Черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями

Черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (часто сокращенно называемый черным списком ФАТФ , официально известный как « Призыв к действию ») ^[1] — это черный список, который ведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег . ^[2]^[3]

Черный список выпускается ФАТФ с 2000 года и содержит список стран, которые ФАТФ считает несотрудничающими в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма , называя их «Несотрудничающими странами или территориями» (НССТ). ^[4]

Хотя отсутствие в черном списке воспринималось как знак одобрения для офшорных финансовых центров (или «налоговых убежищ»), которые достаточно хорошо регулируются, чтобы соответствовать всем критериям FATF, на практике в список попали страны, которые не функционировали как офшорные финансовые центры. FATF регулярно обновляет черный список, добавляя или удаляя записи. ^[4]

ФАТФ описывает «юрисдикции с высоким уровнем риска, подпадающие под призыв к действию» как имеющие «существенные стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения . Для всех стран, определенных как страны с высоким уровнем риска, ФАТФ призывает всех членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять усиленную должную осмотрительность, а в наиболее серьезных случаях страны призываются применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от продолжающихся рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, исходящих от страны». ^[5] По состоянию на ноябрь 2022 года в черном списке ФАТФ было только три страны: Северная Корея , Иран и Мьянма . ^[6]

FATF характеризуется как эффективная организация по изменению законов и правил для борьбы с незаконными финансовыми потоками. FATF стимулирует более строгие правила с помощью своего публичного списка несоответствующих, что заставляет финансовые учреждения переводить ресурсы и услуги из стран, включенных в черный список. Это, в свою очередь, мотивирует внутренних экономических и политических деятелей в перечисленных странах оказывать давление на свои правительства с целью введения правил, соответствующих FATF. ^[7]

История

ФАТФ была создана на саммите G7 , который состоялся в Париже в июле 1989 года. Среди учредителей — главы государств и правительств стран G-7, президент Европейской комиссии и восемь других стран. ^[8]

Термин «несотрудничающий» был раскритикован некоторыми аналитиками как вводящий в заблуждение, поскольку ряд стран в списке просто не имели инфраструктуры или ресурсов, чтобы справиться с относительно изощренными финансовыми преступниками, которые пытались там действовать. ^{[ необходима цитата ]} С 2008 года ФАТФ по поручению лидеров G20 внедрила более аналитический процесс выявления юрисдикций, в которых недостает режимов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. ^[4]

Основные работы

Одной из основных целей FATF является установление норм и стандартов «правовых, нормативных и оперативных мер» для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами безопасности и целостности международной финансовой системы. Однако FATF «не имеет следственных полномочий». FATF работает с государствами-членами для внесения законодательных изменений и проведения нормативных реформ в вышеупомянутых секторах. ^[4] Кроме того, FATF также предоставляет рекомендации по политике, которые соответствуют международным стандартам для стран по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. FATF предоставляет рекомендации по политике с 1990 года, и с тех пор их рекомендации пересматривались четыре раза. FATF также отслеживает положение своих членов, устанавливая адекватные меры и институты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF также следит за тем, чтобы быть в курсе уязвимостей своих государств-членов на национальном уровне «с целью защиты международной финансовой системы от неправомерного использования». ^[9]

Страны-члены ФАТФ

Полноправные члены

Согласно официальному сайту, в ФАТФ входят 39 членов (ранее было 40 членов, членство России было приостановлено в феврале 2023 года) и две региональные организации (Европейский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), представляющие большинство финансовых центров мира. ^[10] В список вошли следующие страны: ^[11]

Страны-наблюдатели

В настоящее время нет стран-наблюдателей ФАТФ, но многие финансовые учреждения участвуют на этом уровне. ^[12]

Отчеты о внесении в черный список ФАТФ

Черный список — это термин, используемый средствами массовой информации, который ФАТФ официально называет «призывом к действию» для стран.

Отчет за июнь 2000 г.

Первоначальный список из пятнадцати стран, считающихся несотрудничающими в борьбе с отмыванием денег, был опубликован в июне 2000 года. ^[13] В список вошли следующие страны: ^[13]

Отчет за июнь 2001 г.

Во втором отчете ФАТФ, опубликованном в 2001 году и включавшем дополнительный отчет в сентябре, еще восемь стран были обозначены как несотрудничающие:

Отчет за июнь 2002 г.

Согласно отчету ФАТФ за июнь 2002 года, следующие страны были включены в список неконтролируемых стран. ^[14]

Отчет за июнь 2003 г.

Согласно отчету ФАТФ за июнь 2003 года, следующие страны были включены в список неконтролируемых стран. ^[15]

Отчет за июль 2004 г.

Согласно отчету ФАТФ за июль 2004 года, следующие страны были включены в список стран, не подпадающих под действие закона о борьбе с отмыванием денег. ^[16]

Отчет за июнь 2005 г.

Согласно отчету ФАТФ за июнь 2005 года, следующие лица были включены в список неконтролируемых контрафактных товаров. ^[17]

Отчет за июнь 2006 г.

В седьмом списке, опубликованном в июне 2006 года ^[18] , в качестве несотрудничающей страны указана только следующая:

Мьянма

Отчет за июнь 2007 г.

Восьмой обзор НССТ ФАТФ (ежегодный обзор несотрудничающих стран и территорий 2006–2007 гг., датированный 12 октября 2007 г.) не включил ни одну страну в список несотрудничающих. ^[19] Мьянма (бывшая Бирма) была исключена 13 октября 2006 г., Науру — 13 октября 2005 г., а Нигерия — 23 июня 2006 г. ^[19]

Отчет за июнь 2008 г.

Девятый обзор ФАТФ определил следующие страны как страны с высоким уровнем риска и несотрудничающие. ^[20]

Заявление за июнь 2009 г.

25 февраля 2009 года ФАТФ опубликовала «публичное заявление», в котором выразила обеспокоенность и призвала к более строгому соблюдению требований следующими странами: ^[21]

Заявление за октябрь 2010 г.

Следующая страна не достигла достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяла на себя обязательство по плану действий, разработанному совместно с ФАТФ для устранения недостатков. ^[22]

Северная Корея

Заявление за октябрь 2011 г.

Следующие страны не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательство по плану действий, разработанному совместно с ФАТФ для устранения недостатков. ^[23]

Заявление за февраль 2012 г.

В общей сложности 17 стран были обозначены ФАТФ как юрисдикции с высоким уровнем риска и несотрудничающие. Все перечисленные ниже страны определены как таковые; контрмеры действовали только в отношении Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея). ^[24]

Страны с высоким уровнем риска и несотрудничающие страны, к которым были применены контрмеры:

Иран
Северная Корея

Страны с высоким уровнем риска и не желающие сотрудничать, не принявшие на себя обязательств по плану действий:

Июнь 2013 г.

В общей сложности 14 стран были определены как юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, которые представляют риск для международной финансовой системы. ^[25]

Юрисдикции, подпадающие под действие ФАТФ, призывают своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянных и существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), исходящих от юрисдикций.

Иран
Северная Корея

Заявление за октябрь 2013 г.

В общей сложности 13 стран были определены как юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, которые представляют риск для международной финансовой системы. ^[26]

Иран
Северная Корея

Февраль 2014 г.

В общей сложности 11 стран были определены как юрисдикции со стратегическими недостатками, представляющими риск для международной финансовой системы. ^[27]

Северная Корея

Заявление за июнь 2014 г.

В общей сложности 6 стран были определены как юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, которые представляют риск для международной финансовой системы. ^[28]

Иран
Северная Корея

Заявление за февраль 2015 г.

Иран
Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ, которые не добились достаточного прогресса в устранении недостатков или не взяли на себя обязательство по плану действий, разработанному совместно с ФАТФ для устранения недостатков. ФАТФ призывает своих членов учитывать риски, возникающие из-за недостатков, связанных с каждой юрисдикцией, как описано ниже.

Заявление за октябрь 2015 г.

В заявлении ФАТФ, опубликованном 23 октября 2015 года, были определены три юрисдикции с высоким уровнем риска и несотрудничающие с ней: ^[30]

Призыв к применению контрмер:

Иран
Северная Корея

Юрисдикции со стратегическими недостатками:

Мьянма

Заявление за февраль 2016 г.

Иран
Северная Корея

Заявление за февраль 2017 г.

В отношении Северной Кореи ФАТФ выразила следующую обеспокоенность:

«Режим борьбы с терроризмом (ПОД/ПФТ) и серьезная угроза, которую он представляет для целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает КНДР немедленно и осмысленно устранить недостатки в сфере ПОД/ПФТ. Кроме того, ФАТФ серьезно обеспокоена угрозой, которую представляет собой незаконная деятельность КНДР, связанная с распространением оружия массового поражения (ОМП) и его финансированием». ^[32]

Текущие списки ФАТФ

Текущий черный список FATF

По состоянию на 25 октября 2024 года в этот список входили следующие страны: ^[33]

Текущий серый список FATF

По состоянию на 25 октября 2024 года в этот список входили следующие 21 страна/территория: ^[33]

Обзорное совещание ФАТФ

Пленарное заседание ФАТФ, руководящий орган, собирается три раза в год: в феврале, июне и октябре. ^[37]^[38]

В июне 2021 года ФАТФ заявила, что Маврикий и Ботсвана завершили реализацию своих планов действий и будут подвергнуты выездным проверкам, прежде чем будут исключены из списка в октябре 2021 года.
Гана была официально исключена из серого списка ^{[ когда? ]} после завершения своего плана действий и успешного визита на место оценщиков. ^{[ нужна ссылка ]}
В июне 2021 года в серый список были добавлены Гаити , Мальта , Филиппины и Южный Судан . ^[39]^[40]^[41]
В марте 2022 года Объединенные Арабские Эмираты были добавлены в серый список, а Зимбабве была исключена из списка. ^[42]^[43]
В октябре 2022 года Пакистан был исключен из серого списка. ^[44]
В феврале 2023 года Марокко было исключено из серого списка. ^[45]
Албания, Каймановы острова, Иордания, Панама были исключены из списка. ^{[ когда? ]}^{[ необходима цитата ]}
В октябре 2024 года Ливан был добавлен в серый список. ^[34]

Другие похожие списки

«Серый список» ОЭСР

Хотя основное внимание ОЭСР уделяется налоговым преступлениям, она также обеспокоена отмыванием денег и дополняет работу, проводимую ФАТФ. ^[46]

ОЭСР ведет «черный список» стран, которые она считает «несотрудничающими налоговыми убежищами» в стремлении к прозрачности налоговых дел и эффективному обмену информацией, официально называемый «Список несотрудничающих налоговых убежищ». С мая 2009 года ни одна страна официально не была включена в список несотрудничающих налоговых убежищ в свете их обязательств по внедрению стандартов ОЭСР. ^[47]

22 октября 2008 года на встрече ОЭСР в Париже 17 стран во главе с Францией и Германией решили составить новый черный список налоговых убежищ. Было поручено расследовать около 40 новых налоговых убежищ, где скрывались незадекларированные доходы и где размещались многие из нерегулируемых хедж-фондов, попавших под огонь критики во время финансового кризиса 2007–2008 годов . Германия, Франция и другие страны призвали ОЭСР добавить Швейцарию в черный список стран, поощряющих налоговое мошенничество. ^[48] 2 апреля 2009 года ОЭСР опубликовала список стран, разделенный на три части в зависимости от того, внедряли ли они «международно согласованный налоговый стандарт» в отдельных юрисдикциях — налоговых убежищах или других финансовых центрах интереса. ^[49]

В значительной степени стандарт реализован: Андорра , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Аруба , Австралия , Австрия , Багамские острова , Бахрейн , Барбадос , Бельгия , Белиз , Бермудские острова , Бразилия , Британские Виргинские острова , Бруней , Канада , Каймановы острова , ^[50] Чили , Китай , Острова Кука , Коста-Рика , Кипр , Чешская Республика , Дания , Доминика , Эстония , Финляндия , Франция , Германия , Гибралтар , Греция , Гренада , Гернси , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирландия , Остров Мэн , Израиль , Италия , Япония , Джерси , Южная Корея , Либерия , Лихтенштейн , Люксембург , Макао , Малайзия , Мальта , Маршалловы острова , Маврикий , Мексика , Монако , Монтсеррат , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Панама , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Россия , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Самоа , Сан-Марино , Сейшельские острова , Сингапур , Словакия , Словения , Южная Африка , Испания , Швеция, Швейцария , Турция , Острова Теркс и Кайкос , Объединенные Арабские Эмираты , Великобритания , США , Виргинские острова США , Вануату . Это не полный список, так как многие страны, включая Ливан, Нигерию и многие другие, не включены в этот список.
Привержены стандарту, но еще не внедрили его в значительной степени: Науру , Ниуэ , Гватемала , Уругвай
не придерживались стандарта: по состоянию на октябрь 2009 г. не придерживались. ^[51]

Соответствие требованиям глобального форума

Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях рассматривает и выпускает отчеты о соответствии налоговых юрисдикций своих членов. Процесс экспертной оценки Глобального форума изучает как правовые, так и нормативные аспекты обмена (обзоры фазы 1) и обмен информацией на практике (фаза 2). ^{[ необходима цитата ]}

Другие страны, регулярно обвиняемые в финансировании терроризма

Катар продолжает финансировать ХАМАС , военизированную группировку , признанную США террористической организацией ; позволяет Талибану иметь офисы в Катаре и является крупнейшим государством-союзником « Братьев-мусульман» . ^[52] Однако в отчете ФАТФ за июнь 2023 года утверждается, что Катар продемонстрировал общегосударственные усилия по устранению рисков ОД/ФТ и внедрению эффективного режима целевых финансовых санкций (TFS). В отчете упоминается обновленный закон о ПОД/ФТ, предоставляющий правоохранительным органам инструменты и улучшающий межведомственную координацию в Катаре; создание Катарского финансового центра (QFC), которому поручено осуществление надзора с группой надзора за ПОД/ФТ в Регулирующем органе QFC; и закон 2019 года о борьбе с финансированием терроризма. ^[53]

Такие страны, как Бахрейн , Египет , Саудовская Аравия и ОАЭ, также обвинялись в том, что они делают очень мало для предотвращения потока средств для финансирования терроризма в других странах. Бахрейн принимает филиал «Братьев-мусульман» Минбар в качестве законного политического игрока, а Саудовская Аравия сотрудничает с филиалом «Братьев-мусульман» Аль-Ислах в Йемене. Саудовскую Аравию и ОАЭ обвиняли в лицемерии во время дипломатического кризиса в Катаре в 2017 году , поскольку они также сталкиваются с обвинениями в том, что не делают достаточно для прекращения финансирования терроризма, и обе страны имеют связи с террористическими организациями на Ближнем Востоке. ^[54] В марте 2022 года ФАТФ добавила ОАЭ в свой серый список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, поскольку она утверждает, что страна не сотрудничает в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ^[55]^[56]

Смотрите также

Ссылки

^ Страны ФАТФ, страны-полноправные члены, страны-наблюдатели, страны, призывающие к действию (страны, внесенные в черный список), другие контролируемые юрисдикции (страны, внесенные в серый список), ФАТФ, дата обращения 24 октября 2019 г.
^ "О FATF". FATF. Архивировано из оригинала 27 апреля 2018 года . Получено 1 мая 2018 года .
^ Чохан, Усман В. (14 марта 2019 г.). «ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: проблемы и последствия». Журнал международного, транснационального и сравнительного права . Бизнес-школа UNSW; Инициатива по критическим исследованиям блокчейна (CBRI); Центр исследований в области аэрокосмической техники и безопасности (CASS). doi : 10.2139/ssrn.3362167. S2CID 197804604. SSRN 3362167.
^ abcd "FATF Works". FATF. Архивировано из оригинала 7 мая 2018 года . Получено 1 мая 2018 года .
^ "Страны - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)". www.fatf-gafi.org .
^ "Страны - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)". www.fatf-gafi.org . Получено 13 ноября 2022 г. .
^ Морзе, Джулия С. (2021). Черный список банкиров: неофициальное рыночное правоприменение и глобальная борьба с незаконным финансированием. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-6151-5. JSTOR 10.7591/j.ctv1hw3x0d.
^ "История FATF". FATF. Архивировано из оригинала 19 июня 2016 года . Получено 1 мая 2018 года .
^ "Рекомендации по политике" . Получено 1 мая 2018 г.
^ "Члены и наблюдатели FATF". FATF. Архивировано из оригинала 5 июля 2019 года . Получено 22 октября 2024 года .
^ "FATF Members and Observers". Архивировано из оригинала 5 июля 2019 года . Получено 22 октября 2024 года .
^ "FATF Observers". FATF. Архивировано из оригинала 19 сентября 2015 года . Получено 22 октября 2024 года .
^ ab "Отчет за июнь 2000 г." (PDF). FATF. Получено 5 октября 2022 г.
^ "Отчет за июнь 2002 г." (PDF) . FATF . Получено 2 мая 2018 г. .
^ "Отчет за июнь 2003 г." (PDF) . FATF . Получено 2 мая 2018 г. .
^ "Отчет за июль 2004 г." (PDF) . FATF . Получено 2 мая 2018 г. .
^ "Отчет за июнь 2005 г." (PDF) . FATF . Получено 2 мая 2018 г. .
^ Ошибка:- 404 - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Архивировано 15 июля 2006 г. на Wayback Machine
^ ab "Ежегодный обзор несотрудничающих стран и территорий 2006-2007: Восьмой обзор NCCT" (PDF) . Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивировано из оригинала (PDF) 31 октября 2008 г.
^ Заявление ФАТФ - 20 июня 2008 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
^ Заявление ФАТФ относительно Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана* и Индии и Принсипи - 26 июня 2009 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Архивировано 7 октября 2009 г. на Wayback Machine
^ "Публичное заявление FATF 2010". FATF . Получено 2 мая 2018 .
^ "FATA Public Statement 2011". FATF. Архивировано из оригинала 3 мая 2018 года . Получено 2 мая 2018 года .
^ "Публичное заявление ФАТФ - 16 февраля 2012 г.". ФАТФ. 16 февраля 2012 г. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 г. Получено 6 октября 2014 г.
^ "Публичное заявление ФАТФ - 21 июня 2013 г.". ФАТФ. 21 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 14 августа 2013 г. Получено 6 октября 2014 г.
^ "Публичное заявление ФАТФ - 18 октября 2013 г.". ФАТФ. 18 октября 2013 г. Получено 6 октября 2014 г.
^ "Публичное заявление ФАТФ - 14 февраля 2014 г.". ФАТФ. 14 февраля 2014 г. Получено 6 октября 2014 г.
^ "Публичное заявление ФАТФ - 27 июня 2014 г.". ФАТФ. 27 июня 2014 г. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 г. Получено 6 октября 2014 г.
^ «Публичное заявление ФАТФ — 27 февраля 2015 г.».
^ "Публичное заявление ФАТФ - 23 октября 2015 г.". Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) . Получено 20 ноября 2015 г.
^ "Публичное заявление ФАТФ – 19 февраля 2016 г.". Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) . Получено 31 марта 2023 г.
^ "TATF Public Statement 2017". FATF . Получено 2 мая 2018 .
^ ab ""Черные и серые" списки". FATF . Получено 27 января 2024 г. .
^ ab Watchdog FATF помещает Ливан в список лиц, подозреваемых в финансовых преступлениях, Тимур Азхари и Макини Брайс для Reuters, опубликовано и получено 25 октября 2024 г.
^ Мэнци Сан (2024), Монако, Венесуэла, включена в список стран, подозреваемых в отмывании денег, Wall Street Journal , 28 июня.>
^ "FATF добавляет Вьетнам в серый список из-за рисков распространения оружия". Firstpost . 24 июня 2023 г. . Получено 25 июня 2023 г. .
^ Пакистан не выполняет пункты действий органа по контролю за финансированием терроризма, Qrius, 17 июня 2019 г.
↑ Ясное предупреждение: заявление ФАТФ. Архивировано 24 октября 2019 г. в Wayback Machine , Business recorder, 22 октября 2019 г.
^ "Итоги пленарного заседания ФАТФ, 20-25 июня 2021 г.". ФАТФ . 25 июня 2021 г. . Получено 27 июня 2021 г. .
^ "FATF Plenary, June 2021". FATF . 21 июня 2021. Архивировано из оригинала 25 июня 2021 . Получено 27 июня 2021 .
^ "FATF Plenary Packs Powerful Punch". Regulation Asia. 25 июня 2021 г. Получено 27 июня 2021 г.
^ ОАЭ включены в глобальный список наблюдения за отмыванием денег и финансированием терроризма, The Wall Street Journal, 4 марта 2022 г.
^ ФАТФ сохраняет Пакистан в сером списке, добавляет ОАЭ, Tribune India, 6 марта 2022 г.
^ «Пакистан вышел из серого списка ФАТФ спустя четыре года — вот что для этого потребовалось». cnbctv18.com . 21 октября 2022 г.
^ "FATF приостановила членство России из-за войны на Украине". 24 февраля 2023 г.
^ "Налоги и преступность - Организация экономического сотрудничества и развития". Архивировано из оригинала 8 сентября 2012 года.
^ Список несотрудничающих налоговых убежищ Организации экономического сотрудничества и развития] nd, получено 7 мая 2016 г.
^ Призывы из 17 стран создать новый черный список налоговых убежищ Архивировано 8 мая 2010 года в Wayback Machine euronews, мировые новости, 21 октября 2008 года
^ «Отчет о ходе работы по юрисдикциям, обследованным Глобальным форумом ОЭСР, по внедрению согласованного на международном уровне налогового стандарта» (PDF) . ОЭСР. 2 апреля 2009 г. стр. 10.
↑ Bangkok Post , 12 марта 2010 г., стр. B5
^ «Отчет о ходе работы юрисдикций, обследованных Глобальным форумом ОЭСР, по внедрению согласованного на международном уровне налогового стандарта» (PDF) . 20 октября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 октября 2009 г. Получено 5 ноября 2018 г.
^ Ибиш, Хусейн (20 октября 2023 г.). «Расплата, которая грядет для Катара». The Atlantic . Получено 27 октября 2023 г. .
^ Crowell & Moring LLP - Майкл Дж. Ганнисон (13 июня 2023 г.). "FATF выпускает отчет о взаимной оценке Катара за 2023 год". Lexology . Получено 17 июня 2023 г.
↑ Связи Катара с терроризмом: война нарративов, Fair Observer, 21 октября 2019 г.
^ Баррингтон, Лиза (4 марта 2022 г.). «Financial crime watchdog added UAE to „grey“ money laundering watch list» (контроль за финансовыми преступлениями добавляет ОАЭ в список наблюдения за „серым“ отмыванием денег). Reuters . Получено 15 марта 2022 г.
^ Англия, Эндрю (4 марта 2022 г.). «Финансовый контрольный орган вносит ОАЭ в «серый список»» . Financial Times . Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 г. Получено 15 марта 2022 г.

Внешние ссылки

ФАТФ «Несотрудничающие страны и территории»
Ежегодные отчеты Инициативы несотрудничающих стран и территорий (NCCT)
«Часто задаваемые вопросы о NCCT» от FATF