Барри Джей Минкоу (родился 22 марта 1966 года) [1] — бывший американский бизнесмен , пастор и осужденный преступник . Еще учась в старшей школе, Минкоу основал ZZZZ Best ( / ˈ z iː b ɛ s t / [2] ), которая оказалась чрезвычайно успешной компанией по чистке и реставрации ковров. Однако на самом деле это был прикрытие для привлечения инвестиций для масштабной схемы Понци . ZZZZ Best обанкротилась в 1987 году, что обошлось инвесторам и кредиторам в 100 миллионов долларов в результате одного из крупнейших инвестиционных мошенничеств , когда-либо совершенных одним человеком, а также одного из крупнейших бухгалтерских мошенничеств в истории. Схема часто используется в качестве примера бухгалтерского мошенничества.
После освобождения из тюрьмы Минкоу стал пастором и исследователем мошенничества в Сан-Диего и выступал в церквях и школах об этике. Этому пришел конец в 2011 году, когда он признался, что помогал намеренно снизить цену акций домостроительной компании Lennar , и ему было приказано вернуться в тюрьму на пять лет. Три года спустя Минкоу признался в ограблении собственной церкви и был приговорен еще к пяти годам тюремного заключения. Ему предъявлены требования о реституции на общую сумму 612 миллионов долларов.
Барри Минкоу родился в Инглвуде , штат Калифорния , в еврейской семье и вырос в районе Резеда в долине Сан-Фернандо . Когда ему было девять лет, мать устроила его продавцом по телефону в компанию по чистке ковров, где она работала. В возрасте 16 лет, будучи второкурсником средней школы Кливленда , Минкоу основал ZZZZ Best ( / ˈ z iː b ɛ s t / ) в гараже своих родителей с тремя сотрудниками и четырьмя телефонами. Вначале ему приходилось полагаться на друзей, которые возили его на работу по чистке ковров, поскольку у него не было водительских прав. [2]
Поначалу Минкоу было трудно покрыть основные расходы. Два банка закрыли его бизнес-счет, поскольку законы Калифорнии того времени не позволяли несовершеннолетним подписывать обязательные контракты, включая чеки. Его также мучили жалобы клиентов и требования оплаты от поставщиков. Временами ему было трудно даже выплачивать зарплату. Столкнувшись с нехваткой оборотного капитала , Минкоу финансировал свой бизнес с помощью чеков , кражи и продажи драгоценностей своей бабушки, организации взломов в его офисах и мошеннических платежей по кредитным картам . [3]
Вскоре после этого Минкоу занялся бизнесом по «восстановлению страховок». С помощью Тома Пэджетта, специалиста по урегулированию претензий , Минкоу подделал множество документов, в которых утверждалось, что ZZZZ Best участвовал в нескольких проектах по восстановлению компании Пэджетта. Пэджетт и Минкоу основали фиктивную компанию Interstate Appraisal Services, которая проверяла детали этих реставраций банкирам Минкоу. Получив кредиты от этих банков, Минкоу расширил ZZZZ Best по всей Южной Калифорнии . [4]
Хотя большинство схем Понци основаны на несуществующих предприятиях, подразделение ZZZZ Best по чистке ковров было вполне реальным и получило высокие оценки за свое качество. [2] Однако его подразделение по восстановлению страхования, на которое в конечном итоге приходилось 86% доходов компании, было мошенническим. [5] Минкоу собрал деньги путем факторинга своей дебиторской задолженности за работу по контракту, а также путем размещения средств через несколько банков по тщательно продуманной схеме чеков. [6]
Окончив среднюю школу в 1985 году, Минкоу все свое время посвятил ZZZZ Best. Несмотря на недавнее расширение, у него не было денег, и он получил кредит от Джека Кейтина, бизнесмена из Лос-Анджелеса , который был связан с организованной преступностью . Позже Кэтейн подал в суд на Минкоу за невыплату ему доли прибыли компании, но Минкоу утверждал, что Кэтейн был ростовщиком . На момент смерти Кэтэйна в 1987 году иск все еще находился в суде. [2] Другие деятели организованной преступности появились в качестве советников Минкоу, что нервировало его сотрудников. [3] Например, крупный акционер Морис Ринд был осужден за мошенничество с ценными бумагами в 1976 году. Минкоу также был деловым партнером Роберта Виджано, осужденного вора драгоценностей и известного ростовщика . [7]
По предложению друга Минкоу вывел свою компанию на биржу в январе 1986 года, получив место на NASDAQ . [3] Бухгалтер, проводивший аудит ZZZZ Best до того, как компания стала публичной, сам не посещал места восстановления страховки. Если бы он это сделал, он бы обнаружил, что это почтовые ящики, расположенные по всей долине Сан-Фернандо. [3] [8] Минкоу сохранил за собой пятьдесят три процента контрольного пакета акций ZZZZ Best, что мгновенно сделало его миллионером на бумаге. Публикация, по-видимому, дала ему возможность скрыть свою мошенническую деятельность. Согласно тогдашнему закону о ценных бумагах, он должен был сохранять свои личные акции в течение двух лет. Он планировал продать миллион акций населению в январе 1988 года, полагая, что это даст ему достаточно денег, чтобы расплатиться со всеми и стать полностью законным. [2] [3] [9]
Чтобы получить больше финансирования, Минкоу уговорили привлечь капитал в размере 15 миллионов долларов посредством первичного публичного размещения акций ZZZZ Best. Когда бухгалтеры захотели проверить деятельность компании, он арендовал фальшивые офисы для осмотра «Межгосударственной оценочной службы» и использовал недостроенное здание, чтобы представить фальшивую реставрационную работу. Марк Морз, финансовый консультант ZZZZ Best, обманул бухгалтеров, посланных для проведения необходимой проверки, подделав тысячи документов. Публичное размещение акций завершилось в декабре, и Минкоу стал самым молодым человеком, выведшим компанию на IPO в финансовой истории Америки. [8]
Минкоу запустил масштабную телевизионную рекламную кампанию, изображая ZZZZ Best как средство для чистки ковров, которому жители Южной Калифорнии могут доверять. [10] Он владел Ferrari и BMW , а также купил особняк в богатом поселке Вэлли Вудленд-Хиллз . [11] У него были амбиции сделать компанию « Дженерал Моторс в индустрии чистки ковров». [7]
Финансовый директор ZZZZ Best Чарльз Аррингтон был обвинен в мошенничестве на сумму 91 000 долларов США против клиентов его цветочного бизнеса. [12] Когда братья Фешбах, пара коротких продавцов , узнали, что Минкоу все еще поддерживает Аррингтона, они провели дальнейшее расследование и обнаружили, что заявленный ZZZZ Best контракт на чистку ковров в Сакраменто на сумму 7 миллионов долларов , по всей вероятности, был мошенничеством. Это побудило Фешбахов продать акции ZZZZ Best, ожидая их падения. [13] Кроме того, ни один из четырех внешних директоров компании не имел опыта управления публичной компанией . [14]
К февралю 1987 года ZZZZ Best торговалась на NASDAQ по цене 18 долларов за акцию, оценивая компанию в 280 миллионов долларов. [15] Доля Минкоу стоила 100 миллионов долларов. [16] В настоящее время в компании работает 1030 сотрудников с офисами в Калифорнии, Аризоне и Неваде . [17]
Несмотря на свой рост, компания по-прежнему сталкивалась с серьезной нехваткой денежных средств из-за выплат инвесторам за несуществующие проекты восстановления. Минкоу поверил, что нашел решение, когда узнал, что KeyServ, авторизованная компания Sears по чистке ковров , продается ее британской материнской компанией. Он начал переговоры о слиянии с KeyServ, поскольку вливание денежных средств решило бы непосредственные проблемы с денежными потоками ZZZZ Best. [3] Кроме того, Минкоу считал, что бизнес KeyServ's Sears даст ZZZZ Best достаточно денег, чтобы положить конец схеме Понци раньше, чем первоначально планировалось. [8] Дрексел Бернэм Ламберт предложил профинансировать сделку за счет частного размещения мусорных облигаций . [18]
Хотя KeyServ была вдвое больше ZZZZ Best, обе компании договорились о сделке на 25 миллионов долларов, по которой ZZZZ Best останется выжившей компанией. В результате слияния ZZZZ Best Sears стала бы авторизованной компанией по чистке ковров, а также сделала бы Минкоу президентом и председателем правления крупнейшей независимой компании по чистке ковров в США. [3] Вскоре после объявления о сделке с KeyServ Minkow начал свою деятельность. строит планы стать еще более влиятельными, планирует привлечь 700–800 миллионов долларов для покупки ServiceMaster в результате враждебного поглощения и намеревается расширить свою деятельность в Соединенном Королевстве. [8] [18] [2] Помимо чистки ковров, он начал предварительные переговоры о покупке команды «Сиэтл Маринерс » Высшей лиги бейсбола . [18]
Когда слияние KeyServ уже подходило к завершению, мошенничество с кредитными картами , которое помогло ZZZZ Best удержаться на плаву в первые годы, погубило Minkow. Минкоу обвинил в мошеннических обвинениях недобросовестных подрядчиков и еще одного сотрудника и расплатился с большей частью жертв. Однако он не вернул долг домохозяйке, с которой переплатили несколько сотен долларов. [3] Когда он проигнорировал ее просьбы вернуть ей деньги, она выследила нескольких других людей, которые были обмануты Минкоу, и передала дневник своих выводов газете Los Angeles Times . [9] Затем The Times написала статью, в которой выяснилось, что Минкоу заработал 72 000 долларов мошенническими списаниями по кредитным картам в 1984 и 1985 годах. [12] Эта история, опубликованная всего за несколько дней до закрытия слияния, привела к падению акций ZZZZ Best на 28 процентов. .
Через несколько часов после публикации статьи банки ZZZZ Best либо отозвали свои кредиты, либо пригрозили сделать это. Drexel отложил закрытие до дальнейшего расследования. Позже в тот же день на пресс-конференции репортер представил доказательства того, что проекта по чистке ковров в Сакраменто не существовало. А если серьезно, она обнаружила, что у ZZZZ Best не было лицензии подрядчика, необходимой для крупномасштабных реставрационных работ. [3] Чтобы успокоить нервничающих инвесторов, Минкоу выпустил пресс-релиз, в котором рекламировал рекордные прибыли и доходы, но сделал это, не уведомив Ernst & Whinney (теперь часть Ernst & Young ), фирму, ответственную за аудит компании до сделки с KeyServ. В пресс-релизе также подразумевалось, что Дрексель очистил ZZZZ Best от всех правонарушений, ненадолго остановив спад. Однако через несколько дней Дрексель внезапно вышел из сделки, в результате чего цена акций снова упала. [3] [9] Выход Дрекселя остановил сделку за четыре-семь дней до ее закрытия. [18]
На следующий день после этого пресс-релиза Ernst & Whinney обнаружила, что Минкоу выписала несколько чеков в подтверждение действительности несуществующих контрактов. Многие из них были написаны сотруднику, который позже рассказал представителям Ernst & Whinney о мошенничестве. Минкоу отрицал, что знал этого человека, но вскоре после того, как чеки были обнаружены, Ernst & Whinney обнаружила, что он выписал партнеру два чека по несвязанному с ним делу. Когда Минкоу не смог объяснить причины проверок, Ernst & Whinney ушла с поста аудитора ZZZZ Best. Однако компания проинформировала Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о своих подозрениях лишь месяц спустя. [9]
2 июля Минкоу внезапно ушел из ZZZZ Best «по состоянию здоровья». К этому времени акции его компании упали до $3,50 за акцию, что на 81 процент ниже февральского максимума. [19] Позже Минкоу сообщил, что 27 июня, шестью днями ранее, независимая юридическая фирма, которую компания наняла для расследования обвинений, запросила адреса всех реставрационных работ компании. Минкоу знал, что этих проектов не существует, и решил уйти в отставку. [3] Позже он, как сообщается, сказал члену своего правления, что бизнес по восстановлению страховок с самого начала был фикцией. [5]
Новое правление ZZZZ Best провело внутреннее расследование, которое во многом подтвердило обвинения в мошенничестве. 6 июля он подал в суд на Минкоу, утверждая, что он скрылся с 23 миллионами долларов из средств компании. ZZZZ Best заявила, что ее активы были истощены до такой степени, что она была вынуждена объявить о банкротстве согласно Главе 11 . [20] Два дня спустя полицейское управление Лос-Анджелеса провело обыск в штаб-квартире ZZZZ Best и доме Минкоу и обнаружило доказательства того, что компания использовалась для отмывания доходов от продажи наркотиков организованной преступности. [11] [14]
Минкоу и десяти другим инсайдерам ZZZZ Best были предъявлены обвинения федеральному большому жюри в январе 1988 года по пятидесяти четырем пунктам обвинения в рэкете , мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег, растрате , мошенничестве с использованием почты , уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве . В обвинительном заключении Минкоу обвиняется в том, что он вымогал у банков и инвесторов миллионы долларов, одновременно систематически истощая активы своей компании. Он также обвинил Минкоу в создании подставных компаний , выписывании фальшивых счетов и проведении экскурсий по местам предполагаемых реставраций. По оценкам прокуратуры, до девяноста процентов доходов компании были мошенническими. [5] 16 июня прокуратура выиграла новое обвинительное заключение, обвиняющее Минкоу в мошенничестве с кредитными картами и еще в двух случаях мошенничества с использованием почты. [21]
Хотя Минкоу признался в манипулировании акциями компании , он утверждал, что был вынужден превратить компанию в схему Понци под давлением со стороны деятелей организованной преступности, которые тайно контролировали его компанию, [22] история, которую он позже признал ложной. [3] 14 декабря он был признан виновным по всем пунктам обвинения. [17] 27 марта 1989 года он был приговорен к двадцати пяти годам лишения свободы. Его также приговорили к пяти годам испытательного срока и обязали выплатить 26 миллионов долларов в качестве компенсации . Вынося ему приговор, судья окружного суда США Дикран Тевризян назвал Минкоу человеком без совести, отвергнув его просьбу о смягчении приговора как «шутку» и «пощечину» для человека, который манипулировал финансовой системой. Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила ему когда-либо снова занимать должность должностного лица или директора публичной компании. Он отсидел менее семи с половиной лет, большую часть из которых провел в Федеральном исправительном учреждении Энглвуд .
Находясь в тюрьме, Минкоу утверждал, что стал возрожденным христианином . [23] Во время своего пребывания в тюрьме он стал участвовать в христианском служении, пройдя курс обучения в Школе непрерывного обучения Университета Либерти . [3]
После досрочного освобождения из тюрьмы в 1995 году Минкоу начал работать пастором в церкви Роки Пик в Чатсуорте, штат Калифорния , и стал директором церковного Библейского института. [16] В том же году он написал рассказ из первых рук о мошенничестве ZZZZ Best, Clean Sweep. Все доходы от продажи книги пошли на возмещение ущерба его жертвам. [3] Другой его существенный долг — это кредит в размере 7 миллионов долларов от Union Bank . [24]
В 1997 году Минкоу стал пастором Общинной библейской церкви в Сан-Диего . Вскоре после его прибытия один из членов церкви попросил его поискать фирму по управлению капиталом в соседнем округе Ориндж . Заподозрив неладное, Минкоу предупредил федеральные власти, которые обнаружили, что фирма представляла собой финансовую пирамиду стоимостью 300 миллионов долларов . Это было началом создания Института обнаружения мошенничества (FDI), коммерческой следственной фирмы Минкоу. Его первоначальными целями были дешевые акционерные компании, которые часто являются убежищем для мошенничества. Однако вскоре он привлек внимание таких средств массовой информации, как The Wall Street Journal , Bloomberg News , Fox News и программа CBS «60 минут» . Несколько инвесторов с Уолл-стрит отправили Минкоу деньги, чтобы убедить его преследовать более крупные цели. [25] Минкоу заявил, что раскрыл мошенничество с использованием прямых иностранных инвестиций на сумму 1 миллиард долларов. [26]
Мотивы Минкоу были поставлены под сомнение в многочисленных новостях, в которых был сделан вывод о том, что Минкоу продавал акции до того, как опубликовал отчет о публичной компании. По данным The San Diego Union-Tribune , Минкоу прибегал к этой практике еще в 2006 году. Его критики назвали эту практику неэтичной, если не незаконной. По крайней мере, один критик обвинил его в мошенничестве с ценными бумагами, которое представляет собой откат от схемы «накачка и сброс» . [27]
Например, Минкоу обвинил Herbalife в «списке проблем» и «правильно показал, что президент Herbalife преувеличил свое резюме». [28] [16] Гербалайф заплатил Минкоу 300 000 долларов, [28] после чего он выпустил пресс-релиз, в котором снял все обвинения и разногласия против компании, [29] и удалил все обвинения со своего сайта. Кроме того, Минкоу заработал 50 000 долларов на продаже акций Herbalife. [30] Он продолжал получать прибыль от своей позиции коротких продаж из-за резкого падения цены акций указанной компании сразу после публикации нового отчета. [16]
20 февраля 2007 года Минкоу распространил 500-страничный отчет среди должностных лиц SEC, Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы внутренних доходов (IRS), обвинив USANA в использовании незаконной финансовой пирамиды . [31] [32] В день публикации отчета Минкоу акции USANA торговались по цене 61,19 доллара, но к августу цена акций упала до менее чем 35 долларов. [31] [33] Минкоу позже признал, что он продавал акции USANA, надеясь получить прибыль от падения цен на акции. [34]
USANA подала иски против Минкоу, обвинив его в манипулировании акциями и клевете . Однако USANA отклонила иск о клевете, а судья позже отклонил четыре из пяти исков, предъявленных Минкоу, постановив, что эти иски нарушают калифорнийский закон против SLAPP , связанный с предъявлением иска Минкоу за справедливую критику. [35] Судья также привел два примера, когда USANA не смогла опровергнуть утверждения Minkow о том, что их продукция была завышена по цене и не имела лучшего качества, чем другие более дешевые бренды. [36] Оставшееся обвинение в манипулировании акциями было урегулировано в июле 2008 года, когда USANA и Minkow достигли нераскрытого соглашения , которое включало удаление всех материалов, связанных с USANA, с веб-сайта FDI, соответствующего китайского веб-сайта и с YouTube . Минкоу также согласился никогда больше не торговать акциями USANA. [37] Отдельно от мирового соглашения USANA выплатило 142 510 долларов в качестве гонорара адвокатам Минкоу и FDI по приказу федерального магистрата Сэмюэля Альбы . Судебные документы показывают, что USANA никогда не преследовала других, кого они подозревали в причастности к предполагаемым манипуляциям с акциями, и не просила о судебном запрете, что было их единственным способом освобождения в этом деле. [36]
Минкоу почти всегда занимал позицию в ценных бумагах, по которым он отчитывался. [38] Однако с тех пор он заявил, что, хотя его адвокаты советовали ему, что такая практика законна, она, вероятно, была неэтичной. [27] С тех пор несколько компаний подали в суд на Минкоу за выдвижение против них ложных обвинений, при этом большинство исков было урегулировано во внесудебном порядке. [25]
В 2009 году Минкоу опубликовал отчет, в котором обвинил крупного домостроителя Леннара в массовом мошенничестве, утверждая, что нарушения в учете внебалансового долга компании являются свидетельством масштабной схемы Понци. Минкоу обвинил Lennar в том, что он не раскрыл достаточно информации об этом своим акционерам, а также заявил, что один из руководителей Lennar мошеннически взял потребительский кредит. [39] В сопроводительном видеоролике на YouTube он назвал Леннара «финансовым преступлением» и «корпоративным хулиганом». Акции Леннара резко упали после отчетов Минкоу, упав с $11,57 за акцию до $6,55 за две недели. [27] Минкоу опубликовал отчет после того, как с ним связался Николас Марш, застройщик из Сан-Диего, который подал два иска против Леннара за мошенничество. Действительно, язык отчета о ПИИ повторяет тот, который использовался в документах Марша. Один из костюмов Марша был без суда и следствия выброшен; другой закончился тем, что Маршу пришлось выплатить Леннару 12 миллионов долларов по встречным искам. [16]
Леннар в ответ добавил Минкоу в качестве ответчика по иску против Марша. Минкоу поначалу это не обеспокоило, поскольку раньше он выигрывал в аналогичных делах на основании свободы слова . [27] Согласно протоколам суда, Минкоу продал акции Lennar на короткую позицию, купив опционы на сумму 20 000 долларов , сделав ставку на то, что акции упадут. [39] Что еще более серьезно, он также купил акции Lennar после своего отчета о прямых иностранных инвестициях, полагая, что акции восстановятся после резкого падения. [40] Минкоу первоначально отрицал это, но был вынужден отречься, когда столкнулся с торговыми записями. Минкоу подделал документы, в которых утверждалось о неправомерных действиях со стороны Леннара, и солгал о том, что ему пришлось обратиться в отделение неотложной помощи в ночь перед тем, как он впервые должен был дать показания. Он также выступил с отчетом даже после того, как частный детектив, которого он нанял для ведения этого дела, не смог обосновать утверждения Марша. В ходе несвязанного с этим события также выяснилось, что Минкоу управлял прямыми иностранными инвестициями из офисов своей церкви и даже использовал церковные деньги для финансирования организации - что могло поставить под угрозу статус безналоговой службы его церкви . [16]
27 декабря 2010 года судья окружного суда Флориды Гилл Фриман вынес заочное решение против Минкоу в ответ на ходатайство Леннара. Фримен установил, что Минкоу неоднократно лгал под присягой , уничтожал или скрывал доказательства, скрывал свидетелей, намеренно пытался «скрыть свои проступки» и даже лгал своим адвокатам о своем поведении. Фриман установил, что Минкоу совершил «мошенничество в суде», которое было настолько вопиющим, что дальнейшее развитие дела было бы медвежьей услугой правосудию. По ее мнению, «никакое средство правовой защиты, кроме неисполнения обязательств», не подходит для лжи Минкоу. Она приказала Минкоу возместить Леннару судебные издержки, которые он понес при раскрытии его лжи. По мнению экспертов по правовым вопросам, прекращение санкций, таких как заочные решения, встречается крайне редко, поскольку они предназначены для особо вопиющих проступков и приводят к лишению истца права защищать себя. Ранее Фриман была настолько возмущена поведением Минкоу, что назвала его лжецом в открытом суде, что является редкостью для судьи. По оценкам Леннара, его адвокаты и следователи потратили сотни миллионов долларов на разоблачение лжи Минкоу. [41] [42]
16 марта 2011 года Минкоу через своего адвоката объявил, что признает себя виновным по одному пункту обвинения в инсайдерской торговле . По словам его адвоката, Минкоу купил опционы на Леннар, используя «закрытую информацию». Заявление, которое было отделено от гражданского иска, было сделано через месяц после того, как Минкоу узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело. В тот же день Минкоу подал в отставку с поста старшего пастора Общинной библейской церкви, заявив в письме своим прихожанам, что, поскольку он больше не «безупречен», он чувствует, что «больше не имеет права быть пастором». Шесть недель назад из церкви во время ограбления было украдено 50 000 долларов наличными и чеками . Хотя дело не было раскрыто, оно было отмечено как подозрительное из-за признанной истории Минкоу об организации краж со взломом с целью получения денег по страховке. [39] [43] [44] [45]
Природа «непубличной информации» стала ясна неделю спустя, когда федеральные прокуроры Майами возбудили уголовное дело , обвиняя Минкоу по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Прокуроры заявили, что Минкоу и Марш (указанные в жалобе как сообщники, которым не предъявлено обвинение ) сговорились вымогать деньги у Lennar, снижая ее акции. В жалобе также говорилось, что Минкоу направил свои обвинения в SEC, ФБР и IRS, и что три агентства сочли его утверждения достаточно правдоподобными, чтобы начать официальное уголовное расследование действий Леннара. Затем Минкоу использовал конфиденциальную информацию об этом расследовании, чтобы продать акции Леннара, хотя он знал, что ему это запрещено. [46] [47] [48] Минкоу предпочел признать себя виновным по обвинению в заговоре, а не предъявить обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и манипулировании рынком , которые могли бы отправить его в тюрьму на всю жизнь. [49]
30 марта 2011 года Минкоу признал себя виновным перед судьей Патрисией А. Зейтц . Его адвокат Элвин Энтин признал, что его клиент действовал безрассудно, но Марш «ввел его в заблуждение и использовал в своих интересах». Ему грозило максимальное пять лет тюремного заключения, штрафы и пени на сумму до 350 000 долларов и реституция в размере 500 миллионов долларов. Однако он согласился сотрудничать с правительством в расследовании дела Марша. [50] [51] [52]
Газета Los Angeles Times получила копию соглашения о признании вины, в котором Минкоу признался, что опубликовал отчет о прямых иностранных инвестициях в отношении Леннара по указанию Марша. Согласно соглашению, Марш предложил Минкоу отказаться от своего отчета, если Леннар заплатит ему наличными и акциями. В нем также говорится, что отчет Минкоу спровоцировал набег медведей , который временно снизил рыночную капитализацию Lennar на 583 миллиона долларов. Если бы дело было передано в суд, Минкоу грозило как минимум тридцать лет тюремного заключения. [53] 16 июня Фримен приказал Минкоу выплатить Леннару 584 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб — примерно такую же сумму компания потеряла в результате набега медведей, организованного Минкоу и Маршем. В ее постановлении говорилось, что Минкоу и Марш вступили в сговор с целью разрушить акции Леннара в ноябре 2008 года. [52] С учетом процентов счет легко может приблизиться к миллиарду долларов — гораздо больше, чем Минкоу украл в афере ZZZZ Best. [54]
6 июля выяснилось, что чиновники Общинной библейской церкви обвинили Минкоу в том, что он направлял прямые иностранные инвестиции за счет церковных средств, подавал заявки на получение кредитных карт на имя членов церкви и вовлекал свою паству в плохие инвестиции. Представители церкви сделали эти заявления в рамках конфиденциального отчета перед вынесением приговора. Когда Энтин узнал о письме, он попросил и получил две недели на рассмотрение обвинений и ответ на них. Это отодвинуло вынесение приговора Минкоу на 21 июля. [55] [56] Это был второй раз, когда вынесение приговора Минкоу было отложено; Первоначально он был запланирован на 16 июня, но был перенесен на 6 июля.
В ходе оценки перед вынесением приговора, проведенной 10 мая 2011 года, Майкл Брэннон диагностировал у Минкоу расстройство личности с антисоциальными и нарциссическими чертами, синдром дефицита внимания и гиперактивности , тревожное расстройство , опиоидную зависимость , злоупотребление анаболическими стероидами и мигрень . [57]
21 июля Зейтц приговорил Минкоу к пяти годам тюремного заключения. Вынося приговор, она заявила, что у Минкоу «не было морального компаса, говорящего: «Стоп». Зейтц также приказал ему выплатить Леннару 583,5 миллиона долларов в качестве компенсации — сумму, которая была наложена месяцем ранее по гражданскому делу. [26] [55] [58] Она также рекомендовала Минкоу отбывать наказание в федеральном тюремном лагере Монтгомери в Монтгомери , штат Алабама . Однако 20 сентября ему было приказано начать отбывание наказания в Федеральном медицинском центре Лексингтон в Лексингтоне , штат Кентукки . [59]
14 июня 2011 г.; KGTV в Сан-Диего взяло интервью у нескольких членов бывшей церкви Минкоу, которые заявили, что Минкоу их обманул. Одна женщина рассказала, что Минкоу попросил у нее 300 000 долларов, якобы для того, чтобы помочь профинансировать фильм об истории его искупления. [60]
22 января 2014 года Минкоу признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, электронного мошенничества, мошенничества с использованием почты и обмана федерального правительства. Он признался в хищении более 3 миллионов долларов пожертвований Общинной Библейской церкви в период с 2001 по 2011 год. Он открывал несанкционированные банковские счета якобы от имени церкви, подделывал подписи на церковных чеках, перенаправлял деньги с законных церковных счетов для личного использования и предъявлял несанкционированные личные обвинения. расходы по церковным кредитным картам. Он также скрыл от IRS 890 000 долларов дохода и 250 000 долларов налогов. [61] [62] Среди его жертв были вдовец, который пожертвовал 75 000 долларов на финансирование предполагаемой больницы в Судане в честь своей жены после того, как она умерла от рака , и женщина, которая дала Минкоу 300 000 долларов, которые в противном случае пошли бы на воспитание ее внучки-подростка. . [63]
28 апреля 2014 года судья Майкл Анелло приговорил Минкоу к пяти годам тюремного заключения — максимально возможному наказанию по его сделке о признании вины. Оно будет отбыто после того, как Минкоу отбудет срок наказания за мошенничество с ценными бумагами. Хотя адвокаты Минкоу просили приговорить его к сорока одному месяцу наказания, Анелло чувствовал себя обязанным назначить максимальный срок за то, что он назвал «презренным и непростительным преступлением». [64] 2 июня Минкоу достиг соглашения с федеральными прокурорами, согласно которому он должен был выплатить 3,4 миллиона долларов в качестве компенсации. [65] Потенциально это будет разорительная сумма для Минкоу, помимо реституции, которую он все еще должен Леннару, Union Bank и жертвам ZZZZ Best. Ранее он заявил, что возмещение в размере 26 миллионов долларов только за аферу ZZZZ Best было достаточно большим, чтобы он будет выписывать жертвам чеки на возмещение ущерба до конца своей жизни. [16] В результате последнего приговора Минкоу был освобожден 6 июня 2019 года.
До его осуждения в 2011 году началось производство фильма, подробно описывающего жизнь и искупление Минкоу. Фильм с участием Марка Хэмилла , Джастина Бальдони , Талии Шайр и Винга Рэймса был частично профинансирован за счет пожертвований, которые Минкоу запросил у своей общины. Минкоу настоял на том, чтобы сыграть в фильме свою версию себя средних лет. После его ареста выпуск фильма был отменен и началась работа над новым финалом. [66] [67] [68] Фильм, переименованный в «Человек-мошенник» из оригинального названия «Минкоу» , в конечном итоге был выпущен в марте 2018 года. [69]
В январе 2022 года вышел документальный сериал Discovery+ из трех частей под названием King of the Con . В сериале показано, как Минкоу мог заново изобрести себя и разбогатеть несколько раз. [70] Мини-сериал был спродюсирован The Content Group, а Памела Дойч выступила исполнительным продюсером Discovery +, а сам Минкоу рассказывает о своем прошлом, своих преступлениях и процессе нового изобретения себя. [71]