stringtranslate.com

Тетер (криптовалюта)

Tether (часто называемый, среди прочего, кодами валют, USD₮ и USDT ) — это криптовалютная стабильная монета , запущенная компанией Tether Limited Inc. в 2014 году. [3] По состоянию на январь 2024 года на веб-сайте Tether перечислено четырнадцать протоколов и блокчейнов на который был отчеканен Tether. [1]

Tether подвергался критике за отсутствие прозрачности и проверяемости заявленных бумажных резервов. В 2021 году компания была оштрафована регулирующими органами за поддержание полных резервов только в течение 27,6% дней в период с 2016 по 2018 год [4] , а также за непредставление результатов аудита, подтверждающих достаточные резервы активов. [5] [6] [7]

Это крупнейшая криптовалюта по объему торгов, занимающая 64% доли рынка среди стейблкоинов и превзошедшая Биткойн в 2019 году и став самой продаваемой криптовалютой в мире. [8] [9] [10] По состоянию на январь 2024 года в обращении Tether было более 96 миллиардов долларов. [11] [1]

Tether Limited принадлежит базирующейся на Британских Виргинских островах компании iFinex Inc., которая также владеет криптовалютной биржей Bitfinex . [12]

История

Создание

В 2012 году Дж. Р. Уиллетт опубликовал технический документ, в котором описывалась возможность создания новых криптовалют на основе блокчейна Биткойн . [13] Уиллетт помог реализовать эту идею в криптовалюте Mastercoin, с которой был связан Mastercoin Foundation (позже переименованный в Omni Foundation [14] ), чтобы продвигать использование этого нового «второго уровня». [15] [ нужен неосновной источник ] Протокол Mastercoin стал технологической основой криптовалюты Tether и одним из первых членов Mastercoin Foundation. Брок Пирс стал соучредителем Tether, а основатель Tether Крейг Селларс стал техническим директором Mastercoin Foundation. [16]

Предшественник Tether, первоначально называвшийся Realcoin, был объявлен в июле 2014 года соучредителями Броком Пирсом, Ривом Коллинзом и Крейгом Селларсом как стартап из Санта-Моники . [17] Первые токены были выпущены 6 октября 2014 года в блокчейне Биткойн . [18] Это было сделано с использованием протокола Omni Layer. [19] Realcoin использовала компьютерную инфраструктуру биткойна для обмена собственностью и выполнения контрактов без сторонних посредников, открывая сеть биткойна для различных коммерческих целей. Realcoin работал с банками, биржами цифровых валют и поставщиками банкоматов , чтобы стать «воротами» для покупки, обмена или погашения реалкоинов по всему миру. [16]

20 ноября 2014 года генеральный директор Tether Рив Коллинз объявил, что проект переименовывается в Tether. [ нужна цитата ]

Компания также объявила, что вступает в частное бета-тестирование, которое поддерживает «токен Tether+» для трех валют: USTether (US+) для долларов США , EuroTether (EU+) для евро и YenTether (JP+) для японских иен . При запуске Tether ложно заявил, что «каждый токен Tether+ на 100% обеспечен своей исходной валютой и может быть погашен в любое время без подвержения валютному риску», хотя в то время это было неправдой и остается ложным. [16] На веб-сайте компании указано, что она зарегистрирована в Гонконге с офисами в Швейцарии , без указания подробностей, и никогда не проходила независимый аудит. [20]

2015–2016 гг.

В январе 2015 года криптовалютная биржа Bitfinex разрешила торговать Tether на своей платформе. Хотя представители Tether и Bitfinex заявляют, что это две разные вещи, в ноябре 2017 года в «Райских документах» просочились официальные лица Bitfinex Филип Поттер и Джанкарло Девазини, ответственные за создание Tether Holdings Limited на Британских Виргинских островах в 2014 году . Bitfinex и Tether заявили, что генеральным директором обеих фирм является Ян Людовикус ван дер Вельде. [22] [23] Согласно веб-сайту Tether, базирующаяся в Гонконге компания Tether Limited является дочерней компанией Tether Holdings Limited . Bitfinex — одна из крупнейших по объёму биткойн- бирж в мире. [24]

Некоторое время Tether обрабатывал транзакции в долларах США через тайваньские банки, которые, в свою очередь, отправляли деньги через банк Wells Fargo , чтобы позволить средствам перемещаться за пределы Тайваня . Tether объявил, что 18 апреля 2017 года эти международные переводы были заблокированы. Вместе с Bitfinex Tether подала иск против Wells Fargo в Окружной суд США Северного округа Калифорнии . Через неделю иск был отозван. [ нужна цитата ]

Tether выпускает токены на блокчейнах Bitcoin (Omni и Liquid Protocol), Ethereum , EOS , Tron , Algorand , SLP и -OMG. [25]

В настоящее время существует в общей сложности пять различных токенов Tether: привязь доллара США на уровне Omni Биткойна, привязь евро на слое Omni Биткойна, привязь доллара США как токен ERC-20 и привязь евро как токен ERC-20 и добавлен в 2020 году привязь в долларах США в качестве токена TRC-20 в сети TRON. [ нужна цитата ]

2017–2018 гг.

С января 2017 года по сентябрь 2018 года сумма непогашенных привязей выросла с примерно 10 миллионов долларов США до примерно 2,8 миллиардов долларов США. В начале 2018 года на Tether приходилось около 10% объема торгов биткойнами, но летом 2018 года на него приходилось до 80% объема торгов биткойнами. [26] В августе 2018 года было выпущено Tether на сумму более 500 миллионов долларов. [27] [28]

15 октября 2018 года цена привязки ненадолго упала до 0,88 доллара из-за предполагаемого кредитного риска, поскольку трейдеры на Bitfinex обменивали привязь на биткойны, что привело к росту цены биткойнов. [29]

The Wall Street Journal сообщила, что в конце 2018 года совладелец Tether Holdings Ltd Стивен Мур обсуждал попытки крупного трейдера Tether в Китае «обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты на каждый депозит и снятие средств». В отчете цитируется электронное письмо Мура, в котором он признался, что подписывал эти фальшивые счета и контракты, но сказал, что «не хотел бы оспаривать что-либо из вышеперечисленного в случае потенциального мошенничества/отмывания денег». [30] Tether опубликовал ответ, назвав отчет журнала «совершенно неточным и вводящим в заблуждение», но не привел никаких конкретных неточностей. [31]

2019 – настоящее время

В 2019 году Tether превзошел Биткойн по объему торгов, обеспечив самый высокий дневной и ежемесячный объем торгов среди всех криптовалют на рынке. [8]

По состоянию на июль 2021 года с Tether связана половина всех сделок с биткойнами. [32]

В мае 2022 года Tether запустила свой токен MXNT, привязанный к мексиканскому песо, в качестве «испытательного полигона» в Латинской Америке. [33]

В 2022 году Tether оставался сильным в то время, когда несколько некогда уважаемых компаний в сфере криптовалют и банковского дела обанкротились. Ближайший конкурент Tether, Circle , испытал неуверенный рост до такой степени, что его $24 млрд в долларах США стоили чуть больше четверти запасов Tether. [34]

В октябре 2023 года Паоло Ардоино, технический директор Tether, был назначен генеральным директором. [35] Он возглавит компанию с декабря 2023 года, сменив нынешнего генерального директора Жана-Луи ван дер Вельде. [35]

В октябре 2023 года газета Wall Street Journal сообщила, что Tether все чаще фигурирует в расследованиях, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. В докладе утверждается, что Tether, судя по всему, использовался для финансирования ХАМАС , оплаты китайских поставщиков фентанила , финансирования северокорейской ядерной программы и покупки попавшей под санкции венесуэльской нефти для попавших под санкции российских олигархов . В ответ компания опубликовала сообщение в блоге, в котором отрицает неадекватную практику комплексной проверки и проверки клиентов, а также описывает, как они помогали правительствам в уголовных расследованиях, помогая заморозить в общей сложности активы, связанные с кражей, на сумму 835 миллионов долларов. [11]

В июне 2023 года Tether Operations Limited провела встречи с правительственными структурами и подписала меморандум с правительством Грузии. Партнерство создаст специальный фонд для местных стартапов и поможет в развитии технологий блокчейна в Грузии. [36]

В ноябре 2023 года Tether объявила, что планирует инвестировать около полумиллиарда долларов в течение следующих шести месяцев, чтобы стать одним из лучших в мире майнеров биткойнов. Эти инвестиции включают в себя часть кредитной линии в размере 610 миллионов долларов, которую Tether предоставил публичной компании по добыче биткойнов Northern Data AG после приобретения акций франкфуртской фирмы в сентябре. [37]

В декабре 2023 года Лугано , Швейцария, начал принимать криптовалюты, в том числе стейблкоин Tether, для оплаты налогов, штрафов и всех других счетов. [38]

Предполагаемое манипулирование ценами

Академическое исследование

Исследование Гриффина и Шамса показало, что цены на биткойны выросли после того, как Tether чеканил новые доллары США во время рыночных спадов. Они предположили, что это была попытка манипулирования рынком . [39] Эти выводы были оспорены криптовалютной биржей Bitfinex , которая заявила, что авторы тщательно отобрали данные и не имели полного набора данных. [40] Последующие исследователи практически не нашли доказательств того, что события, связанные с чеканкой Tether USD₮ , влияли на цены биткойнов , что поддержало критику Bitfinex . [41] [42] [43] В 2022 году исследование показало, что цены на биткойны выросли только после того, как Whale Alert написал в Твиттере о том, что Tether чеканил USDT, подтверждая классический ответ инвесторов на новостные объявления. [44] Академические исследования, проведенные после исследования Гриффина и Шамса, не пришли к выводу, что Tether манипулировал Биткойном . [41] [42] [43] [44] Генеральный директор Tether и Bitfinex прокомментировал академические дебаты: «Bitfinex и Tether не участвуют и никогда не занимались какими-либо манипуляциями на рынке или ценах. Выпуски Tether не могут быть использованы для поддержите цену Биткойна или любой другой монеты/токена на Bitfinex ». [45]

Медиа-исследования

Репортеры Bloomberg News обнаружили нарушения на криптовалютной бирже Kraken : с 1 мая по 22 июня 2018 года небольшие рыночные заказы перемещали рыночную цену Tether так же, как и более крупные рыночные заказы. [46] Профессор Нью-Йоркского университета Роза Абрантес-Мец и Федеральная резервная система Банковский эксперт Марк Уильямс предположил, что необычные размеры ордеров указывают на «фиктивную» торговлю с помощью автоматических торговых программ. [46] Криптовалютная биржа Kraken опровергла эти утверждения, заявив, что Bloomberg News неправильно поняли концепцию стейблкоина и что на рыночную цену Tether не сильно влиял размер рыночного ордера, поскольку Tether был стейблкоином, привязанным к доллару США . [47] Пользователь, ответственный за необычные размеры заказов, также подтвердил, что странные размеры заказов и десятичные знаки были выбраны «случайно ». [47] Опровержение выводов Bloomberg News криптовалютной биржей Kraken позже было подтверждено академическими исследованиями , касающимися стабильности стейблкоинов. [48]

Юридические исследования

20 ноября 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что федеральные прокуроры США расследуют, использовался ли Tether для манипулирования ценой биткойнов . [49] [50]

Согласно веб-сайту Tether, tether может быть выпущен заново, приобретен за доллары или погашен биржами и квалифицированными корпоративными клиентами, за исключением клиентов из США. Журналист Джон Эванс заявляет, что ему не удалось найти публично проверяемых примеров покупки недавно выпущенных Tether или их погашения в году, заканчивающемся в августе 2018 года. [51]

Безопасность и ликвидность

Tether утверждает, что намерен держать все доллары США в резерве, чтобы иметь возможность осуществлять снятие средств клиентами по требованию. В 2017 году компания не смогла удовлетворить все запросы на снятие средств. [52] Tether стремится сделать активы на резервных счетах прозрачными посредством внешнего аудита; однако Tether так и не представила аудит, подтверждающий наличие предполагаемого резерва. [26] В январе 2018 года Tether объявила, что больше не поддерживает отношения со своим аудитором. [53]

В ноябре 2017 года у Tether было украдено токенов USDT на сумму около 31 миллиона долларов. [54] Более поздний анализ распределенного реестра Биткойн показал тесную связь между взломом Tether и взломом Bitstamp в январе 2015 года . [ нужна цитата ] В ответ на кражу Tether приостановила торговлю и заявила, что выпустит новое программное обеспечение для реализации экстренного «хард-форка», чтобы сделать все токены, которые Tether идентифицировал как украденные во время ограбления, не подлежащими обмену. Tether заявил, что по состоянию на 19 декабря 2017 года он вновь включил ограниченные услуги криптовалютного кошелька и начал обработку накопившихся незавершенных сделок. [ нужна цитата ]

19 сентября 2022 года в связи с продолжающимся судебным процессом в окружном суде Нью-Йорка компаниям Bitfinex и Tether (именуемым в протоколах суда как B/T) было приказано предоставить документы, подтверждающие поддержку USDT, результат которого все еще не принят. . [55]

20 ноября 2023 года компания Tether сообщила, что вместе с OKX она заморозила свою криптовалюту на сумму 225 миллионов долларов, которая была связана с группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии, ответственной за глобальную аферу с забоем свиней . Tether заявил, что заморозка была произведена по запросу Секретной службы США и что это была крупнейшая за всю историю заморозка ее токена. [56] [57] Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара, штат Калифорния , рассказала Newsweek , что шаг Tether представляет собой решение объявить открытый сезон по доходам от мошенничества. [58] В аналогичном случае Tether помог Министерству юстиции конфисковать Tether на сумму почти 9 миллионов долларов в связи с романтическими махинациями и мошенничеством с криптовалютой. [59] В отчете Nasdaq о глобальных финансовых преступлениях сообщается, что в 2023 году через мировую финансовую систему прошло 3 триллиона долларов незаконных средств. В отчете не упоминаются никакие криптовалюты, включая биткойны и стейблкоины, как каналы для этих незаконных средств. [60]

Вопросы о долларовых резервах

Tether не полностью обеспечен бумажными резервами, несмотря на ложные заявления Tether об обратном. Интернет-критик, известный под ником «Bitfinex'ed» [61] поднял вопросы об отношениях между Bitfinex и Tether в 2017 году, [21] [54] [62] обвинил Bitfinex в создании «волшебных Tether из воздуха». . В сентябре 2017 года Tether опубликовала меморандум публичной аудиторской фирмы, который, по утверждению Tether Limited, показал, что Tether полностью обеспечены долларами США; [63] однако, по данным New York Times , независимый адвокат Льюис Коэн заявил, что документ из-за тщательной формулировки не доказывает, что монеты Tether обеспечены долларами. [21] В документах также не уточняется, обременены ли рассматриваемые остатки иным образом. [52] Аудиторская фирма прямо заявила, что

Эта информация предназначена исключительно для помощи в управлении Tether Limited... и не предназначена для использования и не должна использоваться какой-либо другой стороной или на нее полагаться. [63]

Tether не представил результатов аудита, показывающего, что сумма непогашенных привязей обеспечена в соотношении один к одному депозитными долларами США, несмотря на неоднократные заявления об этом. [64] В июне 2018 года на их веб-сайте была опубликована попытка проведения аудита, в котором был представлен отчет юридической фирмы Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS), который, по-видимому, подтвердил, что выпущенные привязки были полностью обеспечены долларами. Тем не менее, FSS заявила, что «FSS не является бухгалтерской фирмой и не проводила вышеуказанную проверку и подтверждения с использованием общепринятых принципов бухгалтерского учета » и «Вышеупомянутое подтверждение банковских и привязанных остатков не должно быть истолковано как результаты аудита и не было проводится в соответствии с общепринятыми стандартами аудита». [6] Стюарт Хёгнер, главный юрисконсульт Tether, сказал: «Суть в том, что аудит невозможен. Большая четверка фирм не приемлет такого уровня риска. Мы выбрали то, что, по нашему мнению, является следующим лучшим решением». [64]

В январе 2024 года генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник заявил, что его фирма проверила активы Tether и подтвердила, что Tether владеет активами на сумму около 86 миллиардов долларов для обеспечения 83 миллиардов долларов своей стабильной монеты. [65] Большая часть резервов Tether, хранящихся в денежных средствах и их эквивалентах, представляют собой казначейские векселя США на сумму 72,6 миллиарда долларов. [66]

Юридические дела

Дело генерального прокурора Нью-Йорка против iFinex

25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс (обвинение) подала иск против iFinex (ответчик) — материнской компании Tether Limited и криптовалютной биржи Bitfinex . [67] [68] Обвинение заявило, что криптовалютная биржа Bitfinex не смогла обеспечить надежные банковские отношения, поэтому она доверила 1 миллиард долларов США панамской фирме по обработке платежей Crypto Capital Corp. [67] [68] Обвинение утверждал, что средства были смешаны с корпоративными и клиентскими депозитами и что с Crypto Capital никогда не подписывалось никакого контракта. [67] [68] Обвинение предположило, что Crypto Capital Corp потеряла или украла деньги, а руководители Bitfinex и Tether Limited не смогли вернуть средства на сумму до 850 миллионов долларов США. [67] [68] Обвинение обвинило iFinex, Bitfinex и Tether Limited в использовании Tether Limited для покрытия дефицита. [67] [68]

26 апреля 2019 года iFinex оспорил утверждения о том, что средства были потеряны или украдены Crypto Capital Corp, заявив, что средства фактически были конфискованы, и Bitfinex добивалась их освобождения. [69] [70] Crypto Capital Corp сообщила Bitfinex, что аресты были временными, и представила оправдания, почему средства не могут быть переданы Bitfinex (пункт 33 дела). [69] Crypto Capital Corp заявила, что: в мае 2018 года правительство Польши заморозило банковский счет Crypto Capital Corp, на котором находились средства Bitfinex на сумму не менее 340 миллионов долларов США (пункт дела № 33); а в период с апреля по июль 2018 года также был заморожен счет Crypto Capital Corp в Португалии, на котором находились средства Bitfinex на сумму около 150 миллионов долларов США (пункт дела № 34). [69] Позже были арестованы руководители Crypto Capital Corp. [71] [72] В ходе дела iFinex оспорила утверждения о том, что Tether Limited использовалась для покрытия предполагаемых убытков, заявив, что Bitfinex заняла 400 миллионов долларов США у Tether Limited из-за невозможности доступа к арестованным средствам у Crypto Capital Corp (дело Пункт № 38). [69] Bitfinex заявила, что полностью погасила кредиты с процентами перед Tether Limited к 5 февраля 2021 года. [73]

16 мая 2021 года судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл М. Коэн удовлетворил ходатайство iFinex об изменении судебного запрета, поскольку обвинения генеральной прокуратуры Нью-Йорка были слишком общими и лишены конкретики, заявив, что версия обвинения « изложена в чрезвычайно радикальных терминах». «и « предписания должны быть конкретными». [74]

17 февраля 2021 года iFinex урегулировала юридический спор с генеральной прокуратурой Нью-Йорка . iFinex, Bitfinex и Tether Limited не признали никаких нарушений и выплатили 18,5 миллионов долларов США для урегулирования дела. [75]

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)

5 декабря 2017 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (обвинение) выдала повестку в суд Bitfinex и Tether Limited относительно обеспечения чеканки долларов США₮. [76] До 25 февраля 2019 года в условиях Tether Limited утверждалось: « Каждый Tether всегда обеспечен в соотношении 1 к 1 традиционной валютой, находящейся в наших резервах. Таким образом, 1 USDT всегда эквивалентен 1 доллару США ». [7] После 25 февраля 2019 года компания Tether Limited пересмотрела свои условия и вместо этого заявила, что « токены Tether на 100% обеспечены резервами Tether », определяя указанные «резервы» как « традиционную валюту и эквиваленты денежных средств и время от времени могут включают другие активы и дебиторскую задолженность по кредитам, предоставленным Tether третьим сторонам, в число которых могут входить аффилированные лица ». [7]

30 апреля 2019 года iFinex (ответчик) — материнская компания Tether Limited и криптовалютной биржи Bitfinex — опубликовала письменные показания, в которых утверждалось, что отчеканенные доллары США на 74 % были обеспечены узким определением денежных средств и их эквивалентов, а остальные 26 % предположительно обеспеченный другими активами. [77]

15 октября 2021 года Tether Limited выплатила штраф в размере 41,6 миллиона долларов США за неточное утверждение о том, что чеканенные доллары США₮ были на 100% обеспечены бумажными долларами США, хотя это не было - даже согласно собственным показаниям Tether Limited, они были обеспечены только комбинацией бумажные доллары США и другие активы, такие как « необеспеченная дебиторская задолженность, коммерческие бумаги, средства третьих сторон и другие нефиатные активы » (предположительно в общей сложности 100%). [7] В ответ Tether Limited пересмотрела свои претензии, заявив, что « все токены Tether привязаны в соотношении 1 к 1 к соответствующей фиатной валюте и на 100% обеспечены резервами Tether ». [78] Tether Limited опубликовала отчеты о гарантиях за период с 2017 по 2022 год, подтверждающие 100% обеспечение чеканки долларов США. [79] [80] [81] [82] [83] [ 84] [ 85] [86] [87] В мае 2021 года Tether опубликовал отчет, показывающий, что 2,9% Tether были обеспечены бумажными долларами США, а их стоимость составила более 49,6 долларов США. % обеспечен коммерческими бумагами , а оставшаяся сумма обеспечена другими активами. [88] [89] [90] Tether Limited по-прежнему отказывается разрешить независимый аудит для проверки своих заявлений о полной поддержке.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abc «Прозрачность». Tether.to . 3 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 4 июля 2022 года . Проверено 4 июля 2022 г.
  2. ^ «Создать собственность — управляемая» . omniexplorer.info . 6 октября 2014 г. Архивировано из оригинала 4 июля 2022 г. . Проверено 4 июля 2022 г.
  3. ^ «Цена Tether (USDT), графики и новости | Binance: цена Tether, цена USDT, стоимость Tether» . www.binance.com . Архивировано из оригинала 17 июня 2022 года . Проверено 11 июля 2022 г.
  4. ^ «CFTC приказывает Tether и Bitfinex выплатить штрафы на общую сумму 42,5 миллиона долларов» . CFTC .
  5. ^ Тан, Андреа; Робертсон, Бенджамин; Лейзинг, Мэтью (15 октября 2018 г.). «Почему криптотрейдеры так беспокоятся о Tether: вопросы и ответы QuickTake». Блумберг. Архивировано из оригинала 15 октября 2018 года . Проверено 15 октября 2018 г.
  6. ^ Аб Катбертсон, Энтони (17 октября 2018 г.). «Что такое Tether? Спорная криптовалюта вызывает хаос в цене биткойнов». Независимый . Архивировано из оригинала 17 мая 2021 года . Проверено 17 мая 2021 г.
  7. ^ abcd «ПОРЯДОК О ВОЗБУЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 6 (c) И (d) ЗАКОНА О ТОВАРНОЙ БИРЖЕ, ВЫВОДЕ ВЫВОДОВ И НАЛОЖЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ САНКЦИЙ». Комиссия по торговле товарными фьючерсами . 15 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 18 июля 2022 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  8. ^ Аб Хариф, Ольга (октябрь 2019 г.). «Самая используемая криптовалюта в мире — это не биткойн». Bloomberg.com . Блумберг. Архивировано из оригинала 2 октября 2019 года . Проверено 3 октября 2019 г.
  9. ^ «Крупнейшая криптовалютная стейблкоин восстанавливает всю стоимость, потерянную в результате краха 2022 года» . Bloomberg.com . 1 июня 2023 г. Проверено 12 июня 2023 г.
  10. ^ «Хедж-фонды привлекли к следующей крупной короткой позиции Crypto после того, как FTX выявила трещины» . Bloomberg.com . 14 декабря 2022 г. Проверено 12 июня 2023 г.
  11. ^ аб Фолди, Бен. «От Хамаса до северокорейского ядерного оружия, криптовалюта Tether продолжает появляться» . ВСЖ . Проверено 30 октября 2023 г.
  12. ↑ Уилсон, Том (10 мая 2023 г.). «Cryptoverse-Tether избавляется от сомнений в стабильности» . Проверено 5 января 2023 г.
  13. ^ Дж. Р. Уиллетт, Второй официальный документ о Биткойне, январь 2012 г.
  14. ↑ Зинис, Доминик (29 ноября 2013 г.). «Краткая история Mastercoin». Омни-блог . Архивировано из оригинала 11 мая 2022 года . Проверено 5 июля 2022 г.
  15. ^ Фонд Mastercoin (4 декабря 2013 г.). «Опираясь на финансирование в размере 5 миллионов долларов (4700 BTC), Mastercoin создает гибкий новый уровень денег на биткойнах». MarketWired. Архивировано из оригинала 16 сентября 2018 года . Проверено 16 сентября 2018 г.
  16. ^ abc Кейси, Майкл Дж. (8 июля 2014 г.). «Цифровая валюта, обеспеченная долларом, призвана решить дилемму волатильности Биткойна» – через www.wsj.com.
  17. ^ Кейси, Майкл Дж. (8 июля 2014 г.). «Цифровая валюта, обеспеченная долларом, призвана решить дилемму волатильности Биткойна». Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 28 сентября 2017 года . Проверено 10 марта 2018 г.
  18. ^ «Предоставить жетоны собственности» . omniexplorer.info . 6 октября 2014 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2022 г. . Проверено 4 июля 2022 г.
  19. ^ «Tether (USDT): криптография как валюта цифрового кризиса и замена доллара США? - что стоит за токеном» . ИТ Таймс . 21 сентября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 декабря 2017 года . Проверено 24 октября 2017 г.
  20. ↑ Кейси, Майкл (8 июля 2014 г.). «Цифровая валюта, обеспеченная долларом, призвана решить дилемму волатильности Биткойна». Журнал "Уолл Стрит . Архивировано из оригинала 28 сентября 2017 года . Проверено 24 октября 2017 г.
  21. ^ abc Поппер, Натаниэль (21 ноября 2017 г.). «Предупреждающие знаки об еще одной гигантской биткойн-бирже». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 ноября 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 г. ничто не вызвало больше критики, чем работа Tether, виртуальной валюты, которая должна быть привязана – или привязана – к стоимости доллара. … Tether и Bitfinex настаивают на том, что эти две операции разделены. Но просочившиеся документы, известные как «Райские документы», которые были обнародованы в этом месяце, показывают, что оффшорная юридическая фирма Appleby помогла г-ну Поттеру и г-ну Девасини, операторам Bitfinex, создать Tether на Британских Виргинских островах в конце 2014 года. Один настойчивый онлайн-критик под псевдонимом Bitfinex'ed написал на Medium несколько очень подробных эссе, утверждая, что Bitfinex, похоже, создает монеты Tether из воздуха, а затем использует их для покупки биткойнов и повышения цены.
  22. ↑ Лейзинг, Мэтью (30 января 2018 г.). «Регулирующие органы США вызывают в суд криптовалютную биржу Bitfinex, Tether» . Блумберг. Архивировано из оригинала 24 февраля 2018 года . Проверено 24 февраля 2018 г.
  23. ^ "Bitfinex — Команда". www.bitfinex.com . Архивировано из оригинала 25 февраля 2018 года . Проверено 25 февраля 2018 г. .
  24. ^ «15 крупнейших криптовалютных бирж в мире» . Яху Финанс . 24 ноября 2022 г.
  25. ^ «Часто задаваемые вопросы о Tether» . 24 апреля 2015 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2017 г. . Проверено 11 апреля 2021 г.
  26. ^ аб Винья, Пол; Руссолилло, Стивен (12 августа 2018 г.). «Тайна Tether, цифрового доллара криптомира». Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 17 августа 2018 года . Проверено 17 августа 2018 г. Нет веских доказательств существования денежных средств, подтверждающих его существование.(требуется подписка)
  27. ↑ Лейзинг, Мэтью (24 августа 2018 г.). «Накачивать цены на рынках криптовалют становится все труднее». Блумберг. Архивировано из оригинала 27 августа 2018 года . Проверено 27 августа 2018 г.
  28. ↑ Хинкс, Джозеф (5 сентября 2017 г.). «Практически каждая криптовалюта в мире сейчас падает». Время . Проверено 24 октября 2017 г.
  29. ↑ Ханкин, Аарон (15 октября 2018 г.). «Биткойн подскочил после кредитной паники». Обзор рынка. Архивировано из оригинала 16 октября 2018 года . Проверено 15 октября 2018 г.
  30. ^ Хуэй, Ада; Фолди, Бен (3 марта 2023 г.). «Криптовалютные компании, стоящие за Tether, использовали фальсифицированные документы и подставные компании для получения банковских счетов». Уолл Стрит Джорнал . Проверено 5 марта 2023 г.
  31. ^ "Еще Tether FUD от WSJ" . привязывать.к . 3 марта 2023 г. Проверено 5 марта 2023 г.
  32. ^ «Министерство юстиции расследует деятельность руководителей Tether по делу о банковском мошенничестве» . Удача .
  33. ^ «Эмитент стейблкоинов Tether сделает USDT доступным в 24 000 банкоматах в Бразилии» . market.businessinsider.com .
  34. ^ «Генеральный директор Tether бросает вызов своим критикам — и он прав». Фортуна Крипто . 7 декабря 2023 г. Проверено 26 февраля 2024 г.
  35. ^ Аб Браун, Райан (13 октября 2023 г.). «Stablecoin Tether повышает технического директора до генерального директора, сменив загадочного крипто-лидера». CNBC .
  36. ↑ გუნდი, Предприниматель-ის (26 июня 2023 г.). «В целях укрепления финансового рынка Грузии компания Tether Operations Limited провела встречи с правительственными структурами и подписала меморандум». Предприниматель .
  37. ^ Пан, Дэвид; Николь, Эмили (16 ноября 2023 г.). «Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether теперь хочет стать крупным майнером биткойнов» . Блумберг . Проверено 26 февраля 2024 г.
  38. ↑ Бенрат, Бастиан (6 декабря 2023 г.). «Налогоплательщики в швейцарском городе могут оплачивать счета с помощью биткойнов и Tether». Блумберг . Проверено 26 февраля 2024 г.
  39. ^ Гриффин, Джон М.; Шамс, Амин (15 июня 2020 г.). «Действительно ли Биткойн непривязан?». Журнал финансов . 75 (4): 1913–1964. дои : 10.1111/jofi.12903 . ISSN  0022-1082. S2CID  229576274.
  40. ^ «Ответ Tether на дефектную бумагу Гриффина и Шамса» . привязывать.к . 7 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 12 мая 2022 года . Проверено 4 июля 2022 г.
  41. ^ аб Лайонс, Ричард К.; Вишванатх-Натрадж, Ганеш (17 апреля 2020 г.). «Стабильные монеты не раздувают крипторынки». VoxEU.org . Архивировано из оригинала 14 мая 2022 года . Проверено 4 июля 2022 г.
  42. ^ аб Анте, Леннарт; Фидлер, Инго; Стреле, Элиас (1 июля 2021 г.). «Влияние выпуска стейблкоинов на рынки криптовалют». Письма о финансовых исследованиях . 41 : 101867. doi : 10.1016/j.frl.2020.101867. ISSN  1544-6123.
  43. ↑ Аб Цай, Джастин (18 ноября 2019 г.). «Анализ данных: манипулирование Tether не вызвало бычьего роста Биткойна в 2017 году». Лонгхэш Исследования . Архивировано из оригинала 24 января 2021 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  44. ^ аб Саггу, Аман (1 октября 2022 г.). «Внутридневная реакция биткойнов на события, связанные с майнингом и сжиганием Tether: асимметрия, настроения инвесторов и «предупреждения о китах» в Твиттере». Письма о финансовых исследованиях . 49 : 103096. doi : 10.1016/j.frl.2022.103096. ISSN  1544-6123. S2CID  250082279.
  45. ↑ Шабан, Хамза (14 июня 2018 г.). «Астрономический рост биткоина в прошлом году был вызван манипулированием рынком, говорят исследователи». Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 15 июня 2018 года . Проверено 14 июня 2018 г.
  46. ^ аб Лейзинг, Мэтью; Роджанасакул, Мира; Погкас, Деметриос; Кочкодин, Брэндон (29 июня 2018 г.). «Crypto Coin Tether бросает вызов логике на рынке Kraken, вызывая тревожные сигналы» . Блумберг. Архивировано из оригинала 29 июня 2018 года . Проверено 29 июня 2018 г.
  47. ^ ab krakenfx (1 июля 2018 г.). «На Tether: журналисты игнорируют логику, поднимая тревожные флаги». Блог Кракена . Архивировано из оригинала 16 июня 2021 года . Проверено 7 июля 2022 г.
  48. ^ Лайонс, Ричард; Вишванатх-Натрадж, Ганеш (май 2020 г.). «Что поддерживает стабильность стейблкоинов?». Национальное бюро экономических исследований . Кембридж, Массачусетс. дои : 10.3386/w27136 .
  49. ^ Робинсон, Мэтт; Шенберг, Том (20 ноября 2018 г.). «Уголовное расследование по фальсификации биткойнов сосредоточено на привязке к Tether». Блумберг. Архивировано из оригинала 20 ноября 2018 года . Проверено 20 ноября 2018 г.
  50. ^ «[За платным доступом] Профессор, который позвонил в сигнализацию Vix, говорит, что Tether использовался для манипулирования ценой биткойнов» . Bloomberg.com . 13 июня 2018 года . Проверено 12 августа 2021 г.
  51. ↑ Эванс, Джон (20 августа 2018 г.). «Что, черт возьми, не так с Tether?». ТехКранч . Архивировано из оригинала 19 августа 2018 года . Проверено 20 августа 2018 г.
  52. ↑ Аб Каминска, Изабелла (2 октября 2017 г.). «Вышло «обновление прозрачности» Tether». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 7 декабря 2017 года . Проверено 24 октября 2017 г.
  53. ^ Уильямс-Грут, Оскар. «Tether, проблемная криптовалюта, пострадавшая от взлома на сумму 31 миллион долларов, рассталась со своими аудиторами». Бизнес-инсайдер . Проверено 29 декабря 2021 г.
  54. ^ ab «Криптовалютная компания сообщает о рейде на 31 миллион долларов». Новости BBC . 21 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 22 ноября 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 г.
  55. ^ «Приказ о ходатайстве о конференции по местному правилу 37.2 - № 247 в судебном процессе по поводу Tether и криптоактивов Bitfinex (SDNY, 1:19-cv-09236)» . Слушатель суда . Проверено 12 июня 2023 г.
  56. ↑ Хоукрофт, Элизабет (20 ноября 2023 г.). «Криптовалютная фирма Tether заявляет, что заморозила 225 миллионов долларов, связанных с торговлей людьми». Рейтер . Проверено 22 ноября 2023 г.
  57. ^ Руш, Тай. «Федералы конфисковали почти 9 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с романтическими аферами на фоне расследования торговли людьми». Форбс . Проверено 22 ноября 2023 г.
  58. ↑ Уотерман, Шон (7 декабря 2023 г.). «Прокуроры США называют крупномасштабное изъятие средств, связанных с мошенничеством с криптовалютой, «изменителем правил игры»». Newsweek . Проверено 26 февраля 2024 г.
  59. ^ «Организация кибермошенничества разрушена из-за конфискации почти 9 миллионов долларов в криптовалюте» . Министерство юстиции США . 21 ноября 2023 г. Проверено 26 февраля 2024 г.
  60. ^ «Отчет Nasdaq о финансовых преступлениях показывает незаконный поток средств на сумму 3 триллиона долларов в 2023 году, без упоминания криптовалюты» . МСН . 26 февраля 2024 г. Проверено 26 февраля 2024 г.
  61. ↑ Фаукс, Зик (7 октября 2021 г.). «Кто-нибудь видел миллиарды Tether?». Bloomberg.com . Проверено 7 октября 2021 г.
  62. ^ «Кража Tether - не первый скандал для криптовалютной фирмы» . Bloomberg.com . 21 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 22 ноября 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 г.
  63. ^ ab «Меморандум, опубликованный Tether» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 12 декабря 2017 года . Проверено 11 декабря 2017 г.
  64. ^ аб Лейзинг, Мэтью (20 июня 2018 г.). «Tether наняла юридическую фирму бывшего директора ФБР для проверки финансов» . Блумберг. Архивировано из оригинала 25 июня 2018 года . Проверено 25 июня 2018 г.
  65. ↑ Уилсон, Гарри (16 января 2024 г.). «Резервы Tether действительно существуют, говорит генеральный директор Cantor Fitzgerald». Блумберг . Проверено 26 февраля 2024 г.
  66. ↑ Пан, Дэвид (31 октября 2023 г.). «Tether заявляет, что ее резервы в денежной форме и их эквивалентах находятся на самом высоком уровне за всю историю». Блумберг . Проверено 26 февраля 2024 г.
  67. ^ abcde Джеймс, Летиция (25 апреля 2019 г.). «Генеральный прокурор Джеймс объявляет о постановлении суда против валютной компании «Крипто», находящейся под следствием по обвинению в мошенничестве» . Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк . Архивировано из оригинала 5 октября 2019 года . Проверено 18 июля 2019 г.
  68. ^ Абде Ларсон, Эрик; Лейзинг, Мэтью; Хариф, Ольга (26 апреля 2019 г.) [25 апреля 2019 г.]. «Рынок криптовалют взволнован новыми обвинениями в адрес Tether и Bitfinex». Блумберг . Архивировано из оригинала 26 апреля 2019 года . Проверено 18 июля 2019 г.
  69. ^ abcd «По делу о расследовании ЛЕТИЦИИ ДЖЕЙМС, генерального прокурора штата Нью-Йорк, iFINEX INC., BFXNA INC., BFXWW INC., TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED. СОГЛАШЕНИЕ» (PDF) . Генеральный прокурор штата Нью-Йорк . 17 февраля 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 23 февраля 2021 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  70. ^ «Bitfinex реагирует на действия генерального прокурора Нью-Йорка» . Битфинекс . 26 апреля 2019 г. Архивировано из оригинала 26 апреля 2019 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  71. ^ Красуски, Конрад; Хариф, Ольга (25 октября 2019 г.). «Чиновник Crypto Capital задержан по делу об отмывании денег» . Блумберг . Архивировано из оригинала 26 октября 2019 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  72. ^ «Заявление в ответ на арест руководителя Crypto Capital польскими властями» . Битфинекс . 25 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 25 октября 2019 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  73. ^ «Bitfinex объявляет о погашении кредита Tether» . Битфинекс . 5 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 5 февраля 2021 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  74. ^ «Дело Джеймса против iFinex Inc., 2019, Нью-Йорк, протокол 31403 (U)» . Закон Юстии . 16 мая 2019 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 июля 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  75. ^ «Tether и Bitfinex соглашаются выплатить штраф в размере 18,5 миллионов долларов после расследования в Нью-Йорке» . Файнэншл Таймс . 23 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 23 февраля 2021 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  76. ↑ Лейзинг, Мэтью (30 января 2018 г.). «Регулирующие органы США вызывают в суд криптовалютную биржу Bitfinex, Tether» . Блумберг . Архивировано из оригинала 1 февраля 2018 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  77. ↑ Хёгнер, Стюарт (30 апреля 2019 г.). « ПОДАНО: КЛЕРК ОКРУГА НЬЮ-ЙОРК 30 апреля 2019 г., 10:12 ИНДЕКС № 450545/2019 ДОКУМЕНТ NYSCEF № 24 ПОЛУЧЕН NYSCEF: 30 апреля 2019 г.». Скрибд . Архивировано из оригинала 3 мая 2019 года . Проверено 18 июля 2019 г.
  78. ^ «Прозрачность». Тетер . 18 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 18 июля 2022 года . Проверено 18 июля 2022 г.
  79. ^ «Меморандум о консультационных услугах, выполненный 28 сентября 2017 г. бухгалтерами и консультантами Friedman LP» (PDF) . Активы CTF . 28 сентября 2017 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  80. ^ «Общение адвоката с клиентом / Рабочий продукт является привилегированным и конфиденциальным юридической фирмой FSS» (PDF) . Активы CTF . 15 июня 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  81. ^ «Письмо от Deltec Bank & Trust Limited» (PDF) . Активы CTF . 1 ноября 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  82. ^ «Отчет независимого бухгалтера Мура Каймана» (PDF) . Активы CTF . 28 февраля 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  83. ^ «Отчет независимого бухгалтера Мура Каймана» (PDF) . Активы CTF . 31 марта 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  84. ^ «Отчет независимого бухгалтера Мура Каймана» (PDF) . Активы CTF . 27 апреля 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  85. ^ «Отчет независимого бухгалтера Мура Каймана» (PDF) . Активы CTF . 30 июня 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  86. ^ «Отчет независимого бухгалтера MHA Cayman» (PDF) . Активы CTF . 30 сентября 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  87. ^ «Отчет независимого бухгалтера MHA Cayman» (PDF) . Активы CTF . 18 мая 2022 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 мая 2022 г. . Проверено 18 июля 2022 г.
  88. ↑ Келли, Джемайма (14 мая 2021 г.). «Tether заявляет, что ее резервы обеспечены денежными средствами на сумму... 2,9%». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 16 мая 2021 года . Проверено 16 мая 2021 г.
  89. ^ «Ревущая какофония криптовалют заглушает остальную часть Уолл-стрит» . Джапан Таймс . 14 мая 2021 года. Архивировано из оригинала 17 мая 2021 года . Проверено 17 мая 2021 г. Tether, стейблкоин криптовалюты, который, как утверждается, обеспечен один к одному бумажными валютами, впервые опубликовал анализ резервов, который показал, что большая часть находится в неуказанных коммерческих бумагах. Компания столкнулась с вопросами как по поводу своих резервов, так и по поводу того, использовались ли они для манипулирования ценами на криптовалюту. В феврале Tether урегулировала юридический спор с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка и выплатила штраф в размере 18,5 миллионов долларов.
  90. ^ «Tether публикует информацию о своих резервах» . 13 мая 2021 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 17 мая 2021 г.

Внешние ссылки