stringtranslate.com

Финансирование Хезболлы

Финансирование « Хезболлы» осуществляется ливанскими бизнес-группами, частными лицами, бизнесменами, ливанской диаспорой, занимающейся разведкой африканских алмазов, другими исламскими группами и странами, а также налогами, уплачиваемыми ливанскими шиитами. [1] «Хезболла» утверждает, что основным источником ее дохода являются ее собственные инвестиционные портфели и пожертвования мусульман.

Западные источники утверждают, что Хезболла получает большую часть своей финансовой, учебной, оружейной, взрывчатой, политической, дипломатической и организационной помощи от Ирана и Сирии . [2] [3] Говорят, что Иран предоставил 400 миллионов долларов в период с 1983 по 1989 год в виде пожертвований. Ситуация изменилась из-за экономических проблем, но в 2013 году Иран все еще финансировал гуманитарные усилия, осуществляемые Хезболлой. [1] Согласно отчетам, опубликованным в феврале 2010 года, Хезболла получила 400 миллионов долларов от Ирана. [4] [5] [6] В 2011 году Иран выделил 7 миллионов долларов на деятельность Хезболлы в Латинской Америке. [7] Хезболла также получает финансовую и политическую помощь, а также оружие и обучение от Ирана . [8] [6] Иранская поддержка Хезболлы менялась на протяжении многих лет, [9] [10] но по оценкам официальных лиц США на 2018 год Иран ежегодно перечисляет 700 миллионов долларов. [11] [12]

Хезболла также опиралась на финансирование от шиитской ливанской диаспоры в Западной Африке, Соединенных Штатах и, что наиболее важно, на Тройной границе или трехграничной зоне вдоль стыка Парагвая, Аргентины и Бразилии. [13] Сотрудники правоохранительных органов США выявили незаконную операцию по сбору средств на контрабанду сигарет на сумму в несколько миллионов долларов [14] и операцию по контрабанде наркотиков . [15] [16] [17] Однако Насралла неоднократно отрицал какие-либо связи между южноамериканской наркоторговлей и Хезболлой, называя такие обвинения «пропагандой» и попытками «нанести ущерб имиджу Хезболлы». [18] [19]

Международные санкции

По состоянию на октябрь 2019 года Хезболла находится под санкциями ряда стран и международных организаций, которые стремятся прекратить финансирование обозначенных террористических организаций , включая Хезболлу. Банки, включая ливанские банки, обязаны соблюдать эти санкции. [20] [21] Банки, которые имеют дело со сторонами, предоставляющими средства Хезболле (или другой террористической организации), подлежат запрету на операции с долларами, [22] помимо других санкций.

Страны, запрещающие переводы средств Хезболле, включают: Аргентину, Австралию, Канаду, Египет, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Парагвай, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию (частично) и Соединенные Штаты. Германия и Европейский Союз запретили только военное крыло Хезболлы и работают с политическим крылом Хезболлы и позволяют ему собирать средства в Европе. [23] [24]

Соединенные Штаты обвинили членов правительства Венесуэлы в предоставлении финансовой помощи Хезболле. [25] Согласно показаниям бывшего помощника госсекретаря по делам Западного полушария Роджера Норьеги , правительство Уго Чавеса оказывало «незаменимую поддержку» Ирану и Хезболле в Западном полушарии. [26] В статье консервативного аналитического центра American Enterprise Institute Норьега объяснил, как двое свидетелей утверждали, что Гази Атеф Нассереддин, венесуэльский дипломат в Сирии, был агентом Хезболлы, который использовал венесуэльские организации для отмывания денег для Хезболлы с личного одобрения президента Николаса Мадуро . [27]

В январе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в список лиц, связанных с Хезболлой, финансового посредника Аднана Айяда, а также членов международной сети посредников и компаний, связанных с ним и с Аделем Диабом — деловым партнером Dyad. Dyad — еще один финансист Хезболлы, который также был добавлен OFAC в список граждан особых категорий (SDN). [28] [29] [30] [31]

Отмывание денег

Страны, где действует «Хезболла» или где она имеет финансовые связи.

Хезболлу обвиняли в участии в различных незаконных действиях с целью получения средств для собственной деятельности. Например, Мэтью Левитт сообщил комитету Сената США , что Хезболла участвует в «широком спектре преступных предприятий» по всему миру с целью сбора средств. [32] Министерство финансов США обвинило Хезболлу в сборе средств путем подделки американской валюты. [33] В 2008 году Управление по борьбе с наркотиками США запустило проект «Кассандра» для отслеживания и пресечения сбора средств с помощью запрещенных наркотиков.

Хезболла категорически отвергла все обвинения в наркоторговле, незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В заявлении 2011 года партия заявила: «Утверждения Соединенных Штатов о том, что Хезболла финансирует свою деятельность незаконно, являются лишь очередной попыткой очернить образ сопротивления в Ливане... после провала и разоблачения операций разведки США в нашей стране». [34]

В своей речи 2012 года Генеральный секретарь Хасан Насралла сказал: «Они снова и снова говорят о наркосетях в Латинской Америке и Европе и говорят, что «Хезболла» финансирует эту деятельность. Это запрещено для нас». [35] Газета «Аль-Ахбар» утверждает, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о наркоторговле «Хезболлы», поскольку ни одному суду не были представлены доказательства этого утверждения. [36]

Азия и Ближний Восток

В регионе Золотого Треугольника Юго-Восточной Азии Хезболла получает финансирование за счет торговли героином и, как сообщается, контрабанды редких или ценных предметов или материалов. [37] Мохаммед Раад, в свое время лидер Блока Лояльности Сопротивления, сказал, что деньги из Ирана поступают только через частные благотворительные организации, которые используются для здравоохранения, образования и поддержки вдов погибших на войне. Основными источниками дохода Хезболлы, по его словам, являются инвестиционные портфели партии и богатые шииты. [9]

Ливан

В июле 2014 года The Daily Beast сообщил, что Хезболла владеет плантациями марихуаны и производит гашиш в долине Бекаа на востоке Ливана и экспортирует продукцию в такие страны, как Ирак, Иордания и Сирия. До гражданской войны в Сирии ливанская армия патрулировала поля, хотя с тех пор ливанское правительство заняло позицию невмешательства в незаконное производство наркотиков. [38] По сообщениям арабских СМИ, у Хезболлы есть ряд ливанских подставных компаний, которые занимаются поддельными лекарствами. [39]

Известно, что Хезболла занимается торговлей кокаином [ 40] и гашишем. [41] Хезболла использует торговлю наркотиками, а также другие «преступные предприятия» для финансирования своих военных операций в Ливане [42] [43] , в то время как часть их средств идет на образование и медицинскую помощь бедным. [44]

В сентябре 2020 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против двух ливанских министров Али Хасана Халиля и Юсуфа Финьянуса из-за их «материальной поддержки Хезболлы» и других обвинений в коррупции. [45] Оно также ввело санкции против базирующихся в Ливане компаний Arch Consulting и Meamar Construction за то, что они принадлежат Хезболле, контролируются ею или руководятся ею, а также против должностного лица Исполнительного совета Хезболлы Султана Халифы Асаада. [46]

Европа

9 января 2010 года Der Spiegel сообщил, что наркоторговцы, действующие от имени «Хезболлы», переводят миллионы ливанским группировкам через европейские наркотранзакции. [47]

В ноябре 2018 года после расследования Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) под названием «Операция Кедр» граждане Ливана, обвиняемые в связях с Хезболлой, предстали перед судом за отмывание миллионов евро южноамериканских наркоденег в Европу и Ливан. [48] Согласно исследованию, заархивированному 22 октября 2020 г. в Wayback Machine , проведенному Институтом Аббы Эбана в рамках инициативы под названием Janus, некоторые из арестованных в ходе «Операции Кедр» были боевиками Хезболлы, занимающимися отмыванием денег и торговлей наркотиками. Исследование также показало, что Хезболла финансируется через некоммерческие организации, такие как «Проект Сироты Ливан», немецкая благотворительная организация для ливанских сирот. Было обнаружено, что она жертвовала часть своих взносов в фонд, который финансирует семьи членов Хезболлы, совершающих теракты-смертники. [49]

Европейский фонд за демократию опубликовал, что организация «Проект Сироты Ливан» напрямую направляет финансовые пожертвования из Германии в ливанскую Ассоциацию Аль-Шахид, которая является частью сети Хезболлы и пропагандирует теракты-самоубийства в Ливане, особенно среди детей. В Германии финансовые пожертвования в пользу проекта Сироты Ливан вычитаются из налогов и, таким образом, субсидируются налоговой политикой немецкого государства. [50]

Латинская Америка

Колумбия

21 октября 2008 года газета Los Angeles Times сообщила, что в Колумбии была ликвидирована международная сеть по контрабанде кокаина и отмыванию денег, предположительно связанная с Хезболлой. Утверждается, что 12% прибыли группы пошло на финансирование Хезболлы, хотя точная сумма в долларах не указана. [51] В отдельном отчете утверждается, что совместные операции между Соединенными Штатами и Колумбией привели к аресту почти 130 человек, подозреваемых в членстве в ячейке, образованной из союза известного колумбийского наркосиндиката, известного как «Северная долина», вооруженной левой боевой организации, состоящей из бывших и нынешних членов ФАРК, и группы контрабандистов ливанского происхождения. [52]

Два года назад Соединенные Штаты и Колумбия начали совместное расследование, известное под оперативным кодовым названием «Титан», с целью преследования сетей, которые занимались контрабандой наркотиков из Колумбии в США, Европу и на Ближний Восток. Расследование вскоре сосредоточилось на лидере группировки «Северная долина», человеке ливанского происхождения по имени « Шукри Харб ». Сеть Харба поставляла 12 процентов своих доходов наличными непосредственно «Хезболле». [52]

Статья от 25 июня 2009 года, опубликованная Jamestown Foundation , аналитическим центром из Вашингтона, округ Колумбия, сообщила об обвинениях, связывающих Хезболлу с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в Кюрасао в апреле 2009 года, и о предыдущих инцидентах, связывающих Хезболлу с кокаиновыми и отмывающими деньги сетями, ликвидированными в Колумбии в 2008 году, и о подобной сети, ликвидированной в июне 2005 года. Статья критически подходит к этим обвинениям, подвергая сомнению правдивость обвинений, связывающих Хезболлу с торговлей наркотиками в Америке. В статье также сообщалось, что ливанские организованные преступные группировки, вероятно, несут ответственность за деятельность, связанную с наркотиками в регионе, и что убедительные доказательства, подтверждающие связь Хезболлы с деятельностью, связанной с наркотиками, так и не появились. [53]

Мексика

Другие источники финансирования Хезболлы стали очевидны во время проверки ливано-мексиканской контрабандной сети, которая переправила 200 нелегальных ливанских иммигрантов в Соединенные Штаты Америки. В частности, после того, как был пойман Махмуд Юсеф Курани, ливанец, проникший в Соединенные Штаты через ливано-мексиканскую контрабандную сеть, Махмунд Юсеф Курани признал, что часть своего времени в Соединенных Штатах он проводил, собирая деньги для поддержки Хезболлы — не менее 40 000 долларов, согласно показаниям ФБР. Дальнейшая проверка судебных записей показала, что Курани сообщил ФБР, что его брат является начальником военной безопасности группировки (Хезболлы) на юге Ливана. [54]

Венесуэла

Члены боливарианского правительства Венесуэлы также обвинялись в предоставлении финансовой помощи Хезболле Министерством финансов США [25] и, согласно показаниям бывшего помощника государственного секретаря по делам Западного полушария Государственного департамента США Роджера Норьеги , правительство Уго Чавеса оказывало «незаменимую поддержку» Ирану и Хезболле в Западном полушарии. [55] В статье консервативного аналитического центра American Enterprise Institute Норьега объяснил, как двое свидетелей утверждали, что Гази Атеф Нассереддин, венесуэльский дипломат в Сирии, был агентом Хезболлы, который использовал венесуэльские организации для отмывания денег для Хезболлы с личного одобрения президента Николаса Мадуро . [27]

В исследовании Центра за безопасное свободное общество (SFS) было поймано по меньшей мере 173 человека с Ближнего Востока с венесуэльскими документами. Большинство из них прошли через службу безопасности Каракаса ненадлежащим образом и отправились в Канаду. SFS заявляет, что правительство Венесуэлы сыграло важную роль в предоставлении документов «Ирану и другим экстремистам, пытающимся проникнуть в Северную Америку, не будучи обнаруженными». По словам Джозефа Хумира, исполнительного директора SFS, пойманные были из «Ирана, Ирака, Сирии, Иордании и Ливана», и что «большинство из них были из Ирана, Ливана и Сирии. 70% прибыли из этих стран и имели некоторую связь с Хезболлой». [56] [57]

У большинства якобы были венесуэльские паспорта, удостоверения личности, визы и в некоторых случаях даже венесуэльские свидетельства о рождении . Энтони Дакин, бывший советник по безопасности, участвовавший в модернизации венесуэльской системы идентификации, заявил в отчете, что правительство Венесуэлы «сможет выдать венесуэльские документы без каких-либо проблем из Университета компьютерных наук, поскольку у них есть оборудование и расходные материалы, включая поликарбонатные листы, электронную подпись, которая входит в паспорта, и сертификаты шифрования, которые позволяют считывать чип в аэропортах». [58] [59]

Одной из ключевых фигур венесуэльского правительства, отмеченной в отчете SFS, был бывший министр внутренних дел ливанского происхождения Тарек Эль-Айссами , который якобы «разработал сложную финансовую сеть и многоуровневые сети в качестве криминально-террористического трубопровода для доставки исламских боевиков в Венесуэлу и соседние страны и отправки незаконных средств из Латинской Америки на Ближний Восток». «Трубопровод» состоит из 40 подставных компаний , имеющих банковские счета в Венесуэле, Панаме, Кюрасао, Сент-Люсии, Майами и Ливане. Отец Тарека Эль-Айссами Зайдан Эль-Амин Эль-Айссами, также известный как Карлос Зайдан, был военным соратником Саддама Хусейна . [60] [61]

Северная Америка

В 2011 году Казначейство США признало Lebanese Canadian Bank «главным объектом отмывания денег» за его роль в отмывании денег для спонсора «Хезболлы» и наркобарона Аймана Джумаа . [62] Казначейство США запретило LCB иметь дело с долларами, что привело к продаже банка. [22]

Операция Smokescreen выявила незаконную многомиллионную операцию по сбору средств для контрабанды сигарет в Соединенных Штатах. [63] Мохаммед Хаммуд был осужден в Соединенных Штатах за «нарушение запрета на материальную поддержку групп, признанных террористическими организациями». Сумма составила 3500 долларов США, которые, по словам Хаммуда, должны были «поддержать усилия Хезболлы по распространению книг в школах и улучшению общественных систем водоснабжения». [64]

Военное финансирование

Иран

Хезболла также получила вооружение, поставленное Ираном, включая 11 500 ракет, уже размещенных на юге Ливана . 3000 боевиков Хезболлы прошли подготовку в Иране , которая включала партизанскую войну, стрельбу ракетами и реактивной артиллерией , управление беспилотными летательными аппаратами, военно-морские действия и обычные военные операции. [65]

Махмуд Али Сулейман, боевик Хезболлы, захваченный в августе 2006 года Армией обороны Израиля за его роль в похищении двух израильских солдат в ходе трансграничного рейда 12 июля, признался на допросе, что он получил огневую подготовку и религиозные наставления в Иране. Он сказал своим следователям, что ехал на гражданской машине в Дамаск, откуда вылетел в Иран. [66] За исключением произведенных в России «Катюш», сообщаемый артиллерийский склад Хезболлы полностью иранского производства.

4 августа 2006 года журнал оборонной промышленности Jane's Defence Weekly сообщил, что Хезболла запросила у Ирана «постоянные поставки оружия для поддержки своих операций против Израиля» в израильско-ливанском конфликте 2006 года . В сообщении цитировались западные дипломатические источники, которые утверждали, что иранские власти обещали Хезболле постоянные поставки оружия «для следующего этапа конфронтации». [67]

Иран долго отрицал поставку оружия Хезболле, [68] [69] несмотря на постоянные сообщения об обратном. [67] [70] [71] [72] Однако «Мохташами Пур, бывший посол в Ливане, который в настоящее время занимает должность генерального секретаря «конференции по интифаде», сообщил иранской газете, что Иран передал ракеты шиитскому ополчению, добавив, что Хезболла имеет благословение своей страны на использование оружия для защиты Ливана». [73] Армия обороны Израиля рассматривает Хезболлу фактически как руку иранских вооруженных сил; высокопоставленный израильский военный чиновник сказал Jane's Defence Weekly , что «мы должны учитывать, что то, с чем мы сталкиваемся в Ливане, — это не ополчение, а скорее бригада спецназа иранской армии». [74] В интервью в 2007 году заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил иранскому арабоязычному телеканалу «Аль-Каутар», что все теракты с участием смертников и другие операции в Ливане должны быть одобрены аятоллами в Тегеране; в 2008 году Иран выпустил марку в память о недавно убитом лидере «Хезболлы». [75] [76]

В своей речи в 2016 году Насралла впервые публично заявил, что все финансирование его организации поступает напрямую из Ирана: «Бюджет Хезболлы, ее зарплаты, расходы, ее еда, ее питье, ее оружие и ее ракеты поступают из Исламской Республики Иран». Насралла добавил, что финансирование напрямую переводится в группу, а не через банки и другие финансовые учреждения: «Пока у Ирана есть деньги, у нас есть деньги... Так же, как мы получаем ракеты, которые используем, чтобы угрожать Израилю, мы получаем наши деньги». [77]

По оценкам США, по состоянию на 2018 год ежегодная иранская денежная поддержка «Хезболлы» оценивается в 700 миллионов долларов. [11] [12]

По данным Asharq Al-Awsat, с 2024 года Иран начал отправлять оружие по морю вместо атак израильских ВВС на поставки оружия, поступающие в северную Сирию через Ирак. Оружие и другие товары теперь отправляются в сирийский порт Латакия, а оттуда отправляются в южный Ливан. Сообщается, что Иран использует корабли, которые в конечном итоге причаливают в европейских портах, в качестве прикрытия для поставок. [78]

Сирия

Похожие заявления и опровержения относительно поставок оружия были сделаны в отношении Сирии . [68] [71] [79] Многие обвиняли Сирию в переправке оружия «Хезболле» со своей границы с Ливаном. Хасан Халиль, главный политический советник Насраллы, сказал, что группа «решительно выступает против контроля за сирийско-ливанской границей», добавив, что «у «Хезболлы» достаточно оружия, чтобы защитить Ливан от израильской агрессии, даже если границы с Сирией будут полностью закрыты». [80]

Ирак

В связи с изменением законов о финансировании терроризма правительство США ввело финансовые санкции в отношении иракского военного лидера по имени Аль-Зайди, который предположительно был связан с финансовой деятельностью и военной поддержкой «Хезболлы», координируемой Ираном. [81] [82]

Катар

Частный охранный подрядчик Джейсон Г. утверждал, что Катар спонсировал «Хезболлу» еще в 2017 году, когда Абдулрахман бин Мохаммед Сулейман аль-Хулайфи, посол Катара в Бельгии, предложил ему 750 000 евро за то, чтобы тот скрыл поставку денег и оружия этой организации. [83]

В сентябре 2021 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов и правительство Катара провели совместную операцию по раскрытию и санкциям в отношении финансовой сети, используемой Хезболлой, признанной иностранной террористической организацией, базирующейся на Аравийском полуострове . По данным Соединенных Штатов, Хезболла злоупотребляла международной финансовой системой и объявила, что США будут защищать международные финансовые системы от террористического злоупотребления и сотрудничать со своими партнерами, такими как Катар. [84]

Ссылки

  1. ^ ab Engeland, Dr Anisseh Van; Rudolph, Ms Rachael M (2013). От терроризма к политике . Ashgate Publishing, Ltd. стр. 33–34. ISBN 978-1-4094-9870-4.
  2. ^ «В партии Бога: готовятся ли террористы в Ливане к большой войне? Джеффри Голдберг». The New Yorker . 14 октября 2002 г. Получено 3 марта 2007 г.
  3. ^ Левитт, Мэтью. «Финансы Хезболлы – финансирование Партии Бога». Вашингтонский институт. Февраль 2005 г. 1 февраля 2015 г.
  4. ↑ Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (29 марта 2006 г.). "ЛИВАН: Множество рук и лиц Хезболлы" . Получено 17 августа 2006 г.
  5. ^ Харель, Амос; Стерн, Йоав (4 августа 2006 г.). «Иранский чиновник признает, что Тегеран поставлял ракеты «Хезболле». Haaretz . Израиль . Получено 21 мая 2011 г.
  6. ^ Эдвард Коди и Молли Мур (2006-08-14). «Лучшая партизанская сила в мире». The Washington Post .
  7. ^ Сойбел, Лия. «Иран на нашем собственном заднем дворе». Daily News . Архивировано из оригинала 8 января 2012 года . Получено 4 февраля 2015 года .
  8. ^ Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (2004-12-22). «ООН создает буферную зону на востоке, но региональный администратор возражает». irinnews.org . Получено 2019-10-17 .
  9. ^ ab Washington Post, 20 декабря 2004 г. Ливанцы опасаются подъема Хезболлы. Доступно 8 августа 2006 г.
  10. ↑ CNN, 7 ноября 2001 г. Источники: Террористы находят убежище в Южной Америке. Архивировано 14 февраля 2007 г. на Wayback Machine. Доступно 17 августа 2006 г.
  11. ^ ab Иран платит Хезболле 700 миллионов долларов в год, заявил американский чиновник, The National, 5 июня 2018 г.
  12. ^ ab Хезболла расплачивается за иранское упрямство, YNET, 27 мая 2019 г.
  13. ^ Лабаки, Бутрос. «Роль транснациональных сообществ в содействии развитию в странах происхождения». Организация Объединенных Наций. 12 мая 2006 г.: 15–16. 31 июля 2010 г.
  14. ^ «Контрабанда сигарет связана с терроризмом». The Washington Post . 8 июня 2004 г.
  15. ^ Левитт, Мэтью (2007). Хамас . Издательство Йельского университета . стр. 70. ISBN 978-0-300-12258-9.
  16. ^ Хиральдо, Жанна (2007). Финансирование терроризма и государственные меры реагирования. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-5565-8.
  17. ^ «Министерство финансов США принимает меры против спонсоров «Хезболлы». Jerusalem Post . 24 апреля 2013 г.
  18. ^ "Насраллах осуждает "пропаганду"". Al Jazeera. 25 октября 2008 г. Получено 29 сентября 2013 г.
  19. ^ "Хезболла отрицает обвинения в наркотиках и отмывании денег". Agence France Presse. 22 декабря 2011 г. Получено 29 сентября 2013 г.
  20. ^ «Хезболла стремится «атаковать и штурмовать банки» в Ливане — репортаж». The Jerusalem Post | JPost.com . 17 октября 2019 г.
  21. ^ «Новые санкции могут распространиться на союзников «Хезболлы» в Ливане: спецпредставитель США». Reuters . 12 сентября 2019 г. – через www.reuters.com.
  22. ^ ab Karouny, Mariam. «Ливанский LCB объединится с подразделением Societe Generale», веб-сайт Reuters, 3 марта 2011 г. (Получено 10 июля 2016 г.).
  23. ^ "Немецкая молодежь: классифицируйте Хезболлу как террористическую организацию". The Jerusalem Post | JPost.com . 29 октября 2019 г.
  24. ^ «Свободная демократическая партия призывает Меркель полностью запретить «Хезболлу». The Jerusalem Post | JPost.com . 9 ноября 2019 г.
  25. ^ ab "Министерство финансов нацеливается на Хезболлу в Венесуэле". Пресс-релиз . Министерство финансов США . Получено 5 марта 2014 г.
  26. ^ Норьега, Роджер Ф. «Хезболла в Латинской Америке: последствия для внутренней безопасности США» (PDF) . Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности. Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2014 года . Получено 6 августа 2014 года .
  27. ^ ab Noriega, Roger F. "Hezbollah in the streets of Caracas?". AEIdeas . American Enterprise Institute. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года . Получено 6 августа 2014 года .
  28. ^ "Министерство финансов наложило санкции на международную сеть "Хезболла". Министерство финансов США . Получено 21 января 2022 г.
  29. ^ "Министерство финансов ввело санкции против финансистов Хезболлы в Ливане". Министерство финансов США . Получено 21.01.2022 .
  30. ^ "Контртеррористические обозначения". Министерство финансов США . Получено 21.01.2022 .
  31. ^ "Контртеррористические обозначения". Министерство финансов США . Получено 21.01.2022 .
  32. ↑ Комитет по внутренней безопасности и государственным делам, показания доктора Мэтью Левитта в Сенате США. Доступ 8 августа 2006 г. (архивировано из оригинала 25.05.2005)
  33. ↑ Министерство финансов США, 10 июня 2004 г. Министерство финансов США признало исламскими экстремистами две компании, поддерживающие «Хезболлу» в районе трех границ. Архивировано 14 февраля 2007 г. на Wayback Machine. Доступно 26 июля 2006 г.
  34. ^ «Хезболла отрицает обвинения в наркотиках и отмывании денег». Al Arabiya. 22 декабря 2011 г. Получено 17 июля 2014 г.
  35. ^ «Насраллах призывает к безусловному диалогу в Сирии». Al Ahkbar. 7 февраля 2012 г. Архивировано из оригинала 26 июля 2014 г. Получено 17 июля 2014 г.
  36. ^ "Старый мир" . أخبار .
  37. ^ Шанти, Фрэнк; Мишра, Патит Пабан (2008). Организованная преступность: от торговли людьми до терроризма, том 2. ABC-CLIO. стр. 58. ISBN 978-1-57607-337-7.
  38. ^ Муччи, Альберто (9 июля 2014 г.). «Хезболла получает прибыль от гашиша, пока Сирия идет в горшок». The Daily Beast . Получено 11 июля 2014 г.
  39. ^ «Хезболла поддерживает сложную сеть подставных компаний, торгующих поддельными лекарствами». Jerusalem Post . 1 августа 2013 г.
  40. ^ Лев, Дэвид (9 января 2010 г.). «Хезболла продает наркотики в Европе». Национальные новости Израиля . Получено 19 января 2021 г.
  41. ^ Маршалл, Джонатан (16 мая 2012 г.). Ливанская связь с коррупцией, гражданской войной и международным наркотрафиком. Stanford University Press. стр. 150. ISBN 9780804782562. Получено 18 января 2021 г. .
  42. ↑ Левитт, Мэтью (25 мая 2005 г.), Хезболла: финансирование террора через преступное предпринимательство (PDF) , Комитет по внутренней безопасности и государственным делам Сената США, стр. 8, архивировано из оригинала (PDF) 25 мая 2005 г. , извлечено 19 января 2021 г.
  43. ^ Эрнандес, Джоэл (август 2013 г.). «Терроризм, наркотрафик и глобализация поставок». Perspectives on Terrorism . 7 (4): 42. JSTOR  26296983. Получено 19 января 2021 г.
  44. ^ Диб, Лара (31 июля 2006 г.). «Хезболла: Учебник». Middle East Research and Information Project . Получено 19 января 2021 г.
  45. ^ «Министерство финансов США нацелилось на пособников «Хезболлы» в Ливане | Министерство финансов США». home.treasury.gov .
  46. ^ «США вводят санкции против ливанских компаний за передачу миллионов «Хезболле». The National . 17 сентября 2020 г.
  47. ^ Стрикер, Сара (9 января 2010 г.). «Отчет: Хезболла финансируется за счет торговли наркотиками». Ynetnews .
  48. ^ «Хезболла на суде в Европе», Фонд защиты демократий, 19 ноября 2018 г.
  49. ^ "Janus Initiative Research" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2020-09-13 . Получено 2019-10-06 .
  50. ^ Отчет EFD: сбор средств Хезболлой в Германии подлежит налоговому вычету. Архивировано 06.10.2019 в Wayback Machine , Европейский фонд за демократию, 13 июля 2009 г.
  51. ^ Краул, Крис; Ротелла, Себастьян (22 октября 2008 г.). «Проверка наркотиков обнаружила связь с Хезболлой». Los Angeles Times . Получено 3 мая 2010 г.
  52. ^ ab «Незаконная деятельность и международные сети ливанской «Хезболлы»». Strategy Nord .[ постоянная мертвая ссылка ]
  53. ^ Фонд Джеймстауна, Тайна окружает предполагаемые связи Хезболлы с арестами наркоторговцев в Кюрасао [1] Доступ 29 июня 2009 г.
  54. ^ Перри, Фрэнк С., Лихтенвальд, Терренс Г. и Маккензи, Паула М. (2009). «Башни-близнецы зла: связь между преступностью и терроризмом» Forensic Examiner, том 18, номер 4, зима 2009 г.
  55. ^ Норьега, Роджер Ф. «Хезболла в Латинской Америке: последствия для внутренней безопасности США» (PDF) . Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности. Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2014 года . Получено 6 августа 2014 года .
  56. ^ «Венесуэла, главная связь с Хезболлой для проникновения в Северную Америку» . Информация. 10 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  57. ↑ Мария Дельгадо, Антонио (10 сентября 2014 г.). «Венесуэла, батут дель Хезбола». Эль Нуэво Вестник. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  58. ^ «Венесуэла, главная связь с Хезболлой для проникновения в Северную Америку» . Информация. 10 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  59. ↑ Мария Дельгадо, Антонио (10 сентября 2014 г.). «Венесуэла, батут дель Хезбола». Эль Нуэво Вестник. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  60. ^ «Венесуэла, главная связь с Хезболлой для проникновения в Северную Америку» . Информация. 10 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  61. ↑ Мария Дельгадо, Антонио (10 сентября 2014 г.). «Венесуэла, батут дель Хезбола». Эль Нуэво Вестник. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  62. ^ «Министерство финансов США: ливанский банк отмывает миллионы для связанной с «Хезболлой» группировки». Reuters , 10 февраля 2011 г.
  63. ↑ Контрабанда сигарет связана с терроризмом, The Washington Post
  64. ↑ Washington Post, 22 июня 2002 г. Мужчина из Северной Каролины осужден за помощь «Хезболле». Доступно 6 августа 2006 г.
  65. ^ «Иран — поставщик оружия для «Хезболлы»». Asharq Alawsat. 16 июля 2006 г. Архивировано из оригинала 2 марта 2007 г. Получено 30 января 2007 г.
  66. ^ «Боец Хезболлы рассказал Израилю, что он тренировался в Иране». The Washington Post . 2006-08-07. ISSN  0190-8286 . Получено 2020-05-07 .
  67. ^ ab "Ракеты нейтрализуют израильские танки". 4 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 18 июня 2008 г. Получено 2006-08-07 .
  68. ^ ab "atimes.com". www.atimes.com . Архивировано из оригинала 2006-07-20 . Получено 18-02-2007 .
  69. ^ «Иран отрицает предоставление помощи «Хезболле»», Jerusalem Post, 28 июля 2006 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  70. ↑ AFP, 4 августа 2006 г. Иран поставит «Хезболле» ракеты класса «земля-воздух». Архивировано 12 октября 2008 г. на Wayback Machine. Доступно 5 августа 2006 г.
  71. ^ ab Офис координатора по борьбе с терроризмом (28.04.2006). "Отчеты по странам о терроризме: обзор государств-спонсоров террора" . Получено 17.07.2006 .
  72. ^ "CastUP: 387 Abd al rahim murad final-3". Архивировано из оригинала 29-09-2007 . Получено 30-01-2007 .
  73. ↑ Haaretz, 5 августа 2006 г. Иранский чиновник признал, что Тегеран поставлял ракеты «Хезболле». Доступ 5 августа 2006 г.
  74. ^ «Израиль будет противостоять силам Хезболлы», Jane's Defence Weekly , 26 июля 2006 г.
  75. ↑ Отделение мулл от их бабла. Архивировано 11 октября 2008 г. в Wayback Machine , Investor's Business Daily , 25 апреля 2007 г.; дата обращения 22 сентября 2008 г.
  76. ↑ Иран представил марку с изображением командира «Хезболлы», USA Today , 10 марта 2008 г.; дата обращения 22 сентября 2008 г.
  77. ^ "Во-первых, Хезболла подтверждает, что вся финансовая поддержка исходит из Ирана". Al Arabiya English . Получено 5 апреля 2024 г. .
  78. ^ «Отчет: Иран использует порты ЕС для передачи оружия «Хезболле». Asharq Al-Awsat . Получено 5 апреля 2024 г.
  79. ^ "Хезболла: Насилие, смешанное с социальной миссией". CNN . 2006-06-13. Архивировано из оригинала 2006-07-17 . Получено 2006-06-15 .
  80. ^ "....:: Обещание ::.... Для поддержки движения сопротивления". Архивировано из оригинала 2007-09-27 . Получено 2007-04-19 .У «Хезболлы» достаточно оружия, чтобы защитить страну
  81. ^ Wroughton, Lesley & McKeef, Clive. (13 ноября 2018 г.). «США называют сына лидера «Хезболлы» террористом». Веб-сайт Reuters Получено 16 ноября 2018 г.
  82. ↑ Министерство финансов США. (13 ноября 2018 г. Пресс-релиз) «Министерство финансов вводит санкции против ключевых сетей «Хезболлы», КСИР-«Кудс» в Ираке». Веб-сайт Министерства финансов США Получено 16 ноября 2018 г.
  83. ^ "Катарский дипломат якобы скрыл финансирование террора Хезболлой - эксклюзив". The Jerusalem Post . 30 июля 2020 г.
  84. ^ «Соединенные Штаты и Катар принимают меры против финансовой сети «Хезболла». Государственный департамент США . Получено 20 июня 2022 г.