Guardia di Finanza ( итал. [ˈɡwardja di fiˈnantsa] ; G. di F. или GdF; англ.: Финансовая полиция или Финансовая гвардия ) — итальянское правоохранительное агентство, подчиняющееся министру экономики и финансов. Это военизированные полицейские силы, входящие в состав Министерства экономики и финансов , а не Министерства обороны . Guardia di Finanza в основном отвечает за борьбу с финансовыми преступлениями и контрабандой; она также превратилась в основное агентство Италии по пресечению незаконной торговли наркотиками . Она содержит более 600 лодок и кораблей и более 100 самолетов для выполнения своей миссии по патрулированию территориальных вод Италии . Она также выполняет функции пограничной полиции и таможенных пошлин в итальянских аэропортах.
Интерпол характеризует Guardia di Finanza как «силу с военным статусом и общенациональной компетенцией по расследованию финансовых преступлений и незаконного оборота наркотиков» [2] .
Миссия и институциональные задачи Guardia di Finanza изложены в законе 189 от 23 апреля 1959 г. и 68/2001 и подразделяются на приоритетные (предотвращение, расследование и сообщение о финансовых уклонениях и нарушениях, надзор за соблюдением положений политико-экономического интереса и наблюдение на море в целях финансовой полиции) и сопутствующие (поддержание общественного порядка и безопасности, а также военно-политическая защита границ).
Основная задача Guardia di Finanza — защищать легальную экономику и предприятия, работающие в соответствии с законом, обеспечивая при этом, чтобы Республика, Европейский Союз, регионы и местные органы власти могли рассчитывать на регулярный доход и надлежащее использование ресурсов, предназначенных для общества, а также поддерживать политику экономического и социального возрождения и развития.
Его деятельность связана с финансовой, экономической, судебной и общественной безопасностью: уклонение от уплаты налогов , финансовые преступления, контрабанда , отмывание денег , международный незаконный оборот наркотиков , нелегальная иммиграция , торговля людьми , современное рабство , таможенные и пограничные проверки, нарушения авторских прав , операции по борьбе с мафией , мошенничество с кредитными картами , киберпреступность , подделка денежных знаков, финансирование терроризма , поддержание общественного порядка и безопасности, политическая и военная защита границ Италии .
Европол (правоохранительное агентство ЕС) характеризует эту силу как «организованную по военному образцу... Задачи Guardia di Finanza состоят в предотвращении, поиске и раскрытии уклонений и финансовых нарушений, в надзоре за соблюдением положений, представляющих политический и экономический интерес, а также в наблюдении на море в целях финансовой полиции. Таким образом, Guardia di Finanza является полицейским подразделением с общей юрисдикцией по всем экономическим и финансовым вопросам; она также вносит вклад в поддержание порядка и общественной безопасности и в военную оборону вдоль национальных границ». [3]
Истоки Guardia di Finanza восходят к 5 октября 1774 года, когда был создан «Легион легких войск» ( Legione truppe leggere ) при короле Сардинии Викторе Амадее III . Это был первый в Италии пример специального корпуса, созданного и организованного для выполнения обязанностей финансового надзора вдоль границ, а также для военной обороны.
Таким образом, 5 октября отмечается как День поднятия ГДФ.
После завершения объединения Италии в 1862 году был создан «Корпус таможенной стражи» ( Corpo delle Guardie doganali ). Его основной задачей был таможенный надзор и участие в обороне страны в военное время.
Законом № 141 от 8 апреля 1881 года Корпус таможенной стражи стал «Корпусом королевской финансовой стражи» ( Corpo della Regia Guardia di Finanza ), задачей которого было «препятствовать, пресекать и сообщать о контрабандной деятельности и любых других нарушениях и проступках финансовых законов и положений», а также защищать интересы налоговой администрации, а также участвовать в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.
Королевским указом от 14 июля 1907 года Корпусу была выдана униформа с пятиконечной звездой, чтобы обозначить его военный статус, хотя устав военной дисциплины армии был распространен на Финансовую гвардию законом от 12 июля 1908 года. Корпус участвовал в двух мировых войнах и в Войне за национальное освобождение , заслужив 18 наград к своему военному флагу, который был предоставлен в 1914 году в знак полной интеграции итальянских вооруженных сил .
Впоследствии Корпус принимал участие в многочисленных спасательных операциях во время серьезных стихийных бедствий ; за эту деятельность Корпус был награжден еще 13 наградами за гражданскую доблесть.
Реорганизация полицейских сил в 1919 году также затронула Королевскую гвардию финансов . Обязанности были разделены между генеральным инспектором, который был офицером армии в звании генерал-лейтенанта, ответственным за военную подготовку, и командующим генералом , который был офицером финансовой гвардии, подчиненным первому, но уполномоченным поддерживать прямые отношения с министром для обычных институциональных обязанностей и для управления персоналом . В 1923 году была создана «Следственная налоговая полиция» как специализированное подразделение Королевской финансовой гвардии. В течение нескольких лет ее военно-морской флот, автотранспортные средства и телекоммуникационная структура претерпели полное изменение; были созданы Статистическая служба, оснащенная центром обработки данных, Воздушная служба и Кинологическая служба (для проверки на наркотики). В те же годы общая организация Корпуса была определена в соответствии с Законом № 189 от 23 апреля 1959 года, который изложил ее институциональные задачи, впоследствии измененные специальными положениями сектора, возлагающими определенные обязанности.
Помимо пересмотра организационной структуры, установленной указом президента № 34 от 29 января 1999 года, было завершено обновление институциональных задач Корпуса. Указ № 68 от 19 марта 2001 года, подтверждая конфигурацию Корпуса как военной структуры, усилил его роль как полицейской силы, имеющей общую компетенцию по всем экономическим, финансовым и судебным вопросам для защиты государственного бюджета, а также бюджета регионов, местных органов власти и Европейского Союза .
Исторический музей Guardia di Finanza является хранителем традиций Корпуса. Он сохраняет артефакты, имеющие отношение к Guardia di Finanza, и содействует историческим исследованиям, чтобы помочь исследователям, ученым и любителям военной истории.
Во время катастрофы Costa Concordia капитан порта Ливорно попросил патрульный катер Guardia di Finanza расследовать состояние Costa Concordia после того, как неопознанный член экипажа ложно заявил, что на борту произошло отключение электроэнергии. [4]
3 июня 2009 года недалеко от города Кьяссо , Швейцария (недалеко от границы с Италией) офицеры Корпуса задержали двух граждан Японии в возрасте 50 лет, которые пытались въехать в Швейцарию и имели при себе чемодан с двойным дном, содержащий казначейские облигации США на сумму 134,5 млрд долларов. [5] [6] [7] Позже они оказались поддельными. [8]
Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) — это военизированная полиция, corpo di polizia ad ordinamento militare , как и карабинеры , но входящая в состав Министерства экономики и финансов , а не Министерства обороны.
Корпусом командует министр финансов и экономики, его заместитель — главнокомандующий.
Под общим командованием подразумеваются следующие команды:
Источник: [9]
Источник: [9]
Источник: [9]
По статистическим данным Центрального управления по борьбе с наркотиками Департамента внутренних дел, 60% наркотиков, изъятых в Италии правоохранительными органами, приходится на Guardia di Finanza. Guardia di Finanza несет ответственность за 77% изъятий героина , 69% изъятий кокаина и 54% изъятий каннабиса (включая гашиш ).
21 июля 2023 года итальянская Guardia di Finanza и прокуроры сообщили об изъятии 5,3 тонн кокаина, что они называют «самым крупным изъятием кокаина, когда-либо произведенным» в Италии и одним из «самых важных в мире». Они изъяли наркотики с предполагаемой стоимостью на улице около 950 миллионов долларов, задержав торговое судно, перевозившее кокаин из Южной Америки, и итальянский рыболовный траулер, который использовался для незаконной перевозки в море.
По словам чиновников, 17 апреля 2023 года агенты Guardia di Finanza изъяли почти две тонны (2000 килограммов) кокаина у берегов Сицилии. Стоимость партии составляет около 400 миллионов евро (440 миллионов долларов США). Наркотики хранились примерно в 70 водонепроницаемых упаковках и были тщательно запечатаны, говорится в заявлении итальянской Guardia di Finanza. Власти назвали это «рекордным» изъятием. Связки были скреплены рыболовными сетями и снабжены световым сигнальным устройством, добавила Guardia di Finanza. «Своеобразные методы упаковки и наличие светового устройства, позволяющего отслеживать» предполагают, что партия была сброшена в море грузовым судном для того, чтобы ее можно было позже найти, говорится в заявлении.
9 августа 2018 года Guardia di Finanza перехватила исследовательское судно Remus (под флагом Панамы) в Средиземном море. По данным Guardia di Finanza, судно было доставлено в Палермо на Сицилии для дальнейшего расследования. После расследования власти обнаружили 20 тонн гашиша, спрятанного в топливных баках судна. Весь экипаж Remus из одиннадцати человек был арестован. Все они являются гражданами Черногории, сообщили власти. Гашиш стоимостью от 150 до 200 миллионов евро, вероятно, предназначался для европейского рынка.
31 января 2019 года Guardia di Finanza изъяла более 2 тонн кокаина в Генуе , на севере Италии, которые находились на борту судна, следовавшего из Колумбии в Барселону, Испания . «1801 чистый кокаиновый брикет общим весом более 2100 килограммов». Изъятый кокаин оценивается примерно в 500 миллионов евро: это самая крупная партия кокаина, изъятая в Италии за последние 25 лет.
29 июля 2019 года Guardia di Finanza из Генуи изъяла 368 кг (811 фунтов) кокаина при содействии и тайных агентов Управления по борьбе с наркотиками США , Таможенной и пограничной службы США и Национальной полиции Колумбии . Наркотик находился на судне из Колумбии и направлялся прямо калабрийской мафии под названием «Ндрангета».
1 июля 2020 года итальянская Guardia di Finanza изъяла в Неаполе мировой рекорд по наркотикам: 14 тонн амфетаминов и 84 миллиона таблеток с логотипом «каптагон», произведенных в Сирии ИГИЛ/ДАИШ для финансирования терроризма. Рыночная стоимость составляет более 1 миллиарда евро. Это крупнейшее изъятие амфетаминов в мире, осуществленное неаполитанской Guardia di Finanza во исполнение специального указа, выданного государственным прокурором Неаполя - DDA и разработанного в рамках сложной следственной деятельности, делегированной GICO (подразделению по расследованию организованной преступности Guardia di Finanza) против сети преступных групп, стремящихся импортировать огромное количество наркотиков для европейских потребителей. После периода изоляции из-за эпидемиологической чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, правоохранительные органы усилили деятельность в этом конкретном секторе.
Из развития улик, которые появились в ходе расследования и особенно из других ранее произведенных изъятий, guardia di finanza отследила 3 подозрительных контейнера, отправленных в порт Салерно, предположительно содержащих бумажные цилиндры для промышленного и машинного использования. После изъятия GICO НЕАПОЛЯ перевезла контейнеры на оборудованную фабрику для проведения внутреннего осмотра. Бумажные цилиндры высотой около 2 метров и диаметром 140 см — вероятно, изготовленные в Германии — были спроектированы многослойными, чтобы скрыть наркотики — идеальная стена против обнаружения сканированием.
Во внутренних слоях хранилось около 350 кг таблеток на цилиндр (проверено 40 цилиндров). Всего было обнаружено 14 тонн амфетаминов, что означает 84 миллиона таблеток, имеющих символ «каптагон», который отличает «наркотик джихада», производимый ИГИЛ. ИГИЛ/Даиш финансирует свою собственную террористическую деятельность, особенно с помощью незаконного оборота наркотиков, синтетических, массово производимых в Сирии, которая по этой причине в последние годы стала первым в мире производителем амфетаминов. Каптагон продается по всему Ближнему Востоку, а затем широко распространен как среди боевиков для подавления страха и боли, так и среди мирных жителей в качестве средства для снятия усталости. Первоначально производившийся в основном в Ливане и широко распространенный в Саудовской Аравии в 90-х годах, этот наркотик также использовался террористами при нападении на Батаклан в Париже в 2015 году, став, таким образом, «наркотиком ИГИЛ» или «наркотиком джихада». По данным американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), ИГИЛ широко использует его на всех территориях, на которые имеет влияние. После того, как химические заводы по производству будут установлены, ИГИЛ сможет легко производить большие объемы таблеток для мирового рынка синтетических наркотиков, и, следовательно, быстро финансировать свои террористические заговоры. Две недели назад, еще в порту Салерно, специалисты Группы по расследованию организованной преступности (GICO) Guardia di Finanza обнаружили и изъяли еще один контейнер с кровельным грузом, состоящим из поддельной одежды, скрывающей 2800 кг гашиша и 190 кг амфетаминов (более 1 миллиона таблеток) с тем же символом (каптагон). Что касается конечного дилера, ни одна преступная группировка не может позволить себе покупку на 1 миллиард, поэтому следователи думают о «Консорциуме» преступных групп, как по общей стоимости поставок, так и по распространению на справочных рынках (85 миллионов таблеток могут удовлетворить европейский рынок). Гипотеза заключается в том, что во время локдауна из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации в мире производство и распространение наркотиков в Европе практически прекратилось, и поэтому для восстановления многие наркоторговцы, даже в консорциуме, обратились к Сирии, производство которой, похоже, не замедлилось. Продолжаются дальнейшие расследования с целью выявления всех субъектов, связанных с этим необычным изъятием.
19 июня 2021 года Guardia di Finanza в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой и торговлей наркотиками изъяла 6 тонн гашиша, обнаруженного на борту яхты под флагом США у западного побережья Сицилии. Трое членов экипажа судна, идентифицированные как граждане Болгарии, были арестованы и доставлены в тюрьму Палермо. По данным полиции, розничная стоимость изъятых наркотиков, обнаруженных в недрах судна, составляет около 13 миллионов евро.
6 июня 2022 года итальянская Guardia di Finanza провела одну из крупнейших в Европе конфискаций наркотиков, изъяв 4,3 тонны кокаина в порту Триеста. Следователи заявили, что преступные группировки, купившие наркотики, заплатили за них около 96 миллионов евро, и они могли быть проданы на итальянском рынке в общей сложности за 240 миллионов евро. Операция, координируемая следователями DDA по борьбе с мафией, привела к арестам и другим ордерам на ограничение свободы в отношении 38 подозреваемых. Также было конфисковано около двух миллионов евро наличными. Еще один сильный удар по самой важной группировке среди колумбийских наркобанд», — заявили итальянские следователи из северо-восточного города Триест об изъятии. Агенты Guardia di Finanza заявили, что их работа раскрыла «плотную сеть» связей между южноамериканскими производителями кокаина и европейскими покупателями, которые подчинялись организованным преступным группировкам, действующим по всей Италии, в том числе в Калабрии, родине мафии 'Ndrangheta. Расследование длилось более года и в нем участвовали как колумбийская полиция, так и Национальная испанская полиция и Министерство внутренней безопасности США. Помимо кокаина, полиция также конфисковала 1,85 миллиона евро наличными.
Guardia di Finanza использует структуру рангов, похожую на структуру других государственных полицейских сил в Италии, но со рангами, похожими на итальянскую армию. Guardia di Finanza насчитывает около 68 000 членов (агентов, старших агентов, суперинтендантов, инспекторов и офицеров ). Ее персонал служит в Европоле и OLAF (Европейском агентстве по борьбе с мошенничеством). Ее латинский девиз с 1933 года - Nec recisa recedit ( итал .: Neanche spezzata retrocede , англ.: Не отступает, даже если сломан ).
В Guardia di Finanza насчитывается 3250 офицеров. Курсанты для общих и военно-морских подразделений набираются на конкурсных экзаменах, открытых для граждан Италии не старше 22 лет, имеющих диплом средней школы, дающий доступ к обучению в университете. Курсанты для технических и логистических подразделений должны иметь степень бакалавра или магистра и быть моложе 32 лет. [13] Курсанты для общих и военно-морских подразделений обучаются в течение трех лет бакалавриата в Accademia della Guardia di Finanza в кампусе в Бергамо , а затем два года аспирантуры в кампусе в Риме. Успешные курсанты получают звание первых лейтенантов со степенью магистра в области наук об экономической и финансовой безопасности. [14]
Источник: [15] [16]
Источник: [15] [16]
Источник: [15] [16]
В Guardia di Finanza насчитывается 24 000 инспекторов. Участие в конкурсе на должность инспектора в генеральном и военно-морском отделениях открыто для граждан Италии в возрасте от 18 до 26 лет, имеющих диплом средней школы, дающий доступ к обучению в университете. [13] Курсанты-инспекторы посещают Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza в Л'Акуиле в течение трех лет, одновременно обучаясь в местном университете, в конечном итоге заканчивая его со степенью бакалавра в области торгового права и назначением на должность прапорщика. Инспекторы военно-морского отделения продолжают год в мореходной школе в Гаэте . [17]
Инспекторы формально классифицируются как старшие унтер-офицеры, но по уровню подготовки и должностным инструкциям они больше похожи на уорент-офицеров США .
Источник: [15] [16]
В Финансовой гвардии работают 13 500 суперинтендантов. Суперинтенданты набираются путем продвижения по службе из рядов старших агентов. Они проходят трехмесячное обучение в Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza в Л'Акуиле . [17]
Источник: [15] [16]
В Guardia di Finanza насчитывается 28 000 назначенцев (старших агентов) и агентов. Конкурс на назначение в качестве стажеров агентов открыт для граждан Италии, имеющих годовой стаж в итальянских силах обороны. [13] Новобранцы проходят базовую подготовку либо в Школе рекрутов в Бари , либо в Альпийской школе в Предаццо . [17]
Источник: [16]
Источник: [100] *Примечание: G.94 Cappelletti был уничтожен пожаром на борту 2 июля 2021 года. Все 9 членов экипажа спаслись без травм. Расположен в разделе «Списанные». [101]
Источник: [100]
Источник: [100]
Источник: [100]
Источник: [100]
Награды подразделения, изображенные на гербе, следующие:
Awards not included in the coat of arms but are included in its State Color are:
{{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: Missing or empty |title=
(help){{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link)