LetterOne Holdings SA ( LetterOne ) — международная инвестиционная компания, базирующаяся в Люксембурге. [1] Благодаря долгосрочным инвестициям в сектора телекоммуникаций , технологий , здравоохранения и энергетики , компания имеет четыре основных подразделения: L1 Health, L1 Technology, L1 Retail и L1 Energy , каждое из которых поддерживается L1 Treasury Services, который управляет ликвидностью группы. [3] LetterOne была создана LetterOne в 2013 году как часть новой более широкой инвестиционной структуры, использующей доходы от продажи ТНК-BP . [4] На конец 2021 года капитал LetterOne составлял $26,8 млрд. [5] Соучредители Михаил Фридман и Петр Авен ушли из компании в начале марта 2022 года, после того как ЕС ввел против них санкции после российского вторжения. Украины. [6] В состав совета директоров теперь входят Мервин Дэвис , Джонатан Мьюир, Франц Хьюмер , Ричард Р. Берт и Вульф фон Шиммельманн , причем Дэвис является председателем, а Мьюир — генеральным директором. [7] Среди крупных инвестиций в 2023 году были Turkcell , Qvantel , VEON , Wintershall Dea , DIA и Holland & Barrett .
LetterOne была создана LetterOne в 2013 году как часть новой более широкой инвестиционной структуры, использующей доходы от продажи ТНК-BP . [4] По состоянию на 31 декабря 2014 года активы под управлением LetterOne составляли около 25 миллиардов долларов. Источниками этих активов стали средства от продажи ТНК-BP, а также активы, вложенные в них до образования L1 Group. К ним относятся «Вымпелком» , Turkcell и частные инвестиции. К началу 2014 года LetterOne объявила о планах инвестировать в мировую нефть, газ, телекоммуникации и технологии. [8]
2 марта 2015 года лорд Браун был назначен исполнительным председателем L1 Energy , отказавшись от других своих должностей, чтобы сосредоточиться на недавно созданной нефтегазовой компании. [9] 4 марта 2015 года государственный секретарь по энергетике и изменению климата Эд Дэйви дал соучредителю компании Михаилу Фридману недельный срок, чтобы убедить правительство Великобритании не заставлять его продавать недавно приобретенную нефть в Северном море. и газовые активы. [10] Высокопоставленный руководитель западной нефтяной компании заявил, что Великобритания вступила на «неизведанную территорию», публично вмешавшись в корпоративную сделку из-за опасений последствий будущих санкций против России. [11] В октябре 2015 года LetterOne продала свои нефтяные месторождения в Северном море химической компании Ineos за нераскрытую сумму. [12] Газета Financial Times впоследствии сообщила, что в письме высокопоставленного правительственного чиновника LetterOne было сказано, что решение предыдущего министра энергетики потребовать продажи месторождений в Северном море «не является суждением о способности владельцев LetterOne контролировать эти или любые другие активы в Великобритании». [13] 14 октября 2015 года LetterOne Group объявила, что согласовала сделку по приобретению долей немецкой коммунальной компании Eon в трех добывающих норвежских месторождениях, расположенных в Северном море . Министр нефти Норвегии заявил, что одобрение будет получено «обычным способом». [14] Первая ежегодная премия LetterOne Rising Stars Jazz Award от LetterOne была вручена в 2017 году. [15]
Инвестиционное подразделение компании L1 Retail было запущено в декабре 2016 года. Работая с фондом стоимостью 3 миллиарда долларов, ориентированным на Европу без России, подразделение первоначально приобрело Holland & Barrett , ритейлера товаров медицинского назначения в Великобритании, в 2017 году за 1,77 миллиарда фунтов стерлингов. [16] LetterOne получила полный контроль над испанским ритейлером DIA в мае 2019 года [17] , когда она приобрела 70% его акций после первой покупки 29% в 2017 году. [18] Также в 2019 году подразделение компании L1 Health приобрело домашнее животное. Heath Platform Destination Pet и был одним из инвесторов-основателей K2 HealthVentures. [19] После получения одобрения регулирующих органов в девяти странах в мае 2019 года LetterOne объединила свой нефтегазовый бизнес с Wintershall Dea , новой европейской компанией по разведке и добыче. LetterOne владела 33% акций, а остальная часть принадлежала BASF . [20] LetterOne инвестировала 1 миллиард фунтов стерлингов в инфраструктурную компанию Upp в 2021 году, [21] а также в 2021 году L1 Health приобрела Remedica, фармацевтическую компанию на Кипре. [19] В октябре 2021 года Браун покинул LetterOne, а также пост председателя Wintershell Dea. [22] На конец 2021 года собственный капитал LetterOne составил $26,8 млрд по сравнению с $22,3 млрд годом ранее. [5] Среди активных инвестиций LetterOne в 2023 году были телекоммуникационные компании Qvantel , Upp и Turkcell, энергетическая компания Wintershall Dea, розничные сети DIA и Holland & Barrett, медицинские компании DestinationPet и K2 HealthVentures, [3] и компания по переработке отходов. Пластиковая энергия. [5] Также являясь крупнейшим акционером телекоммуникационной компании VEON , [23] в феврале 2022 года LetterOne инвестировала в H2scan Corporation, калифорнийскую компанию, занимающуюся созданием систем мониторинга газа. [24]
По состоянию на 2023 год у фирмы было четыре основных бизнес-подразделения: L1 Health, L1 Technology, L1 Retail и L1 Energy , [3] последнее из которых является нефтегазовой инвестиционной компанией [25] , созданной LetterOne в 2015 году. [9] ] Все четыре подразделения поддерживаются L1 Treasury Services, которая управляет ликвидностью и финансовыми инвестициями группы, включая холдинги прямых инвестиций. [26] Все подразделения являются долгосрочными инвесторами, берущими либо миноритарные пакеты акций, либо полную собственность портфельных компаний. [3] Помимо отдельных секторов, LetterOne участвует в фондах прямых инвестиций [26] , таких как фонды, управляемые Pamplona Capital Management, [27] специализированным инвестиционным менеджером, который предоставляет альтернативную инвестиционную платформу для прямых инвестиций, фонда хедж-фондов и единого менеджера. инвестиции в хедж-фонды. Они управляют активами различных клиентов, включая государственные пенсионные фонды, международные управляющие активами, транснациональные корпорации, семейные офисы и фонды хедж-фондов. [28]
Джонатан Мьюир является главным исполнительным директором (генеральным директором) LetterOne, а Виталий Фарафонов — главным операционным директором (COO). [7]
Совет директоров LetterOne существенно изменился в начале 2022 года после начала российского вторжения в Украину [6] : все соучредители покинули компанию в марте. [29] [30] В начале того же месяца LetterOne заморозила акции двух директоров и соучредителей, попавших под санкции ЕС, Михаила Фридмана и Петра Авена , и исключила их из своего совета директоров, оставив под контролем председателя Мервина Дэвиса. [30] Несмотря на «неоднократные призывы» различных деятелей британской политики к Дэвису уйти в отставку в свете санкций против директоров, Дэвис остался в фирме и осудил российское вторжение, заявив, что он и новый совет директоров «полны решимости обеспечить, чтобы 120 000 рабочих мест по всей Великобритании, США и Европе [при финансовой поддержке LetterOne] были защищены». Поскольку Дэвис также подчеркнул прессе «любовь и страсть» соучредителей, попавших под санкции, к Украине и своему украинскому наследию, правление LetterOne заявило, что пожертвует 150 миллионов долларов США на оказание помощи Украине. Хотя сама LetterOne не была подвергнута санкциям, позднее в том же месяце Андрей Косогов , Алексей Кузьмичев и Герман Хан ушли с постов директоров. [29] Франц Хумер был назначен в совет директоров вместо него в 2022 году. [1]
Совет директоров L1 Group является высшим органом принятия решений компании и отвечает за определение инвестиционной стратегии и принятие инвестиционных решений. В 2023 году в состав совета директоров из пяти человек входили: [7]