В судебной науке экспертиза сомнительных документов ( QDE ) — это экспертиза документов, которые могут быть потенциально оспорены в суде . Ее основная цель — предоставить доказательства о подозрительном или сомнительном документе с использованием научных процессов и методов. Доказательства могут включать изменения, цепочку владения, повреждение документа, подделку , происхождение, подлинность или другие вопросы, которые возникают, когда документ оспаривается в суде.
Многие QDE включают сравнение сомнительного документа или его компонентов с набором известных стандартов. Наиболее распространенный тип экспертизы включает почерк, в котором эксперт пытается решить проблемы, связанные с потенциальным авторством.
Эксперта по документам часто просят определить, происходит ли сомнительный предмет из того же источника, что и известный предмет(ы), а затем представить свое мнение по этому вопросу в суде в качестве эксперта-свидетеля. Другие распространенные задачи включают определение того, что случилось с документом, определение того, когда документ был создан, или расшифровку информации на документе, которая была скрыта, стерта или уничтожена.
Дисциплина известна под многими названиями, включая судебную экспертизу документов , «экспертизу документов», « дипломатию », «экспертизу почерка» или иногда «анализ почерка», хотя последний термин используется нечасто, поскольку его можно спутать с графологией . Аналогично судебного эксперта по документам (FDE) не следует путать с графологом, и наоборот.
Многие FDE получают обширную подготовку по всем аспектам дисциплины. В результате они компетентны в решении широкого круга вопросов, касающихся документальных доказательств. Однако этот подход «широкой специализации» не был принят повсеместно.
В некоторых регионах проводится четкое различие между терминами «судебный эксперт по документам» и «судебный эксперт по почерку/эксперт». В таких случаях первый термин относится к экспертам, которые сосредоточены на видах экспертизы, не связанных с почерком, в то время как последний относится к тем, кто обучен исключительно проводить экспертизу почерка. Даже в местах, где распространено более общее значение, например, в Северной Америке или Австралии, есть много людей, которые прошли специализированную подготовку только в относительно ограниченных областях. Поскольку терминология различается от юрисдикции к юрисдикции, важно прояснить значение названия, используемого любым лицом, называющим себя «судебным экспертом по документам».
Объем проверки документов
Эксперт по судебным документам тесно связан с правовой системой как судебный ученый . Судебная экспертиза - это применение науки для решения вопросов, рассматриваемых в правовой системе . Эксперты по судебным документам изучают предметы (документы), которые являются частью дела , которое может или не может быть представлено в суде .
Обычные уголовные обвинения, связанные с делом об экспертизе документов, попадают в категорию «преступлений, связанных с должностными преступлениями ». К ним относятся кража личных данных , подделка документов , фальсификация , мошенничество или распространение поддельного документа. Подвергаемые сомнению документы часто важны в других контекстах просто потому, что документы используются во многих контекстах и для многих целей. Например, человек может совершить убийство и подделать предсмертную записку. Это пример того, как документ создается непосредственно как основная часть преступления. Чаще всего подвергаемый сомнению документ является просто побочным продуктом обычной повседневной деловой или личной деятельности.
В течение нескольких лет Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) публиковало стандарты для многих методов и процедур, используемых FDE. E30.02 был подкомитетом ASTM по сомнительным документам. Эти руководства находились под юрисдикцией Комитета ASTM E30 по судебной экспертизе и прямой ответственностью Подкомитета E30.02 по сомнительным документам. Когда подкомитет ASTM по сомнительным документам был расформирован в 2012 году, соответствующие стандарты были переданы Исполнительному подкомитету E30.90; однако со временем все эти стандарты были отозваны. [1] Эти стандарты, а также ссылки на обновленные версии документов в настоящее время доступны на веб-сайте SWGDOC (The Scientific Working Group for Document Examiners). [2]
В 2015 году был сформирован Совет по стандартам AAFS (ASB), который должен был выступать в качестве Организации по разработке стандартов (SDO). ASB является дочерней организацией Американской академии судебных наук , аккредитованной ANSI , а Консенсусный орган по судебной экспертизе документов в составе ASB опубликовал несколько соответствующих стандартов. [3]
Одним из них является документ «Область компетенции в судебной экспертизе документов » [4] , в котором говорится, что эксперту необходимы «знания, навыки и умения в определенной области», которые дают ему право проводить экспертизу документов для ответа на вопросы о:
источник(и) написания;
источник(и) документов, созданных с помощью машин;
источник(и) машинописного текста, отпечатков и отметок;
объединения материалов и устройств, используемых для создания документов;
подлинность и аутентичность документов;
обнаружение и расшифровка изменений, затираний и углублений;
сохранение и восстановление читаемости поврежденных или нечитаемых документов" [4]
Некоторые FDE ограничивают свою работу проверкой и сравнением почерка; большинство из них проверяют и изучают весь документ в соответствии с этим стандартом.
Типы рассматриваемых документов
Документы занимают видное место во всех видах деловых и личных дел. Почти любой тип документа может стать предметом спора в ходе расследования или судебного разбирательства. Например, сомнительный документ может быть листом бумаги с рукописным или механическим текстом, таким как записка о выкупе, поддельный чек или деловой контракт. Это может быть материал, который обычно не считается «документом»; FDE определяют слово «документ» очень широко, как любой материал с отметками, знаками или символами, предназначенными для передачи сообщения или значения кому-либо. Сюда входят, например, граффити на стене, оттиски штампов на мясных продуктах и скрытые отметки, скрытые в письменном письме.
Хотя преступления были совершены до того, как была установлена четкая дисциплина проверки документов, письма по делу Джека Потрошителя с тех пор были изучены очень подробно.
Дело Дрейфуса (1894), в котором участвовал не член FDE Альфонс Бертильон , хотя профессиональные сравнения, оправдывающие Дрейфуса, были проигнорированы
Судебный процесс по делу о мошенничестве с землей Джеймса Ривиса ( барона Аризоны ) в отношении поддельных документов, связанных с испанским баронством и земельным грантом (1895 г.)
Дела Адольфа Бека (1896 и 1904 гг.), в которых эксперт по почерку Томас Х. Гуррин повторил ошибочную идентификацию
Апелляция Элджера Хисса о лжесвидетельстве, в которой «гипотеза о поддельной пишущей машинке» была рассмотрена экспертом Мартином Тайтеллом, который воссоздал идеальную копию пишущей машинки (1952 г.)
Убийца Зодиак ( 1969)Фотография двери автомобиля жертвы Брайана Хартнелла, на которой убийца Зодиак написал подробности своего нападения на Хартнелла и Сесилию Шепард.
Клиффорд Ирвинг утверждает, что Говард Хьюз одобрил его биографию (1972)
Слушание по делу об экстрадиции Хассана Диаба (2011)
Утечка документов « Панамские документы» (2016 г.), которая привела к многочисленным расследованиям по всему миру, включая дело «Панамские документы» (официальное название — « Имран Ахмед Хан Ниази против Мухаммада Наваза Шарифа» ), в ходе которого в Верховный суд Пакистана были предоставлены поддельные документы (2017 г.)
Кандидатура
Человек, желающий заняться карьерой судебной экспертизы документов, должен обладать определенными чертами характера и способностями. Требования к «Кандидату-стажеру» ( Стандартное руководство по минимальным требованиям к обучению для судебных экспертов по документам ) перечислены в ASTM (E2388-11) [5] , который был перемещен в SWGDOC [6] (G02-13).
Во-вторых, требуется отличное зрение , чтобы видеть мелкие детали, которые в противном случае были бы незаметны. Для этого претендент должен успешно выполнить:
тест на различение форм, чтобы убедиться, что претендент способен различить два внешне похожих, но разных предмета,
тесты на остроту зрения вблизи и вдаль «с максимально скорректированным зрением в течение шести месяцев до начала обучения».
Желательные навыки также включают знание бумаги, чернил, процессов печати и почерка.
Обучение
Существует три возможных метода обучения для будущих экспертов по документам:
Самообразование — это то, с чего начинали пионеры этой области, поскольку других методов обучения не существовало.
Ученичество стало распространенным способом обучения многих экзаменаторов. Это метод, рекомендованный ASTM в стандарте E2388-11 [5] и SWGDOC G02-13. [6] Для соответствия этим стандартам такое обучение «должно быть эквивалентно минимум 24 месяцам очного обучения под руководством главного тренера», а «программа обучения должна быть успешно завершена в период, не превышающий четырех лет». Программа обучения также должна включать обширный список конкретных тем учебной программы, изложенных в соответствующих стандартах.
Программы колледжей и университетов очень ограничены, отчасти из-за относительно ограниченного спроса на экспертов по судебной экспертизе документов. Это также связано с необходимостью обширного практического опыта, особенно в отношении экспертизы почерка. Трудно включить этот уровень практического опыта в обычную академическую программу.
Также доступны некоторые курсы дистанционного обучения. Они преподаются в классе виртуальной реальности и могут включать программу ученичества, заочный курс или и то, и другое.
Стажер должен научиться представлять доказательства в суде в виде ясных и убедительных показаний . Начинающие эксперты на более поздних этапах обучения могут получить представление о судебном процессе, а также лучше понять этот аспект своей работы, приняв участие в имитационном судебном процессе или посетив судебные слушания, чтобы понаблюдать за показаниями квалифицированных экспертов. Это рекомендации, а не требования.
Экзамен
Типы экзаменов
Проверки и сравнения, проводимые экспертами по документам, могут быть разнообразными и включать в себя любое из следующего:
Понятие «идентификации» , применяемое в судебной экспертизе, открыто для обсуждения и дебатов. [7] Тем не менее, традиционный подход в дисциплине судебной экспертизы документов лучше всего выражается следующим образом:
«Когда любые два элемента обладают комбинацией независимых отличительных элементов (характеристик), которые подобны и/или соответствуют друг другу в своих отношениях, в таком количестве и значимости, которые исключают возможность их появления по чистому совпадению, и нет никаких необъяснимых различий, можно сделать вывод, что они одинаковы по своей природе или связаны с общим источником (принцип идентификации)». [8] : 84
Оценка таких характеристик в настоящее время преимущественно субъективна, хотя попытки осмысленно количественно оценить этот тип информации продолжаются. Субъективная оценка не означает, что результаты правильно проведенных сравнений будут ненадежными или неточными. Напротив, научное тестирование показало, что профессиональные эксперты по документам (как группа) превосходят неспециалистов при сравнении почерка или подписей для оценки авторства. [9]
Однако этот тип субъективного анализа во многом зависит от компетентности конкретного экзаменатора.
Из этого следует, что
эксперт должен тщательно следовать соответствующим протоколам рассмотрения дела и оценивать все возможные предложения,
экзаменатор должен быть надлежащим образом подготовлен, а его подготовка должна включать адекватное тестирование его способностей,
официальная процедура рассмотрения дела должна включать некоторую форму вторичного рассмотрения (в идеале, независимого по своей природе) и
Каждый экзаменатор должен приложить все усилия для демонстрации и поддержания своей компетентности посредством профессиональной сертификации и постоянного тестирования квалификации.
Экспертиза почерка
Экспертиза почерка для оценки потенциального авторства исходит из вышеуказанного принципа идентификации, применяя его к сравнению образцов рукописного материала. Обычно известная как ACE-V, в процессе экспертизы есть три этапа. [8]
Как объясняют в своем тексте Хубер и Хедрик, это следующие: [8] : 34
Анализ или определение дискриминирующего элемента:
Неизвестный предмет и известные предметы должны быть сведены путем анализа, проверки или изучения к вопросу их различающих элементов. Это привычки поведения или производительности (т. е. особенности или характеристики, а в других дисциплинах свойства), которые служат для различения продуктов или людей, которые могут быть непосредственно наблюдаемыми, измеримыми или иным образом воспринимаемыми аспектами предмета.
Сравнение:
Отличительные элементы неизвестного, наблюдаемые или определенные путем анализа, исследования или изучения, должны сравниваться с известными, наблюдаемыми или зарегистрированными элементами стандартного(ых) элемента(ов).
Оценка:
Сходства или различия в дискриминирующих элементах будут иметь определенную ценность для целей дискриминации, определяемую их причиной, независимостью или вероятностью возникновения. Затем необходимо рассмотреть вес или значимость сходства или различия каждого элемента и предложить для них объяснение(я).
При желании процедура может включать четвертый шаг, состоящий из проверки/валидации или рецензирования .
Авторы далее отмечают, что «Этот процесс лежит в основе идентификации любого вещества, человека или вещи любым свидетелем, будь то техническим, криминалистическим или нет». Таким образом, это не формальный метод, а скорее элементы, которые входят в метод.
ASTM опубликовало стандартное руководство по экспертизе почерка под названием «E2290-07a: Экспертиза рукописных документов», которое было отозвано в 2016 году. [10] В то время оно было опубликовано как Стандарт SWGDOC по экспертизе рукописных документов . [11] В 2022 году он был заменен документом Совета по стандартам Академии Стандарт по экспертизе рукописных документов . [12] Некоторые из руководств, перечисленных ниже в разделе «Другие экспертизы», также применяются к судебно-медицинским сравнениям почерка (например, E444 или E1658).
Альтернативное руководство по экспертизе почерка и подписей было разработано Лабораторией профилирования судебной экспертизы (Школа биологических наук человека, Университет Ла Троба , Виктория, Австралия).
Европейская сеть институтов судебной экспертизы также опубликовала «Руководство по передовой практике проведения судебно-почерковедческой экспертизы». [13]
Другие обследования
Помимо E2290, упомянутого выше, ASTM International опубликовала множество стандартных руководств, касающихся проверки сомнительных документов. [1] Они включают в себя следующее:
E0444-09 Объем работ, связанных с экспертами по судебным документам (отозван в 2018 г.) [14]
E2195-09 Терминология: Проверка сомнительных документов (Отозвано в 2018 г.) [15]
E1658-08 Терминология: выражение заключений экспертов по судебным документам (отозвано в 2017 г.) [16]
E1422-05 Стандартное руководство по методам испытаний для сравнения чернил для судебной экспертизы (отозвано в 2014 г.) [17]
E1789-04 Идентификация чернил для письма (Снято с производства в 2013 г.) [17]
E2285-08 Стандартное руководство по проверке отпечатков механических контрольно-измерительных машинок (отозвано в 2017 г.) [18]
E2286-08a Стандартное руководство по исследованию сухих оттисков (отозвано в 2017 г.) [19]
E2287-09 Стандартное руководство по исследованию картин изломов и отпечатков бумажных волокон на пленочных лентах с одинарным ударом и печатном тексте (отозвано в 2018 г.) [20]
E2288-09 Стандартное руководство по физическому сопоставлению порезов, разрывов и перфораций бумаги при судебно-медицинской экспертизе документов (отозвано в 2018 г.) [21]
E2289-08 Стандартное руководство по проверке оттисков резиновых штампов (отозвано в 2017 г.) [22]
E2291-03 E2291-03 Стандартное руководство по индентированию (отозвано в 2012 г.) [23]
E2325-05e1 Стандартное руководство по неразрушающему контролю бумаги (отозвано в 2014 г.) [24]
E2331-04 Стандартное руководство по проверке измененных документов (отозвано в 2013 г.) [25]
E2388-11 Минимальные требования к обучению экспертов по судебным документам (отозван в 2020 г.) [5]
E2389-05 Стандартное руководство по проверке документов, подготовленных с использованием технологии струйной печати с жидкими чернилами (отозвано в 2014 г.) [26]
E2390-06 Стандартное руководство по проверке документов, изготовленных с использованием тонерной технологии (отозвано в 2015 г.) [27]
E2494-08 Стандартное руководство по проверке машинописных текстов (отозвано в 2017 г.) [28]
Все отозванные стандарты, перечисленные выше, были приняты и в настоящее время доступны на веб-сайте SWGDOC (Научная рабочая группа экспертов по документам), включая ссылки на обновленные версии документов. [2]
Не все лаборатории или эксперты используют или следуют рекомендациям ASTM. Это рекомендации, а не требования. Существуют и другие руководства ASTM более общего характера, которые применяются (например, E 1732: Терминология, относящаяся к судебной экспертизе). Копии стандартов ASTM можно получить в ASTM International .
Стандарты и руководства ANSI/ASB для сомнительных документов публикуются для замены предыдущих документов ASTM/SWGDOC. По состоянию на 25.12.2023 г. были опубликованы следующие документы: [29]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 011 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Область экспертизы в судебной экспертизе документов [30]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 035 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт проверки документов на предмет изменений [31]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 044 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт проверки документов на наличие отпечатков [32]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 070 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт для проверки рукописных документов [33]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 117 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт для проверки штамповочных устройств и оттисков штампов [34]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 127 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт по сохранению и исследованию обугленных документов [35]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 128 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт по сохранению и исследованию документов, пропитанных жидкостью [36]
СТАНДАРТ ANSI/ASB 172 | СПОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт для проверки оттисков и машин механических контрольно-измерительных машин [37]
Реестр Организации научных консультативных комитетов (OSAC) включает стандарты для оспариваемых документов в Реестре OSAC. [38] [39]
Стандарт ANSI/ASB 011, Область экспертизы в судебной экспертизе документов. 2022. 1-е изд. [40]
Стандарт ANSI/ASB 044, Стандарт проверки документов на наличие отпечатков. 2019. 1-е изд. [41]
Австралийское общество судебно-медицинских экспертов по документам (ASFDE Inc.): Австралия/Азия (ранее Австралийское общество судебно-медицинских экспертов по документам) [42]
Из-за природы сертификации существует множество органов, которые предоставляют эту услугу. Большинство из них предоставляют сертификацию лицам из определенной страны или географического региона. В некоторых местах вместо сертификации может использоваться термин аккредитация. В любом случае, в данном контексте он относится к оценке компетентности и квалификации экзаменатора независимой (сторонней) организацией профессионалов.
Сертифицирующие органы
Общество судебной экспертизы (Великобритания)
Общество судебной экспертизы (Великобритания) предоставило своим членам, не ограничиваясь резидентами Великобритании, возможность получить профессиональный диплом аспиранта по судебно-медицинским дисциплинам, включая экспертизу сомнительных документов, и использовать постноминальный «FSSocDip». [44] Программа была аккредитована Университетом Стратклайда .
Американский совет экспертов по судебной экспертизе документов
Американский совет экспертов по судебной экспертизе документов (ABFDE) предоставляет сертификацию третьей стороны для профессиональных экспертов по судебной экспертизе документов из Канады, Мексики, Соединенных Штатов Америки, Австралии и Новой Зеландии. [45] ABFDE аккредитован Советом по аккредитации судебных специалистов. [46]
Совет экспертов по судебной экспертизе документов
Совет экспертов по судебной экспертизе документов США (BFDE) проводит сертификацию экспертов по судебной экспертизе документов. BFDE аккредитован Советом по аккредитации судебных специальностей, который не имеет международных связей. [46]
^ ab Подкомитет E30.90 по Исполнительному комитету. «Соответствие стандартам в рамках юрисдикции E30.90 по статусу (список)». ASTM International . Получено 9 июня 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ ab "SWGDOC Published Standards". Научная рабочая группа по судебной экспертизе документов (SWGDOC) . Получено 17 ноября 2023 г.
^ "Поиск Совета по стандартам Академии". AAFS . AAFS . Получено 5 июня 2023 г. .
^ ab "Область экспертизы в судебной экспертизе документов" (PDF) . Совет по стандартам Академии . Получено 5 июня 2023 г. .
^ Подкомитет abc E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по минимальным требованиям к обучению экспертов по судебной экспертизе документов (отозвано в 2020 г.)». ASTM International . Получено 23 августа 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ ab "SWGDOC Standard for Minimum Training Requirements for Forensic Document Examiners" (PDF) . SWGDOC . Получено 5 июня 2023 г. .
^ В биометрии эта концепция обычно называется «верификацией» или « аутентификацией », тогда как термин «идентификация» используется для отнесения человека к определенному классу или группе.
^ abc Huber, Roy A.; Headrick, AM (апрель 1999), Идентификация почерка: факты и основы, Нью-Йорк: CRC Press, ISBN0-8493-1285-X
^ Кам и др., Десятилетие тестов на определение квалификации писателей для экспертов по судебной экспертизе документов, ASQDE, 2003.
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по экспертизе рукописных документов (отозвано в 2016 г.)». ASTM International . Получено 23 августа 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ "SWGDOC Standard for Examination of Handwritten Items" (PDF) . SWGDOC. E01-13 . Получено 7 июня 2023 г. .
^ "Поиск в Совете по стандартам академии" (PDF) . AAFS . ASB Forensic Document Examination Consensus Body. Стандарт ANSI/ASB 70 . Получено 7 июня 2023 г. .
^ "Руководство по передовой практике судебной почерковедческой экспертизы (ENFSI-BPM-FHX-01, издание 04 – сентябрь 2022 г.)" (PDF) . Руководства по передовой практике и криминалистические рекомендации . ENFSI . Получено 7 июня 2023 г. .
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по объему работ судебных экспертов по документам (отозвано в 2018 г.)». ASTM International . Получено 18 августа 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартная терминология, касающаяся проверки сомнительных документов (отозвано в 2018 г.)». ASTM International . Получено 18 августа 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартная терминология для выражения заключений экспертов по судебной экспертизе документов (отозвано в 2017 г.)». ASTM International . Получено 18 августа 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ ab Subcommittee E30.90 on Executive. "Standard Guide for Writing Ink Identification (Withdrawn 2013)". ASTM International . Получено 19 августа 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по проверке отпечатков механических контрольных машинок (отозвано в 2017 г.)». ASTM International . Получено 26 августа 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по исполнительной власти. "Стандартное руководство по исследованию оттисков сухих печатей (отозвано в 2017 г.)". ASTM International . Получено 26 августа 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. "E2287-09 Стандартное руководство по исследованию образцов изломов и отпечатков волокон бумаги на пленочных лентах Single-Strike и печатном тексте (отозвано в 2018 г.)". ASTM International . Получено 17 октября 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. "E2288-09 Стандартное руководство по физическому сопоставлению порезов, разрывов и перфораций бумаги при судебно-медицинской экспертизе документов (отозвано в 2018 г.)". ASTM International . Получено 17 октября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по проверке оттисков резиновых штампов (отозвано в 2017 г.)». ASTM International . Получено 17 октября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. "Стандартное руководство по исследованиям вдавливания (отозвано в 2012 г.)". ASTM International . Получено 17 октября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по исполнительной власти. "Стандартное руководство по неразрушающему контролю бумаги (отозвано в 2014 г.)". ASTM International . Получено 17 октября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по проверке измененных документов (отозвано в 2013 г.)». ASTM International . Получено 17 октября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по проверке документов, полученных с помощью технологии жидкостной струйной печати (отозвано в 2014 г.)». ASTM International . Получено 17 ноября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по проверке документов, произведенных с использованием тонерной технологии (отозвано в 2015 г.)». ASTM International . Получено 17 ноября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ Подкомитет E30.90 по вопросам исполнительной власти. «Стандартное руководство по проверке машинописных текстов (отозвано в 2017 г.)». ASTM International . Получено 17 ноября 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. "M". Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Область экспертизы в области судебной экспертизы документов». Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт для проверки документов на предмет изменений». Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт для проверки документов на наличие отпечатков». Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт для экспертизы рукописных документов». Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт для экспертизы штамповочных устройств и оттисков штампов». Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт сохранения и исследования обугленных документов». Academy Standards Board . Получено 25 декабря 2023 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт сохранения и исследования документов, пропитанных жидкостью». Academy Standards Board . Получено 23 февраля 2024 г.
^ ASB Forensic Document Examination Consensus Body. «Стандарт для экспертизы отпечатков и машин механических контрольно-проверочных машин». Academy Standards Board . Получено 23 февраля 2024 г.
^ "Реестр OSAC" . Получено 31 марта 2024 г. Реестр OSAC представляет собой хранилище избранных опубликованных и предлагаемых стандартов для судебной экспертизы. Эти документы содержат минимальные требования, передовой опыт, стандартные протоколы, терминологию или другую информацию для содействия получению достоверных, надежных и воспроизводимых результатов судебной экспертизы. Стандарты в этом Реестре прошли процесс технического и качественного обзора, который активно поощряет обратную связь от специалистов-практиков судебной экспертизы, научных исследователей, экспертов по человеческому фактору, статистиков, юридических экспертов и общественности. Размещение в Реестре требует консенсуса (что подтверждается 2/3 голосов или более) как подкомитета OSAC, предложившего включение стандарта, так и Совета по стандартам судебной экспертизы. OSAC призывает сообщество судебной экспертизы внедрять опубликованные и предлагаемые стандарты в Реестре, чтобы способствовать развитию практики судебной экспертизы.
^ Реестр OSAC включает как стандарты, опубликованные SDO, так и стандарты, предлагаемые OSAC.
^ "ANSI/ASB Standard 011, Scope of Expertise in Forensic Document Examination. 2022. 1st. Ed". Реестр OSAC . Получено 31 марта 2024 г.
^ "ANSI/ASB Standard 044, Standard for Examination of Documents for Indentations. 2019. 1st. Ed". Реестр OSAC . Получено 31 марта 2024 г.
^ "История ASFDE Inc" . Получено 2010-12-30 .
^ "Faculty Spotlight: Dr. Mara Merlino". KSU Campus News . Kentucky State University. 19 ноября 2013 г. Получено 6 сентября 2018 г.
^ "Квалификации и награды". Великобритания: The Forensic Science Society . Получено 2010-12-30 .
^ "ABFDE Rules and Procedures Guide" (PDF) . Общие квалификации, Параграф 1.2 . ABFDE, Inc. Получено 21 января 2014 г.
^ ab "The Forensic Specialties Accreditation Board". FSAB, Inc. Получено 11 июня 2021 г.
Ссылки
Литература, касающаяся проверки сомнительных документов, весьма обширна. Публикации на английском, французском, немецком и других языках легко доступны. Ниже приведен очень краткий список учебников на английском языке:
Келлер, Норберт; Ниссен, Кай; Рисс, Майкл; Садорф, Эрвин (2004). Probabilistische Schlussfolgerungen in Schriftgutachten (Выводы о вероятности в заключениях экспертов по почерку) (PDF) (на немецком и английском языках). Лухтерханд, Мюнхен: BKA . Проверено 25 августа 2023 г.
Внешние ссылки
Медиа, связанные с экспертизой сомнительных документов на Wikimedia Commons
Медиа, связанные с экспертизой сомнительных документов на Wikimedia Commons