stringtranslate.com

Deutsche Bank

Deutsche Bank AG ( немецкое произношение: [ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk ʔaːˈɡeː] ⓘ ), иногда называемый простоDeutsche, или внутри компанииDB, является немецким многонациональныминвестиционным банком ифинансовых услугсо штаб-квартирой воФранкфурте, Германия, акции которой котируются наФранкфуртской фондовой биржеиНью-Йоркской фондовой бирже.

Deutsche Bank был основан в 1870 году в Берлине . С 1929 по 1937 год, после слияния с Disconto-Gesellschaft , он был известен как Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft или DeDi-Bank. [3] : 580  Другие революционные приобретения включают в себя приобретения Mendelssohn & Co. в 1938 году, Morgan Grenfell в 1990 году, Bankers Trust в 1998 году, [4] и Deutsche Postbank в 2010 году.

По состоянию на 2018 год сеть банка охватывала 58 стран с большим присутствием в Европе, Америке и Азии. [5] Он является компонентом индекса фондового рынка DAX и часто упоминается как крупнейшее немецкое банковское учреждение , при этом Deutsche Bank владеет контрольным пакетом акций DWS Group с совокупными активами в 2,2 триллиона евро, конкурируя даже с Sparkassen-Finanzgruppe по показателям. объединенных активов.

Deutsche Bank был признан Советом по финансовой стабильности глобальным системно значимым банком с 2011 года. [6] Он был признан значимым учреждением с момента вступления в силу Европейского банковского надзора в конце 2014 года и, как следствие, находится под прямым надзором Европейский центральный банк . [7] [8]

Согласно статье в журнале New Yorker за 2020 год , Deutsche Bank уже давно имеет «жалкую» репутацию среди крупных банков, поскольку он был замешан в крупных скандалах в различных областях. [6]

История

Адельберта Дельбрюка (слева) и Людвига Бамбергера (справа) часто называют ключевыми основателями Deutsche Bank [9] : 2. 
Акция Deutsche Bank, выпущенная 2 ноября 1881 г.
Бывшая штаб-квартира Deutsche Bank  [de] на Мауэрштрассе, 25–28 в Берлине , фотография 1909 года.
То же здание в 2010 году, после частичной реконструкции после Второй мировой войны.
Другой вид на комплекс бывшего головного офиса Deutsche Bank, угол улиц Мауэрштрассе и Францезишештрассе.

1870–1933 гг.

Deutsche Bank был основан в 1870 году в Берлине как специализированный банк для финансирования внешней торговли и продвижения немецкого экспорта. [10] Впоследствии он сыграл большую роль в развитии индустрии финансовых услуг Германии, поскольку его бизнес-модель была ориентирована на предоставление финансирования промышленным клиентам. [10] Устав банка был принят 22 января 1870 года, а 10 марта 1870 года прусское правительство предоставило ему банковскую лицензию. Статут уделял большое внимание иностранному бизнесу:

Целью компании является ведение банковской деятельности всех видов, в частности, продвижение и облегчение торговых отношений между Германией, другими европейскими странами и зарубежными рынками. [11]

До основания Deutsche Bank немецкие импортеры и экспортеры зависели от британских и французских банковских учреждений на мировых рынках - серьезное препятствие, поскольку немецкие векселя были почти неизвестны в международной торговле, их обычно не любили и к ним применялась более высокая ставка дисконта. чем английские или французские купюры. [12]

Членами-учредителями были: Герман Цвикер (Bankhaus Gebr. Schickler, Берлин); Антон Адельсен (Bankhaus Adelssen & Co., Берлин); Адельберт Дельбрюк (Bankhaus Delbrück, Leo & Co.); Генрих фон Хардт (Hardt & Co., Берлин, Нью-Йорк); Людвиг Бамбергер (политик, бывший председатель Bischoffsheim, Goldschmidt & Co); Виктор Фрайхерр фон Магнус (Bankhaus F. Mart Magnus); Адольф фон Рат  [ де ] (Bankhaus Deichmann & Co., Кельн); Густав Куттер (Bankhaus Gebrüder Sulzbach, Франкфурт); и Густав Мюллер (Württembergische Vereinsbank, Штутгарт). Первыми директорами были Вильгельм Платениус, Георг Сименс и Герман Валлих . [ нужна цитация ] Георг Сименс был сыном двоюродного брата Вернера фон Сименса . [13] Первоначально банк работал на первом этаже здания по адресу Französische Strasse, 21, затем в 1871 году переехал в помещение рядом с Берлинской фондовой биржей , а в 1876 году начал строительство своего огромного головного офисного комплекса на Мауэрштрассе. [9] : 3 

Первые отечественные филиалы банка, открытые в 1871 и 1872 годах, были открыты в Бремене [14] и Гамбурге . [15] Его первые зарубежные офисы открылись в Шанхае и Иокогаме в 1872 году и в Лондоне в 1873 году, [9] : 2  , за которыми последовали офисы в Южной Америке в период с 1874 по 1886 год . [13] Открытие филиала в Лондоне после одной неудачи и частичной неудачи. успешная попытка была первой необходимостью для установления кредита для немецкой торговли в том, что тогда было мировым денежным центром. [12] Deutsche Bank также воспользовался паникой 1873 года , взяв под свой контроль ряд ликвидируемых банков, в том числе базирующийся в Берлине Deutsche Union , который сам консолидировал ряд обанкротившихся банков в начале 1870-х годов. [16] : 18 

Крупнейшие проекты в первые годы существования банка включали Северо-Тихоокеанскую железную дорогу в США [17] и Багдадскую железную дорогу (1888 г.). [18] : 21–27  В Германии банк сыграл важную роль в финансировании размещения облигаций сталелитейной компании Krupp (1879 г.) и вывел химическую компанию Bayer на берлинский фондовый рынок.

Во второй половине 1890-х годов начался новый период расширения Deutsche Bank. Банк заключил союзы с крупными региональными банками, обеспечив себе доступ в основные промышленные регионы Германии. Таким образом, он сформировал партнерские отношения на основе общности интересов с Bergisch-Märkische Bank  [de] в Эльберфельде и Schlesischer Bankverein  [de] в Бреслау , связанные с быстрорастущими промышленными экономиками Рейнской области и Силезии соответственно ; [19] : 473  в конечном итоге она приобрела оба банка в 1914 и 1917 годах соответственно. [9] : 4  Совместные предприятия были симптомом концентрации, имевшей место в банковском секторе Германии. Для Deutsche Bank в то время собственные отделения внутри страны все еще были редкостью; филиал во Франкфурте [20] датируется 1886 годом, а филиал в Мюнхене — с 1892 года, а дальнейшие филиалы были открыты в Дрездене и Лейпциге [21] в 1901 году.

В 1889 году Deutsche Bank участвовал в создании Deutsch-Asiatische Bank в Шанхае , в 1894 году — Banca Commerciale Italiana в Милане , а в 1898 году — Banque Internationale de Bruxelles . [19] : 436 

Кроме того, банк быстро осознал ценность специализированных учреждений для продвижения иностранного бизнеса. Мягкое давление со стороны Министерства иностранных дел сыграло свою роль в создании Немецкого Ueberseesche Bank [22] в 1886 году и приобретении доли во вновь созданном Deutsche-Asiatische Bank [23] три года спустя, но успех этих компаний показал, что их существование имело коммерческий смысл. К концу 1908 года Deutsche был крупнейшим акционерным банком Германии по размеру депозитов, с общим объемом депозитов на 489 миллионов марок, опережая Dresdner Bank (225 миллионов), Disconto-Gesellschaft (219 миллионов), Darmstädter Bank (109 миллионов). и Schaaffhausen'scher Bankverein (72 миллиона). [19] : 209  В то время Deutsche Bank назывался одним из четырех «D-банков» (все из которых имели названия, начинающиеся с буквы D), которые доминировали в коммерческой банковской деятельности Германии, вместе с Darmstädter Bank, Disconto-Gesellschaft, и Дрезднер Банк. [24] : 13 

Офисное здание, построенное в 1912 году Deutsche Bank для его филиала в Брюсселе , экспроприированное после Первой мировой войны , позднее головной офис Kredietbank [25]
Акция Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, выпущенная в марте 1932 г.

Во время Первой мировой войны и сразу после нее операции Deutsche Bank в Брюсселе, Лондоне, Токио и Иокогаме были экспроприированы; и наоборот, его деятельность в Османской империи значительно расширилась [ нужна цитата ] , и он значительно расширил свое присутствие в Германии. [9] : 5  В 1919 году банк приобрел государственную долю Universum Film Aktiengesellschaft ( UFA ). [26] В 1926 году банк способствовал слиянию компаний Daimler и Benz. [26] [27]

Банк объединился с Disconto-Gesellschaft в 1929 году и переименовал себя в Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft , иногда называемый DeDi-Bank. [28] К 1930 году Deutsche Bank & Disconto-Gesellschaft сохранял такое же доминирующее положение, как и перед Первой мировой войной, с общим объемом депозитов в 4,8 миллиарда рейхсмарок, опережая Danat-Bank (2,4 миллиарда), Dresdner Bank (2,3 миллиарда), Commerz- und Приватбанк (1,5 миллиарда), Reichs-Kredit-Gesellschaft (619 миллионов) и Berliner Handels-Gesellschaft (412 миллионов). [16] : 354 

Кризисным летом 1931 года Deutsche Golddiskontbank , дочерняя компания Рейхсбанка , приобрел 35 процентов акций DeDi-Bank в рамках общесекторальной спасения, [3] : 597,  в результате чего общая государственная собственность банка достигла 38,5 процентов. Однако это не привело к существенному вмешательству государства в управление компанией, в отличие от Dresdner Bank, капитал которого был почти полностью национализирован. [29] : 7 

1933-1945 гг.

После того, как Адольф Гитлер стал лидером Германии, Deutsche Bank все больше интегрировался в нацистские властные структуры и полностью реализовал нацистскую политику арианизации . В 1934 году он уволил трех еврейских членов правления: Оскара Вассермана , Теодора Франка и Георга Зольмсена ; в 1938 году он уволил своего последнего еврейского члена наблюдательного совета. К концу 1938 года он участвовал в качестве посредника и кредитора как минимум в 363 случаях экспроприации предприятий, принадлежавших евреям. [9] : 6  В 1938 году под принуждением он приобрел контролируемый евреями немецкий банк Mendelssohn & Co. [30] [31] Между тем, нацистское правительство полностью реприватизировало Deutsche Bank в 1935-1937 годах, в основном из бюджетных соображений. [29] : 7  В 1937 году его название снова было изменено на Deutsche Bank. [32]

Хотя нацистская политика финансовых репрессий в значительной степени не принесла пользы внутреннему бизнесу Deutsche и других немецких коммерческих банков, ее экспансионистское поведение создало возможности, которыми Deutsche Bank воспользовался. В 1938 году, после аншлюса Австрии Гитлером , Deutsche Bank постепенно взял под свой контроль Creditanstalt-Bankverein , ведущий банк бывшей страны. 26 марта 1938 года последний был вынужден заключить «соглашение о дружбе» с Deutsche Bank, благодаря которому последний обеспечил себе присутствие в его совете директоров. [33] Руководитель Creditanstalt Луи де Ротшильд был немедленно арестован и заключен в тюрьму, лишен должности и имущества, затем освобожден после выплаты 21 000 000 долларов США, что, как полагают, было крупнейшим залогом в истории для любого человека, [34] и мигрировал в США. в 1939 году после более чем одного года заключения. Позже, в 1938 году, Creditanstalt был совместно, без какой-либо компенсации, передан в собственность немецкого правительства, холдинга VIAG  [de] , Deutsche Bank, [35] и Рейхсбанка , которым принадлежали соответственно 51 процент, 25 процентов и 12 процентов его капитала. [36] : 5  [33] В апреле 1942 года Deutsche Bank увеличил свою долю до 51 процента, приобретя пакет акций VIAG. [33] Во время войны Creditanstalt расширил свою деятельность на оккупированную нацистами Чехословакию, Польшу, Югославию, [37] и в союзную нацистам Болгарию. [36] : 5 

В сентябре 1938 года, после Мюнхенского соглашения , Deutsche Bank взял на себя управление филиалами пражского Böhmische Union Bank  [de] (BUB) в Судетской области . В марте 1939 года он насильственно взял под свой контроль сам BUB, в котором приобрел контрольный пакет акций, дополненный предыдущим пакетом акций Creditanstalt. Он также взял на себя управленческий контроль над Национальным банком Греции во время оккупации Греции странами Оси , однако не приобрел собственности из-за чувствительности Италии. [38] Через Creditanstalt-Bankverein Deutsche Bank также стал основным акционером Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein (AJB), который был образован в 1928 году из двух бывших филиалов Wiener Bankverein в Белграде и Загребе, а также Landesbank für Босния и Герцеговина в Сараево , вместе с Société Générale de Belgique и его дочерним банком Banque Belge pour l'Étranger . [39] : 49  В 1940 году, после вторжения Германии в Бельгию , Deutsche Bank под давлением выкупил бельгийскую долю и стал доминирующим акционером AJB, 88 процентов которого принадлежало либо напрямую, либо через Creditanstalt. [40] : 242  Deutsche Bank одновременно взял под свой контроль Ландесбанк в Сараево. [39] : 49  После немецкого вторжения в Югославию AJB был разделен на два отдельных учреждения: Bankverein AG Belgrad в оккупированной Сербии , [39] : xiii  и Bankverein für Kroatien AG в Независимом государстве Хорватия . [40] : 331  Активы обоих этих банков были конфискованы вновь созданными коммунистическими властями в октябре 1944 года и впоследствии ликвидированы. [40] : 394 

Во время войны Deutsche Bank предоставлял банковские услуги гестапо и через свой филиал в Катовице давал взаймы средства, использованные для строительства лагеря Освенцим и близлежащих объектов IG Farben . Deutsche Bank публично признал свое участие в Освенциме в 1999 году. [41] Он также был основным участником операций нацистского режима с золотом. В период с 1942 по 1944 год Deutsche Bank приобрел у Рейхсбанка 4446 кг золота, из которых 744 кг достались жертвам Холокоста . [9] : 7 

Пытаясь примириться со своим прошлым во времена нацизма, Deutsche Bank в 1995 году опубликовал исторический том, в котором подробно описывалась его связь с диктатурой. [42] В декабре 1999 года, наряду с другими крупными немецкими компаниями, Deutsche Bank внес вклад в компенсационный фонд в размере 5,2 миллиарда долларов США после судебных исков, поданных людьми, пережившими Холокост; [43] [44] Американские чиновники, как сообщается, угрожали заблокировать покупку Deutsche Bank Bankers Trust за 10 миллиардов долларов, если он не внесет свой вклад в фонд. [45]

1945-2000 гг.

Бывшее здание филиала Disconto-Gesellschaft во Франкфурте на Россмаркт  [ де ] (построено в 1904 году), которое с 1947 по 1952 год служило головным офисом подразделения Deutsche Bank в Гессене, Süddeutsche Bank с 1952 по 1957 год, а затем самого Deutsche Bank с 1957 по 1957 год. 1984 г.
Головной офис Disconto-Bank, берлинского подразделения Deutsche Bank, спроектированный Паулем Швебесом  [ де ] ; завершен в 1951 году и сфотографирован в 1952 году.
То же здание (Potsdamer Straße 140, после расширения в 1955-1957 годах) в 2012 году было перепрофилировано под Finanzamt Schöneberg , и в нем до сих пор находится филиал Deutsche Bank.
Высотное здание Deutsche Bank в Берлине, спроектированное Фридрихом Кохом и Гюнтером Хёновым  [ де ] , 1966–1968 гг.

После поражения Германии во Второй мировой войне власти союзников в 1948 году приказали разделить Deutsche Bank на региональные банки. [46] Эти региональные банки позже были объединены в три крупных банка в 1952 году: Norddeutsche Bank AG; Зюддойче Банк АГ; и Rheinisch-Westfälische Bank AG. [46] В 1957 году эти три банка объединились и образовали Deutsche Bank AG со штаб-квартирой во Франкфурте. [46]

В 1959 году банк начал заниматься розничными банкингами, введя небольшие потребительские кредиты. В 1970-х годах банк продолжил международную экспансию, открывая новые офисы в новых местах, таких как Милан (1977), Москва , Лондон , Париж и Токио . В 1980-х годах это продолжалось, когда в 1986 году банк заплатил 603 миллиона долларов США за приобретение Banca d'America e d'Italia . [47]

В 1972 году банк учредил подразделение фидуциарных услуг , которое оказывает поддержку своему отделу частного благосостояния . [48]

30 ноября 1989 года в 8:30 утра Альфред Херрхаузен , председатель Deutsche Bank, погиб в результате взрыва автомобиля, в котором он находился, когда он ехал по пригороду Франкфурта Бад-Хомбургу . Ответственность за взрыв взяла на себя Фракция Красной Армии . [49] [50]

В 1989 году первые шаги к созданию значительного инвестиционно-банковского присутствия были сделаны с приобретением Morgan, Grenfell & Co. , британского инвестиционного банка, который в 1994 году был переименован в Deutsche Morgan Grenfell. В 1995 году он значительно расширился за счет международных инвестиций. и управление денежными средствами, Deutsche Bank нанял Эдсона Митчелла, специалиста по рискам из Merrill Lynch , который нанял двух других бывших специалистов по рискам Merrill Lynch Аншу Джайн и Уильяма С. Брэксмита. [51] К середине 1990-х годов с приходом ряда высокопоставленных фигур от основных конкурентов началось наращивание операций на рынках капитала. Через десять лет после приобретения Morgan Grenfell к нему присоединилась американская фирма Bankers Trust . Bankers Trust понес убытки во время российского финансового кризиса 1998 года , поскольку он имел большую позицию в российских государственных облигациях, [52] но избежал финансового краха, будучи приобретенным Deutsche Bank за 10 миллиардов долларов в ноябре 1998 года . [53] 4 июня 1999 года Deutsche Bank Банк объединил свои Deutsche Morgan Grenfell и Bankers Trust и стал Deutsche Asset Management (DAM) с Робертом Смитом в качестве генерального директора. [54] Это сделало Deutsche Bank четвертой по величине фирмой по управлению капиталом в мире после UBS , Fidelity Investments и фонда страхования жизни японского почтового отделения. [53] В то время Deutsche Bank владел 12% акций DaimlerChrysler , но банковские законы США запрещают банкам владеть промышленными компаниями, поэтому Deutsche Bank получил исключение из этого запрета в соответствии с законодательством Конгресса 1978 года. [53]

Deutsche продолжила наращивать свое присутствие в Италии, приобретя в 1993 году Banca Popolare di Lecco у Banca Popolare di Novara примерно за 476 миллионов долларов. [55] В 1999 году он приобрел миноритарный пакет акций Cassa di Risparmio di Asti .

21-го века

Во время террористических атак 11 сентября 2001 года здание Deutsche Bank в Нижнем Манхэттене , ранее называвшееся Bankers Trust Plaza, было сильно повреждено в результате обрушения Южной башни Всемирного торгового центра. [56] Работы по сносу 39-этажного здания продолжались почти десять лет и были завершены в начале 2011 года. [57]

В октябре 2001 года Deutsche Bank был зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже . Это был первый листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже после перерыва из-за терактов 11 сентября . В следующем году Йозеф Акерманн стал генеральным директором Deutsche Bank и занимал должность генерального директора до 2012 года, когда он стал сотрудничать с Банком Кипра . [58] [59] Затем, начиная с 2002 года, Deutsche Bank укрепил свое присутствие в США, купив Scudder Investments. [60] Тем временем в Европе Deutsche Bank расширил свой частный банковский бизнес за счет приобретения Rued Blass & Cie (2002 г.) и российского инвестиционного банка United Financial Group (2005 г.), основанного американским банкиром Чарльзом Райаном и российским чиновником Борисом Федоровым . Это последовало за агрессивной экспансией Аншу Джайна с целью установления прочных отношений с государственными партнерами в России. [61] [62] Джайн убедил Райана остаться в Deutsche Bank в его новом российском офисе, а позже, в апреле 2007 года, отправил президента и председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Андрея в московский офис Deutsche Bank. [61] [63] [a] Позже, в 2008 году, для создания ВТБ Капитал , ВТБ Капитал был нанят множество банкиров из московского офиса Deutsche Bank. [59] [65] [66] В Германии дальнейшие приобретения Norisbank , Berliner Bank и Deutsche Postbank усилили розничное предложение Deutsche Bank на внутреннем рынке. Эта серия приобретений была тесно связана со стратегией банка по последовательным приобретениям, а не так называемым «трансформационным» слияниям. Они составляли часть общей стратегии роста, которая также нацелена на устойчивую рентабельность капитала в размере 25% , чего банк достиг в 2005 году .

1 октября 2003 года Deutsche Bank и Dresdner Bank заключили соглашение о платежных операциях с Postbank , согласно которому Postbank обрабатывает платежи в качестве клирингового центра для трех банков. [67]

С середины 1990-х годов подразделение коммерческой недвижимости Deutsche Bank предлагало Дональду Трампу финансовую поддержку, хотя в начале 1990-х Citibank , Manufacturing Hanover , Chemical , Bankers Trust и еще 68 организаций отказались оказать ему финансовую поддержку. [61] [62] [68] [б]

В 2008 году Трамп подал в суд на Deutsche Bank на 3 миллиарда долларов, а несколько лет спустя он перевел свой финансовый портфель из инвестиционно-банковского подразделения в подразделение частного благосостояния Deutsche Bank вместе с Розмари Враблич , ранее работавшей в Citigroup , Bank of America и Merrill Lynch , став доверенным лицом Трампа. новый личный банкир в Deutsche Bank. [59] [70] [71] [72] [в]

В 2007 году штаб-квартира компании, здание Towers Twin Towers Deutsche Bank , в течение трех лет была капитально отремонтирована и получила сертификаты LEED Platinum и DGNB Gold.

В 2010 году банк разработал и владел Cosmopolitan of Las Vegas после того, как первоначальный разработчик казино объявил дефолт по своим займам. Deutsche Bank держал его с убытком до момента его продажи в мае 2014 года. Риск банка на момент продажи составлял более 4 миллиардов долларов, и он продал недвижимость Blackstone Group за 1,73 миллиарда долларов. [83]

Пузырь жилищного кредитования и рынок CDO

3 января 2014 года сообщалось, что Deutsche Bank урегулирует иск, поданный американскими акционерами, которые обвинили банк в объединении и продаже плохих кредитов на недвижимость перед спадом 2008 года. Это урегулирование последовало в дополнение к соглашению Deutsche с Агентством жилищного финансирования США на сумму 1,93 миллиарда долларов по аналогичному судебному разбирательству, связанному с продажей ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, компаниям Fannie Mae и Freddie Mac . [84]

Сделки с кредитным плечом

Бывшие сотрудники, в том числе Эрик Бен-Арци и Мэтью Симпсон, утверждали, что во время кризиса Deutsche не смогла признать бумажные убытки на сумму до 12 миллиардов долларов по своему портфелю сделок с кредитом на сумму 130 миллиардов долларов , хотя банк отвергает эти претензии. [85] В документе компании от мая 2009 года эти сделки описываются как «самый большой риск в торговой книге», [86] и информаторы утверждают, что если бы банк должным образом отчитывался по своим позициям, его капитал упал бы до такой степени, что он мог бы нуждались в государственной помощи. [85] Один из них утверждает, что «если бы Lehman Brothers не пришлось маркировать свои бухгалтерские книги в течение шести месяцев, она, возможно, все еще продолжала бы заниматься бизнесом, а если бы Deutsche маркировала свои бухгалтерские книги, она могла бы оказаться в том же положении, что и Lehman». [86]

Deutsche стала крупнейшим оператором на этом рынке, который представлял собой форму кредитного дериватива, предназначенного для работы как самый старший транш CDO. [86] Deutsche купила страховку от дефолта ведущих компаний у инвесторов, в основном канадских пенсионных фондов, которые получали поток страховых премий в качестве дохода в обмен на размещение небольшой суммы залога. [86] Затем банк продал защиту американским инвесторам через кредитный индекс CDX . Разница между ними была крошечной, но за 7 лет торговли она составила 270 миллионов долларов. [86] Считалось маловероятным, что у многих «голубых фишек» возникнут проблемы одновременно, поэтому Deutsche потребовала залога в размере всего 10% от стоимости контракта.

Риск того, что Deutsche понесет большие убытки, если залоговое обеспечение будет уничтожено во время кризиса, назывался опционом на разрыв. [86] Бен-Арци утверждает, что после того, как моделирование дало «экономически неоправданные» результаты, Deutsche учла вариант разрыва сначала с простой «стрижкой» на 15% по сделкам (которая была описана другим сотрудником как неадекватная в 2006 году), а затем В 2008 году был выделен резерв в размере 1–2 миллиардов долларов для службы кредитной корреляции, предназначенный для покрытия всех рисков, а не только варианта разрыва. [86] В октябре 2008 года компания прекратила моделирование гэп-опциона и просто купила пут-опционы S&P, чтобы защититься от дальнейшего разрушения рынка, но один из информаторов назвал это неуместным хеджированием. [86] Модель, основанная на предыдущей работе Бен-Арци в Goldman Sachs, предполагала, что опцион на гэп стоил около 8% от стоимости сделок, то есть 10,4 миллиарда долларов. Симпсон утверждает, что трейдеры не просто занижали вариант гэпа, но и активно искажали стоимость своих сделок. [86]

Европейский долговой кризис, 2009 – настоящее время

В 2008 году Deutsche Bank сообщил о своем первом годовом убытке за пять десятилетий, [87] несмотря на получение миллиардов долларов по страховым соглашениям с AIG , включая 11,8 миллиардов долларов США из средств, предоставленных налогоплательщиками США для помощи AIG. [88]

По предварительной оценке Европейского банковского управления (EBA), в конце 2011 года Deutsche Bank AG необходимо было привлечь капитал в размере около 3,2 млрд евро в рамках обязательного 9% основного коэффициента первого уровня после списания суверенного долга, начавшегося в середине 2011 года. -2012. [89]

По состоянию на 2012 год Deutsche Bank имел незначительное влияние на Грецию , но на долю Испании и Италии приходилось десятая часть его европейского частного и корпоративного банковского бизнеса с кредитными рисками около 18 миллиардов евро в Италии и 12 миллиардов евро в Испании. [90]

В 2017 году Deutsche Bank необходимо было довести коэффициент достаточности капитала первого уровня до 12,5%, а в 2018 году — немного выше 12,25%, требуемых регулирующими органами. [91]

С 2012 года

В январе 2014 года Deutsche Bank сообщил об убытке до налогообложения в размере 1,2 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов) за четвертый квартал 2013 года. Это произошло после того, как аналитики предсказали прибыль в размере почти 600 миллионов евро, согласно оценкам FactSet. Выручка снизилась на 16% по сравнению с предыдущим годом. [92]

Сообщалось, что в 2015 году коэффициент капитала 1-го уровня (CET1) Deutsche Bank составлял всего 11,4%, что ниже медианного коэффициента CET1 24 крупнейших публично торгуемых банков Европы, составляющего 12%, поэтому дивидендов за 2015 и 2016 годы не будет. [93] Кроме того, пришлось сократить 15 000 рабочих мест. [94]

В июне 2015 года тогдашние со-генеральные директора Юрген Фитшен и Аншу Джайн подали в наблюдательный совет банка заявление об отставке [95] , которое было принято. Отставка Джайна вступила в силу в июне 2015 года, но он консультировал банк до января 2016 года. Фитшен оставался со-генеральным директором до мая 2016 года. Было объявлено о назначении Джона Крайана совместным генеральным директором с июля 2015 года; он стал единоличным генеральным директором в конце срока Фитчена. [96]

В январе 2016 года Deutsche Bank заранее объявил об убытке до уплаты налогов за 2015 год в размере примерно 6,1 млрд евро и чистом убытке примерно в 6,7 млрд евро. [97] После этого заявления банковский аналитик Citi заявил: «Мы считаем, что увеличение капитала теперь выглядит неизбежным, и видим дефицит капитала в размере до 7 миллиардов евро, исходя из того, что Deutsche может быть вынуждена зарезервировать еще 3 миллиарда евро для В 2016 году судебные издержки составили 4 миллиарда евро». [98]

В мае 2017 года ее крупнейшим акционером стал китайский конгломерат HNA Group , владеющий 9,90% ее акций. [99] Однако по состоянию на 16 февраля 2018 г. доля HNA Group сократилась до 8,8%. [100]

В ноябре 2018 года офисы банка во Франкфурте подверглись обыску полиции в связи с расследованиями вокруг панамских документов и отмывания денег . Deutsche Bank опубликовал заявление, подтверждающее, что он будет «тесно сотрудничать с прокуратурой». [101]

AUTO1 FinTech — совместное предприятие AUTO1 Group, Allianz, SoftBank и Deutsche Bank. [102]

В феврале 2019 года HNA Group объявила о сокращении доли в Deutsche Bank до 6,3 процента. [103] По состоянию на март 2019 года она была снижена до 0,19 процента. [104]

Во время годового общего собрания в мае 2019 года генеральный директор Кристиан Сьюинг заявил, что ожидает «потока критики» в отношении деятельности банка, и объявил, что готов пойти на «жесткие сокращения» [105] после провала переговоров о слиянии с Commerzbank AG . и слабая рентабельность. По данным The New York Times , «ее финансы и стратегия [находятся] в беспорядке, и 95 процентов ее рыночной стоимости [было] стерто». [106] В заголовках новостей в конце июня 2019 года утверждалось, что банк сократит 20 000 рабочих мест, более 20% своего персонала, в рамках плана реструктуризации. [107] [108] 8 июля 2019 года банк начал сокращать 18 000 рабочих мест, включая целые команды трейдеров акциями в Европе, США и Азии. Согласно отчету Financial Times , накануне Сьюинг возложил вину на неназванных предшественников, которые создали «культуру плохого распределения капитала» и гонялись за доходами ради доходов, и пообещал, что в будущем банк «будет работать только где мы конкурентоспособны». [109] [110]

В январе 2020 года Deutsche Bank принял решение сократить бонусный пул в своем инвестиционном отделении на 30% после усилий по реструктуризации. [111]

В феврале 2021 года сообщалось, что Deutsche Bank получил прибыль в размере 113 миллионов евро (135,6 миллиона долларов США) за 2020 год, что стало первой годовой чистой прибылью, полученной им с 2014 года. [112] [113]

В марте 2021 года Deutsche Bank продал в рамках частной сделки активы на сумму около 4 миллиардов долларов, конфискованные в результате краха Archegos Capital Management . [114] Этот шаг помог Deutsche Bank остаться невредимым после того, как Archegos объявил дефолт по маржинальным кредитам, использованным для создания ставок на акции с высокой долей заемных средств. [114]

Приобретения 21 века

Акционеры

Deutsche Bank — одна из ведущих листинговых компаний в послевоенной истории Германии. Ее акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже , а с 2001 года также на Нью-Йоркской фондовой бирже и включены в различные индексы, включая DAX и Euro Stoxx50 . Поскольку с середины 2015 года акция потеряла в цене, а рыночная капитализация сократилась примерно до 18 миллиардов евро, 8 августа 2016 года она временно вышла из индекса Euro Stoxx 50. [123] Имея долю в 0,73%, в настоящее время это компания с наименьший вес индекса. [124]

В 2001 году Deutsche Bank объединил свой ипотечный бизнес с Dresdner Bank и Commerzbank и образовал Eurohypo AG . В 2005 году Deutsche Bank продал свою долю в совместной компании Commerzbank. [125]

Логотип

В 1972 году банк создал всемирно известный синий логотип «Разрез на квадрате», разработанный Антоном Станковски и призванный символизировать рост в рамках контролируемых рисков. [127]

Бизнес-подразделения

Дойче Банк, Сидней

Бизнес-модель банка опирается на три столпа – Корпоративно-инвестиционный банк (CIB), Частный и коммерческий банк и Управление активами (DWS).

Корпоративный и инвестиционный банк (КИБ)

Розничный филиал Deutsche Bank в Мюнхене.

Корпоративный и инвестиционный банк (CIB) — это подразделение Deutsche Bank, занимающееся рынками капитала. CIB состоит из следующих шести подразделений. [128]

Частный и коммерческий банк

Дойче Ассет Менеджмент (DWS)

Deutsche Bank владеет контрольным пакетом акций котируемой на бирже компании по управлению активами DWS Group (ранее Deutsche Asset Management), которая была отделена от банка в марте 2018 года.

Споры

Deutsche Bank в целом, а также отдельные сотрудники часто фигурировали в спорах и обвинениях в мошенническом поведении или незаконных операциях. По состоянию на 2016 год банк участвовал примерно в 7800 юридических спорах и насчитал 5,4 млрд евро в качестве судебных резервов, [133] а еще 2,2 млрд евро были удержаны в счет других условных обязательств. [98] По данным New Yorker , Deutsche Bank уже давно имеет «жалкую» репутацию. [6] В период с 2008 по 2016 год Deutsche Bank выплатил около девяти миллиардов долларов в виде штрафов и выплат, связанных с правонарушениями в различных областях. [6] Утечки файлов FinCEN зафиксировали около 1,3 триллиона долларов подозрительных транзакций через Deutsche Bank в период с 1999 по 2017 год. [6] Более половины всех подозрительных транзакций с участием крупных банков, фигурировавших в утечках файлов FinCEN, были связаны с Deutsche Bank. [6]

Роль в финансовом кризисе 2007–2008 гг.

В январе 2017 года Deutsche Bank согласился на мировое соглашение с Министерством юстиции США на сумму 7,2 миллиарда долларов в связи с продажей и объединением токсичных ипотечных ценных бумаг в годы, предшествовавшие финансовому кризису 2007–2008 годов . В рамках соглашения Deutsche Bank был обязан выплатить гражданский денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и предоставить 4,1 миллиарда долларов в виде помощи потребителям, например, прощения кредита. На момент заключения соглашения Deutsche Bank все еще подвергался расследованиям предполагаемого манипулирования курсами иностранных валют, подозрительных сделок с акциями в России, а также предполагаемых нарушений санкций США против Ирана и других стран. С 2012 года Deutsche Bank заплатил более 12 миллиардов евро за судебные разбирательства, включая сделку с американскими гигантами ипотечного финансирования Fannie Mae и Freddie Mac . [134]

Шпионский скандал, 2009 г.

В 2009 году банк признал, что с 2001 по 2007 год занимался тайным шпионажем за своими критиками под руководством отдела корпоративной безопасности, хотя и охарактеризовал эти инциденты как «единичные». [135] По данным The Wall Street Journal , Deutsche Bank подготовил список имен людей, в отношении которых он хотел провести расследование на предмет критики банка, включая Михаэля Бондорфа (активиста-инвестора банка), Лео Кирха (бывшего руководителя СМИ в судебный процесс с банком), а также мюнхенская юридическая фирма Bub Gauweiler & Partner, которая представляла интересы Кирха. [135] По данным Wall Street Journal , в схеме наряду с отделом корпоративной безопасности участвовал юридический отдел банка. [135] Банк нанял Cleary Gottlieb Steen & Hamilton для расследования инцидентов от его имени. Фирма Cleary представила свой отчет, который, однако, не был обнародован. [135] По данным The Wall Street Journal , фирма Cleary раскрыла план, согласно которому Deutsche Bank должен был проникнуть в фирму Bub Gauweiler, наняв банковского крота в качестве стажера в фирму Bub Gauweiler. План якобы был отменен после того, как стажерка была принята на работу, но до того, как она приступила к работе. [135] Питер Гаувейлер , руководитель целевой юридической фирмы, заявил: «Я ожидаю, что соответствующие органы, включая прокуратуру и надзорные органы банка, проведут полное расследование». [135]

Юридическая фирма Deutsche Bank Cleary Gottlieb Steen & Hamilton во Франкфурте [136] опубликовала в июле 2009 года отчет, в котором говорилось, что [137] она не обнаружила никаких системных нарушений и не было никаких указаний на то, что нынешние члены правления были вовлечены в какую-либо деятельность, которая поднимает вопросы. юридические вопросы или имел какие-либо знания о такой деятельности. [137] Это было подтверждено прокуратурой Франкфурта в октябре 2009 года. [138] BaFin обнаружила недостатки в работе подразделения безопасности Deutsche Bank в Германии, но не обнаружила системных нарушений. [139] Банк заявил, что предпринял шаги по усилению контроля за полномочиями внешних поставщиков услуг со стороны своего отдела корпоративной безопасности. [137]

Публикация документов Deutsche Bank, 2014 г.

26 января 2014 года Уильям С. Броксмит, специалист по рискам Deutsche Bank, который был очень близок к Аншу Джайну и нанят Эдсоном Митчеллом, чтобы возглавить набег Deutsche Bank на международные инвестиции и управление капиталом в 1990-х годах, опубликовал многочисленные документы Deutsche Bank из Нью-йоркский филиал Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который приемный сын Броксмита Вэл Брэксмит, близкий друг Моби , позже передал вместе с многочисленными электронными письмами как Welt am Sonntag , так и ZDF , которые выявили многочисленные нарушения, в том числе как схема отмывания денег на сумму 10 миллиардов долларов, инициированная российским отделением Deutsche Bank в Москве, за которую Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на 425 миллионов долларов, так и нарушения правил использования деривативов. [140] [141] [51] [142] [143] [144] [72] [д]

Скандал с Libor, 2015 г.

23 апреля 2015 года Deutsche Bank согласился выплатить совокупный штраф в размере 2,5 миллиарда долларов США (штраф в размере 2,175 миллиарда долларов США со стороны американских регулирующих органов и штраф в размере 227 миллионов евро со стороны британских властей) за его участие в скандале с ставкой Libor , раскрытом в июне 2012 года. один из нескольких банков, вступивших в сговор с целью установления процентных ставок, используемых для определения стоимости кредитов и контрактов на сотни триллионов долларов по всему миру, включая ипотечные и студенческие кредиты. [146] [147] Deutsche Bank также признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, признав, что по меньшей мере 29 сотрудников занимались незаконной деятельностью. Требовалось уволить всех сотрудников, причастных к мошенническим операциям. [147] Однако уголовные обвинения никому не предъявлены. В случае ставки Libor сначала Deutsche Bank будет обязан установить независимого наблюдателя. [146] Комментируя штраф, директор Управления финансового надзора Великобритании Джорджина Филиппу заявила: «Этот случай выделяется серьезностью и продолжительностью нарушений... В одном из подразделений Deutsche Bank сложилась культура получения прибыли без должного уважения к честности Это не ограничивалось несколькими людьми, но в некоторых отделах это казалось глубоко укоренившимся». [147] Штраф стал рекордным для дел, связанных с процентными ставками, затмив штраф в размере 1,5 миллиарда долларов США, связанный с ставкой Libor, для UBS, а также рекордный на тот момент штраф в 450 миллионов долларов, начисленный Barclays ранее по этому делу. [147] [146] Размер штрафа отражает масштаб правонарушений в Deutsche Bank, плохой надзор банка за трейдерами и его неспособность принять меры, когда он обнаружил признаки злоупотреблений внутри компании. [146]

Нарушения санкций США, 2015 г.

5 ноября 2015 года Deutsche Bank был обязан выплатить 258 миллионов долларов США (237,2 миллиона евро) в виде штрафов, наложенных Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) и Федеральным резервным банком США после того, как банк был пойман на ведении бизнеса с Бирмой. Ливия, Судан, Иран и Сирия, которые в то время находились под санкциями США . По данным федеральных властей США, в период с начала 1999 по 2006 год Deutsche Bank обработал 27 200 клиринговых операций в долларах США на сумму более 10,86 миллиардов долларов США (9,98 миллиардов евро), чтобы помочь избежать санкций США, которые были сделаны от имени Ирана, Ливии, Сирии, Бирмы. а также суданские финансовые учреждения и другие организации, подпадающие под санкции США, включая организации, включенные в список граждан особых категорий Управления по контролю за иностранными активами . [148] [149]

В ответ на штрафы банк выплатит NYDFS 200 миллионов долларов США (184 миллиона евро), а остальная часть (58 миллионов долларов США; 53,3 миллиона евро) пойдет Федеральной резервной системе . В дополнение к выплате банк установит независимого наблюдателя, уволит шесть сотрудников, причастных к инциденту, и запретит трем другим сотрудникам выполнять любую работу, связанную с операциями банка в США. [150]

Уклонение от уплаты налогов, 2016 г.

В июне 2016 года шесть бывших сотрудников в Германии были обвинены в причастности к крупному налоговому мошенничеству с сертификатами на выбросы CO2 , и большинство из них впоследствии были осуждены. По оценкам, сумма денег в скандале с уклонением от уплаты налогов могла достигать 850 миллионов евро. Сам Deutsche Bank не был осужден из-за отсутствия в Германии законов о корпоративной ответственности. [151]

Трубопровод доступа к Дакоте, 2016 г.

Экологи критикуют Deutsche Bank за софинансирование спорного трубопровода Dakota Access Pipeline , который планируется проложить недалеко от индейской резервации и который рассматривается его жителями как угроза их средствам существования. [152]

Deutsche Bank выступил с заявлением, посвященным критике, полученной со стороны различных экологических групп. [153]

Российские операции по отмыванию денег

В январе 2017 года банк был оштрафован на 425 миллионов долларов Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) [154] и на 163 миллиона фунтов стерлингов Управлением финансового надзора Великобритании [155] по обвинению в отмывании 10 миллиардов долларов США из России. [156] [157] [158]

За десять лет, предшествовавших российской схеме зеркальной торговли, Deutsche Bank был проинформирован о существенных и широко распространенных проблемах с соблюдением требований. Компенсационные сделки в данном случае не имели экономической цели и могли быть использованы для облегчения отмывания денег или другой незаконной деятельности. [159] 30 января 2017 года NYSDFS (Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк) оштрафовал Deutsche Bank на 425 миллионов долларов США за нарушение законов Нью-Йорка по борьбе с отмыванием денег . Была задействована схема «зеркальной торговли». Московское, лондонское и нью-йоркское отделения Deutsche Bank отмыли из России 10 миллиардов долларов. [160]

Скандал с «Глобальной прачечной» выявил участие Deutsche Bank в масштабной операции по отмыванию денег в период 2010–2014 годов. В операции могло быть задействовано до 80 миллиардов долларов. В 2019 году The Guardian сообщила, что конфиденциальный внутренний отчет Deutsche Bank показал, что банку могут грозить штрафы, судебные иски и даже возможное судебное преследование высшего руководства за роль банка в отмывании денег. [161]

В 2020 году сообщалось, что Deutsche Bank планирует расширение своих операций в России. [162]

После вторжения России в Украину в 2022 году Deutsche Bank отказался закрыть свой бизнес в России. В то же время другие банки и крупные предприятия покидали Россию. [163]

В июне 2023 года банк уведомил клиентов, что больше не может гарантировать им доступ к акциям, которыми они владеют на основании депозитарных расписок, выпущенных до февраля 2022 года. Он объяснил это нехваткой акций в российском депозитарии. Банк также предупредил, что сможет вернуть средства за акцию значительно ниже рыночной цены. [164]

Отношения с Дональдом Трампом, 1995–2021 гг.

Deutsche Bank широко известен как крупнейший кредитор магната недвижимости и политика Дональда Трампа , [165] [166] [167] 45-го президента Соединенных Штатов, предоставивший ему и его компании кредит на сумму более 2 миллиардов долларов в течение двадцати лет, заканчивающихся 2020 годом. [168] До его избрания в 2016 году банк имел непогашенные кредиты ему на сумму более 360 миллионов долларов. Хотя в его итоговом отчете за 2019 год ни разу не упоминался Deutsche Bank, по состоянию на декабрь 2017 года специальный прокурор Роберт Мюллер расследовал роль Deutsche Bank в Трампе и российских партиях, предположительно сотрудничавших в его избрании. [169] По состоянию на март 2019 года отношения Deutsche Bank с Трампом также находились под расследованием двух комитетов Конгресса США и генерального прокурора Нью-Йорка . [170] [171] [172]

В апреле 2019 года демократы Палаты представителей вызвали Банк в суд для получения личных и финансовых отчетов Трампа. [173] [174] [175] [176] [177] 29 апреля 2019 года президент США Дональд Трамп, его бизнес и его дети Дональд Трамп-младший , Эрик Трамп и Иванка Трамп подали в суд на Deutsche Bank и Capital One Bank, чтобы запретить им передавать финансовые отчеты комитетам Конгресса. [178] 22 мая 2019 г. судья федерального окружного суда Манхэттена Эдгардо Рамос отклонил иск Трампа против Deutsche Bank, постановив, что банк должен подчиниться повесткам Конгресса. [179] Шесть дней спустя Рамос удовлетворил просьбу адвокатов Трампа об отсрочке , чтобы они могли подать ускоренную апелляцию через суд. [180] В октябре 2019 года федеральный апелляционный суд заявил, что банк заявил, что у него нет налоговых деклараций Трампа. [181] В декабре 2019 года Апелляционный суд второго округа постановил, что Deutsche Bank должен передать финансовые отчеты Трампа, за некоторыми исключениями, комитетам Конгресса; Трампу было дано семь дней на то, чтобы добиться еще одной отсрочки до возможной апелляции в Верховный суд. [182]

В мае 2019 года The New York Times сообщила, что специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обнаружили подозрительные транзакции с участием организаций, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером , в связи с чем они рекомендовали подавать отчеты о подозрительной деятельности в Федеральный банк . Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов , но руководители банков отклонили рекомендации. Один специалист заметил, что деньги переходят от компаний Кушнера к российским физическим лицам, и отметил это отчасти из-за предыдущего участия банка в российской схеме отмывания денег. [183] ​​[184]

Сообщается, что 19 ноября 2019 года Томас Бауэрс, бывший руководитель Deutsche Bank и глава американского подразделения по управлению активами, покончил жизнь самоубийством в своем доме в Малибу. [185] Бауэрс отвечал за контроль и лично подписывал высокорисковые кредиты на сумму более 360 миллионов долларов для курорта Трампа National Doral Miami. [186] Эти кредиты стали предметом уголовного расследования специального прокурора Роберта Мюллера в ходе расследования причастности президентской кампании 2016 года к вмешательству в российские выборы. Документы по этим кредитам также были вызваны в суд из Deutsche Bank демократами Палаты представителей вместе с финансовыми документами президента. Связь между обязанностями Бауэрса и очевидным самоубийством не установлена; Судебно-медицинский эксперт округа Лос-Анджелес – коронер закрыл дело, не дав никаких указаний на правонарушения со стороны третьих лиц. [187]

В начале 2021 года Deutsche Bank решил прекратить отношения с Дональдом Трампом после нападения на Капитолий США 6 января . [188]

Прекрасно для бизнеса с Джеффри Эпштейном, 2020 г.

По сообщениям СМИ, Deutsche Bank одалживал деньги и обменивал валюту для известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна вплоть до мая 2019 года, спустя много времени после того, как Эпштейн в 2008 году признал себя виновным во Флориде в принуждении к проституции несовершеннолетних девочек. [189] [160] [190] Эпштейн и его предприятия имели десятки счетов через подразделение частного банковского обслуживания. [191] [192] С 2013 по 2018 год «Эпштейн, связанные с ним организации и партнеры» открыли более сорока счетов в Deutsche Bank. [193]

По данным The New York Times , менеджеры Deutsche Bank отклонили решение должностных лиц по обеспечению соблюдения требований, выразивших обеспокоенность по поводу репутации Эпштейна . [160]

Банк обнаружил подозрительные транзакции, в ходе которых Эпштейн выводил деньги из США, сообщает The Times . [191]

7 июля 2020 года Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) наложил на Deutsche Bank штраф в размере 150 миллионов долларов в связи с Эпштейном. Банк «проигнорировал тревожные сигналы Эпштейна». [193] [194]

24 ноября две неназванные женщины, обвинившие Эпштейна в сексуальном насилии и торговле людьми, также подали в суд на Deutsche Bank за его роль в предоставлении Эпштейну возможности осуществлять операции по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, игнорируя тревожные сигналы, касающиеся его счета, и вывод подозрительно высоких сумм денег. [195]

Участие в скандале с отмыванием денег Danske Bank, 2018 г.

19 ноября 2018 года осведомитель о скандале с отмыванием денег Danske Bank заявил, что крупный европейский банк участвовал в оказании помощи Danske в обработке подозрительных средств на сумму 150 миллиардов долларов. [196] Хотя информатор Говард Уилкинсон не назвал непосредственно Deutsche Bank, другой внутренний источник заявил, что рассматриваемый институт является американским подразделением Deutsche Bank. [197] В 2020 году стало известно, что американское подразделение Deutsche Bank обработало более $150 млрд из $230 млрд грязных денег через Нью-Йорк, за что было оштрафовано на $150 млн. После рейда в 2019 году прокуратура Франкфурта в 2020 году наложила штраф в размере 15,8 миллиона долларов за неспособность DB более чем в 600 случаях своевременно сообщить о подозрительных транзакциях. [198]

Ненадлежащее обращение с АДР, 2018 г.

20 июля 2018 года Deutsche Bank согласился выплатить почти 75 миллионов долларов для урегулирования обвинений в ненадлежащем обращении с «предварительно выпущенными» американскими депозитарными расписками (АДР), находящимися под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Deutsche Bank не признал и не опроверг выводы расследования, но согласился выплатить более 44,4 миллиона долларов неправомерно полученных доходов плюс 6,6 миллиона долларов в виде процентов за вынесение судебного решения и штраф в размере 22,2 миллиона долларов. [199] [200]

Малазийский фонд 1MDB

В июле 2019 года прокуратура США расследовала роль Deutsche Bank в многомиллиардном скандале с участием 1Malaysia Development Berhad , или 1MDB. [201] [202] Deutsche Bank помог собрать 1,2 миллиарда долларов для 1MDB в 2014 году. [202] По состоянию на май 2021 года Малайзия подала в суд на Deutsche Bank о возмещении миллиардов долларов предполагаемых убытков от коррупционного скандала в фонде. [203]

Торговля сырьевыми товарами, штраф за взяточничество, 2021 г.

В январе 2021 года Deutsche Bank согласился выплатить США штраф в размере более 130 миллионов долларов за схему сокрытия взяток иностранным чиновникам в таких странах, как Саудовская Аравия и Китай , а также город Абу-Даби , в период с 2008 по 2017 год, а также дело о сырьевых товарах. где он подделывал фьючерсы на драгоценные металлы. [204] [205] [206]

Скандал в стрип-клубе, 2022 год.

В марте 2022 года Бен Дарсни, Рави Рагунатан, Брэндон Сан и Дэниел Гаона были разоблачены в попытке списать вечера в стриптиз-клубе на законные деловые визиты. Брэндон Сан попытался скрыть инцидент, но банкиров отпустили за нарушение Кодекса поведения компании. [207] [208]

Лидерство

После того, как Deutsche Bank был впервые организован в 1870 году, правление было представлено спикером ( нем . Vorstandssprecher ). Начиная с февраля 2012 года банк возглавляют два генеральных директора; в июле 2015 года компания объявила, что с 2016 года ее возглавит один генеральный директор. [209]

Среди других известных сотрудников и офицеров:

Смотрите также

Источники

Примечания

  1. ^ Андрей Костин (1979–2011), российский банкир и сын Андрея Костина , президента и председателя правления банка ВТБ , окончил Финансовую академию при правительстве России в 2000 году и начал работать в лондонском офисе Deutsche Bank в 2000 году. [63] С 2002 по 2007 год младший Андрей Костин работал в Управлении межбанковских и корпоративных продаж Дойче Банка в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки . [63] В апреле 2007 года Аншу Джайн отправил младшего Андрея Костина работать в московский офис Deutsche Bank. [61] [63] Пока он находился в московском офисе Deutsche Bank, московский офис начал сообщать о прибыли в размере от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов в год. [61] [63] Он входил в состав правления с июля 2008 года и был заместителем председателя правления с февраля 2011 года. [63] 2 июля 2011 года, в 7:30 утра, когда он находился на зарезервированном отпуске. для сотрудников ФСБ он погиб, когда его квадроцикл Can-Am Outlander-800 врезался в дерево на проселочной дороге недалеко от Переславля - Залесского и поселка Лось в Ярославской области России . [63] На нем не было шлема. [64]
  2. ^ Джастин Кеннеди, сын Энтони Кеннеди , и другие, такие как Джон Ваккаро, Майк Оффит, Стив Стюарт, Эрик Шварц и Тобин «Тоби» Кобб, играют центральную роль в финансовой поддержке Дональда Трампа в Deutsche Bank. [68] Джастин Кеннеди работал в Deutsche Bank с 1997 по 2009 год, став глобальным руководителем рынков капитала в сфере недвижимости. [59] [69]
  3. ^ Из-за глобального присутствия Deutsche Bank и сильной поддержки со стороны адвокатов в США и других странах, отдел фидуциарных услуг, особенно в сингапурском филиале Deutsche Bank, и тесно связанные компании-поставщики универсальных услуг, включая Atlas Corporate Services, Commonwealth Trust Limited ( CTL), а группа Portcullis TrustNet, созданная в 1980-х годах, оказывает поддержку управлению частным капиталом путем создания структур в критически важных местах мира, таких как трасты во владениях Короны , включая Гернси , остров Мэн , Джерси ; компании с ограниченной ответственностью (ООО) в Великобритании , Делавэре и др.; фонды в Лихтенштейне ; холдинговые компании в Делавэре , Багамских островах , Каймановых островах , Британских Виргинских островах , Белизе , Невисе , Сейшельских островах , Маврикии , Гонконге , Малайзии, Сингапуре , Новой Зеландии , Островах Кука , Самоа , Маршалловых островах , Панаме , Ирландии , Великобритании , Люксембурге , Монако , Кипр , Гибралтар и др.; отдельные банковские счета в Панаме , Багамах , Швейцарии , Латвии , Кипре , Пекине и т. д. [48] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82 ] ]
  4. ↑ Вал Брэксмит (р. 1976, Украина ) эмигрировал в Чикаго в 1979 году вместе со своими родителями Александром и Аллой. Позже, после того, как его мать развелась с отцом и вышла замуж за Билла Брэксмита, он был усыновлен Брэксмитом, когда ему было 9 лет. Адам Шифф вызвал Вэла Брэксмита в суд для получения материалов Брэксмита о Deutsche Bank, чтобы начать расследование Палаты представителей в отношении Трампа и Deutsche Bank. [144] [145]

Рекомендации

  1. ↑ Юинг, Джек (8 апреля 2018 г.). «Deutsche Bank заменяет генерального директора из-за потерь и отсутствия руководства». Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 апреля 2018 г.
  2. ^ abcdefg «Годовой отчет за 2022 год» (PDF) .
  3. ^ ab Тео Балдерстон (1991), «Немецкое банковское дело между войнами: кризис кредитных банков», Business History Review , Гарвардский колледж, 65 (3): 554–605, doi : 10.2307/3116768, JSTOR  3116768, S2CID  154642962
  4. ^ «Приобретение Bankers Trust успешно завершено» . Deutsche-bank.de . Проверено 17 августа 2011 г.
  5. ^ Дойче Банк. «Поиск местоположения Deutsche Bank». Deutsche Bank . Архивировано из оригинала 26 мая 2018 года . Проверено 26 мая 2018 г.
  6. ^ abcdef «Файлы FinCEN проливают новый свет на скандальный эпизод в Deutsche Bank» . Житель Нью-Йорка . 23 сентября 2020 г. Проверено 2 марта 2022 г.
  7. ^ «Список существенных поднадзорных организаций и список менее значимых учреждений» (PDF) . Европейский центральный банк . 4 сентября 2014 г.
  8. ^ «Список поднадзорных лиц» (PDF) . Европейский центральный банк . 1 января 2023 г.
  9. ^ abcdefg Deutsche Bank с 1870 года по сегодняшний день: Укорененный в Германии – глобальный с самого начала (PDF) , Deutsche Bank, 2018
  10. ^ аб Джеймс, Гарольд (24 февраля 2016 г.). «Deutsche Bank больше не немецкий». Внешняя политика . Проверено 20 ноября 2018 г.
  11. ^ Статут Deutschen Bank Aktien-Gesellschaft, Берлин, 1870 г., стр. 3–4.
  12. ^ ab Эта статья включает текст из публикации, которая сейчас находится в свободном доступе :  Райнс, Джордж Эдвин, изд. (1920). «Дойче Банк»  . Американская энциклопедия .
  13. ^ аб Джеймс, Х. (13 сентября 2004 г.). Нацистская диктатура и Deutsche Bank. Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-83874-6. Проверено 11 июля 2012 года .
  14. ^ Манфред Поль и Анжелика Рааб-Ребентиш (1996), Die Deutsche Bank в Бремене, 1871–1996 , Мюнхен: Цюрих (Пайпер)
  15. ^ Манфред Поль и Анжелика Рааб-Ребентиш (1996), Die Deutsche Bank в Гамбурге, 1872–1997 , Мюнхен: Цюрих (Пайпер)
  16. ^ abc П. Барретт Кит (1930), Акционерное банковское дело в Германии: исследование немецких кредитных банков до и после войны (PDF)
  17. ^ Кристофер Кобрак (2008), Банковское дело на мировых рынках. Deutsche Bank и Соединенные Штаты, с 1870 года по настоящее время , Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
  18. ^ Век Deutsche Bank в Турции (PDF) , Deutsche Bank, 2008 г.
  19. ^ abc Джейкоб Риссер (1911), Крупные банки Германии и их концентрация в связи с экономическим развитием Германии (PDF) , Вашингтон, округ Колумбия: Национальная валютная комиссия
  20. ^ Historische Gesellschaft der Deutschen Bank (редактор), Die Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Мюнхен, Цюрих (Пайпер) 2005.
  21. ^ Манфред Поль / Анжелика Рааб-Ребентиш, Die Deutsche Bank в Лейпциге, 1901–2001, Мюнхен, Цюрих (Пайпер), 2001.
  22. ^ Манфред Поль, Deutsche Bank Buenos Aires 1887–1987, Майнц (против Хазе и Кёлера) 1987.
  23. ^ Максимилиан Мюллер-Ябуш, 50 Jahre Deutsch-Asiatische Bank 1890–1939, Берлин, 1940.
  24. ^ Совет Федеральной резервной системы (март 1945 г.), Руководство для армейских сил M356-5 / Справочник военного правительства - Германия - Раздел 5: Деньги и банковское дело, Вашингтон, округ Колумбия: Военные силы армии США
  25. ^ "Ле Стюарт". Столичный регион Брюссель, Inventaire du Patrimoine Architectural .
  26. ^ ab Plumpe, Вернер; Нютценадель, Александр; Шенк, Кэтрин (5 марта 2020 г.). Deutsche Bank: Global Hausbank, 1870–2020 . Bloomsbury Publishing. п. 299. ИСБН 978-1-4729-7730-4.
  27. ^ Уиттингтон, Ричард; Майер, Майкл (2002). Европейская корпорация: стратегия, структура и социальные науки. Издательство Оксфордского университета. п. 97. ИСБН 978-0-19-925104-9.
  28. ^ «ДВА ВЕДУЩИХ БАНКОВ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В БЕРЛИНЕ; Deutsche и Disconto Gesellschaft образуют крупнейший в истории Германии. КАПИТАЛ В 285 000 000 МАРОК Совокупные депозиты 4 000 000 000 — считаются предшественниками других финансовых консолидаций. Объявление о слиянии. В одном из них работает 14 000 человек». Нью-Йорк Таймс . 27 сентября 1929 г. ISSN  0362-4331 . Проверено 17 апреля 2020 г.
  29. ^ ab Germà Bel (февраль 2010 г.), «Против мейнстрима: нацистская приватизация в Германии 1930-х годов», Economic History Review , 63 (1): 34–55, doi : 10.1111/j.1468-0289.2009.00473.x, JSTOR  27771569
  30. ↑ Фойер, Алан (18 декабря 2007 г.). «Судебный процесс определит судьбу двух Пикассо». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 1 октября 2020 г.
  31. ^ Пумпе, Вернер; Нютценадель, Александр; Шенк, Кэтрин (5 марта 2020 г.). Deutsche Bank: Global Hausbank, 1870–2020 . Bloomsbury Publishing. п. 352. ИСБН 978-1-4729-7730-4.
  32. ^ "Название резюме Deutsche Bank" . Нью-Йорк Таймс . 9 сентября 1937 г. ISSN  0362-4331 . Проверено 17 апреля 2020 г.
  33. ^ abc "Уберблик 1938-1945". Банк Австрия .
  34. ^ «Барон Луи Де Ротшильд мертв: заплатил нацистам выкуп в размере 21 000 000 долларов | Еврейское телеграфное агентство» . www.jta.org . 20 марта 2015 года . Проверено 26 октября 2018 г.
  35. ^ МакДонох, Дж. (2009). 1938: Авантюра Гитлера . Нью-Йорк: Основные книги. стр. 49, 69. ISBN. 9780465009541.
  36. ^ ab Союзная комиссия США в Австрии (1947), Реабилитация Австрии 1945-1947, Том III
  37. ^ "Кредитанштальт-Банкферайн" . Венские легенды Wiki .
  38. ^ Хайн А.М. Клеманн и Сергей Кудряшов (2012). Оккупированные экономики: экономическая история оккупированной нацистами Европы, 1939–1945 гг. Берг.
  39. ^ abc Совет Федеральной резервной системы (февраль 1944 г.), Руководство для армейских сил M355-5 / Справочник по гражданским делам Югославия: Деньги и банковское дело, Вашингтон, округ Колумбия: Военные силы армии США
  40. ^ abc Весна Алексич (2021), От принадлежности к нацификации: Политическая судьба «Гроссбанка» в Югославии 1818-1945 , Белград: Институт экономических наук
  41. ↑ Шмид, Джон (5 февраля 1999 г.). «Deutsche Bank связан с финансированием Освенцима». Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 января 2010 г.
  42. ^ Лотар Галл, Джеральд Д. Фельдман, Гарольд Джеймс, Карл-Людвиг Хольтфририх и Ханс Э. Бюшген (1995). Немецкий банк 1870–1995 гг . Мюнхен: CH Бек.{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  43. ^ «Немецкое урегулирование на сумму 5,2 миллиарда долларов» . 15 декабря 2004 г. Архивировано из оригинала 8 сентября 2006 г. Проверено 17 августа 2011 г.
  44. ^ Подробный отчет о причастности Deutsche Bank к нацистам см.: Гарольд Джеймс. Нацистская диктатура и Deutsche Bank. Издательство Кембриджского университета, 2004, 296 стр., ISBN 0-521-83874-6 . 
  45. ^ «Заявления о Холокосте угрожают слиянию банков» . Новости BBC . Проверено 23 января 2021 г.
  46. ^ abc Ланге, Эвен; Олссон, Ульф; Фрейзер, Иэн Л. (5 декабря 2016 г.). Центры и периферии банковского дела: историческое развитие финансовых рынков. Рутледж. стр. 370–71. ISBN 978-1-351-95293-4.
  47. ^ "Прекрасный банк" (PDF) . Bankgeschichte.de . Февраль 2018 г. Архивировано из оригинала (PDF) 17 октября 2018 г. . Проверено 20 ноября 2018 г.
  48. ^ ab «Управление частным капиталом. Deutsche Bank: страсть к работе. Фидуциарные решения» (PDF) . Сайт Дойче Банка . Март 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 апреля 2013 г. . Проверено 10 февраля 2021 г.
  49. ^ Бемер, Джордж (30 ноября 1989 г.). «Самый влиятельный банкир Западной Германии погиб в результате взрыва бомбы». Ассошиэйтед Пресс . Проверено 2 июля 2021 г.
  50. ↑ Белтон, Кэтрин (20 июня 2020 г.). «Поддерживал ли Владимир Путин антизападных террористов, будучи молодым офицером КГБ? Путин поклялся, что его время в качестве офицера КГБ в Дрездене прошло без происшествий. Есть много причин сомневаться в этом утверждении». Политик . Проверено 2 июля 2021 г.
  51. ^ аб -младший, Лэндон Томас (30 декабря 2016 г.). «Deutsche Bank взлетел и упал. Некоторые заплатили высокую цену». The New York Times – через NYTimes.com.
  52. ↑ Мойер, Лиз (30 октября 2007 г.). «Суперразмерный разрыв». Форбс . Проверено 12 декабря 2018 г.
  53. ^ abc Эндрюс, Эдмунд Л. (1 декабря 1998 г.). «Банк-гигант: обзор; Deutsche получает доверие банкиров за 10 миллиардов долларов». Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 декабря 2018 г.
  54. ↑ Морган Гренфелл сдается с лица земли BBC News, 4 июня 1999 г.
  55. ^ «Новости компании; Deutsche Bank объявляет о большом расширении в Италии» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер. 27 ноября 1993 г. ISSN  0362-4331 . Проверено 31 октября 2019 г.
  56. ^ «Здание Deutsche Bank: Надгробие в Ground Zero - 20 марта 2008 г.» . 2 мая 2014 г. Архивировано из оригинала 2 мая 2014 г. . Проверено 15 июля 2019 г.
  57. ^ «Нижний Манхэттен: улица Либерти, 130». 28 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 28 марта 2011 г. Проверено 15 июля 2019 г.
  58. ↑ Бриндед, Лианна (11 ноября 2014 г.). «Банк Кипра, финансируемый и контролируемый бывшими сотрудниками КГБ, миллиардерами и бывшими финансистами, вызывающими споры». Интернэшнл Бизнес Таймс, Великобритания . Архивировано из оригинала 12 августа 2015 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
  59. ^ abcd Протесс, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика; Друкер, Джесси (19 июля 2017 г.). «Крупный немецкий банк, ключ к финансам Трампа, подвергается новому контролю». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 20 июля 2017 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
  60. ^ «Scudder PIC присоединяется к частному банковскому обслуживанию Deutsche Bank» . bizjournals.com . Проверено 31 октября 2019 г.
  61. ^ abcde Хардинг, Люк (21 декабря 2017 г.). «Скрывается ли темная русская тайна Дональда Трампа в хранилищах Deutsche Bank?». Newsweek . Архивировано из оригинала 9 ноября 2018 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
  62. ^ аб Сампаткумар, Мифили (14 апреля 2017 г.). «Бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав говорит, что Дональд Трамп занимал деньги у России во время финансового кризиса 2008 года: за несколько дней до вступления в должность г-н Трамп сказал, что у России никогда не было никакого «левериджа» над ним». Независимый . Архивировано из оригинала 14 декабря 2018 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
  63. ^ abcdefg "Сын главы ВТБ Андрей Костин разбился на квадроцикле: 32-летний банкир погиб на отдыхе в Ярославской области" область, край]. Известия (на русском языке). 2 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 17 июля 2018 г. Проверено 17 декабря 2018 г.
  64. ^ Шипилов, Евгений; Танас, Ольга (4 июля 2011 г.). «Погиб на трезвую голову: В ДТП погиб сын президента ВТБ Андрей Костин». Газета (на русском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2018 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
  65. ↑ Коркоран, Джейсон (22 декабря 2011 г.). «Путин, давящий на российские банки, направляет «два танка» на западные фирмы». Блумберг Бизнесуик . Лондон. Архивировано из оригинала 7 марта 2012 года.
  66. ↑ Рапоза, Кеннет (12 октября 2011 г.). «Российский банк направляется в Нью-Йорк». Форбс . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 15 октября 2011 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
  67. ^ «Deutsche Bank и Dresdner Bank передают обработку платежей Postbank. Deutsche Bank и Dresdner Bank договорились, что их платежи будут обрабатываться Postbank. Предварительные соглашения об этом уже подписаны тремя компаниями. Три банка заявляют, что рассматривают это как важный шаг в реализации своих стратегических целей». Веб-сайт глобального хранителя . 1 октября 2003 года . Проверено 13 февраля 2021 г.
  68. ^ Аб Макланнахан, Бен; Сканнелл, Кара; Сильверман, Гэри (30 августа 2017 г.). «Долг Дональда Трампа перед Deutsche Bank». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года . Проверено 29 июня 2018 г.
  69. ^ Хаберман, Мэгги; Липтак, Адам (28 июня 2018 г.). «Внутри тихой кампании Белого дома по открытию Верховного суда». Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 ноября 2018 г.
  70. ^ Хардинг, Люк ; Кирхгесснер, Стефани; Хопкинс, Ник; Смит, Дэвид (16 февраля 2017 г.). «Deutsche Bank проверил счет Дональда Трампа на предмет связей с Россией». Хранитель . Проверено 12 ноября 2018 г.
  71. ↑ Гейнс, Карл (6 февраля 2013 г.). «Розмари Враблич из Deutsche Bank и связь Private Banking с CRE Finance». Коммерческий обозреватель . Проверено 12 ноября 2018 г.
  72. ↑ Аб Энрих, Дэвид (18 марта 2019 г.). «Выходные в Мар-а-Лаго и стихийное бедствие: история Трампа с Deutsche Bank». The New York Times – через NYTimes.com.
  73. ^ Гюртлер, Лена; Фукс, Марейке; Хайнцле, Кристоф (5 апреля 2013 г.). «Steueroasen: Deutsche Bank besonders aktiv» [Налоговые убежища: Deutsche Bank особенно активен]. NDR.de (на немецком языке). Архивировано из оригинала 9 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  74. ^ Гюртлер, Лена; Фукс, Марейке; Хайнцле, Кристоф (4 апреля 2013 г.). «Steueroasen: Deutsche Bank in der Kritik» [Налоговые убежища: Deutsche Bank под огнем]. NDR.de (на немецком языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  75. ^ Ли, Дэвид; Фрейман, Гарольд; Болл, Джеймс (25 ноября 2012 г.). «Раскрытие оффшорных секретов: теневая сторона быстро развивающейся индустрии: всемирные исследовательские усилия в сотрудничестве с BBC Panorama и ICIJ раскрывают людей, стоящих за этими анонимными компаниями». Хранитель . Архивировано из оригинала 20 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  76. ↑ Струнц, Бенедикт (4 апреля 2013 г.). «CTL: Spezialisten für Steueroasen» [CTL: специалисты по налоговым убежищам]. NDR.de (на немецком языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  77. ↑ Струнц, Бенедикт (4 апреля 2013 г.). «Am Fiskus vorbei mit Portcullis TrustNet» [Прохождение налоговых органов с помощью Portcullis TrustNet]. NDR.de (на немецком языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  78. ^ «О группе компаний Portcullis TrustNet» . Веб-сайт Portcullis TrustNet . Январь 2010 г. Архивировано из оригинала 16 января 2010 г. Проверено 10 февраля 2021 г.
  79. ↑ Струнц, Бенедикт (5 апреля 2013 г.). «Оффшор: Rundum sorglos ins Steuerparadies» [Оффшор: всесторонняя беззаботность в налоговой гавани]. NDR.de (на немецком языке). Архивировано из оригинала 9 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  80. ^ Хайнцле, Кристоф; Гертлер, Лена; Фукс, Марейке; Бринкманн, Бастиан; Гизен, Кристоф (4 апреля 2013 г.). «Тайна продажи: внутри глобального лабиринта оффшорных денег. Deutsche Bank помог клиентам сохранить сотни оффшорных предприятий». Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) . Архивировано из оригинала 8 октября 2015 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  81. ^ ""Offshore-Leaks"-Karte: Enthüllungen weltweit" [Карта оффшорных утечек: Revelations Worldwide]. NDR.de (на немецком языке). 9 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 9 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  82. ^ ""Оффшорные утечки": Steueroasen und Strohmänner" ["Оффшорные утечки": налоговые убежища и подставные люди]. NDR.de (на немецком языке). 29 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 29 апреля 2013 года . Проверено 10 февраля 2021 г.
  83. ^ «Убыточное казино Вегаса продано Deutsche Bank за 1,73 миллиарда долларов» . Лас-Вегас News.Net. Архивировано из оригинала 17 мая 2014 года . Проверено 17 мая 2014 г.
  84. ^ «Deutsche Bank рассчитывается с акционерами США». МаркетВотч . 3 января 2014 г.
  85. ^ аб Брейтуэйт, Том; Сканнелл, Кара; Маккензи, Майкл (5 декабря 2012 г.). «Deutsche скрыла убытки на сумму до 12 миллиардов долларов, - говорят сотрудники». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  86. ^ abcdefghi Брейтуэйт, Том; Маккензи, Майкл; Сканнелл, Кара (5 декабря 2012 г.). «Дойче Банк: Демонстрация силы или фикция?» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  87. ^ «Deutsche Bank ожидает годовых убытков» . Файнэншл Таймс . 14 января 2009 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  88. ↑ Джаверс, Имон (15 марта 2009 г.). «AIG отправляет миллиарды долларов за границу» . Политик .
  89. ^ Шассани, Анн-Сильвен; Кроули, Кевин; Пенти, Чарльз (14 декабря 2011 г.). «Банки ЕС скатываются по тропе распродаж». Австралийский финансовый обзор .
  90. ^ Бёлль, Свен; Хавранек, Дитмар; Гессен, Мартин; Юнг, Александр; Нойбахер, Александр; Райерманн, Кристиан; Сауга, Майкл; Шульт, Кристоф; Сейт, Энн (25 июня 2012 г.). «Представляя немыслимое. Катастрофические последствия краха евро». Дер Шпигель . Перевод Султана Кристофера. Архивировано из оригинала 28 июня 2012 года.
  91. ^ «Deutsche Bank сообщает, что коэффициент основного капитала составляет 11,9%, несмотря на чистый убыток за 2016 год в размере 1,4 миллиарда евро - Отдел новостей» . www.db.com . 2 февраля 2017 года . Проверено 12 октября 2021 г.
  92. ^ «Когда Deutsche Bank публикует свои результаты в воскресенье вечером, они не могут быть хорошими» . Кварц . 19 января 2014 г.
  93. ^ «Deutsche Bank планирует отменить дивиденды за два года капитального ремонта» . Новости Блумберга . 29 октября 2015 г.
  94. ^ «Deutsche Bank сокращает 15 000 рабочих мест, поскольку новый генеральный директор излагает стратегический план» . Рейтер . 29 октября 2015 г.
  95. ^ «Deutsche Bank назначает Джона Крайана преемником Юргена Фитшена и Аншу Джайна» . Deutsche Bank. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 7 июня 2015 г.
  96. ^ «Эра джайнов заканчивается, поскольку Deutsche Bank назначает Крайана на высшую должность» . Bloomberg.com . Блумберг. 7 июня 2015 года . Проверено 28 марта 2017 г.
  97. ^ «Deutsche Bank сообщает предварительные результаты за весь год и четвертый квартал 2015 года - Отдел новостей» . db.com .
  98. ^ ab «Может ли Крайан остановить упадок Deutsche Bank?». Евроденьги . Март 2016.
  99. ^ «HNA Group, секретный китайский конгломерат, приобретает главную долю в Deutsche Bank» . Нью-Йорк Таймс . 3 мая 2017 г.
  100. ^ «Поправка: HNA снова сокращает долю Deutsche Bank» . МаркетВотч . 16 февраля 2018 года . Проверено 10 февраля 2022 г.
  101. ↑ Хардинг, Люк (29 ноября 2018 г.). «Офисы Deutsche Bank подверглись обыску в связи с Панамскими документами» . Хранитель . Проверено 29 ноября 2018 г.
  102. ↑ Сторбек, Олаф (22 июня 2020 г.). «Auto1 борется с финтех-партнером». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  103. ^ «HNA сокращает долю в Deutsche Bank до 6,3 процента: заявление SEC» . Рейтер . 16 февраля 2019 года . Проверено 10 февраля 2022 г.
  104. ^ "Deutsche-Bank-Aufsichtsrat kauft Anteile - HNA aus China ist draußen" . ДЕР АКЦИОНАР (на немецком языке). 13 декабря 2019 года . Проверено 10 февраля 2022 г.
  105. ^ «Генеральный директор Deutsche Bank сигнализирует о дальнейших сокращениях Инвестиционного банка» . Журнал "Уолл Стрит . 23 мая 2019 года . Проверено 2 июля 2019 г. ... "жесткие сокращения" в инвестиционном банке проблемного кредитора - его самое громкое публичное признание того, что бизнес нуждается в кардинальном пересмотре.
  106. ^ «Deutsche Bank, в последней попытке остановить спираль, может уволить 20 000» . Нью-Йорк Таймс . 28 июня 2019 года . Проверено 2 июля 2019 г. Другие инвестиционно-банковские подразделения также могут быть сокращены, в том числе бизнес по торговле облигациями и команды, специализирующиеся на продаже и торговле различными типами деривативов.
  107. ^ «Deutsche Bank планирует сократить до 20 000 рабочих мест в ходе реконструкции» . Блумберг. 30 июня 2019 года . Проверено 2 июля 2019 г. Банк планирует сделать официальное заявление не позднее 8 июля, сообщил один из источников. Wall Street Journal впервые сообщил о плане сокращения 20 000 рабочих мест.
  108. ^ «Deutsche Bank обсуждает с регулирующими органами снижение буфера капитала» . Блумберг. 1 июля 2019 года . Проверено 2 июля 2019 г. ...включая потерю до 20 000 рабочих мест в ближайшие годы... По оценкам аналитиков, стоимость может исчисляться миллиардами евро.
  109. ^ «Deutsche Bank начинает сокращение 18 000 рабочих мест» . Файнэншл Таймс . 8 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года . Проверено 8 июля 2019 г. Немецкий кредитор начинает самую радикальную стратегическую перестройку за последние два десятилетия
  110. ^ Фаррелл, Шон; Коллеве, Юлия; Хелмор, Эдвард (8 июля 2019 г.). «Deutsche Bank начинает сокращать рабочие места в Лондоне, 18 000 человек по всему миру находятся под угрозой». Хранитель .
  111. ^ «Deutsche Bank сокращает бонусы инвестиционного банка примерно на 30%» . Блумберг . 17 января 2020 г.
  112. ↑ Ханна Зиади (4 февраля 2021 г.). «Deutsche Bank только что сообщил о своей первой прибыли за многие годы». CNN . Проверено 12 февраля 2021 г.
  113. ↑ Сторбек, Олаф (4 февраля 2021 г.). «Торговый бум привел Deutsche Bank к первой прибыли за 6 лет» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  114. ^ ab «Deutsche Bank выбрался из беспорядка Арчегоса благодаря быстрой продаже» . Удача . Проверено 2 апреля 2021 г.
  115. ^ "Deutsche Asset & Wealth Management - Управление инвестициями в недвижимость" . rreef.com . 16 января 2015 года. Архивировано из оригинала 30 октября 2005 года . Проверено 27 ноября 2013 г.
  116. ^ «Deutsche Bank приобретет RREEF за 490 миллионов долларов» . nreionline.com . Архивировано из оригинала 27 августа 2010 года.
  117. ^ «Межстраничные объявления | Бизнес-решения от» . AllBusiness.com . Проверено 17 августа 2011 г.
  118. ^ «Приобретение финансирования часовни». Deutsche-bank.de. 12 сентября 2006 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2011 г. Проверено 17 августа 2011 г.
  119. ^ «Приобретение MortgageIT Holdings». Deutsche-bank.de. 28 июля 2011 года . Проверено 17 августа 2011 г.
  120. ^ «Deutsche Bank получает контроль над Postbank» . Файнэншл Таймс . Лондон. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года.
  121. ^ «Торговый центр Park Plaza продан Deutsche Bank за 100 тысяч долларов» . thv11.com . 28 октября 2021 г. Проверено 20 марта 2023 г.
  122. ^ Меткалф, Том; Аронс, Стивен (28 апреля 2023 г.). «Deutsche Bank купит британскую бутик-фирму Numis за 410 миллионов фунтов стерлингов» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 28 апреля 2023 года.
  123. ^ "Deutsche Bank fliegt aus Stoxx Europe 50" . Журнал-менеджер (на немецком языке). 2 августа 2016 г. Проверено 4 марта 2019 г.
  124. ^ «ИНДЕКС EURO STOXX 50®» (PDF) . stoxx.com . Проверено 4 марта 2019 г.
  125. ^ «Годовой отчет за 2006 год / Сделки со связанными сторонами» . Annualreport.deutsche-bank.com . 26 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2019 г. . Проверено 4 марта 2019 г.
  126. ^ «Структура акционеров - Deutsche Bank» . db.com . Проверено 24 апреля 2021 г.
  127. ^ «Логотип Deutsche Bank: дизайн и история» . Архивировано из оригинала 18 октября 2012 года . Проверено 18 августа 2011 г.
  128. ^ "Корпоративный и инвестиционный банк Deutsche Bank" . db.com . Проверено 29 апреля 2018 г.
  129. ^ «Deutsche Bank продает Сантандеру часть польского бизнеса» . Файнэншл Таймс . 14 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 года . Проверено 29 апреля 2018 г.
  130. ^ «Deutsche Bank продаст бизнес португальских частных и коммерческих клиентов компании Abanca» . Рейтер . 27 марта 2018 года . Проверено 29 апреля 2018 г.
  131. ^ Финансовый (28 мая 2018 г.). «Открывается крупнейший частный и коммерческий банк Германии». finchannel.com . Проверено 29 мая 2018 г.
  132. ^ «Управление активами - Местоположение» . Deutsche Bank . Проверено 29 апреля 2018 г.
  133. ^ "Deutsche Bank: Neuer Skandal | Börse Aktuell" . Биржа.ARD.de . Архивировано из оригинала 4 апреля 2017 года . Проверено 28 марта 2017 г.
  134. ↑ Фрайфельд, Карен (23 декабря 2016 г.). «Deutsche Bank согласен на выплату США по ипотечному кредиту на сумму 7,2 миллиарда долларов» Reuters . Проверено 13 января 2017 г.
  135. ^ abcdef Кроуфорд, Дэвид; Карничниг, Мэтью (3 августа 2009 г.). «Скандал с банковским шпионом расширяется». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 27 января 2010 г.
  136. ^ «Deutsche Bank проводит независимое расследование» (пресс-релиз). Deutsche-bank.de. 22 мая 2009 г. Архивировано из оригинала 1 июня 2010 г. Проверено 28 января 2010 г.
  137. ^ abc «Deutsche Bank предоставляет обновленную информацию о запросах» (пресс-релиз). Deutsche-bank.de. 22 июля 2009 г. Архивировано из оригинала 1 июня 2010 г. Проверено 27 января 2010 г.
  138. ^ «Пресс-релиз прокуратуры Франкфурта» (Пресс-релиз). sta-frankfurt.justiz.hessen.de. 8 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2011 г. Проверено 14 октября 2010 г.
  139. ^ «Расследование Deutsche Bank выявило отдельные неправомерные действия» . Журнал "Уолл Стрит . 18 декабря 2009 года . Проверено 14 октября 2010 г.
  140. ^ «Было ли самоубийство руководителя Deutsche Bank связано с отмыванием денег Трампом и Россией?» 14 мая 2017 года . Проверено 12 октября 2021 г.Было ли самоубийство руководителя Deutsche Bank связано с отмыванием денег Трампом и Россией?
  141. ↑ Лаабс, Дирк (14 мая 2017 г.). «Deutsche Bank: Freitod offenbart System des verdrängten Risikos». DIE WELT (на немецком языке) . Проверено 12 октября 2021 г.Um seine Leiche Herum Lagen Interne Dokumente der Deutschen Bank
  142. ↑ Ян Шпигельман (27 ноября 2019 г.). «Бывший руководитель Deutsche Bank, связанный с кредитами Трампа, покончил жизнь самоубийством в Малибу» .Бывший руководитель Deutsche Bank, связанный с кредитами Трампа, покончил жизнь самоубийством в Малибу
  143. ↑ Стюарт, Гвинед (2 октября 2019 г.). «Как Моби, по сообщениям, сыграл роль в разворачивающейся истории Трампа и разоблачителя» . Проверено 12 октября 2021 г.Как Моби, по сообщениям, сыграл роль в разворачивающейся истории Трампа и разоблачителя
  144. ^ Аб Энрих, Дэвид (1 октября 2019 г.). «Я и мой информатор». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 12 октября 2021 г.Я и мой осведомитель
  145. ^ Флиттер, Эмили; Энрич, Дэвид (15 апреля 2019 г.). «Демократы Палаты представителей вызывают в суд Deutsche Bank для получения отчетов Трампа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 12 октября 2021 г.Демократы Палаты представителей вызывают Deutsche Bank в суд по делу Трампа
  146. ^ abcd Протесс, Бен; Джек Юинг (23 апреля 2015 г.). «Deutsche Bank выплатит штраф в размере 2,5 миллиардов долларов для урегулирования дела о фальсификации ставок» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 апреля 2015 г.
  147. ^ abcd «Deutsche Bank оштрафован на рекордные 2,5 миллиарда долларов в связи с расследованием о мошенничестве» . Рейтер . 23 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2015 г.
  148. ^ «Deutsche Bank заплатит 258 миллионов долларов США за нарушение санкций США» . Канал NewsAsia . Архивировано из оригинала 6 января 2016 года . Проверено 5 ноября 2015 г.
  149. ^ «NYDFS объявляет, что Deutsche Bank выплатит 258 миллионов долларов, установит независимый наблюдатель и уволит сотрудников за операции от имени Ирана, Сирии, Судана и других организаций, попавших под санкции» . Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 7 ноября 2015 года . Проверено 5 ноября 2015 г.
  150. ^ "Deutsche Bank оштрафован на 258 миллионов долларов за нарушение санкций США" . Хранитель . Агентство Франс-Пресс . 4 ноября 2015 г. Проверено 5 ноября 2015 г.
  151. ^ "Steuerbetrug: Sechs Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank verurteilt" . Ди Цайт . 13 июня 2016 г. Проверено 28 марта 2017 г.
  152. ↑ Табути, Хироко (7 ноября 2016 г.). «Экологисты нацелены на банкиров, стоящих за трубопроводом». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 5 марта 2019 г.
  153. ^ «Сохранение конфиденциальных, защищенных сайтов» . db.com . Архивировано из оригинала 30 июня 2017 года . Проверено 5 марта 2019 г.
  154. ^ «DFS оштрафовала Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за российскую схему зеркальной торговли» . Dfs.ny.gov . 30 января 2017 года. Архивировано из оригинала 16 февраля 2017 года . Проверено 28 марта 2017 г.
  155. ^ Джилл Тринор. «Deutsche Bank оштрафован на $630 млн по обвинениям в отмывании денег в России | Бизнес» . Хранитель . Проверено 28 марта 2017 г.
  156. ↑ Томас, Лэндон младший (30 января 2017 г.). «Deutsche Bank оштрафован за помощь россиянам в отмывании 10 миллиардов долларов». Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 января 2017 г.
  157. ↑ Ван, Кристина (30 января 2017 г.). «Deutsche Bank выплатит штраф в размере 425 миллионов долларов за российскую схему отмывания денег: регулятор Нью-Йорка» . CNBC. Архивировано из оригинала 31 января 2017 года . Проверено 30 января 2017 г.
  158. ^ «Deutsche Bank завершает расследование зеркальной торговли в Нью-Йорке на сумму 425 миллионов долларов» . Bloomberg LP, 30 января 2017 г. Проверено 30 января 2017 г.
  159. ^ «ПОРЯДОК СОГЛАСИЯ В СООТВЕТСТВИИ С БАНКОВСКИМ ЗАКОНОМ НЬЮ-ЙОРКА, §§ 39, 44 и 44-a» (PDF) . ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК. 2017. Архивировано из оригинала (PDF) 19 августа 2021 года.
  160. ^ abc Стюарт, Джеймс Б.; Гольдштейн, Мэтью; Келли, Кейт; Энрих, Дэвид (10 июля 2019 г.). «Бесконечные средства Джеффри Эпштейна могут быть миражом». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 11 июля 2019 г.
  161. ^ «Дойче Банку грозит судебный иск по поводу российской схемы отмывания денег на 20 миллиардов долларов» . Хранитель . 17 апреля 2019 года . Проверено 2 марта 2022 г.
  162. ^ Патрисия Коусманн; Дженни Страсбург (26 ноября 2020 г.). «Внешние наблюдатели призывают Deutsche Bank выйти из России». Журнал "Уолл Стрит . ISSN  0099-9660 . Проверено 2 марта 2022 г.
  163. ↑ Гилкрист, Карен (10 марта 2022 г.). «Deutsche Bank защищает решение не выходить из России: сейчас это «непрактично». CNBC . Проверено 11 марта 2022 г.
  164. ^ «Эксклюзив: Deutsche Bank сообщает инвесторам, что некоторые из их российских акций пропали» . Рейтер . 26 июня 2023 г.
  165. ↑ Энрих, Дэвид (4 февраля 2020 г.). «Деньги, стоящие за деньгами Трампа». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 25 октября 2023 г.
  166. ^ Хардинг, Люк; Макортофф, Калина (13 января 2021 г.). «Deutsche Bank присоединяется к компаниям, разрывающим связи с Дональдом Трампом». Хранитель . ISSN  0261-3077 . Проверено 25 октября 2023 г.
  167. ^ «Трамп отказался от крупнейшего кредитора Deutsche Bank ради будущего бизнеса: NYT» . Рейтер . 12 января 2021 г. Проверено 25 октября 2023 г.
  168. ^ Энрич, Дэвид; Протест, Бен; Рашбаум, Уильям К.; Вайзер, Бенджамин (5 августа 2020 г.). «Банк Трампа был вызван в суд прокуратурой Нью-Йорка для проведения уголовного расследования». Нью-Йорк Таймс .
  169. ↑ Смит, Аллан (8 декабря 2017 г.). «Долгая и запутанная история Трампа с Deutsche Bank теперь может оказаться в центре расследования Роберта Мюллера». Бизнес-инсайдер . Проверено 29 января 2018 г.
  170. ↑ Энрих, Дэвид (18 марта 2019 г.). «Выходные в Мар-а-Лаго и стихийное бедствие: история Трампа с Deutsche Bank». Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 марта 2019 г.
  171. ↑ Энрих, Дэвид (18 марта 2019 г.). «Deutsche Bank и Трамп: кредиты на 2 миллиарда долларов и осторожный совет директоров». Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 ноября 2019 г.
  172. ^ Бьюкенен, Ларри; Юриш, Карен (25 сентября 2019 г.). «Отслеживание 30 расследований, связанных с Трампом». Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 ноября 2019 г.
  173. ^ Флиттер, Эмили; Энрич, Дэвид (15 апреля 2019 г.). «Демократы Палаты представителей вызывают в суд Deutsche Bank для получения отчетов Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 апреля 2019 г.
  174. ^ Кара Сканнелл; Джереми Херб (16 апреля 2019 г.). «Комитеты Палаты представителей вызывают в суд Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America для проверки финансов Трампа». CNN . Проверено 16 апреля 2019 г.
  175. ^ Закари Вармбродт; Джон Бреснахан (15 апреля 2019 г.). «Демократы Палаты представителей вызывают в суд Deutsche Bank по делу Трампа» . Политик . Проверено 16 апреля 2019 г.
  176. ^ Хозенболл, Марк ; Бич, Эрик; Заргам, Мохаммед; Остерман, Синтия; Адлер, Лесли (15 апреля 2019 г.). «Комиссии Палаты представителей высылают повестки в суд Deutsche Bank и другим фигурантам расследования Трампа» . Reuters.com . Проверено 16 апреля 2019 г.
  177. ↑ Демиджян, Карун (15 апреля 2019 г.). «Демократы Палаты представителей вызывают в суд Deutsche Bank и другие финансовые учреждения, связанные с Трампом» . Вашингтон Пост . Проверено 16 апреля 2019 г.
  178. ↑ Алески, Кристина (30 апреля 2019 г.). «Команда Трампа подает в суд на Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать им передать финансовые отчеты Конгрессу». CNN . Проверено 30 апреля 2019 г.
  179. ^ Флиттер, Эмили; МакКинли, Джесси; Энрих, Дэвид ; Фандос, Николас (22 мая 2019 г.). «Финансовые тайны Трампа приближаются к раскрытию». Нью-Йорк Таймс .
  180. ↑ Мерль, Рене (28 мая 2019 г.). «Вызов в суд Палаты представителей для получения банковских отчетов Трампа приостановлен на время апелляции президента» . Вашингтон Пост . Проверено 8 ноября 2019 г.
  181. ^ «Deutsche Bank сообщает американскому суду, что у него нет налоговых деклараций Трампа» . Рейтер . 11 октября 2019 г. – через www.reuters.com.
  182. ↑ Энрих, Дэвид (3 декабря 2019 г.). «Трамп проигрывает апелляцию по повестке в суд от Deutsche Bank» . Нью-Йорк Таймс .
  183. ↑ Энрич, Дэвид (19 мая 2019 г.). «Сотрудники Deutsche Bank заметили подозрительную активность на счетах Трампа и Кушнера». Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 ноября 2019 г.
  184. ↑ Маллен, Джетро (31 января 2017 г.). «Deutsche Bank оштрафован за российскую схему отмывания денег на 10 миллиардов долларов». CNN Деньги . Проверено 8 ноября 2019 г.
  185. ^ Леваи, Эрик; Стедман, Скотт (27 ноября 2019 г.). «Руководитель Deutsche Bank, подписавший кредиты Трампа, покончил с собой в возрасте 55 лет» . Архивировано из оригинала 27 ноября 2019 года.
  186. ^ Флиттер, Эмили; Энрич, Дэвид (15 апреля 2019 г.). «Демократы Палаты представителей вызывают в суд Deutsche Bank для получения отчетов Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 апреля 2019 г.
  187. ^ "Медицинский эксперт-коронер округа Лос-Анджелес" . Архивировано из оригинала 27 ноября 2019 года.
  188. ↑ Иган, Чарльз Райли и Мэтт (12 января 2021 г.). «Deutsche Bank больше не будет вести дела с Трампом». CNN .
  189. ↑ Дэвид Энрич [@davidenrich] (11 июля 2019 г.). «Эксклюзив: @DeutscheBank имел обширные отношения с Джеффри Эпштейном, предоставляя ему деньги и предоставляя торговые услуги — вплоть до мая 2019 года, когда банк отключил его. https://www.nytimes.com/2019/07/10/business /jeffrey-epstein-net-worth.html» (Твит) . Проверено 11 июля 2019 г. - через Twitter .
  190. ^ Меткалф, Том; Робинсон, Мэтт (10 июля 2019 г.). «В этом году Deutsche Bank разорвал отношения с Джеффри Эпштейном». Бостон Глобус . Проверено 11 июля 2019 г.
  191. ^ аб Энрих, Дэвид; Беккер, Джо (23 июля 2019 г.). «Джеффри Эпштейн переводил деньги за границу в рамках транзакций, которые его банк пометил как США» The New York Times . ISSN  0362-4331 . Проверено 24 июля 2019 г.
  192. ↑ Хонг, Дженни Страсбург и Николь (23 июля 2019 г.). «Финансовый след Джеффри Эпштейна проходит через Deutsche Bank». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 24 июля 2019 г.
  193. ↑ Аб Гольдштейн, Мэтью (7 июля 2020 г.). «Deutsche Bank успокоился из-за проигнорированных тревожных сигналов Джеффри Эпштейна». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 7 июля 2020 г.
  194. ^ «Управляющий Лейсвелл объявляет, что DFS налагает штраф в размере 150 миллионов долларов на Deutsche Bank в связи с отношениями банка с Джеффри Эпштейном и корреспондентскими отношениями с Danske Эстония и банком FBME» . Департамент финансовых услуг (Пресс-релиз). 7 июля 2020 г. Проверено 7 июля 2020 г.
  195. ^ «Жертвы Джеффри Эпштейна подали в суд на несколько крупных банков» . Новости BBC. 25 ноября 2022 г. Проверено 25 ноября 2022 г.
  196. ^ Дженсен, Тейс; Гронхольт-Педерсен, Якоб (19 ноября 2018 г.). «Информатор Danske сообщает, что крупный европейский банк обработал 150 миллиардов долларов...» Reuters . Архивировано из оригинала 17 декабря 2018 года . Проверено 20 ноября 2018 г.
  197. ^ Аронс, Стивен; Барнерт, Ян-Патрик; Комфорт, Николай (20 ноября 2018 г.). «Deutsche Bank достиг рекордно низкого уровня из-за новых опасений по поводу роли Danske». Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 29 ноября 2018 года . Проверено 20 ноября 2018 г.
  198. ↑ Саймон Бауэрс (16 октября 2020 г.). «Немецкая прокуратура прекратила расследование причастности Deutsche Bank к скандалу с грязными деньгами в Эстонии – ICIJ» . Проверено 13 октября 2021 г.
  199. ^ «SEC.gov | Deutsche Bank заплатит почти 75 миллионов долларов за ненадлежащее обращение с АДР» . sec.gov . Проверено 8 марта 2019 г.
  200. ^ «Deutsche заплатит 75 миллионов долларов для урегулирования дела о злоупотреблениях АДР, сообщает SEC США» . Рейтер . 20 июля 2018 года . Проверено 8 марта 2019 г.
  201. ^ Аруна Вишванатха; Брэдли Хоуп; Дженни Страсбург (10 июля 2019 г.). «США расследуют сделки Deutsche Bank с малазийским фондом 1MDB». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 11 июля 2019 г.
  202. ^ аб Флиттер, Эмили (10 июля 2019 г.). «Deutsche Bank вовлечен в скандал вокруг малайзийского фонда 1MDB» . Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 11 июля 2019 г.
  203. ^ «Малайзия подает в суд на Deutsche Bank, JP Morgan, Coutts из-за 1MDB» . Рейтер . 10 мая 2021 г. Проверено 13 октября 2021 г.
  204. ↑ Вольф, Бретт (13 января 2021 г.). «Deutsche Bank достиг урегулирования спора о взяточничестве в США и сырьевых товарах на сумму 130 миллионов долларов». Рейтер . Проверено 24 февраля 2021 г.
  205. ^ «Deutsche Bank соглашается выплатить более 130 миллионов долларов для урегулирования Закона о коррупции за рубежом и дела о мошенничестве» . www.justice.gov . 8 января 2021 г. Проверено 24 февраля 2021 г.
  206. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche Welle (8 января 2021 г.). «Deutsche Bank оштрафовал суд США на 124 миллиона долларов за взяточничество». Немецкая волна . Проверено 24 февраля 2021 г.
  207. ^ «Deutsche Bank уволил старших банкиров из-за законопроекта о стриптиз-клубе» . Bloomberg.com . 25 марта 2022 г.
  208. ^ «Руководители Deutsche Bank уволены после обвинения в посещении компании стриптиз-клуба» . 25 марта 2022 г.
  209. ^ "Годовой отчет Deutsche Bank" . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 19 ноября 2015 г.
  210. ^ "Банкен: Хронология: Vorstandssprecher der Deutschen Bank" . Die Zeit (на немецком языке). 31 мая 2012 г. ISSN  0044-2070 . Проверено 8 апреля 2018 г.
  211. ^ "Der Außenminister, der Kanzler-Neffe und Mr. Peanuts" . Süddeutsche Zeitung (на немецком языке). 12 июля 2011 года . Проверено 8 апреля 2018 г.
  212. ^ Дэйкерс, Мэрион (2017). «Бывший руководитель Deutsche Bank Аншу Джайн приступает к новой должности в Cantor Fitzgerald» . «Дейли телеграф» . ISSN  0307-1235 . Проверено 8 апреля 2018 г.
  213. ↑ Аб Брей, Чад (19 мая 2016 г.). «Юрген Фитшен останется в Deutsche Bank в новой роли». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 8 апреля 2018 г.
  214. ^ "Neue Führung: христианское шитье от шеф-повара Deutschen Bank" . Шпигель онлайн . 8 апреля 2018 года . Проверено 9 апреля 2018 г.
  215. ^ Энрич, Дэвид (2020). Темные башни: Deutsche Bank, Дональд Трамп и эпический след разрушения . Нью-Йорк: Таможня. ISBN 978-0-06-287881-6.

Внешние ссылки