stringtranslate.com

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Великобритания)

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством ( SFO ) — это внеминистерское правительственное ведомство правительства Соединенного Королевства, которое расследует и преследует по суду серьезные или сложные случаи мошенничества и коррупции в Англии , Уэльсе и Северной Ирландии . SFO подотчетен Генеральному прокурору Англии и Уэльса и был учрежден Законом об уголовном правосудии 1987 года, [2] Законом Парламента Соединенного Королевства .

Раздел 2 Закона об уголовном правосудии 1987 года наделяет SFO полномочиями требовать от любого лица (или предприятия/банка) предоставления любых соответствующих документов (в том числе конфиденциальных) и ответов на любые соответствующие вопросы, в том числе по конфиденциальным вопросам. SFO является основным исполнителем Закона о борьбе со взяточничеством 2010 года , который был разработан для поощрения надлежащего корпоративного управления и повышения репутации лондонского Сити и Великобритании как безопасного места для ведения бизнеса. Его юрисдикция не распространяется на Шотландию , где мошенничество и коррупция расследуются полицией Шотландии через ее специализированный отдел по расследованию преступлений, а судебное преследование осуществляется отделом по экономическим преступлениям Королевского управления и налоговой службой прокурора .

История

Формирование подразделения

В Wikisource есть оригинальный текст, относящийся к этой статье:
Закон об уголовном правосудии 1987 года

В 1970-х и начале 1980-х годов серия финансовых скандалов в лондонском Сити подорвала доверие общественности к методам борьбы с серьезными или сложными мошенничествами. В ответ на это правительство в 1983 году учредило Комитет по рассмотрению дел о мошенничестве. Этот независимый комитет под председательством лорда Роскила рассматривал вопрос о том, как изменения в законодательстве и уголовном судопроизводстве могут привести к более эффективным способам борьбы с мошенничеством. Отчет комитета, широко известный как «Отчет Роскила» [3], был опубликован в 1986 году. Его основная рекомендация заключалась в создании новой единой организации, ответственной за выявление, расследование и преследование серьезных случаев мошенничества. [4] В результате Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) и его уникальные полномочия были созданы Законом об уголовном правосудии 1987 года , «Законом, предусматривающим дальнейшие положения для расследования и судебного разбирательства по фактам мошенничества, а также для связанных с этим целей». [5] Он открылся для бизнеса в апреле 1988 года. [6] SFO также обеспечивает соблюдение Закона о взяточничестве 2010 года . [7]

Список директоров

  1. Джон Вуд CB (1988–1990)
  2. Дама Барбара Миллс, королевский адвокат (1990–1992)
  3. Джордж Стейпл CB QC (1992–1997)
  4. Розалинда Райт, CB, королевский адвокат (1997–2003)
  5. Роберт Уордл (2003–2008)
  6. Ричард Олдерман (2008–2012)
  7. Сэр Дэвид Грин, королевский адвокат (2012–2018 гг.)
  8. Лиза Ософски (2018–2023)
  9. Ник Эфгрейв QPM (2023 – настоящее время)

Расследование Аль-Ямамы

Сделка по оружию «Аль-Ямама» в 1980-х годах представляла собой крупномасштабную сделку по производству самолетов и оружия между Великобританией и Саудовской Аравией . Он продлевался на протяжении 1990-х годов, и тысячи британских граждан жили и работали в Саудовской Аравии, представляя бизнес стоимостью 40 миллиардов фунтов стерлингов. BAE Systems Plc была основным подрядчиком. [8] В 2004 году SFO начало расследование контрактов в рамках сделки «Аль-Ямама» на основании подозрений в ложной отчетности, но в 2006 году расследование было прекращено из-за споров. [9] Решение было принято из-за опасений по поводу национальной безопасности [10] [11] на фоне сообщений о том, что правительство Саудовской Аравии прекратит делиться контртеррористической информацией с Великобританией, если расследование продолжится. [8] Это вызвало критику со стороны ряда источников, не в последнюю очередь со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). [12] Решение Высокого суда в 2008 году постановило, что SFO действовало незаконно, прекратив расследование коррупции [13] , но позже это решение было отменено по апелляции SFO в Палату лордов . [14]

Сравнение с Нью-Йорком

В 2008 году в официальной внутренней «Проверке Управления по борьбе с серьезным мошенничеством», которую провел бывший высокопоставленный прокурор Нью-Йорка, SFO сравнился с двумя его коллегами в Нью-Йорке : офисами прокурора США по делам Южный округ Нью-Йорка и окружной прокурор округа Нью-Йорк . Выяснилось, что американские прокуроры добились более высоких показателей обвинительных приговоров за более короткий период времени с меньшими ресурсами. [15] Было также установлено, что у SFO было значительно более низкое количество обвинительных приговоров, чем у элитных подразделений Британской королевской прокуратуры . [15] [16] Он объяснил относительно плохую работу SFO, среди прочего, неспособностью сохранить всю судебную защиту «внутренним», неспособностью назначить каждое дело единственному юристу, который вел его «от колыбели до могилы», неудачей допрос свидетелей на ранней стадии и неспособность тесно сотрудничать с полицией. [15]

2010-е годы

В то время как министр внутренних дел Тереза ​​Мэй заявила , что хочет, чтобы Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) поглотило SFO. В то время как SFO контролируется Генеральной прокуратурой , NCA контролируется Министерством внутренних дел . Примерно с 2005 по 2017 год SFO претерпел ряд сокращений бюджета.

18 мая 2017 года тори опубликовали манифест , в котором пообещали ликвидировать Управление по борьбе с серьезным мошенничеством и включить его в состав NCA, если они выиграют всеобщие выборы в июне 2017 года. …улучшение обмена разведданными и содействие расследованию серьезных случаев мошенничества, отмывания денег и финансовых преступлений». [17]

Известные случаи

Мошенничество с торговлей акциями Guinness

В 1986 году ходили слухи, что поглощение пивоварней Guinness компании Distillers было запятнано незаконной операцией по поддержке акций, в ходе которой Guinness предлагала тайные компенсации (из собственных средств) за убытки людям, «поддержавшим» предложение, что привело к резкому росту цен. Стоимость акций Guinness.

Рассмотрев предложение, SFO начало расследование, которое привело к осуждению в 1990 году тогдашнего исполнительного директора Guinness и трех других обвиняемых. [18]

Продажи оружия BAE Systems в Саудовскую Аравию

Аль-Ямама — это название серии рекордных продаж оружия Соединенным Королевством Саудовской Аравии. В 2006 году расследование сделки Британским управлением по борьбе с серьезным мошенничеством было прекращено из-за политического давления со стороны правительств Саудовской Аравии и Великобритании. [19]

Продажа радаров BAE Systems Танзании

В 1999 году компания British Aerospace Defense Systems Ltd заключила контракт с правительством Танзании на поставку радиолокационной системы защиты. Местный бизнесмен в Танзании был нанят для консультирования BAE в ходе переговоров с правительством по контракту на радар.

С января 2000 года по декабрь 2005 года двум компаниям местного бизнесмена было выплачено около 12,4 миллиона долларов . BAE признала, что существует высокая вероятность того, что часть этой суммы будет использована в пользу компании в переговорах по контракту с правительством Танзании.

Платежи не подвергались надлежащему и адекватному контролю или проверке, и компания BAE Systems Plc впоследствии была оштрафована на 500 000 фунтов стерлингов после признания того, что она не вела надлежащего бухгалтерского учета по оборонному контракту с правительством Танзании. Этот результат последовал за соглашением BAE в рамках глобального соглашения, достигнутого в 2010 году с Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством и Министерством юстиции США , относительно контрактов в ряде стран. Мировое соглашение с SFO связано с танзанийским контрактом. Условия мирового соглашения включают согласие BAE выплатить добровольную сумму (30 миллионов фунтов стерлингов за вычетом штрафа, наложенного Королевским судом) в пользу народа Танзании. BAE также было приказано выплатить SFO расходы в размере 225 000 фунтов стерлингов . [20]

Чрезвычайный сбор средств Barclays

В июне 2017 года Джону Варли , Роджеру Дженкинсу, Тому Каларису и Ричарду Боату были предъявлены обвинения в правонарушениях, связанных с привлечением Barclays 11,8 миллиардов фунтов стерлингов из чрезвычайных фондов . Предположительно, мошенничество произошло во время финансового кризиса 2007–2008 годов . [21]

Аббас Гокал и BCCI

Банк BCCI был зарегистрированным в Люксембурге банком, который обанкротился в 1992 году. Аудиторы банка обнаружили, что банк в течение многих лет терпел убытки. Сообщалось, что банк занимался незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и фиктивными кредитами. [22] Ключевым игроком в крахе был пакистанский судоходный магнат Аббас Гокал . Выяснилось, что компания Гокала , Gulf Shipping Lines, получила от банка необеспеченный кредит в размере 1,2 миллиарда долларов США. Когда банк обанкротился и разразился скандал, Гокал сбежал в Пакистан , но, поскольку между Великобританией и Пакистаном не было договора об экстрадиции, его нельзя было экстрадировать в Великобританию для предания суду.

Однако, когда Гокал совершал поездку в Америку в 1994 году, его самолет остановился для дозаправки во Франкфурте . Там немецкая полиция арестовала его и экстрадировала в Великобританию . По обвинению SFO он был приговорен к 14 годам лишения свободы, что стало самым длительным приговором, вынесенным британским судом за мошенничество. [23] [24]

Николай Злочевский

В апреле 2014 года СФО начало расследование по отмыванию денег в отношении украинского олигарха Николая Злочевского . Счета Burisma Holdings и ее материнской компании Brociti Investments, подконтрольной Злочевскому, были заморожены в лондонском филиале BNP Paribas . Эти деньги в размере 23 миллионов долларов были переведены в результате сложных сделок компанией, подконтрольной украинскому бизнесмену Сергею Курченко , на которого распространяются ограничительные меры Евросоюза . [25] Когда Генеральная прокуратура Украины не предоставила необходимые для расследования документы, британский суд в январе 2015 года прекратил дело и постановил разморозить активы. [26]

Организация

Будучи одним из департаментов юристов, SFO подчиняется Генеральному прокурору Англии и Уэльса . [ необходимы разъяснения ] [17] SFO уникален тем, что его роль заключается как в расследовании, так и в судебном преследовании. Таким образом, его группы по рассмотрению дел состоят из следователей , юристов , клерков и бухгалтеров-криминалистов. [27] В SFO работает около 500 человек. Стоимость содержания SFO в 2010–11 финансовом году составляла 64 пенса на каждого представителя британской общественности. [28] Более 80 процентов сотрудников являются специалистами по ведению дел. Принимая решение о том, какие действия предпринять, юристы СФО должны учитывать Кодекс прокуратуры. [29]

SFO не является полицией, а ее следователи не являются констеблями. Хотя SFO имеет определенные полномочия по проведению расследований, у него нет полномочий на арест или полицейских полномочий в отношении обыска. Поэтому, если эти полномочия необходимы для расследования, SFO при необходимости запросит поддержку у полиции или NCA. [30]

Деятельность и обязанности

СФО — специализированная организация, которая расследует только самые тяжкие виды экономических преступлений. В результате потенциальное дело должно соответствовать определенным критериям, прежде чем оно будет принято к рассмотрению. При принятии решения Директор учитывает все обстоятельства дела и учитывает:

Юрисдикция Управления по борьбе с серьезным мошенничеством не распространяется на Шотландию , где мошенничество и коррупция расследуются полицией Шотландии через ее специализированный отдел по расследованию преступлений, а судебное преследование осуществляется отделом по экономическим преступлениям Королевского управления и налоговой службой прокурора . [31]

Мошенничество

SFO расследует и преследует случаи мошенничества . SFO преследует различные виды мошенничества , включая инвестиционное мошенничество . Среди типов инвестиционного мошенничества, преследуемых по закону, - мошенничество с акциями ( мошенничество с акциями ), которое представляет собой операцию, обычно проводимую из-за границы, когда мошенники обычно обзванивают людей и используют тактику жесткой продажи для продажи акций, которые оказываются бесполезными и завышают цену. , или не существует. [32] SFO приводит компанию Vintage Wines of St Albans в качестве примера успешного судебного преследования за мошенничество в котельной. [33] SFO также преследует инвестиционные схемы, называемые «Понци» или пирамидальные схемы , которые обычно включают в себя инвестиционные предложения, обещающие обеспечить аномально более высокую норму прибыли. В схеме Понци выгоду получает один оператор, тогда как в схеме пирамиды многие инвесторы получают выгоду от привлечения других инвесторов. [34] SFO привел дело KF Concept в качестве примера одного из успешных судебных разбирательств по делу о финансовой пирамиде, когда банкир был заключен в тюрьму на 10 лет за ведение несанкционированного инвестиционного бизнеса и хищение у инвесторов сумм, превышающих 17 миллионов фунтов стерлингов. [35]

SFO также преследует различные виды корпоративного мошенничества . На веб-сайте SFO по состоянию на 2013 год было описано несколько типов мошенничества, которые он классифицировал как корпоративные, включая хищение активов , при котором директора компаний забирали средства или ценные активы компании, оставляя при этом долги. [36] Другие виды корпоративного мошенничества, преследуемые по закону, включают мошенническую торговлю , когда компания ведет бизнес в мошеннических целях. [37] Примером успешного судебного преследования SFO за мошенническую торговлю является группа InterGB, собирательное название ряда компаний, которые в период с 1996 по 2000 год получили более 85 миллионов фунтов стерлингов от трех финансовых учреждений путем предоставления фальшивых счетов. Председателя группы приговорили к семи годам лишения свободы. [38] Также преследуются случаи увеличения доли акций. Это явление, также известное как «накачка и сброс» или «книжное увеличение», заключается в том, что преступники влияют на цену акций компании, а затем пользуются ее колебаниями. [39] Публикация ложной информации также преследуется как корпоративное преступление. По мнению SFO, это обычно делается для того, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и кредиторов и поддержать торговлю обанкротившейся компании. [40]

Взяточничество и коррупция

По мнению SFO, коррупция – это когда добросовестностью человека, правительства или компании манипулируют и ставят под угрозу ради личной выгоды. SFO классифицирует и преследует два основных типа коррупции. Он определяет политическую коррупцию как дисфункцию политической системы или института, в которой правительственные чиновники, политические чиновники или служащие стремятся получить незаконную личную выгоду посредством таких действий, как взяточничество, вымогательство, кумовство, покровительство и растрата. В нем корпоративная коррупция определяется , например, как взятки, предлагаемые агентствам, учреждениям или отдельным лицам с целью заключения контракта. [ нужна цитата ] В качестве примера успешного судебного преследования за корпоративную коррупцию была приведена компания Innospec Limited, производитель топливных присадок. [41]

Самоотчетность

SFO поощряет самосообщение о мошенничестве. [42] Азизур Рахман предоставил дополнительные рекомендации по внутренним расследованиям предполагаемого взяточничества и потенциальным преимуществам снисхождения от самоотчетов, хотя он отмечает, что SFO все равно будет проводить расследования: они не будут просто принимать самоотчеты компании «за чистую монету». . [43]

Зарубежная помощь

У SFO есть специальная группа международной помощи, которая регулярно помогает правоохранительным органам по всему миру в их расследованиях. [44] В 2010–2011 годах SFO оказал помощь более чем 30 различным юрисдикциям. [27]

Поддержка жертв

По данным SFO, жертвы лежат в основе его стратегии. К ним относятся любое лицо, организация или правительство как в Великобритании, так и за рубежом, которые понесли прямые финансовые потери в результате наиболее серьезного и сложного мошенничества или коррупции. [45]

SFO пытается добиться справедливости для жертв, взыскивая с жертв как можно большую компенсацию. В апреле 2011 года потерпевшим было или должно было быть возвращено 64 миллиона фунтов стерлингов. [46] В 2010–2011 годах средний срок тюремного заключения по делам SFO составил 56 месяцев. [47] Например, в 2011 году трое мошенников, организовавших онлайн-мошенничество с билетами Xclusive (которые не смогли доставить билеты на Олимпийские игры в Пекине и различные музыкальные фестивали), были приговорены к тюремному заключению на срок до восьми лет каждый. СФО начало процедуру конфискации, чтобы вернуть деньги потерпевшим. [48]

Критика

СФО, подчиняющееся Генеральной прокуратуре, неоднократно сталкивалось с попытками политиков превратить его в более широкий орган по борьбе с преступностью. [49] [50] [51] [52] [53] В декабре 2021 года Апелляционный суд раскритиковал SFO за ведение дела Unaoil за «совершенно неуместные» контакты с «посредником», за что агентство уже подвергались критике, [54] а также «серьезные» нарушения раскрытия информации [55] [56] , подрывающие право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. [57] [58] [59] Три судьи апелляционного суда отменили приговор бизнесмену из-за неправомерных действий сторожевого пса. [60] В июле 2020 года Его Честь судья Беддоу упрекнул директора SFO Лизу Ософски за «лестные» сообщения от частного детектива из США [61] , который стремился добиться более благоприятных приговоров для своих клиентов. [62] Судья раскритиковала Ософски за то, что она стала «уязвимой для « лести » после неуместного контакта с частным детективом Дэвидом Тинсли [63] [64] и сказала, что контакты SFO с ним следует «всесторонне проанализировать, чтобы увидеть, какие уроки можно извлечь из этого». это». [65]

Решение было принято через несколько месяцев после того, как суд над двумя руководителями Serco, обвиненными в мошенничестве, провалился из-за ошибок SFO в раскрытии информации. [66] [67] [68] [69] В письменном заявлении после оправдания г-н Маршалл сказал. [70] «Мне ясно, что меня привлекли к ответственности не в результате справедливой оценки доказательств, а потому, что я был побочным ущербом в сделке, заключенной Серко с SFO». [71] Судья сказал, что SFO придерживается мнения, что выявленные проблемы «подорвали процесс раскрытия информации в этом деле до такой степени, что судебное разбирательство не может продолжаться безопасно и справедливо». [72] [73] [74]

Эти случаи подняли серьезные вопросы о подходе SFO. [75] [76] Комитет юстиции начал новое расследование с целью расследования подхода системы уголовного правосудия к борьбе с мошенничеством. [77] [78] Комитет рассмотрел подход Управления по борьбе с серьезным мошенничеством к борьбе с экономическими преступлениями и реагированию на проблемы Брексита и пандемии. [79] Также были изучены уроки, извлеченные из недавних громких дел, а также устранены опасения по поводу раскрытия доказательств, культуры персонала и поддержки потерпевших (в марте и октябре 2022 г.). [80] [81] [82]

Генеральная прокуратура опубликовала заявление, в котором говорится, что Суэлла Браверман «глубоко обеспокоена выводами решения». [83] Затем генеральный прокурор начал «криминалистическое и тщательное» [83] [84] [85] расследование недостатков [86] главного британского антикоррупционного агентства. Генеральный прокурор Суэлла Браверман заявила: [87] [88] «Я объявила об этом пересмотре в день вынесения решения, поскольку мне было ясно, что необходимы быстрые действия. Мы должны обеспечить усвоение уроков, чтобы устранить недостатки, которые мы видели в Дело Unaoil никогда не повторится». [89]

В феврале 2022 года SFO стал объектом расследования Комитета государственных счетов Великобритании, [90] который контролирует государственные расходы, поскольку крах так называемого «дела Серко» нанес серьезный финансовый ущерб бюджету SFO. [91] Директор SFO Лиза Ософски предстала перед комитетом, чтобы объяснить перерасход в размере 2,55 млн фунтов стерлингов в 2020/21 году, который стал результатом неудавшегося судебного преследования двух бывших директоров Serco. [92]

Это привело к общественным дебатам о возможном будущем СФО и его руководства. В июне 2022 года было объявлено, что «криминалистическая и тщательная проверка» [93] по заказу Генерального прокурора, которую проводил сэр Дэвид Калверт-Смит, отложена. [94] [95] 21 июля 2022 г. обзор был опубликован. [96] Ософский прокомментировал отчет как «отрезвляющее чтение». [97] В обзоре критиковалось поведение главы СФО: «Очевидно, что Ософски столкнулась с трудной ситуацией в самом начале своего пребывания в должности и допустила ряд ошибок и неверных суждений, которые, оглядываясь назад, она теперь принимает. " [98] Калверт-Смит далее заявил, что Ософски «не должен был лично участвовать в контакте» с посредником, который не имел признанной юридической роли в так называемом деле Unaoil.

Обзор Калверт-Смита рисует картину хаотичного управления делом Unaoil и «токсичных» отношений [99] [100] [101] [96] между персоналом и высшим руководством SFO. В обзоре говорится, что между командой, занимающейся проектом, и старшими менеджерами [104] [105] [101] [96] возникла «вредная культура недоверия» [102] [103] . Проверка выявила некоторые недостатки в деле, связанные с «культурными проблемами внутри SFO», такими как несоответствующее ведение документации, «несоблюдение своих обязательств по раскрытию информации», «недостаточное финансирование дела», «DSFO использует свой личный мобильный телефон и не выполняет свои обязательства по раскрытию информации». вести одновременные записи встреч и разговоров» и «отсутствие понимания приоритетов между группой по делу и высшим руководством», усугубляемое впечатлением, что американский посредник имел «знак одобрения» от директора [106] [107] [108] и, отчасти из-за отстранения и несправедливого и неправомерного увольнения контролера дела Unaoil, Том Мартин [109] был отстранен от должности в июле 2018 года. В феврале 2021 года судья пришел к выводу, что жалобы Тома Мартина на несправедливое увольнение и нарушение контракт были «хорошо обоснованы». [110] [111] В июле 2022 года SFO проиграла апелляцию по поводу несправедливого увольнения Мартина. [112] [113]

Член парламента Эмили Торнберри , теневой генеральный прокурор Лейбористской партии , заявила в отчете, что он «обнажает каталог прискорбных бесхозяйственностей и необъяснимых ошибок в руководстве SFO». [114] [115] В прямом обращении к Ософски Торнберри написала в Твиттере 21 июля, что руководство SFO проявило «легковерность и высокомерие» [103] в своих отношениях с «наладчиком». [114] Далее она заявила: «Очень важно, чтобы Генеральный прокурор не только обязался полностью выполнить рекомендации сэра Дэвида, но и задал себе вопрос, действительно ли старшие менеджеры SFO, чьи ошибки раскрыты в этом отчете, являются людьми, которые лучше всего могут исправить ситуацию». [116] [117] Ранее в этом году Торнберри написал в Твиттере: « Разгром Unaoil не является разовым».

Брайан Альтман был уполномочен SFO рассмотреть дело Серко . [119] Он отметил, что существовали «системные проблемы, вызывающие реальную озабоченность» в связи с раскрытием информации SFO в этом деле, в том числе то, что «неопытность назначенного офицера должна была лишить его права назначать офицера по раскрытию информации по такому большому и сложному делу». [120] [121] [122] Управление по борьбе с серьезным мошенничеством не направило ни одного адвоката в Управление по регулированию адвокатской деятельности в связи с провалом громкого уголовного процесса, о чем депутаты услышали в феврале 2022 года. [123] [124] [ 118 ] SFO должно не допустить, чтобы третьи стороны имели «прямой доступ» к директору надзорного органа, и обеспечить, чтобы все судебные преследования имели «эффективную стратегию раскрытия информации», рекомендовано Калвертом-Смитом в обзоре катастрофического дела о взяточничестве Unaoil – в качестве третьего человека, заключенного в тюрьму после того, как следствие очистило его имя . [125] Эти сокрушительные поражения SFO «поставили все дело Unaoil на шаткую почву». [126]

По данным издания Spotlight, посвященного коррупции, Serco и Unaoil «неудачное раскрытие информации вызывают обеспокоенность по поводу того, существуют ли более системные проблемы в стратегии SFO и ведении дел с высокими ставками». [126] Вину за три отмененных обвинительных приговора по делу о взяточничестве в компании Unaoil [127] [128] [129] [130] [121] и за крах в середине судебного разбирательства еще одного дела против двух руководителей Serco [131] [132] [133] возлагают на как институциональные, так и индивидуальные. Оба дела были провалены из-за того, что SFO не смог должным образом раскрыть доказательства защите. В отчетах говорится, что SFO с трудом ведет надлежащий учет, не осуществляет должный надзор за развитием дел и не проводит проверки раскрытия информации, а его ключевые сотрудники были слишком неопытны, чтобы справиться с этим процессом. [134] Как обзор KC Брайана Альтмана [121] о провале судебного разбирательства по делу Р. против Вудса и Маршалла, так и обзор сэра Дэвида Калверт-Смита о том, как SFO проводила расследование по делу Unaoil [120] [135], выявили масштаб проблем агентства. и проблемы. Сьюзен Хоули, исполнительный директор антикоррупционной благотворительной организации Spotlight on Corruption , сказала: «Оба обзора Калверта-Смита и Альтмана указывают на схожие и очень серьезные проблемы, лежащие в основе серии провалившихся судебных процессов SFO». [136]

Конфликты между SFO и частными интересами

В августе 2022 года Лиза Ософски заявила, что гордится «вращающейся дверью» между регулирующим органом и частными фирмами, поскольку росли опасения, что переход высокопоставленных лиц в частный сектор приведет к передаче внутренних знаний компаниям, в отношении которых проводятся расследования. [137] Среди лиц, подвергшихся критике за переход с руководящих должностей в SFO в частные юридические фирмы, были сэр Дэвид Грин, бывший директор SFO, двое бывших генеральных юрисконсультов, четыре бывших руководителя или соруководителя подразделений по борьбе со взяточничеством и коррупцией, два бывших руководителя отдела по борьбе с мошенничеством и бывшие руководители отделов страхования и международной помощи.

В ноябре 2021 года в своем письме: «Вращающаяся дверь SFO работает лучше, чем закрытый магазин», опубликованном Financial Times [138] Ософски заявила, что они «выступают за обмен кадрами. Это всегда происходило, и пусть это будет продолжаться долго». коллективный потенциал нашей организации растет больше, чем когда-либо мог бы сделать закрытый цех». Она отметила, что они уже используют один, "что нам очень выгодно. Короче говоря, мы выступаем за обмен кадрами" и что "наш относительно скромный бюджет не мешает нам добиваться результатов".

В марте 2023 года журнал Private Eye , широко известное британское издание новостей и текущих событий под редакцией Яна Хислопа , сообщил, что глава SFO Лиза Ософски была вынуждена раскрыть дополнительную информацию о своем отказе от трех отдельных расследований. Private Eye написала, что в годовом отчете SFO за 2021 год указано, что Лиза Ософски отказалась от трех расследований; Банк Barclays , недвижимость Арлекина и третье неназванное расследование. СМИ отметили, что никому из предшественников Ософского никогда не приходилось отказываться от прямых расследований. После того, как Private Eye направил запрос о свободе информации о характере отводов и советах, данных Ософски, SFO заявило, что не будет раскрывать подробности о том, как Ософски был связан с расследованиями. СМИ подчеркнули явный конфликт интересов в решении Ософски отклонить раскрытие информации по запросу о свободе информации и отметили, что все дело остается «необъяснимым и неудовлетворительным».

Рекомендации

  1. ^ «Свяжитесь с нами». Офис по борьбе с серьезным мошенничеством . Архивировано из оригинала 5 декабря 2019 года . Проверено 6 декабря 2019 г.
  2. ^ «Закон об уголовном правосудии 1987 года». Архивировано из оригинала 3 апреля 2017 года . Проверено 28 мая 2017 г.
  3. ↑ Отчет Роскилла через 25 лет. Архивировано 19 января 2012 г. в блоге Wayback Machine SFO, 13 апреля 2011 г.
  4. ^ «История и полномочия SFO» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством . Архивировано из оригинала 14 октября 2018 года . Проверено 14 октября 2018 г.
  5. ↑ Законодательство Великобритании, Закон об уголовном правосудии 1987 г.: Введение, вступил в силу 15 мая 1987 г., по состоянию на 17 сентября 2023 г.
  6. ^ «Раздел 2 и законодательные инструменты». Sfo.gov.uk. 14 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 г. Проверено 8 августа 2013 г.
  7. ^ «Руководство по Закону о взяточничестве» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством . Архивировано из оригинала 14 октября 2018 года . Проверено 14 октября 2018 г.
  8. ^ ab «Бизнес – Вопросы и ответы: обвинения BAE и Саудовской Аравии». Новости BBC . 30 июля 2008 г.
  9. ^ «Расследование сервисных контрактов с BAE». Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. 3 ноября 2004 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2011 г.
  10. ^ "Текст лорда Хансарда от 14 декабря 2006 г. - 14 декабря 2006 г. (пт. 0014)" . Парламент. Архивировано из оригинала 23 декабря 2016 года . Проверено 11 сентября 2017 г.
  11. ↑ BAE Systems Plc/Саудовская Аравия. Архивировано 2 апреля 2012 г. в Wayback Machine SFO, 14 декабря 2006 г.
  12. ↑ Эванс, Роб (15 марта 2007 г.). «ОЭСР упрекает Великобританию в прекращении расследования о взяточничестве в саудовской сделке по оружию». Хранитель . Архивировано из оригинала 13 марта 2016 года . Проверено 17 декабря 2016 г.
  13. ↑ Великобритания ошибалась, останавливая расследование по оружию в Саудовской Аравии. Архивировано 15 апреля 2008 г. в Wayback Machine SFO, 10 апреля 2008 г.
  14. ^ «Офис по борьбе с мошенничеством выиграл апелляцию по сделке BAE по оружию с Саудовской Аравией» . Независимый . 23 октября 2011 г.
  15. ^ abc «Заявление SFO для прессы об обзоре Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Джессики де Грация» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. 10 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2013 г.
  16. ^ Райдер, Николас (2011). Финансовая преступность в XXI веке: право и политика. Издательство Эдварда Элгара . стр. 128–9. ISBN 9780857931832.
  17. ^ Аб Бинэм, Кэролайн; Крофт, Джейн (18 мая 2017 г.). «Тори обещают упразднить Управление по борьбе с серьезным мошенничеством - манифест» . Файнэншл Таймс . Великобритания. Архивировано из оригинала 21 мая 2017 года . Проверено 18 мая 2017 г.
  18. ^ "Дело Гиннесса" . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 15 октября 2014 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  19. ^ «Суд осуждает Блэра за прекращение расследования саудовского оружия» . Независимый . 11 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 11 сентября 2019 г. . Проверено 7 сентября 2019 г.
  20. ^ «BAE оштрафована по делу об оборонном контракте в Танзании» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 26 июля 2012 года.
  21. ↑ Тринор, Джилл (20 июня 2017 г.). «Высокопоставленные банкиры Barclays обвинены в мошенничестве при сборе средств в условиях кредитного кризиса» . Хранитель . Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинала 17 мая 2019 года.
  22. ^ «СКАНДАЛ BCCI: ЗА «БАНКОМ МОШЕННИКОВ И ПРЕСТУПНИКОВ»» . 28 июля 1991 года. Архивировано из оригинала 5 августа 2018 года . Проверено 7 августа 2018 г. - через www.washingtonpost.com.
  23. ^ «Позади крушения бегемота» . Независимый . 4 апреля 1997 года. Архивировано из оригинала 5 августа 2018 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
  24. ^ «Мошеннику BCCI на сумму 1,2 миллиарда долларов грозит 17 лет» . Независимый . 4 апреля 1997 года. Архивировано из оригинала 23 мая 2020 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
  25. ^ «Утвержденное решение. Дело №: RSTO/7/2014» (DOC) . Центральный уголовный суд . 21 января 2015 г. Архивировано из оригинала 20 января 2020 г. Проверено 6 января 2020 г.
  26. ^ Ризен, Джеймс (8 декабря 2015 г.). «Джо Байден, его сын и дело против украинского олигарха». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 5 октября 2019 года . Проверено 1 января 2020 г.
  27. ^ ab "Выступление SFO". Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 18 января 2013 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  28. ^ «Отдел по борьбе с серьезным мошенничеством - дешевле, но эффективнее?». Управление долгом сегодня . Архивировано из оригинала 16 апреля 2011 года . Проверено 14 октября 2018 г.
  29. ^ "Кодекс прокуратуры" . Служба королевской прокуратуры. Архивировано из оригинала 8 августа 2013 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  30. ^ «Руководство высокого уровня для прокурорских и правоохранительных органов Великобритании». www.penningtonslaw.com . Проверено 13 апреля 2021 г.
  31. ^ Стокер, Том; Болтон, Барбара (март 2014 г.). «Мошенничество в Шотландии» (PDF) . Факты о мошенничестве (17) (3-е изд.).
  32. ^ «Поделитесь мошенничеством (мошенничество в котельной)» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 6 октября 2012 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  33. ^ "Винтажные вина Сент-Олбанса. Четверо приговорены" . 29 сентября 2008 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2012 г.
  34. ^ «Другие виды инвестиционного мошенничества». Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 14 марта 2013 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  35. ^ «Интриган Понци заключен в тюрьму на десять лет» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. 16 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2012 г.
  36. ^ «Вывод активов». Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 30 октября 2014 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  37. ^ «Мошенническая торговля». Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 2 апреля 2012 года.
  38. ^ «Мошенническая торговля» (Пресс-релиз). Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. 17 мая 2007 г. Архивировано из оригинала 18 мая 2015 г. . Проверено 8 августа 2013 г.
  39. ^ «Увеличение доли» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 5 апреля 2010 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  40. ^ «Публикация ложной информации». Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 3 июля 2013 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  41. ^ «Innospec Limited привлечена к ответственности SFO за коррупцию» . 18 марта 2010 г. Архивировано из оригинала 6 сентября 2011 г.
  42. ^ DAC Beachcroft, Уроки борьбы с коррупцией для компаний в сфере медицинских технологий после первого осуждения за неспособность предотвратить взяточничество, опубликовано 23 марта 2018 г., по состоянию на 17 сентября 2023 г.
  43. ^ Рахман А., Расследования SFO - краткое объяснение, Rahman Ravelli Solicitors , по состоянию на 17 сентября 2023 г.
  44. ^ Марклью, Клайд (2008). «Отдел взаимной правовой помощи Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Соединенного Королевства». Законодательный бюллетень Содружества . 34 (2). Лондон: Тейлор и Фрэнсис : 423–4. дои : 10.1080/03050710802038544. S2CID  143984178.
  45. ^ «Обязательство SFO жертвам» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 8 августа 2013 г.
  46. ^ Райдер, Николас; Турксен, Умут; Такер, Джон (19 сентября 2017 г.). Финансовый кризис и преступность среди «белых воротничков» – законодательные и политические меры: критическая оценка. Рутледж. 13.1.2.1 Мошенничество. ISBN 9781317311737. Архивировано из оригинала 14 октября 2018 года . Проверено 14 октября 2018 г.
  47. ^ Комитет юстиции (13 февраля 2013 г.), «Работа Управления по борьбе с серьезным мошенничеством», Публикации Специального комитета Commons , Письменные доказательства Управления по борьбе с серьезным мошенничеством, заархивировано из оригинала 14 октября 2018 г. , получено 14 октября 2018 г.
  48. ^ «Трое заключены в тюрьму за мошенничество с олимпийскими билетами в Интернете» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. 11 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2011 г.
  49. ^ «SFO спасен восстанием кабинета министров» . Би-би-си . 28 мая 2011 г.
  50. ^ «Тереза ​​Мэй возрождает попытку отменить SFO» . Файнэншл Таймс . 5 октября 2014 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  51. ^ «Управление по борьбе с серьезным мошенничеством находится под угрозой из-за планов Тори» . Би-би-си . 18 мая 2017 г.
  52. ^ «Будущее расследований SFO под вопросом на фоне обещания Терезы Мэй» . Адвокат . 18 мая 2017 г.
  53. ^ "Британское агентство по борьбе с мошенничеством было подорвано атаками "одержимой" Терезы Мэй, говорит бывший глава" . млекс . 5 сентября 2019 г.
  54. ^ «Офис по борьбе с мошенничеством RPT-UK начинает проверку после того, как судья говорит, что директор попался на лесть» . Рейтер . 14 июля 2020 г.
  55. ^ «Великобритания начинает судебно-медицинское расследование агентства по мошенничеству после банкротства Unaoil» . Рейтер . 9 февраля 2022 г.
  56. ^ «Глава британского офиса по борьбе с мошенничеством обвинен законодателями в серьезных и принципиальных ошибках» . Рейтер . 28 марта 2019 г.
  57. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку SFO после того, как судьи отменили приговор во взяточничестве» . Хранитель . 10 декабря 2021 г.
  58. ^ «Глава SFO подвергся критике за недостатки, лишавшие обвиняемого справедливого суда» . Файнэншл Таймс . 21 июля 2022 г.
  59. ^ «Британскому агентству по борьбе с мошенничеством грозит расследование после того, как суд постановил, что оно отказало ответчику в справедливом судебном разбирательстве» . Файнэншл Таймс . 10 декабря 2022 г.
  60. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку SFO после того, как судьи отменили приговор во взяточничестве» . Хранитель . 10 декабря 2021 г.
  61. ^ «Директору SFO грозит пересмотр, поскольку судья критикует «лестные» текстовые сообщения» . Телеграф . 13 июля 2020 г.
  62. ^ «Судья упрекает босса SFO за« лестные »сообщения от частного детектива» . Хранитель . 13 июля 2020 г.
  63. ^ Мейнард, Пол. «Серьезные недостатки SFO подрывают репутацию Великобритании». Времена . Проверено 31 мая 2023 г.
  64. ↑ Ридли, Кирстин (14 июля 2020 г.). «Отдел по борьбе с мошенничеством RPT-UK начинает проверку после того, как судья заявил, что директор попался на лесть». Рейтер . Проверено 31 мая 2023 г.
  65. ^ «Катастрофа с раскрытием информации? Ожидаемое решение Unaoil в Апелляционном суде оказывает дальнейшее давление на Управление по борьбе с серьезным мошенничеством» . В центре внимания коррупция . 4 ноября 2021 г.
  66. ^ «Суд над Serco проваливается, поскольку Serious Office не раскрывает доказательства» . Хранитель . 26 апреля 2021 г.
  67. ^ «Уголовное дело британского офиса по борьбе с мошенничеством против бывших руководителей Serco провалено» . Рейтер . 26 апреля 2021 г.
  68. ^ «Дело прокуратуры Великобритании против бывших руководителей Serco терпит крах в суде» . Журнал "Уолл Стрит . 26 апреля 2021 г.
  69. ^ «Суд о маркировке Serco проваливается, поскольку SFO отказывается предоставить доказательства» . Телеграф . 26 апреля 2021 г.
  70. ^ «Бывшие боссы Serco оправданы после развала дела о мошенничестве» . Новости BBC . 29 апреля 2021 г.
  71. ^ «Суд над бывшими руководителями Serco проваливается, поскольку SFO не раскрывает доказательства» . Хранитель . 26 апреля 2021 г.
  72. ^ «Serco заплатит 22,9 миллиона фунтов стерлингов после расследования мошенничества» . Файнэншл Таймс . 30 апреля 2021 г.
  73. ^ «Бывшие боссы Serco признаны виновными в сокрытии 12 миллионов фунтов стерлингов прибыли от контрактов с электронной маркировкой» . Небесные новости . 26 апреля 2021 г.
  74. ^ "Бывшие боссы Serco оправданы после краха дела о мошенничествеsurl=https://www.bbc.com/news/uk-england-56890662" . Новости BBC . 29 апреля 2021 г.
  75. ^ «Катастрофа с раскрытием информации: ожидающее решение Unaoil в Апелляционном суде оказывает дальнейшее давление на Управление по борьбе с серьезным мошенничеством» . В центре внимания коррупция . 4 ноября 2021 г.
  76. ^ «Юнаойл: очень сложная победа Управления по борьбе с серьезным мошенничеством» . В центре внимания коррупция . 13 июля 2020 г.
  77. ^ «Комитет юстиции - Комитеты - Парламент Великобритании» . Парламент Великобритании . Проверено 18 октября 2022 г.
  78. ^ «Новое расследование: мошенничество и система правосудия». Парламент Великобритании . Проверено 3 декабря 2021 г.
  79. ^ «Публикации - Работа Управления по борьбе с серьезным мошенничеством - Парламент Великобритании» . Парламент Великобритании . Проверено 19 октября 2022 г.
  80. ^ «Директор Управления по борьбе с серьезным мошенничеством допрошен» . Парламент Великобритании . Проверено 28 марта 2022 г.
  81. ^ «Годовой отчет и отчетность Управления по борьбе с серьезным мошенничеством за 2020-21 годы - устные доказательства» . Парламент Великобритании . Проверено 29 марта 2022 г.
  82. ^ «Годовой отчет и отчетность Управления по борьбе с серьезным мошенничеством за 2019–2020 годы — устные доказательства» . Парламент Великобритании . Проверено 19 октября 2022 г.
  83. ^ ab «Генеральный прокурор начинает проверку SFO после того, как судьи отменили обвинительный приговор во взяточничестве» . Хранитель . 10 декабря 2021 г.
  84. ^ «Бывший судья Высокого суда расследует случаи взяточничества SFO Unaoil» . Телеграф . 9 февраля 2022 г.
  85. ^ «Глава SFO Лиза Ософски сталкивается с вопросами по поводу ошибок следователей» . Времена . 10 февраля 2022 г.
  86. ^ «Бывший судья расследует британское агентство по мошенничеству, поскольку давление на директора Ософски растет» . Рейтер . 9 февраля 2022 г.
  87. ^ «Великобритания начинает проверку Управления по борьбе с серьезным мошенничеством по делу о взяточничестве Унаойл» . Журнал "Уолл Стрит . 14 февраля 2022 г.
  88. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку ошибок Unaoil в Управлении по борьбе с серьезным мошенничеством» . GOV.UK. ​14 февраля 2022 г.
  89. ^ «Великобритания начинает проверку Управления по борьбе с серьезным мошенничеством по делу о взяточничестве Unaoil» . Журнал "Уолл Стрит . 9 февраля 2022 г.
  90. ^ "Главу SFO Лизу Ософски депутаты расспросили о ее будущем" . Файнэншл Таймс . 9 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  91. ^ "Британский руководитель отдела мошенничества обвинен в введении в заблуждение членов парламента по делу Серко" . Независимый . 22 февраля 2022 г.
  92. ^ «Превышение голосов в 2020–2021 годах: Управление по борьбе с серьезным мошенничеством» . Парламент Великобритании . 2 февраля 2022 г.
  93. ^ «Генеральный прокурор начинает проверку недостатков Unaoil в Управлении по борьбе с серьезным мошенничеством» . Gov.uk. ​9 февраля 2022 г.
  94. ^ «Рассмотрение Управления по борьбе с мошенничеством Великобритании продлено до конца июня, сообщил генеральный прокурор» . Рейтер . 6 июня 2022 г.
  95. ^ «Серьезный фарс: SFO раскритиковал дело Унаойла после отмены третьего приговора» . Юридический вестник . 21 июля 2022 г.
  96. ^ abc «Независимая проверка рассмотрения Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством дела Унаойл - Р против Акле и Анора» . Gov.uk. ​21 июля 2022 г.
  97. ^ «Ответ на выводы независимой проверки рассмотрения Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством дела Unaoil» . Gov.uk. ​21 июля 2022 г.
  98. ^ «Выяснено, что руководитель Управления по борьбе с серьезным мошенничеством допустил ошибки в ходе судебного разбирательства по крупному делу о коррупции» . Хранитель . 21 июля 2022 г.
  99. ^ «SFO проигрывает апелляцию о несправедливом увольнении из-за спора о слове C» . закон360 . 22 июля 2022 г.
  100. ^ «Как ошибки, недоразумения и недоверие погубили дело о взяточничестве SFO» . закон360 . 22 июля 2022 г.
  101. ^ ab «Доверчивость и высокомерие боссов SFO раскритикованы в результате фиаско Унаойла после отмены третьего приговора» . Финансовые новости Лондона . 22 июля 2022 г.
  102. ^ «Великобритания не будет серьезно относиться к мошенничеству, пока мы не будем серьезно относиться к SFO» . Файнэншл Таймс . 22 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  103. ^ ab «Руководитель Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Лиза Ософски получила негативную реакцию» . Таймс Великобритания . 28 июля 2022 г.
  104. ^ «Глава SFO подвергся критике за недостатки, которые лишили обвиняемого справедливого суда» . Файнэншл Таймс . 21 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  105. ^ «Как ошибки, недоразумения и недоверие погубили дело о взяточничестве SFO» . Закон360 . 22 июля 2022 г.
  106. ^ «Независимая проверка рассмотрения Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством дела Унаойл - Р против Акле и Анора» . Журнал "Уолл Стрит . 21 июля 2022 г.
  107. ^ «Обзор ошибок британского управления по борьбе с серьезным мошенничеством в деле о взяточничестве Unaoil» . Рейтер . 21 июля 2022 г.
  108. ^ «'Мрачный день' для британского офиса по борьбе с мошенничеством после отмены третьего приговора Unaoil» . Gov.uk. ​21 июля 2022 г.
  109. ^ «В центре внимания: Серьезный фарс? Где теперь SFO и Лиза Ософски» . Юридический вестник Великобритании . 29 июля 2022 г.
  110. ^ «Старший прокурор Великобритании по делам о мошенничестве несправедливо уволен после саботажа США, считает трибунал» . Хранитель . 17 февраля 2021 г.
  111. ^ «Министерству юстиции США не должно сойти с рук роль хулигана в сфере борьбы со взяточничеством: уроки трибунала по трудовым спорам Тома Мартина» . В центре внимания коррупция . 17 февраля 2021 г.
  112. ^ «SFO проигрывает апелляцию о несправедливом увольнении из-за спора о слове C» . Хранитель . 22 июля 2022 г.
  113. ^ «SFO проигрывает апелляцию по поводу «несправедливого» увольнения контролера дела Unaoil» . Юридическое общество . 22 июля 2022 г.
  114. ^ ab @EmilyThornberry (21 июля 2022 г.). «Вот мое официальное заявление по поводу отчета сэра Дэвида Калверта-Смита о недостатках руководства Управления по борьбе с серьезным мошенничеством, которые так шокирующе разоблачены скандалом с Unaoil» ( Твит ) – через Twitter .
  115. ^ «Что делало правительство в «день выноса мусора»?» Небесные новости . 21 июля 2022 г.
  116. ^ «Доверчивость и высокомерие боссов SFO обрушились на Унаойла после отмены третьего приговора» . Финансовые новости . 22 июля 2022 г.
  117. ^ @mattotele (21 июля 2022 г.). «Мне сказали, что генеральный прокурор Суэлла Браверман сегодня вечером поддерживает директора SFO Лизу Ософски после публикации обзора Unaoil. Ософски сказала, что хочет остаться, чтобы выполнить рекомендации. Но Эмили Торнберри из Лейбористской партии сомневается, правильный ли это подход» ( Tweet ) – через Твиттер .
  118. ^ ab @EmilyThornberry (9 февраля 2022 г.). «Катастрофа с Unaoil не является разовым явлением. Это часть постоянной неспособности SFO эффективно расследовать случаи корпоративного мошенничества и коррупции, а также первый инстинкт при обнаружении правонарушений – не расследовать виновных. , но договаривайтесь с ними» ( Tweet ) – через Twitter .
  119. ^ "Глава СФО Лиза Ософски сталкивается с вопросами по поводу ошибок следователя" . Времена . 10 февраля 2022 г.
  120. ^ ab «Публикация обзоров Брайана Альтмана, королевского адвоката, и сэра Дэвида Калверта-Смита». Выпуски новостей СФО . 21 июля 2022 г.
  121. ^ abc «Обзор дела Р. против Вудса и Маршалла, сделанный Брайаном Альтманом, королевским адвокатом». Выпуски новостей СФО . 21 июля 2022 г.
  122. ^ «В центре внимания: Серьезный фарс? Где теперь SFO и Лиза Ософски» . Юридическое общество . 29 июля 2022 г.
  123. ^ «Превышение голосов в 2020–2021 годах: Управление по борьбе с серьезным мошенничеством» . Парламент Великобритании . 2 февраля 2022 г.
  124. ^ «Ни один адвокат не обратился к SRA по поводу провала судебного преследования SFO, сообщили депутаты». Юридическое общество . 10 февраля 2022 г.
  125. ^ «'Серьезный фарс': SFO раскритиковал дело Унаойла после отмены третьего приговора» . Вестник юридического общества . 21 июля 2022 г.
  126. ^ ab «Скандал со взяточничеством в Unaoil». В центре внимания коррупция . 30 марта 2022 г. Проверено 30 марта 2022 г.
  127. ^ "Третий приговор Unaoil отменен в Лондоне" . Рейтер . 21 июля 2022 г.
  128. ^ «Серьезный фарс: SFO раскритиковал дело Унаойла после отмены третьего приговора» . Юридическое общество . 21 июля 2022 г.
  129. ^ «Третьему ответчику Unaoil отменили приговор по апелляции» . Закон360 . 21 июля 2022 г.
  130. ^ «Плохое финансирование представляет собой препятствие на пути значимой реформы SFO» . Закон360 . 28 июля 2022 г.
  131. ^ «Бывшие боссы Serco оправданы после развала дела о мошенничестве» . Би-би-си . 26 апреля 2021 г.
  132. ^ «Дело SFO против бывших руководителей Serco терпит крах» . Файнэншл Таймс . 26 апреля 2021 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  133. ^ «Суд над бывшими руководителями Serco проваливается, поскольку SFO не раскрывает доказательства» . Новости Гардиан . 26 апреля 2021 г.
  134. ^ «Плохое финансирование представляет собой препятствие на пути значимой реформы SFO» . Закон 360 . 28 июля 2022 г.
  135. ^ «Ответ на выводы независимой проверки рассмотрения Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством дела Unaoil» . GOV.UK. ​21 июля 2022 г.
  136. ^ «Серьезный фарс: SFO раскритиковал дело Унаойла после отмены третьего приговора» . Юридическое общество . 21 июля 2022 г.
  137. ^ «Гнев, поскольку глава Управления по борьбе с серьезным мошенничеством говорит, что гордится «вращающейся дверью» между регулирующим органом и юридическими фирмами» . Хранитель . 7 августа 2022 г.
  138. ^ «Письмо: вращающаяся дверь SFO работает лучше, чем закрытый магазин» . Файнэншл Таймс . 26 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.

Внешние ссылки