Программа «Нефть в обмен на продовольствие» ( ПНП ) была учреждена Организацией Объединенных Наций в 1995 году (в соответствии с резолюцией 986 Совета Безопасности ООН ) [1] , чтобы позволить Ираку продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, лекарства и другие гуманитарные нужды для простых иракских граждан, не позволяя Ираку наращивать свой военный потенциал.
Программа была введена администрацией президента США Билла Клинтона в 1995 году [2] в ответ на аргументы о том, что простые иракские граждане были чрезмерно затронуты международными экономическими санкциями, направленными на демилитаризацию Ирака Саддама Хусейна , введенными после первой войны в Персидском заливе . Санкции были прекращены 21 ноября 2003 года после вторжения США в Ирак , а гуманитарные функции были переданы Временной коалиционной администрации [3] .
Программа была де-факто прекращена в 2003 году, а де-юре — в 2010 году. Хотя санкции были эффективными, были выявлены факты широкомасштабной коррупции в программе и злоупотребления ее средствами.
Программа «Нефть в обмен на продовольствие» была учреждена для облегчения страданий гражданского населения в результате введения Организацией Объединенных Наций всеобъемлющих санкций против Ирака после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 года. Резолюция Совета Безопасности 706 от 15 августа 1991 года была принята для разрешения продажи иракской нефти в обмен на продовольствие. [4]
Резолюция Совета Безопасности 712 от 19 сентября 1991 года подтвердила, что Ирак может продать нефть на сумму до 1,6 млрд долларов США для финансирования программы «Нефть в обмен на продовольствие». [5] После первоначального отказа Ирак подписал меморандум о взаимопонимании (МОВ) в мае 1996 года о мерах, которые необходимо принять для реализации этой резолюции.
Программа «Нефть в обмен на продовольствие» стартовала в декабре 1996 года, а первые партии продовольствия прибыли в марте 1997 года. Шестьдесят процентов из двадцати шести миллионов жителей Ирака зависели исключительно от пайков по программе «Нефть в обмен на продовольствие».
Программа использовала систему условного депонирования . Нефть, экспортируемая из Ирака , оплачивалась получателем на счет условного депонирования, которым до 2001 года владел банк BNP Paribas , а не иракское правительство. Затем деньги распределялись на оплату военных репараций Кувейту , продолжающихся операций коалиции и ООН в Ираке. Оставшаяся часть, большая часть доходов, была доступна иракскому правительству для покупки регулируемых товаров.
Иракскому правительству было разрешено закупать только те товары, которые не были под эмбарго в соответствии с экономическими санкциями. Некоторые товары, такие как сырые продукты питания, были ускорены для немедленной отправки, но запросы на большинство товаров, включая простые вещи, такие как карандаши и фолиевая кислота , рассматривались в процессе, который обычно занимал шесть месяцев, прежде чем отправка была разрешена. Товары, которые, как считалось, имели какое-либо потенциальное применение в разработке химических, биологических или ядерных систем оружия, были недоступны режиму, независимо от заявленной цели.
На мировом рынке было продано иракской нефти на сумму более 53 млрд долларов США . Из этой суммы около 46 млрд долларов США предназначалось для удовлетворения гуманитарных потребностей иракского народа, таких как продовольствие и лекарства , учитывая контекст международных экономических санкций . Значительная часть была потрачена на репарации за войну в Персидском заливе , выплачиваемые через компенсационный фонд (25% с декабря 2000 года). Административные и операционные расходы ООН на программу составили 1,2 млрд долларов США; стоимость программы инспекции вооружений также была оплачена из этих средств. Внутренние аудиты не были обнародованы. [6]
Плохая новость, таким образом, заключается в том, что ООН оказалась неспособной справиться с задачей предотвращения хищения части собственных денег режимом-изгоем. Хорошая новость заключается в том, что этот же механизм ООН оказался способным справиться с задачей предотвращения создания тем же режимом ОМУ, разработки ядерного оружия и воссоздания военной угрозы для своих соседей. Большинство наблюдателей пришли бы к выводу, что ООН, несмотря на неадекватный финансовый надзор, определенно правильно расставила приоритеты.
Режим санкций ООН против Ирака, включая программу «Нефть в обмен на продовольствие», заслуживает пристального внимания не потому, что это был скандал, хотя скандал был, а потому, что в целом это самое успешное использование международных санкций за всю историю. Документирование причин и следствий этого успеха так же важно, как и исправление недостатков, которые позволили режиму-изгою, в сговоре с недобросовестными международными бизнесменами, выкачивать средства со счетов Ирака, находящихся под управлением ООН. [7]
–Свидетельские показания Джеймса Доббинса о сравнительной оценке миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций , представленные Комитету по иностранным делам Палаты представителей США в 2007 году
Незадолго до того, как коалиционные силы во главе с США начали вторжение в Ирак , Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приостановил программу и эвакуировал более 300 работников, следивших за распределением грузов.
28 марта 2003 года Аннан, США и Великобритания обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой обеспечить, чтобы товары на сумму около 10 миллиардов долларов США, которые заказал Ирак и которые уже были одобрены, включая 2,4 миллиарда долларов США на продовольствие, могли быть доставлены в страну, как только позволят условия. В обсуждаемой резолюции было ясно указано, что главная ответственность за решение гуманитарных последствий войны ляжет на США и Великобританию, если они возьмут страну под свой контроль. Согласно Четвертой Женевской конвенции 1949 года , это обязанности оккупирующей державы.
22 мая 2003 года резолюция Совета Безопасности ООН 1483 предоставила полномочия Временной коалиционной администрации использовать доходы от продажи нефти в Ираке. Оставшиеся средства программы, 10 миллиардов долларов, были переведены в течение шестимесячного периода ликвидации в Фонд развития Ирака под контролем Временной коалиционной администрации; это составило 14% от общего дохода программы за 5 лет.
Программа была официально прекращена 21 ноября 2003 года, и ее основные функции были переданы Временной коалиционной администрации . [8]
Программа также страдала от широко распространенной коррупции и злоупотреблений. На протяжении всего своего существования программа подвергалась обвинениям в том, что часть ее прибыли незаконно направлялась правительству Ирака и должностным лицам ООН. Эти обвинения выдвигались во многих странах, включая США и Норвегию. [9]
До 2001 года деньги на программу «Нефть в обмен на продовольствие» проходили через BNP Paribas , основным частным акционером которого является уроженец Ирака Надми Аучи , человек, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов по оценкам Forbes , 13-й самый богатый человек в Великобритании по данным The Guardian . Аучи получил 15 месяцев условно за участие в скандале с Elf , который британская газета назвала «крупнейшим расследованием мошенничества в Европе со времен Второй мировой войны», заявив, что «Elf стал частным банком для своих руководителей, которые потратили 200 миллионов фунтов стерлингов на политические услуги, любовниц, драгоценности, предметы искусства, виллы и квартиры». [10] Elf, нефтяная компания, объединилась с TotalFina , чтобы стать Total SA в 2003 году.
Согласно информации от Акилы аль-Хашими , который был старшим бюрократом программы «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке, из общей суммы программы в 60 миллиардов долларов «примерно 65% фактически были направлены на помощь». [11] Более 193 так называемых консультантов по электричеству получали по 15 000 долларов в месяц, в то время как электричество работало всего несколько часов за раз. [12]
Бенон Севан с Кипра , возглавлявший программу, защищал ее, утверждая, что административные расходы составляли всего 2,2% и что она подвергалась более чем 100 внутренним и внешним проверкам . Он обвинил ограничения Совета Безопасности в усложнении ситуации и сказал, что 90 процентов населения Ирака полагались на программу для своей ежемесячной продовольственной корзины. Севан препятствовал усилиям по рассмотрению и расследованию программы. [13] Он приказал своим сотрудникам обеспечить соблюдение политики, согласно которой жалобы на незаконные выплаты должны быть официально поданы в страну осведомителя , делая их публичными и позволяя Ираку не допускать любых осведомителей. В 2000 году Дилип Наир , наблюдатель ООН от коррупции, хотел определить уровень уязвимости программы. Севан и заместитель Генерального секретаря ООН Луиза Фрешетт отвергли любое подобное расследование, заявив, что это будет слишком дорого, чтобы быть полезным. Глава кабинета ООН Икбал Риза приказал уничтожить многолетние документы в своем офисе, касающиеся программы. Он сказал, что они были из рабочего файла, который содержал копии документов, полученных его офисом, и были уничтожены из-за нехватки места, а также что оригиналы хранились в другом месте. [14]
В ответ на эту критику и на доказательства, полученные после вторжения в Ирак в 2003 году , были выдвинуты обвинения в том, что полученные прибыли использовались для покупки влияния в ООН и на самого Кофи Аннана . Расследование очистило Аннана от любых личных правонарушений. [15]
Согласно промежуточному отчету, опубликованному 3 февраля 2005 года комиссией бывшего председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера (см. #Расследования ниже), большая часть продовольственной помощи, предоставленной в рамках программы, «была непригодна для потребления человеком». В отчете сделан вывод о том, что Севан принял около 150 000 долларов в качестве взяток в течение программы, и в 2005 году он был отстранен от своей должности в Организации Объединенных Наций в результате расследования мошенничества. [16]
Одно из самых ранних обвинений в правонарушениях в программе всплыло 25 января 2004 года, когда ежедневная газета в Ираке al Mada опубликовала список лиц и организаций, предположительно получивших контракты на продажу нефти через программу ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Список был составлен на основе более 15 000 документов, которые, как сообщается, были найдены в государственной иракской нефтяной корпорации Iraq National Oil Company , которая имела тесные связи с Министерством нефти Ирака .
В списке бенефициаров были названы Джордж Гэллоуэй , тогдашний член британского парламента (МП), и его благотворительная организация Mariam Appeal ; бывший министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа ; Шакер аль-Каффаджи , иракско-американский бизнесмен; министр иностранных дел Индии Натвар Сингх и Бхим Сингх. Многие известные российские фирмы и лица также были включены в список al Mada . Даже Русская православная церковь предположительно была вовлечена в незаконную торговлю нефтью. [17] [18] [19] Бывший помощник государственного секретаря Ватикана , преподобный Жан-Мари Бенджамин , как говорят, получил права на продажу 4,5 миллионов баррелей (720 000 м3 ) . Джордж Гэллоуэй впоследствии выиграл два иска о клевете против Christian Science Monitor и Daily Telegraph , которые сообщили об этих обвинениях. [20] [21]
Президент Oilexco Ltd Артур Миллхолланд, чье имя также фигурировало в списке аль-Мада , отрицал правонарушения, но подтвердил, что подрядчики выплачивали иракскому правительству незаконные надбавки. [22] Мало кто отрицает, что в Ираке, как и во многих странах третьего мира, руководству регулярно давали взятки и откаты с целью получения контрактов; однако в списке аль-Мада не обсуждаются взятки, выданные Ираку, — в нем обсуждаются взятки, выданные отдельным лицам для поддержки Ирака.
Предположительно, схема работала следующим образом: лицам и организациям, симпатизирующим иракскому режиму, или тем, кого просто легко подкупить, предлагались нефтяные контракты через программу «Нефть в обмен на продовольствие». Эти контракты на иракскую нефть затем могли продаваться на открытом мировом рынке, а продавцу разрешалось удерживать комиссию за транзакцию, которая, как утверждается, составляла от 0,15 до 0,50 долл. США за баррель (от 0,94 до 3,14 долл. США за м3 ) проданной нефти. Затем продавец должен был возместить иракскому правительству определенный процент комиссии.
Контракты на продажу гуманитарных товаров Ираку через программу «Нефть в обмен на продовольствие» предоставлялись компаниям и частным лицам на основе их готовности отчислить определенный процент прибыли от контракта иракскому режиму. Компании, которые продавали товары через программу «Нефть в обмен на продовольствие», завышали цены до 10%, при этом часть завышенной суммы переводилась на частные банковские счета Саддама Хусейна и других должностных лиц режима, а другая часть оставалась у поставщика.
Участие самой ООН в скандале началось в феврале 2004 года после того, как имя Бенона Севана , исполнительного директора программы «Нефть в обмен на продовольствие», появилось в документах иракского министерства нефти. Севан получил ваучеры на поставку не менее 11 000 000 баррелей (1 700 000 м 3 ) нефти, что составило около 3,5 млн долларов прибыли. Севан отрицал обвинения.
Единственным банком, обрабатывающим денежные переводы для программы «Нефть в обмен на продовольствие», был нью-йоркский филиал Banque Nationale de Paris-Paribas, или BNP Paribas . Этот французский банк был единственным банком, управляющим программой ООН на сумму 64 миллиарда долларов. Расследование Комитета по международным отношениям Палаты представителей США показало, что BNP Paribas производил платежи за товары без подтверждения доставки и разрешал платежи третьим лицам, не идентифицированным как уполномоченные получатели. Следователи подсчитали, что банк получил более 700 миллионов долларов в виде комиссий по программе ООН, которая началась в 1996 году и закончилась после свержения Саддама в марте 2003 года.
Группа по исследованию Ирака , которой было поручено найти доказательства наличия оружия массового поражения в Ираке, обнаружила, что OFF спасло иракскую экономику от упадка после введения санкций. Более того, иракский режим обнаружил, что он может подкупить OFF, чтобы получить твердую валюту , которую можно использовать для манипулирования Комитетом по санкциям против Ирака и подрыва санкций, а также для получения большего количества оружия. [23]
В окончательной официальной версии отчета Иракской исследовательской группы, известной как отчет Дюэльфера, в качестве нарушителей, выплачивающих откаты, указаны только Франция, Россия и Китай (страны, которые также были категорически против войны). [ требуется ссылка ] Согласно отчету, в тройку крупнейших получателей нефти вошли Россия (30%), Франция (15%) и Китай (10%), которые все являются членами Совета Безопасности ООН. [24] США получили 2–3% нефти. [25] Среди получателей из США были ExxonMobil , ChevronTexaco Corp. и El Paso Corp. [26] [ требуется проверка ] Список американских компаний изначально был подвергнут цензуре юристами ЦРУ, сославшимися на проблемы с конфиденциальностью, [27] но позже был раскрыт.
5 июня 2007 года немецкое отделение антикоррупционной организации Transparency International (TI) подало жалобу в Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) на 57 немецких компаний за предполагаемую выплату 11,9 млн долларов в качестве взяток в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке.
Финансируемая США спутниковая сеть Al Hurra передала сюжет 6 января 2005 года, в котором подробно излагались утверждения о том, что режим Саддама подкупил репортеров новостей нефтяными купонами. Среди названных репортеров были Ахмед Мансур из Al Jazeera и Хамида На'на , писательница из Франции, известная своими просаддамовскими позициями. Использовались два типа нефтяных купонов: серебряные купоны, дающие держателям право на девять миллионов баррелей нефти, и золотые купоны на большую сумму. [ неопределенно ] Говорят, что Хамида Наана [ кто? ] получила золотой купон. [28]
В октябре 2007 года [29] [30] Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила дело против Ingersoll-Rand , обвиняя три различные дочерние компании в получении взяток должностным лицам иракского правительства. Немецкая дочерняя компания Ingersoll-Rand ABG , дочерняя компания IR Italiana и ирландская дочерняя компания Thermo King выплачивали «комиссии за послепродажное обслуживание» (ASSF), хотя добросовестных услуг не оказывалось. Ingersoll-Rand, не признавая и не отрицая обвинений в жалобе комиссии, согласилась на вынесение окончательного решения, навсегда запрещающего ей в будущем нарушать разделы 13(b)(2)(A) и 13(b)(2)(B) Закона о биржах 1934 года , предписывающего ей вернуть 1 710 034 долл. США прибыли, плюс 560 953 долл. США в виде процентов до вынесения судебного решения, а также выплатить гражданский штраф в размере 1 950 000 долл. США. Компании Ingersoll-Rand также было предписано выполнить определенные обязательства в отношении ее программы соответствия Закону о борьбе с коррупцией за рубежом и выплатить штраф в размере 2 500 000 долларов США в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования с Отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США.
Иракские курды жаловались с самого начала программы, что им не выплачивают справедливую долю доходов от продажи нефти. Согласно руководящим принципам, установленным программой «Нефть в обмен на продовольствие», доходы должны были быть разделены таким образом, чтобы защитить преимущественно курдские регионы Ирака . Обвинения включают утверждения о том, что каирский офис Всемирной организации здравоохранения ООН , которым руководит лицо [ кто? ], предположительно получившее контракты на продажу нефти, сумел затормозить строительство новой больницы общего профиля для курдского города Сулеймания , хотя средства на проект были доступны с 1998 года. [ нужна цитата ]
14 июня 2005 года появились два меморандума 1998 года, которые, по-видимому, связывали Кофи Аннана с Cotecna Inspection SA. В первом из них описывалась встреча Аннана и Cotecna, когда компания подала заявку на участие в программе, после чего компания повысила свою ставку. Во втором упоминалось, что Cotecna была уверена, что получит заявку благодаря «эффективному, но тихому лоббированию » в дипломатических кругах Нью-Йорка. Источником документов был руководитель Cotecna. [ необходима цитата ]
Второй промежуточный отчет IIC подтвердил, что Cotecna выиграла контракт Oil for Food честно и на основе заслуг. Комитет пришел к выводу, что не было никакой связи между Кофи Аннаном и присуждением контракта Cotecna, и Cotecna была прозрачна и сотрудничала в ходе этого расследования. [ необходима цитата ]
По словам высокопоставленного российского перебежчика СВР Сергея Третьякова , программа «Нефть в обмен на продовольствие» была саботирована тайным российским разведчиком Александром Крамаром, сотрудником ООН, который установил искусственно низкие цены на нефть в 1998 году, чтобы позволить Саддаму использовать нефтяные ваучеры в качестве выгодных взяток. Разницу между рыночной ценой и ценой, определенной Крамаром, присваивали люди, получившие ваучеры от Саддама. Среди взяточников были высшие должностные лица из России, Франции и Китая. [31] Большая часть ваучеров (на покупку 1,366 млрд баррелей (2,172 × 10 11 м 3 ) нефти) досталась сорока шести лицам или организациям в России, включая Русскую православную церковь . [ требуется цитата ] Они прикарманили 476 миллионов долларов. [31] Среди россиян, получивших деньги, были Александр Волошин и Владимир Жириновский . Сергей Исаков, друг Волошина, возил «мешки с деньгами» из Москвы в Багдад, вывозя «заработанные» деньги в качестве откатов Саддаму. [31]
Fox News опубликовала историю о том, что в этом замешан Александр Яковлев , российский чиновник в Департаменте закупок ООН; позже он ушел в отставку и признал себя виновным в коррупции. Программа также была связана с Ахмедом Идрисом Насреддином, которого Великобритания, США и ООН считают финансистом террористов, и который, по данным ООН, «принадлежит или связан с Аль-Каидой ». Насреддин был исключен из этих списков в 2007 году после того, как он продемонстрировал, что разорвал все деловые связи с Юсефом Нада , который был соучредителем банка Al Taqwa вместе с ним, и пообещал не иметь никаких дальнейших дел ни с Нада, ни с банком. [32] Petra Navigation Group была компанией, которая была в черном списке фирм, которым запрещено вести бизнес с США за деятельность по нарушению санкций, направленную на помощь режиму Саддама. [33]
По некоторым данным, Саддам выделил миллионы долларов из программы «Нефть в обмен на продовольствие» организации «Моджахедин-и-Хальк» . [34] [35]
В отчете следователя ООН Пола Волкера , опубликованном в октябре 2005 года, говорится, что Australian Wheat Board , позднее AWB Limited , был крупнейшим источником откатов для иракского правительства. В обмен на беспроблемную выгрузку пшеницы, купленной в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», Australian Wheat Board заплатил «грузовые сборы» на общую сумму 300 миллионов австралийских долларов компании Alia. Alia — настоящая иорданская транспортная компания, но она не принимала участия в распределении австралийской пшеницы в Ираке. Alia удерживала небольшой процент «сборов», а остаток передавала правительству Саддама. AWB полностью компенсировала расходы за счет увеличения уплаченной цены; платежи были одобрены Министерством иностранных дел и торговли Австралии . Правительство Австралии поручило судье Теренсу Коулу провести дальнейшее расследование того, действительно ли австралийские компании платили откаты режиму Саддама. Расследование Коула началось в декабре 2005 года.
Расследование Коула получило показания от высокопоставленных должностных лиц правительства Австралии, включая премьер-министра Джона Говарда , заместителя премьер-министра Марка Вейла , министра иностранных дел Александра Даунера и различных должностных лиц из Министерства иностранных дел и торговли. В ходе расследования многочисленные должностные лица AWB ушли в отставку, включая управляющего директора Эндрю Линдберга . [36] [37] [38] [39] [40] В 2009 году австралийская федеральная полиция прекратила расследование, связанное со скандалом. [41]
После вторжения в Ирак в 2003 году и последующей победы коалиции над иракской армией Счетная палата США (GAO) получила задание завершить все контракты на поставку, связанные с программой «Нефть в обмен на продовольствие», заключенные с ныне несуществующим режимом, и отследить личные состояния бывших членов режима. [42] Во время выполнения этой задачи GAO обнаружило слабые места в программе, которые позволяли откаты и другие источники богатства для Саддама Хусейна. GAO оценивает, что режим Саддама Хусейна получил 10,1 млрд долларов незаконных доходов. Эта цифра включает 5,7 млрд долларов от контрабанды нефти и 4,4 млрд долларов незаконных дополнительных сборов с продаж нефти и послепродажных сборов с поставщиков. Масштаб мошенничества был гораздо более обширным, чем ранее оценивало GAO. Исследование Министерства обороны США , на которое ссылается GAO, оценило 759 контрактов, администрируемых через программу «Нефть в обмен на продовольствие», и обнаружило, что почти половина из них была завышена, в среднем на 21 процент. [43] В отличие от комитета 661, члены Совета Безопасности имели полномочия начинать расследования контрактов и останавливать любой контракт, который им не нравился. Британцы и американцы отклонили сотни запросов на контракты «Нефть в обмен на продовольствие», но они были заблокированы в первую очередь на том основании, что импортируемые товары были технологиями двойного назначения.
Процитируем отчет GAO в его кратком изложении:
Джозеф А. Кристофф, директор по международным делам и торговле в Главном контрольно-счетном управлении, сообщил на слушаниях в Палате представителей, что аудиторы ООН отказались публиковать внутренние аудиторские отчеты программы «Нефть в обмен на продовольствие». [44] Бенон Севан при поддержке Кофи Аннана написал письма всем бывшим подрядчикам программы «Нефть в обмен на продовольствие» с просьбой проконсультироваться с Севаном перед тем, как публиковать какие-либо документы в GAO или комиссиях по расследованию Конгресса США. [45] На протяжении всей своей истории программа получала как жалобы от критиков, утверждавших, что ей нужно быть более открытой, так и жалобы от компаний на раскрытие конфиденциальной информации.
Организация Объединенных Наций отклонила все запросы GAO на доступ к конфиденциальным внутренним аудитам программы «Нефть в обмен на продовольствие».
Пытаясь определить сложность программы «Нефть в обмен на продовольствие» для статей в The Wall Street Journal , журналист-расследователь Клаудия Розетт из Фонда защиты демократий и Института Хадсона обнаружила, что ООН относилась к таким деталям, как личности подрядчиков программы «Нефть в обмен на продовольствие»; цена, количество и качество товаров, участвующих в сделках по оказанию помощи; личности покупателей нефти и точные количества, которые они получили, как к конфиденциальным. Банковские выписки, выплаченные проценты и транзакции также были секретными. [46] Розетт подверглась резкой критике со стороны Дениса Холлидея [47] и Бенона Севана [48] , которые утверждали, что многие из утверждений Розетты (например, финансирование программой «Нефть в обмен на продовольствие» утверждения олимпийского стадиона и где лежит ответственность за различные вопросы в соответствии с резолюциями ООН) были неверными.
Комитет Палаты представителей США по международным отношениям расследовал программу «Нефть в обмен на продовольствие» и обнаружил, что деньги были предоставлены Сабахом Яссеном, бывшим послом Ирака в Иордании, для выплаты семьям палестинских террористов-смертников от 15 000 до 25 000 долларов. С сентября 2000 года до вторжения в Ирак семьи палестинцев, убитых или раненых в конфликте с Израилем (включая 117 ответственных за теракты-смертники в Израиле), получили более 35 миллионов долларов. Утверждается, что эти деньги поступили из программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». [49]
После первоначального сопротивления расследованию Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил 19 марта 2004 года, что будет начато полное независимое расследование. В официальном пресс-интервью Аннан сказал: «[...] весьма вероятно, что было совершено довольно много правонарушений, но нам нужно провести расследование [...] и выяснить, кто несет ответственность». «00:00:03». ( аудиоклип, @5:56 ) Однако Аннан подчеркнул, что большинство заявлений были «возмутительными и преувеличенными» [50] и что большая часть критики была связана с вещами, на которые программа не имела полномочий.
В апреле 2004 года на пост главы Независимого комитета по расследованию ООН были выбраны следующие лица : [51]
22 апреля 2004 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, одобряющую расследование Волкера по факту коррупции в программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака, призвав все 191 государство-член к сотрудничеству. [52]
Окончательный [53] доклад был представлен Полом Волкером Совету Безопасности 7 сентября 2005 года. [54]
Просочившийся внутренний аудит ООН, который всплыл на mineweb.com, показывает огромные расхождения между отчетами Cotecna и отчетами агентств ООН о стоимости поставок в северный Ирак. Аудит показал, что Cotecna не проводила «стоимостных» инспекций почти на 1 миллиард долларов США грузов помощи для Межведомственной гуманитарной программы в северный Ирак. Однако в последующем отчете, опубликованном Независимым следственным комитетом (IIC) (27 октября 2005 г.), был сделан вывод о том, что «не было никаких серьезных жалоб со стороны Организации Объединенных Наций или ее государств-членов на работу Cotecna» [55] и что «аудит не выявил никаких недостатков в инспекциях Cotecna». [56] Бенон Севан был проинформирован в декабре 2002 г. о результатах аудита. [57]
Аудит доступен здесь. [58] В его резюме говорится:
Ознакомившись с просочившимся отчетом об аудите, конгрессмен Генри Хайд написал Кофи Аннану письмо, в котором задался вопросом, почему «Конгресс США, который обеспечивает 22 процента бюджета ООН и публично запросил копии 55 внутренних аудитов, должен зависеть от утечек в СМИ в качестве исходных документов».
В 219-страничном первоначальном отчете Комиссия Волкера задокументировала, как председатель OIF Бенон Севан использовал свое положение для запроса и получения распределения нефти из Ирака в те годы, когда он курировал программу гуманитарной помощи. Внутренние записи SOMO (Государственная организация по сбыту нефти Ирака), а также интервью с бывшими иракскими должностными лицами, участвовавшими в незаконных нефтяных сделках, показывают, что Севан запросил и получил распределение в размере 7,3 млн баррелей (1 160 000 м 3 ) нефти от имени зарегистрированной в Панаме торговой компании под названием African Middle East Petroleum Co.
Хотя в отчете не содержится конкретных обвинений в преступной деятельности Севана, Волкер не исключает возможности предъявления обвинений властями стран с соответствующей юрисдикцией. В отчете поведение Севана названо «этически ненадлежащим», отмечая, что Севан получал крупные денежные выплаты на общую сумму 160 000 долларов каждый год, когда он возглавлял программу. Севан утверждает, что деньги поступили от его тети с Кипра, которая с тех пор умерла, но комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.
Волкер также сообщил в январе, что обзор 58 конфиденциальных внутренних аудитов ООН OIF показал, что должностные лица ООН проигнорировали ранние признаки того, что гуманитарные грузы, отправленные в Ирак до войны вторжения 2003 года, были подвергнуты лишь незначительным проверкам или вообще не подвергались проверкам со стороны швейцарской компании Cotecna. Однако Волкер пришел к выводу 27 октября 2005 года в отчете IIC, что «аудит не выявил никаких недостатков в проверках Cotecna». [56] Cotecna выплачивала Коджо Аннану , сыну Кофи Аннана, гонорары за консультации до ноября 2003 года. Волкер сказал, что в будущих отчетах будут рассмотрены вопросы, касающиеся Коджо Аннана. [59]
Международная аудиторская фирма KPMG была выбрана Иракским управляющим советом для расследования претензий аль-Мада , наряду с Freshfields Bruckhaus Deringer . Она должна была предоставить свои выводы Иракскому управляющему совету в мае 2004 года. Однако в июне 2004 года KPMG прекратила работу над проектом, поскольку IGC задолжал ей деньги. [60]
США резко раскритиковали расследование KPMG, проводимое соратниками Ахмеда Чалаби , обвинив его в подрыве основного расследования, начатого Полом Бремером . Это расследование проводилось главой независимого Высшего аудиторского совета Ирака Эхсаном Каримом при содействии Ernst & Young . Высший аудиторский совет находится в Министерстве финансов Ирака. В июне 2004 года расследование Карима согласилось поделиться информацией с комиссией Волкера. Однако 1 июля 2004 года Карим был убит бомбой, прикрепленной магнитом к его автомобилю. [61]
Клод Ханкес-Дриелсма, гражданин Великобритании и давний друг Ахмеда Чалаби, был назначен IGC для координации расследования программы «Нефть в обмен на продовольствие». Дриелсма дал показания перед Конгрессом США (21 апреля 2004 г.), что расследование KPMG «должно продемонстрировать четкую связь между теми странами, которые были вполне готовы поддержать режим Саддама Хусейна ради собственной финансовой выгоды за счет иракского народа, и теми, кто выступал против строгого применения санкций и свержения Саддама». Он также дал показания о том, что Чалаби отвечал за расследование для IGC.
В конце мая 2004 года, в тот же день, когда коалиционные силы совершили налет на офисы Чалаби в Иракском национальном конгрессе, Дриелсма заявил, что один или несколько человек взломали его компьютер и удалили все файлы, связанные с его расследованием. Он также заявил, что был удален «резервный банк данных». [62] Когда Клаудия Розетт спросила его, подвергался ли он физическим угрозам, Дриелсма ответил «без комментариев». Дриелсма также открыто критиковал отказ ООН предоставить какую-либо внутреннюю аудиторскую информацию по программе «Нефть в обмен на продовольствие» МКГ.
Согласно статье « Бенефициары нефтяных ваучеров Саддама: список 270» , в него вошли многие российские бенефициары. [63] [64]
Другие предполагаемые бенефициары: [63]
Австрия:
Беларусь:
Бразилия:
Канада:
СР Югославия (де-факто: Сербия и Черногория):
Другие партии:
Франция:
Египет:
Ливия:
Индия:
Индонезия:
Италия:
Мьянма:
Палестина:
Катар:
Испания:
Сирия:
Швейцария:
Украина:
Великобритания:
Соединенные Штаты:
Другими бенефициарами были компании и частные лица из Судана, Йемена, Кипра, Турции, Вьетнама, Бангладеш, Малайзии, Пакистана, Румынии, ОАЭ, Марокко, Алжира, Туниса, Панамы, Таиланда, Чада, Китая, Нигерии, Кении, Ирландии, Бахрейна и Филиппин, а также две компании из Саудовской Аравии. [63]
Французская система уголовного правосудия расследует предполагаемую причастность двух бывших чиновников французского Министерства иностранных дел , Жана-Бернара Мериме и Сержа Буадеве. Их обвиняют в использовании обширной сети связей в арабском мире для совершения «торговли влиянием» и «подкупа иностранных государственных агентов». Они были привлечены к официальному уголовному расследованию следственным судьей Филиппом Курруа, известным специалистом по делам о коррупции и других финансовых сделках. Оба мужчины вышли на пенсию на момент совершения предполагаемых преступлений и действовали в личном качестве, а не как официальные посланники французского правительства; однако Буадеве утверждает, что он информировал Министерство иностранных дел о своих действиях в Ираке. Министерство утверждает, что официально предупредило обоих мужчин в 2001 году (во время правления Лионеля Жоспена ).
Некоторые другие лица, включая Бернара Гийе, помощника французского сенатора Шарля Паскуа , также находятся под официальным расследованием. Гийе и Паскуа отрицают какую-либо вину.
Сенатор США Норм Коулмэн призвал Кофи Аннана уйти в отставку из-за скандала и провел ряд слушаний по этому вопросу. Наиболее впечатляющие из этих слушаний состоялись после того, как подкомитет опубликовал отчет, в котором обвинялись (тогдашний) член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй , российский политик Владимир Жириновский и бывший министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа в получении нефтяных ассигнований из Ирака в обмен на то, что они были политическими союзниками режима Саддама Хусейна . Гэллоуэй, в необычном для британского депутата появлении перед подкомитетом Сената США, гневно отреагировал на обвинения против него на конфронтационных публичных слушаниях , которые привлекли большое внимание СМИ как в Америке, так и в Великобритании. [65] Гэллоуэй отверг обвинения.
По оценкам, от 10 до 21,3 млрд долларов США пропали без вести и/или были направлены Саддаму Хусейну и его правительству в виде откатов и контрабанды нефти. Учет незаконного поведения трудно найти, и в лучшем случае он встречается редко. На сегодняшний день только 1 из 54 внутренних аудитов ООН программы «Нефть в обмен на продовольствие» был обнародован. ООН отклонила все запросы на проведение аудита. [ необходима цитата ]
Уоррен Хоге утверждал, что американское правительство знало о скандале и решило не препятствовать контрабанде, потому что их союзники Турция и Иордания получали выгоду от большей части контрабандной нефти. Сенатор США Карл Левин (демократ от Мичигана ) цитируется в интервью для New York Times , который сказал: «Нет никаких сомнений в том, что основная часть незаконных доходов от нефти поступала от открытой продажи иракской нефти Иордании и Турции, и что это был способ обойти программу «Нефть в обмен на продовольствие» [и что] мы полностью осознавали этот обходной путь и смотрели в другую сторону». [66]
6 января 2006 года южнокорейский бизнесмен Тонгсун Пак был арестован ФБР в Хьюстоне после того, как ему было предъявлено обвинение в незаконном получении миллионов долларов от Ирака в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Уголовные обвинения против него были раскрыты в окружном суде США в Манхэттене. [67]
После расследования, проведенного нью-йоркским полевым офисом Федерального бюро расследований , 16 января 2007 года Бенон Севан был обвинен прокурорами Южного округа Нью-Йорка в получении взяток на сумму около 160 000 долларов. [68] [69] Майкл Дж. Гарсия , прокурор США по Южному округу Нью-Йорка , выдал ордер через Интерпол на арест Севана в его доме на Кипре, а также ордер на арест Эфраима «Фреда» Надлера, нью-йоркского бизнесмена, которому было предъявлено обвинение в передаче незаконных платежей в пользу Севана. Местонахождение Надлера неизвестно. [70]
1 апреля 2010 года Daimler AG признала себя виновной в предъявленных Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США обвинениях во взяточничестве и выплатит 185 миллионов долларов США в качестве урегулирования, но остается под двухлетним соглашением об отсрочке судебного преследования и контролем независимого наблюдателя. Немецкий автопроизводитель автомобилей Mercedes-Benz был обвинен в нарушении условий программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» с Ираком путем включения откатов в размере 10 процентов от стоимости контракта правительству Ирака. SEC заявила, что компания заработала более 4 миллионов долларов на продаже автомобилей и запасных частей. [71]
Дело SEC было возбуждено в 2004 году после того, как Дэвид Баззетта, бывший аудитор тогдашней DaimlerChrysler Corp., подал жалобу осведомителя после того, как его уволили за то, что он поднял вопросы о банковских счетах, контролируемых подразделениями Mercedes-Benz в Южной Америке. [72] Баззетта утверждал, что на заседании исполнительного комитета корпоративного аудита в июле 2001 года в Штутгарте он узнал , что бизнес-подразделения «продолжали иметь секретные банковские счета для подкупа иностранных правительственных чиновников », хотя компания знала, что эта практика нарушает законы США.
Расследование дела также показало, что Daimler заработала около 56 миллионов долларов в виде взяток, связанных с более чем 200 транзакциями в 22 странах, которые принесли компании 1,9 миллиарда долларов дохода и не менее 91,4 миллиона долларов незаконной прибыли. «Используя офшорные банковские счета, сторонних агентов и обманную ценовую практику, эти компании [Daimler AG и ее дочерние компании] рассматривали подкуп иностранных должностных лиц как способ ведения бизнеса», — сказал Митил Раман , главный заместитель в уголовном отделе Министерства юстиции. [73]
«Не будет преувеличением описать коррупцию и взяточничество в Daimler как стандартную деловую практику», — заявил в своем заявлении Роберт Хузами , директор отдела по обеспечению соблюдения законодательства SEC. [74]
Судья Ричард Дж. Леон из Окружного суда США в Вашингтоне одобрил соглашение о признании вины и урегулирование, назвав его «справедливым решением».
интервью "
Времени новостей
" с редактором "Аль-Мада" Каримом, неуказанная компания, связанная с Русской православной церковью, получила два пожертвования нефти: одно в размере 3 миллионов баррелей, второе в размере 10,2 миллиона баррелей. Даты этих предполагаемых сделок не были указаны. (Стоит отметить, что эта общая сумма не вяжется с цифрой в 5 миллионов баррелей, якобы переданных Русской православной церкви, которая была опубликована в "Аль-Мада" 25 января.) / Делегации Русской православной церкви часто посещали Багдад, и одна такая делегация передала послание поддержки режиму Хусейна от главы церкви
митрополита Алексия II
. Следует отметить, что на протяжении многих лет митрополит выступал с рядом заявлений в поддержку Хусейна.
{{cite news}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ){{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ){{cite news}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ){{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )2007
2005
2004