Mauritius Leaks — это отчет о расследовании , проведенном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 2019 году, о том, как бывшая британская колония Маврикий превратилась в процветающий финансовый центр и налоговое убежище . [1] [2] [3]
Информатор передал журналистам, проводящим расследования, документы юридической фирмы на Маврикии, в которых рассказывается о том, как транснациональные компании избегают уплаты налогов при ведении бизнеса в Африке , на Ближнем Востоке и в Азии .
Отчет рассматривался как доказательство того, что законы в стране Маврикий помогают корпорациям избегать уплаты налогов по всему миру, в том числе на африканском континенте, что приводит к потере миллиардов долларов в год из-за сложной, но законной сети налоговых соглашений и фиктивных корпораций.
В центре расследования ICIJ оказалась юридическая фирма Conyers Dill and Pearman с офисами на Бермудских островах , в Гонконге , на Каймановых островах и Маврикии. Более 200 000 просочившихся юридических документов были анонимно отправлены журналистам-расследователям, разоблачая процессы уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов. [4]
В проекте журналистских расследований с использованием искусственного интеллекта приняли участие 54 репортера из 18 стран мира, которые на протяжении многих месяцев координировали свою работу в режиме онлайн в зашифрованном рабочем пространстве, созданном ICIJ. [5] [6] [7]
На основе большого количества записей с начала 1990-х годов расследование показало, как финансовая система, основанная на острове, перенаправляла налоговые поступления из бедных стран обратно западным корпорациям через « налоговые соглашения » с 46 в основном бедными странами, включая Нигерию и Индию . По словам Коньерса, конфиденциальные документы были «незаконно получены». [8]
В январе 2019 года (до скандала) Маврикий пересмотрел налоговое законодательство, регулирующее его офшорный сектор, после многих лет жалоб со стороны своих партнеров по договорам и под давлением международных институтов.
Компании, упомянутые в утечках с Маврикия, включали, среди прочего, Aircastle и Pegasus Capital Advisers, а также 8 Miles, частную инвестиционную фирму, созданную активистом Live Aid Бобом Гелдофом с целью получения прибыли за счет покупки акций в африканских предприятиях. [9] [10] [11]
Сразу после публикации расследования правительство Маврикия отвергло многие из обвинений расследования. Оно указало на свои недавние правовые реформы и заявило, что его законы не позволяют корпорациям выкачивать деньги, которые в противном случае пошли бы на налоги других стран. Вместо этого оно обвинило ассоциированных репортеров в стремлении нанести ущерб репутации страны, в незаконном получении информации, содержащейся в отчете, и в сосредоточении на «устаревшей информации». [12] Правительство Маврикия не проводило никаких крупных налоговых реформ с момента публикации отчета, вместо этого подчеркивая реформы, принятые в начале 2019 года.
Утечки также вызвали отклики десятков других стран, упомянутых в документах. Журналисты в затронутых странах опубликовали отдельные отчеты о локально значимой информации, раскрытой в отчетах. В Ботсване калифорнийская картографическая компания управляла маврикийской подставной корпорацией, единственной целью которой, согласно документам, найденным в утечке, было «извлечение выгоды из соглашений об избежании двойного налогообложения между Маврикием и другими странами», включая Ботсвану. [13] Аналогичные отчеты появились относительно деятельности компаний, базирующихся в Уганде, Нигерии, Танзании, Индии, Великобритании, США, Нидерландах, Таиланде и Намибии. [14] Даже после скандала некоторые сторонники налоговой реформы призвали другие африканские страны последовать налоговому кодексу Маврикия — в одном отчете старший сотрудник PricewaterhouseCoopers рекомендовал Танзании принять аналогичную политику. [15]
.svg/1280px-Africa_(orthographic_projection).svg.png){kind=small}
