков заключенным наркоторговцам, включая осужденного Рудольфа Дерека Жан Жака, также известного как «Гро Дерек». Санджив Тилукдхарри также поручил заключенному выдвинуть ложные обвинения против сотрудника полиции из отдела по борьбе с наркотиками и контрабандой (ADSU). Комиссия также очень критически отнеслась к адвокату Абдулу Рауфу Гулбулу, члену MSM и мужу главного судьи Реханы Биби Мунгли-Гулбул, который также был президентом Управления по регулированию азартных игр (GRA). Гулбула критиковали за использование одноразовых телефонов, его способность извращать ход правосудия и за получение прибыли от торговли наркотиками, как в случае осужденного наркоторговца Сиддика Ислама, который заплатил Гулбулу 25 миллионов рупий, используя деньги, полученные от незаконного оборота. Избирательная кампания Гулбула в избирательном округе № 3 также финансировалась наркоторговцем Садой Курпеном. Гулбул также был известен тем, что поручал своим младшим сотрудникам пополнять банковские счета заключенных торговцев. Различные адвокаты, включая Самада Гуламалли, Эшли Хурранджи и Тишу Шамлолл, также дали показания против Рауфа Гулбула. [271] [272] [273] [274] [275]
Когда ICIJ опубликовал записи Luanda Leaks в отношении миллиардера русско-ангольской национальности Изабель душ Сантуш , и вскоре после этого личный управляющий капиталом душ Сантуша Нуно Рибейру да Кунья был найден мертвым, связь с маврикийцем Винсентом Ах-Чуэном также была обнаружена в начале 2020 года. [276] [277] Винсент Ах-Чуэн, сын основателя ABC Group, занимал должность директора Sun Wukong Services, «номинального» акционера пары душ Сантуш-Доколо в Сагуаро. [278] С 2006 года ABC Global Management Services, офшорное подразделение ABC Group, помогало душ Сантушу и Синдике Доколо управлять Saguaro Management. В 2006 году на Маврикии была создана Saguaro Management как одна из структур и компаний, призванных финансировать новое предприятие душ Сантуша по производству пива. В 2016 году вторая маврикийская компания, Sun Wukong Services Limited, держала акции в качестве номинального держателя в Saguaro Management для dos Santos и Dokolo. В результате этой договоренности в публичных документах не будет указано имя dos Santos, хотя это позволило паре dos Santos-Dokolo полностью контролировать компанию. [279] [280]
В июне 2020 года всплыл коррупционный скандал, получивший название St Louis Gate , в котором были замешаны назначенные правительством политические деятели, члены совета директоров Central Electricity Board (CEB) и датская фирма Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC). В 2014 году CEB выпустил тендерный пакет, который был отменен и переиздан в 2015 году на крупную модернизацию существующей дизельной электростанции в Сент-Луисе, на окраине столицы Порт-Луи. BWSC получила контракт, но осведомитель предупредил финансиста Африканского банка развития (ADB) о взятках, полученных несколькими сотрудниками CEB через посредника. ADB расследовал претензии и, таким образом, отстранил BWSC от всех будущих работ на 21 месяц. В июне 2020 года, после того как этот вопрос был поднят в парламенте, вся управленческая команда CEB была уволена и заменена. [281] [282] К концу июня 2020 года премьер-министр Правинд Джагнаут уволил заместителя премьер-министра из кабинета министров. Заместитель премьер-министра также занимал пост министра энергетики. Увольнение произошло после того, как премьер-министр получил отчет, опубликованный ADB , в котором утверждалось, что взятки были выплачены различным сторонам, включая Поля Беренгера из MMM , через посредника в ходе тендера. [283] [284]
В июле 2020 года подрядная фирма PAD & Company Limited была помещена под добровольное внешнее управление после того, как были обнаружены поддельные банковские гарантии по контракту на строительные работы на сумму 210 миллионов рупий, а также после того, как была обнаружена причастность фирмы к скандалу BWSC-CEB-ADB в Сент-Луисе. [285] Следователи ICAC допросили Шамшира Мукуна (бывшего директора CEB) и Алена Хао Тина Вуна (бывшего директора подрядной фирмы PAD & CO).
5 сентября 2020 года Бертран Лагессе, инженер-консультант Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC), был арестован на Маврикии за нарушение статей 3 (1) (b), 6 и 8 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег от мая 2016 года. Его подозревают в приобретении имущества стоимостью 212 948 евро (10 миллионов рупий), а также в хранении 8,17 миллионов рупий на банковском счете с использованием доходов от этой коррупции. Бертран Лагессе стер свои телефонные и компьютерные записи во время ареста. [286] [287]
12 июня 2020 года депутат от Лейбористской партии Эшан Джуман раскрыл подробности контракта между Министерством земли и жилищного строительства и частной фирмой Smart Clinics Ltd. Фирма принадлежит личному секретарю парламента (PPS) MSM Исмаэлю Раву, а также его матери и брату. Акции компании принадлежат трем членам семьи PPS: Исмаэлю Мухаммаду Раву (1000 акций), Ану Наасу Хамиду Мухаммаду Раву (60 600 акций) и Айше Би Будху-Раву (39 400 акций). 24 мая 2018 года Smart Clinics получила в аренду на 60 лет два акра первоклассной прибрежной государственной земли (обычно называемой Crown Land) в Гранд-Ривьер-Нуар, в эксклюзивном районе Тамарин, Маврикий , в Блэк-Ривер . [288] Семья Раву недавно подписала Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с южноафриканской компанией Two Futures о разработке этой земли. Существующий ветхий отель Island Sports Club, который был построен на двух акрах, когда семья Кхедарун владела арендой, будет снесен и заменен стоматологической и медицинской клиникой, рестораном и апартаментами. В рамках сделки семья PPS Раву заплатит семье Кхедарун 15,05 миллионов рупий, в то время как они согласились продать возобновленную аренду компании Two Futures за 250 миллионов рупий. Таким образом, семья PPS Раву получит прибыль в размере около 235 миллионов рупий (6 миллионов долларов США) от этой сделки менее чем за два года. [289] [290] [291]
В конце августа 2020 года были обнародованы сведения о сделке с землей, которая была совершена в 2008 году, в ходе которой две несовершеннолетние дочери Правинда Джагнота стали владельцами участка земли стоимостью 20 миллионов рупий на Ангус-лейн в Вакоасе, на котором премьер-министр недавно построил свой частный особняк. [292] Алан Говинден, посредник, заплатил 20 миллионов рупий другой стороне в Англии, чтобы приобрести землю. Вскоре после этого право собственности на ту же землю было передано на имя несовершеннолетних дочерей Джагнота — 13 и 15 лет. ICAC начала расследование этой сделки в 2011 году, но до сих пор никакого прогресса не было достигнуто. [293] Участок земли изначально был частью Domaine des Rountree площадью 7023 квадратных метра (1,735 акра) и примыкал к существующей собственности, принадлежащей Джагноту. Он принадлежал хорошо зарекомендовавшему себя Bel-Air Sugar Estate. Маврикийский кинопродюсер и бизнесмен Логанаден Говинден, также известный как Алан, который эмигрировал в Соединенное Королевство, выступил в качестве посредника. Договор купли-продажи, составленный нотариусом Жеромом Кенигом, подтверждает, что продавец получил сумму в 20 миллионов рупий. Политические лидеры Роши Бхадаин и Поль Беренджер потребовали, чтобы Джагнот предоставил полную информацию о сделке, что представляется крайне неэтичным. [294]
18 октября 2020 года частично обгоревшее тело активиста MSM Супраманьена Кистнена было обнаружено на поле сахарного тростника в Телфэре, Мока. Поле, принадлежащее Mon Desert Alma [295] Sugar Estate, также было подожжено. Перед смертью он собирался связаться с ICAC, чтобы раскрыть фальшивые методы торгов в государственных корпорациях при правительстве MSM. [296] Компания Кистнена, Final Cleaning Ltd, была неудачным участником торгов на контракт на уборку с Государственной торговой корпорацией (STC). Ранее другая компания Кистнена, Rainbow Construction Ltd, также упустила контракт стоимостью 4,3 миллиона рупий на поставку наборов для тестирования COVID-19. Оба контракта были присуждены компании Виная Аппаны Techno-World Co Ltd. Винай Аппана является зятем директора STC Джонатана Рамасами. [297] Жена С. Кистнена, Симла, рассказала, что министр Савминаден также придумал для нее фиктивную должность «секретаря избирательного округа» на государственной службе, но министр прикарманил эту зарплату в размере 15 000 рупий в месяц. Однако после длительного судебного процесса Йогида Савминаден была оправдана в мае 2024 года, поскольку Симла Кистнен была признана в суде обильно лгущей в своих попытках очернить репутацию Савминаден. Это вызвало дополнительные вопросы об истинных авторах этой политически мотивированной кампании по обливанию грязью, которую полностью поддержали адвокаты, называющие себя «Мстителями». [298] [299] [300] Кистнен также собиралась рассказать, как 1200 граждан Бангладеш, прибывших на Маврикий по рабочим визам, проголосовали в нескольких округах во время всеобщих выборов 2019 года . Он также собирался раскрыть широко распространенную практику поддельных счетов-фактур подрядчиками по гражданским работам с политическими связями, например, поддельные счета-фактуры, которые он выписал в отношении пляжных ограждений для южноафриканских владельцев отеля Clear Ocean в Помпоннетте . [301] Мобильный телефон, который Йогида Савминаден дал Кистнену для обсуждения деловых сделок, пропал, но фотографии с этого телефона появились в пропагандистских видеороликах, выпущенных MSM в попытке дискредитировать Кистнена и его жену Симлу. [302] Близкий соратник Кистнена Притам Матадин подвергся физическому насилию со стороны полицейских, пытавшихся заставить его признаться в убийстве Кистнена. Полиция также осмотрела его машину. [303] [304] [305] Политический активист и замаскированный политик Свасти Рао Факху (также известный как Манан Факу) был застрелен 20 января 2021 года в Бо-Бассене вскоре после того, как он организовал уличную демонстрацию в поддержку находящегося в тяжелом положении бывшего министра Йогиды Савминадена во время его выступления в суде по делу об убийстве Кистнена и обвинениях в фиктивном трудоустройстве против него.[306] [307] [308][309]
Правин Канакия, работавший сотрудником по закупкам в Министерстве финансов, был найден мертвым в прибрежном районе под названием La Roche Qui Pleure в Суйяке 11 декабря 2020 года недалеко от особняка министра финансов Ренганадена Падаячи . В ночь перед обнаружением тела Канакии рыбаки стали свидетелями того, как семь мужчин выбросили тело в темноте. [310] [311] [312] На всем его теле были следы нападения. И Супраманиен Кистнен, и Правин Канакия участвовали в присуждении контрактов сторонникам партии Джагнота, которую СМИ связывали с пандемией COVID-19. [313] Его жена Решми подтвердила, что незадолго до его исчезновения Канакия собирался сделать разоблачения о значительных случаях финансовой халатности в своем департаменте и что его собирались в качестве наказания перевести в Министерство здравоохранения. [314] Сара Буатье, госслужащая, работавшая в канцелярии премьер-министра (PMO), была найдена мертвой при подозрительных обстоятельствах в том, что выглядело как повешенная на ручке шкафа в Гельвеции в декабре 2020 года. [315] В середине января 2021 года секретарь Государственной торговой корпорации (STC) Девен Вителингум умер после того, как столкнулся с интенсивным уровнем стресса на работе. Он имел детальное представление обо всех вопросах закупок и контрактах, заключенных STC за несколько десятилетий; его телефон исчез. [316]
В январе 2021 года Сулакшна Ранджит (представляющая Supam Export Ltd) написала премьер-министру Правинду Джагнауту письмо с жалобой на непродление ее разрешения на аквакультуру. Ранджит утверждала, что в 2020 году министр рыболовства Судхир Модху организовал отправку своего соседа и друга Куррумчунда (владельца Suchi Technologies), чтобы заставить ее компанию заплатить «деньги за защиту бизнеса», в противном случае ее лицензия не будет продлена. Согласно измененному соглашению, предложенному министром Модху, фирма Supam Export Ltd должна будет работать под новой фирмой Suchi Technologies, что позволит последней получать комиссию за счет дохода, полученного фирмой Ранджита. Она потребовала дальнейшего расследования со стороны ICAC, а также призвала к отставке Модху. [317] [318] [319]
Саттар Хаджи Абдула, председатель SBM Holdings, владеющей Государственным банком Маврикия , фигурирует в Pandora Papers, опубликованных в октябре 2021 года Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Он указан среди «бизнесменов». [320] Будучи генеральным директором маврикийского филиала Grant Thornton International, Саттар Хаджи Абдула также был администратором обанкротившегося авиаперевозчика Air Mauritius . [321] [322] В период с 2009 по 2011 год Саттар Хаджи Абдула купил акции Light Rise International (BVI) и Falcon Power Ltd (BVI), двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах . Маврикийский Юврадж Такур был первоначальным основателем Light Rise International с апреля 2009 года. В 2012 году Regula Ltd, структура, созданная Deutsche Bank на Британских Виргинских островах , выкупила все акции Такура и Хаджи Абдулы в Light Rise и Falcon Power. После расследований по отмыванию денег с участием Regula Ltd Deutsche Bank в конечном итоге был оштрафован на €15 миллионов. [323] [324]
30 июня 2022 года Шерри Сингх, генеральный директор Mauritius Telecom (MT), публично объявил о своей отставке в рамках широко разрекламированной кампании, за которой на следующий день последовало интервью в прямом эфире в социальных сетях, в котором он рассказал, что премьер-министр Правинд Джагнаут дал ему четкие указания в октябре 2021 года разрешить «третьей стороне» установить оборудование для мониторинга интернет-трафика на посадочной станции подводного кабеля South Africa Far East (SAFE) в Бэ-Жакоте на Маврикии. Шерри Сингх была близкой соратницей Правинда Джагнота и его жены Кобиты Джагнот . Шерри Сингх окрестила последнюю леди Макбет , напоминанием о главной героине леди Макбет в трагедии Шекспира «Макбет» . Капил Рисол был назначен генеральным директором административным советом MT вместо Шерри Сингха 19 июля 2022 года. Рисол вернулся из Канады, чтобы приступить к работе в качестве нового генерального директора MT 1 августа 2022 года. [325] К 19 июля 2022 года технический директор Mauritius Telecom Гириш Гуддой также ушел в отставку. Но к 4 августа 2022 года Гуддой отозвал свою отставку и вернулся в Mauritius Telecom на недавно созданную и более прибыльную должность главного сервисного директора (CSO). [326] 20 июля 2022 года были отозваны председатель и несколько директоров Mauritius Telecom (Найен Кумар Баллах, Дхирендра Даби, Дев Манрадж, Кусирам Конхье и Рамеш Бхику). Они представляли 59,0% собственности правительства в Mauritius Telecom, поскольку государство владеет 33,49%, SBM Holdings Ltd владеет 19%, а Национальный пенсионный фонд владеет 6,55%. Правинд Джагнаут позже подтвердил, что он сам запросил, чтобы технические специалисты из Индии были отправлены для обследования и вмешательства, но установка физического оборудования будет исключена. Индийская техническая группа совершила несколько визитов в Baie Jacotet, и запись видеонаблюдения их присутствия в апреле 2022 года была раскрыта бывшим генеральным директором Шерри Сингх во время интервью, транслировавшегося в социальных сетях в пятницу 22 июля 2022 года. Высказывались опасения, что владельцы консорциума SAFE не знали о таких обследованиях и вмешательствах. 5 июля 2022 года, когда лидер оппозиции попросил Правинда Джагнота предоставить более подробную информацию в парламенте, его микрофон был выключен. [327] [328] [329] [330]
Несмотря на свою причастность к скандалу со взяточничеством в Boskalis в 2006-2013 годах, Пракаш Маунтруа был назначен на должность генерального директора Центрального водного управления (CWA) в августе 2022 года. [331] В течение месяца после этого политического выдвижения было высказано предположение, что, чтобы избежать необходимости объявлять конкурсные торги, контракт на сумму 7 миллиардов рупий будет выделен индийской строительной фирме в качестве экстренных закупок , чтобы попытаться выполнить предвыборное обещание основных СМИ 2019 года о бесперебойной поставке питьевой воды во все части Маврикия. [332]
20 декабря 2022 года президент Рупун одобрил рекомендацию Комиссии по прерогативе милосердия (Комиссия по милосердию), которая позволила заменить 12-месячный тюремный срок, вынесенный Авинашу Чандра Пракашу Дипу промежуточным судом, на штраф в размере 100 000 рупий. Авинаш Чандра Пракаш Дип является сыном комиссара полиции Анила Кумара Дипа и был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за участие в хищении в июне 2008 года 3 миллионов рупий в ущерб местной фирме (Diadeis Maurice Ltée). Чандра Пракаш Дип работал в Barclays Bank, прежде чем присоединиться к бухгалтерской фирме De Chazal Du Mée (DCDM). После ухода из Barclays Bank Дип связался со своим бывшим коллегой Авинашем Кона Йернкинновду, чтобы собрать данные, которые Дип и его сообщники (Читранджун Хауру и Махмад Разик Аумералли) позже использовали в мошеннических целях. Сообщники Дипа Читранджун Хауру и Махмад Разик Аумералли также были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению в феврале 2018 года. В ноябре 2022 года Дип подал апелляцию на приговор, но главный судья Рехана Мунгли-Гулбул отклонила любое обращение в Тайный совет. В январе 2023 года директор государственных преследований подал ходатайство о судебном пересмотре решения о смягчении наказания. [333] [334] [335]
В сентябре 2011 года Чандра Пракаш Дип был идентифицирован как глава отдельного дела о хищении 80 миллионов рупий из Bramer Bank. Это привело к аресту его отца Анила Кумара Дипа (тогдашнего помощника комиссара полиции) в декабре 2013 года, а также матери Чандры Пракаша Дипа Чандни Дип в 2011 году, поскольку банковский счет последней использовался для получения похищенных средств за счет Bramer Bank. [336] [337] [338] [339]
28 мая: Harish Boodhoo представит 35 000 человек на площади Place du Quai. Объявлена общая мобилизация по борьбе с коррупцией... 10 июня: Это вопрос, который является постоянным примером борьбы с мошенничеством и коррупцией.[28 мая: Хариш Будху привлекает 35 000 человек на площадь набережной. Он требует всеобщей мобилизации против коррупции... 10 июня: обсуждение создания постоянного органа по борьбе с мошенничеством и коррупцией.]
{{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )