Томас Джозеф Петтерс — бывший американский бизнесмен, председатель и генеральный директор Petters Group Worldwide , компании, которая украла более 2 миллиардов долларов в финансовой пирамиде . В 2009 году он был признан виновным в крупном мошенничестве в бизнесе и был заключен в тюрьму в Ливенворте, США . [3] На фоне усиливающихся уголовных расследований Петтерс ушел с поста генерального директора своей компании 29 сентября 2008 года. [4] Он был признан виновным в многочисленных федеральных преступлениях за управление Petters Group Worldwide как финансовой пирамидой стоимостью 3,65 миллиарда долларов [5] и получил 50-летний федеральный срок.
Петтерс вырос с шестью братьями и сестрами в Сент-Клауде, штат Миннесота . Он работал в швейном, меховом и тканевом магазине, основанном его прадедом и управляемом его семьей более 100 лет. В 1973 году, еще учась в старшей школе, он основал Ear Electronics, компанию по доставке стереосистем по почте, нацеленную на студентов колледжей. Петтерс закончил только один семестр колледжа, прежде чем бросил учебу, чтобы заняться карьерой. В начале 1980-х Петтерс работал в Колорадо региональным менеджером в сети магазинов электроники; когда этот бизнес обанкротился, он купил пять его магазинов в Колорадо и Канзасе . [3] [6]
В 1988 году Петтерс вернулся в Миннесоту и основал Amicus Trading, оптовую брокерскую компанию ; позже название было изменено на The Petters Company, и она занималась продажей потребительских товаров. В 1995 году он основал Petters Warehouse Direct, чтобы продавать распродаваемые, излишки и товары обанкротившихся компаний из магазина в Миннетонке, штат Миннесота , а затем в городах-побратимах и Большой Миннесоте. В 1998 году он перешел в онлайн, чтобы продавать товары со скидкой через redtag.com, управляемый RedTag Inc.; к 2000 году он продал свои магазины Petters Warehouse Direct, чтобы сосредоточиться на своем онлайн-бизнесе, базирующемся в Иден-Прери, штат Миннесота . В 2001 году он объединился с компанией Fingerhut Companies Inc., занимающейся прямой почтовой рассылкой, чтобы открыть новый интернет-магазин Redtagbiz.com, который в какой-то момент сообщил о продажах в размере 1 миллиарда долларов в год. [3] [6]
В период с 1998 по 2008 год Петтерс создал ряд инвестиционных фондов, через которые он привлек более 4 миллиардов долларов с помощью различных схем Понци . Среди этих имен были Arrowhead, Lancelot, Palm Beach и Stewardship. С помощью этих фондов Петтерс осуществил третье по величине мошенничество с хедж-фондами в истории США. Петтерс использовал эти фонды для финансирования своей большой коробки и других приобретений. Затем он сфабриковал розничные заказы из этих приобретений и использовал их в качестве залога, чтобы занять больше денег через фонды. [7]
Когда владелец Fingerhut, Federated Department Stores , решил продать или закрыть компанию в 2002 году, Petters объединился с бывшим председателем Fingerhut Тедом Дейкелем, чтобы купить название Fingerhut, список клиентов и здания в Сент-Клауде, Миннетонка, и Плимуте, Миннесота и Теннесси . Приобретение было закрыто в июне 2002 года, и все операции Petters переехали в бывшую штаб-квартиру Fingerhut в Миннетонке. Дейкель взял на себя управление Fingerhut Direct Marketing Inc., которая создавала каталоги, а Petters управлял Fingerhut Fulfillment, базируясь в распределительном центре Сент-Клауда. Новый Fingerhut перезапустил продажи онлайн и по каталогам в ноябре 2002 года. В апреле 2003 года Petters Group с двумя миноритарными инвесторами приобрела uBid . В том же месяце Fingerhut Direct Inc. объявила о получении кредитной линии на сумму 100 миллионов долларов для финансирования запасов и дебиторской задолженности. В 2003 году Петтерс инвестировал в Nazca Solutions, генеральным директором которой был Тед Мондейл . Дейкель продал свою долю в Fingerhut в 2004 году. [3] [6]
В январе 2005 года Petters Group Worldwide приобрела бренд Polaroid за 426 миллионов долларов, планируя использовать его в потребительской электронике и новых технологиях. В 2006 году Petters Group Worldwide приобрела Sun Country Airlines . [6] Petters Group Worldwide стала диверсифицированной холдинговой компанией с 3200 сотрудниками и инвестициями или полной собственностью в 60 компаниях, из которых она активно управляла 20. Имея офисы в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европе, она имела доход в размере 2,3 миллиарда долларов в 2007 году. [3] [8]
Около 2008 года ФБР начало расследование в отношении Петтерса на предмет его роли в мошеннической схеме с участием инвестиций на сумму более 100 миллионов долларов. [9] 24 сентября 2008 года федеральные следователи провели обыск в штаб-квартире Петтерса в Миннетонке и обыскали дом Тома Петтерса в Уэйзате . Документы, опубликованные ФБР, IRS и другими федеральными агентствами, отметили, что они искали доказательства схемы по привлечению инвесторов для финансирования компании, основанной на десятках миллионов долларов в покупках и продажах, которые никогда не происходили. В документах отмечалось, что свидетель, связанный с Петтерсом и его компанией, выступил с документами и другой информацией, а затем носил скрытый микрофон и записал несколько разговоров с участием Петтерса и других лиц, которые совершили мошенничество. В заявлении под присягой утверждается, что Петтерс неоднократно признавался в мошеннической схеме предоставления ложной информации инвесторам на записях; кроме того, Петтерс признался в фальсификации своих налоговых деклараций. 29 сентября он ушел с поста главы Petters Group Worldwide. [6] [10]
3 октября Петтерс был арестован у себя дома в Уэйзате. Ему было отказано в освобождении под залог после того, как прокуроры представили документы, в которых утверждалось, что Петтерс подтолкнул другого человека, причастного к делу, покинуть страну, что Петтерс заявил, что сожалеет о том, что сдал свой паспорт , и что ранее он говорил о бегстве из страны, если мошенническая схема будет раскрыта. Прокуратура США обвинила его в почтовом мошенничестве , мошенничестве с использованием электронных средств связи , отмывании денег и воспрепятствовании правосудию . [9] [10] [11] [12] [13]
Сотрудники прокуратуры США отметили, что правительство ничего не знало о схеме, пока Динна Коулман, вице-президент по операциям Petters Co., не обратилась к ним с признанием и не предложила помочь федеральным властям в расследовании. Это привело к судебному преследованию Роберта Дина Уайта, который признался в причастности к созданию ложных банковских выписок и других документов, которые использовались для обмана инвесторов в том, что он описал как масштабную финансовую пирамиду . Оба человека заключили сделки о признании вины с федеральными прокурорами в обмен на предоставление правительству информации о том, как работала схема. Коулман и Уайт рассказали, что по указанию Петтерса они подделывали документы для Петтерса и других, чтобы использовать их для получения миллиардов долларов в виде кредитов. Поддельные записи использовались, чтобы показать, что Petters Co. покупала товары, в основном электронные товары, у двух поставщиков (которые были названы в качестве соответчиков). Petters Co. говорила кредиторам, что продает товары через крупные магазины , и предоставляла заказы на закупку для подтверждения сделок, но сделки были фальшивыми, а документы — поддельными. Большая часть денег, предоставленных PCI, была обеспечена векселями и иногда соглашениями о залоге ; кредиторы переводили деньги двум поставщикам, которые передавали их Petters Co. за вычетом комиссии. По мере того, как все больше кредиторов предоставляли кредиты Petters Co., непогашенные кредиты погашались или перераспределялись в новые кредиты от того же кредитора. Доходы шли Petters Co. и самому Петтерсу и использовались для финансирования других компаний, принадлежащих Петтерсу, для выплат другим лицам, сотрудничавшим в схеме, и, согласно судебным показаниям, для «экстравагантного образа жизни» Петтерса. [14]
Юридические проблемы Петтерса привели к тому, что Sun Country Airlines подала заявление о банкротстве; авиакомпания рассчитывала на операционный кредит от Петтерса, которому принадлежали все голосующие акции Sun Country, чтобы помочь бюджетному перевозчику оплатить свои счета в октябре и ноябре 2008 года. [8]
Кроме того, Фрэнк Э. Веннес-младший, генеральный директор и единственный акционер Metro Gem, в соответствии с соглашением о признании вины был приговорен к 180 месяцам тюремного заключения за содействие и подстрекательство к предоставлению инвесторам ложных сведений и упущений, связанных с векселями PCI. [15] [16] Metro Gem владела 38 непогашенными векселями PCI с общей основной (номинальной) стоимостью 130,3 млн долларов США [17]
В уголовном иске ФБР First Regional Bank, Los Angeles (Century City), California, назван банком, который перевел более 11 миллиардов долларов через счет Nationwide International Resources Inc. из Лос-Анджелеса. В отдельном юридическом документе в феврале 2008 года [18] , более чем за семь месяцев до появления обвинений Петтерса, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) издала приказ о прекращении и воздержании, ссылаясь на то, что First Regional Bank не соблюдал правила, касающиеся отмывания денег в отношении индивидуальных пенсионных счетов , и нарушал правила, касающиеся сообщения о подозрительной деятельности. [18]
2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным в окружном суде США в Сент-Поле, штат Миннесота, по 20 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и почты. [5] [19] В апреле 2010 года он был приговорен к 50 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве. [19] [20] Пять других сотрудников признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. [19] Сотрудник Петтерса и его главный сборщик средств, Фрэнк Веннес , был обвинен по многочисленным пунктам мошенничества и приговорен к 15 годам тюремного заключения. [21] [22]
После более чем трех лет отказа общаться со СМИ, Петтерс поговорил с главным редактором журнала Twin Cities Business Дейлом Куршнером, который провел несколько часов в тюрьме Ливенворт, беря у него интервью. В интервью, опубликованном в выпуске журнала за май 2012 года, Петтерс заявил о своей невиновности. Это единственное интервью Петтерса с момента его ареста. В мае 2012 года Петтерс также подал ходатайство в Верховный суд США с просьбой пересмотреть его осуждение и приговор. [23]
Петтерс находится в тюрьме United States Penitentiary, Leavenworth в Ливенворте, Канзас . Его самая ранняя возможная дата освобождения — 25 апреля 2052 года, когда ему исполнится 94 года.
Петтерс был назначен в совет попечителей колледжа Св. Бенедикта в 2002 году; его мать училась в этой школе. В 2006 году он пожертвовал 2 миллиона долларов на улучшение аббатства Св. Иоанна на территории кампуса соседнего университета Св. Иоанна . В свете уголовного преследования аббатство Св. Иоанна организовало возврат пожертвований в размере 2 миллионов долларов назначенному судом управляющему по делу о банкротстве Петтерса. В октябре 2007 года Петтерс пожертвовал 5,3 миллиона долларов колледжу Св. Бенедикта на создание Центра всемирного образования имени Томаса Дж. Петтерса. В 2006 году он был сопредседателем кампании по сбору средств в своей средней школе Cathedral High School и предложил удвоить пожертвования до 750 000 долларов. [6]
Петтерс основал Фонд Джона Т. Петтерса для предоставления подарков и пожертвований в избранные университеты в пользу будущих студентов колледжей. [3] Фонд был создан в честь его сына Джона Томаса Петтерса, который погиб во время визита в 2004 году во Флоренцию , Италия . Студент колледжа непреднамеренно забрел на частную собственность, где владелец, Альфио Раугеи, принял его за злоумышленника и зарезал его». [24] В ответ на это в сентябре 2004 года Том Петтерс пообещал 10 миллионов долларов колледжу своего покойного сына, Университету Майами . [25] Позже он пообещал дополнительно 4 миллиона долларов, чтобы в общей сложности поддержать две профессорские должности и Центр Джона Т. Петтерса по лидерству, этике и развитию навыков в Школе бизнеса фермера . [26] С тех пор Университет Майами вернул пожертвование Петтерса после его осуждения. [27] Петтерс также пожертвовал 12 миллионов долларов Колледжу Роллинза в Винтер-Парке, Флорида , где он был членом Совета попечителей, для создания двух новых кафедр факультета международного бизнеса. [3]
{{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )