stringtranslate.com

Рамон Фонсека Мора

Рамон Фонсека Мора (14 июля 1952 — 8 мая 2024) — панамский писатель, юрист и соучредитель Mossack Fonseca , бывшей юридической фирмы, базирующейся в Панаме и имеющей более 40 офисов по всему миру. Он был советником-посланником президента Панамы Хуана Карлоса Варелы и президентом партии Панаменьиста , пока не был уволен в марте 2016 года из-за антикоррупционного расследования бразильской операции «Автомойка» . [1]

В 2016 году компания Mossack Fonseca подверглась рейду со стороны полиции по подозрению в отмывании денег, взяточничестве и коррупции. [2] Фонсека и его партнер Юрген Моссак были арестованы и заключены в тюрьму 10 февраля 2017 года. [3] Первоначально им было отказано в освобождении под залог из-за риска побега, [4] но они были освобождены 21 апреля 2017 года под залог в размере 500 000 долларов США каждый по решению судьи. постановили, что они сотрудничали со следствием. [5] [6] В марте 2018 года фирма закрылась из-за ее причастности к делу «Панамских документов» . Продолжаются многочисленные судебные иски, включая серьезные обвинения в сговоре с деспотическими режимами, мафией и глобальными преступниками. [7]

Ранний период жизни

Фонсека родился 14 июля 1952 года в Панаме [8] [9] и изучал право и политологию в Панамском университете и Лондонской школе экономики .

Он заявил, что в молодости «надеялся спасти мир» [10] и подумывал о присоединении к священству. [11] Но в телевизионном интервью 2008 года он рассказал: «Я ничего не сохранял, не вносил никаких изменений. Тогда я решил, став немного более зрелым, посвятить себя своей профессии, иметь семью, жениться и вести обычную жизнь… С возрастом ты становишься более материалистичным». [12]

Карьера

В 1977 году Фонсека и Юрген Моссак основали в Панама-Сити юридическую фирму Mossack Fonseca . [13] В дальнейшем она стала четвертой по величине оффшорной юридической фирмой в мире с более чем 40 офисами по всему миру. В марте 2018 года фирма закрылась из-за ее причастности к делу «Панамских документов» . [14]

Он также был членом партии Панаменьиста . [15]

Фонсека также был отмеченным наградами писателем. [10] Он написал четыре романа, а также пьесы и рассказы. Он был дважды награжден премией Рикардо Миро, национальной литературной премией Панамы, за романы « Танец бабочек» (1994) и «Город мечты» (1998). [16]

Уголовные расследования

Панамские документы

После утечки 11,5 миллионов документов Mossack Fonseca анонимным осведомителем немецкой газете Süddeutsche Zeitung в 2016 году выяснилось, как офшорные налоговые режимы использовались в налоговых целях. [17] Хотя офшорные компании сами по себе не являются незаконными, документы показывают, как некоторые из более чем 214 000 подставных компаний, созданных Mossack Fonseca, использовались в незаконных целях, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов. [18] Документы были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей . В результате было начато более 150 дознаний и уголовных расследований в более чем 70 странах мира. [19]

20 октября 2020 года прокуратура Кёльна, Германия, выдала международные ордера на арест Фонсеки и его юридического партнёра немецкого происхождения Юргена Моссака . Обвинения против них включают соучастие в уклонении от уплаты налогов и создание преступной организации, при этом фирма считается центральной в расследовании. [20]

Обвинения с Фонсеки были сняты после его смерти в мае 2024 года. [21]

Отмывание денег в Бразилии

Согласно судебным документам, поданным 15 октября 2019 года, Моссак и Фонсека «являются объектами расследования ФБР в Южном округе Нью-Йорка » и «защищают уголовные обвинения против них в Панаме». [22]

В феврале 2017 года Фонсека и Mossack были арестованы в связи с расследованием об отмывании денег и коррупции в Бразилии, известным как Operation Car Wash . В апреле следующего года их выпустили под залог. [6]

Личная жизнь

У Фонсека было шестеро детей. [23] Ранее он был женат на Элизабет Уорд Нейман, [24] [25] которая стала послом Республики Панама в Нидерландах 9 сентября 2020 года. [26] По состоянию на апрель 2016 года его сын Эдуардо Фонсека Уорд был бывший посол в ОАЭ. [27] Мора умер в больнице Панама-Сити от пневмонии 8 мая 2024 года в возрасте 71 года. [28] [29]

Работает

В популярной культуре

В 2016 году Стивен Содерберг объявил, что снимет фильм о деле «Панамских документов». [31] Премьера комедийной драмы «Прачечная» состоялась на Венецианском кинофестивале 1 сентября 2019 года. [32] Фонсека и Моссак пытались заблокировать выпуск фильма на Netflix , подав иск о клевете против Netflix в октябре 2019 года, утверждая, что продолжающееся расследование ФБР расследованию и возможному суду в Нью-Йорке, а также их защите от уголовных обвинений в Панаме может быть нанесен негативный ущерб из-за того, как они изображены в «Прачечной прачечной» . [33] Судья постановил, что дело было подано не в тот суд, и перенес его в Лос-Анджелес. [34] Поскольку решение суда еще не принято, фильм был доступен для потоковой передачи на Netflix 18 октября 2019 года. В фильме Фонсеку играет Антонио Бандерас . [35]

Рекомендации

  1. ^ (на испанском языке) Ministro consejero Fonseca Mora se va de licencia. Архивировано 2 февраля 2017 г. на Wayback Machine на сайте sur panamaamerica.com, 11 марта 2016 г.
  2. ↑ Гарсайд, Джульетта (11 февраля 2017 г.). «Mossack Fonseca: руководители юридической фирмы Panama Papers отказались выйти под залог» . Хранитель . Архивировано из оригинала 9 мая 2024 года . Проверено 12 мая 2019 г. - через www.theguardian.com.
  3. ^ «Основатели юридической фирмы Panama Papers арестованы по обвинению в отмывании денег» . icij.org . 11 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 8 марта 2022 года . Проверено 12 мая 2019 г.
  4. ^ "Руководители юридической фирмы Panama Papers отказались выйти под залог после ареста за взяточничество" . Независимый . 11 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 12 мая 2019 года . Проверено 12 мая 2019 г.
  5. ^ «Панама предоставляет залог основателям Mossack Fonseca по делу о коррупции в Бразилии» . Рейтер . 22 апреля 2017 г. Архивировано из оригинала 3 января 2022 г. . Проверено 5 ноября 2019 г.
  6. ^ ab «Задержанные партнеры юридической фирмы, оказавшиеся в центре скандала с Панамскими документами, освобождены под залог». DW.COM . Архивировано из оригинала 28 февраля 2022 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  7. ↑ Вашингтон, Джон Суэйн, Стефани Кирхгесснер (4 декабря 2018 г.). «Расследование «Панамских документов»: в США четверым мужчинам предъявлены уголовные обвинения». Хранитель . Архивировано из оригинала 9 мая 2024 года . Проверено 12 мая 2019 г. - через www.theguardian.com.
  8. ^ Никанор Альварадо. «Рамон Фонсека Мора: «Ведь против меня, вердад»». Laestrella.com.pa . Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  9. ^ "Рамон Фонсека Мора". www.oocities.org . Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  10. ^ ab «Панамская юридическая фирма является хранителем огромного потока темных оффшорных секретов · ICIJ». Panamapapers.icij.org . 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  11. ^ «Проливная утечка | The Economist» . Экономист . Архивировано из оригинала 6 сентября 2016 года . Проверено 9 сентября 2016 г.
  12. ^ «Панамская юридическая фирма является хранителем огромного потока темных офшорных секретов - ICIJ» . 3 апреля 2016 года . Проверено 25 мая 2024 г.
  13. ↑ Эндрю Банкомб (4 марта 2016 г.). «Панамские документы: Юрген Моссак и Рамон Фонсека - юристы, чья фирма находится в центре глобальных споров | Америка | Новости». Независимый . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  14. ^ Славсон, Никола (14 марта 2018 г.). «Юридическая фирма Mossack Fonseca закрывается после налогового скандала с Панамскими документами» . Хранитель . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 14 марта 2018 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  15. ^ "Рамон Фонсека Мора". www.oocities.org . Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  16. ^ "Обрас - Рамон Фонсека Мора" . www.ramonfonsecamora.com . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  17. ↑ Хардинг, Люк (5 апреля 2016 г.). «Что такое Панамские документы? Путеводитель по крупнейшей утечке данных в истории». Хранитель . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 3 февраля 2018 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  18. ^ «Панамские документы: разоблачение мошеннической оффшорной финансовой индустрии». ICIJ . 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2019 г. . Проверено 4 ноября 2019 г.
  19. ^ «Панамские документы имели исторические глобальные последствия - и последствия продолжаются». ICIJ . Декабрь 2016. Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  20. ^ «Немецкий приказ об аресте адвокатов Панамских документов сталкивается с препятствием». Архивировано 10 февраля 2021 г. в Wayback Machine Associated Press, 21 октября 2020 г.
  21. ^ «Суд по делу «Панамские документы» завершился тем, что со всех обвиняемых были сняты обвинения в отмывании денег» . ICIJ . 28 июня 2024 г.
  22. ^ «Mossack Fonseca & Co., SA и др. против Netflix Inc., дело № 3:19-cv-01618 (Д. Коннектикут, 15 октября 2019 г.), судебное дело» . www.bloomberglaw.com . Архивировано из оригинала 5 ноября 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  23. ^ "Прегунтас Фрекуэнтес - Рамон Фонсека Мора" . Архивировано из оригинала 27 октября 2019 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  24. ^ "Легкая атлетика Санта-Клары - мужская гребля" . santaclarabroncos.com . Архивировано из оригинала 5 ноября 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  25. ^ "Фестиваль дебютанток 2007" . Панама Америка (на испанском языке). 6 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2019 г. . Проверено 4 ноября 2019 г.
  26. ^ «Е.П. Элизабет Уорд — посол Панамы в Королевстве Нидерландов». Архивировано 14 января 2021 г. в журнале Wayback Machine Diplomat Magazine, 9 сентября 2020 г.
  27. ^ «Mossack & Fonseca глубоко укоренилась в дипломатической службе». www.panamaamerica.com.pa . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 октября 2019 г. . Проверено 20 октября 2019 г.
  28. ↑ Мерфи, Брайан (13 мая 2024 г.). «Рамон Фонсека, соучредитель юридической фирмы, фигурировавшей в утечке «Панамских документов», умер в возрасте 71 года». Вашингтон Пост . ISSN  0190-8286 . Проверено 25 мая 2024 г.
  29. ↑ Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años. Архивировано 9 мая 2024 года в Wayback Machine (на испанском языке).
  30. ↑ abc «Сага о Mossack Fonseca». Архивировано 29 января 2022 г. в Wayback Machine The Hindu, 20 апреля 2017 г.
  31. ↑ МакНэри, Дэйв (7 июля 2016 г.). «Фильм «Панамские документы» Стивена Содерберга в разработке». Разнообразие . Архивировано из оригинала 9 октября 2021 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  32. ↑ Брукс, Ксан (1 сентября 2019 г.). «Обзор прачечной самообслуживания: Гэри Олдман лжет Мерил Стрип в блестящей комедии». Хранитель . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 9 мая 2024 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  33. ↑ Спенсер, Сэмюэл (18 октября 2019 г.). «Прачечная» на Netflix: что такое Панамские документы». Newsweek . Архивировано из оригинала 5 ноября 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  34. ^ «Прачечная» Netflix продолжается как иск о переводе в суд» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс. 18 октября 2019 г. ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 18 октября 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  35. ^ "Панамские документы". www.netflix.com . Архивировано из оригинала 5 ноября 2019 года . Проверено 4 ноября 2019 г.

Внешние ссылки