Rothschild & Co — многонациональный инвестор в частные и альтернативные активы со штаб-квартирой в Париже , Франция, и Лондоне , Англия. Это флагман банковской группы Ротшильдов, контролируемой британской и французской ветвями семьи Ротшильдов .
Банковский бизнес фирмы охватывает области инвестиционно-банковской деятельности, реструктуризации, корпоративного банкинга, прямых инвестиций, управления активами и частного банковского обслуживания. Также известно, что он выступает в качестве советника и кредитора правительств и крупных корпораций. [7] Кроме того, фирма имеет собственный инвестиционный счет в сфере прямых инвестиций.
Известно, что финансово-консультативное подразделение Ротшильда обслуживает британскую знать , а также британскую королевскую семью . Бывший председатель сэр Эвелин Роберт де Ротшильд был личным финансовым советником королевы Елизаветы II , и она посвятила его в рыцари в 1989 году за заслуги перед банковским делом и финансами. [8]
Rothschild & Co является результатом слияния французского и британского домов Ротшильдов, каждый из которых имеет индивидуальную, но переплетенную историю.
В конце 18-го и начале 19-го веков Майер Амшель Ротшильд (1744–1812) стал одним из самых влиятельных банкиров Европы в ландграфстве Гессен-Кассель в Священной Римской империи . В целях расширения он поручил своим сыновьям начать банковские операции в различных столицах Европы, в том числе отправил своего третьего сына, Натана Майера Ротшильда (1777–1836), в Англию . [9]
Натан Майер Ротшильд сначала поселился в Манчестере , где основал бизнес в области финансов и торговли текстилем. Позже он переехал в Лондон , основав компанию NM Rothschild & Sons в 1811 году в Нью-Корт , где до сих пор находится лондонская штаб-квартира Rothschild & Co. [10] Благодаря этой компании Натан Майер Ротшильд заработал состояние на рынке облигаций . [11]
По словам историка Найла Фергюсона в 1999 году: «На протяжении большей части девятнадцатого века Н. М. Ротшильд был частью крупнейшего банка в мире, который доминировал на международном рынке облигаций. Для современного эквивалента можно представить себе слияние компаний Merrill Lynch и Morgan . Стэнли , JP Morgan Chase & Co. и, возможно , также Goldman Sachs , а также, возможно, Международный валютный фонд , учитывая роль Ротшильдов в девятнадцатом веке в стабилизации финансов многих правительств». [11]
В начале XIX века лондонский банк Ротшильдов принимал ведущее участие в управлении и финансировании субсидий, которые британское правительство передавало своим союзникам во время наполеоновских войн . Благодаря созданию сети агентов, курьеров и грузоотправителей банк смог обеспечить средства армиям герцога Веллингтона в Португалии и Испании . В 1818 году банк Ротшильдов организовал ссуду в размере 5 миллионов фунтов стерлингов прусскому правительству и выпуск облигаций для государственных займов . Предоставление другого инновационного и комплексного финансирования правительственных проектов составляло основу бизнеса банка на протяжении большей части столетия. Финансовая мощь NM Rothschild & Sons в лондонском Сити стала такой, что к 1825 году банк смог поставить Банку Англии достаточно монет , чтобы тот мог предотвратить кризис ликвидности . [12]
Как и большинство фирм, осуществлявших глобальную деятельность в 19 веке, Ротшильд был связан с рабством, хотя фирма сыграла важную роль в его отмене, предоставив выпуск позолоченных облигаций на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов , необходимый для принятия Закона об отмене рабства 1833 года . [13] [14] Деньги, предоставленные Ротшильдом, были использованы для выплаты рабовладельцам компенсации за своих рабов, а выпуск позолоты был полностью погашен только в 2015 году. [15]
Старший сын Натана Майера, Лайонел де Ротшильд (1808–1879), сменил его на посту главы лондонского филиала. При Лайонеле банк профинансировал покупку британским правительством контрольного пакета акций Суэцкого канала в 1875 году . Лайонел также начал инвестировать в железные дороги, как это делал его дядя Джеймс во Франции. В 1869 году сын Лайонела, Альфред де Ротшильд (1842–1918), стал директором Банка Англии и занимал эту должность 20 лет. Альфред был одним из тех, кто представлял британское правительство на Международной валютной конференции 1892 года в Брюсселе . [17]
Банк Ротшильдов финансировал Сесила Роудса в развитии Британской Южно-Африканской компании , а Леопольд де Ротшильд (1845–1917) управлял имением Родса после его смерти в 1902 году и помог создать программу стипендий Родса в Оксфордском университете . В 1873 году компания de Rothschild Frères (в переводе «Братья Ротшильды») из Парижа и компания NM Rothschild & Sons из Лондона объединились с другими инвесторами, чтобы приобрести убыточные медные рудники Rio Tinto , принадлежавшие испанскому правительству. Новые владельцы реструктуризировали компанию и превратили ее в прибыльный бизнес. К 1905 году доля Ротшильдов в Rio Tinto составила более 30%. В 1887 году французские и английские банковские дома Ротшильдов предоставили деньги взаймы и инвестировали в алмазные рудники «Де Бирс» в Южной Африке , став их крупнейшими акционерами. [18]
Первая мировая война ознаменовала изменение судьбы и приоритетов Ротшильдов. После войны банки Ротшильдов начали устойчивый переход к консультативной работе и привлечению финансирования для коммерческих предприятий, включая лондонское метро . В 1938 году интересы австрийских Ротшильдов были переданы нацистам , положив конец более чем столетней истории банковского дела Центральной Европы. Во Франции и Австрии семья была разбросана на время Второй мировой войны . После войны британские и французские банки взяли на себя обязательства по дальнейшему развитию своей новой деятельности в Соединенных Штатах , которая в конечном итоге стала называться Rothschild Inc. [19] и уделяли повышенное внимание слияниям и поглощениям , управлению активами и торговому банкингу . [20]
В 20 веке Ротшильд превратился в выдающуюся глобальную организацию, что расширило ее возможности по обеспечению ключевых консультативных ролей в некоторых из наиболее важных, сложных и узнаваемых слияний и поглощений. В 1980-е годы Ротшильд взял на себя ведущую роль в международном явлении приватизации . Компания участвовала с самого начала и заняла новаторскую роль, распространившись на более чем тридцать стран мира. За последние годы Ротшильд консультировал почти тысячу завершенных слияний и поглощений совокупной стоимостью более 1 триллиона долларов США. Ротшильд также консультировал по вопросам некоторых из крупнейших и наиболее громких корпоративных реструктуризаций по всему миру. [21]
В декабре 1983 года банк решил выйти на рынок ценных бумаг, купив биржевого спекулянта Smith Brothers. [22]
Цена на золото фиксировалась в течение многих лет, дважды в день, в 10:30 и 15:00, в маленькой комнате штаб-квартиры Ротшильда в Новом суде на Сент-Суизинс-лейн. [23] Крупнейшие мировые слитковые дома: Deutsche Bank , HSBC , Scotia-Mocatta и Société Générale использовали согласованную ставку в качестве ориентира цен на золотые изделия и деривативы на мировых рынках. Председатель, традиционно назначаемый банком Ротшильдов, сидел в центре, хотя сам банк в значительной степени отказался от торговли. Пять членов Лондонской ассоциации драгоценных металлов: Barclays Capital , Deutsche Bank , Scotiabank , HSBC и Société Générale теперь проводят свои встречи два раза в день по телефону. До 2004 года встречи были такой же традицией, как звон колокола на Нью-Йоркской фондовой бирже. [24]
Compagnie du chemin defer de Paris à Orléans была основана в 1838 году как железнодорожная компания. После нескольких поглощений и слияния с Chemins defer du Midi , у нее было около 11 000 км (6800 миль) путей, и она стала одной из крупнейших железнодорожных компаний во Франции. В 1938 году она была национализирована вместе с пятью другими железнодорожными предприятиями и образовала национальную государственную железнодорожную компанию SNCF . [25]
После Второй мировой войны французская ветвь семьи Ротшильдов взяла на себя управление остатками Парижского Орлеана и превратила его в холдинговую компанию для банковской деятельности и корпоративных инвестиций. В основном в их число входили Banque Rothschild (банк), SGIM (имущественная компания), SIACI (страховая компания), Francarep (нефтяная компания) и SGDBR (винодельни), ныне Domaines Barons de Rothschild (DBR). [26]
К 1980 году в парижском бизнесе работало около 2000 человек, а годовой оборот составлял 26 миллиардов франков (5 миллиардов долларов по курсу валюты 1980 года). [27]
Социалистическое французское правительство Франсуа Миттерана национализировало Банк Ротшильдов и переименовало его в Compagnie Européenne de Banque в 1981 году . название Paris Orléans , так как ему было запрещено использовать фамилию до 1986 года, [29] в то время фирма была переименована в Rothschild & Cie Banque . [30]
В 2003 году английская (NM Rothschild & Sons) и французская (Rothschild & Cie Banque) фирмы объявили о планах слияния под руководством Дэвида Р. де Ротшильда. Paris Orléans SCA стала флагманской холдинговой компанией семейного бизнеса Ротшильдов. Хотя Paris Orléans котируется на бирже, семья сохраняет контроль над фирмой. [31] [32] После слияния банковской деятельности Paris Orléans SCA стала единственным владельцем Concordia BV , которая контролирует Rothschilds Continuation Holdings AG , которая контролирует банковскую деятельность группы Ротшильдов. [33] К 2011 году фирма объединила операции и была единой. [34]
В 2007 году Ротшильд сформировал совместное предприятие Jardine Rothschild Asia Capital с Jardine Strategic , специализирующееся на инвестициях в капитал роста. [35]
В 2010 году фирма назначила первого генерального директора, не являющегося членом семьи, Найджела Хиггинса. [36]
В 2011 году фирма была переименована с «NM Rothschild & Sons» на «Rothschild & Co». [37] Целью этого было показать «новое глобальное позиционирование как опору финансового рынка». [38]
В 2015 году материнская компания Paris Orléans сменила название на Rothschild & Co, чтобы оно соответствовало торговому названию компании. [39]
В 2017 году Rothschild & Co приобрела контролируемый семьей французский частный банк Martin Maurel . [40] Это слияние объединило предприятия двух европейских финансовых семей. После приобретения Rothschild & Co стал ведущим частным банком Франции. [41]
В 2018 году Rothschild & Co продала свое подразделение трастовых услуг (отвечающее за создание и управление трастовыми структурами) Ричарду Мартину, [42] давнему руководителю Ротшильдов, за нераскрытую сумму. Эта реструктуризация практики управления активами Ротшильда позволила фирме больше сосредоточиться на своей частной банковской деятельности после недавней покупки и интеграции Rothschild Martin Maurel . [40]
В 2019 году фирма приобрела долю в Redburn, [43] глобальной фирме, предоставляющей финансовые услуги, которая предоставляет исследования в различных секторах покрытия и брокерские услуги для традиционных и алгоритмических продаж и трейдинга. [44]
В 2022 году Wintrust объявила о сделке по приобретению американского подразделения Rothschild по управлению активами, которое на тот момент владело активами на сумму около 8 миллиардов долларов. [45]
В 2023 году семья Ротшильдов объявила о намерении сделать Rothschild & Co. частной, выкупив акции, котирующиеся на фондовых биржах. [46] [47] Сделка оценивает компанию в 3,7 млрд евро [48] и положит конец нескольким десятилетиям публичного листинга компании. [49]
У Rothschild & Co есть три основных направления деятельности: Global Advisory (подразделение инвестиционно-банковской деятельности), управление капиталом и активами и Five Arrows (подразделение альтернативных активов).
Банковский бизнес структурирован следующим образом: [50]
Rothschild & Co стабильно входит в десятку лучших мировых инвестиционных банков по консультированию по слияниям и поглощениям (M&A) по версии Thomson Reuters как по количеству, так и по размеру сделок. [51] В 2018 году, как и в предыдущие годы, фирма заняла 1-е место в мире и 1-е место в Европе по количеству завершенных сделок слияний и поглощений. [52]
Практика управления активами Rothschild & Co основана на сохранении богатства на протяжении поколений, так же, как семья Ротшильдов делала это на протяжении более двух столетий. Слова одного из сыновей Майера Амшеля Ротшильда и основателя Rothschild & Co до сих пор иллюстрируют услуги, предоставляемые клиентам:
«Чтобы сколотить большое состояние, требуется большая смелость и большая осторожность; а когда оно у вас есть, требуется в десять раз больше ума, чтобы его сохранить» – Натан Майер Ротшильд [53]
Five Arrows — это подразделение Rothschild & Co, занимающееся альтернативными активами, которое использует капитал фирмы совместно с частными и институциональными инвесторами. Five Arrows управляет активами на сумму 26 миллиардов евро в рамках стратегий прямых инвестиций и частного кредитования. [54]
Исторически сложилось так, что семья Ротшильдов владела многими виноградниками Бордо с 1868 года. Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) и Champagne Barons de Rothschild - некоторые из виноделен, частично принадлежащих Rothschild & Co. [55] [56]
Rothschild & Co обладает уникальной культурой, отчасти благодаря своей более чем двухвековой истории и тому, что фирма до сих пор остается под семейным контролем. [57] Например, новая программа обучения аналитиков в Лондоне длится почти два месяца. [58]
Штаб-квартира Rothschild & Co в Лондоне уже более двух столетий постоянно находится в Нью-Корт , Сент-Суизинс-лейн, Лондон . После приобретения аренды в 1809 году [59] фирма продолжала расти. В 1865 году на том же месте было построено новое здание по проекту Томаса Марша Нельсона в итальянском стиле « палаццо ». [60] Это здание служило штаб-квартирой Ротшильдов во время обеих мировых войн. В 1962 году фирма в третий раз снесла и перестроила свою штаб-квартиру в Новом суде по предложению Эвелин Роберт де Ротшильд . [61] В 2005 году фирма решила создать четвертую версию здания, из вестибюля которого открывается вид на церковь Святого Стефана Уолбрука , а из «небесного павильона» на крыше, спроектированного Ремом Колхасом и его офисом , открывается вид на горизонт Лондона. для городской архитектуры (OMA). [62] [63]
Юрг Хеер проработал в Rothschild Bank AG (с октября 2018 года Rothschild & Co. Bank AG) в Цюрихе более двадцати лет, последние девять лет в качестве кредитного менеджера. Он был уволен в июне 1992 года. Хира обвинили в получении откатов на сумму более 20 миллионов долларов США в обмен на предоставление необеспеченных и неодобренных кредитов немецкому и канадскому магнату недвижимости Карстену фон Верзебе, что привело к убыткам банка в размере 155 миллионов долларов США. В 1998 году в окружном суде Цюриха Хир признался, что в период с 1986 по 1992 год он присвоил около 33 миллионов долларов США из Rothschild Bank AG . крупнейшие на тот момент финансовые махинации в Швейцарии. [66]
27 января 2009 года компания NM Rothschild & Sons Ltd подала иск в соответствии со статьей 69(1)(b) Закона Великобритании о компаниях 2006 года с просьбой об изменении названия компании-ответчика, Rothschild & Co (UK) Ltd, которая была зарегистрирована с 31 года. Октябрь 2008 г. Трибунал по названиям компаний вынес решение в пользу заявителя и обязал ответчика изменить свое имя или же добиться изменения имени судьей, а также оплатить расходы заявителя. [67]
20 декабря 2012 года Rothschild Bank AG подал иск против своего клиента Коринны фон Шенау-Ридвег в Швейцарии, требуя признания того, что банк не несет ответственности в отношении сделок с частными инвестициями, рекомендованных бывшим сотрудником Rothschild Bank Вилфридом фон Плото. [68] В качестве реакции на этот иск фон Шенау подал иск в Верховный суд Бостона/США против Rothschild Bank AG, Rothschild Trust (Schweiz) AG, Уилфрида фон Плото и других. В декабре 2014 года вступило в силу отдельное и окончательное судебное решение на сумму более 15 миллионов долларов США против фон Плото и его панамской оффшорной компании ARA Management; ни фон Плото, ни ARA Management не обжаловали это решение. [68] В июне 2019 года Апелляционный суд Массачусетса (Бостон) постановил, что иск фон Шенау против банка Ротшильд должен быть возобновлен, поскольку она доказала, что Уилфрид фон Плото, по ее утверждению, причинивший ей убытки в миллионы долларов, был владельцем банка Ротшильдов. агент в Швейцарии, а также в США. [69]
В соответствии с Соглашением об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США (Налоговый отдел) от июня 2015 года, Rothschild Bank (ныне Rothschild & Co. Bank AG) признал, что у него было 66 связанных с США счетов, принадлежащих организациям, созданным в Панаме, Лихтенштейне, Британские Виргинские острова или другие зарубежные страны, бенефициарными владельцами которых являются США. Зная о высокой вероятности того, что американские клиенты участвовали в схемах уклонения от налогов США, Банк Ротшильда разрешил своим счетам торговать ценными бумагами США, не сообщая о доходах со счетов и не передавая какие-либо удерживаемые налоги в IRS. [70] Из счетов, связанных с США, с совокупным максимальным балансом около 836 миллионов долларов США, бенефициарными владельцами в США, что составляет ок. 5% совокупного максимального остатка совокупных активов Банка Ротшильдов под управлением в течение рассматриваемого периода. [70] В знак признания своего незаконного поведения Банк Ротшильдов согласился выплатить 11 510 000 долларов США в качестве штрафа Министерству юстиции США без необходимости признавать какую-либо вину в этом вопросе. [71] [72]
Rothschild Bank AG (с октября 2018 года переименован в Rothschild & Co. Bank AG), дочерняя компания Rothschild & Co, [73] нарушила правила по борьбе с отмыванием денег в деле 1MDB , по мнению швейцарской прокуратуры . [74] В июле 2018 года Управление финансового рынка Швейцарии (FINMA) завершило окончательное разбирательство 1MDB, в ходе которого было установлено, что Rothschild Bank AG и его дочерняя компания Rothschild Trust (Schweiz) AG серьезно нарушили правила по отмыванию денег в контексте 1 МДБ. FINMA назначило аудиторского агента для проверки улучшений, уже реализованных Rothschild Bank. FINMA заявило, что Rothschild Bank и Rothschild Trust были признаны «нарушающими требования комплексной проверки, отчетности и документации […]. Хотя были ранние признаки того, что этот клиент мог быть вовлечен в деятельность по отмыванию денег, учреждения решили, тем не менее, войти в отношения и на более позднем этапе значительно расширить их». [75] В результате мошенничества с 1MDB миллиарды долларов были перекачаны из Государственного фонда благосостояния в карманы коррумпированных чиновников. [76] [77]
После того, как Париж-Орлеан был переименован в Rothschild & Co, швейцарская группа Эдмонда де Ротшильда оспорила использование фамилии в целях брендинга. До урегулирования спора Rothschild & Co и Edmond de Rothschild Group были перекрестными акционерами в бизнесе друг друга, что еще больше усложняло ситуацию. В 2018 году обе стороны семьи разрешили спор. [78]
Сообщалось, что в январе 2021 года представитель США Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия) опубликовала в Facebook сообщение, в котором обвинила, среди прочего, компанию Rothschild, Inc. в использовании «космических солнечных генераторов» для разжигания пожара в лагере в 2018 году, одного из самых смертоносных и наиболее разрушительных пожаров в Калифорнии. разрушительные лесные пожары. [79]
Многие известные люди, в том числе главы государств, генеральные директора и миллиардеры, были связаны с фирмой. В этот неполный список не включены многие известные члены семьи Ротшильдов , работавшие в семейной фирме. [80]
Пятеро сыновей Майера стали известны как «Пять стрел» — символ их успехов в ведущих экономических центрах Европы того времени. Сегодня Rothschild & Co и бутылки вина Rothschild носят знак Пяти Стрел – напоминание об общем наследии и собственности обоих этих предприятий.
