stringtranslate.com

Файлы FinCEN

Файлы FinCEN — это документы из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которые были переданы BuzzFeed News и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и опубликованы по всему миру 20 сентября 2020 года. [1] [2] 2657 просочившихся документов включают 2121 отчет о подозрительной деятельности (SAR) [1] [2], охватывающих более 200 000 подозрительных финансовых транзакций в период с 1999 по 2017 год на сумму более 2 триллионов долларов США , проведенных несколькими мировыми финансовыми учреждениями. [1] 

В отчете BuzzFeed News делается вывод о том, что документы, по всей видимости, показывают, что и банки, подавшие SAR, и FinCEN имели эту финансовую разведку , но мало что сделали для прекращения такой деятельности, как отмывание денег . [1] SAR были подготовлены финансовыми учреждениями в более чем 170 странах, которые сыграли роль в содействии отмыванию денег и другим мошенническим преступлениям. [1] Журналисты по всему миру критиковали как банки, так и правительство США. BBC заявила, что это показывает, как «крупнейшие банки мира позволили преступникам перемещать грязные деньги по всему миру». BuzzFeed News заявила, что файлы «предлагают беспрецедентный взгляд на глобальную финансовую коррупцию, банки, которые ее допускают, и правительственные агентства, которые наблюдают за ее процветанием». [1] [3]

Фон

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — это бюро Министерства финансов США , которое собирает и анализирует финансовую информацию для борьбы с отмыванием денег , финансированием терроризма , уклонением от экономических санкций и другими финансовыми преступлениями . Финансовые учреждения обязаны подавать в FinCEN отчеты о подозрительной деятельности (SAR), когда подозревают, что их клиенты занимаются финансовыми преступлениями. [3] Эти SAR не являются доказательством преступления, но FinCEN утверждает, что они предоставляют важную информацию для расследования преступлений. [1] Несанкционированное раскрытие SAR является федеральным уголовным преступлением США, поскольку оно может подорвать или затруднить текущие расследования и поставить под угрозу безопасность финансовых учреждений и тех, кто подает SAR. [4] [5] FinCEN собрала более 2  миллионов SAR в 2020 году, в то время как ее персонал сократился на 10% с 2009 по 2019 год. [1] [6] [7] Источники BuzzFeed News также утверждают, что большинство SAR не читаются и не предпринимаются по ним действия. В отчете BuzzFeed News утверждается, что помимо подачи SAR при подозрении на подозрительную деятельность банки также обязаны сами принимать меры для борьбы с коррупцией или отмыванием денег. [1]

Расследовательская журналистика

BuzzFeed News получил 2657 просочившихся документов, включая 2121 SAR, в 2019 году и поделился ими с ICIJ. [8] [1] [2] [3] 400 журналистов из 88 стран расследовали документы, которые были представлены вниманию общественности 20 сентября 2020 года. [8] BuzzFeed News и ICIJ заявляют, что файлы отмечают более 200 000 транзакций, датированных периодом с 1999 по 2017 год, на общую сумму 2 триллиона долларов США  . [9] Кроме того, они отметили, что результаты могут быть нерепрезентативными для всех SAR, поскольку полученные файлы составляют менее 0,02% от более чем 12  миллионов SAR, которые финансовые учреждения подали в FinCEN за этот период. [10] [2] Miami Herald заявила, что файлы «являются наиболее подробными записями Казначейства США, когда-либо просочившимися». [11]

BuzzFeed News сообщил, что записи были собраны как в ходе расследований Конгресса США по факту вмешательства России в выборы в США в 2016 году , так и по запросам правоохранительных органов. [12]

Выводы

BuzzFeed News назвал « JPMorgan Chase , HSBC , Standard Chartered , Deutsche Bank и Bank of New York Mellon » как причастных к отмыванию денег. [1] BuzzFeed News также критикует правительство США за то, что оно не заставило банки прекратить эту деятельность. [1] BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей также сообщили, что American Express , Bank of America , Bank of China , Barclays , China Investment Corporation , Citibank , Commerzbank , Danske Bank , First Republic Bank , Société Générale , VEB.RF и Wells Fargo как причастные к отчетам о подозрительных операциях. [1] [13] [10] ICIJ отметил, что 62% просочившихся документов касаются Deutsche Bank, причем по крайней мере 20% из них связаны с адресами на Британских Виргинских островах . [10]

Среди известных личностей, упомянутых в утечках, были бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт , ирано - турецкий торговец золотом Реза Зарраб , малазийский бизнесмен Джо Лоу и предполагаемый глава российской организованной преступности Семен Могилевич . [2] [14]

Другие сообщения о национальных связях с файлами FinCEN включают отчет Канадской вещательной корпорации о HSBC [15] [16] и освещение Австралийской вещательной корпорации . [17] [18]

Африка

Сообщалось, что ангольская бизнесвумен Изабель душ Сантуш была замечена в отмывании денег в 2013 году. [19]

Азия и Океания

Сообщалось, что 167  миллионов долларов США, возможно, грязных денег, прошли через два австралийских банка: Macquarie Group (123  миллиона долларов США) и Commonwealth Bank (44  миллиона долларов США). [20]

Газета Indian Express сообщила, что компания Jindal Steel and Power была отмечена Deutsche Bank за отмывание денег. [21]

Отчеты SAR, а также дополнительные расследования, проведенные Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции , также предоставляют дополнительную информацию о схеме, использованной Резой Заррабом для обхода экономических санкций против Ирана , и ее связях с налоговым мошенничеством Магнитского и другими российскими схемами отмывания денег. [22]

В Макао Информационное агентство Макао (MNA) сообщило, что 62 транзакции на сумму более 68,2  млн долларов США, которые были совершены в или из четырех банков в Макао в период с 2000 по 2017 год, были отмечены как потенциально подозрительные транзакции по отмыванию денег. В число банков входили Bank of China, Banco Nacional Ultramarino , Industrial and Commercial Bank of China (Macau) и HSBC Macau. Все эти транзакции были обработаны через три американских финансовых учреждения, которые подали SAR в FinCEN через China Investment Corporation, The Bank of New York Mellon и Standard Chartered. [23]

В Малайзии Malay Mail сообщила, что несколько международных банков были отмечены в многочисленных подозрительных транзакциях с участием беглого малазийского бизнесмена Лоу Тэка Джо , включая 103 транзакции на сумму 2,53  млрд долларов США. Вовлеченные банки включали Citibank , Deutsche Bank , HSBC , JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon . Джо предположительно играл роль главного лица в отмывании доходов от государственного подразделения 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [24]

Также Malay Mail сообщила , что несколько ведущих малазийских банков и международных банков с их малазийскими дочерними компаниями были отмечены FinCEN в 23 подозрительных транзакциях с более чем 4,88  млн долларов США на входе и  13,38 млн долларов США на выходе из страны. В число банков входили Public Bank Berhad , AmBank , HSBC Bank Malaysia , Alliance Bank Malaysia Berhad , United Overseas Bank , CIMB Bank и Standard Chartered. Отмеченные транзакции, входящие и исходящие из этих малазийских банков, включали зарубежные счета в таких странах, как Афганистан , Латвия , Польша , Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Соединенные Штаты . [25]

На Филиппинах Филиппинский центр журналистских расследований (PCIJ) сообщил, что файлы показывают, что два филиппинских агента по переводу денег Philrem Service Corp. (Philrem) и Werquick Inc. отправили более 1  миллиарда долларов, которые считались подозрительными, с 2012 по 2016 год, которые проходили через их счета в иностранной валюте, открытые в филиппинских банках Banco de Oro (BDO), Metrobank и Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Philrem и RCBC были вовлечены в незаконный перевод украденных средств из Bangladesh Bank в 2016 году. [26]

Также сообщалось, что за рубежом доходы от схемы секс-шантажа были отправлены банковским переводом в банки США на сумму более 400 000 долларов на счета определенного филиппинского преступного синдиката во главе с Чарвелом Япом Ребагеем. Его компания Digital Minds и ее офисы колл-центров по всей территории Филиппин подверглись обыскам со стороны Филиппинской национальной полиции и Интерпола в 2014 году за деятельность, связанную с секс-шантажом. Ребагей до сих пор находится в розыске. [27]

В Японии файлы также показали, что консалтинговая фирма заявочного комитета Олимпиады-2020 в Токио выплатила 370 000 долларов Папе Массате Диаку, сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Международного олимпийского комитета (МОК) Ламина Диака , которые были направлены через Black Tidings, консалтинговую фирму, базирующуюся в Сингапуре , получила в общей сложности 2  миллиона долларов от заявочного комитета, переведенных на банковский счет в городе-государстве в июле и октябре 2013 года, а затем переведенных на счет Диака в Citibank. [28] [29] Диак был заключен в тюрьму за коррупцию и злоупотребление доверием окружным судом Парижа ранее в 2020 году. [30]

Сообщалось, что турецкий банк Aktif Bank был финансовым посредником для Wirecard и предположительно отмывал деньги для Талибана . [31]

Центральный банк ОАЭ не отреагировал на отчеты о подозрительных операциях, связанные с уклонением от санкций в Иране . [32]

Европа

В файлах были обнаружены новые подробности, связанные со скандалом с отмыванием денег в Danske Bank . [33]

ICIJ и Deutsche Welle сообщают, что на долю немецкого Deutsche Bank пришлось 62% просочившихся отчетов о подозрительных операциях. [34] [10] Deutsche Welle далее отмечает, что Deutsche Bank несет ответственность за  подозрительные транзакции на сумму 1,3 триллиона долларов, даже после сотен миллионов штрафов за нарушение санкций США. [34] BuzzFeed News также сообщил, что файлы показали, что Deutsche Bank был основным источником отмывания денег для организованной преступности, террористов и наркоторговцев. [35]

В Ирландии The Irish Times сообщила о дублинском бизнесе под названием International Overseas Services Group (IOS), международной компании по обслуживанию, офис которой в Риге , Латвия , помогал клиентам из России и бывшего Советского Союза открывать секретные счета в эстонских и латвийских банках, с подставными компаниями LLP в Великобритании, созданными еще в 1990-х годах. Документы FinCEN показывают, что 646 из 2100 шотландских и английских компаний SAR связаны с этой ирландской компанией, что является наибольшим числом среди всех подобных организаций. Что касается его связи с отмыванием денег, основатель компании сравнивает себя с невиновным продавцом машины для бегства преступников. [36]

Файлы показали, что банки США уведомили свои власти о примерно 160  миллионах долларов, которые прошли через частично государственную группу DNB . Транзакции через DNB в основном проводились с 2015 по 2017 год. Некоторые переводы датируются 2008 годом. [37] [38]

В отчете BBC говорится, что файлы FinCen раскрывают, что банк Великобритании HSBC был замешан в многочисленных незаконных денежных переводах. [39] В то время HSBC был субъектом соглашения об отсрочке судебного преследования за отмывание 881  миллиона долларов в пользу картелей Синалоа и Норте-дель-Валье . [2] В файлах также описывается, как Barclays Bank отмывал деньги в пользу Аркадия Ротенберга , близкого соратника Владимира Путина , который находится под санкциями за свое участие в украинском кризисе . [40] BBC далее отмечает, что Великобритания считается «юрисдикцией с более высоким риском» из-за количества компаний страны, фигурирующих в отчетах о подозрительной деятельности (SAR). [3]

Газета Times of Malta сообщила, что переводы компании Afren в Electrogas на сумму 647 млн ​​евро были отмечены как подозрительные. [41]

Северная и Южная Америка

Сообщалось, что аргентинская компания Vicentin была замечена в отмывании денег. [42]

Сообщается, что Хавьер Маскерано был задержан за отмывание денег на сумму более 1  миллиона долларов США в транзакциях, совершенных его компанией Alenda Investments Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах [43]

Файлы FinCEN указывают на причастность бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето к отмыванию денег. [44] Файлы показали, что Group Grand Limited контролировалась Алексом Саабом и Альваро Пулидо. [45]

NBC News сообщил, что Северная Корея отмывала деньги через банки США с помощью подставных компаний и китайских фирм. [46]

Ответы

BuzzFeed News связались с указанными банками для получения ответов на обвинения. [13] American Express и Bank of China не ответили; Bank of America и First Republic Bank отказались от комментариев. [13] Пока всемирная группа журналистов готовила свой отчет о файлах FinCEN, FinCEN объявил 16 сентября 2020 года, что они пересмотрят свои программы по борьбе с отмыванием денег. [46] [47] [48]

Deutsche Bank прокомментировал расследование FinCEN, объяснив, что транзакции в файлах FinCEN были до 2016 года, и «признал прошлые слабости в нашей среде контроля... мы извлекли уроки из своих ошибок, систематически решали проблемы и вносили изменения в периметр нашего бизнеса, наши средства контроля и наш персонал». [13] Они инвестировали «1  миллиард долларов в улучшение контроля, обучения и операционных процессов, а также увеличили нашу команду по борьбе с финансовыми преступлениями до более чем 1500 человек». и заявляют, что они «теперь другой банк». [13] Они сопроводили свой ответ дополнительным заявлением, повторив свою приверженность обеспечению того, чтобы мошенничество не происходило, и заявив: «В той степени, в которой информация, на которую ссылается ICIJ, получена из отчетов о подозрительных операциях, это информация, которая активно выявляется и представляется банками правительствам в соответствии с законом. Отчеты о подозрительных операциях являются предупреждениями о потенциальных проблемах, а не доказанными фактами». [13]

Standard Chartered ответил на эти обвинения, заявив, что «мы относимся к своей ответственности по борьбе с финансовыми преступлениями крайне серьезно». [13] Они заявляют, что выполняют свои обязательства перед правоохранительными органами, и говорят, что «обязанность банков заключается в создании эффективных систем проверки и мониторинга, и мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности». [13]

Валдис Домбровскис заявил ICIJ, что «во время моего пребывания на посту премьер-министра Латвии с 2008 по 2014 год, в разгар беспрецедентного экономического кризиса, мое правительство провело важные реформы... для борьбы с отмыванием денег и закрытия лазеек... Достигнутый прогресс был признан институтами [Евросоюза] в то время». [49]

FinCEN осудил утечку, заявив, что она может повлиять на национальную безопасность США и поставить под угрозу безопасность тех, кто подает отчеты в FinCEN. [8] [3]

Сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс призвали к реформе. Сенатор Уоррен настаивала на наказании банков, нарушающих закон, и призвала к принятию своего законопроекта «Ending Too Big to Jail Act» («Покончить с слишком большими для тюрьмы») [50]. Берни Сандерс заявил, что отмывание денег — это «лишь часть обычной деловой практики на Уолл-стрит» и что «бизнес-модель Уолл-стрит — это мошенничество». [50] [51] Линда А. Лейсвелл, суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, заявила в своей статье, что «отдельные банкиры редко привлекаются к ответственности, поэтому отмывание денег становится источником прибыли, а банковские штрафы — издержками ведения бизнеса; когда прибыль превышает штрафы, выбор бизнеса легко коррумпируется». [52] [53]

9 октября 2020 года Европейский парламент провел слушания по вопросам, поднятым в связи с утечкой. [54]

Влияние

21 сентября 2020 года в результате утечек резко упали акции многочисленных банков. [55] [56] Акции HSBC упали до самого низкого уровня за 25 лет. [57] [58]

В июне 2021 года сотрудница Financial Crimes Enforcement Network по имени Натали Мэйфлауэр Соурс Эдвардс призналась в утечке SAR в BuzzFeed News , что впоследствии было признано Buzzfeed News. Она была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за утечку других документов SAR, но утверждала, что сделала это как осведомитель, чтобы привлечь внимание к предполагаемой коррупции в правительстве. [59]

Сериал был назван финалистом Пулитцеровской премии в международной категории в 2021 году.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcdefghijklm «Секретные документы показывают, как преступники используют крупные банки для финансирования террора и смерти, а правительство не останавливает это». Buzzfeed News . 20 сентября 2020 г. . Получено 20 сентября 2020 г. .
  2. ^ abcdef «Глобальные банки бросают вызов репрессиям США, обслуживая олигархов, преступников и террористов». Международный консорциум журналистов-расследователей . 20 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  3. ^ abcde «Файлы FinCEN: все, что вам нужно знать об утечке документов». BBC News . 20 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  4. ^ «Сохранение конфиденциальности сообщений о подозрительной деятельности». Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 23 ноября 2010 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  5. ^ 31 USC  § 5318, 31 USC  § 5321, 31 USC  § 5322
  6. ^ "FY 2011 Budget-in-Brief" (PDF) . Министерство финансов США . 10 февраля 2010 г.
  7. ^ "FY 2021 Budget-in-Brief" (PDF) . Министерство финансов США . 10 февраля 2020 г.
  8. ^ abc Ünker, Pelin (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: Отслеживание потока грязных денег». DW.COM . Deutsche Welle . Получено 20 сентября 2020 г. .
  9. ^ "Файлы FinCEN в (очень больших) числах". BuzzFeed News . 20 сентября 2020 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  10. ^ abcd «Из кучи секретных отчетов, разоблачительные данные о крупных банках и грязных деньгах». ICIJ . 20 сентября 2020 г. . Получено 20 сентября 2020 г. .
  11. ^ «Файлы FinCEN: Отмывание денег — грязный, даже смертельный бизнес. Майами играет огромную роль». miamiherald.com . Получено 21 сентября 2020 г. .
  12. ^ "О расследовании FinCEN Files". ICIJ . 19 сентября 2020 г. . Получено 21 сентября 2020 г. .
  13. ^ abcdefgh «Вот как банки отреагировали на расследование FinCEN Files». BuzzFeed News . 20 сентября 2020 г. . Получено 20 сентября 2020 г. .
  14. ^ Пегг, Дэвид (20 сентября 2020 г.). «Утечка раскрывает 2 трлн долларов возможной коррумпированной финансовой деятельности в США». The Guardian . Получено 20 сентября 2020 г. .
  15. ^ «HSBC обработал подозрительные деньги на сумму 4,4 млрд долларов: расследование ICIJ». 20 сентября 2020 г.
  16. ^ «HSBC обработал $4,4 млрд подозрительных денег: расследование ICIJ». CBC News: The National — канал YouTube . 20 сентября 2020 г.
  17. ^ «Файлы FinCEN: грязные маленькие секреты мировых банков, раскрытые в результате массовой утечки информации правительства США». www.msn.com . Получено 21 сентября 2020 г. .
  18. ^ «Файлы FinCEN: грязные секреты мировых банков раскрыты в результате массовой утечки информации из правительства США». ABC News (Австралия) — канал YouTube . 20 сентября 2020 г.
  19. ^ «Файлы FinCEN. Изабель дос Сантос и Синдика Доколо находятся среди конфиденциальных клиентов, сообщающих американские власти» . Журнал Экспрессо . 20 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  20. ^ Данкерт, Сара (21 сентября 2020 г.). «Macquarie, CBA подвергаются новому расследованию по факту отмывания денег после утечки данных». Brisbane Times . Получено 21 сентября 2020 г.
  21. ^ «Файлы FinCEN — раскрыты: как Jindal Steel отправляла средства за границу и получала их в тот же период». The Indian Express . 21 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  22. ^ «Чемоданом и по проводам: как Реза Зарраб переправлял российские деньги». Organized Crime and Corruption Reporting Project . 20 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  23. ^ Moura, Nelson (21 сентября 2020 г.). «Четыре местных банка включены в недавнюю утечку данных FinCEN об отмывании денег». Macau News Agency . Получено 21 сентября 2020 г.
  24. ^ Ar, Zurairi (21 сентября 2020 г.). «Утечки FinCEN: Джо Лоу перевел более RM10 млрд в транзакциях, помеченных банками США как «подозрительные»». Malay Mail . Получено 21 сентября 2020 г.
  25. ^ Ar, Zurairi (21 сентября 2020 г.). «Утечки FinCEN: Public Bank, AmBank лидируют в транзакциях Малайзии, отмеченных банками США как «подозрительные»». Malay Mail . Получено 21 сентября 2020 г.
  26. ^ Ilagan, Karol (21 сентября 2020 г.). «PH money remitters flagned in millions dollars in 'sugic' transactions» (Переводчики денег из Филиппин отмечены в миллионах долларов в 'подозрительных' транзакциях). Philippine Center for Investigative Journalism (Филиппинский центр журналистских расследований ). Получено 21 сентября 2020 г.
  27. ^ Gajete, Stanley Buenafe (21 сентября 2020 г.). "SEXTORTION: Dirty sources, dirty money". Филиппинский центр журналистских расследований . Получено 21 сентября 2020 г.
  28. ^ "Консалтинговая фирма по Олимпиаде в Токио заплатила 370 000 долларов сыну члена МОК". Kyodo News+ . 20 сентября 2020 г. . Получено 20 сентября 2020 г. .
  29. ^ "FINCEN FILES: Денежный след связывает консультанта по заявке на Олимпийские игры в Токио с родственником члена МОК". The Asahi Shimbun . 21 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  30. ^ «Диак виновен в коррупции и заключен в тюрьму». BBC Sport . 16 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  31. ^ Welle, Deutsche. «Файлы FinCEN: Как турецкий Aktif Bank помог Wirecard и порноиндустрии | DW | 21.09.2020». DW.COM . Получено 21 сентября 2020 г. .
  32. ^ «Файлы FinCEN: Центральный банк ОАЭ не смог предотвратить уклонение от санкций». BBC News . 20 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  33. ^ «Внутри скандальной Danske Estonia и обслуживающих ее подставных компаний-«фабрик». ICIJ . 21 сентября 2020 г. . Получено 21 сентября 2020 г. .
  34. ^ аб Юнкер, Пелин (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций» . DW.COM . Немецкая волна . Проверено 21 сентября 2020 г.
  35. ^ «Как Deutsche Bank позволил мошенникам-клиентам разгуливать». BuzzFeed News . 20 сентября 2020 г. Получено 20 сентября 2020 г.
  36. ^ Кина, Колм. «Файлы FinCEN: след денег на миллиард долларов в месяц». The Irish Times . Получено 21 сентября 2020 г.
  37. ^ Торсет, Нина Селбо; Бьёрнестад, Сигурд; Рённеберг, Кристоффер; Рингнес, Торстейн (20 сентября 2020 г.). «Необходимый документ: 1 миллиард крон и ошибочный перевод, полученные через DNB». Афтенпостен (на норвежском букмоле) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  38. ^ НТБ (20 сентября 2020 г.). «Новый документ о банке-банке». borsen.no (на норвежском букмоле) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  39. ^ Группа по составлению отчетов FinCEN Files (20 сентября 2020 г.). «HSBC перевел миллионы мошеннических средств, крупная банковская утечка показывает». BBC News . Получено 20 сентября 2020 г.
  40. ^ Группа по подготовке отчетов FinCEN Files (20 сентября 2020 г.). «Соратник Путина „перевел миллионы“ через Barclays». BBC News . Получено 20 сентября 2020 г. .
  41. ^ «Файлы FinCEN: €647 млн ​​в «подозрительных» переводах бывшего акционера Electrogas». Times of Malta . 21 сентября 2020 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  42. ^ Clarín.com (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: las transacciones millonarias entre Vicentin y Glencore que quedaron en la mira de Estados Unidos». www.clarin.com (на испанском языке) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  43. ^ ПатрикС, Пор Мариэль Фитц; 2020 г., Crucianelli 22 сентября (22 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: переводы и инверсии в мобильность Хавьера Маскерано в Уругвае, отчаянные оповещения в Estados Unidos о возможном уклонении». infobae (на европейском испанском языке) . Проверено 5 октября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  44. ↑ Турлиер, Матье (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: las sospechas de lavado de dinero que el «cleptócrata» Пенья Ньето отчаянный в ЕС». Proceso Portal de Noticias (на мексиканском испанском языке) . Проверено 20 сентября 2020 г.
  45. ↑ Дениз, Роберто (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: деньги Алекса Сааба, «тест Николаса Мадуро», в форме Антигуа». Эль Универсо (на испанском языке) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  46. ^ ab De Luce, Dan; Lehren, Andrew W. (20 сентября 2020 г.). «Секретные документы показывают, что Северная Корея отмывает деньги через банки США». NBC News . Получено 20 сентября 2020 г. .
  47. ^ Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Казначейство (17 сентября 2020 г.). «Предварительное уведомление о предлагаемом принятии правил (ANPRM) — Эффективность программы по борьбе с отмыванием денег». Федеральный реестр . Получено 20 сентября 2020 г.
  48. ^ «FinCEN запрашивает комментарии по повышению эффективности программ по борьбе с отмыванием денег». www.fincen.gov . 16 сентября 2020 г. . Получено 20 сентября 2020 г. .
  49. ^ «Глава Европейского управления по борьбе с отмыванием денег защищает свою репутацию после файлов FinCEN». 1 октября 2020 г.
  50. ^ ab "Элизабет Уоррен и Берни Сандерс хотят больших банковских реформ после расследований файлов FinCEN". BuzzFeed News . 21 сентября 2020 г. Получено 22 сентября 2020 г.
  51. ^ "Отмывание денег. Взяточничество. Мошенничество с ипотекой. Сговор. Манипулирование валютой. Фальсификация ставок. (Твит)". Twitter . Получено 22 сентября 2020 г. .
  52. ^ «Грязные деньги „метастазировали“ в глобальной банковской системе, заявляет главный регулятор». ICIJ . 1 октября 2020 г. . Получено 5 октября 2020 г. .
  53. ^ "Пресс-релиз - 29 сентября 2020 г.: ICYMI: статья суперинтенданта Линды А. Лейсвелл в Law360: Мы должны привлечь банки к ответственности, чтобы остановить отмывание денег". Департамент финансовых услуг . 29 сентября 2020 г. Получено 5 октября 2020 г.
  54. ^ «Европейские законодатели призывают к скоординированным реформам банковской отрасли в связи с файлами FinCEN». ICIJ . 9 октября 2020 г. . Получено 23 ноября 2020 г. .
  55. ^ «Глобальные банковские акции падают после раскрытия файлов FinCEN». ICIJ . 21 сентября 2020 г. . Получено 21 сентября 2020 г. .
  56. ^ "Акции HSBC упали до самого низкого уровня с 1995 года". BBC News . 21 сентября 2020 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  57. ^ «Акции банков падают из-за сообщений о широкомасштабном отмывании денег». AP NEWS . 21 сентября 2020 г. Получено 22 сентября 2020 г.
  58. ^ Юн, Марго Патрик и Фрэнсис (21 сентября 2020 г.). «Акции HSBC достигли 25-летнего минимума». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 5 октября 2020 г.
  59. ^ Мак, Дэвид (3 июня 2020 г.). «Бывший чиновник казначейства был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за передачу документов BuzzFeed News». BuzzFeed News . Получено 29 июня 2021 г.

Внешние ссылки