Gox — это биткойн-биржа, базирующаяся в Сибуя , Токио , Япония . [1] Запущенный в 2010 году, он обрабатывал более 70% всех покупок/продаж биткойнов (BTC) по всему миру к началу 2014 года, когда он внезапно прекратил свою деятельность на фоне раскрытия его причастности к потере/краже сотен тысяч биткойнов, а затем стоимостью в сотни миллионов долларов США. [2] [3] [4] [5] [6] [7]
В феврале 2014 года Mt.Gox приостановила торговлю , закрыла свой веб-сайт и обменный сервис, а также подала заявление о защите от кредиторов от банкротства. [8] [9] В апреле 2014 года компания начала процедуру ликвидации . [10] Хотя с тех пор было «найдено» 200 000 биткойнов, причины исчезновения — кража, мошенничество, бесхозяйственность или их сочетание — изначально были неясны. Новые доказательства, представленные в апреле 2015 года токийской охранной компанией WizSec, привели их к выводу, что «большая часть или все пропавшие биткойны были украдены прямо из кошелька горячей криптовалюты Mt. Gox с течением времени, начиная с конца 2011 года». [11] [12]
В конце 2006 года программист Джед Маккалеб задумал создать веб-сайт для пользователей сервиса торговых карточных игр Magic: The Gathering Online , чтобы они могли торговать картами Magic: The Gathering Online, как акциями. [13] [14] [4] В январе 2007 года он приобрел доменное имя mtgox.com
, сокращенное от «Magic: The Gathering Online eXchange». [15] [16] [17] [18] Первоначально в бета-версии , [19] где-то в конце 2007 года сервис работал примерно три месяца, прежде чем Маккалеб перешел к другим проектам, решив, что он не стоит его времени. В 2009 году он повторно использовал доменное имя для рекламы своей карточной игры The Far Wilds . [20]
В июле 2010 года Маккалеб прочитал о биткойнах на Slashdot [ 21] и решил, что биткойн-сообществу нужна биржа для торговли биткойнами и обычными валютами. 18 июля Mt. Gox запустила службу обмена и котирования цен, развернув ее на запасном mtgox.com
доменном имени. [14] [22]
В марте 2011 года Маккалеб продал сайт французскому разработчику Марку Карпелесу , который жил в Японии, заявив, что «чтобы действительно сделать mtgox тем, чем он потенциально может стать, потребуется больше времени, чем у меня есть сейчас. Поэтому я решил передайте эстафету тому, кто лучше сможет вывести сайт на новый уровень». [ нужна цитата ]
13 июня 2011 года биткойн-биржа Mt. Gox сообщила, что с 478 счетов было украдено около 25 000 BTC (400 000 долларов США на тот момент). Затем, в пятницу, 17 июня, база данных пользователей Mt. Gox была выставлена на продажу на Pastebin, подписана ~cRazIeStinGeR~ и привязана к [email protected] . [23] По сообщениям, в течение всего дня продолжалась кража биткойнов со счетов Mt.Gox. [24] 19 июня в результате серии мошеннических сделок номинальная цена биткойна упала до одного цента на бирже Mt.Gox после того, как хакер предположительно использовал учетные данные со скомпрометированного компьютера аудитора Mt.Gox для перевода крупной суммы количество биткойнов незаконно присвоили себе. Он использовал программное обеспечение биржи, чтобы продать их все номинально, создав массовый ордер на продажу по любой цене. Через несколько минут цена скорректировалась до правильного значения, торгованного пользователем. [25] [26] [27] [28] [29] [30] Были затронуты счета с эквивалентом более 8 750 000 долларов США. [27] Чтобы доказать, что Mt.Gox по-прежнему контролирует монеты, было заранее объявлено о перемещении 424 242 биткойнов из «холодного хранилища» на адрес Mt.Gox и выполнено в блоке 132749. [31]
В октябре 2011 года в цепочке блоков (блок 150951) [32] появилось около двух десятков транзакций , которые отправили на недействительные адреса в общей сложности 2609 BTC. Поскольку им не удалось присвоить закрытый ключ , эти биткойны были фактически потеряны. В то время как стандартный клиент проверит наличие такой ошибки и отклонит транзакции, узлы в сети этого не сделают, что обнажит слабость протокола . [ нужна цитата ]
22 февраля 2013 года, после введения новых требований по борьбе с отмыванием денег компанией Dwolla , занимающейся электронной коммерцией и онлайн-платежами , некоторые учетные записи Dwolla были временно ограничены. В результате транзакции с Mt. Gox на эти счета были отменены Дволлой. Средства так и не вернулись на счета Mt.Gox. Служба поддержки Mt. Gox опубликовала следующий комментарий: «Обратите внимание, что вам на самом деле не разрешено отменять любые выводы средств, полученные от Mt. Gox, поскольку у нас никогда раньше не было такого случая, и мы работаем с Дволлой, чтобы найти ваши возвращенные средства. " Наконец, средства были возвращены 3 мая, почти три месяца спустя, с пометкой: «Пожалуйста, никогда больше не отменяйте снятие средств с Дволлы». [ нужна цитата ]
В марте 2013 года журнал транзакций биткойнов или « блокчейн » временно разделился на два независимых журнала с разными правилами приема транзакций. Биткойн-биржа Mt. Gox на короткое время приостановила депозиты в биткойнах. Когда произошло это событие, цены на биткойны ненадолго упали на 23%, до 37 долларов США, [33] [34], а затем в последующие часы вернулись к своему прежнему уровню (приблизительно 48 долларов США). [35]
К апрелю 2013 и 2014 года сайт вырос до такой степени, что на него приходилось обрабатывать более 70% мировых сделок с биткойнами , став крупнейшим биткойн-посредником и ведущей в мире биткойн-биржей. [5] [4] [36] [3] Поскольку цены быстро росли, Mt. Gox приостановила торговлю с 11 по 12 апреля для «перегрева рынка». [37] Стоимость одного биткойна упала до минимума в $55,59 после возобновления торгов, а затем стабилизировалась выше $100. По данным Bitcoin Charts, примерно в середине мая 2013 года на Mt. Gox торговалось 150 000 биткойнов в день. [38]
2 мая 2013 года CoinLab подала иск на сумму 75 миллионов долларов против Mt. Gox, заявив о нарушении контракта. [39] В феврале 2013 года компании сформировали партнерство, в рамках которого CoinLab должна была обслуживать все услуги Mt.Gox в Северной Америке. [39] В иске CoinLab утверждалось, что Mt.Gox не позволила ей перевести существующих клиентов из США и Канады с Mt.Gox на CoinLab. [39]
15 мая 2013 года Министерство внутренней безопасности США (DHS) выдало ордер на арест денег со счета американской дочерней компании Mt. Gox в платежной системе Dwolla . [40] В ордере говорилось, что Иммиграционная и таможенная полиция США , следственное подразделение DHS, утверждала, что дочерняя компания, не имеющая лицензии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), действовала как незарегистрированная компания по переводу денег в США. . [40] В период с мая по июль DHS конфисковало у дочерней компании более 5 миллионов долларов. [38] [4] 29 июня 2013 года Mt. Gox получила от FinCEN лицензию на оказание финансовых услуг (MSB). [ нужна цитата ]
Mt.Gox приостановила вывод средств в долларах США 20 июня 2013 года. [41] Филиал Mizuho Bank в Токио, который обрабатывал транзакции Mt.Gox, с тех пор оказывал давление на Mt.Gox, чтобы тот закрыл ее счет. [38] 4 июля 2013 года Mt. Gox объявила, что «полностью возобновила» вывод средств, но по состоянию на 5 сентября 2013 года лишь немногие операции по выводу долларов США были успешно завершены. [42] [43] [44]
5 августа 2013 года Mt. Gox объявила, что понесла «значительные убытки» из-за зачисления депозитов, которые не были полностью погашены, и что новые депозиты больше не будут зачисляться до тех пор, пока перевод средств не будет полностью завершен. [45]
В ноябре 2013 года журнал Wired Magazine сообщил, что клиенты сталкивались с задержками в снятии наличных со своих счетов на несколько недель или месяцев. [36] [3] В статье говорилось, что компания «фактически была исключена из банковской системы США из-за проблем с регулированием».
По состоянию на февраль 2014 года жалобы клиентов на длительные задержки множились: в ветке на эту тему на онлайн-форуме Bitcoin Talk было опубликовано более 3300 сообщений. [ нужна цитата ]
7 февраля 2014 года Mt.Gox прекратила вывод биткойнов. [46] Компания заявила, что приостанавливает запросы на снятие средств, «чтобы получить четкое техническое представление о валютных процессах». [46] 10 февраля 2014 года компания выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что проблема возникла из-за гибкости транзакций: «Ошибка в программном обеспечении биткойнов позволяет кому-то использовать сеть биткойнов для изменения деталей транзакции, чтобы она выглядела как отправка биткойнов на биткойн-кошелек не произошла, хотя на самом деле она произошла. Поскольку транзакция выглядит так, как будто она прошла неправильно, биткойны могут быть отправлены повторно. Mt Gox работает с командой разработчиков ядра биткойнов и другими, чтобы смягчить последствия Эта проблема." [47] [48]
17 февраля 2014 года, когда вывод средств с Mt. Gox все еще был остановлен, а конкурирующие биржи снова начали работать в полную силу, компания опубликовала еще один пресс-релиз, в котором указала, какие шаги она, по ее утверждениям, предпринимает для решения проблем безопасности. [49] В интервью по электронной почте Wall Street Journal генеральный директор Марк Карпелес отказался комментировать растущую обеспокоенность клиентов по поводу финансового состояния биржи, не назвал точную дату возобновления вывода средств и написал, что биржа введет «новые дневные и ежемесячные лимиты» на снятие средств, если и когда они будут возобновлены. [50] Опрос 3000 клиентов Mt.Gox, проведенный CoinDesk, показал, что 68% опрошенных клиентов все еще ждут средств от Mt.Gox. Среднее время ожидания составляло от одного до трех месяцев, а 21% респондентов опроса ждали три месяца и более. [51]
20 февраля 2014 года, несмотря на то, что вывод средств все еще приостановлен, Mt. Gox опубликовала еще одно заявление, не указав дату возобновления вывода средств. [52] Продолжалась акция протеста двух биткойн-энтузиастов возле здания, в котором находится штаб-квартира Mt.Gox в Токио. Ссылаясь на «соображения безопасности», Mt. Gox перенесла свои офисы в другое место в Сибуе . Цены на биткойны, котируемые Mt.Gox, упали до уровня ниже 20% от цен на других биржах, что отражает оценку рынка маловероятности того, что Mt.Gox будет платить своим клиентам. [53] [54]
23 февраля 2014 года генеральный директор Mt.Gox Марк Карпелес вышел из состава правления Bitcoin Foundation . [55] В тот же день все публикации в Twitter-аккаунте компании были удалены. [56]
24 февраля 2014 года Mt. Gox приостановила всю торговлю, а через несколько часов ее веб-сайт отключился, оставив пустую страницу. [57] [58] [59] В просочившемся предполагаемом документе внутреннего антикризисного управления утверждалось, что компания оказалась неплатежеспособной после потери 744 408 биткойнов в результате кражи, которая оставалась незамеченной в течение многих лет. [57] [58] [60] [61]
Шесть других крупных биткойн-бирж опубликовали совместное заявление о дистанцировании от Mt.Gox незадолго до того, как сайт Mt.Gox отключился. [62] [63]
25 февраля 2014 года Mt. Gox сообщила на своем веб-сайте, что «было принято решение временно закрыть все транзакции», сославшись на «недавние новостные сообщения и потенциальные последствия для деятельности Mt Gox». Генеральный директор Марк Карпелес сообщил агентству Reuters , что Mt. Gox находится «на переломном этапе». [64] [65] [66]
С 1 февраля 2014 года до конца марта, в период проблем с Mt.Gox, стоимость биткойна упала на 36%. [67]
Министерство юстиции США назвало Александра Винника , владельца биткойн-биржи BTC-e , предполагаемой ключевой фигурой в отмывании украденных биткойнов Mt.Gox. [68]
28 февраля 2014 года компания Mt. Gox подала в Токио заявление о защите от банкротства кредиторов, называемой минджи сайсэй (или гражданская реабилитация), чтобы позволить судам искать покупателя, сообщив, что у нее есть обязательства на сумму около 6,5 миллиардов иен (65 миллионов долларов США по цене 65 миллионов долларов США). время) и 3,84 миллиарда иен активов. [8] [9] [69] [70] [3]
Компания заявила, что на момент подачи заявления она потеряла почти 750 000 биткойнов своих клиентов и около 100 000 собственных биткойнов, что составляет около 7% всех биткойнов и на сумму около 473 миллионов долларов. [69] [70] Mt. Gox опубликовала заявление, в котором говорилось: «Компания считает, что существует высокая вероятность того, что биткойны были украдены», обвинив хакеров и приступив к поиску пропавших биткойнов. [7] [38] Генеральный директор Карпелес заявил, что технические проблемы открыли путь для мошеннического вывода средств.
Gox также столкнулась с судебными исками со стороны своих клиентов. [71]
9 марта 2014 года Mt. Gox подала заявку на защиту от банкротства в США , чтобы временно остановить судебные иски в США со стороны трейдеров, которые утверждали, что операция по обмену биткойнов была мошенничеством. [72] [73] [74]
20 марта 2014 года компания Mt.Gox сообщила на своем веб-сайте, что обнаружила 199999,99 биткойнов стоимостью около 116 миллионов долларов США в старом цифровом кошельке , использовавшемся до июня 2011 года . 650 000, от 850 000. [75] [ нужен неосновной источник ]
Новые доказательства, представленные в апреле 2015 года токийской охранной компанией WizSec, привели их к выводу, что «большая часть или все пропавшие биткойны были украдены прямо из горячего кошелька Mt. Gox с течением времени, начиная с конца 2011 года». [11] [12]
14 апреля юристы Mt. Gox заявили, что Карпелес не будет явиться для дачи показаний в суд Далласа и не прислушается к повестке FinCEN. [38] 16 апреля 2014 года компания Mt. Gox отказалась от своего плана восстановления в рамках защиты от банкротства и обратилась в токийский суд с просьбой разрешить ее ликвидацию. [76]
В интервью от 6 января 2015 года генеральный директор биткойн-биржи Kraken Джесси Пауэлл рассказал о назначении управляющего по банкротству для помощи в обработке претензий 127 000 кредиторов Mt.Gox. [77] [78] [3]
Генеральный директор Карпелес был арестован в августе 2015 года японской полицией и обвинен в мошенничестве и растрате , а также в манипулировании компьютерной системой Mt. Gox для увеличения баланса на счете — это обвинение не было связано с пропажей 650 000 биткойнов. [12] [79] [4] [80] [81] После допроса японские прокуроры обвинили его в присвоении 315 миллионов йен (2,6 миллиона долларов США) в биткойнах, внесенных на их торговые счета инвесторами в Mt. Gox, и переводе их в аккаунт, который он контролировал, примерно за шесть месяцев до краха Mt. Gox в начале 2014 года. [79] [82]
К маю 2016 года кредиторы Mt. Gox заявили, что потеряли 2,4 триллиона долларов, когда Mt. Gox обанкротилась, и попросили выплатить им эту сумму. [12] Японский управляющий, наблюдавший за банкротством, заявил, что удалось отследить только 91 миллион долларов активов для распределения истцам, несмотря на то, что Mt. Gox за несколько недель до банкротства утверждала, что у нее было активы на сумму более 500 миллионов долларов. [12] Промежуточные юридические и бухгалтерские расходы доверительного управляющего до этой даты, которые в конечном итоге должны были быть оплачены кредиторами, составили 5,5 миллионов долларов. [12]
В марте 2018 года управляющий Кобаяши заявил, что продано достаточно BTC для покрытия требований кредиторов. [83]
14 марта 2019 года Окружной суд Токио признал Карпелеса виновным в фальсификации данных с целью увеличения активов Mt. Gox на 33,5 миллиона долларов, за что он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на четыре года, что означает, что он не будет отбывать срок, если не совершит дополнительных правонарушений в течение следующих четырех лет. [84] Суд оправдал Карпелеса по ряду других обвинений, включая растрату и злоупотребление доверием при отягчающих обстоятельствах, поскольку считал, что Карпелес действовал без злого умысла. Тем не менее, в приговоре говорится, что Карпелес нанес «огромный ущерб доверию своих пользователей», и что у него «нет оправдания» «злоупотреблять своим статусом и властью для совершения хитрых преступных действий». [85] Карпелес выступил с заявлением, в котором говорится, что он «рад, что его признали невиновным» по более серьезным обвинениям, и обсуждает со своими адвокатами, как действовать дальше в отношении его осуждения по обвинению в фальсификации данных. [86]
15 января 2021 года агентство Bloomberg News сообщило, что CoinLab Inc. заключила соглашение с Нобуаки Кобаяши, управляющим банкротством Mt. Gox, и Mt. Gox Investment Fund LP (MGIFLP), подразделением Fortress Investment Group . До 90% оставшихся биткойнов, связанных с процедурой банкротства, будут предложены кредиторам. [87]
На собрании кредиторов 20 октября 2021 года было объявлено, что План гражданской реабилитации был принят 99% кредиторов (что составляет 83% от общей суммы прав голоса) и что миллиарды долларов в биткойнах будут предоставлены в качестве компенсации. [88] [89] План был официально одобрен 16 ноября 2021 года. [90]
6 апреля 2023 года MtGox сообщила, что срок подачи претензий о возмещении ущерба истек. Выплаты обещают начать до 31 октября 2023 года. [91]
21 сентября 2023 года MtGox объявил, что крайний срок завершения платежей перенесен на один год и что новой обещанной датой окончания является 31 октября 2024 года, хотя они могут начаться до конца 2023 года для кредиторов, предоставивших вся необходимая информация в порядке. [92]
По состоянию на 6 июля 2022 года японский попечитель Mt. Gox владеет примерно 142 000 биткойнов. [93]
Большая часть или все пропавшие биткойны были украдены прямо из горячего кошелька Mt. Gox с течением времени, начиная с конца 2011 года.
У MtGox Co., Ltd. были некоторые кошельки старого формата, которые использовались в прошлом и которые, по мнению MtGox, больше не хранили биткойны. После подачи заявления о начале процедуры гражданской реабилитации эти кошельки были повторно просканированы и исследован их баланс. 7 марта 2014 г. компания MtGox Co., Ltd. подтвердила, что баланс кошелька старого формата, который использовался до июня 2011 г., составляет около 200 000 BTC (199 999,99 BTC).