Исламский фонд Аль-Харамейн (AHIF) был благотворительным фондом, базирующимся в Саудовской Аравии . Под разными названиями он имел филиалы в Афганистане , Албании , Бангладеш , Боснии , Коморских островах , Эфиопии , Индии , Кении , Малайзии , Нидерландах , Нигерии , Пакистане , Сомали , Танзании и Соединенных Штатах [3] и «на пике своего развития» собирал от 40 до 50 миллионов долларов в год в виде пожертвований по всему миру. [4] В то время как большая часть средств фонда шла на то, чтобы накормить бедных мусульман по всему миру, [ 4] небольшой процент шел в Аль-Каиду , и эти деньги (и деньги от других благотворительных организаций) были «основным источником средств» для террористической группировки. [4] В 2003 году власти Саудовской Аравии приказали Аль-Харамейн закрыть все зарубежные филиалы, и к 2004 году власти Саудовской Аравии распустили Аль-Харамейн. [4] Однако сотрудники американской разведки полагали, что он вновь открыл филиалы под новыми названиями. [4]
7 июня 2004 года основатель и бывший лидер AHIF Акил Абдулазиз Акил аль-Акил был включен в специальное уведомление Интерпола — Совета Безопасности ООН за связь с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или Талибаном за «участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов деятельности, в связи с, под именем, от имени или в поддержку» «Аль-Каиды». [5]
В сентябре 2004 года Министерство финансов США заявило, что его расследование выявило «прямые связи» между фондом и Усамой бен Ладеном. [6] В период с 2004 по 2010 год четырнадцать отделений благотворительной организации были включены в список Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против «Аль-Каиды» в составе «лиц, групп, предприятий и других организаций, связанных с «Аль-Каидой»» и подпадающих под «санкционные меры (замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия), введенные Советом Безопасности». [7] [8]
Исламский фонд «Аль-Харамейн» был основан в пакистанском городе Карачи в 1988 году с целью религиозной пропаганды и благотворительности, но в 1992 году перенес свою штаб-квартиру в Эр-Рияд . В 1992 году он также открыл филиал в Сомали. В сентябре 2001 года правительство США назвало AHIF особо обозначенной террористической организацией. [9] В 2002 году США и Саудовская Аравия «совместно обозначили боснийские и сомалийские отделения AHIF как финансистов террора, хотя по состоянию на 2008 год критики поднимали вопросы о том, действительно ли правительство Саудовской Аравии «закрыло офшорные отделения AHIF». [10] По словам автора Джимми Гурула, у правительства США были доказательства того, что «офисы и представители AHIF, работающие по всей Африке, Азии и Европе, оказывали финансовую и материально-техническую поддержку» группам, «обозначенным Государственным департаментом США как иностранные террористические организации», включая «Аль-Каиду», «Египетский исламский джихад», «Джемаа Исламия», «Аль-Иттихад аль-Исламия», «Лашкар-и-Тайба» и ХАМАС. [11]
В 2004 году США «назначили» 11 других отделений, включая отделение США в Эшленде, штат Орегон. [11] Наконец, позднее в 2004 году США назначили все учреждение, включая его штаб-квартиру в Саудовской Аравии. [11] На момент своего закрытия AHIF действовал в 50 странах и нанимал 5000 сотрудников. [12]
Фонд занимался религиозной деятельностью, такой как спонсорство сирот , проповедников, имамов и учителей, а также публикацией и распространением исламских книг, таких как переводы Корана , хадисов и других религиозных писаний в мусульманских странах. [13]
Фонд также занимался строительством и надзором за мечетями , школами, исламскими центрами, стипендиями для студентов в бедных мусульманских странах, организацией курсов Шариата, распределением завтраков Рамадана и одеял зимой. В рамках своей деятельности фонд также распределял еду, одежду и лекарства для жертв войн и стихийных бедствий по всему миру. [12] [ требуется лучший источник ] Закрытие благотворительной организации напрямую привело к закрытию ряда детских домов, поддерживаемых или управляемых фондом в Сомали . [14]
По данным Associated Press , Аль-Каида предоставила средства подозреваемому в организации взрыва израильского отеля в Кении в ноябре 2002 года , используя сторонников внутри Al-Haramain и других исламских благотворительных организаций. [4] Оптовый рыбный бизнес, финансируемый за счет средств Al-Haramain, использовал часть своей прибыли для помощи ячейке Аль-Каиды, стоящей за взрывами посольств США в Восточной Африке в августе 1998 года . [4]
По данным Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против «Аль-Каиды», фонд финансировал взрывы на Бали в 2002 году , в результате которых погибло более 200 человек, в основном иностранных туристов.
Используя различные средства, фонд Al-Haramain Foundation оказывал финансовую поддержку боевикам Al-Qaida в Индонезии и Jemaah Islamiyah (JI). По словам высокопоставленного должностного лица Al-Qaida, задержанного в Юго-Восточной Азии, фонд Al-Haramain Foundation был одним из основных источников финансирования деятельности сети Al-Qaida в регионе. JI совершила ряд террористических атак, включая взрыв ночного клуба на Бали 12 октября 2002 года, в результате которого погибли 202 человека и более 300 получили ранения. [15] (QE.A.4.01).
Филиал AHF в США был основан в 1997 году. По состоянию на 2004 год его штаб-квартира находилась в Эшленде, штат Орегон , и офис в Спрингфилде, штат Миссури . [6] (В налоговой декларации США за 2000 год Исламский фонд Аль-Харамейн сообщил, что его «молитвенные дома расположены в Эшленде, штат Орегон, и Спрингфилде, штат Миссури » . [16]
Правительство США обвинило исламский фонд Al-Haramain в Эшленде, штат Орегон, в отправке 150 000 долларов через Саудовскую Аравию для финансирования террористической деятельности и поддержки чеченских моджахедов под видом гуманитарной помощи. [17] Его также обвинили в получении денег от Усамы бен Ладена в августе 1998 года и предоставлении финансирования американскому имаму, который посетил тренировочный лагерь, организованный террористической организацией в Пакистане. [17] 19 февраля 2004 года активы американского отделения были заблокированы Министерством финансов США в ожидании расследования, результаты которого показали «прямые связи между американским отделением и Усамой бен Ладеном». 9 сентября 2004 года Министерство финансов объявило о «назначении» американского отделения Al Haramain вместе с одним из его директоров, Сулейманом Аль-Бутом. [6] Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уже запретило различные отделения этой организации в разное время. [6]
19 июня 2008 года Министерство финансов США «внесло в список» Исламский фонд «Аль-Харамейн» (AHF) «за оказание финансовой и материальной поддержки «Аль-Каиде», а также широкому кругу обозначенных террористов и террористических организаций». В результате «активы, находящиеся во владении любого офиса организации AHF под юрисдикцией США, были заморожены, а гражданам США было запрещено участвовать в любых транзакциях с AHF». [18]
28 февраля 2006 года американское отделение фонда подало иск против президента Джорджа Буша-младшего, АНБ, ФБР и нескольких других должностных лиц США. [19] [20] В иске утверждалось, что администрация Буша обошла Закон о наблюдении за иностранной разведкой, разрешив несанкционированное прослушивание телефонных разговоров . Они утверждали, что у президента не было полномочий разрешать прослушивание телефонных разговоров, которое обходило Закон о наблюдении за иностранной разведкой . Три человека, чьи разговоры были перехвачены, Сулиман аль-Буте, Венделл Белью и Асим Гафур, узнали о прослушивании, когда американские чиновники случайно передали им журналы телефонных звонков. [20] Аль-Буте, который периодически ездил в Соединенные Штаты, но всегда проживал в Саудовской Аравии, был одним из директоров отделения в Эшленде. Белью и Гафур были двумя юристами Фонда в США.
Фонд подал еще один иск в августе 2007 года, оспаривая определение Департаментом финансов в 2004 году организации «Аль-Харамейн» как «особо обозначенного мирового террориста», а также арест и замораживание всех ее активов. [21] В сентябре 2011 года апелляционный суд постановил, что должностные лица Соединенных Штатов правильно обозначили благотворительную организацию как поддерживающую терроризм, но установил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов неправомерно арестовало активы благотворительной организации, используя «блокирующий приказ» для их замораживания без ордера, подкрепленного вероятной причиной, нарушив право Четвертой поправки против необоснованных арестов, и что они также нарушили процессуальные права благотворительной организации на надлежащую правовую процедуру, не предоставив после ареста объяснения оснований для ареста. [22]
В 2010 году один из основателей благотворительной организации (Пит Седа) был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, но приговор был отменен в 2013 году. [17] В августе 2013 года группа подала ходатайство в комитет Совета Безопасности ООН с просьбой исключить некоммерческую организацию из списка организаций, связанных с «Аль-Каидой». [17]
В 2013 году Аль-Буте (который был одним из директоров отделения в Эшленде и чьи телефонные разговоры прослушивались правительством США) был исключен из списка ООН , в отношении которого введены санкции за связи с «Аль-Каидой» , но остался в аналогичном списке США. [23] Его адвокат Том Нельсон сказал, что действия ООН являются некоторым оправданием для его клиента, но что Аль-Буте является жертвой паранойи против терроризма после 11 сентября. [23]
Томас Х. Нельсон из Уэлчеса, штат Орегон, еще один юрист Фонда, подал иск. Судебные записи показывают, что он подал ходатайство о запечатывании соответствующих материалов.
31 марта 2010 года судья окружного суда США Вон Р. Уокер постановил, что администрация Буша должна была получить ордера на прослушивание телефонных разговоров «Аль-Харамейн». [24]
В июле 2014 года уголовное обвинение Пита Седы было отклонено, а в июне 2020 года суд отклонил обвинительное заключение и ордер на арест Аль-Буте по ходатайству Министерства юстиции США, которое заявило, что такое отклонение «отвечает интересам правосудия». [25]
Al-Haramain финансировал и поддерживал батальон боснийских моджахедов в Зенице , Босния . В Албании , член Египетского исламского джихада , Ахмад Ибрагим аль-Наджар, присоединился к тиранскому офису al-Haramain в 1993 году. Он был задержан в Албании и экстрадирован в Египет в июне 1998 года за попытку взрыва на рынке Хан эль-Халили в Каире в 1997 году. [26]
Хотя это не обязательно подразумевало нападения на мирных жителей, российская ФСБ ( Федеральная служба безопасности ) обвинила Al-Haramain (среди других благотворительных организаций) в многолетней деятельности в Чечне (см. Арабские моджахеды в Чечне ) и Дагестане , финансировании ваххабитской подготовки эмигрантов-потенциальных джихадистов. [27] ФСБ обвинила Al-Haramain в переводе 1 миллиона долларов чеченским повстанцам в 1999 году и в организации покупки для них 500 единиц тяжелого оружия у подразделений Талибана . [28] Россия признала Al-Haramain террористической организацией с 2003 года. [29]
22 января 2004 года на совместной пресс-конференции министр финансов США Джон Сноу и Адель аль-Джубейр , советник по иностранным делам тогдашнего наследного принца Абдаллы , призвали Комитет по санкциям ООН объявить четыре филиала исламского фонда «Аль-Харамейн» финансовыми спонсорами терроризма. В результате «Аль-Харамейн» был включен в Национальную комиссию. [30] Затем Акиль аль-Акиль был отстранен от должности председателя фонда. В 2014 году Акиль аль-Акиль был оправдан по всем обвинениям, выдвинутым лично против него Апелляционным судом Эр-Рияда, хотя фонд по-прежнему запрещен. [12]
судья постановил в среду, что программа Агентства национальной безопасности по наблюдению без ордеров была незаконной, отвергнув усилия администрации Обамы по сохранению в тайне одной из самых спорных мер по борьбе с терроризмом бывшего президента Джорджа Буша-младшего.