Abscam , иногда пишется ABSCAM , была спецоперацией Федерального бюро расследований в конце 1970-х и начале 1980-х годов, которая привела к осуждению семи членов обеих палат Конгресса США и других лиц за взяточничество и коррупцию. [1] Двухлетнее расследование изначально было направлено на торговлю краденым имуществом и коррупцию видных бизнесменов, но позже переросло в расследование коррупции . ФБР помогало Министерство юстиции США и осужденный Мел Вайнберг в видеозаписи политиков, принимающих взятки от фиктивной арабской компании в обмен на различные политические услуги. [2]
Было проведено расследование в отношении более 30 политических деятелей, и шесть членов Палаты представителей США и один член Сената США были осуждены. [3] Один член Сената штата Нью-Джерси , члены городского совета Филадельфии , мэр Кэмдена, Нью-Джерси , и инспектор Службы иммиграции и натурализации также были осуждены. Операция проводилась из офиса ФБР в Хоппоге, штат Нью-Йорк , на Лонг-Айленде , и проводилась под наблюдением помощника директора Нила Уэлча , который возглавлял нью-йоркское отделение бюро, и Томаса П. Пуччио , главы ударной группы по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США по Восточному округу Нью-Йорка .
«Abscam» было кодовым названием операции, которое ФБР, по словам правоохранительных органов, было сокращением от «Arab scam». [4] Американо-арабский комитет по отношениям подал жалобу. Поэтому чиновники пересмотрели источник сокращения на «Abdul scam» по названию фиктивной компании. [5]
В марте 1978 года Джон Ф. Гуд из офиса ФБР в пригороде Лонг-Айленда создал и руководил операцией под названием «Abscam», которая изначально была направлена на расследование краж, подделок и похищения произведений искусства. [6] [7] [8] [9] ФБР наняло Мелвина Вайнберга , осужденного мошенника , международного мошенника и информатора , и его подругу Эвелин Найт , чтобы помочь спланировать и провести операцию. В то время им грозил тюремный срок, и в обмен на их помощь ФБР согласилось выпустить их на испытательный срок. [3] Вайнберг под надзором ФБР создал фальшивую компанию под названием Abdul Enterprises, в которой сотрудники ФБР выдавали себя за вымышленных арабских шейхов во главе с владельцами Камбиром Абдулом Рахманом и Яссиром Хабибом, у которых были миллионы долларов для инвестиций в Соединенные Штаты. [8] Вайнберг поручил ФБР перевести 1 миллион долларов на счет в Chase Manhattan Bank на имя Abdul Enterprises, что дало компании необходимую репутацию для дальнейшей деятельности. [2]
Когда фальсификатор, находившийся под следствием, предложил шейхам инвестировать в казино в Нью-Джерси и получить лицензию за определенную плату, операция Abscam была переориентирована на политическую коррупцию. Каждому члену Конгресса, к которому обращались, предлагалась крупная сумма денег в обмен на « частные иммиграционные счета », чтобы иностранцы, связанные с Abdul Enterprises, могли въехать в страну, а также на разрешения на строительство и лицензии для казино в Атлантик-Сити , среди прочих инвестиционных соглашений. [10] Среди вовлеченных проектов казино были Ritz-Carlton Atlantic City , [11] Dunes Hotel and Casino (Atlantic City) , [12] Penthouse Boardwalk Hotel and Casino и вымышленное казино шейха. [13] Первой политической фигурой, принявшей участие в фальшивой инвестиционной схеме, был мэр Камдена Анджело Эррикетти . В обмен на денежные откаты Эррикетти сказал представителям шейхов: «Я отдам вам Атлантик-Сити». Эррикетти помог завербовать нескольких правительственных чиновников и членов Конгресса США, которые были готовы оказать политические услуги в обмен на денежные взятки (первоначально в размере 100 000 долларов, но затем сумма была снижена до 50 000 долларов). [3]
ФБР записывало каждый обмен деньгами и, впервые в истории Америки, тайно снимало на видео, как государственные служащие принимают взятки . [8] Места встреч включали дом, принадлежащий Ли Лесказу [14] в районе Фоксхолл в Вашингтоне, округ Колумбия , яхту во Флориде и гостиничные номера в Пенсильвании и Нью-Джерси. [ необходима цитата ]
Каждый осужденный политик был подвергнут отдельному судебному разбирательству. Во время этих судебных разбирательств возникло много споров относительно этики операции Abscam. Многие адвокаты, защищавшие своих клиентов, обвинили ФБР в провокации . Хотя некоторые судьи согласились, [15] [16] апелляции в конечном итоге отклонили это заявление, и каждый политик был осужден. [17]
Из 31 преследуемых должностных лиц следующие члены Конгресса были осуждены за взяточничество и сговор в 1981 году:
Еще пять государственных служащих были осуждены, в том числе
Мэр Кэмдена, штат Нью-Джерси , Анджело Эррикетти был первым правительственным чиновником, пойманным в ходе операции Abscam. [3] Эррикетти сначала принял взятку в обмен на получение лицензии казино в Атлантик-Сити для Abdul Enterprises. Затем он познакомил Абдула с сенатором Харрисоном Уильямсом, который также клюнул на приманку. Эррикетти также познакомил Майкла Майерса и Рэймонда Ледерера с компанией и организовал встречи с тайными агентами. Он также познакомил «арабских бизнесменов» с Фрэнком Томпсоном-младшим. К середине 1979 года Эррикетти организовал встречи со списком государственных и федеральных политиков, желающих принять участие в операции. [2] ФБР установило видеокамеры в гостиничном номере недалеко от аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, чтобы записывать транзакции между тайными агентами и Эррикетти. [3] Он был осужден по федеральным обвинениям во взяточничестве, за которые он отсидел около трех лет в тюрьме.
Сенатор Харрисон А. Уильямс (демократ от Нью-Джерси) был обвинен 30 октября 1980 года [18] и осужден 1 мая 1981 года [19] по девяти пунктам взяточничества и сговора с целью использования своей должности для содействия деловым предприятиям. [20] Уильямс неоднократно встречался с агентами ФБР и разработал сделку, по которой он должен был принять участие в операции по добыче титана путем выпуска 18% акций компании на своего адвоката Александра Файнберга. Затем Уильямс пообещал направить государственные контракты на это предприятие, используя свое положение в Сенате.
На суде адвокаты Уильямса утверждали, что он не был взят, потому что акции компании по добыче титана были бесполезны. Другие доводы защиты, пытавшиеся снять обвинения, включали то, что он стал жертвой избирательного преследования со стороны Министерства юстиции, потому что он поддержал президентскую заявку Теда Кеннеди вместо Джимми Картера на праймериз Демократической партии. [21] Эти предпосылки не были приняты присяжными, которые признали Уильямса виновным после 28 часов обсуждения 1 мая 1981 года. Более поздние апелляции, поданные Уильямсом, включали аргументы о том, что главный свидетель обвинения дал ложные показания и что Уильямс стал жертвой провокации . Обвинительный приговор был поддержан, и Уильямс был приговорен к трем годам тюремного заключения.
Из-за осуждений Комитет по этике Сената проголосовал за порицание Уильямса и вынес на обсуждение ходатайство об исключении его из состава за позор Сената и его «этически отвратительное поведение». Сторонники Уильямса заявили, что порицание было достаточным и что исключение было излишним. Сенат проголосовал за порицание Уильямса, но до того, как голосование по его исключению могло состояться, Уильямс подал в отставку. В своей речи об отставке Уильямс заявил о своей невиновности. Он утверждал, что расследование его деятельности является грубым нарушением прав Сената и что другие сенаторы должны опасаться неконтролируемых расследований их деятельности другими ветвями власти. [22]
Уильямс отсидел два года из своего трехлетнего срока в федеральной тюрьме в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Оставшуюся часть срока он отсидел в исправительном учреждении Integrity House, где позже стал членом совета директоров до своей смерти от рака 17 ноября 2001 года. Он также пытался получить президентское помилование от президента Билла Клинтона , но его просьба была отклонена. Уильямс был первым сенатором, заключенным в тюрьму за почти 80 лет, и, если бы ходатайство об исключении было одобрено, он был бы первым сенатором, исключенным из Сената со времен Гражданской войны.
Эксперт по лингвистике Роджер Шуй убежден в невиновности Уильямса. В записи встречи Уильямса с агентом, замаскированным под шейха, «В какой-то момент шейх передал взятку непосредственно Уильямсу: «Я хотел бы дать вам... немного денег за, за постоянное место жительства». Первые четыре слова ответа Уильямса были: «Нет, нет, нет, нет». [ 23] В меморандуме обвинения того времени говорилось, что против Уильямса нет дела, но судья, который в своем решении осудил « цинизм и лицемерие коррумпированных государственных чиновников», отклонил его. После суда главный присяжный заявил, что если бы он знал все факты, он бы не признал Уильямса виновным. [24]
Фрэнк Томпсон (демократ от Нью-Джерси) был членом Палаты представителей из Трентона, штат Нью-Джерси, который был обвинен и осужден за получение взятки от агента ФБР, выдававшего себя за арабского шейха. Томпсону предлагали деньги в обмен на помощь арабам в преодолении некоторых иммиграционных законов. [2] Любимый своими избирателями, он был самым долгосрочным членом Конгресса, осужденным в ходе операции Abscam.
Томпсон воздержался при голосовании за исключение представителя Майерса, первого конгрессмена, которому были предъявлены обвинения. В то время как большинство политиков ушли в отставку, Майерс был исключен из Палаты представителей, а Уильямс не ушел в отставку, пока голосование о его исключении почти не состоялось. Сам Томпсон не был исключен из Палаты представителей, потому что он проиграл свою предвыборную кампанию в 1980 году республиканцу Крису Смиту , относительно неизвестному кандидату, который в 1978 году баллотировался против Томпсона в качестве кандидата на роль жертвенного агнца . Смит выиграл выборы 1980 года с перевесом в 20 000 голосов. 29 декабря 1980 года Томпсон оставил свое место в Палате представителей США. Смит непрерывно представлял бывший округ Томпсона в 117-м Конгрессе Соединенных Штатов .
2 декабря 1980 года Томпсону было предъявлено обвинение во взяточничестве. Томпсон потратил 24 000 долларов из средств избирательной кампании, борясь с обвинениями и обжалуя свое осуждение по причине провокации. Томпсон был признан виновным во взяточничестве и заговоре и приговорен к трем годам тюремного заключения, начиная с 1983 года. Он отсидел два года, прежде чем был освобожден, и работал консультантом в Вашингтоне, пока не умер в 1989 году.
Томпсон познакомил Джона М. Мерфи с операцией. Мерфи был родом из Статен-Айленда, штат Нью-Йорк. Он был председателем Комитета по торговому флоту и рыболовству. Он принимал денежные взятки в обмен на свои ресурсы. [2] Осуждение Мерфи отличалось от осуждения других конгрессменов. Его осуждение было сочтено «получением незаконного вознаграждения» вместо взятки, но он отсидел три года в тюрьме только по обвинению в сговоре. Мерфи не был заснят на видео, когда он брал 50 000 долларов, как большинство других участников в тот день, вместо этого он спорил на пленку с адвокатом Говардом Крайденом о том, кто заберет деньги Мерфи для него, что Крайден и сделал в отеле аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. [25]
В 1982 году приговор Ричарду Келли был обжалован по причине провокации . Келли, единственный республиканец, заявил, что он только притворялся, что участвовал в подкупе от Abdul Enterprises. Он утверждал, что проводил собственную операцию по борьбе с коррупцией, и что ФБР разрушало его собственное расследование. Однако апелляционный суд оставил приговор в силе, и Келли отсидел 13 месяцев в тюрьме. [26]
Джон Дженретт был одним из немногих, кто ушел в отставку до того, как его исключили из Палаты представителей. [2] Во время операции тайный агент ФБР спросил Дженретта, примет ли он взятку от шейха. Он ответил: «У меня воровство в крови. Я бы принял ее в ту же минуту». [3]
Джон Мурта (демократ от Пенсильвании) был одним из конгрессменов, которые отказались принять взятку от тайных агентов. Его также засняли на видео [27] во время его встречи с тайными оперативниками ФБР. [28] Хотя он никогда не был осужден или привлечен к ответственности, его назвали необвиняемым соучастником скандала. [29] Таким образом, он дал показания против Фрэнка Томпсона (демократ от Нью-Джерси) и Джона Мерфи (демократ от Нью-Йорка), двух конгрессменов, упомянутых в качестве участников сделки на той же встрече. Короткий отрывок из видеозаписи показывает, как Мурта заявляет: «Мне это не интересно, извините. На данный момент...» в прямом ответе на предложение в размере 50 000 долларов наличными. [30]
В ноябре 1980 года Министерство юстиции объявило, что Мурта не будет подвергаться судебному преследованию за свое участие в скандале. Прокуратура США рассудила, что Мурта намеревался получить инвестиции в свой округ. Полный просмотр записи показывает, что Мурта ссылается на перспективные инвестиционные возможности, которые могли бы вернуть «500 или 1000» шахтеров к работе. В июле 1981 года Комитет по этике Палаты представителей также решил не выдвигать обвинения против Мурты после в основном партийного голосования . Отставка позже в тот же день адвоката Э. Барретта Преттимена-младшего , специального советника комиссии и демократа, была истолкована как акт протеста. [31]
Мурта оставался видным деятелем Конгресса и был переизбран своим округом 19 раз за 36 лет до своей смерти 8 февраля 2010 года. [32]
Сенатор Ларри Пресслер (республиканец от Южной Дакоты) отказался брать взятку, заявив в то время: «Подождите минутку, то, что вы предлагаете, может быть незаконным». Он немедленно сообщил об инциденте в ФБР. Когда сенатору Пресслеру сказали, что Уолтер Кронкайт назвал его в вечерних новостях «героем», он заявил: «Я не считаю себя героем... к чему мы пришли, если отказ от взятки — это «героизм»?» [33]
Боб Гуччионе , издатель Penthouse , также получил взятку от тайных агентов ФБР. Гуччионе как раз занимался строительством отеля и казино Penthouse Boardwalk в Атлантик-Сити и нуждался в финансировании. Он был связан с интересами Abscam в Атлантик-Сити, поэтому Вайнберг обратился к нему и сказал, что арабский шейх хочет инвестировать 150 миллионов долларов в проект казино, но только если казино получит игорную лицензию. Вайнберг хотел, чтобы Гуччионе заплатил взятку в размере 300 000 долларов должностным лицам по азартным играм в Нью-Джерси, чтобы получить лицензию. Гуччионе отказался и сказал: «Вы что, с ума сошли?» [34] После того, как скандал с Abscam всплыл, Гуччионе подал в суд на федеральное правительство, но проиграл. [35]
В 1980 году член Сената штата Нью-Джерси Джозеф А. Маресса принял 10 000 долларов от группы агентов ФБР, которые были частью тайной операции Abscam. Деньги были переданы Марессе от имени вымышленного арабского шейха в обмен на усилия Марессы по получению законодательной поддержки для получения игорной лицензии для казино в Атлантик-Сити . Маресса оправдывал принятие того, что он назвал судебными издержками, говоря: «Я чувствовал, что было бы патриотично взять часть этих нефтяных денег ОПЕК и вернуть их Соединенным Штатам». [36] Маресса не был привлечен к ответственности за свои действия. [37]
Когда расследование стало публичным в начале 1980-х годов, этические противоречия сосредоточились на использовании техники «укуса» и участии Вайнберга в выборе целей. Хотя Вайнберг был ранее осужденным преступником, участвовавшим в предыдущих аферах, он избежал трехлетнего тюремного заключения и получил 150 000 долларов в качестве компенсации за операцию. В конечном итоге все обвинительные приговоры по делу Абскама были поддержаны апелляцией, [38] хотя некоторые судьи критиковали тактику, использованную ФБР, и упущения в надзоре ФБР и Министерства юстиции. [39]
После дела Abscam генеральный прокурор Бенджамин Чивилетти 5 января 1981 года выпустил «Руководящие принципы Генерального прокурора по тайным операциям ФБР» («Руководящие принципы Чивилетти по тайным операциям»). Это были первые Руководящие принципы Генерального прокурора по тайным операциям и формализованные процедуры, необходимые для проведения тайных операций, чтобы избежать будущих споров. После первых сообщений в прессе о расследовании дела Abscam Конгресс провел серию слушаний для изучения тайных операций ФБР и новых Руководящих принципов Чивилетти по тайным операциям. Подкомитет Палаты представителей по гражданским и конституционным правам начал слушания по тайным операциям ФБР в марте 1980 года и завершил отчетом в апреле 1984 года. Среди опасений, высказанных в ходе слушаний, были участие тайных агентов в незаконной деятельности, возможность заманивания людей в ловушку, перспектива нанесения ущерба репутации невинных гражданских лиц и возможность подрыва законных прав на неприкосновенность частной жизни.
В марте 1982 года, после того как Сенат обсудил резолюцию об исключении сенатора Уильямса за его поведение в Абскаме, Сенат учредил Специальный комитет по изучению тайной деятельности. В декабре 1982 года Комитет опубликовал свой окончательный отчет, в котором в целом поддерживался метод тайной работы, но отмечалось, что его использование «создает серьезные риски для собственности граждан, частной жизни и гражданских свобод, а также может поставить под угрозу саму работу правоохранительных органов».
Документы ФБР, позднее раскрытые в соответствии с Законом о свободе информации , состоящие из газетных вырезок и писем, написанных в ФБР, выявили неоднозначную реакцию американской общественности. Некоторые американцы поддержали ФБР, но другие утверждали, что Abscam был сценарием провокации, заказанным ФБР, настроенным на месть, которое ранее было уязвлено расследованиями Конгресса актов жестокости полиции и подобных широко распространенных злоупотреблений. [40] Озабоченность Конгресса по поводу операций с внедрением сохранялась, создавая многочисленные дополнительные руководящие принципы в последующие годы:
В ходе операции Abscam ФБР раздало конгрессменам и посредникам «взяток» на сумму более 400 000 долларов.
В своей книге «Опасности инакомыслия » историк Айвен Гринберг предполагает, что агрессивное расследование ФБР политической коррупции могло быть ответом на годы критики, которую агентство получало от расследований Конгресса: «Было ли это [ABSCAM] расплатой за слушания Комитета Черча ? ФБР хотело наказать Конгресс за разоблачение его прошлой коррупции». В качестве доказательства Гринберг приводит речь директора ФБР Уильяма Вебстера 1980 года перед Ассоциацией адвокатов Атланты. Вебстер заявил: «В ФБР мы подвергались нападкам из-за прошлых инцидентов и обстоятельств. Вполне понятно, что те в Конгрессе, кто любит свое учреждение, кто пытается восстановить его репутацию и доверие американского народа, сталкиваются и разбираются с ситуацией такого рода, и эмоции накаляются. Мне кажется, что здравый смысл Конгресса, похожий на эмоции в Бюро в его времена, теперь люди говорят: ну, давайте подождем и посмотрим, каковы факты...» Однако Гринберг не приводит никаких доказательств, кроме этого публичного сравнения, в поддержку своего утверждения. [41]