Томас Джозеф Петтерс – бывший американский бизнесмен, председатель и главный исполнительный директор Petters Group Worldwide , компании, которая украла более 2 миллиардов долларов по схеме Понци . В 2009 году он был признан виновным в крупном мошенничестве в бизнесе и сейчас находится в тюрьме США в Ливенворте . [3] На фоне растущего количества уголовных расследований Петтерс подал в отставку с поста генерального директора своей компании 29 сентября 2008 года. [4] Он был признан виновным в многочисленных федеральных преступлениях за управление Petters Group Worldwide в виде схемы Понци на сумму 3,65 миллиарда долларов [5] и получил 50-летнюю тюремную заключение. федеральный приговор.
Петтерс вырос с шестью братьями и сестрами в Сент-Клауде, штат Миннесота . Он работал в ателье по пошиву одежды, меху и тканям, основанном его прадедом и которым более 100 лет управляла его семья. В 1973 году, еще учась в старшей школе, он основал Ear Electronics, компанию по производству стереосистем по почте, ориентированную на студентов колледжей. Петтерс закончил колледж всего один семестр, прежде чем бросил учебу, чтобы продолжить карьеру. В начале 1980-х Петтерс работал в Колорадо региональным менеджером в сети магазинов электроники; когда этот бизнес обанкротился, он купил пять его офисов в Колорадо и Канзасе . [3] [6]
В 1988 году Петтерс вернулся в Миннесоту и основал оптовую брокерскую компанию Amicus Trading ; Позже название было изменено на The Petters Company, и она занималась продажей потребительских товаров. В 1995 году он основал Petters Warehouse Direct для продажи товаров распродажи, избытка запасов и товаров обанкротившейся компании из магазина в Миннетонке, штат Миннесота , а затем в городах-побратимах и большей Миннесоте. В 1998 году он перешел в Интернет, чтобы продавать товары со скидкой через сайт redtag.com, которым управляет RedTag Inc.; к 2000 году он продал свои магазины Petters Warehouse Direct, чтобы сосредоточиться на своем онлайн-бизнесе, базирующемся в Иден-Прейри, штат Миннесота . В 2001 году он объединился с компанией по продаже товаров прямой почтовой рассылки Fingerhut Companies Inc., чтобы открыть новый интернет-магазин Redtagbiz.com, объем продаж которого в какой-то момент достигал 1 миллиарда долларов в год. [3] [6]
В период с 1998 по 2008 год Петтерс создал ряд инвестиционных фондов, через которые он привлек более 4 миллиардов долларов посредством различных схем Понци . В число этих фамилий фондов входили Arrowhead, Lancelot, Palm Beach и Stewardship. С помощью этих фондов Петтерс совершил третье по величине дело о мошенничестве с хедж-фондами в истории США. Петтерс использовал эти средства для финансирования своего большого ящика и других приобретений. Затем он сфабриковал розничные заказы на эти приобретения и использовал их в качестве залога, чтобы занять больше денег через фонды. [7]
Когда владелец Fingerhut, Federated Department Stores , решил продать или закрыть компанию в 2002 году, Петтерс объединился с бывшим председателем Fingerhut Тедом Дейкелем, чтобы купить имя Fingerhut, список клиентов и здания в Сент-Клауде, Миннетонке и Плимуте, Миннесоте и Теннесси . . Приобретение завершилось в июне 2002 года, и все операции Петтерса были перенесены в бывшую штаб-квартиру Fingerhut в Миннетонке. Дейкель взял на себя руководство компанией Fingerhut Direct Marketing Inc., которая создавала каталоги, а Петтерс управлял компанией Fingerhut Fulfillment, расположенной в распределительном центре в Сент-Клауде. Новый Fingerhut возобновил продажи онлайн и по каталогу в ноябре 2002 года. В апреле 2003 года The Petters Group вместе с двумя миноритарными инвесторами приобрела uBid . В том же месяце Fingerhut Direct Inc. объявила о получении кредитной линии на сумму 100 миллионов долларов для финансирования товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности. В 2003 году Петтерс инвестировал в Nazca Solutions, генеральным директором которой был Тед Мондейл . Дейкель продал свою долю в Fingerhut в 2004 году. [3] [6]
В январе 2005 года Petters Group Worldwide приобрела бренд Polaroid за 426 миллионов долларов и планировала использовать его в бытовой электронике и новых технологиях. В 2006 году Petters Group Worldwide приобрела Sun Country Airlines . [6] Petters Group Worldwide превратилась в диверсифицированную холдинговую компанию с 3200 сотрудниками и инвестициями или полной собственностью в 60 компаниях, из которых она активно управляла 20. Имея офисы в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европе, ее доход составил 2,3 миллиарда долларов. в 2007 году. [3] [8]
Примерно в 2008 году ФБР начало расследование в отношении Петтерса в связи с его ролью в схеме мошенничества с инвестициями на сумму более 100 миллионов долларов. [9] 24 сентября 2008 года федеральные следователи совершили рейд в штаб-квартиру Петтерса в Миннетонке и обыскали дом Тома Петтерса в Уэйзате . В документах, опубликованных ФБР, IRS и другими федеральными агентствами, отмечалось, что они искали доказательства схемы по привлечению инвесторов к финансированию компании, основанной на покупках и продажах на десятки миллионов долларов, которые так и не произошли. В документах отмечается, что свидетель, связанный с Петтерсом и его компанией, предоставил документы и другую информацию, а позже надел скрытый микрофон и записал несколько разговоров с участием Петтерса и других лиц, совершивших мошенничество. В письменных показаниях утверждается, что Петтерс неоднократно признавался в мошеннической схеме предоставления инвесторам ложной информации в записях; кроме того, Петтерс признался в фальсификации своих налоговых деклараций. 29 сентября он ушел с поста главы Petters Group Worldwide. [6] [10]
3 октября Петтерс был арестован в своем доме в Вайзате. Ему было отказано в освобождении под залог после того, как прокуратура представила документы, в которых утверждалось, что Петтерс подстрекал другого человека, участвовавшего в этом деле, покинуть страну, что Петтерс заявил, что сожалеет о передаче своего паспорта , и что ранее он говорил о бегстве из страны, если мошенническая схема были обнаружены. Прокуратура США предъявила ему обвинения в мошенничестве с использованием почты , мошенничестве с использованием электронных средств связи , отмывании денег и препятствовании осуществлению правосудия . [9] [10] [11] [12] [13]
Сотрудники прокурора США отметили, что правительство ничего не знало об этой схеме до тех пор, пока Дина Коулман, вице-президент по операциям Petters Co., не подошла к ним, чтобы признаться, и не предложила помощь федеральным властям в расследовании. Это привело к судебному преследованию Роберта Дина Уайта, который признался в причастности к созданию фальшивых банковских выписок и других документов, которые использовались для обмана инвесторов в том, что он назвал масштабной схемой Понци . Оба человека заключили сделку о признании вины с федеральными прокурорами в обмен на предоставление правительству информации о том, как работает эта схема. Коулман и Уайт рассказали, что по указанию Петтерса они подделали документы, которые Петтерс и другие могли использовать для получения кредитов на миллиарды долларов. Фальшивые записи были использованы, чтобы показать, что компания Petters Co. покупала товары, в основном электронные товары, у двух поставщиков (которые были названы сообвиняемыми). Компания Petters Co. сообщала кредиторам, что продает товары через крупные магазины , и предоставляла заказы на поставку в подтверждение сделок, но сделки были фальшивыми, а документы были поддельными. Большая часть денег, предоставленных PCI, была обеспечена векселями , а иногда и соглашениями об обеспечении ; кредиторы переводили деньги двум поставщикам, которые передавали их компании Petters Co. за вычетом комиссии. По мере того, как все больше кредиторов давали кредиты Petters Co., непогашенные кредиты будут погашаться или превращаться в новые кредиты от того же кредитора. Доходы пошли компании Petters Co. и самому Петтерсу и были использованы для финансирования других компаний, принадлежащих Петтерсу, для оплаты другим участникам схемы и, согласно письменным показаниям суда, для «экстравагантного образа жизни» Петтерса. [14]
Проблемы с законом Петтерса привели к тому, что Sun Country Airlines объявила о банкротстве; авиакомпания полагалась на операционный кредит от Петтерса, который владел всеми голосующими акциями Sun Country, чтобы помочь дешевому перевозчику оплатить свои счета в октябре и ноябре 2008 года. [8]
Кроме того, Фрэнк Э. Веннес-младший, генеральный директор и единственный акционер Metro Gem, по соглашению о признании вины был приговорен к 180 месяцам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к предоставлению инвесторам ложных сведений и умолчаний, связанных с примечаниями PCI. [15] [16] Metro Gem владела 38 выпущенными облигациями PCI с общей основной суммой (номинальной стоимостью) 130,3 миллиона долларов США [17]
В уголовном заявлении ФБР указано, что First Regional Bank, Los Angeles (Century City), Калифорния, является банком, который перевел более 11 миллиардов долларов через счет Nationwide International Resources Inc. из Лос-Анджелеса. В отдельном судебном документе в феврале 2008 года, [18] более чем за семь месяцев до появления обвинений Петтерса, Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) издала приказ о прекращении противодействия со ссылкой на Первый региональный банк за несоблюдение правил, касающихся отмывания денег с в отношении индивидуальных пенсионных счетов и нарушения правил сообщения о подозрительной деятельности. [18]
2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным Окружным судом США в Сент-Поле, штат Миннесота, по 20 пунктам обвинения в заговоре, мошенничестве с использованием телеграфных и почтовых сообщений. [5] [19] В апреле 2010 года он был приговорен к 50 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве. [19] [20] Еще пять сотрудников признали себя виновными и ожидают приговора. [19] Соратник Петтерса и основной сборщик средств Фрэнк Веннес был обвинен в многочисленных мошенничествах и приговорен к 15 годам тюремного заключения. [21] [22]
После более чем трёх лет отказа от общения со СМИ Петтерс поговорил с главным редактором журнала Twin Cities Business Дейлом Куршнером, который провел несколько часов в тюрьме Ливенворт, беря у него интервью. В интервью, опубликованном в майском номере журнала за 2012 год, Петтерс заявил о своей невиновности. Это остается единственным интервью Петтерса с момента его ареста. В мае 2012 года Петтерс также подал петицию с просьбой в Верховный суд США пересмотреть его обвинительный приговор и приговор. [23]
Петтерс находится в тюрьме США Ливенворт в Ливенворте, штат Канзас . Самая ранняя возможная дата его освобождения — 25 апреля 2052 года, когда ему исполнится 94 года.
Петтерс был назначен членом попечительского совета Колледжа Св. Бенедикта в 2002 году; его мать училась в школе. В 2006 году он выделил 2 миллиона долларов на улучшение аббатства Святого Иоанна на территории кампуса соседнего Университета Святого Иоанна . В свете уголовного преследования аббатство Св. Иоанна приняло решение вернуть подарок в размере 2 миллионов долларов назначенному судом управляющему в связи с банкротством Петтерса. В октябре 2007 года Петтерс подарил Колледжу Св. Бенедикта 5,3 миллиона долларов на создание Центра глобального образования Томаса Дж. Петтерса. В 2006 году он был сопредседателем капитальной кампании в своей средней школе Cathedral High School и предложил пожертвования в размере до 750 000 долларов. [6]
Петтерс основал Фонд Джона Т. Петтерса для предоставления подарков и пожертвований в избранных университетах в пользу будущих студентов колледжей. [3] Фонд был создан в честь его сына Джона Томаса Петтерса, который был убит во время визита в 2004 году во Флоренцию , Италия . Студент колледжа случайно забрел на частную территорию, где владелец, Альфио Раугеи , принял его за злоумышленника и зарезал его» . [25] Позже он пообещал дополнительно 4 миллиона долларов, в общей сложности на поддержку двух профессорских должностей и Центра лидерства, этики и развития навыков Джона Т. Петтерса в рамках Фермерской школы бизнеса . [26] Университет Майами с тех пор вернул Петтерсу . [27] Петтерс также пожертвовал 12 миллионов долларов Роллинз-Колледжу в Винтер - Парке, Флорида , где он был членом Попечительского совета, на создание двух новых кафедр факультета международного бизнеса [3] .
{{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )