stringtranslate.com

Дело о коррупции в La Línea

«Тихоокеанская демонстрация» в Гватемале 25 апреля 2015 года после первых обвинений в коррупции в адрес администрации Переса Молины.

Дело о коррупции La Línea началось в Гватемале 16 апреля 2015 года, когда Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале ( исп . Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG ) и государственные прокуроры обвинили ряд политиков в администрации президента Отто Переса Молины в создании таможенной коррупционной сети с помощью высокопоставленных чиновников налоговой и таможенной администрации. Последовало несколько демонстраций, призывающих к отставке Переса Молины и его вице-президента Роксаны Балдетти . Среди обвиняемых были отставной капитан Хуан Карлос Монсон [1] (в то время личный секретарь Балдетти) и директора Управления налоговой администрации или Superintendencia de Administración Tributaria  [es] , (SAT), структуры, аналогичной Налоговой службе США . [2] Балдетти подал в отставку в начале мая к радости тысяч демонстрантов.

20 мая 2015 года CICIG и главный прокурор Гватемалы Тельма Алдана раскрыли еще один коррупционный скандал на высоком уровне, когда они объявили о расследовании Института социального обеспечения Гватемалы (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) - IGSS, в ходе которого было установлено, что совет директоров планировал заключить контракт на обслуживание почечного учреждения со сторонней компанией, которая не соответствовала минимальным требованиям и стала причиной смерти множества пациентов. Расследования обеих организаций показали, что контракт был заключен за крупные взятки некоторым членам совета, в частности президенту IGSS Хуану де Диосу Родригесу, бывшему личному секретарю Переса Молины. Члены совета были отправлены в тюрьму. Несколько недель спустя разразился еще один коррупционный скандал, когда еще один из бывших личных секретарей Переса Молины попал в тюрьму по обвинению в причастности к крупному делу с энергетической компанией Jaguar Energy  [es] .

21 августа 2015 года прокуроры и CICIG потребовали арестовать Балдетти и объявить импичмент Пересу Молине за их участие в «деле La Línea». [3] На пресс-конференции глава CICIG, колумбийский прокурор Иван Веласкес сообщил, что в ходе процедур [ требуется разъяснение ], проведенных 16 апреля 2015 года, они обнаружили, что президент и вице-президент были вдохновителями La Linéa, а не Хуан Карлос Монсон. Более того, CICIG подразумевал, что эти двое могли быть связаны с таможенной сетью еще до того, как они были инаугурированы 14 января 2012 года. [3] [4] Балдетти была отправлена ​​в женский превентивный центр содержания под стражей после того, как она провела несколько дней в тюрьме для особо важных персон в армейском форте Матаморос. [5]

События достигли кульминации во время судебных слушаний по делу Балдетти. Был воспроизведен перехваченный телефонный разговор, в котором можно было услышать голос президента Переса Молины, просящего директора SAT о кадровых изменениях, якобы для того, чтобы приспособиться к контрабандной сети. После публикации этого разговора была объявлена ​​общенациональная забастовка. В конце концов, 1 сентября Отто Перес Молина был подвергнут импичменту и лишен иммунитета; 2 сентября он ушел в отставку и 3-го был заключен под стражу. [6]

Синдикато и Кофрадиа

В 1970-х годах генералы Мануэль Антонио Кальехас и Франсиско Ортега Менальдо — зять тогдашнего президента Карлоса Мануэля Араны Осорио — создали мощную организацию, параллельную Ministerio de Finanzas Públicas  [es] (Министерству государственных финансов). Гватемальская армия якобы уполномочила группу выявлять контрабанду оружия для партизан во время гражданской войны в Гватемале . [2] На самом деле эта организация активно занималась контрабандой и другой незаконной деятельностью. Из нее возникли две мощные группы: [2] «Sindicato» (синдикат, союз) и «Cofradía» (братство). [7]

Контрабандная группа Морено

Здание Верховного суда Гватемалы

Во время президентства Альваро Арсу (1996–2000) банда контрабандистов подверглась нападению, когда национальный прокурор обнаружил доказательства, указывающие на причастность нескольких высокопоставленных офицеров армии, среди которых были генерал Луис Франсиско Ортега Менальдо , полковник Салан Санчес, генерал Эфраин Риос Монтт , полковник Наполеон Рохас Мендес, майор Байрон Барриентос и Марио Гильермо Руис Вонг. Упоминался тогдашний кандидат в президенты Альфонсо Портильо . [2] Согласно судебным разбирательствам, которые имели место между 2000 и 2002 годами, банда контролировала перевозки контейнеров, импортные цены и тип товаров, которые должны были быть перемещены; банда брала под свой контроль контейнеры и не отпускала их, пока не была заплачена солидная взятка. [2] Ни одно из этих имен не было немедленно предано огласке, и посредник по имени Альфредо Морено Молинда был обвинен в том, что был главарем. Морено был ранее пойман 14 сентября 1996 года. [8] После победы Портильо на выборах 2000 года новый генеральный прокурор Родольфо Гонсалес Родас расформировал подразделение, отвечавшее за дело Морено, предположительно из-за связей банды с Портильо и Риосом Монттом — лидерами политической партии Портильо. Наконец, в 2001 году Альфредо Морено заплатил тюремный залог в размере миллиона кетсалей и был освобожден после пяти лет тюремного заключения в Зоне 18 Превентивной. [8] 7 февраля 2013 года Морено, у которого были проблемы со здоровьем во время его ареста в 1996 году, [8] умер в результате остановки сердца. [8]

Президентство Переса Молины

Отставной генерал Отто Перес Молина , президент Гватемалы с 14 января 2012 года по 3 сентября 2015 года.

Отто Перес Молина был избран президентом на всеобщих выборах 2011 года и вскоре после своей инаугурации приватизировал Empresa Portuaria Quetzal (английский: Quetzal Harbor Enterprise) в Эскуинтле , в Страстную среду первой Страстной недели под его руководством; Страстная неделя является весьма уважаемым праздником в Гватемале, и его шаг вызвал несколько жалоб на его законность. Позже Балдетти назначил Клаудию Мендес Асенсио — ее близкую подругу — начальником таможни SAT. Всего два месяца спустя Перес Молина вмешался в Superintendencia de Administración Tributaria и разместил военнослужащих в ключевых точках таможни, якобы для увеличения сбора налогов и предотвращения контрабанды. [9]

Когда президент Перес Молина вступил в должность в 2012 году, вице-президент Балдетти Элиас привел отставного генерала Луиса Франсиско Ортегу Менальдо работать с ней в офисе вице-президента, признав их близкие отношения. Ортега Менальдо считался протеже бывшего президента Карлоса Мануэля Араны Осорио, поскольку он был женат на дочери Араны, а Арана помог Ортеге попасть в высшие эшелоны военной разведки в 1970-х годах. Ортега Менальдо, тогда капитан, прошел обучение в Региональном центре телекоммуникаций, также известном как «La Regional», во время правления Араны (1970–1974). В 1980 году он был назначен начальником недавно созданного Департамента безопасности и специальных расследований в Секретариате государственных финансов, который, как утверждается, был источником контрабандной сети. Когда Винисио Сересо был избран президентом в 1985 году, тогдашний министр обороны Эктор Грамахо назначил его начальником военной разведки в 1987 году, а генерал Мануэль Кальехас ― босс «Кофрадии» ― был назначен начальником штаба обороны. Грамахо использовал преступное предпринимательство для поддержки против жестких офицеров армии, многие из которых тесно сотрудничали с крайне правой партией Движение национального освобождения (MLN), и таким образом остановили попытки государственного переворота против президента Сересо. С помощью ЦРУ Ортега Менальдо основал Школу военной разведки в 1987 году и тесно сотрудничал с Управлением по борьбе с наркотиками . [7]

Таким образом, два руководителя исполнительной власти — Перес Молина и Балдетти Элиас — заключили союз с основными военными группировками, которые сформировались во время гражданской войны в Гватемале : «Синдикато» и «Кофрадиа». Но присутствие Луиса Мендисабаля — владельца бутика Эмилио, предполагаемой штаб-квартиры банды — подтвердило, что третья группа также имела сильную позицию в правительстве: отставной генерал Марко Тулио Эспиноса Контрерас, генерал ВВС, который поднял свой авторитет во время президентства Альваро Арсу . [7]

Правительство Переса Молины столкнулось с постоянным бюджетным дефицитом с 2012 года и не смогло выполнить цели по сбору SAT каждый квартал; таможенные пошлины упали в 2013 году с 15 800 миллионов до 15 300 миллионов кетсалей и были еще ниже в 2014 году; то же самое произошло с налогами с продаж на импорт. Бюджетный разрыв в те годы достигал 7 000 миллионов кетсалей, которые были покрыты казначейскими облигациями и международными займами, что увеличило государственный долг. Финансовый кризис заставил правительство ввести новые налоги на телефон, цемент и добычу полезных ископаемых, чтобы сбалансировать свой бюджет на 2015 год. [10]

В сентябре 2014 года отставной капитан Байрон Лима Олива, который уже находился в тюрьме с 15-летним сроком заключения после того, как его официально обвинили в материальном убийстве епископа Хуана Хосе Херарди , был обвинен CICIG в том, что он контролировал тюрьму Павонсито , где он содержался, и фактически контролировал всю тюремную систему Гватемалы. [11] Расследования показали, что Лима Олива приходил и уходил, когда ему было угодно, на бронированных внедорожниках с полицейским эскортом; когда его задержали за пределами тюрьмы и доставили в здание Верховного суда для дачи показаний вместе с другими обвиняемыми, он, как сообщается, несколько раз сказал, что является личным другом Переса Молины. Это был не первый раз, когда его поймали за пределами тюремной камеры: в феврале 2013 года его поймали во внедорожнике за пределами тюрьмы. [11] CICIG обвинила Лиму Оливу в создании многомиллионной империи путем контроля над тюрьмами и взимания до 12 000 долларов США за продажу тюремных переводов. [11]

В начале апреля 2015 года в ходе переговоров с Организацией Объединенных Наций о продлении мандата CICIG еще на два года Перес Молина и Балдетти были непреклонны в том, что Международная комиссия больше не нужна в Гватемале. [12]

Расследование

16 апреля Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG) обвинила ряд политиков в администрации президента Переса Молины в создании преступной сети внутри Налоговой и таможенной администрации. В то время CICIG считал, что сеть La Linea возглавляют Монсон Рохас (секретарь Бальдетти) и Омар Франко (главный директор SAT, Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala). [13]

С мая 2014 года по февраль 2015 года эта коррупционная группировка обработала не менее 500 контейнеров, что позволило ей получить более низкие таможенные пошлины в обмен на весьма значительные взятки, благодаря контролю группировки над таможенными пунктами в Пуэрто-Кетцале и Санто-Томасе , а также над центральным таможенным управлением. [14]

Название коррупционной сети La Línea – «(телефонная) линия» – произошло от телефонного номера, по которому любая импортная компания могла позвонить, чтобы попросить о снижении таможенных пошлин. В сеть были вовлечены десятки людей в налоговой и таможенной администрации, а также в самой администрации Переса Молины. [14]

Подозреваемые

Ранним утром 16 апреля 2015 года операция, в которой приняли участие 23 оперативника и 250 сотрудников гражданской национальной полиции, а также сотрудники CICIG и прокуратуры, привела к сбору обширной информации и задержанию 20 подозреваемых, среди которых были сотрудники SAT, таможенники и предприниматели. [15]

Захваченными подозреваемыми были:

По словам Ивана Веласкеса, главного комиссара CICIG, преступная сеть находилась под следствием с мая 2014 года, когда CICIG получила информацию о связях между импортерами и таможенниками, которые находили способы, чтобы импортеры платили меньше налогов. Импортерам передавалась информация о телефонных звонках «La Línea». «La Línea» действовала в основном в крупных портах и ​​в центральном здании таможни. [15] Веласкес не уточнил общую сумму похищенного, но сказал, что банда взимала от 20 000 до 100 000 кетцалей за контейнер. [15] Наконец, сообщили, что перехваченный телефонный разговор показал, что из 40% уплаченных налогов 30% приходилось на взятки, чтобы уменьшить сумму налогов, которые должен был заплатить импортер. «La Línea», возможно, присваивала более 2 миллионов кетцалей в неделю в виде взяток. [16] Более тысячи компаний могли использовать «La Línea» для уклонения от уплаты налогов, и эти компании также находятся под следствием. [17] [18]

Предполагаемые лидеры группировки: Отто Перес Молина и Роксана Бальдетти.

Первоначально Хуана Карлоса Монсона Рохаса обвинили в том, что он главарь. По данным Панамского государственного реестра, Монсон Рохас был связан с панамской компанией Edengrove International, созданной в апреле 2011 года. В мае 2011 года компания была зарегистрирована в Гватемале. [19] Виктор Уго Эрнандес был президентом правления, а также одним из основателей Inversiones y Proyectos Marbella, SA и Arrendamientos, Servicios y Proyectos, SA, обеих гватемальских компаний, которые в мае 2013 года купили 58% акций Corporación de Noticias, SA. , компании, владеющей влиятельными гватемальскими газетами Siglo 21  [es] и Аль-Диа , за 25 миллионов кетсалей. [19] Эстуардо Гонсалес, президент Corporación de Noticias, также был одним из обвиняемых в деле La Linea. [19] Позже Гонсалес расскажет всю историю во время суда: обе компании были прикрытием, которое он помог создать для Балдетти, чтобы получить контроль над этими влиятельными газетами. [20] В декабре 2014 года гватемальская газета El Periódico сообщила, что Монсон купил роскошный дом в эксклюзивном районе города Гватемала за 850 000 долларов США. [21]

22 апреля 2015 года было раскрыто, что компания Монсона Рохаса, Canchas Deportivas S. A., получила до 13 государственных контрактов на сумму в несколько миллионов кетсалей [22], хотя компания не работала с 2007 года, и компания получала контракты от официальных спортивных федераций в стране, хотя Монсон ушел из своей компании, когда был назначен секретарем вице-президента. [22] Когда бывшему директору SAT Карлосу Муньосу было предъявлено обвинение, гватемальские прокуроры приобщили к доказательствам перехваченный телефонный разговор между ним и Хуаном Карлосом Монсоном. Они обсуждали возможные кадровые изменения в SAT. [23]

21 августа 2015 года CICIG и генеральный прокурор Гватемалы провели совместную пресс-конференцию, на которой выдали ордер на арест Бальдетти и потребовали объявить импичмент президенту Пересу Молине; они сообщили прессе, что в ходе операций 16 апреля собрали доказательства, связывающие обоих с Ла Линеа, и что эти двое, скорее всего, являются истинными лидерами группировки. [3] [24] 17 апреля 2015 года они представили перехваченный телефонный разговор, в котором некоторые из других подозреваемых говорили о «el Presidente», не называя его имени, но сказали, что «el Presidente» попросил их открыть четыре банковских счета, поскольку у CICIG и так было слишком много информации. [23] Помимо «el Presidente», в этих разговорах были слышны прозвища «la R», «la R2» и «la Señora», все из которых относились к человеку, который отдал приказ об изменениях в персонале SAT. [23] Несмотря на серьезные подозрения, что этими людьми были Перес Молина и Бальдетти, CICIG не потребовала их ареста в то время, поскольку у них не было никаких неопровержимых доказательств против них.

21 сентября 2015 года El Periódico сообщила, что 16 апреля оперативники в Сальвадоре Эстуардо Гонсалес Альварес — он же «Эко» — обнаружили тысячи документов, раскрывающих, что помимо «La Línea» сеть компаний, связанных с Роксаной Балдетти, перевезла миллионы кетцалей. Благодаря этому Гонсалес могла сотрудничать с прокурорами, чтобы дать показания против Переса Молины и Балдетти. [25] В тот же день Верховный суд Гватемалы лишил иммунитета судью Марту Сьерра де Сталлинг из-за ее подозрительной связи с «Юридической фирмой по безнаказанности». Она была арестована на следующий день. [26]

«Мне сказали, что проект направлен на улучшение сбора таможенных пошлин и что он напрямую курируется президентом. Позвольте мне сказать вам, уважаемый судья, что я очень горжусь тем, что поддержал помощь в улучшении сбора налогов и такого человека, как президент. Проект был в портах Кетцаль и Санто-Томас, и именно там мне сказали, что увеличение должно было произойти за счет денег, которые были запрошены через таможенников. Это была взятка. Мне нужно было вести учет, поэтому я составил таблицу и поставил 1 или 2 вместо президента и вице-президента».

Сальвадор Эстуардо Гонсалес, Eco
, 28 сентября 2015 г. [27]

Как и предсказывала газета El Periódico 28 сентября 2015 года, во время второй части судебного процесса против членов La Linea Сальвадор Эстуардо Гонсалес — он же «Эко» — добровольно вызвался дать показания, предложение, которое изначально было отклонено адвокатами защиты, которые утверждали, что трое обвиняемых пропали без вести. Судья отклонил их возражения. Гонсалес, который сказал, что он готов встретиться лицом к лицу с любым другим обвиняемым, методично раскрыл ряд данных, которые серьезно уличали нескольких обвиняемых: [28]

  1. Балдетти был первым членом группы, с которым познакомилась Гонсалес, и он помог ей создать и управлять семью компаниями, которые не работали в течение двух лет. [27]
  2. Гонсалес создал коды «el 1» и «la 2» для президента и вице-президента соответственно. [28]
  3. Гонсалес вел учет похищенных денег.
  4. 50% хищений было разделено между Пересом Молиной и Бальдетти Элиасом. [28]
  5. Клаудия Мендес Асенсио действительно знала о том, что происходит, и даже присоединилась к Гонсалесу на нескольких встречах по этому поводу. После того, как ее назначили таможенным менеджером, ее уведомили о La Línea и сообщили, что она получает 5% от прибыли. [27]
  6. Посольство США знало о «проекте по сбору налогов» и работе, проделанной Хавьером Ортисом —он же «Теньенте Херес»—. [27]

29 сентября 2015 года Гонсалес продолжил давать показания и был подвергнут перекрестному допросу как прокурорами, так и адвокатами защиты, твердо придерживаясь своей версии событий и раскрыв больше подробностей: [20]

Гонсалес подробно объяснил, как работали подставные компании Роксаны Балдетти, версия, которая осталась неизменной на протяжении длительных допросов адвокатов и прокуроров: Гонсалес был нанят для управления семью компаниями. Другие компании контролировались Виктором Уго Эрнандесом, доверенным лицом Хуана Карлоса Монсона. Гонсалес объяснил, что его работа заключалась в том, чтобы убедиться, что все эти подставные компании имеют офисы, которые отражают капитал, который они якобы имели, и услуги, которые они должны были предлагать; он также искал фиктивных акционеров и членов совета директоров, которые соответствовали профилю для предполагаемого типа компаний. [29]

PROINVER была официально зарегистрирована под именем Балдетти. Гонсалес сказал, что он не контролировал ее, но что он сотрудничал с составлением прогнозов дивидендов PROINVER, прогнозов, которые корпорация выполняла квартал за кварталом. Балдетти якобы всегда была в курсе всего, назначая встречи с Гонсалесом и Эрнандесом в штаб-квартирах своих подставных компаний. [29] Гватемальская газета Prensa Libre провела расследование в отношении нескольких из этих компаний и обнаружила следующее:

«Компаниями, раскрытыми «Эко» [Гонсалесом], являются: Publihaces, Publimerc, Corporación Urma, La Montaña Ecológica, Representaciones Alliancee, SA., Grupo Agro Industrial 2011, SA и Serpumer, SA. Из них Prensa Libre найдена в правительстве. рекорды
Гонсалес Альварес сказал, что он делал прогнозы и прогнозы. того, что компании должны ложно сообщать о прибыли каждый квартал, что делает экономический профиль Балдетти правдоподобным.

Первое вливание капитала произошло 23 августа 2013 года, когда Герберт Артуро Хакобо Дубон, президент правления Grupo Agro Industrial 2011, SA, добавил капитал на Q50 млн. Компания была открыта 2 июня 2011 года с первоначальным капиталом всего в Q5000.

Второе вливание капитала произошло 10 апреля 2015 года, и это было для Representaciones Alliancee, SA, чей первоначальный капитал с Q5,000 увеличился до Q18 млн. Компания была открыта 20 декабря 2006 года. С тех пор эта компания приобрела недвижимость, связанную с Балдетти и ее семьей, среди которых был склад рядом с международным аэропортом Ла Аурора .

[...] Четыре компании, обнаруженные Prensa Libre , имеют общих юристов, членов правления и адреса и все расположены по адресу: Avenida La Reforma 1–50, здание El Reformador, пятый этаж, зона 9 города Гватемала .

Prensa Libre
30 сентября 2015 г. [30] »

Последствия

«Я ухожу, потому что не готов возглавлять проект, единственной целью которого является объединение членов Конгресса с миссией защиты скрытых интересов и поиском мест безнаказанности для коррумпированных правительственных чиновников, близких к вице-президенту Роксане Балдетти».
«Я разговаривал с [бывшим президентом] Альфонсо Портильо , поскольку мы разделяем видение нации, с некоторыми различиями в том, как его реализовать».

Алехандро Синибальди бывший официальный кандидат в президенты.
19 апреля 2015 г. [31]

После того, как 16 апреля 2015 года была обнаружена "La Linea", политическая партия и правительство Переса Молины начали распадаться. В воскресенье 19 апреля 2015 года основатель Partido Patriota и кандидат в президенты Алехандро Синибальди вышел из партии вместе с десятками мажоров и примерно 20 членами конгресса, и предполагалось, что он может баллотироваться в другую партию. [9] Причины его выхода, по словам Синибальди, были следующими:

В тот же день Балдетти, только что вернувшаяся из Южной Кореи, заявила на пресс-конференции, что ей жаль слышать о том, что произошло с Синибальди, и что у него и у нее всегда были некоторые разногласия, но она не знает, насколько он был расстроен из-за нее. [32]

На той же пресс-конференции Балдетти подчеркнула, что она не является частью мошеннической сети миллионеров; [32] она показала видеозаписи, снятые ранее в этом году, на которых она говорила, что подчиненные ей правительственные учреждения уже расследуют такие структуры, как La Linea, в то время, когда Хуан Карлос Монсон был ее ближайшим советником. По словам Балдетти, это был первый раз, когда они вместе выехали за границу, и она рассказала своему теперь уже бывшему личному секретарю о расследовании против него и попросила его уйти в отставку. Расстроенная и засыпанная вопросами журналистов о ее местонахождении, которое было неизвестно в течение 48 часов, она развернулась и покинула свою собственную пресс-конференцию. [32]

В июле 2015 года после арестов в связи со скандалом с Jaguar Energy, предполагаемой причастности нескольких членов Конгресса к взяткам и отмыванию денег, а также представления подробного отчета о том, как финансируются гватемальские политические партии — в основном связанные с незаконной деятельностью — CICIG потребовала от Верховного суда Гватемалы принять меры. Однако 28 июля 2015 года Верховный суд выступил с заявлением, в котором осудил требования Международной комиссии. В ответ гватемальская газета Diario La Hora сообщает, что тринадцать судей Верховного суда были назначены благодаря альянсу между официальной Partido Patriota и главной оппозиционной партией Libertad Democrática Renovada . LIDER, партией, которая была почти уверена, что победит на президентских выборах 2015 года. [33]

Арест и осуждение Роксаны Бальдетти и Переса Молины

21 августа 2015 года бывший вице-президент Гватемалы Роксана Балдетти была арестована по обвинению в мошенничестве во время посещения больницы. [34] [35] [36] 3 сентября 2015 года бывший президент Гватемалы Отто Перес Молина был арестован всего через несколько часов после своей отставки. [37] К октябрю 2017 года вместе с Балдетти и Пересом Молиной были задержаны еще 30 человек. [38] Перес Молина, Балдетти и 26 других человек были приговорены к суду. [38] Помимо обвинений в таможенном мошенничестве, Балдетти также обвиняется в незаконном обороте наркотиков в Соединенных Штатах. [39] [38] Одно из пяти обвинений в коррупции и отмывании денег против Переса было позднее снято в мае 2021 года, хотя он все еще оставался в заключении на военной базе в Гватемале. [40]

9 октября 2018 года Балдетти был приговорен к 15 годам лишения свободы.+1 ⁄ 2 года тюрьмы после осуждения за мошенничество и другие обвинения, связанные с выдачей государственных контрактов на очистку озера Аматитлан . [41] 18 января 2022 года официально начался уголовный процесс по делу Переса Молины «La Linea», в котором Бальдетти выступал в качестве его соответчика. [42] 7 декабря 2022 года оба были приговорены к 16 годам тюремного заключения и штрафам в размере около 1 миллиона долларов США каждый. [43]

Смотрите также

Примечания и ссылки

  1. ^ Родригес, Мануэль (30 марта 2015 г.). "Baldetti suspende plan para "limpiar" lago de Amatitlán". Diario La Hora (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 23 апреля 2015 г. . Получено 23 апреля 2015 г. В начале 2015 г. комиссия Управления озера Аматитлан предоставила в исключительных случаях контракт израильской компании M. Tarcic Engineering Ltd. на 137,8 млн кетсалей на закупку 93 000 литров предполагаемого дезактивирующего средства, которое она будет применять для очистки озера Аматитлан . Однако после жалоб и судебных исков со стороны ученых, академических кругов, политиков и экологов, которые поставили под сомнение контракт с израильской компанией, тогдашний вице-президент Балдетти 30 марта 2015 года приостановил проект, заморозив как выплаты компании, так и сброс дезактивирующих веществ в озеро.

Ссылки

  1. ^ Мариахосе Испания (18 июня 2016 г.). «Откровения Хуана Карлоса Монсона на 216 страницах». Диариоцифровой .
  2. ^ abcde Велис, Родриго (17 апреля 2015 г.). «El Caso SAT: легадо военной разведки». Centro de Medios Independentes de Guatemala (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 22 апреля 2015 года . Проверено 22 апреля 2015 г.
  3. ^ abc "Бывший вице-президент Балдетти захватил эту руку за три преступления" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 21 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Проверено 21 августа 2015 г.
  4. ↑ Руано, Джессика (21 августа 2015 г.). «CICIG: участие Отто Переса в «La Linea»». Guatevisión (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Проверено 21 августа 2015 г.
  5. ^ "Эксвице-президент Балдетти захватила эту руку за три преступления" . ЭльПериодико . Гватемала. 21 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Проверено 6 сентября 2015 г.
  6. ^ "Мальдонадо Агирре стал последним вице-президентом" . Пренса Либре (на испанском языке). Гватемала. 3 сентября 2015 г. Проверено 3 сентября 2015 г.
  7. ^ abc Солано, Луис (22 апреля 2015 г.). «#Caso SAT ¿La punta del Iceberg?». Альбедрио (на испанском языке). Архивировано из оригинала 25 апреля 2015 года . Проверено 25 апреля 2015 г.
  8. ^ abcd «Морено Молина попадает в контрабанду в 1996 году». Пресна Либре. 15 сентября 2015 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
  9. ^ аб Родригес Пеллесер, Мартин (17 апреля 2015 г.). «Окончательный политический проект Патриотической партии». Блог Númada (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 18 апреля 2015 г.
  10. ↑ Социалистическая центроамериканская партия (6 мая 2015 г.). «¡Que renuncie YA el Gobierno del Partido Patriota!». Альбедрио (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 7 мая 2015 года . Проверено 6 мая 2015 г.
  11. ^ abc Мартинес, Санхуана (14 сентября 2014 г.). «Наслаждайтесь в Гватемале Байроном Лимой Оливой, эль-асесино дель Обиспо Герарди». Ла Хорнада (на испанском языке). Национальный автономный университет Мексики. Архивировано из оригинала 30 апреля 2015 года . Проверено 30 апреля 2015 г.
  12. ↑ Шрифт, Хуан Луис (19 апреля 2015 г.). «Агония дель Гобьерно». Контраподер (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
  13. ^ "Красный контроль над мошенничеством в операциях SAT" . Пренса Либре (на испанском языке). Гватемала. 17 апреля 2015 года . Проверено 9 сентября 2015 г.
  14. ^ ab "Desmantelan red de defraudadores - Forma deoperar" . Пренса Либре (на испанском языке). Гватемала. 20 апреля 2015 г. Архивировано из оригинала 25 октября 2015 г. Проверено 7 сентября 2015 г.
  15. ^ abcd Гомес, Карлос. «CICIG desarticula estructura de defraudación aduanera». Ла Насьон (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
  16. ^ Васкес, Вивиан. «Банда, посвященная мошенничеству в свидетельских показаниях». Ла Насьон (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
  17. ^ Эль Периодико (19 апреля 2015 г.). «Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta и se retira». ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
  18. ^ Хуарес, Т., Тулио (20 апреля 2015 г.). «Cada «alto rango» se embolsó unos 40 millones de quetzales en un año; los de «mediano», de 15 a 20 millones…». elPeriódico (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 21 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 г.
  19. ^ abc "Загадочные пути Хуана Карлоса Монсона" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 21 апреля 2015 года. Архивировано из оригинала 21 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 г.
  20. ^ abc «Caso La Linea: Eco dice que repartía el 61 por ciento de cobros ilegales». Diario La Hora (на испанском языке). Гватемала. 29 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2015 г. Проверено 29 сентября 2015 г.
  21. ^ «Una casa a la altura de Juan Carlos Monzon» (на испанском языке). Гватемала. 9 декабря 2014. Архивировано из оригинала 16 марта 2015 года . Проверено 23 апреля 2015 г.
  22. ^ Аб Альварадо, Хьюго (23 апреля 2015 г.). «Empresas de Monzón Rojas han recidido millones». Пренса Либре (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 23 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2013 г.
  23. ^ abc «Caso SAT: En escuchas salen a luz dos personajes: «el Presidente» y «la Señora»». Эмисорас Унидас (на испанском языке). Гватемала. 17 апреля 2015 года. Архивировано из оригинала 3 июня 2015 года . Проверено 22 апреля 2015 г.
  24. ^ "Перес Молина не принимает отказа от министров и не может быть отправлен в следующий раз" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 23 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 24 августа 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  25. ^ "Эко, администратор Роксаны Балдетти" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 21 сентября 2015 года. Архивировано из оригинала 21 сентября 2015 года . Проверено 21 сентября 2015 г.
  26. ^ "Захватить игру Марты Сьерра де Столлинг для бенефициара кабесильяс де Ла Линеа" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 22 сентября 2015 года. Архивировано из оригинала 22 сентября 2015 года . Проверено 22 сентября 2015 г.
  27. ^ abcdef «Балдетти и Перес Молина получили 50% от «La Linea», кости Эстуардо Гонсалеса». Пренса Либре (на испанском языке). Гватемала. 28 сентября 2015 года . Проверено 28 сентября 2015 г.
  28. ^ abc «Эко: Отто Перес и Роксана Бальдетти получили 50 лет от кобрадо для взрослых соборов». ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 28 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 г. Проверено 28 сентября 2015 г.
  29. ^ ab «Эко-деталь las actividades ilícitas de las empresas de Pérez y Baldetti». ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 30 сентября 2015 года. Архивировано из оригинала 30 сентября 2015 года . Проверено 30 сентября 2015 г.
  30. ^ "Inyectan Q68 Millones a Empresas de Baldetti" . Пренса Либре (на испанском языке). Гватемала. 30 сентября 2015 года . Проверено 30 сентября 2015 г.
  31. ^ аб Пос, Хосе Луис. «Алехандо Синибальди отрекается от Патриотической партии за «шантажи де Бальдетти»». ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
  32. ^ abc «Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta и se retira». ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 19 апреля 2015 года. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
  33. ^ ab "CSJ советует не допускать национальных и внешних интегантов" . Diario La Hora (на испанском языке). Гватемала. 28 июля 2015 года. Архивировано из оригинала 28 июля 2015 года . Проверено 28 июля 2015 г.
  34. ^ "Гватемала: бывший вице-президент Балдетти задержан по обвинению в мошенничестве". BBC News . 21 августа 2015 г. Получено 21 мая 2021 г.
  35. ^ «Прокуроры Гватемалы пытаются объявить импичмент президенту после ареста бывшего вице-президента». Reuters . 21 августа 2015 г. Получено 21 мая 2021 г.
  36. ↑ Майкл Д. Макдональд (21 августа 2015 г.). «Бывший вице-президент Гватемалы Балдетти арестован по делу о налоговом мошенничестве». Bloomberg . Получено 21 мая 2021 г.
  37. ^ Ахмед, Азам; Малкин, Элизабет (3 сентября 2015 г.). «Отто Перес Молина из Гватемалы заключен в тюрьму через несколько часов после отставки президента». The New York Times – через NYTimes.com.
  38. ^ abc "Бывший лидер Гватемалы Отто Перес Молина предстанет перед судом". BBC News . 28 октября 2017 г. Получено 21 мая 2021 г.
  39. ↑ World Digest (10 октября 2018 г.). «Бывший вице-президент Гватемалы осужден по делу о взяточничестве». Washington Post .
  40. ^ Менчу, София (19 мая 2021 г.). «Гватемала задерживает борцов с коррупцией, пока США продвигают верховенство закона». Reuters . Получено 7 июня 2021 г.
  41. ^ "Бывший вице-президент Гватемалы приговорен к 15,5 годам тюрьмы". Reuters . 9 октября 2018 г.
  42. ↑ Мендоса, Мишель (18 января 2022 г.). «Comienza juicio против экс-президента Отто Переса Молины и бывшего вице-президента Роксаны Бальдетти в Гватемале». CNN на испанском языке.
  43. ^ "Суд Гватемалы вынес приговор бывшему президенту Пересу и бывшему вице-президенту по делу о взяточничестве". Reuters . 7 декабря 2022 г. Получено 8 декабря 2022 г.

Внешние ссылки