stringtranslate.com

1Малайзия Девелопмент Берхад

1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; малайский: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad] ) — неплатёжеспособная [1] малазийская стратегическая девелоперская компания, полностью принадлежащая министру финансов (Incorporated) . [2] [3]

В 2015 году компания стала объектом крупного международного коррупционного скандала , доказательства которого указывали на отмывание денег , мошенничество и кражу . В иске, поданном Министерством юстиции США (DOJ) , утверждалось, что из государственного фонда Малайзии 1MDB было украдено не менее 3,5 млрд долларов США. [4] Генеральный прокурор США Джефф Сешнс на международной конференции назвал это «клептократией в худшем проявлении». [5] [6] В сентябре 2020 года предполагаемая сумма похищения была увеличена до 4,5 млрд долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MDB указана в размере 7,8 млрд долларов США. [7] В скандале был замешан премьер-министр Малайзии Наджиб Разак , что способствовало поражению его партии на выборах 2018 года и его последующему судебному разбирательству и тюремному заключению.

По состоянию на 6 августа 2022 года в рамках продолжающихся усилий по борьбе с глобальной клептократией Министерство юстиции США изъяло и вернуло в общей сложности 1,2 млрд долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах юрисдикции США , народу Малайзии [8], присоединившись к списку нескольких стран, которые инициировали изъятие или уже репатриировали меньшие изъятые суммы. [9]

История

1Malaysia Development Berhad [10] (1MDB) начинался как Terengganu Investment Authority ( TIA ), который был инициирован Menteri Besar of Terengganu в то время, Ahmad Said в 2008 году. TIA был суверенным фондом благосостояния с первоначальным фондом в размере RM11 млрд (US$3,25 млрд в 2008 году), направленным на обеспечение экономического развития штата Теренггану . Целью фонда было обеспечение долгосрочного устойчивого развития при сохранении экономического благосостояния жителей Теренггану. Фонд TIA был получен из непогашенного дохода от роялти в размере RM6 млрд и средств от облигаций, выпущенных местными и зарубежными финансовыми рынками. Кроме того, федеральное правительство предложило предоставить гарантию в размере RM5 млрд на основе будущих доходов от нефти Теренггану. [3] [11]

27 мая 2009 года Исми Исмаил и Шахрол Азрал Ибрагим Халми подписали сделку, организованную AmInvestment Bank Bhd, чтобы привлечь RM5 млрд. путем выпуска исламских среднесрочных облигаций (IMTN) , несмотря на то, что правительство штата Теренггану запретило им это делать . Это мероприятие было рекомендовано специальным советником TIA Джо Лоу . 29 мая 2009 года TIA получила RM4,385 млрд. чистой выручки от IMTN из общей стоимости RM5 млрд. [12]

31 июля 2009 года Министерство финансов (инкорпорированное) (MOFI) взяло под свой контроль TIA и изменило ее название на 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Это приобретение MOFI произошло через четыре месяца после того, как Наджиб Разак стал премьер-министром Малайзии. [12] В своем заявлении от 22 июля 2009 года Наджиб сказал, что решение о расширении TIA до федерального субъекта было принято для того, чтобы ее преимущества могли охватить более широкий спектр малазийцев, а не только жителей одного штата. [13]

В целом инвестиции 1MDB можно охарактеризовать следующим образом: [3]

10 марта 2015 года Генеральному аудитору Малайзии в соответствии с мандатом Кабинета министров и Комитета по государственным счетам (PAC) было поручено провести аудит финансовой отчетности Группы 1MDB и оценить, соответствуют ли финансовые показатели и деятельность Группы 1MDB первоначальным целям компании. [3] Однако 4 марта 2016 года аудиторский отчет, подготовленный Генеральным аудитором Малайзии , был классифицирован Советом национальной безопасности (Малайзия) как государственная тайна в соответствии с Законом о государственной тайне 1972 года . [14]

После победы Пакатана Харапана на 14-х всеобщих выборах в Малайзии аудиторский отчет был рассекречен. Рассекречивание было произведено 15 мая 2018 года по просьбе седьмого премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада . [ 15] [16]

23 мая 2018 года недавно назначенный министр финансов Лим Гуан Энг назначил PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки и проведения аудита 1MDB. Это произошло после того, как директора 1MDB заявили, что компания неплатежеспособна и неспособна погасить свои долги. [17] 28 июня 2018 года президент и главный исполнительный директор Арул Канда Кандасами был уволен за неисполнение служебных обязанностей. [18]

В 2024 году компании и ликвидаторы, которые были связаны с корпоративным скандалом 1MDB, были объявлены банкротами по Главе 15, поскольку в настоящее время они пытаются вернуть активы. [19]

Инвестиции

ПетроСауди Холдингс (Кайман) Лтд.

28 сентября 2009 года 1MDB создала совместное предприятие (СП) с PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd; название компании было 1MDB-PetroSaudi Ltd с соотношением 60:41, где 1MDB владел 41% с денежным взносом в размере 1 млрд. долл. США, в то время как PetroSaudi Holdings внесла активы на сумму не менее 1,6 млрд. долл. США. Под именем PetroSaudi было зарегистрировано четыре разных компании, но в инвестиционных предложениях, представленных совету директоров 1MDB, это не было указано. [3] [20]

29 сентября 2009 года (на следующий день после создания совместного предприятия) Эдвард Л. Морзе представил отчет об оценке активов в тот же день, когда он был назначен главным исполнительным директором 1MDB . В отчете об оценке учитываются активы в области прав на разведку и добычу нефти в Туркменистане и Аргентине . Оценка была проведена в отношении активов PetroSaudi International Ltd, несмотря на то, что в соглашении о совместном предприятии четко указано, что компанией, владеющей всеми правами и интересами согласованных активов для проекта совместного предприятия, является PetroSaudi International Cayman, говорится в отчете. [3] [21]

Кроме того, в соглашении о СП отсутствовали пункты, защищающие интересы компании. Среди прочего, был аванс в размере 700 миллионов долларов США в качестве сборов для 1MDB-PetroSaudi от PetroSaudi Holdings, который должен был быть полностью погашен не позднее 30 сентября 2009 года. 30 сентября 2009 года 1MDB перевела в общей сложности 1 миллиард долларов США (RM3,487 миллиарда) на два отдельных счета. Первые 300 миллионов долларов США были переведены на счет совместного предприятия, а оставшиеся 700 миллионов долларов США были переведены на счет другой компании (Good Star Ltd, дочерняя компания PetroSaudi) с целью погашения аванса, взятого компанией совместного предприятия. Однако одобрение совета директоров 1MDB на выплату 700 миллионов долларов США на счет, не являющийся совместным предприятием, получено не было. [3] [20]

В марте 2010 года, примерно через шесть месяцев после создания совместного предприятия 1MDB-PetroSaudi, 1MDB продал все 40% акций (стоимостью 1 млрд долларов США) за 1,2 млрд долларов США в облигациях Мурабаха . Облигации Мурабаха гарантированы корпоративной гарантией PetroSaudi International Ltd. С другой стороны, 1MDB осуществил дополнительную подписку на эти облигации Мурабаха на сумму до 830 млн долларов США, частично финансируемую за счет кредитов финансовых учреждений. [3] [20]

1 июня 2012 года, спустя 27 месяцев после удержания этих облигаций Мурабаха , 1MDB выкупил все облигации Мурабаха на общую сумму 2,22 млрд долларов США, включая прибыль. Этот выкуп на сумму 2,22 млрд долларов США был осуществлен посредством соглашения об обмене активами , по которому 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL), дочерняя компания 1MDB, получила 49% акций PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL), дочерней компании PetroSaudi International Ltd. Это мероприятие вызвало вопрос в аудиторском отчете генерального аудитора, где конвертация облигаций Мурабаха в инвестиции в акционерный капитал PSOSL была проведена без какого-либо исследования для выявления обязательств PSOSL, способности генерировать средства и прошлых финансовых показателей. Совету директоров 1MDB было известно, что PSOSL работает в водах Венесуэлы , где были введены санкции со стороны Соединенных Штатов и прекращены контракты на бурение, но решение об инвестировании в PSOSL было принято, несмотря на такие условия. Документы были подписаны генеральным директором 1MDB 1 июня 2012 года, задолго до получения одобрения совета директоров 1MDB 20 июня 2012 года. [3] [20]

В середине июля 2012 года, через 45 дней после инвестиций в акции PSOSL 1 июня 2012 года, 1MDB продала все 49% акций PSOSL компании Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) за минимум 2,2 млрд долларов США по предложению генерального директора 1MDB. Продажа была осуществлена ​​12 сентября 2012 года, и Bridge Partners выпустила шесть беспроцентных векселей на сумму 2,318 млрд долларов США. [3] [20]

Эти векселя в дальнейшем использовались в качестве инвестиций в компанию Segregated Portfolio Company (SPC) .

Компания с раздельным портфелем (SPC)

12 сентября 2012 года Brazen Sky Ltd (дочерняя компания 1MDB) заключила соглашение об управлении инвестициями с Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) и Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. для инвестирования 2,318 млрд долларов США, финансируемых за счет векселей от продаж PSOSL. Инвестиции включали различные портфельные инвестиции в Segregated Portfolio Company (SPC) Каймановых островов . Однако компания, отвечающая за эти инвестиции, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), была новой компанией, существовавшей месяц, без лицензии на управление фондами и опыта управления крупными фондами. [3] [20]

20 мая 2013 года совет директоров 1MDB постепенно выкупил инвестиции, что улучшило восприятие надежности фондов. По состоянию на 20 декабря 2014 года общая сумма выкупа из фонда SPC составила 1,39 млрд долларов США из 2,318 млрд долларов США, а остаток в размере 939,87 долларов США должен был быть полностью выкуплен к концу декабря. 1,39 млрд долларов США были переведены на банковский счет Brazen Sky, а затем переведены на счет 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Фонды SPC с балансовой стоимостью 2,318 долларов США были заложены в Deutsche Bank для получения кредита в размере 975 млн долларов США без одобрения совета директоров 1MDB. Из поступлений от первоначального выкупа и с кредитом Deutsche Bank, около 993 миллионов долларов США было использовано для оплаты прекращения опциона Aabar (хотя изначально соглашение об урегулировании составляло всего 300 миллионов долларов США вместо 993 миллионов долларов США). Опцион Aabar был опционом, предоставленным Aabar Ltd в обмен на гарантию International Petroleum Investment Co (IPIC) из Абу-Даби, чтобы предоставить 1MDB в общей сложности 3,5 миллиарда долларов США в виде эмиссии облигаций через Goldman Sachs. Все эти действия вызвали вопросы, поскольку они не соответствовали первоначальной цели возвращения портфеля SPC в Малайзию. [3] [22]

Группа SRC

1MDB учредил SRC International Sdn Bhd (SRC) 7 января 2011 года. Согласно бизнес-плану SRC на период с 2011 по 2015 год, SRC будет поставлять уголь для долгосрочных нужд страны к четвертому году работы (в 2014 году). [3]

SRC получает финансирование из государственных грантов в форме грантов на развитие в размере RM15 миллионов из RM20 миллионов, которые были одобрены Экономическим Плановым Отделом (EPU) и финансирование в размере RM2 миллиардов от Retirement Fund Incorporation (KWAP). Финансирование в размере RM2 миллиардов от KWAP было получено 29 августа 2011 года со сроком финансирования 10 лет. Кредит гарантирован правительством, которое включает в себя основную сумму и финансовые выгоды в размере RM2.902 миллиардов. [3]

3 ноября 2011 года SRC ( через дочернюю компанию SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) создала совместное предприятие с Aabar Investments PJS (Aabar) под названием Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC). Первоначальный оплаченный капитал составил 120 миллионов долларов США, при этом каждая сторона внесла по 60 миллионов долларов США. [3]

Совет директоров SRCI одобрил инвестиции в размере 45,50 млн. долл. США в угольную промышленность Монголии, но эти инвестиции были поставлены под сомнение, поскольку они были сделаны без каких-либо доказательств, показывающих какие-либо технико-экономические обоснования, проведенные по статусу проекта. Упомянутый проект был реализован совместным предприятием ASRC с компанией Gobi Coal & Energy Limited (GCE). [3] [23]

SRC также инвестировала в PT ABM Investama TBK, которая работает в секторах энергетических ресурсов, энергетических услуг и энергетической инфраструктуры в Индонезии, до 120 миллионов долларов США (366,68 миллионов ринггитов) через опубликованные цены акций, котирующиеся на Индонезийской фондовой бирже . [3] [23]

На встрече 14 февраля 2012 года генеральный директор SRC сообщил о предполагаемой прибыли от инвестиций в размере 4 миллионов долларов США. [3] [23]

15 февраля 2012 года пакет акций SRC от 1MDB был передан Министерству финансов (MOFI) путем приобретения акций через промежуточные выплаты дивидендов в наличных деньгах. Передача акций SRC сократила операционные убытки Группы 1MDB с RM25 млн до RM16,2 млн, снизив коэффициент заемных средств 1MDB с 12 до 9,5 раз и сократив общую государственную гарантию в размере RM2,902 млрд для Группы 1MDB. [3]

Недвижимость

1MDB инвестировал в рынок недвижимости с целью диверсификации и получения долгосрочной прибыли от инвестиций. С 2010 по сентябрь 2015 года 1MDB приобрел пять различных активов недвижимости на сумму RM2.111 млрд. Земля: - [3]

Обмен Тун Разак

21 мая 2010 года было сообщено, что 1MDB будет совместно с Mubadala Development Company развивать проект Tun Razak Exchange на в настоящее время пустующем участке земли площадью 34,4 гектара в городе Куала-Лумпур . [24] Tun Razak Exchange был запущен 30 июля 2012 года Наджибом Разаком. [25] В своей речи о Десятом плане Малайзии Наджиб обозначил проекты KL International Financial District (KLIFD) и Bandar Malaysia как два из многих проектов государственно-частного партнерства , которые помогут продвинуть повестку дня преобразований страны.

Земля проекта Tun Razak Exchange (TRX) была приобретена по цене RM302.8 млн. Соглашение о совместном предприятии между 1MDB и Aabar Investments PJS (Aabar) было подписано 12 марта 2013 года. Однако разработка проекта TRX в сотрудничестве с Aabar не была реализована и повлияла на остальную часть проекта. [3]

До сентября 2015 года пять участков земли TRX были проданы за 1,358 млрд ринггитов в рамках усилий по сбору средств для 1MDB Group, в то время как оставшиеся 11 участков земли планируется продать за 2,592 млрд ринггитов. Кроме того, 1MDB Group также строит здание в рамках совместного предприятия с Mulia Group, а именно Exchange 106 (ранее TRX Signature Tower), которое будет сдано в аренду международному финансовому учреждению на 15 лет с 2019 по 2033 год с предполагаемой прибылью в размере 537,38 млн ринггитов. [3] [26]

Для финансирования развития инфраструктуры проекта TRX дочерняя компания 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, но теперь известная как TRX City Sdn Bhd), полностью полагается на продажу земельных участков. Кроме того, 1MDB также создала специальное целевое предприятие (SPV), которое привлекло около 229,50 млн ринггитов в августе 2015 года для сбора средств. Ожидается, что проект TRX столкнется с отрицательными денежными потоками, поскольку поступления от проекта недостаточны для покрытия расходов на инфраструктуру и строительство, и, что еще хуже, часть денег от продажи участков, а именно 1,095 млрд ринггитов, и фонд SPV был возвращен в 1MDB вместо того, чтобы использовать его для финансирования расходов на разработку проекта TRX. [3]

Бандар Малайзия

Bandar Malaysia — это долгосрочный проект, рассчитанный на 26 лет. Он был приобретен 1MDB за 368,72 млн ринггитов с дополнительными расходами в размере 2,717 млрд ринггитов (частично профинансированным правительством на 1,117 млрд ринггитов) для перераспределения текущего аэропорта Сунгай Беси , который действует как авиабаза Королевских малазийских ВВС (RMAF) , в 8 новых мест, крупнейшее из которых находится в Сендаяне , Негери-Сембилан . Однако 1MDB использовал часть ассигнований (288 млн ринггитов) из правительственных ассигнований для оплаты долга 1MDB и не использовал их в соответствии с первоначальной целью ассигнований. [3] [27]

13 мая 2010 года 1MDB в составе консорциума компаний совместно реализует проект реконструкции аэропорта Сунгай Беси в Сунгай Беси , старого международного аэропорта, который в настоящее время является базой для Королевских ВВС Малайзии , в GDV стоимостью 150 млрд ринггитов Бандар Малайзия . Площадь участка составляет 486 акров, и планируется, что он будет преобразован в исламский финансовый центр, а также в него в качестве партнера войдет Qatar Investment Authority (QIA). [28] Примерно в то же время 1MDB и QIA подписали меморандум о взаимопонимании для оценки жизнеспособности инвестиций в энергетику и недвижимость. В меморандуме о взаимопонимании QIA также предложила инвестировать 5 млрд долларов США. [29]

Фаза перемещения аэропорта Сунгай должна быть завершена к 2016 году, а вся Бандар-Малайзия — к 2040 году. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерняя компания Armed Forces Fund Board Malaysia (также известная как Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)) была назначена главным подрядчиком проекта перемещения базы RMAF. По состоянию на август 2015 года пять из восьми предполагаемых мест перемещения были отложены. Причиной стали задержка в представлении территории, приостановка одобрений от местных властей, задержки в аутентификации потребителей, погодные условия и внезапные наводнения в ноябре и декабре 2014 года. [3]

Кроме того, задолженность в размере RM396.42 млн. перед PPHM до сентября 2015 года также повлияла на ход строительства. Это связано с тем, что было собрано в общей сложности RM1.926 млрд. (51.3%) займов и сукук в размере RM3.75 млрд., которые должны были быть использованы для финансирования как перераспределения аэропорта Сунгай Беси, так и развития Бандар Малайзия, и были переведены обратно в 1MDB. [3]

В соответствии с планом рационализации группы 1MDB, 31 декабря 2015 года 1MDB объявила о продаже 60% акций Bandar Malaysia Sdn. Bhd. консорциуму Iskandar Waterfront Holdings (IWH) и China Railway Engineering Corporation (CREC) в соотношении 60:40. Консорциум IWH-CREC оценил 100 процентов земли Bandar Malaysia в 12,35 млрд ринггитов, где стоимость 60% земли составляет 7,41 млрд ринггитов. Ожидается, что эта сделка будет завершена к июню 2016 года. [3] Однако сделка сорвалась 3 мая 2017 года из-за невыполнения обязательств по платежам, объявленных Министерством финансов Малайзии (которому принадлежала 1MDB). [27]

Эйр Итам земля

Земля Air Itam была приобретена вместе с основным развитием доступного жилья в Пенанге. Около 85,7% земли уже принадлежит 1MDB через приобретение двух компаний, Gerak Indera и Farlim Properties (FPSB) общей стоимостью 1,056 млрд ринггитов (и сопутствующие расходы в размере 15,25 млн ринггитов). Однако оставшиеся 14,3% права собственности на землю еще не оформлены окончательно. Развитие земли также сложно осуществить, поскольку полная поддержка правительства штата не получена, а проблема земли, занятой почти 2000 сквоттерами, все еще не решена. [3]

Земля Пулау Индах

Pulau Indahland был куплен в рамках намерения расширить энергетический сектор. Земля была куплена по цене RM344.24 у Tadmax Power Sdn Bhd с размером земли 318.41 акра. Первоначально предполагалось, что земля будет использоваться для разработки проекта 3B (строительство электростанции), но проект в конечном итоге был реализован в Порт-Диксоне , Негери-Сембилан, из-за того, что земля не подходит для разработки электростанции. В июле 2015 года земля была выставлена ​​на продажу от 1MDB в рамках плана рационализации, но до сегодняшнего дня земля еще не была продана какой-либо стороне. [3] [30]

Энергетический сектор

На раннем этапе формирования 1MDB в 2009 году, 1MDB приступил к инвестициям в энергетический сектор посредством совместного предприятия с Китаем и Катаром в: [3]

Однако первоначальные инвестиции не оправдались из-за нехватки энергетических ресурсов, а также политики правительства, которая не позволяла никакой другой стороне, кроме Petronas , поставлять газ Независимому производителю электроэнергии (IPP) . [3]

11 января 2010 года 1MDB подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с Государственной сетевой корпорацией Китая (SGCC) с намерением реализовать различные энергетические проекты в Саравакском коридоре возобновляемой энергии (SCORE) и впоследствии стать крупными инвесторами в SCORE. [31]

18 января 2010 года 1MDB подписал соглашение о сотрудничестве с Abu Dhabi Future Energy Company (также известной как Masdar) для изучения проектов и инвестиций в области чистых технологий, включая возможность строительства первого в Малайзии города с нулевым уровнем выбросов углерода. [32] [33]

В ноябре 2015 года компания согласилась продать свои энергетические активы стоимостью около 2,3 млрд долларов China General Nuclear Power Group и ее дочерним компаниям. [34]

Корпоративная структура

1MDB имеет трехуровневую систему сдержек и противовесов, включающую совет консультантов, совет директоров и старшую управленческую команду. Совет консультантов возглавляет сам Наджиб Разак. [35] С 2010 по 2013 год в совет консультантов входил генеральный директор LVMH Бернар Арно . [ 36] [37] [38] [39]

В начале марта 2015 года, когда общественное недовольство растущим из-за предполагаемого отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, Наджиб, который также является председателем совета консультантов 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1MDB. [40] Однако по завершении аудита окончательный отчет генерального аудитора был засекречен как государственная тайна и был доступен только Комитету по государственным счетам (PAC), которому было поручено расследовать нарушения в 1MDB. [41] [42]

Позже выяснилось, что с начала 2018 года в 1MDB работал только один сотрудник — генеральный директор Арул Канда, и он находился в « отпуске по уходу за ребенком » до окончания своего контракта в июне 2018 года. [43]

Скандал

Участие 1MDB в многомиллиардном проекте развития биржи Tun Razak Exchange вызвало критику со стороны оппозиции в течение года после начала. Лидер оппозиции и член парламента Перматанг Паух Анвар Ибрагим поставил под сомнение полномочия компании. Он сообщил парламенту, что согласно записям , хранящимся в комиссии по компаниям, у 1MDB «не было делового адреса и назначенного аудитора». Анвар также задал вопросы тогдашнему премьер-министру Наджибу Разаку относительно его роли в вовлечении 1MDB в проект биржи Tun Razak Exchange. [44]

Прибыль 1MDB в размере RM425 миллионов (US$140 миллионов) в период с 25 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года вызвала вопросы об отсутствии прозрачности бухгалтерского учета 1MDB. Тони Пуа , член парламента DAP от Петалинг-Джая-Утара, задал вопрос бывшему премьер-министру Наджибу Разаку , который также был председателем консультативного совета 1MDB, относительно того, были ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB правительством , например, передачи компании прав на землю. [45] [46]

В ходе парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB объяснила, что ее счета были полностью проверены и подписаны KPMG и закрыты по состоянию на 31 марта 2010 года. Deloitte участвовала в оценке и анализе портфеля, в то время как Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1MDB. Компания также сообщила, что она подала необходимую информацию, включая указание зарегистрированного адреса, в Комиссию по компаниям Малайзии (CCM), как того требует закон. Информация о регистрации была размещена на веб-сайте компании www.1mdb.com.my.

В 2013 году 1MDB снова оказалась в центре внимания, когда подала заявку на продление на шесть месяцев публикации своего годового отчета , который должен был быть подан в Комиссию по делам компаний Малайзии (CCM) до 30 сентября 2013 года. Между тем, смена аудиторов трижды за 4 года с момента ее создания в 2009 году была широко расценена как подозрительная. [47] [48]

К середине 2015 года, когда общая сумма накопленных долгов 1MDB достигла 42 млрд ринггитов (12 млрд долларов США), облигации, выпущенные фондом, были понижены до статуса «мусорных» основными рейтинговыми агентствами, такими как Standard & Poor's и Fitch Ratings . [49] [50] [51] Кабинет министров Малайзии отклонил вливание денежных средств в размере 3 млрд ринггитов (1 млрд долларов США), что сузило возможности 1MDB по своевременному погашению своих долгов. [52] [53] [54]

В 2015 году в нескольких газетах, включая The Wall Street Journal , появились заявления о том, что организация 1MDB использовалась для хищения государственных средств для перевода на счета бывшего премьер-министра Наджиба Разака и связанных с ним людей, таких как Джо Лоу . [55]

В августе 2015 года Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) подтвердила, что никакие средства из 1MDB не были переведены на личные счета премьер-министра, как утверждает The Wall Street Journal . [56] После этого президент и исполнительный директор группы 1MDB (CEO) Арул Канда появился в местной телевизионной программе, чтобы прояснить вопросы и обвинения против 1MDB, а также появился в интервью BFM 89.9 с ведущим Ибрагимом Сани и упомянул, что 1MDB был оправдан по всем правонарушениям Генеральным прокурором Малайзии. [57] [58] [59]

В интервью СМИ в сентябре 2015 года 1MDB заявила, что некоторые сообщения СМИ о компании, по-видимому, политически мотивированы. Ее президент и исполнительный директор группы Арул Канда также пояснил, что ни один из счетов компании в Сингапуре не был заморожен, опровергая новостные сообщения по этому вопросу. [60] Компания также отвергла обвинения в правонарушениях. [61]

В феврале 2016 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование связи между региональным топ-менеджером глобального инвестиционного банка Goldman Sachs и бывшим премьер-министром Наджибом Разаком, а также характера участия первого в многомиллиардных сделках с 1MDB. [62] Аналогичные расследования также проводились или в настоящее время проводятся в Великобритании, Австралии, Гонконге и Сингапуре в отношении банков, которые содействовали транзакциям для 1MDB. [63]

В мае 2016 года Комитет по государственным счетам (PAC) парламента Малайзии, состоящий из нескольких членов парламента как от правящей партии, так и от оппозиции, возложил вину за проблемы 1MDB на совет проблемного государственного фонда и его бывшего руководителя, заявив, что совет не выполнил свои обязанности. [64]

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился назначить PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита и проверки 1MDB. [43]

28 июля 2020 года Высокий суд признал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по всем семи пунктам обвинения в злоупотреблении властью , отмывании денег и преступном злоупотреблении доверием , став первым премьер-министром Малайзии, осужденным за коррупцию, [65] [66] и приговорив его к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов. [67] [68]

7 февраля 2021 года Британское национальное агентство по борьбе с преступностью выдало ордер на арест лондонской юридической фирмы Clyde & Co от имени Министерства юстиции США, требуя возврата 330 миллионов долларов США (243 миллиона фунтов стерлингов). Сообщается, что эти средства хранятся на банковском счете в филиале NatWest в Лондоне. Министерство юстиции утверждает, что эти средства являются остатками доходов от первой фазы мошенничества 1MDB, в ходе которого предположительно был незаконно присвоен 1 миллиард долларов США из фондов 1MDB. [69]

9 февраля 2021 года правительство Малайзии подало иск против бывших соратников Джо Лоу и бывших старших должностных лиц 1MBD Жасмин Лу и Кейси Танг, требуя возмещения 9,3 млн ринггитов налоговой задолженности. Двое беглецов разыскиваются властями Малайзии для расследования мошенничества 1MDB. [70]

8 апреля 2022 года бывший банкир Goldman Sachs Роджер Нг был признан виновным американским жюри присяжных по обвинению в коррупции, связанной с его ролью в хищении сотен миллионов долларов из малазийского фонда развития 1MDB. [71] [72] [73] [74] [75]

23 августа 2022 года Наджиб начал отбывать 12-летний срок в тюрьме Каджанг за свою роль в скандале с 1MDB. [76] [77] [78]

Во время расследования скандала с 1MDB Наджиб попросил наследного принца ОАЭ Мухаммеда бин Заида пожертвовать деньги. [79]

Ссылки

  1. ^ "1MDB неплатежеспособен, не может погасить долги: 2 директора". The Straits Times . 24 мая 2018 г. Получено 21 августа 2021 г.
  2. ^ "О нас Что мы делаем". 1mdb.com.my . Архивировано из оригинала 6 мая 2014 . Получено 19 ноября 2017 .
  3. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae "Резюме аудиторского отчета по 1MDB". Национальный аудиторский департамент Малайзии . Генеральный аудитор Малайзии. 15 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2018 г. Получено 16 мая 2018 г.
  4. ^ "1MDB: Внутренняя история крупнейшего в мире финансового скандала". The Guardian . 28 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2019 г. Получено 3 марта 2020 г.
  5. ^ «Джефф Сешнс называет скандал вокруг 1MDB в Малайзии «клептократией в худшем проявлении»». Reuters . 5 декабря 2017 г.
  6. ^ «Сага 1MDB — это «клептократия в ее худшем проявлении»: Джефф Сешнс — Taipei Times». www.taipeitimes.com . 6 декабря 2017 г.
  7. ^ "Государственный фонд Малайзии 1MDB по-прежнему имеет задолженность в размере 7,8 млрд долларов - отчет правительства". Reuters . 6 ноября 2020 г. Получено 11 июля 2021 г.
  8. ^ «На данный момент в Малайзию репатриировано более 1,6 млрд долларов незаконно присвоенных средств 1MDB». Straits Times . 6 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  9. ^ "Сингапур вернет Малайзии $11 млн в виде средств, связанных с 1MDB". Reuters . 10 сентября 2018 г. Получено 7 августа 2021 г.
  10. ^ «BHD (Berhad): определение, что это означает и примеры компаний».
  11. ^ "1Malaysia Development Berhad". Swfinstitute.org . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 22 апреля 2014 г.
  12. ^ ab "1MDB controversy started from day one". TheStar Malaysia . 17 мая 2018. Архивировано из оригинала 2 декабря 2018. Получено 3 марта 2020 .
  13. ^ "Terengganu Investment Authority станет федеральным органом". The Star . 22 июля 2009 г.
  14. ^ «Окончательный отчет по аудиту 1MDB классифицирован как официальная тайна». The Star Malaysia . 5 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 13 ноября 2019 г. Получено 3 марта 2020 г.
  15. ^ «Рассекретить аудиторский отчет 1MDB, приказ Махатхира». Free Malaysia Today . 12 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 г. Получено 15 мая 2018 г.
  16. ^ «Отчет об аудите 1MDB рассекречен, выявлено несколько несоответствий (обновлено)». The Sun Daily . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 15 мая 2018 г. Получено 15 мая 2018 г.
  17. ^ "Министерство финансов выбирает PwC для аудита 1MDB". Malay Mail . 23 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. Получено 23 мая 2018 г.
  18. ^ "1MDB увольняет Арула Канду". The Edge Market . 29 июня 2018 г. Архивировано из оригинала 6 июля 2018 г. Получено 6 июля 2018 г.
  19. ^ "1MDB-Linked Firms Put Into Into Chapter 15 as Liquidators Seek Assets". Bloomberg . 16 февраля 2024 г. Получено 17 февраля 2024 г.
  20. ^ abcdef "AGS Report Highlights Governance Lapses 1MDB". The Edge Malaysia . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 3 апреля 2019 г. Получено 3 марта 2020 г.
  21. ^ «Решения об инвестициях 1MDB с участием PetroSaudi приняты без детальной оценки». The Star Malaysia . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2018 г. Получено 3 марта 2020 г.
  22. ^ «Руководство 1MDB держало директоров в неведении и игнорировало директивы». 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 июля 2018 г. Получено 3 марта 2020 г.
  23. ^ abc "Совет директоров SRC одобрил инвестиции в размере 45,5 млн долларов США без технико-экономического обоснования". 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2018 г. Получено 16 мая 2018 г.
  24. ^ "1MDB заключает союз с Абу-Даби". Highbeam.com . 21 мая 2010 г. Архивировано из оригинала 29 марта 2015 г.
  25. ^ "PM launches Tun Razak Exchange - Nation | The Star Online". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 7 октября 2015 года . Получено 6 октября 2015 года .
  26. ^ "Почти половина The Exchange 106 сдана в аренду". 12 января 2018 г. Архивировано из оригинала 21 февраля 2019 г. Получено 3 марта 2020 г.
  27. ^ ab "Что такого особенного в Бандар Малайзия? Многое". 14 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2018 г. Получено 23 мая 2018 г.
  28. ^ "1MDB, Malton перестроит базу RMAF". Theedgeproperty.com . 13 мая 2010 г. Архивировано из оригинала 25 июля 2010 г. Получено 30 мая 2010 г.
  29. ^ "Катарское инвестиционное управление инвестирует 5 млрд долларов США в Малайзию". Thestar.com.my . 14 мая 2010 г.
  30. ^ "1MDB запускает процесс продажи земли на острове Пулау-Индах". The Star . 21 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. Получено 24 мая 2018 г.
  31. ^ "1Malaysia, China giant вложит миллиарды в Sarawak Corridor". Ytlcommunity.com . 12 января 2010 г. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 г. Получено 23 апреля 2014 г.
  32. ^ "Masdar, 1MDB исследуют проекты в области чистых технологий". Thestar.com.my . 19 января 2010 г.
  33. ^ "Malaysia's 1MDB to Explore Development Potential of Carbon Neutral City with Masdar". Businesswire.com . 18 января 2010 г. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 г. Получено 23 апреля 2014 г.
  34. ^ "Malaysia's 1MDB продает энергетические активы китайской фирме за 2,3 миллиарда долларов". Reuters . 23 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 г. Получено 30 июня 2017 г.
  35. ^ «Мы создадим стратегическое глобальное партнерство для стимулирования прямых иностранных инвестиций». 1mdb.com.my . 14 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2014 г. Получено 23 апреля 2014 г.
  36. ^ "Board of Advisors 1Malaysia Development Berhad". Архивировано из оригинала 16 марта 2013 года . Получено 2 ноября 2018 года .
  37. ^ "Board of Advisors 1Malaysia Development Berhad". Архивировано из оригинала 24 сентября 2013 года . Получено 2 ноября 2018 года .
  38. ^ "Сидек назначен в совет директоров 1MDB". The Star Online . Куала-Лумпур. 30 июля 2010 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2018 г. Получено 2 ноября 2018 г.
  39. ↑ Саймон Роу (19 июня 2016 г.). «Goldman Sachs, письмо Nama и ссылки на расследование дела о мошенничестве на $6 млрд». Irish Independent . Дублин, Ирландия. Архивировано из оригинала 3 ноября 2018 г. Получено 2 ноября 2018 г.
  40. ^ Нг, Джейсон (4 марта 2015 г.). «Лидер Малайзии приказал аудитору проверить счета 1MDB». wsj.com . Wall Street Journal. Архивировано из оригинала 10 марта 2015 г. Получено 5 марта 2015 г.
  41. ^ "Malaysia Auditor General's 1MDB Report Classified". Asia Sentinel . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  42. ^ "Azmin failed to unseal 1MDB auditor report". The Malaysian Insight . 24 января 2018 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  43. ^ ab "1MDB не может погасить долги - Guan Eng". Malaysian Digest . Архивировано из оригинала 24 мая 2018 года . Получено 24 мая 2018 года .
  44. ^ "Правительство 'играет' на непроверенном 1MDB". Malaysiakini.com . 18 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 19 октября 2010 г. Получено 18 октября 2010 г.
  45. ^ "Pua says 1MDB profits suspect". Themalaysianinsider.com . 9 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 12 октября 2010 г. Получено 18 октября 2010 г.
  46. ^ "1Malaysia Development Berhad Malaysia Factbook". Malaysiafactbook.com . Архивировано из оригинала 22 апреля 2014 года . Получено 23 апреля 2014 года .
  47. ^ "1MDB подал отчетность?". Theedgemalaysia.com . 1 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2014 г. Получено 23 апреля 2014 г.
  48. ^ "Аудиторы выделяют несколько критических областей в бухгалтерских книгах 1MDB". Thestar.com.my . 22 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2014 г. Получено 23 апреля 2014 г.
  49. ^ "Ринггит под давлением из-за долга 1MDB". Архивировано из оригинала 8 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  50. ^ "1MDB сталкивается с новым испытанием по выплате долга". Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 1 марта 2015 года . Получено 7 июля 2015 года .
  51. ^ "1MDB bonds падают до статуса "мусор", поскольку инвесторы рассматривают возможность сворачивания". Архивировано из оригинала 8 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  52. ^ "Кабинет министров отклоняет RM3 млрд для 1MDB, поскольку возможности погашения долга сужаются". 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  53. ^ "RPT-MALAYSIA PRESS-Cabinet rejects $834 million proposed injection into 1MDB-The Malaysian Insider". Reuters . 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  54. ^ "Cabinet rejects RM3 billion assistance for 1MDB". Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Получено 7 июля 2015 года .
  55. ^ Райт, Том; Кларк, Саймон (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги перетекали на счета малазийского лидера Наджиба в ходе расследования 1MDB». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 3 июля 2015 г. Получено 13 ноября 2016 г.
  56. ^ "1MDB: заявление MACC подтверждает, что мы никогда не предоставляли средства Наджибу". 4 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 6 октября 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  57. ^ "1MDB'S MR FIXIT". BFM . 25 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 28 марта 2016 г. Получено 25 марта 2016 г.
  58. ^ «Нет доказательств незаконного присвоения денег 1MDB, заявляет генеральный прокурор». malaysiakini . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 22 июля 2016 г. Получено 21 июля 2016 г.
  59. ^ "Полная расшифровка интервью с президентом 1MDB Арулом Кандой в программе TV3 'Soal Jawab' (видео) - The Rakyat Post". Архивировано из оригинала 6 октября 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  60. ^ "1MDB Малайзии заявляет, что иностранные следователи с ней не связывались". Архивировано из оригинала 7 октября 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  61. ^ "Malaysia state fund denys misconduct - BBC News". BBC News . Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года . Получено 6 октября 2015 года .
  62. ^ Майербруггер, Арно (15 февраля 2016 г.). «Скандал 1MDB: Следующий подозреваемый — банкир Goldman Sachs». Investvine . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Получено 28 февраля 2016 г.
  63. ^ Данкли, Э. и др. (29 апреля 2016 г.). «Королевский банк Шотландии втянут в расследование 1MDB». The Financial Times . Архивировано из оригинала 2 мая 2016 г. Получено 6 мая 2016 г.
  64. ^ "Парламентский отчет о малазийском 1MDB обвиняет совет директоров; призывает к расследованию в отношении бывшего генерального директора". Channel News Asia . Архивировано из оригинала 16 марта 2018 года . Получено 15 марта 2018 года .
  65. ^ "Наджиб получил 12 лет тюремного заключения и штраф в размере 210 миллионов ринггитов (обновления в режиме реального времени)". The Star .
  66. ^ "Наджиб Разак: бывший премьер-министр Малайзии признан виновным по всем пунктам обвинения в коррупции". BBC News . 28 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  67. ^ "Экс-премьер-министр Малайзии Наджиб получил 12 лет тюрьмы по делу о взяточничестве, связанном с 1MDB". The Straits Times . 28 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  68. ^ "Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам тюремного заключения после вынесения обвинительного приговора по делу 1MDB". Channel NewsAsia . 28 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 29 июля 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  69. ^ Дэвис, Гарри (7 февраля 2021 г.). «Ордер на арест британской юридической фирмы по предполагаемым активам 1MDB». The Guardian . Архивировано из оригинала 8 февраля 2021 г. Получено 9 февраля 2021 г.
  70. ^ Лим, Ида (9 февраля 2021 г.). «1MDB: Правительство Малайзии подало в суд, чтобы потребовать у партнеров Джо Лоу Жасмин Лу и Кейси Танга 9,3 млн ринггитов неуплаченного налога». Malay Mail . Архивировано из оригинала 9 февраля 2021 г. Получено 9 февраля 2021 г.
  71. ^ "Роджер Нг признан виновным во взяточничестве и отмывании денег по делу 1MDB". Malaysiakini . 9 апреля 2022 г.
  72. ^ "Скандал 1MDB: бывший руководитель Goldman Malaysia признан виновным". BBC News . 8 апреля 2022 г.
  73. ^ "Бывший банкир Goldman осужден по делу о коррупции 1MDB". CNN . 8 апреля 2022 г.
  74. ^ «Бывший банкир Goldman Роджер Нг признан виновным в скандале с 1MDB на миллиард долларов». The Guardian . 8 апреля 2022 г.
  75. ^ Голдштейн, Мэтью (8 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman Sachs осужден за участие в мошенничестве на 4 миллиарда долларов». The New York Times . ISSN  0362-4331.
  76. ^ «Наджиб прибывает в тюрьму Каджанг, чтобы начать тюремный срок» . Малайзия сейчас . 23 августа 2022 г.
  77. ^ «Наджиб прибыл в тюрьму Каджанг для отбывания наказания». www.thesundaily.my . 23 августа 2022 г.
  78. ^ "Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак отправлен в тюрьму". dw.com . 23 августа 2022 г.
  79. ^ "Скандал 1MDB: бывший премьер-министр Малайзии "попросил ОАЭ подделать доказательства"". TheGuardian.com . 8 января 2020 г.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки