Проект по исследованию организованной преступности и коррупции ( OCCRP ) — это глобальная сеть журналистов-расследователей с персоналом на шести континентах. [1] Он был основан в 2006 году и специализируется на организованной преступности и коррупции .
Он публикует свои истории через местные СМИ, а также на английском и русском языках через свой веб-сайт. OCCRP сотрудничает и поддерживает более 50 независимых СМИ в Европе, Африке, на Кавказе и в Центральной Азии. В 2017 году NGO Advisor поставил его на 69-е место в мире в своем ежегодном списке 500 лучших неправительственных организаций (НПО). [2]
OCCRP был основан ветеранами-журналистами Дрю Салливаном и Полом Раду . Салливан был редактором Центра расследовательской журналистики (CIR), а Раду работал с одним из первых румынских центров. Команда объединилась с коллегами в регионе для работы над историей, посвященной трейдерам энергоносителей. Проект показал, что трейдеры покупали электроэнергию по ценам ниже производственных, в то время как общественность платила все более высокие сборы. [ необходима цитата ]
В 2019 году проект получил награду Global Shining Light Award Citation of Excellence от Глобальной сети журналистских расследований за свой материал под названием «Азербайджанская прачечная». [3]
В марте 2022 года OCCRP был признан в России « нежелательной организацией ». [4]
OCCRP принимал участие в ряде громких расследований, включая расследование деятельности офшорной сферы услуг, организованной преступности в футбольных клубах, казино и сфере безопасности. [5] [6] [7]
В 2013 году он расследовал дело Магнитского , крупнейшее налоговое мошенничество в истории России, и написал, что средства, украденные из российской казны, оказались в компании, которая теперь принадлежит сыну бывшего министра транспорта Москвы. Часть денег была использована для покупки элитной недвижимости недалеко от Уолл-стрит. [8] [9] С тех пор американские прокуроры пытались конфисковать у компании имущество на сумму 18 миллионов долларов. [10]
Он опубликовал истории о давнем президенте и премьер-министре Черногории Мило Джукановиче . Две серии рассматривали связи между Джукановичем и организованной преступностью. Одна серия отслеживала семейный банк президента, Prva Banka (Первый банк), и как президент дешево приватизировал его своему брату, перевел огромные государственные средства в банк, а затем одолжил деньги своей семье, друзьям и организованной преступности на чрезмерно выгодных условиях. Когда банк обанкротился под тяжестью этих плохих кредитов, президент спас его деньгами налогоплательщиков. Центральный банк заявил, что правительство лгало о погашении кредита [ какой? ], просто перебрасывая средства туда и обратно и утверждая, что кредит был погашен. [11] [12] Вторая серия изучала, как президент через свой персонал поддерживал тесные отношения с международными наркоторговцами, такими как Дарко Шарич , и как муниципалитеты, контролируемые партией президента, почти бесплатно отдавали Шаричу первоклассную прибрежную недвижимость. В статье также говорилось, что итальянская мафия занималась контрабандой сигарет в Италию с острова у побережья Черногории, принадлежащего хорошему другу Джукановича Станко Суботичу и контролируемого главой службы безопасности Джукановича. [13] [12]
Он расследовал покушение на российского банкира, которое привело к тому, что правительство Молдовы запретило пророссийскую политическую партию Patria участвовать в выборах 2014 года, а лидер партии бежал из страны. [14] [15] Он также рассмотрел масштабную схему отмывания денег , Российскую прачечную , которая переместила десятки миллиардов долларов в Европу с использованием офшорных компаний, фальшивых кредитов и подкупленных молдавских судей. Некоторые из вовлеченных российских банков частично принадлежали Игорю Путину , двоюродному брату президента России Владимира Путина . [16] [17]
В 2015 году, работая с SVT Swedish Television и TT News Agency , OCCRP раскрыл, что шведско-финский телекоммуникационный гигант TeliaSonera (теперь Telia ), Vimpelcom и другие телефонные компании заплатили около 1 миллиарда долларов в виде взяток. [18] [19] Более 800 миллионов долларов активов были арестованы или заморожены правоохранительными органами после скандала. Vimpelcom попытался договориться о штрафе в размере 775 миллионов долларов за свое участие во взятках, [20] но был оштрафован на 795 миллионов долларов, включая уголовное наказание в размере 230 миллионов долларов как для американских, так и для голландских властей, а также штраф в размере 375 миллионов долларов для Комиссии по ценным бумагам и биржам США . [21] [22] OCCRP, SVT и TT News Agency были награждены премией Golden Shovel Award, самой важной наградой за журналистские расследования в Швеции. [18]
OCCRP работал над проектом «Панамские документы» совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей и Süddeutsche Zeitung, выпустив более 40 статей о коррупции с использованием офшорных структур, которые выиграли Пулитцеровскую премию 2017 года в области журналистики. [23] В их числе было то, как друзья, близкие к президенту России Владимиру Путину, получали крупные суммы денег через офшорные компании; [24] как президент Азербайджана Ильхам Алиев владел большей частью горнодобывающей промышленности своей страны через офшорные компании; [25] [26] и как президент Петр Порошенко на Украине нарушил украинское законодательство и избегал уплаты налогов, используя офшорные компании. [27]
В 2019 году OCCRP и 21 медиапартнер обнаружили, что бывший крупнейший инвестиционный банк России — «Тройка Диалог» отмыл $4,8 млрд. Так называемая схема — «прачечная Тройка» — позволяла переводить средства из российских компаний и деятелей в Европу и США в период с 2003 по начало 2013 года. [28] [29] [30] [31]
В декабре 2019 года Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала «#29 Leaks» в партнерстве с OCCRP и более чем 20 СМИ в 18 странах. [32]
450 гигабайт данных поступили из Formations House (теперь Лондонский офис), «компанийной фабрики», которая регистрировала и управляла компаниями для клиентов, включая организованные преступные группы, государственные нефтяные компании и мошеннические банки. [33] [34] [35] Утечка включала электронные письма, документы, факсы и записи телефонных звонков. [33] Расследования показали, что фирма управляла сетью компаний, зарегистрированных в Гонконге, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Пакистане, [36] помогала клиентам обходить правила по борьбе с отмыванием денег [37] и создавала банки в Гамбии в попытке создать налоговое убежище. [36] [38] По данным The Times, не было никаких доказательств того, что Formations House делала что-то незаконное, но их расследование выявило тревожные уязвимости в защите Великобритании от отмывания денег». [39]
Публикацию сравнивали как с Panama Papers , так и с Paradise Papers . [33] [34] [35] Бельгийские налоговые органы начали расследование на основе данных из этой утечки и утечки Cayman National Bank and Trust, опубликованной DDoSecrets в предыдущем месяце. [40] Политики в Швеции и Великобритании, включая руководителя по борьбе с коррупцией Джона Пенроуза , заявили, что утечка показала необходимость реформ в области создания и регистрации компаний. [36] [41]
В марте 2022 года в ответ на вторжение России в Украину проект запустил российский трекер активов , чтобы продемонстрировать активы олигархов и других влиятельных россиян, имеющих связи с президентом России Владимиром Путиным . [42] В июне 2022 года компания раскрыла расследование в отношении LLCInvest . [43]
В феврале 2023 года совместно с The Guardian и другими изданиями OCCRP раскрыл масштабную дезинформационную кампанию под кодовым названием « Команда Хорхе» , организованную бывшим агентом израильских спецподразделений Талем Хананом , которая, как утверждается, в течение нескольких лет осуществляла вмешательство в выборы в более чем 30 странах. [44]
В ноябре 2023 года OCCRP объединился с более чем 40 медиапартнерами, включая Cerosetenta / 070, Vorágine, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) и Distributed Denial of Secrets , а также журналистами из 23 стран и территорий для крупнейшего расследовательского проекта по организованной преступности, возникшей в Латинской Америке, и подготовил отчет «NarcoFiles». Расследование было основано на более чем семи миллионах электронных писем колумбийской прокуратуры , которые были взломаны Гуакамайей , включая переписку с посольствами и властями по всему миру. Файлы датированы 2001–2022 годами и включали аудиоклипы, PDF-файлы, электронные таблицы и календари. [45] [46] Расследование выявило новые подробности о глобальной торговле наркотиками и более 44 тоннах «контролируемых поставок», осуществленных для проникновения в наркоторговлю [47] [48] , а также о том, как преступники подкупают политиков, банкиров, бухгалтеров, юристов, сотрудников правоохранительных органов, хакеров, экспертов по логистике и журналистов с целью использования логистических, финансовых и цифровых инфраструктур. [49]
В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистов-расследователей , Paper trail media и 69 медиа-партнеров, включая Distributed Denial of Secrets и OCCRP, а также более 270 журналистов в 55 странах и территориях [50] [51] подготовили отчет « Cyprus Confidential » о финансовой сети, которая поддерживает режим Владимира Путина , в основном связанной с Кипром, и показали, что Кипр имеет прочные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых были подвергнуты санкциям. [52] [53] Правительственные чиновники, включая президента Кипра Никоса Христодулидеса [54] и европейских законодателей [55] начали реагировать на результаты расследования менее чем за 24 часа, [54] призывая к реформам и инициируя проверки. [56] [57]
По данным OCCRP, Vlast и iStories, экспорт Узбекистана в Россию значительно увеличился с начала полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 г.), включая хлопковую целлюлозу и нитроцеллюлозу. Эти компоненты являются ключевыми в производстве взрывчатых веществ и пороха. По крайней мере два крупных узбекских экспортера работали с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса, и по крайней мере три российские компании — Bina Group, Khimtrade и Lenakhim — продавали узбекскую хлопковую целлюлозу в России военным заводам, находящимся под санкциями США. [58] [59]
С 2012 года OCCRP учредил премию «Человек года» , которая «отмечает человека или организацию, внесшую наибольший вклад в борьбу с организованной преступностью и коррупцией в мире». [60]
Дрю Салливан сказал, что президент Филиппин Родриго Дутерте «выставил на посмешище верховенство закона в своей стране. Хотя он не является типичным коррумпированным лидером, он усилил коррупцию новаторским способом. Его «эскадроны смерти» якобы сосредоточились на преступниках, но на самом деле они менее разборчивы. Он усилил систему, управляемую запугиванием, для выживания самых жестоких. В конце концов, Филиппины стали более коррумпированными, более жестокими и менее демократичными». [65]
На веб-сайте организации ежедневно публикуются обновления о предполагаемых случаях коррупции и организованной преступности по всему миру, которые ежемесячно посещают 6 миллионов читателей. [72]
OCCRP Aleph — это платформа данных расследований, содержащая архив правительственных записей и открытых баз данных. OCCRP предоставляет доступ журналистам и активистам в каждом конкретном случае. [73]
Реестр UBO не позволяет осуществлять поиск по имени владельца, только по названию компании или регистрационному номеру. OCCRP получил от Le Monde 3,3 миллиона документов о 140 000 люксембургских компаний, извлеченных из реестра. [74] Об этом сообщают:
Глобальный антикоррупционный консорциум (GACC) — это партнерство, которое объединяет журналистские расследования от Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и пропаганду, проводимую Transparency International (TI). TI использует доказательства из расследований коррупции OCCRP для информирования и укрепления политической и правовой пропаганды. Например, расследование OCCRP в 2017 году «Азербайджанской прачечной» выявило операцию по отмыванию денег на сумму 2,9 млрд долларов США и тайный фонд, управляемый правящей элитой Азербайджана. Проходя через четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании, миллиарды из которых проходили через Danske Bank — крупнейший банк Дании — отмытые деньги использовались для влияния на европейских политиков и представителей международных организаций, включая делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — самого значимого органа по правам человека в Европе.
TI организовала общественное давление, представила европейским и национальным политикам доказательства отмывания репутации и выступила за независимое расследование обвинений в коррупции в ПАСЕ. Отставки на высших уровнях ПАСЕ последовали почти немедленно. Год спустя независимое внешнее расследование ПАСЕ обнаружило многочисленные нарушения кодексов поведения и, в некоторых случаях, коррупционную деятельность. [93]
Заявленная цель OCCRP — помочь людям понять, как организованная преступность и коррупция живут в их странах и в их правительствах. [72] Организация не принадлежит ни к какой стране, политической философии или набору убеждений, кроме того, что всем людям должно быть разрешено выбирать свое собственное правительство и жить своей собственной жизнью в безопасности, свободе и возможностях. [72] Ее репортеры и редакторы приезжают из десятков стран. [72]
В заявлении о миссии OCCRP говорится: «Наш мир становится все более поляризованным. Мировые медиаканалы переполнены пропагандой , дезинформацией и просто неверной информацией. Мы все должны стремиться понять, как работает наше все более сложное общество. Мы должны уметь находить правду, чтобы принимать необходимые нам решения. Мы стремимся в своей небольшой мере говорить правду как можно лучше». [72]
Организация проводит обучение репортеров и партнеров. [72]
По состоянию на май 2024 года OCCRP в результате своих расследований заявил следующие итоги: [94]
Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) — зарегистрированное название Сети развития журналистики (JDN), организации 501(c)(3) со штаб-квартирой в Мэриленде . [95] OCCRP управляется советом директоров : Марина Горбис, Дэвид Бордман, Андерс Александерсон, Сью Гарднер , Саска Цветковска, Дрю Салливан и Пол Раду . [96]
OCCRP включает Центр расследовательской журналистики (Босния и Герцеговина) (CIN) в Сараево , проект RISE в Бухаресте, Centar za istraživačko novinarstvo - Serbia (CINS) [97] в Белграде , журналисты-расследователи Армении ( HETQ ) [98] в Ереване , Болгарский центр расследовательской журналистики [99] в Софии , Átlátszó.hu [100] в Будапеште , MANS [101] в Черногории , Re:Baltica [102] в Риге , SCOOP-Macedonia [103] в Скопье , Bivol.bg [104] в Болгарии , Slidstvo.info [105] в Украине , Чешский центр расследовательской журналистики [106] в Праге и RISE Moldova в Кишиневе , Белорусский Центр расследований в изгнании в Польше и других. Он также сотрудничает с Новой газетой в Москве и Kyiv Post в Киеве . Новые центры-участники были добавлены в сеть OCCRP в период с 2015 по 2016 год, включая Investigative Reporting Project Italy (IRPI), Direkt36 в Венгрии, Slidstvo.info в Украине и DOSSIER в Австрии. [107]
OCCRP поддерживается грантами Агентства США по международному развитию (USAID), Международного центра журналистики (ICFJ), Государственного департамента США , Швейцарской Конфедерации , Google Ideas , Фонда открытого общества (OSF) [108] и Фонда Найта . [72]
OCCRP получил специальную премию Европейской пресс-премии 2015 года за свою работу, а судьи заявили: «OCCRP — это незабываемая мотивированная, решительная сила добра везде, где она действует. Ее члены не становятся богатыми, но общества, которым они служат, становятся богаче и чище благодаря пристальному вниманию, которое может обеспечить только настоящая, независимая журналистика». [109]
В 2015 году он получил премию журналистов-расследователей и редакторов Тома Реннера за «Проект Хадиджа», инициативу по продолжению работы заключенного репортера OCCRP/RFE Хадиджи Исмайловой . [110] В течение трех лет он был финалистом премии Дэниела Перла Международного консорциума журналистов-расследователей за выдающиеся международные журналистские расследования . В 2010 году он стал финалистом за свой проект о незаконной торговле документами. [111] В 2011 году он получил премию Дэниела Перла за свой проект [112] «Offshore Crime, Inc.», [113] серию историй, документирующих офшорные налоговые убежища , преступников, которые их используют, и миллионы долларов потерянных налоговых денег. В 2013 году он снова стал финалистом за свой рассказ о международной сети по отмыванию денег под названием Proxy Platform. [114] В 2008 году он получил премию Global Shining Light Award за журналистские расследования под давлением за серию статей о торговцах энергоносителями. [115] OCCRP дважды становился финалистом той же премии в 2013 году за статьи о первой семье банка Черногории «Первая семья, первый банк». [116] Он получил премию [117] за статьи о первой семье владельца крупных компаний в этой стране в Азербайджане. Он сотрудничал с Международным консорциумом журналистов-расследователей для проекта о контрабанде табака [118] , который выиграл премию Overseas Press Club Award и премию Тома Реннера от Investigative Reporters and Editors Award за криминальную журналистику. [119] [120]
OCCRP и Радио Свободная Европа/Радио Свобода [121] журналистка Хадиджа Исмаилова , проживающая в Баку , Азербайджан, подверглась шантажу со стороны неизвестной стороны с помощью видео, снятого в ее спальне с помощью камеры, установленной на стене. Камера была подброшена через два дня после того, как OCCRP/RFERL опубликовали статью Исмайловой о президентской семье в Азербайджане и о том, как она тайно владеет Azerfon , компанией мобильной связи с монопольной лицензией 3G. [122] В записке содержалась угроза показать видео, если Исмаилова не будет «вести себя хорошо». Она публично заявила об угрозах, и видео были показаны по крайней мере на двух веб-сайтах. Исмаилова заявила, что «доказательства показывают, что государственные органы были замешаны в преступлении, а прокуратура не действует как независимый следственный орган». [123]
После этого инцидента Исмаилова опубликовала статьи, в которых говорилось, что первая семья также владела акциями в шести крупных золотых приисках [124] [ необходим неосновной источник ] и что они владели одной из строительных компаний, которые построили новый выставочный зал Crystal Hall [125] [ необходим неосновной источник ] в Баку, месте проведения конкурса песни Евровидение 2012 года . В сентябре 2015 года Исмаилова была приговорена к 7,5 годам лишения свободы. Радио Свободная Европа/Радио Свобода написало, что обвинения «широко рассматриваются как сфабрикованные в отместку за ее сообщения, связывающие членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева с крупными бизнес- и недвижимостью». Амаль Клуни предложила выступить в качестве ее адвоката. [126]
OCCRP начал проект «Хадиджа» — журналистское расследование, призванное продолжить работу Исмайловой. [127]
С 2016 года по настоящее время (2021 год) сайт OCCRP был навсегда заблокирован в Азербайджане правительством Алиева без какого-либо решения суда. [128]
В январе 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что правительство Азербайджана не провело надлежащего расследования «секс-видео» 2012 года и последующих угроз его публичного раскрытия. [129] [130]
Пол Раду является соучредителем и руководителем отдела инноваций в OCCRP. Он был частью команды Panama Papers, которая выиграла Пулитцеровскую премию в области журналистики в 2017 году.
{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Медиа, связанные с проектом по освещению организованной преступности и коррупции на Wikimedia Commons
