Афера с Фондом содействия приоритетному развитию ( PDAF) , также называемая аферой с PDAF или аферой с «корзинкой» — политический скандал , связанный с предполагаемым неправомерным использованием несколькими членами Конгресса Филиппин своего Фонда содействия приоритетному развитию (PDAF, в народе называемого « корзинкой »), единовременного дискреционного фонда, предоставляемого каждому члену Конгресса для расходования средств на приоритетные проекты развития правительства Филиппин, в основном на национальном уровне.
Мошенничество было впервые раскрыто в Philippine Daily Inquirer Нэнси С. Карвахаль 12 июля 2013 года [1] в шестичастном разоблачении Карвахаль [2] [3] [4] [5] [6] указывающем на бизнес-леди Джанет Лим-Наполес как на вдохновителя мошенничества после того, как Бенхур К. Луй, ее троюродный брат и бывший личный помощник, был спасен агентами Национального бюро расследований (НБР) 22 марта 2013 года, через четыре месяца после того, как он был задержан Наполес в ее подразделении в Pacific Plaza Towers в Бонифачо Глобал Сити . [7] Первоначально сосредоточенное на причастности Наполес к мошенничеству с Фондом удобрений 2004 года, правительственное расследование по показаниям Луй с тех пор расширилось, чтобы охватить причастность Наполес к более крупной мошенничеству, связанному с нецелевым использованием средств PDAF с 2000-х по 2013 год.
По оценкам, в ходе мошенничества филиппинское правительство было обмануто примерно на 10 миллиардов фунтов стерлингов , [1] которые были перенаправлены Наполесу, участвующим членам Конгресса и другим правительственным чиновникам, включая 23 сенатора, которым удалось украсть около 10 миллиардов песо помимо PDAF и фонда удобрений, поддерживаемого Министерством сельского хозяйства . Около 900 миллионов фунтов стерлингов в виде роялти, полученных от газового месторождения Малампайя, также были потеряны в результате мошенничества. [5] Афера вызвала общественное возмущение, в Интернете появились призывы к народным протестам с требованием отмены PDAF, [8] а приказ об аресте Наполеса вызвал серьезное обсуждение в Интернете. [9]
Хотя история дискреционных фондов типа «свиной бочки» на Филиппинах восходит к 1922 году [10] во время американского колониального периода , PDAF в его нынешнем виде был создан во время администрации Корасон Акино с созданием Фонда развития страны (CDF) в 1990 году. С первоначальным финансированием в размере 2,3 млрд. фунтов стерлингов CDF был разработан, чтобы позволить законодателям финансировать мелкомасштабные инфраструктурные или общественные проекты, которые выходили за рамки национальной инфраструктурной программы, которая часто ограничивалась крупными инфраструктурными объектами. CDF был позже переименован в PDAF в 2000 году во время администрации Джозефа Эстрады [11] .
С 2008 года каждый член Палаты представителей обычно получает ежегодное распределение PDAF в размере ₱70 миллионов, в то время как каждый сенатор получает ежегодное распределение в размере ₱200 миллионов. [12] Президент также получает выгоду от распределения, похожего на PDAF, Президентского социального фонда (PSF), стоимостью около ₱1 миллиард. [13] Однако вопреки общественному мнению, распределения PDAF фактически не передаются членам Конгресса. Вместо этого выплаты в рамках PDAF проводятся через исполнительные агентства правительства Филиппин и ограничиваются «мягкими» и «жесткими» проектами: первые в основном относятся к неинфраструктурным проектам (таким как стипендии и программы финансовой помощи, хотя небольшие инфраструктурные проекты также считаются «мягкими» проектами), а последние относятся к инфраструктурным проектам, которые будут проводиться через Департамент общественных работ и автомагистралей . [11]
Поскольку президентские системы часто подвержены политическому тупику , PDAF часто используется как средство для получения поддержки большинства законодателей для программ исполнительной власти. [14] Кроме того, поскольку ассигнования PDAF выпускаются Департаментом бюджета и управления (DBM), ассигнования PDAF часто зависят от отношений законодателя с действующим президентом. [14] Например, в последние годы правления Глории Макапагал Арройо она была более щедра в распределении средств PDAF в годовом национальном бюджете, чтобы завоевать расположение законодателей. [12] Ассигнования PDAF постепенно увеличивались с годами. [14] Например, до того, как Арройо ушла в отставку, последний раз PDAF был выделен на 2010 год в размере 10,86 млрд. рупий, но когда администрация Бениньо Акино III приняла свой первый бюджет на 2011 год, ассигнования увеличились более чем вдвое до 24,62 млрд. рупий. [15]
Система «свиной бочки» оказалась очень непопулярной, и раздавались многочисленные призывы к ее отмене. В 1996 году Philippine Daily Inquirer опубликовала разоблачение систематической коррупции в CDF, в котором анонимный конгрессмен (с тех пор идентифицированный как Ромео Д. Кандазо из Марикины ) подробно рассказал, как законодатели и другие правительственные чиновники зарабатывали на завышении цен на проекты с целью получения больших комиссионных. Общественное возмущение по поводу злоупотребления CDF сыграло решающую роль в принятии реформ, которые привели к формированию PDAF. [16]
Конституционность PDAF была оспорена в Верховном суде . В 1994 году конституционность CDF была оспорена Филиппинской конституционной ассоциацией, утверждавшей, что механизмы CDF посягают на полномочия исполнительной власти по реализации бюджета, принятого законодательным органом, но суд постановил, что CDF является конституционным в соответствии с « властью кошелька » законодательного органа. [17] Это решение было подтверждено в 2001 году, когда PDAF был снова оспорен в Верховном суде. [11] Сами законодатели разделились во мнениях по поводу отмены PDAF: некоторые поддерживают полную отмену, другие поддерживают усиление регулирования для минимизации злоупотреблений выплатами PDAF, а третьи выступают против этого. [18]
Афера PDAF или «корзина свинины» включала финансирование «проектов-призраков», которые финансировались с использованием фондов PDAF участвующих законодателей. [19] Эти проекты, в свою очередь, «реализовывались» через компании Наполеса, при этом проекты не производили ощутимого результата. Согласно показаниям, предоставленным братом Бенхура Луи, Артуром, средства обрабатывались через поддельные фонды и неправительственные организации (НПО), созданные под крылом JLN Group of Companies, холдинговой компании Джанет Лим-Наполес, с сотрудниками Наполес — даже няней — названными в качестве учредителей или директоров. [3] Каждый фонд или НПО служили официальным получателем фондов PDAF конкретного законодателя, и у каждой организации было несколько банковских счетов, на которые депонировались средства PDAF для реализации этих проектов. [19]
Napoles, которая специализировалась на торговле сельскохозяйственной продукцией, часто использовала закупку сельскохозяйственных ресурсов для распространения мошенничества. Либо ее сотрудники писали законодателям с просьбой о выделении средств на реализацию определенного проекта (например, сельскохозяйственных ресурсов), либо законодатель указывал DBM конкретное агентство-получатель для своих средств PDAF, которое предварительно выбирала Napoles. [20] После получения это пересылалось в DBM, который затем выдавал Специальный приказ о выпуске средств (SARO) с указанием суммы, вычитаемой из выделенных законодателем средств PDAF, а затем Уведомление о выделении денежных средств (NCA) агентству-получателю. Затем NCA зачислялся на один из счетов фонда, а средства снимались в пользу Группы компаний JLN. [3] Затем средства будут разделены между Наполесом, законодателем, должностным лицом DA, ответственным за содействие переводу средств, и, для пущей убедительности, местным мэром или губернатором. [19] Группа компаний JLN предложила комиссию в размере 10–15 % от средств, выделяемых местным органам власти и агентствам-получателям средств PDAF, в то время как законодатель получит комиссию в размере от 40 до 50 % от общей стоимости его/ее PDAF. [20]
Письма, отправленные сотрудниками Napoles's участвующим законодателям, также включали письмо от местного органа власти с просьбой о финансировании, с поддельной подписью местного мэра или губернатора. Все документы, касающиеся местных органов власти, были подготовлены сотрудниками Napoles's, а Benhur Luy подделывал подпись местного мэра или губернатора. Чиновники местных органов власти, которых использовал Napoles, часто не знали, что они участвуют в мошенничестве. [3] Однако в других случаях Napoles использовал эмиссаров для установления контакта с местными мэрами в обмен на комиссионные, которые поступали от реализации этих проектов. [19]
У каждого агентства-получателя, участвовавшего в мошенничестве, были сотрудники или должностные лица, которые поддерживали связь с Наполес, что позволяло гладко обрабатывать транзакции и оперативно переводить средства PDAF в ее организации. Самое главное, что Наполес поддерживала регулярный контакт с DBM через заместителя министра по операциям Марио Л. Релампагоса [21] , у которого было три сотрудника (идентифицированных как Лия, Малу и Лалейн), ответственных за обработку SARO, предназначенных для организаций Наполес. [20]
В первоначальном отчете, опубликованном Philippine Daily Inquirer , 28 членов Конгресса (пять сенаторов и 23 представителя) были названы участниками мошенничества PDAF. Двенадцать из этих законодателей были идентифицированы газетой, и около ₱3 млрд средств PDAF, поступивших только от этих законодателей, были подвержены мошенничеству. Примечательно, что Inquirer назвал Бонга Ревилью , Хуана Понсе Энриле , Джингоя Эстраду , Бонгбонга Маркоса и Грегорио Хонасана в качестве пяти сенаторов, которые участвовали в мошенничестве. Ревилья был крупнейшим вкладчиком среди 28 законодателей, около ₱1,015 млрд его средств PDAF были переведены организациям, идентифицированным с группой компаний JLN, хотя степень участия законодателей в мошенничестве сильно различалась. [4]
Другие законодатели, идентифицированные Inquirer как участвовавшие в мошенничестве, включают представителя La Union Виктора Ортегу и бывшего представителя Артура Пингай. Ранние отчеты также идентифицировали сенатора Лорен Легарду как одного из участников мошенничества, [22] но Луй позже отрицала свое участие. [4]
Законодатели, идентифицированные Inquirer как участники мошенничества PDAF, в частности Бонг Ревилья, отрицают свое участие в мошенничестве. Все сенаторы, за исключением Джингоя Эстрады, отрицали какую-либо осведомленность о схеме (Эстрада отказался комментировать), а Маркос отрицал знакомство с Джанет Лим-Наполес. [23] Ревилья и Маркос также заявили, что расследование мошенничества политически мотивировано, заявив, что Малаканьянг стремится дискредитировать потенциальных кандидатов на президентских выборах 2016 года , которые не связаны с президентом Акино: обвинение, которое администрация отрицает. [24] Однако и Ревилья, и Маркос, а также Хонасан, [23] заявили о своей готовности участвовать в любом расследовании, заявив, что им нечего скрывать. [25]
16 августа 2013 года Комиссия по аудиту опубликовала результаты трехлетнего расследования использования PDAF законодателей и других дискреционных фондов в течение последних трех лет администрации Арройо. Отчет не только подтвердил выводы Inquirer , но и указал на то, что больше законодателей были причастны к нецелевому использованию своих фондов PDAF. Согласно отчету, в период с 2007 по 2009 год 6,156 млрд. фунтов стерлингов из фондов PDAF, поступивших от 12 сенаторов и 180 представителей, были выделены на финансирование 772 проектов, которые, как было установлено, были реализованы способами, которые были «ненадлежащими и крайне нерегулярными». [26] Из 82 НПО, реализующих эти проекты, десять связаны с Наполесом. [27] В отчете также подробно описываются «сомнительные» транзакции, совершенные с использованием PDAF: 1,054 млрд. ₱ были направлены в НПО, которые либо не были зарегистрированы, либо использовали несколько налоговых идентификационных номеров (TIN), либо выдавали сомнительные квитанции; в то время как 1,289 млрд. ₱ из выплат PDAF были потрачены не в соответствии с Законом о реформе государственных закупок 2003 года. В отчете были упомянуты законодатели из всех политических кругов, как бывшие, так и нынешние, некоторые из которых (например, Эдгардо Ангара , Руффи Биазон , Нептали Гонсалес II и Нил Тупас-младший ) тесно связаны с президентом Акино. [28] Некоторые законодатели также пожертвовали средства PDAF НПО, с которыми они сами связаны: в их число входят Ангара, Виктория Си-Альварадо и Матиас Дефенсор-младший . [29]
Другие правительственные чиновники также были замешаны в мошенничестве PDAF. Например, министр сельского хозяйства Просесо Алькала был обвинен Мерлиной Суньяс, коллегой Луй по разоблачению, в соучастии в мошенничестве, поскольку его департамент был ответственен за перевод не менее 16 миллионов фунтов стерлингов из фондов PDAF на проекты по обеспечению средств к существованию, управляемые НПО, связанной с Неаполем. [30] 97 мэров также были замешаны в мошенничестве в связи с распределением роялти с газового месторождения Малампайя в качестве помощи по восстановлению районов, пострадавших от тайфунов Ондой и Пепенг , которые вместо этого пошли в Неаполь, после того как было обнаружено, что сотрудники группы компаний JLN подделывали свои подписи, чтобы создать видимость того, что они просят о помощи. [31] 44 других мэра также были замешаны в мошенничестве, когда Наполес, через модельера Эдди Баддео, как сообщается, содействовал запросам на выплаты из Фонда повышения конкурентоспособности сельского хозяйства (ACEF) Министерства сельского хозяйства от имени своих муниципалитетов. [32] Ряд мэров отрицали причастность к мошенничеству, в том числе три мэра из Батаана , [33] семь из Илокоса Норте , [34] один из Пангасинана , [35] и один из Илоило . [36]
Вторая партия уголовных обвинений была выдвинута Национальным бюро расследований в отношении 33 человек, включая комиссара таможенного бюро Раффи Биазона , который является первым политическим союзником и однопартийцем президента Бениньо Акино III, которому были предъявлены обвинения в связи с мошенничеством. [37]
Еще одна партия имен была извлечена во время пребывания Джанет Лим-Наполес в Ospital ng Makati («Больница Макати» на английском языке) для хирургического удаления кисты яичника. Более 100 представителей, 2 чиновника кабинета министров и более 20 действующих и бывших сенаторов находятся под следствием. Панфило Лаксон заявил, что у него также есть другой список. Philippine Daily Inquirer утверждает, что получил жесткий диск, содержащий все транзакции Наполес, Луй и других агентов корпорации JLN от обвиняемых политиков.
Было организовано несколько расследований для определения масштабов мошенничества PDAF. 16 июля 2013 года Управление омбудсмена объявило, что оно формирует специальную комиссию из шести человек для первоначального расследования проектов, финансируемых 23 законодателями, первоначально названными в Philippine Daily Inquirer , параллельно с расследованием NBI против Наполеса. [38] На следующий день президент Акино приказал Министерству юстиции (DOJ) провести «обширное и справедливое расследование» мошенничества, [39] о чем Наполес также просил 27 июля. [40] Несмотря на призывы сделать расследование открытым для общественности, министр юстиции Лейла де Лима отказалась, заявив в то время, что еще слишком рано для раскрытия расследования DOJ, поскольку NBI все еще собирает данные о мошенничестве. [41]
Члены Конгресса призвали к параллельным расследованиям в Сенате и Палате представителей относительно масштабов мошенничества. Несмотря на призывы сенатора Фрэнсиса Эскудеро расследовать мошенничество, [42] Сенат первоначально согласился не расследовать мошенничество 5 августа, вместо этого решив дождаться результатов расследований, проводимых Министерством юстиции, Омбудсменом, НБР и Комиссией по аудиту, прежде чем начать собственное расследование. [43] Однако после публикации отчета CoA, в котором было указано на причастность большего числа законодателей к мошенничеству, Сенат в конечном итоге согласился провести собственное расследование, которое возглавит его Комитет Blue Ribbon . [44]
Тем временем Палата представителей отказалась проводить расследование, а спикер Фелисиано Бельмонте-младший заявил, что расследование Палатой своих собственных членов будет «грязным», и вместо этого предпочел дождаться результатов расследования Министерства юстиции. [45] И это несмотря на шумные требования ряда представителей, в основном из блока меньшинства, не связанного с президентом Акино, о том, что Палата должна провести собственное расследование по этому вопросу. [46]
После публикации отчета CoA ожидалось, что DOJ расширит свое расследование за пределы доказательств, первоначально предоставленных Luy и другими информаторами Napoles. Оно также рассматривало возможность проведения совместного или параллельного расследования с омбудсменом и NBI, хотя в настоящее время его основное внимание сосредоточено на участии Napoles в мошенничестве. [47]
Наполес сдался президенту Бениньо Акино III в 21:37 28 августа. Президент передал Наполеса секретарю DILG Мару Рохасу и директору PNP генералу Алану Пурисиме для регистрации и обработки. [48]
16 сентября Национальное бюро расследований и министр юстиции Лейла Де Лима возбудили дела о хищении и нецелевом использовании государственных средств против предпринимательницы Джанет Лим-Наполес, сенаторов Рамона Ревильи-младшего, Хуана Понсе Энриле, Джингоя Эстрады и пяти бывших представителей. [49]
19 ноября 2013 года, вынеся знаменательное решение по делу Belgica против Ochoa [50], Верховный суд Филиппин в полном составе объявил PDAF неконституционным . [51]
В январе 2024 года Сандиганбаян признал Джингоя Эстраду виновным по одному пункту прямого взяточничества и двум пунктам косвенного взяточничества в деле о свиной бочке. Ему было приказано выплатить штраф в размере 3 миллионов филиппинских песо и он может отсидеть до 16 лет в тюрьме. [52] Сандиганбаян в своей резолюции от 22 августа оправдал Эстраду по одному пункту прямого взяточничества и двум пунктам косвенного взяточничества на основании разумных сомнений . [53]
Сандиганбаян также признал Джанет Лим-Наполес виновной по 7 пунктам обвинения в коррупции государственных служащих и приговорила ее к 62 годам тюремного заключения. Ей было предписано выплатить штраф в размере 262 миллионов филиппинских песо. [54] Джингой Эстрада и Наполес были оправданы по обвинению в грабеже. [54]
26 августа 2013 года тысячи людей отправились в парк Лунета в знак протеста против схемы «свиной бочки». Собрание было названо «Маршем миллиона людей». После этого 11 сентября в святилище EDSA прошла молитвенная служба под названием « EDSA Tayo» , в которой приняли участие около 500–700 человек. [58] Два дня спустя в Лунете прошла еще одна акция протеста, в которой, по оценкам полиции, приняли участие около 3000 человек. [59] Организаторы заявили, что еще один митинг под названием «Level Up» будет запланирован на 21 сентября (с шумовым заграждением перед мероприятием), а еще одна акция протеста «Марш миллиона людей» состоится в декабре. [59] [60]