stringtranslate.com

Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетира организациях

Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетира организациях ( RICO ) — это федеральный закон США , который предусматривает расширенные уголовные наказания и гражданское исковое заявление за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации .

RICO был принят в соответствии с разделом IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года ( Pub. L.  91–452, 84  Stat.  922, принят 15 октября 1970 года ) и кодифицирован в 18 USC ch. 96 как 18 USC  §§ 1961–1968.

В данной статье в первую очередь рассматривается федеральный уголовный закон, однако с 1972 года 33 штата и территории США приняли законы RICO, которые, хотя и схожи, охватывают дополнительные преступления штатов и могут отличаться от федерального закона и друг от друга в нескольких отношениях.

История

Г. Роберт Блейки , советник Комитета по правительственным операциям Сената США , разработал законопроект под пристальным наблюдением председателя комитета, сенатора Джона Л. Макклеллана . [ необходима ссылка ]

Он был подписан президентом США Ричардом Никсоном . В 1970-х годах прокуроры использовали его для преследования мафии , а также других лиц, активно вовлеченных в организованную преступность. В последующие годы прокуроры стали применять закон более широко.

Краткое содержание

Согласно закону RICO, лицо, совершившее «не менее двух актов рэкетной деятельности», указанных в списке из 35 преступлений (27 федеральных преступлений и восемь преступлений штата ) в течение 10-летнего периода, может быть обвинено в рэкете, если такие акты связаны одним из четырех указанных способов с «предприятием». [1]

Лица, признанные виновными в рэкете, могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения по каждому пункту обвинения в рэкете. [2]

Кроме того, рэкетир должен лишиться всех неправедно полученных доходов и процентов в любом бизнесе, полученных в результате «рэкетирской деятельности». [3]

Прокурор США , который предъявляет обвинение кому-либо по RICO, имеет возможность ходатайствовать о досудебном запретительном судебном приказе или судебном запрете с целью временного ареста активов ответчика и предотвращения передачи потенциально конфискуемого имущества, а также потребовать от ответчика внести гарантийный залог . Судебный запрет или гарантийный залог гарантируют, что будет что-то, что можно арестовать в случае обвинительного приговора.

Это положение не позволило владельцам связанных с мафией подставных корпораций скрыться с активами. Во многих случаях угроза обвинения по закону RICO может заставить обвиняемых признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что арест активов затруднит оплату услуг адвоката .

Несмотря на суровые положения, обвинение, связанное с RICO, считается легко доказуемым в суде, поскольку оно фокусируется на моделях поведения, а не на преступных деяниях. [4]

Предприятие определено

Между ответчиком(ами) и предприятием должно быть одно из четырех указанных отношений. Либо ответчик(и):

Верховный суд США отметил, что комментатор использовал термины «приз», «инструмент», «жертва» или «преступник» для этих четырех отношений. [6]

Гражданские иски

RICO также позволяет частному лицу, «понесшему ущерб в его бизнесе или имуществе» от «рэкетира», подать гражданский иск . Истец должен доказать существование «предприятия». Ответчик(и) не являются предприятием; другими словами, ответчик(и) и предприятие — это не одно и то же. [7]

Гражданский иск RICO может быть подан в суд штата или федеральный суд . [8]

Как уголовная, так и гражданская составляющие допускают взыскание убытков в тройном размере (в тройном размере фактического/компенсационного ущерба). [ необходима цитата ]

Организованная преступность

Хотя его основной целью было бороться с организованной преступностью , Блейки сказал, что Конгресс никогда не намеревался применять его только к мафии . Однажды он сказал Time : «Мы не хотим одного набора правил для людей с синими воротниками или чьи имена заканчиваются на гласные, и другого набора для тех, у кого белые воротники и есть дипломы Лиги плюща ». [4]

1 декабря 1977 года федеральное большое жюри в Восточном округе Луизианы предъявило обвинение тринадцати ответчикам, Robert J. L'Hoste & Company, Inc., в сговоре и рэкете. После того, как ответчики ходатайствовали об отклонении обвинительного заключения из-за чрезмерной широты и неопределенности, большое жюри вернуло заменяющее обвинительное заключение 27 февраля 1978 года, обвиняя в тех же преступлениях и называя одиннадцать ответчиков, включая апеллянтов. Окружной суд отклонил ходатайство об отклонении заменяющего обвинительного заключения, и первый судебный процесс по RICO начался 13 марта 1978 года. Жюри признало виновными четырех апеллянтов и еще одну корпорацию как по пунктам сговора, так и по пунктам рэкета.

В мае 1979 года прокурор Марк Л. Уэбб, Северный округ Калифорнии, провел судебное разбирательство по делу RICO, Соединенные Штаты против банды Сэма Бейли . Успешное обвинение использовало закон RICO, чтобы заявить, что банда почтовых взломщиков и скупщик краденого из Невады сотрудничали в преступной деятельности организованным образом. В деле не фигурировала мафиозная преступная семья.

Впоследствии, 2 октября 1978 года прокуратура США по Восточному округу Арканзаса использовала Закон RICO для предъявления обвинений должностным лицам местного отделения 1292 Международного профсоюза рабочих Северной Америки. Специальный помощник прокурора США Сэмюэл А. Перрони вел первое официальное судебное разбирательство по делу профсоюза, которое началось 5 июня 1979 года. Успешное обвинение Перрони использовало Закон RICO для осуждения ответчиков за сговор, заказное убийство, лжесвидетельство и хищение профсоюзной собственности в деле United States v. Allison, et al.

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка применила Закон RICO 18 сентября 1979 года в деле Соединенные Штаты против Скотто . Скотто, осужденный по обвинениям в рэкете, получении незаконных трудовых платежей и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавлял Международную ассоциацию грузчиков .

В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры использовали этот закон для предъявления обвинений нескольким деятелям мафии. В 1985 году прокурор США Руди Джулиани (которому в августе 2023 года будет предъявлено обвинение по законам Джорджии RICO [9] ) предъявил обвинения 11 деятелям организованной преступности в деле США против Энтони Салерно и др ., также известном как Судебный процесс над комиссией по мафии . Используя Закон RICO, Джулиани обвинил глав так называемых « Пяти семей » Нью-Йорка в вымогательстве , трудовом рэкете и наемном убийстве .

В судебном процессе принимали участие три помощника прокурора США: Майкл Чертофф , будущий второй министр внутренней безопасности США и соавтор Закона о патриотизме ; Джон Саварезе, впоследствии партнер в Wachtell Lipton Rosen & Katz ; и Джил Чайлдерс, впоследствии заместитель начальника уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка , а позднее управляющий директор юридического департамента Goldman Sachs .

Журнал Time назвал «Дело дел», возможно, «самым значительным нападением на инфраструктуру организованной преступности с тех пор, как в 1943 году было уничтожено высшее командование чикагской мафии » и процитировал заявленное намерение Джулиани: «Наш подход — уничтожить пять семей». [10]

Три главы Пяти семей были приговорены к 100 годам тюремного заключения 13 января 1987 года. [11] [12] Лидеры Дженовезе и Коломбо , Тони Салерно и Кармине Персико, получили дополнительные сроки в отдельных судебных процессах, с 70-летним и 39-летними сроками заключения, которые должны были отбываться последовательно. Босс преступной семьи Гамбино Пол Кастеллано и его заместитель Томас Билотти были убиты на улицах Мидтауна на Манхэттене 16 декабря 1985 года.

Законы штата

По состоянию на 2014 год 33 штата , а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штата RICO, охватывающие государственные правонарушения по аналогичной схеме. [13]

Предикатные правонарушения RICO

Согласно закону, определение рэкетной деятельности изложено в статье 18 Кодекса США  § 1961. В текущей редакции оно включает в себя:

Для определения характера рэкетной деятельности требуется не менее двух актов рэкетной деятельности, один из которых произошел после даты вступления в силу настоящей главы, а последний из которых произошел в течение десяти лет (исключая любой период тюремного заключения) после совершения предыдущего акта рэкетной деятельности. Верховный суд США поручил федеральным судам следовать тесту непрерывности плюс взаимосвязи, чтобы определить, порождают ли факты конкретного дела установленную закономерность. Незаконные действия, образующие закономерность, называются «предикатными» правонарушениями. [14] Предикатные действия связаны, если они «имеют одинаковые или схожие цели, результаты, участников, жертв или методы совершения или иным образом взаимосвязаны отличительными характеристиками и не являются изолированными событиями». [15] Непрерывность — это как закрытая, так и открытая концепция, относящаяся либо к закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе проецируется в будущее с угрозой повторения.

Известные случаи

Преступная семья Луккезе была одной из « Пяти семей », которые доминировали в организованной преступной деятельности в Нью-Йорке. Прокуроры Грегори О'Коннелл и Чарльз Роуз использовали обвинения RICO, чтобы разбить семью в течение 18 месяцев. [16]

Несколько членов Latin Kings были осуждены за преступления RICO. [17]

1978, Ковбойская мафия

RICO сыграла важную роль в обвинении членов The Cowboy Mafia из Техаса, Теннесси и Флориды. В течение 1977 и 1978 годов эта группа импортировала более 106 тонн марихуаны. Используя креветочные лодки Agnes Pauline , Monkey , Jubilee и Bayou Blues , группа совершила шесть поездок из Колумбии в Техас. Группа была арестована в 1978 году после того, как федеральное правительство конфисковало Agnes Pauline , когда они разгружали свой груз в Порт-Артуре, штат Техас . В 1979 году были осуждены двадцать шесть членов контрабандной сети. Чарльз «Мускулс» Фостер, бригадир ранчо и руководитель операции, признал себя невиновным по причине невменяемости и был оправдан в 1980 году. В августе 1981 года Рекс Кобл был обвинен большим жюри, поскольку правительство считало, что он был финансовым спонсором контрабандистов. Фостер был бригадиром на своих ранчо, а наркотики перевозились на ранчо Коубл по всему Техасу. Коубл был мультимиллионером, бывшим председателем Техасской комиссии по аэронавтике и почетным техасским рейнджером . Он также был владельцем Cutter Bill , знаменитой разделочной лошади . Коубл был осужден в январе 1982 года по десяти пунктам: два пункта в нарушении закона о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO), сговор с целью нарушения RICO, три пункта в нарушении Закона о межгосударственных коммерческих поездках и четыре пункта в нецелевом использовании банковских средств. Он был приговорен к десяти одновременным срокам по пять лет. Он отбыл свой тюремный срок, был освобожден в сентябре 1987 года и умер в 2003 году.

О группе было опубликовано три книги: «Ковбойская мафия» [18] (2003) личного пилота Коубла Роя Грэма; «Поимка Кэти» [19] (2017) Баркера Милфорда; и «Раскрытие заговора» [20] агента Управления по борьбе с наркотиками Дэниела Ведемана-старшего.

В результате обвинительного приговора RICO Кобл лишился своей доли в 31% в Cauble Enterprises, включая два магазина Cutter Bill Western World, три техасских банка (Western State Bank в Дентоне, Dallas International Bank и South Main Bank в Хьюстоне), шесть ранчо, компанию по поставкам сварочных материалов и нефтегазовые холдинги. Стоимость компании оценивалась в 80 миллионов долларов. Однако правительство продало их долю обратно другим партнерам (жене и сыну Кобла) примерно за 12 миллионов долларов. [ необходима цитата ]

1979, мотоклуб «Ангелы ада»

В 1979 году федеральное правительство Соединенных Штатов преследовало Сонни Баргера и нескольких членов и соратников оклендского отделения Hells Angels, используя RICO. В деле United States vs. Barger команда обвинения попыталась продемонстрировать модель поведения, чтобы осудить Баргера и других членов клуба за преступления RICO, связанные с оружием и запрещенными наркотиками. Жюри присяжных оправдало Баргера по обвинениям RICO, не придя к единому мнению по предикатным деяниям: «Не было никаких доказательств того, что это было частью политики клуба, и как бы они ни старались, правительство не смогло предоставить никаких уличающих протоколов ни с одной из наших встреч, в которых упоминались бы наркотики и оружие». [21] [22]

1980, Джил Дозье

В 1980 году комиссару сельского хозяйства и лесного хозяйства Луизианы Джилу Дозье было предъявлено обвинение в нарушении законов Хоббса и RICO. Окружной суд США по Среднему округу Луизианы, базирующийся в Батон-Руже , обвинил Дозье в принуждении компаний, ведущих бизнес с его департаментом, делать пожертвования на избирательную кампанию от его имени. 23 сентября 1980 года присяжные признали Дозье виновным по пяти пунктам вымогательства и рэкета .

Судья приговорил Дозьера к 10 годам тюремного заключения, которое позже было увеличено до 18 лет, когда были определены другие правонарушения. Штраф в размере 25 000 долларов был отложен до рассмотрения апелляции, и Дозьер остался на свободе под залог . [23] Апелляционный суд Соединенных Штатов по пятому округу в Новом Орлеане подтвердил приговор Дозьера. [24] В конечном итоге он отсидел почти четыре года, пока президентское смягчение не освободило его в 1986 году. [ необходима цитата ]

1984, полицейское управление Ки-Уэста

Около июня 1984 года полицейское управление Ки-Уэста , расположенное в округе Монро , штат Флорида, было объявлено преступным предприятием в соответствии с федеральными законами RICO после длительного расследования Министерства юстиции США . Несколько высокопоставленных офицеров управления, включая заместителя начальника полиции Рэймонда Кассамайора, были арестованы по федеральным обвинениям в организации рэкета для нелегальных контрабандистов кокаина . [25] На суде свидетель дал показания о том, что он регулярно доставлял мешки с кокаином в офис заместителя начальника в мэрии. [26]

1984, Орден

Орден был американской крайне правой террористической группой, действовавшей с сентября 1983 года по декабрь 1984 года. Их намерением было ускорить крах федерального правительства или сионистского оккупационного правительства (ZOG), которое они считали незаконным. Их намерением было сделать это с помощью кампании бомбардировок и убийств. Однако, чтобы финансировать свои действия, они обратились к ограблению бронированных автомобилей и операциям по подделке денег и отмыванию денег. ФБР начало расследование группы с использованием RICO после убийства еврейского радиоведущего Алана Берга 18 июня 1984 года и ареста члена Тома Мартинеса за использование фальшивых купюр для покупки спиртного. Мартинес донес на Орден, и RICO был использован ФБР, чтобы привлечь к суду 10 членов Ордена [27] и добиться осуждения по обвинениям в рэкете и заговоре. За время своей деятельности Орден распределил миллионы долларов среди более широкого ультраправого движения, а операция «Чистая уборка» использовала закон RICO, чтобы привлечь 14 ведущих членов ультраправых к суду по обвинению в подстрекательском заговоре в Форт-Смите [28], утверждая , что получение средств Ордена было связано с попыткой свергнуть федеральное правительство.

1986, Иран-контрас

В 1986 году Институт Кристика подал гражданское дело RICO, назвав 30 ответчиков, которые также были замешаны в скандале Иран-Контрас , что они также были частью заговора, стоящего за взрывом в Ла-Пенке . Иск под названием Avirgan v Hull назвал несколько деятелей Центрального разведывательного управления и обвинил их в участии в незаконных политических убийствах, а также в торговле оружием и наркотиками. Иск был в конечном итоге отклонен в 1989 году, и ведущий адвокат Дэниел Шихан заявил, что члены предприятия Иран-Контрас стояли за убийством судьи Роберта Вэнса , который, как ожидалось, отменит отклонение. Г. Роберт Блейки заявил, что это было самое обвиненное дело RICO, которое он видел, и судебный процесс породил общенациональную кампанию по сбору средств. В 1990 году Брюс Спрингстин и Бонни Райт провели благотворительный концерт в поддержку судебного процесса. 500-страничный аффадавит, поданный в декабре 1986 года, был также опубликован под названием «Теневое правительство». [29] [30]

1989, Майкл Милкен

29 марта 1989 года американский финансист Майкл Милкен был обвинен по 98 пунктам в рэкете и мошенничестве, связанным с расследованием заявления об инсайдерской торговле и других правонарушениях. Милкен был обвинен в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было выдвинуто против человека, не связанного с организованной преступностью. Милкен признал себя виновным в шести менее тяжких преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того, чтобы рисковать провести остаток своей жизни в тюрьме, и в итоге отсидел 22 месяца в тюрьме. Милкену также было приказано пожизненно запретить заниматься деятельностью в сфере ценных бумаг. [31]

7 сентября 1988 года работодателю Милкена, Drexel Burnham Lambert , угрожали обвинениями по закону RICO в соответствии с replyeat superior , правовой доктриной, согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Drexel избежала обвинений по закону RICO, подав заявление в Alford о признании вины в менее тяжких преступлениях, связанных с парковкой акций и манипулированием акциями . В тщательно сформулированном заявлении Drexel заявила, что она «не в состоянии оспаривать обвинения», выдвинутые правительством. Если бы Drexel была обвинена по законам RICO, ей пришлось бы внести гарантийный залог в размере до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать заморозки ее активов. Это имело бы приоритет над всеми другими обязательствами фирмы, включая кредиты, которые обеспечивали 96 процентов ее капитала. Если бы облигации когда-либо пришлось выплачивать, ее акционеры были бы практически уничтожены. Поскольку банки не будут предоставлять кредит фирме, обвиняемой по закону RICO, обвинительный акт, скорее всего, вывел бы Drexel из бизнеса. [32] По крайней мере, по одной из оценок, обвинение в нарушении RICO уничтожило бы фирму в течение месяца. [33] Спустя годы президент и генеральный директор Drexel Фред Джозеф сказал, что у Drexel не было выбора, кроме как признать себя виновным, поскольку «финансовое учреждение не может пережить обвинение в нарушении RICO». [34]

1992, преступная семья Гамбино

Джон Готти и Фрэнк Локасио были осуждены 2 апреля 1992 года в соответствии с Законом RICO и позднее приговорены к пожизненному заключению. [35]

1998, взрывы посольств и Аль-Каида

После одновременных взрывов посольств США в Танзании и Кении в 1998 году Министерство юстиции США подало в суд на Усаму бен Ладена заочно в соответствии с законом RICO. В документальном фильме 2004 года режиссера BBC Адама Кертиса под названием «Сила кошмаров» спорно утверждалось, что для того, чтобы заочно преследовать бен Ладена, прокуроры США должны были доказать, что он является главой преступной организации, ответственной за взрывы. Они находят бывшего соратника бен Ладена Джамаля аль-Фадля и платят ему за показания о том, что бен Ладен является главой крупной террористической организации под названием « Аль-Каида », что удовлетворяло требованиям закона RICO, но что на самом деле официальной террористической организации под названием «Аль-Каида» не существовало.

2000, Полицейское управление Лос-Анджелеса

В 1999 году в полицейском департаменте Лос-Анджелеса разразился скандал Rampart , разоблачивший широкомасштабную преступную деятельность в антибандитском подразделении департамента под названием CRASH. Первоначально 70 офицеров были замешаны в подбрасывании улик, торговле наркотиками, ограблении банков и незаконных убийствах и избиениях. В 2000 году судья федерального округа Уильям Ри постановил, что закон RICO может быть использован для того, чтобы назвать всю полицию Лос-Анджелеса преступным предприятием для лиц, подающих на нее в суд за жестокость и неправомерные действия полиции. [36] Против департамента было подано более 140 гражданских исков RICO. [37] В июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фисс заявил, что истцы не имеют права подавать в суд на полицию Лос-Анджелеса в соответствии с RICO, поскольку они заявляли о личных травмах, а не об экономическом или имущественном ущербе. [38]

2002, Высшая лига бейсбола

В 2001 году владельцы команд Высшей лиги бейсбола проголосовали за исключение двух команд , предположительно Minnesota Twins и Montreal Expos . В 2002 году бывшие миноритарные владельцы Expos подали иски в соответствии с Законом RICO против комиссара MLB Бада Селига и бывшего владельца Expos Джеффри Лориа , утверждая, что Селиг и Лориа намеренно сговорились обесценить команду ради личной выгоды в рамках подготовки к переезду. [39] Если бы Высшая лига бейсбола была признана ответственной, она могла бы нести ответственность за штрафные убытки в размере до 300 миллионов долларов . Дело длилось два года, успешно остановив переезд Expos в Вашингтон или сокращение в течение этого времени. В конечном итоге оно было передано в арбитраж , где арбитры вынесли решение в пользу Высшей лиги бейсбола, [40] разрешив переезд в Вашингтон.

2004, семья Бонанно

Судебный процесс над боссом преступной семьи Бонанно Джозефом Массино начался 24 мая 2004 года под председательством судьи Николаса Гарауфиса и Грега Д. Андреса и Роберта Хеноха, возглавлявших обвинение. [41] Массино был обвинен по 11 пунктам RICO за семь убийств (из-за перспективы того, что прокуроры будут добиваться смертной казни за убийство капореджиме Бонанно Джерландо Шашиа , это дело будет выделено в отдельное производство), поджог, вымогательство, ростовщичество, незаконные азартные игры и отмывание денег. [42] После пятидневных обсуждений присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам 30 июля 2004 года. Первоначально вынесение приговора было назначено на 12 октября, и ожидалось, что он получит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. [43] В день вынесения вердикта присяжные также одобрили рекомендованную прокурорами конфискацию в размере 10 миллионов долларов из доходов, полученных им за время правления в качестве босса Бонанно. [44]

Сразу после осуждения 30 июля, когда суд был отложен, Массино запросил встречу с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве. [45] Он сделал это в надежде сохранить свою жизнь; ему грозила смертная казнь, если его признают виновным в убийстве Шаши. Действительно, одним из последних действий Джона Эшкрофта на посту генерального прокурора было распоряжение федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. [46] Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, приговоренным к смертной казни с тех пор, как в 1944 году был казнен Лепке Бухалтер . [47] Массино был первым действующим боссом нью-йоркской преступной семьи, который дал показания в суде, и вторым в истории американской мафии, кто сделал это [48] ( босс филадельфийской преступной семьи Ральф Натале перевернулся в 1999 году, когда ему предъявили обвинения в хранении наркотиков). [49]

2005, Чикаго Аутфит

В 2005 году операция Министерства юстиции США « Семейные секреты» предъявила обвинения 14 членам и сообщникам Чикагской группировки (также известной как «Операция», «Чикагская мафия», «Чикагская мафия» или «Организация») по предикатам RICO. [50] Пятеро обвиняемых были осуждены за нарушения RICO и другие преступления. Шестеро признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы предстать перед судом. [51]

2005, сенатор от Коннектикута Лен Фасано

В 2005 году федеральное жюри присяжных обязало Фазано выплатить 500 000 долларов в соответствии с законом RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве. [52]

2005, Мохок Индастриз

Апелляционный суд одиннадцатого округа постановил в деле Williams против Mohawk Industries, Inc. № 05-465, 547 U.S. 516 (2006), что корпорация может быть привлечена к ответственности за «незаконное ведение дел фактически объединенного предприятия, состоящего из корпорации и ее агентов». [53] Mohawk Industries предположительно нанимала нелегальных иностранцев , нарушая RICO. В апелляции Верховный суд попросили решить, является ли Mohawk Industries, вместе с кадровыми агентствами, «предприятием», которое может преследоваться по закону RICO. Суд отменил решение одиннадцатого округа, которое допускало ответственность по закону RICO. [54] [55]

2006, преступная семья Гамбино

16 октября 2006 года в Тампе четверо членов преступной семьи Гамбино ( капо Рональд Труккио , Терри Скальоне, Стивен Каталлоно, Энтони Муччароне и их сообщник Кевин Макмахон) предстали перед судом по закону RICO, были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению .

2009, Скотт В. Ротштейн

Скотт В. Ротштейн — лишенный лицензии адвокат и бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Rothstein Rosenfeldt Adler. Его обвинили в финансировании своей филантропии, политических пожертвований, зарплат в юридической фирме и экстравагантного образа жизни с помощью огромной финансовой пирамиды стоимостью 1,2 миллиарда долларов . 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с RICO. [56] Хотя его обвинение не было признано виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и 27 января 2010 года отменил свое признание вины в пяти федеральных преступлениях. Бонд был отклонен мировым судьей США Робином Розенбаумом, который постановил, что из-за его способности подделывать документы он считался потенциально опасным для побега. [57] 9 июня 2010 года Ротштейн получил 50-летний тюремный срок после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле. [58]

2011, Майкл Конахан и Марк Чиаварелла

Федеральное большое жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло обвинительный акт из 48 пунктов против бывших судей суда общей юрисдикции округа Люцерн Майкла Конахана и Марка Чавареллы . [59] Судьи были обвинены в RICO после того, как они якобы совершили акты почтового и телеграфного мошенничества , уклонения от уплаты налогов , отмывания денег и мошенничества с честными услугами . Судьи обвинялись в получении взяток за размещение несовершеннолетних, которых судьи признали виновными в основном за мелкие преступления, в частном центре содержания под стражей. Инцидент был назван многими местными и национальными газетами как « скандал с детьми за наличные ». [60] 18 февраля 2011 года федеральное жюри признало Марка Чавареллу виновным в рэкете из-за его участия в получении незаконных платежей от Роберта Мерикла, разработчика PA Child Care, и адвоката Роберта Пауэлла, совладельца учреждения. Чаварелла сталкивается с 38 другими пунктами в федеральном суде. [61]

2012, AccessHealthSource

Одиннадцати ответчикам были предъявлены обвинения по статье RICO за то, что они якобы помогали AccessHealthSource, местному поставщику медицинских услуг, получать и поддерживать выгодные контракты с местными и государственными органами власти в городе Эль-Пасо, штат Техас, «путем подкупа и откатов выборным должностным лицам или себе и другим, вымогательства под видом полномочий, мошеннических схем и уловок, ложных заявлений, обещаний и заявлений, а также лишения граждан права на честные услуги их выборных местных должностных лиц» (см. обвинительное заключение). [62]

2013, Университет Трампа

Арт Коэн против Дональда Дж. Трампа был гражданским коллективным иском RICO [63], поданным 18 октября 2013 года, [64] обвиняющим Дональда Трампа в искажении информации об Университете Трампа «чтобы заработать десятки миллионов долларов», но не предоставив «ни Дональда Трампа, ни университет». [63] Дело слушалось в Окружном суде США по Южному округу Калифорнии в Сан-Диего , № 3:2013cv02519, [65] судьей Гонсало П. Куриелем . [64] Оно было запланировано для рассмотрения по существу 28 ноября 2016 года. [66] Однако 18 ноября и вскоре после победы Трампа на президентских выборах это дело и два других были урегулированы на общую сумму 25 миллионов долларов, подлежащих выплате истцам, но без какого-либо признания правонарушения со стороны Трампа. [67] [68]

2015, Компания Драммонд

В 2015 году компания Drummond Company подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингсворта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates), а также на голландского бизнесмена Альберта ван Бильдербека, одного из владельцев Llanos Oil, обвинив их в нарушении RICO, утверждая, что Драммонд сотрудничал с Autodefensas Unidas de Colombia с целью убийства лидеров профсоюзов в непосредственной близости от их колумбийских угольных шахт, что Драммонд отрицает. [69]

2015, ФИФА

Четырнадцать обвиняемых, связанных с ФИФА, были обвинены в соответствии с законом RICO по 47 пунктам за «рэкет, мошенничество с использованием электронных средств связи и сговоры по отмыванию денег, среди прочих преступлений, в связи с участием обвиняемых в 24-летней схеме обогащения за счет коррупции в международном футболе». Среди обвиняемых много нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц ФИФА и ее филиала КОНКАКАФ . Обвиняемые предположительно использовали предприятие в качестве прикрытия для сбора миллионов долларов в виде взяток, что могло повлиять на победу России и Катара в заявках на проведение чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 и 2022 годах соответственно. [70]

2022, YSL Рекордс

В мае 2022 года рэпер Young Thug был арестован по обвинению в нарушении закона RICO, выдвинутому против него и его лейбла YSL Records . [71] Обвинительное заключение, выдвинутое окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис , состояло из 56 пунктов против 28 филиалов лейбла, а самому Thug было предъявлено 8 обвинений. В обвинительном заключении утверждалось, что YSL был не только лейблом звукозаписи, но и уличной бандой , которая участвовала в насильственных действиях в Джорджии . [72] Дело, первоначально ведущееся судьей Уралом Д. Глэнвиллом, погрязло в противоречиях; включая обвинения адвоката Thug Брайана Стила в том, что Глэнвилл участвовал в секретной встрече ex parte с обвинением. [73] Обвинения на этой встрече привели к тому, что Стил был обвинен в неуважении к суду и взят под стражу, поскольку он отказался раскрыть источник своей информации; он был приговорен к 10 выходным в тюрьме, но это решение было отменено после апелляции. [74] Вскоре после этого Глэнвилл был отстранен от дела. В настоящее время дело ведет судья Пейдж Риз Уитакер. [75]

Это дело примечательно тем, что оно включало самый длительный процесс отбора присяжных за всю историю Джорджии (10 месяцев) [76] , и это был самый длительный судебный процесс за всю историю Джорджии. [77]

2023, Дональд Трамп

В августе 2023 года окружной прокурор округа Фултон, штат Джорджия , Фани Уиллис , выдвинула обвинения в соответствии с законом штата Джорджия RICO против Дональда Трампа и вовлеченных сторон, включая Руди Джулиани . [78] Закон штата Джорджия содержит список из 40 преступлений или деяний штата, которые в совокупности могут быть классифицированы как «рэкетирские схемы». Он шире федерального закона в том, что попытка, подстрекательство, принуждение и запугивание другого лица к совершению любого из преступлений также могут считаться организованной преступностью.

Применение законов RICO

Хотя некоторые из основных деяний RICO представляют собой вымогательство и шантаж , одним из наиболее успешных применений законов RICO стала возможность предъявлять обвинения и/или налагать санкции на отдельных лиц за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и жертв в качестве предполагаемой мести или возмездия за сотрудничество с федеральными правоохранительными органами или разведывательными службами.

Нарушения законов RICO могут быть заявлены в гражданских исках или в уголовных обвинениях. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены лицам или корпорациям в отместку за сотрудничество указанных лиц или корпораций с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения могут быть предъявлены лицам или корпорациям, которые подали в суд или возбудили уголовные дела против ответчика.

Законы против SLAPP ( стратегический иск против участия общественности ) могут применяться в попытке обуздать предполагаемые злоупотребления правовой системой со стороны отдельных лиц или корпораций, которые используют суды в качестве оружия для возмездия осведомителям или жертвам или для того, чтобы заставить замолчать других. RICO может быть предъявлено, если можно доказать, что адвокаты или их клиенты сговорились и сотрудничали с целью состряпать фиктивные юридические жалобы исключительно в качестве возмездия и мести за то, что они предстали перед судом. [ необходима ссылка ]

Хотя законы RICO могут охватывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в дополнение к другим более традиционным предикатным деяниям RICO, таким как вымогательство, шантаж и рэкет, крупномасштабные и организованные наркосети в настоящее время обычно преследуются в соответствии с Законом о продолжающемся преступном предприятии , также известным как «Закон о главарях». Законы CCE нацелены только на торговцев, которые несут ответственность за долгосрочные и сложные сговоры, тогда как закон RICO охватывает различные виды организованного преступного поведения. [79]

Гражданские положения

В законе RICO содержится положение, позволяющее частной стороне возбудить гражданский иск с целью возмещения ущерба, причиненного в результате совершения правонарушения, предусмотренного законом RICO. [80] [81]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Обжалование приговора по закону RICO". federalappealslawfirm.com . Архивировано из оригинала 8 января 2020 г. . Получено 22 мая 2020 г. .
  2. ^ 18 Свод законов США § 924. Штрафы; 18 Свод законов США § 1963. Уголовные штрафы
  3. ^ Уголовный RICO: 18 USC §§ 1961-1968: Руководство для федеральных прокуроров (6-е изд.). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство юстиции США. Май 2016 г. стр. 226. Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2019 г.
  4. ^ ab Sanders, Alain; Painton, Priscilla (21 августа 1989 г.). "Law: Showdown At Gucci". Time . Архивировано из оригинала 8 апреля 2010 г. . Получено 30 сентября 2009 г. .
  5. ^ 18 USC § 1962.
  6. ^ "Как отметил Верховный суд в деле Национальная организация женщин против Шейдлера , 510 U.S. 249, 259 n.5 (1994), один комментатор использовал "термины „приз“, „инструмент“, „жертва“ и „преступник“ для описания четырех отдельных ролей, которые предприятие может играть в § 1962". (цитируя G. Robert Blakey , The RICO Civil Fraud Action in Context: Reflections on Bennett v. Berg, 58 Notre Dame L. Rev. 237, 307-25 (1982). См. стр. 32 RICO State by State: A Guide to Litigation under the State Racketeering Statutes, John E. Floyd, Section of Antitrust Law, American Bar Association, Library of Congress Catalog Card Number 97-70903, ISBN 1-57073-396-1 
  7. ^ Олсен, Уильям П. Справочник по борьбе с коррупцией: как защитить свой бизнес на мировом рынке . Хобокен, Нью-Джерси: Wiley.
  8. ^ Ван Овер, Джил. «Можете ли вы быть субъектом иска RICO?». Журнал Dealer Magazine . Архивировано из оригинала 14 октября 2008 г. Получено 30 сентября 2009 г.
  9. ^ Шет, Сонам ​​(15 августа 2023 г.). «Руди Джулиани, который был пионером использования RICO, когда он был прокурором США, был обвинен по обвинениям штата Джорджия RICO». Business Insider . Получено 15 августа 2023 г.
  10. ↑ Stengel, Richard (24 июня 2001 г.). «Страстный прокурор». Time . Архивировано из оригинала 4 декабря 2007 г. . Получено 15 ноября 2006 г. .
  11. ^ Любаш, Арнольд Х. (20 ноября 1986 г.). «US Jury Convicts Eight as Members of Mob Commission». The New York Times . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 г. Получено 2 августа 2015 г.
  12. ^ Любаш, Арнольд Х. (14 января 1987 г.). «Судья приговорил 8 главарей мафии к тюремным срокам». The New York Times . Архивировано из оригинала 24 мая 2015 г. Получено 2 августа 2015 г.
  13. ^ Solo, Small Firm and General Practice Division. «Введение: RICO State by State: A Guide to Litigation Under the State Racketeering Statutes, Second Edition». Американская ассоциация юристов. Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 г. Получено 15 февраля 2014 г.
  14. ^ "Закон о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетиров (RICO)". Justia . Апрель 2018 г. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 г. Получено 15 сентября 2019 г. Эти преступления известны как "предикатные" правонарушения.
  15. ^ HJ Inc. против Northwestern Bell Tel. Co. , 492 U.S. 229, 240 (1989) («[У]ебное поведение образует модель, если оно охватывает преступные деяния, имеющие одинаковые или схожие цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, или иным образом взаимосвязанные отличительными характеристиками и не являющиеся изолированными событиями». 18 USC 3575(e)»).
  16. ^ Фолькман, Эрнест (1998). Gangbusters: The Destruction of the Last America's Mafia Dynasty. Винчестер, Массачусетс: Faber and Faber. ISBN 0-571-19942-9.
  17. ^ Бразертон, Дэвид С. (февраль 2004 г.). Всемогущий латинский король и королева нации: уличная политика и трансформация нью-йоркской банды . Columbia University Press. xvi–xix, 158, 159. ISBN 0-231-11418-4.
  18. ^ "Ковбойская мафия на Amazon.com"
  19. ^ "Поймать Кэти на Amazon.com"
  20. ^ «На Amazon.com раскрыт заговор»
  21. ^ Баргер, Ральф «Сонни»; Циммерман, Кит; Циммерман, Кент (2000). «Ангел ада»: жизнь и времена Сонни Баргера и мотоклуба «Ангелы ада» .[ необходима полная цитата ]
  22. ^ "Исследования организованной преступности". Клаус фон Лампе. 2000. Архивировано из оригинала 13 января 2008 года . Получено 8 декабря 2007 года .
  23. ^ "707 F.2d 862: United States vs. Dozier". law.justia.com. Архивировано из оригинала 28 сентября 2013 г. Получено 1 мая 2013 г.
  24. ^ «Суд поддержал приговор Дозье», Minden Press-Herald , 9 апреля 1982 г., стр. 1
  25. ^ "Полицейское управление Ки-Уэста названо "преступным предприятием"". The New York Times . 1 июля 1984 г. Архивировано из оригинала 18 ноября 2007 г. Получено 30 сентября 2009 г.
  26. ^ Клингенер, Нэнси (22 мая 2005 г.). «От разрушения до контрабанды и развития, коррупции, расследования имеют долгую историю». Key West Citizen . Архивировано из оригинала 20 марта 2007 г. Получено 30 сентября 2009 г.
  27. ^ Майкл, Джордж (2003). Противостояние правому экстремизму и терроризму в США . Лондон: Routledge. С. 144. ISBN 978-0-203-56321-2.
  28. ↑ Симмонс, Билл (8 апреля 1988 г.). «13 сторонников превосходства белой расы оправданы в ходе судебного разбирательства по делу об убийстве и подстрекательстве к мятежу в Арканзасе». The Washington Post . стр. A13. ProQuest  307042203.
  29. ^ «Письменное показание Дэниела Шихана» (PDF) .
  30. ^ Красноу, Айрис. «Христианский институт пытается распутать связи Иран-Контрас» (PDF) .
  31. ^ Гербер, Юрг; Дженсен, Эрик Л. (2007). Энциклопедия преступлений «белых воротничков». Greenwood Publishing Group . ISBN 9780313335242. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. . Получено 16 августа 2014 г. .
  32. ^ Стоун, Дэн Г. (1990). Первоапрельские шутки: инсайдерский отчет о взлете и крахе Drexel Burnham. Нью-Йорк: Дональд И. Файн. ISBN 1-55611-228-9.
  33. ^ Стюарт, Джеймс Б. (1992). Den of Thieves (переиздание). Simon and Schuster. стр. 517. ISBN 0-671-79227-X. Архивировано из оригинала 14 мая 2016 г. . Получено 1 января 2016 г. .
  34. ^ Корнблут, Джесси (1992). Высокоуверенный: Преступление и наказание Майкла Милкена. Нью-Йорк: William Morrow and Company . ISBN 0-688-10937-3.
  35. ^ "United States Of America, Appellee, v. Frank Locascio, and John Gotti, Defendants-Appellants". ispn.org . Апелляционный суд США по второму округу. 8 октября 1993 г. Архивировано из оригинала 15 марта 2012 г. Получено 9 марта 2012 г.
  36. ^ Ягман, Стивен. «RICO расследует, кто настоящая банда». Los Angeles Times .
  37. ^ Роуэн, Майкл. «Не оставляя камня на камне: использование RICO как средства правовой защиты от неправомерных действий полиции». Florida State University Law Review .
  38. ^ Вайнштейн, Генри (13 июля 2001 г.). «Использование закона RICO в делах Rampart ослаблено». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 6 декабря 2014 г. Получено 6 ноября 2013 г.
  39. ↑ Часс, Мюррей (17 июля 2002 г.). «Бейсбол: рэкетный костюм группы приводит бейсбол в полный беспорядок». The New York Times . Архивировано из оригинала 4 ноября 2010 г. Получено 30 сентября 2009 г.
  40. ^ "Постановление открывает путь для переезда в округ Колумбия" ESPN.com . Associated Press . 15 января 2004 г. Архивировано из оригинала 11 октября 2011 г. Получено 30 сентября 2009 г.
  41. ↑ Глаберсон, Уильям (25 мая 2004 г.). «Жуткие преступления, описанные прокурорами в ходе судебного процесса над мафией». The New York Times . Архивировано из оригинала 16 декабря 2014 г. Получено 20 апреля 2012 г.
  42. ^ Рааб, стр. 679
  43. ↑ Глаберсон, Уильям (31 июля 2004 г.). «Карьера криминального босса заканчивается огульным осуждением». The New York Times . Архивировано из оригинала 16 декабря 2014 г. Получено 16 апреля 2012 г.
  44. ^ ДеСтефано 2007, стр. 312
  45. ^ ДеСтефано 2007, стр. 314–315
  46. ↑ Глаберсон, Уильям (13 ноября 2004 г.). «Судья возражает против предложения Эшкрофта о казни гангстера». The New York Times . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 21 апреля 2012 г.
  47. ^ "Последний дон грозит казнь". The Guardian . Associated Press. 13 ноября 2004 г. Архивировано из оригинала 28 августа 2013 г. Получено 3 апреля 2013 г.
  48. ↑ Рааб, стр. 688.
  49. ↑ Браун, Стивен (4 мая 2001 г.). «Эта толпа вышибла себе мозги». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 28 мая 2011 г. Получено 5 мая 2012 г.
  50. ^ «Пресс-релиз прокурора США Пэта Фицджеральда» Архивировано 7 марта 2010 г., на Wayback Machine , 25 апреля 2005 г.
  51. ^ «Семейные тайны убийственного рода» Архивировано 29 мая 2016 г., на Wayback Machine , ФБР, 1 октября 2007 г.
  52. ^ «Важно восприятие, а не реальность». Connecticut Law Tribune . Архивировано из оригинала 5 октября 2016 г. Получено 4 октября 2016 г.
  53. ^ "Mohawk Industries, Inc. v. Williams, et al". Робинс Каплан. 31 июля 2006 г. Получено 15 августа 2023 г.
  54. ^ "Mohawk Industries, Inc. v. Williams, Shirley, et al" (PDF) . Верховный суд Соединенных Штатов. Архивировано (PDF) из оригинала 29 октября 2012 г. . Получено 27 мая 2008 г. .
  55. ^ "Mohawk Industries, Inc. v. Williams, et al". Торговая палата США. 5 июня 2006 г. Получено 15 августа 2023 г.
  56. ^ "Документ Скотта Ротштейна по обвинению". Scribd.com. Архивировано из оригинала 12 января 2012 г. Получено 24 апреля 2012 г.
  57. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 декабря 2009 г. . Получено 2 декабря 2009 г. .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  58. ↑ Weaver, Jay (9 июня 2010 г.). «Схититель финансовой пирамиды Скотт Ротштейн приговорен к 50 годам лишения свободы». Miami Herald . Архивировано из оригинала 4 декабря 2010 г. Получено 10 июня 2010 г.
  59. ^ "Обвинительное заключение: Соединенные Штаты против Конахана и Чавареллы" (PDF) . 9 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 г. Получено 1 апреля 2021 г.
  60. ^ Морган-Бесекер, Терри (10 сентября 2009 г.). «Экс-судьи попали под 48-е обвинение». Times Leader . Архивировано из оригинала 14 сентября 2009 г. Получено 11 сентября 2009 г.
  61. ^ "Присяжные признают Чавареллу виновным по первому из 39 пунктов". Times Leader . 18 февраля 2011 г. Архивировано из оригинала 20 февраля 2011 г. Получено 18 февраля 2011 г.
  62. ^ Бракамонтес, Рамон. «Публичное коррупционное поведение: федералы заявляют о взяточничестве и откатах». El Paso Times . Архивировано из оригинала 29 июля 2012 г. Получено 24 апреля 2012 г.
  63. ^ ab Warmerdam, Elizabeth (29 октября 2014 г.). «Трамп должен ответить студентам в Федеральном суде». Courthouse News Service . Архивировано из оригинала 3 июня 2016 г. Получено 31 мая 2016 г.
  64. ^ ab "Cohen v. Trump". Dockets . Justia . Получено 1 июня 2016 г. .
  65. ↑ Конлин, Мишель (23 июля 2015 г.). «Университетские судебные иски Трампа могут нанести ущерб президентской гонке». Reuters . Получено 1 июня 2016 г.
  66. ^ Гибб, Эбби (31 мая 2016 г.). «Судья раскрывает „планы действий“ Университета Трампа». Fox News . Получено 2 июня 2016 г.
  67. ↑ Эдер, Стив (18 ноября 2016 г.). «Дональд Трамп соглашается выплатить 25 миллионов долларов в качестве компенсации за университет Трампа». The New York Times . Получено 18 ноября 2016 г.
  68. ^ "Дональд Трамп соглашается выплатить 25 миллионов долларов в рамках урегулирования с университетом Трампа". New York Daily News . 18 ноября 2016 г. Получено 18 ноября 2016 г.
  69. ^ Кент Фолк, «Драммонд подает в суд на тех, кто утверждает, что угольная компания причастна к смертям в Колумбии», The Birmingham News , 8 апреля 2015 г.
  70. ^ «Девять должностных лиц ФИФА и пять корпоративных руководителей обвиняются в сговоре с целью вымогательства и коррупции». Министерство юстиции США . 27 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 27 мая 2015 г. Получено 27 мая 2015 г.
  71. ^ "Young Thug и Gunna предъявлены обвинения вместе с другими членами YSL, обвиняемыми в RICO | Complex". Complex Networks . 11 мая 2022 г. Архивировано из оригинала 11 мая 2022 г. Получено 12 сентября 2024 г.
  72. ^ «Суд над Young Thug по делу RICO наконец-то начался. Что вам нужно знать — от YSL до текстов песен». Los Angeles Times . 27 ноября 2023 г. Получено 12 сентября 2024 г.
  73. ^ «Адвокат Young Thug взят под стражу за неуважение к суду». 11Alive.com . 10 июня 2024 г. Получено 12 сентября 2024 г.
  74. ^ Сегарра, Эдвард. «Адвокат Young Thug Брайан Стил выигрывает апелляцию на тюремное заключение за неуважение к суду: Reports». USA TODAY . Получено 12 сентября 2024 г.
  75. ^ Куинсин, Эшли. «Кто такая Пейдж Риз Уитакер, новый судья в деле Young Thug?». The Atlanta Journal-Constitution . ISSN  1539-7459 . Получено 12 сентября 2024 г.
  76. ↑ Чиди, Джордж (2 ноября 2023 г.). «Суд над молодым бандитом YSL: присяжные наконец-то собрались после более чем 10 месяцев». Rolling Stone . Получено 12 сентября 2024 г.
  77. ↑ Диллон, Нэнси (19 июля 2024 г.). «Суд над Young Thug по делу о рэкете в YSL: что происходит и закончится ли это когда-нибудь?». Rolling Stone . Получено 12 сентября 2024 г.
  78. ↑ Jr, James C. Mckinley (15 августа 2023 г.), «Трамп и его союзники в Грузии столкнулись с обвинениями в RICO. Вот что это значит.», The New York Times , получено 15 августа 2023 г.
  79. ^ Карлсон, К (1993). «Преследование преступных предприятий». Национальная справочная серия по уголовному правосудию . Соединенные Штаты: Специальный отчет Бюро статистики юстиции: 12. Архивировано из оригинала 11 сентября 2007 г. Получено 28 декабря 2009 г.
  80. ^ LII Кодекс США Раздел 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО Часть I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ Глава 96. ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЭКЕТИРА, И КОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Раздел 1964. Гражданско-правовые средства защиты Архивировано 29 августа 2018 г. на Wayback Machine 18 Кодекс США § 1964. Гражданско-правовые средства защиты
  81. ^ «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO)». 25 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 г. Получено 13 сентября 2018 г.

Багчи, Айша. Bloomberg Tax. «Участники сделок с землей, на которые претендует IRS, подают в суд на предполагаемых организаторов». 27 марта 2020 г.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки