stringtranslate.com

ФИМАКО

Financial Management Company Ltd ( FIMACO или FIMAKO ) была компанией, зарегистрированной на острове Джерси, основанной в 1990 году. [1] [2]

Компания получила известность в результате серии скандалов, связанных с кредитными средствами МВФ , операциями на российском долговом рынке и вопросом получения комиссионных доходов от операций с государственным валютным резервом. [3] [4] Компания также была объектом анализа в рамках расследований судьбы партийных финансовых ресурсов КПРФ.

Введение

По словам Фрица В. Эрмарта , «Сага о деньгах КГБ» началась до распада Советского Союза . [5] [6 ] [7] [8] [a] [b] [d] Эрмарт заявил, что высокопоставленные должностные лица Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) давали указания: «Используя получастные кооперативы, КГБ продавал дешево приобретенные советские товары за границу по мировым ценам, помещая выручку на замаскированные зарубежные счета и в подставные компании», начиная с середины 1980-х годов. [6] Например, Пол Хлебников объяснил, что Марк Рич был наставником грабителей России 1990-х годов. [18] [19] До 1990-х годов для торговли между Западом и Советским Союзом Рич основал торговый дом в Швейцарии для каждого товара, которым он торговал: нефть, алюминий, цинк, хром, сталь и т. д. [18] [19] Каждый торговый дом имел монополию на торговлю своим товаром между Советским Союзом и Западом и покупал товар у советских производителей всего за 5–10 % от его рыночной стоимости, а затем продавал товар через свой швейцарский торговый дом по рыночной стоимости и клал разницу в карман. [18] [19] Фирма Марка Рича Nordex следовала этой схеме. [18] [19] Эрмарт заявил: «Изначально целью КГБ было просто коммерческое прикрытие. Но программа превратилась в ведение бизнеса для получения внебюджетных доходов, а оттуда — в пути для откладывания средств на безопасную пенсию или политическое возвращение борющихся коммунистических лидеров. Сферы бизнеса стали включать отмывание денег, торговлю оружием и наркотиками и другие явно криминальные виды деятельности. Вскоре разведка, бизнес, политика и преступность неразличимо перемешались друг с другом». [6] В 1990-х годах разграбление России следовало похожей схеме, и к 1993 году грабители вытеснили Марка Рича из торговли товарами. [18] [19] Эрмарт заявил, что Советский Союз участвовал в этой схеме в 1985 году, а в 1990-х годах в России было много таких, которые «откладывали средства на безопасную пенсию или политическое возвращение борющихся коммунистических лидеров». [6] [19] [e]

История

23 августа 1990 года в секретном меморандуме Владимира А. Ивашко , который был заместителем генерального секретаря Горбачева, были изложены стратегии сокрытия активов Коммунистической партии через российские и международные совместные предприятия, поскольку Борис Ельцин , который был новым президентом Российской Республики в Советском Союзе , хотел взимать налоги с огромных административных имущественных владений Коммунистической партии и с самой партии. [21] Меморандум должен был организовать перевод средств КПСС , финансирование КПСС и поддержку ее операций через ассоциации, предприятия, фонды и т. д., которые должны были действовать как невидимая экономика. [22] [f] В ноябре 1990 года офшорная структура Fimaco (также писалась Fimako ) была сформирована документами, подписанными Юрием Пономаревым под руководством В. Геращенко из Российского Центрального банка , тогда известного как Госбанк , для сокрытия этих средств. [24] [25] [26] [27] В ноябре 1990 года Леонид Веселовский, полковник Первого главного управления КГБ и эксперт по международной экономике, был переведен из КГБ в Португалии в Москву, чтобы работать под началом заместителя председателя КГБ СССР Филиппа Бобкова ; однако за две недели до августовского путча 1991 года Веселовский ушел из КГБ и начал работать в швейцарском офисе Seabeco Бориса Бирштейна ; но тем временем под руководством ЦК КПСС были созданы сотни банков, акционерных обществ и совместных предприятий. [21] [28] [29] [g] [h]

По словам Сергея Третьякова , глава КГБ Владимир Крючков отправил 50 миллиардов долларов США из фондов Коммунистической партии в неизвестном направлении в преддверии распада СССР . [40] [41] [i]

Российские официальные лица утверждали, что FIMACO на 100% принадлежит государственному Banque Commerciale pour l'Europe du Nord , но так и не представили никаких доказательств, согласно статье Newsweek в марте 1999 года. [43] [44]

С 1989 по 1998 год Юрий Пономарев был генеральным директором и председателем правления Коммерческого банка Северной Европы (BCEN) - Евробанка в Париже; с 1993 года он был председателем совета директоров Московского банка «Еврофинанс» [ j ] , который был дочерней компанией Евробанка; [ 45] а в течение 1998-1999 годов он был председателем правления Московского народного банка в Лондоне (MNB) . [ 46 ] [k] [l] Пономарев был главным исполнителем при приватизации фондов международных финансовых организаций и государственных валютных резервов России через FIMACO и другие теневые компании. [47] BCEN - Евробанк имел многочисленные корреспондентские счета в западных банках для обеспечения кредитных линий для содействия финансовым потокам из Советского Союза, а затем и из России как на Запад, так и в менее развитые страны. [48]

В 1990 году Александр Мамут основал юридическую фирму «ALM-Consulting» (ALM — сокращенно от имени Мамута) и был ее управляющим партнером с 1990 по 1993 год. В 1991 году ALM Consulting объединилась с юридической фирмой Frere Cholmeley Bischoff, базирующейся в Лондоне и возглавляемой Тимом Раззаллом с 1990 по 1994 год, для создания множества офшорных компаний при поддержке ALM Consulting. [49] [50] В 1993 году Мамут нанял Игоря Шувалова [м] в качестве старшего советника и поручил Шувалову создать множество офшорных компаний для выполнения специальных заданий по отмыванию очень крупных сумм денег из России. [51] [54] В 1995 году, когда Шувалов был главой ALM, Мамут познакомил Шувалова с Романом Абрамовичем , Алишером Усмановым и Олегом Бойко , которые основали первую инвестицию Шувалова, которая была в бизнесе, связанном с Бойко. [51] [54] ALM была предпочтительной юридической фирмой для российских олигархов в 1990-х годах, включая Алишера Усманова , Романа Абрамовича , Бориса Березовского , Олега Бойко и других. [51] [55] [56] В 1990-х годах Михаил Касьянов , будучи главой департамента внешних займов и внешнего долга в Министерстве финансов России , принимал решения в поддержку Мамута. [57]

Осенью 1990 года Владислав Сурков при поддержке банка «Менатеп» создал рекламную компанию , которая добилась колоссальной отдачи от инвестиций. [58] Имея офисы в Париже, Гибралтаре, Будапеште и Женеве, «МЕНАТАП» Михаила Ходорковского объединял торговый дом, 2 страховые компании, 18 независимых коммерческих банков и около 30 промышленных и других предприятий, согласно «Деловому миру» от 8 июня 1991 года. [ 58] Организованный Министерством финансов России , «МЕНАТАП» предлагал методы приватизации и способы получения иностранных средств и поддержки ценных бумаг. [58]

13 августа 1991 года Валерий Каргин и Виктор Красовицкий  [lv; lt] ( латыш .: Viktors Krasovickis ) в Риге , Латвия, открыли первый в Советском Союзе пункт обмена иностранной валюты как закрытое акционерное общество . [59] [60] [61] Ранее, 3 апреля 1991 года, они открыли пункт обмена валюты в своем туристическом офисе на Рижском вокзале . Позже, в январе 1992 года, он вместе с Виктором Красовицким и женой Красовицкого Ниной Контратьевой основал Parex Bank. [62] [63] Рига должна была стать мировым финансовым центром в бывшем Советском Союзе, и Parex позиционировал себя как «Мы ​​ближе , чем Швейцария! » [22] [64 ] [65] [66] [67]

В отчете 1991 года бывший полковник КГБ Веселовский, в обязанности которого входило управление коммерческими делами Коммунистической партии за рубежом, объяснил, что он нашел способы переправлять партийные деньги за рубеж. Помимо Николая Кручины и Виктора Геращенко , российские прокуроры также считали Веселовского главной фигурой в денежных переводах. [21] [68] [69] [70] Заявленной целью было обеспечение финансового благополучия лидеров партии после того, как они потеряли власть. [43] [44] Через FIMACO были переведены крупные суммы государственных активов. По одной из оценок, около 50 миллиардов долларов США. [71] Александр Литвиненко заявил, что миллионы из кредита МВФ ушли русской мафии . [72] 30 сентября 1991 года Евгений Примаков стал главой внешней разведки или Первого главного управления КГБ (ПГУ), которое в декабре 1991 года стало СВР, которую он возглавлял до января 1996 года. [73] [74] И ПГУ, и позднее СВР принимали значительное участие в переводе средств в этот период времени, поскольку сотрудники ПГУ ранее создавали, развивали и контролировали коммерческие структуры для нелегальной экономики, поддерживаемой КПСС. [73]

В 1991 году на даче под Москвой Андрей Вавилов , Константин Кагаловский и трое других разработали экономическую платформу для России. [75] Начиная с 1990 года Кагаловский был представителем Советского Союза, а затем России по финансовым вопросам в МВФ и Всемирном банке. [76] [77] В ноябре 1991 года он стал представителем России по международным финансовым вопросам и, наконец, с октября 1992 по 1995 год он был представителем России в МВФ . [77] [78]

4 апреля 1992 года Ельцин издал указ «О борьбе с коррупцией на государственной службе», чтобы обеспечить максимальную прозрачность должностных лиц и их учреждений, предоставив список их финансовых обязательств, задолженностей, ценных бумаг, доходов, банковских вкладов, недвижимости и личного имущества, а также запретить должностным лицам владеть бизнесом. [79] В число людей, имеющих доступ к FIMACO, входили старшие офицеры Коммунистической партии , Комсомола , государственных банков, КГБ и военные . [80]

В июне 1992 года четыре транша денег МВФ на общую сумму 4 миллиарда долларов были одобрены для перевода в Россию, причем первый 1 миллиард долларов должен был быть отправлен в июне 1992 года. [81]

Документ 1993 года, подписанный старшим заместителем Виктора Геращенко , главы Центрального банка России , запрещал раскрытие переводов в FIMACO: «Остаток на инвестиционном счете [Центрального банка] в FIMACO не должен раскрываться в балансе банка». [43] [44]

Coopers & Lybrand провела аудиторские проверки Центрального банка России в период с 1993 по 1994 год, обнаружила FIMACO и осудила ее деятельность. [82] [83] [84] [n] [o] МВФ и Всемирный банк не получили аудиторские отчеты Центрального банка России за 1993 и 1994 годы. [86]

В 1995 году Жюль Муис, голландский аудитор, ранее работавший в Ernst & Young , ставший вице-президентом и контролером Всемирного банка , поручил своим сотрудникам Всемирного банка провести аудит в России из-за сделок между государственными чиновниками и консалтинговыми фирмами, «где были высказаны сомнения». [87] Поскольку аудит российских операций стал наиболее важной проблемой Всемирного банка, Дональд Стромбом, бывший руководитель отдела закупок Всемирного банка, который позже основал International Development Business Consultants и был советником Министерства экономики России , возглавляемого Евгением Ясиным , заявил: «Очевидно, что Банк не хотел бы прекращать операции в России». [87] [p] В июне 1995 года Джеймс Вулфенсон , который позже стал президентом Всемирного банка, написал служебную записку о том, что выборочные проверки будут проводиться с использованием внутреннего персонала Всемирного банка. [87] По словам Рагхавана Шринивасана, который был главным советником по закупкам Всемирного банка, «Мы хотим вселить в них страх Божий». [87] [к]

По словам Сергея Дубинина, с 29 февраля по 28 мая 1996 года, как раз перед президентскими выборами 1996 года в России , которые состоялись в июне и июле 1996 года, Центральный банк России выдал Евробанку около 1 миллиарда долларов, а затем FIMACO инвестировала сопоставимую сумму средств в ГКО ( Государственное Краткосрочное Обязательство (ГКО) ) или российские государственные краткосрочные облигации , которые часто называют российскими государственными облигациями или казначейскими векселями. [1] [89] [90] [91]

Фелипе Туровер Чудинов, старший офицер разведки Управления внешней разведки КГБ, утверждал, что 15 миллиардов долларов из фондов МВФ были направлены через Швейцарию, Лихтенштейн и страны Карибского бассейна в качестве черного наличного или общака для поддержки дружественных Кремлю операций и компаний. [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] Туровер утверждал, что, поскольку российский государственный банк, отвечающий за зарубежные операции, ВЭБ , испытывал серьезные экономические трудности во время распада Советского Союза, и что Россия взяла на себя все внешние долги Советских республик, что заставило Россию объявить себя банкротом в 1991 году, счета ВЭБа были заморожены 1 января 1992 года, поскольку у России больше не было денег на расходы. [100] [r] [s] [t] Туровер сказал, что это предотвратило типичные для Холодной войны денежные потоки через ВЭБ для прокремлевских операций и компаний и вместо этого привело к созданию схем. [104] [u] В 1992 году Туровер заявил, что ему было поручено вести переговоры с кредиторами России. [96] [105] [v] По данным Турновера, базирующийся в Лугано Banco del Gottardo  [нем.; it] , который был зарубежным филиалом Banco Ambrosiano , был выбран для управления российскими черными наличными схемами и для поддержания товарных и бартерных схем, пока ВЭБ был закрыт, потому что «нам был нужен очень маленький банк с очень грязной репутацией». [17] [w]

С июля 1996 года по март 1997 года Владимир Путин был главой Управления делами президента России и отвечал как за имущество бывшего Советского Союза, так и за имущество Коммунистической партии стоимостью в сотни миллиардов долларов после указа Ельцина, вступившего в силу 11 декабря 1996 года. [107] [108] [109] [110] [111] [112] Туровер заявил, что Путин создавал схемы с участием совместных предприятий, ООО и АО в качестве подставных компаний, чтобы претендовать на крупные доли в передаче государственной собственности другим лицам и организациям: например, в Восточной Германии он обманным путем сдал в аренду компании огромный культурный центр России в Берлине почти за бесценок, но затем компания сдала здание в аренду за очень большую сумму. [110] [112] Туровер утверждал, что Путин присвоил себе деньги, которые компания получила от дорогостоящей аренды. [110] [112] Из-за этой очень большой потери активов России потребовалось более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, и в 1998 и 1999 годах она потребовала еще больше денег МВФ, чтобы не объявить себя банкротом весной 1999 года. [113] [114] [115] Однако должностные лица МВФ не одобрили дополнительные деньги МВФ для России.

Ключевым предполагаемым свидетелем в ненадлежащих финансовых делах была Любовь Тарасова ( русский : Любовь Тарасова ), которая была старшим аудитором Центрального банка России и работала в аудиторской фирме «Юником» ( русский : «Юникон» ), которая была создана 20 Августа 1991 года и отвечала за «проверку правильности оформления документации и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение» ( рус . : «проверка правильности оформления документального оформления и причин хозяйственных операций, вызывающих сомнений» ), но была зарезана в своей квартире. в Москве 15–16 октября 1997 г. [116] [117] [118]

В 1998 году банки Эдмонда Сафры предупредили ФБР о схеме отмывания денег на сумму 4,8 млрд долларов с участием денег МВФ, его Republic National Bank of New York , его Republic National Bank of New York (Suisse) в Женеве , Михаила Касьянова и Владимира Путина . [119] Он также предоставил доказательства прокурору Женевы Бертрану Бертоссе. [119] [120] В середине июля 1998 года были одобрены денежные переводы МВФ в размере 22 млрд долларов в Россию, переговоры о которых велись Джоном Одлинг-Сми из МВФ и Анатолием Чубайсом из России. [121] По данным la Repubblica , на счет в Bank of New York Сафры поступило 21,4 млрд долларов в период с 27 июля 1998 года по 24 августа 1998 года. [122] Turover заявила, что эта схема не была бы реализована без одобрения министра финансов России Михаила Касьянова. [123] [124] Сафра сообщил британской прессе, что «на его жизнь был заключен контракт» и что он опасается, что русская мафия убьет его. [125]

По оценкам Fitch Ratings, в период с 1993 по 1998 год из России было вывезено 136 миллиардов долларов, а Lloyd's of London подсчитал, что в период с 1993 по 1998 год из России было вывезено от 200 до 500 миллиардов долларов. [126] В августе 1999 года российская национальная полиция (МВД) пришла к выводу, что из России были вывезены крупные суммы денег, и, по данным разведывательных источников, в 1990-х годах из России было вывезено около 350 миллиардов долларов, что привело Фрица Эрмарта , бывшего аналитика ЦРУ по России в 1990-х годах, к заявлению: «На одном конце у нас есть откровенные преступники, но на другом конце мы называем их государственными деятелями». [127] [128] [129]

Существование FIMACO было раскрыто главным прокурором России Юрием Скуратовым в феврале 1999 года, когда Скуратов заявил, что около 50 миллиардов долларов было переведено из Центрального банка в FIMACO, а затем из России, включая средства МВФ, в период с 1993 по 1998 год, и что он передал Карле дель Понте , генеральному прокурору Швейцарии, список из примерно двадцати имен, которые получили в общей сложности 40 миллиардов долларов денег МВФ на счета в швейцарских банках. [108] [130] [131] [132] [x] Вскоре после этого глава ФСБ Владимир Путин атаковал Скуратова кампанией, которая включала видео, где Скуратов якобы занимается сексом с двумя проститутками. [43] [44] Видео, которое было обнародовано в феврале 1999 года, привело к увольнению Скуратова 2 апреля 1999 года. [108] [131] [y]

20 июля 1999 года директора МВФ получили отчет PricewaterhouseCoopers (PWC) от 9 июля 1999 года о деятельности FIMACO. [86] После двух статей в Le Monde от 6 августа 1999 года «Le FMI et la Russie» и «Comment la Russie detournait l'argent du FMI», в которых критиковались отношения между Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Центральным банком России, Джон Одлинг-Сми, который был директором II Европейского департамента в МВФ, и Мишель Камдессю , который был управляющим директором МВФ с 16 января 1987 года по 14 февраля 2000 года, ответили письмом от 5 августа 1999 года и статьей в Le Monde от 19 августа 1999 года соответственно. [86] [137] PWC провела три аудита : «Отчет PricewaterhouseCoopers об отношениях между Центральным банком России и Financial Management Company Ltd (FIMACO)», размещенный на веб-сайте МВФ 5 августа 1999 года, «Отчет PricewaterhouseCoopers о средствах, перечисленных Центральным банком России МВФ в июле 1998 года, и использовании Центральным банком России этих средств в период с 1 июля по 1 сентября 1998 года», размещенный на веб-сайте МВФ 17 августа 1999 года, «Отчет PricewaterhouseCoopers о статистике, составленной Центральным банком России для МВФ в период с 1 января 1996 года по 1 сентября 1998 года», размещенный на веб-сайте МВФ 17 августа 1999 года, но эти три аудита были удалены с веб-сайта МВФ 30 сентября 1999 года. [138] [139] На 31 августа 2000 года МВФ опубликовал годовые итоги денежных переводов в Россию. [140]

В июле 2000 года из-за того, что центральные банки России и Украины лгали о своих резервах, МВФ/Всемирный банк потребовали, чтобы все центральные банки публиковали свои годовые финансовые отчеты и чтобы внешние аудиторы проверяли эти отчеты с использованием международно признанных стандартов. [141]

Нефтяной конгломерат ЮКОС Михаила Ходорковского получил часть денег, и он дал Виктору Геращенко пост председателя ЮКОСа за помощь, которую Ходорковский получил от Геращенко. [142] [z]

Отчеты швейцарской и немецкой разведки указывали на причастность многочисленных лиц к русской мафии через венскую компанию Nordex Григория Лучанского  [ru; uk; de] и цюрихскую швейцарскую компанию Seabeco AG Бориса Бирштейна , КГБ, ФСБ и других к схеме по выводу миллиардов из Советского Союза в секретную экономику. [146] [147] [148] [aa] Часть средств была отправлена ​​в Соединенные Штаты через Семьяна «Сэма» Кислана из Одессы, Михаила Черного и Льва Черного с использованием американской фирмы Newtel Company и Stolichny Bank Александра Смоленского . [150] [151] Ранее российские прокуроры пытались обвинить Бирштейна, Веселовского, Лучанского и других в незаконном отмывании денег из фондов Коммунистической партии. [21] [142]

15 декабря 2011 года прокуратура Франкфурта-на-Майне и немецкие криминальные власти назвали Леонида Реймана подозреваемым в схеме отмывания денег в 1990-х годах с участием Commerzbank , его давнего адвоката Джеффри Гальмонда и четырех сотрудников Commerzbank. Дело было начато как расследование разграбления России в 1990-х годах. [152] [153]

В отчете 2015 года «Темная материя», в котором учитывались очень большие чистые ошибки и упущения (NEO) для оттока российского капитала во время разграбления России в 1990-х годах, отток российского капитала отслеживался с притоком капитала в Соединенное Королевство . [154] [ab]

В интервью 2004 года директора российского МВФ Алексея Можина Андрею Денисову из «Времени новостей» о деньгах МВФ , переведенных 22, 23, 24 и 24 июля 1998 года и 14 августа 1998 года, и о последующем местонахождении денег, Можин ссылается на аудиторскую проверку Центрального банка России, проведенную PricewaterhouseCoopers . [156] [ac] В интервью газете Libération от 31 августа 1999 года Мишель Камдессю, управляющий директор МВФ, отказался называть отток капитала кражей и отверг любое отмывание денег, но был «обеспокоен» тем, что Россия солгала МВФ о состоянии своих резервов ( фр .: «la Banque centrale russe nous a menti sur l'état de ses réserves en 1996 et ses Transactions légales mais dissimulées avec la Fimaco» ). В начале сентября 1999 года Патрис Делозьер, который является парижским представителем Центрального банка России в Eurobank, сообщил Libération , что «аудит PricewaterhouseCoopers был лишь предварительным» ( фр . «le rapport Price Waterhouse n'est que provisoire» ) [157] [158] Украденные средства МВФ стали причиной российского финансового кризиса 1998 года , который начался 17 августа 1998 года. [156] [159]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ В середине 1950-х годов западные разведывательные службы начали собирать информацию о вкладах за пределами Советского Союза , сделанных лицами с советскими паспортами, которые включали секретные номерные банковские счета в Швейцарии и других странах. [9] По французским данным, в 1991 году Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) владела 84 компаниями за пределами Советского Союза, имела более 7000 банковских счетов и имела инвестиции и вклады на сумму более 25 миллиардов долларов. [9] [10] [11] [12] [13] [14]
  2. ^ С падением мировых цен на нефть, начавшимся 13 сентября 1985 года, когда министр нефти Саудовской Аравии шейх Ямани объявил о новой нефтяной политике и о том, что Саудовская Аравия увеличит свою добычу, и что в течение следующих шести месяцев добыча нефти в Саудовской Аравии значительно выросла, очень большой отток капитала из Советского Союза произошел с 1985 по 1991 год для финансовой поддержки дружественных Советскому Союзу фирм и стран, поскольку до увеличения добычи нефти Саудовской Аравией Советский Союз полагался на продажи своей нефти для поддержки дружественных Советскому Союзу фирм и стран, которым требовались очень большие средства. [9] [15] [16]
  3. ↑ По словам Фелипе Туровера Чудионова, Banco del Gottardo, который был зарубежным филиалом Banco Ambrosiano , был выбран для управления российскими черными наличными схемами и поддержания товарных и бартерных схем, пока ВЭБ был закрыт, потому что «нам был нужен очень маленький банк с очень грязной репутацией». [17]
  4. ^ Типичный советский перевод средств осуществлялся с использованием банкротства. Через банкротства средства переводились для операций с черным налом, которые были подвержены мошенничеству и личному обогащению. Например, в апреле 1989 года после одного перевода 100 миллионов долларов в Технопромимпорт (ТПИ) , который был советским внешнеэкономическим объединением при Министерстве внешней торговли СССР , через Интерпластику , которая является фирмой, в которой работал друг Советского Союза Бегжет Пацолли , финансируемой за счет кредита от Banco del Gottardo [ c ] в Лугано , Швейцария , с использованием гарантий Внешэкономбанка , Интерпластика объявила о банкротстве после того, как Пакколи перевел 25% кредита в Технопромимпорт, оставив оставшиеся средства кредита «исчезнуть». [9]
  5. ↑ При поддержке Юрия Швеца , в статье Corriere della Sere от 19 января 1999 года, написанной Карло Бонини, утверждалось, что Владимир Путин поручил Николаю Патрушеву расследовать коррупцию с грабежами, которую часто называют Russiagate и которая, по словам Путина, была спровоцирована Черномырдиным, чтобы использовать Вагита Алекперова , который был главой «Лукойла» , имевшего большую базу данных о гражданах США, полученную от своих деловых интересов в США, для поддержки будущей повестки дня Путина. [20]
  6. ↑ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был резидентом ЦРУ в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. [22] [23]
  7. ↑ Спустя пять дней после провалившегося путча 21 августа 1991 года Николай Кручина , главный казначей Коммунистической партии, который с 1983 года отвечал за золото партии и который никогда публично не был связан с путчем, погиб рано утром в результате падения из окна своей квартиры в Москве , но он оставил после себя две записки и толстую папку возле своего стола на кресле, в которой содержались последние незаконные коммерческие операции Коммунистической партии. [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
  8. ^ Филипп Бобков руководил переводом средств КПСС за границу. [36] Владимир Гусинский завербовал Филиппа Бобкова в свою группу «Мост», поэтому Бобков ушел из КГБ в 1991 году и начал работать в службе безопасности в аналитическом отделе «Мост-банка» в 1992 году, при этом с ним находилась большая часть 5-го главного управления КГБ, а также все файлы 5-го главного управления с Лубянки . [29] [37] [38] [39]
  9. ↑ Сергей Третьяков, резидент СВР в США с 1995 по 2000 год, был двойным агентом ФБР с 1997 по 2000 год. [42]
  10. ^ «Еврофинанс» ( русский : «Еврофинанс» ) также неправильно транслитерируется как Еврофинанс .
  11. ↑ С февраля по май 1992 года Пономарев находился в Москве в качестве председателя Комитета по операционному управлению Внешэкономбанка , затем вернулся в Париж и возобновил свои обязанности в Евробанке, где он оставался генеральным директором и председателем правления Евробанка, пока был в Москве. [46]
  12. ↑ С 1999 по 2002 год он жил в Москве и был президентом, председателем правления Внешторгбанка , а также работал в российских банках за рубежом в качестве председателя советов директоров (наблюдательных советов) банков в Париже, Вене, Кипре, Цюрихе и Люксембурге, после чего с 2002 по 2005 год он стал председателем совета директоров, управляющим директором East-West United Bank, Люксембург. [46]
  13. ↑ В 1993 году Роман Колодкин познакомил Александра Мамута с Игорем Шуваловым , работавшим в Министерстве иностранных дел России в юридическом департаменте в качестве атташе. [51] С 5 ноября 2009 года по 15 сентября 2015 года Роман Колодкин был послом России в Нидерландах . [ 52] [53]
  14. ↑ Британские суды постановили, что Coopers & Lybrand допустили грубые ошибки во время аудита группы компаний Robert Maxwell в 1990-х годах , которые затем контролировались Кевином Максвеллом после трагической смерти Роберта Максвелла в 1991 году, и оштрафовали Coopers & Lybrand на рекордную сумму в 3,3 миллиона фунтов стерлингов. [82]
  15. ↑ В 1998 году Price Waterhouse объединилась с Coopers & Lybrand, образовав PricewaterhouseCoopers . [85]
  16. ^ Всемирный банк считает, что российское министерство внешней торговли было очень коррумпировано, и многие высокопоставленные чиновники ушли в отставку. [87]
  17. ↑ В 1990-х годах, по словам Жюля Мюиса, «большая пятерка» аудиторских фирм — это PricewaterhouseCoopers , Ernst & Young , KPMG , Deloitte Touche Tohmatsu и Arthur Andersen . [88]
  18. ^ 4 декабря 1991 года ВЭБ объявил о приостановке выплат по долгам бывшего Советского Союза на неопределенный срок. 20 декабря 1991 года был ликвидирован Государственный банк СССР. 13 июля 1992 года был образован Банк России. В 1994 году ВЭБ возобновил свою деятельность. [101]
  19. ^ Внешэкономбанк вел учет финансовых активов и долгов страны. Погашение кредитов стран с использованием твердой валюты было очень редким и имело место только с «Алжиром, Ираком, Ливией (в том числе в форме поставок нефти для реэкспорта) и Индонезией». [102]
  20. ^ Около семи лет в 1990-х годах кремлевский общак («общак») или чёрная наличность хранилась в хранилищах Внешэкономбанка (ВЭБ), поскольку Виктор Геращенко заявил, что в 1992 году ВЭБ стал агентством по возврату государственного долга СССР в связи с указом Верховного Совета : «Внешэкономбанк не имеет лицензии центрального банка. Она ему не нужна, так как он не ведёт никаких коммерческих операций». Он также добавил: «Из-за отсутствия лицензии это единственный российский банк, который Центральный банк не проверяет — он не имеет права». [103]
  21. ↑ Одна из операций, о которой Туровер прямо заявил, заключалась в том, что деньги МВФ финансировали неонацистские группировки сторонников превосходства белой расы. [98]
  22. ↑ 4 марта 1994 года Фелипе Туровер Чудинов был назначен советником в Банко дель Готтардо с полномочиями по «всем вопросам, касающимся наших отношений с государственными органами и агентствами Российской Федерации, а также наших сделок с финансовыми, коммерческими и экономическими организациями, компаниями и корпорациями Российской Федерации». [106]
  23. ^ В начале 2000-х годов российское правительство признало долги, накопленные ВЭБом через его гарантии по кредитам в Banco del Gottardo, и включило эти долги в состав внешнего государственного долга. [9]
  24. ↑ Скуратов перечислил 11,98 млрд французских франков, 9,98 млрд немецких марок, 862,6 млн британских фунтов, 37,3 млрд долларов и 379,9 млрд иен. [130]
  25. ^ Увольнение Скуратова произошло всего за несколько дней до второго обыска у владельца Mabatex, албанского бизнесмена Бехджета Пацолли, связанного интересами в ходе продолжающегося расследования по отмыванию денег, которое началось в 1992 году в Берне с участием Пацолли и якутских чиновников, занимающихся золотом и алмазами, в частности мэра Якутска Павла Павловича Бородина , который был архитектором Путина по передаче активов Управления делами президента в ООО, АО и совместные предприятия в начале 1997 года. [108] [133] [134] [135] [136] По словам Туровера, скандал с Mabatex был только началом очень большого скандала с участием Путина, который назывался Russiagate.
  26. ^ «The Saker» перечисляет семь российских олигархов 1990-х годов: Борис Березовский , Владимир Гусинский , Михаил Ходорковский , Михаил Фридман , Александр Смоленский , Петр Авен и Владимир Потанин . [142] По словам Дмитрия Бутрина из «Коммерсанта» , в группу, известную как «Семибанкирщина » , входят Борис Березовский, Владимир Гусинский, Владимир Виноградов , Михаил Фридман, Александр Смоленский и Виталий Малкин , а в последующей статье к ним добавились еще трое: Петр Авен, Владимир Потанин и Михаил Ходорковский. [143] [144] [145]
  27. ^ Григорий Эммануилович Лучанский, также пишется как Григорий Лучанский ( русский : Григорий Лучанский ), является латышом-израильтянином-грузином, связанным с отмыванием денег с латвийским Parex Bank, согласно Panama Papers . Он был очень близок к Марку Ричу и Пинксу Грину и их швейцарской Glencore . [149]
  28. ^ В Швейцарии , Норвегии , Соединенном Королевстве , Новой Зеландии и Швеции преобладают пропуски, а не ошибки из-за неслучайной природы околоземных объектов. У всех этих стран очень большие околоземные объекты по сравнению с их ВВП, а у Швеции самые большие околоземные объекты, накопленные с начала 1990-х годов, в общей сложности около 40% ВВП. [155]
  29. ^ Аудит PricewaterhouseCoopers, проведенный в июле 1999 года, подтвердил, что в 1996 году 1 миллиард долларов США из фондов МВФ был размещен в FIMACO, но Стэнли Фишер , заместитель управляющего директора МВФ, заявил, что деньги были незаконно отправлены в FIMACO и что русские солгали об этом. [77] Согласно отчету, МВФ предоставил России кредит на сумму более 20 миллиардов долларов США с 1992 года. [77]

Ссылки

  1. ^ ab «Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России». «Коммерсантъ» . 3 августа 1999 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2023 года . Проверено 16 октября 2023 г.Альтернативный архив
  2. ^ "ФИМАКО проверено" . Агентство федеральных расследований «Бюро ФриЛанс» (ФЛБ) (flb.ru) . 29 декабря 1999 года. Архивировано из оригинала 16 ноября 2002 года . Проверено 24 октября 2023 г.
  3. ^ "О функционировании росзагранбанков в 1990-1999 годы: Конфиденциально. Аналитический отчет" [О функционировании российских иностранных банков в 1990-1999 годах: Конфиденциально. Аналитический отчет. Агентство федеральных расследований «Бюро ФриЛанс» (ФЛБ) (flb.ru) (на русском языке). 29 декабря 1999 года. Архивировано из оригинала 16 ноября 2002 года . Проверено 24 октября 2023 г.
  4. ^ «Аналитическая записка: О некоторых факторах, способствующих коррупционным проявлениям в деятельности Центрального Банка России» [Аналитическая записка: О некоторых факторах, способствующих коррупции в деятельности Центрального Банка России]. Агентство федеральных расследований «Бюро ФриЛанс» (ФЛБ) (flb.ru) (на русском языке). 29 декабря 1999 года. Архивировано из оригинала 8 марта 2002 года . Проверено 24 октября 2023 г.
  5. ^ Эрмарт, Фриц В. (1 марта 1999 г.). «Видя Россию просто. Мини-тизер: почему разведка США не проявила себя лучше в отношении преступности и коррупции, которые помогли сорвать переход России к стабильной демократии свободного рынка». The National Interest . стр. 1. Получено 23 октября 2021 г.
  6. ^ abcd Ermarth, Fritz W. (1 марта 1999 г.). «Видя Россию просто. Мини-тизер: почему разведка США не проявила себя лучше в отношении преступности и коррупции, которые помогли сорвать переход России к стабильной демократии свободного рынка». The National Interest . стр. 2. Получено 23 октября 2021 г.
  7. ^ Эрмарт, Фриц В. (1 марта 1999 г.). «Видя Россию просто. Мини-тизер: почему разведка США не проявила себя лучше в отношении преступности и коррупции, которые помогли сорвать переход России к стабильной демократии свободного рынка». The National Interest . стр. 3. Получено 23 октября 2021 г.
  8. ^ Эрмарт, Фриц В. (1 марта 1999 г.). «Видя Россию просто. Мини-тизер: почему разведка США не проявила себя лучше в отношении преступности и коррупции, которые помогли сорвать переход России к стабильной демократии свободного рынка». The National Interest . стр. 4. Получено 23 октября 2021 г.
  9. ^ abcde Сотник, Андрей (Сотник, Андрей) (1 апреля 2003 г.). «Саддаму было у кого учиться: Деньги, пропавшие во время российского дефолта, возможно, общественные на счетах тех самых банков, которые обслуживали Саддама Хусейна». те же банки, которые обслуживали Саддама Хусейна]. Московские новости 31 26 (mn.ru) . Архивировано из оригинала 2 сентября 2003 года . Проверено 25 марта 2022 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный архив и еще один альтернативный архив
  10. ^ Белтон 2020, стр. 76, 515 см. примечания 83 и 84.
  11. ^ "Содержание номера" [Содержание номера]. «Континент» Литературный, публицистический и религиозный журнал (continent.russ.ru) №146 2010, № 4 октябрь — декабрь (на русском языке). 4 мая 2011 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2011 г. . Проверено 25 марта 2022 г.
  12. ↑ Илларионов, Андрей (Илларионов, Андрей) (4 мая 2011 г.). «Трудный путь к свободе» Часть вторая. «Континент» Литературный, публицистический и религиозный журнал (continent.russ.ru) №146 2010, № 4 октябрь — декабрь (на русском языке). Архивировано из оригинала 10 ноября 2012 года . Проверено 25 марта 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ↑ Илларионов, Андрей (Илларионов, Андрей) (4 мая 2011 г.). ""Трудный путь к свободе" Часть вторая" [Трудный путь к свободе: Часть вторая] (PDF) . «Континент» Литературный, публицистический и религиозный журнал (continent.russ.ru) №146 2010, № 4 октябрь — декабрь (на русском языке). стр. 13–17. Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2022 года . Проверено 25 марта 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  14. ↑ Илларионов, Андрей (Илларионов, Андрей) (4 мая 2011 г.). ""Трудный путь к свободе" Часть вторая" [Трудный путь к свободе: Часть вторая] (PDF) . «Континент» Литературный, публицистический и религиозный журнал (continent.russ.ru) №146 2010, № 4 октябрь — декабрь (на русском языке). стр. 150–153. Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2022 года . Проверено 25 марта 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  15. ^ Илларионов, Андрей (Илларионов, Андрей) (12 февраля 2012 г.). «Падение нефтяных цен и академических репутаций: Краткая биография одной дезинформации (стр. 1)» [Падение нефтяных цен и академические репутации: Краткая биография одной дезинформации (стр. 1)] (на русском языке). Архивировано из оригинала 26 марта 2022 г. Проверено 25 марта 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  16. ^ Илларионов, Андрей (Илларионов, Андрей) (12 февраля 2012 г.). «Падение нефтяных цен и академических репутаций: Краткая биография одной дезинформации (стр. 2)» (на русском языке). Архивировано из оригинала 26 марта 2022 г. Проверено 25 марта 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  17. ^ ab Belton 2020, стр. 118–9.
  18. ^ abcde Хлебников 2000.
  19. ^ abcdef Дреер, Род (15 февраля 2001 г.). «Как Марк помог ограбить Россию». New York Post . Получено 23 октября 2021 г.
  20. ^ Бонини, Карло (Бонини, Карло) (19 января 1999 г.). «Скандалы: «Путин может наказать США»» [Скандалы: «Путин может наказать США»]. Corriere della Sera (на русском языке). Архивировано из оригинала 21 июля 2001 года . Проверено 13 сентября 2024 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Это русский перевод статьи, изначально опубликованной на итальянском языке. Исходный сайт — мертвая ссылка.
  21. ^ abcd Доббс, Майкл ; Колл, Стив (1 февраля 1993 г.). «Бывшие коммунисты спешат раздобыть быстрых денег». The Washington Post . Получено 23 ноября 2020 г.
  22. ^ abc Palmer, Richard L. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc., о проникновении элементов российской организованной преступности в западную финансовую систему перед Комитетом палаты представителей по банковскому делу и финансовым услугам». Комитет палаты представителей по банковскому делу и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 г. . Получено 7 декабря 2020 г. .
  23. ^ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия в русском стиле проникает в Америку: когда распался СССР, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл». The Atlantic . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 г. . Получено 7 декабря 2020 г. .
  24. ^ Белтон 2020, стр. 94.
  25. ^ Овчинников, О. (Овчинников О.) (8 ноября 2000 г.). «ЦБ - центральный Банд...» [Центральный Банк - Центральная Банда...]. Агентство федеральных расследований «Бюро ФриЛанс» (ФЛБ) (flb.ru) (на русском языке) . Проверено 5 апреля 2022 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный архив
  26. ^ Соколов, Сергей (Соколов, Сергей); Плужников, Сергей (Плужников, Сергей) (14 ноября 2000 г.). «Судороги пробежали по телу Геракла» [Судороги пробежали по телу Геракла]. Агентство федеральных расследований «Бюро ФриЛанс» (ФЛБ) (flb.ru) (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2023 года . Проверено 24 октября 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  27. ^ Лич, Джеймс А. , ред. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38). Diane Publishing. стр. 316. ISBN 9780756712556. Получено 7 декабря 2020 г. .
  28. ^ Белтон 2020, стр. 57–61.
  29. ^ abc Соколов, Сергей (Соколов, Сергей) [на русском языке] ; Плужников, Сергей (Плужников, Сергей) (7 мая 2001 г.). Золото КПСС - десять лет спустя: Почему «новые русские» капиталисты финансируют коммунистов. Бюро свободных штатов (ФЛБ) (на русском языке). Архивировано из оригинала 20 февраля 2005 года . Проверено 15 декабря 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  30. ↑ Хлебников 2000, стр. 76.
  31. ^ Белтон 2020, стр. 49–61.
  32. ↑ Смехов, Вениамин (Смехов, Вениамин) (4 декабря 2014 г.). «Золото партии» [Золото партии]. НТВ (на русском языке). Архивировано из оригинала 27 января 2022 года . Проверено 26 марта 2022 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  33. ^ "90-е "Золото партии"" [90-е "Золотая партия"]. ТВ Центр (tvc.ru) (на русском языке). 29 июня 2020 г. Проверено 26 марта 2022 г.окументальный фильм ТВ Центр: Золотые партии Девяностые Альтернативная ссылка на YouTube от 2018 г.
  34. ^ "SOVE TURMOIL; Новое самоубийство: директор по бюджету". The New York Times . Associated Press . 27 августа 1991 г. Получено 15 декабря 2020 г. .
  35. ^ Джексон, Джеймс О. (9 сентября 1991 г.). «The Party Is Over». Время . Архивировано из оригинала 30 сентября 2007 г. Получено 15 декабря 2020 г.
  36. ^ Лич, Джеймс А. , ред. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38). Diane Publishing. стр. 317. ISBN 9780756712556. Получено 15 декабря 2020 г. .
  37. ↑ Шемедловский, Феликс (Шемедловский, Феликс) (4 марта 2005 г.). "Идеолог многоразового использования: 20 декабря - праздник для российских контрразведчиков. В этот день они ходили в рестораны, кафе, клубы и просто на квартиры поднимали рюмку за "железного Феликса" и за родное ведомство. Столичные чекисты отмечают праздник в клубе напротив Лубянки. В подвале клуба расположен знаменитый буфет, где в этот день рядом могут находиться и генерал, и лейтенант, пару месяцев назад там был и генерал армии, бывший начальник. Пятого управления КГБ СССР Филипп Денисович Бобков» [Многоразовый идеолог: 20 декабря — святая дата для российских контрразведчиков. В этот день они собираются в ресторанах, кафе, клубах и просто на квартирах, чтобы поднять бокал за «Железного Феликса» и за свой отдел. Столичные силовики отмечают праздник в клубе напротив Лубянки. В подвале клуба находится знаменитый буфет, где в этот день могут быть рядом и генерал, и лейтенант. Пару месяцев назад там же был и генерал армии, бывший начальник Пятого управления КГБ СССР. СССР, Филипп Денисович Бобков.]. Free Lance Bureau (FLB) (на русском языке). Архивировано из оригинала 14 апреля 2005 года . Получено 15 декабря 2020 года .{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  38. ^ Шемедловский, Феликс (Шемедловский, Феликс) (22 февраля 2005 г.). "Идеолог многоразового использования: 20 декабря - праздник для российских контрразведчиков. В этот день они ходили в рестораны, кафе, клубы и просто на квартиры поднимали рюмку за "железного Феликса" и за родное ведомство. Столичные чекисты отмечают праздник в клубе напротив Лубянки. В подвале клуба расположен знаменитый буфет, где в этот день рядом могут находиться и генерал, и лейтенант. Пару месяцев назад был там и генерал армии, бывший начальник Пятого управления КГБ СССР Филипп Денис Бобков. Российские контрразведчики. В этот день они собираются в ресторанах, кафе, клубах и просто на квартирах, чтобы поднять бокал за «Железного Феликса» и за свой отдел. Столичные силовики отмечают праздник в клубе напротив Лубянки. В подвале клуба находится знаменитый буфет, где в этот день могут быть рядом и генерал, и лейтенант. Пару месяцев назад там же был и генерал армии, бывший начальник Пятого управления КГБ СССР. СССР, Филипп Денисович Бобков.] Российские Вести Федеральный Еженедельник (на русском языке). Архивировано из оригинала 8 ноября 2005 года . Получено 15 декабря 2020 года .{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  39. ^ "Гусинский Владимир Александрович: С самого начала" [Гусинский Владимир Александрович: С самого начала]. infocia.ru (на русском языке). Октябрь 2003 г. Архивировано из оригинала 11 октября 2011 г. Проверено 15 декабря 2020 г.
  40. ↑ Wise, David (27 января 2008 г.). «Шпион против шпиона: у них был Роберт Хансен. у нас был Сергей Третьяков». The Washington Post . Архивировано из оригинала 26 июля 2008 г. Получено 8 декабря 2020 г.
  41. ^ Эрли 2008.
  42. ↑ Штайгервальд, Билл (31 марта 2008 г.). «Товарищ Джей» Пита Эрли. Townhall.com . Проверено 8 декабря 2020 г.
  43. ^ abcd Powell, Bill (28 марта 1999 г.). "Follow the Money". Newsweek . Архивировано из оригинала 4 марта 2014 г. Получено 10 февраля 2020 г.
  44. ^ abcd "Следуйте за деньгами - Последний кремлевский скандал связан с переводом миллиардов долларов в офшоры - плюс секс и видеозаписи". Newsweek . 1999-03-29.[ постоянная мертвая ссылка ]
  45. ^ Сухотина, Инна (Сухотина, Инна) (10 ноября 2003 г.). "Сколько стоит приданое "дочек" Банка России?" [Сколько стоит приданое «дочек» Банка России?]. «Российская газета» (Российская газета) (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 ноября 2003 года . Проверено 16 октября 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  46. ^ abc "Пономарёв Юрий Валентинович" [Пономарёв Юрий Валентинович]. Экономическая Летопись России (Экономическая хроника России ). Архивировано из оригинала 13 февраля 2020 года . Проверено 24 июля 2021 г.
  47. ^ Овчинников, О. (Овчинников О.) (8 ноября 2000 г.). «ЦБ - центральный Банд...» [Центральный Банк - Центральная Банда...]. compromat.ru (на русском языке) . Проверено 24 июля 2021 г. Архивировано 22 ноября 2000 года.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  48. ^ "Intelligence Report Soviet-owned Banks in the West" (PDF) . ЦРУ . 1969. стр. 7, 8. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 г. . Получено 24 июля 2021 г. .
  49. ^ "Человек без костей. Специальный корреспондент Meduza Анастасия Якорева рассказывает, как прекрасный юрист и успешный переговорщик Александр Мамут потерпел крах в медиабизнесе". Meduza . 3 марта 2021 г. . Дата обращения 8 июня 2021 г. .
  50. ^ Линдсей, Роберт (30 ноября 1998 г.). «Freres: предложение, от которого невозможно отказаться: Роберт Линдсей рассматривает причины распада Frere Cholmeley Bischoff и оценивает перспективы его фирм-преемников». The Lawyer . Получено 8 июня 2021 г.
  51. ^ abcd "Вице-премьер по роскоши Как складывалась карьера Игоря Шувалова" [Вице-премьер по роскоши Как развивалась карьера Игоря Шувалова?]. Медуза . 22 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 30 января 2018 г. Проверено 8 июня 2021 г.
  52. ^ "УКАЗ Президента РФ от 05.11.2009 N 1239 "О НАЗНАЧЕНИИ КОЛОДКИНА Р.А. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОРОЛЕВСТВЕ НИДЕРЛАНДОВ И ПОСТОЯННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ГААГЕ, КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ"" [УКАЗ Президента Российской Федерации от 11.05.2009 N 1239 "О НАЗНАЧЕНИИ КОЛОДКИНА Р.А. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И Полномочным ПОСЛОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОРОЛЕВСТВЕ НИДЕРЛАНДОВ И ПОСТОЯННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОРГАНИЗАЦИЯ]. Сайт МИД России (на русском языке, 5 ноября 2009 г.). Архивировано из оригинала. 6 мая 2014 г. Получено 8 июня 2021 г.
  53. ^ "Указ Президента Российской Федерации от 15.09.2015 № 462 "О Колодкине Р.А."" [Указ Президента Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 462 "О Р. Колодкине."]. Сайт МИД России (на русском языке). 15 сентября 2015 года. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 8 июня 2021 г.
  54. ^ ab "ХОРОШИЙ ПАПА, ПЛОХОЙ ПАПА: ИСТОРИЯ ШУВАЛОВА И ЕГО ДЕТЕЙ: Сыну — самолет и элитный военный билет, дочери — балетную пачку и активы" [ХОРОШИЙ ПАПА, ПЛОХОЙ ПАПА: ИСТОРИЯ ШУВАЛОВА И ЕГО ДЕТЕЙ: Сын — самолет и элитный военный билет, дочь - балетная пачка и активы]. RussianGate (russiangate.com) (на русском языке). 27 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 8 июня 2021 г.
  55. ↑ Альперт, Билл (3 декабря 2011 г.). «Как помощник Путина заработал 119 миллионов долларов». Barron's . Получено 8 июня 2021 г.
  56. ^ Амос, Ховард (7 ноября 2012 г.). «Think Tank Reopens Shuvalov Corruption Scandal». The Moscow Times . Архивировано из оригинала 13 декабря 2020 г. Получено 8 июня 2021 г.
  57. ^ "КТО ЕСТЬ КТО: МАМУТ - ЧЕЛОВЕК КАСЬЯНОВА И ЛУЖКОВА" [КТО ЕСТЬ КТО: МАМУТ - ЧЕЛОВЕК КАСЬЯНОВА И ЛУЖКОВА]. коррупция.ру (на русском языке). 28 февраля 2001 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2001 г. Проверено 8 июня 2021 г.
  58. ^ abc Ходорковский, Михаил ; Невзлин, Леонид (1992 г.). "Человек с рублем": Часть III. Горшки и боги
  59. ^ "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 10" [Каргин Суперзвезда. Часть 10]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
  60. ↑ Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживание наиболее приспособленных». Forbes . стр. 1. Архивировано из оригинала 10 августа 2001 г. Получено 29 ноября 2011 г.
  61. ↑ Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживание наиболее приспособленных». Forbes . стр. 2. Архивировано из оригинала 22 августа 2001 г. Получено 29 ноября 2011 г.
  62. ^ "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 12" [Каргин Суперзвезда. Часть 12]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
  63. ^ "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 14" [Каргин Суперзвезда: Часть 14]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
  64. ^ "Latvian Bank Woes". Проект по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 30 октября 2011 г. Получено 21 июля 2021 г.
  65. ^ Каруана Галиция, Пол (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство». Архивировано из оригинала 16 июня 2020 г. Получено 27 ноября 2020 г.
  66. ^ "Кровь на счетах: Как влияют "Латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешающего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться" Эрнест Бернис и Олег Филя от самоликвидации? www.compromat.ru (на русском языке). 10 июля 2019 года . Проверено 27 ноября 2020 г.
  67. ^ Лич, Джеймс А. , ред. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38). Diane Publishing. стр. 321–3. ISBN 9780756712556. Получено 15 декабря 2020 г. .
  68. ^ Белтон 2020, стр. 50–60.
  69. ^ Овчинников, О. (Овчинников О.) (8 ноября 2000 г.). «ЦБ - центральный Банд...» [Центральный Банк - Центральная Банда...]. Компромат.ру (на русском языке) . Проверено 5 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  70. ^ Альбац, Евгения (Альбац, Евгения); Пауэлл, Билл (Пауэлл, Билл) (21 апреля 1999 г.). «Черная касса страны». Коммерсантъ . ​Проверено 5 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  71. ^ Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе. Джеймс А. Лич. стр. 816
  72. ^ Кириленко, Анастасия (Кириленко, Анастасия) (21 января 2016 г.). «Путин и мафия. За что убили Александра Литвиненко». Почему убили Александра Литвиненко. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 января 2016 года . Проверено 18 декабря 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  73. ^ ab "ЗАЯВЛЕНИЕ РИЧАРДА Л. ПАЛМЕРА, ПРЕЗИДЕНТА CACHET INTERNATIONAL, INC. О ПРОНИКНОВЕНИИ В ЗАПАДНУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ ЭЛЕМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ПЕРЕД КОМИТЕТОМ ПАЛАТЫ ПО БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ И ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ 21 СЕНТЯБРЯ 1999 ГОДА. ЗАЯВЛЕНИЕ РИЧАРДА Л. ПАЛМЕРА". American Russian Law Institute . 21 сентября 1999 года. Архивировано из оригинала 24-08-2000 . Получено 5 апреля 2022 года .
  74. ^ "Putin's Russia". Havighurst Center for Russian and Post-Soviet Studies at Miami University . Ноябрь 2014. Архивировано из оригинала 19 ноября 2014. Получено 5 апреля 2022 .
  75. ↑ Saul, Stephanie; Story, Louise (11 февраля 2015 г.). «В Time Warner Center, анклаве могущественных русских». The New York Times . Архивировано из оригинала 12 февраля 2015 г. Получено 13 апреля 2021 г.
  76. ^ Бутрин, Дмитрий (Бутрин, Дмитрий); Кваша, Максим (Кваша, Максим); Плешанова Ольга (Плешанова Ольга); Разумова, Мария (Разумова, Мария); Аскер-Заде, Наиля (Аскер-Заде, Наиля) (18 мая 2007 г.). Дела давно минувших рублей: Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд. Коммерсант . Архивировано из оригинала 20 мая 2007 года . Проверено 13 апреля 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Возобновление расследования о махинациях 90-х Возобновление расследования махинаций 90-х
  77. ^ abcd "Преступление без наказания". The Economist . 26 августа 1999 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2018 г. Получено 6 июля 2021 г.
  78. ^ Боннер, Рэймонд; О'Брайен, Тимоти Л. (19 августа 1999 г.). «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКЕ ВЫЗЫВАЕТ ПОДОЗРЕНИЯ О СВЯЗИ С РОССИЙСКОЙ МАБИТОЙ». The New York Times . Получено 13 апреля 2021 г.
  79. ^ Калинина, Александра (29 января 2013 г.). «Коррупция в России как бизнес». Институт современной России . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 7 декабря 2020 г.
  80. ^ Голдман, Маршалл И. (10 апреля 2003 г.). Пиратизация России: российские реформы идут наперекосяк . Routledge . ISBN 978-0415315289.
  81. ↑ Юбер-Родье, Жак (25 июня 1992 г.). «Vers une première tranche de crédits du FMI à la Russie» [К первому траншу кредитов МВФ России]. Les Echos (на французском языке) . Проверено 5 августа 2021 г.
  82. ^ ab "Геращенко добился своего: Проверять ЦБ будет Coopers & Lybrand" [Геращенко добился своего: Coopers & Lybrand проверит ЦБ]. «Коммерсантъ» . 6 февраля 1999 года . Проверено 16 июля 2021 г.
  83. ^ Белтон, Кэтрин (7 июля 1999 г.). «МВФ рассказали о FIMACO много лет назад». Moscow Times . Получено 16 июля 2021 г.
  84. ^ "РОССИЯ БЛИЗКА К ПОЛУЧЕНИЮ МНОГОМИЛЛИАРДНОГО КРЕДИТА МВФ". Jamestown Foundation . 14 июля 1999 г. Получено 16 июля 2021 г.
  85. ^ "Price Waterhouse и Coopers & Lybrand объединятся". Weekly Corporate Growth Report . 29 сентября 1997 г. Архивировано из оригинала 25 июня 2006 г. Получено 16 июля 2021 г.
  86. ^ abc Камдессю, Мишель (19 августа 1999 г.). "Le FMI, la Russie et " Le Monde "" [МВФ, Россия и "Le Monde"]. МВФ (на французском языке). Архивировано из оригинала 6 августа 2021 г. . Получено 5 августа 2021 г. .
  87. ^ abcde Celarier, Michelle (1 сентября 1996 г.). «Коррупция: поиск неопровержимых доказательств. Берегитесь! Группа аудиторов Всемирного банка может нанести неожиданный визит в проект рядом с вами. Это первая серьезная попытка Банка под руководством президента Джеймса Вулфенсона напрямую бороться с коррупцией. Но поймать виновных, среди которых есть диктаторы и правительства, не так-то просто». Euromoney . Архивировано из оригинала 16 апреля 2021 г. . Получено 15 апреля 2021 г. .
  88. ^ Петерсен, Мелоди (24 октября 1998 г.). «Отчет ООН обвиняет крупных бухгалтеров в азиатском кризисе». The New York Times .
  89. ^ «Российские зарубежные «дочерние» банки и сеть ВТБ: доли ЦБ, ВТБ и др.» Компромат.ру . Февраль 2005 года . Проверено 16 октября 2023 г.
  90. ↑ Бирман, Александр (Бирман, Александр) (21 февраля 2005 г.). «В советских сетях: Нефтедоллары пойдут по проверенным каналам загранбанков». ООО Журнал «КО» (ko.ru) . Архивировано из оригинала 13 марта 2005 года . Проверено 16 октября 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  91. ↑ Хоффман, Дэвид (23 марта 1999 г.). «Российские кредиты МВФ». Washington Post . Архивировано из оригинала 7 апреля 2021 г. Получено 16 октября 2023 г. – через Global Policy Forum .
  92. ^ Белтон 2020, стр. 91–5.
  93. ^ «Un español, clave en el escándalo de corrupción que salpica al Cream: Estados Unidos pide al FMI que suspenda sus préstamos a Rusia» [Испанец, ключ к коррупционному скандалу, который усеивает Кремль: США призывают МВФ приостановить кредиты в Россию]. Эль Паис (на испанском языке). 28 августа 1999 года. Архивировано из оригинала 15 августа 2014 года . Проверено 12 декабря 2020 г. .
  94. ↑ Фернандес, Родриго (28 августа 1999 г.). «Фелипе Туровер, искатель приключений в Кремле: Retrato del español cuyas revelaciones sobre el desvío defondos implican al entorno de Ельцина» [Фелипе Туровер, авантюрист в Кремле: Портрет испанца, чьи откровения о перенаправлении средств затрагивают окружение Ельцина ]. Эль Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 4 июля 2019 года . Проверено 12 декабря 2020 г. .
  95. ^ Фернандес, Родриго (4 сентября 1999 г.). «Un Banquero suizo, hombre clave en la Trama Internacional de la Corrupción Rusa: Брюс Раппапорт, посол Антигуа в Москве, en el punto de mira de la justicia» [Швейцарский банкир, ключевой человек в международном заговоре о российской коррупции: Брюс Раппапорт, посол Антигуа в Москве, в центре внимания правосудия. Эль Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 15 августа 2014 года . Проверено 12 декабря 2020 г. .
  96. ^ ab "The Enigmatic Mr. Turover & Mabetex Case". Intelligence Online . 2 марта 2000 г. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. Получено 10 декабря 2020 г.
  97. ^ Хиггинс, Эндрю (20 сентября 1999 г.). «Швейцарский магазин может содержать улики к делу об отмывании денег в России». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 11 декабря 2020 г. Получено 10 декабря 2020 г.
  98. ^ ab "Felipe Turover". Intelligence Online . 8 марта 2001 г. Архивировано из оригинала 22 августа 2020 г. Получено 10 декабря 2020 г.
  99. ^ Powell, Bill; Albats, Yevgenia; Bonini, Carlo; D'Avanzo, Giuseppe (4 октября 1999 г.). "A Scheme of Beauty". Newsweek . Архивировано из оригинала 24 октября 2021 г. Получено 23 октября 2021 г.
  100. ^ Белтон 2020, стр. 92–3.
  101. ↑ Буйлов, Максим (Буйлов, Максим) (11 декабря 2001 г.). «Банки-2001: Кому принадлежит Россия». Коммерсант (на русском языке) . Проверено 12 августа 2021 г. Архивировано на сайте compromat.ru 11 декабря 2001 года.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  102. ^ «Внешний долг и активы России: истоки и современная история. В последнее время Запад широко использует войну в отношении иностранных российских активов в связи с украинским кризисом» [Внешний долг и активы России: истоки и современная история. В последнее время Запад широко использует угрозы в отношении иностранных российских активов в связи с украинским кризисом. «Банкир.Ру» (bankir.ru) (на русском языке). 2 декабря 2014 г. Архивировано из оригинала 23 марта 2022 г. . Проверено 23 марта 2022 г.Альтернативный архив
  103. ↑ Наталья, Морарь (Морарь, Наталья) (10 декабря 2007 г.). «ЧЕРНАЯ КАССА» КРЕМЛЯ. Новое время (на русском языке) . Проверено 13 сентября 2022 г. «У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность. Она ему и не нужна, поскольку никаких коммерческих операций он не проводит, — говорит бывший глава Банка России. — В связи с отсутствием лицензии этого единственного российского банка, который Центробанк в последнее время — не имеет права».{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  104. ^ Белтон 2020, стр. 93–4.
  105. ^ Белтон 2020, стр. 91–2, 118–9, 525-6 см. примечание 7.
  106. ^ Белтон 2020, стр. 118–9, 525-6 см. примечание 7.
  107. ^ Давиша 2014, стр. 165–174.
  108. ^ abcd Скуратов 2013.
  109. ↑ Яблокова, Оксана (29 декабря 1999 г.). «Скуратов: «Список Туровера» реален». The Moscow Times . Архивировано из оригинала 23 февраля 2021 г. Получено 22 мая 2021 г. См . статью № 12.
  110. ^ abc Лурье, Олег (Лурье, Олег) [на русском языке] (27 декабря 1999 г.). «Список Туровера». Новая газета (на русском языке).{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный URL-адрес
  111. ↑ Лурье, Олег (27 декабря 1999 г.). «Туроверский список». Новая газета . Проверено 20 января 2021 г. - через Russialist.org .
  112. ^ abc Taibbi, Matt (10 февраля 2000 г.). «По следам Звездного Свидетеля Фелипе Туровера». eXiledonline.com . Архивировано из оригинала 27 декабря 2020 г. . Получено 20 января 2021 г. .
  113. ↑ Браудер 2013, стр. 133–134.
  114. ^ Борисов, Алексей; Москвина, Нина (17 февраля 1999 г.). «Граждане держат 40 миллиардов долларов «в носках»». «Московский комсомолец» . Архивировано из оригинала 8 марта 2001 года . Проверено 19 января 2021 г. - через Центр оборонной информации . Оригинальное название Долги в носках; Россия Снова пытается соблазнить МВФ, забыв о собственных резервах.
  115. ^ «Война слов с МВФ продолжается...» Радио Свободная Европа . 4 марта 1999 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2001 г. Получено 19 января 2021 г. – через Центр оборонной информации .
  116. ^ "Артур Кристи. Юрист Инкомбанка, бывший прокурор США: американские юристы наняты в качестве пиарщиков для российской мафии". Пресс-клуб США-Россия . 30 апреля 1999 г. Архивировано из оригинала 1 июля 2007 г. Получено 10 апреля 2021 г. – через russianlaw.org.
  117. ^ «Убили аудитора: Убит хранитель тайн Центробанка». Коммерсантъ . 18 октября 1997 года . Проверено 8 апреля 2021 г.
  118. ^ "били аудитора: Кого проверяла Любовь Тарасова" [Ревизор был убит: Кого проверяла Любовь Тарасова]. Коммерсантъ . 18 октября 1997 года . Проверено 10 апреля 2021 г.
  119. ↑ ab Лурье, Олег (Лурье, Олег) [на русском языке] (24 июля 2000 г.). «Если Касьянов приедет в Швейцарию, его вызовут следователю?» [Если Касьянов приедет в Швейцарию, его вызовут к следователю?]. Новая газета (на русском языке). Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 года . Проверено 8 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  120. ^ "ГАЗЕТНЫЙ СКАНДАЛ ПО ПОВОДУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МВФ РАСШИРЯЕТСЯ". Jamestown Foundation . 25 июля 2000 г. Получено 8 января 2021 г.
  121. ↑ Натан, Эрве (14 июля 1998 г.). «Un gros chèque pour Soulager Moscou. La Russie va recevoir 22 миллиарда долларов через le FMI sur deux ans» [Большой чек в помощь Москве. Россия получит через МВФ $22 млрд в течение двух лет. Либерасьон (на французском языке). Архивировано из оригинала 5 августа 2021 года . Проверено 5 августа 2021 г.
  122. ^ "La Repubblica: Деньги МВФ были разворованы" [La Repubblica: Деньги МВФ были украдены]. la Repubblica (на русском языке). 6 октября 1999 года . Проверено 19 января 2021 г. - через Lenta.ru.
  123. ^ Лурье, Олег (Лурье, Олег) [на русском языке] (23 октября 2000 г.). "Интервью Туровера. "Если я приеду, получу пулю в аэропорту". Крупнейшие финансовая структура России времен Ельцина - это насосы для перекачки украденных миллиардов в карманы "семьи" и ее окружения" [Интервью Туровера. «Если я приеду, то получу пулю в аэропорту». Крупнейшие финансовые структуры России времен Ельцина — это насосы для перекачивания украденных миллиардов в карманы «семьи» и ее окружения. Новая газета (на русском языке) . Проверено 19 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  124. ^ Лурье, Олег (Лурье, Олег) [на русском языке] (1 апреля 2005 г.). «Эпизоды Касьянова». ВВП (Валовой внутренний продукт) (2vp.ru) . Архивировано из оригинала 9 апреля 2005 года . Проверено 19 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  125. ↑ Руссело, Фабрис (7 декабря 1999 г.). «Сафра, un Banquier, который представляет угрозу. Il a déclenché l'enquête sur les détournements de Fonds russes du FMI» [Сафра, банкир, который чувствовал угрозу. Он начал расследование хищений России в МВФ.]. Либерасьон (на французском языке). Архивировано из оригинала 17 июля 2021 года . Проверено 23 октября 2021 г.
  126. ^ Брукфилд, Джеймс (27 августа 1999 г.). Джонсон, Дэвид (ред.). «Расследование Bank of New York раскрывает связи между западными финансистами и русской мафией». World Socialist Web Site (www.wsws.org) . Получено 23 октября 2021 г. – через Russia List .
  127. ^ Каплан, Дэвид (30 августа 1999 г.). «Когда русская мафия чувствует необходимость отмыться: отмывание денег знаменует собой разграбление нации». Новости США . Архивировано из оригинала 18 февраля 2001 г. Получено 10 июня 2021 г.
  128. ^ Эрмарт, Фриц В. "Фриц В. Эрмарт". Институт Макиавелли . Получено 10 июня 2021 г.
  129. ^ "Фриц Эрмарт". C-SPAN . Получено 10 июня 2021 г.
  130. ^ ab Filipov, David (11 февраля 1999 г.). «Большая русская афера: чиновники получили прибыль, поскольку резервы были переведены на секретный счет, говорит бывший министр». The Boston Globe . Архивировано из оригинала 8 марта 2001 г. Получено 19 января 2021 г. – через Центр оборонной информации .
  131. ^ ab Meek, James (2 апреля 1999 г.). «Ельцин атакует крестоносца мошенничества». The Guardian . Получено 20 января 2021 г.
  132. ^ ван Шайк, Джон (1 июня 1999 г.). «Россия: молодожёны и почти мёртвые». Euromoney . Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. . Получено 15 апреля 2021 г. .
  133. ↑ Иванидзе, Владимир (Иванидзе, Владимир) (7 мая 2000 г.). "Якутский дом в Лугано. Российские корни "Мабетекса"" [Якутский дом в Лугано. Русские корни «Мабетекса». «Совершенно секретно » . Проверено 20 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  134. ^ Степовой, Сергей (Степовой, Сергей) (13 октября 2000 г.). "Мерседес за 20 копеек. Таланты Павла Бородина. Паша-"Мерседес"" [Мерседес за 20 копеек. Таланты Павла Бородина. Паша-"Мерседес"]. «Стрингер» («Стрингер») (на русском языке) . Проверено 20 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  135. ^ Бонини, Карло (Бонини, Карло); Малагутти, Витторио (Malagutti, Vittorio) (12 сентября 2000 г.). «Коррупция: обвинения против клана Ельцина». Corriere della Sera (на русском языке). Архивировано из оригинала 9 апреля 2001 года . Проверено 20 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный URL-адрес
  136. ^ «Международное поручение Дево (Документ) «Кремлингейт»: закрыть нельзя расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации» [Международная миссия Дево (Документ) «Кремлингейт»: вы не можете это расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации. «Сегодня» («Сегодня» ). 12 сентября 2000 г. Архивировано из оригинала 25 февраля 2001 г. Проверено 20 января 2021 г.Альтернативный URL-адрес
  137. ↑ Камдессю, Мишель (19 августа 1999 г.). "Le FMI, la Russie et " Le Monde "" [МВФ, Россия и "Le Monde"]. МВФ (на французском языке). Архивировано из оригинала 2000-08-18 . Получено 5 августа 2021 г.
  138. ^ "Российская Федерация". МВФ . 30 сентября 1999 г. Получено 5 августа 2021 г.
  139. ^ "Российская Федерация и МВФ: новости". МВФ . 7 августа 2000 г. Архивировано из оригинала 16 августа 2000 г. Получено 5 августа 2021 г.
  140. ^ "Summary of Disbursements and Returns, Russian Federation, January 1, 1970 To August 31, 2000". МВФ . 31 августа 2000. Архивировано из оригинала 2000-09-30 . Получено 5 августа 2021 .
  141. ^ "Transparency International-USA Newsletter (том 4, выпуск 2)" (PDF) . Апрель 2000 г., стр. 3. Получено 15 апреля 2021 г.
  142. ^ abc The Saker (19 ноября 2020 г.). «Путин высылает семьи». The Saker . Архивировано из оригинала 19 ноября 2020 г. . Получено 23 ноября 2020 г. .
  143. ^ Бутрин, Дмитрий (Бутрин, Дмитрий) (октябрь 2003 г.). «Семибанкирщина: Сдача и гибель постсоветского олигарха». Би-би-си (на русском языке) . Проверено 6 августа 2021 г. - через compromat.ru.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  144. ^ Бутрин, Дмитрий (Бутрин, Дмитрий) (сентябрь 2003 г.). «Мечты олигархов России». Би-би-си (на русском языке). Архивировано из оригинала 12 декабря 2003 года . Проверено 6 августа 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  145. ^ Сотрудники КоммерсантЪ (27 октября 2003 г.). «Судьбы значительного бизнеса». «КоммерсантЪ» . Архивировано из оригинала 14 марта 2004 года . Проверено 6 августа 2021 г.
  146. ^ "Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки (перевод на английский язык)". Архив Trans Border Corruption . 17 января 2019 г. Архивировано из оригинала 4 ноября 2020 г. Получено 23 ноября 2020 г.
  147. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки, глава 4». Архив Trans Border Corruption (на немецком языке). 29 января 2019 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2020 г. Получено 23 ноября 2020 г.
  148. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки». Архив Trans Border Corruption (на немецком языке). 23 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2020 г. Получено 23 ноября 2020 г.
  149. ↑ Сотрудники Intelligence Online (8 марта 2001 г.). «Связь США на Кавказе». Информационный бюллетень Intelligence (№ 401) . Архивировано из оригинала 14 октября 2015 г. Получено 21 ноября 2020 г.
  150. ^ Белтон 2020, стр. 66.
  151. ^ "Биографическая справка на Льва Черного" [Биографические сведения о Льве Черном]. chernoi.nu (на русском языке). 15 декабря 1999 года. Архивировано из оригинала 11 апреля 2000 года . Проверено 13 сентября 2022 г.Альтернативный URL-адрес
  152. ↑ Дзядко, Тимофей (17 февраля 2012 г.). Леонид Рейман: связьст, министр, подозреваемый. Форбс . Проверено 12 июня 2021 г.
  153. ↑ Филонов, Дмитрий (30 марта 2017 г.). Кассовое братство. Кто стоит за новую реформу в торговле? Силовики, чиновники и люди, разыскиваемый Интерполом. Кто под присмотром ФСБ делает бизнес на кассовых аппаратах. сайт Republic.ru. Архивировано из оригинала 31 марта 2017 года как Новые чипы обогатят Германа Грефа, Алишера Усманова, Григория Березкина, Леонида Реймана: Кассовое братство на сайте compromat.ru. Проверено 12 июня 2021 г.
  154. ^ «Темная материя: скрытые потоки капитала, которые управляют курсами валют G10». Deutsche Bank Securities Inc. 9 марта 2015 г. стр. 8. Получено 21 июля 2021 г. – через The New Yorker .
  155. ^ «Темная материя: скрытые потоки капитала, которые управляют курсами валют G10». Deutsche Bank Securities Inc. 9 марта 2015 г. стр. 4–6 . Получено 6 августа 2021 г. – через The New Yorker .
  156. ^ ab Денисов, Андрей (Денисов, Андрей) (19 апреля 2004 г.). «Алексей Можин: Украсть деньги МВФ вообще невозможно». Время новостей («Время новостей »). Архивировано из оригинала 5 сентября 2004 года . Проверено 19 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  157. ↑ Сабатье, Патрик (31 августа 1999 г.). «Интервью. Главный директор международного валютного фонда: «Русская страна — это неудачный государственный переворот в стране, заключенный с FMI». В интервью «Освобождению» Мишель Камдессю высказался о обвинениях в капитале» [ Интервью. Директор-распорядитель Международного валютного фонда: «Россия вставила нож в свой контракт с МВФ». В интервью «Либерасьон» Мишель Камдессю говорит об обвинениях в растрате.]. Либерасьон (на французском языке). Архивировано из оригинала 17 июля 2021 года . Проверено 16 июля 2021 г.
  158. ↑ Торавал, Армель (9 сентября 1999 г.). «Русские фонды FMI: французское правосудие se lance. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur le role de la Fimaco, Banque impliquée dans les transactions douteuses de Moscou» [Российские фонды МВФ: французское правосудие запущено. Прокуратура Парижа начинает предварительное расследование о роли банка Fimaco, причастного к сомнительным сделкам Москвы. Либерасьон (на французском языке). Архивировано из оригинала 17 июля 2021 года . Проверено 16 июля 2021 г.
  159. ^ Лурье, Олег (Лурье, Олег) [на русском языке] (3 марта 2003 г.). «Украденные миллиарды: Исчезнувший кредит МВФ, найденный в швейцарских структурах Романа Абрамовича». «Версия» (Versiya) (на русском языке) . Проверено 19 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

Книги и журналы

Внешние ссылки