Инвестиционное управление Катара ( QIA ; арабский : جهاز قطر للإستثمار ) является суверенным фондом благосостояния Катара . [2] QIA была основана Государством Катар в 2005 году с целью укрепления экономики страны путем диверсификации за счет новых классов активов. По состоянию на октябрь 2023 года под управлением QIA находились активы на сумму 475 миллиардов долларов . [3]
Структура QIA и процедуры принятия решений характеризуются как непрозрачные. [4] [5] Однако, согласно данным рейтинга управления, устойчивости и устойчивости государственных инвесторов за 2022 год, подготовленного Global SWF, QIA становится более прозрачным и устойчивым. Решения о расходах фонда были связаны с эмиром и премьер-министром (независимо от того, входят ли они в совет директоров фонда). [6] В сентябре 2017 года ResearchGate (блог в Берлине) предоставил данные о функционировании инвестиций Инвестиционного управления Катара, и выяснилось, что участие QIA в глобальном капитализме как полностью государственного бизнеса является убедительным и малоизученным. грань организации.
QIA была основана в 2005 году тогдашним эмиром Катара Хамадом бен Халифой Аль Тани для управления излишками нефти и природного газа правительства Катара . [7] В результате заявленной стратегии по минимизации риска, связанного с зависимостью Катара от цен на энергоносители, фонд преимущественно инвестирует на международных рынках (США, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион) и внутри Катара за пределами энергетического сектора. До создания QIA в 2005 году в Министерстве финансов Катара была небольшая собственная команда, которая инвестировала доходы от профицита бюджета. [8] Национальное видение Катара до 2030 года предусматривает переход от доходов, основанных на природном газе, к инвестициям типа QIA в определенный момент. [9]
QIA полностью контролирует Qatari Diar , компанию, занимающуюся инвестициями в недвижимость. [10] QIA не публикует свои активы на рынке.
В июне 2013 года, после прихода к власти нового эмира и генеральной перестановки в основных организациях Катара, Ахмад Аль Сайед был назначен председателем и главным исполнительным директором QIA , заменив на этом посту Хамада бен Джассима Аль Тани [11] , оставаясь при этом управляющим. директор и генеральный директор основной дочерней компании QIA, Qatar Holding. [12] Сайед занимал этот пост 16 месяцев. В январе 2015 года шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани , председатель катарской телекоммуникационной компании Ooredoo , был назначен генеральным директором и занимал эту должность до 2018 года. [13] С июля 2022 года должность генерального директора компании занимал Мансур Ибрагим Аль-Махмуд. . [1] В марте 2023 года шейх Бандар бен Мохаммед бин Сауд Аль-Тани был назначен председателем и заменил своего предшественника, шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани, который был назначен премьер-министром страны в дополнение к своей давней должности. министра иностранных дел. [14]
Фонд является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния . [15]
По состоянию на 2021 год Инвестиционное управление Катара инвестировало более половины своих активов в прямые инвестиции и котирующиеся на бирже акции. [16] По данным Bloomberg, QIA все чаще ориентируется на стартапы на развивающихся рынках, таких как Азия и США. Он инвестировал в сельское хозяйство в закрытых помещениях и в фирмы, производящие альтернативы мясу на растительной основе. [17]
Инвестиционному управлению Катара принадлежит 100% Qatar Holding LLC, а также 50% Qatar National Bank . QIA аффилирована с Исламским банком Катара (16,67%) и Ubac Curaçao NV (1,35%). [18]
В январе 2013 года один автор оценил инвестиции QIA в Великобританию в 30 миллиардов евро, во Францию — в 10 миллиардов евро и в Германию — в 5 миллиардов евро, [9] в то время как другой сообщил, что общая сумма активов под управлением в июне 2013 года составляла порядка 100 долларов США. миллиард. [19] Доля Qatar Holding в Barclays выросла до 12,7% после привлечения капитала Barclays в октябре 2008 года. [20] Qatar Investment Authority владеет небольшой долей в Fisker Automotive . Ему также принадлежит около 17% акций Volkswagen Group , Porsche , Hochtief , [21] , а также инвестиции в Sainsbury's . [22] Французское правительство сделало Катар стратегическим партнером, а в список партнёрских отношений между двумя государствами входят Lagardère (12%) Total (4%), EADS (6%), Technip , Air Liquide , Vinci SA (5 %), GDF Suez , Veolia (5%), Vivendi , Royal Monceau, France Telecom и Areva . [9] [21] [23] В феврале 2009 года Франция предоставила специальные инвестиционные привилегии за пределами ОЭСР Катару и его государственным предприятиям ; Одним из примеров является освобождение от налога на прирост капитала во Франции. [23] Сообщается также, что QIA владеет частью Xstrata . [19]
8 мая 2010 года Qatar Holding, косвенная дочерняя компания QIA, приобрела Harrods Group у Мохамеда Аль-Файеда , включая универмаг Knightsbridge . [24] QIA также является крупнейшим акционером Sainsbury's . [25] 3 декабря 2010 года Qatar Investment Authority вместе с Colony Capital и Tutor-Saliba Corporation входила в состав инвестиционной группы, известной как Filmyard Holdings , которая приобрела Miramax у Disney . [26]
В феврале 2012 года компания завершила приобретение штаб-квартиры Credit Suisse в Лондоне. QIA владеет 6% акций Credit Suisse и владеет акциями Apeldoorn, основного владельца Canary Wharf Group . Qatari Diar, подразделение фонда по недвижимости, вместе с Canary Wharf выиграли сделку на 300 миллионов фунтов стерлингов по реконструкции Shell Center в Лондоне, бывшей лондонской штаб-квартиры Royal Dutch Shell . [27] Французское правительство предложило освобождение от налогов для катарских инвестиций в недвижимость в стране и приобрело недвижимость на сумму почти 4 миллиарда долларов. [28] В мае 2012 года она приобрела долю ниже 3% в Royal Dutch Shell . Компания объявила о планах увеличить свою долю до 7%. [29] В конце 2012 года компания Qatar Sports Investments (QSI) завершила сделку по выкупу французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), которая оценила клуб в 130 миллионов долларов. [28] QSI инвестировала в клуб еще 340 миллионов долларов, в прошлом году они купили гандбольную команду «Пари Сен-Жермен» . [28] Катарский президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи также является директором катарской телевизионной сети Al Jazeera Sports , которая запустила французские телеканалы beIN Sport . Катар также предложил финансировать социальные программы во французских пригородах, что вызвало критику. [28]
В ноябре 2012 года QIA и Cassa Depositi e Prestiti подписали стартовое соглашение IQ Made in Italy Venture, четырехлетнего сотрудничества, направленного на продвижение « Сделано в Италии» среди арабских партнеров Катара и побуждение их инвестировать в секторы итальянской экономики, такие как мода, роскошь, дизайн, еда, туризм, образ жизни и отдых. [30] [31] [32]
В январе 2013 года Qatar Holding, косвенная дочерняя компания QIA, заявила, что инвестирует 5 миллиардов долларов в нефтехимические проекты в Малайзии через три-четыре года. Утверждалось, что эти инвестиции помогут Малайзии конкурировать с соседним Сингапуром и стать ведущим нефтехимическим центром региона. [33] В конце декабря 2013 года QIA планировало инвестировать 200 миллионов долларов в жилую недвижимость в Индии через Kotak Realty Fund. [34] В августе 2018 года Инвестиционное управление Катара подписало Меморандум о взаимопонимании (МоВ) об инвестировании до 500 миллионов долларов в туризм. в Индонезии . [35]
В октябре 2014 года Инвестиционное управление Катара подписало соглашение с CITIC Group Corp о создании фонда стоимостью 10 миллиардов долларов для инвестиций в Китай . [36] QIA объявило о своем намерении инвестировать 35 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет, начиная с сентября 2015 года. [37]
Через Mannai Corporation в настоящее время она находится в процессе приобретения французской группы компьютерных наук GFI. [38] В 2021 году QIA вместе со своим дочерним подразделением Locus Engineering Management and Services Co. WLL инвестирует в платформу возобновляемой энергетики в Африке к югу от Сахары, возглавляемую Enel Green Power. [39]
Во время Петербургского экономического форума 2021 года шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул прочные исторические отношения Катара с Россией и объявил, что его страна увеличит инвестиции в Российскую Федерацию. Он также призвал частный сектор России и мир изучить многообещающую деловую среду Катара во многих проектах и нескольких сферах . [40] В марте 2021 года QIA стала миноритарным инвестором Coveo , компании, занимающейся облачным поиском, рекомендациями и персонализацией. [41]
23 января 2023 года Инвестиционное управление Катара удвоило свою долю в Credit Suisse Group , став вторым по величине акционером и подчеркнув растущую важность ближневосточных инвесторов для слабеющего швейцарского банка. [42] [43]
Qatari Diar — компания по недвижимости , основанная Инвестиционным управлением Катара в 2005 году со штаб-квартирой в Лусаиле.
К 2011 году у компании были доли в Vinci SA , фирме, в которой работало 183 000 человек в 100 странах; в коммунальном хозяйстве Suez Environnement и Veolia Environnement (4,6%, продано в 2018 г.). [44] В том же году Qatari Diar купила порт Таррако Марина в Таррагоне, Испания. [45] В начале 2012 года у компании было 49 проектов на стадии планирования или разработки в Катаре и в 29 странах мира. [46] Компания владеет The Shard , небоскребом в Лондоне, спроектированным Ренцо Пиано, и финансируемой государством олимпийской деревней, также известной как Ист-Виллидж в Лондоне ; [47] и бывшая штаб-квартира Royal Dutch Shell plc. [48] В январе 2013 года стало известно, что компания приостановила проект реконструкции казарм Челси стоимостью около 3 миллиардов фунтов стерлингов. [49] В том же месяце Катарский Диар отказался от участия в тендере на строительство территории бывшего афинского международного аэропорта Эллиникон . [50]
Мэр Винсент К. Грей (округ Колумбия) объявил в начале 2013 года, что он отправится в Катар, чтобы способствовать притоку мирового капитала в округ. Сообщается, что Qatari Diar поддержит CityCenterDC примерно на 700 миллионов долларов США. [51] Представители катарской компании Diar приняли участие в инвестиционной конференции, организованной Перуанским управлением иностранных инвестиций. [52]
В апреле 2023 года компания продала свою 22-процентную долю в застройщике Get Living, владеющем Олимпийской деревней в Восточном Лондоне. [53] Он продал свои акции австралийскому пенсионному фонду Aware Super . [53]
По данным исследовательской компании Datscha, Canary Wharf Group Investment Holdings, контрольный пакет акций которой принадлежит Qatar Holdings, является крупнейшим владельцем недвижимости в Лондоне, владея почти 21,5 млн кв. футов площадей. [54]
В дополнение к своим инвестициям в Canary Wharf , Qatar Investment Authority владеет участками Chelsea Barracks и The Shard . [54]
Катарское инвестиционное управление является основным акционером аэропорта Хитроу и владеет 20 процентами акций аэропорта. В 2017 году компания инвестировала еще 650 миллионов фунтов стерлингов (807 миллионов долларов США). [55]
QIA возьмет на себя управление аэропортом Исламабада в Пакистане. [56]
По оценкам Bloomberg, в сентябре 2015 года Инвестиционное управление Катара потеряло 5,9 млрд долларов на бумаге из своих долей в Volkswagen и Glencore после того, как автопроизводитель признался в использовании нелегального программного обеспечения для мошенничества при испытаниях на выбросы в США [57] . 13% привилегированных акций, Катарский государственный фонд благосостояния является третьим по величине акционером-инвестором в компании. [57] [58]
QIA также является крупнейшим инвестором горнодобывающей компании Glencore (8,2%).
С 2008 года сделки между Qatar Holding LLC и Barclays расследовались Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) на предмет подозрительных методов сбора денежных средств во время мирового финансового кризиса. [59] Предположительно, Barclays получил 7,5 млрд евро (8,2 млрд долларов США) от дочерней компании QIA, но не проинформировал об этом своих акционеров. [59] Barclays было предъявлено обвинение в неспособности действовать добросовестно и нарушении правил раскрытия информации для компаний, акции которых котируются на бирже в Великобритании. [60]
Более того, в 2011 году Управление по борьбе с серьезным мошенничеством и Управление финансового надзора (FCA) расследовали секретную транзакцию Barclays на сумму 2,4 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов США) с политически значимым лицом (PEP) из Катара, личность которого остается защищенной финансовым гигантом и FCA. [60] В этом случае Barclays не проявил «должных навыков, осмотрительности и усердия» в соответствии с британскими правилами по борьбе с отмыванием денег. [61] В результате финансовый надзор Великобритании наложил на финансового гиганта рекордный штраф в размере 92 миллионов евро (104 миллиона долларов США). [61]
В начале 2015 года QIA объявило о своем намерении «инвестировать 35 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет» в различные сектора экономики. [62] Шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани , исполнительный директор QIA, сообщил официальным лицам США в декабре 2016 года, что планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты внутри США, хотя и не уточнил временных рамок. Неясно, будет ли эта сумма частью ранее упомянутых 35 миллиардов долларов или это новая инициатива. [63]
С 2014 года QIA приобрела недвижимость на Манхэттене на сумму 3,78 миллиарда долларов, в том числе 111 West 33rd Street, 501 Seventh Avenue и 250 West 57th Street. [64]
QIA владеет 44% акций в партнерстве с Brookfield Property Partners в рамках нового многофункционального комплекса, который будет сдан в эксплуатацию в 2019 году и будет включать пять отдельных зданий. [65] В августе 2018 года Брукфилд подписал договор аренды на 99 лет финансово проблемного небоскреба Джареда Кушнера на Пятой авеню, 666 . Сделка вызвала подозрения, что Инвестиционное управление Катара, крупный инвестор в Брукфилде, пытается повлиять на администрацию Трампа . [66] [67]
В апреле 2015 года Постоянное представительство Государства Катар приобрело четыре квартиры примерно за 45 миллионов долларов в жилом комплексе на территории United Nations Plaza . [68]
В январе 2014 года правительство Катара купило таунхаус площадью 20 500 квадратных футов за 100 миллионов долларов в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена , который будет переоборудован в консульство. С 2012 по 2013 год тогдашний премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джассим бин Джабер Аль Тани приобрел квартиры на Манхэттене на сумму 285 миллионов долларов. [69]
По состоянию на 2013 год QIA была одним из основных спонсоров недавнего проекта, известного как CityCenterDC, инвестировав в проект 650 миллионов долларов. [70]
В октябре 2007 года британская газета Sunday Telegraph запустила двухмесячную кампанию под названием «Остановим финансирование терроризма», чтобы подчеркнуть упорную халатность Катара в борьбе с финансированием терроризма и активной поддержкой террористических организаций и предприятий на Ближнем Востоке. [71]
14 июня 2020 года газета The Telegraph извинилась за то, что назвала Катарскую благотворительную организацию (QC) террористической организацией. [72] The Telegraph признала, что нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что катарская благотворительная организация или ее попечители в настоящее время поддерживают или когда-либо финансировали какую-либо террористическую или экстремистскую группу. По данным Комиссии по благотворительности, которая также подтвердила, что у нее нет открытых дел, касающихся Nectar, классификация Qatar Charity как террористической организации «не имеет юридической силы в Великобритании». Мы извинились за разъяснения и принесли извинения Qatar Charity и ее попечителям за любые причиненные неудобства или смущение. [73]
Катар опроверг утверждения Telegraph. Катар заявил, что быть мусульманским инвестиционным органом не обязательно означает, что он поддерживает ИГИЛ. [74] Страна уже согласилась прекратить поддержку «Братьев-мусульман», изгнала братьев, не являющихся гражданами, со своей территории и не будет укрывать людей из стран Персидского залива, чтобы избежать подрыва отношений с Персидским заливом в период 2014–2017 годов. когда Катар, казалось, соблюдал меры по борьбе с терроризмом и прекратил оказывать поддержку исламистским повстанческим группировкам. [75] 27 марта 2022 года в ходе Четвертого стратегического диалога на высоком уровне между Государством Катар и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) Катар был признан вторым по величине донором Целевого фонда Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом. из общего числа 35 других доноров. [76]
Связность Катарского инвестиционного управления с Исламским банком Катара (16,67%) вызывает обеспокоенность по поводу степени, в которой суверенный фонд благосостояния может быть или был вовлечен в некоторые виды деятельности банка. В статье, опубликованной в сентябре 2015 года, Консорциум по борьбе с финансированием терроризма (CATF) обсудил корреспондентов финансового гиганта, соблюдающего шариат, и заявил, что несколько корреспондентов QIB «имеют противоречивую историю причастности к террористической или экстремистской деятельности или ее поддержки». [77] Согласно страновым отчетам Госдепартамента США о терроризме за 2019 год, правительство Катара разработало проект нового законодательства о ПОД/ФТ , которое было окончательно доработано и вступило в силу 11 сентября 2019 года. Этот закон предусматривал формирование в стране Национального антитеррористического комитета. Перед НАТС поставлена задача формулировать контртеррористическую политику Катара, обеспечивать межведомственную координацию, выполнять обязательства Катара по борьбе с терроризмом в соответствии с международными конвенциями и участвовать в многосторонних конференциях по терроризму. Согласно этому сообщению, официальные лица США регулярно встречались с председателем NATC, чтобы обсудить выполнение Меморандума о взаимопонимании по борьбе с терроризмом и общее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Кроме того, Катарское бюро государственной безопасности (SSB) придерживалось агрессивной позиции в отношении мониторинга внутренней террористической деятельности. Катар также является членом CIFG и TFTC коалиции «Победить ИГИЛ» . В сентябре 2019 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года страна стала одним из организаторов мероприятия высокого уровня, пропагандирующего силу спорта в предотвращении и противодействии террористической радикализации и вербовке людей. [78]
Выводы относительно мер по борьбе с терроризмом, принятых Катаром, также были сделаны в отчете, опубликованном Организацией Объединенных Наций 27 марта 2022 года в ходе Четвертого стратегического диалога на высоком уровне между Государством Катар и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций (КТУ ООН), где оба органа обсудили стратегические приоритеты и сотрудничество в целях эффективной поддержки Организацией Объединенных Наций государств-членов в борьбе с терроризмом. Обе стороны подтвердили свое прочное партнерство и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в борьбе с терроризмом. Государство Катар является вторым по величине вкладчиком в Целевой фонд Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом из 35 других доноров. [79]