Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях

Федеральный закон США

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях ( IEEPA ), раздел II Pub. Л.Подсказка Публичное право (США) 95–223, 91  Стат.  1626, принятый 28 октября 1977 года , представляет собой федеральный закон Соединенных Штатов , уполномочивающий президента регулировать международную торговлю после объявления чрезвычайного положения в стране в ответ на любую необычную и чрезвычайную угрозу Соединенным Штатам , источник которой полностью или в значительной части находится за пределами Соединенных Штатов. Состояния. ^[1] Акт был подписан президентом Джимми Картером 28 декабря 1977 года. ^[2]

Положения

В Кодексе США IEEPA имеет название 50, §§1701–1707. ^[3] IEEPA уполномочивает президента заявить о существовании «необычной и чрезвычайной угрозы... национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов», которая исходит «полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов». " ^[4] Он также уполномочивает президента после такого заявления блокировать транзакции и замораживать активы для борьбы с угрозой. ^[5] В случае фактического нападения на Соединенные Штаты президент также может конфисковать имущество, связанное со страной, группой или человеком, которые помогали в нападении. ^[6]

IEEPA подпадает под положения Национального закона о чрезвычайных ситуациях (NEA) , что означает, что чрезвычайная ситуация, объявленная в соответствии с этим законом, должна продлеваться ежегодно, чтобы оставаться в силе.

Полномочия, данные президенту в соответствии с IEEPA, не дают ему возможности регулировать или запрещать общение, которое «не связано с передачей каких-либо ценностей»; импорт или экспорт информации или любых информационных материалов; и транзакции, связанные с поездками. Пожертвования, предназначенные для облегчения человеческих страданий, такие как еда, одежда или лекарства, также исключаются, если президент специально не сочтет их включение необходимым. ^[7]

История

Ограничение чрезвычайных исполнительных полномочий

Конгресс принял IEEPA в 1977 году, чтобы разъяснить и ограничить президентскую власть во время объявления чрезвычайного положения в стране в соответствии с Законом о торговле с врагом 1917 года («TWEA»). В рамках TWEA, начиная с Франклина Д. Рузвельта в 1933 году, президенты имели право объявлять чрезвычайные ситуации без ограничения их масштабов или продолжительности, без цитирования соответствующих законов и без надзора со стороны Конгресса. ^[8] Верховный суд в деле Youngstown Sheet & Tube Co. против Сойера ограничил возможности президента в такой чрезвычайной ситуации, но не ограничил сами полномочия по объявлению чрезвычайного положения. Расследование Сената 1973 года показало (в Отчете Сената 93-549 ), что четыре объявленных чрезвычайных ситуации остались в силе: банковский кризис 1933 года, связанный с накоплением золота, ^[9] чрезвычайная ситуация 1950 года, связанная с Корейской войной , [ 10 ^] Чрезвычайная ситуация 1970 года в связи с забастовкой почтовых работников и чрезвычайная ситуация 1971 года в ответ на ухудшение экономических и финансовых условий правительства. ^[11] Конгресс прекратил эти чрезвычайные ситуации Законом о национальных чрезвычайных ситуациях , а затем принял IEEPA, чтобы восстановить аварийное электроснабжение в ограниченной, контролируемой форме.

В отличие от TWEA, IEEPA был разработан таким образом, чтобы разрешать президентские объявления о чрезвычайном положении только в ответ на угрозы, исходящие за пределами Соединенных Штатов. ^[4] Начиная с Джимми Картера в ответ на кризис с заложниками в Иране , президенты призывали IEEPA защитить интересы национальной безопасности США путем замораживания или «блокирования» активов воюющих иностранных правительств, ^[12] или некоторых иностранных граждан за рубежом. ^[13]

В 1988 году Конгресс принял поправки к TWEA и IEEPA, автором которых выступил член палаты представителей Ховард Берман ( демократ от штата Калифорния ), направленные на защиту прав американских граждан на получение информации, независимо от страны происхождения используемых таких материалов, путем исключения различных методы связи от регулирования. Поправки к обоим законам, известные под общим названием «Поправка Бермана», ограничивают полномочия президента регулировать или запрещать ввоз или вывоз различных форм печатных, аудио- и видеоматериалов, произведений искусства и других изображений, а также других информационных материалов, охраняемых в соответствии с Первая поправка . ^[14] Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США , однако, интерпретировало это исключение узко, утверждая, что оно имеет право запрещать любые транзакции, связанные с «информационными материалами, не полностью созданными и существовавшими на дату перевод." ^[15] В ответ на это в принятом Конгрессом в 1994 году Законе о свободной торговле идеями, спонсируемом Берманом, были пересмотрены исключения из Первой поправки, включенные в первоначальную поправку, включив в них новые и будущие средства массовой информации (включая нематериальные объекты, такие как телевизионные передачи и методы личного общения), дальнейшее разъяснение того, что полномочия Президента по чрезвычайным санкциям в соответствии с IEEPA и TWEA не могут быть использованы в отношении любой информации или информационных материалов, независимо от их формата или носителя, а также от того, предназначены ли они для личного или коммерческого использования. В обновленной формулировке также поясняется, что неисчерпывающий список материалов, исключенных из-под контроля, носит иллюстративный характер, подразумевая, что материалы, не включенные в список, еще не изобретены или широко не использовались на момент его принятия, будут запрещены к санкциям или другому регулированию в соответствии с обоими законами. . ^[16]

С 11 сентября

После террористических атак 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш издал Указ № 13224 в соответствии с IEEPA, чтобы заблокировать активы террористических организаций. ^[17] Президент делегировал полномочия по блокированию федеральным агентствам во главе с Министерством финансов США. В октябре 2001 года Конгресс принял Закон США «ПАТРИОТ» , который частично расширил положения IEEPA о блокировке активов в соответствии с §1702(a)(1)(B), чтобы разрешить блокировку активов во время «ожидания расследования». Это законодательное изменение дало Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства право блокировать активы без необходимости предоставления доказательств правонарушений субъекта блокировки, а также не давало субъекту блокировки возможности эффективно отреагировать на обвинения в суде. ^[18] Выполнение этих действий по блокировке привело к серии судебных дел, в которых федеральным властям потребовалось на неопределенный срок запретить благотворительным организациям доступ к их активам, хранящимся в Соединенных Штатах. ^[19]

Президент Дональд Трамп широко использовал IEEPA, введя санкции против более чем 3700 организаций и применив 11 национальных деклараций о чрезвычайном положении (из 13, которые он объявил в целом), полагаясь главным образом или исключительно на полномочия IEEPA в течение своего срока в 2017–2021 годах; Трамп также использовал или угрожал использовать свои полномочия нетрадиционными и беспрецедентными способами (включая действия исполнительной власти с использованием полномочий согласно закону, что вызвало юридические проблемы). ^[15]

30 мая 2019 года Белый дом объявил, что Трамп будет использовать полномочия IEEPA для введения тарифов на мексиканский экспорт в ответ на угрозу национальной безопасности, исходящую от нелегальной иммиграции из Мексики в США. ^[20] В рамках продолжающейся торговой войны с Китаем 24 августа 2019 года Трамп написал в Твиттере, что «настоящим приказал» американским компаниям начать искать альтернативы Китаю на основе заявленных полномочий в рамках IEEPA. ^{[21] [22]} Трамп, однако, официально не объявил чрезвычайную ситуацию, как того требует IEEPA.

В сентябре 2020 года администрация Трампа наложила санкции и ввела визовые ограничения на двух должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), прокурора Фату Бенсуду и директора Отдела взаимодополняемости и сотрудничества юрисдикций Факисо Мочочоко в связи с расследованием суда обвинений в военных преступлениях, совершенных США и Израилем. в Афганистане и на палестинских территориях соответственно. Критики посчитали этот приказ попыткой запугать государственных служащих МУС, чтобы они не начали расследование, и обвинили администрацию в преследовании двух прокуроров, оба африканского происхождения, по признаку их расы. Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес предварительный судебный запрет на блокировку санкций в январе 2021 года, опротестовав постановление, поданное четырьмя американскими профессорами права с двойным гражданством и Юридической инициативой открытого общества . (Администрация Байдена сняла санкции МУС в апреле 2021 года.) ^{[23] [24] [25]}

Также в сентябре 2020 года Трамп использовал IEEPA, чтобы приказать удалить платформы социальных сетей TikTok и WeChat из магазинов приложений в США, а также запретить внутренние бизнес-операции с участием их соответствующих материнских компаний в Китае ByteDance и Tencent ; ограничения стали бы применимы к TikTok, если бы он не был продан американской компании в течение 45 дней с момента издания указа. ^{[26] [27]} Наблюдатели (в том числе критики администрации Трампа и многие пользователи TikTok) выразили обеспокоенность по поводу Первой поправки к указу и предположили, что, хотя в их оправдание приводились соображения национальной безопасности, санкции были вызваны враждебным отношением администрации к Китаю. в целом и возмездие против TikTok, в частности, за определенный контент, направленный против Трампа, размещенный в приложении, а также, как предполагает ByteDance в судебных документах, касающихся ее иска об отмене приказа, розыгрыш с резервированием билетов, устроенный некоторыми пользователями видеоплатформы, которая снизилась посещаемость предвыборного митинга, который он провел в Талсе, Оклахома, в июне того же года. ^{[28] [29]} Исполнительный указ был заблокирован федеральными судами по двум отдельным делам на том основании, что санкции, вероятно, нарушили освобождение информационных материалов IEEPA (согласно поправке Бермана) и защиту Первой поправки, применимую к пользователям приложений. ^{[30] [31] [32]}

Судебные разбирательства

Известные случаи

• Дэймс и Мур против Ригана
• Организация KindHearts за благотворительное гуманитарное развитие против Гайтнера ^[33]

Нарушения

• В 1983 году финансиста Марка Рича обвинили в нарушении закона при торговле иранской нефтью во время иранского кризиса с заложниками . Он был одним из многих людей, помилованных президентом Биллом Клинтоном в последние дни его пребывания на посту. ^[34]
• 23 августа 2006 года Джавед Икбал был арестован Министерством финансов США по обвинению в заговоре с целью нарушения IEEPA за трансляцию материалов, произведенных «Аль-Манар» («Маяк») в Нью-Йорке во время израильско-ливанского конфликта 2006 года . ^[35]
• 16 декабря 2009 года было объявлено, что Министерство юстиции США достигло мирового соглашения с Credit Suisse по обвинениям в том, что банк помогал резидентам стран, входящих в санкции IEEPA, переводить деньги в нарушение Закона с 1995 по 2006 год. Мировое соглашение привело к Credit Suisse лишился 536 миллионов долларов. ^[36]
• 16 июля 2020 года базирующаяся в ОАЭ фирма Essentra FZE Company Limited призналась в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и игнорировании санкций США в отношении Северной Кореи . Фирма также согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф в размере 665 112 долларов . ^[37]

Список чрезвычайных ситуаций

Текущий

По состоянию на 2021 год ^{[обновлять]}активны следующие чрезвычайные ситуации IEEPA. ^[38]

Прошлое

• Афганистан (1999–2002 гг. За укрывательство Аль-Каиды)
• Кот-д'Ивуар (2006–2016 годы в связи с Первой гражданской войной в Кот-д'Ивуаре )
• Гаити (1991–1994 годы)
• Международный уголовный суд (2020–2021 гг. Для расследования действий персонала США в Афганистане)
• Ирак (1990–2004 гг. За вторжение в Кувейт)
• Кувейт (1990–1991, пока оккупирован Ираком)
• Либерия (2001–2015 годы, направленные против президента Чарльза Тейлора )
• Ливия (1986–2004 гг. За спонсирование терроризма)
• Мьянма (1997–2016 гг. против политики военного правительства )
• Никарагуа (1985–1990 годы за агрессивную деятельность в Центральной Америке)
• Панама (1988–1990 против правительства Мануэля Норьеги )
• Россия (2000–2012 гг. для поддержки программы «Мегатонны в мегаватты »)
• Сербия и Черногория (1992–2003 годы за спонсирование сербских националистических групп)
• Сьерра-Леоне (2001–2004 гг. За нарушения прав человека)
• Южная Африка (1985–1991 годы за поддержание апартеида)
• УНИТА (1993–2003 гг. За вмешательство в миротворческие усилия ООН)
• Зимбабве (2003–2024 гг. против правительства ЗАНУ – ПФ)

Смотрите также

• Национальный закон о чрезвычайных ситуациях
• Список национальных чрезвычайных ситуаций в США

Рекомендации

1. Кейси, Кристофер А.; и другие. (20 марта 2019 г.). Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях: происхождение, эволюция и использование (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса . Проверено 29 марта 2019 г.
2. Петерс, Герхард; Вулли, Джон Т. «Джимми Картер: «Заявление президента о военных полномочиях о подписании закона HR 7738», 28 декабря 1977 г.». Проект американского президентства . Калифорнийский университет – Санта-Барбара. Архивировано из оригинала 21 августа 2018 года . Проверено 31 мая 2015 г.
3. 50 Кодекс США, глава 35 – Международные чрезвычайные экономические полномочия | ЛИИ/Институт правовой информации. Law.cornell.edu. Проверено 16 июня 2014 г.
4. 50 USC §1701 (а)
5. 50 USC §1702 (а) (1) (B)
6. 50 USC §1702 (а) (1) (С)
7. 50 Кодекс США § 1702 - Президентские полномочия - (b) Исключения из предоставления полномочий
8. H. Rep. No. 95-459, at 7 (1977) «[TWEA] по сути стал неограниченным предоставлением президенту полномочий по осуществлению, по его усмотрению, широких полномочий как на внутренней, так и на международной экономической арене. без рассмотрения Конгрессом. Эти полномочия могут осуществляться до тех пор, пока существует непрекращающееся объявление чрезвычайного положения в стране, независимо от того, имеет ли ситуация, в отношении которой было объявлено чрезвычайное положение, какое-либо отношение к ситуации, в отношении которой находится Президент. используя полномочия»
9. Указ 6102
10. Исполнительная прокламация 2914, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=13684.
11. S. Rep. № 93-549, at 2 (1973), http://www.ncrepublic.org/images/lib/SenateReport93_549.pdf
12. Исполнительный указ 12170 , 44 CFR 65,729.
13. Исполнительный указ 12978, 60 CFR 54 579 (1995 г.) (блокировка активов некоторых колумбийских торговцев наркотиками).
14. § 2502 (a) Закона о сводной торговле и конкурентоспособности, Pub. Л. № 100-418, 102 Стат. 1107 (1988)
15. Эндрю Бойл (10 июня 2021 г.). «Проверка санкционных полномочий президента: предложение о реформе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях». Центр юстиции Бреннана юридического факультета Нью-Йоркского университета : 14–15, 18. {{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )
16. § 525 Закона о разрешении международных отношений, 1994 и 1995 финансовые годы, Pub. Л. № 103-236, 108 Стат. 382 (1994)
17. Указ № 13224 , разд. 1(а), http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2001-09-25/pdf/01-24205.pdf
18. KindHearts против Гайтнера , 647 F. Supp. 2d 857, 866, Северная Дакота, Огайо, 2009 г., https://scholar.google.com/scholar_case?case=10931539635102900344&hl=en&as_sdt=2,14&as_vis=1
19. См., например, id.
20. «Трамп ударит по Мексике тарифами, чтобы остановить мигрантов» . Новости BBC . 31 мая 2019 г. Проверено 10 апреля 2020 г.
21. Бейкер, Питер; Брэдшер, Кейт (24 августа 2019 г.). «Трамп утверждает, что может заставить американские компании покинуть Китай». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 10 апреля 2020 г.
22. Саха, Сагатом; Фэн, Эшли (1 апреля 2020 г.). «Глобальные цепочки поставок, экономическое разделение и отношения США и Китая, Часть 1: Взгляд из Соединенных Штатов». Фонд Джеймстауна . Проверено 10 апреля 2020 г.
23. Дженнифер Ханслер (2 апреля 2021 г.). «Трамп санкционирует санкции против должностных лиц Международного уголовного суда». CNN . Проверено 31 декабря 2022 г.
24. «20 Civ. 8121 (KPF) - Мнение и порядок» (PDF) . Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка . 4 января 2021 г. . Проверено 1 января 2023 г.
25. «США снимают санкции эпохи Трампа с прокурора МУС» . Новости BBC . 14 июня 2020 г. Проверено 31 декабря 2022 г.
26. Карвахаль, Никки (7 августа 2020 г.). «Трамп издает указ, запрещающий работу TikTok в течение 45 дней, если он не будет продан китайской материнской компанией». CNN . Архивировано из оригинала 10 августа 2020 года . Проверено 7 августа 2020 г.
27. Арбель, Тали (6 августа 2020 г.). «Трамп запрещает отношения с китайскими владельцами TikTok и WeChat». Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года . Проверено 6 августа 2020 г.
28. «TIKTOK INC. и BYTEDANCE LTD. против ДОНАЛЬДА Дж. ТРАМПА, УИЛБЕРА Л. РОССА-МЛАДШЕГО и ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ США» . Окружной суд США Западного отделения Центрального округа Калифорнии . 24 августа 2020 г. Проверено 14 сентября 2020 г. - через Scribd.
29. Браун, Абрам (1 августа 2020 г.). «Это настоящая причина, по которой Трамп хочет запретить TikTok?». Форбс . Архивировано из оригинала 3 августа 2020 года . Проверено 3 августа 2020 г.
30. «Судья США останавливает запрет Трампа на TikTok за несколько часов до его начала» . NPR.org . Проверено 28 сентября 2020 г.
31. TikTok против Трампа , № 1:20-cv-02658-CJN (Мнение) (DDC, 27 сентября 2020 г.).
32. Шепардсон, Дэвид (20 сентября 2020 г.). «Судья США заблокировал приказ Министерства торговли удалить WeChat из магазинов приложений» . Рейтер . Проверено 20 сентября 2020 г.
33. KindHearts против Гайтнера, выше.
34. USDOJ: Офис прокурора по помилованию: получатели помилования. Justice.gov. Проверено 16 июня 2014 г.
35. Уильямс, Тимоти; Рашбаум, Уильям К. (25 августа 2006 г.). «Житель Нью-Йорка обвинен в содействии телевещанию Хезболлы» . Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 10 апреля 2020 г.
36. «Credit Suisse соглашается конфисковать 536 миллионов долларов в связи с нарушениями Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и закона штата Нью-Йорк» . www.justice.gov . 16 декабря 2009 г. Проверено 10 апреля 2020 г.
37. «Компания ОАЭ признается в нарушении санкций Северной Кореей и обмане правительства США и соглашается выплатить 665 000 долларов» . Министерство юстиции США . 16 июля 2020 г. Проверено 16 июля 2020 г.
38. Казначейство США, Управление по контролю за иностранными активами, программы санкций и информация о стране http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

дальнейшее чтение

• Боуман, Мэри Маргарет Кофлин (1978). «Чрезвычайные полномочия президента, связанные с международными экономическими сделками: признание Конгрессом обычных полномочий». Вандербильтский журнал транснационального права . 11 (3): 515–534.
• Маркс, Ли Р.; Грабов, Джон К. (1982). «Внешнеэкономические полномочия президента после Дамса и Мура против Ригана: законодательство путем молчаливого согласия». Обзор законодательства Корнелла . 68 (1): 68–103.
• Мизан, Дэвид М. (1996). «Забытые права: принятие претензий и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях». Обзор закона штата Вермонт . 21 (2): 591–632.

Внешние ссылки

• Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях с поправками (PDF/подробности) в сборнике статутов GPO.
• Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, принятый (подробности) в Законодательных актах США в целом.