stringtranslate.com

1Малайзия Девелопмент Берхад

1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; малайский: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad] ) — неплатежеспособная [1] малазийская компания стратегического развития , полностью принадлежащая министру финансов (Incorporated) . [2] [3]

В 2015 году компания стала объектом крупного международного коррупционного скандала , доказательства которого указывали на отмывание денег , мошенничество и кражу . В иске, поданном Министерством юстиции США (DOJ) , утверждалось, что из государственного фонда Малайзии 1MDB было украдено не менее 3,5 миллиардов долларов США. [4] Генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал это на международной конференции «клептократией в худшем виде». [5] [6] В сентябре 2020 года предполагаемая украденная сумма была увеличена до 4,5 миллиардов долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MDB составила 7,8 миллиардов долларов США. [7] В скандале был замешан премьер-министр Малайзии Наджиб Разак , что способствовало поражению его партии на выборах 2018 года и его возможному суду и тюремному заключению.

По состоянию на 5 августа 2021 года, в рамках постоянных усилий по борьбе с глобальной клептократией , Министерство юстиции США вернуло народу Малайзии в общей сложности 1,2 миллиарда долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах юрисдикции США, [8] присоединившись к списку нескольких страны, которые начали восстановление или уже репатриировали меньшие возмещенные суммы. [9]

История

1Malaysia Development Berhad [10] (1MDB) начинала как Инвестиционное управление Теренггану ( TIA ), которое было инициировано Ментери Бесаром из Теренггану в то время Ахмадом Саидом в 2008 году. TIA было суверенным фондом благосостояния с первоначальным фондом в 11 миллиардов ринггитов ( 3,25 миллиарда долларов США в 2008 году), направленных на обеспечение экономического развития штата Теренггану . Целью фонда было обеспечение долгосрочного устойчивого развития при сохранении экономического благосостояния жителей Теренггану. Фонд TIA был создан за счет непогашенных доходов от роялти в размере 6 миллиардов ринггитов и средств от облигаций, выпущенных на местных и зарубежных финансовых рынках. Кроме того, федеральное правительство предложило предоставить гарантию в размере 5 миллиардов ринггитов на основе будущих доходов Теренггану от нефти. [3] [11]

27 мая 2009 года Исми Исмаил и Шахрол Азрал Ибрагим Халми подписали сделку, организованную AmInvestment Bank Bhd, о привлечении 5 миллиардов ринггитов посредством выпуска исламских среднесрочных облигаций (IMTN) , несмотря на то, что правительство штата Теренггану приказало им не делать этого . Это упражнение было рекомендовано специальным советником TIA Джо Лоу . 29 мая 2009 года TIA получила 4,385 миллиарда ринггитов чистой выручки от IMTN на полную стоимость в 5 миллиардов ринггитов. [12]

31 июля 2009 года министр финансов (корпоративный) (MOFI) взял на себя управление TIA и изменил его название на 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Это приобретение со стороны Министерства финансов произошло через четыре месяца после того, как Наджиб Разак стал премьер-министром Малайзии. [12] В своем заявлении от 22 июля 2009 года Наджиб заявил, что решение о расширении TIA в федеральное образование было принято для того, чтобы его льготы могли охватить более широкий круг малазийцев, а не жителей только одного штата. [13]

В целом инвестиции 1MDB можно резюмировать следующим образом: [3]

10 марта 2015 года Генеральному аудитору Малайзии по поручению Кабинета министров и Комитета по государственным счетам (PAC) было поручено провести аудит финансовой отчетности группы 1MDB и оценить, соответствуют ли финансовые показатели и деятельность группы 1MDB первоначальные цели компании. [3] Однако 4 марта 2016 года аудиторский отчет, подготовленный Генеральным аудитором Малайзии , был классифицирован Советом национальной безопасности (Малайзия) как Закон о государственной тайне в соответствии с Законом о государственной тайне 1972 года . [14]

После победы Пакатана Харапана на 14-х всеобщих выборах в Малайзии аудиторский отчет был рассекречен. Рассекречивание было произведено 15 мая 2018 года по просьбе седьмого премьер -министра Малайзии Махатхира Мохамада . [15] [16]

23 мая 2018 года вновь назначенный министр финансов Лим Гуан Энг поручил PricewaterhouseCoopers ( PwC ) провести проверку и аудит 1MDB. Это последовало за сообщениями директоров 1MDB о том, что компания неплатежеспособна и неспособна погасить свои долги. [17] 28 июня 2018 года президент и главный исполнительный директор Арул Канда Кандасами был уволен за неисполнение служебных обязанностей. [18]

Вложения

ПетроСауди Холдингс (Кайман) Лтд.

28 сентября 2009 года 1MDB учредила совместное предприятие (СП) с PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd; название компании было 1MDB-PetroSaudi Ltd с соотношением 60:40, при этом 1MDB владела 40% акций с денежным вкладом в размере 1 миллиарда долларов США, а PetroSaudi Holdings внесла активы на сумму не менее 1,5 миллиарда долларов США. Под именем PetroSaudi было зарегистрировано четыре разные компании, но в инвестиционных предложениях, представленных совету директоров 1MDB, об этом не говорилось. [3] [19]

29 сентября 2009 года (на следующий день после образования совместного предприятия) Эдвард Л. Морс представил отчет об оценке активов в тот же день, когда он был назначен генеральным директором 1MDB . В отчете об оценке учитываются активы по разведке и добыче нефти в Туркменистане и Аргентине . Оценка была проведена в отношении активов PetroSaudi International Ltd, несмотря на то, что в соглашении о совместном предприятии четко указано, что компанией, владеющей всеми правами и интересами согласованных активов в рамках проекта совместного предприятия, является PetroSaudi International Cayman, говорится в отчете. [3] [20]

Кроме того, в соглашении о СП отсутствовали положения, защищающие интересы компании. Среди прочего, был аванс в размере 700 миллионов долларов США в виде комиссий 1MDB-PetroSaudi от PetroSaudi Holdings, подлежащий полному погашению не позднее 30 сентября 2009 года. 30 сентября 2009 года была переведена в общей сложности 1 миллиард долларов США (3,487 миллиарда ринггитов). 1MDB на два отдельных аккаунта. Первые 300 миллионов долларов США были переведены на счет совместного предприятия, а оставшиеся 700 миллионов долларов США были переведены на счет другой компании (Good Star Ltd, дочерней компании PetroSaudi) с целью погашения аванса, полученного совместным предприятием. Однако одобрение совета директоров 1MDB на перевод 700 миллионов долларов США на счет, не являющийся совместным предприятием, получено не было. [3] [19]

В марте 2010 года, примерно через шесть месяцев после образования совместного предприятия 1MDB-PetroSaudi, 1MDB продала все 40% акций (стоимостью 1 миллиард долларов США) за 1,2 миллиарда долларов США в Murabahah Note . Ноты Мурабаха гарантированы корпоративной гарантией PetroSaudi International Ltd. С другой стороны, 1MDB осуществил дополнительную подписку на эти облигации Мурабаха на сумму до 830 миллионов долларов США, частично финансируемую за счет кредитов финансовых учреждений. [3] [19]

1 июня 2012 года, через 27 месяцев после владения этими облигациями Мурабаха , 1MDB выкупил все облигации Мурабаха на общую сумму 2,22 миллиарда долларов США, включая прибыль. Выкуп на сумму 2,22 миллиарда долларов США был осуществлен посредством соглашения об обмене активами , по которому 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL), дочерняя компания 1MDB, получила 49% акций PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL), дочерней компании PetroSaudi International Ltd. Это мероприятие вызвало вопрос в аудиторском отчете генерального аудитора, согласно которому преобразование векселей Мурабаха в инвестиции в акционерный капитал POSSL было произведено без какого-либо исследования для определения обязательств POSL, способности генерировать средства и прошлых финансовых результатов. Правлению 1MDB было известно, что POSSL работает в водах Венесуэлы , где США ввели санкции и прекратили контракты на бурение, но решение инвестировать в POSL было принято, несмотря на такие условия. Документы были подписаны генеральным директором 1MDB 1 июня 2012 года, задолго до получения одобрения совета директоров 1MDB 20 июня 2012 года. [3] [19]

В середине июля 2012 года, через 45 дней после инвестиции в акции POSL 1 июня 2012 года, 1MDB продала все 49% акций POSL компании Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) как минимум за 2,2 миллиарда долларов США по предложению генерального директора 1MDB. . Продажа была осуществлена ​​12 сентября 2012 года, и Bridge Partners выпустила шесть беспроцентных векселей на сумму 2,318 миллиарда долларов США. [3] [19]

Эти векселя в дальнейшем были использованы в качестве инвестиций в Сегрегированную портфельную компанию (SPC) .

Обособленная портфельная компания (SPC)

12 сентября 2012 года Brazen Sky Ltd (дочерняя компания 1MDB) заключила соглашение об управлении инвестициями с Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) и Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. для инвестирования 2,318 миллиарда долларов США, финансируемых векселя от продажи POSSL. Инвестиции включали различные портфельные инвестиции в Сегрегированную портфельную компанию (SPC) Каймановых островов . Однако компания, отвечавшая за эти инвестиции, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), была новой компанией, появившейся всего месяц назад, без лицензии на управление фондами и опыта управления крупными фондами. [3] [19]

20 мая 2013 года совет директоров 1MDB постепенно выкупил инвестицию, что улучшило восприятие надежности фонда. По состоянию на 20 декабря 2014 года общая сумма выкупленных средств из фонда SPC составила 1,39 млрд долларов США из 2,318 млрд долларов США, а остаток в размере 939,87 долларов США должен был быть полностью погашен к концу декабря. 1,39 миллиарда долларов США были переведены на банковский счет Brazen Sky, а затем переведены на счет 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Средства SPC балансовой стоимостью 2,318 долларов США были переданы в залог Deutsche Bank под кредит на сумму 975 миллионов долларов США без одобрения совета директоров 1MDB. Из поступлений от первоначального погашения и кредита Deutsche Bank около 993 миллионов долларов США было использовано для оплаты расторжения опциона Aabar (хотя первоначально сумма мирового соглашения составляла всего 300 миллионов долларов США вместо 993 миллионов долларов США). Опцион Aabar был опционом, предоставленным Aabar Ltd в обмен на гарантию Международной нефтяной инвестиционной компании Абу-Даби (IPIC) предоставить 1MDB в общей сложности 3,5 миллиарда долларов США в виде выпуска облигаций через Goldman Sachs. Все эти действия вызвали вопросы, поскольку они не соответствовали первоначальной цели возвращения портфеля SPC в Малайзию. [3] [21]

Группа СРК

1MDB учредил SRC International Sdn Bhd (SRC) 7 января 2011 года. Согласно бизнес-плану SRC на период с 2011 по 2015 год, SRC будет поставлять уголь для долгосрочных нужд страны к четвертому году работы (в 2014 году). [3]

SRC получает финансирование из государственных грантов в виде грантов на развитие в размере 15 миллионов ринггитов из 20 миллионов ринггитов, одобренных Отделом экономического планирования (EPU), и финансирования в размере 2 миллиардов ринггитов от Пенсионного фонда (KWAP). Финансирование в размере 2 миллиардов ринггитов от KWAP было получено 29 августа 2011 года со сроком финансирования 10 лет. Кредит гарантирован правительством, включая основную сумму и финансовые льготы в размере 2,902 миллиарда ринггитов. [3]

3 ноября 2011 года SRC ( через дочернюю компанию SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) учредила совместное предприятие с Aabar Investments PJS (Aabar) под названием Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC). Первоначальный оплаченный капитал составил 120 миллионов долларов США, при этом каждая сторона внесла по 60 миллионов долларов США. [3]

Совет директоров SRCI одобрил инвестиции в размере 45,50 миллионов долларов США в угольную промышленность Монголии, но эти инвестиции были подвергнуты сомнению, поскольку эти инвестиции были сделаны без каких-либо доказательств, подтверждающих какие-либо технико-экономические обоснования статуса проекта. Указанный проект реализован совместным предприятием ASRC с компанией Gobi Coal & Energy Limited (GCE). [3] [22]

SRC также инвестировала до 120 миллионов долларов США (366,68 миллиона ринггитов) в компанию PT ABM Investama TBK, которая работает в секторах энергетических ресурсов, энергетических услуг и энергетической инфраструктуры в Индонезии, через опубликованные цены акций, котирующиеся на Индонезийской фондовой бирже . [3] [22]

Во время встречи 14 февраля 2012 года генеральный директор SRC сообщил, что предполагаемая прибыль от инвестиций составит 4 миллиона долларов США. [3] [22]

15 февраля 2012 года пакет акций SRC, принадлежащий 1MDB, был передан Министерству финансов (MOFI) путем приобретения акций путем выплаты промежуточных дивидендов в денежной форме. Передача акций SRC сократила операционные убытки группы 1MDB с 25 миллионов ринггитов до 16,2 миллионов ринггитов, снизив коэффициент заемного капитала 1MDB с 12 раз до 9,5 раз и уменьшив общую гарантию правительства в размере 2,902 миллиарда ринггитов группе 1MDB. . [3]

Недвижимость

1MDB инвестировал в рынок недвижимости с целью диверсификации и получения долгосрочной прибыли от инвестиций. С 2010 по сентябрь 2015 года 1MDB приобрела пять различных объектов недвижимости на сумму 2,111 миллиарда ринггитов. Земельные участки:- [3]

Обмен Тун Разака

21 мая 2010 года сообщалось, что 1MDB будет совместно с Mubadala Development Company развивать проект биржи Тун Разак на ныне свободном участке земли площадью 34,4 га в городе Куала-Лумпур . [23] Биржа Тун Разак была запущена 30 июля 2012 года Наджибом Разаком. [24] Во время своей речи о Десятом плане Малайзии Наджиб назвал проекты KL International Financial District (KLIFD) и Бандар Малайзия двумя из многих проектов государственно-частного партнерства , которые помогут реализовать программу преобразований страны.

Земля под проект Tun Razak Exchange (TRX) была приобретена по цене 302,8 миллиона ринггитов. Соглашение о совместном предприятии между 1MDB и Aabar Investments PJS (Aabar) было подписано 12 марта 2013 года. Однако разработка проекта TRX в сотрудничестве с Aabar не была реализована и повлияла на остальную часть проекта. [3]

До сентября 2015 года пять земельных участков TRX были проданы за 1,358 миллиарда ринггитов в рамках усилий по сбору средств для группы 1MDB, а оставшиеся 11 земельных участков планируется продать за 2,592 миллиарда ринггитов. Кроме того, 1MDB Group также строит здание на совместном предприятии с Mulia Group, а именно Exchange 106 (ранее TRX Signature Tower), которое будет сдано в аренду международному учреждению финансовых услуг на 15 лет с 2019 по 2033 год с расчетной доходностью в 537,38 ринггитов. миллион. [3] [25]

Для финансирования развития инфраструктуры проекта TRX дочерняя компания 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, но теперь известная как TRX City Sdn Bhd), полностью полагается на продажу земельных участков. Кроме того, 1MDB также создал компанию специального назначения (SPV), которая в августе 2015 года собрала для сбора средств около 229,50 миллиона ринггитов. Ожидается, что проект TRX столкнется с отрицательными денежными потоками, поскольку поступления от проекта недостаточны для покрытия затрат на инфраструктуру и строительство, и, что еще хуже, часть денег от продажи участков, то есть 1,095 миллиарда ринггитов, и фонд SPV был возвращен в 1MDB вместо того, чтобы использовать его. для финансирования затрат на разработку проекта TRX. [3]

Бандар Малайзия

Бандар Малайзия – это долгосрочный проект, рассчитанный на 26 лет. Он был приобретен 1MDB за 368,72 миллиона ринггитов с дополнительными затратами в 2,717 миллиарда ринггитов (частично финансируемыми правительством за 1,117 миллиарда ринггитов) для перераспределения нынешнего аэропорта Сунгай Беси , который действует как Королевские ВВС Малайзии (RMAF). ) авиабазы ​​в 8 новых локаций, самая большая в Сендаяне , Негери-Сембилан . Однако 1MDB использовал часть ассигнований (288 миллионов ринггитов) из государственных ассигнований для погашения долга 1MDB и не использовал их в соответствии с первоначальной целью ассигнований. [3] [26]

13 мая 2010 года 1MDB, входящая в консорциум компаний, совместно осуществит проект реконструкции аэропорта Сунгай Беси в Сунгай Беси , старом международном аэропорту, который в настоящее время является базой для Королевских ВВС Малайзии, в ГРВ стоимостью 150 миллиардов ринггитов в Бандаре . Малайзия . Участок площадью 486 акров планируется превратить в исламский финансовый центр, партнером которого будет Катарское инвестиционное управление (QIA). [27] Примерно в то же время 1MDB и QIA подписали Меморандум о взаимопонимании для оценки жизнеспособности инвестиций в энергетику и недвижимость. В Меморандуме о взаимопонимании QIA также предложила инвестировать 5 миллиардов долларов США. [28]

Этап переезда аэропорта Сунгай должен быть завершен к 2016 году, а весь Бандар, Малайзия, должен быть завершен к 2040 году. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерняя компания Совета Фонда вооруженных сил Малайзии (или также известная как Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ) был назначен генеральным подрядчиком проекта перемещения базы RMAF. По состоянию на август 2015 года пять из восьми предполагаемых мест переселения опоздали. Причиной послужили задержка подачи заявки, приостановка получения разрешений от местных властей, задержки в аутентификации потребителей, погодные условия и ливневые паводки в ноябре и декабре 2014 года. [3]

Кроме того, на ход строительства повлияла задолженность перед PPHM до сентября 2015 года в размере 396,42 млн ринггитов. Это связано с тем, что в общей сложности было привлечено 1,926 миллиарда ринггитов (51,3%) кредитов и сукук на сумму 3,75 миллиарда ринггитов, которые, как предполагается, будут использованы для финансирования как перераспределения аэропорта Сунгай Беси, так и развития Бандар Малайзия, были переданы обратно в Малайзию. 1МДБ. [3]

В соответствии с планом рационализации группы 1MDB, 31 декабря 2015 года 1MDB объявила о продаже 60% акций Bandar Malaysia Sdn. Bhd. консорциуму Iskandar Waterfront Holdings (IWH) и China Railway Engineering Corporation (CREC) в соотношении 60:40. Консорциум IWH-CREC оценил 100 процентов земли Бандар Малайзия в 12,35 миллиарда ринггитов, тогда как стоимость 60% земли составляет 7,41 миллиарда ринггитов. Ожидается, что эта сделка будет завершена к июню 2016 года. [3] Однако сделка сорвалась 3 мая 2017 года из-за невыполнения платежных обязательств, о чем объявило Министерство финансов Малайзии (которое владело 1MDB). [26]

Эйр Итам земля

Земля Air Itam была приобретена в рамках основного строительства доступного жилья на Пенанге. Около 85,7% земли уже принадлежит 1MDB в результате приобретения двух компаний, Gerak Indera и Farlim Properties (FPSB) общей стоимостью 1,056 миллиарда ринггитов (и сопутствующих расходов в размере 15,25 миллиона ринггитов). Однако право собственности на оставшиеся 14,3% земли еще не окончательно оформлено. Освоение земель также трудно осуществить, поскольку полная поддержка правительства штата не получена, а проблема земли, занятой почти 2000 сквоттерами, все еще не решена. [3]

Земля Пулау Инда

Пулау Индаланд была приобретена с учетом намерения расширить энергетический сектор. Земля была куплена по цене 344,24 ринггита у компании Tadmax Power Sdn Bhd с размером земли 318,41 акра. Первоначально предполагалось, что земля будет использоваться для развития проекта 3B (строительство электростанции), но в конечном итоге проект был реализован в Порт-Диксоне , Негери-Сембилан , поскольку земля не подходит для строительства электростанции. В июле 2015 года земля была выставлена ​​на продажу у 1MDB в рамках плана рационализации, но до сегодняшнего дня земля еще не была продана какой-либо стороне. [3] [29]

Энергетический сектор

На ранней стадии формирования 1MDB в 2009 году 1MDB предпринял шаги по инвестированию в энергетический сектор через совместное предприятие с Китаем и Катаром в: - [3]

Однако первоначальные инвестиции упали из-за нехватки энергоресурсов, а также из-за политики правительства, которая не позволяла какой-либо другой стороне, кроме Petronas , поставлять газ независимому производителю энергии (IPP) . [3]

11 января 2010 года 1MDB подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Государственной сетевой корпорацией Китая (SGCC) с намерением реализовать различные энергетические проекты в Саравакском коридоре возобновляемых источников энергии (SCORE) и впоследствии стать крупными инвесторами в СЧЕТ. [30]

18 января 2010 года 1MDB подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Abu Dhabi Future Energy (также известной как Masdar) для изучения проектов и инвестиций в области чистых технологий, включая возможность строительства первого в Малайзии города с нейтральным уровнем выбросов углерода. [31] [32]

В ноябре 2015 года компания согласилась продать свои энергетические активы на сумму около $2,3 млрд компании China General Nuclear Power Group и ее дочерним компаниям. [33]

Организационная структура

1MDB имеет трехуровневую систему сдержек и противовесов, включающую совет консультантов, совет директоров и команду высшего руководства. Совет консультантов возглавляет сам Наджиб Разак. [34] С 2010 по 2013 год в совет консультантов входил генеральный директор LVMH Бернар Арно . [35] [36] [37] [38]

В начале марта 2015 года, когда общественное недовольство росло по поводу предполагаемого отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, Наджиб, который также является председателем консультативного совета 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1MDB. [39] Однако по завершении проверки окончательный отчет генерального аудитора был засекречен как официальная тайна только для Счетного комитета (PAC), которому было поручено расследовать нарушения в 1MDB. [40] [41]

Позже выяснилось, что в 1MDB с начала 2018 года работает только один сотрудник — генеральный директор Арул Канда, и он находился в « отпуске по саду » до окончания контракта в июне 2018 года. [42]

Скандал

Участие 1MDB в многомиллиардном проекте развития биржи Тун Разак вызвало критику со стороны оппозиции уже через год после его начала. Лидер оппозиции и член парламента от Перматанг Паух Анвар Ибрагим поставил под сомнение полномочия компании. Он сообщил парламенту, что, согласно записям, хранящимся комиссией компаний, у 1MDB «не было юридического адреса и назначенного аудитора». Анвар далее задал вопросы тогдашнему премьер-министру Наджибу Разаку относительно его роли в привлечении 1MDB к проекту биржи Тун Разак. [43]

Прибыль 1MDB в размере 425 миллионов ринггитов (140 миллионов долларов США) в период с 25 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года вызвала вопросы по поводу отсутствия прозрачности бухгалтерского учета 1MDB. Тони Пуа , член парламента DAP от Петалинг Джая Утара, задал вопрос бывшему премьер-министру Наджибу Разаку , который также был председателем консультативного совета 1MDB, о том, были ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB со стороны правительства , таких как передача прав на землю. в компанию. [44] [45]

Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB пояснила, что ее отчетность была полностью проверена и подписана KPMG и закрыта по состоянию на 31 марта 2010 года. Deloitte участвовала в оценке и анализе портфеля, а Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1MDB. . Компания также сообщила, что предоставила необходимую информацию, включая предоставление зарегистрированного адреса, в Комиссию компаний Малайзии (CCM) , как того требует закон. Регистрационная информация была размещена на сайте компании www.1mdb.com.my.

В 2013 году 1MDB снова оказался в центре внимания, когда подал заявку на шестимесячное продление публикации своего годового отчета , который должен был быть подан в Комиссию компаний Малайзии (CCM) к 30 сентября 2013 года. Смена аудиторов трижды за 4 года с момента ее создания в 2009 году была широко признана подозрительной. [46] [47]

К середине 2015 года, когда накопленная задолженность 1MDB составила 42 миллиарда ринггитов (12 миллиардов долларов США), рейтинг облигаций, выпущенных фондом, был понижен до статуса «мусорных» крупными рейтинговыми агентствами, такими как Standard & Poor's и Fitch Ratings . [48] ​​[49] [50] Кабинет министров Малайзии отклонил вливание денежных средств в размере 3 миллиардов ринггитов (1 миллиард долларов США), сузив возможности 1MDB по своевременному погашению своих долгов. [51] [52] [53]

В 2015 году в нескольких газетах, в том числе в The Wall Street Journal , были высказаны обвинения, в которых упоминалось, что организация 1MDB использовалась для кражи государственных средств для перевода на счета бывшего премьер-министра Наджиба Разака и связанных с ним людей, таких как Джо Лоу . [54]

В августе 2015 года Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) подтвердила, что никакие средства из 1MDB не переводились на частные счета премьер-министра, как утверждает The Wall Street Journal . [55] После этого президент и исполнительный директор группы (генеральный директор) 1MDB Арул Канда появился в местной телепрограмме, чтобы прояснить вопросы и обвинения против 1MDB, а также появился в интервью BFM 89.9 с ведущим Ибрагимом Сани и упомянул, что 1MDB был Генеральным прокурором Малайзии очищен от всех правонарушений. [56] [57] [58]

В интервью СМИ в сентябре 2015 года 1MDB заявил, что некоторые сообщения в СМИ о компании кажутся политически мотивированными. Ее президент и исполнительный директор группы Арул Канда также уточнил, что ни один из счетов компании в Сингапуре не был заморожен, опровергая сообщения новостей по этому поводу. [59] Компания также отклонила обвинения в правонарушениях. [60]

В феврале 2016 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование связи регионального топ-менеджера глобального инвестиционного банка Goldman Sachs с бывшим премьер-министром Наджибом Разаком и характером причастности первого к многомиллиардным сделкам с 1MDB. . [61] Подобные проверки также проводились или проводятся в настоящее время в Великобритании, Австралии, Гонконге и Сингапуре в отношении банков, которые способствовали транзакциям для 1MDB. [62]

В мае 2016 года Комитет государственных счетов (PAC) парламента Малайзии; состоящий из нескольких депутатов парламента как от правящей партии, так и от оппозиции, возложил вину за проблемы 1MDB на правление проблемного госфонда и его бывшего руководителя, заявив, что правление не выполнило свои обязанности. [63]

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился назначить PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита и проверки 1MDB. [42]

28 июля 2020 года Высокий суд признал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по всем семи пунктам обвинения в злоупотреблении властью , отмывании денег и преступном злоупотреблении доверием , став первым премьер-министром Малайзии, осужденным за коррупцию . [65] и был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в 210 миллионов ринггитов. [66] [67]

7 февраля 2021 года Британское национальное агентство по борьбе с преступностью вручило ордер против лондонской юридической фирмы Clyde & Co от имени Министерства юстиции США с требованием о взыскании 330 миллионов долларов США (243 миллиона фунтов стерлингов). Сообщается, что эти средства хранятся на банковском счете в филиале NatWest в Лондоне. Министерство юстиции заявило, что эти средства представляют собой то, что осталось от доходов от первого этапа мошенничества с 1MDB, в результате которого предположительно было незаконно присвоено 1 миллиард долларов США из средств 1MDB. [68]

9 февраля 2021 года правительство Малайзии подало иск против бывших соратников Джо Лоу и бывших высокопоставленных чиновников 1MBD Жасмин Лу и Кейси Тан, требуя взыскания налоговой задолженности в размере 9,3 миллиона ринггитов. Двое беглецов разыскиваются властями Малайзии по подозрению в расследовании мошенничества с 1MDB. [69]

8 апреля 2022 года бывший банкир Goldman Sachs Роджер Нг был признан судом присяжных США виновным в коррупции, связанной с его ролью в разграблении сотен миллионов долларов из малайзийского фонда развития 1MDB. [70] [71] [72] [73] [74]

23 августа 2022 года Наджиб начал отбывать 12-летний срок в тюрьме Каджанг за участие в скандале с 1MDB. [75] [76] [77]

Во время расследования скандала с 1MDB Наджиб попросил тогдашнего наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида пожертвовать деньги. [78]

Рекомендации

  1. ^ «1MDB неплатежеспособен, не в состоянии погасить долги: 2 директора» . «Стрейтс Таймс» . 24 мая 2018 года . Проверено 21 августа 2021 г.
  2. ^ «О нас, чем мы занимаемся» . 1mdb.com.my. _ Архивировано из оригинала 6 мая 2014 года . Проверено 19 ноября 2017 г. .
  3. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae «Резюме аудиторского заключения по 1MDB». Департамент национального аудита Малайзии . Генеральный аудитор Малайзии. 15 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2018 г. . Проверено 16 мая 2018 г.
  4. ^ «1MDB: Внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире» . Хранитель . 28 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2019 г. . Проверено 3 марта 2020 г.
  5. ^ «Джефф Сешнс называет скандал с 1MDB в Малайзии «клептократией в худшем виде»» . Рейтер . 5 декабря 2017 г.
  6. ^ «Сага 1MDB - это« клептократия в худшем виде »: Джефф Сешнс - Taipei Times» . www.taipeitimes.com . 6 декабря 2017 г.
  7. ^ «Государственный фонд 1MDB Малайзии все еще имеет долг в размере 7,8 миллиардов долларов - отчет правительства» . Рейтер . 6 ноября 2020 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  8. ^ «На данный момент более 1,6 миллиарда долларов незаконно присвоенных средств 1MDB репатриировано в Малайзию» . Стрейтс Таймс . 6 августа 2021 г. Проверено 6 августа 2021 г.
  9. ^ «Сингапур вернет Малайзии 11 миллионов долларов в виде фондов, связанных с 1MDB» . Рейтер . 10 сентября 2018 года . Проверено 7 августа 2021 г.
  10. ^ «BHD (Берхад): определение, что оно означает и примеры компаний» .
  11. ^ "1Малайзия Развитие Берхад" . Swfinstitute.org . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 22 апреля 2014 г.
  12. ^ ab «Споры о 1MDB начались с первого дня». Звезда Малайзии . 17 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 2 декабря 2018 г. Проверено 3 марта 2020 г.
  13. ^ «Инвестиционное управление Теренггану станет федеральным органом» . Звезда . 22 июля 2009 г.
  14. ^ «Окончательный отчет об аудите 1MDB засекречен как официальная тайна» . Звезда Малайзии . 5 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 13 ноября 2019 г. . Проверено 3 марта 2020 г.
  15. ^ «Рассекретить аудиторский отчет 1MDB, приказ Махатхира» . Свободная Малайзия сегодня . 12 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 14 сентября 2018 г. Проверено 15 мая 2018 г.
  16. ^ «Аудиторский отчет 1MDB рассекречен, выявлено несколько несоответствий (обновлено)» . Солнце Дейли . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 15 мая 2018 г. Проверено 15 мая 2018 г.
  17. ^ «Министерство финансов выбирает PwC для аудита 1MDB» . Малайская почта . 23 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. . Проверено 23 мая 2018 г.
  18. ^ «1MDB увольняет Арула Канду» . Краевой рынок . 29 июня 2018 года. Архивировано из оригинала 6 июля 2018 года . Проверено 6 июля 2018 г.
  19. ^ abcdef «Отчет AGS подчеркивает упущения в управлении 1MDB» . Край Малайзии . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 3 апреля 2019 г. . Проверено 3 марта 2020 г.
  20. ^ «Инвестиционные решения 1MDB с участием PetroSaudi приняты без детальной оценки» . Звезда Малайзии . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2018 г. Проверено 3 марта 2020 г.
  21. ^ «Руководство 1MDB держало директоров в неведении и игнорировало директивы» . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 июля 2018 г. Проверено 3 марта 2020 г.
  22. ^ abc «Совет SRC одобрил инвестиции в размере 45,5 миллионов долларов США без технико-экономического обоснования» . 16 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2018 г. . Проверено 16 мая 2018 г.
  23. ^ «1MDB связан с Абу-Даби» . Highbeam.com . 21 мая 2010 г. Архивировано из оригинала 29 марта 2015 г.
  24. ^ «Премьер-министр запускает биржу Тун Разак - Нация | The Star Online» . www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 7 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 г.
  25. ^ «Почти половина The Exchange 106 сдана в аренду» . 12 января 2018 года. Архивировано из оригинала 21 февраля 2019 года . Проверено 3 марта 2020 г.
  26. ^ ab «Что такого особенного в Бандаре, Малайзия? Очень много». 14 мая 2017 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2018 года . Проверено 23 мая 2018 г.
  27. ^ «1MDB, Мальтон реконструирует базу RMAF» . Theedgeproperty.com . 13 мая 2010 года. Архивировано из оригинала 25 июля 2010 года . Проверено 30 мая 2010 г.
  28. ^ «Инвестиционное управление Катара инвестирует 5 миллиардов долларов США в Малайзию» . Thestar.com.my . 14 мая 2010 г.
  29. ^ «1MDB запускает процесс продажи земли в Пулау-Инде» . Звезда . 21 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. . Проверено 24 мая 2018 г.
  30. ^ «1Малайзия, китайский гигант вложит миллиарды в коридор Саравак» . Ytlcommunity.com . 12 января 2010 года. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2014 г.
  31. ^ «Масдар, 1MDB для изучения проектов в области чистых технологий» . Thestar.com.my . 19 января 2010 г.
  32. ^ «1MDB Малайзии для изучения потенциала развития углеродно-нейтрального города с помощью Масдара» . Businesswire.com . 18 января 2010 года. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2014 г.
  33. ^ «Малазийская 1MDB продает энергетические активы китайской фирме за 2,3 миллиарда долларов» . Рейтер . 23 ноября 2015 года. Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 года . Проверено 30 июня 2017 г.
  34. ^ «Мы создадим стратегическое глобальное партнерство для стимулирования прямых иностранных инвестиций» . 1mdb.com.my. _ 14 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2014 г. Проверено 23 апреля 2014 г.
  35. ^ "Консультационный совет 1Malaysia Development Berhad" . Архивировано из оригинала 16 марта 2013 года . Проверено 2 ноября 2018 г.
  36. ^ "Консультационный совет 1Malaysia Development Berhad" . Архивировано из оригинала 24 сентября 2013 года . Проверено 2 ноября 2018 г.
  37. ^ «Сидек назначен в совет директоров 1MDB» . Звезда онлайн . Куала-Лумпур. 30 июля 2010 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2018 г. . Проверено 2 ноября 2018 г.
  38. ↑ Саймон Роу (19 июня 2016 г.). «Goldman Sachs, письмо Нама и ссылки на расследование мошенничества на 6 миллиардов долларов» . Ирландская независимая газета . Дублин, Ирландия. Архивировано из оригинала 3 ноября 2018 года . Проверено 2 ноября 2018 г.
  39. ↑ Нг, Джейсон (4 марта 2015 г.). «Лидер Малайзии приказывает аудитору проверить счета 1MDB». wsj.com . Уолл Стрит Джорнал. Архивировано из оригинала 10 марта 2015 года . Проверено 5 марта 2015 г.
  40. ^ "Засекреченный отчет генерального аудитора Малайзии 1MDB" . Страж Азии . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Проверено 24 марта 2018 г.
  41. ^ «Азмину не удается распечатать отчет об аудите 1MDB» . Малазийский взгляд . 24 января 2018 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Проверено 24 марта 2018 г.
  42. ^ ab «1MDB не может погасить долги - Гуань Энг». Малазийский дайджест . Архивировано из оригинала 24 мая 2018 года . Проверено 24 мая 2018 г.{{cite news}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  43. ^ «Правительство« играет в азартные игры »на непроверенном 1MDB» . Малайзиякини.com . 18 октября 2010 года. Архивировано из оригинала 19 октября 2010 года . Проверено 18 октября 2010 г.
  44. ^ «Пуа говорит о подозрении в прибыли 1MDB» . Themalaysianinsider.com . 9 октября 2010 года. Архивировано из оригинала 12 октября 2010 года . Проверено 18 октября 2010 г.
  45. ^ «1 Справочник фактов о развитии Малайзии Берхад Малайзия» . Malaysiafactbook.com . Архивировано из оригинала 22 апреля 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 г.
  46. ^ «1MDB предоставил свои отчеты?». Theedgemalaysia.com . 1 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 23 апреля 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 г.
  47. ^ «Аудиторы выделяют несколько важных областей в книгах 1MDB» . Thestar.com.my . 22 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 24 апреля 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 г.
  48. ^ «Ринггит под давлением из-за долга 1MDB» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  49. ^ «1MDB предстоит новое испытание по выплате долга» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 1 марта 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  50. ^ «Облигации 1MDB переходят в мусорный статус, поскольку инвесторы рассматривают возможность свертывания» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  51. ^ «Кабинет министров отклоняет 3 миллиарда ринггитов за 1MDB, поскольку варианты погашения долга узки» . 27 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  52. ^ «ПРЕСС-Кабинет RPT-МАЛАЙЗИИ отклоняет предложение о вливании 834 миллионов долларов в 1MDB-The Malaysian Insider» . Рейтер . 27 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  53. ^ «Кабинет министров отклоняет помощь в размере 3 миллиардов ринггитов для 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  54. ^ Райт, Том; Кларк, Саймон (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги поступали на счета малайзийского лидера Наджиба в ходе расследования 1MDB» . Журнал "Уолл Стрит . Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 13 ноября 2016 г. .
  55. ^ «1MDB: Заявление MACC подтверждает, что мы никогда не предоставляли средства Наджибу» . 4 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 г.
  56. ^ "МИР ИСПРАВЛЕНИЕ 1MDB" . БФМ . 25 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 28 марта 2016 г. . Проверено 25 марта 2016 г.
  57. ^ «Нет доказательств незаконного присвоения денег 1MDB, - говорит AG». малазиакини . 21 июля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 июля 2016 года . Проверено 21 июля 2016 г.
  58. ^ «Полная стенограмма интервью с президентом 1MDB Арулом Кандой в программе TV3 «Soal Jawab» (видео) - The Rakyat Post» . Архивировано из оригинала 6 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 г.
  59. ^ "1MDB Малайзии сообщает, что иностранные следователи с ним не связывались" . Архивировано из оригинала 7 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 г.
  60. ^ «Государственный фонд Малайзии отрицает неправомерные действия - BBC News» . Новости BBC . Архивировано из оригинала 21 декабря 2016 года . Проверено 6 октября 2015 г.
  61. ↑ Майербругер, Арно (15 февраля 2016 г.). «Скандал 1MDB: следующий подозреваемый банкир Goldman Sachs» . Инвествайн . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 28 февраля 2016 г. .
  62. ^ Данкли, Э; и другие. (29 апреля 2016 г.). «Королевский банк Шотландии вовлечен в расследование 1MDB» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 2 мая 2016 года . Проверено 6 мая 2016 г.
  63. ^ «Отчет парламента о 1MDB Малайзии обвиняет правление; призывает к расследованию в отношении бывшего генерального директора» . Канал новостей Азия . Архивировано из оригинала 16 марта 2018 года . Проверено 15 марта 2018 г.
  64. ^ «Наджиб одновременно приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (обновления в реальном времени)» . Звезда .
  65. ^ «Наджиб Разак: бывший премьер-министр Малайзии виновен по всем обвинениям в деле о коррупции» . Новости BBC . 28 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  66. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб приговорен к 12 годам тюремного заключения по делу о взяточничестве, связанном с 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 28 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  67. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам тюремного заключения после обвинительного приговора по делу 1MDB» . Канал NewsAsia . 28 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 29 июля 2020 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  68. ↑ Дэвис, Гарри (7 февраля 2021 г.). «Ордер выдан британской юридической фирме в отношении предполагаемых активов 1MDB». Хранитель . Архивировано из оригинала 8 февраля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 г.
  69. ↑ Лим, Ида (9 февраля 2021 г.). «1MDB: Правительство Малайзии подает в суд, требуя 9,3 миллиона ринггитов в качестве неуплаченного налога с соратников Джо Лоу, Жасмин Лу и Кейси Тан». Малайская почта . Архивировано из оригинала 9 февраля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 г.
  70. ^ «Роджер Нг признан виновным во взяточничестве и отмывании денег по делу 1MDB» . Малайзикини . 9 апреля 2022 г.
  71. ^ «Скандал 1MDB: бывший руководитель Goldman Malaysia признан виновным» . Новости BBC . 8 апреля 2022 г.
  72. ^ «Бывший банкир Goldman осужден по делу о коррупции 1MDB» . CNN . 8 апреля 2022 г.
  73. ^ «Бывший банкир Goldman Роджер Нг признан виновным в скандале с 1MDB на миллиард долларов» . хранитель . 8 апреля 2022 г.
  74. ↑ Гольдштейн, Мэтью (8 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman Sachs осужден за участие в мошенничестве на 4 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331.
  75. ^ «Наджиб прибывает в тюрьму Каджанг, чтобы начать тюремный срок» . Малайзия сейчас . 23 августа 2022 г.
  76. ^ «Наджиб прибывает в тюрьму Каджанг, чтобы отбыть наказание» . www.thesundaily.my . 23 августа 2022 г.
  77. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак отправлен в тюрьму» . dw.com . 23 августа 2022 г.
  78. ^ «Скандал 1MDB: бывший премьер-министр Малайзии« попросил ОАЭ подделать доказательства »» . TheGuardian.com . 8 января 2020 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки