stringtranslate.com

Лотерейное мошенничество

Поддельный лотерейный билет 1936 года, экспонируется в Норвежском национальном музее юстиции в Тронхейме .

Лотерейное мошенничество — это любое действие, совершаемое с целью обмана лотерейной игры. Преступник пытается выиграть джекпот мошенническим путем. Целью является обман организации, проводящей лотерею, или, в случае кражи лотерейного билета, обмануть человека и лишить его законно выигранного приза.

Используется несколько распространенных методов, включая использование поддельного или измененного лотерейного билета для получения приза или предъявление подлинного украденного билета для получения приза путем введения в заблуждение . Существуют также случаи инсайдерского мошенничества, когда сотрудники или агенты, участвующие в лотерее, использовали свое положение, чтобы обманным путем получить призы для себя, например, вмешиваясь в сам процесс розыгрыша лотереи. Во многих странах игроки могут предъявлять свои лотерейные билеты лично в розничных магазинах, чтобы проверить выигрышные номера в точке продажи; были случаи, когда розничные торговцы не сообщали клиентам о своих выигрышах, а затем забирали призы для себя.

Альтернативная форма лотерейного мошенничества, обычно известная как лотерейное мошенничество , принимает форму информирования человека по электронной почте, письмом или по телефону о том, что он выиграл лотерейный приз. Жертве предписывается заплатить сбор, чтобы несуществующие выигрыши были обработаны. Этот тип является формой мошенничества с предоплатой и распространенным мошенничеством по электронной почте . [1] [2]

Известные случаи

Полицейские округа Монро проверяют поддельные билеты кубинской лотереи (около 1960 г.)

Всплыло несколько громких случаев мошенничества с лотереями по всему миру. Скандал с поддельными билетами был зафиксирован в 1913-1914 годах, когда поддельные билеты кубинской лотереи продавались в Пуэрто-Рико , Южной Флориде и Вест-Индии . [3] Мошенничество было совершено кубинскими чиновниками внутри лотереи. [4] В 1960-х годах ранняя мелкая преступная деятельность колумбийского наркобарона Пабло Эскобара включала продажу поддельных лотерейных билетов. [5] В 1999 году в Италии был зафиксирован случай фальсификации розыгрыша , когда шары национальной лотереи были покрыты лаком или нагреты. Затем детям с завязанными глазами, которые вытащили выигрышные номера, тайно было поручено выбрать заранее выбранные номера, нащупывая обработанные шары. [6] [4]

Канада

В период с 1999 по 2006 год Корпорация лотерей и азартных игр Онтарио (OLG) подверглась широкомасштабному мошенничеству со стороны розничных торговцев. Власти заметили, что невероятно большое количество розничных торговцев лотереями в Онтарио выигрывали крупные призы, от 50 000 до 12,5 миллионов долларов. Появились доказательства того, что некоторые розничные торговцы не информировали клиентов о своих выигрышах, когда те предъявляли свои лотерейные билеты в магазине, а затем обманным путем забирали призы себе. [7] Расследование обнаружило доказательства широко распространенного инсайдерского мошенничества среди розничных торговцев лотереями, включая сговор с сотрудниками и членами семей. Четыре должностных лица OLG были оштрафованы и уволены. [4]

Соединенные Штаты

В 1980 году Ник Перри, телеведущий лотереи Пенсильвании , оказался в центре скандала с лотереей Пенсильвании 1980 года , мошенничества, которое включало создание копий официальных шариков для пинг-понга, используемых в лотерейных автоматах Пенсильвании. Специально утяжеленные шарики гарантировали, что ограниченные комбинации чисел, вероятно, будут вытянуты. Затем сообщники Перри приобрели большое количество билетов по всему штату, соответствующих прогнозируемым результатам розыгрыша, что позволило им претендовать на призовой фонд в размере около 1,8 миллиона долларов. Подозрения возникли, когда власти заметили, что большое количество билетов было куплено на восемь возможных комбинаций. 20 мая 1981 года Перри был признан виновным в преступном сговоре , преступном вредительстве , краже путем обмана , фальсификации публично выставленного конкурса и лжесвидетельстве и был приговорен к семи годам тюремного заключения. Его сообщники также были осуждены. [8] [9] Художественная версия скандала легла в основу сценария фильма 2000 года « Счастливые числа» .

В 2010 году в скандале с мошенничеством в Hot Lotto Эдди Рэймонд Типтон, бывший директор по информационной безопасности Ассоциации лотерейных игр нескольких штатов (MUSL) (которая также контролирует игру Powerball ), сфальсифицировал генератор случайных чисел, чтобы обмануть лотерею Hot Lotto на 14,3 миллиона долларов. 20 июля 2015 года Типтон был признан виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и приговорен к десяти годам тюремного заключения. [10] [11] Последующие уголовные расследования показали, что Типтон также сфальсифицировал другие государственные лотереи: лотерею Колорадо в 2005 году (джекпот в размере 568 990 долларов был выплачен брату Типтона Томми); лотерею Висконсина в 2007 году (приз в размере 783 257 долларов был выплачен сообщнику Типтона); и лотерею Оклахомы в 2011 году (приз в размере 1,2 миллиона долларов). Типтона снова судили в 2017 году и приговорили к 25 годам тюремного заключения. [12] [13]

Великобритания

В 2009 году пара нашла билет Национальной лотереи на полу супермаркета в Суиндоне . На билете были выигрышные номера, и пара потребовала приз в размере 30 000 фунтов стерлингов. Женщина, купившая билет, сохранила свой чек в качестве доказательства покупки. Пара, нашедшая билет, была обвинена в краже и даче ложных показаний и получила 11 месяцев условно. [14] [15]

Несколько случаев инсайдерского мошенничества со стороны розничных торговцев были раскрыты следователями. В 2011 году владелец магазина в Уоттоне, Норфолк, сохранил выигрышный лотерейный билет и позже сам забрал приз в размере 156 000 фунтов стерлингов. Позже она и ее муж были заключены в тюрьму на 14 месяцев. [16] [14] В 2012 году газетный киоск в Олдхэме ложно сказал женщине, что ее лотерейный билет ничего не выиграл, а затем забрал приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов для себя. Он был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. [14] В Грейвсенде другой газетный киоск ложно забрал 80 000 фунтов стерлингов с лотерейного билета, купленного покупателем, и был приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы. [14] [17]

В 2009 году сотрудник Camelot — компании, которая управляет Национальной лотереей Великобритании — вступил в сговор с представителем общественности, Эдвардом Путманом, из Кингс-Лэнгли в Хартфордшире, чтобы получить джекпот, используя поддельный билет. Сотрудник, работавший в отделе по борьбе с мошенничеством Camelot, нашел способ подделывать лотерейные билеты с выигрышными номерами. Первоначально Путман был привлечен к ответственности в июле 2012 года за мошенничество с пособиями после того, как не задекларировал лотерейный выигрыш в размере почти 5 миллионов фунтов стерлингов при получении социальных пособий . [18] Хотя у полиции не было достаточных доказательств для возбуждения уголовного дела в то время, дело было расследовано Комиссией по азартным играм в декабре 2016 года, которая установила, что Camelot нарушила условия своей лицензии на осуществление деятельности, не проверив достоверность заявления о выигрыше перед выплатой, и оштрафовала Camelot на 3 миллиона фунтов стерлингов. [19] Впоследствии дело было расследовано более подробно, и в октябре 2019 года Путман был приговорен к 9 годам тюремного заключения за мошенничество с Национальной лотереей на сумму 2,5 миллиона фунтов стерлингов. [20] [21]

Китай

В китайском лотерейном скандале 2004 года подрядчик Центра спортивной лотереи провинции Шэньси попытался получить приз в виде нового автомобиля BMW, используя поддельный лотерейный билет. [22]

В 2005 году продавец лотерей в Аньшане , провинция Ляонин, воспользовался недостатком в процессе розыгрыша лотереи, что позволило ему продолжать продавать лотерейные билеты в течение пяти минут после объявления выигрышных номеров. Он купил билет с выигрышными номерами и потребовал приз в размере 3,76 млн долларов, но в конечном итоге его поймали и приговорили к пожизненному заключению. [4] [23]

Вьетнам

Во Вьетнаме мошенничество с лотереями происходило в самых разных масштабах, от малых до больших, нанося огромный ущерб государству и людям. [24] [25] Лотерейное мошенничество принимает самые разные формы, в том числе: мошенничество в процессе розыгрыша лотереи, [26] [27] [28] мошенничество в процессе печати лотерей, [29] [30] мошенничество в процессе продажи лотерейных билетов. [31] [32] [33]

В популярной культуре

Лотерейное мошенничество фигурировало в фильмах, телевизионных постановках и литературе. Роман Дэвида Балдаччи 1997 года «Победитель» повествует о бедной молодой женщине, к которой обращается таинственный человек, предлагающий организовать для нее выигрыш в национальную лотерею на 100 000 000 долларов при условии, что она покинет Соединенные Штаты и никогда не вернется. В фильме 2000 года « Счастливые числа» рассказывается о телевизионном синоптике Рассе Ричардсе ( Джон Траволта ), который мошенничает с лотереей Пенсильвании в истории, вдохновленной скандалом с лотереей Пенсильвании 1980 года . [34] В «Классовой борьбе» (2001) двое старшеклассников замышляют убийство одноклассника, чтобы завладеть его выигрышным лотерейным билетом. [35] В фильме Ридли Скотта 2003 года «Matchstick Men » мошенник Рой Уоллер ( Николас Кейдж ) учит свою дочь, как обмануть женщину, заставив ее поверить, что она выиграла в лотерею, и она делится с ними своим ожидаемым выигрышем. [36] В эпизоде ​​2011 года документального сериала BBC TV «The Real Hustle» группа мошенников выдает себя за лотерейный синдикат, выигравший в лотерею. Они убеждают человека из общественности обналичить для них билет, пообещав долю в призовом фонде. [37]

Ссылки

  1. ^ «Как распознать и избежать мошеннических рассылок по электронной почте», Microsoft. Архивировано 18 января 2008 г. на Wayback Machine.
  2. ^ Шиллер, Джон (2010). Финансовое мошенничество. CreateSpace. стр. 89. ISBN 9781450533430. Получено 1 ноября 2019 г. .
  3. ^ «Поддельные лотерейные билеты». The Cuba Review . XII (1). Нью-Йорк: Munson Steamship Line: 38. Декабрь 1913 г. Получено 3 ноября 2019 г.
  4. ^ abcd Уайл, Роб (3 августа 2012 г.). «Самые известные лотерейные скандалы всех времен». Business Insider . Получено 2 ноября 2019 г.
  5. ^ Дж. Д. Рокфеллер (17 марта 2016 г.). Кокаиновый король Пабло Эскобар: преступления и наркоторговля. Дж. Д. Рокфеллер. стр. 3–. ISBN 978-1-5306-1889-7.
  6. ^ «Итальянские следователи расширяют расследование фальсифицированных лотерейных розыгрышей». CNN. 6 января 1999 г. Архивировано из оригинала 17 октября 2010 г. Получено 2 ноября 2019 г.
  7. ↑ Powell, Betsy; Brazao, Dale (20 декабря 2007 г.). «Победители лотереи обнаружили мошенничество на $5,7 млн ​​| The Star». Toronto Star . Получено 2 ноября 2019 г.
  8. ^ Торнбург, Дик (2003). Куда ведут доказательства: автобиография, пересмотренная и обновленная. Преподавательский состав Питтсбургского университета. ISBN 9780822973881. Получено 1 ноября 2019 г. .
  9. ↑ Cuddy Jr., Jim (11 июня 1981 г.). «Lottery TV Moved to Harrisburg». The Pittsburgh Press . Получено 14 апреля 2015 г.
  10. ↑ Роджерс, Грант (29 июня 2017 г.). «Братья Типтон признали себя виновными в скандале с фальсификацией результатов лотереи в Айове». Des Moines Register . Получено 25 августа 2017 г.
  11. ↑ Clayworth, Jason (22 августа 2017 г.). «Эдди Типтон приговорен по делу о фальсификации результатов лотереи в Айове». Des Moines Register . Получено 25 августа 2017 г.
  12. ↑ Роджерс, Грант (9 октября 2015 г.). «Мошенник из Hot Lotto обвиняется в фальсификации результатов других лотерей». Des Moines Register . Получено 21 ноября 2015 г.
  13. ^ Форгрейв, Рид (3 мая 2018 г.). «Человек, который взломал лотерею». The New York Times . Получено 6 ноября 2019 г.
  14. ^ abcd Хаворт, Джессика (29 января 2016 г.). «Что происходит, когда вы подделываете выигрыш в лотерею? Вот люди, которые пытались». Daily Mirror . Архивировано из оригинала 1 февраля 2016 г. Получено 1 ноября 2019 г.
  15. ↑ Робертс, Том (24 июля 2009 г.). «Пара, нашедшая выигрышный лотерейный билет, обязана выплатить призовые деньги». The Guardian . Архивировано из оригинала 1 ноября 2019 г. Получено 1 ноября 2019 г.
  16. ^ «Газетный киоск украл выигрышный лотерейный билет на 156 000 фунтов стерлингов у пенсионера». 20 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 30 июля 2017 г. Получено 1 ноября 2019 г.
  17. ^ "Лотерейный мошенник Имран Первэ избежал тюремного срока". Sky News . Архивировано из оригинала 1 ноября 2019 года . Получено 1 ноября 2019 года .
  18. ^ Кокерелл, Дженнифер (3 июля 2012 г.). «Победитель лотереи насильник Эдвард Путман признался в мошенничестве». The Independent . Архивировано из оригинала 23 октября 2019 г. Получено 23 октября 2019 г.
  19. ^ Марстон, Ребекка (16 декабря 2016 г.). «Национальная лотерейная фирма Camelot оштрафована за подозрительный выигрыш в размере 2,5 млн фунтов стерлингов». BBC News . Архивировано из оригинала 17 декабря 2016 г. Получено 1 января 2017 г.
  20. ^ "Мошенник заключен в тюрьму за мошенничество с поддельными лотерейными билетами на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов". BBC News . 4 октября 2019 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2019 г. Получено 23 октября 2019 г.
  21. ^ «Мужчина осужден за мошенничество с поддельными билетами Национальной лотереи на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов». The Guardian . 4 октября 2019 г. Архивировано из оригинала 5 октября 2019 г. Получено 24 октября 2019 г.
  22. ^ "Победитель лотереи продал BMW и отправился в путь". Shenzhen Daily . 30 июня 2004 г.
  23. ^ "Мужчина получил пожизненное за мошенничество с лотерейными билетами". Reuters . 6 ноября 2007 г. Получено 2 ноября 2019 г.
  24. ^ NLD.COM.VN. «Тонг Тин Мой Нхот Ву Джиан Лун XSKT и Лонг Ан». Báo Người Lao Động Online (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  25. ^ "Xét xử phúc thẩm vụ gian lận ở Công ty Xổ số kiến ​​thiết Long An" . TUOI TRE ONLINE (на вьетнамском языке). 16 декабря 2003 г. Проверено 23 марта 2024 г.
  26. ^ Thanhnien.vn (13 сентября 2017 г.). «Банг Нхом, как может ты это сделать?». thanhnien.vn (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  27. Ссылки ​ кафе (на вьетнамском языке). 13 сентября 2017 г. Проверено 23 марта 2024 г.
  28. ^ "Khong có cách nao can thiệp vào việc quay so" . Бао Дьен ту Ан Нинь Тхо До (на вьетнамском языке). 15 сентября 2017 г. Проверено 23 марта 2024 г.
  29. ^ "Джиан Лун ве такой, какой он есть, но правда, какой он есть" . baolam.caobang.gov.vn (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  30. ^ NLD.COM.VN. «Bệnh viện lại đi phát hành vé so». Báo Người Lao Động Online (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  31. ^ thanhnien.vn (30 марта 2013 г.). «Vé số Ban ế vẫn lãi cao - Kỳ 4: Từng xảy ra gian lận». thanhnien.vn (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  32. ^ Нгуен, Нам (6 октября 2023 г.). «Giải mã số học» (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  33. ^ ОНЛАЙН, ТУОЙ ТРЕ (6 октября 2023 г.). «Khoi tố kẻ lừa trao vé sủa người phụ no khong tay, khong chân». TUOI TRE ONLINE (на вьетнамском языке) . Проверено 23 марта 2024 г.
  34. ^ Эберт, Роджер (2002-12-02). Ежегодник фильмов Роджера Эберта 2003. Andrews McMeel Publishing. стр. 373. ISBN 9780740726910. Счастливые числа лотереи фильма Траволты.
  35. ↑ Фрайс, Лора (26 июня 2001 г.). «Классовая борьба». Variety . Получено 2 ноября 2019 г. .
  36. ^ Raw, Лоуренс (28.09.2009). Энциклопедия Ридли Скотта. Scarecrow Press. стр. 218. ISBN 9780810869523.
  37. ^ "The Real Hustle Episode 6: New Recruits". The Real Hustle . Серия Серия 10. 11 декабря 2011. BBC. BBC Three . Получено 1 ноября 2019 .