stringtranslate.com

Черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (часто сокращенно черный список FATF и официально известный как « Призыв к действию ») [1] — это черный список , который ведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег . [2] [3]

Черный список составляется FATF с 2000 года и включает в себя страны, которые FATF считает несотрудничающими в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма , называя их «несотрудничающими странами или территориями» (NCCT). [4]

Хотя неявка в черный список воспринималась как знак одобрения оффшорных финансовых центров (или «налоговых убежищ»), которые достаточно хорошо регулируются, чтобы соответствовать всем критериям ФАТФ, на практике в список вошли страны, которые не осуществляли свою деятельность. как оффшорные финансовые центры. FATF регулярно обновляет черный список, добавляя или удаляя записи. [4]

ФАТФ описывает «юрисдикции с высоким уровнем риска, подпадающие под действие Призыва к действию» как имеющие «значительные стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ». Для всех стран, определенных как страны с высоким уровнем риска, ФАТФ призывает всем членам и настоятельно призывает все юрисдикции применять повышенную должную осмотрительность, а в наиболее серьезных случаях страны призываются применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от продолжающихся рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, исходящих от страна". [5] По состоянию на ноябрь 2022 года в черном списке ФАТФ находились только три страны: Северная Корея , Иран и Мьянма . [6]

ФАТФ характеризуется как эффективная организация по изменению законов и правил для борьбы с незаконными финансовыми потоками. FATF стимулирует ужесточение регулирования посредством своего публичного списка несоблюдающих требований, который заставляет финансовые учреждения переносить ресурсы и услуги из стран, включенных в черный список. Это, в свою очередь, побуждает отечественных экономических и политических игроков в перечисленных странах оказывать давление на свои правительства с целью введения правил, соответствующих требованиям ФАТФ. [7]

История

ФАТФ была учреждена на саммите «Большой семерки» , который состоялся в Париже в июле 1989 года. В число учредителей входят главы государств и правительств «Большой семерки», президент Европейской комиссии и восемь других стран. [8]

Термин «отказ от сотрудничества» подвергся критике со стороны некоторых аналитиков как вводящий в заблуждение, поскольку ряду стран в списке просто не хватало инфраструктуры или ресурсов, чтобы справиться с относительно опытными финансовыми преступниками, которые пытались там действовать. С 2008 года ФАТФ по просьбе лидеров «Большой двадцатки» внедрила более аналитический процесс выявления юрисдикций, в которых отсутствуют режимы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. [4]

Первичные работы

Одной из основных целей ФАТФ является установление норм и стандартов «правовых, регулятивных и операционных мер» для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с ними угрозами безопасности и целостности международной финансовой системы. Однако FATF «не имеет полномочий по проведению расследований». ФАТФ работает с национальными государствами над внесением законодательных изменений и регуляторных реформ в вышеупомянутых секторах. [4] Кроме того, ФАТФ также предоставляет странам политические рекомендации, соответствующие международным стандартам, по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. ФАТФ предоставляет политические рекомендации с 1990 года, и с тех пор их рекомендации пересматривались четыре раза. ФАТФ также следит за положением своих членов в создании адекватных мер и институтов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. ФАТФ также следит за тем, чтобы она была осведомлена об уязвимостях своих государств-членов на национальном уровне «с целью защиты международной финансовой системы от злоупотреблений». [9]

Страны-члены ФАТФ

Полноправные члены

Карта членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Согласно официальному сайту ФАТФ, в нее входят 39 членов (ранее — 40, Россия исключена из списка в феврале 2023 года) и две региональные организации (Европейский союз и Совет сотрудничества стран Персидского залива), представляющие большинство финансовых центров мира. [10] В список вошли следующие страны: [11]

  1.  Аргентина
  2.  Австралия
  3.  Австрия
  4.  Бельгия
  5.  Бразилия
  6.  Канада
  7.  Китай
  8.  Дания
  9.  Евросоюз
  10.  Финляндия
  11.  Франция
  12.  Германия
  13.  Греция
  14.  Совет сотрудничества стран Персидского залива
  15.  Гонконг
  16.  Исландия
  17.  Индия
  18.  Индонезия
  19.  Ирландия
  20.  Израиль
  21.  Италия
  22.  Япония
  23.  Южная Корея
  24.  Люксембург
  25.  Малайзия
  26.  Мексика
  27.  Нидерланды
  28.  Новая Зеландия
  29.  Норвегия
  30.  Португалия
  31.  Саудовская Аравия
  32.  Сингапур
  33.  Южная Африка
  34.  Испания
  35.  Швеция
  36.   Швейцария
  37.  Турция
  38.  Великобритания
  39.  Соединенные Штаты

Страны-наблюдатели

В настоящее время имеется один наблюдатель ФАТФ. [12]

Отчеты о внесении в черный список FATF

«Черный список» — это термин, используемый средствами массовой информации, который ФАТФ официально называет странами «призывом к действию».

Отчет за июнь 2000 г.

Первоначальный список пятнадцати стран, считающихся несотрудничающими в борьбе с отмыванием денег, был опубликован в июне 2000 года. [13] Список состоял из следующих стран: [13]

  1.  Багамы
  2.  Каймановы острова
  3.  Острова Кука
  4.  Израиль
  5.  Ливан
  6.  Маршалловы острова
  7.  Науру
  8.  Ниуэ
  9.  Панама
  10.  Филиппины
  11.  Российская Федерация
  12.  Сент-Китс и Невис
  13.  Святой Винсент и Гренадины

Отчет за июнь 2001 г.

Во втором отчете ФАТФ, опубликованном в 2001 году и включавшем дополнительный отчет в сентябре, еще восемь стран были названы отказавшимися сотрудничать:

  1.  Египет
  2.  Гренада
  3.  Гватемала
  4.  Венгрия
  5.  Индонезия
  6.  Мьянма
  7.  Нигерия
  8.  Украина

Отчет за июнь 2002 г.

Согласно отчету ФАТФ за июнь 2002 года, следующие страны были включены в список NCCT. [14]

  1.  Доминика
  2.  Египет
  3.  Гренада
  4.  Гватемала
  5.  Индонезия
  6.  Маршалловы острова
  7.  Мьянма
  8.  Науру
  9.  Нигерия
  10.  Ниуэ
  11.  Филиппины
  12.  Сент-Винсент и Гренадины
  13.  Украина

Отчет за июнь 2003 г.

Согласно отчету ФАТФ за июнь 2003 года, следующие страны были включены в список NCCT. [15]

  1.  Острова Кука
  2.  Египет
  3.  Гватемала
  4.  Индонезия
  5.  Мьянма
  6.  Науру
  7.  Нигерия
  8.  Филиппины
  9.  Украина

Отчет за июль 2004 г.

Согласно отчету ФАТФ за июль 2004 года, следующие страны были включены в список NCCT. [16]

  1.  Острова Кука
  2.  Индонезия
  3.  Мьянма
  4.  Науру
  5.  Нигерия
  6.  Филиппины

Отчет за июнь 2005 г.

Согласно отчету ФАТФ за июнь 2005 года, следующие организации были включены в список NCCT. [17]

  1.  Мьянма
  2.  Науру
  3.  Нигерия

Отчет за июнь 2006 г.

В седьмом списке, опубликованном в июне 2006 г., [18] в качестве несотрудничающих указана только следующая страна:

  1.  Мьянма

Отчет за июнь 2007 г.

В Восьмом обзоре NCCT ФАТФ (Ежегодный обзор несотрудничающих стран и территорий за 2006–2007 годы, от 12 октября 2007 года) ни одна страна не была указана как несотрудничающая. [19] Мьянма (ранее Бирма) была удалена 13 октября 2006 г., Науру 13 октября 2005 г. и Нигерия 23 июня 2006 г. [19]

Отчет за июнь 2008 г.

Девятый обзор ФАТФ определил следующие страны как страны с высоким риском и отказом от сотрудничества. [20]

  1.  Узбекистан
  2.  Иран
  3.  Пакистан
  4.  Туркменистан
  5.  Сан-Томе и Принсипи
  6.  Северный Кипр

Заявление за июнь 2009 г.

25 февраля 2009 г. ФАТФ опубликовала «публичное заявление», в котором отметила обеспокоенность и призвала к более строгому соблюдению требований следующими странами: [21]

  1.  Туркменистан
  2.  Узбекистан
  3.  Сан-Томе и Принсипи

Заявление за октябрь 2010 г.

Следующая страна не добилась достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяла на себя обязательства по плану действий, разработанному совместно с ФАТФ для устранения недостатков. [22]

  1.  Северная Корея

Заявление за октябрь 2011 г.

Следующие страны не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательства по плану действий, разработанному совместно с ФАТФ для устранения недостатков. [23]

  1.  Куба
  2.  Боливия
  3.  Эфиопия
  4.  Кения
  5.  Мьянма
  6.  Нигерия
  7.  Сан-Томе и Принсипи
  8.  Шри-Ланка
  9.  Сирия
  10.  Турция

Заявление за февраль 2012 г.

В общей сложности 17 стран были отнесены ФАТФ к юрисдикциям высокого риска и отказа от сотрудничества. Все перечисленные ниже страны определены как таковые; контрмеры действовали только для Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея). [24]

Страны с высоким риском и отказавшиеся сотрудничать, к которым применялись контрмеры:

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Страны с высоким риском и не сотрудничающие страны, не приверженные плану действий:

  1.  Боливия
  2.  Куба
  3.  Эфиопия
  4.  Гана
  5.  Индонезия
  6.  Кения
  7.  Мьянма
  8.  Нигерия
  9.  Израиль
  10.  Сан-Томе и Принсипи
  11.  Шри-Ланка
  12.  Сирия
  13.  Танзания
  14.  Таиланд

июнь 2013

В общей сложности 14 стран были определены как юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, которые представляют риск для международной финансовой системы. [25]

Юрисдикции, подпадающие под действие ФАТФ, призывают своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от продолжающихся и существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), исходящих из юрисдикций.

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ , которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не приняли на себя обязательства по плану действий.

  1.  Эквадор
  2.  Эфиопия
  3.  Индонезия
  4.  Кения
  5.  Мьянма
  6.  Сан-Томе и Принсипи
  7.  Сирия
  8.  Танзания
  9.  Турция
  10.  Вьетнам
  11.  Йемен

Заявление за октябрь 2013 г.

В общей сложности 13 стран были определены как юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, которые представляют риск для международной финансовой системы. [26]

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, которые не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательства по плану действий.

  1.  Алжир
  2.  Эквадор
  3.  Эфиопия
  4.  Индонезия
  5.  Кения
  6.  Мьянма
  7.  Танзания
  8.  Турция
  9.  Йемен

Февраль 2014

В общей сложности 11 стран были определены как юрисдикции со стратегическими недостатками, представляющими риск для международной финансовой системы. [27]

  1.  Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, которые не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательства по плану действий.

  1.  Алжир
  2.  Эквадор
  3.  Эфиопия
  4.  Индонезия
  5.  Мьянма
  6.  Сирия
  7.  Израиль
  8.  Йемен

Заявление за июнь 2014 г.

В общей сложности 6 стран были определены как юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, которые представляют риск для международной финансовой системы. [28]

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, которые не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательства по плану действий.

  1.  Алжир
  2.  Эквадор
  3.  Индонезия
  4.  Мьянма

Заявление за февраль 2015 г.

Юрисдикции, подпадающие под действие ФАТФ, призывают своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от продолжающихся и существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), исходящих из юрисдикций. [29]

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, которые не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательства по плану действий, разработанному совместно с ФАТФ для устранения недостатков. ФАТФ призывает своих членов учитывать риски, возникающие из-за недостатков, связанных с каждой юрисдикцией, как описано ниже.

  1.  Алжир
  2.  Эквадор
  3.  Мьянма

Заявление за октябрь 2015 г.

В заявлении ФАТФ, опубликованном 23 октября 2015 г., определены три юрисдикции с высоким уровнем риска и отказом от сотрудничества: [30]

Призыв применить контрмеры:

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками:

  1.  Мьянма

Заявление за февраль 2016 г.

Юрисдикции, подпадающие под действие ФАТФ, призывают своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от продолжающихся и существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), исходящих от юрисдикций., [31]

  1.  Иран
  2.  Северная Корея

Заявление за февраль 2017 г.

Что касается Северной Кореи, FATF выразила следующую обеспокоенность:

«Режим терроризма (ПОД/ФТ) и серьезная угроза, которую он представляет для целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает КНДР немедленно и осмысленно устранить свои недостатки в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, ФАТФ серьезно обеспокоена создаваемой угрозой. незаконной деятельностью КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и его финансированием». [32]

Текущие списки ФАТФ

Текущий черный список FATF

Текущая карта черного списка FATF

По состоянию на 28 июня 2024 г. в этот список входили следующие страны: [33]

  1.  Иран
  2.  Северная Корея
  3.  Мьянма

Текущий серый список ФАТФ

По состоянию на 28 июня 2024 г. в этот список входила следующая 21 страна/территория: [33]

Текущий серый список FATF
  1.  Болгария
  2.  Буркина-Фасо
  3.  Камерун
  4.  Хорватия
  5.  Демократическая Республика Конго
  6.  Гаити
  7.  Кения
  8.  Мали
  9.  Монако [34]
  10.  Мозамбик
  11.  Намибия
  12.  Нигерия
  13.  Филиппины
  14.  Сенегал
  15.  Южная Африка
  16.  южный Судан
  17.  Сирия
  18.  Танзания
  19.  Венесуэла [34]
  20.  Вьетнам [35]
  21.  Йемен

Обзорное совещание ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ, формирующий орган, собирается три раза в год: в феврале, июне и октябре. [36] [37] Последнее совещание по обзору состоялось 20–25 июня 2021 года в Париже. [38]

Другие подобные списки

«серый список» ОЭСР

внедрение международно признанного налогового стандарта с 2011 года
  существенно внедрил стандарт
  привержены стандарту, но еще не реализовали его по существу
  не придерживались стандарта (нет)
  юрисдикция не контролируется

Хотя основное внимание ОЭСР уделяется налоговым преступлениям, она также занимается проблемой отмывания денег и дополняет работу, проводимую ФАТФ. [45]

В стремлении к прозрачности налоговых дел и эффективному обмену информацией ОЭСР вела «черный список» стран, которые она считает «несотрудничающими налоговыми убежищами», официально названный «Списком отказывающихся от сотрудничества налоговых убежищ». С мая 2009 года ни одна страна не была официально включена в список налоговых убежищ, отказывающихся сотрудничать, ввиду их обязательств по внедрению стандартов ОЭСР. [46]

22 октября 2008 года на встрече ОЭСР в Париже 17 стран во главе с Францией и Германией решили составить новый черный список налоговых убежищ. Ему было поручено расследовать около 40 новых налоговых убежищ, где были спрятаны необъявленные доходы и где размещались многие из нерегулируемых хедж-фондов, которые подверглись критике во время финансового кризиса 2007–2008 годов . Германия, Франция и другие страны призвали ОЭСР добавить Швейцарию в черный список стран, поощряющих налоговое мошенничество. [47] 2 апреля 2009 года ОЭСР опубликовала список стран, разделенный на три части в зависимости от того, внедрили ли они «международно согласованный налоговый стандарт» в отдельных юрисдикциях – налоговых убежищах или других финансовых центрах, представляющих интерес. [48]

Соответствие требованиям глобального форума

Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения рассматривает и публикует отчеты о соблюдении налоговых юрисдикций, входящих в его состав. В процессе экспертной оценки Глобального форума рассматриваются как правовые и нормативные аспекты обмена (обзоры Этапа 1), так и обмена информацией на практике (Фаза 2). [ нужна цитата ]

Другие страны регулярно обвиняют в финансировании терроризма

Катар продолжает финансировать ХАМАС , группировку боевиков, признанную США террористической организацией; позволяет Талибану иметь офисы в Катаре и является крупнейшим государственным союзником Братьев -мусульман . [51] Однако в отчете ФАТФ за июнь 2023 года утверждается, что Катар продемонстрировал общегосударственные усилия по устранению рисков ОД/ФТ и внедрению эффективного режима адресных финансовых санкций (ТФС). В докладе упоминается обновленный закон о ПОД/ФТ, предоставляющий правоохранительным органам инструменты и улучшающий межведомственную координацию в Катаре; создание Катарского финансового центра (QFC), которому будет поручено осуществлять надзор вместе с группой надзора за ПОД/ФТ при Регулирующем органе QFC; и закон 2019 года о борьбе с финансированием терроризма. [52]

Такие страны, как Бахрейн , Египет , Саудовская Аравия и ОАЭ, также обвиняются в том, что они очень мало делают для предотвращения потока средств для финансирования терроризма в другие страны. Бахрейн признает Минбар, филиал «Братьев-мусульман» , в качестве законного политического игрока, а Саудовская Аравия сотрудничает с филиалом «Братьев-мусульман» «Аль-Ислах» в Йемене. Саудовскую Аравию и ОАЭ обвиняли в лицемерии во время катарского дипломатического кризиса 2017 года , поскольку они также сталкиваются с обвинениями в том, что они не делают достаточных мер для прекращения финансирования терроризма, и обе страны имеют связи с террористическими организациями на Ближнем Востоке. [53] В марте 2022 года FATF добавила ОАЭ в свой серый список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, поскольку она утверждает, что страна отказывается сотрудничать в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. [54] [55]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Страны ФАТФ, Страны-полноправные члены, Страны-наблюдатели, Страны, призывающие к действию (страны, занесенные в черный список), Другие контролируемые юрисдикции (страны, занесенные в серый список), FATF, по состоянию на 24 октября 2019 г.
  2. ^ «О ФАТФ». ФАТФ. Архивировано из оригинала 27 апреля 2018 года . Проверено 1 мая 2018 г.
  3. ↑ Чохан, Усман В. (14 марта 2019 г.). «ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: вызовы и последствия». Журнал международного, транснационального и сравнительного права . Бизнес-школа UNSW; Инициатива критических исследований блокчейна (CBRI); Центр исследований аэрокосмической отрасли и безопасности (CASS). дои : 10.2139/ssrn.3362167. S2CID  197804604. SSRN  3362167.
  4. ^ abcd «Работы ФАТФ». ФАТФ. Архивировано из оригинала 7 мая 2018 года . Проверено 1 мая 2018 г.
  5. ^ «Страны - Группа разработки финансовых мер (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org .
  6. ^ «Страны - Группа разработки финансовых мер (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Проверено 13 ноября 2022 г.
  7. ^ Морс, Джулия К. (2021). Черный список банкиров: неофициальное правоприменение на рынке и глобальная борьба с незаконным финансированием. Издательство Корнельского университета. ISBN 978-1-5017-6151-5. JSTOR  10.7591/j.ctv1hw3x0d.
  8. ^ «История ФАТФ». ФАТФ. Архивировано из оригинала 19 июня 2016 года . Проверено 1 мая 2018 г.
  9. ^ «Политические рекомендации» . Проверено 1 мая 2018 г.
  10. ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ». ФАТФ. Архивировано из оригинала 5 июля 2019 года . Проверено 4 июля 2019 г.
  11. ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ». Архивировано из оригинала 5 июля 2019 года . Проверено 4 июля 2019 г.
  12. ^ «Наблюдатели ФАТФ». ФАТФ. Архивировано из оригинала 19 сентября 2015 года . Проверено 5 июля 2018 г.
  13. ^ ab «Отчет за июнь 2000 г.» (PDF) . ФАТФ. Проверено 5 октября 2022 г.
  14. ^ «Отчет за июнь 2002 г.» (PDF) . ФАТФ . Проверено 2 мая 2018 г.
  15. ^ «Отчет за июнь 2003 г.» (PDF) . ФАТФ . Проверено 2 мая 2018 г.
  16. ^ «Отчет за июль 2004 г.» (PDF) . ФАТФ . Проверено 2 мая 2018 г.
  17. ^ «Отчет за июнь 2005 г.» (PDF) . ФАТФ . Проверено 2 мая 2018 г.
  18. ^ Ошибка: - 404 - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Архивировано 15 июля 2006 г. в Wayback Machine.
  19. ^ ab «Ежегодный обзор стран и территорий, не сотрудничающих с 2006-2007 гг.: Восьмой обзор NCCT» (PDF) . Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивировано из оригинала (PDF) 31 октября 2008 года.
  20. ^ Заявление FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) от 20 июня 2008 г.
  21. ↑ Заявление FATF относительно Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана *, Индии и Принсипи - 26 июня 2009 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Архивировано 7 октября 2009 г. на Wayback Machine.
  22. ^ «Публичное заявление ФАТФ 2010» . ФАТФ . Проверено 2 мая 2018 г.
  23. ^ «Публичное заявление ФУТП 2011» . ФАТФ. Архивировано из оригинала 3 мая 2018 года . Проверено 2 мая 2018 г.
  24. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 16 февраля 2012 г.» . ФАТФ. 16 февраля 2012 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года . Проверено 6 октября 2014 г.
  25. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 21 июня 2013 г.» . ФАТФ. 21 июня 2013 года. Архивировано из оригинала 14 августа 2013 года . Проверено 6 октября 2014 г.
  26. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 18 октября 2013 г.» . ФАТФ. 18 октября 2013 года . Проверено 6 октября 2014 г.
  27. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 14 февраля 2014 г.» . ФАТФ. 14 февраля 2014 года . Проверено 6 октября 2014 г.
  28. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 27 июня 2014 г.» . ФАТФ. 27 июня 2014 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года . Проверено 6 октября 2014 г.
  29. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 27 февраля 2015 г.» .
  30. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 23 октября 2015 г.» . Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) . Проверено 20 ноября 2015 г.
  31. ^ «Публичное заявление ФАТФ - 19 февраля 2016 г.» . Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) . Проверено 31 марта 2023 г.
  32. ^ «Публичное заявление ТАТФ 2017». ФАТФ . Проверено 2 мая 2018 г.
  33. ^ ab "Черные и серые" списки". ФАТФ . Проверено 27 января 2024 г.
  34. ^ ab Mengqi Sun (2024), Монако, Венесуэла внесена в глобальный список наблюдения за отмыванием денег, Wall Street Journal , 28 июня.>
  35. ^ «ФАТФ добавляет Вьетнам в серый список из-за рисков распространения оружия» . Первый пост . 24 июня 2023 г. Проверено 25 июня 2023 г.
  36. ↑ Пакистан не выполняет требования органа по надзору за финансированием терроризма, Qrius, 17 июня 2019 г.
  37. ↑ Четкое предупреждение: заявление FATF. Архивировано 24 октября 2019 г. в Wayback Machine , Business Recorder, 22 октября 2019 г.
  38. ^ ab «Итоги пленарного заседания ФАТФ, 20-25 июня 2021 г.» . ФАТФ . 25 июня 2021 г. Проверено 27 июня 2021 г.
  39. ^ «Пленарное заседание ФАТФ, июнь 2021 г.» . ФАТФ . 21 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 25 июня 2021 года . Проверено 27 июня 2021 г.
  40. ^ «Пленарное заседание ФАТФ дает мощный удар» . Регулирование Азии. 25 июня 2021 г. Проверено 27 июня 2021 г.
  41. ↑ ОАЭ внесены в глобальный список наблюдения за отмыванием денег и финансированием терроризма, The Wall Street Journal, 4 марта 2022 г.
  42. ↑ ФАТФ оставляет Пакистан в сером списке, добавляет ОАЭ, Tribune India, 6 марта 2022 г.
  43. ^ «Пакистан исключен из серого списка FATF через четыре года — вот что для этого потребовалось» . cnbctv18.com . 21 октября 2022 г.
  44. ^ «ФАТФ приостанавливает членство России из-за войны на Украине». 24 февраля 2023 г.
  45. ^ «Налоги и преступность - Организация экономического сотрудничества и развития». Архивировано из оригинала 8 сентября 2012 года.
  46. ↑ Список отказывающихся от сотрудничества налоговых убежищ Организации экономического сотрудничества и развития] дата получена 7 мая 2016 г.
  47. ↑ Призывы из 17 стран к созданию нового черного списка налоговых убежищ. Архивировано 8 мая 2010 г. в Wayback Machine euronews, мировые новости, 21 октября 2008 г.
  48. ^ «Отчет о ходе реализации юрисдикций, обследованных Глобальным форумом ОЭСР, по внедрению международно согласованного налогового стандарта» (PDF) . ОЭСР. 2 апреля 2009 г. с. 10.
  49. ^ Bangkok Post , 12 марта 2010 г., стр. Б5
  50. ^ «Отчет о ходе реализации юрисдикций, обследованных Глобальным форумом ОЭСР, по внедрению международно согласованного налогового стандарта» (PDF) . 20 октября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 октября 2009 г. . Проверено 5 ноября 2018 г.
  51. ↑ Ибиш, Хусейн (20 октября 2023 г.). «Расплата, которая ждет Катар». Атлантический океан . Проверено 27 октября 2023 г.
  52. ^ Crowell & Moring LLP - Майкл Дж. Ганнисон (13 июня 2023 г.). «ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке Катара за 2023 год». Лексология . Проверено 17 июня 2023 г.
  53. ↑ Связи Катара с терроризмом: Война нарративов, Fair Observer, 21 октября 2019 г.
  54. ↑ Баррингтон, Лиза (4 марта 2022 г.). «Наблюдение за финансовыми преступлениями добавило ОАЭ в список наблюдения за «серыми» отмываниями денег». Рейтер . Проверено 15 марта 2022 г.
  55. ↑ Англия, Эндрю (4 марта 2022 г.). «Наблюдение за финансовыми преступлениями внесло ОАЭ в «серый список»» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 15 марта 2022 г.

Внешние ссылки