stringtranslate.com

Финансовый скандал Saradha Group

Финансовый скандал Saradha Group был крупным политическим скандалом, вызванным крахом финансовой пирамиды, которой управляла Saradha Group, консорциум из более чем 200 частных компаний, которые, как считалось, управляли коллективными инвестиционными схемами, которые в народе, но ошибочно называют « фондами кредитных историй » [1] [2] [3] в Восточной Индии . [4]

Группа собрала около 200–300 млрд рупий ( 4–6 млрд долларов США [5] ) от более чем 1,7 млн ​​вкладчиков [6] до своего краха в апреле 2013 года. После скандала правительство штата Западная Бенгалия , где базировались Saradha Group и большинство ее инвесторов, создало комиссию по расследованию краха. [7] Правительство штата также создало фонд в размере 5 млрд рупий (60 млн долларов США) для обеспечения того, чтобы инвесторы с низким доходом не были обанкротились. [8]

Центральное правительство через Департамент подоходного налога и Управление по обеспечению соблюдения законов начало межведомственное расследование мошенничества Saradha и аналогичных схем Понци. [9] В мае 2014 года Верховный суд Индии из-за межгосударственных разветвлений, возможного международного отмывания денег, серьезных сбоев в регулировании и предполагаемых политических связей передал все расследования мошенничества Saradha и других схем Понци в Центральное бюро расследований (CBI), федеральное следственное агентство Индии. [10] [11] Многие известные личности были арестованы за предполагаемую причастность к мошенничеству, включая двух членов парламента (МП) - Кунала Гхоша и Шринджоя Боса из Тринамул Конгресса , бывшего генерального директора полиции Западной Бенгалии Раджата Маджумдара, высокопоставленного футбольного клуба Дебабрату Саркара, министра спорта и транспорта в правительстве Тринамул Конгресса Мадана Митру . [12] [13]

Эту аферу часто сравнивают с инвестиционной аферой Санчайита , многомиллиардной аферой, произошедшей в Западной Бенгалии в 1970-х годах, жалобы на которую привели к принятию Закона о запрете призовых талонов и схем денежного обращения в 1978 году. [14] [15]

Фон

В Индии проживает многочисленное сельское население с низким доходом, имеющее ограниченный доступ к формальным банковским услугам. [16] Это приводит к отсутствию двух основных линий помощи для бедных людей: безопасного размещения денег на депозитах и, во-вторых, возможности занять деньги на свои нужды, которые могут быть такими простыми, как покупка семян для следующего урожая или бракосочетание их детей. Вторая цель достигается вместо этого сетью параллельного, неформального банкинга в форме ростовщиков (ломбардов), которые существуют в Индии уже несколько столетий. [17] В ее центре находятся ростовщики, в основном нерегулируемые, часто также богатые землевладельцы или теперь политики, которые взимали непомерные процентные ставки. Чтобы обуздать эту практику, к 1950-м годам правительствами штатов Индии было принято несколько законов о ростовщиках. [18] Однако неспособность заменить роль ростовщиков привела к появлению недобросовестных финансовых операторов, которые управляли схемами Понци. [19] Некоторые комментаторы возлагают вину за подобные финансовые пирамиды на жадность, а не на исключение из официальных банковских систем. [20] [21] [22]

Однако это не решает прежнюю проблему возможности легкого накопления денег, хранения их в надежном месте и инвестирования их так, чтобы они росли. В то время как почтовые отделения пытались решить эту проблему с помощью почтовых сберегательных банков , люди часто соблазняются схемами Понци, которые обещают гораздо более высокую прибыль. [23]

Относительно процветающая сельская экономика Западной Бенгалии ранее полагалась на небольшие сберегательные схемы, управляемые Индийской почтовой службой . Однако низкие процентные ставки в 1980-х и 1990-х годах способствовали росту нескольких схем Понци в спекулятивных предприятиях, таких как Sanchayita Investments, Overland Investment Company, Verona Credit и Commercial Investment Company. Вместе эти мошенничества уничтожили около ₹ 10 млрд (US$ 120 млн) богатства инвесторов. [24] [25] Несмотря на историю схем Понци, продолжающееся снижение процентных ставок, быстрая финансиализация сбережений домохозяйств, отсутствие финансовой грамотности и осведомленности инвесторов, политическое покровительство, отсутствие адекватного правового сдерживания и регулятивный арбитраж способствовали росту подобных компаний. [26] Эти компании либо привлекали свои средства через законные каналы, такие как коллективные инвестиционные схемы, неконвертируемые облигации и привилегированные акции, либо незаконно через мошеннические финансовые инструменты, такие как тиковые облигации, картофельные облигации или фиктивные предприятия в агроэкспорте, строительстве и производстве. По состоянию на 2013 год 80% многоуровневых маркетинговых и финансовых схем, против которых были получены жалобы, базируются в Западной Бенгалии, что дает штату титул «столицы Понци Индии». [27] По оценкам, эти фонды Понци накопили около 10 триллионов рупий (120 миллиардов долларов США) от ничего не подозревающих вкладчиков в Восточной Индии. [28]

Modus operandi Сарадхи

Ключевые люди

Судипто Сен был председателем и управляющим директором Saradha Group. [29] Сена описывали как мягко говорящего, обаятельного и убедительного оратора. На момент ареста ему было около 55 лет. В юности он был известен как Шанкарадитья Сен, который позже сменил на Судипто Сен, и, возможно, сделал пластическую операцию где-то в 1990-х годах, [30] после чего он стал связан с проектами по освоению земель в Южной Калькутте . Земельный банк, который он сформировал около 2000 года, стал катализатором для привлечения первых клиентов в его финансовую пирамиду. [31]

Дебджани Мукерджи была одним из исполнительных директоров Saradha Group, который мог подписывать чеки от имени группы. [32] [33] Она была арестована вместе с Судипто Сеном. [34] На момент ареста Дебджани было около 30 лет. Она училась в епархиальной женской высшей средней школе Св. Иоанна и колледже Сиванатха Шастри . [32] Она прошла обучение на стюардессу. Мукерджи изначально присоединилась к Saradha Group в 2010 году в качестве администратора и быстро выросла до исполнительного директора группы. [35] В статье в India Today ее описали как человека с репутацией щедрого человека по отношению к своему сообществу. [36]

Финансовые операции

Деньги, собранные Saradha Group компаний в год в миллиардах индийских рупий. 95% средств были собраны за последние три года мошенничества. Источник: отчет SIT за 2014 год

Компании, которые входили в Saradha Group, были зарегистрированы в 2006 году. Ее название — это какография Сарады Деви , жены и духовного двойника Рамакришны Парамахамсы — мистика из Бенгалии девятнадцатого века . [37] Эта двуличная ассоциация придала Saradha Group видимость респектабельности. [38] Как и все финансовые пирамиды, Saradha Group обещала астрономические доходы в фантастических, но надежных инвестициях. [39] Ее средства продавались по комиссионным агентам, нанятым из местных сельских общин. От 25 до 40% депозита возвращалось этим агентам в качестве комиссионных и прибыльных подарков для быстрого создания широкой агентской пирамиды . [40] Группа использовала сеть компаний для отмывания денег и уклонения от регулирующих органов. [41]

Первоначально компании-лидеры собирали деньги у населения, выпуская обеспеченные облигации и погашаемые привилегированные облигации . [42] Согласно индийским правилам ценных бумаг и разделу 67 Закона об индийских компаниях (1956 г.), компания не может привлекать капитал от более чем 50 человек без выпуска надлежащего проспекта и баланса. Ее счета должны быть проверены, и она также должна иметь явное разрешение на деятельность от регулятора рынка Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). [43]

SEBI впервые столкнулась с Saradha Group в 2009 году. Saradha Group адаптировалась, открыв до 200 новых компаний для создания большего количества перекрестных холдингов. Это создало чрезвычайно сложную многоуровневую корпоративную структуру, чтобы сбить SEBI с толку, препятствуя их способности консолидировать вину. [44] SEBI продолжала свое расследование до 2010 года. [45] Saradha Group отреагировала, изменив свои методы привлечения капитала. В Западной Бенгалии, Джаркханде, Ассаме и Чхаттисгархе она начала использовать вариации коллективных инвестиционных схем (CIS), включающие туристические пакеты, форвардные поездки и бронирование отелей , таймшер-кредит , недвижимость, инфраструктурное финансирование и производство мотоциклов. [46] [47] Инвесторов редко информировали об истинной природе их инвестиций. Вместо этого многим говорили, что они получат высокую прибыль по истечении фиксированного периода. [48] С другими инвесторами инвестиции были мошеннически проданы в форме фонда подставных лиц . Согласно Закону о фондах страхования вкладов (1982 г.), фонды страхования вкладов регулируются правительствами штатов, а не SEBI. [49]

SEBI предупредила правительство штата Западная Бенгалия о деятельности фондов чит Saradha Group в 2011 году, [50] снова побудив Saradha Group изменить свои методы. На этот раз она приобрела и продала большое количество акций различных листингуемых компаний, а затем присвоила выручку от продажи через счета, которые по состоянию на сентябрь 2014 года не были идентифицированы. [51] Тем временем Saradha Group начала отмывать большую часть своих средств в Дубае [ необходимо разъяснение ] , [52] Южной Африке [53] и Сингапуре. [54] К 2012 году SEBI смогла классифицировать деятельность группы как коллективные инвестиционные схемы, а не фонды чит — и потребовала, чтобы она немедленно прекратила работу своих инвестиционных схем, пока не получит разрешение на работу от SEBI. [50] Saradha Group не выполнила это постановление и продолжала работать до своего краха в апреле 2013 года. [55]

Создание бренда и нефинансового бизнеса

Как и в случае с предыдущими финансовыми пирамидами, такими как Anubhav Teak Plantations , Japanlife и Speakasia, Saradha Group вложила значительные средства в создание своего бренда. [56] Имея в своем распоряжении огромные средства, Saradha инвестировала в секторы с высокой видимостью, такие как бенгальская киноиндустрия , [57] где она наняла актрису и члена парламента (МП ) от Trinamool Congress (TMC ) Сатабди Рой в качестве своего посла бренда. [58] Болливудский актер и депутат от TMC Митхун Чакраборти был привлечен в качестве посла бренда медиаплатформы Saradha Group. [59] [60]

Saradha Group также привлекла Кунала Гоша , другого депутата TMC, в качестве генерального директора медиагруппы. [58] При Кунале Гоше группа приобрела и основала местные телеканалы и газеты, инвестировав около ₹ 9,88 млрд (US$ 120 млн) в медиагруппу. [61] К 2013 году она наняла более 1500 журналистов и владела восемью газетами, издаваемыми на пяти языках: Seven Sisters Post и Bengal Post (ежедневные газеты на английском языке), Sakalbela и Kalom ( ежедневные газеты на бенгальском языке ), Prabhat Varta ( ежедневная газета на хинди ), [62] Ajir Dainik Baturi ( ежедневная газета на ассамском языке ), [63] Azad Hind [64] (ежедневная газета на урду) и Parama (еженедельный журнал на бенгальском языке). Ей также принадлежали бенгальские новостные каналы Tara Newz и Channel 10 , бенгальские общеразвлекательные каналы Tara Muzic и Tara Bangla, [65] пенджабский общеразвлекательный канал Tara Punjabi, [66] международный канал, нацеленный на индийскую диаспору , TV South East Asia [67] и одна радиостанция FM. [68] Автор Апарна Сен была назначена редактором Parama . [69] [70]

В 2011 году Saradha Group купила Global Automobiles, компанию по производству мотоциклов с большой задолженностью, в качестве прикрытия для последней версии своей финансовой пирамиды. Global Automobiles немедленно остановила большую часть производства, но оставила 150 рабочих в своей платежной ведомости, которые «притворялись, что работают, когда грузовики и автобусы потенциальных вкладчиков Saradha Realty приезжали на завод для личной проверки перед инвестированием». [71] Она также купила похожие подставные компании, такие как West Bengal Awadhoot Agro Private Ltd, расположенную в Северном 24-Парганасе, и Landmark Cement в Банкуре, чтобы продемонстрировать их агентам и вкладчикам и убедить их в том, что Saradha Group имеет диверсифицированные интересы. [72]

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности Saradha Group пожертвовала мотоциклы полиции Калькутты . 19 июля 2011 года она убедила Мамату Банерджи , главного министра Западной Бенгалии , использовать ее машины скорой помощи и мотоциклы для района Джангалмахал в Западном Миднапуре . [73] Чтобы еще больше укрепиться в социально-культурной среде Бенгалии, Saradha Group инвестировала в футбольных соперников и самые известные футбольные клубы в Бенгалии: Mohun Bagan AC ( 18 миллионов рупий в 2010–11 годах) и East Bengal FC ( 35 миллионов рупий с 2010 года). [74] [75] Группа также спонсировала различные празднования Дурга Пуджи , организованные местными политическими лидерами. [76] [77]

Политическое покровительство

Предположительно, несколько политических лидеров получили финансовую поддержку от Saradha Group, включая депутатов TMC, действующей правящей партии Западной Бенгалии. [39] Депутат Кунал Гхош получал зарплату в размере 1,6 млн рупий (19 000 долларов США) в месяц от Saradha Group, как сотрудник группы. Депутат Шринджой Бозе был напрямую связан с деятельностью группы в сфере СМИ. [78] Министр транспорта Мадан Митра возглавлял профсоюз сотрудников группы и публично призывал людей вкладывать в него свои сбережения. [79] Судипто Сен, председатель и управляющий директор группы, как сообщается, потратил 18,6 млн рупий (220 000 долларов США) на покупку картин Маматы Банерджи, правительство которой позже выпустило уведомление о том, что публичные библиотеки должны покупать и выставлять газеты Saradha Group. [80] Группа купила убыточную компанию Landmark Cement, совладельцем которой был министр текстильной промышленности Шьямапада Мукерджи. [81] [82] Группа также имела финансовые отношения с Ганешем Деем, доверенным помощником министра финансов бывшего правительства Левого фронта , который позже был изгнан. [83]

Политики за пределами Западной Бенгалии также получили выгоду от Saradha Group. Химанта Бисва Сарма , министр здравоохранения и образования Ассама, мог лично получить выгоду от финансовой пирамиды. [84] [85] По словам должностных лиц, расследующих дело, фактическая выплаченная сумма может быть почти вдвое больше заявленной. [86] [87] Некоторые комментаторы утверждают, что эта финансовая пирамида просуществовала так долго из-за ее мощного политического покровительства. [88] [89]

Крах

Первые публичные предупреждения о безрассудной и мошеннической CIS в Западной Бенгалии появились в 2009 году от депутатов Сомендры Нат Митры и Абу Хасема Хана Чоудхури и лидера TMC Садхана Панде . [90] Помимо расследования CBI, на тот момент никаких исполнительных мер не было предпринято. 7 декабря 2012 года управляющий Резервного банка Индии (RBI) Дуввури Суббарао заявил, что правительство Западной Бенгалии должно инициировать suo motu меры против компаний, которые занимались финансовыми мошенничествами. [91] К тому времени финансовая пирамида Saradha Group уже начала разваливаться. В январе 2013 года приток денежных средств группы впервые оказался меньше ее денежных выплат. Такой результат неизбежен в финансовой пирамиде, которой разрешено работать в полную силу. Судипто Сен пытался, но не смог успокоить обеспокоенных вкладчиков и агентов и не смог увеличить приток средств. [92]

6 апреля 2013 года Сен написал 18-страничное исповедальное письмо в CBI, в котором признался, что заплатил крупные суммы денег нескольким политикам. [93] Он также заявил, что лидер TMC Кунал Гхош заставил его вступить в убыточные медиа-предприятия и шантажировал его, заставив продать один из его телеканалов по цене ниже рыночной. [94] Сен сбежал после публикации этого письма 10 апреля. [95]

В его отсутствие схема Понци распалась. 17 апреля около 600 агентов по взысканию долгов, утверждающих, что они связаны с Saradha Group, собрались в штаб-квартире TMC и потребовали вмешательства правительства. [96] Уныние быстро распространилось по всей Бенгалии. Интервьюируемый Times of India сказал: «Сегодня весь Дакшин Барасат выглядит так, будто на него обрушился циклон. В каждом доме есть обанкротившийся вкладчик или сбежавший агент. Люди, которые когда-то были друзьями, стали врагами. Счастливые семьи стали несчастными. Ученики перестали ходить в школу. Торговцы потеряли интерес к открытию ставней. Возникло чувство предательства, которое заменило тепло соседства. Внезапно все стало порочным». [92] К этому времени финансовый скандал Saradha Group в разговорной речи стал известен как «Бонзи» ​​— словосочетание слов Понци и Бенгалия. [97]

18 апреля был выдан ордер на арест Судипто Сена. [98] К 20 апреля новость о потенциально крупнейшей финансовой пирамиде в Индии стала заголовком новостей в Западной Бенгалии, а затем и новостями на первых полосах по всей стране. [99] [100] [101] После того, как Судипто Сен, Дебджани Мукерджи и Арвинд Сингх Чаухан в течение недели скрывались от властей, они были арестованы в Сонмарге , Кашмир , 23 апреля 2013 года. [29] [102] В тот же день SEBI заявил, что и сетевой маркетинг, и форвардные контракты являются формами CIS, и официально попросил Saradha Group немедленно воздержаться от привлечения любого дальнейшего капитала и вернуть все депозиты в течение трех месяцев. [50] [103]

Последствия и реакции

Реакция правительства штата

Западная Бенгалия

22 апреля 2013 года правительство Западной Бенгалии под руководством Маматы Банерджи объявило, что судебная следственная комиссия из четырех человек во главе с Шьямалом Кумаром Сеном , отставным главным судьей Аллахабадского высокого суда , будет расследовать мошенничество. Комиссия была названа Комиссией по расследованию имени судьи Шьямала Сена (группа компаний Saradha и другие подобные компании). Сообщается, что главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сказала: «ja gechhey ta gechhey» (что ушло, то ушло). [104] 24 апреля 2013 года Банерджи объявил о создании спорного фонда помощи в размере 500 крор рупий (60 миллионов долларов США) для малоимущих вкладчиков группы Saradha, введя 10% дополнительный налог на табачные изделия, чтобы собрать деньги, и в шутку попросил курильщиков «закурить немного больше». [105] [106] Позднее губернатор RBI поставил под сомнение законность фонда. [107] Правительство Западной Бенгалии также создало Специальную следственную группу (SIT) из 36 CrPC, в которую вошли сотрудники CID и полиции Калькутты, чтобы объединить уголовные дела и расследовать деятельность Saradha Group. [108] Мамата Банерджи , возглавлявшая правительство штата, решительно выступала против всех расследований, проводимых федеральными следственными агентствами CBI, ED и SFIO; она уступила только после того, как Верховный суд постановил, что федеральные агентства должны начать расследование. [109]

Правительство штата решило отменить существующий законопроект, принятый правительством Левого фронта в 2009 году, который не получил одобрения президента Индии . [110] [111] 30 апреля 2013 года новый законопроект — Законопроект о защите интересов вкладчиков в финансовых учреждениях Западной Бенгалии (2013) — был принят на двухдневной специальной сессии Законодательного собрания Западной Бенгалии . Новый закон содержит положения о ретроспективном действии, обыске и аресте, усилении штрафов, создании специальных судов и конфискации имущества. [112] [113] [114] Поскольку законопроект относился к Списку параллельных статей Конституции Индии , по которому уже существовал федеральный закон, он требовал одобрения президента. Законопроект был направлен в Министерство внутренних дел Союза , которое вернуло его в Ассамблею Западной Бенгалии 6 июня 2013 года, заявив, что в законопроекте есть положения о наказаниях, имеющие обратную силу, что противоречит Основной структурной доктрине индийской конституции и установленной уголовной правовой практике. [115] 12 декабря 2013 года Законодательная ассамблея Западной Бенгалии приняла измененную версию первоначального законопроекта, включив изменения, предложенные финансовыми службами, а также департаментами доходов и экономики в Нью-Дели. Затем новый законопроект был отправлен на утверждение президента. [116]

8 мая 2013 года Баннерджи заявил, что Западная Бенгалия рассматривает возможность создания поддерживаемого правительством небольшого сберегательного фонда, чтобы побудить мелких вкладчиков вкладывать средства в него, а не в финансовые пирамиды. [117] Сомнения в том, что у государства, испытывающего нехватку наличных денег и имеющего высокую задолженность, есть финансовая хватка или политическая воля, чтобы самостоятельно управлять таким фондом. [118]

23 мая 2013 года Баннерджи заявил о готовности правительства Западной Бенгалии взять под контроль телеканалы Tara News и Tara Muzic , принадлежащие Saradha, которые ранее были переданы под внешнее управление Высоким судом Калькутты. [119]

Ассам

4 апреля 2013 года Законодательное собрание Ассама единогласно приняло законопроект о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях) (поправка) в Ассаме (2013) с целью усиления защиты вкладчиков и пресечения мошеннических финансовых схем. [120] Вскоре после аферы Сарадхи правительство Ассама направило законопроект губернатору штата на одобрение, чтобы он мог быть передан президенту Индии для его одобрения. [121]

22 апреля 2013 года полиция Ассама опечатала пять офисов Saradha Group на фоне протестов вкладчиков, агентов и сотрудников, а также обвинений в том, что министр, бывший DGP и правительственные чиновники способствовали бизнес-проектам группы в Ассаме. [122] В отличие от Западной Бенгалии, где расследование основано на FIR, поданных обманутыми вкладчиками, правительство Ассама suo motto зарегистрировало 222 дела против Saradha Group и 127 других компаний после массовых протестов в Ассаме. В 17 случаях были поданы обвинительные заключения против 42 человек, принадлежащих 15 компаниям. 303 человека были арестованы за хищение государственных средств. Правительство изъяло у арестованных около ₹ 9,4 млн (US$110 000) наличными. 106 банковских счетов с депозитами на сумму 240 миллионов рупий (2,9 миллиона долларов США) были заморожены, в то время как ряд участков общей площадью более 99 бигх и зданий были идентифицированы; были приняты меры для их ареста. [121] 6 мая 2013 года Ассам передал расследование в CBI. [123]

Одиша

На основании жалоб, поданных более чем 6000 вкладчиков, в основном из районов, прилегающих к Бенгалии, правительство Одиши приказало Уголовному отделу полиции Одиши расследовать мошенничество Saradha. [124] Отдел экономических преступлений (EOW) Уголовного отдела полиции Одиши зарегистрировал уголовные дела против Судипто Сена и Saradha Group. 3 мая 2013 года полиция Одиши изъяла документы и опечатала местные офисы группы. [125] [126] [127] Во время передачи расследования в CBI в мае 2014 года EOW зарегистрировал до 207 дел, касающихся 43 из 44 компаний группы, и арестовал 440 человек. В 120 случаях были поданы обвинительные заключения по фактам мошенничества и преступного сговора в соответствии с положениями Уголовного кодекса Индии, Закона о запрете выигрышных талонов и схем денежного обращения и Закона штата Одиша о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях). [128]

Трипура

9 мая 2013 года правительство Трипуры передало все дела, связанные с компаниями по сбору депозитов в штате, в CBI и Департамент подоходного налога. [123]

Реакция центрального правительства

В марте 2013 года министр по делам корпораций Сачин Пилот заявил в Лок Сабхе — нижней палате парламента Индии — что его министерство получило жалобы на Saradha Group из Западной Бенгалии и многие другие компании за их участие в финансовых пирамидах или многоуровневых маркетинговых схемах. [25] Никаких действий не было предпринято до тех пор, пока мошенничество не было раскрыто, когда было объявлено о многих мерах. 25 апреля 2013 года Департамент подоходного налога Индии и Министерство корпоративных дел начали отдельное расследование дела Saradha и аналогичных фондов Ponzi, маскирующихся под NBFC или CIS. [129] В тот же день Управление по обеспечению соблюдения (ED) зарегистрировало дело об отмывании денег в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в своем офисе в Гувахати , поскольку полиция Ассама зарегистрировала FIR против Saradha Group для расследования утверждений вкладчиков о финансовых нарушениях. [130] 1 мая 2013 года, комментируя лазейки в регулировании, председатель SEBI заявил: «Должен быть один единый регулятор для всех коллективных инвестиционных схем». [131]

7 мая 2013 года Центральное правительство создало межведомственную группу с членами министерства по корпоративным вопросам, SEBI, Резервного банка Индии и должностными лицами Департамента подоходного налога. Группа призвана унифицировать правила инвестиционных схем НБФК, банков и компаний, которые по состоянию на 2013 год регулировались разными законами и нормативными актами, что приводило к лазейкам в регулировании. [132] В свете мошенничества SEBI запросило широкие полномочия по расследованию и судебному преследованию мошеннических CIS. [133] В августе 2013 года Центральное правительство внесло поправки в Закон SEBI и предоставило SEBI полномочия на обыск и изъятие без предварительного разрешения магистрата для расследования незаконных схем сбора денег. [134] [135]

Политические реакции и протесты

Крах финансовой пирамиды и публикация письма Судипто Сена привели к потоку межпартийных обвинений. CPM обвинила TMC в связях с «фондом мошенничества», TMC заявила, что жена министра финансов Союза Налини Чидамбарам взяла гонорары адвокатов от Saradha Group для регистрации своих компаний и должна быть расследована. [136] TMC обвинила CPM в том, что она позволила фондам мошенничества расти в Бенгалии. [137]

Скандал в Сарадхе стал главной проблемой предвыборной кампании среди политических партий в Западной Бенгалии во время национальных выборов 2014 года . [138] Обвинения были выдвинуты всеми политическими партиями штата. В то время как CPM, Congress и BJP снова обвинили TMC в содействии и получении прибыли от мошенничества, TMC заявила, что компаниям было разрешено регистрироваться во время правления правительства, которым руководила CPM в штате и Congress в центре. [139] Мамата Баннерджи, главный министр Западной Бенгалии и председатель TMC, напала на П. Чидамбарама , министра финансов центрального правительства, заявив о политической мести в связи с совпавшим с парламентскими выборами всплеском расследования Управления по обеспечению соблюдения. [140] Еще больше политических противоречий произошло, когда Нарендра Моди , кандидат на пост премьер-министра, заявил, что Мамата Баннерджи, возможно, напрямую выиграла от финансовой пирамиды, когда ее картины были якобы куплены за 1,8 крор рупий (220 000 долларов США) группой Saradha. [141] TMC ответила на обвинения, пригрозила судебным иском за клевету и назвала Моди «мясником Гуджарата». [142] [143] 11 сентября 2014 года министр юстиции Западной Бенгалии Чандрима Бхаттачарья возглавила около 100 женщин-сторонниц TMC на сидячую забастовку против CBI, заявив о предвзятом и «политически мотивированном расследовании». [144] [145]

Уличные протесты вспыхнули по всей Западной Бенгалии, во время некоторых из них протестующие разграбили офисы различных фондов Понци. [146] Агенты и вкладчики нескольких фондов по мобилизации денег в Западной Бенгалии организовались в Форум единства пострадавших от Чит-фонда (CFSUF) и потребовали быстрого расследования и возмещения вкладов. [147] Форум участвовал в нескольких громких, разрушительных протестах; [148] как утверждается, он подвергся угрозам и запугиваниям со стороны правящей политической партии TMC. [149] [150]

По сообщениям СМИ, около 210 агентов, вкладчиков и руководителей или директоров различных компаний по объединению денежных средств покончили жизнь самоубийством после краха Saradha Group. [151] [152]

Международная реакция

В сентябре 2014 года бенгальская газета Anandabazar Patrika , ссылаясь на несколько внутренних и иностранных разведывательных отчетов, опубликовала серию статей, в которых сообщалось, что Saradha Group через Ахмеда Хассана Имрана , депутата Переходного военного совета и члена-основателя Студенческого исламского движения Индии , [153] привлекла Джамаат-и-Ислами , бангладешскую экстремистскую организацию, для вывода денег из Индии. [154] [155] Джамаат-и-Ислами использовала свое посредничество от операции по отмыванию денег для подпитки своих воинствующих протестов против судебных процессов над ее основателями по военным преступлениям [156] и дестабилизации правительства Авами Лиг в Бангладеш. [157]

В ответ на разоблачение правительство Бангладеш во главе с шейхом Хасиной приказало сформировать комиссию для дальнейшего расследования этого вопроса. [158] Мамата Баннерджи вызвала заместителя Верховного комиссара Бангладеш, чтобы подать протест в связи с предполагаемым нарушением протокола за «избирательные утечки в СМИ». [159] В ходе последующих двусторонних встреч министр иностранных дел Бангладеш Абул Хассан Махмуд Али выразил глубокие опасения по поводу финансирования террористов, поступающего из Индии в Бангладеш, Аджиту Довалу , индийскому советнику по национальной безопасности (NSA). [160] [161] Бангладешский активист по правам человека Шахриар Кабир также выразил обеспокоенность по поводу того, что средства Saradha переводятся через экстремистскую организацию в террористические организации, такие как Аль-Каида . [162]

Судебные реакции

22 апреля 2013 года отдельные иски о защите общественных интересов (PIL) были поданы в Высокий суд Гувахати активистом RTI Ахилом Гогои и в Высокий суд Калькутты адвокатом Басаби Роем Чоудхури, а затем адвокатом Раби Санкаром Чаттопадхай и Бикасом Ранджаном Бхаттачарьей, оба добивались расследования CBI против Saradha Group и других компаний, занимающихся финансами. [163] 25 апреля, отвечая на PIL, коллегия Высокого суда Калькутты в составе главного судьи Аруна Кумара Мишры и судьи Джоймали Багчи заявила, что, поскольку последствия мошенничества затронули и другие штаты, центральное агентство будет проводить расследование справедливо. Суд дал правительству штата одну неделю на представление отчета о расследовании, чтобы убедиться, что расследование проводится справедливо. [164] 7 мая 2013 года Высокий суд Калькутты назначил группу из трех человек для управления Tara News и Tara Muzic . [165] Затем Высокий суд разрешил SIT продолжить расследование и приказал ему своевременно представить отчет о ходе работы в суд. [166] Заявители были недовольны приказом и подали апелляцию в Верховный суд Индии в июле 2013 года через ходатайство о специальном разрешении (SLP). [167] В Верховном суде правительство Западной Бенгалии заявило, что расследование мошенничества успешно проводится SIT. [168]

Правительства штатов Орисса, Джаркханд и Трипура, которые были ответчиками по делу, запросили расследование CBI. [169] Коллегия Верховного суда во главе с судьей Т.С. Такуром и судьей С. Нагаппаном в апреле 2014 года заявила, что Верховный суд может распорядиться о расследовании CBI всех организаций по сбору денег в Индии. [170] 9 мая 2014 года та же коллегия Верховного суда распорядилась, чтобы CBI расследовала все финансовые пирамиды, включая Saradha, в Восточной Индии. [171] Суд также разъяснил, что одновременное наложение ареста и аукцион активов подозреваемых финансовых пирамид для возмещения вкладчикам по окончании судебного разбирательства, инициированного Директоратом по обеспечению соблюдения, уполномоченным в соответствии с федеральными законами, и различными государственными агентствами, уполномоченными в соответствии с законами штатов, также будут проводиться параллельно с расследованием CBI. [172]

Экономические эффекты

График показывает падение сбережений в государственных схемах с ростом фондов Понци (цифры по оси Y указаны в крорах индийских рупий)

Компании, незаконно перемещающие депозиты, перевели предполагаемую сумму в ₹ 240 млрд (US$ 2,9 млрд) из небольших сберегательных фондов, продвигаемых правительством штата с 2010 года. Официальные данные показывают устойчивое снижение небольших сберегательных депозитов и рост изъятий, что привело к сокращению суммы, из которой правительство штата могло бы занять. Это повлияло на общую макроэкономическую ситуацию штата; вместо того, чтобы быть использованными правительством для государственного финансирования, деньги пошли в схемы Понци, которые были либо перенаправлены за границу, либо использовались для частной выгоды. [173]

Были опасения, что законные небанковские финансовые компании и микрофинансовые учреждения будут стигматизированы, что приведет к порочному кругу низкого доверия вкладчиков, более высоким процентным ставкам, более низкому кредитованию и локальному кредитному кризису. [174] Поскольку большинство вкладчиков Saradha Group были выходцами из низших экономических слоев, потеря инвестиций приведет к дальнейшему снижению социальной мобильности. [175] Скандал привлек внимание к аналогичным незаконным компаниям по привлечению депозитов, которые сталкиваются с возросшим давлением со стороны регулирующих органов. [176] [177] Многие из этих компаний были вариациями схем таймшер-путешествий, для которых существует мало четких правил. [178] Эти компании пытались зарегистрироваться как кооперативы, чтобы продолжить свою финансовую деятельность. [179]

Уголовное преследование и текущие расследования

Специальная следственная группа (SIT), полиция Западной Бенгалии

FIR был подан против Судипто Сена и Кунала Гоша 14 апреля 2013 года. [180] Около шести должностных лиц Saradha Group были арестованы. [181] [182] Расследование возглавил детективный отдел полиции Бидханнагара . Расследование было расширено, чтобы включить другие фонды Понци. [183] ​​Кунал Гош и другие должностные лица фонда Понци из Сарадхи неоднократно допрашивались полицией, чтобы определить истинные активы компании и другие аспекты мошенничества. [184] Гош был арестован SIT в ноябре 2013 года после того, как он опубликовал список из 12 имен на своей странице в Facebook; среди них были по меньшей мере четыре члена парламента TMC и главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи. [185]

Согласно первоначальным отчетам SIT, Saradha Group мобилизовала 2459,59 крор рупий (290 миллионов долларов США) путем выпуска своих полисов. [186] К апрелю 2014 года было подано около 385 FIR против Sardha Group, в которых SIT подала 288 обвинительных листов. 453 FIR были поданы против других компаний, объединяющих деньги, и фондов Понци, и 75 обвинительных листов были поданы в суд. [187] [188] [189]

С 2 мая 2013 года после жалоб вкладчиков правительство штата приказало SIT расширить свое расследование и провести обыск и выемку в офисах MPS Greenery Developers Ltd и Prayag Infotech Hi-Rise Ltd, которые управляли незарегистрированными коллективными инвестиционными схемами, аналогичными Saradha Group. [190] [191] К 6 мая 2013 года полиция арестовала директоров компаний-финансовых пирамид ATM Group [192] и Annex Infrastructure Pvt Ltd по обвинению в мошенничестве с вкладчиками. [193] Согласно новостным сообщениям, на момент передачи расследования Saradha Group в CBI SIT арестовала 11 человек, отследила 224 объекта недвижимости, конфисковала 54 транспортных средства и подала обвинительные заключения почти по 300 рассматриваемым делам. [194]

Комиссия судьи Шьямала Сена

К середине августа 2013 года Комиссия судьи Шьямала Сена завершила первоначальный сбор списка заявителей. Около 1,74 миллиона вкладчиков подали иски в комиссию, из которых 83% инвестировали ₹ 10 000 (US$ 120) или меньше. [195] Комиссия рекомендовала правительству штата Западная Бенгалия продать активы Saradha Group и пропорционально распределить прибыль среди обманутых инвесторов. [196] К апрелю 2014 года комиссия вернула деньги 400 000 вкладчиков, которые инвестировали менее ₹ 10 000. Вкладчикам было возвращено 185 крор рупий. [197] Комиссия получила иски от 500 000 вкладчиков, которые были обмануты другими финансовыми пирамидами, помимо Saradha; Комиссия не вернула деньги ни одному из этих вкладчиков. В апреле 2014 года Высокий суд Калькутты запросил у комиссии отчет о дискриминационных стандартах, применяемых к возмещению средств вкладчикам. [198]

Центральные агентства

30 апреля 2013 года CBI начала расследование скандала Saradha Group в Ассаме по просьбе правительства штата. [199] [200] Главный министр Трипуры заявил, что Трипура также может распорядиться о проведении CBI расследования в отношении Saradha Group. [201]

В Западной Бенгалии, поскольку уголовное расследование изначально не было передано в CBI, Управление по обеспечению соблюдения (ED) — центральное правительственное агентство, которое в первую очередь расследует отмывание денег — возглавило расследование от имени центрального правительства. В апреле 2014 года ED арестовало скрывшуюся жену, сына и невестку Судипты Сена, все из которых были директорами различных компаний Saradha Group. ED также допросило депутатов TMC Ахмада Хассана и Арпиту Гхоша об их финансовых транзакциях с Saradha Group. [202] ED заявило, что полиция Западной Бенгалии не сотрудничала с ним и препятствовала его расследованию. [203] [204] [205]

В мае 2014 года Верховный суд передал все расследования в отношении 44 компаний по привлечению депозитов, включая Saradha Group, подозреваемых в управлении финансовыми пирамидами в штатах Западная Бенгалия, Одиша, Ассам, Джаркханд и Трипура, в CBI. [206] [207] Согласно постановлению Верховного суда, Бенгальская следственная группа передала всех арестованных подозреваемых, включая Судипто Сена, Дебджани Мукерджи и Кунала Гхоша, в CBI. CBI допросила нескольких видных деятелей, связанных с Saradha Group; некоторых — включая вице-президента TMC и бывшего генерального директора полиции (DGP) в Западной Бенгалии Раджата Маджумдара [208] , ассамского певца и кинорежиссера Садананду Гогои [209] и бывшего генерального адвоката Одиши Ашока Моханти. [210] Бывший генеральный прокурор Ассама Шанкар Баруа, подозреваемый в скандале Saradha, в доме которого CBI провела обыск, покончил жизнь самоубийством. [211] [212] 21 ноября 2014 года CBI арестовала Шринджоя Боса, еще одного парламентария TMC, в связи с мошенничеством. [213] 12 декабря 2014 года CBI арестовала министра транспорта Западной Бенгалии Мадана Митру по обвинению в преступном сговоре, мошенничестве, незаконном присвоении и получении неправомерной финансовой выгоды от Saradha Group. [214]

В феврале 2019 года CBI допрашивало комиссара полиции Калькутты Раджива Кумара в течение 39 часов в течение пяти дней в Шиллонге. [215] Это произошло после политического скандала, когда группа CBI, которая отправилась допрашивать его, была задержана в Калькутте. [216] Позже их отпустили, и даже когда главный министр Мамата Баннерджи протестовала на дхарне против ареста Кумара, Верховный суд постановил допросить Раджива Кумара за пределами Западной Бенгалии, чтобы избежать дальнейшего противостояния. [ необходима цитата ] В марте 2019 года CBI подало в Верховный суд иск против операторов связи Vodafone и Airtel, утверждая, что они не сотрудничали в расследовании мошенничества. [217] 17 мая 2021 года CBI арестовало Фирхада Хакима, Субрату Мукерджи, Сована Чаттерджи и Мадана Митру по обвинению в получении взяток от Сарадхи Нарады после того, как губернатор Западной Бенгалии Джагдип Дханкар дал разрешение на арест министров (Фирхада Хакима, Субраты Мукерджи), а также одного MLA (Мадан Митра) и бывшего MLA (Сован Чаттерджи).

Приговоры и приговоры

В феврале 2014 года Судипта Сен был осужден по делу, в котором ему было предъявлено обвинение в соответствии с различными положениями трудового права как директору Saradha Group за невнесение в органы накопительного фонда 0,03 млн индийских рупий, которые его фирма была должна своим сотрудникам; суд первой инстанции приговорил его к трем годам тюремного заключения, это был первый обвинительный приговор в серии гражданских и уголовных дел, связанных с корпоративным мошенничеством и неуплатой депозитов, которые рассматривались против него. [218]

Позже Судипта Сен написал письмо премьер-министру Нарендре Моди и главному министру Западной Бенгалии Мамате Банерджи , в котором упомянул имена нескольких политических лидеров, которые брали у него деньги. Сен в своем письме от 1 декабря 2020 года назвал Сувенду Адхикари , Мукула Роя , Адхира Ранджана Чоудхури , Суджана Чакраборти и Бимана Боса бенефициарами группы Сарадха. [219] 24 января Абишек Банерджи разоблачил письмо, обвиняющее Сувенду Адхикари в вымогательстве 6 крор рупий из агентства по сбору средств. Он сказал: «Вы (Сувенду) не только взяли 6 крор рупий у Судипты Сена, но и шантажировали его. В письме ясно написано, что накануне того, как он (Сен) вышел на свободу, вы посетили его офис и забрали у него деньги». [220] [221] 1 февраля суд Бэнкшелла выдал приказ Центральному бюро расследований провести расследование письма Судипты Сена. [222] Кунал Гош написал письмо министру внутренних дел Амиту Шаху с требованием арестовать Мукула Роя и Сувенду Адхикари за скандал с отмыванием денег, и Шах признал, что получил письмо. [223]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Читти-читти-бэнг-бэнг" . Телеграф . Мумбаи. 30 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 1 мая 2013 г.
  2. ^ Агарвал, Абхьюдайя; Сатьядитья Сингх Дхакаре (5 июня 2013 г.). «Что именно произошло в афере Сарадха? Понимание фонда кредитов, MLM, корпоративных депозитов и коллективных инвестиционных схем». Закон о маркетинге и рекламе . Получено 13 июня 2013 г.
  3. ^ Каул, Вивек (30 апреля 2013 г.). «Вот почему Saradha была не мошенническим фондом, а финансовой пирамидой». Firstpost . Получено 3 мая 2013 г.
  4. ^ PTI ​​(24 апреля 2013 г.). «Больше объектов Сарадхи под сканером SEBI». The Hindu . Получено 25 апреля 2013 г.
  5. ^ "Cheat funds, again". The Hindu . 26 апреля 2013 г. Получено 27 апреля 2013 г.
  6. ^ Датта, Ромита (20 июня 2013 г.). «Saradha привлекла депозиты от 1,7 млн ​​человек, показало исследование». LiveMint . Получено 19 августа 2013 г.
  7. ^ "Mamata объявляет SIT, расследование в отношении Saradha". The Telegraph . Kolkota. 1 марта 1999. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Получено 25 апреля 2013 года .
  8. ↑ Мамата создает фонд для обманутых инвесторов Saradha, Business Standard, 24 апреля 2013 г.
  9. ^ Дасгупта, Митхун (26 апреля 2013 г.). «60 фирм, подобных Saradha Group, работающих в Бенгалии». The New Indian Express . Архивировано из оригинала 28 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  10. ^ "SC потрясение для Mamata: CBI расследует аферу Saradha CBI также расследует другие финансовые пирамиды в Западной Бенгалии, Одише, Трипуре, Джаркханде и Ассаме". Business Standard . 10 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  11. ^ «Верховный суд постановил сделать то, чего Мамата не хотела». Calcutta Telegraph . 9 мая 2014 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  12. ^ "Министр ВБ Мадан Митра арестован за аферу в Сарадхе" . Получено 15 декабря 2014 г. .
  13. ^ "Министр Западной Бенгалии Мадан Митра арестован CBI" . Получено 15 декабря 2014 г.
  14. ^ Мукерджи, Удит Прасанна; Бандйопадхьяй, Кришненду (21 апреля 2013 г.). «Санчайита преследует жертв Сарадхи». Времена Индии . Проверено 26 октября 2017 г.
  15. ^ «Куриачан Чако и Орс против штата Керла JT2008(7)SC614» . www.neerajaarora.com . Нирадж Арора . Проверено 26 октября 2017 г.
  16. ^ "Финансовые пирамиды демонстрируют несостоятельность формальной банковской системы". The Economic Times . 23 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  17. ^ Сингх, Прагья. "The gullible travels show". Outlook . Получено 26 октября 2017 г. .
  18. ^ Гупта, SC; Шанкар, Гириш; Гиридхар, A (2007). Отчет технической группы, созданной для обзора законодательства о денежном кредитовании. Резервный банк Индии.
  19. ^ Чаки, Деборши (28 апреля 2013 г.). «Индийская финансовая пирамида толкает многих в нищету». Al Jazeera . Получено 29 апреля 2013 г.
  20. ^ Каул, Вивек (3 мая 2013 г.). «Уважаемый К. С. Чакрабарти, вот настоящая причина, по которой люди инвестируют в схемы Понци». Firstpost . Получено 3 мая 2013 г.
  21. ^ "Мошенничество Saradha: Обвините RBI в подавлении формального финансового сектора". The Economic Times . Бюро ET. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2013 г. Получено 10 октября 2013 г.
  22. ^ Кханна, Судип (8 мая 2013 г.). «Афера Saradha: тревожный звонок для инвесторов». LiveMint . Получено 10 октября 2013 г.
  23. ↑ Далал, Сучета (23 июня 2011 г.). «Схемы пирамид – грабеж среди бела дня». Сучета Дала . Проверено 26 октября 2017 г.
  24. ^ "Мамата Банерджи обещает вернуть деньги вкладчикам Судипты Сена из группы Saradha". The Indian Express . 26 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  25. ^ ab Ray, Atmadip (24 апреля 2013 г.). «Падение группы Saradha возрождает старые призраки рушащихся финансовых пирамид». The Economic Times . Архивировано из оригинала 10 ноября 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  26. ^ «Опять Понци опустошает». Экономический и политический еженедельник . XLVIII (19). 11 мая 2013 г.
  27. ^ Шарма, Нагендер; Гаурав Чаудхури (28 апреля 2013 г.). «Является ли Бенгалия столицей Понци в Индии?». Hindustan Times . Архивировано из оригинала 30 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  28. ^ "60 фирм, подобных Saradha, работающих в Бенгалии". Business Standard . Калькутта. Indo-Asian News Service. 25 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  29. ^ ab "Отправление единым рейсом, прибытие раздельным рейсом". The Telegraph . 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  30. ^ Баннерджи, Монидипа (23 апреля 2013 г.). «Судипта Сен: человек с «тремя женами и пятью домами». NDTV . Получено 29 апреля 2013 г.
  31. ↑ Дутта, Сушмита (27 апреля 2013 г.). «Фонд «Чит»: внутренняя история группы Sudipto Sen & Saradha». Зи Новости . Проверено 29 апреля 2013 г.
  32. ^ ab "Excel sheet shows Debjani clout: Cops". The Telegraph . Kolkota. 26 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  33. ^ "Кузина Дебджани заявляет о подставе". The Telegraph . Kolkota. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 19 февраля 2014 г. Получено 19 февраля 2014 г.
  34. ↑ Гош, Шамик (23 апреля 2013 г.). «Афера с фондом Чит: председатель группы Сарадха Судипта Сен арестован в Кашмире» . НДТВ . Проверено 29 апреля 2013 г.
  35. ^ Гупта, Приянка (27 апреля 2013 г.). «Как секретарь Saradha стал исполнительным директором всего за 3 года». CNN-IBN. Архивировано из оригинала 20 мая 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  36. ^ «Кто такая Дебджани Мукерджи?». Калькутта: India Today. 26 апреля 2013 г. Получено 10 октября 2013 г.
  37. ^ Рэй Чоудхури, Ранабир (25 апреля 2013 г.). «Во имя Маа Сарады». The Hindu Business Line . Получено 29 апреля 2013 г.
  38. ^ Дутта, Ишита (29 апреля 2013 г.). "Newsmaker: Sudipta Sen". Business Standard . Получено 29 апреля 2013 г.
  39. ^ ab Chowdhury, Subhanil (4 мая 2013 г.). «Политическая экономия теневых финансов в Западной Бенгалии». Economic and Political Weekly . XLVIII (18).
  40. ^ Дас, Мадхупарна (28 апреля 2013 г.). «В истории кроров Сарадхи, забытых сотен Бенгалии». The Indian Express . Получено 29 апреля 2013 г.
  41. ^ "Премьер-министр заявил, что несанкционированный сбор депозитов должен быть ограничен". The Times of India . Нью-Дели. 28 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 1 мая 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  42. ^ Панде, Винай (26 апреля 2013 г.). «Афера фонда Saradha chit: правительство штата потерпело неудачу, но и центр потерпел неудачу». The Economic Times . Архивировано из оригинала 29 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  43. ^ Ачарья, Намрата (26 апреля 2013 г.). «На сером «денежном рынке» Бенгалии Сарадха — всего лишь один». Business Standard . Получено 29 апреля 2013 г.
  44. ^ Саха, Самбит; Прансе Саркар (23 апреля 2013 г.). «Сарадха со 120 руками и благословениями». Телеграф . Колкота. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  45. ^ Konar, Debasis (29 апреля 2013 г.). «Sebi's Saradha order пришел через 3 года после начала расследования». The Times of India . Kolkata. Архивировано из оригинала 30 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  46. ^ Пандей, Алок (24 апреля 2013 г.). «Мотоциклетный завод, упомянутый в бомбе с письмом о финансировании, который работал на обмане». Калькутта: NDTV . Получено 29 апреля 2013 г.
  47. ^ Basak, Probal (27 апреля 2013 г.). «После Saradha следующей целью должна быть Rose Valley: Sushil Modi». Business Standard . Kolkata . Получено 29 апреля 2013 г.
  48. ^ "Афера Saradha: ведутся несколько расследований, говорит губернатор WB". The Times of India . Калькутта. PTI. 26 апреля 2013 г.
  49. ^ «Откажитесь от сектора фондов кредитования, заявляет ассоциация фондов кредитования». Нью-Дели: Yahoo Finance India. IANS. 29 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  50. ^ abc "SEBI Order (WTM/RKA/ERO-CIS/19/2013)" (PDF) . Мумбаи: SEBI. 23 апреля 2013 г. . Получено 29 апреля 2013 г. .
  51. ^ Кханна, Рохит (30 апреля 2013 г.). «Как стратегия Судипты Сена поставила Себи в тупик». The Times of India . Архивировано из оригинала 3 мая 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  52. ^ «Сыщики выслеживают «Дж… Али» в деле Сена». The Calcutta Telegraph . 29 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 г. Получено 12 сентября 2014 г.
  53. ^ "Fraud office catches West Asia whiff". The Calcutta Telegraph . 9 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 г. Получено 12 сентября 2014 г.
  54. ^ Дас, Мадхупарна (12 сентября 2014 г.). «Денежный след ведет к каналам хавалы, офшорным счетам». The Indian Express . Получено 12 сентября 2014 г.
  55. ^ "Группа Saradha ch(ea)t fund: Денежный след мошенничества". FirstPost . Получено 29 апреля 2013 г.
  56. ^ Каул, Вивек (24 апреля 2013 г.). "Сарадха — классическая финансовая пирамида: почему будет больше простаков". FirstPost . Получено 10 октября 2013 г.
  57. ^ Ачарья, Аниндита (27 апреля 2013 г.). «Бенгальская киноиндустрия танцует под дудку финансовой пирамиды». Hindustan Times . Калькутта. Архивировано из оригинала 27 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  58. ^ ab Roy, Sandip (22 апреля 2013 г.). «Как Trinamool обжёгся на афере с фондом Saradha chit». Firstpost . Kolkata . Получено 29 апреля 2013 г.
  59. ^ "Шок: имя актера Болливуда, депутата TMC Митхуна Чакраборти всплывает в мошенничестве Saradha, он получает повестку в отделение неотложной помощи" . Получено 18 июня 2014 г.
  60. ^ "ED завтра вызывает Митхуна Чакраборти" . Получено 18 июня 2014 г.
  61. ^ «Мамата извлекла наибольшую выгоду из мошенничества Saradha, говорит отстраненный депутат TMC Кунал Гхош». Times of India. TNN. 7 сентября 2014 г. Получено 7 сентября 2014 г.
  62. ^ "Прабхат Варта" . Проверено 10 мая 2013 г.
  63. ^ "Партнерство чисто редакционное: Шринджой". The Times of India . TNN. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 10 мая 2013 г.
  64. ^ Завед, Джешан (4 мая 2013 г.). «Две газеты остаются на плаву». The Telegraph . Калькутта. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 4 мая 2013 г.
  65. ^ Митра, Дола (6 мая 2013 г.). «Then Came The Showstopper». Outlook India . Получено 29 апреля 2013 г.
  66. ^ "Три телеканала, принадлежащие Saradha Group, будут проданы на аукционе". Hindu Businessline. 13 января 2014 г. Получено 7 сентября 2014 г.
  67. ↑ Чоудхури, Раджиб (2 сентября 2014 г.). «Сарадха: футболист под сканером неотложной помощи». Азиатский век . Проверено 7 сентября 2014 г.
  68. ^ Госал, Шакунтала; Тамал Сенгупта; Анурадха Химацинка (29 апреля 2013 г.). «Мамата Банерджи прилагает все усилия, чтобы спасти медиа-компании Saradha Group». Экономические времена . Калькутта. Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 10 мая 2013 г.
  69. ↑ Trust, Press (18 августа 2014 г.). «Афера Сарадхи: актриса Апарна Сен допрошена ED». The Indian Express . Получено 7 сентября 2014 г.
  70. ^ "Кинорежиссер Апарна Сен допрошена по делу о мошенничестве в Сарадхе". India Today . 18 августа 2014 г. Получено 7 сентября 2014 г.
  71. ^ Бхаттачарья, Снигдхенду (23 апреля 2013 г.). «Глава Сарадхи использовал поддельный завод по производству байков, чтобы обмануть инвесторов». Hindustan Times . Калькутта. Архивировано из оригинала 23 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  72. ^ "Sen's 'bluff', in a nutshell". The Telegraph . Kolkota. 8 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  73. ^ Basak, Sanjay (28 апреля 2013 г.). "Мошенничество с фондом Chit: Мамата Банерджи пожертвовала деньги Saradha, столкнулась с ответной реакцией". Deccan Chronicle . Архивировано из оригинала 4 мая 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  74. ↑ Бенерджи, Мойдипа (29 апреля 2013 г.). «Афера с чит-фондом: тень Сарадхи над футбольным полем» . Калькутта: NDTV . Проверено 29 апреля 2013 г.
  75. ^ Ислам, Аминул. "Сокращения в ближайшем будущем". LiveMint . Получено 13 июня 2013 г.
  76. ^ Бхаттачарья, Равик (25 апреля 2013 г.). «Афера портит имидж Тринамула, Мамата сталкивается с несогласием». Hindustan Times . Калькутта. Архивировано из оригинала 26 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  77. ^ Басу, Риджу (29 апреля 2013 г.). «Кто будет финансировать празднование пуджи после Судипто?». Анандабазар Патрика (на бенгальском языке). Калькутта . Получено 29 апреля 2013 г.
  78. ^ «Кто такие два депутата TMC Шринджой Бозе и Кунал Гхош?». Первый пост . 24 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  79. ^ «Trinamool не может отказаться от своих связей с группой Saradha, независимо от того, что говорит Мамата». The Economic Times . Калькутта. ET Bureau. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  80. ^ Ачарья, Намрата (28 апреля 2013 г.). «Ставка на ложь». Business Standard . Kolkata . Получено 9 мая 2013 г.
  81. ^ Кханна, Рохит (14 августа 2014 г.). «Облако Сарадхи над совместной сделкой TMC MLA». Times of India . Получено 16 августа 2014 г.
  82. ^ Сиддики, Ахмед (15 августа 2014 г.). «CBI фокусируется на Saradha VIPs». The Telegraph . Архивировано из оригинала 16 августа 2014 г. Получено 16 августа 2014 г.
  83. ^ "His CPM master's privacy assistants". The Telegraph . Kolkota. 7 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  84. ^ "Saradha chitfund: Судипта Сен отправлен в полицейский участок на 14 дней - TIMESNOW.tv – Последние срочные новости, важные новости, новостные видео". Timesnow.Tv . Получено 26 апреля 2013 г.
  85. ^ "Ассам для расследования CBI в отношении мошенничества Saradha". Indiablooms.com. 1 января 2004 г. Получено 26 апреля 2013 г.
  86. ^ "'Фактическая сумма денег, выплаченная Сеном жене бывшего депутата, может быть гораздо больше'". Times of India . 7 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  87. ^ Бхабани, Судхрити (26 апреля 2013 г.). «Письмо главы чит-фонда Сарадхи Судипты Сена в CBI может опалить громкие имена» . Индия сегодня . Проверено 10 мая 2014 г.
  88. ↑ Малик, Ашок (27 апреля 2013 г.). «Сен и Сарадха: История политической интриги». Daily Pioneer . Получено 29 апреля 2013 г.
  89. ^ Арун, МГ (26 мая 2013 г.). «Небезопасный депозит». Business Today . Получено 10 октября 2013 г.
  90. ^ "West Bengal chit fund scam: Knives Shots for impacted Trinamool MPs". The Times of India . Kolkata. 24 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  91. ^ Рой Чоудхури, Суманта (23 апреля 2013 г.). «Правительство Маматы чувствует жар после краха финансовой пирамиды». Hindustan Times . Архивировано из оригинала 23 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  92. ^ ab Bandopadhay, Krishnendu. "Saradha chit fund mess: Quick-rich dreams lie crushed". The Times of India . Архивировано из оригинала 26 апреля 2013 года . Получено 29 апреля 2013 года .
  93. ^ "Политики на скамье подсудимых из-за аферы Saradha". Deccan Herald . DHNS. 24 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  94. ^ "Эксклюзив Times Now: письмо Судипто Сена в CBI 6 апреля". Times Now - YouTube. 24 апреля 2013 г.
  95. ^ "Водитель Судипты Сена говорит, что члены парламента TMC встречались с боссом Сарадхи перед побегом". Times of India . TNN. 24 сентября 2014 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  96. ^ "Протесты против финансовой пирамиды останавливают движение". Times of India . TNN. 26 апреля 2013 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  97. ^ Saha, Sambit (21 апреля 2013 г.). «Bengal's Bonzi shell cracks up Panic strikes other schemes». The Telegraph . Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  98. ^ "Mamata освобождается от ареста, чтобы пресечь заразу". The Telegraph . 19 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  99. ^ Maglich, Jordan (25 апреля 2013 г.). «В Индии раскрыта крупная финансовая пирамида стоимостью 3,6 миллиарда долларов». Ponzitracker . Получено 5 мая 2013 г.
  100. ^ "Санчайита преследует жертв Сарадхи". The Times of India . 21 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  101. ^ "Скоро PIL в HC добивается запрета на операторов чит-фондов". The Indian Express . 20 апреля 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  102. ^ "Председатель Saradha Group Судипто Сен арестован в Джамму и Кашмире". The Indian Express . Калькутта: PTI. 24 апреля 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  103. ^ «'Boxed in', Sebi too late – Saradha given three months to return investors». The Telegraph . Мумбаи. 24 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  104. ^ "Что показывает баланс правительства. Слова и дела". The Telegraph . 22 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  105. ^ "DIDI'S SIN TAX Rs 500cr plan to return the poor victim". The Telegraph . Kolkota. 24 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  106. ^ "Editorial". The Telegraph . 26 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  107. ^ «Справедливо ли налогообложение Сардхи, спрашивает руководитель Резервного банка Индии». The Telegraph . 8 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  108. ^ "Татхагата Рой говорит, что sit не приносит пользы в случае сардхи. Так почему бы не cbi?". BNC . Получено 28 апреля 2014 г.
  109. ^ "BJP подвергает сомнению молчание Маматы Банерджи по поводу опроса лидеров TMC со стороны CBI". Economic Times . PTI. 9 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 13 сентября 2014 г. Получено 13 сентября 2014 г.
  110. ^ "Смущение по поводу нового законопроекта о чит-фонде". The Times of India . 30 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  111. ^ "Новый законопроект о фондах кредитования от правительства Бенгалии вызвал дебаты". Business Standard . 28 апреля 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  112. ^ "West Bengal takes new Bill to protection investor interest". Business Line . 30 апреля 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  113. ^ "Западная Бенгалия представит новый законопроект о защите интересов инвесторов". The Hindu . 29 апреля 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  114. ^ "Новый законопроект о защите инвесторов будет более жестким". Business World . 29 апреля 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  115. ^ "Delhi lobs back Saradha bill". Calcutta Telegraph . 6 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  116. ^ "Законопроект Сарадхи принят во второй раз". Calcutta Telegraph . 12 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  117. ^ "Mamata Banerjee обсуждает схему социального обеспечения после аферы с фондом Saradha chit". India Today . Kolkata. IANS. 8 мая 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  118. ^ "Вот надежная схема депозита Didi". The Telegraph . Калькутта. 8 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  119. ^ "Bengal возьмет на себя 2 телеканала Saradha Group, но не обязательства". The Telegraph . Kolkata. PTI. 23 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 23 мая 2013 г.
  120. ^ "Ассамблея принимает законопроект о внесении поправок в Закон о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях) в Ассаме". Гувахати. 4 апреля 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  121. ^ ab "Ассам Билл ждет одобрения Гува, чтобы пресечь мошенничество типа Сарадхи в зародыше". Daily Pioneer . Гувахати. IANS. 6 мая 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  122. ^ "Офисы компании опечатаны в Ассаме". The Telegraph . Гувахати/Бонгаигаон. 23 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  123. ^ ab "Tripura at the door of CBI over deposits". The Telegraph . Agartala. 9 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  124. ^ "State feels Saradha aftershocks". The Telegraph . 30 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  125. ^ "Полиция Одиши регистрирует второе дело против Saradha Group". Бхуванешвар: Zee News. 7 мая 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  126. ^ "Полиция Одиши регистрирует второе дело против Saradha Group". DNA India . Bhuvneshwar. PTI. 6 мая 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  127. ^ "Офис Chit Fund Saradha закрыт в штате". Odisha Reporter . PTI. 5 мая 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  128. ^ Ананд, Уткарш (15 апреля 2014 г.). «Орисская мошенническая схема ponzi превосходит бенгальскую на 2140 крор рупий». Indian Express . Получено 10 мая 2014 г.
  129. ^ "Министерство по корпоративным вопросам расследует деятельность группы Saradha". The Telegraph . PTI. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  130. ^ "Афера с фондом Saradha chit: ED регистрирует дело об отмывании денег". The Economic Times . Нью-Дели. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 29 мая 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  131. ^ "Работаем усердно, чтобы спасти инвесторов от схем Понци: SEBI". The Hindu . Нью-Дели. PTI. 1 мая 2013 г. Получено 1 мая 2013 г.
  132. ^ Баннерджи, Роноджой (7 мая 2013 г.). «Афера Сарадхи: создана следственная группа для устранения лазеек в законах». CNBC-TV18 . Получено 9 мая 2013 г.
  133. ^ Лашкар, Анирудх; Вьяс Мохан (22 мая 2013 г.). «Себи стремится к широким возможностям». Live Mint . Мумбаи . Получено 22 мая 2013 г.
  134. ^ Модак, Сами (19 августа 2013 г.). «Sebi работает над нормами для включения новых полномочий». Business Standard . Получено 19 августа 2013 г.
  135. ^ "Sebi вводит более строгие законы о CIS, опережая всех". Business Standard . 12 августа 2013 г. Получено 19 августа 2013 г.
  136. ^ PTI. "Chit Fund: TMC ставит под сомнение роль жены Чидамбарама в группе Saradha". The Times of India . Архивировано из оригинала 28 апреля 2013 года . Получено 26 апреля 2013 года .
  137. ^ "Много претензий в письме – послание Судипты Сена в CBI". The Telegraph . 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  138. ^ Пурохит, Девадип (20 апреля 2014 г.). «Открытый сезон охоты на скандал с Сарадхой. Поворот Рахула в сторону Маматы, заслуживающий гнева». Calcutta Telegraph . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  139. ↑ Баннерджи, Рупак (28 апреля 2014 г.). «CPM бенефициар Сарадхи: Мамата». Времена Индии . Проверено 28 апреля 2014 г.
  140. ^ «Афера с Сарадхой: Мамата нацелена на Чидамбарама по расследованию ED» . Деккан Вестник . ПТИ. 22 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  141. ^ Рой, Сандип (28 апреля 2014 г.). «Моди насмехается над Маматой из-за Сарадхи; Берегите свою жену, — парирует TMC». Firstpost . Получено 28 апреля 2014 г.
  142. ^ "Нарендра Моди критикует Мамату Баннерджи за аферу с Saradha, TMC называет его "Мясником Гуджарата"". Indian Express . 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  143. ↑ Баннерджи, Монидепа (27 апреля 2014 г.). «Партия Маматы Банерджи называет Нарендру Моди «мясником Гуджарата»». НДТВ . Проверено 28 апреля 2014 г.
  144. ^ Дас, Мадхупарна (12 сентября 2014 г.). «Поскольку сеть Сарадхи ЦБР приближается к ее партии, Мамата Банерджи демонстрирует свою кадровую мускулатуру». The Indian Express . Получено 13 сентября 2014 г.
  145. ^ "TMC fields law minister to leader anti-CBI against the CBI against India". Times of India . TNN. 12 сентября 2014 г. Получено 13 сентября 2014 г.
  146. ^ Мишра, Дигбиджай (21 апреля 2013 г.). «Инвесторы обыскивают офисы Saradha's Bengal, стучат в дверь CM». Калькутта . Получено 29 апреля 2013 г.
  147. ^ "Политики, академики арестованы за протест против мошенничества Saradha". Yahoo. IANS . Получено 10 мая 2014 г.
  148. ^ "Chitfund Sufferers призывает к 'Rail Roko' в Калькутте: ожидается, что 20000 человек засядут на железнодорожных линиях" . Получено 10 мая 2014 г.
  149. ^ Чанкраборти, Манотош (3 мая 2014 г.). «Жертвы финансовой пирамиды в Гарии столкнулись с гневом «TMC»». Times of India . Получено 10 мая 2014 г.
  150. ^ "Saradha Shock". The Statesman . 3 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  151. ^ Бхаттачарья, Равик (13 мая 2014 г.). «CBI формирует SIT для проверки Saradha group и 17 других фирм». Hindustan Times . Архивировано из оригинала 13 мая 2014 г. Получено 15 мая 2014 г.
  152. ↑ Дас, Мадхупарна (22 сентября 2014 г.). «Сеть Сарадхи шире, туже». Индийский экспресс . Проверено 24 сентября 2014 г.
  153. ^ Чанда, Аруп (22 сентября 2014 г.). «Тайна окружает пост TMC MP гражданина Пакистана». The New Indian Express . Архивировано из оригинала 23 сентября 2014 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  154. ↑ Nairita (12 сентября 2014 г.). «Шокирующая афера Saradha: раскрыта связь помощника Маматы Банерджи, депутата TMC с террористической группой SIMI, Jamat». One India . Получено 12 сентября 2014 г.
  155. ^ "Бангладеш двигает Индию на Имране". BDNews24 . 12 сентября 2014 . Получено 12 сентября 2014 .
  156. ^ "Отчет: индийская группа Saradha Group финансировала насилие Джамаата". Dhaka Tribune . 12 сентября 2014 г. Получено 12 сентября 2014 г.
  157. ^ Чанда, Аруп (24 августа 2014 г.). «Saradha Money Fanned Bangla Flames». The New Indian Express . Архивировано из оригинала 29 августа 2014 г. Получено 13 сентября 2014 г.
  158. ^ "Афера Saradha со связями Trinamool также могла финансировать исламистов из Бангла". Firstbiz . Получено 13 сентября 2014 г.
  159. ^ Багчи, Суводжит (13 сентября 2014 г.). «Мамата вызывает заместителя верховного комиссара Бангладеш». The Hindu . Получено 13 сентября 2014 г.
  160. ^ "India Should Unmask Saradha Link to Jamaat". The New Indian Express. Архивировано из оригинала 25 сентября 2014 года . Получено 24 сентября 2014 года .
  161. ^ "Бангладеш загребает деньги Сарадхи вместе с Индией". Hindustan Times . 20 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 20 сентября 2014 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  162. ↑ Азад, Абид (14 сентября 2014 г.). «Выражена обеспокоенность по поводу финансирования Джамаата Сарадхой». Дакка Трибьюн . Проверено 24 сентября 2014 г.
  163. ^ "Дорожные блокады по всей Бенгалии; поданы два PIL". Business Line . Калькутта. 22 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  164. ^ "Афера с деньгами Сарадхи: Высокий суд Калькутты и центральное правительство вмешиваются". Kerala Next. 29 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  165. ^ "Панельная линия жизни для двух телеканалов, принадлежащих Saradha". The Indian Express . 7 мая 2013 г. Получено 9 мая 2013 г.
  166. ^ "State probe for now into Saradha default". Calcutta Telegraph . 19 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  167. ^ "Уведомление Верховного суда в Центр, Бенгалия для расследования CBI в отношении мошенничества Saradha". Calcutta Telegraph . PTI. 18 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  168. ^ "Отчет Saradha 'sketchy' - SC: Куда делись деньги вкладчиков?". Calcutta Telegraph . 5 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  169. ^ "Сосед чихает, Бенгалия обнюхивает SC наклоняется к расследованию CBI в Одише". The Calcutta Telegraph . 24 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  170. ^ Мишра, Ашутош (24 апреля 2014 г.). «Афера с взысканием: SC намекает на расследование CBI». The Calcutta Telegraph . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  171. ^ «Верховный суд просит CBI расследовать мошенничество с фондом Saradha chit». IANS . news.biharprabha.com . Получено 9 мая 2014 г. .
  172. ^ "CBI Probe not to Affect Asset Liquidation Move". The New Indian Express . 10 мая 2014 г. Архивировано из оригинала 12 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  173. ^ Саркар, Пранеш (25 апреля 2013 г.). "Snore & dock savings bell ... Zzzzzzzzzzzzz ..." The Telegraph . Калькутта. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  174. ^ "Saradha Group не имеет никакого отношения к бизнесу Chit Fund: CFAI". Нью-Дели: Zee News. 29 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  175. ^ Chowdhury, Charandas (6 мая 2013 г.). «Индийская финансовая пирамида получает политическую помощь». Bloomberg . Получено 9 мая 2013 г.
  176. ^ Басу, Маниш (6 мая 2013 г.). «ICore E-Services на грани краха». Livemint . Получено 9 мая 2013 г.
  177. ^ Пандей, Алок (27 апреля 2013 г.). «После краха Saradha Group сосредоточьтесь на схемах „обогащения“ в сельской Бенгалии». Сингур: NDTV . Получено 9 мая 2013 г.
  178. ^ Ghosh, Pinak (20 мая 2013 г.). «Sebi and Rose бросают шипы в долину Ад». The Telegraph . Kolkota. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 21 мая 2013 г.
  179. ^ Басу, Маниш (20 мая 2013 г.). "Последствия Сарадхи: бенгальские фирмы рассматривают статус кооперативного общества". LiveMint . Калькутта . Получено 21 мая 2013 г.
  180. ^ «Наша близость была нашей силой». The Telegraph . 27 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  181. ^ «Председатель Saradha Group Судипта Сен арестован в Кашмире» . 23 апреля 2013 г.
  182. ^ «Огонь Понци распространяется на другие фирмы». Hindustan Times . Берхампур. 28 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 30 апреля 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  183. ^ Рэй, Атмадип; Анурадха Химацинка; Сутанука Госал (29 апреля 2013 г.). «Афера с чит-фондами Сарадхи: пятерка лучших среди процветающего серого финансового рынка Бенгалии». Экономические времена . Проверено 29 апреля 2013 г.
  184. ^ "Signal in Kunal quiz". The Telegraph . 30 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 29 апреля 2013 г.
  185. ↑ Баннерджи, Монидипа (24 ноября 2014 г.). «Афера Сарадхи: арестован депутат Тринамула Кунал Гош, имя Маматы Банерджи в сообщении на Facebook» . НДТВ . Проверено 28 апреля 2014 г.
  186. ^ «Западная Бенгалия: мошенничество с Сарадхой на сумму 2460 крор рупий, говорится в отчете» . Времена Индии . ПТИ. 21 октября 2013 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  187. ^ Мондал, Пронаб (21 апреля 2014 г.). «С днем ​​рождения, SIT. Год, в котором мы в значительной степени оправдали свое «название». Calcutta Telegraph . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  188. ^ "State fry on Saradha omission". Calcutta Telegraph . 27 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  189. ^ "Бенгальская система рухнула под заговором Сарадхи: SC". Calcutta Telegraph . 10 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  190. ^ "Правительство Всемирного банка закрывает офис MPS в Калькутте; готовится еще одна афера с мошенническим фондом?". Первая публикация . 5 мая 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  191. ^ «Где есть завещание, а не законопроект, там есть способ — Копы опечатывают офисы двух фирм». The Telegraph . 2 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  192. ^ "Director hold". The Telegraph . Midnapore. 6 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  193. ^ "Арестован владелец фонда по продаже билетов из Бенгалии". Barasat: Zee News. 25 апреля 2013 г. Получено 6 мая 2013 г.
  194. ^ Сиддики, Имран (9 мая 2014 г.). «Политические углы на радаре CBI». Calcutta Telegraph . Архивировано из оригинала 10 мая 2014 г. Получено 10 мая 2014 г.
  195. ^ Басу, Киншук; Пранеш Саркар (19 августа 2013 г.). «Обет Сарадхи сталкивается с хитрыми суммами». The Telegraph . Калькутта. Архивировано из оригинала 19 августа 2013 г. Получено 19 августа 2013 г.
  196. ^ Басак, Пробал; Намрата Ачарья (5 августа 2013 г.). «Комиссия Сена рекомендует продать активы Сарадхи» . Бизнес-стандарт . Калькутта . Проверено 19 августа 2013 г.
  197. ^ Хиндустан Таймс
  198. ^ «Сарадха более равна, чем другие. Суд требует годовой отчет». Calcutta Telegraph . 22 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  199. ^ "CBI начинает расследование в Ассаме". Bartaman (на бенгальском). Калькутта. 30 апреля 2013 г.
  200. ^ «Мошенничество с денежными средствами: команда CBI встретится с полицией Ассама в Гувахати». Гувахати: ANI. 30 апреля 2013 г.
  201. ^ "Трипура может приказать CBI провести расследование мошенничества с фондом Saradha chit". India Today . Agartala. 30 апреля 2013 г. Получено 30 апреля 2013 г.
  202. ^ Чаудхури, Моналиса (22 апреля 2014 г.). «ED contacts Trinamul MP». Calcutta Telegraph . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  203. ^ "Аресты Сарадхи: Обвинение в несотрудничестве может дорого обойтись государству". Times of India . 18 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  204. ^ «Правительство Бенгалии чинит препятствия расследованию Сарадхи, чтобы спасти Тринамул». Odisha Sun Times . 25 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.{{cite news}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  205. ^ "Правительство Маматы Банерджи скрывает факты о Сарадхе: Левый фронт". ДНК . IANS. 24 апреля 2014 г. Получено 28 апреля 2014 г.
  206. ^ Датта, Ромита (9 мая 2014 г.). «Верховный суд поручает CBI провести расследование в отношении Saradha и других фирм, принимающих депозиты». Livemint . Получено 10 мая 2014 г.
  207. ^ Mohapatra, Dhananjay (9 мая 2014 г.). «SC приказывает CBI провести расследование мошенничества с фондом Saradha chit». Times of India . Получено 10 мая 2014 г.
  208. ^ "Конгресс ставит под сомнение встречу Маматы с организатором аферы Сарадха". The New Indian Express . 10 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 13 октября 2014 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  209. ^ «CBI арестовывает Садананду Гогои за мошенничество с Сарадхой» . Времена Индии . ТНН. 13 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  210. ^ "Бывший генеральный прокурор Одиши Ашок Моханти арестован за мошенничество с денежными средствами". Times of India . PTI. 22 сентября 2014 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  211. ^ "Бывший DGP Ассама, подозреваемый в мошенничестве Saradha, совершил самоубийство". Times of India . PTI. 17 сентября 2014 г. Получено 24 сентября 2014 г.
  212. ^ Trust, Press (12 декабря 2014 г.). «Первый министр Маматы Мадан Митра арестован за мошенничество с фондом Saradha chit». India Today . Получено 16 декабря 2014 г.
  213. ^ "Афера Saradha: CBI арестовывает депутата Trinamool Congress Шринджоя Боса". Times of India . TNN. 21 ноября 2014 г. Получено 21 ноября 2014 г.
  214. ^ Trust, Press (12 декабря 2014 г.). «Первый министр Мамата Мадан Митра арестован за мошенничество с фондом Saradha chit». India Today . Indian Today . Получено 16 декабря 2014 г.
  215. ^ «Сессия в Шиллонге: когда Раджив Кумар был допрошен в течение 39 часов в течение 5 дней». Times of India . TNN. 14 сентября 2019 г. Получено 5 марта 2021 г.
  216. ^ «Попытка ареста комиссара полиции Калькутты со стороны Центрального бюро расследований была атакой на федерализм».
  217. ^ «Дело Saradha: Верховный суд требует ответа от Vodafone, Airtel по иску CBI». Mint . 29 марта 2019 г. Получено 29 марта 2019 г.
  218. ↑ Дутта, Ромита (21 февраля 2014 г.). «Председатель Сарадхи Судипта Сен приговорен к трем годам тюремного заключения». Живая мята . Проверено 28 апреля 2014 г.
  219. ^ Кунду, Индраджит. «Политики, которые брали у меня деньги, обманутые люди теперь присоединяются к БДП, утверждает арестованный промоутер Сарадхи». India Today . Получено 5 декабря 2020 г.
  220. ^ "Абхишек Банерджи разоблачает письмо, обвиняющее Сувенду Адхикари в вымогательстве 6 крор рупий у агентства по сбору читов". The New Indian Express . 24 января 2021 г. Получено 24 января 2021 г.
  221. ↑ ড়ালেন অভিষেক». আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন (на бенгали). 24 января 2021 г. Получено 24 января 2021 г.
  222. ^ "Письмо Судипты Сена: 'একাধিক নেতা কোটি কোটি টাকা নেন...' সুদীপ্ত নের সেই চিঠি নিয়ে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের». এবিপি আনন্দ লাইভ (на бенгали). 1 февраля 2021 г. Проверено 1 февраля 2021 г. .
  223. Ссылки ার শাহের". আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন (на бенгали). 7 февраля 2021 г. Получено 7 февраля 2021 г.